UNIVERSIDAD DE PANAM FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

DRECHO INTERNACIONAL PBLICO II

CONTROL INTERNACIONAL DEL CRIMEN ORGANIZADO, NARCOTRFICO Y LAVADO DE DINERO

DOCENTE: JUAN CRISTBAL ZIGA

DISCENTES: CHVEZ, YAZMN MARTNEZ, DIANA MARTNEZ, YESSICA 3-718-2169 8-475-989

Septiembre 8 de 2009 2009: AO DE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD

Tanto el crimen organizado, el narcotrfico y el lavado de dinero son actos que ponen en peligro la vida individual y la existencia de la sociedad; adems ponen en crisis el sentido tico de la vida humana. Son tambin hechos sociales que revelan la forma en que la vida social se ha estructurado y constituido. Y estos, al sobrepasar las fronteras nacionales, deben ser enfrentados desde una perspectiva internacional. Empecemos por definir qu es el crimen organizado? Son colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el trfico de drogas, armas, rplicas de obras artsticas o tesoros arqueolgicos. La denominada criminalidad organizada, entonces, estara directamente referida,
al empleo de aparatos organizativos a efectos de ejecutar conductas delictivas, con lo cual se mostrara una semejanza de estas asociaciones criminales con las corporaciones o compaas que realizan actividades lcitas dentro del mercado econmico y financiero, es decir, se tratara igualmente de corporaciones pero con un objeto social de carcter ilcito, encontrndose por ende al margen de la legalidad.1

Entre las diferentes organizaciones criminales en el mundo se encuentran la: Mafia italiana, Mafia taloamericana, Mafia rusa, Crteles colombianos (Cartel de Medelln, de Cali, del Norte del Valle, de la Costa Atlntica), Triadas (China), Yacuza (Japn), Crtel Mexicano (Crtel de Tijuana, del Golfo, Los Zetas Grupos Armados, Crtel de Sinaloa, de Jurez, de la familia Michuacana, de Los Beltrn Leiva), Mara (pandilla Mara Salvatrucha o MS13, Mara 18).

Qu es el narcotrfico? Es un delito contra la salud pblica, consiste en la realizacin, normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintticas, ya sean estupefacientes, psicotrpicos o de cualquier otro tipo. Tambin se trata de una actividad de la cual dependen decenas de miles de personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y distribucin o en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de
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Virgolini, J.E.S. (2001). Crimen Organizado: Criminologa, Derecho y Poltica. Ensayos sobre Crimen Organizado y Sistema de Justicia. Editorial Desalma, Buenos Aires, Argentina.

controlar y atajar las redes internacionales del narcotrfico se ve acrecentada por la globalizacin econmica, alguno de cuyos procesos inherentes, como la universalizacin de las comunicaciones, las facilidades de transporte, la desregularizacin bancaria o la conclusin de acuerdos de libre comercio, han beneficiado el crecimiento y expansin de unas asociaciones ilcitas cuya capacidad organizativa es, en ocasiones, comparable a la de las grandes corporaciones multinacionales. Los mayores pases consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones europeas, aunque el consumo es mundial. Los mayores pases productores incluyen a India (el opio) y a Colombia y a Per (principalmente cocana la cual disminuye en los ltimos aos; vea debajo para los detalles extensos).
Con respecto a la relacin del narcotrfico y el crimen organizado, puede sostenerse que el narcotrfico pertenece a la denominada criminalidad organizada toda vez que, al requerir ese conjunto de procesos mencionados que posibilitan el comercio de las drogas, debe haber un conjunto de personas organizadas con dicha finalidad, dividindose las tareas, verificndose jerarquas y profesionalizacin de los sujetos involucrados. Puede afirmarse as que en el narcotrfico se verifica la existencia de grupos organizados que se encargan de tal actividad delictiva, ya que slo de esa manera la misma puede ser llevada adelante por el conjunto de labores que la misma implica, evidencindose por lo general la presencia de personas con distintos rangos, desde la mula que lleva en su propio cuerpo la droga hasta el capo que dirige todas las actividades que no es ms que un verdadero autor mediato.2

Qu es el lavado de dinero? Es tambin conocido en algunos pases como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimacin de capitales es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (trfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin pblica, extorsin, trabajo ilegal y ltimamente terrorismo).

Rodrguez Mo., Alejandro (2006). El Narcotrfico como Crimen Organizado Transnacional Desde Una Perspectiva Criminolgica. Perspectiva Criminolgica.

CONTROLES Son tres los tratados elaborados hasta la fecha, en los cuales se regula todo lo relacionado con el trfico ilegal de drogas, la provisin y disponibilidad de sustancias estupefacientes con fines mdicos y cientficos y la prevencin de su desvo a circuitos clandestinos de distribucin. Convencin nica sobre Estupefacientes (1961) Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la droga a travs de la accin internacional coordinada, para lo cual establece una regulacin que persigue dos objetivos principales: limitar la produccin, tratamiento, distribucin, importacin, exportacin, venta, posesin y uso de estupefacientes a fines exclusivamente mdicos y cientficos, y perseguir el trfico de esas sustancias mediante el establecimiento de mecanismos de cooperacin internacional que permitan descubrir y detener a los narcotraficantes. La Convencin nica sobre Estupefacientes fue posteriormente enmendada por un Protocolo de 1972. Convenio sobre Sustancias Psicotrpicas (1971) Su adopcin fue una respuesta a la aparicin de nuevos tipos de drogas psicotrpicas, su rpida difusin y expansin por los mercados internacionales y el aumento de consumidores con fines distintos a los sanitarios o cientficos. En su texto se establece un sistema de control internacional para las substancias psicotrpicas, as como una clasificacin de las drogas sintticas en funcin tanto de su potencial para el consumo abusivo como de sus aplicaciones teraputicas. Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, la cual es ms conocida en el mundo entero como la Convencin de Viena (1988)3 Este instrumento jurdico ofrece un amplio abanico de medidas contra el trfico de drogas, entre las cuales se incluyen varias destinadas a la persecucin del blanqueo de capitales y la desviacin al mercado clandestino de las sustancias qumicas de las cuales se obtiene la droga. Tambin establece nuevos

Organizacin de las Naciones Unidas. Convencin Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas.

mecanismos para la cooperacin internacional en materia de extradicin de narcotraficantes o distribucin controlada. Con respecto al lavado de dinero, en 1998 la ONU realiz el primer gran acuerdo internacional para luchar contra este problema, en el cual se crearon los principios de una cooperacin jurdica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayora de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, ests son: ONU, OEA, UE, OTAN, Consejo de Europa, BM, FMI Pases que tambin estn en lucha contra el lavado de dinero Si tomamos algunos pases de Amrica, existen acuerdos multilaterales para la prevencin y combate del lavado de dinero por ejemplo: - En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperacin para la prevencin y represin del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de cualquier actividad contra la ley entre el Gobierno de la Repblica del Paraguay y el Gobierno de la Repblica de Colombia. - En Paraguay tambin se firm un acuerdo en conjunto con Estados Unidos para auxiliarse en la prevencin del lavado de dinero derivado del narcotrfico y en la ayuda mutua. - En Panam se estableci el Convenio Centroamericano para la prevencin y la represin de los delitos de lavado de dinero relacionados con el narcotrfico y los delitos derivados. - En Repblica Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamrica y Repblica Dominicana para el combate contra el lavado de dinero y los delitos que derivan de ste. - El 2003 La Asamblea General de las Naciones Unidas ratific el primer tratado mundial contra la corrupcin en el cual indica que todo dinero obtenido por medio del delito de lavado de dinero y sus derivados sea devuelto a los pases de donde fueron sustrados. A este tratado lo llamaron Convencin contra la Corrupcin, el cual propone penas a delitos como el soborno, lavado de dinero y malversacin de fondos pblicos. Este acuerdo es un arma favorable internacionalmente para combatir el lavado de dinero y los delitos que proceden de ello.

- El 2005 en Mxico se firm un tratado de asistencia jurdica con el Gobierno de Suiza para acelerar la obtencin de informacin financiera en las investigaciones puestas en marcha por el ilcito de lavado de dinero. Otras acciones en la cual la comunidad internacional ha resaltado su preocupacin frente al tema del lavado de dinero a travs de:

El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificacin, embargo y confiscacin de los productos del delito, ms popular como el Convenio de Estrasburgo, en el cual se establece la cooperacin entre los pases suscritos al tratado de apoyarse en las investigaciones y procedimientos judiciales en cuanto al lavado de dinero.

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual se inici en el 2000 y en la cual los Estados miembros debern considerar ciertas acciones como delitos graves, dentro de ellas encontramos como ilcito la participacin en ilegalidades como el lavado de dinero y uno de los puntos ms importantes acordados en este pacto fue que por primera vez las empresas pasan a formar parte de un proceso judicial y pueden ser afectadas con fuertes castigos econmicos en el caso que se vean envueltas en alguna situacin de lavado de dinero.

En pases en proceso de desarrollo con economas dbiles, como por ejemplo Per y Bolivia, los cultivos de droga representan un factor significativo en la constitucin del producto nacional bruto. En Pakistn el grueso de las transacciones del comercio de la herona se estima en el orden de cuatro millones de dlares. Las estrategias de represin fundadas en la sancin penal del cultivo y la produccin de drogas (estipuladas en trminos vinculantes ya en el Convenio de 1961, al cual accedieron prcticamente todos los pases productores) y en la destruccin sistemtica de campos de amapola, cultivos de adormidera y cocales han tenido poco xito. Una estrategia de esta naturaleza es por una parte, lgicamente viable, pues bajo las condiciones tcnicas actuales (localizacin por satlites), se pueden ubicar sin mayores dificultades las zonas de cultivos, mientras que la destruccin de las plantas de coca y de amapola se realiza en corto plazo gracias a potentes herbicidas. Pero por otra parte, estos mtodos generan a su vez considerables problemas en trminos de dao ambiental y conflictos en el manejo de la poltica interior.4

Albrecht, Hans-Jorg (s/f). Criminalidad, Comercio de Narcticos y Lavado de Dinero, pg. 22- 23.

BIBLIOGRAFA LIBROS: Albrecht, Hans-.Jorg. (2001). Criminalidad Transnacional, Comercio de Narcticos y Lavado de Dinero. Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogot, Colombia. Caporal, Jos Antonio. "Tierra de nadie: por ineptitud y corrupcin policial" Semanario Vrtigo. 28 de noviembre de 2004. Mxico. Ao IV. No. 193. P. 14. Rodrguez Morales, Alejandro J. El Narcotrfico como Crimen Organizado Transnacional desde una Perspectiva Criminolgica. CC. [online]. mar. 2006, vol.34, no.1 [citado 08 Septiembre 2009], p.5598. Disponible en la World Wide Web: www.serbi.luz.edu.ve/ Valdez Embajador, Jorge. Seguridad Pblica en el Espacio Sudamericano: Narcotrfico, Lavado de Dinero y Corrupcin. Asuntos Internacionales del Instituto Libertad y Democracia Virgolini, J.E.S. (2001). Crimen Organizado: Criminologa, Derecho y Poltica. Ensayos sobre Crimen Organizado y Sistema de Justicia. Editorial Desalma, Buenos Aires, Argentina. DOCUMENTOS: Organizacin de las Naciones Unidas. Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes. Convencin nica sobre Estupefacientes. www.cicad.oas.org Organizacin de las Naciones Unidas. Convencin Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas. INTERNET: Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/Narcotrfico