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5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL DA CAPITAL

Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4


Autos nº 1500691-23.2019.8.26.0050

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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27.
MM. Juiz(a),

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de


apropriação indébita e furto qualificado perpetrados, em tese, por CLAUDIO
FERNANDES LASSO JUNIOR, RODRIGO DELAMURA e JULIANA VENTURI,
figurando como a empresa vítima ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA, representada nos autos pelo sócio e administrador André
Luiz Novaes Keppe.

Consta dos autos que a pessoa jurídica vítima teria celebrado


contrato de gerenciamento contábil-financeiro com a empresa Sapri Serviços
Administrativos Ltda, de titularidade de CLAUDIO FERNANDES e RODRIGO
DELAMURA.

Segundo pactuado, o investigado CLAUDIO ficaria responsável


pela assessoria contábil, emissão de notas fiscais, declarações tributárias,
expedição de guias de recolhimento de tribos bem como pelos pagamentos
respectivos. RODRIGO teria a função referente à instalação e implementação de
sistema eletrônico de gestão financeira da empresa e treinamento dos
funcionários da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL, cf. fls.
97/103.

O setor financeiro da empresa vítima efetuou a transferência de


valores para pagamento de tributos por parte dos representantes da Sapri
Serviços Administrativos. Contudo, em contato com a instituição financeira,
representante da ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL foi

Av. Dr. Abraão Ribeiro, nº 313 – Térreo – Barra Funda | São Paulo/SP | CEP 01133-
020 | PABX: (11) 2127-9396 | e-mail: 5pjcrimcentcap@mpsp.mp.br
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informado que os débitos tributários estavam em aberto e que os comprovantes


fornecidos (emitidos pela Sapri Serviços) seriam falsos (fls. 33/43 e 112/125).

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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500691-23.2019.8.26.0050 e código B1BBF27.
Ademais, em vistoria interna, funcionário da pessoa jurídica
ofendida deu falta de token de acesso à conta bancária da ARBÓREO
ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL. Assim, em apuração, foi verificado
que CLAUDIO FERNANDES teria sido responsável por realizar transferências
não autorizadas da empresa vítima para sua conta pessoal e para a conta de
JULIANA VENTURI, utilizando o referido token em seu computador particular
(fls. 44/47).

Além disso, ao consultarem o histórico de operações bancárias


em nome da ARBÓREO, funcionários constataram que CLAUDIO realizava
pagamentos mensais decorrentes do contrato entre a empresa ofendida e a
Sapri Serviços em duplicidade (fls. 104/111).

Diante do ocorrido, o sócio e administrador da ARBÓREO André


Luiz Novaes Keppe peticionou pela instauração da presente investigação (fls.
03/14 e documentos de fls. 15/152).

À fl. 154, foi ouvida Natasha Lopes Vieira, funcionária da Sapri


Serviços Administrativos Ltda.

Às fls. 168/217, representante da ARBÓREO ESTUDOS E


CONSULTORIA AMBIENTAL acostou aos autos relatório de auditoria realizada
na empresa e indicou os comprovantes falsificados apresentados por CLAUDIO
FERNANDES.

Foram colhidas as declarações de CLAUDIO FERNANDES


LASSO (fls. 218/219), RODRIGO DELAMURA (fls. 220/221), Uaritan de Freitas
(fls. 222/223), Daniel Carlos Horle (fls. 224/225) e Nazare Leal (fl. 231).

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Relatado o feito à fl. 232, o Ministério Público solicitou o retorno


dos autos à Distrital de origem para realização de diligências imprescindíveis

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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRE PEREIRA DA SILVA BRUNORO, protocolado em 27/07/2021 às 15:48 , sob o número WBFU21702963870
para formação da opinio delitcti (fls. 236/238).

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Às fls. 256/349, representante da ARBÓREO acostou aos autos
os comprovantes de transferências realizadas para as contas de CLAUDIO
FERNANDES e JULIANA VENTURI, bem como a documentação comprobatória
dos pagamentos em duplicidade para a Sapri Serviços Administrativos Ltda.

À fl. 352, o Ministério Público solicitou o retorno dos autos para


cumprimento integral da requisição ministerial, reiterando a necessidade de
oitiva da investigada JULIANA VENTURI bem como da elaboração de laudo
pericial consistente em exame contábil a fim de discriminar os valores lícitos e
ilícitos com precisão e clareza, de modo a mensurar o prejuízo total sofrido pela
empresa vítima, diante das informações de fls. 256/325 e 347/349 (itens 2 e 3 da
cota ministerial de fls. 236/238).

Em decisão de fls. 372/373, foi deferido o pleito de fls. 364/366


para determinar a quebra de sigilo de dados das contas em nome de JULIANA
VENTURI.

Às fls. 375/376, representante da empresa vítima formulou a


Representação Criminal em face dos investigados.

Diante das informações de fls. 378/380, o Ministério Público


solicitou a realização de diligência para localizar e intimar JULIANA VENTURI
(fl. 383).

Por decisão de fl. 390, foi deferida a habilitação dos patronos da


ARBÓREO ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL nos autos.

Às fls. 392/420, foram fornecidas informações sobre ações


contra os investigados e ativos em nome de CLAUDIO FERNANDES.

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Às fls. 428/481, representante da ARBÓREO forneceu relatório

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de auditoria de modo a viabilizar a elaboração de laudo pericial contábil.

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Por derradeiro, às fls. 487/497, foram acostadas informações
acerca de linha de telefone em nome de JULIANA VENTURI, bem como a
solicitação de expedição de ofício às operadoras de telefonia para que
apresentem dados cadastrais da usuária.

É a síntese do necessário.

Para cabal apuração dos fatos e formação da opinio delicti o


Ministério Público solicita a devolução dos autos à Delegacia de Polícia de
Origem para cumprimento integral das cotas ministeriais de fls. 236/238 e 383,
de modo que se realize diligência para localizar, intimar e colher as declarações
de JULIANA VENTURI.

Ademais, solicita-se a vinda da perícia técnica solicitada,


destacando-se o fornecimento de dados pela empresa vítima às fls. 428/481.

Por derradeiro, este órgão ministerial não se opõe ao


cumprimento das solicitações formuladas por representante da ARBÓREO
ESTUDOS E CONSULTORIA AMBIENTAL às fls. 487/489, uma vez que podem
auxiliar na localização da investigada JULIANA VENTURI.

São Paulo, 27 de julho de 2021.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA BRUNORO


PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

FILIPE COUTINHO COSTA


ANALISTA JURÍDICO

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