PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIN BAJO EL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS Cmo prepararse?

Ramn A. Azprua Nez Ramon.Azpurua@WDAlegal.com

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Antecedente ms Conocidos/Prximos:
Fiscalizaciones Tributarias (COT)

Procedimiento de Inspeccin y Fiscalizacin contenido en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicio (Ley DEPABIS)

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El Decreto-Ley confiere a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNACOPRE) las ms amplias facultades de inspeccin y fiscalizacin (Arts. 31(17) y 32)
El Reglamento Interno de la SUNACOPRE determinar cules unidades ejecutarn las inspecciones y fiscalizaciones. Los sujetos del Decreto-Ley y sus representantes estarn obligados a brindar al personal encargado de las inspecciones y fiscalizaciones todas las facilidades que estos soliciten.

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Se prev la celebracin de convenios entre la SUNACOPRE y la comunidad organizada, otros organismos pblicos o entes privados para la realizacin de actividades de verificacin y otras actividades materiales de simple ejecucin. Dichas actuaciones tendrn valor probatorio en los procedimientos administrativos y procesos judiciales. (Art. 32)

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Atribuciones Especiales de Inspeccin y Fiscalizacin (Art. 33): La SUNACOPRE podr: 1.Realizar inspecciones y fiscalizaciones, as como la verificacin de la informacin recibida de los sujetos del Decreto-Ley, tanto en sus oficinas, como en las sedes o establecimientos de dichos sujetos. 2.Exigir la informacin que requiera en el ejercicio de sus funciones, as como los soportes fsicos o electrnicos donde dicha informacin repose. 3.Requerir a terceros (incluyendo entes y funcionarios pblicos) la informacin que estime necesaria para constatar los datos aportados por los sujetos, o suplir la informacin no aportada. La informacin podr ser retenida y asegurada, dejando constancia en acta. 4.Requerir la comparecencia de los representantes de los sujetos.

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Continuacin 5.Practicar avalos. 6.Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destruccin, desaparicin o alteracin de la documentacin. 7.Requerir el auxilio de la fuerza pblica cuando lo considere necesario. 8.Solicitar a los Tribunales Competentes las medidas cautelares necesarias para asegurar las resultas del procedimiento.

9.Notificar al Ministerio Pblico sobre las presunciones de ilcitos cometidos por las entidades sometidas a la regulacin.
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Principios que Rigen los Procedimientos Administrativos bajo el Decreto Ley (Art. 49):
1.Publicidad 2.Direccin e impulso de oficio

3.Primaca de la realidad
4.Libertad probatoria 5.Lealtad y probidad procesal Los interesados, sus apoderados, abogados, deben actuar en el procedimiento con lealtad y probidad. En este sentido se podrn extraer conclusiones en relacin al interesado atendiendo a la conducta que ste asuma en el procedimiento, especialmente cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperacin para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras conductas de obstruccin. 6. Notificacin nica

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Prescripcin (Art. 87):

La facultad de inspeccionar y fiscalizar prescribe a los tres (3) aos. Si hubieren transcurrido ms de cinco (5) aos desde la fecha de inicio del trmite para conocer sobre una posible infraccin, sin haberse resuelto definitivamente al respecto, tambin prescribir la accin, debiendo alegarla el interesado.
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Otras Normas Comunes a los Procedimientos (Arts. 50 al 53): Publicidad del expediente Acumulacin de Expedientes Confidencialidad de Documentacin Determinacin de las Personas Naturales Responsables:
Personas Naturales Personas Jurdicas Personas Jurdicas Irregulares y otras colectividades que constituyan unidades productivas, dispongan de patrimonio y tengan autonoma funcional Comunidades conyugales y concubinarias, sucesiones y fideicomisos

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Del Procedimiento de Inspeccin y Fiscalizacin (Arts. 54 al 64)

Ejecucin de Inspeccin

Levantamiento de acta

Verificacin de conformidad

Acto de Inicio

Medidas Preventivas

Notificacin

Sustanciacin

Decisin

Inicio Instruccin

Ejecucin
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Oposicin

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MEDIDAS PREVENTIVAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suspensin del intercambio, distribucin o venta de los productos, o de la prestacin de los servicios. Comiso. Requisicin u ocupacin temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad o, para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados. Cierre temporal preventivo del establecimiento. Suspensin temporal de las licencias, permisos o autorizaciones. Todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneracin de los derechos de los ciudadanos protegidos por el Decreto Ley.

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Qu hacemos? Cmo prepararnos?

Seguimiento cercano a la normativa SUNACOPRE
Auditorias legales / contables Planificacin de la contingencia
Aspectos prcticos Formacin del equipo
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GRACIAS

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