. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27. MM. Juiz(a),
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de
apropriação indébita e furto qualificado perpetrados, em tese, por CLAUDIO FERNANDES LASSO JUNIOR, RODRIGO DELAMURA e JULIANA VENTURI, figurando como a empresa vítima ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, representada nos autos pelo sócio e administrador André Luiz Novaes Keppe.
Consta dos autos que a pessoa jurídica vítima teria celebrado
contrato de gerenciamento contábil-financeiro com a empresa Sapri Serviços Administrativos Ltda, de titularidade de CLAUDIO FERNANDES e RODRIGO DELAMURA.
Segundo pactuado, o investigado CLAUDIO ficaria responsável
pela assessoria contábil, emissão de notas fiscais, declarações tributárias, expedição de guias de recolhimento de tribos bem como pelos pagamentos respectivos. RODRIGO teria a função referente à instalação e implementação de sistema eletrônico de gestão financeira da empresa e treinamento dos funcionários da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL, cf. fls. 97/103.
O setor financeiro da empresa vítima efetuou a transferência de
valores para pagamento de tributos por parte dos representantes da Sapri Serviços Administrativos. Contudo, em contato com a instituição financeira, representante da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL foi
Av. Dr. Abraão Ribeiro, nº 313 – Térreo – Barra Funda | São Paulo/SP | CEP 01133- 020 | PABX: (11) 2127-9396 | e-mail: 5pjcrimcentcap@mpsp.mp.br fls. 501 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
informado que os débitos tributários estavam em aberto e que os comprovantes
fornecidos (emitidos pela Sapri Serviços) seriam falsos (fls. 33/43 e 112/125).
. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27. Ademais, em vistoria interna, funcionário da pessoa jurídica ofendida deu falta de token de acesso à conta bancária da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL. Assim, em apuração, foi verificado que CLAUDIO FERNANDES teria sido responsável por realizar transferências não autorizadas da empresa vítima para sua conta pessoal e para a conta de JULIANA VENTURI, utilizando o referido token em seu computador particular (fls. 44/47).
Além disso, ao consultarem o histórico de operações bancárias
em nome da ARBÓREO, funcionários constataram que CLAUDIO realizava pagamentos mensais decorrentes do contrato entre a empresa ofendida e a Sapri Serviços em duplicidade (fls. 104/111).
Diante do ocorrido, o sócio e administrador da ARBÓREO André
Luiz Novaes Keppe peticionou pela instauração da presente investigação (fls. 03/14 e documentos de fls. 15/152).
À fl. 154, foi ouvida Natasha Lopes Vieira, funcionária da Sapri
Serviços Administrativos Ltda.
Às fls. 168/217, representante da ARBÓREO ESTUDOS E
CONSULTORIA AMBIENTAL acostou aos autos relatório de auditoria realizada na empresa e indicou os comprovantes falsificados apresentados por CLAUDIO FERNANDES.
Foram colhidas as declarações de CLAUDIO FERNANDES
LASSO (fls. 218/219), RODRIGO DELAMURA (fls. 220/221), Uaritan de Freitas (fls. 222/223), Daniel Carlos Horle (fls. 224/225) e Nazare Leal (fl. 231).
Av. Dr. Abraão Ribeiro, nº 313 – Térreo – Barra Funda | São Paulo/SP | CEP 01133- 020 | PABX: (11) 2127-9396 | e-mail: 5pjcrimcentcap@mpsp.mp.br fls. 502 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
Relatado o feito à fl. 232, o Ministério Público solicitou o retorno
dos autos à Distrital de origem para realização de diligências imprescindíveis
. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870 para formação da opinio delitcti (fls. 236/238).
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27. Às fls. 256/349, representante da ARBÓREO acostou aos autos os comprovantes de transferências realizadas para as contas de CLAUDIO FERNANDES e JULIANA VENTURI, bem como a documentação comprobatória dos pagamentos em duplicidade para a Sapri Serviços Administrativos Ltda.
À fl. 352, o Ministério Público solicitou o retorno dos autos para
cumprimento integral da requisição ministerial, reiterando a necessidade de oitiva da investigada JULIANA VENTURI bem como da elaboração de laudo pericial consistente em exame contábil a fim de discriminar os valores lícitos e ilícitos com precisão e clareza, de modo a mensurar o prejuízo total sofrido pela empresa vítima, diante das informações de fls. 256/325 e 347/349 (itens 2 e 3 da cota ministerial de fls. 236/238).
Em decisão de fls. 372/373, foi deferido o pleito de fls. 364/366
para determinar a quebra de sigilo de dados das contas em nome de JULIANA VENTURI.
Às fls. 375/376, representante da empresa vítima formulou a
Representação Criminal em face dos investigados.
Diante das informações de fls. 378/380, o Ministério Público
solicitou a realização de diligência para localizar e intimar JULIANA VENTURI (fl. 383).
Por decisão de fl. 390, foi deferida a habilitação dos patronos da
ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL nos autos.
Às fls. 392/420, foram fornecidas informações sobre ações
contra os investigados e ativos em nome de CLAUDIO FERNANDES.
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Às fls. 428/481, representante da ARBÓREO forneceu relatório
. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870 de auditoria de modo a viabilizar a elaboração de laudo pericial contábil.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27. Por derradeiro, às fls. 487/497, foram acostadas informações acerca de linha de telefone em nome de JULIANA VENTURI, bem como a solicitação de expedição de ofício às operadoras de telefonia para que apresentem dados cadastrais da usuária.
É a síntese do necessário.
Para cabal apuração dos fatos e formação da opinio delicti o
Ministério Público solicita a devolução dos autos à Delegacia de Polícia de Origem para cumprimento integral das cotas ministeriais de fls. 236/238 e 383, de modo que se realize diligência para localizar, intimar e colher as declarações de JULIANA VENTURI.
Ademais, solicita-se a vinda da perícia técnica solicitada,
destacando-se o fornecimento de dados pela empresa vítima às fls. 428/481.
Por derradeiro, este órgão ministerial não se opõe ao
cumprimento das solicitações formuladas por representante da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL às fls. 487/489, uma vez que podem auxiliar na localização da investigada JULIANA VENTURI.
São Paulo, 27 de julho de 2021.
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA BRUNORO
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
FILIPE COUTINHO COSTA
ANALISTA JURÍDICO
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