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AQUA-RIO S.A.

CNPJ/MF Nº 11.197.023/0001-54
NIRE: 33.3.0029131-8

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA


REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2011, às 18 horas,
na sede social da Aqua-Rio S.A., na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua São Clemente n° 117, bloco 1, sala 1.007, Botafogo, CEP 22260-001, doravante
referida como a “Companhia”.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam a totalidade do


capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos
do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia.

III. MESA: Presidente: Lionel Chulam; Secretário: Flavio Henrique Rufino Gazani.

IV. PUBLICAÇÕES: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da


Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, foram publicados no “Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, nas páginas 25 e 26, e no jornal “Valor
Econômico”, nas páginas E3 e E4, em ambos os casos nas edições de 29 de abril de 2011.

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação do Relatório da Administração e


das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
(ii) a destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2010; (iii) a remuneração da administração para o corrente exercício; e (iv) a alteração
do jornal no qual a Companhia realiza as publicações exigidas pela legislação aplicável.

VI. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembléia, após a discussão das matérias constantes da


ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, o seguinte:
VI.1 aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

VI.2 considerando que desde a data de sua constituição até a presente data a
Companhia manteve-se em estado pré operacional, não foi apurado qualquer lucro no
exercício social passado, motivo pelo qual restou prejudicada a deliberação sobre a
destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010.

VI.3 a Companhia não irá efetuar qualquer pagamento relativo à remuneração da


administração enquanto a Companhia permanecer em estado pré-operacional.

VI.4 aprovar a escolha do jornal “Diário Comercial” como novo veículo para
realização das publicações da Companhia ordenadas pela legislação aplicável, as quais
deverão continuar também sendo publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por
encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos
do §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e que, lida e achada conforme, foi
por todos assinada. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2011. Presidente: Lionel Chulam.
Secretário: Flavio Henrique Rufino Gazani. Acionistas: Divirta-se Dois Participações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Agenda 4 – Consultoria Estratégica de
Investimentos Socio-Ambientais Ltda., Aqualittera Editorial, Cultural e Educacional
Ltda., Lionel Chulam, Flavio Henrique Rufino Gazani, Jayme Kreimer, Paulo Renato
Oighenstein, Paulo Roberto Gazani Júnior e Marcelo Szpilman.

Confere com a original, lavrada em livro próprio

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Flavio Henrique Rufino Gazani
Secretário