Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre parntesis es para mayor ilustracin.

Asamblea General de Accionistas (o Socios, comanditarios, etc) de la empresa ________ Acta n.

A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunin Ordinaria, se renen las siguientes personas: (Se de especificar en cada caso si es accionista, socio por cuotas o partes de inters social) Accionista: ______________ ______________ ______________ ______________ Representado por o por s mismo: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Nmero de acciones: ___________ ___________ ___________ ___________

Suma de acciones o capital social _________ Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de inters social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compaa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas (o Socios) en ________. Se hizo presente adems__________en representacin de la Superintendencia de Sociedades, quien present la credencial contenida en el Oficio_______del_____ de ____ de _____ de la citada Superintendencia. (Este pargrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia en casos excepcionales). Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Informe del Revisor Fiscal 5. Estudio del balance a 31 de diciembre de______ 6. Distribucin de utilidades; 7. Eleccin de Junta Directiva; 8. Eleccin de Revisor Fiscal; 9. Proposiciones de los accionistas (o socios) ; 10. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin. (Se detalla todo lo que se trat en la Asamblea) 1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa ________inform que se encontraban representadas en esta reunin _______acciones (o cuotas o partes de inters social) de un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (o cuotas o partes de inters social) representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas (o socios) presentes en la asamblea y ________ a acciones (o cuotas o partes de inters social) representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas (o socios) y que obran en los archivos de la secretara de la sociedad. 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. _______., como presidente y el sr. ________ como secretario. 3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe: Seores accionistas (o socios) : Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ______ (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Balance y estados financieros. Se informa a los accionistas (o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de ao me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc). (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao ________ . Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.) c) Distribucin de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compaa se permiten recomendar a la Asamblea, (el proyecto de distribucin de utilidades que aparece a continuacin del balance y en el cual est previsto un dividendo de________mensuales por accin, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mes de________..de________. El pago

de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de inters social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de________mas la emisin prevista de________acciones (o cuotas o partes de inters social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________ en los doce meses, por lo cual ser necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $______________. ) (ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viticos, gastos de representacin, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) c) Las transferencias de dinero y dems bienes, a ttulo gratuito (etc. etc.) d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) as: Honorarios: _________ (etc. etc.): _________ suman: __________

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de ________ Odas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea imparti su aprobacin por unanimidad al siguiente balance presentado a consideracin:___________ 6. Distribucin de utilidades. La asamblea imparti por unanimidad su aprobacin a la proporcin presentada por________respecto del proyecto de distribucin de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluy en diciembre 31 de ________., as: La Asamblea de Accionistas (o socios) de ________ S.A. en reunin ordinaria del_______de________de_____.acuerda:________ A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA Utilidades del ejercicio DISTRIBUCION: a) Para incrementar la reserva legal: ______ $________, b) Para pagar un dividendo mensual de $________________por accin, c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $________.. $________________.

SUMA

$________. por el voto

7. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de accionistas (o socios) unnime de los presentes, eligi la siguiente Junta Directiva: Principales ________. ________. Suplentes ________ ________ (etc. etc.)

8. Eleccin de Revisor Fiscal. La asamblea eligi por el voto unnime de los presentes a la firma_______ (o la persona) para que por intermedio de los contadores pblicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fij un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios a la citada firma (o la persona) y ratific la asignacin de $______mensuales que la Junta Directiva por delegacin de la Asamblea haba fijado para el ao comprendido entre el mes de_______.de_______ y el mes de_______de_____. 9. Proposiciones de los accionistas (o socios). La asamblea aprob por unanimidad la siguiente proposicin:__________________ (etc., etc.). Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores _____________. 10. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las.________de________

_____________________ Presidente

____________________ Secretario