REGLAMENTO DEL COMIT TECNOLGICO DE MPESO TITULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO PRIMERO DE LA INTEGRACION DEL COMIT

Artculo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el funcionamiento del Comit Tecnolgico de MPESO, por lo que su observancia y aplicacin ser obligatoria para todos sus integrantes. Artculo 2. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: Alta Gerencia: est compuesta por un miembro o una cantidad de personas relativamente pequea que se encargan de administrar y dirigir una organizacin. Comit: Es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o reglas de una organizacin, institucin o entidad tienen establecidos determinadas competencias. Gobierno Tecnolgico: El gobierno tecnolgico permite a la empresa sincronizar y alinear la estrategia de negocio marcada por la empresa con la estrategia tecnolgica. Reglamento: es una norma jurdica de carcter general dictada por la Administracin Pblica y con valor subordinado a la ley. Superintendente: es un miembro de un organismo que tiene la administracin o vigilancia superior de un ramo, particularmente, de un rea econmica o social. Junta Directiva: es un grupo de personas que dirigen y organizan a una Empresa.

Artculo 3. El Comit se integrar con los titulares de las siguientes reas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sr. Haroldo Montealegre. Miembro de la Junta Directiva. Sr. Jonathan Rodrguez. Gerente de Informtica y Tecnologa. Presidente del Comit. Sr. Juan Prado. Gerente de Operaciones. Sra. Sharo Hernndez. Gerente de Servicio al Cliente. Sr. Javier Lpez. Gerente Comercial. Sr. Carlos Quintana. Gerente Financiero. Los invitados que el Presidente del Comit convoque, con derecho a voz nicamente.

Cada miembro titular del Comit, con excepcin del Presidente, designar un suplente, quien deber tener el nivel jerrquico inmediato inferior, y podr asistir a las sesiones del Comit en ausencia temporal del titular, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades de ste. Los miembros titulares y suplentes del Comit tendrn voz y voto.

Artculo 4. El comit ser un rgano de apoyo, consulta y toma de decisiones para el rea de informtica de MPESO y no sustituye ni disgrega en sus responsabilidades a aquellas instancias que por ley o normatividad deben realizar tareas de control. CAPITULO SEGUNDO DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE Artculo 5. El funcionamiento del Comit ser de carcter permanente y honorfico, para todo el mbito de MPESO. Artculo 6. El Comit tendr como objetivos fundamentales los siguientes, siendo stos sealados de manera enunciativa y no limitativa: a. Velar por la existencia de un Gobierno de Tecnologa de Informacin. b. Aprobar los objetivos, lineamientos y polticas generales para administrar de manera adecuada y prudente la seguridad y los riesgos de tecnologa de la informacin, incidiendo positivamente en los procesos crticos asociados a dicho riesgo. c. Fortalecer el contenido de las polticas referidas considerando lo establecido en las mejores prcticas aplicables y las guas de la materia que emita el superintendente. d. Proveer los recursos necesarios para lograr cumplimiento de las referidas polticas y de las disposiciones contenidas en la presente norma. e. Evaluar con una periodicidad no mayor a un (1) ao el contenido y aplicabilidad de las polticas institucionales de TI. f. Velar por la implementacin de sistemas de informacin propios o adquiridos que cumplan con los criterios de informacin mencionados en la presenta norma. g. Aprobar los planes de TI. h. Asegurar por la disponibilidad, capacidad y el desempeo de los sistemas de informacin requeridos para la continuidad de procesos crticos de negocio. i. Velar por el uso responsable de los recursos de TI. j. Administrar adecuadamente los riesgos de TI. Artculo 7. El Comit deber sesionar trimestralmente en forma ordinaria y podr convocar a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, de acuerdo a lo siguiente: En la ltima sesin del Comit del ejercicio de que se trate, debern fijarse las fechas en las que se efectuarn las sesiones ordinarias de la siguiente sesin. Las sesiones ordinarias se realizarn previa convocatoria del Presidente del Comit, quien la remitir a los integrantes del Comit por lo menos con cinco das hbiles de anticipacin, dando a conocer el orden del da, acompaado con la documentacin complementaria de los asuntos a tratar. En los casos en que los integrantes del Comit soliciten la inclusin de asuntos en el orden del da, se deber actuar en los trminos del artculo 22 del presente Reglamento y el

Presidente del Comit deber remitir a los dems integrantes, anexo a la convocatoria, copia de la documentacin soporte e informacin sobre el asunto que se pretende incluir. La convocatoria a los invitados se efectuar con la misma anticipacin fijada para los integrantes del Comit, dndoles a conocer el orden del da y acompaando la informacin complementaria de los asuntos a tratar con los que tenga injerencia. En el caso de que se requiera informacin y documentacin por parte de los invitados, relativa a los asuntos a tratar en el orden del da, se le solicitar en la convocatoria correspondiente

Artculo 8. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comit sean vlidas se deber contar con la Asistencia del Presidente, y por lo menos tres integrantes del Comit, el Presidente exhortar por escrito a los integrantes que no hayan concurrido para que expliquen los motivos de su ausencia. Artculo 9. En caso de no reunirse el qurum requerido, el Presidente levantar sucesivamente un acta en la que se haga constar este hecho, remitindola al Gerente General de la Empresa para los efectos legales a que haya lugar; y convocar una nueva reunin con la expresin de esta circunstancia, en un plazo no mayor a diez das hbiles tratndose de sesiones ordinarias y cinco das hbiles para sesiones extraordinarias. Artculo 10. En el caso de que la segunda reunin de una misma convocatoria no cumpla con el qurum fijado en el artculo 8, la reunin se celebrar con la presencia del Presidente, el Secretario y por lo menos uno de los integrantes del comit, para el caso que no se cuente con la presencia de alguno de estos tres miembros del comit; la convocatoria se dar por cancelada definitivamente, procediendo el Presidente a levantar un acta haciendo constar esta circunstancia, remitindola al Gerente General de la Empresa para los efectos legales a que haya lugar y exhortando por escrito a los integrantes que no hayan concurrido para que expliquen los motivos de su ausencia. Artculo 11. En cada sesin del Comit se levantar un acta, en la que se asentarn los acuerdos tomados y aprobados, as como el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su conclusin. Los miembros del Comit firmarn el acta de dicha sesin aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contrados. Artculo 12. En las sesiones del Comit, los integrantes procedern a informar el avance y estado que guardan los asuntos que le hayan sido encomendados por acuerdo del Comit, centrando los trabajos en la presentacin, revisin y anlisis de los problemas sustantivos de la Empresa y que competan al Comit. Artculo 13. El Secretario deber conservar por lo menos cinco aos las actas de cada sesin y sus anexos. La documentacin que soporta la informacin relacionada con los diferentes asuntos tratados en el Comit deber quedar en posesin del rea responsable, por lo menos durante los cinco aos posteriores a la fecha en que se resolvi el asunto en el Comit.

Cuando algn miembro del Comit requiera la documentacin sealada en el prrafo anterior, deber solicitarla por escrito al Secretario, quien turnar el requerimiento al rea respectiva y al recibir la respuesta, la remitir al solicitante. Artculo 14. Es facultad del Comit estudiar sobre aspectos prioritarios y proponer toda clase de acciones preventivas y correctivas a los asuntos presentados en materia de control y evaluacin, as como convocar eventualmente la participacin de otros colaboradores de la Empresa, con carcter de invitados segn los asuntos de que se traten. Artculo 15. Para opinar sobre los asuntos presentados ante el Comit, estos sern soportados por los anlisis cualitativos y/o cuantitativos que amerite el caso, as como por la documentacin soporte correspondiente que el propio Comit juzgue conveniente. Artculo 16. Al final de cada sesin, se dar lectura a los acuerdos alcanzados por el comit. El Secretario har llegar a cada uno de los miembros, en un plazo no mayor a cinco das hbiles contados a partir de la fecha de reunin, copia del acta. Los integrantes del Comit, en su caso, harn las observaciones que consideren procedentes al acta, para lo cual tendrn un plazo no mayor a cinco das hbiles contados a partir de la fecha de recepcin de la misma para devolverla al Secretario, incorporando sus comentarios. En caso de no recibirse observaciones al acta en el plazo establecido, se entender tcitamente aprobada. Las actas del comit sern firmadas en la sesin inmediata posterior a la de su fecha, previa lectura de la misma. Artculo 17. Los acuerdos del Comit sern aprobados por mayora de votos. El miembro del Comit que vote en contra, deber fundamentar su opinin por escrito, la que har llegar al Secretario, en un plazo no mayor a dos das hbiles contados a partir de la fecha de la reunin, lo cual deber constar en el acta y se anexar a la misma. La solventacin de observaciones de auditora interna y externa, en ningn caso sern sometidas a votacin; el Presidente as como el Secretario, examinarn si las aclaraciones presentadas son procedentes o no, con base en la evidencia comprobatoria exhibida. En ningn caso se someter a votacin la solventacin de observaciones de auditora interna y externa, siendo el Secretario y el auditor externo, en su caso, quienes decidan si las aclaraciones o solventaciones presentadas por las diferentes unidades administrativas de MPESO son procedentes o no. En caso de empate, los miembros del Comit que tengan injerencia en el asunto tratado expondrn sus argumentos y la documentacin que los soporta, en el orden del registro previamente establecido para el efecto, hasta que se considere suficientemente discutido el

asunto y se someta a consenso. En un segundo empate, el Presidente del Comit tendr voto de calidad. Ningn miembro del Comit podr ser interrumpido mientras tenga el uso de la palabra, a menos que se trate de una mocin de orden. Artculo 18. Las sesiones del Comit no podrn exceder de tres horas, salvo que por mayora de votos de sus integrantes se constituyan en sesin permanente para concluir la discusin o resolucin de los asuntos pendientes. Artculo 19. El acta de cada sesin deber contener de manera enunciativa y no limitativa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nmero de Acta, incluyendo las siglas del Comit, el nmero consecutivo y el ao. Lugar y Fecha donde se efectu la sesin y la hora de inicio. Asistentes a la reunin, declaracin de qurum. Puntos del orden del da en la secuencia en que fueron tratados y comunicados en la convocatoria. Propuestas que surjan del debate. Resultados de la votacin, anotndose la propuesta que haya tenido mayor votacin. Acuerdos tomados, codificndose con las siglas CTECNO, el nmero y ao de sesin y dos dgitos para el nmero de acuerdo, anotndose el o los responsables del cumplimiento del mismo. Hora y fecha de conclusin de la sesin. Nombre y firma de los asistentes.

8. 9.

TITULO SEGUNDO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMIT CAPITULO PRIMERO DE LAS ATRIBUCIONES DE CARCTER GENERAL Artculo 20. Todos los integrantes del Comit e invitados debern cumplir con los acuerdos tomados durante las sesiones del mismo, as como con las obligaciones que por su funcin dentro del mismo les corresponda, proporcionando oportuna y adecuadamente la informacin y documentacin solicitada por ste, a travs del Secretario. Artculo 21. Los participantes se obligan a guardar secreto profesional sobre la informacin de MPESO y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos al mismo, an despus de que se concluya su intervencin en el Comit. Artculo 22. Los integrantes tienen la facultad de solicitar al Secretario la inclusin de asuntos en la orden del da, siempre y cuando sean competencia del Comit, con una anticipacin no menor a

diez das hbiles en los casos de sesiones ordinarias y de cinco das hbiles para las sesiones extraordinarias; a la solicitud referida, se deber anexar el soporte documental que requiera. De no ser de la competencia del Comit el asunto propuesto, ste ser desechado de plano, notificando esa circunstancia al interesado. Artculo 23. Cualquier integrante del Comit podr solicitar al Secretario, por causas debidamente justificadas, la realizacin de una sesin extraordinaria con una anticipacin mnima de cinco das hbiles, anexando a su solicitud la documentacin soporte del asunto a tratar. Artculo 24. Es facultad de los integrantes del Comit proponer la asistencia de invitados, cuando as lo juzguen conveniente, justificando previamente su participacin en el Comit, la participacin de los invitados debern apegarse a lo establecido en el artculo 37 del presente reglamento. Artculo 25. Los miembros del Comit debern cumplir en el ejercicio de sus funciones, con las obligaciones contenidas en el reglamento Interno de MPESO S.A y con las dems disposiciones legales y normativas aplicables. Artculo 26. Al finalizar cada ejercicio, el Comit a travs de su Presidente, presentar a la Junta Directiva un informe sobre su actuacin, en el cual se incluirn los logros y objetivos alcanzados por su gestin. Artculo 27. Cualquier integrante del Comit podr proponer modificaciones por disposiciones no previstas en este reglamento, las cuales debern ser aprobadas por todos los miembros del Comit. Artculo 28. Son obligaciones de los miembros del Comit: 1. 2. 3. 4. Asistir puntualmente y con carcter obligatorio a las sesiones del Comit. Cumplir con oportunidad las actividades que le confiera el Comit. Emitir su opinin sobre los asuntos que se sometan a su consideracin. Proporcionar la informacin y documentacin que les sea solicitada sobre los asuntos que integran el orden del da y el seguimiento de los acuerdos. 5. Efectuar, en el mbito de su competencia, las gestiones que se requieran para la atencin de las observaciones determinadas en las auditoras externas e internas.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Artculo 29. Son atribuciones del Presidente: 1. Respetar y hacer respetar sin excepcin el presente reglamento. 2. Instalar, presidir y clausurar las sesiones del Comit en el lugar, fecha y hora indicada en las convocatorias.

3. Brindar los recursos humanos y materiales que juzgue necesarios para el debido desahogo de los acuerdos adoptados por el Comit, de conformidad con las posibilidades de MPESO S.A 4. Vigilar que se traten en el Comit slo asuntos que competan al mismo, y que las decisiones y acuerdos tomados queden asentados en el acta correspondiente. 5. Informar a la Junta Directiva trimestralmente sobre los resultados y acuerdos de las sesiones del Comit. 6. Apelar al recurso de la dispensa de la lectura, de no existir observaciones en el acta de la sesin anterior. 7. Autorizar la participacin de invitados en las sesiones del Comit. 8. Proponer la creacin de comisiones especiales de trabajo para la atencin y solucin de tareas especficas. 9. Autorizar la realizacin de sesiones extraordinarias, solicitadas por los integrantes del Comit. 10. Proponer a la Junta Directiva el Programa Anual de Trabajo del Comit para su anlisis y aprobacin. Artculo 30. El Presidente llevar a cabo todas las funciones que sean afines con las atribuciones sealadas en este captulo, siendo el vehculo directo con la Junta Directiva y como tal comunicar al Comit las tareas y asuntos que este encomiende para su atencin y/o solucin. CAPITULO TERCERO DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO Artculo 31. Son atribuciones del Secretario: 1. Preparar y organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comit. 2. Convocar en los trminos fijados en el artculo 7 a los integrantes e invitados del Comit. 3. Proponer y vigilar que se ejecuten las medidas especficas para la aplicacin de las acciones aprobadas en cada sesin del Comit. 4. Durante las votaciones ser responsable del escrutinio. 5. Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Comit. 6. Preparar la documentacin soporte de los asuntos que se van a tratar en las sesiones del Comit. 7. Elaborar las actas del Comit, as como integrar la documentacin soporte para su archivo y control. 8. Presentar para su aprobacin, en la ltima sesin del Comit del ejercicio de que se trate, el calendario para la celebracin de las sesiones ordinarias del ejercicio siguiente. 9. Levantar las actas correspondientes en los casos que las sesiones del Comit no renan el qurum.

10. Proporcionar a todos los integrantes del Comit una copia del acta de cada sesin, una vez que esta haya sido firmada por todos los asistentes. 11. Presentar en la primera sesin del Comit del ejercicio de que se trate, una evaluacin de los logros alcanzados por el Comit, relacionndose los asuntos que se encuentren pendientes de atender. 12. Coordinar el apoyo que prestar a MPESO, para el desempeo de las comisiones especiales de trabajo que designe el Comit y Supervisar su funcionamiento. 13. Mantener actualizado el directorio correspondiente a los integrantes del Comit. 14. Presentar un informe sobre el avance que guardan las quejas y denuncias recibidas y atendidas. Artculo 32. El Secretario presentar en cada sesin ordinaria del Comit, un informe de los asuntos relevantes en materia de control y auditora correspondiente a MPESO. En este informe se har referencia de manera enunciativa y no limitativa a los siguientes asuntos: 1. Observaciones de auditora interna pendientes de atender, incluyendo las de ejercicios anteriores, las medidas preventivas y correctivas propuestas, las fechas acordadas con el rea responsable para su atencin y las razones por las que an se encuentran pendientes de solventar. 2. Avance en el cumplimiento de las observaciones que hubiese determinado el despacho de auditora externa a MPESO e informar la situacin que guarden el dictamen y predictamen generados por el mismo. 3. Cumplimiento y avance del Programa Anual del Comit. CAPITULO CUARTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES Artculo 33. Los vocales se integrarn dentro del Comit como una instancia tcnica de consulta y apoyo en relacin al mbito de sus funciones, por lo que debern asesorar, emitir las opiniones que l mismo le requiera e implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos. Artculo 34. Son atribuciones de los dems miembros: 1. Hacer las sugerencias necesarias que aseguren el fortalecimiento del funcionamiento del Comit. 2. Fungir como consultores competentes a cualquier problema o imprecisin derivada de la aplicacin de las disposiciones legales de dichas funciones. 3. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comit en el mbito de su competencia. 4. Promover en las reas de su competencia, la atencin a las observaciones determinadas en las auditoras internas y externas.

Artculo 35. El miembro de la Junta Directiva, en su carcter de Vocal, tendr las siguientes atribuciones: 1. Ofrecer una opinin al Comit, en la sesin inmediata posterior que corresponda en el caso de que existan observaciones a MPESO, respecto del posible incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de control y evaluacin. 2. Opinar en materia de control y evaluacin, respecto a la forma en que MPESO conduce sus actividades conforme al Programa Anual del Comit. 3. Opinar respecto de los indicadores de gestin de MPESO en materia de operacin y desarrollo informtico. 4. Efectuar observaciones por lo menos una vez al ao sobre el Programa Anual del comit.

CAPTULO QUINTO DE LA PARTICIPACIN DE LOS INVITADOS

Artculo 36. Los miembros del Comit que soliciten la participacin de algn invitado de conformidad con el artculo 24, debern solicitar al Secretario la invitacin al Comit a ms tardar diez das hbiles antes de la sesin ordinaria o cinco das hbiles antes en caso de sesiones extraordinarias. Artculo 37. Los invitados podrn participar previa invitacin del Secretario en los trminos del artculo 7. Artculo 38. Los invitados formarn parte de las comisiones especiales cuando as lo determine el Comit, apoyando y ejecutando dentro del ejercicio de sus funciones, todas aquellas acciones que les requiera el Comit para el logro eficaz de sus objetivos. Artculo 39. Los invitados del Comit formarn parte del mismo con voz pero sin voto, en aquellos asuntos que tenga que ver con el mbito de su competencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publquese el presente Reglamento en Intranet de MPESO S.A. SEGUNDO. El presente Reglamento entrar en vigor al da siguiente de su publicacin y aprobacin. Aprobado por la Junta Directiva de MPESO S.A, segn consta en el acta de su Octogsima Sesin Ordinaria, celebrado en Managua, Nicaragua a los 4 das del mes Noviembre de 2011.

SR.___________________________________________ PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA MPESO S.A

SR.____________________________________________ SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA MPESO S.A

APROBACION:

5 de Noviembre del 2011.

PUBLICACION:

15 de Noviembre del 2011.

VIGENCIA:

16 de Noviembre del 2011.

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