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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro. O Conselho de Administração, em reunião conjunta de seus


membros, designará o seu presidente, que convocará e presidirá suas reuniões, e um
vice-presidente, que o substituirá nos seus impedimentos ou ausências eventuais.

Parágrafo Segundo. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será


indicado pelos conselheiros remanescentes até a primeira Assembleia Geral seguinte, que
decidirá a respeito.

Parágrafo Terceiro. Das reuniões realizadas serão redigidas, por um dos membros do
Conselho indicado pelo presidente, as respectivas atas, as quais serão lavradas nos
livros próprios e assinadas pelos presentes, sendo publicadas nos casos exigidos por
lei.

Artigo 12. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe
sejam cometidas por lei e por acordo de acionistas, se houver:

i. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;


ii. eleger e destituir os Diretores da Companhia, podendo fixar-lhes
atribuições, respeitadas as normas estabelecidas no artigo 14 deste
Estatuto Social;
iii. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, periodicamente, livros e
papéis da Companhia, solicitando informações sobre contratos e demais
atos relativos aos negócios sociais;
iv. convocar as Assembleias Gerais, obedecidas as normas legais e estatutárias;
v. autorizar a Diretoria a alienar bens do ativo permanente, constituir ônus reais
sobre os bens sociais e prestar garantias a obrigações de terceiros, sendo
desnecessária tal autorização nas hipóteses previstas no artigo 14, § 1º, “f”, §
2º, “b” e “g”, e § 3º, "e" e "f", do presente Estatuto;
vi. escolher e destituir os auditores independentes;
vii. definir, quando a Assembleia Geral fixar globalmente a remuneração dos
administradores, a parcela correspondente à Diretoria e a correspondente ao
Conselho de Administração, bem como individualizá-la em relação aos membros
deste último.

Seção III - Diretoria

Artigo 13. Competem à Diretoria os mais amplos poderes de gestão, representação e


administração da Companhia, necessários a que se realize integralmente o objeto social,
obedecidas, na ordem, as regras do artigo 14 e as atribuições conferidas pelo Conselho de
Administração nos termos do artigo 12 deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro. A Diretoria será composta por 7 (sete) membros, acionistas ou não,
residentes no país, sendo designados por: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor
de Compras, Diretor de Novos Negócios, Diretor de Recursos Humanos, Diretor de Comércio
Parágrafo Primeiro. O Conselho de Administração, em reunião conjunta de seus
membros, designará o seu presidente, que convocará e presidirá suas reuniões, e um
vice-presidente, que o substituirá nos seus impedimentos ou ausências eventuais.

Parágrafo Segundo. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será


indicado pelos conselheiros remanescentes até a primeira Assembleia Geral seguinte, que
decidirá a respeito.

Parágrafo Terceiro. Das reuniões realizadas serão redigidas, por um dos membros do
Conselho indicado pelo presidente, as respectivas atas, as quais serão lavradas nos
livros próprios e assinadas pelos presentes, sendo publicadas nos casos exigidos por
lei.

Artigo 12. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe
sejam cometidas por lei e por acordo de acionistas, se houver:

viii. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;


ix. eleger e destituir os Diretores da Companhia, podendo fixar-lhes
atribuições, respeitadas as normas estabelecidas no artigo 14 deste
Estatuto Social;
x. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, periodicamente, livros e
papéis da Companhia, solicitando informações sobre contratos e demais
atos relativos aos negócios sociais;
xi. convocar as Assembleias Gerais, obedecidas as normas legais e estatutárias;
xii. autorizar a Diretoria a alienar bens do ativo permanente, constituir ônus reais
sobre os bens sociais e prestar garantias a obrigações de terceiros, sendo
desnecessária tal autorização nas hipóteses previstas no artigo 14, § 1º, “f”, §
2º, “b” e “g”, e § 3º, "e" e "f", do presente Estatuto;
xiii. escolher e destituir os auditores independentes;
xiv. definir, quando a Assembleia Geral fixar globalmente a remuneração dos
administradores, a parcela correspondente à Diretoria e a correspondente ao
Conselho de Administração, bem como individualizá-la em relação aos membros
deste último.

Seção III - Diretoria

Artigo 13. Competem à Diretoria os mais amplos poderes de gestão, representação e


administração da Companhia, necessários a que se realize integralmente o objeto social,
obedecidas, na ordem, as regras do artigo 14 e as atribuições conferidas pelo Conselho de
Administração nos termos do artigo 12 deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro. A Diretoria será composta por 7 (sete) membros, acionistas ou não,
residentes no país, sendo designados por: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor
de Compras, Diretor de Novos Negócios, Diretor de Recursos Humanos, Diretor de Comércio

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