2. Qual o processo de definição e gestão do Modelo?
Estrutura do Modelo de remuneração:
• Componentes: o Remuneração Fixa o Benefícios (obrigatórios e discricionários) o Remuneração Variável de Curto Prazo (comissões, bônus, premiações, campanhas) o Remuneração Variável de Longo Prazo (PILP, Partnership, ESOP e/ou outras estruturas equivalentes)
• Elegíveis: o Quem faz parte de cada componente e quais critérios necessários para poder participar (cargo, contribuição, tempo de casa, mérito, etc)
• Período: o Intervalo de tempos de apuração e de pagamento ou percepção de valor
3. Quais componentes do Modelo e Estruturas Típicas?
Modelos baseados em Bônus costumam ter características comuns:
• Metas Quantitativas e Qualitativas;
• Pesos; • Estruturas XX/YY, onde XX equivale a % da remuneração anual fixa e YY equivale a % da remuneração anual variável; • Quanto maior a responsabilidade, maior o componente YY versus o todo: o Operação: 90/10 a 85/15 o Coordenação e Supervisão: 85/15 a 80/20 o Gerência: 75/25 a 70/30 o Diretoria: 70/30 a 60/40 o C-Level: 60/40 a 50/50
3. Quais componentes do Modelo e Estruturas Típicas?
• Remuneração Variável de Longo Prazo:
3.1. Plano de Incentivo de
3.2. Planos de Partnership 3.3. Planos de ESOP ou Ações Longo Prazo • São planos que são criados com base • Planos nos quais indivíduos conseguem • Planos nos quais indivíduos recebem em parâmetros que medem a geração converter remuneração em R$ em (vesting) participações % (volumes de Características de valor do negócio e a variação de valor participação acionária e permitem opções ou ações) ao longo do tempo Fundamentais de um negócio ao longo do tempo; mobilidade acionária interna na Cia; com base no seu engajamento com Cia; • Tem natureza de remuneração. • Não tem natureza de remuneração. • Podem ter natureza de remuneração. • Empresas Familiares Privadas; • Empresas de Serviços em Geral; • Startups, empresas em crescimento Aplicação acelerado; Típica • Negócios com boa geração de caixa e • Empresas onde Sócios tenham papel baixa liquidez. “Executivo” e Operacional. • Empresas Listadas. • Não envolvem diluição e/ou • Permitem mobilidade acionária interna; • Modelos com mecânicas padrão; participação acionária; • Alta flexibilidade de atribuição de valor; Pontos • Cultura de Dono; • Alta flexibilidade de atribuição de valor; • Não depende de evento de liquidez Positivos • Alcance modulável. • Não depende de evento de liquidez externo; externo. • Cultura de Dono. Pontos • Impacto maior em caixa para a • Depende de regras bem estabelecidas • Depende de evento de liquidez externo. Negativos organização. para elegibilidade e transações internas
3.1. Plano de Incentivo de Longo Prazo - Exemplo Parâmetros • Defina qual o tamanho do PILP e qual a sua unidade de alocação. Por exemplo: você pode alocar 5% da Tamanho variação de valor da Companhia no plano, e definir o “pool” de unidades como sendo 1.000.000 de unidades, assim, você pode distribuir o plano para seu time.
• Defina qual o prazo de validade e quais as pessoas que podem ser elegíveis (participar) do plano. Elegibilidade • Defina também quem tem autoridade para propor a inclusão de um elegível e quem tem autoridade para aprovar a mesma.
Regra de apuração do Valor • Defina a sua regra interna de apuração do Valor da Companhia. da Firma O ideal é que seja uma regra simples, que todos consigam entender e que seja fácil de calcular.
Período de ”acumulação” • Defina a regra de acumulação das unidades. É semelhante ao “vesting” de um plano de Stock Options.
• Defina as regras de exercício envolvendo as situações de “fronteira”, ou seja, aquelas situações limite: • Compra da Empresa; Regras de Exercício • Saída do Elegível Voluntária; • Saída do Elegível Involuntária; • Regras de pagamento por parte da Companhia para o Elegível, após apuração dos valores.
Outros Termos e Condições • Demais condições de controle e regulamentação do plano.
3.2. Plano de Partnership - Exemplo Parâmetros • Defina qual o tamanho do “bolo” no modelo de Partnership. Por exemplo: você pode definir que cada Tamanho participante pode ter até 5% da Cia no máximo e que, coletivamente, os participantes podem ter até 50% do negócio, por exemplo.
• Defina quais os critérios e quais as pessoas que podem ser elegíveis (participar) do plano. Elegibilidade • Defina também quem tem autoridade para propor a inclusão de um elegível e quem tem autoridade para aprovar a mesma.
Regra de apuração do Valor • Defina a sua regra interna de apuração do Valor da Companhia. O ideal é que seja uma regra simples, da Firma que todos consigam entender e que seja fácil de calcular. • Defina a regra de quem é obrigado a vender participação, se os sócios majoritários ou se os sócios de Mobilidade Acionária “baixa” performance. Cada caso pode ter uma regra.
• Defina as regras de exercício envolvendo as situações de “fronteira”, ou seja, aquelas situações limite: • Compra da Empresa; Regras de Exercício • Saída do Elegível Voluntária; • Saída do Elegível Involuntária; • Regras de pagamento por parte da Companhia para o Elegível, após apuração dos valores.
Outros Termos e Condições • Demais condições de controle e regulamentação do plano.
Tamanho • Defina o “pool” de ESOP, por exemplo, 10% da Cia.
• Defina quais os critérios e quais as pessoas que podem ser elegíveis (participar) do plano. Elegibilidade • Defina também quem tem autoridade para propor a inclusão de um elegível e quem tem autoridade para aprovar a mesma.
• Prazo de Vesting; • Cliff; • Condições; Regras Básicas • Preços de Exercício; • Duração; • Modelo e forma de alocação para indivíduos.
• Defina as regras de exercício envolvendo as situações de “fronteira”, ou seja, aquelas situações limite: • Compra da Empresa; Regras de Exercício • Saída do Elegível Voluntária; • Saída do Elegível Involuntária; • Regras de pagamento por parte da Companhia para o Elegível, após apuração dos valores.
Outros Termos e Condições • Demais condições de controle e regulamentação do plano.
Sobre a Auddas Nosso negócio é tirar o seu do papel. Somos uma empresa de dono, que trabalha para outros donos de empresa. Nosso modelo de Operating Partnership é baseado em 4 pilares fundamentais: Governança, Estratégia, Gestão e Capital. E em um modelo de entrega que associa alto engajamento e curtos ciclos. Com mais de 15 anos de experiência, temos track record em construir e acelerar empresas nos setores de varejo, tecnologia, serviços e agronegócio.
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Sobre o Auddas onDemand O Auddas onDemand é a resposta da Auddas para as necessidades de empresas e empreendedores em estágios de crescimento e escala. O modelo associa a experiência da Auddas a um formato de engajamento acessível e escalável. Nele, oferecemos apoio a donos de negócio que têm dúvidas ao longo da jornada de empreendedor. Através de um modelo low touch, compartilhamos tudo aquilo que já vimos dar certo e errado ao longo destas décadas, o que certamente será um atalho bastante relevante para que sua empresa alcance voos maiores. Por exemplo, podemos ajudá-lo a desenvolver seu modelo de remuneração. Para saber mais, acesse:
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