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DEDICATORIA

A todos los hombres y mujeres de bien, que desean conocer un

poco sobre la apasionante profesión del Detective Privado.

A aquellos que no son policías en retiro y que les gustaría aprender

un poco sobre las labores de un detective privado, como se
investiga, aspectos sobre la personalidad delincuente, criminalística,
investigación, obtención de evidencias, aquí les obsequio una
brevísima antología, que les permitirá adquirir algunos
conocimientos interesantes y trabajar con eficiencia.

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 CAPITULO I

LA INVESTIGACION CRIMINAL

La investigación criminal es el proceso tendiente a comprobar la

existencia de un delito y tendiente a comprobar la responsabilidad
del autor. Tanto uno como el otro conlleva a realizar una
investigación y esta deberá ser llevada a cabo por un investigador.
La tarea de investigador no es sencilla y no cualquiera posee las
dotes necesarias. El investigador debe ser observador, sagaz,
minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, intuitivo,
discreto y perseverante. No es imprescindible un titulo universitario
para ser investigador, si es buen complemento.

FORMA DE TRABAJAR

Los investigadores, todos ellos no importa en que rama se

desempeña, debe seguir un método científico de acción. Una
investigación desordenada en cualquier campo, lleva a malos
resultados, a veces opuestas al fin requerido. Todo investigador
debe al tener conocimiento de un hecho ilícito o irregular, tomar
contacto con la escena. El desconocimiento de la misma pone en
desventaja a este ante el autor. Cualquier insignificancia puede ser
la clave de un caso. Debe saber además que el infractor padece de
un complejo de inferioridad por diversos factores; situación
económica, cultura; familiar, emocional, etc.

Cuando se investiga un caso debe estar atento y concentrado en el.

Debe estar interesado en el hecho que investiga, estar atento a todo
lo que sucede y ver lo extraordinario en lo ordinario.

En la mayoría de los hechos que deberá investigar son casos en

que el autor no ha premeditado una coartada y sus descargos son
improvisaciones, siendo difícil que los mismos sean buenos. Hay
que recordar que las cárceles están llenas de personas que
pensaron eludir la acción de los investigadores.

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Iniciar una investigación es como ir de caza; con la diferencia que la
presa esta equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador.

Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No confíe

en su memoria, tome nota en el momento o en la primera
oportunidad inmediata, a veces los recuerdos no vienen tan
rápidamente como se necesita.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y constituido en

el lugar, primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es
decir lesionados, heridos, si el delincuente no se encuentra, lo
primero que debe evaluar en si hay elementos físicos, que
colaboren en la investigación, indicios ( no remover), solo con la
observación se puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay
cerraduras violadas, vidrios rotos, elementos tocados por
delincuentes que puedan orientar sobre el medio en que entro,
posibles huellas dactilares y si existen huellas de pisadas. Esto
surge de la primera observación.

1) Aislar la víctima de los testigos y el resto (sin ser víctima y

testigos), retirándolos del mejor modo. Indagar a la víctima sobre
sus hechos y luego pérdidas.

Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da al

investigador una visión en conjunto del hecho pudiendo definir:

a.El delito cometido. Las pérdidas sufridas.

b.El método utilizado por el o los delincuentes
c.Tiempo que transcurrió (tiempo relatado por la víctima)
d.Descripción del delincuente (fuera del hurto).

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2) Indagar a los testigos. Ya sabe de que se esta hablando, lo que
permite orientar el interrogatorio.

La tarea previa de recoger indicios e información debe ser

minuciosa. Debemos fijar una prioridad desde el inicio, rigor
procesal, tanto para el levantamiento de indicios, como para la toma
de declaraciones.

Durante la investigación se deberá procurar la prueba de los

hechos. Recordemos que son medios de prueba, los indicios y los
testimonios, y que el imputado hasta su procesamiento declara
como testigo o indicado.

Las anotaciones deberán ser claras y concisas sin por ello de

contener todos los detalles

Es muy importante para que de resultado su trabajo, que Ud.

trabaje como lo hace la policía. Con la misma calidad profesional.

De otro modo Ud. esta jugando al detective, pero no lo es. Un buen

Detective Privado, se forma, se prepara, se capacita en distintas
disciplinas, de manera profunda, didáctica, para poder alcanzar
eficiencia, idoneidad.

Este libro no sirve de nada sin los videos que forman parte de el.
Los puede solicitar a nuestra dirección de correo electrónico, la
primera semana de cada mes.

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 CAPITULO II

TECNICAS DE INVESTIGACION: OBTENCION DE PRUEBAS

Una forma bastante útil de conseguir información, de realizar una

investigación y seguimiento de sospechosos, es el uso de correos
electrónicos, solicitar informes por teléfono y vía email.

La policía que trabaja en el seguimiento de delincuentes, por medio

de la red de Internet, suele emplear distintas estrategias, para hacer
caer a sospechosos de robos, pedófilos, traficantes de drogas, etc.

Una de estas técnicas muy recomendada, por sicólogos de la

policía, se denomina "expectation". Se trata de crear expectativa
económica al sospechoso, para manipularlo, obligarlo a hablar, a
contestar interrogatorios.

Expectation - Procedimiento

Fase 1
Cuando se quiere coger, detener a un narcotraficante, vendedor de
drogas, se le llama por teléfono varias veces, de manera insistente
y demostrando un gran interés, por comprar droga. Un gran
cargamento.

Se le da a entender que se trata de una transacción importante. Se

simula ser un comprador, muy interesado, que requiere
urgentemente de su servicio.

El policía encubierto le dirá al narco, que el esta en vísperas de

viajar a Miami y que necesita por ese motivo un cargamento de
media tonelada de droga.

Ejemplo:

“Hola soy Ricci, mira estoy a punto de salir a Miami, llevando

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camiones para un cliente. Quiero aprovechar el viaje, para llevar,
media tonelada de cocaína”.¿Me puedes abastecer?

“Por eso te pido me digas si la tienes ya, si me puedes atender en

24 hrs. es urgente”.

El narco, preguntara si tiene el dinero, le advertirá que no le haga

perder el tiempo, porque si lo hace lo reventara (matara).

El policía encubierto le dirá, que “el dinero es lo de menos”, pero

quiere una atención rápida, pero quiere que le detalle todos los
pormenores, del lugar, hora y forma en que podría ser atendido. El
narco le indicara como será “el pase” (transacción), con todo
detalle.

Pero el policía le preguntara nuevamente, lo mismo, de distintas

maneras, hasta por diez veces, como queriendo estar muy seguro.

Luego de haber solicitado insistentemente información vía teléfono,

el supuesto comprador, desaparece.

¿Que se gana con esta labor de inteligencia?

1.- Ubicar la dirección exacta desde donde se están contestando las

llamadas telefónicas, de que lugar exacto esta contestando el
teléfono, el narco. Por ello es que le preguntan y repreguntan una y
otra vez lo mismo, pero de distintas formas. Eso permite que otros
policías con ayuda de la empresa telefónica, ubiquen el lugar de
donde se esta contestando las llamadas.

2.- Da tiempo a que se monte el operativo, con apoyo de fiscales,

da tiempo para obtener las órdenes judiciales, para organizar el
equipo que cercara y capturara al narco.

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3.- Se le hace al sospechoso detallar una y otra vez, como trabaja,
como es que atiende a la gente. Todo eso se graba.

4.- Todas las conversaciones, mensajes, grabados son analizados

por expertos, sicólogos de la policía, para hacer un retrato de la
personalidad, del sospechoso. Para ver su estado de animo, su
situación en el mercado, su rango en la organización, para saber si
trabaja solo, en grupo, etc.

Fase 2

Luego de haber manifestado un gran interés el policía encubierto,

corta la comunicación de golpe. Simplemente deja de llamar, no se
comunica más.

El narco se confunde y piensa que tal vez no fue lo suficientemente

claro y ahora es el quien llama, al supuesto cliente (policía
encubierto)

- “Hola soy Lalo. Me llamaste varias veces hace una semana, para
un pase de media tonelada, ya la tengo, que paso? No me volviste
a llamar como quedamos.

El policía encubierto le dirá, que tuvo que atender urgente un asunto

personal, pero que esta interesado de todos modos, solo que no
tiene el dinero completo, pedirá rebaja.

En esta segunda fase de las comunicaciones la policía ya tiene la

confirmación del propio sospechoso, en el sentido de que “ya tiene
la droga”.

Un equipo de inteligencia policial, ya habrá cercado y ubicado el

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lugar desde donde habla el sospechoso y estará vigilando el edificio
sigilosamente.

El narco, sin saber que esta siendo vigilado, saldrá del lugar de
donde contesta las llamadas telefónicas, al lugar a donde se reúne
con su gente.

Así el equipo de inteligencia policial, podrá identificar a su banda.

Tomaran fotos, grabaran videos de los seguimientos, que servirán
como pruebas para la fiscalía penal.

Fase 3

El policía encubierto luego de intensas negociaciones, nuevamente

cortara de golpe la comunicación.

A estas alturas el narco, estará muy molesto, por estos cortes de

comunicación. El sospechoso estará ansioso, porque quiere
concretar el negocio, hacer la transacción, ya que eso significara
una fuerte suma de dinero para el.

Llamará telefónicamente al policía encubierto, le hará una contra

oferta excelente, un remate de su mercadería.

El policía pedirá un encuentro, para hablar mejor, “para una mejor

coordinación”.

El sospechoso, aceptara en la creencia de que cerrara el negocio.

El policía encubierto llegara al lugar, en hora exacta y fingirá estar
muy interesado, lo someterá a un interrogatorio, preguntas y
repreguntas, una y otra vez lo mismo, pero de distintas formas. El
policía encubierto quiere la mayor información posible, los mayores
detalles, ver donde trabaja el sospechoso, en que ambiente, con
quienes, ver su aspecto, conocerlo bien.

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Luego de una deliberación sobre el cargamento, una rebaja de los
costes, finalmente el policía encubierto le dirá al sospechoso, día y
hora, lugar donde necesita la droga. El narco cambiara el lugar,
hora y fecha, por su seguridad. El policía encubierto aceptara.

Una vez llegado a un acuerdo, la policía tendrá todo listo, para en

un gran operativo capturar al narco y a todos sus colaboradores,
justo cuando este haciendo entrega del cargamento.

Fase 4

Para que nada falle, el policía le dará la dirección de su supuesta

casa, de su centro de trabajo, sus números telefónicos, su fax, su
RPM, su RPC, su Nextel. Para de ese modo demostrarle al narco
solvencia económica, y que este, se interese mas.

El sospechoso, mandara a su gente a que lo verifique todo, a

averiguar si la información es cierta. La policía tendrá todo listo,
para que cuando llegue la gente del narco a preguntar, contesten
que si, que si trabaja allí el señor Ricci, que si, que si vive allí.
Incluso el policía encubierto se dejara ver con su supuesta familia e
hijos, en una casa alquilada especialmente, para dar la apariencia
de ser un hombre prospero, solvente, de familia. El sospechoso
luego de verificarlo todo, estará ahora si muy seguro de que va a
realizar el negocio de su vida.

En la fecha y hora el sospechoso llegara con el cargamento y en

segundos será apresado por agentes de inteligencia.

Conducido con su cargamento a la dependencia policial, no podrá

negar que el sea narco, que se dedica a vender drogas, porque
habrán tantas conversaciones telefónicas grabadas, tantas
fotografías y videos, de su punto de venta, de sus colaboradores,
que terminara confesando su delito.

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Conclusiones

Esta es la forma en que trabaja la policía usando la estrategia

Expectation.

Crear expectativa económica da muy buenos resultados, el

sospechoso cae, por ambicioso, por el afán de dinero, por el deseo
de hacer un negocio grande. Se deja manipular, cumple todos los
pedidos y exigencias de quien lo investiga, para no frustrar el
negocio.

Esta estrategia se emplea también hace años, por correo

electrónico.

Da resultados con delincuentes atorrantes, poco informados.

Al sospechoso se le escribe, una y otra vez correos electrónicos,

demostrando un gran interés por lo que ofrece. Se le pide un
teléfono fijo, para así saber de donde esta contestando las
llamadas, si es un celular, no se le puede ubicar fisicamente. Es
mas, si el sospechoso da un teléfono fijo, entonces se puede buscar
en las páginas amarillas, con la empresa telefónica, cual es el
domicilio y nombre del titular del teléfono.

Los delincuentes primerizos, de poca experiencia, usan teléfonos

fijos, para comunicarse y la policía ubica rápidamente donde están.

Si el sospechoso no da un teléfono fijo, le preguntan si tiene un fax,

al cual poder enviarle un documento, porque el fax, también es fácil
ubicar en que dirección domiciliaria esta instalado, por el numero
telefónico.

Se le preguntara si no tiene un RPC, un RPM, porque estos

servicios permiten saber de quien es el numero, de que empresa,
persona.

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Los correos electrónicos son en cada vez, mas un interrogatorio por
Internet, que una comunicación amistosa. La policía encubierta, que
se hace pasar por "un cliente", pregunta y repregunta, una y otra
vez, lo mismo, pero de distintas formas. Con eso van armando un
archivo de email del sospechoso y estos correos electrónicos, son
analizados por sicólogos, que intentan decir, cual es la personalidad
de quien escribe, de quien envía los emails. Tratan de hacer toda
una descripción de la personalidad del investigado.

La policía encubierta, luego de haber enviado más de siete

mensajes, en los que usando un nombre supuesto, dice estar muy
pero muy interesado, en adquirir el producto, un curso de
macroeconomía, de medicina quiropráctica a distancia, de pronto
corta la comunicación con el sospechoso. Ya no le escriben ningún
correo electrónico.

La estrategia policial, es crearle una expectativa económica, al

investigado, para luego de varios días de comunicaciones por email,
cortar.

Así el sospechoso, extrañado por la forma abrupta en que se

cortaron las comunicaciones, del supuesto cliente, tratara de
comunicarse con este. Es decir, ahora el sospechoso es el que
escribe, el que intenta comunicarse. Los papeles se han invertido.

Si esto se logra, el policía encubierto, puede comenzar a hacer

exigencias, demandas, como por ejemplo:
"mira te compro, pero me das el documento así nomás. Del dinero
no te preocupes, eso es lo de menos".
"si estoy interesado, pero lo necesito urgente, no puedo esperar,
dime cuánto cuesta, no te preocupes, yo te enviare el dinero de
inmediato".
"cuanto quisiera poder seguir el tramite para comprar, pero no tengo
tiempo, me voy de viaje. Dámelo así nomás, no puedes evitar tanto
requisito?"

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El sospechoso, al que se le ha creado una expectativa económica,
pasa entonces a ver la forma de complacer al "cliente", tratara de
saltar las normas, los reglamentos, "con tal de ganar ese dinero".

Allí es cuando, el policía encubierto, le señala, fecha, hora, forma en

que le pagara, y con ayuda de un equipo policial, ya tendrá:
1.- Dirección exacta del sospechoso. La dirección IP, permitirá
ubicarlo fácilmente.
2.- Descripción del sospechoso.
3.- Perfil sicológico del sospechoso.
4.- Modus operandi del sospechoso.
5.- Medios por los que recibe el dinero de sus clientes, todos ya
intervenidos y bajo investigación.
6.- Cantidad de correos electrónicos, como pruebas de la
transacción, escritos desde su ordenador.Desde su dirección IP.

La fase final es organizar el operativo, en el cual el sospechoso será

detenido por la policía, cuando entregue la mercancía, documento.

Si el envío lo hace por correo ordinario, pues entonces, con ayuda

del servicio postal, identificaran a la persona que hizo el envío y la
detendrán.

El sospechoso desde los primeros mensajes, ya estará siendo

seguido, por la policía encubierta. La policía estará vigilando
sigilosamente todos sus movimientos.

La técnica de crear expectativa al sospechoso, da resultados,

cuando se trata de alguien muy ambicioso y sin medios
económicos, con problemas económicos.
Los tiempos actuales, obligan a conseguir dinero para cubrir los
gastos personales, eso empuja a las personas a ceder y arriesgarse
en actividades ilícitas, para conseguir dinero. Mas aun, si se trata de
narcos, micro comercializadores de drogas, traficantes de
documentos, reducidores de artículos robados, vehiculos, etc.

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 CAPITULO III

LA FASE DE INVESTIGACION CRIMINAL. COMO SE REALIZA.

Es bueno conocer la forma en que trabaja la policía de

criminalística, de investigaciones.

LA FASE DE INVESTIGACIÓN

Esta fase empieza con el planeamiento de las intervenciones y/ o

capturas y así se da inicio a lo que se conoce como “investigación”
dentro del proceso de la inteligencia operativa policial.

Planeamiento y ejecución de las intervenciones y capturas

El plan de intervención y/o captura

Es el documento que se formula para dar inicio a la ejecución de las

intervenciones y capturas de los implicados en un caso. En este
documento se especifica las tareas de cada equipo que va a
participar en las intervenciones y capturas y si es posible, la tarea
individual de cada uno de los componentes del equipo. La ventaja
que tenemos a nuestro favor es que en una operación de
inteligencia se puede escoger el día y la hora de la intervención y
captura contando con la sorpresa y la oportunidad a nuestro lado.

Si no se cuenta con estos dos requisitos que la experiencia

aconseja, es preferible suspender la intervención hasta que las
condiciones mejoren.

En el plan debe señalarse los blancos u objetivos que deben ser

intervenidos (personas, casas, vehículos, etc.).

Es preferible que de la elaboración del plan hasta su ejecución no

pase más de 24 horas o tiene que ser el mismo día de la

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intervención. Esto impide la fuga de información y se puede
mantener así la reserva y la sorpresa. Una vez elaborado el plan,
nadie de los que van a participar en él, se dedican a otra cosa.
Todos están enfrascados en la ejecución del plan. Existen casos en
que el plan no se puede formular con anticipación y por las
circunstancias se debe actuar de inmediato, ya que de no ser así se
podría perder los indicios valiosos para la investigación.

Esta hipótesis se puede presentar entonces hay que estar

preparado física, mental y técnicamente para la intervención
inmediata. Esta tarea debe ser cubierta por los agentes de Ovise.
Una vez que han detenidos o capturados a los implicados, le “dan la
posta” a los agentes del equipo de investigación básica para que
prosigan con sus tareas y ellos se repliegan.

Es recomendable formular este plan, pero no debe convertirse en

un obstáculo para intervenir y capturar si el momento lo exige.

El éxito está en la “oportunidad” y “sorpresa” de la intervención o

captura. He ahí uno de los principios importantes de la Teoría de
Inteligencia Operativa Policial y un principio general de toda guerra.
Esto permite capturar al enemigo observando el principio de “vencer
sin luchar”, o sea, en forma limpia, sin violencia y sin derrame inútil
de sangre. La captura del dirigente emerretista Rincón es un
ejemplo de una intervención donde no se observó el principio de la
“oportunidad” y la “sorpresa”.

Ejecución de las intervenciones y/o capturas

Registros y Actas

Registro Personal

Procedimiento que se realiza en presencia del Fiscal de Turno o

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especial para terrorismo. Se recomienda que esté presente desde el
planeamiento de la intervención y/o captura para que tome
conocimiento de toda la operación y el estado en que se encuentra
y los pasos que siguen. El registro personal debe hacerse en el
mismo lugar donde es detenido el implicado.

Es preferible que también esta diligencia sea filmada. Todo lo que

tenga el detenido se debe ir colocando lejos de su alcance para
evitar su destrucción. El levantamiento del acta es paralelo al
registro personal.

El registro domiciliario

Luego del registro personal, inmediatamente se procede a los

registros domiciliarios de las casas o inmuebles de los implicados,
con la finalidad de encontrar indicios o evidencias que nos ayuden a
determinar su participación en los hechos que se investiga. Se
recomienda que el registro domiciliario se realice por partes,
habitación por habitación, y sólo ingrese el personal especializado,
filmando cada secuencia.

Una vez culminado una parte o un lugar, se sella o cierra y la llave

debe conservarla el oficial responsable del equipo de registro. En
caso de que se sospeche que exista en una habitación joyas o
dinero que puedan perderse, es conveniente que la misma persona
que habita el lugar o el implicado saque del lugar donde guarda
estos objetos y los muestre.

Esto es lo primero que debe consignarse en el acta si los objetos de

valor tienen relación con el hecho que se investiga o proceden de
un hecho delictuoso. Si no tienen relación con el hecho que se
investiga, se le entrega al propietario pero consignando este detalle

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en la misma acta o en un documento aparte. Una vez culminado el
registro en una habitación, nadie debe ingresar nuevamente sin
conocimiento y autorización del oficial a cargo del equipo de
registro.

Registro vehicular

Este registro debe realizarse contando con la ayuda de peritos o

personal especializado o llevando el vehículo a Laboratorio Central
para que le practiquen el registro. Antes de trasladar el vehículo del
lugar donde ha sido hallado, se le debe fotografiar o filmarlo. Luego
de haberse realizado los respectivos registros se debe proceder a
formularse las actas respectivas, siempre con la presencia del
Fiscal consignando detalladamente lo que se incauta.

No olvidar que dicho documento debe ser firmado por el intervenido,

policías participantes, Fiscal y testigos, si lo hubiera. En momentos
que firma el implicado, se debe fotografiar y filmar esta escena. Se
ha presentado casos en que después, durante el proceso penal, se
niega o utiliza la argucia que firmó el acta bajo presión y vendado y
no pudo darse cuenta de lo que estaba firmando.

Acta de verificación

Las verificaciones son muy importante, sobre todo las respuestas

(coartadas) que el implicado nos da y consignarlas en la acta
respectiva. La documentación incautada amerita en algunos casos
ser verificada.

Acta de reconocimiento

Es necesario realizar reconocimientos de los implicados por las

víctimas. Esto nos permite confirmar su participación en los hechos

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investigados.

· Perennización de la escena.

· Recojo y traslado de indicios y evidencias.

Durante la segunda fase (investigación), es importante la actuación

policial de forma inmediata, orientada a mantener la cadena de
custodia de evidencias, que van desde el hallazgo, la preservación,
el traslado y posterior remisión de las mismas a la Dirección de
Laboratorio Central PNP.

Antes de proseguir con el tema, es conveniente, desde el punto de

vista teórico definir lo que es indicio, evidencia física o material y
prueba indiciaria desde el punto de vista criminalístico y de la teoría
de la prueba. El indicio desde el punto de vista criminalístico, el
indicio es todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio
que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un
hecho. En el orden técnico de la investigación se conoce al indicio
como evidencia física, evidencia material o material sensible
significativo.

Pero para la comprensión de todos se usa aquí la terminología

consagrada de “indicio. Las evidencias físicas o indicios proceden
del lugar de los hechos, de la víctima y del presunto responsable.
Los vestigios materiales o “mudos testigos” de la actividad criminal
permiten reconstruir un hecho pretérito.

En la escena de un crimen pueden encontrarse indicios tales como:

Huellas, machas, rastros y señas, fragmentos, restos y muestras.
Conforme a la doctrina los indicios deben ser múltiples, provenir de
opuestos, alejados del punto, sirven para reconstruir la causa del

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delito y por su propia naturaleza no pueden ser fijados o
determinados a priori. Desde el punto de vista de la teoría de la
prueba, el indicio es todo dato conocido o punto de partida en una
investigación que compulsados con otros datos conocidos y
mediante un razonamiento inductivo, nos lleva a lo desconocido o a
la causa, que es lo que se trata de descubrir.

La prueba indiciaria es el razonamiento inductivo, el racionamiento

indiciario que va de lo conocido a lo desconocido del efecto que es
el indicio o la causa que es lo que se trata de descubrir. Es la base
de la formación de la conciencia del Juez. · Traslado de detenidos y
custodia de los detenidos.

Las personas detenidas y/o capturadas no deben ser maltratadas.

Por medida de seguridad, es conveniente colocarles grilletes
durante el traslado. Se conversará con ellos lo necesario a fin de no
bloquear posteriormente el interrogatorio al que serán sometidos.
En algunos casos, es recomendable realizar su traslado con los
ojos vendados.

No olvidar que el detenido se encuentra sometido a la fase de

Investigación, por lo tanto sus movimientos dentro de la Unidad
deben obedecer a un plan de Manejo de Detenido, ninguno de ellos
puede estar haciendo actividades que desconozca el Oficial que
esta a cargo. Al detenido no solamente se le investiga cuando lo
interrogamos o le tomamos su manifestación.

· Entrevistas

Es necesario realizar este procedimiento que permite reforzar lo que

el policía posteriormente sustente en el Atestado. En otros casos,
los testigos ayudan a ampliar el conocimiento de algunos hechos
que no están claros y también desenmascara las coartadas de los

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detenidos. Toda acta o manifestación que se tome de los testigos
siempre será útil en al Investigación.

· Pericias

La Criminalística juega un papel muy importante en las operaciones,

especialmente en la fase de Investigación, por lo cual se debe
practicar las pericias correspondientes a fin de acumular mayores
pruebas en contra de los implicados.

· Preservación de evidencias

Conociendo la teoría sobre los indicios, evidencias materiales o

físicas, la preservación de éstas es de vital importancia para que
podamos llegar a la prueba indiciaria o el Juez pueda formarse el
criterio de conciencia sobre la responsabilidad del implicado. La
preservación de los indicios es responsabilidad de los que
participan en las intervenciones, capturas y registros.

Cuando se va a levantar un indicio (marca, huella, vestigio, etc.) es

recomendable utilizar guantes de goma descartables y colocarlas
cuidadosamente en bolsas plásticas, debidamente numeradas y de
acuerdo al acta que se levanta. La preservación de las evidencias
físicas debe ser prioritaria durante una intervención.

La búsqueda de indicios debe realizarse en forma ordenada y

paciente, sin descartar nada en la inspección ocular que se realiza
en la escena del hecho o en el inmueble intervenido.

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Hay que evitar contaminar el lugar de la intervención con colillas de
cigarros u otros objetos que podemos dejar olvidado o destruir
inconscientemente valiosa información o los indicios físicos en
forma accidental por efectuar cateos o registros improvisados.

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 CAPITULO IV

EVIDENCIAS Y PERICIAS DIVERSAS

El traslado de evidencias

Si logramos manejar conveniente y organizadamente los registros

personal, vehicular y domiciliario, habiendo preservado la mayor
cantidad de evidencias, debemos inmediatamente propiciar el
correcto traslado de ellas, sino perderemos valiosa y tal vez,
irrecuperable información que nos permita determinar técnicamente
la comisión de un determinado hecho delictuoso; es por esto que el
embalaje de las evidencias debe ser el más adecuado, cuidando
trasladar convenientemente los soportes donde se pretenda
levantar huellas o marcas, en bolsas plásticas.

Es conveniente que los explosivos, mechas y otros material de esta

naturaleza, sea trasladados en bolsas de papel o recipientes de
vidrio cuando se trata de sustancias líquidas. Consignar en forma
precisa en el acta de registro el número de muestra. Si es un
documento, folios, un título que lo diferencie, y un resumen sucinto
del contenido. Indicar si es impreso, manuscrito o mecanografiado.
Si se trata de un croquis o plano, se debe detallar su contenido y de
ser posible, obtener la rúbrica del Fiscal en el reverso o a un
margen del mismo.

Esto le da validez al documento e impide que se anule esta

evidencia por tecnicismos legales o argumentos que a fin de
cuentas terminan siendo responsabilidad nuestra por omisión en
una correcta actuación. Estas muestras deben ser conservadas en
bolsas plásticas o de papel, indicándose también la habitación en
que fueron encontradas y el caso al que pertenecen.

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La experiencia aconseja que el recojo de las muestras debe ser
filmada tomando en cuenta puntos referenciales donde han sido
halladas y realizando en la filmación un relato de la diligencia.

· La remisión de los indicios

Debe efectuarse en el tiempo más corto, especificando

exactamente qué se desea establecer y qué tipo de pruebas o
análisis deben efectuarse para que el resultado del dictamen
pericial sea el fiel reflejo de la realidad y sustento legal de nuestra
investigación. Es necesario coordinar con los peritos para que
concurran a nuestra oficina para orientarlos mejor sobre lo qué
debemos obtener.

· Pericias

Las pericias se realizan, como ya explicamos, observando la

cadena de custodia de evidencias, pero si el caso lo requiere, ya
sea por el tamaño de la muestras (máquina imprenta) o por el tipo
de la muestra (mancha de sangre seca en el piso), se puede
coordinar para que la pericia lo efectué "in situ",obviamente con la
presencia del representante del Ministerio Público.

Con relación a las demás indicios físicos o evidencias, podemos

solicitar las siguientes pericias:

Pericia balística para armas de fuego en lo que refiere a estado y

operatividad del arma incautada. Pericia que determine el tiempo
transcurrido del último disparo efectuado, por el estudio del tambor
o cañón. Pericia balística de homologación entre casquillos
incautados y tipo de percusión del arma.

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Pericia balística de homologación entre casquillos y sistema de
eyección de casquillo si se trata de pistolas.

Pericia balística de homologación del sistema de percusión del

arma con casquillos encontrados en homicidios por arma de fuego
que sean pendientes de solución.

Pericia balística de homologación entre proyectiles obtenidos

en escenas de crimen pendiente de solución y el del ánima del
cañón del arma incautada. Informe Técnico de la División de
Armas y Municiones

Informe de la División de Control de Armas y Municiones

(DISCAMEC) para pertenencia legal del arma de fuego incautada.

Informe de la División de Armas y Municiones PNP, para

pertenencia de armas de fuego de uso Policial.
Internamiento de las armas incautadas en la DISCAMEC o
DAM.PNP.

Pericia de Explosivos Forense para muestras explosivas o

accesorios de voladura incautados. Pericia físico - química en
prendas de vestir, por existencia de manchas o residuos
compatibles con explosivos.

Pericia Físico - química en sustancias incautadas para conocer

si son de aplicación en fabricación de explosivos o artefactos
incendiarios. Pericia de Identificación Decadactilar en recipientes, o
cuerpos lisos encontrados en el inmueble en que hubieren huellas
aprovechables y cotejo con las obtenidas en los intervenidos.

Pericia físico - químico en líquidos fijadores, limpiadores o

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pinturas de uso común en imprenta. Pericia físico - químico de
cromatografía en capa fina homologando tipos de tintas de
documentos impresos con los restos encontrados en máquinas de
imprenta o depósitos de pintura, mandiles etc. Pericia grafotécnica
de homologación de tipo gráfico de documento y vídeo VHS, u otro
formato de cintas (Beta, 8mm, etc.).

· Pericias en Personas

Todo implicado fue intervenido en la vía pública, o a bordo de un

vehículo o en un ambiente cerrado, debe ser sometida a ciertos
exámenes importantes, así como debe hacerse pericias balísticas
de absorción atómica en caso de que sospeche que ha hecho uso
de arma de fuego. Otras pericias que se les hace a los detenidos,
según amerita el caso que se investiga son:

Examen Ectoscópico

Examen de Identificación Policial por Odontología

Examen de Identificación Policial Decadactilar

Examen de Identificación Policial Mono dactilar de

homologación del dedo índice con la impresión de su Libreta
Electoral.

Pericia de Explosivos Forense de Absorción Atómica para persona

Pericia Grafo técnica de homologación entre muestras gráficas de la
persona y las muestras a manuscrito incautadas.

Pericia de Identificación Decadactilar de la persona y

homologación con las obtenidas en armas u objetos remitidos
a la DLC, donde existan huellas aprovechables.

25
Examen Etílico y Toxicológico a criterio del Representante del
Ministerio Público o Instructor

Pericia de Identificación Decadactilar en la persona (s) intervenida y

homologación de estas con las que se obtengan del vehículo y su
interior.

Examen Psiquiátrico a criterio similar que el anterior.

· Pericias en Vehículos
En este aspecto se debe tener mucho cuidado de no “ contaminar”
el vehículo con nuestras impresiones o pertenencias, el vehículo
quedara como bien incautado si nosotros demostramos que venia
siendo empleado con fines terroristas o como medio que facilita la
comisión de otros delitos. Esto hace que nos esmeremos en acopiar
evidencias sustentadas en dictámenes periciales como:

Pericia de Explosivos mediante parafina o absorción atómica

en base a recojo o absorción de sustancias impregnadas en
guantera, maletera o asientos y piso del vehículo. Examen Físico
químico para comprobar autenticidad del número de serie y motor
del vehículo.

Examen Físico del vehículo en DIROVE, para determinar

autenticidad de las placas de rodaje o posibles alteraciones físicas
en el vehículo.

Examen Físico químico para drogas, sangre, etc. Quedara a

criterio del investigador. Informe Técnico del estado del vehículo y
accesorios. Pericia de Biología Forense por manchas de sangre en
prendas de vestir y homologación con tipo sanguíneo de
intervenidos.

26
Pericia de Biología Forense de homologación de hebras de
cabello humano hallados en recojo intencional de desperdicios y
las obtenidas de los intervenidos.

Pericia de Biología Forense de homologación de tipo

sanguíneo de las mujeres intervenidas con las manchas o residuos
de líquido menstrual hallados por recojo intencional de desperdicios.

Existen otras pericias como la espectrofotometría, absorción

atómica en capa fina etc., que pueden ser solicitadas según el caso
pero es conveniente que estas sean solicitadas previa observación
de las muestras incautadas por parte de peritos. Finalmente, la
experiencia nos ha enseñado que la manera mas sencilla y práctica
de conocer qué y cuántas pericias debemos solicitar, radica en
trabajar con las actas de registro e incautación, ya sea personal,
vehicular y/o domiciliario ya que no podríamos solicitar exámenes o
dictámenes periciales de muestras que no figuren en estos
documentos considerados vitales en el proceso, ya que de hacerlo
estaríamos como se dice sacando cartas debajo de la manga.

Se debe practicar toda diligencia que nos permita acumular

indicios y evidencias. No todo está dicho. Muchas cosas salen
como consecuencia de la iniciativa del oficial a cargo de la
Investigación y de su acompañante.

INTERROGATORIO DE INTELIGENCIA

Este procedimiento debe hacerlo un policía que esté capacitado

para esta tarea. No se puede improvisar un interrogador. En primer
lugar, se debe conocer la personalidad del detenido, sus
antecedentes, sus vínculos con sus familiares y amistades, sus
vulnerabilidades a través de un examen psicológico y por último,
conocer qué indicios existen en su contra. Nunca enfrentarlo,
buscar el acercamiento y lograr ser aceptado para luego en una

27
forma muy sutil ir ingresando al campo que nos interesa.

Un interrogatorio no debe medirse en función del tiempo. El

interrogatorio de inteligencia diferencia del otro interrogatorio cuyo
objetivo es acumular pruebas para denunciar el hecho, busca que
recopilar datos e información que nos permita montar una futura
operación de inteligencia o continuar con la que hemos
“aparentemente “culminado. En esto se diferencian ambas. El
interrogatorio de inteligencia es una técnica nueva que requiere ser
desarrollada basándose en la teoría y práctica. Esta técnica todavía
está en pañales.

MANIFESTACIONES (ADULTOS) Y REFERENCIAS (MENORES)

Las manifestaciones y referencias se deben tomar en presencia del

representante del Ministerio Público y del abogado defensor para
que tenga validez legal. Previamente, se debe contar con el
formulario de preguntas y las pruebas que crean conveniente
presentarlas al momento de formular la preguntas correspondientes.
Este procedimiento debe ser muy correcto, utilizando la astucia y al
inteligencia.

Durante los registros, mayormente se encuentran documentos y

especies que comprometen al implicado, es necesario someterlos a
un análisis por especialistas y consignarlos en el Atestado. De este
análisis se puede obtener muchos indicios y evidencias.

D. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN INCAUTADA.

E. VERIFICACIONES Y/O COMPROBACIONES
F. RECONOCIMIENTOS.
G. DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS.
H. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES COLECTIVA E
INDIVIDUAL DE LOS IMPLICADOS

28
LOS IMPLICADOS

LUEGO de haber agotado y realizado todas las diligencias, se

proceden a establecer el grado de responsabilidad de cada
implicado en el hecho que se investiga, ya sea como autor o
partícipe y la responsabilidad grupal o la asociación delictiva.

ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACION.

La formulación del Informe de Investigación, involucra no solo al

responsable de la Investigación, sino al conjunto de Detectives que
han tenido conocimiento de todo el proceso de la operación. Es
conveniente que el informe se formule en computadora. De esta
manera se puede trabajar en equipo y por separado y luego se junta
todas las piezas del rompecabezas.

J. ARCHIVO DE INFORMACIÓN PARA SEGUIR

EXPLOTÁNDOLA EN FUTURAS OPERACIONES.
K. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE INTELIGENCIA EN
SUS DOS FASES Y PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA
OPERACIÓN DE INTELIGENCIA OPERATIVA.

29
 CAPITULO V

COMO ES LA PERSONALIDAD DELINCUENTE

El Detective Privado investiga toda clase de casos, en los cuales la

mas de las veces están involucrados personas en apariencia
normales, decentes, pero que tienen una personalidad delincuente,
escondida.

Conozcamos ahora un poco sobre la personalidad delincuente.

Consideraciones teóricas sobre la personalidad criminal o

delictiva:

Ha costado muchos años a la criminología el poder estructurar un

concepto de conducta criminal.

Fue la Escuela Psicoanalítica fundada por el conspicuo pensador

Dr. Sigmund Freud, la que abordó este campo bastante olvidado y
menospreciado por las ciencias de la conducta del hombre para
aplicarle una interpretación de psicología dinámica al
comportamiento del individuo sometido a proceso judicial y punición
por la comisión de un delito.

Aboquémonos a los siguientes investigadores:

A) A comienzos del siglo, Augusto Aichhorn (1), un psicólogo de los

más aventajados discípulos de Freud, se interesó vivamente en el
estudio y tratamiento de la personalidad delincuente y el cuadro que
delineó en sus conclusiones asigna un rol muy importante al factor
social, siendo más tarde, Benigno Di Tullio, quien solidifique esta
posición.

30
Aichhorn consideraba un "carácter esencial de la conducta criminal"
basado en condiciones
psicodinámicas, en donde lo social ocupaba un lugar señalado,
tomando en cuenta la impulsividad e irresistibilidad del acto, el
pensamiento mágico y los componentes inconscientes, para
conformar tal comportamiento.

La criminología clínica, además, se muestra actualmente muy

preocupada en profundizar la dinámica del "paso al acto" y ya
Daniel Lagache; psicólogo Frances de orientación analítica, en el II
Congreso 1ntemacionalhabía presentado un trabajo siguiendo los
postulados de aquél, para dar más luces sobre este apasionante
tema, en donde están comprendidas para su esclarecimiento, la
psicología clínica, la psiquiatría correccional y la sociología.

B) Señalaba Lagache cinco características de la personalidad

delincuente:
1.- La transgresión del sistema de valores reinante en un medio
dado: la exclusiva finalidad de su comportamiento era buscar el
placer, eliminar la tensión, darle escape a la angustia y de esta
manera, satisfacer lo instintal, que es lo más primitivo;
2 - Una agresión siempre dirigida hacia el medio exterior, contra el
objeto exterior con placer consciente y displacer inconsciente;
3.- La existencia de un carácter impulsivo en el acto, una
irresistibilidad, un no poder esperar. La impulsión irresistible viene
dada por el fracaso en la lucha por buscar su seguridad
psicoafectiva y su satisfacción instintiva. Cuando no es capaz de
alcanzar esa satisfacción instintiva, el individuo se desespera y
pone en marcha mecanismos psicológicos muy rudimentarios; al no
poder tolerar su angustia, comete un acto punible que
momentáneamente aliviará su conflicto interior;
4.- La preponderancia de la magia en el pensamiento. La mayor
parte de los delincuentes presentan trazas de esta estructura que
forma parte del desarrollo de la personalidad infantil. Para el niño de
muy breve edad, existe un "sentimiento oceánico", al decir Fenichel
(10), un sentimiento de omnipotencia que cubre todo el estadio del

31
pensamiento prelógico. Parece ser que el delincuente, por fallas en
la socialización, no es capaz de modificar esa situación que es una
puesta a flote de la psicoterapia y algunas veces resulta
favorablemente con tratamiento institucional;

5.- Los componentes inconscientes en la personalidad criminal.

Toda conducta humana posee en sus estructuras componentes
inconscientes que son determinados por necesidades del mismo
género. Si no se poseen controles del ego suficientes, o si nos
movemos bajo la acción de rígidos mecanismos de "id", (parte más
primitiva del inconsciente, considerada como el reservorio de
energía psíquica que contiene todas las adquisiciones filogenéticas
y es la fuente de los instintos; algo así como lo más oscuro e
inaccesible de nuestra personalidad) emergerán como una
avalancha, en la cual el principio del placer dominará al principio de
la realidad (9).

C) En un enfoque multidimensional, englobando las observaciones

de Aichhorn (1), Lagache (2), Noél Mailloux (3), Etiénne De Greef y
otros estudiosos de este problema, podemos aislar como rasgos
comunes en todo delincuente: inmadurez psicoafectiva,
egocentricidad e incapacidad para establecer relaciones
interpersonales.

Vemos así, cómo existe una diferencia entre la conducta neurótica y

conducta delincuente: en la neurosis hay un placer inconsciente y
un displacer; en la delincuencia sucede lo contrario. En ambas el
superyo ofrece un problema a dilucidar, pero es bien palpable en el
trabajo terapéutico con delincuentes que el superyo está ausente,
débil o inoperante, ya que las figuras de autoridad permanecen
siempre fuera de ellos y el proceso de identificación no ha
alcanzado su cristalización.

D) Fritz Redl nos ha dejado una clasificación socio dinámica del

delincuente, formulada así:
a) individuo con aceptable salud mental donde el componente
delictivo es una defensa natural contra un medio inadecuado o

32
contra ciertas experiencias traumáticas. No sería verdadera
delincuencia.

b) otros no propiamente delincuentes, pero que se dejan arrastrar

por una conducta irregular en razón de su desorientación personal.
Sería la inadaptación juvenil ligera, un problema de crecimiento y de
crisis existencial;
c) el delincuente de base neurótica: personas donde el componente
delictivo es una parte de su neurosis o que aparece como una
forma de enmascararla;
d) la verdadera delincuencia que consistiría en ciertas
perturbaciones del sistema de impulsiones, donde existen
malformaciones del ego, del súper ego o del ego ideal. Los estudios
psicológicos y psiquiátricos hechos en prisiones demuestran que la
mayor parte de delincuentes han tenido problemas de adaptación
en su temprana infancia y que muchos de ellos arrancan del medio
familiar o de otro medio social. Es decir, que fundamentalmente
factores exógenos, subyacen en el núcleo familiar y en la
comunidad, son los que han configurado su conducta criminal.

E) Así es como el doctor David Abrahamsen (4) en los Estados

Unidos de Norteamérica, reduciendo la personalidad criminal a
términos matemáticos, ha presentado la siguiente fórmula:

"Un acto criminal es la suma de las tendencias criminales

personales, más su situación total, dividida por la cantidad de
resistencia. Luego, si C = conducta criminal, T = tendencias
personales, S = situación total y R = resistencia, tendríamos:

Tipología criminal basada en un "approache" dinámico:

Una clasificación que los criminólogos americanos han propuesto
recientemente y que fue llevada al Congreso Internacional del año
pasado, atrae nuestro interés por presentarse como un valioso

33
instrumento en el diagnóstico y pronóstico del patrón de conducta
criminal:
I. No aparente patología criminal.
No hay diferencia esencial entre la población no reclusa o
ciudadanos de la comunidad natural y aquellos que están en
prisión.
A. Deprivacional.
B. Provocacional.
C. Accidental.
II. Desmoralización de la personalidad.
La ausencia de aceptación y de conformidad con los códigos
morales, éticos y legales adoptados por la sociedad (en términos
psicoanalíticos, el ego es controlado por el superego, instancias
desarrolladas suficientemente a través de la infancia, adolescencia
y adultez). En la desmoralización de la personalidad, la conciencia
es débil y cede fácilmente a las demandas del ego.
A. Altamente avanzada.
B. Marcada.
C. Ocasional.

III. Desorganización de la personalidad.

En esta categoría se incluyen aquellos delincuentes cuyo

desarreglos obedece a la ausencia o deformación de un estilo de
vida coherente. Clemmer (4) afirma que "tales personas vacilan
entre valores contradictorios o líneas de acción; sus objetivos no
son permanentes en razón de una incapacidad que es producto de
factores inconscientes o defectos constitucionales, o ambos, al
mismo tiempo".

Los patrones característicos para este grupo de delincuentes

parecen ser primeramente referidos a fuerzas endógenas -
psicológicas más bien que sociológicas- los cuales dan como
resultados desviaciones en la estructura de la personalidad
individual. La desorganización de la personalidad, sin embargo, no
lo suficientemente severa par constituir una enfermedad mental

34
(psicosis) y el individuo se consideraría responsable por sus actos
criminales. Es cierto que individuos mentalmente enfermos pueden,
y algunas veces cometen, actos criminales; pero ellos son
clasificados como sicóticos y referidos a un hospital psiquiátrico o a
una institución penal psiquiátrica, pues no serán plenamente
responsables de su conducta criminal.

Un ejemplo de esta modalidad de centro penal psiquiátrico en el

"California Medical Facility", institución en medio terapéutico,
dependiente del Departamento de Correcciones del Estado de
California, en los EE.UU. de N. A., ubicada en la ciudad de
Vacaville, que se ocupa del diagnóstico, clasificación, agrupación y
tratamiento del delincuente adulto joven, quien ofrece graves
problemas de adaptación social y desarreglo de la personalidad,
sometiéndose al impacto de la psicoterapia de grupo como técnica
fundamental en el programa de rehabilitación penitenciaria. Es esta
la única institución en el mundo en donde se aplican las más
modernas técnicas de psiquiatría correccional y psicología clínica,
dándosele especial énfasis a la psicoterapia de grupo de orientación
holística, es decir, aplicando los postulados de cualquiera de las
distintas escuelas de psicoterapia (slavsoniana (15), sullivaniana
(16), johnsiana (17), corsiniana, shilderiana (18), lewiniana (19),
rogersiana (20), las más recientes como la escuela transaccional de
Eric Berne (21), o las técnicas de psicoterapia de la familia que
están aglutinadas en tres grandes direcciones: la escuela del Dr.
Nathan Ackerman, en New York, cuya armazón teórica,
psicoanalítica ortodoxa, se puede tomar en el libro traducido por la
Editorial Paidós, Argentina, "Diagnóstico y tratamiento de las
relaciones familiares"; la Escuela de la Dra. Virginia Satir, de la
Universidad de Stanford, Palo Alto, California, U.S.A., doctora en
trabajo social, quien afinca sus premisas en la teoría de la
comunicación y considera que los factores fundamentales que
desencadenan desajustes familiares obedecen a la poca claridad o
a la dificultad de la comunicación verbal entre los miembros del
grupo familiar (double band theory); toda su postulación teórica está
sostenida en su libro "Family Conjoint Therapy" publicado
recientemente por Stacey's, San Francisco, California, U.S.A. y un

35
tercer movimiento creado por el doctor Robert Mac Donald de la
Universidad de Texas psicólogo clínico, con su teoría de "Multiple
Impact Therapy", recogida junto con las experiencias logradas en
cuatro años en su libro "Multiple Impact Theraphy with families",
publicado por The Blackiston Division, New York, de novedosa
aparición.

Paralelamente con esta actividad clínica de tratamiento y formación

de psicoterapeutas de grupo, el "California Medical Facility" se
ocupa de investigación científica de tipo de patología mental,
investigación científica de psicología clínica y psicología social
(dinámica de grupo, "milieu Therapeutique", motivaciones, estudio
de la subcultura criminal, proceso de aprendizaje, estudios sobre la
organicidad cerebral, aspectos psicológicos del alcoholismo,
homosexualidad y adicción a las drogas e investigaciones sobre las
tipologías criminales y la modificación de las estructuras de la
personalidad a través de la terapia psicológica de grupo).
Igualmente el "California Medical Facility" tiene más de diez años
haciendo estudios clínicos en personalidades sociopáticas, entidad
clínica de la que brevemente nos ocuparemos más adelante.

Al lado de estas labores de orden psico-psiquiátrico, el "California

Medical Facility" de Vacaville, efectúa investigaciones sobre
medicina interna, Neuropsiquiatría, Farmacología, Medicina del
espacio, y el contraste entre énfasis custodial-autoritario y énfasis
clínicoterapéutico, la eterna dicotomía, los opuestos irreconciliables
en todo sistema de prisiones.

Este grupo de la desorganización de la personalidad contempla dos

subgrupos:

A. Distorsión de la estructura de la personalidad:

1. Personalidad inadecuada.
2. “ esquizoide.
3. “ clicotímica.
4. “ paranoide.

36
B. Distorsión de los rasgos de la personalidad:
1. Personalidad emocionalmente inestable.
2. Pasiva-agresiva.
3. compulsiva.

En el subgrupo B-2, personalidad pasiva-agresiva, el psiquiatra y el

psicólogo clínico, pueden acopiar signos muy importantes para
comprender mejor la dinámica del delito. Los demás miembros del
equipo harán consideraciones importantes con miras a establecer
un perfil de la agresividad y una historia de la misma, en donde se
contemplen los factores determinantes de la agresión: culturales,
criminales, patológicas, situacionales, accidentales e institucionales
y sus distintos niveles.

Siguiendo la nomenclatura de la Asociación Americana de

Psiquiatría consideraríamos una personalidad pasiva-agresiva del
cuadro clínico que ofrece una dinámica especial, siempre matizada
de una reacción de ansiedad típicamente psiconeurótica, y en
donde los tres grados que expondremos a continuación llevan una
psicopatología común y a menudo intercambiables en el mismo
individuo:

Tipo pasivo-dependiente: Reacción caracterizada por flaqueza de

ánimo, desazón, indecisión insuperable y tendencia a adherirse a
los demás como un niño sobreprotegido.

Tipo pasivo-agresivo: La agresividad es manifestada en estas

reacciones por actitudes pasivas, o comunicación no verbal, tales
como muecas, obstinamiento, tardanza, ineficiencia y un
negativismo y oposicionismo pasivos.

Tipo agresivo: Con una permanente reacción a la frustración,

acompañada de irritabilidad, rabietas infantiles (Temper tantrus) y
conducta destructiva. Una variedad específica de esta reacción es
un resentimiento mórbido o patológico. Una profunda dependencia

37
podría verse en algunos. Este término no es aplicable a casos más
agudos incluidos como reacción antisocial o de conducta
sociopática que desarrollaremos más adelante.

El delincuente pasivo-agresivo tiende a ser hostil, provocativo,

antagonista, competitivo y ambicioso. Puede pedir en un momento
dado atención especial, ofrecer resistencia agresiva o asumir roles
autoritarios. En las tempranas fases del desarrollo psicológico, la
historia social de estas personas puede revelar abierta hostilidad
hacia la autoridad paternal, mientras bajo su máscara ocultan una
excesiva dependencia, la cual parece ser ésta presente.

IV. Reacción de conducta sociopática o personalidad

sociopática.

El concepto más actual sobre la personalidad sociopática.

Para concluir el enfoque de esta clasificación, refirámonos

brevemente a la conducta sociopática, la cual amerita una revisión
concienzuda, pues generalizamos mucho con este término y
después de haberlo recuperado del juicio de "cajón de sastre",
como igualmente aconteció con las psiconeurosis en otra época,
hemos seguido bajo la influencia de Prichard quien fue el primero
en ofrecer una descripción sistemática sobre los llamados
"desórdenes morales", siendo en 1835 cuando describe una serie
de casos empleando los términos "locura moral" (moral insanity) e
"imbecilidad moral" (moral imbecility) que fueron los prototipos del
estado psicopático
generalmente aceptados hasta 1941, cuando H. Cleckley (5.11)
publica su obra "The mask of sanity" (Mosby Editorial, St. Louis,
1941) y agrupa los rasgos sobresalientes de esta personalidad.

Sin embargo, antes de Cleckley y siguiendo la línea cronológica con

Prichard, para 1888 Koch introduce el término "Inferioridad
psicopática" y Kraepelin, más tarde, incluye en este grupo una

38
variedad de síndromes descritos en términos de los rasgos más
visibles al momento del estudio psicológico del sujeto: excitabilidad,
impulsividad, tendencia a mentir y criminalidad.

Adolf Meyer en 1905 emplea el término "constitucional psychopatic

inferior", pero éste no toma lo constitucional en el sentido
congenital, más bien indica que los rasgos en cuestión habrían sido
adquiridos tempranamente y luego cobrado fuerza en la dinámica
de la personalidad.

Prescindiendo del abigarrado número de autores que se han

ocupado de esta entidad clínica, no podemos dejar de citar al doctor
Kurt Scheneider, de Heidelberg, quien ha dado una clasificación
muy extensa.

NOTA: LA DIFERENCIA EN CUANTO A LA CONTINUACIÓN DEL

TEXTO SE DEBE A ERRORES PRESENTADOS EN EL
DOCUMENTO ORIGINAL.
8.- Fracaso en el aprendizaje experimental: tienen un juicio pobre
de la realidad y a pesar de los episodios dolorosos de su vida,
nunca toman éstos para establecer relaciones lógicas y tratar de
superar sus fallas en el aprendizaje existencial.
9.- Incapacidad para amar: ofrecen una egocentricidad patológica. A
pesar de sus intentos por cortejar a una mujer, nunca son capaces
de cristalizar una relación amorosa con la finalidad de crear una
unión conyugal. No poseen durabilidad en los afectos, éstos son
inestables, débiles y generalmente pobres, parecen niños de corta
edad en las relaciones interpersonales, de ahí que su esfera
afectiva sea inmadura fácilmente evidenciable en el
Psicodiagnóstico de Rorschachi).
10.- Inapropiadas o fantásticas reacciones al ingerir bebidas
alcohólicas.
11.- Falta de "insight": no poseen esa mínima capacidad de
introspección que le permite al individuo auto analizar sus
reacciones y darse cuenta vívidamente de su realidad interior.
12.- Ausencia de sólidas relaciones interpersonales e intra
familiares: ambas son superficiales y con cierto artificio, nunca

39
llegan a mantener una armoniosa relación con su familia, ni contar
con vínculos de amistad.
13.- Su vida sexual es desarreglada e inevitablemente promiscua:
son impersonales, emocionalmente triviales y sus objetivos
pobremente integrados. Pueden asumir roles heterosexuales,
homosexuales o caer en la gama de las distintas perversiones
sexuales. Muchos podrían encajar en el tipo polimorfo perverso de
que hablara el maestro Freud.
Va a ser el doctor G. E. Partridge (7), de profesión psiquiatra, quien
ofrezca la idea de cambiar la antigua denominación de
"personalidad psicopática" por la de conducta psicopática, poniendo
de resalto como sustrato fundamental de tal conducta " la falta de
aceptación y el no conformismo
con los códigos y valores de la sociedad, considerada ésta como la
suma de los sistemas sociales". Así tenemos que el nuevo concepto
incluye los rasgos indicados por Pritchard y de una manera general
engloba los términos personalidad psicopática, estado
constitucional psicopático y reacción sociopática, definiéndose
sucintamente tal conducta sociopática como la que ofrece un
individuo crónicamente antisocial, con una tendencia permanente a
crear problemas, que no obtiene provecho de la experiencia o del
castigo, y no mantiene ninguna vinculación de lealtad con persona,
grupo o código social. Ellos son frecuentemente agresivos,
impulsivos, fríos emocionalmente, insensibles y hedonísticos,
mostrando marcada inmadurez emocional, con ausencia del sentido
de responsabilidad, falta de juicio y una habilidad para racionalizar
su conducta a fin de que aparezca lógica o justificada ante las
demás personas.

Es interesante señalar que en la subcultura delictiva esta

personalidad sociopática muchas veces posee una gran facilidad
manipulativa, es decir, que fácilmente pueden manejar a otras
personas para su propio provecho y se han dado casos en que el
personal de custodia y hasta el personal clínico profesional pueden
verse envueltos en tales situaciones, en el sentido que ellos buscan

40
ganar favores o privilegios con su comportamiento intachable y su
espontánea afabilidad. Igualmente, el tipo de delincuente llamado
en inglés "impersonator", que trata de usurpar el rol de una persona
prominente para impresionara los demás (haciéndose pasar por un
alto oficial del ejército, un doctor, un representante de la autoridad o
del gobierno) podría caer casi siempre dentro de esta calificación de
personalidad sociopática.

CONCLUSIONES

En la presente ponencia hemos querido enfocar algunos

parámetros de la personalidad delincuente a la luz de las últimas
investigaciones científicas y tomando como esquema referencial
todos los sistemas psicológicos.

I.- Dijimos que el primer psicólogo -nótese que fue psicólogo- quien
dedicó a hacer psicoanálisis en jóvenes delincuentes fue Augusto
Aichhom, en Viena, después de haber seguido análisis personal con
el doctor Freud (1890) y haber sido uno de los discípulos de la
Escuela Vienesa. Toda su obra fue recogida en un volumen
publicado hace 24 años y que ha tenido varias reediciones, cuyo
título es "Wayward Youth". Para hacer justicia a la memoria del Dr.
Aichhorn, él fue un psicólogo-educador y no clínico.

Su mérito más sobresaliente fue el señalar que "existía un carácter

esencial de la conducta criminal" en donde la impulsividad e
irresistibilidad al acto eran condiciones fundamentales. Es decir, ya
vislumbraba la inmadurez afectiva en la personalidad criminal.

II.- Daniel Lapache, psicólogo clínico francés, ex Presidente de la

Asociación Francesa de Psicoanálisis, ha delineado con el mayor
esmero clínico cuáles son los componentes básicos de la
personalidad delincuente, a saber:
1.- Trasgresión al sistema de valores reinantes en un medio dado.
2.- Una extroagresión contra el objeto, con placer consciente y
displacer inconsciente ("actingout").

41
3.- La impulsividad en el acto delictivo.
4.- La magia en el pensamiento. Esta es una estructura inmadura,
es pensamiento a nivel prelógico, animista. Es "la toute-
puissanceprimitive", "el sentimiento oceánico" de Fenichel.
5.- Los componentes inconscientes en la personalidad criminal.

III.- Después de Aichhom y Daniel Lagache, el Padre Nóel Mailloux,

(O. P.), psicólogo clínico canadiense-francés, quien ha sido
Presidente y Secretario de la Sociedad Internacional de
Criminología y fundador de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Montreal, ha dedicado toda su vida a la
investigación científica de esta entidad clínico-social y
particularmente al desarrollo de la teoría sobre la formación del
superego y sus consecuencias en la dinámica de la personalidad
delincuente, sobre todo el delincuente juvenil, trabajando sobre
algunos de los postulados de la teoría operacional de Piaget. El
Padre Mailloux coincide con el Dr. Etienne De Greef e integrar como
rasgos comunes dula personalidad de todo delincuente, los
siguientes:
a) inmadurez psico-afectiva,
b) egocentricidad (inmadurez del ego),
c) incapacidad para establecer relaciones interpersonales (lagunas
de socialización).

IV.- Frit Redl, un notable psiquiatra de formación psicoanalítica,

quien junto con el psicólogo Samuel R. Slavson, comenzaron a
hacer psicoterapia de grupos en niños en EE. UU. De Norteamérica,
autor de varios libros de los cuales dos han sido vertidos al
castellano por la Editorial Paidós, "Niños que odian" y "Controles
interiores", introdujo un elemento de orden social en la explicación
de la personalidad delincuente, como fue el concepto de la
subcultura delincuente, posteriormente desarrollado con
profundidad por los sociólogos norteamericanos de la Escuela de
Cohen. Redl, al lado de la teoría psicoanalítica del ego que es

42
donde se apoya, recalca que fundamentalmente "factores
exógenos, subyacentes en el núcleo familiar y en la comunidad, son
los que han configurado su conducta familiar".

V.- La clasificación más aceptada sobre la personalidad criminal

está copiada de la clasificación de los desórdenes mentales de la
"American Psychiatric Association". Cubre los siguientes aspectos:

VI.- La clasificación más aceptada sobre la personalidad crisintetiza

en una fórmula matemática la personalidad criminal, explicándola
de esta manera:

43
"Un acto criminal es la suma de las tendencias criminales
personales, más su situación total; dividida por la cantidad de
sus resistencia".

4.- Personalidad Sociopática.

VII. La personalidad sociopática que ese¡ término más moderno,

viene a sustituirla antigua nomenclatura de personalidad psicopática
que tiene connotación más bien organicista y no sociocultural.

Cleckley, en 1914, aísla 13 rasgos característicos de esta

personalidad sociopática y el Dr. G.E. Partridge, psiquiatra
norteamericano, comienza a profundizar sobre esta entidad clínica,
debiéndose a él la modificación de la denominación arriba señalada.
En el "California Medical Facility", de Vacaville, es donde con mayor
rigor científico se investiga sobre este fenómeno.

Por otra parte, las bien conocidas y bien ambiguas expresiones

clínicas de caracterópata o desorden del carácter, social y
antisocial, viene a ser los mismo que la personalidad sociopática y
quedan asimiladas por esta denominación más concreta y que
responde al espíritu de integración de las Ciencias de la Conducta
Humana (Behavioral Sciences), como es la personalidad
sociopática.

44
 BIBLIOGRAFIA

(1) Aichhom, en Searchlights of delinquency", by Eissler.

International University Press, U.S.A.
(2) Hesnard. La psychologie du crime. Editions Payot. 1964.
(3) Mailloux, Noel. Notas de su cátedra en Montreal, Canadá.
(4) Encyclopedia of Criminology, Philosophical Library, New York,
1949.
(5) Cleckley, Hervey, The mask of sanity, Mosby Editorial, St. Louis,
1955.
(6) Idem.
(7) Linder, Robert. Psychopathy as a psychological problem, New
York, 1948.
(8) Partridge, G.E. Current conceptions of psychopatic personality,
1930.
(9) Sigmund Freud. Obras Completas, vol. II, págs. 403 y
siguientes. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
(10) Otto Fenichel. La teoría psicoanalítica de la neurosis. Págs.
5556-57. Edit. Nova, Argentina, 1957.
(11) Thompson, George Newton, 1953. The psychopatic delinquent
and criminal.
(12) Abrahamsen, David. The Psychology of the crime.
(13) Redl, Fritz. Niños que odian, Edil. Paídos, 1963.
(13) Redl, Fritz. "Resistance in therapy groups". Human Relations,
1948.
(14) Michaels,J.J.Disordersofcharacter,Thomas,Springfield,1955.
(15) Slavson, Samuel R. "An introduction to group therapy". The
common wealth fund. New York, 1943.
(15) Slavson, S. R. and others. "Bibliography on group therapy". Am.
Group Therapy Association. New York, N. Y., 1950
(15) Slavson, S. R. Currents trends in group therapy. International
Journal of Group Therapy, Vol. 1, N° 1, April, 1951.
(16) Sullivan, H. S. The psychiatric interview. Norton, New
York,1954. Existe traducción al español de la Editorial Paidós.
(17) Johnson, James A. Group therapy: a practical approache. The
Blakiston División. 330 West 42nd. Street. New York 10.036.

45
(18) Scheidlinger, S. Psychoanalisis and group therapy. W. W.
Norton, New York, 1952.
(19) Cartwright, D. and Zander; A. Group Dynamics. Row Peterson,
Evanstons, Illinois, 1953.
(20) Rogers, Carl R. Couseling and Psychotherapy. Houghton,
Mifflin, Boston, 1942.
(21) Rogers and Dymond Psychotherapy and personality change.
University of Chicago Press.
(22) Rogers, C. R. Client-centered therapy. Houghton, Mifflin,
Boston.

Nota Importante:

Este libro esta incompleto, si es que Ud. no sigue los capítulos

desarrollados, con los videos que forman parte de este trabajo.

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 INDICE

DEDICATORIA……………………………………………………….2

CAP I
INVESTIGACION CRIMINAL……………………………………….3

CAP II
TECNICAS DE INVESTIGACION Y OBTENCION DE PRUEBAS
…………………………………………………………………………..6

CAP III
LA FASE DE INVESTIGACION CRIMINAL……………………….14

CAPI IV
EVIDENCIAS Y PERICIAS DIVERSAS…………………………….22
CAP V
LA PERSONALIDAD DELINCUENTE……………………………..30

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………..45

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