*ACTA CONSTITUTIVA*

LIBRO: Mil quinientos veintiocho. FOLIO: Cinco mil doscientos doce. ESCRITURA: Veintiocho mil ciento cuarenta. Tlaxcala, Tlaxcala, a veinte de agosto de dos mil diez, YO, LICENCIADA MARA AZUCENA JIMNEZ PACHECO, Notaria Pblica 1 Distrito Judicial de Hidalgo, del estado de Tlaxcala, y la del patrimonio del inmueble federal hago constar: El acto constitutivo de Industrias para la construccin Alcazar, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que, con vista en las declaraciones y al tenor de las clusulas que ms adelante aparecen, celebran; la ingeniero Fernanda Ordez Hernndez, gerente del establecimiento mercantil ya mencionado, la licenciada Liliana Rivera Hernndez, jefe operativo de la industria misma y dems accionistas.

*DECLARACIONES*
UNO: AUTORIZACIN DE CONSTITUCIN. En los trminos y para los efectos de los artculos octavo de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal y quinto del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, autoriz la constitucin de la sociedad mediante oficio. DOS: APROBACIN DEL ESTATUTO. El representante de la Cmara de Comercio bajo protesta de decir verdad, manifiesta y asegura que la de Hacienda y Crdito Pblico aprob el proyecto del estatuto social en los trminos precisos que se consignan en este instrumento y, para el efecto, rubric una copia del mismo. TRES: NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARA DE LAS CONTRALORA GENERAL DE LA FEDERACIN. En ejercicios de sus facultades, la Secretara de la Contralora General de la Federacin tuvo por bien designar a los ciudadanos que actuarn como comisario propietario y suplente de la sociedad, segn constan en el oficio, expuesto LO ANTERIOR, se otorgan las siguientes:

CLUSULAS

PRIMERA. CONSTITUCIN. Los accionistas constituyen una sociedad mercantil, mexicana, de la especie de las annimas de capital variable, la cual se regir por el estatuto contenido en la clusula segunda que sigue, por la Ley de Comercio y por las dems disposiciones aplicables de la legislacin de los Estados Unidos Mexicanos. La entidad se constituye con un capital social de $28000,000.00 (veintiocho millones de pesos, cero centavos moneda nacional), repartidos entre los siete socios que constituyen la sociedad, aportando cada uno de ellos $4000,000.00 (cuatro millones de pesos, cero centavos moneda nacional) SEGUNDA. ESTATUTO SOCIAL. La sociedad se regir por el siguiente: ESTATUTO SOCIAL DE Industrias para la construccin Alcazar, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

CAPTULO PRIMERO. DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN. DOMICILIO Y NACIONALIDAD. ARTCULO PRIMERO. DENOMINACIN. La sociedad de denomina
Industrias para la construccin Alcazar. Esta denominacin deber estar seguida por las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE o por su abreviatura S.A. de C.V..

ARTCULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendr por

objeto la elaboracin de materiales e instrumentos destinados a la construccin, como son: cemento, tabiques, ladrillos, varilla, cal, PVC, arena, grava, block, clavos, martillos, palas, carretillas, picos y tuberas de cobre mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la consecucin de los derechos otorgados.

ARTCULO TERCERO. DESARROLLO DEL OBJETO. Para cumplir

su objeto si cual, la sociedad podr, con las relaciones que deriven de la ley o que se establezcan en el ttulo de concesin.

Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos y adquirir, por cualquier ttulo legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invencin, marcas y nombres comerciales que directa o

indirectamente contribuyen a la relacin del objeto y fines sociales.

Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier ttulo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que son necesarios o convenientes para la realizacin de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los trminos de la legislacin aplicable.

Construir, mantener y administrar la infraestructura de uso comn.

Solicitar y obtener concesiones y permios, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir, por cualquier ttulo legal, toda clase de autorizaciones.

Utilizar y administrar, bajo cualquier titulo, toda clase de derechos y bienes. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promocin, operacin y desarrollo de los productos.

ARTCULO CUARTO. DURACIN. La duracin de la sociedad ser

indefinida.

ARTCULO QUINTO. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad ser

Guridi y Alcocer 502, Tlaxcala, Tlaxcala. La sociedad podr establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la repblica o en el extranjero, o pactar domicilios convencionales, as como sealar un domicilio diferente para fines fiscales de acuerdo con las leyes aplicables, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.

ARTCULO SEXTO. NACIONALIDAD. La sociedad es mexicana. Los

accionistas extranjeros que la sociedad llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de la acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, as como de los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, como igualmente de los derecho y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte de la sociedad en autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la proteccin de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder, en beneficio de la nacin, las acciones o participaciones sociales que hubieran adquirido.

CAPTULO SEGUNDO. CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES. ARTICULO SPTIMO. CAPITAL SOCIAL. El capital social es
variable y, por lo tanto susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisin de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o parcial de aportaciones, sin mas formalidad que la requerida por este estatuto, por el captulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por las dems disposiciones aplicables, en su caso, y por el titulo de concesin para la administracin que se otorgue a la sociedad. El capital social mnimo sin derecho a retiro es de cien mil nuevos pesos, y deber estar ntegramente pagado. La parte variable de capital es ilimitada.

ARTICULO OCTAVO. ACCIONES. El capital social est representado

por acciones ordinarias y nominativas, con valor nacional de QUINIENTOS NUEVOS PESOS cada una, las cuales se derivaran dos series; la serie A estar integrada siempre por el cincuenta y uno porciento de las acciones en circulacin; las acciones de la serie B representan el cuarenta y nueve por ciento de las que se hallen en circulacin y podrn ser libremente suscritas o adquiridas por cuales quiera personas fsicas o morales. Tanto la serie A como la B se dividirn en dos sub-series ; la subserie A-1y B-1 comprendern las acciones representativas del capital fijo y las sub-series A-2 y B-2 estarn integradas por las acciones que representan la porcin variable del capital.

ARTCULO NOVENO. TTULOS DE LAS ACCIONES. Las acciones

estarn representadas por los ttulos definitivos o, por tanto estos se expidan, por certificados provisionales. Los ttulos o certificados amparan en forma independiente las acciones de cada una de las subseries que se compongan en circulacin: sern identificados con una enumeracin progresiva distinta para cada sub-serie; contendr los datos a que se refiere el articulo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, as como la transcripcin de los artculos sexto, dcimo, octavo, dcimo noveno y vigsimo segundo, ltimo prrafo del presente estatuto.

ARTCULO DCIMO. AUMENTOS. Los aumentos de la porcin fija

del capital social requerirn del acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas.

ARTCULO DCIMO PRIMERO. REDUCCIONES. El acuerdo de

reduccin por la parte fija de capital social solo podr ser aceptado por la asamblea extraordinaria de accionistas. Para los casos de retiro parcial o total de aportaciones constitutivas de la parte variable del capital, se estar a lo dispuesto en los artculos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO DCIMO SEGUNDO. LIMITACIONES A LA REDUCCIN DEL CAPITAL. Ninguna disminucin de capital podr
autorizarse cuando tuviere como consecuencia la reduccin del capital fijo de la sociedad.

ARTCULO DCIMO TERCERO. DEPSITO Y REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad llevara un libro de registro de acciones en el
que harn los asientos, inscribirn igualmente los aumentos y disminuciones del capital para cumplir con lo establecido en el artculo ciento veintiocho y doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si las acciones representativas del capital pagado llegaren a circular en el mercado de valores, los certificados provisionales y los ttulos definitivos que las amparen podrn mantenerse en depsito en alguna de las instituciones para el depsito de valores. Si se diera el evento previsto, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo setenta y ocho, fraccin I, de la Ley del Mercado de Valores, el libro de registro de acciones podr ser sustituido por los asientos que haga la correspondiente institucin.

CAPTULO TERCERO. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ARTCULO DCIMO CUARTO. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. El

rgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunir cuando menos una vez al ao, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminacin de cada ejercicio social, y en los dems casos en que sea convocada en los

trminos del articulo dieciocho siguientes. La asamblea extraordinaria se reunir cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ARTCULO DCIMO QUINTO. ASAMBLEAS ESPECIALES. Se reunirn para deliberar sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas.

ARTCULO DCIMO SEXTO. CONVOCATORIA. Las asambleas

sern convocadas por el consejo de administracin o por algunos de los comisarios. Las convocatorias indicarn las fechas, la hora y el lugar de celebracin, y se publicarn en el peridico oficial de la entidad del domicilio social, o en Diario Oficial de la Federacin, o bien en alguno de los principales peridicos de distribucin nacional y en otro de los de mayos circulacin en la entidad aludida. Si alguna asamblea no pudiere celebrarse el da sealado para su reunin, se llevara a cabo dentro de los 30 das siguientes; para lo cual se har una segunda convocatoria. La convocacin de la que habla el prrafo anterior no ser cumplido salvo lo dispuesto en los artculos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO DCIMO SPTIMO. ACREDITAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS. Para acreditar su calidad de accionistas y su derecho
de consumir a las asambleas, entregar a la Secretara del Consejo de Administracin, las constancias de depsito. En las constancias a que se hace referencia, se indicar el nombre de accionista, la cantidad de acciones depositadas, los nmeros de ttulos, las fechas de celebracin de la asamblea y las condiciones de que dichas acciones permanecern en poder de la depositara hasta despus de terminada la asamblea de que se trate. Podr hacerse respetar en las asambleas por apoderados constituidos mediante simple carta poder.

ARTCULO DCIMO OCTAVO. INSTALACIN. Las asambleas

generales ordinarias se consideran legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas esta representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto correspondiente al capital social pagado.

Las asambleas extraordinarias y los especiales se instalaran legalmente en virtud de primera convocatoria si en ellas estn respaldadas, cuando menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto representativas.

ARTCULO

Presidir las asambleas el presidente de consejo de administracin o, en su ausencia una de los presidentes en el orden de designacin. Actuar como secretario quien lo sea del consejo o, en su defecto, el prosecretario, o la persona que designe el presidente de la asamblea. El presidente nombrar de entre los presentes a dos escrutadores, quienes validaran la lista de asistencia, con indicacin del nmero de acciones representadas por cada asistente, y rendirn su informe a la asamblea, lo cual se hace constar en el acta respectiva. Independientemente de la posibilidad del aplazamiento a que se refiere el artculo ciento noventa y nueve de las Ley General de Sociedades Mercantiles, sino pudieren tratarse en la fecha sealada todos los puntos comprendidos en el orden del da, la asamblea podr continuar su celebracin mediante sesiones subsecuentes, sin necesidad de nueva convocatoria con el qurum exigido para el caso de segunda convocatoria.

DCIMO

NOVENO.

DESARROLLO.

ARTCULO VIGCIMO. VOTACIONES Y RESOLUCIONES. Las

votaciones sern econmicas, salvo que en la mayora de los presentes acuerden que sean nominadas o por cdula. En las asambleas extraordinarias y en las especiales, bien que se renan por primera vez o ulterior convocatoria las resoluciones sern validas si son aprobadas por accionistas que representan cuando menos y segn el caso, la mitad de las acciones con derecho a voto integrantes del capital social pagado. Los miembros del consejo de administracin no podrn votar para aprobar sus cuentas, informes y dictmenes o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o inters personal. Para estos efectos, tanto la escritura constitutiva como las modificaciones estatutarias se inscribirn en el Registro Pblico del Comercio con inclusin de las respectivas autorizaciones.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO. ACTA DE ASAMBLEAS. Las

actas de asambleas se consignarn en un libro especial y sern firmadas por quien presida la asamblea por el secretario y por el comisario o comisarios que concurran. A un duplicado de acta, certificado por el secretario, se agregara a la lista de los asistentes con las indicaciones del nmero y serie de acciones que representan, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y en su caso el acreditamiento de sus representantes. En el mismo libro de actas se consignarn las resoluciones tomadas en los trminos del artculo vigsimo primero del estatuto, de las cuales darn fe el secretario o el prosecretario.

CAPTULO CUARTO ADMINITRACIN ARTCULO

CONSEJOS DE ADMINISTRACIN. Sus miembros sern designados de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto, en las normas aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Estar integrado por no ms de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, los accionistas de las serie A y los de la serie B. Los consejeros de la serie A sern de nacionalidad mexicana.

VIGSIMO

SEGUNDO.

ARTCULO

VIGSIMO

TERCERO.

INTEGRACIN.

ARTCULO VIGSIMO CUARTO. DURACIN. Los consejeros

desempearan sus funciones durante el lapso fijado al designarlos. Los dems miembros del consejo de administracin ejercern el cargo durante un ejercicio social, pero podrn ser reelectos.

ARTCULO VIGSIMO QUINTO. FACULTADES. El consejo de

administracin tendr las facultades que a los rganos de su clase atribuyen las leyes y los estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no limitada podrn: 1.- Representar a la sociedad ante toda clase administrativas, judiciales o de cualquier otra ndole. de autoridades

2.- Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general ms amplio de administracin.

3.- Llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecucin de los fines de la sociedad. 4.- Aprobar los itinerarios generales relativos a la estructura bsica de la organizacin de la sociedad. 5.- Designar y remover al director general y a los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquas administrativas inferiores a las de aqul, fijar sus sueldos y prestaciones, y conceder licencias. 6.- Aprobar las polticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos para la realizacin de obras y adquisiciones, arrendamiento y la prestacin de servicios.

CAPTULO QUINTO EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA. UTILIDADES O PRDIDAS. ARTCULO VIGSIMO SEXTO. EJERCICIO FISCAL. El ejercicio
social comenzar el primero de enero y terminar el da diciembre de cada ao. ltimo de

ARTCULO VIGSIMO SPTIMO. INFORMACIN FINANCIERA.

Anualmente, el consejo de administracin y los comisarios presentarn a la asamblea general ordinaria el informe y el dictamen.

ARTCULO VIGSIMO OCTAVO. UTILIDADES. En cuanto a las

utilidades que se obtengan se observarn las siguientes reglas: I.- Se crearn las provisiones necesarias para el pago de la participacin de los trabajadores en las utilidades. II.- Se destinarn las cantidades convenientes para la formacin de uno o varios fondos de reinversin o previsin.

CAPTULO SEXTO. NOPRMAS SUPLETORIAS. ARTCULO VIGSIMO NOVENO. APODERADO LEGAL. Los

accionistas designarn apoderado general de la sociedad a la ingeniero Fernanda Ordoez Hernndez. Podr convocar a la primera asamblea de

accionistas, que deber celebrarse cuando los accionistas o el accionista mayoritario lo soliciten.

ARTCULO TRIGSIMO. COMISARIOS. Se designar comisario

propietario a la licenciada Liliana Rivera Hernndez, y comisario suplente a la seorita Brenda Garca Soria.

*GENERALES*
Por sus generales, los comparecientes manifestaron ser:
a) La ingeniero Fernanda Ordoez Hernndez mexicana, hija de

padres mexicanos, originaria de Guadalajara Jalisco, en donde naci el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y cinco, soltera, con domicilio en Francisco Zarabia 108, Apizaco Tlaxcala, quien es de mi personal conocimiento.
b) La licenciada Liliana Rivera Hernndez mexicana, hija de padres

norteamericanos, originaria de Chihuahua Chihuahua, naci el veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco, soltera, con domicilio en Jurez Sur 1111 colonia centro en Apizaco Tlaxcala quien es de mi personal conocimiento.
c) La

seorita Brenda Garca Soria mexicana, hija de padres mexicanos, originaria de Mxico Distrito Federal, en donde naci el da veintisis de Julio de mil novecientos setenta y cuatro, soltera, con domicilio en Avenida Jurez Sur 2115, Apizaco Tlaxcala, quien es de mi personal conocimiento.

*CERTIFICACIONES*
YO, LA NOTARIO, hago constar bajo mi fe: I. II. III. De la verdad del acto. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a las cuales me remito. Que me asegur de la identidad de los comparecientes de quienes son de mi personal conocimiento y que los concepto capacitados lealmente para la celebracin de este acto, en virtud de que no observ en ellos manifestacin de incapacidad civil.

IV.
V.

Que fue ledo este instrumento a los comparecientes y que les explique el valor y las consecuencias legales de su contenido. Que las comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar su conformidad con el mismo y firmarlo el da que se indica sobre su respectivo nombre. ES EL PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE-. Industrias para la Construccin Alczar, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL. Tlaxcala, Tlaxcala, a veinte de Agosto de dos mil diez. DOY FE. Lic. Mara Azucena Jimnez Pacheco. *Notaria Pblica No. 1, Distrito Judicial de Hidalgo, DE TLAXCALA Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

*Centro de Bachillerato Tecnolgico Industrial y de Servicios 212*

*CALCULAR CONTRIBUCIONES PERSONAS MORALES*

* TRABAJO EN EQUIPO: Acta Constitutiva*

Profesor: C.P. Eva Rodrguez Morales

Contabilidad: 5 B

Turno Matutino

Integrantes del equipo:

*Ordez Hernndez Fernanda*

*Garca Soria Brenda* *Surez Martnez Miriam* *Vzquez Clavellina Magali* *Flores Bauelos Ariadna Itzel* *Hernndez Pozos Claudia vernica* * Rivera Hernndez Liliana*

Agosto 30,2010.