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PODER JUDICIRIO

Em 2210312011

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TERMO DE AUTUAO

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Em Goinia, 22 de Maro de 2011,nesta Secretaria da lia VARA FEDERAL,ELJ, ESTRELA BOHADANA RODRIGUES, autuo os documentos adiante, em folhas com apensos na seguinte conformidade: Processo: 12023-03.2011.4.01.3500 Classe: Objeto: PENAL Vara: 15601 - INQURITO POLICIAL QUADRILHA OU BANDO (ART. 288) - CRIMES CONTRA A PAZ PBLICA iia VARA FEDERAL

DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 2210312011 N Inqurito: Data inqurito: Origem Inqurito: Preso em Flagrante: Processo no encontrou preveno. 08912011 2710112012 SR/DPF/GO No

PARTES: REQTE REQDO DELEGADO DE POLICIA FEDERAL SIGILOSO

Para constar, lavro e assino o presente

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SR/DPF/DF FI: fl% Ru b: SEVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL IPL N0089/2011-4 - SR/DPF/DF

PORTARIA
MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, lotado e em'exercicio nesta SR/DPF/DF, em Braslia/DF, na uso de suas atribuies legais e considerando os termos da denncia annima e informao policial, registrado nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal sob o n08280017027201113, RESOLV: Instaurar Inqurito Policil, para apurar possvel ocorrncia do delito previsto no( s)artigo 50 do Decreto-Lei 3688141 e delits conexos, visando identificar todos os envolvidos com a explorao de jogos de azar e outras infraes, assim DETERMINO: Autue-se esta e os documentos acima mencionados. Sejam fetos os registros e anotaes de praxe e adotadas preliminarmente as seguintes providncias:. 1. Expea-se ordem de misso policial visando aprofundamento nas investigaes; 2. Providencie-se pesquisas nos sistemas acerca de outras denncias e fatos relacionados ao tipo de infrao; 3. Nos termos da Orientao Normativa 21/2008-COGERIDPF, desde j, proceda-se o(a) Senhor(a) Escriv(o) do feito as devidas rubricas nas folhas dos autos, com exceo daquelas de produo exclusiva deste signat&io. CUMPRA - SE 27 de / THEUS 2011.

IPL N0089/2011


: 08280017027/201113

SR/OPF/DF Fi: ci?

SIAPRO
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

DENNCIA ANNIMA
Braslia, 02/1212010 DENUNCIANTE: ANNIMO (por questo segurana pessoal) ENVOLVIDO(S): CASA DE BINGO HISTRICO: O denunciante ex-funcionrio da CASA DE BINGO e vem slofendo ameaas da dona porque saiu do negcio A proprietria se chama TEREZINHAFRANCISCA DA SILVA MEDEIROS, tel. (61)8193-6379 e (61) 9678-470d, utiliza o veculo HILUX, PRAtA, placa NGE-0649, mas sei filho, FBIO VILELA, que fica no local. A casa possui 65 mquinas de "caa-nquel" e est para receber mais 10, tem um alto faturamento e inicia as atividades com R 30 mi! reais. Fica localizada prximo ao SHOPPING VALPARAISO... Depois de passar em frente ao POSTO IPIRANGA (do Shopping Valparaiso), vira a direita, depois do 11 qubra-mola vira ai novamente, depois vira a i!a esquerda; depois vira a V a direita, segue at o final da rua, a penltima casa do lado. direito, urna casa de porto cinza com uma faixa sem nada escrito, s para tampar. O denunciante se disponibilizou para-ajudar caso' fosse necessrio.

AGENTE DE PLANTO: .... -

..................... ..... . .......... ...............


1

DANIEL KOCHULINSKI CALDAS

RESERVADO
SERVIO PCBLIO FEDERAL MJ -DEPARTAMENTO flE POLICIA FEDERAL. SUPERINTENDNCIA REGIONAL. NO DISTRITO FEDERAL - NtCt.EO DE INTEliGNCIA POLICIAL

.071

INFORMAO, POLICIAL

DE: ANALISTAS POLICIAIS 04 e 13

PARA: DPF MATHEUS Data: 05 NOV 2010

Tipo de Conhecimento' INFORME Assunto: lnforrna9es a respeito do funionarnehtg de Casa de Bingo no Entorno do DF

1 - Introduo dos Fatos:

Chegou ao conhecimento deste Ncleo de Inteligncia'que no entorno 'do- Distrito Federal: mais precisamente nas cidades de guas Lindas / GO e. ValjDarazo de Gois 7. GO funcionariam diversas casas de bingo. e que as mesmas fariam parte de uma quadrilha de jogo ilegal sob a coordenao de Jos Olmpio Qucroga Neto, seus irmos, dcn 'tre outras pessoas. De acordo com infornies alm do jogo ilegal, a quadrilha estaria envolvida em esqucijias de corrupo de funcionrios pblicos, como Policiais Militares e Civis de Gois, que atuariam como seguranas das casas de bingo dando proteo a quadrilha, bem como delatem eventuais operaes policiais (de bons policiais) para que os donos das casas ajam rpido '& desapaream com as. mquinas: Tal fato confirmado pelo Termo Circunstanciado n OQOI/2008SRMPF/DF onde no dia 15101 12008. em cumprimflto de mandado de busca e apreenso na cidade de Valparaso deGois/GO. foi conduzido o Sr. Crivaldo Campos de Lira. Policial Militar, que estava em situao caracterizadora de vigilncia privada em frente unia casa de bingo, cnduta -tipi(icada no art. 205 do CP. Na mesma ocorrncia. o Sr. Flellington Qucriflo de Oliveira, que prestou depoimebto em favor dc. Crivalcio. aFirmou que trabalhava na casa de bingo e que era agente de cobrana dos respectivos credores. -. Notcias publicadas -na hiternet relatam que Jos Olmpio e seu. irmo Francisco ' Marcelo Queiroga foram detidos no ano de 2004- pela suposta participao em duplo homicdio na cidade de Vila.Vc!ha / ES dos innos Wismar e Wisman Bernardo da Silva, ocorrido no. dia 18 de

RESERVADO

W0P
RESERVAnO fevereiro de 1999. em Vila Velha. Os dois foram encontrados mortos a tiros. ciii urna estrada de terra na localidade de Praia Sol, na Ponta da ['uta. em Vila Velha, quatro dias aps um assalto ao apartamento de Marcelo Quciroga. No ano anterior, o empresrio Marcelo Queiroga ficou detido de 8 de agosto a lO de outubro. por suspeita de desvio de ' dinheiro de contas do Banestes para financiar atividades de bingos no Esprito Santo. De acoi'do, cofii o Ministrio Pblico Estadual, Marcelo Queiroga. junto com os irmos Raimundo Washington de Stuza Queirogae Jos Olmpio de Queiroga Neto, e os scios Elyon lvares Moreira e Ederson Marcelo Lemos, teriam desviado cerca de R$ 140 mil de contas particulares e mais de R$ 300 mil de verbas pblicas do Banestcs' para financiar atividades de bingo televisivo no Estado. A CPI do Narcotrlico da Cmara Federal tambm sugeriu ao M.initrio. Pblico o indiciamento de Marcelo Queiroga por prtica de crime organizado e sonegao de impostos'.

ANTECEDENTES: O Sr. JOS OLIMPIO DE QUEIROCiA NETO. foi indiciado em 04 Inquritos Policias nesta SRDF. IPI. 542007-4. Art.298 CPB: IPL 158 2005-4..rt. 334 pargrafo 1 alinca C CPB IPL 1582009-4. Art..299 cc art.29 CPB e IPL 1427/2009-4. Art. 298 (TB Os IPLs ainda esto em andamento.

Constam ainda os seguintes IPLS: NUM.AUTOS: 00000000000000000385 DATA.: 21i07'1997 FP. AUTOS: NOME: JOSE OLIMPIO 1W QUEIROGA NETO PAI: OTONF. OIJMPIA FERNANDES MAL: 'RITA LEITE DE SOUSA SEXO: M DL NASC: 2104/1963 LOC,NASC:POMBAL-PB
Fonte: Gazeta Online de 29 de maro de 2004. Disponivel eiihp:'jusvicom /afligo38 44> Acesso em 29 out 2010,

RESERVADO
11

RESERVADO
PROFISSO: EMPRESARIO DOCUMENTO: CI 604274 SSP DE CPF 2389599315

ENDRES: SQSW Q 101 BL C APTO 504 BRASILIA DL

INCIDENCIA NUMERO 001 (**) NOME:.JOSEOLIMPIODEQUEIROGANT0 NOME Do PAI: OTONE OLIMPIO FERNANDES. NOME DA MAL: RITA LEITE DRSOUSA DATA NASCIMENTO: 21.04.1963 SEXO: SI1SCULNO

DOC. PRESENTADO:'CIR 604276 SSP DL INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00000000000000000007 INSTAURADO PELA: CORREGEDORIA GERA!. DE POL BRASILiA-DE. EM: 13.07:1992. COMO.TNCURSO NO(S ART 171 CAPUYDOPB ..

DECISAO JUDICIAL PROLATADA PELO (A) 5 VCR DE BRASILIA DE EM 28:04.1998. DEC1SAO:ARQU1VAME . .O OU TRANCAMENTO DISPOSITIVO (5) LEGAL (IS): ART 28 CPP TRANSITO EM JULGADO EM 01 .06.1998 $ INC1DENCI NEJMERO'002 (Y NOME: JOSE OLIMP1O DE QUEIROGA NETO NOME DO PAI: OTONE OLIMPIO FERNANDLS
NOME DA MAE: RITA LEITE DE SOUSA

DATA NASCIMENTO: 21.04.1963 .. DOC. APRESENTADO: CIRG 604276 SSP DF INQUEkITO POLICIAL OU PROCLSSO NUMERO: 0000000000000000007 INSTAURADO PELA: DEL DE CRIMES SA ORDEM TR1B BRASILIA-DF EM: 11.12.1995. COMO INCURSO NO(S) ARi' 1 INCISO IDA LEI N 8137/90 ...

DECISAO JUDICIAL PROLATADA PELO (A) 7 VC BRASILIA DF EM 14.05.1998, DECISAO: CONDENCAO

RESERVADO

ti

RESERVADO DISPOSITIVO (5) LEGAL (IS): ARTI[NCIIA LEI 8137/9 . .


3

TRANSITO EM JULGDO EM 07.06.2001

PLRIODO DA SENTENCA: 02 (ANOS) 00 (MESES)00 (DIAS) MULTA: 752,92 1NCILNCIA NUMERO 003 (*) . . : INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00Q00000000000000385. INSTAURADO PELA: DOT BRASILIA-DE

EM: 2i.07.1997. COMO INCURSONO(S) ART 1 INC IFLEI 8137,0: ART2 INC [1 LEI 8137/90 INCIDENCIA NUMERO 004 INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO, NUMERO: 00000000000000000040 INSTAURADO PELA: DHPP EM: 18.021999, COMO INCURSO NO(S) ARTI2ICPB . . . . . . INCIDENCIA NUMERO 005 (**) VITORIA-ES .

INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NMERO: 00000000000000000500 INSTAURADO PELA: DP ORDEM TRIBUTARIA EM: 00.00.2000. COMO INCURSO NO(S) ART 1 PAR LCIQ LEI 81371/90 DISTRIBUIDO A(AO) 3 VCBRASILIA DF 5d13 O NUMERO 20010. 1 1232897 EM 06.03.2001 DECISAO JUDICIAL PROLTADA PELO (A) VBRASILI DF DEUSAO: ABSOL1CAO DISPOSITIVO (5) LEGL (IS: ART38 !NC YICPP AT 1 PAR UNICO LEI 8137/90 TRANSITO EM JULGADO EM 22.08.2003 INCIDENCIA NUMERO 006 (**) !NQUERIT POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00000000000000227850.1 . . . BRASILIA-DE

RESERVADO

a 'a SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ISR/DPF/ EI:

CONCLUSO Ao(s) 2610212011, fao est ao conclusos ao() Delegado(a) MATHEUS RODRIGUES, com 1 volume(s) e apenso(s). Eu, _____MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO. Escriv de Policia Fede 1, m ' 3.212 que o lavrei.

DESPACHO 1. As diligncias (pesquisas em todos os bancos dados disponveis, levantamentos de locais, etc) afetas a estes autos, so complexas e ainda esto sendo realizadas pela equipe de policiais do Nce4nteigncia Policial da SR/DF; 2. Remetam-se prazo de 90 dias para co Pblico de Valparaiso solicitando

Brasilia/DF, 25 de fevereiro de 2011.

de

IGUES Federal

AO(s) CIPR

DATA estes autos do(da) Delegado(a) MATHEUS RODRIGUES. Eu, MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO Policia Federal, que o lavrei.

IPL N0089/2011

REMESSA
Ao()2510212011, fao remessa -dos autos n0089/2011-4, ao Ministrio Pblico de Eu, Valparaso de ois-GO, contendo 1 volume(s). Maria Aparecida Cipriano, Escriv, que o 'avrei.

F ____

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Ao(s) 15/03/2011,

RECEBIMENTO .-- Eu, 01 volumes(s) ii os presentes autos em cartrio, contendo MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO, s Escriv de Polcia F a que o lavrei.

C O N C L , U SO Ao 16/03/201tS46'estes autos conclusos ao() Delegadd(a) rvIATHEUS RODRIGUES, com 01 volume. Eu, _____________________ MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO, Escriv de Policia Federal, rnatr 1 .2 que o lavrei.

DESPACHO 1. Segue, em apartado, somente no anverso; 2. Cor visando celeridade, citada, diretamente em laudas, impressas

'erbal f., 9 Juiz/a medida cautelar 201004085537, auto coy'os 07 (sete) volumes da cautelar de Jsti em Goiania. Braslia/DF, 16 de maro de 2011.

Federal

DATA / Ao( s ) 16103/201 1bi estes autos do(da) Delegado(a) MATF-lEus RODRIGUES. Eu, MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO Y ) CIPRIANO, Ej2de Polcia Federal, que o lavrei.

CERTIDO
CFITIFI

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de po4da FederS M32l2

SR/DPF/DF] FI: Rub: SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao 16 dias do ms de maro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Policia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em/umprimento ao despacho exarado fi 11 destes autos, procedo o ENCERRAIENTO do VOLUME 1 dos autos do IPL n 008912011-4, contendo 1 1\tEu MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO, Escriv de Federal, que o lavrei.

I P L N 008912011

fis. 1 11