Poa 2011 Memoria Eerssa Objetivos Mapa Estrategico

EMPRESA ELCTRICA REGIONAL SUR S.A.
Desde 1897 con energa desarrolla e ilumina su futuro

Desde 1897 con ENERGA desarrolla e ilumina su futuro
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2011

MEMORIA EXPLICATIVA
ENERO 2011 LOJA ECUADOR
MISIN
SUMINISTRAR ENERGA ELCTRICA A LA REGIN SUR DEL PAS, CON CALIDAD Y EFICIENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD, MEJORANDO SUS CONDICIONES DE VIDA, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y PREVINIENDO RIESGOS.
VISIN
LLEGAR CON ENERGA DE CALIDAD A TODA EL REA DE CONCESIN, PROMOVIENDO SU DESARROLLO.
FILOSOFA
Con integridad, responsabilidad y excelencia forjar una Empresa de calidad.
VALORES
Integridad: guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los clientes externos, compaeros de trabajo y con la EERSSA y velar por su prestigio, cuidar la buena conservacin de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.
Responsabilidad: cumplir con oportunidad las actividades propias y por las del personal que esta a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA.
Transparencia: aplicar la Ley de Rgimen del Sector Elctrico y su normativa, y los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, brindando acceso a la informacin, facilitando la realizacin de auditorias y propiciando la participacin proactiva del recurso humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del rea de concesin.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011
1.
PROCESO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
El 30 de octubre de 2010 se culmin el TALLER PARA LA ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, con la presencia de Directores, Presidente Ejecutivo, Gerentes de rea, Superintendentes, Jefes de Seccin, Contralor, Secretarios Generales de las organizaciones sindicales y personal de apoyo, con un total de 34 personas. El listado del talento humano que particip en esta ocasin se presenta a continuacin:
Ing. Wilson Vivanco Dr. Gonzalo Sotomayor Ing. Jaime Jaramillo Dr. Isauro Borrero Ing. Hctor Salcedo Ing. Franco Pineda Ing. Efrn Soto Ing. Guillermo Ulloa Ing. Jorge Muoz Dr. Fabin Valarezo Ing. Ral Barreto Ing. Oscar Montero Ing. Cornelio Castro Ing. Rafael Cardoso Dr. Pablo Falcon Dra. Judith Morales Ing. Fredy Len Sr. Vicente Jimnez Ing. Nelson San Martn Ing. Leobando Jaramillo Lic. Beatriz Armijos Ing. Jaime Aguirre Ing. Daniel Espinoza Lic. Susana Cueva Lic. Alejandro Arias Sra. Mara Velsquez Sr. Fernando Glvez Ing. Marden Ortiz Dr. Francisco Samaniego Ing. Pal Castillo Ing. Katty Criollo Ing. Rut Jimnez Tnlgo. Manuel Suing Sra. Ivonne Ojeda
El POA 2011 fue elaborado en base al Plan Estratgico 2010 2012, a travs del anlisis del entorno, priorizacin de las fortalezas y debilidades, para conjuntamente con los factores claves de xito determinar las estrategias, elaborar el mapa estratgico, verificando la causalidad. Se plantearon las ESTRATEGIAS en las diferentes perspectivas y se verific que tengan al menos un indicador que permita comprobar el grado de avance o cumplimiento del mismo. Cada uno de los indicadores tiene un valor meta a cumplirse en el periodo, as como tambin seales de peligro y precaucin en caso que el valor (ndice) del registro mensual no sea el adecuado, permitiendo de esta manera tomar acciones correctivas en forma inmediata. Adicionalmente en base a las estrategias se determinaron los INDUCTORES que significa la respuesta al como hacer para que se cumpla dicha estrategia, seguido del levantamiento de las INICIATIVAS O ACTIVIDADES. Con la informacin levantada hasta este punto, se procedi a elaborar el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011, considerando las actividades principales que agregan valor y que coadyuvan al cumplimiento de las estrategias. Posteriormente se consider la unidad responsable de la actividad, la inversin incremental requerida, el tiempo de duracin y el cronograma de ejecucin.
2.
EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
Identificacin Cambios Cules son los cambios ms importantes que van a ocurrir en el mbito poltico y econmico en el Sector Elctrico?
Qu cambios Estratgicos se Visualizan? Aplicacin de la Ley de Empresas Pblicas y sus reglamentos. Advenimiento de la nueva Ley de Energa Elctrica y sus reglamentos. Aplicacin de la Ley Orgnica de Servicio Pblico y sus reglamentos. Advenimiento de la nueva Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos Dependencia administrativa y de las polticas del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable. Dependencia financiera del Presupuesto General del Estado y del Ministerio de Finanzas para inversiones. Dependencia directa de las polticas gubernamentales. Continuos cambios e inestabilidad reglamentaria de la Ley de Contratacin Pblica. Incertidumbre ante los cambios en las regulaciones de los organismos de control. Cambio de la matriz energtica (incremento de la generacin como tambin de la demanda, programas de manejo de la demanda, uso eficiente de la energa). Polticas municipales que no estn en concordancia con el sector elctrico (Ordenanzas Municipales) Aplicacin de la legislacin y normativa ambiental Aplicacin de la legislacin y normativa de seguridad y salud ocupacional Aplicacin del Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin COOTAD Aplicacin de la legislacin y normativa en minera Aplicacin de la legislacin y normativa de caminos Aplicacin de las normas de contabilidad NIIF
Cules son los cambios Automatizacin del sistema elctrico (SCADA, DMS, ms importantes que van EMS) a ocurrir en el mbito tecnolgico en la EERSSA? Implementacin del SIGDE (Sistema Integrado para la Gestin de la Distribucin Elctrica). Utilizacin y explotacin del telecomunicacin (fibra ptica) interna sistema de
Nuevos equipos para mejorar la gestin empresarial Implementacin de plataformas de comunicacin con entidades pblicas y privadas. Implementacin de TICs (Tecnologas en Informacin y Comunicacin) Implementacin de grupos especiales para trabajos con lnea energizada
Identificacin Cambios Cules son los cambios ms importantes que van a ocurrir en el mbito social y de la comunidad en la industria?
Qu cambios Estratgicos se Visualizan? Cambio de modelo econmico social, prevaleciendo subsidios del Estado, gratuidad de ciertos servicios, los que inciden en el equilibrio financiero de las empresas. Las inversiones de la generacin y distribucin para atender los requerimientos de los clientes son de responsabilidad del Estado y deben constar en el Presupuesto General del Estado. Mayores exigencias a las empresas elctricas de parte de la sociedad, por polticas del Gobierno. Cambio de personera jurdica de las empresas elctricas (EERSSA de privada a pblica). Gestin de administracin del talento humano por competencias. Disponibilidad de base de datos de los clientes de la empresa para utilizacin de programas sociales del Estado. Financiamiento de estudios con recursos propios de las empresas de distribucin (fondo de reposicin).
Qu aspectos de otras industrias o grupos estratgicos podran ser incorporados a esta industria?
Aplicacin del convenio SIGDE (Sistema Integrado para la Gestin de la Distribucin Elctrica), que consiste en implementar las mejoras prcticas de otras empresas relacionadas a los procesos, sistemas informticos, unidades de propiedad, entre otros, para desarrollar la gestin en los aspectos tcnicos, comerciales y administrativos. Implementacin de manuales tcnicos, comerciales, financieros y administrativos. Contratacin de servicios, lecturacin, instalacin de medidores, cortes, reinstalacin y armado de medidores, fiscalizacin de obras y otros, de conformidad a la Ley de Contratacin Pblica. Implementacin de social empresarial. prcticas de responsabilidad
Implementacin de normas ISO (calidad; ambiental; salud y seguridad ocupacional). Programas de mejora de Imagen Institucional (plan de marketing). Prctica de pasantas laborales, mediante intercambio con otras empresas o instituciones. Implementacin del sistema de gestin de liderazgo. Implementacin de acciones coactivas.
3.
IDEAS DE INNOVACIN ESTRATGICA QUE CREAN VALOR PARA LAS PARTES INTERESADAS:
Cules son los principales requerimientos de los CLIENTES para con la empresa? Servicios de calidad Conocer los pliegos tarifarios Dotacin del alumbrado pblico Atencin oportuna tcnica, administrativa y comercial Facilidades de pago Conocimiento y difusin de los productos y servicios que ofrece EERSSA tanto para los clientes internos como externos. Asesoramiento tcnico para clientes actuales y futuros Asesoramiento tcnico para instalaciones elctricas interiores
Reubicacin de infraestructura elctrica
Cules son los principales requerimientos de los ACCIONISTAS para con la empresa? Eficiente gestin administrativa, tcnica y financiera Cumplimiento de la norma jurdica y reglamentacin vigente Buena imagen empresarial Aplicacin de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial Utilizacin adecuada de los fondos de reposicin Informacin de gestin veraz y oportuna Cumplimiento de polticas
Cules son los principales requerimientos de los EMPLEADOS Y TRABAJADORES para con la empresa? Trabajo motivante con estabilidad laboral - participacin e involucramiento comunicacin oportuna honesta y en ambas vas. Delegacin de responsabilidades Pagos justos a los empleados y trabajadores y conocimientos por metas y objetivos cumplidos Homologacin salarial en el sector elctrico (Remuneracin fija y variable) Seguridad y Salud ocupacional Balance entre trabajo y la familia Crecimiento y carrera a travs de capacitacin y formacin continua Mejora del ambiente laboral (clima laboral) Comunicacin de las polticas empresariales
4.
IDEAS DE INNOVACIN ESTRATGICA CREANDO MAYOR VALOR QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR:
Cules son las principales Competencias de los LIDERES del Sector Elctrico
Aplicacin de la gestin del talento humano por competencias Aplicacin de programas de responsabilidad social empresarial Venta de servicios de transporte de informacin digital y datos Socializacin a los trabajadores de metas y objetivos institucionales y toma de pertenencia Fortalecimiento de los sistemas informticos de acuerdo al SIGDE aplicable al rea de generacin, distribucin, comercializacin, gestin geogrfica, gestin tecnolgica, tcnica de planificacin de recursos y gastos, y gestin del talento humano. Gestin ambiental y seguridad y salud ocupacional Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del rea de concesin dinamizando el aparato productivo. Uso de nuevas tecnologas para comercializacin de energa (prepago y telemedicin) Liderazgo en la toma de decisiones
5.
IDEAS DE INNOVACIN ESTRATGICA PARA SUPERAR LAS DEBILIDADES Y POTENCIAR LAS FORTALEZAS INTERNAS
Cules son las principales DEBILIDADES internas? Falta del sentido de pertenencia del talento humano para con la EERSSA No contar con un sistema informtico integral (plan informtico) Existen ciertas falencias del sistema informtico comercial Falta de procedimientos para aplicar las polticas dictadas por el CONELEC, para la concesin de servicios en lugares donde no hay red de distribucin. Falta de prevencin y planes de contingencia Prcticas monoplicas del servicio Retrazo en la adquisicin oportuna de materiales y falta de mejora de procesos de compras Mantenimiento deficiente de vehculos Parque automotor insuficiente Falta de atencin al cliente en horario diferido Tardanza en llenar vacantes Demora en los trmites internos
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Falta de comunicacin y coordinacin entre departamentos Falta de actualizacin de reglamentos (Bienes de inventarios y control) Falta de mantenimiento preventivo
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Cules son los principales FORTALEZAS internas? Capital intelectual Predisposicin a la superacin personal Pago oportuno de remuneraciones Cumplimiento de la normativa legal vigente Contribucin en la expansin armnica de las ciudades (exigencia de permisos de construccin y respeto de ordenanzas municipales)
6.
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES 1.- Modernizar y normar la EERSSA, hacia un proceso de excelencia administrativa y tcnica.
2.- Mejorar la gestin econmica y financiera de la EERSSA.
3.- Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la eficiencia energtica y econmica.
4.-
Mejorar y expandir el sistema elctrico del rea de concesin, para garantizar el suministro elctrico con calidad.
7.1. Propuestas de Valor para los CLIENTES:

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Estrategia del Cliente

Precio Calidad Tiempo Funcionalidad Servicio Relaciones
Propuesta del Valor (Qu?)

Otorgar facilidades de pago como estrategia para recuperar la cartera vencida (Recaudacin). Cumplir la Regulacin del CONELEC 004/01 Cumplir con el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Suministro de Servicio de Electricidad Explotacin de TICs elctricos tcnicos) (Ej. la fibra ptica, servicios
Cumplir con la Regulacin del CONELEC 012/08 Implementar nuevas metodologas de recaudacin Alianzas estratgicas con Instituciones
Elementos a considerar (explicativo o definicin): Precio Calidad Tiempo Funcionalidad Servicio Precio en el mercado, mrgenes y condiciones, incluyendo descuentos, plazos de crdito, etc. Aspectos del producto que cumplan o sobrepasen los requisitos y las especificaciones del cliente, tanto en el diseo, manufactura y desempeo De entrega de productos, del ciclo de la compra entrega, de innovacin y entrada al mercado, etc. Variedad de opciones, presentaciones, facilidad de uso, ampliacin de la paleta de productos, etc. Respuesta a fallas, manejo de quejas, calidad de atencin, servicio post-venta, accesibilidad, disponibilidad, etc. Alianzas e integracin de proveedores y socios convergentes para proveer soluciones totales, customizacin y productos hechos a la medida, desarrollo de marcas, etc.
Relaciones
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7.2. Propuesta de Valor para ACCIONISTAS: Estrategia Financiera

Crecimiento

Concretar los servicios de: transmisin digital, emprender en proyectos de generacin, ampliar las interconexiones elctricas vecinales con el Per y lo que determine el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable. Lograr estndares aceptables dentro de los indicadores: liquidez, endeudamiento, rentabilidad justa, capital de trabajo, EVA, mejorar el posicionamiento institucional. Llegar a manejar adecuadamente el flujo de efectivo, estricto control presupuestario, optimizacin del gasto, inversiones rentables. Recuperar la cartera vencida.
Productividad financiera de largo plazo Productividad Financiera de Corto Plazo.
Elementos a Considerar (explicativo o definicin): Crecimiento Nuevos productos y servicios, nuevos canales, nuevos mercados geogrficos, nuevos segmentos, crecer va mezcla de productos, expansin a lo largo de la cadena (integracin vertical). Rentabilidad, retorno a la inversin (ROI), retorno a ventas, retorno al capital empleado (ROCE), EVA, etc. Flujo de efectivo, presupuestos, cuentas por cobrar, inventarios, precisin de pronsticos, mrgenes, etc.
Productividad financiera de largo plazo Productividad Financiera de Corto Plazo.
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7.3. PROCESOS y Redes de Cooperacin: Estrategia de Procesos

Innovacin

Construccin de centrales hidroelctricas Incursionar en nuevos servicios de telecomunicaciones Mejora continua de procesos Mejorar calidad del servicio tcnico (Implementacin de segunda etapa del SCADA, continuar con el proyecto SIGDE) Implementar grupos de lnea energizada Incrementar elementos de corte en Subestaciones (interruptores, seccionadores, etc.) Completar la red WAN (redundancia en fibra ptica) hasta enlazar todas las S/Es Implementacin del plan de expansin Monitoreo y control de vehculos Formulacin del plan de mantenimiento preventivo de largo alcance aplicado a los sistemas de distribucin Procesos con certificacin ISO (calidad; ambiental; y, salud y seguridad ocupacional). Cumplimiento de leyes y regulaciones del sector elctrico, ambientales y de salud y seguridad ocupacional
Enfoque al Cliente
Procesos Operativos
Redes de cooperacin
Procesos Regulatorios
Elementos a Considerar (explicativo o definicin): Innovacin Enfoque al Cliente Procesos Operativos Procesos Regulatorios Redes de cooperacin Investigacin, desarrollo de nuevos productos, tiempo de entrar al mercado, alianzas para Innovar, Generacin de Conocimiento, etc. Necesidades de clientes e inteligencia de mercados, manejo de no conformidades, servicio al cliente, asesora y apoyo tcnico, etc. Eficiencia en operaciones: calidad, costo, tiempo de ciclo, logstica, entrega y despacho, capacidad instalada, etc. Salud, seguridad y manejo de riesgos, gestin ambiental, proyeccin social, etc. Desarrollo de proveedores, alianzas, certificacin, planeacin cooperativa, convergencias, integracin, etc.
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7.4. Capital Intangible (TALENTO HUMANO Y CRECIMIENTO): Estrategia Capital Intangible

Cultura
Cumplir con los valores corporativos: responsabilidad y transparencia. Cumplir con el Plan Estratgico y POA
integridad,
Competencias
Los planes de capacitacin contemplen los cierres de las brechas de las competencias. Implementar el sistema de evaluacin del desempeo bajo el esquema de competencias Implementar el sistema del talento humano por competencias. Implementar el sistema integrado de informacin
Capital Humano
Capital Informtico
Elementos a considerar (explicativo o definicin): Cultura Cultura organizacional orientada hacia la: aplicacin de los valores y principios organizacionales, a la participacin, innovacin, respuesta rpida a cambios, tica en relaciones, ejecucin y resultados, empoderamiento, trabajo en equipo, mejora en el ambiente de trabajo, etc. Conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos, requeridos para lograr las metas, impulsar un nuevo estilo de liderazgo, los valores institucionales, comunicacin, trabajo en equipo, etc. Seleccin del personal, capacitacin, evaluacin del desempeo, seguridad en el trabajo, carrera y sucesin, compensacin por resultados, etc. Informacin para tomar decisiones, informacin sobre productos interconexin con clientes y proveedores, bases de datos e infraestructura, etc.
Competencias
Capital Humano
Capital Informtico
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8.
Perspectivas e impulsadores CLAVES DE XITO utilizados por el BSC Clientes
Calidad del servicio Formas de dotar el servicio
Satisfaccin consumidor Responsabilid ad Social
Comunicacin al consumidor
Financiera
Programa de inversiones Recuperaci n subsidios Recuperaci n de costos Control de costos y gastos Gestin de cartera vencida
Procesos
Administrac in por procesos
Normas ISO y OHSAS
Innovacin Tecnolgica
Gestin ambiental
Capital Intangible
Implementaci n del sistema de gestin del Talento Humano por competencias.
Implementaci n del sistema de seguridad y salud ocupacional
Liderazgo, trabajo en equipo, comunicacin, evaluacin
Implementaci n del Sistema Integrado de Informacin
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9.
Estrategias Claves del POA 2011
Las estrategias del POA 2011 estn ntimamente relacionados con los objetivos estratgicos institucionales. Es fundamental contar con estrategias claras, precisas, cuantificables, y tener establecidas las actividades que se emplearn para lograr dichas estrategias. Ellos nos dan el punto de llegada, las caractersticas del resultado esperado que siendo cuantificables se denomina meta. Se entiende por cuantificable un objetivo la accin de asociarle patrones que permitan hacerle verificable. Las estrategias fueron definidas con la estructura metodolgica del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), seguido de las actividades a corto plazo (los inductores) que crearn valor a largo plazo para clientes y accionistas (los resultados). El proceso comienza en el mapa estratgico de arriba hacia abajo, claramente definiendo la estrategia desde la perspectiva de clientes, financiera, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Cules son requerimientos de los clientes y como medimos el xito alcanzado en ellos? Cules son los objetivos financieros de crecimiento y productividad? Una vez especificadas las estrategias del cliente, se contina preguntando la forma de financiar las inversiones y los gastos. Los procesos internos definen las actividades necesarias para crear la proposicin de valor para el cliente y la diferenciacin que se busca, para conseguir los resultados financieros deseados. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento reconoce que la habilidad de ejecutar procesos internos de formas nuevas y diferenciadas se basar en la infraestructura de la Empresa, las habilidades, capacidades y conocimientos de los empleados, la tecnologa que usan y el clima en el que trabajan. Las relaciones que deben haber entre cada una de las estrategias es de causa y efecto. La estrategia es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a cabo una organizacin. Son enunciados claros y precisos de los resultados que se esperan obtener luego de las acciones ejecutadas por los directivos y trabajadores de la Empresa y los dems actores. Las estrategias del POA 2011 son las siguientes:
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Perspectivas CLIENTES: (relacionados propuesta de cliente) con valor la al
Estrategias 1. Mejorar la satisfaccin de los clientes 2. Desarrollar estrategias de comunicacin 3. Desarrollar nuevas estrategias para dotar del servicio de energa elctrica 4. Implementar prcticas de responsabilidad social empresarial
FINANCIEROS: (relacionados con la estrategia de crecimiento y productividad)
1. Ejecutar el Programa de Inversiones 2. Gestionar la recuperacin de los subsidios de los organismos respectivos 3. Recuperar los costos operativos 4. Controlar los costos y gastos 5. Recuperar la cartera vencida 6. Reducir las prdidas de energa 7. Mejorar el sistema de recaudacin 1. Administrar por procesos 2. Implementar la Norma ISO y OHSAS al rea comercial y central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud ocupacional) 3. Aplicar nuevas tecnologas en el desarrollo de los proyectos 4. Tramitar la servidumbre de las lneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV existentes 5. Implementar un sistema de gestin ambiental 1. Implementar el sistema de gestin del talento humano por competencias. 2. Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicacin y evaluacin. 3. Implementar un sistema integrado de informacin 4. Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional
PROCESOS: (relacionados con los procesos operacionales, de relacionamiento con clientes, de innovacin y regulatorios)
CAPITAL INTANGIBLE: (relacionados con el capital humano, de informacin, tecnolgico y organizacional)
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MAPA ESTRATGICO DE LA EERSSA
CLIENTES
Mejorar la Calidad del Servicio (tcnico y comercial) Desarrollar nuevas formas de dotar servicio elctrico
Satisfaccin del consumidor Emprender en responsabilidad social empresarial
Implementar estrategias de comunicacin
FINANCIERA
Ejecutar programa inversiones Recuperar costos operativos Gestionar la cartera vencida
Reducir prdidas energa
Recuperar subsidios
Controlar costos y gastos
PROCESOS
Tramitar servidumbres de lneas existentes Implementar la Norma ISO y OHSAS Administrar por procesos
Implementar sistemas ambiental
Aplicar nuevas tecnologas
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Implementar el sistema de gestin del talento humano por competencias
Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional
Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicacin, evaluacin
Implementar el sistema integrado de informacin
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10.
INDICADORES (KPI) Y METAS
10.1CLIENTES
ESTRATEGIAS POA 1 Mejorar la satisfaccin de los clientes INDICADOR KPI ndice de Satisfaccin del Consumidor Unidad % Frecuen cia A METAS Lnea base: 65.5% Meta 2011 70.0% Meta 2012 80.0% Lnea base: 80% Meta 2011 85% Meta 2012 90% Lnea base: ND Meta 2011 1.000 Meta 2012 1.200 Lnea base: 0% Meta 2011 50% Meta 2012 100%
Eficiencia en la atencin de los servicios = Solicitudes de Servicios Atendidos / Solicitudes de Servicios Solicitados 2 Desarrollar comunicacin estrategias de Minutos / mes (difusin, publicidad, etc.)
Min/ mes
Desarrollar nuevas estrategias para % Avance de los proyectos dotar del servicio de energa elctrica
Implementar practicas de % Avance del proyecto responsabilidad social empresarial
Lnea base: 0% Meta 2011 100% Meta 2012
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10.2FINANCIERO
ESTRATEGIAS POA INDICADOR KPI Porcentaje de avance del Programa FERUM Unidad % Frecuen cia M METAS Lnea base: Meta 2011 95% Meta 2012 98% Lnea base: ND Meta 2011 90% Meta 2012 95% Lnea base: 1% Meta 2011 90% Meta 2012 98% Lnea base: 46.76% Meta 2011 50.0% Meta 2012 60.0% Lnea base: 89% Meta 2011 90% Meta 2012 92%
Porcentaje de avance plan de reposicin 5 Ejecutar el Programa de Inversiones
Porcentaje de avance plan de inversiones con PGE
Gestionar la recuperacin de los subsidios de los organismos respectivos
Porcentaje de subsidios pagados en relacin al total de subsidios presupuestados
Mo r + Ma r + Ot r Mo p + Ma p + Ot p
7 Recuperar los costos operativos Mo = Mano de obra Ma= Materiales Ot = Otros r = real p= proyectado
Co + Ga Cliente
Co = Costos Ga = Gastos 8 Controlar los costos y gastos
USD/ Client e
Co + Ga kWh
Co = Costos Ga = Gastos USD / Cliente
USD/ kWh
Lnea base: 5.5 Meta 2011 5.2 Meta 2012 5.0 Lnea base: 4.71 Meta 2011 4.50 Meta 2012 4.20 Lnea base 70% 2011 60% 2012 50% Lnea base: 12.00% Meta 2011 11.79% Meta 2012 11.59% Lnea base: 0% Meta 2011 95% Meta 2012 100%
% 9 Recuperar Cartera Vencida Monto de cartera vencida / Monto de facturacin
% prdidas de energa 10 Reducir prdidas de energa
% avance de ejecucin del proyecto 11 Mejorar el sistema de recaudacin
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10.3PROCESOS
ESTRATEGIAS POA INDICADOR KPI % Avance del proyecto Unidad % Frecuen cia M METAS Lnea base: 30% Meta 2011 60% Lnea base: 318 Meta 2011 325 Meta 2012 340 100% Implementar las Norma ISO y % Cumplimiento (norma ambiental) OHSAS para el rea Comercial y la Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud % Cumplimiento (Norma ambiental) ocupacional) % Cumplimiento (Norma seguridad y salud ocupacional) % Avance del proyecto 14 Implementar un sistema de gestin ambiental % % % % M 100% T T M 80% 60% Lnea base: 0% Meta 2011 90% Meta 2012 100% Lnea base: 0 Meta 2011 2 Linea base: 0 Meta 2010 2 Meta 2011 3 Linea base: 0 Meta 2011 500 Meta 2012 1.000
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Administrar por procesos
Clientes / Trabajador
Clien/ Trab.
% Cumplimiento (norma de calidad)
13
Nro. Tecnologas implementadas
Nro.
15
Aplicar nuevas tecnologas en el Implementacin desarrollo de los proyectos energizada
de
cuadrilla
de
lnea
Nro.
Nro. Kilmetros con servidumbre 16 Tramitar la servidumbre de las lneas a 69 kV, 22 kV y 13.8 kV existentes
km
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10.4APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
ESTRATEGIAS POA INDICADOR KPI % Avance del proyecto 17 Implementar el sistema del talento humano por competencias ndice de satisfaccin laboral 18 Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicacin y evaluacin % Avance del proyecto 19 Implementar un sistema integrado de informacin % Avance del proyecto % T % T % S Unidad % Frecuen cia B METAS Lnea base: 30% Meta 2011 50% Meta 2012 100% Lnea base: 64.2% Meta 2011 70.0% Meta 2012 75.0% Lnea base: 10% Meta 2011 50% Meta 2012 90% Lnea base: 20% Meta 2011 50% Meta 2012 90% Lnea base: 0.25% Meta 2011 0.20% Meta 2012 0.10%
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Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional % Accidentabilidad
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11. INICIATIVAS O ACTIVIDADES Una vez revisados los objetivos estratgicos, se deben revisar los inductores que corresponden a la pregunta como se va actuar o qu acciones se van a tomar para inducir al logro del objetivo estratgico?. A continuacin el cuadro con los objetivos estratgicos del POA 2011, los inductores y las iniciativas o actividades.
ESTRATEGIAS POA
INDUCTORES
INICIATIVAS O ACTIVIDADES Actualizar el plan de expansin Realizar los estudios y diseos definitivos de los proyectos. Ejecutar las obras programadas Ejecutar los estudios para elaborar el programa de obras programadas para el 2012.
Realizando la planificacin del sistema Ejecutar el Programa de elctrico de subtransmisin y distribucin. Inversiones Ejecutando las obras que disponen de estudios.
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Gestionar la recuperacin Gestionando peridicamente la Solicitar el pago y transferencias de los subsidios de los subsidios de los recuperacin de los subsidios ante los Vigilar los pagos realizados al fideicomiso organismos respectivos organismos competentes Realizar el estudio de costos de la generacin y Recuperar los costos Realizando los estudios de costos de la presentar al CONELEC. operativos EERSSA y tramitando su recuperacin Realizar el estudio de costos de la distribucin y presentar al CONELEC. Comprando servicios complementarios Contratar servicios complementarios de mantenimiento prventivo. Controlar los costos y de mantenimiento preventivo gastos Usando los materiales existentes en Analizar los materiales existentes en Bodega y Bodega programar su utilizacin Cobrando por la va coactiva Implementar la accin coactiva Recuperar la cartera Analizando la cartera vencida y Analizar la cartera vencida y planificar su vencida programando su recuperacin recuperacin Suscribiendo contratos de pago Suscribir convenios de pago Ejecutar el plan de reduccin de prdidas de Reducir prdidas de Programando y ejecutando el plan de energa del 2011, segn el PLANREP (tcnicas y energa reduccin de prdidas comerciales) Actualizando la base de datos y Contratar el servicio de cortes por falta de pago Actualizar la base de datos de clientes Mejorar el sistema de contratando cortes por falta de pago recaudacin Implementando nuevos sistemas de Implementar nuevos sistemas de recaudacin recaudacin y servicios de lecturacin Contratar servicios de lecturacin Comparar material de acometidas y medidores para la venta. Mejorar la satisfaccin de Implementando nuevas tecnologas y Cumplir con la normativa en relacin a la calidad los clientes procesos para atencin al cliente. comercial. Comunicar a clientes el valor de la planilla va mensajes de texto. Ejecutando el plan de comunicacin al Elaborar y ejecutar el plan de comunicacin al Desarrollar estrategias de cliente externo. cliente externo. comunicacin Difundiendo el uso eficiente de energa Difundir el uso eficiente de la energa Ejecutando proyectos con redes Desarrollar nuevas preensambladas estrategias para dotar del Realizando estudios para determinar la servicio de energa factibilidad de la aplicacin de telemetra elctrica Adquiriendo equipos registradores de carga Implementado programas de uso eficiente de energa en sectores rurales Realizar el estudio para la implementacin de redes preensambladas en los sectores de El Cisne, Catamayo y San Pedro de la Bendita. Realizar el estudio para determinar la factibilidad de la telemetra. Adquirir cuatro equipos de Registro de Datos.
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Implementar programas de uso eficiente de energa en comunidades rurales Difundir el uso de dispositivos eficientes de Implementar prcticas de Difundiendo el uso eficiente de energa energa (cocinas y refrigeradoras) responsabilidad social Implementar el programa de concienciacin en Realizando programas de concienciacin las escuelas y colegios sobre distancias de seguridad de edificaciones Identificar y mejorar los 10 procesos crticos de Identificando los procesos crticos y Administrar por procesos cada rea (incluir: Presidencia Ejecutiva, planteando su mejora Asesora Jurdica)
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ESTRATEGIAS POA
INDUCTORES Implementando la norma de calidad
INICIATIVAS O ACTIVIDADES Continuar el proceso de implementacin de la norma de calidad (ISO 9001 2008) para rea Comercial y Central Carlos Mora Continuar con el proceso de implementacin de la norma ambiental (ISO14000) para rea Comercial y Central Carlos Mora Continuar con el proceso de implementacin de la norma de seguridad y salud ocupacional (ISO18000) para rea Comercial y Central Carlos Mora Actualizar el Plan de Manejo Ambiental Realizar las tareas establecidas en el plan de manejo ambiental Realizar las pruebas de laboratorio y monitoreos ambientales establecidos en las normas Realizar los estudios para la medicin prepago
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Implementar las Normas ISO y OHSAS para el rea Comercial y la Implementando la norma ambiental Central Carlos Mora (calidad; ambiental; y, seguridad y salud Implementando la norma de seguridad y ocupacional) salud ocupacional Actualizando el plan de manejo ambiental Realizando tareas del plan de manejo ambiental Realizando pruebas de laboratorio y monitoreo ambiental Realizando estudios para aplicacin de nuevas tecnologas Realizando estudios para medicin inteligente Implementando la cuadrilla para lnea energizada Levantamiento topogrfico para la imposicin de servidumbre Elaborando diseos para reubicacin de lneas Gestionando la incorporacin de normativa respectiva en la Ley
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Implementar el sistema de gestin ambiental
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Aplicar tecnologas desarrollo proyectos
nuevas en el de los
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Tramitar la Servidumbre de las Lneas a 69kV, 22kV y 13.8 kV existentes
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Implementar el sistema de gestin del talento humano por competencias Desarrollar liderazgo, trabajo en equipo, comunicacin y evaluacin
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Implementar el sistema integrado de informacin
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Implementar el sistema seguridad y salud ocupacional
Realizar los estudios para la implementacin de medicin de energa inteligente Implementar la cuadrilla para trabajos de lnea energizada Realizar el levantamiento topogrfico para trmite de imposicin de servidumbres Elaborar diseos y realizar presupuestos para reubicacin de lneas (cantn Catamayo) Gestionar la inclusin en la Ley de Energas, de la Servidumbre Forzosa en las lneas existentes Tramitar la aprobacin del sistema del talento Tramitando la aprobacin del sistema de humano por competencias. talento humano por competencias Difundir el sistema del talento humano por competencias. Aplicar el sistema del talento humano por Aplicando el sistema de gestin del competencias. talento humano por competencias Retroalimentar y mejorar continuamente el sistema del talento humano por competencias. Tramitando que las vacantes sean Ejecutar los reemplazos en forma reglamentaria llenadas oportunamente Ejecutando el programa de capacitacin Ejecutar el programa de Capacitacin especfica especfica y formacin de lderes y trabajo en equipo Actualizando el sistema SISCOM Realizar actualizaciones y ajustes al SISCOM Implementando el sistema del talento Implementar el Sistema de Talento Humano humano Determinando requerimientos de Determinar nuevos requerimientos del sistema sistemas comercial Rectificar el SISCOM para receptar pagos Rectificaciones del SISCOM parciales Realizar inspecciones en las centrales de Determinando los riesgos en las generacin para identificar los riesgos en centrales de generacin seguridad y salud ocupacional y gestionar su eliminacin. Inspeccionar mensualmente y evaluar el estado y Inspeccionando el estado de utilizacin de herramientas y equipo de herramientas y equipos proteccin personal y tramitar su reposicin. Difundir e informar al personal sobre las normas Difundiendo las normas de seguridad e de Seguridad e Higiene del trabajo vigente, una higiene del trabajo vez al mes. Llevando un registro de enfermedades Llevar un registro referente a accidentes e profesionales incidentes y enfermedades profesionales.
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12. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2011 Una vez definidas las estrategias, indicadores, inductores e iniciativas o actividades, se definieron las actividades estratgicas (plan de accin o Plan Operativo Anual) para cada una de las estrategias. Estas actividades son asignadas a las diferentes Gerencias de rea o unidades administrativas y se define su plazo de realizacin y su cronograma. Algunas de estas actividades estratgicas determinan el desarrollo de proyectos, para los cuales se define los recursos financieros y humanos para su cumplimiento, que son incorporados a la proforma presupuestaria de la EERSSA para el 2011, misma que ser sometida conjuntamente con el presente documento a la aprobacin del Directorio. La ejecucin del POA 2011 ser controlada mensualmente mediante los indicadores definidos que forman parte del BSC o CMI, as como tambin se efectuar una evaluacin general al terminar el primer y segundo semestre.
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Poa 2011 Memoria Eerssa Objetivos Mapa Estrategico

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2.- Mejorar la gestin econmica y financiera de la EERSSA.

7.1. Propuestas de Valor para los CLIENTES:

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Estrategia del Cliente

Propuesta del Valor (Qu?)

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7.2. Propuesta de Valor para ACCIONISTAS: Estrategia Financiera

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Productividad financiera de largo plazo Productividad Financiera de Corto Plazo.

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7.3. PROCESOS y Redes de Cooperacin: Estrategia de Procesos

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7.4. Capital Intangible (TALENTO HUMANO Y CRECIMIENTO): Estrategia Capital Intangible

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Perspectivas e impulsadores CLAVES DE XITO utilizados por el BSC Clientes

Calidad del servicio Formas de dotar el servicio

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Administrac in por procesos

Normas ISO y OHSAS