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Governança Corporativa
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Governança Corporativa

Governança Corporativa Manual de Governança & Código de Ética
Governança Corporativa Manual de Governança & Código de Ética
Governança Corporativa Manual de Governança & Código de Ética

Manual de Governança

&

Código de Ética

Governança Corporativa & Código de Ética

Governança Corporativa & Código de Ética

Manual de Governança

Objetivo

O objetivo maior da SISTEL é atingir padrões de excelência em suas atividades e aperfeiçoar o relacionamento e a comunicação com seus participantes, assistidos e patrocinadores, de forma a melhor cumprir

suas obrigações estatutárias, garantindo a transparência nos processos

e procedimentos corporativos.

Compromisso Fundamental

A atuação da SISTEL será sempre direcionada à gestão eficiente dos planos de benefícios por ela administrados, de modo a possibilitar o efetivo cumprimento das exigibilidades atuariais contratadas com participantes e assistidos.

Princípios e Valores

A busca do mais alto padrão de excelência nas atividades institucionais,

mediante o aperfeiçoamento constante das relações entre seus órgãos estatutários e seus colaboradores, de modo a atingir de forma plena o compromisso fundamental da SISTEL.

Para tanto, torna-se imperativo que os negócios da SISTEL sejam pautados, incondicionalmente, pelo regular atendimento aos princípios básicos da governança corporativa, quais sejam:

q transparência nas operações, através da publicidade das atividades negociais e institucionais e, da disponibilização dos documentos pertinentes, de forma a estabelecer a melhor comunicação interna e externa para a manutenção de clima de confiança, tanto nas relações internas quanto nas externas da empresa, sobretudo, com participantes, assistidos e patrocinadores;

Governança Corporativa & Código de Ética

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q

responsabilidade corporativa, traduzida no dever de zelar pela sustentabilidade e perenidade da SISTEL, proporcionando segurança aos participantes, assistidos e

às patrocinadoras, através de uma gestão eficaz e focada

no

atendimento de qualidade;

q

dever de prestação de contas, permitindo que todos os

atos e decisões proferidos no exercício de suas atividades sejam realizados de maneira formal e justificados, de modo a responderem integralmente por todos os atos praticados

no

exercício dos seus mandatos;

q

eqüidade e justiça, na condução de todos os

relacionamentos que envolvam os participantes, assistidos

e

patrocinadores, de modo a priorizar, em todas as

atividades, o atendimento imparcial e alheio às distinções

de

qualquer espécie;

q

proatividade e dinamismo, como parte da cultura de prestação de serviços de qualidade e compromisso com a excelência em todas as ações.

Boas Práticas de Governança Corporativa

No exercício de suas funções, os órgãos estatutários e os colaboradores devem manter o compromisso de atuar sempre buscando:

q

administrar os planos de benefícios e seus recursos de forma prudente, observando as diretrizes estabelecidas pelos órgãos estatutários e normas legais;

q

os mais altos patamares de integridade pessoal e o alinhamento com os princípios e valores da SISTEL;

q

a permanente atualização técnica e profissional dos membros dos órgãos estatutários e colaboradores;

Governança Corporativa & Código de Ética

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q

a criação e manutenção de ambiente de profissionalismo e respeito entre os membros dos órgãos estatutários e seus colaboradores de forma a contribuir para o desempenho de suas funções e a concretização dos interesses da SISTEL;

q

a escolha dos gestores de recursos, auditores, atuários e demais prestadores de serviços obedecendo aos mais rigorosos e elevados padrões técnicos e à total independência em relação aos administradores ou colaboradores da SISTEL.

Disposições Finais

O presente Manual tem caráter orientador e as condutas aqui estabelecidas constituem-se diretrizes para o melhor funcionamento e resultado da SISTEL.

O cumprimento das diretrizes contidas neste Manual deve ser um compromisso constante de todos aqueles que fazem parte da SISTEL e buscam o aperfeiçoamento de suas atividades e de seu desempenho.

Governança Corporativa & Código de Ética

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Código de Ética

Objetivo

A finalidade é servir como guia prático de conduta pessoal e profissional, a ser utilizado por todos os membros dos órgãos estatutários e colaboradores da SISTEL, tornando explícitos seus princípios e afirmando seus valores.

Princípios e Valores

q

a

honestidade, a dignidade, o respeito, a lealdade, o decoro,

zelo e a transparência são os valores maiores que orientam a relação da SISTEL com seus participantes, assistidos e

o

patrocinadores;

q

as informações veiculadas interna ou externamente devem ser verdadeiras, visando a uma relação de respeito e

transparência;

q

preservar a imagem e a reputação da SISTEL e dos seus administradores e colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento da entidade, de modo a ampliar e reforçar a confiança dos participantes, assistidos, patrocinadoras e da sociedade em geral;

q

usar as informações relacionadas às atividades da SISTEL exclusivamente no exercício de suas funções;

q

recusar vantagens que tenham por objetivo influenciar decisões na atuação profissional;

q

manter sigilo sobre as informações e estratégias da SISTEL;

q

agir com transparência na contratação de prestadores de

serviços ou fornecedores, com observância dos preceitos legais

e normas reguladoras internas;

Governança Corporativa & Código de Ética

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q

respeitar regras e normas específicas ao utilizar meios eletrônicos de comunicação, tais como, internet, intranet e correio eletrônico;

q

atuar sempre dentro dos limites legais de suas funções e competências, obedecendo às políticas, normas e procedimentos vigentes na SISTEL;

q

não utilizar informações da SISTEL em benefício próprio ou de terceiros.

Vedações

q

aceitar presentes, favorecimento ou obter benefícios de empresas ou instituições que mantenham negócios de qualquer natureza com a SISTEL, não se aplicando, no entanto, a brinde de caráter estritamente institucional. Na hipótese de não ser possível a devolução ou a recusa, tais bens deverão ser disponibilizados para doação a instituições de caráter filantrópico, fato que deverá ser comunicado ao remetente, por escrito;

q

participar como sócio de empresas que, direta ou indiretamente, prestam qualquer tipo de serviço para a SISTEL;

q

manifestar-se em nome da SISTEL sobre assuntos a ela relacionados, exceto quando autorizado ou em razão de suas atribuições;

q

valer-se de sua posição hierárquica ou cargo na SISTEL para invadir a privacidade de outrem nas relações de trabalho, quer por gestos e comentários, quer por atitudes ou propostas que, implícita ou explicitamente, gerem constrangimento ou desrespeito à individualidade;

q

aos membros da Diretoria Executiva e aos colaboradores cujas atividades estão, direta ou indiretamente, ligadas às áreas de investimentos e finanças, investirem no mercado de renda variável, excluindo-se os fundos de investimentos abertos de ações e/ou de participações.

Governança Corporativa & Código de Ética

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Disposições Finais

O Comitê de Ética é constituído por 2 (dois) membros indicados pela

Diretoria Executiva e 2 (dois) membros indicados pelos colaboradores

da

SISTEL.

O

Comitê é o órgão responsável pela aplicação deste Código,

determinando ações quanto à sua divulgação e cumprimento, de modo a assegurar sua eficácia e efetividade.

Cabe ao Comitê a responsabilidade pela análise das eventuais infrações

e violações, comunicando à Diretoria Executiva, acompanhada de parecer, para adoção das medidas necessárias.

Em se tratando de infração cometida por membro de órgão estatutário, cabe ao Conselho Deliberativo adotar as providências julgadas cabíveis, considerando, quando for o caso, a legislação vigente.

A violação ao Código ou às políticas e procedimentos da SISTEL está sujeita às ações disciplinares, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis.

Este Código, cuja vigência é por tempo indeterminado, foi aprovado na

111ª reunião ordinária, de 21/10/2005, do Conselho Deliberativo e entrará

em vigor no máximo em 30 (trinta) dias após sua aprovação, quando da

efetiva divulgação e conhecimento do inteiro teor por parte de todos os membros dos órgãos estatutários e colaboradores da SISTEL.