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ANEXO1

JUSTIFICAO

E PROTOCOLO

DE INCORPORAO

DE

KLABIN MONTE ALEGRE COMRCIO E INOUSTRIA L TOA. POR KLABIN S.A.


As partes, a saber:

KLABIN S.A., sociedade com sede em So Paulo -SP, na Rua Formosa n 367- 12 andar, inscrita no CNPJIMF sob n.o 89.637.490/0001-45, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob o NIRE n.o 35300188349, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada simplesmente
.

KLABIN;

KLABIN MONTE ALEGRE COMERCIO E INDSTRIA L TDA., sociedade com sede em Telemco Borba-PR, na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, inscrita no CNPJ/MF sob n 03.624.572/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paran sob o NIRE n 4120425816-6, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada simplesmente MONTE ALEGRE;

tm justas

e contratadas

o quanto

segue

JUSTIFICAO Considerando que, em 29 de outubro de 2003, o Conselho de Administrao de KLABIN e a Diretoria de MONTE ALEGRE, em suas respectivas reunies, aprovaram a incorporao de MONTE ALEGRE pela KLABIN, e
Considerando empresas; que a incorporao resultar em simplificao da estrutura societria das

As partes acordaram celebrar, na forma e para os fins dos artigos 226, 1 e 227 da Lei n.o 6.404/76, o Protocolo de Incorporao de KLABIN MONTE ALEGRE COMRCIO E INDSTRIA L TDA. por KLABIN S.A., de acordo com os seguintes termos e condies:

1 A incorporao de MONTE ALEGRE por KLABIN ter por base o balano patrimonial
levantado por MONTE ALEGRE, em 29 de fevereiro de 2004, e servir de base para avaliao do patrimnio lquido da MONTE ALEGRE por empresa especializada, cuja nomeao ser procedida pelos acionistas da KLABIN, em Assemblia Geral Extraordinria, convocada por essa Companhia. Para tanto, foi contratada a empresa especializada Lorenzo & Associados Ltda., escolhida de comum acordo pelas partes, cabendo Assemblia Geral Extraordinria de acionistas da KLABIN confirmar sua nomeao para fins de avaliao do patrimnio lquido contbil da MONTE ALEGRE. O patrimnio lquido contbil de MONTE ALEGRE estimado em R$ 61.943.162,40.

2. As variaes

patrimoniais ocorridas na MONTE ALEGRE posteriores a 29/02/2004 sero refletidas em seus prprios resultados, em decorrncia da legislao tributria aplicvel operao de incorporao de empresas.
da incorporao, a sociedade a ser incorporada ser extinta, sero tambm as quotas representativas do seu capital social.~

3. Em razo
extintas

??

Klabin S.A./K1abin Monte Alegre Comrcio e Indstria Ltda. Justificao e Protocolo de Incorporao 02/03/2004

tIs. 212

4.

Pela incorporao, a KLABIN absorver todo o acervo patrimonial da MONTE ALEGRE, sucedendo-a a ttulo universal em todos os seus direitos e obrigaes, sem qualquer soluo de continuidade em suas atividades.

A incorporao ser efetivada sem alterao do capital social da KLABIN, tendo em vista que KLABIN ser, na data da incorporao, detentora de 100% do capital social da MONTE ALEGRE, cujas quotas sero extintas.

6. Em consequncia da incorporao, no haver alterao estatutria na KLABIN quanto


ao objeto social. 7
o estabelecimento da MONTE ALEGRE continuar de continuidade e ser integrado em estabelecimento suas operaes atuais sem soluo j existente da KLABIN.

8. Os casos omissos sero regidos pelas normas legais aplicveis 9. Ao ser aprovada a incorporao,
em Assemblia Geral Extraordinria da KLABIN, MONTE ALEGRE extinguir-se-, competindo KLABIN promover os atos necessrios implementao da incorporao para os fins de direito.
as partes o presente Protocolo, em seis vias

Assim, estando justas e acordadas, assinam de igual teor e forma, para os fins de direito.

So Paulo, 02 de maro de 2004

KLABIN S.A.

Ronald Seckelmann Diretor Financeiro

KLABIN MONTE ALEGRE COMRCIO E INDSTRIA L TDA.

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Paulo Rober1o Petterle Diretor Gerente
~0~,i'i Diretor Financeiro

Testemunhas

~ Clara Satie Oh RG no 8.555.0 e

;;.'f SP/SP

2.
Sndra Rodrigues RG no 9.010.753-SSP/SP