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CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112 Companhia Aberta

287 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2011 Data e horrio: Aos vinte e cinco dias do ms de agosto de 2011, s 18h30. Local: Sede social, Alameda Graja, 219, Barueri, So Paulo, SP.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogrio Caffarelli; Secretrio da Mesa: Sr. Rmulo de Mello Dias. Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao (presencial ou remotamente).

Convocao: Dispensada, nos termos do artigo 12, pargrafo nico do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a distribuio aos acionistas de parte do saldo do resultado do semestre findo em 30 de junho de 2011.

Deliberaes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matria em discusso e posterior votao, os membros do Conselho de Administrao da Companhia, tendo tomado conhecimento das demonstraes financeiras relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta apresentada pela Diretoria e favoravelmente recomendada pelo Conselho Fiscal para a distribuio de 70% (setenta por cento) do saldo do lucro lquido do semestre, aps a deduo necessria para constituio da reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro lquido da Companhia. Os proventos sero distribudos na forma de dividendos e juros sobre capital prprio, os quais sero pagos aos acionistas nas propores de suas participaes no capital social da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral, no montante total de R$ 564.074.483,72 (quinhentos e sessenta e quatro milhes, setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e trs reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 24.100.000,00 (vinte e quatro milhes, cem mil reais) sero distribudos a ttulo de juros sobre capital prprio e sofrero a reteno de imposto de renda na fonte alquota aplicvel a cada caso, e o montante de R$ 539.974.483,72 (quinhentos e trinta e nove milhes, novecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e trs reais e setenta e dois centavos) a ttulo de dividendos, sendo que no faro jus aos proventos aes mantidas em tesouraria. Os proventos sero pagos aos acionistas no dia 30 de setembro de 2011, com base na posio acionria de 15 de setembro de 2011, sendo as aes da Companhia negociadas ex-direitos a partir de 16 de setembro de 2011, inclusive. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a providenciar a publicao da presente ata e aviso aos acionistas e detentores de American Depositary Receipts (ADRS), comunicar Comisso de Valores Mobilirios, U.S.

Securities and Exchange Commission e BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como adotar todos os procedimentos necessrios para pagamento dos proventos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata no livro prprio, a qual, reaberta a sesso, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Paulo Rogrio Caffarelli, Presidente da Mesa; Rmulo de Mello Dias, Secretrio da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Paulo Rogrio Caffarelli, Arnaldo Alves Vieira, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Arajo Noronha, Maria Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.

So Paulo, 25 de agosto de 2011.

RMULO DE MELLO DIAS


Secretrio da Mesa

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