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Leyes del terror

Nuevas herramientas para el control de la organizacin popular

ECO EDICIONES
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Diseo y Diagramacion: Red Eco Alternativo

2007 Eco Ediciones. cooperativa de trabajo Red Eco Ltda. Av. Corrientes 1541 - 6 Piso - Buenos Aires - Argentina. E-mail: redeco@rcc.com.ar www.redeco@com.ar Resp. Edicion: Carlos Carbone y Pablo Marrero E-mail:bodeguerosdeldiablo@yahoo.com.ar
Leyes del terror / Fabiana Arencibia ... [et al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: ECO Ediciones de la Cooperativa de Trabajo Red ECO, 2007. 60 p. ; 22x14 cm. - (El ojo en la lupa) ISBN 978-978-23117-3-5 1. Investigacin Periodstica. I. Arencibia Fabiana CDD070.43 Fecha de caralogacin: 08/11/2007

Queda hecho el despsito que previene la ley 11.723 Todos los derechos reservados

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del copyriht, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio de reproduccin

Tiempo de ser
Pasa eso de tener sed y estar sin lengua. Sucede tambien que el puo se nos cansa, que el ojo no responde, que la boca se niega y se separa del rostro. Estamos para morder la verdad y quitarnos la sorpresa, para ponernos a horcajadas en un grito. Para ser. Algn da sabremos por qu. Mientras tanto somos apenas como un zapato nuevo que nos juzga los pies. Nira Etchenique

Presentacin

El siguiente trabajo de investigacin fue realizado por el colectivo de comunicacin y cultura RED ECO ALTERNATIVO www.redeco.com.ar Comenzamos esta labor periodstica a partir de la reciente sancin en la Argentina de la llamada Ley Antiterrorista. Entonces nos propusimos analizar cul es el origen de la existencia de esta ley y qu suceda en otros pases de Amrica Latina. Si bien es por todos conocidos que a partir del 11 de septiembre de 2001 el gobierno norteamericano, con George W. Bush a la cabeza, le declar la guerra al terrorismo, el imperio ya vena diseando una estrategia que pona a los terroristas como los nuevos enemigos de la humanidad.1 As est plasmado en el documento Santa Fe IV2que plantea una nueva hiptesis de conflicto para la seguridad de los Estados Unidos: el terrorismo, vinculado al narcotrfico y al crimen organizado:
El terrorismo, el trfico de drogas y el crimen organizado son reconocidos como amenazas globales para la sociedad civil. Sin embargo, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, sigue descuidando una amenaza todava ms insidiosa planteada por la alianza entre organizaciones terroristas, traficantes de drogas y crimen organizado, mejor conocida como narcoterrorismo. Es difcil de comprender por qu, pero los norteamericanos encargados de trazar polticas parecen incapaces de comprender que, por un lado, los enemigos ideolgicos de la democracia y la estabilidad y, por el otro, el delito en forma de drogas, trfico de armas y lavado de dinero, mezclado con el simple oportunismo personal, pueden ir de la mano, a pesar de que, a veces, haya pequeos conflictos interno. 7

Partiendo de esta certeza el trabajo recorre hacia atrs un camino que llega hasta la propia ley de Inmigracin de los Estados Unidos, el Acta de 1996 que la modifica y la ms reciente Acta Patritica. En todas ellas aparece quienes son considerados terroristas para este pas. Pero adems se ve con claridad, y este trabajo as lo expone, cmo las Naciones Unidas tomaron esos conceptos del imperialismo y los incluyeron en Convenios y Resoluciones. Al ser estas normas jurdicamente vinculantes, deben ser incorporadas en las legislaciones nacionales por los pases del mundo que integran esta organizacin. Adems, si se recorren y analizan las leyes de varios pases de Amrica Latina, se ve como todas las normas se estructuran, en algunos casos casi textualmente, en base a las definiciones de Estados Unidos y de la ONU. Las normas de Naciones Unidas recogen las recomendaciones del GAFI (Grupo de Accin Financiera Internacional) y, todas en su conjunto, forman parte de un Manual elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Por qu el FMI redact un manual sobre cmo armar las leyes antiterroristas? Sabas que el manual fue usado por pases de todo el mundo para elaborar estas leyes? Qu relacin existe entre las definiciones de Terrorismo de Bush, de la ONU, del GAFI, del FMI y las nuestras? Las respuestas a estas preguntas sern desarrolladas en este trabajo, que es la primer parte de la Investigacin LEYES DEL TERROR.
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Parte I A imagen y semejanza: el terror mismo

A principios de julio de este ao, luego de pasar velozmente por las dos cmaras del Congreso Nacional, fue promulgada en el pas nuestra Ley Antiterrorista3. Son diez artculos, ocho de los cuales modifican el Cdigo Penal y extienden las facultades de la Unidad de Informacin Financiera (UFI)4, con el objetivo de incorporar a nuestra legislacin la confusa figura de asociacin ilcita terrorista. (Anexo I) A partir de su sancin, el Estado est habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organizacin poltica o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presin sobre sus organismos. La norma, disfrazada de ley antiterrorista, es un instrumento estratgico para el control de la protesta social, sancionada bajo presin y por orden del Grupo de Accin Financiera Internacional. (GAFI) El GAFI es un organismo supranacional creado en 1989 en Pars, en la Reunin Cumbre del Grupo de los 7. Este grupo, que nuclea a los ministros de Finanzas de los siete pases ms industrializados (Alemania, Canad, Estados Unidos, Francia, Italia, Japn y Reino Unido), prev dos sanciones para los pases que no legislen en materia de financiamiento del terrorismo segn las normas internacionales. La primera es declarar pblicamente que los pases deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas
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a esos pas. Y el siguiente paso es la expulsin del pas del seno de dicho grupo. Para la Argentina ese plazo venca el 23 de junio de 2007. Por eso, si bien el Poder Ejecutivo envi el proyecto de ley de modificacin del Cdigo Penal a fines de diciembre de 2006, los legisladores lo aprobaron en junio de 2007 5 y el 5 de julio fue publicado en el Boletn Oficial.

Estados Unidos y el Terrorismo

Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores nacionales inventaron algo nuevo. Tomaron casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas 6 , Estados Unidos estableci sobre quines son terroristas, cules son los actos terroristas, y qu es una organizacin terrorista. La idea del terrorismo como enemigo de la humanidad no surgi en Estados Unidos a partir del atentando contra las Torres Gemelas.
Bsicamente, hay que tener en cuenta que los EEUU desde muchsimos aos antes del 11 de septiembre de 2001 plantean la necesidad de implantar reglas especiales para lo que ellos llaman la lucha contra el terrorismo. Si uno analiza materiales pblicos pero que habitualmente no llegan a otras manos externas ms que a la de los militares, como la revista Military Review, una publicacin estadounidense que se publica o se publicaba hasta hace muy poco en portugus para los brasileos y en castellano para los ejrcitos de habla hispana de toda Amrica, sostenan ya en los aos 80 la necesidad de la existencia de tres tipos de normativas distintas. Para los casos de personas que comentan un delito, el derecho penal con todas las garantas que tiene ese derecho. 10

Para los casos de personas hechas prisioneras en el marco de un conflicto entre dos Estados, ellos plantean la necesidad de la utilizacin de las normativas del derecho humanitario, Ginebra, etctera. Pero para el caso del terrorismo, y para ellos toda fuerza de liberacin nacional es terrorista, no podan aplicarse ni las normas generales de las garantas a los beligerantes ni las normas defensivas del derecho penal. Deba aplicarse una legislacin especial que prcticamente privara de derechos a los acusados de terrorismo. Gerardo Etcheverry, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

En 1996, Estados Unidos sancion el Anti-Terrorism & Effective Death Penalty Act (Anexo II), modificando su primera definicin de terrorismo, plasmada en el Acta de Inmigracin y Nacionalidad, que regula la entrada de inmigrantes al pas. Despus del atentado a las Torres Gemelas, una nueva norma avanz sobre la definicin del terrorismo, la USA Patriotic Act. (Anexo III) El Acta del 96, cuyo propsito es frenar el financiamiento de organizaciones terroristas, ampla adems las facultades de la Secretara de Estado. Esta norma define que cualquiera que cometa actos contra la seguridad nacional es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, se encontrar que define seguridad nacional como la defensa, seguridad e intereses econmicos de Estados Unidos. O sea que quien ataca de casi cualquier forma los intereses econmicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista. La Patriotic Act, entre otras cosas, ampla las facultades del presidente, de la justicia militar, y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales.
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Bajo la conjuncin de estas normas, cualquiera puede ser sealado a discrecin por el presidente norteamericano como presunto terrorista, o sospechoso de tener relaciones con organizaciones probablemente terroristas, o aparentemente vinculadas a actividades que podran tener como objetivo financiar actos terroristas. Dentro de Estados Unidos, puede ser juzgado por un tribunal militar, sin derecho a apelacin. Cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo, Estados Unidos ya haba definido lo que considera financiamiento de organizaciones terrorista en el Acta de Inmigracin y en el Acta de 1996. Estados Unidos marc el rumbo una vez ms dentro de la ONU. Por su poltica belicista e imperial, por el papel que desempea dentro de Naciones Unidas y por ser uno de los cinco pases con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se podra pensar que ha sido el que introdujo este debate para que la ONU comprometiera al planeta en su propagandizada batalla contra el terrorismo.
El planteo de ellos siempre fue que eso deba ser aplicado en todo el mundo. Porque todos sabemos que como potencia imperial que son, buscan que sus planteos sean impuestos en todo el mundo. Esta es la postura que seguan oficialmente los ejrcitos de toda Amrica Latina bajo la subordinacin estadounidense. En este sentido, las FFAA argentinas en la poca de la dictadura no fueron tan lejos porque hablaban de delincuentes terroristas, o sea decan por lo menos que les iban a aplicar la ley. En realidad no les aplicaron las normas penales, aplicaron un procedimiento especfico privado de toda norma pero no se atrevieron a decirlo pblicamente como decan los estadounidenses que haba que hacer o como hoy lo hacen por ejemplo en Guantnamo y en otros lugares. Con esta idea de que todo luchador contra el poder establecido o por la libertad de su pueblo sea terrorista sobre todo despus de la cada del bloque oriental los estadounidenses pblicamente 12

empezaron a sealar que deban modificarse las normativas humanitarias. Porque varias de las normativas aprobadas mientras exista un bloque oriental contemplaban el reconocimiento como beligerante, y por ende el reconocimiento de todos los derechos de prisioneros de guerra, a los miembros de diversas fuerzas de liberacin nacional. Uno de los objetivos expresos de los EEUU de los aos 90, que en algn punto lograron en esto ltimos tiempos despus del 11 de septiembre, es que se los calificara a todos esos grupos como terroristas y se los exceptuara del rgimen comn de beligerantes Gerardo Etcheverry, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Convenio, resoluciones y recomendaciones

Para comenzar habra que decir que para los pases existen normas internacionales que jurdicamente son vinculantes y otras que no lo son. Entre las primeras se encuentran las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y las Convenciones Internacionales de la ONU. Entre las segundas se encuentran las que se establecen entre grupos de pases que actan en forma conjunta. Ejemplo de esto son las Recomendaciones Especiales del GAFI. Sin embargo, en materia de financiamiento del terrorismo, todas las normas resultan en la prctica vinculantes y han sido tomadas por los pases que han redactado nuevas legislaciones o han modificado sus cdigos penales para incorporar a l la figura de terrorismo. Nos estamos refiriendo a: El Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo7 (Anexo IV)
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La Resolucin N 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU8 (Anexo V) Las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiacin del terrorismo9 (Anexo VI)

Haga su propia ley antiterrorista: Manual de instrucciones para pases en desarrollo

El Departamento Jurdico del Fondo Monetario Internacional (FMI) elabor el Manual para la redaccin de leyes de Represin del financiamiento del terrorismo. (Anexo VII) Este Manual tiene el objetivo de orientar desde lo jurdico a todos los pases del mundo para elaborar leyes que repriman el financiamiento del terrorismo. Es un servicio que el Departamento Jurdico del FMI brinda a los pases miembros de esta institucin. Los letrados del organismo financiero se encargan de aclarar en el Prefacio del Manual que Las opiniones aqu vertidas son las del Departamento Jurdico del FMI y no deben atribuirse a los Directores Ejecutivos ni a la Gerencia de la institucin. Sin embargo, como parte de ese mismo texto introductorio afirman que a partir de 2001, el FMI ha participado en gestiones encaminadas a reprimir el financiamiento del terrorismo. Sin distinguir el nivel gerencial, del ejecutivo y del legal del organismo, agrega que el FMI puede ayudar a evaluar la puesta en prctica de normas internacionales relativas al marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo adoptado por los pases miembros y brindar asistencia tcnica mediante asesoramiento. En el 2001, el FMI junto a otras organizaciones comenz a elaborar lo que sera la Metodologa de Evaluacin del Cumplimiento de Normas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del
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Terrorismo. Se trata, dice el Manual, de un instrumento que sirve para evaluar la aplicacin de las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 Recomendaciones Especiales sobre la financiacin del terrorismo emitidas por el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI). Si bien en un comienzo el eje fue el lavado de dinero, a partir del 11 de septiembre de 2001 todas las actuaciones apuntaron al nuevo enemigo estratgico para los Estados Unidos: el terrorismo. Por eso tanto las Naciones Unidas como el GAFI produjeron convenios y resoluciones que dieran cuenta de ello. Es seguramente este Manual producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economa de la mayora de los pases del planeta el texto que se ha tomado como base para el armado de la mayora de las leyes antiterroristas que se han venido sancionando en Amrica Latina. Nos preguntamos: Por qu es el Fondo Monetario Internacional quien evala, tal como lo dice su Manual, el marco adoptado por cada pas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

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Conclusiones

Terrorismo?

* Ninguna de las normas establecidas por los organismos internacionales define explcitamente a qu se considera terrorismo: El Convenio de la ONU se limita a definir los actos terroristas y no a los terroristas ni al terrorismo De los 9 Tratados mencionados en el anexo del Convenio de la ONU solo en el ltimo se usa el vocablo terrorista para atentados cometidos con bombas. Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Resolucin de la ONU no define el concepto de terrorismo sino que exige a los Estados que prevengan y repriman la financiacin de actos de terrorismo. La Recomendacin Especial I del GAFI establece que el financiamiento del terrorismo debe penalizarse sobre la base del Convenio Las Notas de orientacin del GAFI, cuando hablan del congelamiento de fondos, definen a terroristas como aquellos que financien al terrorismo y organizaciones terroristas. * Tanto el Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo, como la Resolucin 1373 del Consejo
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de Seguridad de la ONU y las Recomendaciones Especiales del GAFI omiten la mencin del terrorismo de Estado que ha sido histricamente la forma principal de terrorismo en el mundo. * La nica referencia a los derechos humanos est en el artculo 21 del Convenio que seala: Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabar los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propsitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes. * Los mismos abogados del FMI afirman en el Manual que en algunos pases preocup la posibilidad de que, por su amplitud, la definicin genrica de actos terroristas establecida en el Convenio a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo fuera susceptible de abusos. Se tema en especial que determinadas formas de protestas pblicas, legales o ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definicin de actos terroristas. Esos pases han procurado subsanar este problema agregando a la definicin un texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo a menos que estn presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo En la ley antiterrorista argentina, esta aclaracin no est siquiera presente. * Respecto al delito de financiamiento del terrorismo, queda claro que la definicin se basa no solo en si el hecho se comete sino en la intencin y la finalidad, aunque el acto que se pretenda financiar no se consume. Se penaliza la asociacin y no el supuesto acto delictivo. La figura de asociacin ilcita se utiliz para procesar a la inmensa mayora de los presos polticos de 1974 a 1983 y se utiliza hoy para acusar a los protagonistas de las protestas sociales. * La misma lgica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como cualquier acto que tenga como finalidad () siempre que su propsito sea.
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Perspectivas para Amrica Latina

La sancin de leyes antiterroristas en los pases de Amrica Latina, bajo presin de organismos internacionales que responden a los intereses estadounidenses, y redactadas en base a las leyes de ese pas, son un instrumento de control para sus objetivos estratgicos en el continente. Estas legislaciones han sido ya puestas en prctica en pases como Chile y El Salvador. En Chile la Ley 18.314 fue sancionada durante la dictadura Augusto Pinochet y modificada durante la democracia por la Ley 19027 de diciembre de 1990. Bajo esta norma, en el ao 2001, los mapuche Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo Saravia fueron acusados de incendio terrorista contra cien hectreas de la empresa Forestal Mininco (propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte) y sentenciados a diez aos y un da de crcel y a pagar una indemnizacin de 400 millones de pesos chilenos a la empresa. El 23 de mayo del ao pasado, la presidenta Michelle Bachelet manifest: no estn presos por ser mapuche o por sus posiciones ideolgicas, ellos cometieron ilcitos, respondiendo a la presin generada por la huelga de hambre y por las manifestaciones de apoyo. En El Salvador fue sancionada el 21 de septiembre de 2006. A mediados de mayo de este ao vendedores ambulantes de la capital salvadorea fueron reprimidos. Tras la Operacin vendedores informales, 200 personas pasaron a integrar la lista negra de la polica nacional civil como sospechosos de terrorismo. Esta lista se distribuye al menos al FBI, la base militar Comalapa y la embajada de EEUU. La presencia en la misma fue la excusa para que una unidad antiterrorista secuestrara el 31 de mayo al dirigente de los vendedores ambulantes, Vicente Ramrez.
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El 2 de julio pasado, en la ciudad de Suchitoto se convoc a una manifestacin y bloqueo en contra del lanzamiento de la poltica Nacional de Descentralizacin e inauguracin del proyecto de agua (eufemismo de privatizacin). Como resultado de la represin de la UMO (Unidad del Movimiento del Orden) hubo 25 heridos con balas de goma, 18 afectados graves con gas pimienta y 14 detenidos. Bajo los cargos de dao a la propiedad privada y obstaculizacin del paso a funcionarios pblicos (uno de ellos el presidente Antonio Saca) la Fiscala de El Salvador acus a los 14 detenidos de asociacin ilcita, desrdenes pblicos y actos de terrorismo con penas de hasta 60 aos.
Suponer que este tipo de legislacin sirve para dar batalla al terrorismo es asumir las condiciones del mundo al revs que nos propone Bush. Es asumir la coleccin de mentiras de la estrategia imperial que, en nombre de las amenazas a la seguridad, pretende enrolar al mundo en la destruccin de la vida 10.

Cules son los pasos a seguir? Cmo frenar su aplicacin en los pases donde ya se han aprobado legislaciones terroristas? Cmo evitar que se sancionen en aquellos en que han sido momentneamente frenadas, como es el caso de Paraguay? Qu se puede hacer, cmo, con quien?

Terrorismo Acepcin histrica

Forma violenta de lucha poltica mediante la cual se persigue la destruccin del orden establecido o la creacin de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la poblacin en general. 19

El trmino terrorismo comenz a usarse en el siglo XIX referido a individuos o grupos polticos que recurrieron al atentado contra los representantes conspicuos del orden burgus. Los populistas rusos y algunos anarquistas consideraron el acto terrorista no slo como un medio para transformar la sociedad, sino tambin como una forma de autoafirmacin. Pero el terrorismo ha sido utilizado tambin por el Estado contra los ciudadanos como medio ilegal para combatir la violencia o aumentar la coercin. Ligado a la causa de un pueblo por medio de una organizacin responsable y limitado en sus objetivos, el hecho terrorista puede constituirse eventualmente en vanguardia de la insurreccin popular (resistencia al nazismo durante la II Guerra Mundial, movimientos de liberacin, etc.) () Para los fines que persigue el terrorismo puede ser: Revolucionario: para la destruccin del orden existente; De liberacin: sobre un determinado territorio; Estatal, transestatal o internacional: para forzar la cooperacin de los ciudadanos y operar como instrumento de diplomacia paralela11.

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Apndice Anexo
Ley 26.268 Buenos Aires, 4 de julio de 2007 B.O.: 5/7/07 El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: Artculo 1 Incorprase como Captulo VI, en el Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Captulo VI. Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo Artculo 2 Incorprase como artculo 213 ter, en el Captulo VI del Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Artculo 213 ter. Se impondr reclusin o prisin de CINCO (5) a VEINTE (20) aos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella rena las siguientes caractersticas: a) Tener un plan de accin destinado a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o la integridad de un nmero indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociacin el mnimo de la pena ser de DIEZ (10) aos de reclusin o prisin.
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Artculo 3 Incorprase como artculo 213 quter, en el Captulo VI del Ttulo VIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, el siguiente: Artculo 213 quter Ser reprimido con reclusin o prisin de CINCO (5) a QUINCE (15) aos, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacin de las reglas de los artculos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que sern utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociacin ilcita terrorista de las descriptas en el artculo 213 ter, o a un miembro de stas para la comisin de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. Artculo 4 Sustityese el artculo 6 de la Ley N 25.246 12, por el siguiente: Artculo 6 La Unidad de Informacin Financiera ser la encargada del anlisis, el tratamiento y la transmisin de informacin a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artculo 278, inciso 1, del Cdigo Penal), proveniente de la comisin de: a) Delitos relacionados con el trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes (Ley N 23.737); b) Delitos de contrabando de armas (Ley N 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociacin ilcita calificada en los trminos del artculo 210 bis del Cdigo Penal o de una asociacin ilcita terrorista en los trminos del artculo 213 ter del Cdigo Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilcitas (artculo 210 del Cdigo Penal) organizadas para cometer delitos por fines polticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la Administracin Pblica (artculo 174, inciso 5, del Cdigo Penal); f) Delitos contra la Administracin Pblica previstos en los Captulos VI, VII, IX y IX bis del Ttulo XI del Libro Segundo del Cdigo Penal;
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g) Delitos de prostitucin de menores y pornografa infantil, previstos en los artculos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Cdigo Penal; h) Delitos de financiacin del terrorismo (artculo 213 quter del Cdigo Penal). 2. El delito de financiacin del terrorismo (artculo 213 quter del Cdigo Penal). Artculo 5 Sustityese el inciso 2 del artculo 13 de la Ley N 25.246, por el siguiente: 2. Disponer y dirigir el anlisis de los actos, actividades y operaciones que segn lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiacin del terrorismo segn lo previsto en el artculo 6 de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de conviccin obtenidos a disposicin del Ministerio Pblico, para el ejercicio de las acciones pertinentes. Artculo 6 Sustityese el inciso 5 del artculo 14 de la Ley N 25.246, por el siguiente: 5. Solicitar al Ministerio Pblico para que ste requiera al juez competente se resuelva la suspensin, por el plazo que ste determine, de la ejecucin de cualquier operacin o acto informado previamente conforme al inciso b) del artculo 21 o cualquier otro acto vinculado a stos, antes de su realizacin, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artculo 6 de la presente ley o de financiacin del terrorismo. La apelacin de esta medida slo podr ser concedida con efecto devolutivo. Artculo 7 Sustityese el artculo 19 de la Ley N 25.246, por el siguiente: Artculo 19 Cuando la Unidad de Informacin Financiera haya agotado el anlisis de la operacin reportada y surgieren elementos de conviccin suficientes para confirmar su carcter de sospechosa de
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lavado de activos o de financiacin del terrorismo en los trminos de la presente ley, ello ser comunicado al Ministerio Pblico a fines de establecer si corresponde ejercer la accin penal. Artculo 8 Sustityense los incisos 1 y 2 del artculo 23 de la Ley N 25.246, por los siguientes: 1. Ser sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurdica cuyo rgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lcito, en el sentido del artculo 278, inciso 1, del Cdigo Penal. El delito se considerar configurado cuando haya sido superado el lmite de valor establecido por esa disposicin, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre s, que en conjunto hubieran excedido de ese lmite hubiesen sido cometidos por personas fsicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razn no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal. Ser sancionada con multa de CINCO (5) a VEINTE (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurdica cuyo rgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que sern utilizados por algn miembro de una asociacin ilcita terrorista, en el sentido del artculo 213 quter del Cdigo Penal; 2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del rgano o ejecutor de una persona jurdica o por varios rganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurdica ser del VEINTE POR CIENTO (20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Artculo 9 Sustityese el artculo 1 de la Ley N 25.24113, por el siguiente: Artculo 1 A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artculo 213 quter del Cdigo Penal.
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Artculo 10 Comunquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los trece das del mes de junio del ao dos mil siete. Considerandos del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Proyecto de Ley Antiterrorista Diciembre de 2006 Al Honorable Congreso de la Nacin: Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideracin un proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en el Cdigo Penal a los fines de incorporar normas destinadas a la penalizacin de asociaciones ilcitas terroristas y la financiacin del terrorismo. La REPBLICA ARGENTINA, comprometida en la defensa de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de las naciones, ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional y, en particular, contra las diversas formas de su financiacin. Ha aprobado mediante el Decreto N 1235 del 5 de octubre de 2001 la Resolucin N 1373, adoptada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS el 28 de septiembre de 2001. Ha aprobado mediante la Ley N 26.024 el Convenio internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo, adoptado por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS el 9 de diciembre del ao 1999. Ha ingresado en el ao 2000 como Miembro Pleno del Grupo de Accin Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (FATFGAFI) y del Grupo de Accin Financiera de Sudamrica (GAFISUD),
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participando desde entonces a travs de las CUARENTA (40) Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las NUEVE (9) Recomendaciones Especiales sobre Financiacin del Terrorismo. En oportunidad de inaugurar la IV Cumbre de las Amricas en Mar del Plata en mi carcter de Presidente de la Nacin Argentina, exprese: Un capitulo especial merece la obtencin de consenso respecto de la lucha contra el terrorismo. La Argentina considera todos los actos de terrorismo, criminales e injustificables. No hay ninguna razn racial, religiosa, ideolgica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con las vctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Fuimos vctimas en los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, y comprometemos apoyo permanente a la obtencin de la verdad y el combate contra el terrorismo. Mas, recientemente, en ocasin de dirigirme a la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS seal: Argentina considera que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables y no acepta ningn argumento que intente justificar tal metodologa. Los argentinos hemos sufrido dos atroces atentados en la dcada del 90, a la Embajada de Israel y a la Sede de la Asociacin Mutual Israelita Argentina, que conmovieron nuestra sociedad y lucharnos an, a pesar del tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables. Pensamos que para enfrentar con xito esta amenaza criminal tenemos que llevar a cabo una accin unilateral sostenida en el tiempo y actuar con legitimidad.
El respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados es esencial, como tambin lo es la cooperacin internacional y la asistencia jurdica para hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo. Si para enfrentar ese terrorismo global se recurre a una violacin global de los derechos humanos, el nico victorioso en esa lucha ser el terrorismo. 26

La REPBLICA ARGENTINA ha decidido participar de manera activa en el proceso de estandarizacin normativa e institucional que promueven los organismos que representan a la comunidad internacional, En un sentido ms especifico, nuestro pas trabaja para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurdico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional. En lo que concierne particularmente a la represin de las conductas de financiacin del terrorismo y como consecuencia directa de la sancin de la Ley N 26.024, la REPUBLICA ARGENTINA debe establecer en el ordenamiento jurdico nacional un tipo penal destinado a sancionar con penas graves las conductas de recoleccin y provisin de fondos destinados a la realizacin de actividades terroristas. Asimismo, nuestro pas estara cumpliendo con la Recomendacin Especial II sobre tipificacin del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos asociados del Grupo de Accin Financiera Internacional (FATF-GAFI). Tcnicamente, el proceso de la armonizacin normativa internacional en materia de financiacin del terrorismo implica: a) Identificar la financiacin del terrorismo como una conducta ilcita autnoma y no ya dependiente de las reglas de la participacin criminal (cmplice del autor de un hecho punible, artculos 45 y 46 del CDIGO PENAL); b) Tornar jurdicamente posible la sancin penal del financiador de terrorismo, independientemente de la efectiva comisin de conductas delictivas financiadas (Cfr. Artculo 1 a) y b) Resolucin N 1373/01 del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS; artculo 2 del Convenio Internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo aprobado por Ley N 26.024; Recomendacin Especial II del Grupo de Accin Financiera Internacional (FATF-GAFI). En virtud de este proceso de armonizacin jurdica e institucional destinado a la represin de la financiacin del terrorismo, se impone
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elegir la valoracin ms racional para dar satisfaccin a las obligaciones internacionales asumidas, escogiendo una solucin que, al incorporar una novedad en el cuadro de la criminalizacin primaria, no difiere de la lgica estructural que organiza al CDIGO PENAL ARGENTINO. Para tales fines, el proyecto:
a) Da precisin al concepto de terrorismo a travs de la figura de una asociacin ilcita calificada (asociacin ilcita terrorista) agregando un nuevo artculo al CDlGO PENAL (artculo 213 quter). b) Incrimina la financiacin del terrorismo tanto para el caso de quien financia una asociacin ilcita terrorista, cuanto para el supuesto de quien financia a un integrante de esta para que realice uno de los delitos que constituyen su objeto (artculo 213 quter).

Es necesario destacar que la figura de la asociacin ilcita tiene una vasta tradicin en el CDIGO PENAL: la redaccin actual del artculo 210 del CDIGO PENAL data del ao 1921, dado que la Ley N 23.077 del ao 1984 restableci el texto originario. En dicha reforma, adems, a travs del artculo 210 bis, se ha incorporado la figura de una asociacin ilcita calificada. Se trata de una figura delictiva creada por el legislador para tutelar el bien jurdico orden pblico (Titulo VIII del CDIGO PENAL) para lo cual autoriza un adelantamiento de la punibilidad a actos preparatorios de delitos en la medida que estos aparecen como peligrosos para derechos de terceros y, por lo tanto, lesivos de ese bien jurdico autnomo. La acogida jurisprudencia que esta figura ha recibido a lo largo de los aos ha permitido identificar sus requisitos constitutivos:
1) Acuerdo de una pluralidad de individuos ms de TRES (3) , para la consecucin de un objetivo delictual; 2) Establecimiento de un cierto nivel de organizacin para la toma de decisiones; 3) Existencia de un determinado programa de accin, y 28

4) Perdurabilidad en el tiempo de la adhesin de los miembros.

Aunque la figura de la asociacin ilcita ha debido enfrentar objeciones relativas a la posible erosin del principio de reserva y por su uso abusivo en la investigacin preparatoria como factor habilitante de la prisin preventiva, lo cierto es que actualmente su constitucionalidad no se encuentra controvertida. Por estos antecedentes, se ha considerado que la asociacin ilcita es la figura ms adecuada para acoger en el ordenamiento jurdico interno la problemtica del terrorismo. Siempre dentro del mbito de proteccin del Ttulo VIII del CDIGO PENAL, se ha procedido a incorporar el Captulo VI bajo el encabezamiento Asociaciones Ilcitas Terroristas y Financiacin del Terrorismo. Esto constituye una gua fundamental para que el intrprete quede advertido que la exgesis correcta de la figura de la asociacin ilcita terrorista debe orientarse a delimitar con precisin su alcance como un subgrupo especfico de asociacin ilcita agravada (y por lo tanto, ms acotado) del gnero asociacin ilcita hoy vigente. Si se analiza el Derecho Penal Comparado, se comprueba que la caracterizacin de la problemtica terrorista por medio de la figura de la asociacin ilcita agravada fue adoptada en el Cdigo Penal Alemn (StGB) en el 5 129a Conformacin de Asociaciones Terroristas dentro de la Seccin Sptima sobre Delitos contra el orden pblico, como respuesta poltico-criminal a la experiencia terrorista de los aos 70, sufriendo luego modificaciones en los aos 1986 y 2003 , que acompaaron el proceso de armonizacin normativa internacional. En su redaccin actual, la norma prev una pena de hasta DIEZ (10) aos de prisin para quien funde o integre como miembro tal asociacin y, para quien la apoye. En el orden jurdico interno, resulta oportuno recordar el antecedente de la Ley N 25.241 sobre reduccin de penas a quienes colaboren en la investigacin de hechos de terroristas, que ha recurrido
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a esta figura para enmarcar la operatividad de esta tcnica especial de investigacin en casos de arrepentidos. Cabe analizar, ahora, de manera ms especifica, la propuesta que se eleva a la consideracin de Vuestra Honorabilidad. En la redaccin del nuevo artculo 213 ter, el rasgo ms significativo de la figura de la asociacin ilcita terrorista es que su propsito especifico es, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aqu la conducta reprimida es, como en la figura del artculo 210 del CDIGO PENAL, el tomar parte de este agrupamiento ilcito. En la opinin de que el rasgo significativo arriba mencionado es necesario pero no suficiente para distinguir una asociacin ilcita terrorista de otras asociaciones criminales, se han requerido otros elementos normativos que se enumeran como condicionantes de su existencia:
a) Estar orientado su plan de accin a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizadas en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o integridad de un nmero indeterminado de personas.

Estos requerimientos normativos constituyen herramientas de clausura para el intrprete, que le permiten limitar el encuadre en esta figura de agrupamientos u organizaciones que, aunque desarrollen actividades delictivas, no posean las caractersticas de gravedad que exigen las normas internacionales relativas al fenmeno del terrorismo. Una vez fijado el marco de la asociacin ilcita terrorista, cabe realizar algunos comentarios en materia de financiacin del terrorismo. El proyecto abarca los actos de financiacin del terrorismo a travs del artculo 213 quter, reprimiendo la provisin o recoleccin
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de bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que seran utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociacin ilcita terrorista de las descriptas en el artculo 213 ter, o a un miembro de stas para la comisin de uno de tos delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. En la redaccin del nuevo articula 213 quter se distinguen, entonces dos escalas penales, segn que se haya llegado o no al comienzo de ejecucin de las conductas delictuales. Se sanciona con pena de CINCO (5) a QUINCE (15) aos de reclusin o prisin las conductas de financiacin con independencia del acaecimiento del delito, pero si se llega al menos al comienzo de su ejecucin, o incluso a su consumacin, rige entonces la escala penal agravada que resulte de aplicar las reglas de la participacin de los artculos 45 y 48 del CDIGO PENAL. Dado que la aplicacin de estas reglas se halla condicionada a que resulte una pena mayor, la escala penal privativa de libertad de CINCO (5) a QUINCE (1 5) aos prevista para el delito autnomo de financiacin del terrorismo opera como piso en todos aquellos casos en los que la aplicacin de las reglas de los artculos 45 y 48 conduciran a una escala menor. Una vez incorporadas al CDIGO PENAL las conductas tpicas analizadas, se hace necesario adecuar las normas de la Ley N 25.246 que regulan el funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACIN FINANCIERA (Captulo II) y el Rgimen Penal Administrativo en los casos del delito del lavado de activos (artculo 278; inciso lo; del CDIGO PENAL), incorporando la mencin del delito de financiacin del terrorismo (artculo 213 quter del CDIGO PENAL). En este sentido, se ha modificado la redaccin del artculo 6, otorgando facultades a la UNIDAD DE INFORMACIN FINANCIERA para intervenir tambin en casos de financiacin del terrorismo (inciso 2 de la nueva redaccin). Adems, se ha previsto la financiacin del terrorismo como delito precedente del delito de lavado de activos (inciso 1; apartado h; de la nueva redaccin), de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Accin Financiera Internacional
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(FATF-GAFI) y del Grupo Egmont, ampliando las tareas de las Unidades de Informacin Financiera al campo de la financiacin del terrorismo. Se ha agregado, tambin, la mencin como delitos precedentes del lavado de activos, las actividades de las asociaciones ilcitas terroristas en los trminos del artculo 213 ter del CDIGO PENAL (inciso 1; apartado c), de la nueva redaccin). En igual lnea, se ha modificado la redaccin del artculo 13 inciso 2 y del artculo 19, incorporando la referencia a la financiacin del terrorismo. Finalmente en materia de Rgimen Penal Administrativo, se ha procedido a reformular la redaccin del artculo 23 inciso l), de la ley mencionada, de modo tal que se pueda sancionar con pena de multa a la persona jurdica que haya recolectado o provisto bienes o dinero para que sean utilizados por algn miembro de una asociacin terrorista, en los trminos del nuevo artculo 213 quter del CDIGO PENAL. Lo expuesto fundamenta suficientemente la necesidad de sancionar el proyecto de ley que se remite. Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

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Anexo
Acta de Inmigracin y Nacionalidad La ley de inmigracin define en su Seccin 212 quines son las personas inadmisibles por su relacin con actividades terroristas, qu se considera actividad terrorista y organizacin terrorista: Seccin 212 de la Inmigration & Nacionality Act Terrorista Cualquier persona que: (I) Ha estado relacionada con actividades terroristas. (II) Un Oficial del Consulado o Abogado General tiene conocimiento o fundamentos razonables para creer que esta relacionado con cualquier actividad terrorista o que podra incurrir en una despus de entrar en los Estados Unidos. (III) Incit alguna actividad terrorista. (IV) Es un representante de:
a) Una organizacin terrorista extranjera, designada por la Secretaria de Estado bajo la seccin 219. b) Un grupo poltico, social o similar del cual los Estados Unidos han en su esfuerzo por reducir o eliminar el terrorismo determinado y hecho de conocimiento pblico sus actos terroristas.

(V) Un miembro de una organizacin extranjera designada por la Secretaria de Estado como terrorista, o es inadmisible. Una persona que es oficial, representante o vocero de la Organizacin Palestina de Liberacin es, para los propsitos de esta acta, incurrente en actividad terrorista.
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(VI) Ha utilizado la posicin prominente de extranjero dentro de cualquier pas para llevar a cabo o financiar actividades terroristas, o para persuadir a otros para financiar actividades terroristas o un actividad terrorista, bajo la definicin de la secretaria de Estado determina dentro de los esfuerzos de Estados Unidos para reducir y eliminar las actividades terroristas, o: (VII) Es el esposo/a o hijo/a de un extranjero que es inadmisible bajo esta seccin, si la actividad que caus su inadmisibilidad ocurri dentro de los ltimos 5 aos Actividad terrorista Cualquier actividad que es ilegal bajo las leyes del lugar donde es cometida (o las que, si han sido cometidas en Estados Unidos, serian ilegales bajo las leyes de Estados Unidos o cualquier estado) y que se relaciona con cualquiera de los siguientes (hechos): (I) El secuestro o sabotaje de cualquier transporte. (II) Secuestrar o detener, tratar de matar, injuriar, o continuar deteniendo, a otro individuo para obligar a una tercera persona (incluyendo a una organizacin gubernamental) a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto bajo la condicin explcita o implcita de liberar al individuo secuestrado o detenido. (III)Un ataque violento sobre una persona protegida internacionalmente, o un ataque sobre la libertad de esa persona. (IV) Un asesinato. (V) El uso de cualquier: (a) Agente biolgico, qumico, o arma o aparato nuclear o
(b) Explosivos, armas de fuego u otro aparato peligroso o arma, con el intento de poner en peligro directa o indirectamente la seguridad de uno o ms individuos o de causar daos sustanciales a la propiedad.

(VI) Un trato, intento o conspiracin para hacer cualquiera de los anteriores hechos.
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Organizacin terrorista El trmino organizacin terrorista incluye una organizacin: (I) designada bajo la Seccin 219. (II) designada de otra manera, bajo la publicacin del Registro Federal, bajo la Secretara de Estado en consulta con o bajo el requerimiento del abogado general, como una organizacin terrorista, despus de encontrar que esa organizacin incurre en las actividades descriptas en los puntos (I), (II), o (III) de Relacin con la Actividad Terrorista, o que la organizacin provee material o bienes para otra organizacin que incurre en actividades terrorista; o (III) Es un grupo de dos o ms personas, organizadas o no, que incurren en las actividades descriptas en Relacin con la Actividad Terrorista Seccin 219
La Secretara (de Estado) est autorizada para designar una organizacin como terrorista en acuerdo con est subseccin, si la Secretara averigua que:

(A) La organizacin es una organizacin extranjera; (B) La organizacin incurre en actividades terroristas y (C) La actividad terrorista de la organizacin atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Siete das antes de hacer una designacin, la Secretara debe notificar de la misma al Presidente a los representantes Senado y de Diputados a travs de con carta escrita y aportando los elementos que la han llevado a tomar esa decisin. Siete das despus debe publicarla en el Registro Federal. La designacin como organizacin terrorista quedar sin efecto si un acta del Congreso reprueba la misma.

Relacin con la actividad terrorista Para el uso de esta acta, el trmino relacin (o incurrencia) con la actividad terrorista significa, tanto desde lo individual como en la condicin de miembros de una organizacin:
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(I) Cometer o incentivar a cometer, bajo circunstancias que indican una intencin de causar muerte o serios daos fsicos, una actividad terrorista. (II) Preparar un plan o actividad terrorista; (III) Recoger informacin de blancos potenciales de actividades terroristas; (IV) Solicitar fondos u otras cosas de valor para financiar: a) una actividad terrorista; b) una organizacin terrorista, definida en este acta (ver definicin Organizacin Terrorista), o c) una organizacin terrorista definida en este acta, a menos que quien solicita los fondos pueda demostrar que el no saba. Y es razonable que no haya sabido que esa solicitud era para la actividad terrorista organizada. (V) Solicitar a cualquier individuo: a) que se relacione o incurra en algunas de las conductas definidas en este captulo b) que se haga miembro de una organizacin terrorista, definida en este acta (ver definicin Organizacin Terrorista), c) que se haga miembro de una organizacin terrorista, a menos que quien solicita pueda demostrar que no tena conocimiento (VI) Que cometa un acto que esta persona sabe, o es razonable que supiera, produce ayuda material, transporte, comunicacin, fondos, transferencia de fondos u otro beneficio financiero-material, documentos falsos o identificaciones falsas, armas, explosivos, o entrenamiento: a) para cometer actos terroristas; b) para cualquier individuo que la persona sabe o debera saber que cometi o plane cometer actividades terroristas c) para una organizacin terrorista o
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d) para una organizacin terrorista, a menos que pueda demostrar o es razonable que no tuviera conocimiento. Representante El trmino representante incluye a un representante o vocero de la organizacin, y a cualquier persona que dirige, comanda o induce una organizacin o a sus miembros para incurrir en actividades terroristas.

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Anexo
La legislacin antiterrorista en EEUU

Extracto de la nota Legislacin antiterrorista comparada despus de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales Enrique lvarez Conde y Hortensia Gonzlez (*) ARI N 7-2006 - 19.1.2006 Despus de los atentados del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center de Nueva York y el Pentgono en Washington, la primera respuesta contra el terrorismo que el Gobierno norteamericano adopt fue la Orden Ejecutiva (13224) dictada por el presidente Bush el 24 de septiembre de 2001, sobre financiacin terrorista (Executive Order on Terrorist Financing. Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons who Commit, Threaten to Commit or Support Terrorism), en virtud de la cual se bloqueaban los bienes de 27 individuos y organizaciones terroristas vinculados a al-Qaeda. El 9 de noviembre de ese mismo ao, el presidente dictaba una nueva Orden Ejecutiva para la preparacin de los ciudadanos en la guerra al terrorismo (Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order), por la que se creaba un grupo de asalto (Task Force) compuesto por responsables de algunos organismos ejecutivos cuya misin consista en preparar a los norteamericanos en sus casas, vecindarios, colegios, edificios de culto, lugares de trabajo y lugares pblicos de las potenciales consecuencias de un posible atentado terrorista en los EEUU; y apoyar a las autoridades sanitarias en los esfuerzos por prevenir y responder ante un posible ataque terrorista.
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No obstante, sera la Ley antiterrorista, la USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) aprobada el 26 de octubre de 2001, la que modificara sustancialmente la legislacin norteamericana en esta cuestin. Gracias a los nuevos poderes reconocidos por la Ley antiterrorista, el FBI poda vigilar la correspondencia y las comunicaciones a travs de Internet o por telfono de los sospechosos de vinculacin con el terrorismo, concepto definido en trminos extraordinariamente vagos. El pinchazo lo poda decidir en ciertos casos un Fiscal Federal, sin autorizacin judicial por 48 horas. Se estableca que con un nico permiso judicial se pudiera pinchar todos los telfonos que pudieran ser usados por un presunto terrorista, mientras que antes era necesaria una orden judicial por cada lnea telefnica. La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques informticos supusieran perdidas superiores a 5.000 dlares. Tambin se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de actividad y los correos electrnicos de un sospechoso. Adems, se facilitaba el intercambio de informacin pinchada entre las diferentes agencias gubernamentales. Para evitar posibles abusos, el Congreso de los Estados Unidos dio un plazo de cuatro aos de validez, hasta el 31 de diciembre de 2005, a la vigilancia telefnica y electrnica. Posteriormente, se prorrogara su validez por poco ms de un mes, hasta el 3 de febrero de 2006, despus de que la Cmara de Representantes rechazara la prorroga de seis meses propuesta por el Senado. Adems, la Ley permita a la polica detener a extranjeros residentes sin necesidad de formular cargos contra ellos durante siete das, lo cual era un adelanto si se tiene en cuenta que el Fiscal General Ashcroft haba solicitado una detencin indefinida y registrar domicilios sin autorizacin judicial previa. Tampoco era necesaria la intervencin judicial para pinchar las conversaciones entre reclusos y abogados, cuando existiera una
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sospecha razonable para creer que el detenido pudiera usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de terrorismo. De otra parte, se poda condenar como terroristas a quienes acogieran a una persona si tenan bases razonables para creer que estaba relacionado con actividades terroristas. En definitiva, todo este conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno norteamericano desde los atentados del 11 de septiembre constituyen la expansin ms fuerte de la autoridad ejecutiva desde la guerra fra en los Estados Unidos. Pero, sin lugar a dudas, la ms polmica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ha sido la creacin de Tribunales militares de excepcin para juzgar a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas, o poner en peligro la seguridad nacional en virtud de la Orden Presidencial de 13 de noviembre de 2001 (Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War against Terrorism), cuyo precedente se remonta a 1942 durante el mandato del presidente Roosewelt. Despus de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush, sin una declaracin de guerra del Congreso de los Estados Unidos, nicamente haba proclamado previamente el estado de emergencia nacional el 14 de septiembre de 2001 (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks), acudi a este precedente para justificar el establecimiento de Tribunales militares de excepcin para extranjeros acusados de terrorismo. Aunque sus defensores hayan sostenido que los Tribunales militares que se han organizado cumplen el Cdigo Normalizado de Justicia Militar esto no es aceptable. Y ello porque este Cdigo exige un juicio pblico y sin demoras, el derecho a confrontar a los testigos y acceso a las pruebas en contra, el derecho a pedir un jurado de ciudadanos corrientes e imparciales que decida si las pruebas demuestran la culpabilidad ms all de toda duda razonable, y el derecho de elegir abogado, la unanimidad en la condena de muerte y, sobre todo, la posibilidad de recurso de apelacin ante civiles confirmados
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por el Senado. Pues bien, ninguno de esos derechos fundamentales se encontraban reconocidos en la resolucin militar presidencial por la que se establecan Tribunales para las personas calificadas como terroristas antes de juicio. No obstante, posteriormente se introdujeron modificaciones al precisarse que los Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer actos de terrorismo contra los Estados Unidos slo podran imponer la pena de muerte por unanimidad, dado que en un principio se haba barajado la posibilidad de imponer la pena de muerte simplemente con dos tercios de los votos, mayora que sigue siendo necesaria para decidir la condena. Los Tribunales aplicarn legislacin civil y militar, siendo los acusados considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ms all de toda duda razonable, aunque, sin embargo, pueden admitirse como pruebas simples rumores. Como en un consejo de guerra, el abogado defensor (militar o civil) tendr acceso a todas las pruebas, salvo las que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.
(*)Enrique lvarez Conde: Catedrtico de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Hortensia Gonzlez: Investigadora del Instituto de Derecho Pblico de la Universidad Rey Juan Carlos

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Anexo
Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo EL Convenio se adopt por la Resolucin 54/109 del 9 de diciembre de 1999 y entr en vigencia el 10 de abril de 2002. Estuvo abierto para que los Estados lo firmen desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002. A Abril de 2003 haba sido firmado por 132 Estados pero slo 80 de ellos lo han ratificado y as incorporado a sus legislaciones. En el caso de Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Nstor Kirchner, envi al Congreso de la Nacin dos proyectos de ley que se trataron en un nico debate y finalmente se ratificaron: La Convencin Interamericana contra el terrorismo (OEA- 3/6/ 2002) que fue sancionada como Ley 26023 el 30 de marzo de 2005 El presente Convenio de la ONU sancionado como Ley 26024 el 19 de abril de 2005 El Convenio enuncia tres obligaciones bsicas para los Estados Partes. Deben tipificar el delito de financiamiento al terrorismo en su legislacin penal y sancionar ese delitos con penas adecuadas. Deben cooperar ampliamente con otros Estados Partes y prestarles asistencia jurdica en relacin con los asuntos contenidos en el Convenio. Deben establecer ciertos requisitos sobre la funcin de las instituciones financieras para la deteccin y presentacin de pruebas del financiamiento de actos terroristas.
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Para cumplir la primera obligacin el Convenio define en el Artculo 2 lo que considera como delito de financiamiento al terrorismo (FT) Artculo 2 1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilcita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intencin de que se utilicen, o a sabiendas de que sern utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el mbito de uno de los tratados enumerados en el anexo del Convenio tal como est definido en esos tratados; o b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situacin de conflicto armado, cuando e el propsito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, se intimidar a una poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. () 3. Para que un acto constituya un delito enunciado en el prrafo 1 no ser necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) o b) del prrafo 1. Hemos elegido estos dos pasajes del artculo para mostrar la similitud que en algunos prrafos es exactitud que presentan los textos en varias de las legislaciones latinoamericanas. En el caso de Argentina la modificacin al Cdigo Penal consiste en incorporar un captulo en el Ttulo VIII del Libro Segundo, con 10 artculos. Detallamos los dos que hacen a nuestro anlisis comparativo.
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Captulo VI: Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo Artculo 213 ter: Se impondr reclusin o prisin de cinco (5) a veinte (20) aos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella rena las siguientes caractersticas: a) Estar orientado su plan de accin a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizadas en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o integridad de un nmero indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociacin el mnimo de la pena ser de diez (10) aos de reclusin o prisin. Artculo 213 quter: Ser reprimido con reclusin o prisin de cinco (5) a quince (15) aos, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacin de las reglas de los artculos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que sern utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociacin ilcita terrorista de las descritas en el artculo 213 ter, o a un miembro de stas para la comisin de uno de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. Puede notarse la casi exactitud entre el inciso b) del punto 1. art.1 del Convenio con el Art.213 quter de nuestra legislacin y entre punto 3. art.1 del Convenio con el final del artculo 213 quter del Cdigo Penal. Pero adems el Cdigo Penal argentino va an ms all porque no circunscribe estos actos , como lo hace el Convenio, a una situacin de conflicto armado posibilitando as que se generalice dando la
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posibilidad de que definir en cualquier contexto a un actos como terrorista. Ni el Convenio, ni la modificacin al Cdigo Penal argentino, definen el concepto de terrorismo sino que hablan de actos de personas con un determinado objetivo. Adems ntese que en el Convenio, el contexto planteado para esos actos es el de una situacin de conflicto armado, marco que no es mencionado en nuestra legislacin lo que agrava an ms la arbitrariedad en la aplicacin de la norma. Adems debemos agregar que la nueva legislacin argentina ampla las facultades de la Unidad de Informacin Financiera adaptndola al artculo 8 del Convenio. Sntesis de los puntos ms relevantes del Convenio No define el terrorismo ni a los terroristas sino a los actos terroristas. Por lo tanto toda persona que cometa o pueda cometer un acto de terrorismo, quedara incluida. El acto debe estar destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves de quien no participe directamente en las hostilidades de una situacin de conflicto armado El propsito es intimidar a una poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto No ser necesario que los fondos se hayan usado para cometer uno de los delitos definidos en el Convenio. En la comisin del delito, tanto los que organizan o dirigen como los que son cmplices, estn tipificados de la misma manera. La tentativa, el propsito y an el solo conocimiento de que existe la intencin de este tipo de actos tambin son tipificados de la misma manera. El Convenio no se aplica cuando: el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado, y se encuentre en el territorio de ese Estado
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Sin embargo debe asumir la jurisdiccin en otras circunstancias: un Estado que no extradite a un presunto delincuente a solicitud de otro Estado Parte, deber sin excepcin alguna, someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Los Estados Partes se comprometen a brindarse ayuda mutua en relacin a cualquier investigacin, proceso penal o procedimiento de extradicin sin poder oponer a los delitos enunciados en el Convenio, razones fiscales o polticas. Extradicin: 1. Los delitos enunciados en el Convenio se consideran incluidos entre los que dan lugar a extradicin en todo tratado de extradicin concertado entre los Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio. 2. Para los Estados Partes que no subordinen la extradicin a la existencia de un tratado, los delitos incluidos en el Convenio deben ser considerados como casos de extradicin. 3. El Convenio tambin aplica el principio de aut dedere aut judicare ( o se enjuicia o se extradita) a los delitos en l contemplados. Los Estado Partes estn obligados a considerar la adopcin de reglas que forman parte de la 40 Recomendaciones del GAFI referidas a la lucha contra el lavado de dinero: 1. Prohibir la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estn identificados. 2. Exigir que las instituciones financieras comprueben la existencia y estructura jurdica de sus clientes. 3. Exigir que las instituciones financieras informen rpidamente a las autoridades competentes todas las transacciones complejas e inusuales. 4. Exigir que las instituciones financieras que conserven por al menos 5 aos todos los registros de sus transacciones. Los Estados Partes estn obligados a establecer y mantener vas de comunicacin entre sus organismos y servicios, como las unidades de inteligencia financiera (UFI) para facilitar el intercambio seguro y rpido de informacin sobre los delitos contemplados en el Convenio.

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Anexo
Resolucin N 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU

La Resolucin fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su 4385 sesin, celebrada el 28 de septiembre de 2001, a pocos das del atentado contra las Torres Gemelas. El Consejo de Seguridad ha caracterizado como actos de terrorismo como aquellos que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Esta Resolucin es la primera en declarar que todo acto de terrorismo representa esas amenazas. Si bien histricamente las decisiones del Consejo de Seguridad se han referido a los actos o las polticas de los Estados, con esta resolucin se les exige a los Estados que acten en contra de las personas, los grupos, las organizaciones y sus activos, cuanto se trate de actos de terrorismo. Sntesis de los puntos ms relevantes de la Resolucin No define el concepto de terrorismo Establece la creacin del Comit de Lucha contra el Terrorismo. Este organismo tiene como finalidad verificar que se aplique la misma, ya que las Resoluciones tomadas por el Consejo de Seguridad son obligatorias para todos sus miembros. Exhorta a los Estados a adherirse al Convenio Internacional para la represin al financiamiento del terrorismo. Exige a los Estados que prevengan y repriman no solo el financiamiento de actos de terrorismo sino tambin de terroristas.
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 Define como obligacin de los Estados relativas al terrorismo: 1. Abstenerse de dar apoyo a los terroristas.(*) 2. Tomar medidas para prevenir actos de terrorismo. 3. Denegar refugio a terroristas y a quienes financien actos de terrorismo y enjuiciar a tales personas. 4. Impedir la circulacin de terroristas o grupos terroristas mediante controles de fronteras y otras medidas. 5. Prestarse asistencia en materia de investigaciones o procedimientos penales. 6. Intensificar y agilizar el intercambio de informacin. 7. Asegurar que quienes pidan asilo no planifiquen, faciliten ni participen en actos de terrorismo 8. Asegurar que los terroristas no utilicen de modo ilegtimo el estatuto del refugiado y que no se reconozcan motivos polticos como una causa para denegar solicitudes de extradicin. 9. Congelar los fondos y dems activos financieros de personas que cometan, intenten cometer, participen o faciliten actos de terrorismo.

(*) Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad a puertas cerradas en base a informaciones suministradas por los Estados miembros de la ONU. La lista puede consultarse en www.un.org/spanish/docs/comitesanciones/1267/1267ListSpa.htm

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Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiacin del terrorismo

El GAFI expidi el primer conjunto de recomendaciones para combatir el lavado de dinero en el ao 1990, las modific en 1996 y ha emitido Notas Interpretativas que amplan o aclaran alguna de ellas. Estas primeras 40 Recomendaciones apuntan especialmente al blanqueo de capitales producto del lavado de dinero. Los pases que integran este organismo han acordado realizar autoevaluaciones y evaluaciones mutuas para ver hasta qu punto cumplen con las 40 Recomendaciones. Luego del ataque a las Torres Gemelas, en una reunin plenaria extraordinaria realizada en Washington los das 29 y 30 de octubre de 2001, el GAFI decidi ampliar su mandato para incluir el financiamiento del terrorismo. De all surgieron las 8 Recomendaciones Especiales que se analizarn a continuacin. Pero adems el GAFI pidi no solo a sus miembros que se autoevalen a la luz de las nuevas Recomendaciones Especiales sino tambin a los dems pases. Para ello emiti un Cuestionario de autoevaluacin y Notas de orientacin sobre las 8 Recomendaciones Especiales En septiembre de 2002 el GAFI inform que ms de 120 pases haban respondido a la solicitud de autoevaluacin. Para que se utilizaran los resultados de esas evaluaciones y del cuestionario? Quizs la respuesta a esta pregunta est en el mismo Manual. En el captulo introductorio de las Recomendaciones Especiales, explica
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que Frente a los miembros que no cumplan con las Recomendaciones la respuesta vara; en rigor puede ir desde la presentacin de un informe de situacin ante una sesin plenaria hasta la suspensin de la calidad de miembro. Estas sanciones fueron confirmadas por los integrantes de la misin argentina ante el GAFI cuando en febrero de 2007 informaron ante el Senado de la Nacin acerca de los resultados de la ltima reunin plenaria del organismo internacional realizada poco antes en Estrasburgo, Francia. Las sanciones son dos: la primera es la que se conoce como declaracin pblica por la cual el grupo en pleno le dice a sus pases miembros que consideren con especial atencin a todas las operaciones que provengan o sean destinadas a nuestro pas () El siguiente paso es directamente la expulsin del Grupo. Y qu significan estas dos posibles medidas punitivas? Estar en la lista de los informados o suspendidos del GAFI significa ser, a la luz de las Recomendaciones, un pas poco seguro para las inversiones. Significa desplegar un manto de dudas sobre posibles actividades vinculadas al lavado de dinero y al blanqueo de activos (fondos de origen ilegal) o lo que es peor, a la existencia de actividades y/o organizaciones que estn financiando actos terroristas (cuyos fondos pueden ser de origen legal). A la Argentina se le venca el plazo para tomar las Recomendaciones Especiales el 23 de junio de 2007. Por eso el 6 de junio el Senado y el 13 de junio la Cmara de Diputados aprobaron, en sendas sesiones maratnicas y por abrumadoras mayoras, la modificacin del Cdigo Penal que incorpora la figura penal de asociacin ilcita terrorista, penaliza la financiacin del terrorismo y da mayor atribuciones a la Unidad de Informacin Financiera (UFI) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nacin para investigar y atacar las fuentes de ingresos de organizaciones sospechadas de cometer hechos de terrorismo (segn los nuevos trminos del Cdigo Penal) utilizando incluso los servicios de inteligencia del Estado
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Cul es la relacin entre el GAFI y el FMI? Dice el Manual del FMI: En noviembre de 2002, el FMI adopt la Metodologa de Evaluacin del Cumplimiento de Normas de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (la Metodologa) que fue elaborada por el mismo FMI, el Banco Mundial , el GAFI, el Grupo Egmont y otras organizaciones normativas internacionales El FMI utiliza tanto las 40 como las 8 Recomendaciones del GAFI como normas que aplica en sus tareas operativas. Y justamente la Metodologa, mencionada en el prrafo anterior, agrupa a las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 Recomendaciones Especiales sobre la financiacin del terrorismo en un solo documento de evaluacin. Sntesis de los puntos ms relevantes de las Recomendaciones Especiales Dice el GAFI en la introduccin de las Recomendaciones Especiales: En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realizacin de acciones para combatir la financiacin del terrorismo, el GAFI ha acordado la adopcin de estas Recomendaciones que, en combinacin con las 40 Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de capitales, establecen el marco bsico para prevenir y suprimir la financiacin del terrorismo y de los actos terroristas. Las primeras cinco recomendaciones son de contenido similar a las del Convenio y de la Resolucin: R.E.I: Establece que cada pas debe ratificar e implementar rpidamente el Convenio de la ONU y las resoluciones de su Consejo de Seguridad, en particular la Resolucin 1373 R.E.II: Dice que cada pas debe tipificar como delito la financiacin del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. En las Notas de orientacin aclara que los trminos financiacin del terrorismo y financiacin de los actos terroristas
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se refieren a los definidos en el Convenio de la ONU. El delito de financiamiento debe ser establecido como previo al del lavado ya que en el primero los fondos pueden ser de origen legal. R.E.III: Rene el congelamiento, la incautacin y el decomiso de activos terroristas. Estos tres elementos se tratan de distintas manera en el Convenio y la Resolucin. R.E.IV: Establece que las instituciones financieras deben informar sobre las transacciones de las cuales se sospeche que estn relacionadas con el terrorismo. R.E.V: recomienda a los pases prestarse el mximo de asistencia posible en materia legal, administrativa, investigativa, respecto de actos de financiamiento del terrorismo y de organizaciones terroristas. Las Notas de orientacin indican que esta recomendacin comprende: 1. Intercambio de informacin por mecanismos de asistencia judicial, 2. Intercambio entre las UFI, 3. Medidas para garantizar que se deniegue el refugio a personas involucradas en el financiamiento del terrorismo., 4. Procedimientos para la extradicin de esas personas. 5. Disposiciones y procedimientos para garantizar que las reivindicaciones polticas no se reconozcan como causa para denegar las solicitudes de extradicin. Las ltimas tres, introducen nuevos elementos, a saber: R.E.VI: Imposicin de medidas contra el lavado de dinero a los sistemas alternativos de envo de fondos, o sea los sistemas que no utilizan a las instituciones del sector financiero formal, como los bancos. R.E.VII: Fortalecimientos de las medidas de identificacin de usuarios en las transferencias por cable internacionales y nacionales. R.E.VIII: Aseguramiento de que las entidades, en especial las organizaciones sin fines de lucro, no puedan ser utilizadas para la financiacin del terrorismo. El GAFI elabor un documento sobre prcticas internacionales en esta rea.
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Represin del financiamiento del terrorismo Manual para la redaccin de leyes Departamento Jurdico: Fondo Monetario Internacional 2003 Fondo Monetario Internacional 4 de agosto, 2003

Prefacio 1. Introduccin Contexto Sinopsis 2. Las fuentes de las normas y pautas internacionales para la represin del financiamiento del terrorismo El Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el financiamiento del terrorismo Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiacin del terrorismo 3. Cumplimiento de las pautas y normas internacionales a travs de la legislacin interna Generalidades Redaccin de las leyes de aplicacin 4. Notas de redaccin sobre cuestiones especficas Tipificacin del financiamiento del terrorismo como delito Responsabilidad de las personas jurdicas
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Establecimiento de jurisdiccin en materia de delitos de financiamiento del terrorismo Cuestiones procesales Congelamiento, incautacin y decomiso de activos de terroristas Cooperacin internacional: Asistencia judicial y extradicin recprocas; traslado temporal de personas bajo custodia, y vas de comunicacin Medidas preventivas (artculo 18 del Convenio y R.E. VII del GAFI) Sistemas alternativos de envo de fondos (R.E. VI del GAFI) Organizaciones sin fines de lucro (R.E. VIII del GAFI 5. Conclusin Apndices I. Cuadro de concordancia II. Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo III. Estado del Convenio al 15 de abril de 2003 IV. Resoluciones de las Naciones Unidas V. Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiacin del terrorismo VI. Metodologa de evaluacin del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo VII. Modelo de ley: Pases con sistemas de Derecho romano VIII. Modelo de ley: Pases con sistemas de Derecho anglosajn IX. Reglamento (CE) del Consejo No. 2580/2001 de 27 de diciembre de 2001 El contenido del Manual puede verse en http:// www.redeco.com.ar/opinion/manual.html

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Notas:

1 En julio de 1995 se realiz la Primer Reunin de Ministros de Defensa de las Amricas en Williamsburg, Estados Unidos. Entre los seis principios all definidos, uno se refiere a promover una mayor cooperacin en todos los rdenes, especialmente en apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo. 2 Los documentos conocidos como Santa Fe, que toman el nombre de la ciudad donde se elaboran Santa Fe, Estado de Nuevo Mxico, Estados Unidos- son textos en los que Estados Unidos traza la lnea de accin que desarrollar en Amrica Latina en cada dcada. Comenzaron a disearse en 1980. El Santa Fe IV fue publicado a fines del ao 2000 bajo el ttulo El Futuro de las Amricas: Temas para el nuevo Milenio. 3 Ley N 26.268. B.O: 5/4/07 Cdigo Penal. Modificacin. Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo. Modificacin de la Ley N 25246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. 4 Ley N 25.246 Legisla sobre el Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y crea la Unidad de Informacin Financiera (UFI). Lo que hace la Ley N 26.268 es incorporarle como delito el del financiamiento del terrorismo para adaptarlo as a la modificacin del Cdigo Penal. 5 El 6 de junio de 2007 fue aprobada en la Cmara de Senadores por 51 votos a favor y 1 en contra. El 13 del mismo mes la aprob la Cmara de Diputados por 102 votos a favor, 5 abstenciones y 35 en contra. Estos ltimos correspondieron a integrantes del ARI, del Partido Socialista y del macrismo (representante de un sector de la derecha argentina) quien argument que era necesaria una legislacin ms clara y dura de acuerdo a estndares internacionales. 6 Resolucin 54/109 del 9 de diciembre de 1000. .. 7 Argentina lo aprob mediante la Ley N 26.024 del 2005. 8 Argentina la aprob mediante el Decreto N 1235 del 5 de octubre de 2001. 9 Argentina ingres en el ao 2000 como Miembro Pleno del Grupo de Accin Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (FATF-GAFI) y del Grupo de Accin Financiera de Sudamrica (GAFISUD), participando desde entonces a travs de las CUARENTA (40) Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las NUEVE (9) Recomendaciones Especiales sobre Financiacin del Terrorismo. 10 Combate al terrorismo? Moppasol www.redeco.com.ar/opinion/mopassolterror.htm.

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11 Enciclopedia El Pas, Salvat, 2003. 12 Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Informacin Financiera. (UFI). Deber de informar. Sujetos obligados. Rgimen penal administrativo. Ministerio Pblico Fiscal. Buenos Aires, 5 de mayo de 2000- B. O.: 10 y 11 de mayo de 2000. 13 Reduccin de penas a quienes colaboren en la investigacin de hechos de terrorismo. Buenos Aires, 23 de febrero de 2000 . B.O: 17 de marzo de 2000.

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Este Folleto se termin de imprimir en el mes de octubre de 2007 en los Talleres Grficos PRINTCASTEL Tel. 4489-0871 Buenos Aires - Rep. Argentina
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