Fraude a la ley.

Concepto:

Niboyet:
La noción de fraude a la ley en DIP es un remedio indispensable, que permite al juez sancionar las
prohibiciones que formula la ley, cada vez que los individuos, en vista de escapar a aquella, se
colocan fraudulentamente bajo el imperio de otra que no las establece.

Antecedentes Jurisprudenciales:
• Esposos Vidal:
Dos cónyuges franceses se naturalizaron en un cantón suizo para divorciarse inmediatamente:
El tribunal de Paris, por sentencia del 30/06/1877, decretó la nulidad del segundo matrimonio de la
señora Vidal con fundamento en la comisión de fraude a la ley francesa que impedía el divorcio
vincular, el cual recién se reimplantó en 1884.
• Princesa de Beaufremont:
La condesa de Caraman-Chimay se había casado con el príncipe de Beaufremont. En 1874 la esposa
obtiene la separación de cuerpos y se dirige a Alemania, donde logra la naturalización y el divorcio
vincular, para contraer nuevas nupcias en Berlín con el Príncipe Bibesco, rumano, con quien regresa
a Francia. Su primer marido solicita ante los tribunales franceses la anulación de la naturalización,
del divorcio vincular y del segundo matrimonio. En sentencia del 18/03/1878 la Corte de Casación
Francesa rechaza el primer pedido (naturalización) por considerarlo una cuestión reservada a la
soberanía de los estados, manteniendo entonces la nacionalidad alemana adquirida, pero hace lugar
a las dos últimas peticiones fundándose en la intensión de la condesa de burlar la ley francesa, es
decir, ante la existencia de fraude a la ley. (Todo ello lo había hecho en 9 meses)

Teorías negatorias y afirmatorias. Negatorias:

Argumentan que las personas tienen derecho en virtud del principio de la autonomía de la voluntad
y conforme las condiciones establecidas por la ley, a someterse bajo la protección del sistema
jurídico que consideran mas satisfactorio a sus intereses (Lepaulle) en Argentina:
Victor romero del Prado quien pronunciándose contra su admisión sostuvo que es muy difícil la
prueba de la intención fraudulenta y sería peligroso dejar su determinación al soberano arbitrio
judicial.

Teorías afirmatorias:
Sostienen que el fraude es una noción que, además de autónoma, resulta necesaria dado que el
principio de la autonomía de la voluntad no es de carácter absoluto. (Niboyet. En Argentina:
goldschmidt, Orchansky, Pardo). Basz entiende que el concepto de fraude no podría mantenerse si
la autonomía de la voluntad fuese absoluta, pero no lo es.
Elementos:

Objetivo o material:
Consiste en la realización de una serie de actos aisladamente validos reflejados en la conducta
exterior de los agentes, pero que en conjunto producen un resultado prohibido por la ley.

Elemento subjetivo o intencional:

Se refiere a la intención o voluntad culposa de eludir las disposiciones imperativas o prohibitivas,
sustituyéndolas por las de otra legislación.

Concurrencia de los factores o elementos objetivo y subjetivo:

El fraude es la conjunción del elemento intencional y el material; del corpus y el animus.

Doctrina objetiva:
Atiende fundamentalmente al elemento material.

Doctrina subjetiva:
En ella se apoya la jurisprudencia francesa en los casos analizados (princesa y Vidal) atiende
fundamentalmente al elemento subjetivo o intencional.

Doctrina mixta:
Exige la conjunción de ambos elementos, es la seguida por la mayoría. (Niboyet, Bas)

Efectos:
La sanción genérica del fraude a la ley tiene por efecto someter los actos realizados al imperio de
aquella ley que se ha intentado eludir, desde cualquier punto de vista, es decir, frente al país cuya
legislación ha sido objeto del fraude, de aquel bajo cuya ley, por ser mas favorable, se han colocado
los agentes, o de terceros países, dado que la finalidad del mecanismo del fraude es el
restablecimiento del carácter imperativo de la ley, impidiendo, consecuentemente, la transformación
de la ley en facultativa.

El Fraude en el derecho Argentino:

Existen disposiciones que receptan el fraude como los arts 1207 y 1208 del C.Civil, que prohíben la
realización de contratos destinados a violar las leyes extranjeras o las argentinas, o el art. 124 de la
ley de sociedades que dispone:
La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la republica o su principal objeto este
destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del
cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento.

Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940:

No han incorporado la teoría del fraude, pero esta nación palpita en algunos de sus preceptos
normativos, como los arts. 41 y 42 del Tratado de Derecho Civil de 1889, que someten al régimen
patrimonial del matrimonio a la ley del domicilio conyugal que los contrayentes hubieran fijado de
común acuerdo antes de la celebración del matrimonio o, en su defecto, a la ley del domicilio del
marido al tiempo de la celebración del mismo, o como lo establece el art. 16 del Tratado de Derecho
Civil de 1940, sujetándolo a la ley del primer domicilio conyugal.
CIDIP II:
En ella se aprueba la Convención Interamericana sobre normas generales de DIP, ratificada por la
argentina por ley 22921 1/12/1983, cuyo Art 6:
No se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un estado parte, cundo artificiosamente se
hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro estado parte. Quedará a juicio de las
autoridades competentes del estado receptor determinar la intención fraudulenta de las partes
interesadas. (por este precepto se incorpora la teoría general del fraude).

DENUNCIA CONTRA FISCAL PROVISIONAL MIXTO DE

SULLANA, GERMÁN RUIZ CARNERO
EXPEDIENTE : N° -
2004
ESCRITO : N° 01
SUMILLA : PRESENTA
DENUNCIA CONTRA EL
FISCAL PROVISIONAL
MIXTO DE SULLANA
GERMAN RUIZ
CARNERO, QUE
POSTULA A FISCAL
TITULAR DE LA MISMA
FISCALIA
SEÑOR DOCTOR DANIEL CABALLERO CISNEROS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N° 06506619, DE PROFESIÓN QUÍMICO
FARMACÉUTICO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION
CIVIL “JUSTICIA SIN CORRUPCION Y EDUCACION CON
ALIMENTACION” CON DOMICILIO REAL EN LA CALLE LIMA
N° 1235 DE LA CIUDAD DE SULLANA Y SEÑALANDO
DOMICILIO PROCESAL EN LA CALLE DIEGO DE ALMAGRO N°
256- OFICINA 501 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO A UD.
RESPETUOSAMENTE DIGO:
I.-APERSONAMIENTO:
Por mi propio derecho, con plena capacidad legal para comparecer en un proceso, me
apersono a su digno despacho solicitando que las resoluciones a notificarse se me
hagan conocer en el domicilio procesal señalado anteriormente.
II.-PETITORIO:
QUE ACUDO A SU DESPACHO, A FIN DE PRESENTAR DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
SUPERIOR MIXTO DE SULLANA, GERMAN RUIZ CARNERO QUE POSTULA A LA PLAZA
DE LA FISCALIA TITULAR SUPERIOR MIXTA DE SULLANA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PIURA Y SOLICITAR SU DESTITUCION COMO FISCAL PROVISIONAL DE LA MISMA
FISCALIA POR SER UN MAGISTRADO INMORAL Y ABUSIVO, POR PROCESAR A
PERSONAS INOCENTES Y POR TENER VARIAS DENUNCIAS PENALES Y POR&nbs! p;
HABERSE APERTURADO INVESTIGACION PENAL POR DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA MODALIDAD DE PREVARICATO Y DENEGACION
Y RETARDO DE JUSTICIA, tipificados en los artículos N° 418 y N° 422 del Código
Penal vigente, asimismo POR ESTAR DENUNCIADO PENALMENTE Y HABERSE
APERTURADO INVESTIGACION PENAL POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION
PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por el
art. N° 376 de la norma acotada, cometidos en agravio de Abelardo Cerna Pérez y del
Estado por los fundamentos que a continuación expongo:
III.-FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DENUNCIA:
PRIMERO.- Que al amparo de lo previsto en los Artículos N° 12 y 92 de la L.O.M.P. -
Decreto Legislativo N° 52, el ciudadano Abelardo Cerna Pérez acudió al despacho del
fiscal de turno en lo penal, EL DIA 16 de SETIEMBRE DEL AÑO 2003 con la finalidad
de interponer DENUNCIA PENAL, en contra del SECRETARIO JUDICIAL DEL SEGUNDO
JUZGADO PENAL DE SULLANA, DON CESAR FUSTER REYES SEMINARIO por los delitos
de Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, FRAUDE
PROCESAL, Negativa de Secretario de Juzgado a cumplir con sus obligaciones y
Supresión, Destrucción u ocultamiento de documentos en procesos judiciales, los
mismos que se encuentran previstos, tipificados y sancionados en los artículos N°
372, 416, 423 Y 430 DEL CODIGO PENAL, bajo los argumentos y fundamentos de
hecho y derecho que detallo:
SEGUNDO.- Que el mencionado ciudadano Abelardo Cerna Pérez en calidad de
Representante Legal de la empresa denominada Farmacia Libertad SRL de la ciudad
de Sullana, se le aperturó ILEGALMENTE proceso penal con el expediente N° 602-02
ante el Segundo Juzgado Penal de Sullana, por el delito de Violación de la Libertad de
Trabajo, en el SUPUESTO agravio de JORGE LUIS CALLE ENCALADA quien
verdaderamente era infractor de un hurto de medicamentos realizado en la farmacia
de su ex empleador.
Dicho Proceso penal que se le siguió arbitrariamente al ciudadano, violando las
normas procesales del debido proceso, tal y conforme lo ha expuesto el mencionado
ciudadano en dicho proceso penal y en el cual interpuso sendos recursos, a fin de que
se archive el mismo, por ser totalmente injusto e ilegal, pero sin embargo
actualmente aquel proceso penal, se encuentra en apelación de sentencia en la Sala
Mixta de Sullana.
TERCERO.- Que ha sido precisamente en el expediente o instrucción N° 602-02,
proceso en el cual el denunciado es el SECRETARIO JUDICIAL CESAR FUSTER REYES
SEMINARIO, quien con el único afán de perjudicarlo alevosamente ha cometido los
delitos que se había denunciado ante el fiscal de Turno de Sullana.
Tal es el caso Señor Presidente, que por ejemplo el referido secretario judicial Cesar
Fuster reyes Seminario HA ADULTERADO Y ALTERADO FRAUDULENTAMENTE EL
FOLIADO DEL EXPEDIENTE EN CUESTIÓN, PERO PARA EL FISCAL PREVARICADOR
DENUNCIADO GERMAN RUIZ CARNERO, ESO NO CONSTITUYE DOLO Y RATIFICANDO
LA NO FORMALIZACION DE DENUNCIA PENAL DEL FISCAL PROVINCIAL, DECLARÓ
IMPROCEDENTE SU RECURSO DE QUEJA DE DERECHO.
Así pues, tenemos que cuando el ex - Fiscal Provincial de la ciudad de Sullana, Manuel
Uriarte Aguirre, formaliza ARBITRARIAMENTE denuncia penal en contra del ciudadano
Abelardo Cerna Pérez lo hace SIN la resolución N° VEINTICUATRO (24) del Primer
Juzgado de Paz Letrado de Sullana, del expediente N° 004-02-L sobre pago de
beneficios sociales, en la cual se le notificaba bajo apercibimiento de denunciarlo
penalmente por el delito de violación de la libertad de trabajo, en otras palabras, es
decir, cuando el Fiscal Uriarte formaliza la denuncia por el delito de violación de la
libertad, lo hace con la copia e! xpedida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de
Sullana, de la resolución N° VEINTE (20) que era de apercibimiento de afectársele sus
bienes en la forma que señale el demandante (agraviado).
En este sentido el ex - Juez Penal del Segundo Juzgado Penal de Sullana, Felix
QUINDE FEIJOO, cuando apertura ilegalmente el proceso penal mediante el auto
apertorio de instrucción de fecha 24 de octubre del 2002, LO HACE TOMANDO EN
CONSIDERACION LOS MISMOS RECAUDOS (PRUEBAS) QUE EL AGRAVIADO JORGE
LUIS CALLE ENCALADA ACOMPAÑA CON SU DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE
VIOLACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2002.
TANTO ASÍ QUE EL PROPIO JUEZ QUINDE FEIJOO EN EL AUTO APERTORIO DE
INSTRUCCIÓN HACE MENCIÓN SOLAMENTE DE LA RESOLUCION NUMERO VEINTE
(20) DEL EXPEDIENTE 004-02-L DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
SULLANA, MAS NO DE LA RESOLUCION NUMERO VEINTICUATRO (24) DEL MISMO
EXPEDIENTE. ESTE HECHO ES MUY IMPORTANTE, QUE DEBE DE TENERSE MUY EN
CUENTA AL MOMENTO DE LA CALIFICACION DE LA PRESENTE DENUNCIA CONTRAL
EL FISCAL PREVARICADOR GERMAN RUIZ CARNERO.
CUARTO.- Que lo manifestado anteriormente es de suma importancia por cuanto si
bien es cierto que el agraviado (denunciante) Jorge Luis Calle Encalada, presenta
posteriormente “copias certificadas” del requerimiento “bajo apercibimiento de
denunciarlo por el delito de violación de la Libertad de Trabajo” al Segundo Juzgado
Penal de Sullana, lo hace con fecha de 21 de octubre del 2002. Por lo que en este
sentido o se adulteró la fecha de recepción del recurso (21-10-02) del agraviado Jorge
Luis Calle Encalada o se adulteró la fecha del Auto Apertorio de Instrucción (24-10-
02) en donde no se toma en cuenta tal recurso. Esto se dice por cuanto A PESAR de
que el recurso de Calle Encalada TIENE FECHA ANTERIOR al Auto Apertorio, sin
embargo el Juez Felix Quinde Feijoo NO LO TOMA EN CUENTA EN LOS
CONSIDERANDOS DEL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN, PERO LO GRAVE DE
TODO ELLO, ES QUE A PESAR DE QUE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL
APERCIBIRMIENTO DE SER DENUNCIADO PENALMENTE “APARECEN” FOLIADOS
SUPUESTAMENTE A FOJAS 40 Y 41 (antes del Auto Apertorio de instrucción que
aparece a fojas 44, 45 y 46) SI EMBARGO LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LA
RESOLUCION N° VEINTICUATRO (24) EXPEDIDAS POR EL PRIMER JUZGADO DE PAZ
LETRADO DE SULLANA A FOJAS 40 Y 41, ASI COMO EL RECURSO DE CALLE
ENCALADA DE FECHA 21-10-02 A FOJAS 42 Y QUE EL JUEZ FELIX QUINDE FEIJOO,
HASTA SE DA EL LUJO DE PROVEERLAS A FOJAS 43, MEDIANTE UNA RESOLUCION
SIN NUMERO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2002 (esto es antes del auto apertorio
de instrucción), NO LAS HA TOMADO EN CUENTA EN NINGUN MOMENTO AL
APERTURAR INSTRUCCIÓN SEGÚN COPIA DE AUTO QUE ACOMPAÑO FIRMADA
TAMBIEN POR EL SECRETARIO DENUNCIADO PENALMENTE FUSTER REYES, COMO SI
NO HUBIESEN ESTADO UBICADOS EN EL ACTUAL SITIO DEL EXPEDIENTE; ESTO ES,
COMO SI NO HUBIESEN ESTADO ANTES DEL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN
COMO SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD, LO QUE SIGNIFICA, QUE NO
SOLAMENTE SE HA ADULTERADO Y CAMBIADO EL FOLIADO DE 20 HOJAS DEL
EXPEDIENTE N° 602-02 SINO QUE TAMBIE! N SE HA ADULTERADO LAS FECHAS DE
RESOLUCIONES, HECHO QUE SE HA NEGADO INVESTIGAR LOS FISCALES
PREVARICADORES, CESAR REYES FERRER Y GERMAN RUIZ CARNERO, Y QUE DEBERÁ
DE SER INVESTIGADO PROLIJA Y EXHAUSTIVAMENTE EN LA PRESENTE DENUNCIA
PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL COMETIDA POR AMBOS FISCALES
DENUNCIADOS.
QUINTO.- Que, sumado a las irregularidades antes descritas, se deberá de tomar en
cuenta que con el fin de “COMPLETAR” el Foliado del expediente penal en cuestión, el
auxiliar jurisdiccional Fuster Reyes, a quien se denunció penalmente en su
oportunidad, a fojas 52 colocó como “RELLENO”, una COPIA SIMPLE de una resolución
del Primer Juzgado de Paz Letrado, que NO GUARDA RELACION no solo con el hecho
instruido, sino que tam! poco GUARDA RELACION CON EL FOLIO N° CINCUENTAIUNO
(51) que es un oficio dirigido al Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana a fin de que
este remita el expediente laboral que se sigue a la representada FARMACIA LIBERTAD
SRL del ciudadano Abelardo Cerna Pérez, HABIÉNDOSE COMPROBADOS QUE AMBOS
DOCUMENTOS NO COINCIDEN EN LA FECHA NI GUARDAN FECHAS CORRELATIVAS.
Es decir, a todo lo antes señalado, se han corregido y alterado el foliado de VEINTE
(20) paginas, ESTO ES DEL 32 AL 52, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE RESUELVA A
TIEMPO SU CUESTION PREVIA Y SE RESUELVA A COMO DE LUGAR, DESPUES, EN
CONTRA DEL PROCESAO CIUDADANO (tal como al final ocurrió), LA SOLICITUD DE
SU CUESTION PREVIA PLANTEADA EL DIA 11 DE OCTUBRE Y REITERADA EL DIA 30
DE OCTUBRE DEL 2002, apareciendo esta ultima, a fojas 53, ya no corregida, al
haberse “AGREGADO DE RELLENO” la copia simple del documento de fojas 52 que no
guarda NINGUNA relación con la materia instruida, y que de no haber hecho este
ilícito, el responsable de este dolo, hubiese tenido que corregir y alterar TODO EL
FOLIAD! O DE TODO EL EXPEDIENTE, pues siempre le faltaría una pieza procesal.
SEXTO.- Que increíblemente con fecha 15 de marzo del 2004, el Fiscal prevaricador
Dr. Cesar Enrique Ferrer notifica al ciudadano Abelardo Cerna Pérez, con un falso
espíritu de cuerpo a favor del secretario judicial denunciado Cesar Fuster Reyes
Seminario, su resolución de no ha lugar a formalizar denuncia penal en contra del
referido secretario judicial y solicita el archivamiento definitivo de la denuncia con
argumentos falaces y contrarios a ley cometiendo los delitos mencionados de
Prevaricato y otros, que en un abuso de autoridad superior, dicha resolución
prevaricadora es ratificada por el ABUSIVO Fiscal Superior Mixto denunciado Germán
Ruiz Carnero, ordenando archivar definitivamente la denuncia penal contra el mal
secretario judicial Cesar Fuster Reyes Seminario. Encubriendo de esa manera los
delitos cometidos por sus auxiliares jurisdiccionales.
IV.-FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento mi denuncia penal en los artículos N° 376, 418 Y 424 del Código Penal
VIGENTE
V.-MEDIOS PROBATORIOS.- Que como medio probatorio ofrezco el expediente N°
602-02 (Sec. Dra. GUIBOVITCH) del Segundo Juzgado Penal de Sullana que se le
sigue al procesado ciudadano Abelardo Cerna Pérez, el cual deberá ser solicitado para
la investigación correspondiente.
VI.-ANEXOS.-
1.a) copias de denuncia penal contra el referido Fiscal Superior Provisional por los
delitos de abuso de autoridad y denegatoria de justicia y prevaricato.
1.b) Copia de recorte periodístico en donde se indican lo abusivo que es el denunciado
Fiscal Superior Mixto de Sullana, Germán Ruiz Carnero en donde se ve que esta
procesando a una dama.
POR TANTO:
Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA solicito admitir mi
denuncia y tenerla presente en el momento de la evaluación pues considero que en
atención a los argumentos antes expuesto dicho abusivo y mal magistrado provisional
German Ruiz Carnero de la Fiscalia Superior Mixta de Sullana , no reúne los requisitos
morales y profesionales para desempeñarse como magistrado titular y solicitando
también su destitución por haber incurrido en delitos continuados.
Sullana, 30 de Septiembre del 2004
Q.F. HUMBERTO ARMANDO RODRIGUEZ CERNA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “JUSTICIA SIN CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓN
CON ALIMENTACIÓN” Y DEL FRENTE ANTICORRUPCIÓN DE AGRAVIADOS Y
LITIGANTES DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO.
NOTA: COPIA DE ESTA DENUNCIA HA SIDO ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRONICOS DE TRANSPARENCY
INTERNATIONAL, TILAC, SIP, USAID, OCMA -PERU, CNM, CLCC-OEA, ILD, CIJ, JUSTICIA VIVA, ACUERDO NACIONAL,
DEFENSORIA DEL PUEBLO, IDL, FISCALIA DE LA NACIÓN-PERU, CAJ, PROETICA, APCI, JUSTICE INITIATIVE, OECD, CAJPE,
CIPE, CEAS, PROBIDAD, OPEN SOCIETY INSTITUTE, CPP, DIFERENTES DIARIOS, RADIOS, REVISTAS Y PROGRAMAS
TELENOTICIEROS DEL PER! U Y DEL MUNDO Y A LOS PRINCIPALES LIDERES ANTICORRUPCION DEL PERU Y DEL MUNDO.