Você está na página 1de 6

ACTA CONSTITUTIVA En la Ciudad de Oaxaca de Jurez, Oax.

, a _08 de ___Octubre_____ de 2011, yo, el licenciado Franco Arias Salcedo titular de la notara nmero 078787D del Estado de Oaxaca hago constar para este acto debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa: Redes Inalmbricas y desarrollo de Sistemas, S.A con domicilio Mixes #103 col. Pueblo Nuevo, Oaxaca de Jurez, Oax., ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Presento en este acto el documento respectivo de la respectiva firma, el cual ha sido redactado con la suficiente amplitud para que sirva a la vez como Estatutos Sociales de la Misma. Formulo a usted la siguiente participacin a los fines de inscripcin, fijacin y publicacin para lo cual se sirva usted ordenar me sea expedidas dos (2) copias Certificadas de los recaudos, y del auto que lo provea para proceder a la respectiva publicacin. Es Justicia, en la ciudad de Oaxaca de Jurez, a la fecha de su presentacin. Quienes suscriben, los seores Wilfrido Hernndez Prez, David Ibez Mrquez; Mexicanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N44R756515 NR7456J841 respectivamente y de este domicilio, actuando en nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compaa Annima que se regir en un todo por las clusulas de ste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. TITULO PRIMERO DENOMINACIN Y DOMICILIO PRIMERA: La denominacin social de la Compaa ser Redes Inalmbricas y desarrollo de sistemas, C.A. SEGUNDA: La Compaa tendr su domicilio principal en Mixes #103 col. Pueblo Nuevo, Municipio Oaxaca de Jurez, sin embargo podr establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del territorio de la Repblica o fuera de ella, cuando as lo decida la Asamblea de Accionistas. TITULO SEGUNDO OBJETO Y DURACIN TERCERA: La Compaa tendr como objeto principal la instalacin y configuracin de las redes inalmbricas y desarrollo de sistemas. CUARTA: La duracin de la Compaa ser de Veinte (20) aos contados a partir de su inscripcin en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por decisin de la Asamblea de accionistas que sern convocados a estos efectos.

TITULO TERCERO CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES QUINTA: El Capital Social de la Compaa ser DOS CIENTOS CINCUETA MIL PESOS MEXICANOS ($250,000.00 P/M) dividido en cinco acciones por un valor de CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS ($ 50,000.00 P/M) cada uno. SEXTA: La Accionista Sociedad Mercantil Redes Inalmbricas y desarrollo de sistemas ha suscrito y pagado en su totalidad, con un valor nominal de ser DOS CIENTOS CINCUETA MIL PESOS MEXICANOS (250,000.00 P/M)cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; El Accionista Sociedad Mercantil David Ibez Mrquez ha suscrito y pagado en su totalidad, con un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS (50,000.00 P/M) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; El Accionista Sociedad Mercantil Wilfrido Hernndez Prez ha suscrito y pagado en su totalidad, con un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS (50,000.00 P/M) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; La Accionista Sociedad Mercantil Soledad Lpez Velasco ha suscrito y pagado en su totalidad CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS (50,000.00 P/M) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; El Accionista Sociedad Mercantil Pablo Elmer Garca Arango ha suscrito y pagado en su totalidad, con un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS (50,000.00 P/M) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; El Accionista Sociedad Mercantil Alfonso Leopoldo Vsquez Mendoza ha suscrito y pagado en su totalidad, con un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS MEXICANOS (50,000.00 P/M) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compaa; totalizando esto el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la compaa. SPTIMA: La empresa antes mencionada ser representada por David Ibez Mrquez, En caso de aumento de Capital Social, los Accionistas tendrn derecho preferente para suscribir nuevas acciones dando prioridad a David Ibez Mrquez y Wilfrido Hernndez Prez para la aportacin a las nuevas acciones. OCTAVA: Los ttulos de las Acciones podrn comprender un nmero cualquier y llevarn la firma autgrafa del Presidente Ejecutivo David Ibez Mrquez y/o Vicepresidente Ejecutivo Wilfrido Hernndez Prez de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probar nica y exclusivamente con la inscripcin de las mismas en el Libro de Accionistas de la Compaa, la cual deber ser firmada por los representantes legales del titular y por el Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporcin a las acciones que posean, los socios propietarios de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la adquisicin de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En consecuencia, el socio que desee vender total o parcialmente sus acciones deber ofrecerlas primero a los otros

accionistas, quienes tendrn un plazo de treinta (30) das continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el particular. Transcurrido ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya ejercido su derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor quedar en libertad de enajenarlas a terceras personas. DECIMA: La cesin de las acciones deber constar en el respectivo Libro de Accionistas, con la firma del cedente o su apoderado, quin deber ser designado por poder debidamente autenticado. DECIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento, debern ser depositadas en la caja social de la compaa, a los efectos del artculo 244 del Cdigo de Comercio, en consecuencia sern inalienables y respecto de las mismas se proceder de conformidad con lo preceptuado en el citado artculo. TITULO CUARTO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas es el rgano Supremo de la Compaa y como tal estar revestida de las ms amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme a lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad de los Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los lmites de sus facultades son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, aun cuando no hayan asistido a las reuniones. DECIMA TERCERA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas se reunir una vez al ao, dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar o modificar el balance y estado de ganancias y prdidas, nombrar al comisario de la empresa, as como conocer de todos los asuntos que le sean sometidos a su consideracin y ser La Asamblea General de Accionistas, la nica facultada a los fines de nombrar los miembros del rgano administrativo de la empresa, que conformarn la Junta Directiva. Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirn siempre que interese a la Compaa y sta decidir sobre cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias, debern ser convocadas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva y en el caso de las Asambleas Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento (20%) del Capital Social de la Compaa. DECIMA CUARTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas debern ser formuladas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local de reconocida circulacin con cinco (05) das de anticipacin por lo menos o por carta comunicacin especial para estos fines, dirigida a cada uno de los representantes legales de los accionistas, las cuales contendrn la indicacin del objeto de la reunin, as como el lugar, da y hora en que se llevar a cabo.

DECIMA QUINTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de convocatoria quedar subsanada con la presencia de la representacin del cien por ciento (100%) de los accionistas. DECIMA SEXTA: Cada Accin tendr derecho a un (01) voto en la Asamblea de Accionistas y todos los asuntos cualesquiera que sean, podrn ser decididos por la mayora de los votos de los accionistas presentes en ella, siendo el porcentaje mnimo para cualquier decisin la aprobacin de los accionistas que representen el equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. Igual porcentaje de decisin se requerir para los casos previstos en el artculo 280 del Cdigo de Comercio. DECIMA SPTIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarn vlidamente constituidas al encontrarse presente la representacin de por lo menos el ochenta por ciento (80%) del Capital Social, en caso de falta de qurum se proceder segn lo dispone el Cdigo de Comercio en sus artculos 274, 276 y 281. TITULO QUINTO DE LA ADMINISTRACIN DECIMA OCTAVA: La administracin de la Compaa estar a cargo de una Junta Directiva la cual estar conformada por David Ibez (Presidente ejecutivo) y Wilfrido Hernndez (Vicepresidente ejecutivo); quienes sern designados en su totalidad por la Asamblea General de Accionistas, permaneciendo en los mismos hasta tanto no sean designados sus sustitutos y stos entren a ejercer sus funciones. Para ejercer un cargo dentro de la Junta Directiva de la empresa, no necesariamente debe ser accionista. DECIMA NOVENA: La representacin legal de la Compaa ser ejercida de manera indistinta por cualquiera de los representantes legales de los accionistas. VIGSIMA: La Junta Directiva tendr las ms amplias facultades de administracin de los negocios de los bienes de la sociedad y en ejercicio de estas facultades, podrn ejecutar todos los actos, negocios y operaciones relacionados con el objeto social y obligarn a la sociedad indistintamente con una cualquiera de las firmas en todo acto contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y siendo de carcter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuacin entre otras atribuciones que se consideran principales las siguientes: Ejercer la representacin de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros, pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que ejecuten funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato o poder acten en nombre de la Compaa con carcter judicial o extrajudicial. Firmar y otorgar en nombre de la compaa, toda clase de contratos, documentos, cheques, letras de cambio, pagar, cartas de crdito o cualquier otro negocio jurdico capaz de obligarla. Apertura cuentas en Instituciones bancarias de Crdito, movilizar dichas cuentas o depsitos con firmas indistintas, pudiendo autorizar a terceras personas para que tengan firmas autorizadas.

Recibir en nombre de la Compaa cualquier tipo de donacin, valores, propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen su patrimonio. Nombrar y remover funcionarios, Gerentes, Representantes, Agentes y Apoderados generales Especiales, tanto para Venezuela como para el Exterior. Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se adopten. Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipacin al da fijado para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Balance General con sus respectivos anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y como lo disponen el artculo 304 y 305 del Cdigo de Comercio. Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) das siguientes a la aprobacin del balance, una copia del mismo y del informe del Comisario, a los fines de su publicacin y conforme a lo que se contrae el artculo 308 del Cdigo de Comercio. Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los Administradores de las Compaas Annimas le impone el Cdigo de comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean slo de la competencia de la Asamblea General de Accionistas. TITULO SEXTO DEL COMISARIO VIGSIMA PRIMERA: La Compaa tendr un Comisario, pudiendo tener suplente, si as es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrn obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser stos accionistas de la sociedad. Asimismo podrn ser reelegidos en sus cargos. En virtud de lo antes expuesto se designa al LICENCIADO Maura Garca Rafael, Mexicana, de profesin Administrador y titular de la cdula de identidad N78481DSS545 e inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos bajo el N4SRTGG4F454, como Comisario de la Compaa hasta tanto sea designado su sustituto. TITULO SPTIMO VIGSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio econmico de la Compaa comprender desde la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre del dos mil doce (2012) y los subsiguientes del primero (01) de Enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao. VIGSIMA TERCERA: Para determinar los beneficios utilidades lquidas, se deducirn de los ingresos brutos, todos los gastos atinentes al giro, operacin y produccin de la renta y en general todas las dems erogaciones de la Compaa. VIGSIMA CUARTA: Anualmente se separar de dichos beneficios utilidades lquidas, una cuota del cinco por ciento (05%) por lo menos, a los efectos del fondo de reserva preceptuado en el artculo 262 del Cdigo de Comercio, hasta que dicho fondo alcance a una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social. Igualmente se separarn los apartados que como garanta adicional disponga la Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades que resulten despus de las deducciones anteriores y el correspondiente pago de los impuestos Nacionales, Estadales y Municipales, quedar a disposicin de la Administracin de la empresa para que sean distribuidos entre los

accionistas en su debida proporcin de acuerdo a su participacin porcentual en el Capital Social, o bien para que sean reinvertidos en beneficio de la Empresa si as lo dispusieran sus beneficiarios. Los dividendos declarados y no reclamados no generarn Inters alguno. TITULO OCTAVO DE LA LIQUIDACIN Y DISOLUCIN VIGSIMA QUINTA: Para todo lo relativo a la disolucin y liquidacin de la Compaa, en cuanto a sus causales y modalidades en su ejecucin se regir por todo lo dispuesto en el Cdigo de Comercio. VIGSIMA SEXTA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos estatutos, regirn todas las disposiciones relativas a cada situacin contenidas en el Cdigo de Comercio y leyes Especiales que regulen la materia. DISPOSICIONES FINALES VIGSIMA SEPTIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de Redes Inalmbricas y desarrollo de Sistemas, S.A, design la siguiente Junta Directiva que ser la encargada de la Administracin de la Compaa: PRESIDENTE EJECUTIVO: David Ibez Mrquez; VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: Wilfrido Hernndez Prez DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: Se faculta al ciudadano David Ibez Mrquez titular de la cdula de identidad N 484R73684, para que efecte la participacin, inscripcin, tramitacin legal y Certificacin de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio respectivo. As lo acordamos en Redes Inalmbricas y desarrollo de Sistemas, S.A a los ocho (8) das del mes de octubredel dos mil once (2011).

Ibez Mrquez David

Hernndez Prez Wilfrido

Garca Arango Pablo Elmer

Lpez Velasco Soledad

Vsquez Mendoza A. Leopoldo

Maura Garca Rafael (Comisario)