Leyes Federales y del Distrito Federal

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Fecha de publicacin: 07/11/1996 Categoria: LEY Proceso legislativo: EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES EXPOSICIN DE MOTIVOS Mxico, D.F., a 19 de marzo de 1996 INICIATIVA DEL EJECUTIVO C.C. SECRETARIOS DE LA CMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIN, P R E S E N T E S. Con esta misma fecha el Ejecutivo Federal y los seores legisladores del Honorable Congreso de la Unin presentamos una iniciativa de reformas a los artculos 16, 21, 22 y 73, fraccin XXI, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Con el fin de que esa Soberana cuente con mayores elementos para valorar la reforma constitucional mencionada, tambin sometemos a su consideracin la presente iniciativa de Ley para su discusin y, en su caso, aprobacin, especialmente en aquellos artculos que suponen la reforma constitucional antes mencionada, los cuales tendrn razn de ser siempre que se hayan aprobado los cambios constitucionales propuestos.

La suscripcin conjunta d la presente iniciativa de Ley, adems de reiterar la preocupacin de ambos poderes por fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, es sin perjuicio de que sea discutida y, en su caso, enriquecida durante todo el proceso legislativo, incluso por los seores legisladores que la suscriben. I.DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL I.1.Presentacin del problema y compromisos gubernamentales. a) Es compromiso del Estado fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, pues sta ha manifestado en los ltimos tiempos una gran transformacin, observando entre otras tendencias, adems de una mayor organizacin, mayor violencia en su comisin y su indiscutible transnacionalizacin, como puede verse en el caso del trfico internacional de estupefacientes, trfico de armas, trfico de personas, entre otros. Toda esa transformacin ha hecho, a su vez, que la delincuencia muestre actualmente una mayor eficacia frente a los medios de control estatal, en los diversos rdenes. Con frecuencia, segn nos muestra la realidad, el fenmeno delictivo supera a las formas institucionales de reaccin, obligando a stas superarse o quedarse rezagadas. Por ello, los mtodos y las tcnicas utilizados por las formas modernas de delincuencia motivan, tambin, la necesidad de generacin de mtodos y tcnicas modernos para combatirla eficazmente. La delincuencia organizada es uno de los problemas ms graves por los que atraviesa la comunidad mundial, del que Mxico no escapa. Se trata de una delincuencia de carcter transnacional, que ha sido identificada ,en diversos foros como todo un sistema econmico clandestino, con ingresos que sobrepasan el Producto Nacional Bruto de algunas naciones. Uno de sus componentes principales, el narcotrfico, arroja por s mismo ganancias exorbitantes, que implican, incluso, la evasin

fiscal y las prcticas comerciales restrictivas para eliminar la competencia. Otras consecuencias de estas conductas ilegales son el comercio ilcito de armas, el uso de la fuerza fsica, la corrupcin, la prdida de la seguridad urbana y rural y an la participacin en conflictos polticos y tnicos; por lo que plantea una amenaza directa para la estabilidad de las naciones y constituye un ataque frontal contra las autoridades polticas de los Estados. b) Consciente de la gravedad del problema, el Ejecutivo Federal al definir su poltica de gobierno, en el mensaje a la nacin del 1 de diciembre de 1994, asever, respecto de una de las manifestaciones ms importantes de la delincuencia organizada, que "es intolerable la impunidad al narcotrfico, ya que ste es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el ms grave riesgo para la salud social y la ms cruenta fuente de violencia". Idea que reiter al conmemorarse el Da Internacional Contra el Uso Indebido y el Trfico Ilcito de Drogas en junio del presente ao, al afirmar: "El narcotrfico es la ms grave amenaza para la integridad fsica, mental y moral de los jvenes; el narcotrfico es la ms grave amenaza a la salud de la sociedad; el narcotrfico es la ms grave amenaza a la tranquilidad y el orden pblico; el narcotrfico es la ms grave amenaza al Estado de Derecho... y a nuestra seguridad nacional". "Por la gravedad de los peligros que representa, el trfico de drogas debe ser combatido por todos los medios, en todo lugar, en todo tiempo y sin titubeos. Si flaquea nuestra voluntad, si se debilita la cooperacin internacional, si dependemos slo del esfuerzo aislado de cada nacin, se fortalecer el enemigo comn que son los narcotraficantes". El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 recoge esta preocupacin al establecer que "combatir sus causas y sus efectos, acabar con la impunidad que genera y castigar a sus autores, son tareas urgentes que debemos emprender sin dilaciones ni titubeos"; anuncindose, adems, que para ello se establecern programas que permitan una mayor especializacin de los cuerpos policiales encargados de esa tarea; se

debern intensificar los esfuerzos de cooperacin internacional, fortaleciendo los convenios y acuerdos destinados a la identificacin y seguimiento de los delincuentes, de sus operaciones y de las acciones de lavado de dinero e inversin de fondos obtenidos de sus actividades ilcitas; y tambin que se revisar la legislacin penal sustantiva, a fin de que pueda sancionarse de manera directa efectiva y con mucha mayor severidad, a quienes se organicen para delinquir, o a quienes colaboren con ellos con anterioridad o posterioridad a la realizacin de los ilcitos. Por este motivo, es necesario revisar las distintas modalidades de actuacin del crimen organizado, as como el catlogo de las penas que deban corresponder a quienes las realicen. c) El Poder Legislativo Federal, igualmente sensible a este gran problema, se dio a la tarea de conocer la opinin pblica y buscar alternativas ms eficaces, promoviendo en agosto de 1995 una Consulta Nacional para el Combate al Narcotrfico. En ella se recibieron aportaciones valiosas de especialistas, quienes enfatizaron la necesidad de luchar en contra de dicho fenmeno de manera ms eficaz, desde una ptica multidisciplinaria y con la colaboracin de todos los pases, realizando las reformas legales conducentes, que regulen en forma clara cmo combatir al crimen organizado. Sugerencias que tambin se manifiestan en el contenido de esta iniciativa, sobre todo por lo que hace a ciertas estrategias procedimentales. En efecto, la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuya necesidad reiteradamente se ha anunciado y que ahora, el Ejecutivo Federal y seores legisladores del Honorable Congreso de la Unin, sometemos a la consideracin del Poder Legislativo Federal, parte de la base de que para enfrentar este fenmeno generalizado es necesario estudiarlo y definir su origen, su forma de operacin, sus consecuencias y la manera en que se procesan las ganancias ilcitas obtenidas. I.2. Conceptualizacin

Si bien el problema de la conceptualizacin ha sido uno de los temas que ha provocado discusin en la doctrina, sta ha conceptualizado al crimen organizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividad y as amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real. El crimen organizado, en sus diversas manifestaciones, afecta las vidas de miles de seres humanos; pero debido a que conserva escrupulosamente su invisibilidad, muchos no estamos conscientes de cunto nos daa o siquiera que nos afecte. Ciertamente, mucho se ha hablado y se habla del narcotrfico, desafortunadamente no siempre con plena compresin de su enorme complejidad, ya que involucra elementos jurdicos, polticos, econmicos y de salud, entre otros; de ah que, gran parte de la insuficiencia de los resultados obedece a que no se han entendido bien todos los factores causales del fenmeno, por un lado, ni todas las consecuencias en su magnitud y complejidad, por el otro. Es importante sealar que la delincuencia organizada constituye el gnero y el narcotrfico la especie, aunque ste es una de sus ms importantes manifestaciones; por ello, analizar e intentar comprender el fenmeno del crimen organizado slo desde la perspectiva del narcotrfico resulta ser una visin parcial y las conclusiones seran carentes de mtodo. Es necesario, entonces, analizar las caractersticas especficas de la delincuencia organizada, con el fin de entender mejor su funcionamiento y adoptar las estrategias poltico criminales ms adecuadas para enfrentarla eficazmente.

I.3. Caractersticas especficas Se entiende a esta forma de delincuencia como una organizacin permanente, con estructura jerrquica respetada, compuesta por individuos disciplinados, que se agrupan para cometer delitos. Este esquema presenta a una delincuencia de mayor peligrosidad que la comn, ya que permite el reclutamiento de individuos eficientes; entrenamiento especializado; tecnologa de punta; capacidad para el "lavado de dinero"; acceso a informacin privilegiada; continuidad en sus acciones y capacidad de operacin que rebasa, en el marco existente, la capacidad de reaccin de las instituciones de Gobierno. En sntesis, a nivel internacional se destaca que la delincuencia organizada se identifica por los siguientes atributos: a) No tiene metas ideolgicas. Sus metas son el dinero y el poder sin connotaciones polticas (salvo en caso de terrorismo); b) Tiene una estructura jerrquica vertical y rgida con dos o tres rangos mximos y permanentes de autoridad; c) Limitacin o exclusividad de membresia con diferentes criterios de aptitud y proceso de seleccin riguroso; d)Permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; e)Uso de violencia y corrupcin como recursos reconocidos y aceptados para el cumplimiento de los objetivos; f) Operan bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. Cuenta con posiciones perfectamente perfiladas en relacin a las cualidades de sus miembros y, en caso de ser necesario, subcontratan servicios externos; g) Siempre pretende ejercer hegemona sobre determinada rea geogrfica o sobre determinada "industria" (legtima o ilegtima), y h) Reglamentacin interna oral o escrita que los miembros estn obligados a seguir, entre otros.

II. LA DELINCUENCIA EN MEXICO

II.1. Marco Legal En Mxico, como es sabido, el concepto de delincuencia organizada se introdujo legalmente en el ao de 1993 con la reforma que la Constitucin experiment en su artculo 16, al disponer en el prrafo sptimo que el plazo de la retencin de cuarenta y ocho horas, para los casos de flagrancia y urgencia, "podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada". A raz de la reforma constitucional, el 1 de febrero de 1994 entraron en vigor las importantes reformas que se hicieron al Cdigo Penal federal y a los Cdigos de Procedimientos Penales, federal y del Distrito Federal, en los que tambin se hace mencin de la "delincuencia organizada". En el Cdigo Penal el problema de la delincuencia organizada se vincula directamente al del narcotrfico, establecindose una penalidad de 20 a 40 aos de prisin y de quinientos a diez mil das multa, adems de decomiso, "a quien por s, a travs de tercero o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociacin delictuosa constituida con el propsito de practicar o que practique cualquiera de las actividades a que se refiere este captulo" (a.196 bis). Se prev, asimismo, una penalidad menor (hasta una mitad) para quienes no tienen facultades de decisin pero de alguna manera colaboran en dichas organizaciones, o una penalidad accesoria (destitucin e inhabilitacin) si el delito es cometido por servidor pblico de alguna corporacin policiaca o por un miembro de las fuerzas armadas mexicanas. El Cdigo Federal de Procedimientos Penales, por su parte, hace referencia a la delincuencia organizada en el artculo 194 bis, nicamente para efectos de duplicar el plazo de retencin de cuarenta y ocho horas en los casos de delitos flagrantes o en los casos urgentes. Y establece que los casos de "delincuencia organizada" sern aqullos "en los que tres o ms personas que se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarqua para cometer de modo violento y reiterado o con fines

predominantes lucrativos alguno de los delitos legalmente previstos en los siguientes artculos del Cdigo Penal:....". Entre los delitos que se prevn en dichos artculos se encuentran: terrorismo, sabotaje, evasin de presos, ataque a las vas de comunicacin, trata de personas, explotacin de cuerpos de un menor de edad por medio de comercio camal, violacin, homicidio doloso, secuestro, robo calificado, extorsin, despojo, tortura, piratera, uso ilcito de instalaciones destinadas al trfico areo, asalto en carreteras o caminos, posesin y trfico de armas de fuego, narcotrfico, trfico de indocumentados, "lavado de dinero", falsificacin de moneda. Es importante indicar que, al encontrarse definida la delincuencia organizada en los cdigos de procedimientos penales, se identifica slo para efectos de considerar plazos ms amplios de retencin por el Ministerio Pblico sobre presuntos responsables y no para otros fines. Tampoco se le considera como un delito por s mismo; por lo que, en nuestro pas no se puede procesar a alguien slo por pertenecer a una organizacin criminal con las caractersticas sealadas, sino que slo se le puede procesar cuando cometa un delito de los previstos como tal en la legislacin penal. Por tanto, no obstante tales inserciones a la ley, la regulacin es an insuficiente; todava no puede afirmarse que la delincuencia organizada est debidamente atendida en el plano formal. De ah la necesidad de su previsin en este anteproyecto de Ley especial, en la que se establece, por una parte, lo que se entiende por "delincuencia organizada", sealndose sus rasgos caractersticos y, por otra, el listado anterior disminuye considerablemente, para que la Ley resulte efectivamente funcional, abarcando nicamente aquellos casos que realmente constituyen problema de delincuencia organizada en la actualidad, corno son: terrorismo, narcotrfico, acopio y trfico de armas, secuestro, trfico de indocumentados, falsificacin y alteracin de moneda, robo de vehculos, y lavado de dinero. Se entiende, por supuesto, que en el conocimiento de estos delitos tambin se comprenden a los delitos que

tengan conexidad en los trminos del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, como seran, por ejemplo, el homicidio y la portacin de arma de fuego. II.2. Estado de la delincuencia organizada en Mxico Las organizaciones criminales mexicanas, relacionadas sobre todo con delitos contra la salud, se ajustan en gran medida a los patrones universales ya sealados para la delincuencia organizada. Nos encontramos, en efecto, con un crimen organizado formado en gran parte por las organizaciones para el narcotrfico, entre las cuales destacan los crteles de Tijuana, Jurez, del Pacfico y del Golfo, de los que importantes miembros han sido ya objeto de procesos, sin que a la fecha hayan podido ser desarticulados totalmente. Segn estimaciones de la Procuradura General de la Repblica, los grupos narcotraficantes que operan en Mxico tuvieron ingresos brutos en 1994 de alrededor de 30 mil millones de dlares. Lo anterior nos da una idea de las grandes ganancias y del enorme podero econmico que tienen estas organizaciones, que les permite igualmente contar con medios modernos y con mayor capacidad de operacin. Lo que quiere decir que Mxico, al igual que muchos otros pases del mundo, se encuentre con frecuencia rebasado y vea amenazada la salud y seguridad de sus habitantes ante los embates de un fenmeno de gran magnitud y complejidad, como es el consumo y trfico de drogas ilicitas que, adems, ponen en riesgo la seguridad nacional. Los hechos muestran que durante los ltimos aos, los "ajustes de cuentas" y la disputa entre crteles para controlar la ruta del Pacifico han ocasionado ms de 170 muertes. A eso habr que agregar las que se dan en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pblica tanto federales como locales, los que han sufrido bajas muy considerables y lamentables.

Por otro lado, se han decomisado grandes arsenales de armas de diferentes calibres. Informes de las 39 zonas militares indican que existe un promedio de 60 armas decomisadas diariamente en todo el pas, adems de los aseguramientos que realiza la Polica Judicial Federal. Por lo que se refiere a los secuestros, algunos analistas han calculado que entre julio de 1988 y abril de 1994 se cometieron cerca de 800 secuestros de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional. Por supuesto, los datos reales son mayores ya que muchos familiares de las vctimas prefieren no reportarlos a la polica. En muchos casos el modo de operacin parece responder a un patrn de comportamiento. Los robos de vehculos se presentan constantemente en las grandes urbes de nuestro pas; respecto de este ilcito se observa la existencia de bandas cada vez ms organizadas para su comisin, la que en los ltimos aos ha alcanzado un enorme incremento, constituyendo una de las importantes fuentes de ingreso de organizaciones criminales. Por otra parte, es ineludible aceptar que el avance de la delincuencia organizada est relacionado con la corrupcin de los cuerpos de seguridad pblica a tal grado que, en las tragedias ms lamentables de los ltimos meses, o como se constat con la detencin de Jess Hctor Salazar (a) "El Gero Palma", jefe del "Crtel de Sinaloa", se han vinculado a policas o ex-policas, habindose ejercitado accin penal en contra de miembros o ex-miembros de esas corporaciones. II.3. Disfuncionalidad institucional de reaccin contra la delincuencia organizada. Ahora bien, por lo que hace a los medios de reaccin contra la delincuencia organizada, debe aceptarse que hasta ahora no existe en Mxico una poltica criminal integral para enfrentarla; una poltica que comprenda desde la prevencin general hasta la readaptacin social

especial, pasando por la procuracin y la imparticin de justicia, y que se base en criterios uniformes. Siempre se han adoptado polticas aisladas, desvinculadas unas de otras, sin conexin de rumbos y de criterios; por ello, aunque aisladamente han parecido adecuadas, han resultado finalmente infuncionales. Las instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada padecen de los problemas identificados en lo general para la seguridad pblica, pudiendo destacarse por su importancia respecto de este tema la falta de especializacin (aunque no debe desconocerse el esfuerzo importante que para el caso del narcotrfico se ha hecho con la creacin del CENDRO e INCD), la impunidad, la falta de profesionalizacin de sus integrantes, la corrupcin, la falta de coordinacin y corresponsabilidad, y la falta de un sistema nacional de informacin. A este respecto, cabe notar que buena parte de la ineficiencia institucional en esta materia se debe a la existencia de un marco legal relativamente rgido, que impide a las instituciones actuar con flexibilidad y eficacia contra un adversario dinmico y cada vez ms eficiente. Aunado a lo anterior, se debe admitir que la lucha contra la delincuencia organizada es dispersa, toda vez que tanto la Federacin como cada uno de los Estados es competente para enfrentarla en el mbito de sus atribuciones. sin que entre ellos exista coordinacin. Recientemente se ha comenzado a fortalecer un esquema de coordinacin nacional en la materia, a raz de la reforma al artculo 119 Constitucional y que ha encontrado su expresin importante en la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de Mxico. Nuevas posibilidades en el campo institucional se abren con las recientes reformas a los artculos 21 y 73 constitucionales en materia de seguridad pblica; de la cual se desprende la nueva Ley General que Establece las Bases de Coordinacin del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, recientemente expedida por el Congreso de la Unin, en la que, como su

nombre lo indica, se prevn las bases de coordinacin entre la Federacin, los Estados y los Municipios en esta materia y que han motivado ya la instalacin del Consejo Nacional de Seguridad Pblica el pasado 7 de marzo de 1996. II.4. Necesidad de nuevas estrategias La corresponsabilidad en la lucha contra el fenmeno de la delincuencia organizada implica la accin de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, particularmente las que se integran en el marco del Programa Sectorial de Combate al Crimen Organizado o al Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000, que desarrollan fundamentalmente acciones de prevencin general, la que tambin implica una mayor corresponsabilidad a nivel municipal y estatal. Debe insistirse en que esta clase de lucha requiere de flujos de informacin y lneas de decisin y accin muy giles, si se quiere ser eficiente. De ah que resulte necesario, por una parte, asumir preferentemente esquemas de centralizacin de mandos y operaciones, como se ha venido haciendo ltimamente en los casos ms graves, tales como los importantes homicidios que han ocupado la atencin nacional y algunos secuestros, mediante la atraccin federal, en los que se ha aducido su vinculacin a delitos de este orden (posesin de armas de fuego prohibidas, narcotrfico, etc.). Esta salida por supuesto no siempre es aplicable, o bien, su aplicacin resulta cuestionada, sin embargo, ante este tipo de fenmenos resulta indispensable. Por lo anterior, es necesaria la federalizacin de la lucha contra la delincuencia organizada, matizando dicha competencia, para aquellos casos en que delitos como el secuestro y el robo de vehculos se cometa por una organizacin delictiva y el Ministerio Pblico Federal ejerza la facultad de atraccin, a fin de que no se acuse a la medida como centralista. Se debe, pues, respetar la competencia estatal en esta materia, sobre todo cuando la organizacin criminal slo afecte a su

mbito material y territorial. Debe recordarse que la delincuencia organizada atenta contra los principios bsicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal, generando descomposicin social e inestabilidad poltica. Lo anterior debilita el Estado de Derecho y la capacidad efectiva de las instituciones pblicas para defender los derechos fundamentales del ser humano. Por tal razn, resulta incuestionable que no puede tratarse igual a las personas que cometen delitos ocasionales por razones de orden pasional, circunstancial, de apremio econmico, etc., que a quienes cotidianamente asumen patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad. Por ello, la lucha eficiente contra la delincuencia organizada es un presupuesto necesario para fortalecer al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en Mxico. Como se expresa ms adelante, la experiencia internacional demuestra que los Estados democrticos o en plena consolidacin democrtica, como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia; Espaa y Colombia, han tenido que asumir una reglamentacin especial para enfrentar a la delincuencia organizada, con objeto de garantizar su viabilidad como Estado y de asegurar el desarrollo material y moral de sus pueblos. Mxico, como Estado democrtico y de Derecho que es, y que igualmente enfrenta dicho problema tendr que hacer lo propio para consolidar su esencia y estar en mayores posibilidades de cumplir con las altas misiones que el pueblo le ha encomendado. La especialidad de que debe estar revestido el combate a este fenmeno criminal, dadas sus caractersticas, exige considerar nuevas alternativas poltico criminales, que posibiliten una actuacin ms eficaz de los rganos que tienen la funcin de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo; algunas de estas alternativas, por supuesto diferentes a las tradicionalmente aplicadas, seguramente implicarn ciertas excepciones a la aplicacin general de algunas de las garantas individuales, ya que en el esquema actual resulta prcticamente imposible con estas

restricciones el desmembramiento de las organizaciones y slo se pueden obtener resultados parciales respecto de la investigacin de delitos concretos, con efectos para personas en lo particular. Pero en la aplicacin de esas medidas de excepcin, se procurar que ellas estn siempre estrictamente controladas por el Poder Judicial Federal. As, pues, es necesario considerar la conveniencia de intervenir comunicaciones privadas e investigar electrnicamente la privacidad de los sujetos sospechosos de participar en la delincuencia organizada, siempre y cuando medie la autorizacin de un Juez Federal que certifique la sustentacin racional de los indicios con que cuenta la investigacin, a fin de evitar la aplicacin indiscriminada de esta medida. Asimismo, es necesario dotar de validez procesal a las pruebas que se obtengan por esta va. En cuanto a las diligencias de cateo, en algunos pases se autoriza su prctica por la propia autoridad que lleva el control de la investigacin, independientemente de si ello es urgente o no. En nuestro sistema penal esto no resulta admisible, porque el artculo 16 constitucional claramente establece que el cateo slo puede llevarse a cabo por orden de autoridad judicial. Sin embargo, ante la aparicin y desarrollo de un moderno fenmeno de criminalidad, surge la necesidad de analizar la conveniencia de facultar a la autoridad investigadora para ordenar dicha diligencia en casos urgentes, debiendo establecer que las pruebas obtenidas slo sern vlidas si la diligencia es ratificada posteriormente por la autoridad judicial, tal y como sucede hoy con las detenciones en estas hiptesis. Cuestin que, si bien se excluy de la iniciativa su referencia expresa, se pone a la consideracin de los legisladores para su anlisis. An cuando tambin se recomienda por la legislacin comparada el uso de retenciones por mayores plazos de los presuntos responsables, para asegurar que otros miembros de la organizacin criminal no se comuniquen con el detenido durante la retencin, y facilitar su captura,

la iniciativa consider oportuno no adoptar por ahora dicha medida y, en cambio, si hacer uso del arraigo domiciliario ya previsto en los cdigos de procedimientos penales, ampliando solamente su duracin con autorizacin judicial. Una de las frmulas para atacar a las organizaciones criminales es afectando uno de sus instrumentos operativos fundamentales, que es su capacidad econmica. De ah la necesidad de asegurar y decomisar todos los bienes de una persona que sea sentenciada por pertenecer o cometer delitos dentro de la delincuencia organizada. Se sugiere, asimismo, como ms adelante se podr observar, la adopcin de otras medidas, como son: aumento de los plazos para la prescripcin; medidas cautelares durante la prisin preventiva; remisin parcial o total de la pena; sistema de recompensas por informacin validada y efectiva; proteccin a testigos claves, a investigadores y jueces; reserva de identidad; entre otras. III. EXPERIENCIA INTERNACIONAL Para la elaboracin del anteproyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que ahora se eleva a la consideracin del Congreso de la Unin, se estim ineludible tomar en cuenta la experiencia internacional, dadas las caractersticas de este tipo de delincuencia y la eficacia que ciertas medidas poltico-criminales han tenido en ese mbito. III.1. Internacionalizacin de la delincuencia organizada Los medios modernos de transporte, comunicaciones y transferencia de fondos y valores, han favorecido la internacionalizacin cada vez mayor de la delincuencia organizada. Esta tendencia se ve alentada por el limitado alcance geogrfico de las leyes nacionales y de las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley, a la que se suman los

conflictos entre las leyes nacionales y los anticuados procedimientos internacionales de obtencin de pruebas y detencin de delincuentes. Las organizaciones delictivas aprovechan en forma regular prcticamente todos los aspectos de los adelantos cientficos y tecnolgicos para colaborar a travs de las fronteras nacionales e idear estrategias mundiales que ningn Estado puede contrarrestar por s solo. III. 2. Programa contra la delincuencia organizada a nivel internacional De ah que, a nivel internacional, los programas en contra de la delincuencia organizada se han enfocado a la consecucin de una estructura estatal reforzada y especializada para el combate, basada en la recopilacin permanente y minuciosa de informacin orientada a desorganizar y desmantelar a las organizaciones criminales; superando as la estrategia de concentrar esfuerzos de investigaciones concretas por cada delito que stas cometen. Este es el caso, por ejemplo del Bur Federal de Investigaciones, que en su Programa sobre Crimen Organizado y Drogas, concentra sus recursos de investigacin en un enfoque basado en la organizacin e impulsado por la inteligencia. Las investigaciones abarcan una gama de actividades que involucran el "lavado de dinero" y su circulacin, conduciendo al decomiso y a la confiscacin de bienes y ganancias provenientes de actividades ilegales. Ese programa aprovecha las habilidades y conocimientos en investigaciones complejas y a largo plazo, con tcnicas sofisticadas, tales como la vigilancia electrnica, operaciones encubiertas, fuentes confidenciales, colaboracin de miembros de las organizaciones criminales y posibilidad de concederles inmunidad; asimismo, equipos tecnolgicos complejos, admisin como prueba de las grabaciones telefnicas realizadas con autorizacin judicial, entre otras. Medidas similares se observan, tambin, en Italia, Francia, Espaa y Colombia.

La Organizacin de las Naciones Unidas, en diferentes foros, ha reiterado la necesidad de dotar de facultades suficientes a los rganos encargados de hacer cumplir la ley con objeto de aumentar su eficiencia, sin menoscabo de la salvaguarda de los derechos humanos, y de establecer mtodos de vigilancia basados en las telecomunicaciones y en la electrnica y poner en prctica nuevos mtodos para "seguir el rastro del dinero". Tambin hace nfasis en el intercambio de informacin entre Estados y en la actualizacin de leyes para el establecimiento de barreras ms slidas entre los mercados financieros legales y el mercado de capitales ilegalmente adquiridos; as como en la celebracin de acuerdos de cooperacin aplicables al financiamiento extranjero y a las operaciones que entraen transferencias electrnicas internacionales de fondos. Recomienda, tambin, prestar una atencin prioritaria a la asistencia mutua, al traslado de actuaciones penales y a la ejecucin de sentencias penales y procedimientos de extradicin. La experiencia internacional muestra, tambin, acciones que han probado su eficacia, las que se aplican con respeto a un marco legal y a los derechos humanos, como son: a) Plazos de retencin ante el Ministerio Pblico (o equivalente) ms largos, con incomunicacin. b) Confiscacin de bienes en caso de sentencia condenatoria. c) Estrategia premial (recompensas por colaboracin). d) Perdn total o parcial por coIaboracin de miembros de organizaciones criminales. e) Proteccin a testigos, con reserva sobre su identidad hasta el momento procesal oportuno, y a jueces y Agentes del Ministerio Pblico (o equivalentes). f) "Tolerancia al delito" (entregas vigiladas). g) lnvestigacin electrnica de la privacidad. h) Cateos administrativos en casos urgentes, con ratificacin judicial; entre otros.

Estas medidas se han adoptado, por ejemplo, en los Estados Unidos, Reino Unido, Espaa, Francia, Italia y Colombia, entre otros. Algunas de las experiencias fueron directamente constatadas por la delegacin parlamentaria, compuesta por Senadores de la Repblica y Diputados Federales de los diferentes partidos polticos, as como por funcionarios de la Procuradura General de la Repblica y la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal, quienes en 1995 realizaron una visita de trabajo a las ms importantes dependencias del sistema de justicia penal encargadas de la lucha contra la delincuencia organizada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia y Espaa; experiencias que, sin duda, refuerzan las ideas que en Mxico se venan planteando en tomo a las medidas adoptadas por la presente iniciativa de Ley. Sobre el particular, debe recordarse que Mxico suscribi en 1989 la Convencin de las Naciones Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas, aprobada en Viena, Austria, el 19 de diciembre de 1988, conocida como la Convencin de Viena, la que fue aprobada por el Senado de la Repblica el 30 de noviembre de 1989, segn Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 9 de febrero de 1990, adquiriendo as el rango de Ley Suprema de la Unin, como se dispone en el artculo 133 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a dicho instrumento jurdico internacional, las partes firmantes adoptarn las medidas necesarias para hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del trfico ilcito de estupefacientes y sustancias sicotrpicas que tengan una dimensin internacional. La propia Convencin establece una serie de criterios sobre los delitos y sanciones, as como con relacin a ciertas medidas como el decomiso, entrega vigilada, etctera, que deben ser adoptadas en las legislaciones de los pases que la suscribieron. IV. CONTENIDO DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA. IV. 1.Cuestiones previas: Es conveniente resaltar que los caminos que se plantearon para legislar en materia de crimen organizado, fueron: a) Incluir las adecuaciones que se consideren pertinentes en el Cdigo Penal, aumentando los supuestos tpicos o incrementando las punibilidades, y en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, estableciendo ciertos mecanismos procesales que posibiliten la investigacin de. los delitos, o b) Dar origen a una "Ley especial", en la que no slo se prevean aspectos sustantivos, sino particularmente cuestiones procesales, adems de otros diversos aspectos de una "poltica integral" de lucha contra el crimen organizado, entre los que se incluyen cuestiones de prevencin general y de prevencin especial. Ciertamente, en torno a cada uno de estos caminos existen opiniones a favor y en contra. Incluso durante el proceso de divulgacin y de anlisis previo del anteproyecto, se recibieron opiniones en ambos sentidos, sin faltar por supuesto las que se oponan a toda regulacin. Sin duda, cada una de las alternativas tiene ventajas y desventajas; pero, del anlisis de ellos se concluy que lo ms conveniente, para una lucha ms eficaz contra el crimen organizado, es la creacin de un todo normativo especfico para esta materia, que establezca estrategias polticocriminales especficas, como ya lo han hecho varios pases del mundo, sobre todo los que de manera directa se enfrentan a este problema. Es incuestionable el hecho de que el problema actual del crimen organizado, en el que sobresale el narcotrfico, es un problema particularmente grave, que no slo tiene que ver estrictamente con la salud de los mexicanos, sino incluso con la propia soberana y seguridad

de la. nacin; por lo que merece una atencin "especial", en la que se contemplen no slo los aspectos eminentemente represivos de los medios de control, sino tambin, y sobre todo, los preventivos, que se deben lograr a travs de la actividad coordinada de las diversas dependencias y sectores involucrados. De ah que el Ejecutivo Federal y Seores legisladores del Congreso de la Unin consideremos justificable la creacin de una ley especial contra el crimen organizado, que contenga toda una poltica del Estado Mexicano frente a este desafiante fenmeno. IV. 2. Contenido de la ley En la iniciativa de Ley que sometemos a la alta consideracin de ustedes, se prevn, por una parte, disposiciones de carcter sustantivo, que precisan los alcances de la Ley, as como cuestiones de carcter procedimental, que son las de ms peso, por considerar que es la estrategia penal ms adecuada frente a esta problemtica. 1. Por lo que hace a las cuestiones sustantivas, destacan los siguientes contenidos: a) Determinacin de la naturaleza y objeto de la ley. sealndose que es de orden pblico y se establece las reglas para la persecucin, procesamiento y sancin de los miembros de la delincuencia organizada, entre otros objetivos, con la finalidad de garantizar la seguridad pblica y salvaguardar la soberana y la seguridad de la nacin. b) Descripcin de la delincuencia organizada, precisando sus rasgos caractersticos y los delitos con los que se relaciona. Se establece en el artculo 2 que hay delincuencia organizada, "cuando tres o ms personas se organizan de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control para cometer, con el empleo de la violencia fsica o moral, o aprovechando estructuras comerciales o de negocios, alguno de

los delitos siguientes": terrorismo, narcotrfico, falsificacin o alteracin de moneda, secuestro, robo de vehculos, acopio y trfico de armas, lavado de dinero o trfico de indocumentados. En la definicin, como se observa, se recogen los rasgos ms caractersticos de la delincuencia organizada, segn la experiencia que internacionalmente se ha obtenido, adaptndolos, por supuesto, a nuestra realidad. c) Determinacin de los mbitos espacial y personal de aplicacin de la ley, establecindose que sta se aplicar en toda la Repblica y a todas las personas a partir de los diecisis aos de edad. La actual estadstica delictiva muestra que en la comisin de delitos hay un alto ndice de participacin de menores de edad, que tambin empieza a incrementarse con relacin a la delincuencia organizada; y an cuando en los ltimos aos se ha discutido ampliamente sobre la posibilidad de disminuir la edad penal, habiendo resistencia de que esa idea se generalice para todos los delitos, se considera en cambio justificable hacerlo con relacin a la delincuencia organizada, manteniendo dicha medida, por lo tanto, un carcter excepcional. Adems, de la propia iniciativa de ley se desprende que a los menores de edad slo se les impondr hasta la mitad de las penas previstas para el delito de que se trate. d) Punibilidad para la delincuencia organizada, distinguiendo la que corresponde a los miembros fundadores, directores o administradores, que tienen facultades de decisin y la aplicable a quienes no tienen dicha facultad de decisin, as como la relativa a los colaboradores. Asimismo, se prevn casos de agravacin de la pena, como cuando el autor o participe es un servidor pblico o se utiliza a menores de edad o incapaces. Por supuesto, la mayor sancin est destinada a los fundadores, directores o administradores de la organizacin delictiva; y se prevn penas adicionales para servidores pblicos que, teniendo como funcin prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de los delitos, de alguna manera participan en dicha organizacin.

e) Aumento de los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad de ejecutar las penas, cuando se trate de delincuencia organizada. 2. Por cuanto hace a los aspectos procesales, como medidas legales para el combate a la delincuencia organizada; se encuentran. a) Competencia. La iniciativa precisa que el conocimiento de los delitos previstos en esta ley corresponder a las autoridades federales, incluyendo el de aquellos delitos que, como el secuestro y el robo de vehculos, siendo de la competencia de las autoridades locales, sean cometidos por una organizacin criminal y siempre y cuando el Ministerio Pblico Federal ejerza la facultad de atraccin. b) Arraigo domiciliario para la debida integracin de la averiguacin previa que se dictar por el juez a solicitud del Ministerio Pblico y podr prolongarse hasta por noventa das. El Cdigo Federal de Procedimientos Penales prev que dicha prolongacin del arraigo podr ser hasta por sesenta das para cualquier delito; y dada la complejidad que encierran las investigaciones relativas a delincuencia organizada, se justifica que dicha ampliacin sea hasta por noventa das, que es un trmino necesariamente til para la debida integracin de las averiguaciones. c) Confidencialidad de las actuaciones en las averiguaciones previas. Con las reformas de 1994 al Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en el prrafo segundo del artculo 16 se previ la reserva en las averiguaciones previas, cuyo quebranto sujeta al servidor pblico al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda. Dada la naturaleza de las averiguaciones relacionadas con la delincuencia organizada, con mayor razn se impone dicha reserva o confidencialidad, establecindose que slo el indiciado y su defensor podrn tener acceso a las actuaciones, pero adems nicamente con relacin a los hechos imputados en contra de aquel. d) Remisin parcial o total de la pena por colaboracin eficiente de

miembros de organizaciones criminales en su persecucin y desarticulacin. Esta es una de las estrategias que ms xito han dado en la lucha contra el crimen organizado, pues se da una salida atractiva a ciertos delincuentes para colaborar en las investigaciones. De ah que la iniciativa prevea que en estos casos el Ministerio Pblico Federal podr solicitar que al colaborador de la justicia se le reduzcan las penas hasta en tres quintas partes, pero establecindose como condicin que, a criterio del juez, la informacin que aqul suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detencin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad y jerarqua. Lo anterior da a entender, pues, que este tipo de medidas se plantea fundamentalmente con relacin a miembros de inferior jerarqua dentro de una organizacin criminal. que deseen colaborar con la justicia y renan las exigencias que la regulacin plantea. e) Sistema de recompensas por informacin validada y efectiva. Se busca la colaboracin social en la investigacin; por ello, siguiendo el criterio anteriormente sealado, se establece tambin la posibilidad de ofrecer recompensas para quienes auxilien eficientemente a la localizacin y aprehensin de algn miembro o colaborador de la organizacin criminal; previndose que para cada caso concreto habr un acuerdo especfico del Procurador General de la Repblica. f) Dentro de esta misma tnica se prev, asimismo la colaboracin annima, que plantea la posibilidad de iniciar averiguaciones previas, recabar pruebas o interrogar a testigos, a partir de informaciones cuya fuente sea annima; pero se establece como limitante que dicha informacin, por si sola, no tendr valor probatorio alguno dentro del proceso.

g) Proteccin a testigos claves y reserva de su identidad hasta el momento de iniciar el proceso, quedando a salvo el derecho de las partes a interrogarlo. Con ello se pretende neutralizar a la intimidacin, que es uno de los principales instrumentos operativos de la delincuencia organizada. De esta manera se garantizar que las investigaciones en muchos casos no se vean truncadas ante el muro del silencio que interponen quienes, fundamentalmente, temen por su seguridad o la de su familia. h) Proteccin a investigadores y jueces. Por razones de seguridad se impone esta medida. La experiencia, tanto internacional como nacional, nos muestra que la delincuencia organizada, particularmente el narcotrfico, ha generado en los ltimos tiempos mucha violencia, la que se ha traducido en sacrificios de un nmero muy alto de vidas humanas de quienes se desempean en distintos sectores y niveles del sistema de justicia penal; lo que obliga a adoptar las medidas correspondientes. Por ello, en el mbito procedimental se propone prever la proteccin a jueces y peritos, de la misma manera que a testigos y a dems personas involucradas que, por motivo de su intervencin en un procedimiento penal relacionado con la delincuencia organizada, requieran de ese servicio. Tal proteccin la proporcionar la Procuradura General de la Repblica. i) Investigacin encubierta y tolerancia temporal a ciertas prcticas delictivas con fines de investigacin (entregas vigiladas). Se parte del principio de una investigacin con enfoque integral, que lleve a conocer todas las redes conectadas a la organizacin, rompiendo la inercia de reaccin por cada caso concreto. j) Intervencin de comunicaciones telefnicas y vigilancia electrnica, con autorizacin judicial. Igualmente, la experiencia internacional nos muestra que sta es, sin duda, una de las medidas indispensables para el xito de muchas investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, ya que permite buscar pruebas judiciales al interceptar

mediante grabacin magnetofnica las comunicaciones telefnicas, radiotelefnicas y similares, que se hagan o reciban por quienes pertenecen o colaboran con una organizacin criminal. Puede afirmarse que, en principio, no existe objecin para que las leyes procesales penales puedan autorizar la intercepcin de las comunicaciones telefnicas, ya para aportar pruebas dentro de la averiguacin previa o el proceso penal, ya para la obtencin de datos que permitan la localizacin del inculpado, a condicin de que sea respetado el marco bsico a que debe sujetarse todo acto de la autoridad que ocasione molestia al particular o invada su esfera ntima, como lo prev el prrafo primero del artculo 16 constitucional, que establece que ser por mandato de autoridad competente. En este sentido, la iniciativa de reforma constitucional que hemos sometido a la consideracin del Constituyente Permanente propone establecer una base ms clara en esta materia. An cuando en otros pases esa autoridad competente para expedir la autorizacin de la intervencin telefnica lo es la que tiene bajo su cargo la investigacin de los delitos, como es el caso del juez de instruccin, en la iniciativa se ha preferido que sea una autoridad distinta a la investigadora, por ello, se prev que la autorizacin de la intervencin de comunicaciones telefnicas y vigiIancia electrnica la dar la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Pblico, y que a falta de dicha autorizacin las investigaciones realizadas carecern de valor probatorio. Se prev, asimismo. ,que para conceder o negar la solicitud, el juzgador deber constatar la existencia de indicios suficientes para suponer que la persona investigada es miembro de o colabora con la delincuencia organizada, y que el medio de comunicacin puede ser utilizado por dicha persona. Finalmente, y para que la medida de intervencin de comunicaciones resulte realmente funcional y eficaz, se prev la obligacin de los concesionarios y permisionarios o similares de medios o sIstemas susceptibles de intervencin, de colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias.

k) Creacin de la "Unidad Especializada" (tambin conocida como Unidad de Elite") para enfrentar a la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Pblico y de la Polica Judicial, sujetos a un programa de profesionalizacin y supervisin especial en materia de delincuencia organizada, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, aprovechando la experiencia operativa internacional en esta rea. A dicha unidad podr adscribirse o colaborar con ella miembros de otras corporaciones o dependencias, en los trminos de la normatividad aplicable. Asimismo, deber estar dotada de un centro de inteligencia, informacin y estadstica especializado (se considera posible la evolucin del Instituto Nacional de Combate a las Drogas y del CENDRO para conformar esta unidad). Con una unidad as planteada, se tiene la firme intencin de garantizar una adecuada aplicacin de la ley y, consecuentemente, que se eviten los excesos y la arbitrariedad. l) Aseguramiento, uso y aprovechamiento de instrumentos y objetos del delito. Por lo que. hace al aseguramiento de bienes, se sigue en principio los criterios ya previstos en el Cdigo Penal federal y en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales; sin embargo, se establecen algunas modalidades derivadas de la naturaleza misma de la delincuencia organizada. As, por ejemplo, se establece que, adems de una serie de acciones que realizar el Ministerio Pblico para el aseguramiento, se har la inscripcin correspondiente en los Registros Pblicos de la Propiedad y del Comercio del aseguramiento de bienes inmuebles y de acciones o partes sociales. la que surtir efectos contra terceros y sern preferentes, con excepcin de las inscripciones relativas a los derechos de los trabajadores y crditos hipotecarios y refaccionarios. Se prev asimismo, que en ningn caso de aseguramiento el Ministerio Pblico proceder a la clausura de establecimientos productivos lcitos. Por otra parte, entre los casos en que no procede la devolucin de bienes asegurados, se prev el de la muerte del inculpado, en que no proceder

la devolucin a sus causahabientes o herederos, si al momento de la muerte se encuentra acreditada la ilegtima procedencia de los bienes, segn determinacin judicial. m) Presuncin como productos o beneficios del delito de bienes de personas involucradas en la delincuencia organizada, correspondiendo a ellas probar lo contrario; lo propio se plantea respecto de sumas de dinero, valores, etc., que estn siendo empleados para promover conductas relacionadas con la delincuencia organizada. En la lucha contra la delincuencia organizada, como es el caso del narcotrfico, el Ministerio Pblico Federal ha asegurado mltiples bienes que derivan de esa ilcita actividad: autos, terrenos, casas, avionetas, industrias, comercios, ranchos, hoteles, entre otros; contando para atender este problema con una Direccin General exclusivamente encargada del control de bienes asegurados. Sin embargo, el cuantioso gasto que destina el Gobierno Federal a la conservacin y mantenimiento de estos bienes, no ofrece a la larga ningn beneficio para la comunidad. Por ello es que en este campo se han venido realizando constantes adecuaciones a nuestro marco jurdico; y de ah que, por una parte, se justifiquen las presunciones que se proponen en el anteproyecto de Ley, como se observa del contenido del artculo 32; por otra. se prev, siguiendo el criterio ya establecido en el Cdigo Penal federal y en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, la posibilidad por parte de la Procuradura General de la Repblica, de enajenar en subasta pblica ciertos bienes respecto de los cuales sea procedente la devlucin y el interesado no acuda a reclamarlos dentro de los plazos que la propia ley establece, autorizndose incluso que la cantidad se destine al mejoramiento de la procuracin de justicia, previo trmite que al respecto se haga ante las dependencias correspondientes del Gobierno Federal. Toda vez que con relacin a esta regulacin se ha planteado que se trata de una confiscacin de bienes prohibida por el articulo 22 constitucional, tambin se ha considerado la conveniencia de preverlo en dicho precepto constitucional, como caso de excepcin.

n) La competencia de los Jueces y de los centros penitenciarios respecto de miembros de las organizaciones criminales ms peligrosas. Esta medida es bsica para los propsitos de desarticulacin de las organizaciones criminales, al restringir el flujo de comunicacin entre los mandos recluidos y sus operadores externos. o) Valor probatorio de diligencias ministeriales (practicadas por la polica judicial) e importancia de la imputacin que hagan los participantes en el hecho. Por lo que hace al primer aspecto, se precisa que las diligencias practicadas por la polica judicial tendrn validez de testimonios, tos que debern complementarse por el agente del Ministerio Pblico Federal, de tal manera que puedan incorporarse a la consignacin pero slo como prueba presuncional y en ningn caso cama confesin. Par lo que hace a la imputacin que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa, ella tendr particular importancia para la comprobacin de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado. p) Valoracin legal como prueba documental privada de las grabaciones. telefaxes o cualquier otro dato o informe impreso. Se establece que respecto de ellas sern aplicables las disposiciones legales para la valoracin de la prueba, precisndose que dichos documentos sern considerados como documentos privados, y su autenticidad se podr determinar, a criterio del juez. a travs de testigos, con el auxilio de peritos o mediante el reconocimiento que haga la persona a quien se atribuye la comunicacin o mensaje grabado o interceptado. Una cuestin importante que se plantea en la iniciativa, derivada de la necesidad de combatir eficazmente a las organizaciones criminales, es la relativa a la admisin en un proceso de pruebas admitidas en otro, al preverse que las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas

por la autoridad investigadora para la persecucin de la delincuencia organizada y ser valorada como tales en otros procesos relacionados con los delitos a que la Ley federal se contrae. Lo propio se plantea con relacin a la sentencia judicial firme que tenga por acreditada la existencia de una organizacin criminal determinada en el sentido de que ella tambin ser prueba plena con respecto a este hecho en cualquier otro procedimiento. La experiencia en la justicia penal italiana es rica sobre este particular, pues nos muestra que esa prctica ha resultado eficaz para la persecucin de las organizaciones criminales. q) Impugnacin de sentencias absolutorias definitivas, cuando a juicio del Ministerio Pblico Federal esas resoluciones causan agravios a los intereses jurdicos de la sociedad. Se trata de una novedad que ya desde hace algunos aos se ha venido haciendo sentir por un sector de la doctrina, toda vez que en la realidad se dan casos en que el Ministerio Pblico ya no le queda ninguna alternativa para impugnar resoluciones que a todas luces son contrarias a los intereses jurdicos de la sociedad. r) Reclusin separada de miembros de las organizaciones criminales y procesados o sentenciados que colaboran en la persecucin y procedimiento de aqullos. Esta medida obedece principalmente a razones de seguridad. s) No concesin de beneficios penitenciarios a las miembros o colaboradores de organizaciones criminales. Se sigue en este punto el criterio ya establecido en el Cdigo Penal federal, amplindose a todos los casos de delincuencia organizada; pero se prevn excepciones, como es el caso de los menores de edad y de los colaboradores de la justicia. V. COMENTARIO FINAL Mxico vive momentos delicados en los que sus sistema de procuracin y administracin de justicia. enfrenta demandas y presiones que pueden llegar a ser contradictorios. Por una parte, se exige de las instituciones

que aumenten rpida y considerablemente su eficiencia en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, pero por la otra, siguen presentes con vitalidad las demandas de desterrar del sistema la tortura y otros vicios, y de controlar la arbitrariedad policiaca. Plantear en este contexto un sistema de delimitaciones de garantas puede resultar preocupante para algunos sectores de opinin, por lo que es necesario establecer una serie de argumentos de apoyo a dicha poltica, as como una serie de garantas que eviten que una legislacin especializada, y por ello de carcter excepcional, pueda extender su aplicacin a otra clase de fenmenos, poniendo en riesgo al sistema de garantas. Debe, sin embargo, tenerse presente, que: a) La delincuencia organizada es un fenmeno grave que afecta directa e indirectamente el nivel de bienestar de las mexicanos. b) La delincuencia organizada es una amenaza al Estado de Derecho y a la estabilidad poltica; con ello, atenta contra la consolidacin de un sistema de garantas individuales slido y estable. c) Las naciones democrticas han adoptado sistemas similares para hacer frente a la delincuencia organizada y con ello salvaguardar los principios polticos y jurdicos sobre los cuales se construyen las democracias modernas. d) No adoptar medidas realistas en la ley, lleva a la adopcin de prcticas estatales ocultas, o a simulaciones y, con ello, a que la autoridad escape del control necesario sobre sus actos. Por tales razones, en el contenido de la presente iniciativa de Ley se establece claramente que toda limitacin de garantas tiene que ser convalidada por la autoridad judicial federal, ya sea mediante

autorizacin previa o ratificacin posterior, pues se comparte la preocupacin totalmente legtima que en la actuacin del Ministerio Pblico y de la Polica Judicial deben estar ausentes la tortura y dems formas de arbitrariedad, y que prevalezca siempre el Estado de Derecho, que es sinnimo de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Con base en todo lo anterior, resulta impostergable la ley que se propone en materia de delincuencia organizada; de otro modo, la sociedad queda condenada a que se persiga slo a bajos empleados de la gran empresa criminal, y el sistema de justicia penal, como con frecuencia se ha afirmado, seguir siendo un instrumento ineficaz. Por lo expuesto, y en ejercicio de la facultad que nos confiere el artculo 71, fracciones I y II, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal y los Seores legisladores que suscriben la presente, por el digno conducto de ustedes, C.C. Secretarios, nos permitimos someter a la elevada consideracin de la Cmara de Senadores del Honorable Congreso de la Unin, la presente iniciativa de: LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO UNICO NATURALEZA, OBJETO Y APLICACION DE LA LEY ARTICULO 1.- La presente ley es de orden pblico y tiene por objeto establecer las reglas para la persecucin, procesamiento y sancin de quienes forman parte de la delincuencia organizada, as como para la desarticulacin y erradicacin de dichas organizaciones delictivas, con la finalidad de garantizar la seguridad pblica y salvaguardar la soberana y

la seguridad de la nacin. ARTICULO 2.- Para los efectos de esta ley, existe delincuencia organizada cuando tres o ms personas se organizan de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, para cometer, con el empleo de la violencia fsica o moral, o aprovechando estructuras comerciales o de negocios, alguno de los delitos siguientes: I. Terrorismo, previsto en el artculo 139 prrafo primero; narcotrfico, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los artculos 234, 236 y 237; lavado de dinero, previsto en el artculo 400 bis, todos del Cdigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comn, y para toda la Repblica en materia de fuero federal; II. Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley General de Poblacin, o IV. Secuestro, previsto en el artculo 366; y robo de vehculos, previsto en el artculo 381 bis, del Cdigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comn, y para toda la Repblica en materia de fuero federal. ARTICULO 3.- Esta ley se aplicar en toda la Repblica por los delitos a que se refieren las fracciones I a III del artculo anterior. Tambin se aplicar esta ley por lo que hace a los delitos previstos en la fraccin IV del artculo anterior, si son cometidos por una organizacin delictiva y el Ministerio Pblico Federal ejerce la facultad de atraccin. Por tanto, el Ministerio Pblico Federal y las autoridades judiciales federales sern las competentes para conocer de tales delitos.

ARTICULO 4.- Esta ley se aplicar a quienes participen en la delincuencia organizada, a partir de los diecisis aos de edad cumplidos. ARTICULO 5.- Para la determinacin de la pena o medida de seguridad a imponer, el juzgador tomar en cuenta, adems de lo previsto en los artculos 51 y 52 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, si los autores o partcipes tienen o no facultades de decisin, dirigen, administran o supervisan una organizacin delictiva, o si slo intervienen como colaboradores de dicha organizacin. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan: I. A los miembros de la organizacin delictiva que tengan facultades de decisin, se les impondr de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, as como el decomiso de los objetos, instrumentos o productos del delito. II. A los miembros de dicha organizacin, que no tengan facultades de decisin, as como a los colaboradores de la delincuencia organizada, se les impondr hasta una mitad de las penas de prisin y multa sealadas en la fraccin anterior, y el decomiso indicado. ARTICULO 6.- Las penas a que se refieren las fracciones del artculo anterior se aumentarn hasta en una mitad, cuando: I. Se trate de un servidor pblico encargado de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de delitos, que participe de cualquier manera en la organizacin delictiva. En este caso, se impondrn a dicho servidor pblico, adems, destitucin e inhabilitacin para desempear cualquier empleo, cargo o comisin pblicos, hasta por un tiempo igual

al de la pena impuesta, o II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley. ARTICULO 7.- A las personas de diecisis y hasta dieciocho aos de edad, que intervengan en la comisin de los ilcitos relacionados con la delincuencia organizada a que se contrae esta ley, se les impondr hasta la mitad de las penas previstas para el delito de que se trate, as como de las previstas en el artculo 5. ARTICULO 8.- En lo no previsto por la presente ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, las del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y las de la Ley que establece las Normas Mnimas sobre Readaptacin Social de Sentenciados, as como las comprendidas en leyes especiales. TITULO SEGUNDO DE LA INVESTIGACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CAPITULO PRIMERO DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA INVESTIGACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ARTICULO 9.- La Procuradura General de la Repblica, en los trminos del Reglamento de su Ley Orgnica, deber contar con una unidad especializada en el combate y persecucin de la delincuencia organizada, la cual ejercer las facultades que esta ley confiere al Ministerio Pblico Federal.

Dicha unidad deber estar integrada por Agentes del Ministerio Pblico Federal y de la Polica Judicial Federal debidamente especializados en los principios constitucionales y legales aplicables, en el conocimiento de la organizacin y operacin de la delincuencia organizada, y deber ser seleccionado mediante rigurosa revisin de sus antecedentes profesionales y personales. En caso necesario, podrn colaborar con dicha unidad miembros de otras dependencias o entidades. ARTICULO 10.- La unidad mencionada en el artculo anterior tambin se encargara de la investigacin de actividades de la delincuencia organizada relacionadas con el manejo de recursos financieros y procedimientos empleados para ocultar su origen ilcito. En el ejercicio de su competencia, dicha unidad se coordinar con la unidad correspondiente de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Los requerimientos del Ministerio Pblico Federal, o de la autoridad judicial, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, por conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. La informacin que se obtenga conforme al prrafo anterior, slo podr ser utilizada en la investigacin o en el proceso penal correspondiente, debindose guardar la ms estricta confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetar al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, segn corresponda. ARTICULO 11.- A solicitud del Ministerio Pblico Federal, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo y los rganos equivalentes de los otros poderes de la Unin realizarn, en sus respectivas competencias, auditoras a personas fsicas o morales en cuya contra existan indicios

suficientes de que colaboran con o pertenecen a alguna organizacin delictiva relacionada con los delitos a que se contrae esta ley. Con igual fin, se celebrarn convenios con las autoridades competentes de las entidades federativas, para que otorguen su apoyo en trminos del prrafo anterior. ARTICULO 12.- En las averiguaciones previas en contra de la delincuencia organizada, la investigacin deber abarcar el conocimiento de las estructuras, formas y mbitos de operacin de las organizaciones delictivas. Para tal efecto, el titular de la unidad referida en el artculo 90 podr autorizar la infiltracin de agentes en dichas organizaciones, as como determinar el momento oportuno en que los agentes del Ministerio Pblico Federal o de la Polica Judicial Federal intervendrn en la investigacin de la delincuencia organizada, siempre y cuando con ello no se cause dao a la integridad de las personas y sea necesario para los fines que se sealan en el prrafo anterior. CAPITULO SEGUNDO DE LA DETENCION Y RETENCION DE INDICIADOS ARTICULO 13.- Para los efectos de la detencin y retencin ministerial, as como de la libertad bajo caucin, los delitos previstos en esta ley son calificados como graves. ARTICULO 14.- Los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarn respecto de los delitos a que se contrae esta ley. ARTICULO 15.- Si los plazos de retencin del indiciado fueren

insuficientes para la debida integracin de la averiguacin previa, el juez podr dictar, a solicitud del Ministerio Pblico Federal y tomando en cuenta las caractersticas del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de ste en el lugar, forma y medios de realizacin sealados en la solicitud, y con vigilancia de la autoridad, que ejercern el Ministerio Pblico y sus auxiliares, y que se prolongar por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integracin de la averiguacin de que se trate, sin que exceda de noventa das. CAPITULO TERCERO DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN LA AVERIGUACION PREVIA ARTICULO 16.- A las actuaciones de averiguacin previa por los delitos a que se refiere esta ley slo podrn tener acceso el indiciado y su defensor, nicamente con relacin a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Pblico Federal y sus auxiliares guardarn la mayor reserva respecto de ellas. ARTICULO 17.- Cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de miembros o colaboradores de una organizacin delictiva a que se refiere esta ley, podr a juicio del Ministerio Pblico Federal, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la accin penal. Durante el proceso, las partes tendrn derecho a interrogarlo, o bien a que se celebren los careos correspondientes, en cuyo caso se tomarn las providencias necesarias en torno a la vctima o testigo. Ninguna sentencia podr tomar en cuenta testimonio alguno, cuyo emisor no haya sido identificado. CAPITULO CUARTO DE LAS INTERVENCIONES Y VIGILANCIA ELECTRONICA

ARTICULO 18.- Cuando el Ministerio Pblico solicite a la autoridad judicial una orden de cateo con motivo de la investigacin de alguno de los delitos a los que se refiere la presente ley, dicha peticin deber ser resuelta en los trminos de ley dentro de las seis horas siguientes a que fuera recibida por la autoridad judicial. Si dentro del plazo antes indicado el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Pblico Federal podr recurrir en queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Toda orden de aprehensin dictada por el rgano jurisdiccional deber ser emitida con la autorizacin de cateo, cuando previamente ste haya sido solicitado por el agente del Ministerio Pblico Federal, debiendo especificarse el domicilio del probable responsable o aqul que se seale como el de su posible ubicacin. O bien el del lugar que deba catearse por tener relacin con el delito, as como los dems requisitos que seala el prrafo octavo del artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 19.- Cuando durante la investigacin de delitos a los que se refiere esta ley, el Ministerio Pblico Federal considere necesaria la intervencin de comunicaciones privadas, ya sea telefnicas, radiotelefnicas, telegrficas o cualquiera otra; el acceso a bancos y sistemas informticos, computacionales o similares; o la colocacin secreta de aparatos tecnolgicos de registro de sonido, voz, imagen, datos o cualquier otro, en algn lugar privado; lo solicitar por escrito a la autoridad judicial federal, la que deber resolverlo en los trminos de ley dentro de las seis horas siguientes a que fuera recibida la solicitud. Dicha solicitud no ser necesaria cuando exista autorizacin de alguna persona que participe en la comunicacin. Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas carecern de valor probatorio, independientemente de la responsabilidad en que incurran los servidores pblicos que las practiquen sin dicha

autorizacin. Las intervenciones podrn realizarse tanto antes como una vez iniciado el proceso penal. ARTICULO 20.- Para conceder o negar la solicitud, el juzgador nicamente constatar la existencia de indicios suficientes para considerar que la persona investigada es miembro de o colabora con la delincuencia organizada, y que el medio de comunicacin o el banco informtico, computacional o similar, o bien el lugar que se pretende vigilar electrnicamente, es o puede ser utilizado por dicha persona. La autorizacin judicial de intervenciones electrnicas o ambientales, que llevar a cabo el Ministerio Pblico Federal a travs de sus auxiliares, conforme a la normatividad interna que al efecto se establezca, sealar los aparatos que sern escuchados o interceptados, los lugares que sern vigilados, as como el perodo durante el cual se llevarn a cabo las intervenciones, el que podr ser prorrogado por la autoridad judicial a peticin del Ministerio Pblico Federal, tantas veces como sea necesario para la averiguacin en curso. Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico Federal informar al juez sobre su desarrollo y resultados, y levantar el acta respectiva. En caso de prrroga, el Ministerio Pblico Federal la solicitar con dos das de anticipacin a la fecha en que fenezca en perodo anterior. El juez resolver dentro de las veinticuatro horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prrroga, se concluir la intervencin autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador. ARTICULO 21.- El Ministerio Pblico Federal podr ocurrir en queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, si la autoridad judicial no resuelve sobre la solicitud de autorizacin, o de sus prrrogas, dentro de

los plazos indicados en los dos artculos anteriores. El auto que niegue la autorizacin, o la prrroga, es apelable por el Ministerio Pblico Federal. En estos casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de quince das. ARTICULO 22.- Durante las intervenciones electrnicas o ambientales, el Ministerio Pblico Federal ordenar la transcripcin de aquellas grabaciones que resulten de inters para la averiguacin previa, en cuyo caso sern ratificadas por quien los realiz. La transcripcin contendr los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervencin sern igualmente integrados a la averiguacin. Las imgenes de video que se estimen convenientes podrn, en su caso, ser convertidas a imgenes fijas y ser impresas para su integracin a la indagatoria. En este caso se indicar la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y eargo de la persona que realiz la conversin. ARTICULO 23.-Si en la prctica de una intervencin autorizada se tuviese conocimiento de la comisin de delitos diversos de aqullos que motivan la medida, se har constar esta circunstancia en el acta correspondiente. Cuando de la misma prctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos la intervencin, el Ministerio Pblico Federal presentar a la autoridad judicial la solicitud respectiva. ARTICULO 24.- El acta que se levante al concluir cada intervencin contendr un inventario pormenorizado de las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imgenes captadas durante la misma. Las cintas, y el duplicado de cada una de ellas, se numerarn progresivamente y contendrn los datos necesarios para su identificacin. Se guardarn en sobre sellado y se remitirn inmediatamente a la unidad especializada de la Procuradura General de la Repblica, a que alude el artculo 90 que ser responsable de su

seguridad, cuidado e integridad. ARTICULO 25.- Al iniciarse el proceso, las cintas y cualquier otro resultado de la intervencin sern entregados a la autoridad judicial. Durante el proceso, el juez, de oficio o a requerimiento del inculpado, pondr las cintas a su disposicin para que pueda escucharlas o verlas durante un perodo de diez das, al trmino del cual el inculpado formular sus observaciones, si las tuviere, y podr solicitar al juez la destruccin de aquellas cintas no relevantes para el proceso. Asimismo, podr solicitar la transcripcin de aquellas grabaciones o la fijacin en impreso de imgenes, que considere relevantes para su defensa. El juez dar vista al Ministerio Pblico sobre la peticin del inculpado y resolver lo que proceda dentro de los tres das siguientes. El auto que resuelva sobre la destruccin de cintas, la transcripcin de grabaciones o la fijacin de imgenes, es apelable con efecto suspensivo. En todo caso, las cintas tiles para el proceso sern conservadas hasta que la sentencia cause ejecutoria, despus de lo cual podrn ser destruidas por orden del juez, salvo que puedan utilizarse en otra investigacin o proceso. ARTICULO 26.- En caso de no ejercicio de la accin penal, y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrn a disposicin del juez que autoriz la intervencin, quien podr ordenar su destruccin en presencia del Ministerio Pblico Federal. Igual procedimiento se aplicar cuando, por reserva de la averiguacin previa u otra circunstancia, dicha averiguacin no hubiese sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripcin de la accin penal. En ambos casos, lo anterior no ser procedente cuando resulten de utilidad para otra investigacin o proceso en curso. ARTICULO 27.- En los casos en que el Ministerio Pblico Federal haya

ordenado la detencin de alguna persona, podr solicitar a la autoridad judicial federal la autorizacin para realizar la intervencin de comunicaciones telefnicas o la vigilancia electrnica; solicitud que deber resolverse en los trminos de ley dentro de las tres horas siguientes a que fuera recibida. ARTICULO 28.- Los concesionarios, permisionarios y dems titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervencin en los trminos del presente captulo, debern colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable. ARTICULO 29.- La revelacin, divulgacin o utilizacin no autorizada en perjuicio de otro de la informacin o imgenes obtenidas en el curso de una intervencin, sern sancionados en los trminos de la ley respectiva. CAPITULO QUINTO DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE DECOMISO ARTICULO 30.- Al tener conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de alguno de los delitos previstos en esta ley, el agente del Ministerio Pblico Federal dictar las medidas necesarias para impedir que se pierdan, alteren o destruyan las cosas, valores o sustancias relacionadas con tales hechos. Asimismo, los instrumentos del delito, as como las cosas que sean objeto o producto de l, sern asegurados por el Ministerio Pblico Federal, quien deber tomar las precauciones necesarias para su debida conservacin e identidad, segn su naturaleza. ARTICULO 31.- En los trminos que seale el instructivo

correspondiente, se practicar de inmediato un inventario de todas las cosas aseguradas, el cual formar parte del acuerdo en el que se dicte el aseguramiento. Asimismo, se colocarn en las cosas los sellos, marcas, cuos, fierros o seales que de manera indubitable permitan su identificacin y eviten su alteracin, destruccin o prdida. Adems, se har la inscripcin correspondiente en los Registros Pblicos de la Propiedad y del Comercio, del aseguramiento de bienes inmuebles y de acciones o partes sociales. La inscripcin que solicite el Ministerio Pblico Federal surtir efectos contra terceros. Quienes practiquen la diligencia de aseguramiento debern hacerlo del conocimiento inmediato de sus superiores. La Procuradura General de la Repblica queda obligada a integrar el registro al pblico de los bienes asegurados. La forma, el contenido y el procedimiento para su integracin y manejo se especificarn en el instructivo que al efecto se expida. En ningn caso de aseguramiento se proceder al cierre o suspensin de actividades de establecimientos productivos lcitos. ARTICULO 32.- Cuando existan indicios suficientes que hagan suponer que una persona es miembro o colaborador de una organizacin delictiva, el Ministerio Pblico Federal dispondr dentro de la averiguacin previa el aseguramiento de los bienes de dicha persona, como productos o beneficios de los delitos sealados en esta ley. Si se acredita su legtima procedencia, se levantar el aseguramiento. Cuando existan indicios suficientes para suponer que una suma de dinero, valores, empresas y, en general, bienes, productos o beneficios de cualquier naturaleza, estn siendo empleados para promover las conductas relacionadas con los delitos previstos en esta ley; para ocultar o disfrazar la naturaleza, el origen, la posesin o el control de las ganancias producidas por su comisin; deber decretarse su

aseguramiento, quedando a cargo de sus tenedores, o de quien se considere con derecho, el acreditar la procedencia legtima y la legal utilizacin de los mismos. ARTICULO 33.- El aseguramiento de bienes a que alude este captulo, podr ampliarse en cualquier momento de la averiguacin o del proceso. La medida cautelar se practicar sin ms requisito que el que existan indicios suficientes que hagan suponer fundadamente que los bienes sobre los cuales se imponga el aseguramiento tenga relacin con la comisin de alguno de los delitos que sean materia de la averiguacin o causa penal de que se trate. ARTICULO 34.- La Procuradura General de la Repblica podr usar los bienes que hayan sido asegurados en los trminos de esta ley, para su uso y aprovechamiento, vigilando que no sufran deterioro o menoscabo; por lo que debern ser conservados en el estado en que se recibieron, hasta en tanto se decrete su devolucin o decomiso, segn el caso. Por lo que se refiere a los bienes asegurados que por su propia naturaleza deben continuar funcionando para la obtencin de productos o beneficios, como empresas y negociaciones, debern tomarse las medidas necesarias para ello. El Ministerio Pblico Federal se cerciorar de su administracin, a travs del rea que se determine para tal efecto, hasta en tanto se ordene su devolucin o decomiso. Para tal efecto, podr solicitar el auxilio de las agrupaciones comerciales o industriales, o instituciones financieras pblicas o privadas. Los frutos o aprovechamientos que se generen sern entregados al legtimo propietario, previa deduccin de los gastos de operacin y administracin, si se decretare su devolucin. ARTICULO 35.- En caso de muerte de un inculpado, a quien se le hayan asegurado bienes en los trminos del presente captulo, no proceder la devolucin de los mismos a sus causahabientes o herederos, siempre y

cuando al momento de la muerte se encuentre acreditada su pertenencia a una organizacin delictiva, as como la ilegtima procedencia de los mismos, segn determinacin judicial. ARTICULO 36.- El Ministerio Pblico Federal deber solicitar, al formular conclusiones acusatorias, el decomiso de los bienes puestos a disposicin de la autoridad judicial. ARTICULO 37.- Cuando sea procedente la devolucin de bienes, se notificar a quien tenga derecho a ellos, mediante oficio con acuse de recibo si es conocido, o por edictos y estrados de la Procuradura General de la Repblica cuando no lo sea, para que los recupere en un lapso de noventa das contados a partir de la fecha de notificacin. Si en ese plazo no acude el interesado, se proceder a su enajenacin en subasta pblica. ARTICULO 38.- Una vez llevada a cabo la venta, en los casos antes referidos, el dinero que resulte despus de deducir los gastos, se pondr a disposicin de quien tenga derecho a recibirlo, notificndose mediante oficio con acuse de recibo si es conocido, o por edictos y estrados de la Procuradura General de la Repblica cuando no lo sea, para que lo recupere en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de notificacin. De no acudir en ese lapso, la cantidad se destinar al mejoramiento de la procuracin de justicia, previo trmite que al respecto se haga ante las dependencias correspondientes del gobierno federal. CAPITULO SEXTO DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS ARTICULO 39.- Cuando la Procuradura General de la Repblica lo estime pertinente, prestar proteccin y apoyo a jueces, peritos, testigos y dems personas que, por su intervencin en un procedimiento penal

sobre delitos previstos en la presente ley, requieran ese servicio. CAPITULO SEPTIMO DE LA COLABORACION EN LA PERSECUCION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ARTICULO 40.- Las personas que al colaborar de manera eficaz con la autoridad competente para la desarticulacin o el procesamiento de miembros o colaboradores de la delincuencia organizada, se auto inculpan o proporcionen otras pruebas que se deriven de su autoinculpacin, no podrn ser procesadas con las pruebas que hubiesen aportado por dicha colaboracin, previa autorizacin del jefe de la unidad especializada a que se refiere el artculo 90 Cuando la autoinculpacin se rinda ante la autoridad judicial, y exista conformidad del Ministerio Pblico Federal, el juez no conceder valor probatorio alguno a la autoinculpacin o a las dems pruebas que directamente se deriven de ella, en perjuicio de la persona que colabore haciendo la auto inculpacin. ARTICULO 41.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpacin en contra de quien colabore con el Ministerio Pblico Federal, a solicitud de ste se le podrn reducir las pellas que le correspondan hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la informacin que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detencin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad y jerarqua al colaborante. ARTICULO 42.- Cuando se gire orden de aprehensin en contra de un miembro o colaborador de la delincuencia organizada, la autoridad podr ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localizacin y aprehensin, en los trminos y condiciones que, por

acuerdo especfico, el Procurador General de la Repblica determine. ARTICULO 43.- El Ministerio Pblico Federal podr iniciar una averiguacin previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de informaciones cuya fuente sea annima, pero en ningn caso dicha informacin, por s sola, tendr valor probatorio alguno dentro del proceso. Para el ejercicio de la accin penal, se requerir necesariamente de la denuncia, acusacin o querella correspondiente. ARTICULO 44.- Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos que puedan servir de pruebas, tiene la obligacin de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Pblico Federal durante la averiguacin previa, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes. TITULOTERCERO DE LAS REGLAS PARA LA VALORACION DE LA PRUEBA CAPITULO UNICO DEL PROCESO ARTICULO 45.- Las declaraciones formuladas en las diligencias practicadas por agentes de la Polica Judicial Federal o local, tendrn validez de testimonios. Podrn incorporarse a la consignacin slo como prueba presuncional, pero en ningn caso como confesional. ARTICULO 46.- Para efectos de la comprobacin de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, tendr particular importancia la imputacin que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa. ARTICULO 47.- Las disposiciones legales para la valoracin de pruebas

sern aplicables, en lo conducente, a las grabaciones, telefax o cualquier otro dato o informe impreso que deriven de la intervencin electrnica. Dichas grabaciones, telefax, datos o informes impresos sern considerados como documentos privados. Su autenticidad se podr establecer, a criterio del juez, a travs de testigos, con el auxilio de peritos o mediante el reconocimiento que haga la persona a quien se atribuye la comunicacin o mensaje grabado o interceptado, sin que dicho reconocimiento tenga, en ningn caso, el carcter de confesin. ARTICULO 48.- El Ministerio Pblico Federal, los jueces y tribunales, apreciarn el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, segn la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca. Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecucin de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procesos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley. La sentencia judicial firme que tenga por acreditada la existencia de una organizacin delictiva determinada, ser prueba plena con respecto a este hecho en cualquier otro procedimiento. ARTICULO 49.- En materia de delitos previstos en la presente ley, el Ministerio Pblico Federal, en los trminos que establezca la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, podr impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Unitario de Circuito en que se absuelva al inculpado, cuando a su juicio esas resoluciones causen agravio a los intereses jurdicos de la sociedad. TITULO CUARTO CAPITULO UNICO

DE LAS MEDIDAS PENITENCIARIAS ARTICULO 50.- La autoridad deber mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquellos en que estos ltimos estn recluidos, ya sea en prisin preventiva o en ejecucin de sentencia. ARTICULO 51.- Los sentenciados por los delitos previstos en la presente ley no tendrn derecho a que se les conmute o substituya la pena de prisin impuesta, ni a los beneficios de la libertad preparatoria o la condena condicional, salvo que se trate de menores de diecisis hasta dieciocho aos de edad, o quienes colaboren con la autoridad en la persecucin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada. ARTICULO 52.- La misma regla se aplicar en relacin al tratamiento preliberacional y la remisin parcial de la pena a que se refiere la Ley que establece las Normas Mnimas sobre Readaptacin Social de Sentenciados. TRANSITORIOS PRIMERO.- Esta ley entrar en vigor a los seis meses de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. SEGUNDO.- Con relacin a la unidad especializada, a que se refiere el artculo 90 de esta ley, la Procuradura General de la Repblica adoptar las medidas necesarias para su creacin, de suerte que puedan funcionar a partir del momento en que entre en vigor la presente ley. Reiteramos a ustedes CC. Secretarios, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideracin.

Mxico, Distrito Federal, a los dieciocho das del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON". -Esta iniciativa tambin est suscrita por los siguientes legisladores: Ciudadanos Senadores: Fernando Ortiz Arana, Gabriel Jimnez Remus, Hctor Snchez Lpez, Benigno Aladro Fernndez, Miguel Alemn Velasco, Hugo Andrs Araujo de la Torre, Cristbal Arias Sols, Luis Felipe Bravo Mena, Heberto Castillo Martnez, Juan de Dios Castro Lozano, Guillermo del Ro Ortegn, Enrique Franco Muoz, Angel Sergio Guerrero Mier, Guadalupe Gmez Maganda, Auldrico Hernndez Gernimo, Carlos Jimnez Macas, Jos Natividad Jimnez Moreno, Jos Luis Lamadrid Sauza, Eduardo Andrade Snchez, Jos Trinidad Lanz Crdenas, Oscar Lpez Velarde, Humberto Mayans Canabal, Ricardo Monreal Avila, Jos Murat, Laura Pavn Jaramillo, Salvador Rocha Daz, Amador Rodrguez Lozano, Benito Rosel Isaac, Layda Elena Sansores San Romn, Irma Consuelo Serrano Castro Domnguez, Jos Luis Soberanes Reyes, Fernando Solana Morales, Jos Antonio Valdivia, Mario Vargas Aguiar, Melquiades Morales Flores, Ricardo Gonzlez Cruz. As como por los siguientes ciudadanos Diputados: Humberto Roque Villanueva, Ricardo Garca Cervantes, Juan Jos Osorio Palacios, Hctor Hugo Olivares Ventura, Cecilia Romero Castillo, Sal Gonzlez Herrera, Javier Gutirrez Vidal, Alejandro Gutirrez Gutirrez, Jorge Ocejo Moreno, Fortino Figueroa Montes, Rafael Ayala, Ismael Orozco Loreto, Zida Alicia Llado Castillo, Rubn

Caldern Cecilio, Silvia Valleza Snchez, Manuel Enrique Russek Valles, Mara del Carmen Segura Rangel, Alejandro Zapata Perogordo. Es todo, seor Presidente.