Questão n° 2

A questão n° 2 está dividida entre 3 grupos de conhecimento, cada

grupo totalizando 5 pontos. Para atingir o somatório máximo no primeiro grupo,
o candidato deveria indicar a justa causa no crime de lavagem de dinheiro e o
crime do inciso V do art. 1° da Lei 8.137/90, afirmando a possibilidade de a
sonegação fiscal ser infração produtiva e configurar infração antecedente do
crime de lavagem de capital. Deveria salientar a adoção da teoria da
acessoriedade limitada (3) e citar expressamente a dupla justa causa (1).
Ainda, como base legal, deveria indicar o art. 2, II, e o art. 2, §1º, ambos da Lei
9.613/98 (1).
Para o segundo grupo de conhecimento, o candidato deveria fazer a
diferenciação do delito contra a ordem tributária material e formal (2),
mencionando a necessidade de lançamento definitivo apenas em relação aos
incisos I e II do art. 1° da Lei 8.137/90 (2), salientando a incidência da súmula
vinculante n° 24 do STF em relação aos crimes dos incisos indicados (1).
Por fim, para o terceiro grupo de conhecimento, o candidato deveria
abordar expressamente se os RIFS encaminhados configuram indícios
suficientes para demonstração de justa causa para o início da ação penal (3),
bem como salientar o entendimento do plenário do STF quanto à
constitucionalidade do compartilhamento
de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal para
fins criminais (1) e o entendimento jurisprudencial quanto à justificação da ação
com base no RIF (1).

Questão n° 3
A questão n° 3 indaga acerca das medidas cautelares de cunho real
aplicáveis para CADA conjunto de bens. Para atingir a pontuação máxima, o
candidato deveria indicar 06 (seis) medidas aplicáveis, bem como seu
respectivo diploma normativo e dispositivo legal pertinente. As medidas
consideradas adequadas foram:
Indicar a busca e apreensão dos computadores (1). 1,5 pontos

Base: art. 240, §1°, b, CPP (0,5).

Indicar a busca e apreensão dos aparelhos de televisão (1). 1,5 pontos

Base: art. 240, §1°, b, CPP (0,5).

Indicar o sequestro do automóvel (2). 3 pontos

Base: art. 4 do Decreto-lei n° 3.240/41 (1).

Indicar o sequestro das duas casas (2) 3 pontos

Base: art. 4 do Decreto-lei n° 3.240/41 (1).

Indicar a hipoteca legal das duas casas após o sequestro (2). 3 pontos

Base: art. 4, §2°, 2, do Decreto-lei n° 3.240/41 (1).

Indicar a alienação antecipada do automóvel para preservação do valor, 3 pontos
já que sujeito à deterioração e depreciação (2).

Base: art. 144-A do CPP (1).