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A CAPA É FOTOCOPIADA

VERSÃO ATUALIZADA
2008
 Manual IC INTERPOL

CONCEITO DE ANÁLISE DE INFORMAÇÃO CRIMINAL

Definições básicas

2.1 Objetivos da análise de informações criminais: Como já indicado na introdução, a

análise da informação criminal é baseada em diferentes técnicas uniformes pelas quais
são propostas hipóteses, o curso de cada um dos incidentes criminais é reconstruído, a
relação entre os diferentes crimes é estabelecida, as redes criminosas e ambos os
âmbitos da atividade criminosa e as diferentes formas em que ela se manifesta são
analisados. Essas técnicas fornecem uma abordagem homogênea para a análise, ao
mesmo tempo que oferecem flexibilidade apenas limitada pela habilidade e imaginação
do analista.

2.2 Definição de análise de informações criminais: Embora existam muitas definições

possíveis de análise de informações criminais, aquela dada em 1992 por doze países
membros da Interpol europeia foi aceita por outros países: "Trata-se de descobrir e
compreender as relações mútuas entre os dados criminais e outros dados que possam
ser de juros, com vistas à posterior ação policial e judiciária. "

2.3 Tipos básicos: Existem dois tipos básicos de análise de inteligência criminal: operacional e
estratégica.

- A análise operacional visa a repressão a curto prazo, consistindo numa reação imediata
(uma detenção, um confisco ou um confisco).
- A análise estratégica consiste em monitorar as mudanças na situação da criminalidade
global e prevê-las a médio e longo prazo (dividindo o estudo em áreas geográficas e
tipos de crime).

2.4 Vantagens da análise de informações criminais: O conceito de análise de

informações criminais não é novo. Os investigadores sempre tentaram estabelecer
relações entre diferentes crimes, identificar associações criminosas, definir a forma como
um determinado indivíduo participou de um crime e estabelecer a relação entre o crime
e outros fatores, como localização, taxa de emprego e meios de comunicação. Estatísticas
e outras informações também foram usadas para avaliar os problemas do crime. A
vantagem da análise de informações criminais é que ela introduziu um método
estruturado e um conjunto uniforme de técnicas para avaliar, por exemplo, a extensão e
o tipo de um crime muito generalizado, como roubo de casa; ou as muitas e variadas
atividades de um grupo de crime organizado ou uma gangue de motociclistas fora da lei,
por exemplo, ou para identificar um serial killer agindo sozinho. O trabalho dos analistas
é fácil de entender porque as técnicas subjacentes são padronizadas e também porque
envolvem uma abordagem estruturada e muitas vezes visual.
2.5 Limites: A análise das informações criminais depende da qualidade das informações
disponíveis. Além disso, as diferentes disposições ou leis sobre proteção de dados,
embora essenciais para a proteção do direito à privacidade, podem limitar a quantidade
de informação disponível para o analista, o que por sua vez afeta as técnicas que podem
ser utilizadas.

3. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO PENAL: UNIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E DEFINIÇÕES

Formas de análise de informações criminais.

3.1 Introdução: Tanto a análise operacional quanto a estratégica podem ser feitas de
várias maneiras. No modelo europeu utilizado pela UAIC (Unidade de Análise de
Informação Criminal da Interpol), cada um dos dois tipos pode, por sua vez, apresentar
três aspectos, dependendo da orientação da análise:

- O delito.
- O autor ou vítima do crime.
- Os métodos usados para resolver o assunto.

3.2 Estrutura das diferentes formas de análise: Como pode ser visto, a figura a seguir
apresenta as diferentes formas de ambos os tipos de análise, estratégica e operacional.
Em algumas categorias, existem duas maneiras, dependendo do objetivo da análise; Por
exemplo, a análise de caso pode ser usada para descrever um crime específico, como
assalto à mão armada, enquanto a análise de comparação de caso pode ser usada para
coletar dados sobre uma série de assaltos à mão armada, a fim de determinar aqueles
que formam uma série. As definições e exemplos de cada um dos formulários são dados
nos itens a seguir à tabela.

ANÁLISE ESTRATÉGICA ANÁLISE OPERACIONAL

CRIME ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DE CASO

DE CRIME
ANÁLISE COMPARATIVA DE ASSUNTOS
(série de crimes)
OFENSER ANÁLISE DE GRUPOS CRIMINAIS
ANÁLISE DE RECURSOS (conhecidos)
EM GERAL
ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
(infratores desconhecidos)

MÉTODOS DE ANÁLISE DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE PESQUISA

RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS
DAS QUESTÕES

Definições e exemplos.
3.3 Análise da distribuição do crime: " Consiste no estudo do tipo, extensão e evolução
de um crime ou de certos crimes numa área geográfica e período específicos ”.

Técnicas básicas:

- Gráficos.
- Mapas.
- Estatisticas.
- Relatórios padronizados.

Exemplo 1 de análise de
distribuição de crime: Em uma
cidade de médio porte, há um
aumento repentino nos relatos de
furtos de veículos internos. Ao
analisar a distribuição do crime,
estuda-se a abrangência do
problema, o local e a hora dos roubos
e o modus operandi. Nesse quesito,
observa-se que o

O aumento dos roubos está especialmente concentrado em dois bairros adjacentes da

cidade. Além disso, de acordo com o que se apurou, 85% dos crimes são cometidos entre
as 11 da noite e as 6 da manhã. Graças aos resultados desse tipo de análise, a polícia
pode entender qual é o problema e determinar seu plano de ação. Por exemplo, você
pode aumentar a vigilância nessas áreas à noite, informar os cidadãos sobre o problema
para fins preventivos e investigar ladrões de carros conhecidos que moram nos dois
distritos.

3.4 Análise de problemas: " Consiste em tentar reconstituir um crime específico para
reconhecer a sequência de acontecimentos e a forma como ocorreram, a fim de obter
indícios sobre o rumo a dar à investigação e determinar possíveis anomalias nas
informações de várias fontes. ” .

Técnicas básicas:

- Gráficos de movimento de mercadorias.

- Gráficos de eventos.
- Gráficos de atividades.
- Gráficos de análise de negócios.
- Relatórios padronizados.

Exemplo 1 de análise de um problema: O correio de Tolmers acaba de ser roubado. O

diretor acabava de sair para comer quando um homem armado entrou com uma sacola;
Ele sacou uma espingarda serrada e ordenou que os balconistas se posicionassem atrás
do balcão. Ele pediu que o dinheiro fosse entregue a ele e, quando o gerente se recusou
a fazê-lo, ele ameaçou o outro funcionário; ele recebeu o dinheiro e saiu. Várias
testemunhas viram dois homens caminhando pela cidade
antes do assalto, outra testemunha viu um homem correr em direção a um carro
estacionado nas proximidades e pular no banco do passageiro, após o que o carro saiu
em alta velocidade. Uma análise do assunto mostra a seqüência de eventos
imediatamente antes, durante e depois do assalto, e as atividades dos protagonistas são
vistas separadamente: o ladrão, o motorista do veículo em fuga e as duas vítimas.

Exemplo 2 de análise de um problema: Ricardo provavelmente trabalha para um cartel

de cocaína. Vim para Londres há dois meses. Seu irmão Raúl é dono de uma empresa
chamada Salsa Textiles.

Um informante relata que um carregamento de drogas da América do Sul está sendo

preparado, possivelmente chegando a Liverpool via Rotterdam. Ao proceder à análise da
matéria, apura-se que a Salsa Textiles alugou um armazém no dia 3 do mesmo mês. Além
disso, a partir do dia 6 daquele mês, as conversas telefônicas entre a América do Sul e a Salsa
Textiles aumentaram. "Carlito", que trabalha no armazém da Salsa Têxteis, foi consultar um
traficante no dia 15. A análise desta informação permite à equipa perceber a sequência dos
acontecimentos anteriores à chegada do esconderijo e a relação entre eles.

3.5 Análise comparativa de questões: " Consiste em comparar informações sobre

incidentes criminais semelhantes para tentar descobrir se alguns deles foram cometidos
ou organizados pelo mesmo autor ou autores. "

Técnicas básicas:

- Pesquisa sistemática nos arquivos (informatizado).

- Tabelas comparativas.
- Cálculo de probabilidades.
- Relatórios padronizados.

Exemplo 1 de análise comparativa de problemas: Em uma análise das violações

ocorridas em uma comunidade específica, descobriu-se que várias foram cometidas na
mesma área (distrito noroeste), na casa das vítimas, e ao mesmo tempo. As vítimas foram
ameaçadas com faca e todas deram uma descrição muito semelhante do estuprador. Os
crimes apresentam certas semelhanças; depois de estudá-los e
interpretando-os, os analistas concluem que podem sugerir que o autor do
crimes é a mesma pessoa.

Ref. Encontro Hora Distrito Lugar Tamanho Cabelo Tez Arma

Habitação do
1/95 01/01/95 05:30 NÃO 1,89 Preto Esbelto Arma branca
vítima
Habitação do
2/95 14/02/95 6h00 NÃO 1,83 castanha Esbelto Arma branca
vítima
3/95 17/02/95 13,15 E Parque Verde 1,77 loiro Corpulento Nenhum
Habitação do 1,83-
4/95 23/03/95 05,45 NÃO Escuro Esbelto Arma branca
vítima 1,92
5/95 11/04/95 22,00 EU SEI estacionamento 1,55 castanha Normal Arma branca
Habitação do
6/95 29/04/95 15,30 EU SEI 1,55 loiro Corpulento Chave de fenda
vítima

3.6 Análise das características gerais dos infratores: " Consiste em tentar catalogar as
características que permitem distinguir pessoas que cometeram o mesmo crime ”.

Técnicas básicas:

- Estatísticas ou mapas.
- Modelos de comportamento.
- Relatórios padronizados.

Exemplo 1 de análise das características gerais de um criminoso: Uma série de

investigações é estudada a fim de determinar as características típicas dos estupradores.
Após a análise, descobriu-se que em certas ocasiões os estupradores agem nas
proximidades de suas casas. No mesmo estudo, observa-se que essas pessoas costumam
ter antecedentes criminais: ora por crimes sexuais, ora por agressões ou roubo com
força nas coisas. As conclusões deste tipo de análise podem ajudar a polícia a
compreender a personalidade dos diferentes tipos de estupradores e propor uma
primeira orientação para identificar o estuprador em um assunto específico.
3.7 Análise do grupo criminoso: " Consiste em organizar a informação disponível sobre um
grupo criminoso conhecido de forma a compreender a estrutura do grupo e o papel que nele
desempenham cada um dos seus componentes (pessoas, empresas, etc.) ”.

Técnicas básicas:

- Gráficos de relacionamento
- Gráficos de movimentos de mercadorias
- Gráficos de eventos
- Gráficos de atividades
- Relatórios padronizados

Exemplo 1 de análise de um grupo de criminosos: Um informante do submundo relata

que notas falsas de US $ 50 estão sendo fabricadas na área de São Francisco, e acredita-
se que os irmãos Harrison estejam envolvidos de alguma forma. Isso é tudo que o
informante sabe. O chefe da equipe de investigação decide encomendar uma análise do
grupo criminoso. Os Harrisons têm um grande número de parceiros, muitos dos quais
trabalham na indústria gráfica. Jimmy Turner dirige a editora "Signal Prints" e teve
problemas com a polícia em várias ocasiões. Ele é conhecido por ser parceiro de Kevin
Harrison e, no ano passado, os dois eram suspeitos de envolvimento em falsificação de
moeda. A análise também mostra que, embora os Harrisons não funcionem, eles têm
muito dinheiro em várias contas bancárias.

3.8 Análise de características específicas: Consiste em descrever as características do

autor ou autores de um crime com base nas características do incidente e outras
informações gerais. (Esta forma de análise de inteligência criminal ainda está em estudo
em toda a Europa; o envolvimento de um psicólogo especializado é frequentemente
necessário para traçar perfis com base no comportamento.)
Exemplo 1 de análise de características específicas: Os estupros cometidos no distrito
noroeste da cidade provavelmente são causados pela mesma pessoa. Suas preferências
e sua forma de agir são claras; todas as vítimas são mulheres e foram agredidas em suas
casas, sempre sob ameaça de faca. A partir do tipo de vítima e do comportamento do
estuprador durante o cometimento do crime, um analista experiente será capaz de
deduzir a que tipo de personalidade o agressor responde e provavelmente em que área
vive e o que faz. Com essas informações, a polícia poderá enfocar os suspeitos que
atendem ao perfil fornecido pelo analista.

Desde a década de 1970, unidades especiais foram criadas em vários países para ajudar
as agências de aplicação da lei a realizar investigações em nível nacional, local ou
estadual, principalmente sobre homicídios ou crimes sexuais; Esses países são: Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Áustria, Holanda e Suécia. Uma unidade desse
tipo está sendo formada na Noruega.

A definição de perfis é um bom exemplo da amplitude do campo de aplicação das

ciências do comportamento à investigação policial. A contribuição insubstituível desta
atividade específica é a ênfase colocada na aplicação das ciências do comportamento à
investigação criminal, combinando psicologia e psiquiatria com o trabalho policial
tradicional. O perfil também pode ser aplicado a outras áreas, como tomada de reféns,
avaliação de ameaças e incêndio criminoso.

Essas unidades de análise podem oferecer os seguintes serviços:

- Análise da cena.
- Realização do perfil psicológico (personalidade, traços e características assumidas) de
um agressor desconhecido com base no seu comportamento no local e com a vítima,
e também com base nas evidências materiais (o responsável por este trabalho é
normalmente denominado "profiler ").
- Comparação com outros assuntos com as mesmas características para determinar a
possível existência de links.
- Propostas de investigação (por exemplo: procurar objetos inusitados que o agressor
possa possuir e que o relacionem com o local dos acontecimentos ou com a vítima).

- Avaliação da personalidade de um suspeito.

- Estratégias de interrogação.
- Estratégias de investigação e denúncia (por exemplo, aconselhar a polícia em relação a
uma investigação forense). Além disso, a maioria das unidades especiais também está
ativamente envolvida na pesquisa científica em tópicos como avaliação de ameaças,
desaparecimento de pessoas (incluindo crianças) e crimes contra menores.

- Por último, a utilização de sistemas automáticos de ligação do agente ao local do crime

passou a ser uma parte importante deste trabalho operacional da polícia; inclui o
seguinte:
- o "Programa de Apreensão de Criminosos Violentos" (VICAP), projetado e usado pelo FBI
dos EUA, ou
- o "Sistema de análise de vínculo de crime violento" (VICLAS) criado e usado pela Real Polícia
Montada do Canadá.
Da mesma forma, vale a pena mencionar um programa de informação geográfica
denominado "Orion" desenvolvido pela "Environmental Criminology Research Inc." em
cooperação com Simon Fraser University e Vancouver / British Columbia Police (Canadá).
Uma nova instituição, a "National Crime Faculty", também foi criada no Reino Unido, com
base nesta nova ferramenta informática. Esta lista de exemplos, que não é exaustiva, é
fornecida para dar uma idéia do número de aplicativos existentes que podem ser do
interesse das agências de aplicação da lei.

Exemplo 2 de análise de características específicas: O corpo de uma mulher foi

encontrado na sala de sua casa. A morte ocorreu em decorrência dos espancamentos
recebidos, e há indícios de que a mulher tenha sofrido agressão sexual. O analista de
criação de perfil do ofensor pode ajudar a determinar como os eventos ocorreram. Nem
sempre é fácil determinar se a vítima conhecia o autor do crime ou se foi estuprada antes
ou depois do crime. Uma vez determinados os fatos mais prováveis, pode-se traçar o
perfil do agressor. Com o perfil em mãos, a investigação pode ser direcionada ao tipo de
suspeito mais provável.

Se suspeitos forem encontrados, uma avaliação de sua personalidade pode ser feita para
determinar se algum deles pode ser o autor do crime; em caso afirmativo, um
interrogatório pode ser preparado com base na referida avaliação de personalidade;
pode ser totalmente adaptado a cada crime e a cada infrator. Ao mesmo tempo que o
analista traça o perfil, pode-se estabelecer uma comparação com outros casos que
apresentem características semelhantes ao em questão, a fim de tentar reconhecer a
"assinatura" do infrator.

3.9 Análise dos métodos de resolução de problemas.

Consiste na avaliação de um método que vem sendo utilizado para a resolução de diversos problemas,
a fim de melhorar o desempenho da aplicação da lei em futuras questões.

Técnicas básicas:

- Entrevistas.
- Pesquisa em literatura especializada.
- Pesquise nos arquivos.
- Estatisticas.
- Relatórios padronizados.

Essa forma de análise pode ser combinada com uma análise de distribuição de crime
para estudar novos atos criminosos, como crimes contra o meio ambiente. Para saber
como a aplicação da lei investiga um tipo de crime, é necessário primeiro estudar como
ele difere, por exemplo, o crime contra o meio ambiente de outros crimes, e que leis se
aplicam à repressão desse tipo de atos. As questões resolvidas podem ser estudadas
para comparar os métodos usados pela polícia com os resultados obtidos no tribunal.
Desta forma, pode-se compreender melhor este tipo de crime, a sua evolução, de que
forma ocorre e como pode ser investigado e processado.
Este tipo de análise ainda está em fase de estudo e pretende-se que seja útil para
pesquisas futuras.

Exemplo 1 de análise de métodos de resolução de caso: Todos os casos de tomada

armada de reféns ocorridos nos últimos dois anos são analisados para determinar as
táticas utilizadas pelas várias patrulhas policiais para entrar em negociações com o
agressor e levá-lo a libertar os reféns. São estudadas as consequências da utilização de
cada tática e seleccionadas as que conduziram aos melhores resultados. A seguir estão
as ações recomendadas a serem tomadas quando uma situação semelhante ocorrer no
futuro.

3.10 Análise de pesquisa: Consiste na avaliação das atividades que estão sendo realizadas
ou foram realizadas durante uma determinada investigação, a fim de orientar a referida
investigação.

Técnicas básicas:

- Entrevistas.
- Pesquise nos arquivos.
- Pesquisa em literatura especializada.

Essa forma de análise é usada em investigações maiores para estudar e avaliar a eficácia
e a organização das atividades relacionadas à pesquisa.

As investigações mais importantes são abordadas de vários pontos de vista; por serem
particularmente complexos, é necessária a participação de diversos especialistas, que
podem ser pesquisadores da área social, químicos ou especialistas em questões
financeiras. Entrevistando todos os membros da equipe de investigação e estudando os
arquivos, o analista pode acompanhar todo o processo e descobrir os acertos e fracassos
não só dos métodos utilizados, mas também das relações entre os membros da equipe e
suas diferentes formas de atuação, que puderam influenciar a investigação.

Exemplo 1 de uma análise de investigação: Ao analisar um assunto, observa-se que Juan

Fernández Pérez e George Kilmer estão envolvidos em um carregamento de cocaína, mas
não se sabe quando será feito o embarque ou quem será o encarregado de recebê-lo. A
investigação chegou a um beco sem saída. Em seguida, é feita uma análise da pesquisa para
estudar como ela foi realizada até o momento e como as informações disponíveis foram
utilizadas. A análise mostra que um determinado informante que mantém contato com um
dos companheiros de Juan ainda não foi interrogado. Também é descoberto que a equipe
obteve menos informações desde que começou a ficar de olho em Kilmer e seu armazém.
Diante disso, o analista pode recomendar que ações sejam tomadas em relação ao
informante e à vigilância.
4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE

Análise e tratamento da informação

4.1 Introdução: A análise é a chave para o processamento de informações; sem ele, o

serviço é limitado ao tratamento de dados. Esta seção descreve os principais
componentes do processamento de informações um a um, embora seja importante
lembrar que todos estão inter-relacionados e formam um sistema fechado.

4.2 Características gerais: Os analistas são especialistas, portanto, devem ser confiados
o trabalho que corresponde à sua especialidade. Os analistas operacionais
frequentemente colaboram com uma equipe de pesquisa e inteligência em questões
complexas; É importante que eles comecem a trabalhar no início do projeto para que não
tenham que lidar com muitas informações para alcançar os outros membros da equipe.
Os analistas estratégicos costumam trabalhar sozinhos ou com um pequeno grupo de
pesquisa, e seus clientes, ou seja, aqueles que lhes confiam a análise, são as diretivas ou
órgãos do Estado.

Em ambos os casos, os pedidos de assistência devem ser estudados cuidadosamente

para garantir que se trata de um trabalho analítico, que a função está claramente
definida e que os objetivos são realistas. Para evitar o uso indevido de recursos, o
primeiro passo no processamento das informações deve consistir no planejamento do
projeto, fase essencial para que a análise seja frutífera. A melhor forma de realizar o
planejamento é traduzi-lo em um documento escrito no qual cada um dos participantes
do projeto geral se compromete a cumprir suas obrigações (fornecer informações ao
analista, contatar terceiros ou revisar o trabalho de análise).
É importante, pois além de garantir o comprometimento da gestão com o projeto,
permite determinar as tarefas que são fundamentais para a realização da análise, mas
que não estão entre as atribuições do analista. Outra observação muito interessante
sobre o planejamento é a seguinte: é muito importante ter uma estrutura de priorização
mais ampla na qual se posicione o planejamento de cada um dos projetos, para garantir
que as análises sejam realizadas de acordo com os objetivos da organização geral.

A próxima etapa é organizar as fases de coleta e ordenação de dados para garantir a

eficácia e o escopo da análise. A informação é então recolhida, avaliada e ordenada
(organizada e arquivada). A análise propriamente dita começa com a integração das
informações de interesse, de forma a ajudar o analista a compreendê-las, ou seja, em
diagramas, tabelas, gráficos e mapas, que servem para focar a análise e ilustrar
apresentações orais ou escritas, mas não são o produto final da análise.

Esta fase de integração fornece uma visão da informação que permite ao analista aplicar
uma lógica indutiva para avançar hipóteses sobre a atividade criminosa sob investigação.
A informação é mais gerenciável, as conexões são mais claras e a qualidade dos dados se
distingue muito melhor do que nos diversos relatórios originais, o que ajuda a fazer uma
interpretação objetiva.

Hipóteses avançadas são testadas repetindo o ciclo de coleta, avaliação, ordenação,

integração e interpretação de dados, cada vez mais com foco nos dados mais
importantes necessários para confirmar ou refutar as hipóteses. O ciclo pode ser
repetido até que uma conclusão, previsão ou estimativa da atividade criminosa seja
aceitável.

4.3 Planejamento: atribuição de trabalho: É importante que o analista tenha uma ideia
clara de quem é o cliente que encomendou o projeto. O analista estratégico deve
garantir que o projeto proposto está claramente definido, de forma a poder respeitar os
prazos e atingir o objetivo definido pelo cliente. O cliente deve ser capaz de agir de
acordo com as conclusões do relatório; Por esse motivo, geralmente são os cargos da
alta administração que confiam o trabalho a analistas estratégicos.

Os analistas operacionais são geralmente contratados pelo investigador ou oficial de

inteligência encarregado do assunto. No entanto, à medida que a análise avança, o
analista pode confiar aos clientes o direcionamento da investigação por caminhos
específicos. Você pode até decidir dividir o assunto em várias partes, e pode determinar
novos clientes para atuarem em seus respectivos serviços. Por exemplo, um analista está
estudando um ladrão armado em nome do esquadrão de assalto e os cúmplices do
criminoso acabam se envolvendo na distribuição de dinheiro falsificado e drogas.

O objetivo principal do analista continua a ser fazer uma análise sobre as atividades do
ladrão relacionadas ao assalto à mão armada e deve reunir as informações que sejam
relevantes ao assunto, embora em algum momento ele também terá que considerar se
deve iniciar novas investigações na rede de distribuição da moeda falsificada ou o
tráfico de drogas por seus cúmplices. Nesse caso, novas equipes poderiam ser formadas
para lidar com esses dois aspectos.

4.4 Planejamento: avaliação da relevância da análise: Os recursos de especialistas em

análise de inteligência criminal costumam ser limitados. Cada serviço ou agência deve ter
um analista líder encarregado de avaliar cada solicitação de análise para garantir que
sejam válidas e relevantes. Como analistas fazem bons relatórios, sabem fazer gráficos e
trabalhar com computadores, muitas vezes as solicitações recebidas são mais motivadas
por esse conhecimento do que por suas habilidades analíticas.

Outras equipes solicitam auxílio na solução de certos aspectos altamente técnicos ou

morosos do caso, mas não se dispõem a fornecer informações sobre as demais
atividades relacionadas ao assunto, sem as quais os analistas não podem desenvolver
hipóteses úteis e relevantes. Às vezes, o prazo da solicitação, o tipo ou a ausência de
informações disponíveis fazem com que o analista não consiga melhorá-la. Todas essas
solicitações devem ser rejeitadas.

A avaliação pode ser continuada ao longo do projeto, para garantir a validade da análise
e para estabelecer outros objetivos. A qualidade da análise também pode ser avaliada ao
final de um projeto, para confirmar que a categoria do benefício não mudou.

4.5 Coleta de dados: Consiste na obtenção e seleção de informações de todas as fontes

possíveis: particulares, policiais, judiciais, outros tipos de organizações e fontes abertas
ao público. Exemplos incluem:

- Bancos de dados de computador ou arquivos manuais (proprietários de automóveis,

condenações anteriores, etc.).
- Informantes confidenciais
- Informações obtidas em uma operação de acompanhamento. Questionamento de
suspeitos.
- Dados oficiais (sobre a população, os crimes denunciados, etc.). Estudos médicos (por exemplo, sobre
os efeitos de novos medicamentos)
- Jornais e revistas.

Um planejamento cuidadoso deve ser feito sobre que tipo de informação coletar e como
ela pode ser obtida. O objetivo final de um analista operacional é conseguir a prisão dos
criminosos sob investigação ou a interrupção das atividades criminosas de um grupo
organizado. Portanto, o objetivo da equipe deve ser explorar as fontes mais úteis e reunir
as informações com maior probabilidade de fornecer os melhores resultados.

Em questões que envolvem crimes graves, como homicídio, normalmente é formada

uma equipe composta por vários policiais e são feitas tentativas para garantir a prisão do
autor do crime o mais rápido possível. A administração deve garantir que todas as
possibilidades sejam consideradas na investigação e que as questões mais importantes
tenham prioridade.
Em casos operacionais focados em um infrator, dados como nome e sobrenome,
pseudônimos, data de nascimento, endereço (ou endereços), número de telefone (ou
números), veículo (ou veículos) e antecedentes criminais.

Não menos importante é obter informações sobre as atividades atuais do agressor e sua
situação em relação a uma organização criminosa. Normalmente, o ponto de partida é a
identificação dos cúmplices do agressor, embora o objetivo principal deva sempre ser
determinar as relações entre as pessoas e sua participação nas atividades criminosas
empreendidas, e não identificar os próprios cúmplices.

As informações de fontes públicas desempenham um papel cada vez mais importante na

análise de informações criminais. Fontes públicas podem ser definidas como todas as
informações que o público em geral pode obter legalmente. Nos últimos anos,
numerosos artigos em publicações especializadas, conferências e colóquios têm se
dedicado a este tema.

O Manual não trata do assunto de fontes públicas per se, mas podem ser fornecidas
algumas indicações que podem ser úteis ao leitor. Em primeiro lugar, o objetivo final da
análise de informações criminais é preparar avaliações de informações tão precisas
quanto possível. Para isso, você pode recorrer a fontes públicas. Seria mais correto falar
de informação validada em fontes públicas, que pode ser definida como o produto de
informação resultante de uma análise em que foram utilizadas fontes públicas e
informações reservadas. Em segundo lugar, é fácil entender que as fontes públicas terão
maior importância em uma análise estratégica, embora deva-se notar que os serviços
online, como a verificação do número do telefone, podem ser de interesse operacional.
Em terceiro lugar,

Ashleigh Brilliant resumiu os problemas com fontes públicas com bastante precisão: "
Minhas fontes não são confiáveis, mas as informações que fornecem são
fascinantes. "

Os métodos de coleta de dados devem ser revisados ao longo da investigação para

determinar se eles ainda são eficazes. O planejamento permite que todos os membros da
equipe (gerentes, analistas e policiais) trabalhem na mesma direção e entendam o que
procuram. Os analistas estratégicos podem estudar a situação atual de um tipo
específico de crime ou determinar as tendências futuras das informações criminais e seu
possível impacto na atividade policial. É fundamental que o analista leve em consideração
tudo o que possa estar relacionado ao assunto e que antecipe o que pode acontecer no
futuro.

Entre os tópicos que costumam ser incluídos no estudo estão os seguintes: fatores
sociais, políticos e econômicos, geografia, comunicações, tecnologia, legislação e
estratégia policial atual. O próximo passo é determinar os indicadores importantes.
Por exemplo, a hipótese de que há mais oferta de heroína nas ruas poderia ser testada
observando-se os seguintes indicadores: preços mais baixos na rua, aumento das
apreensões de pequenas quantidades, aumento da oferta de drogas e aumento da
atividade das drogas. informações fornecidas por informantes da polícia, relatos de que
os fornecedores de heroína podem estar almejando o mercado, suspeitas de grandes
esconderijos entrando no país e um número crescente de viciados em heroína.

Obviamente, a hipótese também pode ser inválida. Se o planejamento for adequado, mais
informações podem ser obtidas sobre os projetos, tanto operacionais quanto estratégicos,
economizando tempo e recursos. O analista desempenha um papel importante na direção
desse esforço de coleta de informações; Para fazer isso, ele trabalha em estreita colaboração
com a gestão na fase de planejamento, organiza os dados e propõe hipóteses que precisam
ser testadas, coletando mais dados e conduzindo análises adicionais.

4.6 Avaliação das informações: Antes de tentar interpretar as informações coletadas, o

analista deve sempre garantir que elas refletem a realidade. A segurança com a qual
uma dedução pode ser feita depende da qualidade dos dados nos quais ela se baseia. Em
uma avaliação bem feita, deve-se estudar a confiabilidade da fonte e a validade da
informação, ou seja, a relação entre a fonte e a informação.

Por exemplo, um policial é considerado uma fonte perfeitamente confiável, e as

informações que ele pode dar sobre um incidente que viu e registrou enquanto
monitorava uma pessoa são consideradas igualmente válidas; um informante que tenha
dado informações falsas anteriormente não será considerado confiável, e se ele apenas
surpreendeu uma conversa sobre um crime, as informações também serão consideradas
de pouca validade; os rumores de rua sobre o aumento da pureza do medicamento
devem ser tratados com cautela, a menos que sejam corroborados por informantes
confiáveis ou, preferencialmente, pelos resultados da análise em laboratório de
amostras desse medicamento.

É importante que haja um sistema de avaliação padronizado, para que aqueles que tratam da
informação reconheçam os dados em que se baseou essa avaliação e possam estabelecer
comparações entre diferentes indicadores.

4.7 Pedido de informações: Trata-se essencialmente de armazenar informações e

combinar dados para fácil recuperação posterior. Isso pode ser feito por meio de
arquivos tradicionais em papel, arquivos manuais ou registros em computador, mas o
objetivo deve ser sempre a obtenção rápida e precisa das informações. Na fase de
planejamento, é conveniente refletir sobre a forma como a informação vai se organizar
para estruturar os dados de forma que facilite sua consulta e gerenciamento por meio de
um programa de análise, para não perder tempo ou energia. A eficácia e o valor da
análise podem ser muito reduzidos se as informações não forem bem organizadas.

4.8 Integração: O objetivo desta fase é integrar a informação disponível de forma que o
analista a compreenda melhor; Os dados são frequentemente formatados visualmente,
combinando bits de informação de várias fontes e exibindo-os em um diagrama. Desta
forma, os dados podem ser melhor usados e o analista entende mais
as relações entre eles claramente, para que ele e sua equipe possam determinar quais
informações adicionais ainda precisam ser obtidas.

4.9 Interpretação: É a fase mais importante do processo. O analista deve usar a lógica
indutiva para fazer inferências sobre atividades criminosas, o papel das pessoas
envolvidas, métodos, etc. Esse tipo de lógica é especialmente útil na análise de
informações criminais, nas quais o. As informações são fragmentadas, as fontes são
múltiplas e os clientes, a alta administração, muitas vezes desejam antecipar o futuro
para antecipar tendências e eventos.

O objetivo dos analistas deve ser obter uma visão o mais objetiva possível de todas as
informações disponíveis e, então, eles devem ir além dos fatos e fazer hipóteses,
previsões e estimativas. Se o analista não aceitar o risco de ir além dos fatos, não
alcançará uma meta digna de consideração pela equipe. O analista deve estudar vários
aspectos da atividade criminosa: "quem" está envolvido, "o quê"
faz, "como" faz, "onde" o evento ocorreu, "quando" ocorreu ou ocorrerá e "por que"
ocorre.

A hipótese avançada pelo analista deve ser testada para ver se é possível; Deve se basear
na coleta contínua de dados relevantes, economizando tempo e recursos e facilitando o
entendimento dos demais membros da equipe e a coordenação do trabalho com eles.

4.10 Avaliação e comunicação: Em 1999, foi estabelecido um novo dispositivo de

avaliação na Secretaria-Geral, o Conselho de Revisão de Informação (JRI), presidido pelo
Subdiretor da Subdiretoria de Informação Criminal e composto pelo analista responsável,
o cliente, o Departamento Jurídico e outros interessados festas. A função do Conselho é
fornecer um processo padronizado e estruturado para revisar o conteúdo de cada uma
das análises realizadas pela Diretoria de Informação Criminal para os seguintes fins:

- Garantir que o resultado da análise é completo e válido.

- Certifique-se de que o resultado da análise seja útil para os clientes.
- Garantir a coordenação com outros programas da Secretaria-Geral da Interpol, BCNs ou
organizações estrangeiras em que as análises possam afetar.
- Garantir o respeito aos procedimentos da Interpol, segurança da informação,
comunicação da informação e seu monitoramento.

Os resultados da análise devem então ser comunicados de forma clara e eficaz a todos os
que podem agir sobre ela; se isso não for feito, será um esforço perdido. O cliente já deve
ter sido determinado antes, para que o analista possa trabalhar em alguns objetivos
aceitos e evidentes.

A comunicação pode ser oral ou escrita. O analista pode apresentar um relatório por escrito
ao investigador-chefe ou funcionário sênior da administração, ou apresentar as informações
oralmente aos agentes operacionais, que podem coletar informações adicionais; Neste
campo, você também pode usar os diagramas feitos na fase de integração, mas nunca deve
mostrá-los sem explicar o seu significado.

A apresentação oral oferece várias vantagens: as informações são totalmente atualizadas

e o analista pode fazer e responder às perguntas dos investigadores. No entanto, um
relatório escrito deve ser sempre preparado para apoiar a apresentação oral e para
referência futura.

5. PROCEDIMENTO PARA ESTABELECER UMA UNIDADE DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES

CRIMINAIS

Planejamento

5.1 Introdução: Este capítulo fornece conselhos práticos para operar uma unidade de
análise de inteligência criminal em um país que não tem experiência nessa área.
Portanto, é de particular interesse para os países cujos dirigentes policiais acabam de
descobrir as vantagens desta função, seja por observá-la em um país vizinho, tendo
participado de uma Conferência Internacional sobre
Análise de informação criminal organizada pela Interpol ou por ocasião de visita à
Secretaria-Geral.

5.2 Equipe humana necessária para criar este serviço: Antes de introduzir a análise de
informações criminais em um país, um planejamento muito cuidadoso deve ser feito, e a
melhor maneira de fazer isso é, sem dúvida, contratando uma equipe de pessoas para
realizar os estudos preliminares necessários e aconselhar aqueles que devem fazer as
etapas necessárias. Assim, o primeiro passo para o estabelecimento de uma unidade de
análise de inteligência criminal é designar uma equipe para planejar a implantação desse
serviço. Não precisa ser formado por especialistas; na verdade, é improvável que haja
especialistas disponíveis. Tudo que você precisa é de um pequeno grupo de pessoas com
habilidades de planejamento e comunicação e que estejam dispostas a aprender como
fazer análises de inteligência criminal.

Em um país onde a análise de informações criminais é algo novo, é muito provável que o
conhecimento que os membros da equipe tenham sobre o assunto seja limitado. Para
fazer um planejamento adequado, eles devem saber bem tudo o que tem a ver com o
assunto, e a melhor forma de o fazer é através da cooperação internacional. Com a ajuda
de um país onde foi criada uma unidade de análise de inteligência criminal, a equipe que
vai implantar este serviço em seu país poderá estudar exemplos vivos de uso de recursos.

Uma possibilidade é os membros da equipe passarem algum tempo em uma unidade de

análise de inteligência criminal em funcionamento, seja uma unidade nacional ou o UAIC
da Interpol; pode fornecer relacionamentos nos serviços certos para equipes que não
têm contatos. Outra possibilidade é a equipe convidar um especialista estrangeiro para
seu país; Também neste caso o UAIC pode fornecer contatos.

Uma terceira possibilidade é que um ou dois membros da equipe participem de um curso de

treinamento em análise de inteligência criminal. É melhor para a equipe se informar
combinando essas três possibilidades. Recomenda-se que o tempo gasto em uma unidade de
análise seja visto como um complemento à frequência de um curso, ao invés de um
substituto para ele. Se apenas um membro da equipe puder ser enviado para o workshop, a
equipe deve ter em mente a necessidade de manter os colegas informados sobre as
informações recebidas.

A equipe também deve se reportar regularmente a seus superiores, pois é importante que
aqueles com poder de decisão saibam perfeitamente quais são os meios necessários para
criar uma unidade de análise. Por outro lado, a equipe pode divulgar informações sobre a
análise de informações criminais a um público mais amplo, por meio da publicação de artigos
sobre o assunto na polícia ou em publicações especializadas. Saber o que é análise de
inteligência criminal o ajudará a encontrar o pessoal certo quando quiser colocar a unidade
de análise em operação. Depois que a equipe considerar que está bem informada sobre tudo
o que é necessário para iniciar um serviço de análise de inteligência criminal, ela pode passar
para a segunda etapa: o planejamento.
5.3 As quatro questões essenciais de planejamento: Ao planejar a implementação da
análise de inteligência criminal, há quatro perguntas a se fazer: para quê, onde, como e
por quem. Também é fundamental considerar as possibilidades orçamentárias e as
repercussões nas atividades da organização.

5.3.1 Para quê?: O processo de compreensão de quais análises de informações são

descritas no capítulo anterior deve servir para responder à primeira pergunta: por que
criar uma unidade de análise? Depois de ter observado o funcionamento de uma unidade
deste tipo, e talvez depois de ter frequentado um curso sobre o assunto, a equipa deve
saber perfeitamente quais as vantagens que apresenta a criação de tal unidade.

5.3.2 Onde?: A equipe deve decidir se a unidade de análise será nacional, regional ou
local, ou mesmo as três. A fase de abordagem deve ter familiarizado a equipe com pelo
menos um dos modelos. Pode ser útil estudar o caminho seguido em outros países.

Na Bélgica, por exemplo, a análise começou em uma pequena unidade central que
trabalhava em nível nacional, e depois se espalhou para o nível local; a unidade central
continua a manter o controle geral e, ao mesmo tempo, faz seu trabalho analítico diário. No
Reino Unido, a análise começou com a Polícia Metropolitana, que se ofereceu para dar um
curso para a polícia regional. Desta forma, as polícias regionais tornaram-se autónomas,
embora continuem a procurar aconselhamento e apoio de outras entidades como o “Serviço
Nacional de Inteligência Criminal”.

Ao decidir qual opção recomendar, a equipe deve levar em consideração a estrutura de

seu sistema policial. A criação de uma pequena unidade à escala nacional é
provavelmente a melhor opção para introduzir pela primeira vez a análise da informação
criminal no país, uma vez que a experiência adquirida servirá posteriormente para abrir
outras unidades regionais e locais.

Outro fator a considerar é o número de cargos de analista que podem ser criados. Se
pretende recrutar inicialmente um pequeno número de pessoas, é aconselhável
concentrá-las numa unidade central, mas se pretende criar muitos cargos, valeria a pena
considerar a possibilidade de criar unidades regionais ou locais sob uma gestão central.

5.3.3 Como?: A questão de onde introduzir a unidade de análise está intimamente ligada
à questão de como ela deve funcionar, isto é, se deve realizar um trabalho estratégico ou
operacional, ou ambos. Em geral, o trabalho estratégico é mais adequado para uma
unidade central, enquanto a análise operacional pode ser realizada em qualquer nível,
embora possa ser considerado necessário dar aos líderes da unidade local a
possibilidade de realizar análises estratégicas para que possam estudar crime em sua
jurisdição e traduzir suas descobertas em atividades operacionais. No entanto, este é um
guia superficial e há muitas exceções. Em algumas forças policiais, analistas que
trabalham no nível local realizam análises estratégicas dos crimes cometidos em sua área.
5.3.4 Quem?: Depois de decidir onde introduzir a unidade de análise e como ela será
usada, você precisa considerar como contratará sua equipe. As opções são diversas,
dependendo da legislação do país e da experiência e competência dos candidatos. Em
algumas organizações o procedimento de contratação é aberto e admite tanto policiais
quanto civis, enquanto em outras são competições restritas à própria organização; às
vezes, diretrizes ainda mais restritivas são seguidas e apenas policiais são admitidos.

Há argumentos a favor de ambas as possibilidades, e ambas foram usadas na Europa

com resultados totalmente satisfatórios. No Reino Unido e na Holanda, a maioria dos
analistas são civis; na Bélgica e na Noruega, uma política mais restritiva tem sido seguida
até agora, empregando apenas policiais para essa função, embora a política tenha
mudado recentemente para se adequar às necessidades da organização.

Em alguns países, o mundo do policiamento é moldado de tal forma que não seria
prático incluir civis na unidade de análise. Os policiais que atuam como analistas têm um
melhor entendimento dos limites e demandas das operações policiais, o que pode ser
útil ao fazer recomendações aos policiais encarregados de uma investigação. Os analistas
civis podem não ter experiência policial, mas oferecem a vantagem de ver os problemas
da polícia com outros olhos.

A experiência mostra que, quando os analistas são civis, deve-se estabelecer desde o
início um clima de confiança com os policiais encarregados da investigação. Mas agora é
amplamente reconhecido que a melhor composição de uma unidade de análise de
inteligência criminal é a mista: civis e policiais. Esta é a configuração recomendada pela
Associação Internacional de Chefes de Polícia (AUP) e apoiada pela Interpol.

A análise de informações criminais é obra de especialistas. Embora os princípios

fundamentais da análise possam ser utilizados no cotidiano de trabalho do policial, é
importante garantir que as pessoas empregadas para realizar esse trabalho atendam às
qualidades descritas no ponto 5.13; É fundamental principalmente na hora de selecionar
os primeiros analistas, pois serão eles que deverão demonstrar ao seu país ou à sua
unidade seu interesse na análise de informações criminais.

5.3.5 Repercussões econômicas: Nesta fase da concretização do projecto, o que vai

certamente fazer pender a balança é a questão do custo. As restrições orçamentárias
podem ser decisivas para estudar se o projeto é de fato viável. Uma vez decidido quantos
analistas serão contratados, onde trabalharão e se serão policiais ou civis, pode-se
calcular o custo do projeto. Devem ser considerados os salários dos analistas, a seleção
do pessoal, a acomodação e treinamento dos analistas e a aquisição do equipamento.

Em muitos casos, o projeto terá um impacto no orçamento, embora a experiência tenha

mostrado que o impacto pode ser minimizado pela realocação de recursos, o que pode
influenciar o desempenho de outras atividades. Uma vez decidido "onde, como e quem",
o projeto deverá ser apresentado às autoridades superiores.
5.4 Estrutura do serviço: É claro que a estrutura do serviço vai influenciar a distribuição
dos analistas. Se houver poucos analistas, é aconselhável ter uma equipe central
encarregada de selecionar as solicitações de análise em ordem de prioridade e atribuir a
esses analistas as questões que surjam em qualquer seção ou distrito. Mesmo que haja
muitos analistas na polícia ou no serviço, ainda é útil ter uma equipe central que tenha
uma visão geral dos problemas relacionados à informação criminal e que cuide de
projetos especializados ou investigações principais, como homicídios, e evitando assim
que o analista tenha que interromper seu trabalho e se dedicar muito a esta nova
atividade.

No departamento de informação policial do Bureau Nacional Norueguês de Investigação

Criminal (NBCI), um esquadrão de análise especial foi recentemente criado, trabalhando para
serviços estratégicos e operacionais. Nesta matéria, optou-se por uma unidade central de
analistas que pudesse trabalhar com maior flexibilidade e, portanto, com maior eficiência,
para evitar os problemas de substituição de pessoal e para facilitar o controle de qualidade
dos resultados das análises.

5.5 Centralização do serviço de análise: Muitas vezes, quando a situação permite,

analistas mais experientes auxiliam nas fases de planejamento, desenvolvendo os
aplicativos de computador, determinando as necessidades de treinamento e fornecendo
conselhos. É especialmente importante se os analistas estão espalhados por todo o
território, pois isso lhes dá suporte centralizado e a oportunidade de compartilhar ideias
e experiências, e eles podem ter controle de qualidade. No Reino Unido, esses analistas
são encontrados no "National Criminal Intelligence Service" (NCIS), na alfândega e em
outros serviços policiais.

No Canadá e na Holanda, o RPMC e o CRI, respectivamente, têm um grupo de análise

central que investiga e cria novas técnicas analíticas e aplicativos de computador, aborda
questões estratégicas relacionadas ao crime e incentiva os analistas a trabalhar da
melhor maneira possível. Na Bélgica, a Gendarmaria também tem um grupo central com
uma função eminentemente coordenadora.

O chefe deste grupo é responsável pela seleção e formação de analistas de todo o país. Ele
também supervisiona as análises de assuntos realizadas pelos analistas para garantir que
sejam usados corretamente, que não haja sobreposições entre os assuntos e que a
qualidade permaneça consistente. Você pode sugerir que os analistas façam um curso de
atualização e recomendar que retornem ao trabalho operacional se não estiverem fazendo
um bom trabalho em sua função de análise. O grupo também aconselha sobre novas
técnicas e aplicativos de informática. O grau de centralização será diferente em países com
várias agências e forças policiais.

5.6 Padrões centralizados: Pode levar anos para um país ter uma unidade de análise de
inteligência criminal totalmente operacional. A experiência do Reino Unido, Canadá,
Holanda e Bélgica mostrou que, em países onde a análise de informações criminais é
uma disciplina totalmente nova, é preferível primeiro criar um grupo especial que dite as
regras nacionais avaliando as necessidades em a questão de analisar e ditar as normas
sobre a seleção, a formação e os métodos de trabalho. A falha em formar um grupo com
este recurso pode levar muito mais tempo para ser concluído.
criar esta unidade e aceitar a análise de informações criminais. Sem uma política clara a esse
respeito, é mais provável que os analistas sejam de qualidade variável e sejam mal utilizados,
de modo que, em vez de serem contratados para análise, eles terão que se limitar a registrar
dados de computador ou fazer outro trabalho administrativo.

5.7 Curso de gestão: É igualmente importante que a administração saiba em que

consiste a análise. É ela quem atribui praticamente todos, senão todos, os projetos aos
analistas, por isso é essencial que eles entendam o que é um projeto adequado e o que
pode ser alcançado através da análise. Eles também têm que defender o papel do
analista dentro de uma equipe, principalmente quando há um policial que reluta em
mudar ou não aceita civis neste cargo. A gestão, central ou local, tem controle sobre a
seleção e os meios, por isso é importante que você entenda o trabalho do analista para
que possa selecionar as pessoas certas e encaminhá-las para os cargos onde possam ser
eficazes.

5.8 Outros cursos: Um workshop explicativo também deve ser oferecido aos membros da
equipe que trabalham com analistas e àqueles cuja função pode ter um impacto na eficácia
do trabalho dos analistas. Desta forma, eles poderiam entender quando um trabalho pode
ser encomendado ao analista ou vice-versa, que relação existe entre a análise e sua forma de
lidar com a informação ou o produto final, e que ajuda eles podem receber do analista. O
analista experiente não substituirá a polícia operacional, mas aumentará sua chance de obter
resultados.

5.9 Equipamento de informática adequado: Os analistas precisam de equipamento

informático adequado. Obter o conselho de um analista experiente é fundamental e, antes
de comprometer recursos financeiros, é aconselhável realizar um estudo sobre mais de um
sistema, se possível. Trabalhar com um sistema que não responde aos requisitos de análise
de informação criminal do serviço em questão pode ser uma perda de tempo e dinheiro, mas
na primeira fase pode até ser a chave para o sucesso ou fracasso da implementação do a
análise de informações criminais. Posteriormente, o assunto da computação é estudado com
maior profundidade.

Para dar ao leitor um exemplo prático de alguns dos programas aplicativos necessários
em uma unidade de análise de informações criminais, fornecemos a seguir uma lista dos
pacotes de computador usados na UAIC:

- "Word" da Microsoft "para Windows para processamento de texto.

- Microsoft "Power Point" para apresentações.
- Microsoft "Access" para bancos de dados.
- "Excel" da Microsoft para planilhas.
- O "Notebook do Analista" da i2 para diagramas analíticos.
- O grupo também usa:
- Oracle, para acessar a base de dados central do SICI.
- A interface "Interpol Criminal Information System" (SICI), que funciona com o Windows
da Microsoft.

A UAIC escolheu o pacote "MS-Access" para fazer tabelas e assim armazenar informações
sobre os projetos; Este programa e as outras mídias fornecidas pelo Windows permitem
ao analista flexibilidade máxima na manipulação do
dados. As informações contidas nas tabelas "MS-Access" relevantes podem ser importadas
diretamente para o "Notebook do Analista" para fazer diagramas de análise. Também existe a
possibilidade de gerar gráficos automáticos de relacionamentos a partir da interface SICI; Não
são verdadeiros gráficos de relacionamento de acordo com os padrões da Anacapa, mas
permitem que a base de dados SICI seja visualizada em um ambiente i2.

Contratação e seleção de analistas de informações criminais.

5.10 Introdução: O analista de informações criminais desempenha o trabalho de um

especialista. Embora os policiais possam utilizar os princípios básicos da análise no seu
cotidiano de trabalho, é importante que aqueles que desempenham a função de
analistas atendam às características fundamentais estabelecidas no ponto 5.13 deste
Manual. É especialmente importante escolher os primeiros analistas, pois são eles que
mostram ao seu país ou ao seu grupo o valor da análise das informações criminais.

5.11 Analistas civis: Na UAIC e em alguns países europeus, como o Reino Unido e a
Holanda, os analistas são em sua maioria civis, enquanto em outros países, como a
Bélgica e a Noruega, policiais são selecionados para se tornarem analistas. Existem
também outros países, como o Canadá, cuja Real Polícia Montada optou por um
equilíbrio entre a polícia e os civis para o trabalho de análise de inteligência criminal. É
possível que a estrutura do serviço ou as medidas de segurança de acesso à informação
determinem o tipo de pessoa que pode ocupar esse cargo, mas cada possibilidade tem
suas vantagens.

Os requisitos para ser um policial diferem daqueles exigidos do analista. Os civis podem
trazer uma abordagem nova e novas ideias para o assunto, complementando assim a
experiência dos policiais designados para isso. Os civis costumam ser mais adequados para
realizar um estudo metódico e detalhado das informações do que os policiais, que são mais
perspicazes e estão mais bem equipados para lidar diretamente com os criminosos. Los
civiles se concentran en el análisis y tienen más probabilidades de permanecer en este
campo de trabajo, por lo que sus técnicas de análisis son más estables y tienen más
experiencia que los policías, que con cierta regularidad deben atender a otros asuntos o son
transferidos a outro lugar.

5.12 Analistas com experiência policial: Quando analistas são policiais por formação,
precisam se concentrar exclusivamente nessa função para não se desviarem de sua
tarefa principal; eles se tornam especialistas e aprendem a criar novas técnicas e adaptar
as existentes para oferecer um produto de qualidade. Naturalmente, as técnicas básicas
de análise podem ser úteis aos pesquisadores em seu trabalho diário, especialmente
quando não há muitos analistas trabalhando em tempo integral. Na Noruega, onde a
análise de inteligência criminal foi recentemente introduzida, alguns investigadores
também são analistas por formação.
5.13 Características pessoais do analista.

Qualidade Razão
* Inteligência
* Lógica
* Entusiasmo e dedicação à análise
Você deve pensar rápido.
* Capacidade de produzir ideias construtivas Você deve desenvolver hipóteses a partir dos fatos.
Você deve fazer recomendações práticas.

Você não deve fazer suposições.

* Capacidade de reflexão
Você deve propor uma variedade de opções.

Você deve assumir a responsabilidade pela

análise. Os projetos podem ser de longo prazo.
* Motivação pessoal Se a investigação não for concluída, você poderá continuar
trabalhando em outro projeto.

Oral para apresentar trabalhos em reuniões.

Escrito para escrever relatórios e avaliações de tendências.
* Excelentes habilidades de comunicação
Visual para fazer diagramas e gráficos.
Você deve agir com autoconfiança.
Você não deve ser facilmente influenciado sem ser
* Persuasão autoritário.
Deve ganhar a confiança de outras pessoas facilmente
ao lidar com informações confidenciais.
Polícia e outros serviços de aplicação da lei.

* Capacidade de se adaptar a uma grande variedade Alfândega.

Promotores.
de clientes de várias categorias Órgãos da administração.
Laboratórios de polícia científica.
Visitantes
Você deve adquirir rapidamente um espírito de equipe.
* Capacidade de trabalho individual e em equipe Deve ter facilidade de negociação.
Deve ser independente.
O pedido de informações e a pesquisa inicial podem ser
atividades tediosas.
Para realizar projetos, pode ser necessário gastar muito
* Paciência tempo coletando informações. Alguns policiais podem ter
dificuldade em aceitar o trabalho de um analista.

* Capacidade a partir de produzir e interpretar Estatísticas de tendência.

em formação Análise de informações econômicas

Uso de uma ampla variedade de programas (planilha,

processador de texto, análise, gráficos,
* Disponibilidade para usar recursos do computador bases de dados)
Capacidade de adaptar programas às necessidades do
momento
 Você deve estar disposto a trabalhar em qualquer tipo de
problema.
Você deve ser capaz de trabalhar em vários problemas ao mesmo
* Flexibilidade tempo.
Deve ser capaz de trabalhar com equipes e pessoas
diferentes.
Deve estar disposto a viajar quando necessário
Você deve estar disposto a fazer perguntas sem ter
vergonha disso.
* Curiosidade Você deve estar disposto a testar as explicações e os
programas de computador para descobrir suas funções e
limitações.

* Confiável do ponto de vista da segurança

5.14 Procedimento de seleção: A nomeação de analistas pode ser feita em várias fases:
seleção de candidatos, provas, exposições e entrevistas. É altamente recomendável testar
as habilidades lógicas e de cálculo dos candidatos, bem como sua capacidade de escrever
documentos, visualizar informações expressas em gráficos, estabelecer relações e
determinar modelos a partir das informações disponíveis e desenvolver ideias.

Os testes psicométricos (em vez de testes de QI) são frequentemente usados para
avaliar algumas dessas qualidades, especialmente a lógica e a capacidade de cálculo. As
outras qualidades são geralmente determinadas por testes com base nas informações
normalmente usadas para análise. O mais importante não é o que o candidato sabe, mas
a sua forma de pensar.

Em alguns locais, o candidato também é convidado a fazer uma apresentação oral com
base nas informações recebidas no mesmo dia, pois os analistas devem ser capazes de
explicar oralmente à polícia ou administradores os resultados que alcançaram.
Finalmente, os candidatos são entrevistados para avaliar sua compreensão da posição
para a qual se candidataram e sua atitude em relação ao trabalho do analista em um
ambiente policial, para julgar suas habilidades de comunicação oral em condições difíceis
(especialmente se eles tiverem que improvisar) e para confirmar que eles têm o
entusiasmo e a dedicação necessários para serem bons analistas.
Treinamento

5.15 Introdução: Existem muitos cursos que podem ser do interesse de analistas. Alguns
deles devem ser considerados essenciais e outros são úteis para resolver alguns problemas
específicos que podem surgir em um projeto.

5.16 Workshops sobre análise operacional: Os cursos básicos geralmente duram duas ou
três semanas; Eles ensinam os princípios teóricos básicos e aprendem a fazer gráficos e
apresentar relatórios. São cursos eminentemente teóricos, embora também ofereçam
inúmeras oportunidades de prática das diferentes técnicas. Eles não são comumente usados
computadores. Eles são essenciais para analistas operacionais e úteis para analistas
estratégicos.

A UAIC considera que sua tarefa é também organizar cursos deste tipo para os 178
países membros da Interpol.

Em aplicação do programa de reuniões aprovado pela Assembleia Geral na sua 672ª

reunião, realizada em 1998, foi preparado o Primeiro Workshop da Interpol sobre Análise
de Informação Criminal, que teve lugar em 1999. Este primeiro curso foi realizado de 25
de outubro a 5 de outubro. 1999 na escola de polícia nacional francesa, a "Ecole
Nationale Supérieure de la Police" (ENSP). O objetivo deste curso de duas semanas era
fornecer treinamento inicial básico em técnicas de análise de informações criminais
aplicadas na UAIC e outras unidades do mesmo tipo em outros países membros da
Interpol.

O curso explica as técnicas básicas e como proceder com a análise operacional,

enfatizando as três formas básicas de análise definidas neste Manual: análise do
problema, análise comparativa do problema e análise de grupo. As técnicas são
estudadas em detalhes por meio de palestras, práticas e discussões abertas. O curso
completo dura cerca de 80 horas. Os participantes, que têm no máximo 20 anos e foram
previamente selecionados, costumam trabalhar em grupos.

A maioria dos tópicos são apresentados na forma de módulos por especialistas da UAIC.
Está prevista a realização de dois cursos deste tipo anualmente em diferentes partes do
mundo, para que todas as regiões possam usufruir desta possibilidade.

5.17 Cursos de análise estratégica: Eles ainda estão em fase experimental. Duram uma
ou várias semanas, dependendo da necessidade dos vários grupos de realizarem
avaliações estatísticas complexas dos crimes. Em cada curso, um tempo diferente
também é dedicado à elaboração prática de relatórios estratégicos. Esses cursos devem
ser considerados essenciais para analistas estratégicos.

5.18 Workshop sobre informações policiais: Consistem numa introdução à função de

analista de um órgão repressivo, dirigido tanto a civis como a polícias. Geralmente lidam
com informações policiais, métodos de coleta de dados, bancos de dados de informações
policiais e a criação de arquivos específicos sobre criminosos sob investigação. A maioria
dos serviços organiza esses workshops adaptados às suas próprias necessidades.

5.19 Workshop sobre investigação financeira: Existe uma grande variedade de cursos
deste tipo; Obviamente, são muito úteis para analistas que se dedicam a assuntos de
lavagem de dinheiro, crimes econômicos ou financeiros e golpes, mas também são úteis
para terceiros, pois aprendem que tipo de informações podem ser obtidas em bancos e
outras entidades financeiras, e portanto, abre as portas para a obtenção de dados
significativos, tanto sobre criminosos quanto sobre crimes econômicos e financeiros. Por
exemplo, em um caso de crime organizado, uma análise teria que ser realizada para
determinar se o banco foi usado para lavagem de fundos, bem como para apoiar
atividades anticorrupção. Em muitos países também
existem leis que determinam que os bens de criminosos condenados podem ser
confiscados, e os analistas muitas vezes têm a tarefa de descobrir onde os bens estão
localizados.

5.20 Cursos de informática: São cursos especializados nos quais você aprende a
administrar um ou mais programas. Entre os programas que podem ser aprendidos,
incluem-se os seguintes:

- Programas de automação de escritório: processamento de texto, planilha, mensagens, etc.

- Bancos de dados: MS-Access, Dbase, Oracle e SQL.
- Sistemas de informação geográfica para ilustrar informações com mapas.
- Programas gráficos: Harvard Graphics, Freelance, MacDraw Pro, Powerpoint, etc.
- Programas especiais de análise: i2 "Analyst's Notebook", "Watson" da Harlequin, "ECNA" da
Anacapa, todos proporcionando uma visão gráfica dos dados introduzidos pelo analista.

Em alguns casos é fácil aprender a usar os programas consultando os manuais, como no

caso dos programas gráficos, e em outros os fundamentos são aprendidos rapidamente,
mas depois é conveniente seguir um breve curso sobre outras funções mais avançadas
que são frequentemente útil para o analista, como programas de automação de
escritório. É especialmente aconselhável frequentar um curso sobre bases de dados,
sistemas de informação geográfica e programas de análise, para aprender com precisão
e segurança todas as aplicações destes programas. Freqüentemente, as empresas que
realizam esses programas oferecem cursos de treinamento; pessoal especializado de
organizações policiais também pode fornecer o treinamento necessário.

5.21 Necessidade de técnicas analíticas para o uso de programas de análise: A

experiência tem mostrado que é importante que os analistas aprendam técnicas
analíticas antes de aprender a usar os programas de análise, caso contrário eles não
entenderiam ou explorariam bem as possibilidades dos programas e se limitariam a
desenhar gráficos sem realizar nenhuma análise.

5.22 Outros cursos: O treinamento de analistas não envolve apenas cursos de curta duração.
O analista principal ou a gerência devem monitorar continuamente as análises realizadas
para garantir que o analista aplique as técnicas corretamente e alcance um resultado de
qualidade. Isso também permite aconselhamento ou treinamento para preencher lacunas.
Além disso, as técnicas de análise e as próprias atividades criminosas estão em constante
evolução, o que é mais um motivo para fornecer ao analista informações atualizadas sobre a
metodologia que pode ser utilizada. Muitos grupos de análise participam de workshops de
treinamento regulares, que dão aos analistas a oportunidade de aprender novas aplicações
juntos e trocar idéias sobre a experiência adquirida no trabalho prático.

O software usado para análise é atualizado a cada um ou dois anos, e os analistas

encontram continuamente novas maneiras de usá-lo. Para explorar totalmente esses
sistemas, é essencial fornecer treinamento adicional.
Entre dois workshops pode ser útil enviar um boletim informativo para analistas sobre
atividades criminosas e sua evolução, técnicas de análise e novas ideias para aproveitar o
software.

6. COMPUTADORES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AO SERVIÇO DA ANÁLISE DA

INFORMAÇÃO PENAL

6.1 Introdução: As diferentes técnicas de análise de informações criminais podem ser

aplicadas manualmente, sem passar por nenhum sistema informatizado; os resultados
dependem da habilidade do analista e do treinamento que recebeu. Mas a análise feita
manualmente leva tempo, limita a quantidade de dados que podem ser manipulados e
os relatórios e diagramas apresentados parecem menos profissionais.

Como vimos anteriormente, vários produtos informáticos podem ser utilizados para
efectuar a análise, que podem ser programas de automatização de escritórios, bases de
dados, sistemas de informação geográfica, programas de desenho e programas de
análise específicos. Eles podem ser adaptados para torná-los o mais úteis possível para
realizar a análise adequada ao trabalho a ser realizado. Os programas escolhidos
dependerão de vários fatores: o sistema operacional do computador utilizado no local de
trabalho, que pode ser Apple Macintosh, Microsoft-DOS, Microsoft Windows ou UNIX; a
quantidade de dados a serem analisados; da função específica necessária e, claro, do seu
custo.

A escolha do sistema computacional deve ser cuidadosamente estudada, de modo a não

desperdiçar tempo ou dinheiro com sistemas que podem não responder ao que
realmente é necessário. Pense no futuro também, para que o sistema possa ser
estendido à medida que a unidade de análise se expande e possa ser adaptada aos
avanços da tecnologia.

Os fabricantes podem fornecer todas as informações necessárias sobre as diferentes

possibilidades técnicas disponíveis e os programas de computador que melhor se adaptam a
cada situação, embora também possam ser solicitados conselhos sobre o uso prático de cada
sistema e as vantagens e desvantagens de cada um deles para os países. com experiência em
análise de informação criminal ou para a UAIC.

6.2 Pedidos de informações: As informações devem ser organizadas de forma que

sejam fáceis de consultar. Os melhores resultados são obtidos usando uma planilha ou
banco de dados. Em muitos serviços, existem bancos de dados especiais para isso. As
planilhas permitem que você estruture seus dados em linhas e colunas:

PARA B C
1
2
3
Exemplo de planilha
 produtos Cara Medicamento

1 Efedrina Precursor Manfetamina

2 Piperadina Precursor PCP
3 Acetona Solvente Muitas drogas sintéticas
Exemplo de planilha com os produtos químicos utilizados na fabricação de
medicamentos

Reorganizar as informações recebidas de uma primeira fonte em um formato gerenciável

permite uma abordagem mais lógica do assunto. No início da análise, os termos utilizados
devem ser padronizados e o texto que não contém informações deve ser eliminado, a fim de
se obter uma visão mais clara da situação. Nesta primeira fase, o analista deve parar para
pensar sobre quais informações agrupar e qual formato usar para economizar tempo e não
incorrer em imprecisões à medida que a análise avança. Em alguns países, foi criada uma
base de dados central, através da qual o analista pode acessar todas as informações, para
serem posteriormente processadas em diferentes programas de computador.

A possibilidade de acessar as informações disponíveis e armazená-las para proceder ao seu

agrupamento dependerá do tipo de análise a ser realizada, bem como da legislação e
normas de segurança do país. Essas questões devem ser cuidadosamente estudadas para o.
tempo para realizar a análise, especialmente considerando que uma base de dados especial
terá que ser desenhada. Antes de entrar em contato com as empresas de software, as
especificações de sistema desejadas devem ser desenvolvidas. Os pacotes de software
existentes muitas vezes podem ser adaptados para atingir os resultados desejados,
economizando assim as despesas de criação de uma nova planta a partir de um banco de
dados especial.

6.3 Cálculos: Os dados numéricos também podem ser armazenados na forma tabular e
os cálculos (totais, médias, etc.) podem ser executados automaticamente, permitindo o
uso de fórmulas complexas e a ilustração de tendências. A tabela a seguir mostra as
apreensões de drogas realizadas em quatro anos e constitui um exemplo básico dessa
função. As informações foram inseridas nas três primeiras colunas, uma fórmula no.
coluna dos totais para somar as apreensões de drogas praticadas no momento da
importação e distribuição, e outra fórmula na coluna de percentagens para cálculo da
evolução em relação ao ano anterior. Os pacotes de software permitem que o analista
execute essa tarefa muito mais rápido do que manualmente; no entanto, o analista
sempre terá que decidir a técnica a usar,

Ano Importar (Kg) Distribuição (Kg) Total % Diferença

1991 48 189 237 --
1992 70 203 273 + 15%
1993 59 208 267 - 2%
1994 93 271 364 + 36%
Apreensão de drogas entre 1991 e 1994.
6.4 Classificação e consulta de informações: Para analisar os dados brutos, muitas
vezes é útil pré-classificá-los de alguma forma ou filtrá-los para deixar apenas os dados
de interesse. É especialmente interessante analisar centenas de registros ao mesmo
tempo.

O exemplo a seguir mostra uma planilha com dez registros de nacionalidade de pessoas
detidas em um aeroporto por tráfico de drogas em um período de três meses. Esses
dados revelam que duas apreensões foram feitas em janeiro, enquanto quatro foram
feitas em fevereiro e março, o que pode significar que o número de apreensões vai
aumentar com o decorrer do ano.

Encontro Nome Nacionalidade Medicamento

23/01/94 Oleira Sandra britânico Cocaína

29/01/94 Giavanni Santini italiano Cocaína
02-04-94 William Newland Estadunidense Heroína
02-04-94 Mohammed Ubogu nigeriano Cocaína
12/02/94 Fracois Dubois francês Heroína
23/02/94 Ali ngali nigeriano Cocaína
04-03-94 George Napier britânico Cannabis
11/03/94 Jack Cunnigham britânico Êxtase
19/03/94 Paul van Arden holandês Cannabis
29/03/94 Diane fogel Estadunidense Cocaína
Folha de cálculo Exemplo A

Os dados foram inseridos em ordem cronológica, mas podem ser reorganizados de acordo com outros
critérios, como de acordo com a nacionalidade dos detidos:

Encontro Nome Nacionalidade Medicamento

02-04-94 William Newland Estadunidense Heroína

29/03/94 Diane fogel Estadunidense Cocaína
23/01/94 Oleira Sandra britânico Cocaína
04-03-94 George Napier britânico Cannabis
11/03/94 Jack Cunnigham britânico Êxtase
19/03/94 Paul van Arden holandês Cannabis
12/02/94 Fracois Dubois francês Heroína
29/01/94 Giavanni Santini italiano Cocaína
02-04-94 Mohammed Ubogu nigeriano Cocaína
23/02/94 Ali ngali nigeriano Cocaína
Folha de cálculo Exemplo B
Muitas vezes, o estudo de dados organizados desta forma, e uma vez organizados de acordo com
data, tamanho ou ordem alfabética, pode mostrar rapidamente tendências ou links que não
foram observados antes, o que pode ajudar o analista e abrir caminhos para avanços futuros.

A planilha e muitos bancos de dados fazem essa manipulação de informações

automaticamente. Para realizar a análise, é importante que os programas sejam
suficientemente flexíveis e permitam escolher entre várias formas de a apresentar. séries
de dados, a fim de testar diferentes hipóteses. Por exemplo, esses dados podem ser
filtrados por tipo de droga e, em seguida, classificados por nacionalidade, para verificar
se a maioria das apreensões de cocaína realizadas no período de referência envolveu
transeuntes britânicos. Neste exemplo, a hipótese acaba não
seja verdadeiro.

Encontro Nome Nacionalidade Medicamento

29/03/94 Diane fogel Estadunidense Cocaína

23/01/94 Oleira Sandra britânico Cocaína
29/01/94 Giavanni Santini italiano Cocaína
02-04-94 Mohammed Ubogu nigeriano Cocaína
23/02/94 Ali ngali nigeriano Cocaína
Folha de cálculo Exemplo C.

Algumas das bases de dados disponíveis hoje são muito fáceis de usar, permitindo ao
analista realizar pesquisas complexas para destacar os dados mais importantes. Por
exemplo, a partir de quatro mil arquivos criminais com suas datas de nascimento, seus
endereços e seus veículos, o analista pode fazer uma consulta sobre criminosos
residentes em Londres, nascidos entre 1945 e 1960 e que possuem carro ou van. Verde,
pedindo o resultado a ser apresentado por sobrenomes ordenados alfabeticamente.

6.5 Visualização: Os dados apresentados em forma de tabela podem ser visualizados na

forma de um gráfico (elaborado por meio do programa de planilha) ou de diagramas,
transferindo-os para outros programas especiais de análise:

Distrito Ofensas cometidas

Norte 146
leste 423
Centro 187
Sul 302
Oeste 299
Exemplo A de dados apresentados como um gráfico
 Exemplo B de dados apresentados como um gráfico

Também podem ser feitos mapas, com diferentes gradações de cores ou com nomes diferentes
dependendo da densidade dos crimes:

Deve-se verificar se os programas de computador são compatíveis, para que a

informação possa ser visualizada depois de recolhida e manipulada. Embora hoje a
maioria dos programas sejam compatíveis entre si, deve-se garantir que todos os
sistemas usados sejam facilmente integrados.

Da mesma forma, ao apresentar os dados, procure utilizar o instrumento mais útil, e não
aquele que se limita a dar uma imagem mais atraente. A análise de informações criminais
deve servir a um propósito e não deve ser usada apenas para estimular os olhos de
funcionários ou investigadores.

6.6 Sistemas de informação geográfica (SIG): Os analistas às vezes usam sistemas de

informações geográficas para localizar locais onde uma série de crimes foi cometida ou
está relacionada a um crime específico. Depois de inserir e registrar os dados de crime ou
localização, o analista pode visualizar a localização do crime em um mapa numérico em
vários níveis (prédio, rua, província, região ou país) e em relação a diferentes canais de
comunicação ou com o ambiente geográfico ou econômico. Existem sistemas capazes de
comparar o número de crimes cometidos em um determinado período e o local de sua
prática, e prever em que áreas o problema pode estar originado. Deve ser muito fácil
para o analista ir do mapa às informações relacionadas a cada cena do crime.
6.7 Sistemas centrais de registro de crimes: Também é útil para o analista se o sistema
central de registro de crimes ou seu próprio programa puder contar o número de
registros que atendem a vários critérios. Por exemplo, o analista levaria horas e até dias
para ler todos os arquivos relacionados a ataques contra pessoas cometidos durante um
ano em uma determinada área.

No entanto, se você tem um objetivo estratégico de determinar quando e onde os crimes

mais frequentes foram cometidos, você economizará muito tempo usando um sistema
que fornece a relação dos crimes com base no momento (a cada hora, a cada três horas,
ou distinguir entre dia e noite) e o local (dividido em regiões, cidades ou
distritos urbanos) da sua comissão.

Hora Incidentes
00.00-02.59 17
03.00- 05.39 4
06.00- 08-59 12
09.00-11.59 8
12,00- 14,59 9
15,00-17-59 13
18,00-20,59 33
Exemplo de dados sobre incidentes que ocorreram em um determinado período e em uma
determinada área
6.8 Programas gráficos: Existem muitos programas para desenhar diagramas. Com
esses programas, as associações e tendências deduzidas das análises podem ser
representadas, especialmente no caso de análises operacionais. Os analistas podem usá-
los, mas os programas projetados especificamente para fazer gráficos analíticos são
ainda melhores. Nos últimos anos, várias empresas trabalharam em estreita colaboração
com as agências de fiscalização. lei para projetar sistemas que melhorem
significativamente a capacidade de analisar atividades criminosas. Esses programas são a
característica mais marcante da análise de informações criminais. Portanto, uma
distinção sempre deve ser feita entre a apresentação e o uso de tal programa e as
suposições e inferências que um analista faz a partir dos diagramas.

Os pontos a seguir explicam as características básicas de tal sistema para a criação de

gráficos analíticos.

6.9 Símbolos: Os símbolos são usados para representar pessoas, organizações,

atividades ou eventos. Eles devem ser simples e claros para todos os usuários do sistema.

Para fazer a análise manualmente, as pessoas são representadas com círculos e

organizações ou outras entidades com caixas. Usando ícones, consegue-se uma
apresentação mais atraente. No entanto, evite usar ícones que podem ser confusos ou
podem ser interpretados muito literalmente. Este tipo de problema pode ser resolvido
adicionando uma nota explicativa ou uma palavra-chave. Além disso, a criação de novos
símbolos pode ser útil se você precisar que uma representação visual ou um objeto
apareça pela primeira vez.
6.10 Relação visual entre os símbolos: Você deve ser capaz de relacionar esses
símbolos para indicar a associação, movimento, dependência, sequência temporal ou
correlação entre o que eles representam. Esta relação visual entre diferentes conceitos
ajuda o analista a compreender como é o crime ou organização criminosa e quais as
atividades que realizou. Também serve para comunicar informações de forma rápida e
fácil à polícia que está tratando do assunto. Aqui estão dois exemplos de diagramas de
relacionamento para ilustrar movimento (figura 23) e dependência (figura 24).

É importante poder alterar a representação gráfica dos relacionamentos. O

procedimento geralmente aceito é representar as informações não verificadas por uma
linha tracejada e as informações confirmadas por uma linha sólida. As normas
internacionais deste tipo devem ser respeitadas, especialmente se outros serviços forem
susceptíveis de consultar as tabelas em questão.

6.11 Gráficos de sequência de tempo: Também é útil fazer gráficos que ilustram
eventos em uma sequência de tempo (como o gráfico "Gant" usado para planejar
projetos). Cada faixa horizontal no gráfico pode ser usada para representar elementos
diferentes: pessoas, números de telefone, lugares, contas bancárias, atividades e assim
por diante.
Esses tipos de gráficos são especialmente úteis para análises operacionais e costumam
ser usados em investigações de assassinato para determinar os movimentos de vítimas
e suspeitos de envolvimento. Esses gráficos permitem representar graficamente todas as
informações que indicam quem estava na mesma área e, o que costuma ser mais
importante, quem não poderia estar no local do crime no momento em que foi cometido.
A utilidade deste instrumento depende, como sempre, da qualidade da informação
recebida pelo analista e da sua capacidade analítica.

6.12 Cores: Os programas de cores são muito úteis. Símbolos, relacionamentos e várias
anotações podem ser coloridos de forma diferente para esclarecer o significado do
gráfico. Por exemplo, em uma rede de narcotraficantes você pode dar a cor vermelha
para os financiadores, azul para os importadores e verde para os distribuidores; cores
também podem representar lugares onde as pessoas estão. Além disso, a cor pode ser
usada para destacar eventos ou outros símbolos que são especialmente importantes ou
precisam ser investigados mais de perto. As relações de cores podem representar os
vários vínculos entre dois elementos; Pode ser mais fácil rastrear linhas que se cruzam se
forem atribuídas cores diferentes. Como já indicamos,

6.13 Programas de análise especial: Existem muitos programas de análise especial que
transformam dados de uma tabela em gráficos.

BANCO
BANCO DE ORIGEM
DESTINATÁRIO
Código Não. a partir de Código não. a partir de
Encontro Soma em USD
bancário conta Bancário conta
03-01-96 25-14-67 35677834 25.078 61-78-90 00278634
01-05-96 57-33-01 24576528 10.000 61-78-90 00278634
28/01/96 14-12-44 05276666 15.000 25-14-67 35677834
04-03-96 61-78-90 00278634 35.000 82-12-76 23232765
22/03/96 11-45-02 87623647 120.000 61-78-90 00278634

Os programas mais úteis são aqueles que pegam dados de diferentes programas e formatos
(de textos básicos, programas de processamento de texto, planilhas, bancos de dados, etc.) e
os transformam em gráficos de relações, movimentos ou sequências de tempo.
Usando um programa especial para análise, as mesmas transações também podem ser
representadas na forma de um gráfico de relacionamento:

Como já foi dito no ponto 6.2, “Ordenação da informação”, no início da análise deve ser
estudada cuidadosamente a apresentação dos dados e a necessidade de normalização
nesta área. Muitos programas não reconhecerão a duplicação de dados (ou as relações
entre eles), a menos que as informações estejam exatamente no mesmo formato.
Freqüentemente, se espaços em branco forem deixados por engano no final das
palavras, os programas interpretarão incorretamente as informações e não relacionarão
os dados corretamente. Consequentemente, é mais uma vez o analista quem deve zelar
sempre pela precisão do produto final e verificar se não houve erros.

6.14 Flexibilidade: Existem muitos aplicativos especiais que podem ser úteis para
análise, mas neste manual nos limitaremos aos essenciais. O bom analista deve ser capaz
de adaptar bancos de dados, planilhas e programas de gráficos ao projeto ou problema
em que está trabalhando. É muito importante que o analista
seja um grande fã de usar o computador, e que tenha curiosidade em descobrir novas
possibilidades de exploração para conseguir uma análise ótima e alguns gráficos da
maior utilidade.

Por outro lado, deve-se ter sempre em mente que a tecnologia não pode substituir a
perícia do analista de inteligência criminal. Embora o software e a tecnologia possam
melhorar o trabalho do analista, aprender técnicas de análise de inteligência criminal é
essencial. O uso de programas de computador não substituirá conhecimentos e técnicas
básicas em nenhum momento.

7. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO PENAL NA SECRETARIA-GERAL DA INTERPOL.

origens

7.1 Introdução: A criação em março de 1993 na Secretaria-Geral de um grupo de análise

de informações criminais perfeitamente operacional (UAIC, Unidade de Análise de
Informações Criminais) teve um impacto muito positivo em sua capacidade de ajudar os
países membros no combate ao crime. A UAIC é um componente essencial da
Subdiretoria de Informação Criminal da Secretaria-Geral. Os órgãos dirigentes da
Interpol deram o seu aval à criação do grupo, tarefa considerável que mais tarde poderia
ser realizada graças à ajuda especial prestada por alguns países membros da
Organização já bastante avançados nesta área: Holanda, Reino Unido e Canadá.

Embora as análises realizadas pela UAIC sejam baseadas em métodos analíticos

comprovados, nunca se deve esquecer que as informações armazenadas na Secretaria-
Geral não são as mesmas dos países membros e, portanto, a Organização pode
apresentar uma visão diferente da o que pode ser obtido a nível nacional.

7.2 Função: A tarefa da UAIC é a seguinte: “Prestar um serviço de análise totalmente

operacional e profissional que assista tanto o pessoal policial da Secretaria-Geral como os
países membros que o solicitem”.

7.3 Relacionamento da UAIC com os demais funcionários da Secretaria-Geral

7.3.1 Relacionamento profissional próximo e interativo: Um dos principais aspectos
do trabalho diário da UAIC é manter uma relação profissional estreita e interativa com os
demais integrantes da Subdirecção de Informação Criminal, encarregados de registrar
todas as informações recebidas e enviadas à Secretaria-Geral. A relação entre a UAIC e os
colegas de outras seções, em todos os níveis, também é importante.

7.3.2 Papel dos policiais da Secretaria-Geral da INTERPOL: Os policiais que atuam na

Secretaria-Geral são de grande importância na análise da UAIC. Eles são os "clientes" e
desempenham um papel interativo no desenvolvimento do projeto e na determinação de
suas características. Não só destacam para o grupo a necessidade de ajuda nesta área
que um país membro possa ter, mas também ajudam o analista a orientar o estudo de
acordo com sua experiência policial. Quando
A informação disponível apresenta algumas lacunas, também são estes clientes que
podem facilmente contactar os seus colegas para obterem as informações necessárias
para a realização de um estudo analítico.

7.4 Avaliação de solicitações de projetos de análise: Comitê Diretor de Gestão de

Informações Criminais: Conforme observado acima, uma das decisões mais difíceis é
escolher os tópicos certos que merecem ser analisados. Para fazer a escolha de forma
relevante, deve ser dada prioridade aos pedidos de análise recebidos. Para o efeito, foi
criado o Comité Directivo de Gestão da Informação Criminal, órgão presidido pelo
Director da Informação Criminal e que tem por missão estudar todas as propostas de
projectos elaboradas por cada grupo duas vezes por ano, podendo também realizar
reuniões extraordinárias quando necessário. apresentam a necessidade urgente de
adaptar as prioridades.

7.5 Aspectos jurídicos e processuais da análise de informações criminais na

Secretaria-Geral da Interpol
7. 5. 1 Processamento de informações: A criação da UAIC e o exercício das suas
atividades obedecem integralmente aos artigos pertinentes do Regulamento de
Cooperação Policial Internacional e Controle Interno de Arquivo do OIPCINTERPOL. As
informações policiais são analisadas na Secretaria-Geral para prevenir e investigar
violações do direito comum e para qualquer outro fim legítimo, de acordo com os artigos
3 (4) e 3 (5) do referido Regulamento. Em seu Artigo 2 (a) fica claro que a análise faz parte
do “Processamento de Informação”, definido como: “Conjunto de operações relacionadas
à coleta, registro, exploração, verificação, modificação, conservação e destruição de
informação, qualquer que seja podem ser. os meios utilizados para realizar as referidas
operações ".

7. 5.2 Coleta de informações: O UAIC se baseia em informações que chegam à

Secretaria-Geral. O Artigo 5 (3) dispõe o seguinte: "A Secretaria-Geral não pode ser outra
que o depositário das informações policiais comunicadas por um Escritório Central
Nacional diretamente ou com o consentimento deste."

7.5.3 Avaliação da informação: O artigo 5 (2) dispõe que: "Os Escritórios Centrais
Nacionais devem tomar todas as medidas adequadas para verificar a exatidão e a
oportunidade das informações comunicadas por meio deles ou com o seu consentimento
à Secretaria-Geral. Essas informações devem distinguir claramente entre os fatos, no por
um lado, e as deduções e avaliações, por outro ”.

7.5.4 Comunicação de informações: Existem vários artigos relacionados à comunicação que

interessam à UAIC. A Unidade deve ter um cuidado especial com este assunto. No Artigo 7 (2)
é permitido comunicar o resultado da análise com a seguinte restrição: “Qualquer Escritório
Central Nacional que comunique informação policial à Secretaria-Geral, ou dê seu
consentimento para tal comunicação [...], será considerou ter consentido que tais
informações fossem objecto de comunicações, nas condições estabelecidas no presente
regulamento [...]. ”
7. 5.5 Restrições: As restrições impostas pelos BCN à comunicação a outros BCN das
informações policiais por eles enviadas ao Secretariado-Geral aplicam-se da mesma
forma à comunicação das análises dos UAIC. Assim, a UAIC deve respeitar as disposições
dos artigos 7.º e 8.º do Regulamento de Cooperação e do artigo 3.º, n.º 4, do
Regulamento SBA. As restrições aplicam-se também à comunicação de informação a
outras organizações que não os BCN, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º: "Em qualquer
outra hipótese, o Secretário-Geral não pode comunicar qualquer informação policial, ou
publicá-la, sem prévia autorização do Nacional Escritórios centrais autorizados a dispor
de tais informações conforme estabelecido no Artigo 5 (3) e
(4). A referida autorização pode ser de natureza geral e referir-se a determinadas categorias
de informações e comunicações. "

7. 5. 6 Responsabilidades: O artigo 7.º, n.º 5, impõe à UAIC o mesmo tipo de

responsabilidades que as impostas aos BCN no artigo anterior: “A comunicação da
informação policial pelo Secretariado-Geral deve ser efectuada sem distorção do
conteúdo da informação e com indicação da sua fonte. Quando a Secretaria-Geral
comunicar um resumo preparado a partir da informação processada [uma análise], ou de
suas próprias deduções ou avaliações, procederá de forma que as indicações assim
fornecidas possam ser claramente distinguidas da própria informação. ”

A análise é baseada nas informações disponíveis em um determinado momento,

portanto, após sua publicação, alguns dados podem estar imprecisos. Por este motivo,
no início de cada análise é publicado um alerta informando que a análise corresponde
apenas à situação existente num determinado momento.

7.5.7 Comissão de Controle de Arquivos da ICPO-INTERPOL: La Comisión de Control de

los Ficheros de la OIPC-INTERPOL está autorizada para conocer los resultados de los
análisis de la UAIC y comprobar que la información personal que figura en ellos ha sido
conseguida, tratada y comunicada de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de a
organização.

8. REFERÊNCIAS E ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

Associações profissionais: Existem várias organizações que são de grande interesse

para os analistas, uma vez que fornecem, entre outros serviços, um fórum de discussão,
a oportunidade de adquirir mais conhecimento profissional e a oportunidade de
conhecer outros analistas. Todas essas organizações têm sites ricos em informações, que
por sua vez fornecem vários links úteis. Dentre essas organizações, destacam-se as
seguintes:

- "International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts" (IALEIA):

www.ialeia.org, uma associação criada para introduzir um alto grau de
profissionalismo na análise de informações criminais a serviço das agências de
aplicação da lei. Tem por objetivo divulgar o papel da análise de informação criminal,
promover a consideração profissional do analista, determinar padrões internacionais
de qualificação e competência, reforçar conceitos profissionais, conceber normas e
programas de formação, prestar aconselhamento e serviços afins em matérias afins. a
análise, pesquisando a análise e facilitando o
 possibilidade de divulgação de informações sobre técnicas e métodos de análise. No endereço
www. ialeia. org / biblio. htm também fornece uma bibliografia muito extensa.

- "International Association of Crime Analysts" (IACA): www.iaca.net, criada para melhorar

a eficiência e a consistência no campo da informação e análise do crime. A IACA se
dedica a manter a qualidade profissional, oferecendo oportunidades de treinamento
prático e criando uma rede internacional para a padronização de técnicas analíticas.

- "Society of Certified Criminal Analysts" (SCCA): www ialeia.org/scca, criada para

promover análises de nível profissional e de alta qualidade, concedendo dois tipos de
certificados de aptidão a analistas: "regulares" (normal) e "vitalícios" (perenes )

- "Instituto Australiano de Oficiais de Inteligência Profissional" (AIPIO): www aipio. asn.

au. O objetivo desta organização é promover o reconhecimento profissional da
análise na Austrália, utilizando publicações, promovendo a investigação e
proporcionando um fórum neutro para o intercâmbio de conhecimentos teóricos e
práticos relacionados com a análise da informação.