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ACTA DE ALLANAMIENTO FISCALA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Unidad de Delitos Miscelneos.Quito, .- Las .Dentro del expediente No.

09-03-19100, que se sigue en contra de ABOGADA MONICA DEL CARMEN SANDOVAL, por presunto delito de USO DOLOSO DE DOCUMENTO FALSO, en cumplimiento a la orden de allanamiento e incautacin suscrita por el Dr. Edwin Campaa, Juez 12 de Garantas Penales de Pichincha, mediante providencia de 17 de abril del 2009, al respecto se redacta la siguiente acta de allanamiento e incautacin: El despacho fiscal de Pichincha, Unidad de Delitos Miscelneos, representado por el Dr. Gustavo Bentez, en compaa de su secretario el Lcdo. Edwin Erazo, as como de la compaa y 4 agentes de la Polica Judicial de Pichincha los seores Sgtp. Kennedy Vallejo, Cbos. Jorge Bentez, Cbos. Edwin Almache, Cbos. Jorge Padilla; en compaa del Dr. Luis Rolando Macas Cuenca y de Ivn Narvez funcionarios de la Fiscala General del Estado. PRIMERO: Siendo el da , las 09H15m, nos constituimos legalmente en el Conjunto Habitacional Juan Molineros, ubicado en la Av. Juan Molineros y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la casa No. 70, lugar en el que funcionan las oficinas administrativas de la compaa Vascodaz Vsconez Das S.A., donde se procede a timbrar la puerta, donde nos reciben sus propietarios el seor JORGE OLIVERIO VASCONEZ RODRIGUEZ y la Sra. SILVANA DEL ROCIO RAMIREZ ORTEGA, a quienes se les exhibe el cuadernillo del juzgado con las ordenes del seor Juez, quienes voluntariamente proceden a abrir sus puertas e invitar a pasar dentro de la misma, seguidamente se pasa a varios ambientes de la vivienda compuesta de 3 pisos, en su segundo piso se encuentra el cuarto o sala de estudios, y un dormitorio matrimonial, en donde se recaba varia documentacin que se procede describir a continuacin e incorporar al expediente: 1. Especie del Municipio No. 6621996 2. Especie del Municipio No. 6621994 3. Especie del Municipio No. 5801311 4. Especie del Municipio No. 7247165 5. Especie del Municipio No. 7706673 6. Especie del Municipio No. 7262660 7. Especie del Municipio No. 7262328 8. Especie del Municipio No. 6508256 9. Especie del Municipio No. 6508256 y adherido un talonario No. 6621996 10. Especie del Municipio No. 6907239 11. Especie del Municipio No. 7533753

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

45.

Especie del Municipio No. 7533757 Especie del Municipio No. 7533754 Especie del Municipio No. 7533755 Especie del Municipio No. 6401377 Especie del Municipio No. 6401376 Especie del Municipio No. 7683694 Especie del Municipio No. 7268356 (copia) Especie del Municipio No. 7268387 (copia) Factura No. 0027756 del Colegio de Arquitectos de Pichincha Factura No. 0027754 del Colegio de Arquitectos de Pichincha Factura No. 0027757 del Colegio de Arquitectos de Pichincha Folder color rojo que contiene una liquidacin de gastos del Edificio Gloria Mara Dos copias de facturas del Colegio de Arquitectos testadas y agregadas Una copia del Colegio de Bomberos testada Dos copias con logotipo Sul Amrica de Seguros Recibo No. 158 de la Administracin Norte, por recepcin de garanta. Recibo No. 159 de la Administracin Norte, por recepcin de garanta. Especie del Municipio No. 7268385 Carpeta amarilla que dice Sr. Marcelino Ninahualpa, en su interior contiene: Tres planos 1 escritura de Propiedad Horizontal. 89 documentos adheridos con una vincha 79 documentos sueltos dentro de la carpeta Un CD con serie No. P407190107200321, titulado levantamiento topogrfico de PALERMO FERRARA. Una carpeta en blanco de la Notaria 16, que contiene en su interior: 12 pastas en blanco de la Notaria 25 5 pastas en blanco de la Notaria 16 2 hojas de papel contnuo en blanco con el logotipo del Municipio. 2 recibos en blanco con el sello de la Notaria 40. Formulario 35676 de declaracin de impuesto del Municipio, con testados y sellado. Factura No. 090836 firmada y sellada, de la Notara 40, con espacios en blanco Una hoja con datos de llamadas, con grapa adherido un papel pequeo en los dos documentos hay firmas. Una carpeta plstica color azul, relacionada con la obtencin de licencia ambiental, otorgada al Fideicomiso Casas de Campo, con 103 documentos anexos en copias. Un folder color amarillo rotulado DN. Beni. que contiene en su interior 30 documentos, entre los cuales estn:

46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53. 54.

Copia de la especie 2139729, que se observan con adheridos por composicin. Copia de la especie 2139730, que se observan con adheridos por composicin. Una pasta de la Notaria 16 que contiene en su interior relacionados con la Corporacin Valarezo Noboa y Casas de Campo, con 69 documentos en su interior. Un sello de madera con la leyenda I MUNICIPIO DE QUITO. Una cinta de mquina de escribir, plstica marca BROTHER, serie No. 2030B. Una carpeta amarilla con 112 documentos sueltos entre los cuales se encuentran: Copia de un recibo No. 0007826 del Cuerpo de Bomberos, con testados y composiciones. Copia de una factura del Colegio de ingenieros a nombre de RAMOS DARQUEA PATRICIO con composicin. Copia de Cdula No. 1704827128, compuesta con una papeleta de votacin.

55. 56. Factura a nombre de ESPINDOLA ZAMARA MARIO JOSE, del Colegio de Arquitectos de Pichincha 57. Factura a nombre de MARTINEZ UZCATEGUI CHRISTIAN SANTIAGO, del Colegio de Arquitectos de Pichincha 58. Factura No. 0108473 del Colegio de Arquitectos de Pichincha 59. Factura No. 0108474 del Colegio de Arquitectos de Pichincha 60. Factura de Inmoconsultores No. 006019020024 61. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 05. 62. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 06 63. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 07 64. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 09 65. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 11 66. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 14 67. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 17 68. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 16 69. Factura de Monica del Carmen Sandoval Campoverde No. 19 70. Oficio de 5 de septiembre del 2007, con las especies No. 5505704, 5863867, 5863868.

Copias simples de facturas, estados de cuenta desde el 13 de diciembre del 2006 hasta el 31 de enero del 2008, en 43 fojas. 2).Copias simples de las facturas de venta por el periodo 2007, en 75 fojas tiles. 3).- Copias simples de comprobantes de ingreso, en 45 fojas. 4).Copias simples de

los comprobantes de egreso y sus respaldos, en 201 fojas. 5).Declaraciones de impuesto al valor agregado, en 15 fojas. 6).Declaraciones de retenciones a la fuente, en 46 fojas. 7).- Declaracin del impuesto a la renta sociedades ao 2006, en 5 fojas. 8).Comunicaciones del SRI, en 7 fojas. 9).Registro nico de contribuyentes, en 3 fojas. 10).- Nombramientos de gerente general del Sr. Jorge Olivero Vsconez Rodrguez, en 4 fojas. 11).-Nombramiento de vicepresidente ejecutivo de la Sra. Silvana del Roco Ramrez Ortega, en 4 fojas. 12).- Nombramiento de presidente del Sr. Diego Hernn Daz Taco, en una foja. 13).Documentos societarios de la empresa, en 6 fojas. 14).Escritura de constitucin de la sociedad, en 20 fojas. 15).- Documentos de la Superintendencia de Compaas, documentos de la Cmara de comercio de Quito, en 4 fojas. 16).Documentos SRI, en 15 fojas. 17).Documentos de la Cmara de Comercio de Quito, en 2 fojas. 18).Documentos varios, en 18 fojas. 19).- Estados de cuenta de Ramrez Ortega Silvana, del Banco del Pichincha, del ao 2007, de la cuenta corriente No. 3021264304, en 143 fojas. 20).- Estados de cuenta de JORGE OLIVERIO VASCONEZ, dentro del periodo 20007, cuenta No. 1007001949, en 11 fojas. 21).Comunicaciones del SRI, en 4 fojas. 22).Copias certificada suscrita por DIEGO DIAZ, el 27 de marzo del 2008, en 2 fojas. 23).Copia simple de carta enviada por la licenciada Barbarita Donoso, solicitando documentacin sin firma, en 2 fojas. 24).Copia simple de carta enviada por BYRON HERRERA SANTACRUZ, de 29 de diciembre del 2008, sin firma, en 1 foja. 25).- Protocolizacin del contrato de arrendamiento, entre LUCRECIA ENRIQUEZ MUOZ Y JORGE OLIVERIO VASCONEZ, en 3 fojas. 26).- Resumen de movimiento de cuentas contables de la empresa VASCODAZ, por el periodo 2007, 16 fojas. 27).Denuncia presentada en la Comisara Segunda Nacional del Cantn Quito, presentada el 21 de enero del 2009, en donde se refiere que el han robado notas de pedido, documentos originales de la empresa, dos cheques personales de la empresa de la cuenta corriente No. 3021264304, firmada por el Sr. Jorge Oliverio Vsconez, en 1 foja. 28).Copia simple de la solicitud de auditora para examen especial de los estados financieros, de la empresa Vazcodaz, en 3 fojas. 29).- Balance de resultados y de situacin de la empresa Vascodaz, al 31 de diciembre del 2007, en 3 fojas. 30).Documentacin de los antecedentes de la empresa, en 11 fojas. 31).Dos CPU de las siguientes caractersticas: Un CPU con S.O. Windows XP, con 512 MB de memoria RAM, 40 GB de disco duro de marca Samsung, un CDROM de marca Samsung SV4012h lg 52X, con tarjeta madre INTEL DESKTOP BOARD, D815 EEA, 2 disqueteras y procesador Intel Pentium III, de 800 MHZ. Un CPU con sistema operativo Windows XP, con procesador CELERON 2.50 GHZ, de 1 GB de memoria RAM, con 150 Gb de disco duro de marca MAXTOR STM 3160 215, un DVD SH M522c, un DVD / CDRW de marca SONY DW G120a, con tarjeta de red y tarjeta de video. 32).- Sello

de caucho con el lema: Distribuidora Importadora VASCONEZ, Jorge Oliverio Vasconez, DIV. SEGUNDO: Seguidamente a las 11H00 del mismo da nos trasladamos en compaa de JORGE OLIVERIO VASCONEZ RODRIGUEZ y la Sra. SILVANA DEL ROCIO RAMIREZ ORTEGA hasta la calle Guacamayos N 59-62 y Av. Eloy Alfaro, de propiedad de la Sra. Lucrecia Enrquez Muoz, en donde tienen arrendada una bodega en que se encuentra una mquina ovilladora y adems el producto terminado de la Compaa, en dicha diligencia se refiere que la mercadera que se encuentra all no le corresponde a la empresa VASCODAS, puesto que la misma se encuentra en una bodega en otro lugar. En dicho lugar no se procede a incautar ninguna evidencia. TERCERO: Siendo las 11H45 del mismo da, nos trasladamos por peticin verbal y voluntaria de JORGE OLIVERIO VASCONEZ RODRIGUEZ y la Sra. SILVANA DEL ROCIO RAMIREZ ORTEGA, a la calle de los Madroos E14 144 y de las Grosellas, donde se procedi a mostrar las mercancas que refieren pertenecen a la compaa VASCODAS, las mismas que debido a su cantidad, no se pudo cotejarlas con el inventario suscrito anteriormente por los socios de la compaa VASCODAS, no obstante por peticin de las partes quienes refieren que posteriormente se har llegar una peticin a la Fiscala, con el objeto de cotejar dichas mercancas con el acta de inventario, de tal manera culmina la diligencia sin ninguna novedad. CUARTO: Finalmente siendo las 13H15 del mismo da nos trasladamos al local comercial El Carrete, ubicado en las Avs. Eloy Alfaro 1731 y Av. de los Shyris de esta ciudad de Quito, en donde se toma contacto con tres seoritas que trabajan en dicho lugar, quienes manifiestan que en dicho lugar no funcionan las oficinas de Contabilidad de la compaa, y que la contadora es una persona externa a la empresa, por lo que en dicho lugar no reposa ningn tipo de documento contable, puesto que estos descansan en el domicilio de la contadora, solamente se muestran varias carpetas BENE, en donde se encuentran registros de egresos de mercancas que se despacha a los clientes. Todas las diligencias detalladas se realizan con total normalidad, sin altercados de las partes, ni incidentes dentro de la misma, no se detallan novedades por no haberse suscitado, las evidencias materiales (2 cpu) pasan a custodia de la Polica Judicial, las evidencias documentales son incorporadas al expediente de todo lo cual doy fe. CON LO QUE TERMINA LA DILIGENCIA QUE PARA CONSTANCIA FIRMO EN COMPAA DEL SECRETARIO DE FISCALES.

Dr. Gustavo Alvarez AGENTE FISCAL DE PICHINCHA UNIDAD DE DELITOS MISCELANEOS

Lcdo. Edwin Espinoza SECRETARIO DE FISCALES UNIDAD MISCELANEOS