Nosotros, …………………………y ………………………, ambos de nacionalidad

venezolana, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad

……………….. y ………………….respectivamente, domiciliados en la ciudad de
Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, por el
presente documento declaramos: Que hemos convenido constituir, como en
efecto lo hacemos una Compañía Anónima que se regirá por lo establecido en
el Código de Comercio Vigente y por las disposiciones contenidas en este
instrumento, que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la
vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales según la Ley y las cláusulas
siguientes:
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominara “……………………….”. SEGUNDA: El

domicilio de la compañía es la ciudad de…………, Municipio Autónomo ..
……….. del Estado Nueva Esparta, pudiendo establecer sucursales, agencias o
establecimientos en cualquier ciudad del país o en el exterior a juicio de la
Asamblea de Accionistas.
TERCERA: El objeto de la compañía es la realización de todo acto lícito
comercio relacionado directa o indirectamente con el ramo de las
……………………………..y cualquier otra actividad comercial que en el
futuro se decida anexarle previa decisión de la Asamblea de Accionistas
y en general, podrá realizar cualquier otra inversión, actividad o negocios
lícitos y legales, estén comprendidos en la enumeración que antecede,
siempre que vayan en beneficio de los intereses de la compañía ó
contribuyan a su desarrollo, ya que el objeto social se caracteriza de la
forma mas amplia y sin limitación alguna.
CUARTA: La compañía tendrá una duración de VEINTE (20) AÑOS, contados
a partir de la inscripción en la Oficina de Registro Mercantil, pudiendo
prorrogarse dicha duración por los lapsos iguales o menores, según lo
decida la Asamblea de Accionistas.
TITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la compañía es de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES
(Bs.500.000,00) dividido en Quinientas (500) acciones nominativas no
convertibles al portador y confieren a sus tenedores iguales derechos y
obligaciones. Dichas acciones tendrán un valor nominal de Un Mil Bolívares
(Bs.1000) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente
manera: El accionista…………………………., ha suscrito y pagado la
cantidad de Doscientas Cincuenta (250) acciones con un valor de Un Mil
Bolívares (Bs.1000) cada una, lo que da un total de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.250.000.00) y la accionista
………………………….., ha suscrito y pagado la cantidad de Doscientas
Cincuenta (250) acciones con un valor de Un Mil Bolívares (Bs.1000) cada
una, lo que da un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES
(Bs.250.000.00). Dicho capital está totalmente pagado en dinero efectivo
por los accionistas según Comprobante Bancario que se anexa
debidamente a este documento.
SEXTA: Las acciones son indivisibles con respecto a la compañía, la que no
reconocerá sino un solo propietario por cada acción.
SÉPTIMA: Las acciones son todas iguales, confieren iguales derechos a sus
titulares y cada acción tendrá un voto en la asamblea. La asamblea solo
reconocerá como accionistas a aquellos que estén inscritos en el Libro de
Accionistas de la compañía, tal y como lo establece el artículo 296 del Código
de Comercio. Son nulas y sin efecto para la compañía la enajenación de las
acciones sin haber cumplido con los trámites establecidos en este título.
OCTAVA: Cada accionista tiene el derecho preferente par adquirir las acciones
de los mismos socios, cada socio queda obligado cuando desee vender parcial
o totalmente sus acciones a ofrecerlas de manera preferencial a los socios,
debiendo hacerlo por escrito manteniendo este ofrecimiento por un lapso de
Quince (15) días, transcurrido el cual, el socio quedará en libertad para
ofrecerlas a otras personas en las mismas condiciones.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en la
asamblea de accionistas, bien sea ordinaria o extraordinaria legalmente
constituida, las decisiones tomadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para
los que no hubieren asistido a ella, quedando a salvo los derechos pertinentes.
DECIMA: La asamblea ordinaria de accionistas se reunirá cada año dentro de
los tres (03) primeros meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la
empresa. La asamblea extraordinaria de accionistas se reunirá cada vez que
interese a la sociedad, las asambleas sean ordinarias o extraordinarias se
reunirán con previa convocatoria realizada por escrito por lo menos con cinco
(05) días de anticipación a la fecha fijada para la reunión. Será válida la
asamblea que se hubiere reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella
se encuentre representado el capital social en su totalidad. Los socios podrán
hacerse representar en la asamblea por apoderados, mediante documento
autenticado o carta poder.
DECIMA PRIMERA: La asamblea no se considerará válidamente constituida
para deliberar, sino está presente en ella un número de accionistas que
represente por lo menos el cincuenta y uno (51%) del capital social suscrito, y
cuando exista representación suficiente se procederá como establece el Código
de Comercio.
DECIMA SEGUNDA: Son atribuciones de la asamblea ordinaria: 1) Elegir la
Junta Directiva, sus suplentes y el comisario, fijar sus remuneraciones. 2)
Discutir, aprobar o modificar el Balance General de la Compañía con vista al
informe del comisario. 3) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la
constitución de fondos de reserva. 4) Cualquier otra atribución que la Ley fije.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
DECIMA TERCERA: La administración y dirección de la compañía estará a
cargo de una Junta Directiva, compuesta por dos miembros, es decir, por un
Presidente y un Vicepresidente, designado por la asamblea general de
accionistas, y durarán diez (10) años en sus funciones y podrá ser reelecto
continuando en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean designados y
éstos tomen posesión de sus cargos: El Presidente actuando personalmente
obliga a la compañía, deberá depositar en la Caja Social de la empresa cinco
(05) acciones si es socio, y si no lo es, deberá depositar el valor de las mismas
en garantía de sus gestiones. La asamblea de accionistas sin que tenga que
razonar su decisión, podrá en cualquier momento revocarlos de su cargo aún
cuando no hubiere vencido el período para el cual fuere inicialmente designado.
DECIMA CUARTA: Las atribuciones del Presidente que sea nombrado por la
asamblea, son las más amplias que establece el Código de Comercio para los
administradores de compañías anónimas. Tendrá la plena administración y
disposición de los bienes, acciones y derechos de la compañía, pudiendo
delegar algunas de sus funciones, en tal sentido podrá: a) Abrir, movilizar y
cerrar cuentas bancarias o de cualquier otra índole a nombre de la compañía,
aceptar, emitir, endosar letras de cambio, cheques, pagarés o cualquier título
cambiario. b) Comprar, vender, permutar, arrendar bienes muebles e inmuebles
fijando los términos, condiciones de las operaciones y contratos que celebren
suscribiéndolos. c) Nombrar y remover los gerentes y empleados de la
compañía. d) Nombrar apoderados especiales o generales de la empresa con
las facultades que estimen convenientes. e) Realizar cualquier acto de
administración o disposición necesario para la consecución del objeto social de
la empresa, sin ninguna limitación, pues las facultades aquí establecidas lo son
únicamente a título enunciativo y en ningún caso limitativo.
DECIMA QUINTA: El Vicepresidente tiene la potestad de suplir las faltas
temporales o absolutas del Presidente, o de cualquier miembro de la Junta
Directiva, teniendo durante su ejercicio todas las facultades que los mismos
ejerzan.
DECIMA SEXTA: Ninguna persona que actúe a nombre de la empresa o en su
representación, podrá constituir a la compañía en fiador o avalista de
obligaciones ajenas a su propio negocio, facultad ésta que se reserva la
asamblea general de accionistas en las situaciones que así lo considere
conveniente.
TITULO V
EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES
DECIMA SEPTIMA: El ejercicio económico para el primer período será desde la
fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, hasta el treinta y
uno (31) de Diciembre del presente año, y los sucesivos serán a partir del
primero (01) de Enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, en
cuya fecha se cerrarán las cuentas y se practicarán un Balance General con el
estado de ganancias y pérdidas, todo de conformidad con el artículo 304 del
Código de Comercio; al cierre de cada ejercicio anual de las utilidades que se
produzcan se harán los siguientes apartados: A) Fondo de Reserva. B) Las
cantidades que acuerde la Junta Directiva para el pago de amortización y
depreciaciones. C) Lo que corresponda al pago de prestaciones sociales de la
compañía. D) El pago de Impuesto sobre la Renta, y E) Hechas estas
deducciones se hará el reparto del saldo disponible entre los socios a título de
dividendos.
TITULO VI
DEL COMISARIO
DECIMA OCTAVA: La compañía tendrá un comisario y un suplente del
comisario, quiénes serán elegidos por la asamblea general de accionistas y
durarán cinco (05) años en sus funciones, debiendo presentar a la asamblea
general de accionistas un informe detallado de la forma como se ha llevado la
contabilidad de la compañía y las observaciones que estimare convenientes en
relación al Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas que deberá
considerar anualmente la asamblea. Este informe deberá ser presentado con
por lo menos Quince (15) días de anticipación a la fecha en que deba
celebrarse la respectiva asamblea.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA NOVENA: En todo lo previsto en este documento, se aplicarán las
disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes.
Seguidamente la asamblea constitutiva designó para el período de diez años a
los socios ……………………para el cargo de PRESIDENTE y para el cargo de
VICEPRESIDENTE a………………………... Se designó como Comisario a la
Licenciada…………………….., Venezolana, titular de la Cédula de Identidad
N°……………, Contador Público, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
bajo en N° ………. y se autoriza al socio………………………, antes identificado,
para que haga la presentación correspondiente ante el Registro Mercantil y así
mismo firmar todos los documentos y libros correspondientes.

Firmas

CIUDADANO:
Registrador Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
SU DESPACHO.-

Yo, …………………………, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la

ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta,
titular de la cédula de identidad N°…………., debidamente facultado para este
acto; ante usted con el debido acatamiento ocurro para exponer: Consigno en
cuatro (04) folios útiles, documento constitutivo de la sociedad mercantil
“…………….”, a los fines de su inscripción y fijación en ese Registro a su digno
cargo, con el ruego de que una vez inscrita me sea otorgado copia certificada
con el auto que sobre ella recaiga a los fines de su publicación.
En la ciudad de La Asunción, en la fecha de su presentación.
…………………………..