Universidade Lusíada de Angola

Faculdade de Direito
Cadeira de Direito Penal

Tema:
O Crime de Branqueamento de Capitais em Angola

Luanda / 2020-2021
 Universidade Lusíada de Angola
Faculdade de Direito
Cadeira de Direito Penal

Tema:
O Crime de Branqueamento de Capitais em Angola

Discente:
Mirian Pinheiro

Docente:
_______________________
Walter Moreira

Luanda / 2020-2021
Resumo
O estudo do tema «O Crime de Branqueamento de Capitais em Angola», com
enfoque nas atividades ilegais que lhe dão origem, são temas de grande importância na
actualidade.
Estima-se que a indústria clandestina do branqueamento de capitais constitua um
dos maiores negócios do mundo, envolvendo montantes dificilmente quantificáveis,
mas, seguramente bastante elevados. Tratando-se de uma realidade transnacional em
que uma parte significativa dos valores circula na economia paralela, e uma vez que são
obtidos de forma ilícita, é compreensível o impacto negativo que esta realidade tem a
nível mundial.
A adoção de medidas de combate ao branqueamento de capitais revela-se cada
vez mais urgente, quando se verifica as proporções que o BC assume, nos dias de hoje.
As antigas formas de actuação foram ultrapassadas e agora existe uma nova realidade
em que a globalização das tecnologias impulsionou o alargamento das atividades
criminosas e das suas organizações.

Palavras-chaves: Branqueamento de Capitais, Lei, Dinheiro Ilícito, Crime Organizado

Índice
Introdução ---------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 1
1.1 Problema---------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 2
1.2 Objectivo Geral---------------------------------------------------------------------------
Pag. nº2
1.4 Hipóteses ---------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 2
2. Origem da Expressão-----------------------------------------------------------------------
Pag. nº 3
2.1 Evolução Histórica Sobre o Branqueamento de Capitais------------------------------
Pag. nº 3-4
2.2 Fases do Branqueamento de Capitais--------------------------------------------------
Pag. nº 4
2.2.1 Colocação --------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 4
2.2.2 Circulação -------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 4
2.2.3 Integração -----------------------------------------------------------------------
Pag. nº 4
2.3 Consequências: em especial para os países em desenvolvimento-----------
Pag. nº 4
2.4 Combate ao Branqueamento de Capitais--------------------------------------
Pag. nº 5
2.4.1 Criminalização---------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 5
2.5 O Crime de Branqueamento de Capitais em Angola---------------------------------------
Pag. nº 6 - 7
2.5.1 Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais---------------------------
Pag. nº 7 - 8
3.1 Regime Penal-----------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 8 - 12
3.2 Caso de Manuel Rabelais-----------------------------------------------------------------------
Pag. nº 12 - 13
4. Conclusão---------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 14
5. Referencias---------------------------------------------------------------------------------------
Pag. nº 15