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SCHULZ S/A Companhia de Capital Aberto Cdigo CVM n 1466-4 CNPJ n 84.693.

183/0001-68 NIRE 42300008486 JOINVILLE (SC) ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DATA: 17 de Fevereiro de 2012. HORRIO: 9:00 horas. LOCAL: Sede da Companhia, Rua Dona Francisca n 6901, em Joinville (SC). PRESIDNCIA: Waldir Carlos Schulz. SECRETRIO: Ovandi Rosenstock QURUM: Superior ao legalmente exigido. DELIBERAO: Foi Aprovada a abertura de um Programa de Recompra de Aes, tendo em vista o valor de cotao das aes da Companhia na BM&F Bovespa S/A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro de So Paulo (BM&FBOVESPA) e recursos disponveis da Companhia para posterior cancelamento, alienao ou manuteno em tesouraria, nos termos da Instruo CVM n. 10/80 e alteraes, tendo sido autorizado: (i) a aquisio das aes objeto da presente aprovao se dar a dbito da conta de reservas disponveis constantes do balano aprovado em 31 de dezembro de 2011, at o montante total de R$5.000.000,00 (cinco milhes de reais), cabendo a Diretoria decidir o momento e a quantidade de aes a serem adquiridas, seja em uma nica operao, seja em uma srie de operaes, dentro dos limites legais; (ii) tendo em vista o disposto no artigo 8 da Instruo CVM n. 10/80, especificou-se que: (ii.1) o objetivo da Companhia na operao realizar investimento em suas prprias aes, constituindo-se uma nova opo de liquidez aos acionistas; (ii.2) a quantidade mxima de aes a serem adquiridas no Programa de Recompra de 2.500.000 (dois milhes e quinhentas mil) aes preferenciais, at o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhes de reais), negociadas na BM&FBOVESPA sob o cdigo de negociao SHUL4, sempre respeitando o limite mximo de 10% (dez por cento) do total de aes preferenciais em circulao no mercado, nos termos do art. 3 da Instruo CVM n. 10/80; (ii.3) o prazo mximo para realizao das operaes autorizadas pelo Programa de Recompra de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

a contar da presente data, encerrando-se em 16 de Fevereiro de 2013; (ii.4) a quantidade de aes em circulao no mercado de 26.884.445 (Vinte e seis milhes oitocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco) aes, sendo 5.460 (cinco mil quatrocentos e sessenta) aes ordinrias nominativas e 26.878.985 (vinte e seis milhes oitocentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco) aes preferenciais nominativas, conforme registro na conta de depsito de aes informado pela instituio depositria em Janeiro de 2012; (ii.5) as operaes de aquisio de aes do Programa de Recompra sero realizadas na BM&FBOVESPA, a preos de mercado, com a intermediao da seguinte instituio financeira que atuar como intermediria: Petra Corretora S.A. ; (iv) a posterior deciso de cancelamento ou

alienao das aes adquiridas ser tomada oportunamente e comunicada aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral nos termos da regulamentao aplicvel. Nada mais. Joinville - SC., 17 de fevereiro de 2012.(a) Waldir Carlos Schulz (Presidente) Ovandi Rosenstock (Vice-Presidente e Secretrio), Gert Heinz Schulz, Mario Kruger, Plnio J. A. Azambuja, Norberto Schwartz e Daniel Vaz Rodarte. Certifico que a ata supra cpia fiel daquela que, devidamente firmada pelos senhores Conselheiros, se acha arquivada na sede da Companhia.

Ovandi Rosenstock Vice-Presidente e Secretrio