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1. DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT
Medidor de Locura LTDA
DIRECCIÓN DOMICILIO CIUDAD PAIS
Cra. 64 Bis #62- 02 – Cra. 24# 31c- 27 Sur Bogotá D.C Colombia
DIRECCIÓN INTERNET TELÉFONO FAX
https://www.instagram.com/mide_tu_locura/ 3126084645
APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN No.
Suarez Castillo Briana Nikol C.C. C.E. CD. PD. 1025528668
DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL CIUDAD
Cra. 64 Bis #62- 02 – Cra. 24# 31c- 27 Sur 3126084645 Bogotá D.C
PAÍS DE CONSTITUCION DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA
Colombia Cra. 64 Bis #62- 02 – Cra. 24# 31c- 27 Sur
DIRECCIÓN DE AGENCIA O SUCURSAL QUE ACTÚA COMO CLIENTE CIUDAD TELÉFONO FAX
En caso de haber contestado afirmativamente, indique el tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza la empresa:
IMPORTACIÓN Y SERVICIOS EXPORTACIÓN INVERSIONES PRÉSTAMOS OTRO ¿CUAL?
ENTIDAD FINANCIERA No. DEL PRODUCTO CIUDAD PAIS MONEDA MONTO TIPO DE PRODUCTO
2. INFORMACION FINANCIERA
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (Describir detalladamente el origen de los fondos; de ser necesario utilizar el espacio libre al final del formulario)
En cumplimiento de la regulación vigente declaramos bajo la gravedad del juramento que los recursos y fondos que serán depositados en cuenta o que serán utilizados para efectuar pagos a Citibank-
Colombia S.A. en el desarrollo de operaciones de tesorería o de otro tipo, ya sean locales o extranjeras, que se canalicen o no a través de nuestra cuenta, provienen de: Venta y producción de
vasos con el fin de la medición del volumen de alcohol.
INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES TOTAL, ACTIVOS TOTAL, PASIVOS
$250.000 (Doscientos cincuenta mil $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) $1.500.000 (un millón quinientos mil $850.000 (Ochocientos mil pesos)
pesos) pesos)
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DETALLE OTROS INGRESOS O INGRESOS NO OPERACIONALES O ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
DE COLOMBIA
3. INFORMACION TRIBUTARIA
RÉGIMEN AL CUAL PERTENECE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA:
SUJETO A RETENCIÓN SI X NO
Venta y producción de vasos con el fin HONORARIOS RENDIMIENTOS
Simplificado de la medición del volumen de FINANCIEROS
COMISIONES
alcohol.
X VENTAS OTRO
AGENTE RETENEDOR: SI X NO AGENTE RETENEDOR DE IVA SI NO X ¿AGENTE RETENEDOR ICA? SI NO X
4. COMPOSICION ACCIONARIA
LISTA DE SOCIOS (DIRECTOS O INDIRECTOS) TITULARES DEL 5% O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL
Declaro que la información suministrada en esta solicitud concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. EL CLIENTE autoriza expresa y permanentemente a
Citibank-Colombia S.A. y a cualquiera de sus compañías vinculadas y/o afiliadas, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para (i) obtener de cualquier fuente la
información y referencias relacionadas con EL CLIENTE con respecto a su comportamiento crediticio y comercial, hábito de pago, manejo de cuentas comerciales, de ahorro, tarjetas de crédito, y en
general el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) incorporar, en el evento de que EL CLIENTE incumpla cualquiera de las oblig aciones contractuales, el nombre y Nit. del CLIENTE a las listas de
deudores morosos o con referencias negativas que llevan la Asociación Bancaria de Colombia, Covinoc, Datacrédito, o cualquier otra entidad, en Colombia y en el exterior, que en el futuro se
establezca con este propósito, (iii) consultar ante la Asociación Bancaria de Colombia, Datacrédito y demás entidades que prestan dicho servicio, el endeudamiento del CLIENTE con el sector
financiero, así como la información comercial disponible, (iv) monitorear o grabar las conversaciones telefónicas así como el intercambio de datos electrónicos, los cuales podrán ser utilizados como
prueba y/o evidencia en cualquier proceso legal o actuación judicial o administrativa en relación con cualquiera de los produ ctos y/o servicios ofrecidos por Citibank-Colombia S.A. y sus compañías
vinculadas y/o afiliadas, por lo cual EL CLIENTE exonera a Citibank-Colombia S.A. de toda responsabilidad por la inclusión de tales datos, así como a la entidad que produzca el correspondiente
archivo, (v) transferir y dar a conocer toda su información a las compañías vinculadas y/o afiliadas de Citibank-Colombia S.A. así como a terceras personas seleccionadas por ellas, cualquiera que sea
el lugar en el que estén situadas, para su uso confidencial, (incluso en conexión con el suministro o la prestación de servicios y con fines estadísticos, de procesamiento de datos y de análisis de riesgo),
y a autoridades y a entes de control con el fin de atender solicitudes de ley, tribunal, regulador o un proceso legal. EL CLIENTE expresamente autoriza a Citibank-Colombia S.A.para que contrate con
terceros localizados en Colombia o en el exterior, toda clase de servicios incluyendo los relacionados con el procesamiento de datos, transmisión y almacenamiento de órdenes e información de las
cuentas. Asimismo lo autoriza para compartir su información con compañías de Citigroup localizadas dentro o fuera de Colombia.
HUELLA DIGITAL
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Solicitud para Clientes SMI
Citibank - Colombia S.A. Nit. 860.051.135-4 Carrera 9A No. 99-02 Piso 3 Bogotá, Colombia Conmutador: (571) 485 40 00