= Q “Vrs, ‘i Muy BANCO DIGIO S.A. CNPJ 27.098,060/0001-45 NIRE 35.300.151.372 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE 6.5.2021, AS 13H DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias do més de maio de 2021, as 13h, de forma nao presencial MESA: O Sr. Gerson Eduardo de Oliveira assumiu a Presidéncia da Mesa, tendo em vista que © processo da conducéo do Sr. Marcelo de Araujo Noronha ao cargo de Presidente do Conselho de Administracdo est em fase de homologaco no Banco Central do Brasil, que convidou o Sr. Vilson Fontoura da Silva para secretariar a reuniao. CONVOCACAO: Realizada na forma do Estatuto Social da Sociedade. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleicdo dos. Diretores da Sociedade. DELIBERACAO: Instalada a reunio, os membros do Conselho de Administracao deliberaram, por unanimidade, reeleger os Diretores da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunio do Conselho de Administracao que ocorrer apos a Assembleia Geral Ordinéria a ser realizada no ano de 2023, conforme segue: Diretor-Presidente: 1) Sr. CARLOS GIOVANE NEVES, brasileiro, vivendo em unio estdvel, bancério, RG 09.002.454-8/IFP-RJ, CPF 019.600.887-50, com domicilio na Alameda Xingu, 512, 72 andar, parte, Edificio “Condominio Evolution Corporate”, Alphaville, Barueri, SP, CEP 0645-030, indicado pelo acionista controlador indireto Banco Bradesco S.A. (Bradesco); Diretores sem designagtio especifica: 2) Sra. ESTHER DALMAS, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 108,320, CPF 008.032.848-29, com domicilio na Alameda Xingu, 512, 88 andar, Edificio “Condominio Evolution Corporate”, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030, indicada pelo acionista controlador indireto Bradesco; 3) Sr. MARCO AURELIO DE QUEIROZ CAMPOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3125506 SSP/PE, CPF 666.717.524-00, com domicilio na Alameda Xingu, 512, 8° andar, Edificio “Condominio Evolution Corporate”, Alphaville, Barueri, SP, CEP 0645-030, indicado pelo acionista controlador indireto Banco do Brasil S.A.; 4) Sr. MARCELO SCARPA REZENDE LEITE, brasileiro, casado, bancério, RG 27.198.963-4 SSP/SP, CPF 306.504.628-82, com domicitio na Alameda Xingu, 512, 72 andar, parte, Edificio “Condominio Evolution Corporate”, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030, que nao foi indicado por nenhum dos acionistas controladores indiretos da Sociedade. Os Diretores ora reeleitos arquivaram na sede da Sociedade declaraces, sob as penas da lei, de que atendem as condigdes prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei n® 6.404/76 e na Resolugdo n® 4,122/2012, do Conselho Monetério Nacional. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Gerson Eduardo de Oliveira - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretario; Membros do Conselho de Administracdo: Gerson Eduardo de Oliveira - Presidente, Marcelo de Araujo Noronha - Vice- Presidente, Marco Tuilio de Oliveira Mendonca, Vinicius Urias Favarao, Felipe Guimardes Geissler Prince e Francisco José Pereira Terra - membros. Certificamos que esta € copia fiel da ata original lavrada em livro prdprio da Sociedade. Gerson Eduardo de Oliveira Vilson Fontoura da Silva Presidente da Mesa Secretario da Mesa (es assinaturaseletbniasaposts nesta ata tm 0 mesmo volar egal eeflca das essinaturas seas, uma ver que coutoria eo Integrisode desta ato podem serseguramenteverficados, equal serd devimente arquvade em vo préprie da Sociedade)201/21- wat sinaTi} 3 PROTOCOLQ'DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A7F 1-E886- AASF-739F ou va até o site https:/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize 0 cédigo abaixo para verificar se este documento é valido. Cédigo para verificagao: A7F1-E886-AA3F-739F Oc Hash do Documento 7OFF 1CBB536C5CBBDBEE6D219E9EB3331A299B93BCF3D21 BGAFE78797AD8B4B7 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/07/2021 6(so) z Gerson Eduardo de Oliveira - 435.431.620-04 em 05/07/2021 15:09 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital z VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 28/06/2021 21:23 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digitaloos2aesoniech, aoa FEBS BANCO CENTRAL DO BRASIL Oficio 13639/2021-BCB/DeorfiGTSPI Processo 191138 ‘Sao Paulo, 18 de junho de 2021 ‘Ao Banco Digio S.A. At. Srs. Esther Dalmas e Marco Aurelio de Queiroz Campos ~ Diretores Assunto: Comunicagio de deferimento de pleito. Prezados Senhores, Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou 0 assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunio do Conselho de Administragao de 6 de maio de 2021: a) eleigdo da Diretoria, cujo mandato se estenderd até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunifio do Conselho de Administragiio que suceder i Assembleia Geral Ordindria de 2023: CPF Nome Cargo 019.600.887-50 Carlos Giovane Neves Diretor Presidente 008.032.848-29 Esther Dalmas Diretor 666.717.524-00 Marco Aurelio de Queiroz Campos Diretor 306.504.628-82 Marcelo Scarpa Rezende Leite Diretor. 2. Deverd essa Sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias tteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informagoes a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organizacao do Sistema Financeiro - Sisorf, Segao 4.14.70. Atenciosamente, Marcelo Alexandre Rodrigues Neli Rioko Tame Gerente-Técnico Coordenadora Departamento de Organizacio do Sistema Financelro (Deort) (Geréacla- Tecnica om Sao Paulo - (GTSPt) Tol: (11) 491-5115, 3491-8116 Email: gsp1.deort@bcb gov.DECLARAGA DE AUTENTICIDADE Eu Rejane de Carvalho Assis, com inscrigao ativa na OABY/(SP) sob 0 n° 314.880, expedida ‘em 10.2.2012, inscrita no CPF n® 043.895.666-44, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, ‘sem prejuizo das sangSes administrativas e civeis, que este documento 6 auténtico @ condiz ‘com o original. Documentos apresentados: 1. (COPIA CNH ~ MARCO AURELIO DE QUEIROZ CAMPOS, n° CNH 01070408823); 2. (COPIA CNH - CARLOS GIOVANE NEVES, n° CNH 00156874841). Barueri, 16 de julho de 2021 assinaturaIcP Brasit PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) © documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https:/www. portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B038-2C9A- F001-8CB5 ou va até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize 0 cédigo abaixo para verificar se este documento é valido. Cédigo para verificagao: B038-2C9A-F001-8CB5 Hash do Documento B702F4B1D4F365AAB00DE33D042058E6D 19F357C69587AB066F90A974CE9C1F3 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2021 (so) z Rejane Carvalho Assis - 043.895.666-44 em 16/07/2021 14:11 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital