ANEXO 1 BIBLIOGRAFA

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MILLE MILLE, Gerardo: Delitos contra la economa nacional MIR PUIG, S (Comp.): Delincuencia Informtica. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992. MIR PUIG, Santiago; Modolell Gonzlez, Juan Luis; Gallegos Soler, Jos Ignacio; Bello Rengifo, Carlos Simn (coordinadores): Estudios de derecho penal econmico. UCV, UCAB-NEDE, Universitat de Barcelona, 2002 MODOLELL GONZLEZ, Juan Luis: Persona jurdica y responsabilidad penal: algunos problemas dogmticos y de poltica criminal NANDO LEFORT, Vctor Manuel: El Lavado de Dinero. Nuevo Problema para el Campo Jurdico. Editorial Trillas S.A. de C.V. Mxico D.F. Mxico 1999. PEREZ LAMELA, Hctor D y REARTES, Roberto O: Lavado de Dinero, Un Enfoque Operativo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000. POWIS, Robert E: The Money Launderers. Probus Publishing Company. Chicago, Illinois. EEUU. 1.992. QUINTERO, Jess Ramn: Los delitos financieros. En Jornadas J.M. Domnguez Escovar (20: 1995: Barquisimeto) RICHARDS, James R: "Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering" CRC, Press.Boca Raton Fla. EEUU 1999. ROBINSON, Jeffiey: The Laundrymen. Arcade Publishing. New York, NY. EEUU. 1.996. SAVONA, Ernesto U: Responding to Money Laundering, International Perspectives. Harwood Academic Publishers, Edited by Ernesto Savona, University of Trento, ItaIy, 1997. TELLEZ Valdes, Julio: Derecho Informtico. 2. ed. Mxico. Ed. Mc Graw Hill 1996. Pp.103-104. TIEDEMANN, Klaus: Lecciones de Derecho Penal Econmico (comunitario, espaol, alemn) PPU, Barcelona 1993 VARIOS AUTORES: Los delitos econmicos. En Jornadas Centenarias del Colegio de Abogados del Estado Carabobo (2: 1996: Valencia) WILLIAMS Jr., B. Frederic y WHITNEY, Frank D: Federal Money Laundering: Crimes and Forfeitures. Lexis, Law Publishing, Charlottesville, Virginia. 1999. ZAVALA , Antelmo: El impacto social de la informtica jurdica en Mxico. Tesis. Mxico. UNAM. 1996.

Estudios Monogrficos.
BACIGALUPO, Enrique: "Estudio Comparativo del Derecho Penal de los Estados Miembros de la Unin Europea sobre la Represin del Reciclaje o Blanqueo de Dinero Ilcitamente Obtenido" en el Curso de Derecho Penal Econmico. Marcial Pons Ediciones Jurdicas y Sociales S.A., Madrid Espaa 1998. CANO C. Miguel Antonio: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos. Prcticas contables para su deteccin y prevencin. Ecoe Ediciones, Bogota Colombia, 2001. CASSANI, U: Le blanchissage d'argent. Fiches Juridique Suisse. Geneve. Febrero 1994.
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DEL CARPIO DELGADO, Juana: El Delito de Blanqueo de Bienes en el Nuevo Cdigo Penal. Tirant Monografas. No 78. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, Espaa 1997. DIEZ RIPOLLES, Jos Luis: "El blanqueo de capitales procedentes del trafico de drogas; la recepcin de la legislacin internacional en el ordenamiento penal espaol" en El encubrimiento, la receptacin y el blanqueo de dinero. Normativa Comunitaria. Cuadernos de Derecho Judicial CGPJ, Madrid, Febrero 1994. LUCIANI GUTIERREZ, Jorge: Normas sobre Legitimacin de Capitales en Venezuela. Editorial Panapo, Caracas, Venezuela. 1995. PARLOUR, Richard: International Guide to Money Laundering Law and Practice. Butterworths & Co. (Publishers) Ltd 1995. PANIZO GONZALEZ, Gabriel ngel y MARTN LOPEZ DE LOS MOZOS, ngel Mario: Blanqueo de Fondos de Origen Ilegal. Direccin General de la Polica, Comisara General de la Polica Judicial (Gabinete Tcnico) Madrid, 1991. RUIZ V ADILLO, Enrique. "El blanqueo de capitales en el ordenamiento jurdico espaol. Perspectiva actual y futura" en BIMJ. No. 1641, Madrid p.p. 101 y sig

REVISTAS
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HEMEROGRAFIA
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LEGISLACION
MXICO Tratado de Libre Comercio (TLC) Parte 3. Diario Oficial de la Federacin. Lunes 20 de diciembre de 1993. Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal. Contiene las reformas conocidas hasta el 20 de enero de 1997. Editores Greca. Tercera Edicin. 1996. Ley de Vas Generales de Comunicacin. Coleccin Porra. Editorial Porra. 23 edicin. Mxico.1993. Legislacin sobre propiedad industrial e inversiones extranjeras. Coleccin Porra. Editorial Porra. 19 edicin. Mxico 1995. Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federacin. Martes 24 de diciembre de 1996. Cdigo Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. Editorial. Anaya 1996. Mxico D.F. Exposicin de motivos de la Comisin de Justicia de la Cmara de Diputados. Doc.184/LVI/96 (I. P.O. Ao III) DICT. durante el anlisis de la Ley Federal de Derecho de Autor. Exposicin de motivos de la Comisin de Justicia de la Cmara de Diputados. Doc.223/LVI/97 (II. P.O. Ao III) DICT. que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman la fraccin III del artculo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor as como la fraccin III del artculo 424 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Comn y para toda la Repblica en Materia del Fuero Federal. http://tiny.uasnet.mx/prof/cln/der/silvia/biblos.htm VENEZUELA Ley General de Bancos Ley de Mercado de Capitales Ley de Proteccin del Consumidor Cdigo Orgnico Tributario Ley Orgnica del Trabajo Ley de Firmas Electrnicas Ley de Sustancias Estupefacientes Ley Especial contra los Delitos Electrnicos Ley sobre Rgimen Cambiario Ley de Propiedad Industrial Ley Penal del Ambiente

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