Universidade de Brasília

Faculdade de Direito

PAD IV – Direito Penal Econômico

Professor Pedro Ivo Velloso Cordeiro
Conteúdo programático

Segundo Semestre de 2014

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PRIMEIRA PARTE – DIREITO PENAL, CRIMINOLOGIA E TEORIA DO DIREITO
PENAL ECONÔMICO. Introdução. Contexto histórico de surgimento. Conceitos. Teoria do
Direito Penal Econômico. A diferenciação do Direito Penal Clássico e do Direito Penal
Econômico. Direito Penal Econômico e Crime de Colarinho Branco. Criminologia e Crime
Econômico. Principais Teorias do Direito Penal Econômico Brasileiro. Expansão do direito
penal econômico brasileiro SEGUNDA PARTE. DIREITO PENAL ECONÔMICO
BRASILEIRO POSITIVO. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86);
Crimes contra a Ordem Tributária e contra a Ordem Econômica (Lei 8.137/90); Lei de
Licitações (Lei 8.666/93); Crimes contra o Mercado de Capitais (Lei 6.385/76); Lavagem de
dinheiro (Lei 9.613/98); Crimes contra o Meio Ambiente (Lei 9605/98); Lei das Organizações
Criminosas (Lei 12.850/2013); Processo penal aplicado aos crimes econômicos; Investigação de
crimes econômico-financeiros; Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal; Medidas
cautelares patrimoniais; Lei de responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra
a administração pública (Lei 12.846/14); TERCEIRA PARTE – ESTUDOS DE CASO.
Expansão do direito penal econômico brasileiro. Caso Anaconda. Caso Furacão. Caso
Satiagraha. Caso Pandora. Ação Penal nº 470. Perspectivas do direito penal econômico
brasileiro.
.
AVALIAÇÃO
Os estudantes serão avaliados a partir de uma avaliação realizada e da apresentação de
seminários.

CRONOGRAMA – PAD IV
 Quarta-Feira, 13.08.2014: Introdução. Contexto histórico de surgimento. Conceitos.
Teoria do Direito Penal Econômico
 Segunda-Feira, 18.08.2014: Direito Penal Econômico e Crime de Colarinho Branco.
Criminologia e Crime Econômico
 Quarta-Feira, 20.08.2014 Teoria do Direito Penal Econômico. A diferenciação do
Direito Penal Clássico e do Direito Penal Econômico
 Segunda-Feira, 25.08.2014: Teoria do Direito Penal Econômico (cont.)
 Quarta-Feira, 27.08.2014: Principais Teorias do Direito Penal Econômico Brasileiro;
 Segunda-Feira, 01.09.2014: Expansão do direito penal econômico brasileiro.
 Quarta-Feira, 03.09.2014: Crimes Contra a Economia Popular.
 Segunda-Feira, 08.09.2014: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei
7.492/86);
 Quarta-Feira, 10.09.2014: Lei 8.666/93; Crimes contra a Ordem Tributária e contra a
Ordem Econômica (Lei 8.137/90)
 Segunda-Feira, 15.09.2014: Lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98); Lei das
Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013);
 Quarta-Feira, 17.09.2014: Lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98); Crimes contra o
Mercado de Capitais (Lei 6.385/76);
  Segunda-Feira, 22.09.2014: Crimes contra o Meio Ambiente (Lei 9605/98);
 Quarta-Feira, 24.09.2014: Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013)
 Segunda-Feira, 29.09.2014: Investigação de crimes econômico-financeiros;
 Quarta-Feira, 1º.10.2014: Processo penal aplicado aos crimes econômicos;
Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal;
 Segunda-Feira, 06.10.2014: Medidas cautelares patrimoniais
 Quarta-Feira, 08.10.2014: PALESTRA: Responsabilização de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública
 Segunda-Feira, 13.10.2014: PALESTRA: Direito Penal e Direito da Concorrência;
 Quarta-Feira,15.10.2014: AVALIAÇÃO
 Segunda-Feira, 20.10.2014: PALESTRA: Autoria e Elemento Subjetivo nos Crimes
Econômicos;
 Quarta-Feira, 22.10.2014: Expansão do direito penal econômico brasileiro. Normas,
instituições e saberes.
 Segunda-feira, 27.10.2014: FERIADO: DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
 Quarta-Feira, 29.10.2014: Estudo de Caso: Furacão;
 Segunda-Feira, 03.11.2014: SEMANA UNIVERSITÁRIA: NÃO HAVERÁ AULA
 Quarta-Feira, .05.11.2014: SEMANA UNIVERSITÁRIA: NÃO HAVERÁ AULA
 Segunda-Feira, 10.11.2014: Estudo de Caso: Satiagraha;
 Quarta-Feira, 12.11.2014: Estudo de Caso: Caso BANESTADO
 Segunda-Feira, 17.11.2014: Estudo de Caso: Ação Penal nº 470
 Quarta-Feira, 19.11.2014: Estudo de Caso: Ação Penal nº 470
 Segunda-feira, 24.11.2014: Perspectivas do direito penal econômico brasileiro.
 Quarta-feira, 26.11.2014: Dia reservado para possíveis atrasos no cronograma.
Caso o cronograma seja observado corretamente, não haverá aula.
 Segunda-Feira, 1º.12.2014: Dia reservado para possíveis atrasos no cronograma.
Caso o cronograma seja observado corretamente, não haverá aula.
 Quarta-feira: 3.12.2014 Dia reservado para possíveis atrasos no cronograma. Caso
o cronograma seja observado corretamente, não haverá aula.
 Segunda-feira, 8.12.2014. NÃO HAVERÁ AULA

BIBLIGRAFIA

ALENCAR, Carlos Higino Ribeiro de; GICO JÚNIOR, Ivo. Corrupção e judiciário – A
(in)eficácia do sistema judicial no combate à corrupção. In: BOTTINO, Thiago; MALAN,
Diogo. (Coords.). Direito Penal e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier; FGV, 2012. p. 59-80.

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crime de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade

de risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

BOTTINO, Thiago; OLIVEIRA, Eduardo. Seletividade do sistema penal nos crimes contra o
mercado de capitais. In: BOTTINO, Thiago; MALAN, Diogo. (Coords.). Direito Penal e
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier; FGV, 2012. p. 147-175.

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. O controle penal nos crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
CORDEIRO, Pedro Ivo Rodrigues Velloso. A prisão provisória em crimes de colarinho
branco: redução da desigualdade do sistema penal? 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado em
Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por
uma relegitimação da atuação do Ministério Público, uma investigação à luz dos valores
constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

FERREIRA, Carolina Costa. Discursos do sistema penal: a seletividade no julgamento dos

crimes de furto, roubo e peculato nos Tribunais Regionais Federais do Brasil. 2010. Dissertação
(Mestrado em Direito) ‒ Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

FERREIRA, Edson Soares. A fundamentação de decisões nos crimes contra o Sistema

Financeiro Nacional – um aprofundamento sobre o crime de gestão temerária à luz de
elementos da Teoria do Risco. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) ‒ Instituto Ceub de
Pesquisa e Desenvolvimento, Brasília, 2009.

CALABRICH, Bruno Freire de Carvalho; FISCHER, Douglas; PELELLA, Eduardo Botão.

(Orgs.). Garantismo penal integral ‒ questões penais e processuais, criminalidade moderna e
aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Jus Podium, 2009. p. 25-48.

GOMES, Luis Flávio. A impunidade da macrodelinquência econômica desde a perspectiva

criminológica da teoria da aprendizagem. Letras Jurídicas ‒ Revista Electrónica de Derecho
del Centro Universitario de la Ciénega, Guadalajara, México, n. 12, p. 1-30, mar./set. 2011.
(Homenaje al Profesor Dr. Ferrando Montovani). ISSN-e 1870-2155.

GOMES, Luis Flávio; BIANCHINI, Alice. O Direito Penal na era da globalização. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. 10, 163 p. (Série as Ciências Criminais no Século XXI).

GRECO, Luís. Modernização do Direito Penal, bens jurídicos coletivos e crimes de perigo
abstrato. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Discursos Sediciosos, Crime, Direito e

Sociedade, Relume Dumará, ano 1, n. 1, p. 79-92, 1996.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Direito Penal das Licitações, São Paulo : Saraiva, 2012.

BITENCOURT, Cezar Roberto (et al). Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra
o mercado de capitais. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2010.
LIVIANU, Roberto. Corrupção e Direito Penal – Um diagnóstico da corrupção no Brasil. São
Paulo: Quartier Latin, 2006.

MACHADO, Bruno Amaral. Controle penal dos crimes de colarinho branco no Brasil: de
Sutherland a Baratta ‒ reflexões sobre uma política criminal possível. Revista da Fundação
Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 10, n.
18, p. 42-72, jul./dez. 2001.

MACHADO, Maíra Rocha. Pesquisa em debate: A aplicação da lei de crimes contra o sistema
financeiro pelos tribunais brasileiros. Cadernos Direito GV, v. 7, n. 1, p. 107, jan. 2010.

MALAN, Diogo (et al). Crimes contra a Ordem Tributária e a Portaria SRF 326/05: Novo
esforço para restaurar a lógica do sistema. Disponível em
http://www.malanleaoadvs.com.br/artigos/crimes_contra_ordem_tributaria.pdf
MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime).
Anotações às disposições criminais da Lei n. 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 1999.

MASSUD, Leonardo. O crime do colarinho branco, numa perspectiva criminológica. Revista

dos Tribunais, São Paulo, ano 94, n. 833, mar. 2005. p. 437-457

NEVES, Eduardo Viana Portela. (coord.) Inovações no Direito Penal Econômico –

Contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Brasília : Escola Superior do
Ministério Público da União, p. 45-64, p. 61

PRADO, Luiz Regis: Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007;
SANTOS, Cláudia Cruz. O crime de colarinho branco, a (des)igualdade e o problema dos
modelos de controlo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

SANTOS, Cláudia Cruz. O crime de colarinho branco (da origem do conceito e sua
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal).
Faculdade de Direito de Coimbra, 1999.

SILVA-SANCHEZ, Jesús Maria: A expansão do Direito Penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.

TIEDEMANN, Klaus. El concepto de derecho economico, de derecho penal economico y de

delito econômico. Revista Chilena de Derecho, Santiago (Chile), ano 1983, v. 10, n. 1, p. 58-
68, 1983.

TORON, Alberto Zacharias. Crimes de colarinho branco: os novos perseguidos? Revista

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 28, p. 73-84, out./dez. 1999.