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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n 082/2011 - NIP/SRJDPFIDF DATA: 19/09/2011 ASSUNTO: Possvel entrega de valores na residncia de REGINA REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: N.IP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENIN.E ARAJO DE SOUZA, SNIA REGINA DE MELO, LUIZMAR BORGES FERREIRA, LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA

REGINA

LENINE

LUISMAR "GRANDO"

1) EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES NA RESIDNCIA DA REGINA - 18.07.2011 Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega

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Relatrio de Anlise Policia! n o 08212011 - N!P/$R]DPF/F e recebinnnto de valores pelos investigados LENTNE ARAJO DE SOUZA e REGINA DE MELO. Trata-se de um desdobramento do evento no qual, em 08/07/2011, LENINIE ARAJO DE SOUZA iria residncia de SNIA REGINA DE MELO, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro 5H15, LuzinialGO, levando uma SACOLA com as denominadas "ASSISTNCIAS" para ser entregue a ela, conforme demonstrado no Relatrio de Anlise de Evento n. 75/2011. -

Neste evento, ocorrido em 18.07.2011, LENINE retoma a residncia de REGINA acompanhando de seu funcionrio. LUISMAR, responsvel pelo gerenciamento e a contabilidade dos estabelecimentos de LENINE no setor de GUAS LINDAS, com dois objetivos: O primeiro seria o de que LUISMAR passasse informaes a REGINA sobre pessoas da regio de GUAS LINDAS, para que ela possa passar para o PROFESSOR; e o segundo seria o de entregar valores a um membro da OGRCRIM a ttulo de frias, e que deveria ter ocorrido em 08/07, mas que por erro do scio de LENINE, WILLIAM, no ocorreu.

Cabe frisar que o termo ASSISTNCIAS se refere ao subirem ASSISTNCIA SOCIAL inserido dentro do item BALANO, presente no Sistema de Contabilidade via WEB, gerenciado por LENINE. Neste sistema constam os registros dos valores financeiros que so disponibilizados queles, que de alguma forma, colaboram com a organizao criminosa voltada para explorao de jogos de azar na regio do entorno do DF.

SNIA REGINA DE MELO, portadora do CPF 527484051-53, servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Nacional de Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico (61) 9663-7031 da operadora VIVO e o telefone NEXTEL IMSI 72400900061 5016.

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Fonte: Dataprev No entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante:as investigaes foi constatado que .REGINA trabalha na 50 Delegacia Regional de Polcia em Luzinia!GO. Um udio que corrobora essa indagao ocorreu no dia 17/02/2011, em um dilogo mantido entre LENINE e REGINA, em que esta liga para LENINE, utilizando-se do telefone NEXTEL IMSI 724009000615016, e "solicita uma ajudinha" de R$ 670,00 para comprar duas portas para a delegacia, j que o doutor est fazendo uma reforma. s 13:33:22, entre LENINE e REGINA

LENINE: Oi! REGINA: Deixa eu te falar. doutor t fazendo uma reforma AQUI NA DELEGACIA e queria ver se voc dava urna ajudinha pra ns. Ns tamos precisando de R$ 670,00J LENINE: Eu vou ajudar ah REGINA: Quebrou-abriu duas portas. s a porta e o portal d 300 reais. E duas portas. porta, portal, dobradia e fechadura. ? deu 320 reais. A tinta eu j ganhei, s pra pagar o pedreiro e botar soleira nas portas e portais. LENJNE: Vou pedir pro ANDR mandar pra voc a. REGINA: Ento falou. ENCERRADA J no dia 02 de Junho de 2011, uma equipe de vigilncia registrou o momento em que REGINA chegava na Delegacia para trabalhar, conforme foto e vdeo abaixo:

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REGINA entrando na Delegacia Regional de Luzinia para trabalhar (Pressionc a tecla Ctrl e dique a qui vara assistir o vdeo

LENINE ARAJO DE SOUZA - Empresrio, portador do CPF n o 360.870.251-20. Utiliza, entre outros, o termina! telefnico NEXTEL, IMSI 316010027447655, habilitado junto operadora no exterior. LUISMAR BORGES FERREIRA (GRANDO) - Portador do CPF n 839.953.821-34. Utiliza, entre outros, o telefone NEXTEL, IMS! 3160100274513314, habilitado junto operadora no exterior. Funcionrio de LENINE, LU!SMAR responsvel pelo gerenciamento e contabilidade dos "estabelecimentos" de LENINE na regio de GUAS LINDAS. Segue um dilogo a ttulo de exemplo:

s 09:04:07, entre LENINE e (...) LENINE: Deixa eu te falar: ... Quanto voc preciso i deposita i para o P!PYkN! n a semana passada? GRANDO: Sete. LENINE: Tem jeito de voc passar esse recibo dessa.., parte desse recibo aqui pra ns? GRANDO: Tem sim. LENINE: Depois voc passa a, pra eu passar pro GEOVANI l. GRANDO: Porque? Saiu quanto !? LENINE: No, que o total dos depsitos foram 17 mil e ele ta falando que deu 18 mil, GRANDO: Ah, deixa eu falar para voc. Ele contou que foi 18 mi!? LENINE: Ele ta falando que o total dos de psitos mandados

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foram 18 mil reais, ne? E eu to... eu tambm no estava aqdi...M4s eu estou vendo aqui e esta dando 1 7mil, no esta dando 1 8mlN_ GRANDO: E, deixa eu te dizer uma coisa. Teve um envelope que agente registrou como dois mil, mas era mil reais que tinha dentro. Pede para ele conferir de novo se o banco constatou os dois mil ou se constatou os mil, ta? LENINE: Seu caixa esta batendo? GRANDO: Ta? LENINE: Ento passa esse recibo ai pra mim, que eu mando ele olhar no banco l.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO 1)07 de Julho de 2011 REGINA liga para LENINE e diz que o menino de l do GENARC (Grupo Especial de Represso ao Narctrfico) . est saindo de frias amanh. LENINE diz ento que amanh manda tudo. REGINA ainda diz que se LENINE puder ajudar um pouquinho, ELE ficaria agradecido.
07/0712011 s 10:07:37. entre LENINE e

REGINA: Deixa eu te falar: O menino daqui do GENARC est saindo amanh de frias. - LENINE: T. Amanh eu mando tudo a ento, t? REGINA: A se voc ... dizer que se voc puder ajudar uni pouquinho tambm, ele fica agradecido. LENINE: Vou levar meu abrao, para dar pra ele. Desejar umas boas frias. No t bom isso? REGINA: Eu acho que t timo, n? LENINE: Pode deixar: Eu vejo aqui, t? Mas voc s me liga... falando que hora que eu vou a, eu acho que vou cedo.,t? REGINA: Ento t bom. E melhor vir cedo mesmo, de manh melhor. De manh cedo que bom assim, n, vir pras nove, dez horas. n? (...) Pgina 5 de 23

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II) 08 de Julho de 2011 Posteriormente LENINE Vai a residncia de REGINA para a entrega de uma sacola com as chamadas "ASSISTNCIAS" (possvel pagamento e recebimento de valores), conforme descrito no Relatrio de Anlise de Eventos n75/2011. noite, LENINE liga para .REGINA e diz que na correria de hoje, tinha esquecido de avisar o WILLIAN (WILLIAM VITORINO - SCIO DE LENINE), SOBRE O REFORO DO MENINO QUE IA SAIR DE FRIAS, j que WILLJAM foi quem preparou os envelopes. REGINA DIZ ENTO QUE VAI TIRAR DO OUTRO E REPASSAR PARA ELE. Diz que segunda-feira d o do LINHARES. Depreende-se assim que os envelopinhos tm destinatrios certos e cada um com seus respectivos valores (assistncias). Mas que diante do esquecimento de Lenine em avisar o seu scio Willian sobre o reforo dos valores do "menino" que iria sair de frias, REGINA retira parte dos valores destinados ao LIMIARES e os coloca no envelope destinado ao menino que vai sair de frias, que, segundo o udio do dia 07/07/2011, trabalharia no GENARC.

s 18:47:35. entre LENENE trressione a tecia utri e enque aqui para ouvir o udio) LENINE: 01. REGINA: Oi. LENINE:E no.., Porque nessa corri dinha minha de hoje, quem arrumou tudo a foi o WILLIAM. mas eu no falei aquele negcio de que o MENINO IA SAIR DEFERIAS... pra dar um reforo ento nisso a na segunda-feira, viu? - -- .REGINA: Ah, t bom. Tudo bem ento. Eu tiro do outro aqui e dou para ele... Segunda-feira eu dou o do LINHARES. LENINE: l a metade ento, n? D a metade a, certo? REGINA: Certo. Porque a ele vai embora para GOINIA e o outro fica aqui n? No tem problema... dou a metade, pode deixar.

ENCERRADA

III) 13 de Julho de 2011

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Relatrio de Anlise Policial

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082/2011 NIP/SR/DPF/DF

Em 13/07/2011, s 12h38min, num dilogo interceptado entre REGINA e aquela avisa LENINE para que ele no esquea de mandar o negcio do LEANDRO, porque ela tirou o do menino do NOVO GAMA para pagar o LEANDRO.

s 12:38:07. entre LENINE e REGINA (...) LENINE: Outra coisa, fiquei sabendo de uma informao... Voc falou.para mim que o HY.LO ia para PLANALTINA. E certa essa informao? .REGINA: At ontem a tarde era certssima. LENINE: Certssima, ne? O PROFESSOR j ta l em GUAS LINDAS. REGINA: , ele ia hoje l... receber dele. LEN.INE: No... ta bom ento. Ta jia. Depois voc confirma essa informao se vai mesmo para PLANALTIINA... para eu poder ficar sabendo. REGINA: Quem me falou foi o PROFESSOR, que o... o PROFESSOR que tava..; que ta aqui, ne? Que me falou ontem que ele ia para Ia. A o outro, se chegou em GUAS LINDAS no me ligou, porque ele falou que ia chegar l hoje, e na hora que chegasse me ligava... No ligou ainda. A qualquer coisa eu te ligo. Olha, no esquece de mandar o negcio do LENDRO no, porque se no o menino do NOVO GAMA chega e eu tirei do dele. LENfNE: Ah ta, ta, ta. Ta bom. Pode deixar que eu... at sextafeira chega a. (...)

Portanto, analisando os dilogos dos dias 07 e 08/07/2011 com o do dia 13/07/2011, chegamos a seguinte concluso: - REGINA pediu a LENINE para que no dia em que ele fosse entregar as chamadas "assistncias", LENINE mandasse um reforo ao menino do GENARC, que iria sair de frias; 2 - LENINE entregou as supostas "assistncias" no dia 08/07/2011, conforme o Relatrio de Anlise de Evento n75/2001; 3 - s 18h47min do dia 08/07/2011, LENINE avisa a REGINA que esqueceu do negcio do menino que ia sair de frias. Diante do esquecimento de LENINE. REGINA afirma

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que vai retirar do LINHARES o valor que destinado ao reforo das frias do GENARC; 4No dia 13/07/2011, REGINA lembra a LENINE para ele no esquecer de mandar o negcio do LEANDRO, porque ela retirou do menino do NOVO GAMA. A partir deste dialogo, supe-se ento que LEANDRO seria o menino do GENAkC que saiu de ferias, e que REGINA retiraria a quantia referente s frias de LEANDRO da parte do menino d NOVO GAM. o

IV) 18 de Julho de 2011 s 09h07min do dia 18/07/2011, LENINE diz que vai com o "menino de l" (referindo-se a LUISMAR GRA&DO - Gerente dos seus estabelecimentos em GUAS LINDAS) para que ele passe para REGINA uns nomes daquela regio, para que REGINA mande para o PROFESSOR. No final, REGINA ressalta mais uma vez para LENINE no esquecer o negcio do NOVO GAMA (Referindo-se a quantia que ela retirou do menino do NOVO GAM)

1810712011 s 09:07:33, entre LENIINE e

REGINA: (...) deixa eu te falar, voc falou pro professor que i nandar uns, parece que dois nomes, trs nomes? LENINE: E, no, na realidade eu vou pedir pro menino vir aqui,, te falar pra voc, que eu no conheo quem que o pessoal l, o menino de l, vim aqui, conversar com voc, explicar quem que um por um l, n? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai. REGINA: Ah no, eu entendi ele fala que voc ia mandar os nomes (...) (...) REGINA: (...) AI A HORA QUE VOCE VIER NAO ESQUECE O NEGCIO 1)0 NOVO GAMA NO (...) ENCERRADA

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia Pgina 8 de 23

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08/07/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores c\ijo beneficirios esto indicados por cdigos. Neste dia, foi efetuada a diligncia que resultou n' - registro das imagens em que LENINE vai a residncia de REGINA para entregar as supostas "assistncias", que foram mencionadas nos dilogos anteriores. Dentre os cdigos, destacam-se as iniciais LE e LI, com registro de pagamento de R$1000,00 para cada. Conforme mencionado por REGINA, diante do esquecimento de LENIINE, ela retiraria do LINHARES (possivelmente indicado na planilha como LI) a quantia que seria destinada a LEANDRO (Possivelmente indicado na planilha como LE), relativo ao reforo das frias deste. No dia 18/07, o extrato da conta mostra um registro com as anotaes LE (FRIAS), indicando um pagamento de R$500,00. Na ligao do dia 08/07/2011, quando REGINA menciona que vai tirar do LINHARES para dar o reforo das frias do outro menino, LENIN.E pede para REGINA dar a metade. O pagamento de R$ 500,00 corresponde exatamente a metade da quantia que foi destinad ao LINI-IARES, ou seja, R$ 1000,00. Enfim, para a contabilidade do LENINE, naquela data (18/07) foi registrado o pagamento do reforo de frias ao LE (que possivelmente seria o LEANDRO do CENARC). Mas como REGINA, anteriormente, retirou parte da quantia do LINHARES para entregar esse reforo, a quantia entregue no dia 18/07 foi para completar a parte do LINHARES que estava desfalcada, ou conforme .REGINA menciona nos dilogos: "No esquece o negcio do NOVO GAMA".

Extrato Conta
len Seao: PARASO O1/07/211a31/O7/202 Conta: 20501 -ASSISTS0CML Movimento
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Entrada

Saida

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08/07/2011 0810712011 08107/2011 08107/2011 08107/2011 00/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08107/2011 09107/2011 09107/2011 0910712011 10107/2011 18/07/20:11 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40 101 - CAIXA PARASO LOCUTOR RG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DIA: ADAO CAFE TRIO SALDO DIA: FONSECA 2. 00 1.000,00 000 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 500,00 200,00 4.000,00 00,00

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-10.4 50,00
0,00 0,00 0.00 -11.450,00 0,00

s 9h16min, LENINE liga para GRANDO (LUISMAR BORGES FERREIRA) e avisa que mais tarde eles iro a LUZIANIA.

s 09:16:39. entre LENIINE

LENINE: Ah GRANDO! Acho que eu vou querer que voc desa aqui hoje. Da um pulinho aqui. GRANDO: Certinho. Que horas? LENINE: Pode descer aqui, que ns vamos ali.., em LUZIANIA. Acaba seus trens, fecha a contabilidade _da um pulinho aqui. GRANDO: Certo ento. Combinado.

s 12h31 mm, LENINE avisa para REGINA que pretende passar l por volta de 13:30, 14h: REGINA informa que ele (PROFESSOR) no esta na casa dela e que ela vai para uma consulta, mas quando voltar vai ligar para LENINE. LENINE diz que de repente o menino de l (LUISMAR - AGUAS LINDAS) passa para REGINA a situao para que depois REGINA possa passar para ele (o PROFESSOR). s 12:31:37, entre LENINE e

REGINA: Oi. Pgina 10 de 23

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LENINIE: Eu vou... Eu to pretendendo ir ai por volta Wii&'e meia, duas horas. Ta ok? REGINA: Mas ele no esta aqui no, no chegou no e eu tenho uma consulta agora de uma e meia. E aqui mesmo, mas uma e meia. E pras duas e pouco que eu vou estar em casa. LENINE: Ento voc me liga, na hora que sair da consulta. Que 'de repente eu passo ... o menino vem aqui de... de l... Ele passa pra voc como a realidade e voc passa pra ele. REGINA: Tudo bem ento. Assim que eu sair da consulta eu te ligo. (...) ENCERRADA

s 15h18min, REGINA avisa que esta em casa, mas que ele (PROFESSOR) no chegou a;nda. 18107/2011 s 15:18:59, entre LENINE e REGINA

LENINE: 01? REGINA Se voc quiser "vim", mas ele no chegou ainda no, ta? Mas se voc quiser vir eu j estou em casa; -LENINE::Ta. Eu vou ver com o menino ento . e na hora que eu tiver saindo daqui eu te ligo. (...) ENCERRADA

s lhOlmin. GRANDO avisa para LENiNE que vai descer primeiro para LIJZIANIA e se encontra com ele por l.

s 16:01:03, entre LENINE e

LENINE: Oi. GRANDO: Voc j vai descer pra LUZIANIA por agora? LENINE: Ela ja chegou l. Mas estou esperando um cara chegar aqui. (Inaudvel) GRANDO: Ah, certinho ento. Faz o seguinte: 'EU vou descer pra LUZIANIA com WESLEY te espro_por l ento, pode ser? LENNE: Pode ser, me espera por l ento.

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ENCERRADA

s 1 6h22min, LENINE informa a GRANDO que esta saindo para LUZIANIA. s 16:22:45, entre LENINE e (...) GRANDO:Oi. - LENINE: Estou saindo daqui agora para irem LUZIANIA. GRANDO: AH ta beleza ento. Na hora que voc tiver chegando em LUZIANIA, voc d um al que eu to aqui no cassino do escritrio do MARCIO aqui mais o WESLEY. (...) ENCERRADA

5 16h36min, LENINE chega em LUZIANIA e combina de se encontrar com GRANDO no cartrio para eles irem na casa da mulher (REGINA). 1 s (...) GRANDO: 01. LEN INE: Voc ta aonde? GRANDAO: To no cartrio aqui. LENINE: Eu te pego a pra fiis ir l na casa da mulher? GRANDO: Eu to aqui chefe, beleza, to te aguardando aqui ento. Eu cheguei agora mais o WESLEY. LENINE: WESLEY ja foi? GRANDO: Foi no. T aqui comigo. LENINE: Ele sabe chegar l na casa da mulher? GRANDO: Sabe no. Ele vai se ocupar agora no cartrio, que o cara vai passar a procurao da moto que ele comprou, ele vai demorar uni pouquinho aqui. 9 senhor podia me pegar aqui. LENINE: Ah, ento eu te pego a. O cartrio ai em cima, onde que o cartrio, hein? GRANDO: Acima da prefeitura aqui, um pouquinho. LENINE: Ta bom, eu te pego ai.

ENCERRADA

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s I6h41min, .LENINE fala para REGINA que j est chegando. Em seguia? orma d? que esta indo com o menino dele de "GUAS". (LUISMAR FERREIRA BOSES GRANDO - AGUAS LINDAS). 18/07/2011 s 16:41:28, entre

LENINE: Oi. REGINA: Voc no vai vir no? LEN.JNE: J to chegando. REGINA: Ah, ento t bom. Falou... tchau. LENINE: Sua casa, ne? Ta na sua casa? Oi? REGINA? (...) ENCERRADA

s 16:42:24, entre LENINE e

REGINA: Oi? LENINE: Voc esta na sua casa? REGINA: To em casa. LENINE: Ta indo eu e meu menino a, ta? O IcGUAS.' REGINA: Ento ta bom.

ENCERRADA

Diante dessas informaes, conforme descrito no Relatrio de Diligncias n 82/2011, uma equipe de policiais dirigiu-se ao citado endereo de residncia de REGINA e se posicionou no local por volta de 1 6h3omin para registrar o evento.

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Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis LuzinialGO Latitude: 160 14'45.33" 5 Longitude: 4757'6.96" O

Aproximadamente s 16h56min. LENINE chegou ao loca], acompanhado por LUISMAR (GRANDO), utilizando seu veculo Peugeot 307 SW preto, placas JI-IX-4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARREND MERCANTIL S.A. O veculo foi estacionado em frente casa de REGINA. Ambos entram na casa dela, conforme observado nas fotos abaixo:

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(Pressione CTRL e c]ic1ue anui para assistir o vdeo)

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(GRANDO e LENINE em frente casa de REGINA)

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n (GRANDO e LENINE em frente casa de REGINA)

Por volta de 1 7h25min, LENINE, GRANDO e REGINA saem e conversam por alguns instantes em frente residncia dela. Eles se despedem e LENINE e GRANDO deixam o local, conforme observado nas fotos abaixo.

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(GRANDO e LENINE se despedem de REGINA em frente casa dela) (Pressione CTRL e dique a qui para assistir o vdeo)

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(LENINE. GRANDO e REGINA)

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ti F Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SRJDPF/DF 1 t

(LENINE

e GRANDO deixam a residncia de REGINA)

(REGINA)

3) Analise do Evento O entendimento da An1ie Policial de que h indicativos que LENINE retomou a residncia de SN.! REGINA em 18/07/2011, com dois objetivos: - Levar o gerente de seus estabelecimentos em AGUAS LINDAS, LUISMAR "GRANDO" para encontrar REGINA. No encontro, LU.ISMAR passaria informaes sobre alguns nomes da regio de GUAS LINDAS para que REGINA encaminhasse ao Pgina 17 de 23

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PROFESSOR, conforme dilogo datado de 18/07, s 12h31min. (PROFESSOR c utilizado nos dilogos mantidos entre LENINE e REGINA quando desejam se Delegado Z LUS, conforme demonstrado no Relatrio de Anlise n75/2011).

II - Possivelmente entregar valores endereados ao menino do NOVO GAMA, outrora referido como LINRARES, tendo em vista que metade do valor entregue no dia 08/07/2011 foi repassado para o menino do GENARC, tambm citado como LEANDRO, a ttulo de "reforo de frias", conforme dilogos interceptados nos dias 08/07/2011 e 13/07/2011. Corroborando a afirmao anterior, foi identificado no Sistema de Contabilidade via Web de LENINE, no dia 18/07, um extrato que mostra um registro com as anotaes LE (FRIAS), indicando um pagamento de R$500,00. Na ligao do dia 08/07/2011, quando REGINA menciona que vai tirar do LINHARES para dar o reforo das frias do outro menino, LENINE pede para REGINA dar a metade. O pagamentci de R$ 500,00 corresponde exatamente a metade da quantia que foi destinada ao LINHARES, ou seja, R$ 1000,00. Enfim, para a contabilidade do LEMNIE, naquela data (18/07) foi registrado o pagamento do reforo de frias ao LE ( Possivelmente LEANDRO do GENARC). Mas como REGINA, anteriormente, retirou parte da quantia do LINHARES para entregar esse reforo, a quantia entregue no dia 18/07 foi para completar a parte do LINHARES que estava desfalcada, conforme REGINA menciona nos dilogos: "No esquece o negcio do NOVO GAMA".

De acordo com a investigao, as quantias denominadas "ASSISTENCIA SOCIAL" seriam pagas mensalmente a agentes pblicos cooptados pela ORCRIM para repassar informaes sobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em suas respectivas reas de atuao.

Assim, de acordo com os dilogos transcritos ao longo deste Relatrio, REGINA agiria de forma intermediria entre a ORCRIM, tendo como contato LENINE, e os agentes pblicos, tendo a incumbncia de cobrar, receber e repassar os valores, sendo que freqentemente agenda encontros em sua residncia entre os corruptores e os agentes da lei. H ainda indicativos, de acordo com o Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE, de

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que REGINA receberia a sua prpria assistncia num valor mensal de R$ 600,00,

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que se encontra associado ao cdigo RG. Extrato Conta


CI]en Seo PARASO

Codo: 0110712011a31/07/201 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL


Movimento Entrada Sada

08/07/2011 0810712011 08107/2011 08/07/2011 08/07/2011 0810712011 08/07/2011 0810712011 08/07/2011 09/07/2011 0910712011 09/07/2011 10/7/2011

40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO

LOCUTOR RG LI LE WE R VE AZ

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DIA: -10.450,00 0,00 0.00 0,00 SALDO DIA: -11.450,00 0.00

650,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 500,00 200,00 4.000,00

AOAO CAFE TRIO FONSECA

H ainda, segundo anlise dos dados apresentados neste Relatrio, fortes indcios no sentido de que LEANDRO do GENARC, citado nos udios datados de 07/07/2011 e 13/07/2011 seria o DELEGADO COORDENADOR do GENARC da 5' DRP/ LUZIANIA, LEANDRO PINiTEIRO FONSECA PEREIRA e que este receba assistncias (valores financeiros) da ORCRJM alvo da investigao, valores estes que estariam associados ao cdigo "LE" presente no mesmo sistema de Contabilidade gerenciado por LNINE.

Outrossim, informo que no foi disponibiizado no Boletim Geral da Policia Civil de Gois, a portaria que nomeou LEANDRO PINHEIRO como Coordenador do GENJ1RC, essa informao foi obtida atravs de pesquisas em fontes abertas, onde reportagens sobre apreenses de drogas na regio de LUZIANL4, mencionam LEANDRO PINHEIRO como delegado coordenador do GENARC daquela regio.
0710712011 s Q;07:37, entre LEMNE e REGINA (Pressione a tecla CtrI e dique aqui para ouvir o ndio) REGINA: Deixa eu te falar: O menino daqui do GENARC est saindo amanh de frias. -

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Relatrio de Anlise Policial n08212011 NIP/SRIDPF/DF


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entre LENPE e ligo. Olha. no esquece de mandar o negcio do LEANDRO no, porque se no o menino do NOVO GA%L% chega e eu tirei do dele. LENINE: Ah ta. ta, ta Ta bom. Pode deixar que -- sextafeira chega ai

Para complementao das informaes, sugerimos, posteriormente, a solicitao ao SRII da Policia Civil de Gois o perodo deferias gozado pelo servidor no exerccio de 2011 Essa informao seria necessria para fins de comparao com o dialogo em que REGINA informa que "o menino do GENAR" esta saindo de frias amanh (0810712011)
Pesquisas em fontes abertas apontam LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA como Coordenador do GENARC da ? DRP/ LUZIANIA,
O POLICIAIS CIVIS DO GLfIARC, DE LUZIFLIA, FIAPIDArI 5 TRAFICANTES PARA CADEIA Goinia, 19 de Setembro de 2011 FONTE

Policiais Civis do Grupo de Repre'sso fiarcticos - Genarc, de Luzinia, prenderam durante a ftma semana dnco pessoas acusadas p elo crime de co de drooas. Foram presos Antnio Adriano Carneiro Faajndo, Gutilermo NicHo de Jesus, Dieo Marques da Ska, Urnerson Ar,tro Dias Gonalves e 1ane Nunes da Costa Dias. 'Seoundc. o Deleoado Leandro Pinheiro Fonseca Pereira, coordenador do Genarc, com Antnio Adriano, de 37 anos, forem a preerddos 300 gramas de o-adc, 02 balancas de preciso, 01 revver calibre .38 e 25 munies de mesmo calibre. Antnio comeroante e no local ainda foram encontrados vrios eletrnicos de origem duvidosa.
J C, casal Guiliermo, de 23 anos, e Eeao, de 24 anos, foi preso com maconha e R$ 100,00 em dinheiro. Oisotoboy Umerson, 43, e sua esposa, Tatane Nunes, 22 anos, foram presos em casa. Os dois foram abordados no momento em que embalavam cocana na mesa da co*ia. Com eles, foram apreendidos 62 invlujos da droga com cerca de 15 G r amas cada um alm de 08 munies calibre .38.

Todos os aiffijados foram encaminhados ao Centro de Prtso Provisria de Luania, cern exceo de lbane, que foi recolhida no cr-si-lio Feminino do mui',oic. Partiaram das prises os Agentes de Polida \Vilson Gomes de Obvewa, AJexandre da Sva Fernandes, Oscar Charife Abr8o Garoa, Fbio CostaPlnio Nonato Jtr, l'nalytta Caiio Cuta, Heiber de Mendona Oliveira edeu Ferreta Theodoro, a Escm Claudia Chialcinia e o Delegado Leandro Firteiro Fonseca Pereira.
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Pubkcada em: 01/06/11 Fonte: POLCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIS Fonte:

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Relatrio de Anlise Polcia! n082/2011 - NIP/SR/DPF/DF


5 POLCIA CIVIL: GEIIARC APREENDE MAIS DE 40 KG DE PASTA BASE DE COCANA 1 Goinia, 19 de Setembro de 2011 FfifE tJ

De acordo como Deleoado de Polida Leandro Pinheiro, Coordenador do C-enarc, Fabiana fl Gomes estava sendo inveslgada h cerca de 1-s meses e foi presa no muridoio de Novo Gama no momento em oue os policiais do Genarc oawriam Mandado de Busca e Apreenso em sua resicencie. A'sm da pasta base de cocaina, foram apreendidas tastm cubas substnoas que seriam adicionadas dro ga, tare corno caf&na eis, n e ter. Leandro Pinheiro fez elogios ao servio dos nvestgadwes lotados no Genarc e na 2 Dele gada Disital de Valparaiso, afirmando q ue eM potiais corno esses que engrandecem a iretrtuio Polda Crvil de Gois.

Pol,oaa Civis do Gruoo de Represso Narcccos - Genarc, de Luzirta, em urna Operao realizada em conjur,tc, com poiciais do -1 Dbito Poriciel, de Valparaiso, zerarn ontem, 27101, apreer.s-o de mais de 40 (qtiarer,ta) cuts de pasta base de cocia. A droga, avaiade em 500.000,00 (ounhentos mi reais), estava em poder de Fabieria Comes de ara,jo, de 2_ anos, autuada em fagrante,

Na foto, a droca a preendida com Fabiana Comes de AraCdo

VOLTAR Publicada em: 28101111 Fonte: POLCIA UVI1. DO ESTADO DE GOJ Fonte: http://wwv.poIiciacivi!.go.gov.brJsearchJpubIicacao,php?pubIjca6342g

No sistema de contabilidade via Web gerenciado por LENINE, foram identificados registros de pagamentos a "LE" nos seguintes meses:
08/02/2011 10/03/2011 10/04/2011 10/05/2011 10/06/2011 08/07/2011 1010812011 40101 -CAIXA PARASO LE LE LE LE LE 0,00 0,00 0.00

1.000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000,00


500,00

40101 -cAIXA PAMISO


40101 -CAIXA PAMISO

40101 -CAIXA PAMISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
40101 -CAIXA PARAISO

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LE (FERIAS)

Segue na pgina seguinte diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.

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NU - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio.

Cristiano Dutra Negreiros Agente de Polcia Federal Mat. 13750

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE n 086/2011 - NIP/SRJDPF/DF DATA: 21/09/2011 ASSUNTO: Possvel entrega de valores na residncia de REGINA REFERNCIA: Operao Monte Carlo - NIP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAJO DE SOUZA, SNIA REGINA DE MELO, JOS LUIS MARTINS DE ARAJO

REGINA

LENINE "Z LUIZ"

1) EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES NA RESIDNCIA DA REGINA - 20.07.2011 Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega

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rr Relatrio de Anlise Policia! n082/2011 - N!P/SR/DPF/DF


e recebimento de valores pelos investigados LENINIE ARAJO DE SOUZA e S REGINA DE MELO e da presena do Delegado de Polcia JOS LUIS MARTINS ARAJO no momento da entrega.

Conforme os dilogos interceptados nos dias 19/07/2011 e 20/07/2011, aconteceria um evento no qual LENINIE ARAJO DE SOUZA precisava ir residncia de SNIA REGINA DE MELO, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis Luzinia/GO, para falar com ela e com o PROFESSOR (JOS LUIS MARTINS DE ARAJO).

SNIA REGINA DE MELO, portadora do CPF 527484051-53, servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Nacional de Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico (61) 9663-7031 da operadora VIVO e o telefone NEXTEL IMSI 724009000615016.

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IS - Cadasrro 3ac,c.ii de i(ornso.,1 Scci.- 0115 Cjo Penos de

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dtt et yato, .t 9. 53 Dtet V..

Fonte: Dataprev No entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante as investigaes foi constatado que REGINA trabalha na 5 Delegacia Regional de Polcia em .Luzinia/GO. LENTNE ARAJO DE SOUZA - Empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico NEXTEL, IMSI 316010027447655, habilitado junto operadora no exterior. JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, portador do -CPF 283.043.651-20, tambm chamado de Z LUIS e de PROFESSOR (ANTIGO/ VELHO), Delegado de Polcia 1 classe do Estado de Gois.

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CRISTIANO RUFINO, funcionrio de LENINE, portador do CPF 777.l94.31--,49.. Durante as investigaes foi verificado que CRISTIANO utilizava, entre outros, o IMEI 012153005794450 do aparelho telefnico associado ao terminal (61) 9663-9223 tambm utilizado por LEN[NE.

JOS LUS exerceu o Cargo de Delegado-Chefe da 5 Delegacia Regional de Luzinia at 12 de janeiro de 2011 quando foi ento designado para exercer a funo de Delegado Regional em Catalo, conforme portaria n33 de 12 de janeiro de 2011 da Polcia Civil do Estado de Gois.

r) PORTARIA N.`033. DE 12'JANEIRO 2011

-. Designar, a partir desta data: a) o Delegado de Polcia de 1A Classe Juracy Jos Pereira para exercer a funo de Delegado Regional da rDRP/Aparecida de Goinia: b) o Delegado de Polcia de Classe Especial Gerson Jos de Souza para exercer a funo de Delegado Regional da l0DRP/Ceres: H - Dispensar. a partir desta data, o Delegado de Polcia de l Classe Jos Lus Martins de Arajo da funo de Delegado Regional da 58 DRP/Lu,inia lotando-o na 9 3 DRP/Cataio para exercer a li no dc Delegado Regional 111 - Determinar o envio de cpia deste ato ao Departamento de Polcia Judiciria-DPJ, DRP/Aparecida de Goinia. 5" DRP/Luzinia. 9"DRP/Catalo, 10'.DRP/Cees e ao Setor de Recursos .1-lumanos/GAF para conhecimento e providncias devidas.
a, ttiji'el aiii UIflIhIflI

na roncia civil/tio.

J em 02 de Maio de 2011 foi dispensado do Cargo de Delegado Regional de Policia da 9 DRP/Cata]o conforme Portaria:n 398 de 17 de Maio de 2011 da Polcia Civil do Estado de Gois. Com isso passa a prestar servios no Gabinete de Segurana Pblica do entorno do Distrito Federal, com sede na cidade de LuzinialGO. b') PORTARIA N.0 .398. DE 17/MAIO 2011 1 Dispensar. a partir de 02/0I201 1, o Delegado de Polcia de 1' Classe Jos Luis Martins Arajo, C.P.F n 283.043.651-20, cio cargo em comisso de Delegado Regional de' Polcia da 93 DRP/Catalo e de iesponder pelos expedientes das Delegacias Municipais de 'Polcia de Cuni ni c (ioiand,ra/? DRP/Catalo c StibileleLacias de Policia de Anhangucra e Nova Aurora/9' DRP/Catalo..lI - Determinar o envio de cpias deste ato Secretaria da Segurana Pblica e Justia. Superintendncia de Polcia Judiciria-SPJ, 9" DRP/Catalo e ao Setor de Recursos Humanos, via GAF, para conhecimento e devidas
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utnizuii na rolicia CivilItiti.

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Em 01 de Julho foi designado para exercer a funo de Titular da Municipal de guas Lindas/5 DRPlLuzinia, conforme Portaria n 547 de 04 de Julho da Polcia Civil do Estado de Gois, onde permanece at a presente data da confeco Relatrio.

fl PORTARIA N. 547, DE 04(JULHO 2011- Dispensar. a parir de Dl' de julho. o Delegado de Polcia de 1 Classe JOSE LUis MARTINS DE ARAUJO. CPF n. 283.041651-20. de prestar servios no Gabinete de Gesto de Segurana Pblica do entorno do Distrito Federal, com sede na cidade de LuzirihGO, designando-o para exercer a iinLo de Titular do expediente da Delegacia' Municipal de Policia Aguas Lindas/' DRP/Lu7lama'11 - Designar, n partir de 010 de julho. o Delegado de Polcia de 1 Classe JURACY JOSE PEREIRA, CPF n. - 269.753.601-97, para. sem prejuzc de suas funes como Delegado Regional da 53 rume; noicum uerai n UU//21J11 02 folicia Civil/GO.

DA DESIGNAO DO CODINOME "PROFESSOR" PARA "Z LUS" Em 20 de Janeiro de 2011, CARLINHOS CACHOEIRA (CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS), utilizando-se do telefone NEXTEL IMSI 316010027445095, liga para LENINE, informando que o Z LUIS est indo para CATALO e pergunta qual o telefone dele, j que o THIAGO vai falar com ele. Pergunta ainda quanto que era l e LENINE uiz que era 7 (SETE), 5 (CINCO) UMA PARTE e 2 (DOIS) A OUTRA. Em outra ligao, LENINE afirma para CARLINHOS que na realidade era 5 (CINCO). CARLINHOS reafirma para LENINE a necessidade de marcar um encontro entre Z LUIS e o THIAGO. Conforme demonstrado anteriormente, o Delegado JOS LUIS MARTINS DE ARAJO foi designado em 12/0112011 para exercer a funo de Delegado Regional em CATALO, aps ter sido dispensado da funo de Delegado Regional de LUZINJA. THIAGO vem a ser primo de LENINE e sobrinho de CARLINHOS CACHOEIRA e conforme as prprias palavras de LENINE, atua no mesmo ramo que ele, qual seja, explorao de jogos de azar em CATALO.

20/01/2011 s 11:09:17, entre CARLINIHOS CACHOEIRA e

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Relatrio de Anlise Policial ,j 08212011 - NIP/SRJDPF/DF


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CARLINHOS: O ZE LUIS t indo l pra CATAL que o telefone dele, pra o THIAGO falar com ele heim? LENINE: Vou pegar aqui e te passo a agorinha. CARLINHOS: QUANTO QUE ERA L? LENINE: Sete: CARLINHOS: T bom. LENINE: CINCO urna parte, POIS a outra. ENCERRADA

20101/2011 s 11:09:52, entre LENINE e

LENINE: CINCO NA REALIDADE N! CARLINHOS: Ento t bom. Pega a que eu vou ligar pra ele aqui. J liga pra ele fala que o THIAGO, marca com ele um local a. LENINE: T vou marcar: Ele foi pra l ontem, desde ontem ele t l. CARLINHOS: marca l no SEBBA. No SEBBA t, marca um horrio certinho que o THIAGO vai t l. LENINE: T vou ligar aqui e marco. Te dou o retomo agorinha. CARLINHS: CENTRO EMPRESARIAL CEU na NOVA SUIA. LENIN.E: Centro Empresarial CEU na NOVA SUIA, t bom. CAR.LINHOS: Tchau. LENINE: Tchau. ENCERRADA

Logo em seguida LENINE liga para REGINA e diz que o primo dele, THIAGO, que atua no mesmo ramo que ele em CATALO quer conversar com o PROFESSOR e pede para ela agendar um encontro entre eles. Demonstra-se assim que PROFESSOR & codinomd utilizado nos dilo g os mantidos entre .LNINE e kGINA q uando desc i am se referir ac Delegado Z LUS: Regina diz que vai conversar com ele (Z LUIS) a respeito do encontro, mas que j adianta que ele no vai conversar com o gerente. .LENINE reafirma que com o primo dele TI-TIAGO e no com o gerente. 11:11:02, entre LENINE e REGINA

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Relatrio de Anlise Policial ri0 082/2011 - NP/SR/DPF/DF LENINE: deixa eu te falar, tHIAGO, "meu primo", no mesmo amo meu a l em CATALO, quer conversar com o PROFESSOR. REGINA: o negocio o seguinte, eu falei pra voc que o dia que voc chegasse a gente vai conversar. Se lembra que eu falei que ele falou que era pra mim falar com voc duas coisas. (...) ENCERRADA

2) CRONOLOGIA DO EVENTO 19 de Julho de 2011 s 18h20min. LENINE liga para REGINA e diz que esta precisando falar com ela amanh cedo, e que seria bom que o PROFESSOR tambm estivesse presente. REGINA pergunta eual dos dois, e LENINE responde que o de GUAS. (De acordo com a portaria n 547/2011, JOS LUIS foi designado para ser o titular da Delegacia Municipal de guas Lindas/GO). e REGINA (...) REGINA: Oi. LENINE: E ai, tudo bem? Como que ta? REGINA: Tudo, e voc? LENINE: Tudo jia. Eu preciso falar com voc amanh cedo, seria bom se o PROFESSOR estivesse a. Ser que ele vai estar amanh cedo? REGINA: Qual dos dois? LENINE: o de AGUAS. REINA: AH... Que horas? Cedo, que horas? Que eu tenho que falar com ele para esperar. LENINE: A hora que voc falar eu chego ai. Quer marcar oito horas? REGINA: ... eu vejo com ele e te ligo confirmando. LENINE: E que eu preciso mostrar um negcio para ele a. REGINA: Tudo bem. Eu vejo com ele e te ligo confirmando, esta bom? LENINE: Tudo bem.

ENCERRADA

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SR/fJPF/DF Em seguida. LENINE pede para REGINA confirmar a hora que ele pode ir amtiEi casa de REGINA. REGINA diz que ainda esta esperando chegar (Z LUS), porque no quer falr por telefone. 19107/2011 s 18:51:24, entre LEMNE e

.LENINE: Depois voc s me confirma a hora tambm, para 'mim"_ir ai, ta? REGINA: No entendi. Fala de novo. LENINE: Voc em confirma a hora pra 'mim" ir ai. REGINA: Estou s esperando chegar aqui pra no ter que falar por telefone, na hora que ele chegar aqui eu te ligo. LENINE: Tranquilo, tranquilo.

s 19h52m, REGINA pergunta para Z LUS se ele vai passar na casa dela hoje. Z LUS coufirma que vai passar. 1910712011 s 19:52:40, entre

Z LUS: Al. REGINA: Oi. Z LUS: Oi. REGINA: Vai passar aqui hoje? ZE LUIS: E. T passando ai. T descendo j REGINA: Ali Z LUS: Falou? REGINA: Falou,

ENCERRADA

s 20h 1 7min. REGINA liga para .LEN.INE e confirma a hora do encontro para 07:30, porque ele (Z LUS) vai ter um compromisso amanh cedo. 19/0712011 s 20:17:49. entre LENIINE

REGINA Deixa eu te falar. Pode ser. Mas tem que ser Ia pra' s 07:30 (sete e meia), que tem um compromisso l amanh cedo. Cedinho. Pode ser 07:30 (sete e meia) anui? Pgina 7 de 18

Relatrio de Anlise Policial in 08212011 - NIP/SR/DPF/DF (sete e meia) estou a.


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ENCERRADA

11)20 de Julho de 2011 s 07h07min, REGINA liga para Z LUS e avisa que a "menina" esta chegando (Possvel cdigo para identificar LENINE). Z LUIS avisa que esta descendo tambm.

20107/2011 s 07:07:19, entre REGINA e Z L e

Z LUS: Oi. REGINA: Bom dia. ZE LUIS: Bom dia, tudo bem? -- - REGINA- Minha "menina" j esta chegando aqui j. J entrou na cidade. ZE LUIS: T. To descendo tambm. REGINA: T. ZE LUIS: Falou, tchau. (...) ENCERRADA s 07h20min, LENINE avisa para REGINA que esta chegando.

2010712011 s 07:29:26, entre REGINA e LENINE

REGINA: Bom dia. LEN1NE: Bom dia, tudo bem? REGINA: To chegando j, ta? To aqui j no alvorada. LENINE: Tudo bem ento. (...) ENCERRADA

Diante destas informaes dos udios interceptados nos dias 19 e 20/07/2011, foi deslocada uma equipe de policiais para registrar o evento, conforme demonstrado no Relatrio de Diligncia n 86/2011. Pgina 8 de 18

Relatrio de Anlise Policial n082/2911 - NIP/SR/PF/OF


Por volta de 07h23min daquele dia, a equipe de policiais se posicionou residncia de REGINA em LuzinialGo. Trs minutos depois, cerca de 07h26min, LENINE chegou ao local em seu veculo Peugeot 307 SW preta, placas J.HX, registrado em nome de registrado em nome de PSA F.INANCE ARREND MERCANTIL S.A. Ele entrou na residncia de REGINA carregando alguns papis, aparentemente timbrados, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

(LENINE porta de REGINA segurando alguns papis)

(LENINE segurando alguns papis, possivelmente timbrados)

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Relatrio de Anlise Policial n o 082/2011 - NIP/SRJDPF/DF

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(SC2UFC Ctr] e dique a q ui pai -a assistir o 'ideo)

Aproximadamente s 07h28min, Z LUIS chega ao local dirigindo uma caminhonete Chevrolet S-lO prata, placas KEA-8173, registrada em nome de DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL, carregando uma sacola plstica verde. Ele tambm entra na citada residncia, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

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Relatrio de Anlise Policial n082/2011 - NIP/SRJDPF/DF


(ZLUS)

Por volta de 08h20min, LENINE sai da casa de REGINA sem os papis que levou nas mos quando entrou e vai embora, enquanto Z LUS ainda estava dentro da casa.

(LENINE deixa a residncia sem portar nenhum pape!, aparentemente)

Aproximadamente s 08h31 mm, Z LUS leva alguns objetos para dentro de seu carro, pega um papel e retoma residncia de REGINA, conforme observado nas imagens a seguir:

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(Segure CtrI e di q ue aq ui [)ara assistir o video)

Neste mesmo dia (20107/2011), s 13h20min, LENINE liga para REGINA, informando que o "menino dele" vai deixar l. REGINA diz que esta em casa. s 13:20:20, entre REGINA e LENINE

REGINA: Oi. LENINE Meu menino esta indo deixar ii o do, do, do daquele negcio a. A o seguinte. O outro falou que vai deixar a tambm, ne? No quer nem que eu deixo. Ciumeira danada, no quer nem que eu deixo. Falei pra ele que tem que se hoje. Ele falou que pode ficar tranquilo que vai deixar hoje. REGINA: E, ele ligou. Ele falou que vai mandar deixar. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu te ligo. Seu menino vai vir de que horas? LENINE: Ele esta saindo daqui a uma meia hora. REGINA: Com uns 30, 40 minutos ele esta ai. LENIN.E: Ento ti To em casa, esta bom? Obrigada, hein? REGINA: Eu queria at juntar tudo ai, mas ele no quer deixar. Uma ciumeira danada.

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SR/DPF/DF


ENCERRADA s 14h27min, REGINA pergunta se o menino de LEMNEJ saiu, porque ela vai no banco. LENINE diz quej saiu (o menino). 20/07/2011 s 14:27:27, entre REGINA e LENIINE

LENINE: Oi. REGINA: Seu menino ja saiu da ja? LENINE: Ja; REGINA:Ah, tudo bem. Que pra "mim' ir no banco. Ento falou. Tchau. (...) ENCERRADA

s I4h34min, CRISTIANO RUFINO, funcionrio de LENINE, liga para REGINA e diz que tem um negcio para entregar para ela, e quer saber como faz. REGINA marca com CRISTIANO no GS (Depsito de Gs de REGINA), onde CRISTIANO j tinha ido outras vezes. s 14:34:00. entre

REGINA: Tudo bem? CRISTIANO: Beleza. Eu to com um negcio para entregar parawoc. Como que faz? REGINA: Voc no sabe onde que eu moro nao? CRISTIANO: Eu no sei no. Mas voc pode me falar ai que eu acho a. REGINA: Voc sabe onde que a escolinha Nova Vida? CRISTIANO: No. REGINA: Voc vem descendo da igreja do rosrio. Quando chegar ali no lavajato, voc sobe. Voc vem descendo a igreja do rosrio, como se voc fosse para a delegacia. Voc sabe, no sabe? CRISTIANO: Sei, sei. L onde te encontrei nqueIa vez; Naquele sentido ali que - do depsito de gs, naquela avenida dupla l. REGINA: Voc quer ir deixar l no gs, voc ja ta chegando quija? CRISTIANO: No. To saindo do JARDIM INGA agora. REGINA: No, que ele disse q ue voc ia estava chegandoPgina 13 de 18

Relatrio de Anlise Policial n082/2011 - NIP/SR/DPF/OF Ento... Deixa.., pode deixar l no gs. Voce me da um'tqque que eu te espero l. CRISTIANO: Bom... certinho ento. Eu to chegando l daqui a pouquinho e te ligo.

s 14h55min, CRISTIANO informa que chegou no (iAS. REGINA avisa que esta chegando l. 20107/2011 s 14:55:28, entre REGINA e CRISTIANO

REGINA: 01. -. CRISTIANQ: To aqui no... no gs. REGINA: To chegando ai. CRISTIANO: Beleza ENCERRADA No foram obtidas imagens deste encontro, pois as equipes responsveis pela vigilncia vespertina na residncia de REGINA tinham se deslocado para registrar outro evento, conforme descrito no relatrio de diligncia n 85/2011. 3) Analise do Evento No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 20/07/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "ZL". Neste dia, foi efetuada a diligncia que resultou no registro das imagens em que LENINE vai a residncia de REGINA para se encontrar com Z LUS. De acordo com a investigao, as quantias denominadas "ASSISTENCIA SOCIAL" seriam pagas mensalmente a agentes pblicos cooptados pela ORCRIM para repassar informaes sobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em suas respectivas reas de atuao. A anlise dos relatrios produzidos pelo Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE aponta diversos registros de pagamentos, sendo que h registros associados ao cdigo

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Relatrio de Anlise Policial n o 082/2011 - NIP/SR/DPF/DF "ZL" nos valores de R$ 2.000,00 nos meses de Janeiro e Fevereiro e de RS 5.000,00 no 1 n s._TT4 a 20

do ms de Julho, ms este q ue coincide com a sua desi gnao para exercer a fund. titular da Dele gacia de guas Lindas. Assim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indicativos de que a anotao "ZL" refere-se a JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, Delegado de Polcia 1 classe da Polcia Civil do Estado de Gois. Extrato Conta
Cliente: BR.AJNt Perodo: 01/0112011 a
31/0112011

Seo: PARASO Conta: 20501 -ASSISTSQCIAL

bata
07/01/2011

IConta Movimento ^t1ji- Movimento


40101 -CAIXA PARAISO 0,00

Extrato Conta
Cliente: BRAJNT Data 08/0212011 Seo: PARASO Perodo: 01102/2011 a 28102/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Iconta Movimento
40101- CAIXA PARAISO

LULtnco Movimento ZL

Entrada 0,00

Extrato Conta
Cliente: BRA_Et4T Seo: PARASO Perodo: 01/0712011 a 31/0712011 Conta: 20501 -AS5IST SOCIAL

bData
20107/2011

Jconta Movimento 40101 -CAIXA PARA!S0 ZL

rico Movimento

Entrada 0,00

Sa 5.000,00

Segue na pgina seguinte diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio.

Cristiano Dutra Negreiros Agente de Polcia Federal Mat. 13750

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE n 105/2011 - NIP/SRJDPFJDF DATA: 01/09/2011 ASSUNTO: Pagamento e Recebimento de valores - MAJOR UZIEL PM/GO REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR!DPFIDF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAN VITORINO e MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS.

1) EVENTO: ENTREGA E RECEBIMENTO DE VALORES - 01.08.2011 e 02.08.2011

LENINE ARAUJO DE SOUZA - empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20. Utiliza o terminal telefnico NEXTEL IMSI 316010027447655 habilitado junto operadora no exterior.

WILLIAN VITOMNO - empresrio, portador do CPF 302.346.541-04. Scio de LENINE. Utiliza o terminal telefnico NEXTEL IMSI 316010027450066 habilitado junto operadora no exterior.
1;

-_L I&JMAJOR UZIEL Major UZIEL NUNES DOS REIS SUBCOMNDANTE do 5

Comando Regional da Policia Militar de Luzinia!GO, conforme informao extrada do sitio da Policia Militar de Gois. mencionado pelos membros da organizao como UZ. Ao telefone tratado por seus interlocutores como "PESCADOR".

Pgina 1 de l/NNNN

LJr/.

e Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SR/DPF/DF

s. CMR UnJd.d.: SCT C.d,: LUZUflA Tfra. Unid.d. 6135fl7E27 E.d.teo: RUA rUE OEVO IA - ET CEIflRAE UJZL1IIA liam.: L EtI AIAU RPA Ti'TO

Nora.: MAJ TU UEL "E DO REE rE Fooo: StCOEiJDUUCr T*loo.: TUlllfll

Fonte:

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da

Operao

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da entrega e recebimento de valores pelos investigados LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAN VITORINO e MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS. 2) CRONOLOGIA DO EVENTO
1) 01 de agosto de

2011: Ida de LENIINE frente da residncia de UZIEL para entrega

do. dinheiro. A tentativa frustrada de entrega faz com que LENIINE delegue a WILLIAN a tarefa da entrega dos valores. UZIEL liga para LENIINE dizendo que j est na rea trabalhando e que por volta das 17:30 horas j deve estar em casa. LENIINE diz ento que passar na sua casa depois das 18:00 horas. Atente-se para o fato que ambos se tratam por "PESCADOR" e que o terminal (61)
3622-7822, utilizado por UZIEL para efetuar a ligao, se encontra instalado no 50 CRPM em

Luzinia onde o MAJOR UZIEL subcomandante, conforme informaes contidas no site oficial da Polcia Militar do Estado de Gois. 0110812011 s 15:05:03,
entre

LENINIE

LENINE: Al! UZIEL: Oi PESCADOR tudo bom! LENINE: Oi PESCADOR! Como que t? - - UZIEL:' Beleza. T ligando pra voc s pra falar pra voc ue eu na rea aqui j viu LENrNE: Qu horas que voc volta pro servio? UZIEL: Eu j t aqui no servio. Eu t 5 e meia por a. a partir sim ???? eu t em casa.

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Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SRJDPF/DF


LENINE: T em casa? UZIEL:.. . LENINE Eu te procuro l ento depois das seis (18 00 h) UZIEL: Falou ento PESCADOR. LENINE: Valeu PESCADOR. UZI.EL: At mais. ENCERRADA

Fonte: (httn://www.Prn.o.Rov.br/PM/indexphp?p=pM+vie#+mapa&link=3o&i=5)

Mais tarde, LENINE liga para UZIEL, chamando-o de "PESCADOR" e diz que est em frente a sua residncia. UZIEL alega que est em uma reunio sem hora para acabar, o que impossibilita o encontro naquela noite. LENINE diz para deixar o encontro para amanh, mas enfatiza que amanh cedinho vai para GOINIA. No entanto diz que vai pedir para o WILLIAN encontr-lo.
entre LENIINE e UZIEL

LEN1NE: PESCADOR! UZIEL: MAL LENINE: T$ifffibaixo PESCADOR! UZIEL: Oh rapaz. Eu t numa reunio aqui e no tem hora pra acabar meu irmo. LENINE: Ah no. Ento voc me chama? UZJEL: Eu pensei ... eu chamo. Eu tentei com voc e no consegui pra te avisar. LENINE: Ah sim. UZIEL: Eu ligo pra voc. A que horas ... Amanh a que horas que eu posso encontrar voc? LENINE: Amanh cedinho eu vou pra Goinia n. Se voc quiser me chamar-eu t indo agora prum compromisso meu na i greja, eu Pgina 3 de 3

Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SR/DPF/DF


saio mais ou menos 9 e meia n. Depois das 9 e meia\eu_t tranquilo. Se quiser me chamar. Voc vai vir pro Vai Parasohoje ainda? UZIEL: Eu no ouvi! LENINE: Voc vai vir pro Vai Paraso hoje ainda? UZIEL: A hora que terminar aqui eu vou. Tem que ir. S que eu no sei que horas vai terminar essa porqueira aqui. LENIN.E: Ento deixa pra amanh ii! UZIEL: Pode ser. No tem problema no. LENINE: Eu vou, eu vou 7 e meia pra Goinia amanh n, mas volto at o final da tarde. UZIEL: A noite voc ta aqui? LENINE: E a noite eu t a. UZIEL: mais tranquilo. LENINE: Qualquer coisa eu falo como WILLIAN. UZIEL: T ok. 'f bom ento. Falou. LENINE: Me liga ento. UZIEL: T ok. Eu ligo sim. Brigado LENINE: Tchau. ENCERRADA

A presena de LENINE na porta da residncia de UZIEL foi registrada pela equipe que efetuou a diligncia no Relatrio de Diligncia n 104, conforme fotos abaixo:

LENINE ao lado do seu veculo falando ao celular.

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LENINE retornando ao seu veiculo e falando ao celular.

Entrada da possvel residncia de tiziel.

Aps o contato com UZIEL; LENINE liga s 20:15 horas para WILLIAN, que ainda se encontra no escritrio, e diz que vai deixar com ele o DINHEIRO do UZ (UZIEL), j que at agora ele no chegou. WILLIAN assente.

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Relatrio de Anlise Policia! n 10512011 - NIPJSPJDPF/DF o


01108/2011 s 20:15:52, entre LENI?4E e WILLIAN

WILLIAN: Oi! LENINE: T em casa? WILLIAN: No. T ainda no escritrio. LENINE: T. Eu vou aeixar o D--IN --E IR-'-do hZ (UZIEL) a --H -porque at agora ele no chegou. WILLIAN: T beleza. ENCERRADA

II) 02 de agosto de 2011: Ida de WILLIAN a residncia de UZIEL para a entrega do dinheiro. UZIEL liga do terminal

62-9622-8562, para LENINE e diz que hoje vai estar

tranqilo em casa. .LENII'4E ento diz que vai pedir para WILLL&N passar em sua residncia. 02/0812011 s 16:53:27, entre LENENE e 1JZIEL

LENINE: Al! UZIEL: Al PESCADOR! PESCADOR hoje eu l tranquilo em casa hoje viu. LENll'E: ;Eu vou falar com o WILLIAN passar l t! UZIEL: Falou ento. Falou. LENINE: Eu vou falar com o WILLIAN pra dar uma passadinha l l bom! UZIEL: Falou. At mais. (...) ENCERRADA

O terminal interceptado 62-9622-8562 consta no cadastro de UZIEL NUNES DOS REIS, CPF: 291.000.701-49, conforme relatrio extrado do sistema da operadora VIVO, PORTALJUD, na data de 28/04/2011. Logo em seguida, LENINE liga para WILLIAN e diz que o "PESCADOR" (UZIEL) vai estar na casa dele a partir das 18:0 horas. WILLIAN diz ento que vai ligar para ele.

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Relatrio de Anlise Policia! n 10512011 - NIP/SPI/DPFJDF


a tecla Ctrl e dique aqui para ouvir o WILLIAN: Oi! LENINE: Oi WILLIAN! WILLIAN: Diga. LENIN.E: O PESCADOR ligou l viu, l na casa dele a partir das 6 horas (1 8:00h). WILLIAN: T. Eu vou ligar pra ele e ?? vou l. LENINE: T bom ento. WILLIAN: Falou. (...) ENCERRADA

s 19:12 horas, em um dilogo mantido com a sua esposa, UZIEL comenta que est l aguardando, j que o cara deu bolo ontem. Na verdade, ele destorce a situao para sua esposa, j que foi ele quem no compareceu ao encontro com LENINE. Depois comenta que quem vai ao seu encontro ainda hoje o scio do LENINE chamado WILLIAN. entre UZIEL e ESPOSA (...) a partir de 1:40' UZIEL: T aqui aguardando..ontem ele me deu um bolo..aquele filho de uma gua ... Oh vou passar a. quando foi l pras 10 horas, ele falou..Oh no deu pra mim passar porque eu tive que ir pra Braslia, mas amanh eu passo a. ESPOSA: T. UZIEL: A hoje eu liguei pra ele. Ele falou. Oh t em casa. T vou mandar o meu scio ir a. o ?? que chama WJLLIAN. ESPOSA: A. UZIEL: Deve passar hoje ele ?? a noite. Daqui a pouco ele deve aparecer por a. Se despedem (...) ENCERRADA

Logo depois, WILLIAN liga para UZIEL e pergunta onde ele est. UZIEL diz que est em casa e WILLIAN afirma que est embaixo de sua residncia lhe esperando. Atente-se para o fato que WILLIAN se refere ao UZIEL como "PESCADOR". O encontro foi registrado pela equipe de vigilncia na frente da possvel residncia de UZIEL localizada na Quadra 10, .Iote 05, Edificio Parque Rio Branco, Valparaiso de

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Es

Relatrio de Anlise Policial


abaixo:

,'t 10512011 - NIP/SR/DPF/DF

Gois/GO, conforme Relatrio de Vigilncia n 105/2011. Segue fotos e vdeos do

0210812011 s 19:15:43, entre UZIEL e

UZIEL: Al. WILIITAN: UZIEL, o PESCADOR. UZIEL: O PESCADOR, bom? WILLIAN: Aonde c t? UZIEL: Bom! WILLIAN: C ta em casa? UZIEL: T, t aqui em casa. WILLIAN: ] aqui em baixo aqui. UZIEL: Ah, falou! T descendo ai? WILLIAN: Falou, t aguardando. (ENCERRADA)

WILLIAN conversando com MAJOR UZIEL ao lado do seu carro em frente a possvel residncia de UZIEL. (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir o vdeo)

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W1LLIAN ao lado de UZIEL encostado no seu caro.

WILL!AN conversando com MAJOR UZIEL ao lado de seu carro. (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir o vdeo)

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SEQUNCIA DE FOTOS e VtDEOS que mostram WILLIAN pegando algo dentro do carro e entregando ao MAJOR UZIEL, que de acordo com o dilogo ocorrido no dia 01/08/2011 entre LENINE e WILLIAN (conforme transcri,o e udio j inseridos acima), trata-se, segundo LENIINE, de DINHEIRO.

(Pressione a tecla CtrI e dique aqui para assistir o vdeo)

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Wililan se projeta para pegar algo dentro do seu carro.

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111)11 de agosto de 2011: LENINE confirma com WILLIAN o encontro dele com UZIEL semana passada. LENINE liga para WILLIAN e, dizendo-se perdido, pergunta se ele teve com o

"PESCADOR" (UZIEL) semana passada. WILLIAN diz que teve e bateu um papo com ele. Pgina 15 de 15

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Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SR/DPF/DF 11/08/2011 s 14:02:33, entre LENHMIE e WILLIAN (...) WILLIAN: Oi! LENINE: voc teve com o PESCADOR semana passada? WILLIAN: Tive. LENINE: T bom rapaz. Eu t aqui perdido aqui.... WILLIAN: Tive com ele. Bati um papo com ele.

3) Sistema de Contabilidade do Investigado LENINE No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENIINE, conforme relatrio de diligncia 126. Ao acessar os dados do sistema de contabilidade do investigado LENIINE, identificamos o registro de um pagamento no valor de R$ 1.000,00 na conta ASSISTENCIA SOCIAL da Seo de Valparaso no dia 28107/2011, tendo como favorecido uma pessoa identificada como "UZ" (conforme figura abaixo). Nesse sentido, em diversos dilogos, tanto LENINE como outros investigados referem-se pessoa de UZIEL utilizando-se o cdigo "UZ", conforme evidenciado nas transcries ao longo desse relatrio.
Dato Improssio: 2^fl0 ti 19:02:35

Extrato Conta
Cliente: BRAENT Seo: PARASO Perodo: 0110712011 a 3110712011 Cone: 20501 -ASSISTSOCLAL
Data Conta Movimento
E

Histrico Movimento

Entrada

Salda

SALDO DIA: 2810712011 40101 - CAIXA PAPAISO UZ SALDO DIA;

-26452,00 0,00 -27.252,00

1.000,00

Data ImpressO,: 4/6/2011 15:19:44

Extrato Conta Corrente Ms


Cliente: 5RA_ENT Seo; a 3110712011 Conta Corrente: Histrico Movimento
1

OPERA AO 40499- GEO Entrada j Sada

Perodo: 0110712011 Data Conta l.lovlmento


1

Pgina 16 de 16

2
Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - N!P/SRJDPFJDF
SALDO DIA; 28107/2011 40101- CAIXA 0PEr40 -1.035,00 0,00 1-000,00

Ir' /7,9 1_. iVYT) '.

uz.

Nesse sentido, h dilogos, em que LENINE, GEOVANI e ROSALVO fazem meno ao fato do cdigo "UZ" se referir pessoa de UZIEL, conforme evidenciado nas transcries ao longo deste relatrio e, especificamente nos dilogos a seguir:

10:32:14, entre GEOVANI e


ROSALVO: E ai, GEOVANI. GEOVAt'Ji: ROSALVO, tem-dois lanamentos aqui, que eu . queria ver com voc o que que isso. . pagamento referente depsito, cartela, 15.000, o que que isso? ROSALVO: Ah, porque eu dei entrada e dei sada no pagamento da CARTEL. GEOVANI: Ah, ta. ..., c fala no dbito da semana, ai, do WASHINGTON, n. ROSALVO:. GEOVANI Ah, entendi E esse UZIEL aqui 5000' ROSALVO: Esse o UZIEL. Eles sabem o que que uns 5.000, esse que t pagando l pro pessoal l, no VAL. Na verdade, nem VAL, por ai, do pessoal da... , agora at difEcil de te dizer. Daqueles cinco a mais que est sendo pago, a gente t pagando tambm. GEOVANI: No, pois . Mas isso aqui o LENINE j . agou, uaL ..., tanto que c descontava 20 e c descontou 15. E o LENINE pagou os cinco por l, entendeu. - ROSALVO: S que a gente continua ainda aando l o mesmo valor ra aquele pessoal, -entendeu. Num desconta esse cinco, cinco a mais. GEOVANI: , cara. Es- e trem i, t..., t mei enrolado, viu, ... E[i vou s falar como LENINE aqui. O..., disse que no t sabendo nada disso, no. Por ele pra falar com o OLMPIO, n. Ento, beleza. Agora, esse de cartela aqui que c lanou. ..., c lanou 15, mas o..., era 20. Ficou combinado com o WASHINGTON, mas ele j deu cinco. Inclusive, j recebi ontem. O LENINE veio aqui e trouxe ele pra mim, t. ROSALVO: Ah, beleza. Era s pra saber, s. porque, como pagou 15, n. Ento, eu vou jogar 20 aqui e c j transforma aio seu tambm. Porque tinha pago 15, n, a, depois ficou de pagar os outros. Ai, eu tava s esperando os comandos aqui. GEOVANI: , no. Ele j mandou. O LENINE j me entregou l. Ento, beleza, ento. Eu vou falar com ele aqui. ROSALVO: Ento, altera 20120. porque d entrada e sada, n.

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Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SRJDPF/DF

1
(.)

1 s 10:34:56, entre GEOVANI e LEN


GEOVANI: agora, esse UZ ele ta falando que ta pagando a m porque e OLIMPIO ta pagando. Falei que voc no Ia sabendo nada disso no. Voc ja paga u. LENINE: ele vai l combina com o cara, no fala nada pra mim, eu que sou o centralizador do negocio e a pega e desconta. Ele combina pra ns pagar. No tem isso no, manda ele falar comigo.

Nas conversas entre LENINE e UZIEL, este tratado por "PESCADOR" por LENINE, conforme as transcries inseridas ao longo deste relatrio. Neste sentido, a anlise do sistema de contabilidade do investigado LENINE, identificou tambm o registro de pagamento no valr de R$ 1.000,00 na conta ASSISTENCIA SOCIAL da Seo de Valparaso (DEZEMBRO/2010 e FEVEREIRO/2011) e na conta corrente GEO, da seo OPERACAO (FEVEREIRO/2011), tendo como favorecido uma pessoa identificada como "PESCADOR" (conforme imagem abaixo).

Data Imrna,:

25/7/2011 20e7,25

Extrato Conta
Cliente: BR&.EF'JT Seo: PARASO Perodo: 0111212010 a 31112(2010 Conta: 20501 . ASSI$T SOCIAL Data Conta Movimento Histrico Movimento Entrada Sada

0711212010

40101 - CAIXA PARAISO

PESCADOR

lSo00

T000-100

Dita i,nprn,Io,

2,1712011 20131'$6

Extrato Conta
Cliente: DRA_ENT Seo:
PARASO

Perodo: 0110212011 a 28/0212011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL b at a j conta Movimento


1

l-Oistrico Movimento

Entrada

Saida

23/0212011

40101 . CAIXA PARAISO

PESCADOR

0,00

1.00010V

Dita l.,;ssa 1,t

20/712011 1002 50

Extrato Conta Corrente Ms


cliente: BQA_ENT Seo: OPERAO 40499 .
1

Perodo: 0110212011 a 28/0212011 Conta Corrente: Data Conta Movimento


1 Histrico Movimento

Entrada

Sada

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Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - NIP/SRJDPF/DF


2410212011 40101 - CAIXA O7EACO FSCAD0R

4) Analise do Evento O entendimento da anlise Policial de que a tentativa de LENINE em entregar o valor pecunirio pago mensalmente.ao UZ - MAJOR UZIEL (1000 reais), foi frustrada em virtude da impossibilidade do MAJOR UZIEL estar na sua residncia naquela noite sob a alegao de que estava em reunio sem hora para acabar. LENIWE efetua a ligao da frente da residncia de UZIEL, j que este havia afirmado, tarde, que j estava na rea e que estaria em casa aps s 18:00 horas. Assim, o pagamento dos valores ficou agendado para o dia seguinte, mas no seria efetuado por LEN1NE e sim por seu scio WILLIAN, j que LENINE estaria em Goinia. Lenine diz para WILLIAN:

Eu vou deixaroDlNHEIR do U (UZIEL) a (escritrio) porque at agora ele no chegou.

noite, efetivamente, WILLIAN entregou o dinheiro para UZIEL. H de se ressaltar que LENNE afirma categoricamente para WILLIAN entregar O DINHEIRO para UZ (UZIEL). Refora-se assim o entendimento desta equipe de anlise de que o MAJOR UZIEL foi cooptado pela ORCRIM para repassar informaes sobre a atuao das forcas de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em sua rea de atuao, j que subcomandante do
5 CRPM em Luzinia. Em contrapartida. UZIEL percebe um valor pecunirio mensal no valor

de R$ 1030,00 reais paga pelos lideras da ORCRIM. De acordo com os dilogos envolvendo LENTNIE e GEOVANI, contador de CARLINHOS CACHOEIRA, semanalmente feito um acerto financeiro do que foi pago por LENIINE. Essa estrutura de pagamento fica evidenciada tanto nos udios interceptados, como no prprio sistema de contabilidade, onde LENIINE lana o pagamento de "UZ" tanto na conta Assistncia Social de Valparaiso como na conta corrente GEO, da seo OPERACAO.
Pgina 19 de 19

Relatrio de Anlise Policial n 10512011 -

NIP/SR/DPF/DF

,r

No udio do dia 28/03/2611, GEOVANI em conversa com ROSALVO, uma duvida em relao a dois lanamentos. Um deles seria referente a UZIEL. R( que esto pagando tambm. GEOVANI frisa que LENINE j pagou. ROSALVO diz qules continuam pagando. GEOVANI diz que est meio enrolado e que vai pedir para LENINE conversar com OLIMPIO (transcrio abaixo). No mesmo dia (transcrio abaixo), GEOVANI diz LENII4E que o pagamento do "UZ" est sendo feito tambm pelo OLIMPIO, gerando uma duplicidade. LENINE reclama e diz que deveria estar sabendo, pois o centralizador do negcio. J no udio do dia 06/08/2011 (transcrio abaixo) LENINE confronta a contabilidade com GEOVANI e menciona "UZ" 1000 (reais). ?elo exposto acima, fica caracterizada uma relao de interdependncia entre os balanos contbeis de LENINE, GEOVANI e OLIMPIO em relao ao pagamento do "UZ", sendo LENINE responsvel efetivamente pelo pagamento, sendo que depois acerta os valores pagos com GEOVAN! e, este possivelmente com OLIMPIO. Como forma de ratificar tal entendimento segue abaixo trechos de dilogos em que LENINE se refere a UZIEL como "UZ" e ao acerto financeiro desse pagamento entre LENINIE e GEOVANI:

e
LENINE: abastecimento 46 FERNANDO e FELIPE 600; UZ 1000; (...) UZtodo ms--o dinheiro 1000 meu e 1000 dele.

entre GEOVANI e
GEOVANI: ROSALVO, tem dois.queria ,ver _que eu com voc o que que isso. , pagamento referente depsito, cartela, 15.000, o que que isso? ROSALVO: Ah, porque eu dei entrada e dei sada no pagamento da CARTEL. GEOVANI: Ah, t. ..., c fala no dbito da semana, a, do WASHINGTON, n. ROSALVO: . GEOVANI: h, entSid E essiUZIEL, aqui, 5.000? ROSALVO: Esse UZIEL. Eles sabem o que que uns 5.000, esse que l pagando l pro pessoal l, no VAL. Na verdade, nem VAL, por ai, do pessoal da... , agora at difcil de te dizer. Daqueles cinco a mais que est sendo pago, a gente t pagando tambm. - - GEOVANI: No, pois. Mas isso aquioLENINE j.pagou, uai. ..., tanto que c descontava 20 e c descontou 15. E o LENINE pagou os cinco por l, entendeu.

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Relatrio de Anlise Policial n 10512011 - N!P/SR/DPF/QF


l'<USALVO: S que a gente continua ainda pagando l o mesmo valor pra aquele pessoal, entendeu. Num desconta esse cinco, . ciq mais: GEOVANI: , cari. Esse trem a, t.., ta meio nrbrado, viu, ... Eu vou falar como LENINE aqui. O..., disse que no t sabendo nada disso! no. Por ele pra falar com o OLMPIO, n. Ento, beleza. Agora, esse de cartela aqui que c lanou. ..., c lanou 15, mas o..., era 20. Ficou combinado com o WASHINGTON, mas ele j deu cinco. Inclusive, j recebi ontem. O LENINE veio aqui e trouxe ele pra mim, t. ROSALVO: Ah, beleza. Era s pra saber, s. E porque, como pagou 15, n. Ento, eu vou jogar 20 aqui e j transforma a o seu tambm. Porque tinha pago 15, n, a, depois ficou de pagar os outros. Ai, eu tava s esperando os comandos aqui. GEOVANI: , no. Ele j mandou. O LENJNE j me entregou l. Ento, beleza, ento. Eu vou falar com ele aqui. ROSALVO: Ento, altera 20120. porque d entrada e sada. n.

28/0312011 s 10:34:56, entre GEOVANI e (...)


GEOVANI: agora, esse UZ ele t falando que t pagando a mais, porque o 0LIMP10 t pagand& Falei que voc no t sabendo nada disso no. Voc j paga u. LENINE: ele vai l combina com o cara, nao fala nada pra mim, eu que sou o centralizador do negocio e a pega e desconta. Ele combina o pra ns pagar. No tem isso no, manda ele falar comigo. -

0610812011 s 12:28:20, entre GEOVANI e LENINE GEOVANI: Pode falar. LENIINE: FELIPE, FERNANDO, 660. GEOVANI: 0k LENINE: Da C CIMENTO, 365, aluguel VALMIR 600. GEOVANI: OK. LENINE: J2Io, OL, 1400, AND, 3000. GEOVANI: Esse 1000 IG? LENINE: UZ, UZ. LENII'4E:hay er 27965 eu te mandei isso em dinheiro. ENCERRADA Segue diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.

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Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fritos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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Agente de Polcia Federal Mat.

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NU - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE n106/2011 NIP/SRIDPFIDF DATA: 23/08/2011 ASSUNTO: Possvel Violao de Sigilo - PM/GO - UZIEL REFERNCIA: Operao Monte Cano N.IP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, UZIEL NUNES DOS REIS e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA

MIGUEL

UZIEL

WASHINGTON

1) EVENTO: POSSVEL VIOLAO DE SIGILO RELATIVO A ATUAO DA FORA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA NA CIDADE DE VALPARASO DO GOIS/GO - 05.08.2011 Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica do crime de violao de sigilo funcional por parte do MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS, SURCOMANDANTE do COMANDO REGIONAL DA POLICIA MILITAR DE LUZIANIAJGO

5' CRPM/GO, conforme informao extrada do sitio da Policia Militar de Gois (h1trc//www.pm.go.gov.br/PM]index.php?p=PM+vie\\+Inafla&Iiflk=3o&id=52) O numero interceptado 62-9911-1227 consta no sitio da Policia Militar do Gois como sendo do MAJOR UZIEL (conforme imagem abaixo). O terminal interceptado 62-9622-8562 consta no cadastro de UZIEL NUNES DOS REIS, CPF: 291.000.701-49, conforme relatrio extrado do sistema da operadora VIVO, PORTALJUD, na data de 28/04/2011.

Relatrio de Anlise Policial n 10612011 - N!P/SR/DPF/DF

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O evento em questo consistiu na solicitao de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA para que FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, Cabo da PM, obtivesse informao com UZIEL NUNES DOS REIS, Major da PM, se a FORA NACIONAL esteve atuando na madrugada do dia 05/08 e se atuaria novamente no dia seguinte. Em seguida, MIGUEL entrou em contato com UZIEL, combinando-se de se encontrarem no Posto do Shopping Sul, localizado as margens da BR 040, em VALPARASO/GO, ocasio em que UZIEL passaria as informaes solicitadas. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA cabo da POLICIA MILITAR de GOlAS, conforme informao extrada no ALMANAQUE de CABOS da POLICIA MILITAR de GOTAS. (http://www.pni .go.gov.br/PM/download/ALMANAQtJEDE%2oCABoSpd
QUADRO DL PRAAS POLICIAIS MILITARES- QPPM: QUADRO DE PRAAS ESPECIALISTAS POLICIAIS MILITARES - QPEPM:
ATUALIZADO AT 22 DE FEVEREIRO DE 2011 Favor verificar seus dados se esUo netos, caso lenha SIRO a alterar lnfonoar a travs de Fone: (62)3201-145000 pelo e-malb cpp@pnfto.Rflt.br -

OK x

QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR QPPPM-COMBATENTES: RC GRADUAO DE CABO: (INTERSTCIO 04 ANOS)

MIGUEL utilizou, entre outros, o telefone 61 85279202, cadastrado em nome de FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA e ativado em 29/04/2011, conforme informao da operadora de telefonia 01 e o NEXTEL de IMSI n 724009060190824.

Ela

Relatrio de Anlise Policial n 10612011 - NIP/SR/DPF/nr

RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA explora casa de jogos ?It-azar na regio de Valparaso/GO, conforme demonstram os dilogos interceptados no decorrer desta investigao. Foi preso em 31/01/2011 pelo crime de corrupo ativa (art. 333) contra policiais federais, conforme o IPL 101/2011 - SRIDPF/DF.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO: 1) 05 de agosto de 2011: WASHINGTON informa para MIGUEL que a FORA NACIONAL passou de madrugada na porta do bingo dele. Pede para MIGUEL ver com UZIEL a escala da FORA NACIONAL para ver se eles vo atuar hoje por l. 05/08/2011 s 08:57:20, entre MIGUEL e WASHINGTON MIGUEL: Prossiga! WASHINGTON: Da uma olhadinha com o UZIEL agora da escala do, da FORA NACIONAL ontem. Se ela tava no Yalparaso ontem. MIGUEL: Ok! WASHINGTON: Era 02:00 horas da manh passou la na porta do bingo. Ho, vei! Mais de 03:00 horas da manh. ?recisa saber se ela ta hoje, se ela tava ontem. MIGUEL: Ok! (INCOMPREENSIVEL)

Posteriormente, MIGUEL entra em contato com UZIEL, pedindo para se encontrarem num local perto do shopping de Valparaso/GO. 0510812011 s 10:09:09, entre MIGUEL e UZIIEL

MIGUEL:(44') Mas o senhor vai passar por aqui? UZIEL: E. por VALPARAISO. MIGUEL: No, ai o senhor me liga, ai o senhor marca que eu quando tiver saindo eu espero o senhor ali no, quer ver um lugar bom? Ali no, do lado do. IJZIEL: Ai no shopping ou ai do lado dessa passarela na sada do VALPARAISO 1, ai. MIGUEL: Ah ta ta, na passarela. O senhor vai sozinho? UZIEL: E, vou s. ENCERRADA

Relatrio de Anlise Policial ri

- N!P/SRIDPF/F

Em novo contato com WASHINGTON, MIGUEL informa que j fez UZIEL e que eles marcaram de se encontrar para UZIIEL "passar o esquema todinho", passar por telefone". s 10:32:57, entre MIGUEL e WASHINGTON

(...) MIGUEL: Voc passou aquele negcio pro 01? WASHINGTON: Sobre o WENDEL? MIGUEL: Isso. WASHINGTON: Vou passar, vou passar agorinha.MIGUEL: Consegui falar com o UZIEL, ele por volta e meio -* dia vai t vindo de LUTZIANIA, ai ele vai me passar o esquema todinho, vai marcar comigo eme passar, pra no passar por telefone, t ok? WASHINGTON: Procura saber o de ontem, se tava ontem, t? (...) ENCERRADA

Por fim, s 12:00, UZIEL combina com MIGUEL de se encontrarem no posto shopping fim, sul, que fica localizado as margens da BR 040, da cidade de Valparaiso/GO. 05/08/2011 s 12:00:48, entre MIGUEL e UZIEL

MIGUEL: Pronto, Comandante! UZIEL: Daqui 15 minutos eu to ai nesse posto ai. Oh, nesse posto ai do Shopping Sul. MIGUEL: Ta bom ento. To descendo pra Ia. UZIEL: Eu espero voc la. (DESPEDEM-SE)

O encontro foi registrado pela equipe de diligencia conforme Auto de diligncia n 106/2011, da qual foram extradas as fotos e vdeos a seguir:

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Relatrio de Anlise Policial n 10612011 -

(ENCONTRO UNI - UZIEL)

1- (UZIEL PASSA UM DOCUMENTO PARA HNI QUE SUPOStAMENTE SERIA A ESCALA DA FORA NACIONAL)

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Relatrio de Anlise Policial n 10612011 - NIP/SRJDPF/DF

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2- (UZIEL PASSA UM DOCUMENTO PRA 1-INI QUE SUPOSTAMENTE SERIA A ESCALA DA FORA NACIONAL)

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(Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir o vdeo)

3) Analise do Evento Analisando os dilogos relacionados aos eventos (inclusive com o cadastro do terminal telefnico utilizado) e a sequncia de imagens do registradas do encontro, conclumos que o indivduo no identificado em questo, trata-se de FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, Cabo da Polcia Militar de Gois. Como visto, a seqncia de eventos demonstra que possivelmente, o SUBCOMANDANTE do 50 CRPM, UZIEL NUNES, aproveitando-se do acesso a informaes sigilosas em razo de seu cargo, possivelmente fornece ao PM FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, a escala de atuao da FORA NACIONAL na regio do entorno/DF, possibilitando assim que a ORCRIM saiba com antecedncia de eventuais aes policiais. O conhecimento destas informaes permite que os donos/ funcionrios de lojas possam evitar a apreenso de mquinas eletrnicas, at mesmo a priso dos responsveis pelos estabelecimentos. Segue abaixo o diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.

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Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. o relatrio.

C stiano Dutra Negreiros Agente de Polcia Federal Mat. 13750

SR/DPF/DF FId

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(s) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01112001-DGIDPF e em Cumprimento ao despacho exarado fI. 437 destes autos, proce VOLUME 4 dos autos do IPL n O do = 008912011-4. Eu AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPLN0089/2011

fis. 1/1