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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.3.0036759-6 | Código CVM nº 23310

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Data, hora e local: Aos 8 dias de dezembro de 2020, às 10:00 horas, em reunião realizada
por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).

2. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por videoconferência,


de todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §3º
do artigo 17 do Estatuto Social.

3. Presença: Presente todos os membros em exercício do Conselho de Administração da


Companhia, os Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente), Deli Koki Matsuo (Vice-Presidente),
Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias, Flavio
Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares.

4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e secretariados pela
Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.

5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para


tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Marcello Diegues Zappia ao cargo de Diretor sem
designação específica da Companhia.

6. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram


conhecimento e registraram o pedido de renúncia do Sr. Marcello Diegues Zappia, brasileiro,
solteiro, engenheiro metalurgista, portador da cédula de identidade RG nº 26.483.302-8 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 199.342.438-57, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Figueiras, 501, 8° andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, ao cargo de Diretor sem designação específica
da Companhia, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de
setembro de 2020, com efeitos a partir da presente data, agradecendo-lhe pela contribuição
prestada à Companhia no período.

Os membros do Conselho de Administração consignam que, em razão da deliberação acima, a


Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com prazo de
gestão até 2 de janeiro de 2021:

(i) Leonel Dias de Andrade Neto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de
bens, historiador, portador da cédula de identidade RG nº 2.735.214-54 SSP/BA,
regularmente inscrito no CPF/ME sob o nº 291.647.615-68, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, CEP 09080-370,
como Diretor Presidente;

(ii) Maurício Teles Montilha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da


Carteira de Identidade RG nº 11.785.317-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o nº 048.273.028-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua
das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, como Diretor Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores; e

(iii) Eliane Silveira Lapa, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade
RG nº 22.883.050-3 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 270.527.248-80, residente e
domiciliada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501,
8º andar, CEP 09080-370, no cargo de Diretora sem designação específica.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se
manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata de forma sumária, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Santo André/SP, 8 de dezembro de 2020.

Mesa:

___________________________________ ___________________________________
Silvio José Genesini Junior Roberta Dias Ramos Queiroz
Presidente da Mesa Secretária
[Página de continuação das assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., realizada em 8 de dezembro de 2020]

Membros do Conselho de Administração:

___________________________________ ___________________________________
Silvio José Genesini Junior Deli Koki Matsuo
Presidente Vice-Presidente

___________________________________ ___________________________________
Cristina Helena Zingaretti Junqueira Eduardo de Britto Pereira Azevedo

___________________________________ ___________________________________
Felipe Villela Dias Flavio Uchoa Teles de Menezes

___________________________________
Henrique Teixeira Alvares

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