Alesandro Goncalves Barreto
Natalia Siqueira da Silva
Dee Pn uae ero]
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YY E
BOM DEMAIS
PARA SER
VERDADE?
NAO CAIANESSA!
Hi 50 TIPOS DE GOLPES
Hi PROTECAO
Hi RECUPERAGAO DE CONTAS
PY TC
OBSERVATORIO
PS TEU DOS CRIMES
2022 CIBERNETICOS Alesandro Goncalves Barreto
Natalia Siqueira da Silva
Prefacio Ricardo Magno Teixeira Fonseca
Apresentagdo Laerte Peotta de Melo
t
E
BOM DEMAIS
PARASER
VERDADE?
NAO CAIANESSA! Agradecimento
Obrigado, meu Deus, por todas as conquistas.
A minha esposa Vanubia e filhas Karoline e Camila pelo amore
compreensao.
‘Ao meus pais Francisco e Graca (In Memoriam).
Meus agradecimentos aos amigos Mardem (PC-Pl) e Jodo Leonardo PC-AL),
mortos em decorréncia da covid 19.
N&o posso deixar de mencionar o time CIBERLAB (Quesia, Nycole, Jorge,
Buery, Claudia, Ivan Castillo, Leandro e Saskia). Vocés sao espetaculares.
Gratulacdes especiais ao Ricardo Magno (PC-DF), Natalia Siqueira e Paulo
Zanatta (PC-SP), Venceslau Felipe e Marcos Lacerda (PC-PI) e delegadas
Sabrina Lelis (PC-GO)e Ana Cristina (PC-AM).
Por fim, gostaria de regraciar todos aqueles que direta ou indireta
contribuem para meu crescimento pessoal e profissional.
Alesandro Barreto
Agradeco a Deus, a Ele toda Gloria.
Ao meu pai Helicio, meus irmaos e Lucas por todo amor e apoio em cada
nova ideia.
Especial agradecimento aos meus amigos mais préximos que sempre me
incentivam e caminham ao meu lado.
Aos colegas de trabalho da PC-SP, principalmente aos companheiros de
Paraguacu Paulista.
Deixo aqui resgitrado um agradecimento as delegadas da PC- SP,
Marisa Izabel Tardin e Raquel Santos de Oliveira por incentivar o
desenvolvimento deste trabalho.
‘Ao delegado Alesandro Barreto pela oportunidade de aprender e trabalhar
juntos.
Por fim, agradeco a todas as pessoas que de alguma forma me ajudam e
incentivam nos projetos pessoais e profissionais, muito obrigada.
Natalia Siqueira Prefacio
E BOM DEMAIS PRA SER VERDADE? O titulo da presente obra resume
0 quao bem-vinda é esta ii ja dos autores Alesandro Goncalves Barreto
e Natalia Siqueira da Silva, policiais de carreira, conscientes dos desafios
enfrentados pelos seus pares. Talvez 0 que se apresenta mais dificil a estes
profissionais nos tempos atuais, 6 a compreensdo acerca da dinamica do
crime na Era da Informacao.
Neste admiravel mundo novo, da Internet das Coisas e da Internet
de Tudo, onde as tecnologias comunicacionais transformam cada vez mais
relagé6es humanas e negociais, ferramentas saem das estantes, mesas e
gavetas, virtualizando-se em formato de aplicacées alocadas na memoria de
um portavel smartphone.
E verdade, a frase “o mundo na palma da sua mao”, deixou de ser
mera citagdo poética. Agenda, localizador geografico e relégio, por exemplo,
s4o alguns artefatos de grande importancia para qualquer usuario, pois
registram e orientam sua existéncia nas perspectivas tempo e espaco. Um
aparelho celular 6 0 companheiro indispensdvel para garantia desses dados.
H& tempos que este deixou de ser apenas um telefone, mesmo nas versées
mais simples vendidas.
Em outro plano, a vida social e financeira de uma pessoa também
sofre disrupcéo, quando passa a ser insumo dos algoritmos das Redes
Sociais e Mobile Bankings. Resumindo-se esses servigos a um nico display,
impera a sensagdo de extrema facilidade, pela acessibilidade, a qualquer
momento, desses instrumentos de movimentacao. Pagar e publicar nunca
foram ac6es tao simples de realizar.
Nos dltimos anos, marcados pelas limitagées impostas pelos governos
dos paises, em razdo da pandemia da COVID-19, 0 uso dos aplicativos de
mensageria e redes sociais se ampliou exponencialmente. Em um contexto
de povos isolados por necessidade sanitaria, os encontros pessoais e
profissionais se deram por plataformas, assim como a contratacado de
servigos e compras, por aplicagées.
Amultipt lade de ferramentas digitais surgidas ultimamente revela
um horizonte transformador, mas ao mesmo tempo, tao dindmico quanto
desconhecido. E impossivel se conhecer o grau de seguranca desses
softwares, no tocante ao que é coletado e compartilhado, em termos de
dados pessoais. Ademais, grande parte dessa seguranca € atribuida ao
proprio usuario, que mais preocupado com o préprio uso, se desguarda, e
acaba criando seus problemas nesta seara.
Consequentemente, sdo assustadores os percentuais de crescimento
dos chamados “golpes”, contra cidadaos brasileiros de todas as unidades da
Federacao, resultando em prejuizos bilionarios ao pais. Prefacio
Neste sentido, compreender os riscos e minimizar os ataques no
ambiente dessas aplicagées também sao objetivos desta obra. Todavia,
direcionar a forca policial para a orientagdo do cidaddo e realizacao dos
procedimentos aplicaveis nos casos de crimes daf decorrentes, apresentam-
se como primordial.
Os autores foram muito felizes em priorizar a “descomplicagao",
desmistificando a complexidade dos processos tecnolégicos, por meio da
utilizagéo de metodologias ativas na exposigao do contetido trazido nas
paginas seguintes. Fazendo-se valer, desse modo, a expressao do pensador
politico e filésofo Confuicio (552 e 479 a.C.): “uma imagem vale mais que mil
palavras”.
Ao leitor, foi dada a imensa oportunidade de compreender, a partir
do uso de recursos visuais toda a dinamica empregada por criminosos, na
realizacdo das fraudes eletrénicas, as quais acontecem em grande parte nos
aplicativos méveis, com destaque aqueles mais comuns em tempos de
pandemia. Destarte, a apresentacao ilustrada do “passo a passo”
procedimental dentro dos diferentes cendrios, indubitavelmente,
contribuira para uma atuacdo mais eficiente diante dessas situacdes,
tratando-se se das melhores praticas a serem aplicadas.
Certamente, um elogiavel trabalho e de grande relevancia social, 0
qual também recomendo como referencial aos cursos de formacao policial e
pesquisa bibliografica. Como profissional atuante na drea, 0 assumo como
um manual para o meu dia a dia. £ ver e aprender!
Ricardo Magno Teixeira Fonseca
Policial Civil do Distrito Federal
Mestre em Seguranga da Informagao e Continuidade de Negécios
Especialista em Cibercrime e Ciberseguranga Apresentacao
So muitas as inovagées que surgiram nos Ultimos anos: bancos,
contatos, imagens, pesquisas, um mundo de possibilidades, tudo na palma
de sua m&o, em qualquer lugar que estiver. Contudo, existem também
riscos, riscos estes que podem ser diminuidos tomando alguns cuidados.
Assim como no mundo fisico vocé olha antes de atravessar a rua, no mundo
virtual vocé deve estar atento, pois os criminosos estao rondando e vocé
nao quer ser a préxima vitima.
Bom demais para ser verdade? Mostrar 50 tipos de golpes pode parecer
pouco, pois os criminosos diariamente criam novas formas e maneiras de
enganar outras pessoas. Neste sentido, esta obra tem como objetivo
apresentar, de forma clara e direta, os golpes mais utilizados atualmente.
Longe de ser pretenciosa a ponto de englobar tudo que acontece, mas bem
préxima do que realmente importa, orientar o leitor dos principais tipos de
golpes e, ainda, trazer o que fazer para se proteger e quais agées tomar em
caso de ser vitima.
Tenho certeza de que depois de entender os golpes ira se surpreender,
até duvidar de como alguém cai em um golpe, mas nao se iluda quanto ao
poder da engenharia social, o estelionatdrio explora fatores humanos:
medo, curiosidade e ganancia. Controle esses sentimentos em tudo que
recebe digitalmente, exerga sempre o questionamento do que chega pela
internet, até mesmo de pessoas que vocé conhece. Os criminosos roubam a
identidade de pessoas e usam para explorar o seu circulo de amizades e,
assim, ganhar sua confianca. A dica é: desconfie sempre!
No fique af, comece agora a ler esta obra e nunca mais seré 0 mesmo.
Laerte Peotta de Melo
Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasilia
Gerente de solucées de Cyber Seguranca do Banco do Brasil Sobre os autores
i Alesandro Goncalves Barreto é Delegado
i de Poli do Estado do Pi Mestrado
em Seguridad de la Informacién y
Continuidad de Negocio - UCAM/ESPANHA. E
4 graduado pela Universidade Regional do
Cariri (1998) e pés-graduado em Direito pela
Universidade Federal do Piaui.
Coautor dos livros: “Inteligéncia e Investigacao Criminal em Fontes
Abertas”, “Manual de Investigacao Cibernética”, “Deep Web” e Cyberdicas
Eleigdes 2020: atribuigdo de autoria, preservacdo e remogiio de contetido
no ambiente cibernético (Brasport), “Vinganca Digital” (Mallet),
“Cibercrimes e os reflexos no direito brasileiro” (Juspodivm) e OPERACAO
LUZ NA INFANCIA - Protegendo Criancas e Adolescentes na Internet
(Editora do Autor).
Foi Diretor da Unidade do Subsistema de Inteligéncia da
Secretaria de Seguranca Publica do Estado do Piaui de 2005 a 2016.
Integrou o Grupo de Trabalho revisor da Doutrina Nacional de
Inteligéncia de Seguranca Publica. Professor de Cursos de Inteligéncia
Cibernética pela SENASP (Secretaria Nacional de Seguranga Publica) e
SEOPI (Secretaria de Operagées Integradas). Gestor do NUFA (Nucleo de
Fontes Abertas) na Secretaria Extraordinaria para Seguranga de Grandes
Eventos do Ministério da Justica (SESGE-MJ) durante os Jogos Olimpicos e
Paralimpicos Rio 2016. Entre os anos de 2017/18, foi Coordenador Geral de
Contrainteligéncia da Diretoria de Inteligéncia e Coordenador-Geral
Substituto da Policia Judicidria e Pericia da Diretoria da Forga Nacional de
Seguranga Publica da Secretaria Nacional de Seguranga Publica.
Atualmente encontra-se mobilizado na Secretaria de Operacées
Integradas do Ministério da Justica e Seguranga Pablica exercendo suas
atividades no Laboratorio de Operacées Cibernéticas.
(0) Ibarretot! Sobre os autores
Agente na Policia Civil do Estado de Sdo Paulo.
Graduada em Administragio de Empresas pela
UNIESP (2014), e Direito pela Faculdade TOLEDO de
Presidente Prudente (2018) . Pés-graduada em
Direito Penal pela Damasio (2021).
Atualmente lotada na Delegacia de Defesa da
Mulher de Paraguacu Paulista-SP.
(0) @natisiqueira 11. INTRODUCAO...
2. WHATSAPP...
2.1 SEQUESTRO DO WHATSAPP SIMSWAP.
2.2 SEQUESTRO DO WHATSAPP ENGENHARIA SOCIAI
2.3 PERFIL FAKE...
3.INSTAGRAM.
3.1 SIMSWAP E SEQUESTRO DE PERFII
3.2 ENGENHARIA SOCIAL E SEQUESTRO DE PERFIL
3.3 ENGENHARIA SOCIAL E SEQUESTRO DE PERFIL
3.4 PERFIL FAKE E SEQUESTO DO WHATSAPP.
3.5 PERFIL FAKE E RESERVA EM ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA.
3.6 RECUPERACAO DE CONTA INSTAGRAM INVADIDO..
4, FRAUDES CONTRA INSTITUICOES FINANCEIRAS E CLIENTES..
10
14
15
18
21
2
23
24
25
26
28
39
4.4 PHARMING..
4.5 FRAUDE DO CARTAO AUSENTE..
4,6 GOLPE DO EXTRAVIO DE CARTAO..
4.7 FALSO MOTOBOY..
4.8 GOLPE DO DELIVERY 1.
4.9 GOLPE DO DELIVERY 2..
4.10 GOLPE DA SELFIE...........
4.11 CARTA DE CREDITO FALSA,
4.12 ROUBO/FURTO DE SMARTPHONE E ACESSO AS CONTAS BANCARIAS.
4.13 APLICATIVOS FALSOS DE INSTITUICGES FINANCEIRAS.
5 PIK.
5.1 FALSO FUNCIONARIO DE BANCO E CADASTRO PI
5.2 PROBLEMAS COM 0 PIX...
5.3 CENTRAL DE ATENDIMENTO FALSA EM APLICATIVO DE MENSAGERIA.
6 FRAUDES POR EMAIL...
6.1 SPRAY AND PRAY......
6.2 BEC - BUSINESS EMAIL COMPROMISE.
6.3 WHALE PHISHING.
7 COMPRAS NA INTERNET.
7.1 LEILAO FALSO DE VEICULOS.
7.2 GOLPE DO INTERMEDIARIO NA VENDA DE VEICULO EM PLATAFORMA DE
COMERCIO ELETRONICO.
7.3 SITES FALSOS DE VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS.
7.4 SITES FALSOS DE RESERVA DE ESTABELECIMENTOS DE HOTELARIA..
7.5 GOLPE PARA RECEBIMENTO DE PRODUTO — ENGENHARIA SOCIAL NO
MERCADO LIVRE E OLX.
a7
49
51
53
55
s7
59
61
63
65
67
68
68
69
74
B
75
7
79
80
82
86 8 BOLETOS..
8.1 COBRANCA INDEVIDA DE CONTAS DE TELEFONE E INTERNET.
8.2 PAGAMENTOS DE BOLETOS POR CONSULTA EM MECANISMOS DE BUSCA E 92
REDIRECIONAMENTO PARA PAGINA FALSA.
8.3 BOLWARE...
93
9 AMOR, INTERNET e GOLPES RELACIONADOS. 95
9.1 SEXTORSAO...
9.2 LOVE SCAMMERS..
9.3 GOLPE DA NOVINHA. 101
9.4 GOLPE DO PEDGFILO. 103
10 CRIPTOMOEDAS.
10.1 PIRAMIDE. . . eee .
110.2 PERFIS FALSOS EM REDES SOCIAIS E INVESTIDORES DESATENTO!
10.3 SITES FALSO OU SCAM PARA A VITIMA CONECTAR A WALLET.. 110
10.4 APLICATIVOS FALSOS. 12
10.5 LANCAMENTO DE CRIPTOATIVOS INOVADORES.. 14
11 OUTROS GOLPES. 116
11.1 FALSO EMPREGO EM PLATAFORMAS DE COMERCIO..
11.2 GOLPE DO EMpRESTIM
11.3 FALSA AGENCIA DE MODELO 1.
117
119
a2
11.4 FALSA AGENCIA DE MODELO 2. 123
15 GOLPE DA DOACAO. 124
11.6 OFERTA DE EMPREGO TRABALHE SEM SAIR DE CASA. 126 Introducao
As fraudes sao praticadas desde a antiguidade, sempre com objetivo
de tirar proveito dos desatentos ou daqueles que se acham “mais espertos”.
Outrora, ouviamos falar do conto do vigério, cartas nigerianas,
bilhete premiado, falso funciondrio, empréstimo fraudulento e o conto da
recompensa. Hoje, eles ainda persistem e algumas praticas foram
aperfeicoadas, saindo das esquinas rumo ao novo mundo interconectado.
Ferramentas criadas e disponibilizadas com finalidade licita sao
empregadas por estelionatarios para dar vida a personagens e credibilidade
s suas estérias.
Em Portugal, mais precisamente no século XIX, fraudadores
apresentavam-se em cidades distantes como emissarios do vigario.
carregar valores expressivos nas malas que carregavam, todavia, fa
pequenas viagens e teriam que deixar as malas guardadas em local seguro
e, para tanto, necessitavam de uma garantia.
Com a internet, as técnicas de engenharia social ficaram mais faceis
de obter vantagem indevida, sobretudo em tempos de pandemia. As regras
de distanciamento social obrigaram-nos a migrar rapidamente para o
ciberespaco, desde o trabalho remoto até consultas a distancia. Entramos
em quarentena, o criminoso nao.
Aproveitando-se dessa interconectividade, organizacées criminosas e
infratores desfrutaram da pandemia do oportunismo para auferir mais
lucro sem ao menos serem especialistas em tecnologia da informagdo para
fazé-lo: o crime como servico ja fornece os recursos necessarios.
As ocorréncias de crimes de internet dispararam. Além daquelas
comumente, verificamos novas modalidades de ataques. Baseados na
confianca cega do dispositivo dos usuarios, os criminosos “sequestram",
agora, perfis do WhastApp e Instagram, obtendo de maneira facil vultosas
quantias:
« Ei mae, troquei meu numero. Anota ai. Estou precisando de um favor
teu. Deposita R$ 3.000,00. Devolvo até amanha, mas faz o seguinte,
transfere por este pix que minha conta est4 com problema;
* Vendo Iphone 13, urgente por 1.800,00 no meu stories. Se quiser garantir
© seu faz uma transferéncia para esta chave pix ou venderei para outra
pessoa;
* Parabéns, vocé ganhou um final de semana no nosso resort. Para
cadastrar, preciso do teu nome completo, email, telefone e que vocé me
manda de volta um link de cadastro que recebeu por SMS.
10 Introducao
Dito isto, procuraremos trazer para vocés, de maneira didatica e com
técnicas de visual law, as principais fraudes praticadas em tempos de
pandemia. Impossivel esgotar 0 assunto, eis que, a cada dia, novas
variag6es ou outros golpes irrompem.
Tratamos, ainda, das melhores praticas de recuperacao de contas, além
de procedimentos pelas vitimas de golpes. Por fim, destacamos as principais
medidas de mitigacdo implementadas pelos usuarios, sobretudo, desconfiar
sempre. A oferta é tentadora? Caia fora, é fraude.
11 ~PRINCIPAIS GOLPES,
= E
OUTROS DELITOS
=a eh
a.
as
4)
ha
4
=
S SEQUESTRO DO WHATSAPP
SY
Invasao da conta da vitima
le envio de mensagens para
os contatos e solicitagao
L de pix.
Criminoso faz o simswap do nimero da vitima e
solicita a portabilidade ou o downgrade do plano com
~ 9 fornecimento de dados ou, ainda, a participagao de
funciondrios das empresas de telefonia;
x
Se o usuario nado possuir a verificagd4o em duas
etapas, o infrator assume sua identidade e,
alegando emergéncias, pede depésitos pix;
i |
v
Durante a invasao, ele assume a identidade da vitima
para convencer seus contatos;
@
As contas transferidas
séo de “laranjas” e o a vitima perde acesso ao
dinheiro é rapidamente telefone e WhatsApp.
sacado ou transferido; 4a
¥. “
14 SEQUESTRO DO WHATSAPP
ENGENHARIA SOCIAL
of
© ~oite- bs
Invasdo da conta do
WhatsApp e | FEC TSeEnaTISSgU
solicitagdo de pix para
L terceiros.
Criminoso utiliza técnicas de engenharia social para
“9 convencer o usuario a passar os cédigos SMS sob 0
“4 pretexto de receber alguma oferta ou bonificagao;
\
I
;
Na verdade, o criminoso pede para instalar o
WhatsApp noutro smartphone. Quando a vitima
repassa o cédigo, ele entra no WhatsApp dela e
solicita valores na conta de terceiros; ~~~
v
a vitima perde acesso apenas ao WhatsApp.
O telefone continua funcionando normalmente.
demais para
verdade?
Hospedagens gratuitas;
Festa vip;
Auxilio emergencial;
Atualizagao cadastral em plataformas de comércio
eletrénico (OLX, Mercado Livre);
© Sites de venda de iméveis;
Descontos em supermercados e restaurantes;
SMS por engano e solicitagao de envio para terceiro.
15 PROTECAO
CO plo UE te aU
OU ENGENHARIA SOCIAL.
“~? Habilite a verificagéo em duas etapas no aplicativo.
Acesse: configuragées> conta> e confirmagao em duas etapas;
Configuragées
Ta —
i =a
Brower comcinos
) : ame wecneed
B rcscee sete ata
*\» Foi atacado, avise imediatamente seus familiares e contatos;
~~PNunca deposite dinheiro quando solicitado por mensagens.
Procure fazer a verificagdo do pedido por um meio alternativo;
16 RECUPERACAO DE CONTA
SEQUESTRO DO WHATSAPP POR SIMSWAP
\
*.pEnvie um Email para: support@whatsapp.com
Coloque no assunto:
URGENTE - WHATSAPP CLONADO: Por favor, desativem minha conta.
fe esse modelo:
Te nas en
support@whatsapp.com
URGENTE - WHATSAPP CLONADO: “Por favor, desative minha conta”
WhtasApp Clonado: +55.
Prezadola)
Meu nome & Na data de hoje meu niimero do WhatsApp foi clonado.
Gostatia que a conta fosse desativade e 0 link de recuperagao fosse enviado novamente
para meu numero vinculado,
Cidade-UF @ data,
Agradecido
FOI VITIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
\
‘.
~~ Registre boletim de ocorréncia e informe:
Dia e hora que ocorreu o fato com a descrigado do problema;
Modus operandi;
Periodo no qual ficou sem acesso ao telefone e aplicativo;
Email e telefone utilizado pelo infrator e vitima;
Contas bancdrias ou chaves pix para transferéncia;
Identificagao das vitimas e valores depositados.
S Agao Judicial contra a Operadora de Telefonia por falha na
presta¢ao do servico no caso de SIMSWAP - Art. 14 do CDC.
Informe 4 instituigdo financeira que a conta do infrator é
utilizada para pratica de fraudes:
* Fundamentagao Legal- Lei Complementar 105/2001, art. 1°,
§ 3°, inc.
* Envie cépia do boletim de ocorréncia.
17 PERFIL FAKE
Objetivo: 7
Criagado de perfil fake a fim,
| de solicitar depésitos pix |
para familiares e contatos
L_Proximos do usuario.
~~ Criminoso acessa bancos de dados ilegais de
consumidores e obtém informagées do usuario,
familiares e contatos; -~_
‘
v
Procura por imagens do usuario em redes soci
mecanismos de busca ou no WhatsApp quando nao
ha configuragao de privacidade; ~ ~.
Cria uma conta no WhatsApp com um numero de telefone
diferente da vitima e passa a mandar mensagens para os
_©~ contatos mais préximos;
,
’
v
Alega emergéncia e diz que sua conta bancaria esté com
problemas para justificar a transferéncia para
terceiros; \
Os valores s&o sacados ou transferidos logo em seguida; fa
°
Vv O WhatsApp e telefone da vitima continuam
funcionando normalmente.
18 PROTECAO
TA yd
*P vise aos Pparentes (especialmente os idosos) e amigos
para nunca depositarem dinheiro quando solicitado
por mensagem; ~~.
v
Advirta para desconfiarem sempre sobre mensagens com
mudangas de telefone;
‘
. Configure sua privacidade no WhatsApp para que
> apenas seus contatos tenham acesso 4 sua foto de
perfil, visto por dltimo e adicionar a grupos; -~
& Nunca deposite dinheiro quando solicitado por mensagem;
DESATIVACAO DA CONTA
PERFIL FAKE DO WHATSAPP
“sy Envie um Email para: support@whatsapp.com
Coloque no assunto:
URGENTE - PERFIL FAKE: Por favor, desativem a conta +55 (DDD) +
numero de telefone que esta se passando por vocé.
Utilize esse modelo:
eee
Ter
ee ee
‘support@whatsapp.com
Perfil Fake - URGENTE - Desative a Conta (+55 + DDD+ numero de telefone)
Prezado(a)
© niimero +55_{numero de tololons) cru uma conte @ est ulizando minha
Iimagom no perl para solistar valores para meus contato.
Por favor desative essa conta em razao da ulizagao para pratica de crimes
sia, bem como terr os termes do servic.
sicdo para esclarecimenta através do mou
Agradepo sua atengao,
Nome etelefone
‘Om sansseif - He BOI U Ax
19 FOI VITIMA DESTE GOLP
\ VEJA O QUE FAZER
. POLI
~. Registre boletim de ocorréncia e informe: Boe
Bae
* Dia e hora que ocorreu o fato com a descri¢do do problema;
* Modus operandi;
* Periodo no qual ficou sem acesso ao telefone e aplicativo,
com a individualizacao do pert
* Email e telefone utilizado pelo infrator;
* Contas bancarias ou chaves pix para transferéncia;
Identificagao das vitimas e valores depositados.
*s. Eventual demora na desativacdo da conta pode gerar o dever
de indenizar por prejuizos causados a terceiros - art. 14 do CDC;
informe @ instituigado financeira que a conta do infrator é
utilizada para pratica de fraudes:
» Fundamentacao Legal- Lei Complementar 105/2001, art. 1°, §
3°,ine. IV;
° Envie cépia do boletim de ocorréncia.
20 INSTAGRAM
ttf
: Yu SS
SEQUESTRO DE PERFIL
ovata J
Invadir o Instagram,
| assumir a identidade da |
vitima e oferecer
jrodutos ou servicos com
LE azsmence peri |
O infrator faz um ataque simswap contra a vitima.
Utilizando técnicas de engenharia social ou com apoio
. de funcionarios das empresas de telefonia, solicita o
* > downgrade ou portabilidade do chip, coloca noutro
telefone e reseta a senha do Instagram, WhatsApp e
email vinculado; ~~ _
De posse do perfil, modifica email e senha e coloca o
aplicativo autenticador para dificultar a
recuperacao da conta;
v
Assume a identidade do perfil, faz algumas postagens
para dar maior credibilidade e oferta produtos e
servigos com descontos imperdivels;
1
!
acreditando falar com 04”
‘A vitima nado —_consegue
recuperar a conta de imediato e
alguns seguidores sao lesados;
Em alguns casos, os criminosos utilizam /
os dados das vitimas para abrir contas
em bancos digitais.
22 ENGENHARIA SOCIAL E
SEQUESTRO DE PERFIL “1
© Objetivo:
Invadir a conta do Instagral
para vendé-la em foruns val
internet ou extorquir para
pagamento em criptoativos. |
Inicia com envio de mensagens pelo aeeec
© Recebimento de selo azul;
© Violagao da politica de direitos autorais;
© Uso indevido de imagens do perfil por terceiros.
.,
Ao clicar no link, o usuario é direcionado para uma
pagina falsa e termina por fornecer suas credenciais
deacesso; __
v
Por padrao, a primeira senha colocada pelo usuario
sera sempre rejeitada, obrigando-o a repeti-la;
Preenchido os dados, o invasor altera «....~~ 7
© email, telefone e idioma do perfil
para turco;
-» Por fim, exigem valores em criptoativos
para devolugdo ou a conta é vendida em
foruns da internet.
23 ENGENHARIA SOCIAL E
SEQUESTRO DE PERFIL “2
Objetivo:
O criminoso invade o
Instagram, assume a
identidade da vitima e
oferece produtos ou servicos
com descontos incriveis para
| receber transferéncias pix. J
O infrator aborda a vitima pelo direct do Instagram
e avisa que ela foi contemplada com um prémio ou
desconto; ~
>
‘.
v
Solicita nome completo, email e namero de telefone eC
para envio de link para cadastro; ~~ _
‘
‘
v
Requer o envio do link para ele sob o pretexto de
cadastro;
Apés isso, a vitima perde o acesso 4 “@-~=~~~
conta; -._
‘
‘
v
0 criminoso mandou, na realidade, o link
de reset da senha do perfil da vitima;
'
‘
N
‘p> A partir dai, assume a identidade da vitima e oferta
produtos e servicos com super descontos; ~._
s.
.
v
© processo de recuperagdo da conta invadida é
& lento, ocasionando prejuizos a terceiros PERFIL FAKE E SEQUESTRO
DO WHATSAPP
FS
o-3- 7
==
| Invadir o WhatsApp,
assumir o perfil da vitima
e solicitar transferéncias
pix.
© invasor cria um _ perfil falso (hotelaria,
supermercados, lojas, restaurantes) e utiliza as
a postagens deles para dar maior credibilidade;
‘
v
Apés o usudrio fazer um comentario no perfil
verdadeiro, ocorre o envio de mensagem da conta
fake via direct com ofertas ou descontos; ~~ _
‘.
‘
v
Para cadastro, é solicitado o nome completo, email e
telefone de contato; '
'
'
Em seguida, ele instala o WhatsApp da vitima a
em outro smartphone e s: tao SMS sobo “-====~
pretexto de cadastro na promogao; way
\
v
Apés o fornecimento do cédigo, a vitima
perde acesso ao WhatsApp; ~ — ts
‘
\
© criminoso assume a identidade dela e solicita
transferéncias pix.
25 a
ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA
© Objetivo:
Obter vantagem ilicita
| através de depésitos de |
falsas reservas em resorts,
L hotels © Pousadas. _I
aaa _» Criagdo de perfis fakes o
estabelecimentos de hotelaria;
.
\
v
Com pouco engajamento, estes perfis utilizam as
fotos de hotéis e resorts conhecidos no intuito de
enganar o usuario; eh
‘
v
Ha © contato via WhatsApp e o pedido de dados para
realizar a reserva; ~~_
‘
\
v
Por fim, 0 criminoso alega problemas na
| | conta da empresa e pede para o depésito ser
realizado para terceiros;
Muitas vezes, a vitima s6 descobre o golpe
quando chega no hotel.
26 PROTECAO
CC VAN
“Soy Habilite a verificagaéo em duas etapas no aplicativo e no
email vinculado. A ativagaéo por SMS ou WhatsApp nao
iraé garantir seguranga. Recomendamos apenas a
utilizagao de aplicativos autenticadores;
< seguranga & _hutenticagtode dos tatores
ners
ha are
A autonticago de dois fatores
sh ecomi oie f sa esttathede
0 veins © stad oi same
eevee, S Como voed recebe os cédigos de login
[mirc ce oats nnce
© sonra)
SB roments Dede ehishnce
Kola de atenicocso
@ mcioe dh Ponsrtntce (recomend
@ cos car cdados
@ sues i Aalcativose shes ae
© sue Q. Umparnetsceo se peroues
No aplicativo acesse Configuracées - Conta - Informagées
Pessoais e deixe vinculado apenas o email para evitar
ataques simswap; >.
¥
Se possuir telefone na BIO, ele nao deve ter
vinculo com a conta. Dé preferéncia a numeros
ve ‘
*
O Instagram néo manda mensagens via direct.
Toda e qualquer comunicagdo sera realizada
apenas por email do app;
Vocé nao ganhou fim de semana em hotel, desconto
em restaurante ou iphone com precos muito baixos.
Recebeu uma oferta tentadora, ignore;
:
Desconfie de mensagens de selo azul ou violacao da ~
politica de direitos autorais e possua senha fortese [Sug
Gnicas para o aplicativo. CS
27 7 Napeaaeene DE CONTA
INSTAGRAM INVADIDO
* Suporte do Instagram;
* Notificacao Extrajudicial para o Facebook;
* Email para security@mail.instagram.com;
* Ordem judicial;
» Pagina de suporte do Facebook Business.
CT Toal TLV oe) Kael ty
Ny SUPORTE DO INSTAGRAM
IPHONE
2- Saia de todas as contas que estiver logado;
4- Crie uma nova conta de Email;
3- Acesse o aplicativo Instagram;
4- Coloque o nome de usudrio da conta
invadida e clique em: Esqueceu a senha
5- Coloque seu nome de usuario e marque:
Preciso de mais ajuda.
238 6- Apareceré a opcéo de receber uma
mensagem com o final do seu telefone.
Marque e solicite o cédigo de seguranga. Se o
criminoso nao tiver habilitado a verificagao
em duas etapas, vocé ja podera redefinir sua
senha.
Careers)
Ses
7- Se a verificagéo em duas etapas estiver
habilitada, marque: tentar de outra forma.
ee rd
8- Escolha: obter suporte.
‘Marque: Minha conta foi invadida.
29 10- Se vocé tem uma foto sua no perfil,
marque a primeira opcdo. Caso seja uma
conta comercial e nao tenha dado
identificador, assinale a segunda alternativa.
11- Agora coloque o email novo que criou.
Opte por um email novo. Conta antiga,
geralmente, vai dar erro.
12- Facga um selfie de video em local claro e
clique em enviar. Vocé receberé uma
confirmagao. Acompanhe o email informado
para recebimento do link de recuperagdo. Caso
eles nao aceitem o video, reenvie.
30 Teal JLo (on) eae ty
7 SUPORTE DO INSTAGRAM
POT)
a
im!
1- Acesse o Instagram e coloque o nome do
usuario. Se o criminoso mudou, coloque o
novo. Clique em: "Obtenha ajuda para
entrar"
“Instagram
NOME DO USUARIO
2- Coloque nome de usuario, email ou
telefone e marque: ‘Preciso de mais
ajuda’. NAO CLIQUE EM AVANGAR.
3- Assinale: ‘Nao consigo acessar este
email ou nimero de telefone."
31 4 Marque: ‘Minha conta foi invadida’ e
avangar.
5- Agora ‘Sim, eu tenho uma foto minha
na minha conta’ e avancar.
6- Informe um email para contato.
Se ocorreu um problema, crie outro. 7- Vocé receberé um _ cédigo de
confirmagao. Insira e aperte em confirmar.
8- Aperte em avancar para iniciar a
gravagao de uma selfie de video.
9- Siga as instrugées para completar a selfie.
Se ocorrer problema ao finalizar, faga de
novo. Se iniciou com nome de usuario, tente
agora com telefone ou email. Outra
recomendacao é instalar uma versao anterior
do Instagram no smartphone e tentar
novamente. a
10- Ndo conseguiu recuperar mesmo assim?
Faga uma notificagdo extrajudicial contra 0
Facebook ou ingresse na Justi¢a para obter
uma ordem de recuperat RECUPERAGAO DE CONTA
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL
(NOME E
{endereco e telefone de
contato) vem, por meio desta, NOTIFICAR para proceder a recuperacao det
perfil hackeado na plataforma INSTAGRAM.
Sou proprietério (a) da conta (nome de usuario), __ seguidores,
com telefone (colocar +55 e DDD antes do numero) e e-mail
vinculados.
No dia__/__/__, por volta das _h, perdi o acesso 4 minha conta em
razao do hackeamento (descrever o problema). ‘
Informo, ainda, que a conta invadida esta sendo utilizada para préticas!
delitivas, com prejuizos patrimoniais a terceiros. Acrescento que realizei }
tentativas de recuperacdo no suporte da pagina, todavia restaram '
infrutiferas, eis que o criminoso modificou a conta de email e o telefone ;
vinculado. Com o intuito de solucionarmos a questao de forma amigavel e |
extrajudicial, bem como mitigar os efeitos danosos desta pratica delitiva ;
e possibilitar ao usudrio reativar seu perfil, solicito que a empresa;
encaminhe o link de recuperacéo da conta hackeada para o e-)
m (criar uma conta de email nova), no prazo de até 48
horas a contar do recebimento desta notificagao.
Certo de que serei prontamente atendido, desde j4 agradeco sua
compreensao.
Atenciosamente,
NOME E DOC DO NOTIFICANTE
Ao Facebook Servicos Online do Brasil Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhies, 700, 6° andar
Itaim Bibi, Sdo Paulo-SP
Ser proprietario da conta invadid.
Nome de usuario, email e telefone vinculado com +55;
Tentativa frustrada de recuperagdo pelo suporte;
Prejuizos causados a terceiros;
+ Email novo para recuperaca
Endereco de entrega: Escritério de Advocacia Tozzini Freire
Advogados, na Av. Paulista 2421, 8° andar, SAo Paulo, SP, CEP
01311-300.
35 RECUPERACAO DE CONTA INVADIDA
EMAIL INSTAGRAM
A
Para security@mail.instagram.com
Adicionar um assunto Desativar Conta Invadida @nomedeusuario
Nome completo:
Username:
Telefone vinculado: +55
Email Vinculado:
Prezado(a)
Nodia__de de 20_, minha conta fol invadida e esté sendo utilizada para
praticar crimes de estelionato contra meus seguidores. © criminoso assumiu minha
identidade e, desde entdo, nao obtive éxito no processo de recuperacdo pelo suporte.
As condutas por ele praticadas ferem os termos de uso do Instagra
* Vocé nao pode se passar por outras pessoas ou fornecer informagées imprecisa:
+ Vocé nao pode fazer algo ilicito, enganoso, fraudulento ou com finalidade ilegal
Assim sendo, gostaria que vocés tomassem as medidas necessdrias para a
recuperacéo da minha conta. Eventuais dividas, estarei a disposico no telefone ¢
email para o processo de recuperacdo da minha identidade.
Certo de que serei prontamente atendido, desde j4 agradego sua compreensio.
Agradecido,
Nome completo e username
Sue Brug
36 RECUPERAGAO DE CONTA
ORDEM JUDICIAL
> Ordem judicial poderd determinar ao Facebook a recuperagao
da conta invadida. Na esfera civel, a determinagéo sera
encaminhada para o endereco da empresa em Sao Paulo. Ja no
Ambito criminal, a remessa sera pela Plataforma Records. i
~» Adeterminacdo deverda conter:
* Aidentificagao do perfil invadido (nome de usuario, telefone e
email vinculados);
* Email novo para recebimento do link de recuperacao da conta;
+ Determinagao para o fornecimento dos registros de conexdo
da conta invadida com a inclusdo de: email, telefone, IPs,
data, hora, timezone e porta ldgica de origem da conexdo.
FOI VITIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
Ob
»Registre boletim de ocorréncia e informe: —=y
* Narragao dos fatos com informagées de data e hora que perdeu
acesso a conta;
Dados do usuario, telefone, quantidade de seguidores e conta
inculada. Caso o perfil seja modificado, deve-se
informar;
Perda de acesso a conta: SIMSWAP ou engenharia social;
Modus operandi: venda de produtos ou servicos e chaves pix
informadas;
Dados de contas bancarias, vitimas e prejuizos sofridos;
Telefone e emails que manteve contato com o criminoso.
.
Informe a instituigéo financeira que a conta do infrator 6
utilizada para pratica de fraudes:
* Fundamentagcao Legal- Lei Complementar 105/2001, art. 1°, §
3°,inc. IV;
* Envie cépia do boletim de ocorréncia.
37 FOI VITIMA DESTE GOLPE?
RESPONSABILIDADE CIVIL
A *\\.» FUNDAMENTAGAO LEGAL
Cédigo de Defesa do Consumidor:
* Art. 14. O fornecedor de servicos responde, independentemente
da existéncia de culpa, pela reparagdo dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos 4 prestacao dos servicos,
bem como por informagées insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruigdo e riscos.
»-LEGITIMIDADE PASSIVA
* Operadoras de telefonia mével - perda da conta por ataque
simswap;
* Bancos Digitais - criagéo de conta em nome da vitima para
recebimento de valores indevidos;
* Instagram - falha no suporte e demora no processo de
recuperagao da conta.
FOI ViITIMA DESTE GOLPE?
SOLICITAGAO DE DADOS/SIMSWAP
»-»Nos casos de troca indevida do simcard, a vitima deve
fazer a solicitagao dos seguintes documentos junto @
operadora de telefonia mével:
* Protocolo de mudanga da linha telefénica, com a indicagéo do
dia, hora, funcionario e loja;
* Documentos de identificagado anexados;
* Quando realizada por telefone, solicitar a respectiva grava¢ao;
IMEI, protocolos de internet e modelo do aparelho utilizado;
* Registros de conexaéo apés a mudanga, devendo incluir IPs,
data, hora, timezone e portas légicas de origem da conexdo.
38 TV) eee) ay.
INSTITUICOES
FINANCEIRAS E
eR © Objetivo:
Acessar indevidamente a
conta bancaria da vitima
para desviar valores e
Leer empréstimos.
~ pA engenharia social é realizada por SMS ou email; 2
Vv
Como estéria-cobertura, utilizam mensagens com informagées de
milhas a vencer, bloqueio de conta, compra indevida ou suspensao de
chave pix;
O usuario, ao clicar no link enviado, é redirecionado «~~~
para um site falso e fornece as credenciais de acesso;
~* © fraudador realiza, entéo, um simswap, ou seja,
mantém contato com a operadora de telefonia mével
do usudrio e solicita a portabilidade ou mudanga de
POs para pré-pago; ---» O usuario perde acesso ao telefone;
O atacante instala o chip recuperado em outro smatphone &”
Como ja possui a credencial de acesso, wits na conta do usuario e
realiza uma tentativa de transacao financeira; a
¥
Aparece, em seguida, uma mensagem sobre dispo:
novo e a aceitagéo do token de transagdo por SMS
permitindo acesso irrestrito 4 conta bancaria;
Todos os valores ali existentes sAo desviados, além da
realizagdo de empréstimos e adiantamento do 13° salario.
¥
Principais Alvos: Cliente de instituigdes financeiras que
permitem a liberacdo de token de transacao por SMS.
40 Y) PROTECAO
Bloqueie junto 4 sua instituigéo financeira a liberagéo de
token de transagao via SMS. Opte, sempre, por autorizacao do
dispositivo através de caixas de autoatendimento; ~»_
‘
Desconsidere as mensagens enviadas por email ou SMS sobre:
milhas a vencer, bloqueio de conta, descadastramento de chave
pix;
oe jamais clique em links e fornega suas credenciais de acesso
do banco; i
Se possivel, vincule seus servicos com telefonia voip e «-----
nao exponha informagées pessoais nas redes sociais;
“sy Fique atento com perda de sinal do smartphone;
Acompanhe, com frequéncia, sua movimentagao bancaria;
Utilize autenticagao em dois fatores nos seus servigos « _____ 4
FOI ViTIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
fi
» Registre boletim de ocorréncia e informe: Bee
* Dia e hora que ocorreu o fato com a descricado do problema;
* Modus operandi;
* Data do dltimo acesso da conta bancaria e linha telefénica;
* Namero de telefone (vitima e infrator), conta bancaria e
valores subtraidos;
* Se possuir as contas dos beneficiarios, informe.
* Pessoas envolvidas, testemunhas e declarantes;
* Comunique se recebeu SMS ou email sobre milhas a vencer,
atualizagdo cadastral, etc.
41 * Restituicdo dos Valores:
* Procure sua agéncia banc:
restituicao dos valores subtraidos.
* Informe 4@ instituigdéo financeira que a conta do infrator é
ilizada para pratica de fraudes:
* Fundamenta¢ao Legal- Lei Complementar 105/2001, art. 1°, §
3°,inc. IV;
* Envie cépia do boletim de ocorréncia. ZS
* Responsabilidade Civil: .
* Agdo Judicial contra a Operadora de Telefonia por falha na
prestacado do servico no caso de SIMSWAP - Art. 14 do CDC.
42 SMISHING
© ~aiziw- 4]
Envio de phishing por
| SMS para convencer a
vitima a repassar
informagées pessoais ou
—finaneeiras. _]
~---® Enviode phishing por SMS; SMS
‘
'
'
'
t
'
v
Utilizam engenharia social do medo:
© Atualizagdo de dados cadastrais da conta;
© Bloqueio de conta;
© Aplicativo suspenso;
© Compras indevidas no cartado de crédito;
° Pontos de milhagem a expirar.
7s
.
‘
‘
v
Ao clicar no link, 0 usuario é direcionado para uma
pagina falsa com preenchimento de_ informacgées
financeiras;
'
'
'
'
ae
0 criminoso utilizaraé estes dados para “~~~
acessar as contas bancarias ou fazer compras
indevidas na internet.
-a
4a PROTECAO
7
‘
Sy Nunca clique em links enviados por SMS; -__
‘
v
_- Nao fornega informacées pessoais por telefone;
«
Atengdo com erros de digitagéo e mensagens em carater de
urgéncia para cumprir uma tarefa (cadastrar conta,
fornecer dados);
Bloqueie os numeros que enviaram contetido «----~
malicioso para vocé;
“oe AS instituigées financeiras ndo mandam este tipo de
solicitagdo por SMS.
FOI ViITIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
~-» Registre boletim de ocorréncia e informe: eal
* Dia e hora que ocorreu o fato com a descri¢ao do problema;
+ Modus operandi;
* Telefone da vitima, ndmero que enviou a mensagem e
conteddo;
* Valores subtraidos da conta bancaria;
* Se possuir contas de favorecidos, comunique.
‘ »Restituigdo dos Valores:
« Procure sua agéncia bancaria e faga uma solicitagdo de
restituigdo dos valores subtraidos. MUN Tc
—
Objetivo:
Contato com a vi
chamadas telefénicas (voice +
| phishing) para convencer a |
repassar informacées pessoais,
financeiras, autorizar dispositivos
u fazer transferéncias para conta:
de terceiros.
ee
See---. -»0 criminoso utiliza servicos de telefonia fixa ou voip
e simula o ambiente de auto-atendimento;
Como engenharia social empregam: @-====-~"
o Suporte ou manutengao do servico;
© Atualizagao cadastral;
idade suspeita na conta do usuario;
‘.
\
v
A vitima, acreditando estar falando com o banco, repassa
informagées pessoais, financeiras ou autoriza
dispositivos; Sy,
..
\
v
De posse dessas informagées, o infrator consegue
acesso as contas da vitima, transfere valores e realiza
empréstimos; ,
- mn
w
Em outros casos realiza compras fraudulentas em te
plataformas de comércio eletrénico.
45 PROTECAO
Sy Utilize servigos para bloqueio de chamadas
indesejadas; on
7
‘
_- Opte sempre pelos canais oficiais para falar com
| seu banco;
«
Desconfie de chamadas inesperadas com ofertas atrativas;
As instituigées financeiras néo pedem informacées
pessoais por telefone. Se houver a solicitacéo durante
a conversa, provavelmente trata-se de golpe.
FOI VITIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
‘ . : stew i Bo cal
» Registre boletim de ocorréncia e informe: BE la
* Dia e hora que ocorreu o fato com a descri¢do do problema;
+ Modus operandi;
* Telefone da vitima e numero utilizado para contato;
* Valores subtraidos na conta bancaria;
* Se possuir contas de favorecidos, informe.
~-»Restituigdo dos Valores:
* Procure sua agéncia bancaéria e faga uma s
restitui¢aéo dos valores subtraidos.
itagao de
~sInforme & it
utilizada para pr.
* Fundamentacao Legal- Lei Complementar 105/2001, art. 1°, §
Bi IV.
ig4o financeira que a conta do infrator 6
a de fraudes:
46 Uc
Objetivo: |
Direcionar os usuarios
| para sites fraudulentos |
e capturar dados
pessoais.
Inicia com a alteracdo do arquivo host no
~> computador da vitima ou exploragdéo de
vulnerabilidades no servidor DNS;
~s.
‘.
‘
v
I O servidor DNS é “envenenado” e o usuario, ao digitar
: um enderego de um site mo navegador, é
cE redirecionado para um dominio ma
..
© infrator consegue, com esta pratica, capturar
credenciais de acesso, dados bancarios e informacgées
pessoalmente identificaveis.
47 PROTECAO
7
‘
Sy Nao abra email de fontes desconhecidas e
jamais clique em links ou anexos recebidos.__
_» Utilize provedores de servicgos confiave
~ Habilite a verificagao em duas etapas nos seus servicos;
'
, Configure seu roteador e modifique a senha default; «----~ A.
‘a Atengao para sites sem certificado;
+
Antivirus e sistema operacional devem estar atualizados.
FOI ViTIMA DESTE GOLPE?
VEJA O QUE FAZER
~» Registre boletim de ocorréncia e informe:
* Dia e hora que ocorreu o fato com a descri¢do do problema;
+ Modus operandi;
* Telefone da vitima, nimero que enviou a mensagem e
conteddo;
« Valores subtraidos na conta bancaria;
* Procure o canal oficial da empresa com site phishing e
denuncie.
43 FRAUDE DO CARTAO
AUSENTE
© Objetivo:
Criar cartées de crédito com
valida¢gdo do CVV a fim de
realizar compras na internet
ou vender dados em foruns
Lo grupos de mensageria.
O fraudador utiliza softwares para criar cartées
=> de crédito aleatérios com numeros, bandeira e
data de vencimento valida;
‘
(= an ee
Para poder fazer compras no comércio ou
i negociar o cartao, ha necessidade de obter o CVV
(03 nGmeros que ficam na parte detras do
carta); i
Aidentificagdo de um CVV exige até 999 tentati as; 4------
v
© criminoso procura sites testes: instituigao beneficente ou
religiosa para doagéo e estabelecimentos de hotelaria para
reservas;
'
‘
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