ei08i2021 510005331135 - eproc- & Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL Segio Judiciria do Rio de Janeiro 7" Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro Avenida Venemuela, 134, bloco B, 4° andar- Bairro: Satie - CEP: 20081-812 - Fone: (21)8218-7973 - wwf jus.br- nail: OT fer jus br ACAO PENAL AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EU: VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO REU: LUCAS TRISTAO DO CARMO. REU: GOTHARDO LOPES NETTO REU: EDSON DA SILVA TORRES REU: CLAUDIO MARCELO SANTOS DA SILVA EU: WILSON JOSE WITZEL EU: NILO FRANCISCO DA SILVA FILHO REU:; HELENA ALVES BRANDAO WITZEL, EU: EVERALDO DIAS PEREIRA EU: EDMAR JOSE ALVES DOS SANTOS REU: CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA $049124-57.2021.4.02.5101/RJ DESPACHO/DECISAO Trata-se de autos desmembrados da APn 977, em tramite perante a Corte Especial do STJ, em relagdo aos denunciados WILSON JOSE WITZEL, HELENA ALVES BRANDAQ. WITZEL, LUCAS TRISTAO DO CARMO, GOTHARDO LOPES NETTO, EVERALDO DIAS PEREIRA, EDSON DA SILVA TORRES, EDMAR JOSE ALVES DOS SANTOS, VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, NILO FRANCISCO DA SILVA FILHO, CLAUDIO MARCELO SANTOS SILVA, JOSE CARLOS DE MELO e CARLOS. FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA. A denincia foi oferecida pelo MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (Evento 1, INIC1, PROCJUDIC1 a PROCJUDIC4.) perante o Superior Tribunal de Justiga em desfavor de WILSON JOSE WITZEL, HELENA ALVES BRANDAO WITZ1 CAS TRISTAO DO CARMO, GOTHARDO LOPES NETTO, EVERALDO DIAS PE ISON DA SILVA TORRES, EDMAR JOSE ALVE DOS SANTOS, VICTOR HUGO AMARAL: CAVALCANTE BARROSO, NILO FRANCISCO DA SILVA FILHO, CLAUDIO MARCELO SANTOS SILVA, JOSE CARLOS DE MELO e CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA, devidamente qualificados na dentncia, atribuindo-Ihes a pratica do crime de perlinéneia a organizagio criminosa, previsto no artigo 2°, §4°, II ¢ II] da Lei n* 12.850/2013, nos seguintes termos: “Peto menos entre 1° de janciro de 2019 1 ¢ 28 de agosto de 20202,WILSON JOSE WITZEL. ELENA ALVES BRANDAO WITZEL, LUCAS TRISTAO DO CARMO, GOTHARDO LOPES NETTO, EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO), EDSON DA SILVA TORRES, EDMAR JOSE ALVES DOS SANTOS, VICTOR ITUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO, NILO FRANCISCO DA SILVA FILHO, CLAUDIO MARCELO SANTOS SILVA, JOSE CARLOS DE MELO, CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA ("KIKO', além de tereiros a serem denunciados oportunamente ou ainda nao idenificados, de modo consciente, voluntrio, cstivel e em comunhdo de vontades, promoveram, consttuiram, financiaram integraram, pessoalmente, uma organizacéo criminosa que tinha por finalidade a pratica de crimes de 5049124-57.2021.4.02.5101 510008331135 .V25 htpsfeproc. ius brleprocleontrolador php?acao=minuta_Imorimir&acao_crigam=acossar_documento8hash=17ob49970at4decabs09ecte2c... 1/12ei08i2021 510005331135 - eproc- & Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL Segio Judicidria do Rio de Janeiro 7" Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro corrupeao ativa e passiva, fraude as licitagdes e peculato em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, que foram ‘parcialmente destinados ao exterior, especialmente Portugal e Uruguai”. Regularmente notificados, 0s _denunciados apresentaram —_as_suas respostas: WILSON JOSE WITZEL (Evento 3, PROCJUDICS, p. 51 a PROCJUDIC7, p.3), HELENA ALVES BRANDAO WITZEL (Evento 3, PROCJUDIC7, p. 11- 34), LUCAS TRISTAO DO CARMO (Evento 1, PROCJUDIC 5, p. 53-72), GOTHARDO LOPES NETTO. (Evento 2, PROCJUDICI. p. 19-52), EVERALDO DIAS PEREIRA (Evento 3. PROCIUDICT, p. 40 2 PROCIUDICS, p. 14), EDSON DA SILVA TORRES (Evento 4, PROCJUDICS, P. 12 - 19), EDMAR JOSE ALVES DOS SANTOS (Evento 3, PROCJUDICS, p. 8-17), VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE BARROSO (Evento 4, PROCJUDICI, p. 85 ~ PROCJUDIC2, p. 20), NILO FRANCISCO DA SILVA FILHO (Evento 4, PROCIUDICS, p. 39 - 48), CLAUDIO MARCELO SANTOS SILVA (Evento 4, PROCIUDICS, p. 33 - PROCJUDICS, p. 15), JOSE CARLOS DE MELO (Evento 4, PROCIJUDICI, p. 27- 69) e CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA (Evento 3, PROCIUDIC3, p. 36-47). Ultrapassadas as questées suscitadas pelas Defesas, foi determinada a intimagao do Ministério Pablico Federal, na forma do artigo 5° da Lei n° 8.038/1990, tendo o Parquet apresentado manifestagao pelo regular prosseguimento do feito (Evento 4, PROCJUDICII, P.14 a PROCIUDICI2, p.65). Ato continuo, diante da perda do foro por prerrogativa de fungo do demunciado WILSON WITZEL, 0 Superior Tribunal de Justiga declinou da competéncia e determinou a remessa dos autos a este Juizo (Evento 4, PROCJUDIC!2, p. 68-70), Intimado, 0 Ministério Publico Federal ratificou a dentincia oferecida pela Procuradoria-Geral da Republica (Evento 16). DECIDO. Computsando os autos, verifico tratar-se de continuidade de investigagdes processos criminais em curso neste Juizo Federal especializado quanto a pritica de diversos crimes por uma mesma ORCRIM que teria atuado por varios anos no Governo do Estado do Rio de Janeiro, no seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Saiide, Secretaria de Transportes, dentre outras. Nesse contexto, a presente ago penal € desdobramento especificamente da Operago “Favorito”. Assim, a partir das investigagdes dos crimes de corrupsao_ativa, corrupcdo passiva ¢ lavagem de capitais, no Ambito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, revelou-se suposto esquema engendrado por agentes piblicos e empresirios ligados a0 Governador WILSON WITZEL no setor da satide, em conjunto com a sua esposa ELENA WITZEL. Segundo 0 MPF, a organizago criminosa teria se utilizado de rede complexa de empresas constituidas por pessoas proximas ao Governador WILSON WITZEL, que teriam realizado pagamentos sistematicos de propina a diversos agentes piiblicos, com intuito de fechar ou manter os seus contratos com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 5049124-57.2021.4.02.5101 510008331135 .V25 hitps/feprc hus. brleproc/eantolader php?acao=minuta_mormir&acao_origem=acessar_dacumento&hash=17eb49970a4decasa0vecte2c. anaei08i2021 510005331135 - eproc- & Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL Segio Judicidria do Rio de Janeiro 7" Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro apurando 0 Parquet que a organizagao criminosa teria utilizado 0 escritério de advocacia de HELENA ALVES BRANDAO WITZEL para a emissdo de notas fiscais relativas a servigos advocaticios nao prestados. Nessa linha, a pega acusatéria expés a divisio estruturada da organizagao criminosa em quatro micleos basicos: 1. miicleo econdmico: formado por empresirios © lobistas com interesses em contratos piiblicos, os quais ofereceram vantagens indevidas a mandatirios politicos ¢ gestores publicos; 2. niicleo administrative: composto por gestores pliblicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os quais teria solicitado e administrado o recebimento das vantagens indevidas pagas pelos empresarios; 3. micleo financeiro operacional: formado por responsaveis pelo recebimento & repasse das vantagens indevidas © pela ocultagio da origem espiria, inclusive através da utilizago de empresas e escritérios de advocacia, algumas delas constituidas exclusivamente com tal finalidade; 4, micleo politico: formado pelo lider da organizagdo criminosa, ocupando 0 vértice da pirmide, o entio Governador do Estado do Rio de Janeiro WILSON JOSE WITZEL © 0 presidente do PSC, EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO). Por fim, a peca acusatéria delimitou de forma pormenorizada a atuagio de cada integrante da organizago eriminosa: - WILSON JOSE WITZEL: seria o principal lider da organizagao, criminosa com ativa participago em todos os fatos delitivos acima narrados, ocupando a chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, loteando os recursos piblicos do Estado em pro! da organizagio criminosa, recebendo vantagem ilicita ¢ lavando dinheiro a partir do escritério de advocacia da primeira-dama; - HELENA ALVES BRANDAO WITZEL: responsivel pelo processo de lavagem de capitais das vantagens indevidas auferidas pela organizagao criminosa que cabiam ao marido (WILSON WITZEL). Por meio de seu escritério de advocacia, teria recebido valores oriundos de MARIO PEIXOTO © GOTHARDO NETTO - tmicos clientes do escritério, em uma tentativa de dissimular a origem dos pagamentos; - EVERALDO DIAS PEREIRA: ao lado de WILSON JOSE WITZEL, teria estruturado a organizagao criminosa nas areas da SAUDE, CEDAE e DETRAN, comandando 0 orgamento dessas pastas, as suas contratagdes, a distribuigo de cargos e até mesmo o pagamento dos prestadores de servigos ¢ repasses aos municipios (desvio de valores do FINANSUS), sempre auferindo vantagens indevidas nas diversas oportunidades identificadas pelo grupo, ao fazer uso das estruturas do Estado, Apresenta-se, segundo a dentincia, como "dono" do PSC e é responsdvel pela indicagdo de empresas e agentes, tudo para montagem da estrutura que permite as fraudes e subsequentes desvios de dinheiro e sua lavagem. Segundo a denincia, tem como operador financeiro VICTOR HUGO AMARAL CAVALCANTE 5049124-57.2021.4.02.5101 510008331135 .V25 hitps/feprc hus. brleproc/eantolader php?acao=minuta_mormir&acao_origem=acessar_dacumento&hash=17eb49970a4decasa0vecte2c. ana