identidad Gusta 1asses: /ARIANADE:VENEIUELA‘4 INDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE ‘CONTROL DEL CIRCUITO JUDICLAL PENAL DEL [AREA METROPOLITANA DE CARACAS proontEXP-N°L4C°17670-20 | SOBRESEIMIENTO PIEZA N°II SUN IMPUTADOS: RAUL ANTONIO GORIK, titular de eedula de identidad _V-8.682,996, titular de cedula de identidad V- | cusrave lnuigeta eqantardnienticadV-V- 14888 PROCEDENCIA: URDD/ JUZGADO 03 DE CONTROL. FECHA DE ENTRADA: 28 AGOSTO 2020 ASUNTO N*: 24 de horas . N°L1C°17670-20. | ia |SOBRESEIMIENTO PIEZA N°I, {CCludadano Juez, DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ‘CIRCUITO JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. ‘SuDespacho. ASUNTO: MP-199947-2017 (Quien suscibe, FARIK KARIN MORA SALCEDO en mi catdcter de Fiscal Provisoro 67 Nacional Plena del Ministero Publica, actuando se conformida con lo festablecido en los articulos 285 numeral 4 de la Constitcién de la Repdblice Bolivariana de Venezuela, 16 numeral 6 de la Ley Orgénica dl Ministero Publica, 37 numeral 15 ejusdem, 111 numeral 7, 300 numeraies + primer supuesto y 2 primer ‘supuesto, y 302, todos del Cédigo Orgnico Procesal Penal eocedo en este acto a solar formalmecte el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA signada con IN" MP-183947-2017. nomenclatua de este Despacho, en los tminos siguientes. SAPITULOI DELOS HECHOS En fecha 17 de agosto de 2017, seco nisi ala presente investigacién en vitud {66 denuncia presentada por el ciudadano LUIS ALEJANDRO TELLERIA PERDOMO, tiular de ia dua de identidad No. V-5.838.084, en contra des eiodadanos JULIO BORGES, JOSE GREGORIO CORREA, RAUL ANTONIO GORRIN, y GUSTAVO PERDOMO, entre otros, tulares de las ofdulas de ientdad Nros. V-3.222.831, \V46.280.670, V-8,682.986 y V5.7 428, respecvaente, por la presunta comision de deltos de Legtimaciin de Capiales, Tracén a la Patra, Comupcion, Insigacion Publica y Asociacién. Safa al denuncianta en su escrito conegnad en el Despacho de ia Fiscal General dela Replica, entre tras cosas, lo siguiente: “En fecha 1-32017, el paedista Leocens area, doruncis modianto Investigactan penal, gue ol pesado lunes 20 de fetrero de 2017, so Iowa cabo une reuncn de un sector de lo epost la Republica omincana tneniads por ‘bolburgueses" pera intenr acercarse 2 ‘smile co prosiderte de Estados Unidos, Donald ump. Send 0! posits, que la reurén 20 efectud f pasado lunes 20 do febrero ene! Mote! Mo Infrcotnortal Santo Damirgo.aaceran fas representantes ge Batard Parnes deFonda, una fms ce lobby vnei¥es A paride ropubicane~ co seni conse en scorers quiones Gesean {anor acceso a fa admnistactn Tharp» al Gatn y Gustavo Perdomo, Ceres de Gobovisén, el Prestonto ele Asamles acon > Venezuela, Jute Borges et Diptado de Primero ssi y mimbro de 9 Comisn Parmeneto dal Pader Popular de Medes co Cxmuncacian def AN Jost Gregorio Coes. Laocenis Garcia spurts que on 2013, meses dosputs ov haber adquito ‘Giebovstn, Rea! Gann Gustavo Perdomo ee runironcon e Present Mogi: y desde ontances. Todo perecla marchar Diet hasta que fos problemas do escasez, amore, y dsfasiones de lo ecwomie, productosPES. e 3 - Inne \ . ae " Ca et LEO pete WOM,de os corrals a I sdmiisraisn socal, gusieron e graves protos fal chaviamo. ¥ entonces. fos bolbugueses, empezaron 8 abandonar barcode fom gradu, j Garcia scusd al Presidente dela Asamblea Nacional, Lio Borges. y a! Diputado suotente de a MUD, Jose Gregore Corea, db rinse can el ‘snadorrepubtcana Marcos Rubio levee de nas tansaoconee hechas Port presidente de Gobovsen y de sogure Le Vials, Rul Gomi, ‘Ahora bien, quien inform al perce de esa donuncia cen sus rapactvas Pructes. «qué se debe que somejanto denunca se haga ransparente ante {as storcodes del Extado Venezolano.” Respacto a los hechos sefialados por el cludadane LUIS ALEJANDRO TELLERIA PERDONO, debe acverirse que esta representacin fiscal se RESERVA EL_DERECHO DE _CONTINUAR LA INVESTIGACION Y REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO POR SEPARADO, en virud que ala fecha ain se encuentran Pendientes de ser recabadas las resutas de una serie de dligencias de iavestigacin {que fueron ordenadas y se estinan imprescindbles para resolver acerca de la existencia 0 no de los hechos planteados en la denuncia. Ente otras diigencia, fue loreda Solctud de Asistencia Mutua en Materia Penal @ Reptbica Dominicana, alos fines de recabar datos acerca de la referda reunin; igualmerte, se solctacon entre ‘otras cosas que informen si ol ciudadano Rati Gorin y Gustavo Perdomo poseen bienes muebes e inmuebles y stenen paricipacion accionaris de alguna empresa, y silos mismo figuran como miembros de a irecva de un banoo en el efecdo pas, ‘Con posteroridad a la referida denuncia que co organ’ esta causa, en fecha 14 de agosto de 2017, fue agregada a las presentes actuasiones, otra denuncia presentada ante la Direccién General de Actuacién Procesal del Ministero Pablco, pot 1 cudadano OSCAR ADOLFO RONDEROS RANGEL, tiular de ia cédula de ldertidad No. V-10.378.183, en su condicén de Diputado Suplente a la Asamblea Nacional pr el estado Nueva Esparta en la cual manifest lo siguiente: Ahora bien, ante este exquema de desvio de diises ya ha sido itundamerds investiga por @ Ministero Pubic y on algunos casos ya {ie han eatablecdo resporuabicades ysanciones tanto personales como patimoriles asus autres y feaponsabies, pero ne notado. como ‘onezclano proscopade que ris un puro cego donde nose ha Inveshgado yes la asignaion de dvsossectamente po PETROLEOS DE VENEZUELA (POVSA) a pertculares sh compl on e rogmen cambio store y are este punto en sapien param ena enexpeculaciones fuerorelereme en concreto en (ee) unm operacén por SIETE MIL BOSCIENTOS. MILLONES "OF BOLIVARES” (BeF_7.200.000.000,0) Pagaderos en clara ralzeda presontamente por POYSA en conta ct patanonio de todos los venezlanes eta operaion que data de diembre de 2014, recintamert fue resefada tmesisicamorte en el mes de. sori se 2017, en dierece. meds co Comunicscionesertos,elecroncos, radia ytelevisos, taro nacionales Gamo lntemadiondes. se le do ie arpia fusion e} felacion a esta Sparente operacen de. cedtos ante” PETROLEOS DE. VENEZUELA (BovsA) yeridades prvadas no nancies (pviculare en eapecisco on Vranas. (ee) reporaes de prensa emanades ela cganzacion no ‘qubemamentl ene eos cto lapubscaton de CUENTAS GLARAS, nk fesdiumeccuccasdarascglalargttuado vareeaxtesorres (operadores nancroe del Chavirio negacn con facaes Tedeales 2 EEUU, de oxo contoido se extrac siguerte Yvby | COOP‘.£) Cadi paalelo de Pevse. Durante le acmiitracin de Reto! Ramirez funcend en. ta potlera ests un-mecaniemo do ‘aciminisracn de divsas paralao ai ofa que esablocd tases do cambio fog yarirarias pars conve dretamente oe dlares de fa vont de peiieo en otvares. £supueso cleo oro ub los (g2st08 ele ompresa one tertonenacena, ‘A través de sia especie do Cav paalelo,vilando varias lyes y r= ‘lamentos, Rafael Ramer y oe tograntes do's cectva, en expec fa rasponsable de fas fanzes, Victor Aula Blancs, en copciad ‘on un grupo de joveres empresancsdenaminads Tos bolicheos Aacesora do Obart,djecuaron osoves contatoe confidences Con ‘ompatias escapes a dedo, sin pasar pr subst pleas. Guo 90- hereon gotescasfoturas para sus operadores, on base a frencs) ‘Cambiar exstont ene alae all os! momenta fade denamna- ‘to mercado negra estbleide fegementa po a rectva de Pak i sobrin fovrto de Gila Free. EI 2 de septembre de 2014, lincuro costuye 2 Ramirez, cambio la dreeive ya responsabe do las anzas de Pasa, orgs para ol gue designe alae yung como fesore dela nasi, su sabre police Cars” Erk Maca lores quien toga con un nuevo equipo db assores operadores entre los que fgura Rad! Gorin. EF abogado entra as! eantolr o Cac) Paro doo potters, doeplzando'@ Lis Afonso Obert, 10 quo Profunaiealaenomistad donde angen a enroniamortospabieas ents Foenes de CusrtasCiorasbigtlsostenen que ent las mayer ope- ‘alone elecutadas por al Gorin on Pn, Fgura’ relactonad con tn erbte por 7.200 milones de balvares pagader an dlres, args {0 8a povaera pr la compara Rantor Copia, CA, 17 oe ter. ‘rede 2014 fecha dea canmemoractn do a mei del Liborador ‘min Balvar. Dos semanas desputs, Rarter code! conato or un Imonto de 1.143 milores de dle la campafie Eston Global Serv- ee Limited, comet on Hox Kong. ‘Con esta operat y ora simiares, Mapca Foes sop los mecanis- (nos Nogales de sus arfecesores y contd con ls nogociados {ome a atoronalcambiara al mismo acio ce ee dcuteaneantre ‘nants por le Povse de foal Ramer con fe Aamnisvadare Aarts tr10r eA De dino reporale surge la necetdad imperosa se nvestgar los amenores sche la exstenca eal de esta operacthn por SIETE MIL BOSCIENTOS MILLONES "DE “BOLIVARES. (Bs 7.200.000.000,00) Pagaseros en cdires, la vineulacén 0. no de las erpresas RAPTOR CAPITAL C:A-y EATON GLOBAL SERVICES LINITES con dicha foperact, si esta negocacin impicaba una operacin de cambio de Sieeas fra dt regimen cambiar vigere sila mia estaba usta a ‘rdenarento lgal venezolno yi fraimerte surgé una malvereacn © rll en contra dal pation Gol ertaco acinsato por POVSA, fue en ra enlandar coma reprosertante lagi sel punbo Se verfecee (Se steis factcas que sefala ol aculo pariamente. ance, [resuntamente eslaamos. en presencia. ae elles cxra ol Ragen Game, la Loy Conta a Cortpcin Malversacén y Pecado) y la Ley (Gana ia Detncuoncia Organzaca eno atnere als ietos de Asocei6n ara Dengury Leptimacion de Canale. ‘Asimiame, ante asios eventos e¢ caro conidear que wa vex oben a ‘Ganania por la efeida operacen, los acores moncionados en la refeida ata, presetarente han ceutado tales Gvidensoeaequrendo ates pars legtimar dona seiidadicka”Veer|, Ahora bien, de acuerdo alos hechos denunciados, y confarme al resuit de las diligencias de investigacién practicadas, puede afirmarse que en a. 17. Slilembre de 20:4 socio wn eontaa de presto ante joe meSnre eT ian cara eve Potloe de Veretuln ‘SA. OVSA) I emese, Venezolans RANTOR GAPTIAL. CA. po un moto de sami deecoios Mons Sa bore (7200000000008) El referido monto en bolvares le fue entegado @ POVSA en diversas fechas esde al 19 de diciembre de 2014, siendo Ia ita el 12 de enero de 2015, habiéndose ‘cumplido con a cancelacén total del referido préstamo a POVSA, Con posteriordad a la suscripcién dl referido conrato ce préstama, RANTOR CAPITAL, C.A., cedié sus derechos como acreedor de PDVSA, por medio de un contrato de cesién de fecha del 20 de diciembre de 2014, a ora empresa llamada EATON GLOBAL SERVICES LIMITED, estabieciéndose exoresamente en el refecido contrato de cesién de derechos unos porcentajs de descuento de fa deuda de POVSA con EATON GLOBAL SERVICES LIMITED ise proce @ Ia canceacion anticipada {el préstamo o pronto pago. Una vez suscito el contrato de ceslén, ésta le fue notisada formaimente a la \Vicepresidencia de Finanzas de POVSA, indlcdndole ademas que por cuanto EATON GLOBAL SERVICES LIMITED era una empresa constuida en -iong Kong y no posela {venta en moneda de curso legal en Venezuela, los pagos del préstamo otorgado @ PDVSA postin ser recibidos en déares 0 en cualquier otra moneda convertbe. “Asi tas cosas, POVSA realz6 pagos @ EATON GLOBAL SERVICES LIMITED en las cuentas indicadas por la referiia empresa, en distinias fechas, desde el 29 de iciembre de 2014, hasta ei 02 de febrero de 2018, por un mosto de Cuinintos Once Milones Novecientos Trece Mil Doscientos Setenta Euros :on Setenta y Cuatro CCentimos de Euros (EUR, 511.913.270,74), equivaletes eescienios millones de <6lares americanos (600.000.000,00 US $), coresponcientes alos siete mi doscientos millones de bolvares (7 200.000,000,00 Bs.) del préstamo otrgado, calculados @ la tasa de cambio ofcial para la fecha del pago ~diciembre 214 y enero-ebrero de 2015, fa cual era de seis bolvares con teint cénimos por dlr (6,0 Bs. port $). En fecha 06 de octubre de 2017, luego de la denuncia presentads por el ‘ludadano OSCAR ADOLFO RONDEROS RANGEL, tua’ de la cédula de dents No V-10:378.183, en su condicién de Dputado Suplente a la Asamblea Nacional por el ‘estado Nueva sparta, ésto comparecé previa ctacién, arte la Fiscalia 22° del Ministero Publica a nivel Nacional, a los fines de rendir entrevita; oportunidad ésta en Ja cual RATIFICO y AMPLIO a denuncia presentads, eporando la siguiente informacion “En primer luger quero raticar el contenido mi dencncla y solcto ai Minto Pablo, que Segue al Verded do ls hecho. omando en cuenta {odes as stuaciones frogulres qu se han presertedo en POVSA, no es ‘pestle’ quo la. poole ompresa. do! Estado fuera uw) mecanismo de ‘mnistscién de sas parila ofc, cambiando cars dla venta do ptriea en baliaren Pare elo efectuaron verse sperecones, pero ‘hire serial especifesmenta fe releconeds oon un eet pr SIETE MIL ‘BOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 7.200.000000), pagar an xton dares, otorgado prosurtamenta ala estat! petrol po lo compadia || RantorCaptat CA. con esta apersin y oas smiares, causaron uh gra ano at paimone dei Esado. Estas operaconss fueon postbementa ‘simuodes para obtener cantly comprar bones 0 tls valores y mane conta absolio ‘del mercado parle an Venezuela Es todo SEGUIDAMENTE EL. MINISTERIO PUBLICO pasa tropa’ al fenieisiago, do ia siguionte manera’ PRIMERA PREGUNTA” IGA USTED, ‘SI EXISTEN OTRAS PERSONAS DISTINTAS VINCULABAS A ESTOS HECHOS A LAS MENCIONADEAS EN SU ESCRITO DE DENUNCIA?. CONTESTO: Siti safer RAUL GORRIN, 20 abaj S00, ‘Sempre Iara con ol sofar GUSTAVO PERDONO, sci present 2) tana! de television Giebovisan. Ore de les porsonas vncuadas 2 eee tirectr de ia omprose de taco de ombe VICTOR AULAR, designsdo ‘or a ser Carmel para frmar por POVSA el raterocotata SEGUNDA REGUNTA: 2DIGA USTED, TIENE CONOCIMIENTO 1 HUBO ALGUN DANO PATRIMONIAL A POVSA? CONTESTO: Supongo yo. que 8! fempresa recbié 089 cand do cineroen balvares, wari a tea Que ansiteré para pager cco ecto an disas esl conde creo quo = auso (Se) un dato al parimone ao fa empresa par once al Etec Vanezolana. "TERCERA PREGUNTA: ZDIGA” USTED. DE SU PERSPECTIVA' {CON GUE FINALIDAD SE REALIZO ESTA ‘OPERACION? CONTESTO: Con a! tn do obtener dhisa, para lvep0 ‘amprar bones y mansjar ef mercado paalo on Venezia, asso can parte. de ese dinero 0! sefer Garin compre un’ barce en Repiblcs Baninicane de nombre Asocleacn Porava de Ahoro® y_Prestamo. ‘CUARTA'PREGUNTA. {QUE PERSONA EN ESPECIFEO SE REFIERE EN SU RESPUESTA ANTERIOR? CONTESTO: A! soar RAUL GORRIN y ‘GUSTAVO PERDOWO, ambos en un momo mandiaton Ia Ofna Tesoro. pues manteion ina esvecha amistad cane str ALEJANDRO ANDRADE, quon los Taveecis para que eslos cudasenoe compara bones ia deuda pica nacional o cualquier ot tl, para uo fos Yerleran y las deas recbiges como oontaprestacin dl tuo eran Yerlas eo! mercado paral QUINTA PREGUNTA ,DIGA USTED, Si 1105 MENCIONADOS CIUDADANOS ERAN FUNCIONARIOS DE DICHA OFICINA? CONTESTO: Dosconozc9. esa invormacin doben solctara ‘Srectoments al Minsteno de Finanzas o 8 la Ofna Navons) del Teco. SEXTA PREGUNTA: gDIGA USTED, $I” TIENE CONOCIMIENTO (CUANTOS CONTRATOS FIRMO PDVSA CON LA EMPRESA RANTOR?. CONTESTO: Creo gue frmaron sos, pero can respec a! $09Un0 MO Imangj los deta, pido af Minit Pubice que ivstgue sobre esto ‘uno en parler pues de haber femedo un sagundo carte el Jano a! ‘atimonio del Estado es mayor, asiisro soloto determines! ademis do [as personas mencinades euston cas personas wiculadas 2. estos hhechs,y saber don ester evaroe comatos blo esta mocahded furan ‘images. " SEPTIMA. PREGUNTA: DIGA USTED, SI TIENE ‘CONOGIMENTO DONDE PUEDE SER UBICADO EL SENOR CARMELO GRDANETA Y VICTOR AULAR? CONTESTO: Soio puedo sport Minter Pubion las. nimerae_de-telsfonce el senor CARMELO LURDANETAY VICTOR AULAR. el primar epsre sl mn O414 338 84 19 Yy'e)cagund of oro. 414 195-1343, descarorco 3) sctualmerte gue” Tretojando on POVSA, con rspaco a! sofor GORRINy su soc su" y ‘cuando noo pregunan los amos pod sor loelzades onl lone, sede ‘ol canal ce notes Globowsen.." De acuerdo a la nueva informacion aportada por el denunciante en su entrevista, 1a operacion de préstamo a interes bajo et mecerismo de linea de crédito, realzada cenire Pettieos de Venezuela SA. (PDVSA) y Ia empresa venezoana RANTOR CAPITAL, CA, por un monte de siete mil doscientos millones de bolvares {7-200,000.000,00 Bs), se realzd con la fraléad de obterer divsas, para luego comprar bones y manelar el mercado parlelo de divisas en Venezuela: asimismo Se Dia os) <0cane ee ae les Cte crete acuan root shee mas ee one ena ns oor saa eee aae east meena ree tine sence sani oceee oe cen ses fu eet gaara cea me tase ace Vistos estos elementos adcionales aperiados por el denunclante,¢2 procedié a realizar diversas dligencias de investigacén, entre otras, s¢ solté informacién diversas intancias de! Estado Banco Central de Venezueb, Cento Nacional de Comercio Exterior, Oficina Nacional del Tesoro y Ministero del Poder Popular de Economia y Finarwas-, acerca de si los cludadanos RAUL GORRIN y GUSTAVO PERDOMO -tal como lo indi el denunciante-, tingen como adgurentes © Dropetarios de tulos © bonos de la deuda publica de Venezuela, de forma que su posterior comercialzacién pudiera haber afectado © incledo en el mercado parlelo de ‘visas en Venezuela Una vex recabaas las resutas de tales diigencias de Investigacion, quedo demostrado que los ciudadanos ut supra serialados no aparecen en los regisros staal racionados con al mansjo y comercialzacién de bones y demas titles. Ds igual forma, tampoco se refejan sus datos rire los ciudadanos y empresas registrades como adquitentes ce divisas, sobre elo profundizaremas mas adelante i CAPITULO / DILIGENCIAS DE INVESTIGAGION Con el propésite de esclarecer los hechos denunciados, curante el transcurso de la presente investigacion se analz6 el contenido de una serie de documentos y elementos cursantes en el expedient, y se practcaron diversas dligencias de invesigacion: a saber: 1, Denuncia de fecha 14 de agosto de 2017, preseniada ante la Direco6n General de Actuacion Procesal del Ministerio Pleo, por el cudadano OSCAR ADOLFO RONDEROS RANGEL, ular de la cédula de identided No. 1V-10.376.183, en su condicén de Diputado Suplente a laAsamblea Nacional por fl estado Nuova Esparta, ati como su posteror RATIFICACION. y AMPLIACION, contenida en ef Acta de Entrevista rendita por el referido Ciudadano en fecha 06 de octubre de dos mil diersiete (2017), ante la Fiecalia 22° det Ministerio Publco a nivel Nacional con competencia Plena. ‘Ambas vanscritas en ol capitulo anterior (Cursantes alos folios N’ 19 y 28 de la ieza uno (01) del presente expedient). 2. Entrevista renida en fecha 47 de octubre de dos mil deciiete (2017), por e! ‘Gudadano VICTOR EDUARDO AULAR BLANCO, tluar de la cedula de idenidad N° V8.895.572, ante la Fiscalia 22° del Ministero Pablico con ‘competenciaplona a nivel nacional (Cursante al foo N* 30 dela pleza uno (01) del presente expedient), en la cua indicé entre ores cosas, lo siguiente: cia (061eycn ragpect ala presente investigacén, recuerdo que on o fo 2044, 3 frma. un contrat de prstame bao la modaisnd ok lnon Se cred, tents PETROLEOS DE VENEZUELA SA (o Dowdy RANTOR CAPITAL, GA, (Prestamisa), mi persona ac on repreceniacian ce la amore de ted, cho cantato era con al nde obtaneriqudes on bolvares, ra hhorar campromsos, en este sotiéo, RANTOR CAPITAL, CA, la ut ‘brésiamo por Ia cantgad do SIETE MIL. DOSCIENTOS fLLONES DE OLIVARES (Bs. 7.200.000.000) Dian prestamo se a2 pagar 8 lo ‘cuenta que indcara RANTOR CAPITAL, CA. 0 do :0r ol caso 2 un ‘asienaro de prstam en dco contato ee eetaboc forma de pag0 fas fecras, por esto no or ebstaculo pare gue POVSA efocuara pages ‘nticpados foals 0 poraes Es (odo, SEGUIDAMENTE EL MINISTERIO PUBLIC PASA A INTERROGAR AL ENTREVISTADO, "DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PREGUNTA: -ONGA USTED, SI DICHO CONTRATO ‘FUE CANCELADO? CONTESTO: Si he canclaga por ‘ample, vse opt por cancolra tal de a deuce ments la mogalasd {io pronio page. SEGUNDA PREGUNTA: ZDIGA USTED, EN QUE MONEDA SE" CANCELO EL CONTRATO EN CUESTION? CONTESTO: Recuerde quo ol 2399 80 oft en divsas,especiiamene en Euros TERCERA PREGUNTA: :DIGA USTED, SI PUEDE EXPLICAR A ESTA REPRESENTACION FISCAL, POR QUE EL PAGO DEL CREDITO DE PRESTAMO SE EFECTUG EN DIVISAS (EUROS, CUANDO EL ‘CONTRATO Y EL PRESTAMO SE HIZO EN BOLIVARES? CONTESTO: [Nuesre Constuién cestacs o!prinaeio J Iiertad esonémea, 1 cu pormte ealzercustuercontate dato del marco corstuccnay lg (que no aecte el orden peo o as buona castumbros.aforzando at) Banco de ibertad contractual ode sutonamla cof volntad de ae pate. {ia vor senalado fo anor, quer destacar que PDV'SA as une empresa el Estazo que paseo inresos en moneda’ etranarsproducto Go ‘civil de exporscén de orocarbures y sus devados, Sendo regueds |e admnisrecén y mango de sus operaciones © invesionos on visas ‘conforme a 10 eetabecido an ef artculo 128 de lv Ley del Banco Cental de Venezuela en las dloposiclones del conven cambria N* 8° referdo erfou establece caramente que POVSA puede mantener {ondos on dises para efectuar pages operatvs en lexi. Ademés, ‘qu ince qu al préstamo se hizo sn blvares, pao no 30 ectelecs tna moneda de pago especia, en este sertigo con findemento en as amas ge derecho prvado que regan [a actividad conactal, POVSA ‘buoge efectuar as pages adevdadas tanto en bolvares como en moneds txtanjra. Sin embargo, al no exist ninguna probicen al eepoct, vale Salar quo la emprese acreedore (EATON GLOBAL SERVICES LIMITED) rolled como cuenta de pago une cuona inemciral pera 4ue. se ctuara Tos pagos de! conrato de préstaro, CUARTA PREGUNTA: QDIGA USTED, POR QUE MOTIVO LA EMPRESA DEL ESTADO NO ‘4RCUDIO A UNA INSTITUCION PINANCIERA PUBLICA O PRIVADA PARA SOLICITAR DICHO GREDITO? CONTESTO: En rncino varios fueron fos factors, vale acaar que varitar un ero ono una Iucon Tngncare to esta magit gure de Hompo one cas porue den rei fos ‘acaudesconsigados. coro xis inginiconvenona cone ppeleo se Gabe esperar la sprobecion 0 10 dol crédto requendo corforme 8 10 ‘esibledo onlay y on los etautas del banca, de se agrebado exgen lina gorantia por ef prétame, Jo cal recarla sobre un bien del Estado ‘Ava bin, la ampresa dl Estado POVSA, pra el mornento recestabe ‘cumpl con dversos compromises, are eice cancelr a pesonal do fa ‘ompresa como’ a sus detntos ereedorea_y'con ela) mantener le ‘Gporatitad de 19 empresa, e8 Sesh) hublsamos sudo 8 cuadgusr Inattuctn bancaria no hubiese sido pose onra ests campromisos en fs Tacha eslpulca, ore indsponcabl obfnerigudez ov naners edt por el ceudmas ef empresa pveda para otene eer preston, ‘io abstorte. os inpatante detacar que POVSA tole dversos res {on inatuctnes inancerae pica 0 prvades, pao pra ete moment ‘ra nocosaro obtaner de manera inmeditaiquiden, por alo Se soot este Pristomo on gar Ademss, arteramonte so etian mado toe na <2arecontatos de préstamo de erat que fueron retales para la emoresa, {tro aspect que quer desacar os avo Ta ameresa RANTOR CAPITAL, GA al momonto do otorpar el edt, To za sin expr pare elo ninguna ‘Garantie quo lo respaldarg, lo cual era co aspecto gue este ala pres Bara cbtoner ls fondos de manors inmodato para sump us obligates. QUINTA 'PREGUNTA: ZDIGA USTED, HUBO "ALGUN TIPO DE BENEFICIO PARA POVSA POR CANCELAR LA TOTALIDAD DE LA DEUDA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRONTO PAGO? CONTESTO: Si género ganancas a la emeresa del Esado por pego anicbad o6 financtamionta. La empresa RANTOR CAPITAL, C-A presto canted de SIETE "MIL DOSCIENTOS MILLONES ” DE. ‘BOLIVARES (0 7,200.000.000), conorices a dears par a Yasa vgerte paral fecha 0 SEIS TREINTA BOLIVARES POR DOLAR (BS8.2U1USS) roraseran un Valor ‘en_dvisas ce MIL. CIENTO CUARENTA Y DOS. MILLONES ‘OCHOGIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (USS 1442.057,142,89. hos ion, esta dua aly como ndnue fue canceade fn su tolaided modante la: madeldes de pron page, generando. ut Soecuonto do CUARENTA Y SIETE PUNTO CINCO POR CIENTO (47.5%) {el monto fs del préstamo, o¢ doo que POVSA elo cancel. cee ‘eco’ el oquvalene en euros a (a. cantdad de SEISCIENTOS IMILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USS 600.007, 000,00, SEXTA PREGUNTA: JDIGA USTED, S} ERA LA PRIMERA VEZ QUE POVSA SSUSCRIBIA UN CONTRATO DE PRESTAMO BAJO LA MODALIDAD DE LINEA DE CREDITO? CONTESTO: No, s0 fearon vse. incluso yo fire ono ao 2012 cro recordar uno con la empress ADMINISTRADORA ‘ATLANTIC: 1707, CA. a cual fe canelado on Takada Ta sme imanara en gue b0 cancls el conto la empresa RANTOR CAPITAL, GA, es dec con la modaiad de pronto pago,gonarardo do gual foes ananciss por pago antcipado de fnanciambnio sla arpress Gl Estado SEPTIMA PREGUNTA: {01GA USTED, SI PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, {PDVSA ‘SOLICITO ALGUNA OPINION JURIDICA AL DEPARTAMENTO LEGAL? CONTESTO: Con espacio «asta cotter, eros que hay antecedents co aro contratae smlaes, dade hubo Un bronunclanieno de un esertoro jrtteo ieleando ave ef conta oe Dréstaro a nterés median la modaldad dena So cedto oa apie 9 [a uz ao la ogisecen venczolana. OCTAVA PREGUNTA: DIGA USTED, gS! EL PAGO DEL PRESTAMO SE HIZO DIRECTAMENTE A RANTOR ‘CAPITAL, CA? CONTESTO: No, el pago se hizo als oma EATON GLOBAL’ SERVICES LIMITED, fade ver quo RANTOR CAPITAL C.A {2d @ fa refende empreca los derechos del coal de préstamo ba le ‘modaéos do Linea de Crt, nseaian que se hizo cen funder 0 (etbistso en la Clauula Novena el ons de orétame, bla ‘modaldad de Linea de Credo susorto ante Rantor y Pasa NOVENA [PREGUNTA: ,DIGA USTED, SI DICHA OPERACION PJE REGISTRADA EN LOS “ESTADOS. FINANCIEROS CONSOLIDADADOS DE LA [EMPRESA PDVSA? CONTESTO: ipo supuesta, estas inanciors gue Iuoga furenaudtaes pa cntadorospubloos ndopondortes (oma). au ‘esteblecieran gue le omprosa obtuve ganancias por page artepado de ‘inaneloniont” DECIMA PREGUNTA. DIGA USTED, EL NOMBRE Y (CARGO DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES QUE FORMABAN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS PARA EL MOMENTO DE LA FIRMA Y EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO, CONTESTO: DOMINGO GARCIA’ quien feria cargo de Director Eecvvo do Costs, Evaluncones Econémicas 7 Cerratecones: ABRAMAM ORTEGA. quien soca ol cargo de Oroctr Ejecuvo de Panfcacn Financiers: REYNEL VERGARA, quion olla of fargo de. vector jecutve. de. Presupuesta Corto! y-"JUSTINO SALAZAR. quien social cargo de Diector Eecuivo de Tesorera, LUNDECIMA PREGUNTA :DIGA USTED, DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA VICEPRESIDENCIA DE FNANZAS. ANTES SENALADA”” QUIENES “PARTICIPAN EN “LA” PLANIFICACION, 'SELECCION, NEGOCIACION, ELABORACION Y FIRMA DEL CONTRATO nd (09)DE PRESTAMO. CONTESTO: a unica persons que pats onl fra do esto conreto fu yo, debicomonte autorizada por resolucén e/nanade de! Comte ejesuv. Postoromenta so hzo 8 corespondente or parte dels Consutoria Jurca. Ngan eo funciona vical areca organzabva do ts Vespresiercie co Finanzas tua vneseen (OTRO FUNCIONARIO. QUE HAYA” PARTICIPADO EN LA PLANIFICACION, SELECCION, NEGOCIACION Y SEGUIMIENTO DE DICHO CONTRATO DE PRESTAMO? CONTESTO: En la fo 00 esto ‘anrato sao parejparan las partes que efectvamert far, per ano fs impastie que haya patispado aun co fneonaro dbide que ue iecutdoy acordedo pra Junta Dirctney el Comte Ejeet de POVSA ‘ules represertan fa maxima nstancia paras tome do docisones de eat Paturaeza ya cal ningun cr funconaro de manor raga tene acceso DECIIA TERCERA PREGUNTA: DIGA USTED, 261 ALSUNA PERSONA ( FUNCIONARIO DISTINTOS ALAS PARTES GUE SUSCRIEIERON EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTANO, SE HAYA VISTO [BENEFICIADO? CONTESTO: No, absoutaman ro los cness poreonas ‘ue se viron benefeiedo fueron las patos cartame 2b estulade en of Cantata, nosotros ottvinos a préstame en botvares. i ompross EATON GLOBAL’ SERVICES LIMITED cosionaa de RANTOR CAPITAL, C.A, \, recs pag flat do eto, sn dejar ce mencsonar que POVEA abt na ganancia cambria 2 wrtud de abr canola ala modal rato page. DECIMA CUARTA PREGUNTA: ¢IGA USTED, 8) CONOGE DE VISTA TRATO O COMUNICACION AL CIUDADANO CARMELO URDANETA? CONTESTO: Si fue corsulor Judea so! Minster. co! ‘Poder Popvlor 9 Paclecs. DEGIMA QUINTA: cOIGA USTED, ! EL TREFERIDO. CIUDADANO TUVO ALGUNA PARTICIACION EN LA CELEBRACION De ESTE CONTRATO? CONTESTO: No para nada, pes sus funciones come conse jure ara con a! Mnizone do Pobre. DECIMA SEXTA: DIGA USTED, SI ESTABA FACULTADO PARA ‘SUSCRIBIR. ESTE CONTRATO DE SER AFIRMATIVO QUIEN LO ‘AUTORZ0? CONTESTO: Si efecvament, fal y caro incu eeabe futaizade por ol comte elocutve, que pre 286 mameno eslabe come ‘drocva, DECIMA SEPTIMA: DIGA USTED, (SI SOLO FUE FIRMADO UN ‘CONTRATO CON LA EMPRESA RANTOR CAPITAL CA? CONTESTO: Yo slo fre une, dasconezo si uep0 sof oto cantata por cuanto ya no prestaba servo an lcha empresa, sin embargo, pueden preguntas al [shar RICHARD MENDOZA,guon ool Goronte Copposiva do Tesora {e POVSA, cospuds. 30m sada. DECIMA OCTAVA: DIGA USTED, GTENIA CONOCIMIENTO COMO ERA EL PROCESO PRRA VENDER EN EL MERCADO DE CAPITALES BONOS DE POVSA? CONTESTO: 5), ) ‘proceso era el sguenta, fa Juéa Dreciva de POVSA, cn of aval do fa ‘sembiea de Acctnitas de lo empresa, le cual ealdinlgrada por ‘Min do! Poder Popular de Pale yal Mois de Poder Posts pare [a Franzas, aprveban la wmisn de fos Doros en Boles o en dsas, para ual se roquore contr con fa parepacén de oes erganismos del €Extedo come fo sn e Banco Catal e Venezuela ye! SENIAT, luego con le partepacén de le bares publea y prvede nacond se ofetaban al ‘mercado los refrdes Donos! con las coniones especies de cad ‘nisin, afin que culguiortaresado acide ala bancsy manfostré su Ierbs on poricpar en la aaguiseen y cuarice bones desoabo adguin” {Liege de ait of Sanco Cental de Vonexvea.spleaba un agotino de ‘signacisn quo permiera dit la bonos de una monersimparcl ‘Suletva atandondo la domand rectica la oferta ce los anos cUye ‘stn se prot." 3, Comunicacion N°C.-2017, de fecha 06 de noviembre de 2017. suscita por la CConsultora Juridica de Petréleos de Venezuela (PDVEA), mediante I cual da respuesta al ofco N" F22-NN-0450-2017, de fecha 24 de octubre de 2017, delaiscalia a cargo de la presente investgacién (Cursare dl flo N° 37 de la plaza uno (01) de presente expedient), en la cual informa lo suient: “En vite dol ofr requerimtnt so proces resizar la gestones can la Unis de Auto inter de POVSA yee cbtuno'esiguarte, 1. Con relat ao inccado, on fcha 08 co novembre ce 2017, a Unidad {Austra interna ce PBVSA, rem io siguerte 1 Copia dt contrat do fecha 17 ce ccemtre de 2014, donde POVSA user un présiamo a inter Dao el mecaniso 20 ina de céato an a scceded morcanti RANTOR CAPITAL CA. por wn mono de SIETE MIL 'DOSCIENTOS"MILLONES DE BOLIVARES (7-200.090.00000 Bs). Se adunte al presente of copie onc, 2 Cople oo le Resolusion cel Comité Eecutno de POVSA en su ‘eanién N" 2074-51, colerada al la 75: do Ssiembro do 2014 ‘onde se autre fa suscrpcién 7 eecvcion por pat de Peveleas fe Venezuela SA, de un sotato de prsstame a ifrés bajo 8! Imecanismo de nea de créata, hasta parla carted ge elem Aoscintos mivones de balvares (7.200000 00000 8). con Ta marca RANTOR CAPITAL CA, %0 aqunia copie a Consutorie Judea de POVSA rene al Documents CConstuno Esatutaro do le Sosieded Mercatl RANTOR CAPITAL GA. insenta ono! Regist Moreant! Segundo del asad Anosoge Tama BA RiROOETE ham 18 oo 202 a con crace se ajunta a8 present." 4. Copia certificada del contrato de préstamo a interés bajo e! mecanismo de linea de crédito suscito entre POVSA y la sociedad mercantl RANTOR CAPITAL CA. en fecha 17 de diciembre de 2014, por un manto de site mil oscienios millones de bolivares. (7-200:000.000,00 Bs), fimado por el Ciudsdano VICTOR AULAR BLANCO, actuando en su caricter de Director de Petrtieos. de Venezuela S.A. (PDVSA), y por el ctufadano JOSEMANUEL (CERRO, representante y Director General dela empresa RANTOR CAPITAL GA. (Cursant al flo N" 22 del anexo uno (01) del presente expedient). 5. Copia certficada de la Resolucién del Comité Ejecttivo de PDVSA en su reunién N* 2014-51, colobrada ol dia 15 de diciemtre de 2014, donde se ‘autorza la suscrpcin y eecucién por parte de Petidleos de Venezusia S.A, de tun contrato de préstamo a interes bajo el mecanismo de nea de crédito, hasta or la cantdad de siete mil dascietos miles de boliares (7.200.000.0000 Bs), con la Sociedad mercantl RANTOR CAPITAL C.A,(Cursante al folio N* 21 nue opinan qv, aunque eso caso se rad solamere ie postiised ‘Jo rear an Venezuela una dou on moneda oxarjora ls posed 3e ‘Baga dich douda er batvares. fo convaro debe lamb sor coro, Esto Sgnice que of doudor de una deude orginamente cotatca on balvares, pod oecer al acreedor ~mes no poors mponerie pagar su obigecén ‘nc oportinided e pogo en manede exrajre, sempre y cuango. Po hstate, la moneda exrarjora qu posea of deudor ne see parte de a ‘moneda exranjor que of deudor onda que vendore a Banco Cantal de Venezia por coneopa de expetaaanes.Sgnfes eso que, i un doudor tiene moneda xranjora quo posea Tegaerte, ch) deudor puede ecidrafecer dcha manage axrarjra cama pogo a! areedor ela ‘portuniiad de pago sn que above la normata ion do camo $Fheno pogo ne debe’ contravenr fextstents Lay Cont los ictos Camevaris vigont, dediond cups ls siuentes conicanes: () que Ta douda no aoe ropreseniada on ncrumenios negecables (I) que of ‘Sereedor orga al derecho, mas 01 again, do rea ge 0” 9 Cat worst‘moneda: (i) que el conraia no estalezca bolvaras camo ls ince ‘moneda de page: (w) quo a! pago see efecuado on mnogo extraniors |) Gue vase posea tegaimart. En nuestro parecer. esta operat refs le ‘peracién que el Tabunel Supremo de Jus deserbe somo flarene Tegal en cu artecione doisin Por consigionto, uosra opnién es que ls Emre do Proniedss Estate! debate tener el derecho de pagar en une moneda dita Uno ‘deuce orginamentcreada en boars st que por ef) incre en ina ‘Aciniced Cambiar feta. No abstantedebemos sgrega un comantane ‘cite! an at sono de que e!pago on maneda exanora puede ser ‘bjetado sino representa una venga fanclra poe Is mesa, coma Sera caso 8 no nubs fonds suclentes on balivare para eectuer ef ‘baga..o si a Empresa de Propided eetatl ottese un benef Financiere o una reduccin dels doug asa procedese de esa fon 7. Para corel, pogo pusde efectuarce de marera ve 9 Un free, ‘solamente on af caso que hublese una casin do edo, debiamente hcha a cio tercero. En la misma med, fa Empresa do Popiosed Estate pox insur a ars aiaces o subsides west ol pogo, 9 0 bajo cosion de. dese sin novactin 0 bajo un aeverdo Oe delagaténansrcecn, La cos do crét oa cean de deta dado Sor ‘oticade a aca parte para que ses exgble.Sin mbar, no abstats 'o antocicho, sa Empresa de Prepedad Estat! efecto pogo 8 Oa poreonay el pago we rateade pore acreador angina. 0 Noraria af ‘ude respecte a acreodor. 12 Dietamen juridico de fecha § de agosto de 2013, emitdo por el etertorio Hogan Loves a solictud del Consuter Juridco de Petisleos de Venezuela, en fel que se analiza una operacion de préstamo a interés ao la meodalidad de linea de crédito realizado en el afo 2012, con las mismas caracterstioas de Ia {ue es objeto de ands en ol prsete caso. El fends dctamen fe recbido fen el Ministerio Pubico mediante comunicacion N° C\:2017, de fecha 07 de Giciembre de 2017, suscita por la Consutora Jurca de Petisleos de Venezuela (POVSA), en respuesta al ofio N” F22-NN-0482-2017, de fecha 28 e noviembre de 2017, (Cursante a foo N°148 del anexe uno (07) dal presente expedient). Del contenido del ctado documento vale Ia pena destacar lo siguionte: So nos he solctde evalar ura operactn Jo pstamo a intorts medinte la modal 3 Ta nea do crate. a le lu do 1 lgisacen Vanezotan apleable a caso B. Andis do operaciones "2. Cosion del contrat de préstamo: Eniendomos que a cesin realzada or Alana Vletycontenida an of Contato de Cesén, tue hecha conforms @ es cspasieves contends en la scan 1.5 do Contato oo Prostamo.Cansiaramos que cortenise de ‘lca secctin 15, on logue so reer le coun do dorochos. Sut Innocesaro, ya que bajo a ley venezolana no se require Ta atorzactn ‘xprese del dousr pare efcvamonte reatzar na caso de derechos que ‘atin on cabera dun acrodor ‘Adctonainorte, es convaniento anlar as dspasoes de la secon 4 20¢el Conoco Pista qe rev suorte “jas dspescones del presenta Acuordo sora vnclarts redundarn on Denebco, dole pares yous. respecivos sucosaws Y cesonaros ‘ulonzedos por éste ‘Slo el prsiomste pode coder 0 renstr us Gorechos u bigaciones (en st Totaled o en pate) 88 un cesoneroContato) del Prestamista (Atlante) alo que se denomins come cesinero slogble. 7 For ota pat, es importants senaar qv, sun cuando el Contate de Ces ‘santo onte Alantc Voll pretends, cede fodoe lo derechos ‘blgaiones (Cestin det Contato) quo se encontaben en cabera. do ‘Mian 2 Voi, 19 cesin efectuada ano setae partes snicaments ‘omprende una ceain de un ero, y no lo eassn se le pose Co ‘Aiante como presse atid en a Cantat de Prétamo 7 ‘Con dena cosion de cédto en os lomines an que fue rela, POVSA ‘paso a ser deudora de una sociedad exraners en este cso, Veet. ‘Adeionaiment, el 18 de marzo de 2012, Vile! procedé 2 realizar le hoticaion dela ces celabrodo 18 do marzo de 2012 Le notfeacin ‘us rca por POVSA o 19 de marzo de 2072 ta comm puode ven? fn le copa de la Netieecon del Contato de Cxsion, Kentcada ‘suetermento Volt eqn 2 diene netiftescén ty iermacisn comsspendente # Is ;y la causa ita no estéfundsdo en una causa fsa oie, pues no es contaro als Ley, alas bue~ nas costumbres 0 al orden public 2, De Ia validez do la cesién de derechos realizada por la empresa RANTOR, CAPITAL C.A. a EATON GLOBAL SERVICES LIMITED: El contato de préstamo ene PDVSA S.A. y RANTOR CAPITAL C.A. de fecha 14 {de dilembre de 2014, establece en su clausula NOVENA lo siguiente: “POVSA autorza exprosa 2 irevocablomente ls cosions do los doochos xignados en vitud da presorte contrte an azén do locual el cesonaro fenars plonoe derechos para ceder sus obigocines tents ¢ POUSA, bestando a realzacin dane imps natiicscen Iguaiments, se prevé en la clusula DEGIMOCTAVA éol reerio contato Io siguente*.. Solo el prestamista pod coder 0 transerr sus corechos y obigaciones (en su totaled 0 n parte) aun Gesionaro Elegie.” Por su parte, en ol conrata de casion susrto en fecha 23 de diciembre de 2014 ‘ent RANTOR CAPITAL C.A. y EATON GLOBAL SERVICES LIMITED, se esiablece ‘on sus cdusulas PRIMERA y TERCERA lo siguiente 3“PRIMERA: RANTOR code on este sco @ EATON los cerehos do cba ‘ue ie coresponden respecte de Petals ce Venezuela, S.A an acta OSA}. sogun Canto de Préstamo a Inoreses ajo e Mecanismo ce Lines de Cractosusero entre POVSA y RANTOR al (7 de demere 26 20%4, cio lspostvo fern pat integrante del presets documento para. todos is fotos, ‘ TERCERA: Le cesin psctade mean ol prosento document se unde en la sutonzacin expresa @ irevecate que para lo etendé POVSA 2 FRANTOR en la Ciausula Novena de EL CONTRATO CEDIDO, mecant le ‘yal dhe soieded autied expresae irevocablements bs ce.ones deft ‘orechos angnados an vit del refers conto on a sca celeractn te a coson de ert respectva En fal send, ol casonares, es dec EATON tons pros Gorechos free @ POVSA'a parry con 1 solo ‘suscrpcin del presente cocument” {Alfio 48 del anexo uno (01) de! presente expediontecursa comunicacion de {fecha 30 de diciembre de 2014, suscita por LETRICIA N. LAMB, en su carécer de Directora de la empresa EATON GLOBAL SERVICES LIMITED, mediante la cual notfca fermalmente al ciudadano VICTOR AULAR BLANCO, Vicepresidente de Finanzas de Petéleos de Venezuela SA. (PDVSA), acerca de la CESION DE DERECHOS que le fuera realizada por RANTOR CAPITAL C.A., dando asi debido cumpliniento alo dispuesto en a cldusula NOVENA del conto de préstamo ut supra Iranscrtay lo prevsto en el atcuo 1.850 del Cédigo Civil Venezolano cuando sera: “EI cesionario no tere derecho contra teceres sina después que le cesién 2@ ha notte al doudor, 0 que éste la ha aceptedo"® Convene recordar que conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil Venezolano, la cosin del crédito es ol acto en vitud dela cual un acreedorransmite su derecho de crédito a otra persona. El derecho de crédto permanece intacto @ inalterabe, El acteedor prio pasa a sere edente” -en este caso Rantoy Cantal CA el nuevo acroeder, ol "cesionario" -EATON GLOBAL SERVICES UMTED:; y el deudor, eh "doudor Cedido" -POVSA.. La cesion os una operacon jrcia entre el cedentey el cesionaro,e! deudorcedido es un tercar en esta relacion, ee deci su acreedor va cambiar sin ser consutaco La oesién de cits no requere de ningin tipo de fomalidad, se trata de un ‘negocio juridico de natursleza consensual (Art 1548), Para que la cesién de crédtos produzca efectos frente al deudory rene alos demés teceros es nacesario que sea ‘otficada al deudor, por tanto deben hacerse constar por ese lascesiones de crédito (ct. 1550). De manera que, notficada la cesion al deudoréste queda cbligado con ot Cesionario del mismo modo y en las mismas condiciones que lo estaba con el eden, Sobre este tema emits un dictamen juridico e! escrtbrio Hogan Lovells 3 solctus del ConeuitorJuridico de Petrtleos de Venezuela, en fecha 8 de agosto do 20134, con ocasién a un contrat de las miemas caracteristics del que es objeto de Investigacion en la presente causa, y que fuera suscito ene POVSA y ADMINISTRADORA ATLANTIC 17107 C.A,, en fecha 12 de marzo de 2012, y luego "Gabe aaveares quarente que conte eo depusto onl plc verezlna vee, 00 Se ‘maura etoreatin expose cl dows para qu arose atc can Go un caret "Breton denne he esac en rar Pubico medians emeneactn C20" de chs Ode debe co 2017 mura por Contr Jutsen de Seon ce Vorazla PONSA) eo (eepunta anc F2E:NNue2 2017 co aha 28 ove do 0 nea (AIT aero por és dima empresa a VIOLET ADVISORS S.A, Delete cctamen bebe destacase lo sigur +. Ceslén del contrato de préstamo: X ‘Eniendemes gue cosa realzade por Atante a Viet y contend en of Contato de Casi, ue heca conforma alas csposcions contenios on |e sacl 1.5 del Corrate ae Prestamo. Conideramas que antago de dca socctin 1.5, an lo ue 8¢ for ® Ta cesion ds derechos, resuta Innscesarc, ya que bajo in ley venezolana no we reque a outizcton expres del dev para efectvamantereaizar une concn 6o derechos Que {stan on cabeza de un acreedoe ‘detonaimenta es convenient anolzar les cisposores de fe secciin 1.29 ol Contato de Prstome, que prev lo suet “as ispsicones do presante Acuerco sean viesarts y redunarn en benef de las parts. y sus respectves sucesors y-cosonarioe ‘autorzedes por dete Slo o pretemita podré cede 0 rant ss dries uclzeoees on su ake oo pat) aun estore antempls fa posto ceacn do ls derechos ¥ obigacanes (Ceain del onto) et Presale atc ue se cao ca cesar Por ore pati spate sel ue sun cuando Cnt de Cestn ‘usc ‘ent lande y Vlel prtend®, cede fodoe lo cerechos ‘higaciones (Cestin del Contato) que 50 encontabin en cabera do Aientio 2 Vo, fn cesin efecuada ante estes partes inicarente ‘ampronde una ceson ae un ert, y nolo easién és le posi de ‘Aone como prestamsiaatigedo ono Cantrato de Prisma. oticactn cola cose celebvada a 15 de marzo de 2012 Le natcactn {ie eaboe por POVSA o 19 de marzo de 2012 tel com: puede vrfears® fon la copie do Ia. Neteeson del Contato de Cason, ‘entcada Snteermont..* De manera tal, que conforme lo hemos indicade, RANTOR CAPITAL C.A, se lencontraba plenamente autrizada por PDVSA (ver cléusila NOVENA del contrat de préstamo entre POVSA S.A. y RANTOR CAPITAL CA.) pata realizar a EATON GLOBAL SERVICES LIMITED la cosion del cédto devado del conrato de peéstamo objeto de Investigacion, ¢ qualmente EATON GLOBAL SERVICES LIMITED cumplé com la notfeacion por escrito a POVSA de la suscripcién de lareferda cesién; por lo cual conform a nuestra legisiacion, POVSA quedé compromatia a efectuar los pag0s oecatorios del crédito cedido a la empresa EATON GLOBAL SERVICES LIMITED 3. De la procedencia del pago en dlvisas de una oblgacién contraida por PDVSA en bolivares; Tal como fue ya resefado, el contrato de préstamo suscito ene PDVSA y RANTOR CAPITAL C.A, ascondié a la cantidad de siete mil descentos milones de 'BOLIVARES (7,200,000,000,00 Bs.); habiendo sido pagade a EATON GLOBAL SERVICES LIMITED un monto teal de quinientos once milones novecentos rece mil oscientos setenta euros con setenta y cuatro oéntimos de euro ($11.913.270,74 euros), equivalents a seiecientos millones de délares (600.000 200,00 $).