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PANORAMA
DE INTEGRIDADE E
TRANSPARÊNCIA
MAIO / 2022
MAIO / 2022 PÁGINA 02
CONTEÚDO DA EDIÇÃO
03 DIRETORIA DE COMPLIANCE
Gustavo Puppi
04 GOVERNANÇA
Daniela Steiman
06 CULTURA DE INTEGRIDADE
Juliana Vittorazzi Salles
08 INTEGRIDADE
Mariana Pereira Macedo
12 CONFORMIDADE E MONITORAMENTO
Patrícia Souza Silva
15 GESTÃO DE RESULTADOS
Leonardo Staccioli
16 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Igor Almeida
DIRETORIA DE COMPLIANCE
No segundo dia do mês de maio é comemorado o Dia Nacional da Ética, momento de
promover reflexões a respeito do significado de Ética.
Existem múltiplas formas de definir o que seria ética. Nos treinamentos desenvolvidos pela
Diretoria de Compliance – DCO, usamos conceitos de Aristóteles, Kant e Stuart Mill para
destilar a seguinte definição:
É evidente que essa definição de Ética é temperada com uma forte preocupação com o que
é certo ou errado, digno ou indigno, honesto ou desonesto, principalmente na relação entre
público e privado no exercício de funções públicas, levando ao desenvolvimento do conceito
de Ética Institucional, construída por um sentimento de responsabilidade traduzida em uma
conduta profissional íntegra.
Ética Institucional está presente em todo comportamento ou conduta integra que evita
prejuízo ao resultado estratégico, tático ou operacional da Companhia, ao mesmo tempo que
garante um bom ambiente de trabalho e benefício para a Sociedade.
Gustavo Puppi,
Diretor de Compliance.
GOVERNANÇA
A Diretoria de Compliance, desde a sua criação,
elabora, atualiza e divulga padrões de conduta,
políticas e procedimentos internos, aplicáveis a
todos os empregados da empresa, com o objetivo
de estabelecer e clarificar as regras e orientações
oficiais da Companhia, visando a manutenção de
uma conduta de ética e integridade.
100%
GESTÃO DOS FOI O ÍNDICE DE
CONFORMIDADE LEGAL
REQUISITOS LEGAIS DA COMPANHIA EM MAIO.
GOVERNANÇA
Vale destacar, ainda, no mês de maio, a assinatura da Carta Anual de Políticas Públicas e
Governança Corporativa referente ao ano de 2022, que aconteceu na reunião mensal do
Conselho de Administração da Companhia (CAD). Com a assinatura do documento,
demonstramos nosso compromisso em atender fielmente aos requisitos de transparência
indicados na Lei nº 13.303, a famosa Lei das Estatais. Somos a única estatal da Prefeitura que
precisa cumprir integralmente esta lei, por conta do nosso porte, e com a assinatura da Carta
concluímos um marco importante nesse sentido.
No encontro, foram ainda aprovados outros documentos que fazem parte do pacote de
conformidade com a lei: a Política de Transações com Partes Relacionadas, a Política de
Divulgação de Informações, a Política de Distribuição de Dividendos, a Política de Porta-vozes
e o Relatório Anual de Sustentabilidade.
CULTURA DE INTEGRIDADE
Trabalhamos para fortalecer a cultura de integridade e transparência na Companhia, sensibilizando
continuamente os empregados sobre a importância das ações desenvolvidas no nosso Programa de
Integridade. Através da realização dos treinamentos e da divulgação dos comunicados conseguimos
informar as iniciativas em andamento, assim como seus objetivos e o papel de todos para o fortalecimento
do Programa.
Em maio, demos continuidade ao treinamento anual do Código de Conduta e Integridade, após a realização
de uma atualização total dos materiais didáticos do curso. Umas das principais atualizações foi a elaboração
de um vídeo, em parceria com a área de comunicação, que apresenta de forma didática e clara o nosso
Código de Conduta e Integridade para os empregados, O treinamento tem como objetivo engajar e
desenvolver o conhecimento dos participantes sobre as normas e condutas que devem orientar o
comportamento de todos os profissionais da Companhia, de modo a fomentar a cultura de integridade e
transparência pretendida, e o novo material irá trazer mais velocidade no atingimento deste objetivo.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Os treinamentos de Compliance são realizados em parceria com a Unicom, de maneira
contínua, e ocorrem de forma presencial ou a distância, visando o atingimento de todos os
empregados da Companhia, em especial aqueles designados para empregos de confiança.
680 OS COMUNICADOS
EMPREGADOS
PARTICIPARAM DOS PUBLICADOS EM
TREINAMENTOS DE
COMPLIANCE EM MAIO. MAIO SOMADOS
TIVERAM 6.868
VISUALIZAÇÕES
44% PELO APP
DOS EMPREGADOS COM COMLURB.
EC PARTICIPARAM DOS
TREINAMENTOS DE
COMPLIANCE EM 2022.
INTEGRIDADE
No mês de maio, foram recebidas 38 novas denúncias pela Companhia, através dos canais de
denúncia disponíveis. Desde janeiro de 2022, acumulamos um total de 192 denúncias
recebidas e, destas, 138 já tiveram sua análise concluída. Neste momento, estamos com 18
Procedimentos de Apuração de Denúncia - PAD abertos e em andamento.
Efetuamos, ainda, reunião com a Diretoria de Serviços Urbanos - DSU e com a Diretoria
Técnica e de Engenharia – DTE, para alinhamento e elaboração de resposta ao Requerimento
nº 2022/4339-02 do TCMRJ, que tem como objetivo avaliar a adoção de políticas públicas que
envolvem o Plano de Desenvolvimento Sustentável, bem como o Plano Estratégico
2021/2024.
192
DENÚNCIAS FORAM
RECEBIDAS DE JANEIRO A
MAIO DE 2022.
71,9%
DAS DENÚNCIAS
RECEBIDAS NO ANO JÁ
FORAM CONCLUÍDAS.
CANAIS DE DENÚNCIA
Confira aqui algumas informações sobre as denúncias recebidas em maio.
38
Principais Denúncias recebidas em maio:
13 Sobre
Assédio Moral.
7
pelos canais de denúncia Reclamações de
6
existentes durante o mês de maio. serviço administrativo.
6 Sobre Vantagens
Pessoais.
São as denúncias recebidas que São sobre
34% foram encerradas por Corrupção.
Cidadãos Mulheres
Anônimos
34% 44%
40%
66%
60% 56%
Homens
Identificados Empregados
Sendo o primeiro mês trabalhado com o novo fluxo implementado, conseguimos a redução,
de imediato, do tempo médio de atendimento e também no estoque acumulado de meses e
anos anteriores.
Importante destacar também que, além dos chamados abertos e encerrados no mês de
maio/2022, iniciamos o período com 5.804 chamados em estoque e chegamos ao final do
mês com apenas 2.347 registros a serem encerrados. Mais um resultado positivo do trabalho
que vem sendo desenvolvido na Ouvidoria.
CLIQUE AQUI
PARA VER O RELATÓRIO
DA OUVIDORIA DE MAIO.
CONFORMIDADE E MONITORAMENTO
Mensalmente, a Coordenadoria de Conformidade e Monitoramento acompanha os
indicadores e metas da Companhia. Um sistema de indicadores oferece a possibilidade de
um grau maior de compromisso com resultados, mediante a determinação de indicadores
de desempenho que expressem os sucessos esperados em termos de quantidade e
qualidade dos serviços prestados e da efetividade e eficiência com que são oferecidos.
Em maio, promovemos reunião com os representantes das diretorias DSU, DTE e DAF para
atualização do status das ações estruturantes do Plano de Desenvolvimento Sustentável que
contribuirão para o alcance das metas.
CLIQUE AQUI
PARA VER O PAINEL
DE RESULTADOS
DA COMLURB.
META DE PERFORMANCE
No Acordo de Resultados a meta de Performance é responsável por até 20% do bônus
atribuído à Companhia e ela está dividida em dois itens que se relacionam diretamente com
as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Compliance: Gestão e Transformação
Institucional.
GESTÃO FAROL
Conteúdo das informações e atendimento no prazo.
META DE PERFORMANCE
A Coordenadoria de Conformidade e Monitoramento realiza o acompanhamento mensal dos
resultados medidos para o atendimento da Meta de Performance.
Transparência.
RESULTADOS POSITIVOS
Em maio, realizamos a primeira manifestação pública do Presidente sobre o tema
integridade, em atendimento à Meta de Performance. Até o momento, o resultado dos itens
de medição segue positivo. A Diretoria de Compliance continua atuando para avançar nas
ações necessárias para o sucesso do Acordo de Resultados da Comlurb.
Além disso, tivemos um encontro com as Superintendências e a DLU para tratar das diretrizes
na condução do indicador IPL.
88,9%
FOI A TAXA DE SUCESSO
DAS AVALIAÇÕES DO IPL
EM MAIO.
70,7%
FOI O ÍNDICE DO
INDICADOR IPL
EM MAIO.
95%
FOI O ÍNDICE DE
ATENDIMENTO DE
ROÇADA EM MAIO.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No mês de maio, conseguimos concluir a manutenção, com a substituição das peças
defeituosas, de 9 switchers da HP, utilizados para conectar os computadores da companhia à
rede e internet. O trabalho foi realizada pelo fabricante dos equipamentos, após uma intensa
negociação da equipe da TI com a empresa, e não gerou qualquer custo para a Comlurb. Os
equipamentos, adquiridos no ano de 2001, vinham apresentando diversos problemas nos
últimos anos e a manutenção ajudará na melhoria da qualidade das nossas operações.
Realizamos, ainda, a adição de travas de segurança nos Sistemas SAPE e SICO. Através de
mudanças em nossos processos, buscamos cada vez mais ações para evitar situações que
possam vir a se tornar fragilidades. Com a disponibilização das travas, impossibilitamos a
alteração de dados dos pesos e vinculação de pesos aos BDO's após a data de fechamento
dos meses anteriores. Com isso trazemos mais segurança para nossas operações.
Para finalizar, atendemos 255 chamados recebidos pelo IplanFácil. Podemos destacar alguns
atendimentos presenciais como a passagem de pontos de rede e ativação de novos links e
circuitos de dados nas gerências OD19P, NG20G e ND20J, a verificação de pontos de rede nas
gerências SD04F e ND29A e a passagem de pontos de rede na LRO e na UGE-O. Além disso,
realizamos também análise e troca de Switchs e análise de novo ponto de rede na gerência
ND15M, que foi considerada ação inviável por conta da localidade ser distante do circuito de
dados existente.
ANEXOS DA EDIÇÃO
Destacamos aqui os comunicados publicados em maio/2022.
01
MOMENTO INTEGRIDADE
Alerta LGPD 5
02
MOMENTO INTEGRIDADE
Denúncias Recebidas em 2021
03
MOMENTO INTEGRIDADE
Alerta LGPD 6
04
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Sistema de Patrimônio no Passaporte
05
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Exemplo de Comportamento
06
MOMENTO INTEGRIDADE
Alerta LGPD 7
07
MOMENTO INTEGRIDADE
Alerta LGPD 8
08
MOMENTO INTEGRIDADE
Artigo Diretor de Compliance
09
PUBLICAÇÃO NO LINKEDIN DA COMLURB
Carta Anual de Governança Corporativa
10
PUBLICAÇÃO NO INSTAGRAM DA COMLURB
Carta Anual de Governança Corporativa
ANEXOS DA EDIÇÃO
Destacamos aqui os comunicados publicados em maio/2022.
11
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Carta Anual de Governança Corporativa
12
PUBLICAÇÃO NO LINKEDIN DA COMLURB
Artigo Diretor de Compliance
13
MOMENTO INTEGRIDADE
Alerta LGPD 9