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RELATRIO DE ANLISE n 153 - NIP/SRJDPFIDF


DATA: 01/11/2011. ASSUNTO: Anlise de evento - ANDR TEIXEIRA JORGE (DECA) REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR!DPF/DF. DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF.

ANDR TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, portador do CPF: 803.275.401-68, funcionrio de CARLINHOS CACHOEIRA e CLUDIO ABREU. Usurio dos Rdios NEXTEL de IMSI 316010027452005 1316010027453418, habilitados junto operadora no exterior e telefone celular de nmero 62 8126-1656, habilitado junto operadora TIM CENTRO-OESTE.

Durante o perodo de monitoramento telefnico, h fortes indcios de que ANDR TEIXEIRA JORGE, vulgarmente conhecido como DECA, seria membro da ORGCRIM, que seria comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS CACHOEIRA. Em udio interceptado em 01/04/2011, entre o alvo GEOVANI PEREIRA DA SILVA e DECA. fica clara a sua identificao com sendo ANDR TEIXEIRA JORGE:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X DECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 12:49:10 0110412011 12:51:11 00:02:01 DILOGO DECA: 01. GEOVANI: d o nmero da conta, que eu vou madar uma TED. DECA: como que ?

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GEOVANI: me d o nmero da conta a, que eu vou fazer uma TED. DECA: ... 1460, agncia. GEOVANI: ... o banco o SANTANDER? DECA: banco SANTANDER. GEOVANI: 1460... DECA: a conta 01020829, dgito 9. GEOVANI: 01020829, dgito 9? DECA: . GEOVANI: conta corrente? DECA: conta corrente. GEOVANI: CPF3 DECA: 803.215.40168. GEOVANI: 803.275.401... DECA: 68. GEOVANI: 3 mil? DECA: 3 mil, GEOVANI: ssa a sua mesmo, DECA: minhd. Se voc tivesse a do NAGIB a, podia depsitar na dele, n? Voc tem a? GEOVANI: no, no tem no. J at preenchi o papel aqui. ... e isso aqui pra que? DECA: da sala l do JOO, JOO NUNES. GEOVANI: ento beleza. Vou fazer a TED aqui agora. (encerrada) OUVIR
O CPF informado no udio interceptado pertence a ANDR TEIXEIRA JORGE, conforme consta no banco de dados da RECEITA FEDERAL:

It-t\ Paina2de2o

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DECA foi funcionrio da empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, empresa da famlia de CARLINHOS CACHOEIRA, entre 2000 e 2006. Em 2010, foi contratado pela empresa DELTA CONSTRUES SA, tendo como chefe CLUDIO DIAS ABREU, Diretor da DELTA CENTRO-OESTE. Pelo teor dos udios interceptados, fica claro que, alm de efetivamente prestar servios na empresa DELTA, DECA trabalharia tambm para CARLINHOS CACHOEIRA, realizando diversas atividades cotidianas. Percebe-se claramente que DECA seria um funcionrio do "baixo escalo" da ORGCRIM, atuando como um "faz-tudo". Em udio interceptado em 11/03/2011, em conversa com o IDALBERTO MATIAS DE ARAJO, vulgo DAD, fica clara a relao de subordinao pessoal de DECA com CLUDIO ABREU, que estaria chegando de viagem no AEROPORTO JUSCELINO KUBITSCHEK, em BRASLIA, em vo proveniente dos EUA, em 1410312011, uma segunda-feira, conforme consta no SISTEMA DE TRFEGO INTERNACIONAL - STI:

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Dados do Viajante FOTO Nome do Viajante:IDISOEABREU Data de Nascimento: 26)0311956 Sexo: Masculino Histrico: Data/Hora de Identificao 111 ruem do Status do Ilpo de Tipo de tdrnero de Pais Ponto de Migrao Soq Oenclal Movimento Movimento Docwnento Documento Classificao Nacionalidade do Movimento Transporte 25/0512011 Movimento Enfrada 07:22 Normal 3 PASSAPORTE F9416109 COF;IUI.l BRASIL Nome Servidor do

21/05/2011 Movimento Salda Normal 08:35

3 PASSAPORTE FB478109

BRASIL

14103/2011 Mo vimento Entrada Entrada 21:09 Normal

3 PASSAPORTE F9478109

BRASIL

Servidor AEROPORTO INTERNACIONAL CAROLINE AA929 00V, flWR APARECIDA 5O04755 FR/CO MONTORO - DE LIMA SILVA DPF/AIN)SP AEROPORTO INTERNACIONAL I.IARI.A LORSAYNE 5003635 AA0248IPER PRESIDENTE JUSCEUNO ALIIEIOA KU94T&iEI( -SOARES SR/DPFIDF AEROPORTO INTERNACIONAL CARLOS PRESIDENTE JJ8043 BARROSO 10555 JUSCEUNO MARTINS IOJBITSCHEI( SRIOPF/DF INTERNACIONAL PRESIDENTE JUSCEUNO KUBITSCHEK SR)DPF)DF LUCIANA UMA NOGUEIRA DA9990 GAMA

2510212011 Movimento Saida 2230 Normal

3 PASSAPORTE F8478109 COMUM

BRASIL

JJBO42PJSA

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADXDECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1110312011 15:04:09 11/03/2011 15:05:08 00:00:59 DILOGO DAD: Deixa eu te falar, voc vai vir iaro Chefe segunda noite'? DECA: Vou, vou. DAD: Vm quantos carros? DECA: Acho que dois, por qu? DAD: No tu me avisa antes pra gente botar l na vaga da INFRAERO, que fica mais fcil pra carregar a bagagem. DECA: Ah beleza ento. DAD: Quando tu chegar aqui as sete horas eu j t l no Aeroporto esse horrio a, a tu me avisa antes pra gente botar l na INFRAERO nas vagas l, tem o estacionamento que lateral do Aeroporto DECA: Ah beleza ento. 4 de 20

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IS

DADA: A vem vocs dois juntos, os dois carros juntos ai entendeu, que ai facilita pra mim. despedem-se (encerrado) OUVIR

Na ligao que segue, CARLINHOS CACHOEIRA cobra de DECA o fato de ele ter que ficar disposio de ANDRESSA. DECA diz que j fez servios domsticos para ela:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X DECA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO


2910612011 15:00:02 2910612011 15:00:43 00:00:41

DILOGO DECA: oi. CARLINHOS 'oc no ligou pra, pra ANDRESSA no, pra falar que ta a disposio iel l? Ela ligou, falou que voc falou que ia pra RIO VERDE. DECA: no, isso a foi mais cedo, antes de ligar l pro... voc me falar. J comprei os trem, j levei a menina l na casa l, pra ela ir limpando. & que ela mandou tudo, eu j fiz: CARLINHOS: (incompreensvel) ela no vai te incomodar mais 1 uai, t precisando de gente l, uai. Voc devia ter ligado pra ela falado: "t disposio sua, hWe amanh' DECA: pra mim, o senhor j tinha falado pra ela, que eu fui comprar os trem l pra levar pra casa, a. Achei que ela sabia. CARLINHOS: ... no a. Tchau. (encerrada) OUVIR

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Em outro udio interceptado, CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA entregar R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) para RODRIGO, contador da DELTA CONSTRUES SA:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X DECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0510812011 15:38:29 05/08/201115:38:56 00:00:27 DILOGO DECA: Oi! CARLINHOS: Onde voc t? DECA: T aqui na DELTA. CARLINHOS Desce ai Eu to saindo aqui de casa.' Pra voc pegar 190, ai -voc conta ai asa na frente do RODRIGO e d prield. Fala que o GEOVANI que mandou. DECA: Ento l. (encerrada) OUVIR
CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA ir FAZENDA BARREIRO,. prxima a ANPOLIS/GO, buscar seu filho MATHEUS, que quer ir embora para casa de sua av materna, Dona GABRIELA. DECA atende prontamente:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X DECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0610812011 14:34:15 0610812011 14:35:11 00:00:56 DILOGO

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.a.

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DECA: chefe! CARLINHOS: onde voc t? DECA: t aqui na universitria, no Ana Shopping. O qu que t precisando? CARLINHOS: DECA, t onde? DECA: eu t aqui no Ana Shopping, aqui em ANPOLIS. O qu que t precisando? CARLINHOS: ( ... ) DECA: como que ? No entendi. CARLINHOS queria que vo pegasse o MATEUS aqui na "Fazenda Barreiro" do ENEI, voc lembra? DECA: lembro. Ai, levar ele aonde? CARLINHOS: levar l no (...) da GABRIELA, porque ele t aqui comigo. T chorando pra ir embora. DECA: ento, t. Eu pego ele agora a! (encerrada) OUVIR

Em udio interceptado em 19/07/2011, DECA liga a cobrar para GEOVANI, pedindo R$ 150,00 (cento e cinqenta reais) para colocar combustvel em um carro que estaria em BRASLIA/DF. DECA reclama da falta de dinheiro:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x DECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1910712011 20:04:04 1910712011 20:05:32 00:01:28 DILOGO GEOVANI: , deixa de ser malandro, rapaz, fica ligando a cbrar pra geriid, u. DECA no tem crdito no, moo, serio mesmo GEOVANI: ah, uai. DECA: vai lanar dia 22 (incompreensvel) novo. Deixa eu te falar amanh vai ter negcio? Pgina 7de-2

/OP

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GEOVANI: vai. DECA: o seguinte: voc prepara ai que eu tenho que pegar com voc 150 reais que o ROGRIO mandou pegar porque eu vou pra BRASLIA amanh 6 horas da manh pegar o carro que t no aeroporto. A tem que, dizendo ele, tem que por gasolina e pagar o estacionamento l. O carro t dormiu... vai dormir l. Eu t com a chave reserva aqui, que o HOMEM mandou eu ir buscar o carro. DECA: ai, na volta eu pego o trem, n? No, eu vou, eu vou de carona com, com o HOMEM aqui, n? Com o CLUDIO. GEOVANI: t bom. DECA: na volta eu passo e pego o negcio com voc, n? s bater e voltar. Ele vai sair 6 da manh. Ai eu chego l 6 e meia, sete horas e a volta pra trs. GEOVANI: mas vai pegar ds150 hoje ou amanh? DECA tem que pegar hoje, porque eu no tenho um centavo Nunca vi uma quebradeira dessa No t aguentando mais no Falou (encerrada) OUVIR

Ainda, conforme Dossi Integrado da RECEITA FEDERAL, o rendimento bruto declarado desde 2004 por DECA seria compatvel com sua condio financeira observada pelo teor dos udios:

Ano
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rendimento Bruto
R$ 12.019,03 R$ 14.654,47 R$ 11.486,87 R$ 760,00 R$ 3.320,00 R$ 18.810,00 R$20.705,84

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Apesar disso, DECA possui uma movimentao financeira incompatvel com o rendimento declarado, a partir de 2006:

a partir de 2008, incrementa seus Bens e Direitos em mais de 1000 (mil)%.

Ano
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bens e Direitos
R$0,00 R$ 0,00 R$ 14.151,66 R$ 27.285,84 R$338.616,50 R$ 350.534,41

Este incremento observado justificado por DECA em sua declarao principalmente por um emprstimo, que teria sido obtido junto empresa BET CAPITAL LTDA, CNPJ 37.873.73410001-95, em moeda corrente brasileira, via contrato de mtuo entre as partes, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no ano de 2008. A BET CAPITAL LTDA possui, entre seus scios, empresa de CARLINHOS CACHOEIRA, que tambm figura como seu representante legal, sendo inclusive a empresa que CACHOEIRA utiliza como fonte de seus rendimentos, conforme declarado RECEITA FEDERAL, utilizando-se tambm do artificio de informar a contratao de emprstimo em moeda corrente, via contrato de mtuo entre as partes. Nesse mesmo ano, DECA adquiriu, conforme declarado junto RECEITA FEDERAL, quotas de capital de trs empresas: a na 9 de 20

a' MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL Do DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

500 (quinhentas) quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) da EMPRESA REDE BRASIL TUR DE TELEVISO LTDA., CNPJ 09.580.504/0001-00, de CALDAS NOVAS/GO; 200 (duzentas) quotas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) da EMPRESA RDIO GOIS SUL FM LTDA., CNPJ 10.417.978/000107, de GOIATUBA!GO; 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas, no valor de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) da EMPRESA ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA., CNPJ 08.206.896/0001-71, de ANPOLIS/GO.

As empresas REDE BRASIL TUR DE TELEVISO e RDIO GOIS SUL FM possuem como outro scio (majoritrio), ADRIANO APRGIO DE SOUSA, ex-cunhado de CARLINHOS CACHOEIRA, que seria seu principal "LARANJA":

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: QUADRO SOCIETARIO CNPJ EMPRESA: 10.417.978/0001-07 N.EMP. : RADIO GOlAS SUL EM LTOA ME CPF RESP EMPRESA: 498.273161-58 NOME RESPONSAVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA CPF/CNPJ 803.275401-58

FONTE

DATA DA ABERTURA: 20/10/2008

INCLUIDO EM : 20/10/2008

NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE SITUACAO CADASTRAL: REGULAR QUALIFICACAO: 22 - SOCIO PERC.CP. SOCIAL: 1,00 PAIS DE ORIGEM (SE SOCIO ESTRANGEIRO) CPF REPRESENTANTE LEGAL: QUALIF. REP.LEGAL: NOME DO REPRES, LEGAL:

FONTE

DATA DA ABERTURA: 04/08/2006 N,EMP. : ORGANIZACO INDEPENDENTE DE COMUNICACAO LTOA CPF RESP EMPRESA: 803.275,401-58 NOME RESPONSAVEL: ANDRE TEIXEIRA JORGE CPF/CNPJ 803.275.401-68 INCLUIDO EM : 15/05/2008

: QUADRO SOCIETARTO CNPJ EMPRESA: 08.206.896/0001-71

NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE SrTUACAO CADASTRAL: REGULAR QUALIFICACAO: 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR PERC.CAP. SOCIAL: 97,00 PAIS DE ORIGEM ISE 50010 ESTRANGEIRO] CPF REPRESENTANTE LEGAL: QUAL IF.REP.LEGAL: NOME DO REPRES, LEGAL:

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a 43

Esta empresa era a responsvel pela publicao do JORNAL ESTADO DE GOIS at sua edio de nmero 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edio 132, Iink da internet: http ://www. j ornalestadodegojas.com.br/pdf/edicao 137/cad 1/paQ2.pdt). Em sua edio 133, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o JORNAL ESTADO DE GOIS passou a ser publicado em conjunto pela ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA e a empresa WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA. (Edio 133, link da internet: http ://www. j ornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao 133/cad /pag2.pdf). J a partir da edio de nmero 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o JORNAL passou a ser editado somente pela WCR. (Edio 134, link da internet:

fflp://www. j ornalestadodeuoias.con-i.br/pdf/edicao 1 34/cad 1/paR2.pdf). A empresa WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA pertence ao jornalista CARLOS ANTNIO NOGUEIRA, vulgo BOTINA, que mantm contato, via telefone, quase que diariamente com CARLINHOS CACHOEIRA. As conversas entre eles quase sempre giram em tomo de publicaes do JORNAL. Pelo teor dos udios interceptados, percebe-se que a linha editorial do JORNAL ESTADO DE GOIS passa pelo crivo de CACHOEIRA, dando a entender que CARLINHOS seria, no mnimo, scio, tanto do JORNAL quanto do CANAL 5 de Televiso de ANPOLIS/GO, que seria concesso da WCR. Em diversos udios, CARLINHOS marca de se encontrar em ANPOLIS com BOTINA ou no JORNAL, ou no CANAL 5. Em um udio em 20/06/2011, entre CARLINHOS e uma mulher identificada como MRCIA, ela pergunta se o jornal de CARLINHOS O ANPOLIS. CACHOEIRA diz que no, e o que ele "ajuda" o do ESTADO (ESTADO DE GOIS):

1 NTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X MARCIA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106/2011 10:19:43 2010612011 10:21:14 00:01:31 DILOGO CARLINHOS: fala MRCIA, tudo bem? MRCIA: tudo bem, e com voc?

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CARLINHOS: tudo bem. MRCIA: t aqui em Goinia, t em Miami ou Las Vegas? CARLINHOS: t aqui em Anpolis. MRCIA: Ah, timo! Eu t te ligando por isso Voc e dono do jornal "O ANPOLIS"7 CARLINHOS no, "O ANAPOLIS" no Eu ajudo l e o "JORNAL DO ESTADO' 9 ' voc sabe de quem que esse "O Anpolis"? CARLINHOS: "O Anpolis" do DILMAR. MRCIA: como que ele chama? CARLINHOS: DILMAR. MRCIA: DILMAR? Vou te contar o qu que . porque tem uma matria... Tu se lembra aquele acidente do ( ... )? CARLINHOS: sei, sei. MRCIA: aquele acidente do VALTERCI. Eu consegui no foi nada pra lugar nenhum. Mas, o Google... Como "O Anpolis" vinculado ao Google, eles puseram a matria falando que (...). E ai eu tenho que pedir pra esse cara tirar do site dele, do jornal dele. Porque se ele tirar sai imediatamente do Google. CARLINHOS: ( ... ) MRCIA: h? No, eu no vou te colocar em situao difcil no. Eu ligo pra ele. Eu no sabia quem era o dono, eu achava que era voc. CARLINHOS: DILMAR! DILMAR! No sou eu no, t? MRCIA: t bom, bem. Agora eu ligo, t? Ento um beijo. Obrigada. CARLINHOS: outro. tchau. (encerrada) OUVIR

DECA possui ainda, registrado em seu nome, 03 (trs) veculos:

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VECULOS
Resultado Pesquisa:

Pesquisa Veculos Dados Bsicos - - Nos critrios de sua pesqua foram encontrados: 3 Veiculo(S)

Cdigo Identificao: 9BWAA05W29T111455 UF: GO, Placa: NKE8775 Marca: ~GOL 1.061V, Cor. CINZA Situao: CIRCULACAO, viarca/Modelo: Ano Fabricao: 2008 Cdigo identificao: KMHDC5IEBAU247I85 UF: GO, Placa: NWJ2030 Marca: l!HYUNDAI 130 2.0, Cor PRATA, Situao: CIRCIJLACAO, Marca! Modelo: Ano Fabricao: '2010 Cdigo Identificao: 98027804N1C741 1421 UF: GO, Placa: NWP8306 Marca: FIATISTRADA WORKING CD, Cor. PRATA. Situao: CIRCIJLACAO Marca/Modelo: ..Ano Fabricao: 2011

VECULOS
Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano rabrlcaio Cci, Combustivel: Espcie: Restrio 1: Restrio 2: Restrio : Restrio 4: Nome Proprietrio: Endereo: Com pie me rito ri.. Tipo Doe.: UKE8IIS 983716911 9BWAA05W29TIII455 CIRCIJLACAO 2008 CINZA ALCOOLIGASOLIFIA PASSAGEIRO ElE:

Pesquisa Veculos! Outros Estados

GO PARTICULAR NORMAL 115778 2009 AUTOMOVEL JIACIOFIAL

Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca! Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

AflORE TEIXEIRA JORGE RUA EVERTOII BATISTA VILA GOIS CEP. II.' Doc.: 00000000 80327540158

CPF do Proprieta,lo 1611212010

Data da ultima Atualizao:

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VECULOS
Placa; Renavam; Cdigo Identificao; Situao; Ano Fabaicaio.: Cor, Combustiveh Espcie: Restrio 1: Restrio 2; Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietrio; Endereo; Complemento, II.. Tipo Doe-CPFdo Proprtetarto 091090011 AIIORE TEIXEIRA JORGE RUA EVERTOFI BATISTA BATISTA CEP.: li.' Doe.: IIW.12G30 210703$81 KlIHDCGI EBAU24I 85 CIRCULACAO 2010 PRATA GASOLINA PASSAGEIRO UF:

Pesquisa Veculos! Outros Estados

GO PARTICULAR FIORF,IAL 146763 2010 AUTOMOVEL ESTRANGEIRO

Categoria Veiculo, Remarcao Chassi; 1.la.te 1 Modelo; Ano Modela Tipo: Procedncia:

00000000 80327640168

Data da ultima Atualizao:

*..

VECULOS
Placa;
Renavam:

Pesquisa Veculos! Outros Estados

Cdigo Identificao, Situao: Ano Fabricao.: Cor Combuafivel: Espcie; Restrio 1; Restrio 2; Restrio 3: Restrio 4: Nome Proprietirio; Endereo; Complemento: Tipo Doo.:

FIVJP$306 3797S2669 96D27804MC7411421 CIRCULACAO 2011 PRATA ALCOOIJGAS0L1IIA ESPECIAL

1fF: Categoria Velculo, Remarcao Chassi: Marca Modelo; Ano Modelo: Tipo; Procedncia;

GO PARTICULAR NORMAL 222423 2012 23 NACIONAL

AIIDRE TEIXEIRA JORGE AV DEP JAMEL CECILIO 00.6 27 1 CEP.: II, Doe.:

CPF do Proprietarto 0210612011

6032754016$

Datada Ultima Atualizao:

Em 02 (dois) udios interceptados, um em 05/05/2011 e outro em 22/06/2011, CARLINHOS CACHOEIRA demonstra claramente a inteno de utilizar DECA 1 como

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"LARANJA", com a utilizao de alguma empresa que estaria em seu nome para a realizao de transaes imobilirias e outros negcios:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ANDRESSA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0510512011 11:12:44 0510512011 11:14:32 00:01:48 DILOGO CARLINHOS: oi. ANDRESSA: deixa eu te perguntar: o ADRIANO, seu cunhado, sabe da casa? CARLINHOS: deve saber, uai. Ele e o... aquele dia... a irm deve ter falado. ANDRESSA: no, a irm deve ter falado no. Ele d detalhes aqui, no seu e-mail, sobre o pagamento e documento. CARLI NHOS

iredi ANDRESSA: passar o que? CARLINHOS: passar, passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. No posso ter vnculo daquela conta com esse contrato. Entendeu? ANDRESSA: contrato de compra, voc fala? CARLINHOS: exatamente, tava no meu nome, e o dinheiro que tava pagando vinha duma conta... entendeu? ANDRESSA: entendi. Mas e quando voc for escriturar? Porque eu quero que voc passa ela pro meu nome. E como que voc vai fazer? CARLINHOS: escritura outra coisa. T? ronom&da'bmpres'u ANDRESSA: no, tudo bem. T perguntando como que voc vai fazer? Voc vai ter que contar isso pra ele tambm? CARLINHOS: no, no tem nada. Isso s questo do contrato que eu tinha assinado, t?

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(encerrada) OUVIR

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ADRIANO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2210612011 18:41:47 2210612011 18:42:25 00:00:38 DILOGO CARLINHOS: ADRIANO? ADRIANO: oi CARLINHOS. CARLINHOS o WLADIMIR pediu os . dados da -empresa a' do DCA ai pra fazer um contrato Voc no _passou , pra . ele Isso aqui tem que ser na hora Esse trem do ESTADO ai no espera no: ADRIANO: eu fiquei enrolado que o GLEYB chegou l com o cara, p. CARLINHOS: moo, esse trem (incompreensvel) rpido esse trem a. Tem que andar rpido, o ESTADO diferente, no espera no. Ento, voc vai l e pega o trem, entendeu? ADRIANO: t, eu vou passar agora. (encerrada) OUVIR

Assim, pela anlise dos udios interceptados e dos bens que figuram em seu nome, fica claro que DECA seria utilizado por CARLINHOS CACHOEIRA como "LARANJA", com o fim de possvel LAVAGEM DE DINHEIRO de sua ORGCRIM. ANDR TEIXEIRA JORGE, o DECA, tambm participaria da ORGCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA atuando no recebimento de valores provenientes do JOGO ilegal. DECA receberia esses valores e repassaria para GEOVANI, contador de CACHOEIRA. Em 02 (dois) udios interceptados, GEOVANI e DECA conversam sobre o

17 de

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recolhimento de valores com pessoas chamadas de "BOSTAS", provavelmente referindo-se a PAULINHO CACHOEIRA e seu filho THIAGO, que fariam parte da ORGCRIM de CARLINFIOS:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GEOVANI X DECA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010412011 10:59:40 1010412011 11:00:22 00:00:42 DILOGO GEOVANI: , voc no pegou um envelope cornos BOSTAS nd? DECA: jeguei e vou levar pra voc ai. T aonde? GEOVANI: uai, eu t saindo aqui da DONA ZEZ e t indo l com os meus meninos e depois t indo l pra DENISE. DECA: eu eu ligo proc (incompreensvel). Acordando agora... GEOVANI: falou ento. (encerrada) OUVIR

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GEOVANI X DECA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2210712011 10:39:26 2210712011 10:40:57 00:01:31 DILOGO GEOVANI: , falei com o RIBEIRO aqui e vou mandar ele ir ai. A, ele te entrega o negcio e trs o cheque pra mim, porque o, o WESLEY t viajando. DECA: como que o negcio?

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

GEOVANI eu vou falar pro RIBEIRO ir ai, ai leva o negocio e chama a, voc desce, fala com ele e entrega o acerto l dos pra ele pra ele trazeirmirnprai depositar hoje ainda. DECA: mas voc vai mandar ele que horas? Porque eu t como o CLUDIO aqui. Ele t na oficina aqui, olhando um caminho dele aqui. Eu t esperando ele aqui no carro. GEOVANI: uai, eu tava, eu liguei pra ele, ele disse que daqui a uma meia hora vai vir. Deve chegar antes do meio-dia, n? DECA: ah, ento t. Eu vou, eu t com ele aqui, no sei se ele vai em outro lugar. Capaz que no, que ele no vai enrolar muito no. GEOVANI: voc j ligou pro LUIZ PAULO a? Se no, ele some com esse trem a, moo? DECA: no, vou ligar, deixa eu ligar pra ele aqui agora, que agora que o CLUDIO saiu do carro aqui que eu vou ligar. Como que eu vou ligar perto dele? Deixa eu ligar pra ele aqui. GEOVANI: ento t, tchau. (encerrada) OUVIR

Em outro udio interceptado, DECA e GEOVANI conversam sobre o pagamento de um cheque, envolvendo outro membro da ORGCRIM, identificado por eles como GORDO, que seria VALMIR JOS DA ROCHA:

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DECA x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 3010612011 09:09:27 3010612011 09:10:30 00:01:03 DILOGO DECA o que que deu l aquele irem- l do, do, do, do GORDO? GEOVANI: no sei. Vou encontrar com o GORDO agora. DECA: no, eu falo de pagar o trem l do cheque.

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MJ - DEPARTAMENTO 1)1: POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

GEOVANI uai, eu t cobrando dele, ne Ai, agora, voc podia dar . uma Ji adinha pra ele, falar "o GEOVANI ta me pressionando aqui e ele falou que se no resolver ele vai falar com o..." Porque eu falei pra ele que eu ia falar com o CHEFE-HEFEnis6, ne, o que tava acontecendo Entendeu? Ai, voc fala pra ele Fala ", o GEOVArldiz que no vai esperar mais no, vai conversar com o HOMEM, viu?" DECA; ento beleza ento. (encerrada) OUVIR Concluso
Pelo exposto, o entendimento desta equipe de anlise de que ANDR TEIXEIRA JORGE possui evoluo patrimonial e movimentao financeira incompatveis com seus rendimentos. O fato de ANDR TEIXEIRA JORGE ter sido empregado da empresa VITAPAN entre os anos de 2002 a 2006, e, em 2010 admitido como funcionrio de baixo escalo da empresa DELTA CONSTRUES S/A aliado ao fato de suas movimentaes financeiras incompatveis terem iniciado a partir de 2006, bem como o registro da evoluo patrimonial incompatvel terem iniciado em 2008, so indcios de que possivelmente ANDR TEIXEIRA JORGE esteja inserido na ORGCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA na funo de ocultar movimentaes financeiras e bens oriundo da atividade da ORGCRIM.

Ag,,EDO^IA

RAIMUNDO


7501

rVEIRA DA CRUZ

lo o

tEia Federal Mat. 9056

Federal

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE 182/2011 - EVENTO NEXTEL - N1P/SR/I)P.F/I)F DATA: 05/09/2011 ASSUNTO: Habilitao de Rdios Nextel no Exterior. REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: Toda ORGCRIM

1) EVENTO: HABILITAO DE RDIOS NEXTEL NO EXTERIOR Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel conduta relacionada ORGCRIM e que seria a utilizao de aparelhos de rdios nextel habilitados no exterior com objetivo de no serem alcanados por eventual medida judicial de interceptao telefnica. No decurso da investigao foram implementadas pela autoridade policial, mediante autorizao judicial, medidas de interceptao telefnica com objetivo de auxiliar as investigaes na apurao da materialidade e autoria dos ilcitos praticados por membros da ORGCRIM, ora investigada. Uma das ferramentas utilizadas para confirmao da identidade de interlocutores a solicitao para a operadora de telefonia dos dados cadastrais do proprietrio linha telefnica utilizada para confirmao com a identidade do usurio. Conforme mostrados nos e-mails da operadora NEXTEL a seguir, mesmo com autorizao judicial, no foram fornecidos os dados cadastrais de alguns terminais telefnicos interceptados, em face a "impossibilidade de acesso a base de dados de clientes de bases de outros pases".

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SR/DPF/DF

- -------- Mensagem encaminhada Remetente: 'Sigilo cSigiio@nextel.combr> Data: 17112)2010 16:10 Assunto: OFiCIO 201 Para: "'montecarlodpt.gov.be " cmontecarbdpf.gov.br > 'risrdfcjdptgov.br <nisrdfdpLgovbr> Ao Ilustrissimo Senhor PAULO CESAR RABELO Agente de Policia Federal - NUCADIP/ DPF/ DF

Em ateno ao oficio em epigrafe, informamos que as linhas relacionadas na ordem judicial e seus respectivos rdios estaro interceptados no perodo de 1711212010 a 21/12/2010.

Ressaltamos que no possumosacesso ao banco de dados de clientes das bases de outros pases ou de informaes cofnoAUDJT, localizao de ER5s e relatrios de chamadas efetuadas e recebidas.

Mensagem encaminhada ---------Remetente: Operacao Montecarlo cmontecarlodpfgov.br.> Dato: 2210312011 13:49 Assunto: Re: RES: Solicitao de Dado Cadastral (59) Para: Sigilo' <Sigorxtelcom.br>
os Li; :n:-eri?-c .utcr que arterce;-d:c-:cr fc-rzte ic;c ElE E --:Ee. C:-r.ercs de 1el;. Lirai .:. de

cm, -

EiO1:a1E:EaiE nEo ccn!tL

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(21)

u. a:-::174 / 1Lix: (11)

>,-is.; j :ac-:jc. Lin,xt,a.c-r. br <1: :: cui:Otexn1.con2.>

NEXTEL informa que o IMEI solicitado no consta da base de dados da empresa (Solicitao de Dados Cadastrais do IMEI 316010027453876)

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SR/DPF/DF

A seguir, apresentamos um quadro com usurios de linhas telefnicas/ rdio da que, ou foram interceptados durante os perodos autorizados judicialmente, ou foram interlocor dos indivduos investigados. Os dados cadastrais destes usurios no foram fornecidos Ia O peradora de Telefonia NEXTEL, pelo fato desta no possuir acesso a banco de dados de clientes das bases de outros pases. Em comum, o fato de que todos os JMSI's (Inlernational Mobile Subseriber Identity) 11 apresentam como os trs primeiros nmeros o PREFIXO 316, que um dos MCC2 (Mobile Country Code) dos EUA, conforme pesquisa extrada no sue hf/p://en. wikipedia. ore/wiki/Jjs, of mobile country code&

1. ADRIANO APRGIO DE SOUZA 2. ANANIAS FERREIRA ALVES 3. ANDREAAPRIGIO DE SOUZA 4. ANDRE TEIXEIRA JORGE (DECA) S. AREDES CORREIA PINTO (EX-DIRETOR GERAL DA POLICIA CIVIL DE GOIS) 6. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMS 7. CLAUDIO DIAS ABREU (DIRETOR PRESIDENTE DA DELTA CONSTRUES EM GOINIA/GO) 8. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 9. GEOVANI PEREIRA DA SILVA 10. GLEYB FERREIRA DA CRUZ 11.IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO 12. JAIR MARFINS DE SOUZA 13JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO

IMSI: 315010027446234 IMSI 316019030004930 IMSI: 316010027445264 IMSI: 316010027453418 IMSI: 316010027450621 IMSI: 316010027445095 IMSI: 316010027459804 IM51: 316010027449244 IMSI :316010027446985 IM51: 316010027445309 IMSI: 316010027450123 'IMSI: 316010027450207 IMSI: 315010027451241

INEXTEL N EXTEL NEXTEL NEXTEL N EXTEL N EXTE L N EXTE L N EXTE L N EXTE L NEXTEL N EXTEL 1 NEXTEL
1

NEXTEL

1 A lnternational Mobile Subscriber ldentity (IMSI) uma identidade nica associada com todos usurio de celulares GSM e UTMS. codificada como um campo de 13 ais dgitos em um carto SIM dentro do celular. Os trs primeiros dgitos representam o Moble Country Code (M), seguidos pelo Mobile Network Code (MNJC). o qual podem ser dois dgitos (Padro Curopeu) ou trs dgitos (Padro Norte-Americano). Os dgitos restantes representam a Mobile Subscription Identification Number (MSIN) dentro da base de clientes da operadora de telefonia.
2o

Mobile Country Code (MCC) uni nmero de trs dgitos que usado em combinao com um Mobile

Network Code (MNC) para identificar uma operadora de telefonia exclusivamente. A dupla MCC-MNC armazenada dentre os primeiros cinco ou seis dgitos do IMSl (lnternational Mobile Subscriber Identity).

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL. - NIP/SR/DPF/DF


14.LENINE ARAJO DE SOUZA 15. JLIO DE ALMEIDA RAMOS 16.LUISMAR BORGES FERREIRA 17.MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS 18.MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA 19.ROGRIO DINIZ 20. ROSSINE AIRES GUIMARES 21.VALMIR JOSE DA ROCHA 22.WILLIAM VITORINO 23.WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE IMSI: 315010027447655 IMSI: 316010027447309 IM51: 316010027451314 IMSI 316010027445892 IMSI: 316010027449855 IMSI 316010027445292 IMSI: 316010027440567 IMSI: 316010027449754 IMSI: 316010027450066 IMSI: 3160010027450381 N EXTE L N EXTE L N EXTEL N EXTE L N EXTE L N EXTE L N EXTEL N EXTE L N EXTE L N EXTEL

No por acaso, mas os integrantes do considerado "ncleo mais alto da ORGCRIM utilizam o IMSI de prefixo 316, habilitado nos ESTADOS UNIDOS, com a opo de utilizao de

roaming no BRASIL mediante pagamento de uma taxa, e consequentemente as estaes rdio-base (ERB 'S) da NEXTEL localizadas no pas.
Passada a relao dos usurios das linhas especficas, surge uma questo: Qual o motivo, que levou os integrantes da ORGCRIM a adquirirem linhas de rdio nextel habilitadas no exterior, se possvel a interceptao telefnicas destes terminais que se encontram em roatning no BRASIL a partir , da interceptao dos .IMSI (embora os dados cadastrais dos usurios no estejam disponveis)? Para responder esse questionamento, apresentamos alguns dilogos interceptados que fizeram parte dos Autos Circunstanciados apresentados ao Juzo competente no decorrer da investigao.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO: 1) 19105/2011 - IDALBE14TO (DADA) quer falar com CARLINIHOS pessoalmente sobre a conversa que ele teve com o pessoal da inteligncia e tambm passar para CARLINHOS como esta a situao por l. CARLINHOS pergunta se j comearam a grampear rdio americano.
3

Terminologia utilizada na Ofcio de n 01912011-0p. Monte Carlo/SR/DPF/DF (pg. 26) e que faz referncia ao principais integrantes da ORGCRIM

Fl

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPFIDF

19/0512011 s 10:41:21. entre

DADA- e a o seguinte ,rapaz o negcio l, eu preciso falar com

vc. Tinha esquecido o negcio l do da histria do... da comunicao cara eu lenho que passar pra vc esse negcio urgente, quando vc tiver, eu vou l no baixinho pra ti falar pelo skype contigo l
CARLINHOS - h ta bom DADA- rapaz vc vai estar em GOINIA tarde? CARLINHOS - eu vou Braslia rapaz eu tenho que entregar um papel tambm l do , vc lembra daquele cargo de informtica que tem que abriu aqui na base, tenho que te entregar urgente, ontem eu levei esqueci de te entregar_ --

ento l, quando vc chegar aqui a gente conversa pessoa/mente, vou te contar a histria conversei com o pessoal l da inteligncia l, te passar corno que ta a situao
CARLINHOS - da onde? DADA- oi CARLINHOS - de quem, vc falou?

DADA- a histria de comunicao n de interceptao de


comunicao, ae a gente fica de, te passar as informaes pra :" ficar ligado a4 entende g , e eu to saindo de uma reunio aqui
da serquip, que a gente vai participar a DELTA vai participar ai, daquela parceria a com receita, o negcio Ia ta bom cara, ta bom pra caramba agora,os cara comearam abrir o corao l,ta bom pra gente CARLINHOS -ja pode vir por a ento? DADA- isso, a daqui h pouco eu pego a resposta do camarada J no escritrio, a resposta l do partido, to aqui j na estrutural to indo l pro PLANO PILOTO ej te ligo de l pra saber

CARLINHOS - t,comeou a grampear rdio americano?

19/05/2011 s 10:45:34, entre CARLINHOS e DADA

DADA: a Justia nega n, atrapalha a vida deles CARLINHOS: como que ?

DADA: ra Justia de outros pases no autoriza entendeu? A


eles to esquentando de outra forma.
CARLINHOS: E como que agora? DADA: :4 gente seja/a aqui pessoa/mente. (...) ENCERRADA

Trata-se de dilogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLLN}IOS CACHOEIRA) e IDALUERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando as linhas telefnicas de 1MSI 316010027445095 e 316010027450123, respectivamente.

Relatrio de Anlise Policia! EVENTO NEXTEL - N!P/SRJDPF/DF


Das transcries apresentadas, destacam-se as seguintes situaes: 1 - DADA (IDALBERTO) utilizou um contato do setor de inteligncia de algum rgo no identificado para obter informaes sobre interceptao de comunicaes; 2 - zreocupao de DADA (IDALBERTO) em no passar a informao por telefone, e sim pessoalmente ou via SKYPE. 3 - Pergunta de CARLINFIOS: COMEOUA GRAMPEAR RDIO MERICA NO? 4 - Resposta de DADA (IDALBERTO): A justia de outros pases no autoriza, mas eles esto esquentando de outra forma.

II) 2010512011 - Num dilogo interceptado entre DADA e CRLINHOS, este pede para
DADA contar sobre o caso da comunicao, o caso do rdio americano. DADA passa outro telefone para CARLINHOS ligar. Essa ligao posterior foi realizada de algum nmero desconhecido, pois no foi interceptada.

20/0512011 s 14:41:54, entre CARLINROS e DADA

(...) CARLINI-los: CHICO. DADA:oi CARLINHOS: me d o telefone da pra voc me contar aquele

caso, da comunicao
DADA: h ... O cara da comunicao

CARLINI-lOS: no rapaz, do rdio americano e tal


DADA: ah t ,deixa e o pergar o nmero aqui, deixa eu pegar o nmero aqui, que eu cheguei no GURUPI aqui agora, deixa eu pegar o nmero aqui, pegar o nmero aqui, que eu te ligo a j j, pera a CARLINHOS: Me d a, eu ligo DADA: Qual o nmero daqui hein? qual o numero daqui? 3313, 63 aqui, 63, CARLINFIOS: ah, 63 DADA: 63, 3313 CARLINI-los: h DADA:2486 CARLINHOS: t, to te ligando a, tchau encerrada

1H) 16/06/2011 - Num dilogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA


RAMOS (CARLINROS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando as linhas telefnicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, respectivamente,

fr

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPFIDF

mais uma vez CARLINHOS pergunta se DADA olhou se o rdio tem problema ou no. DAI que a mesma estria que falou anteriormente, que o problema quando um (radio de fora) com outro nacional, que estrangeiro com estrangeiro no pega. 1610612011 s 16:06:49, entre CARLINHS e DADA

CARLINHOS: CHICAO, voc olhou de novo ai se o rdio aqui 'no tem problema no? DADA: No, de novo no olhei no, s foi aquela vez, quer que olhe de novo?

CARLINHOS: E uai, mas o cara falou, n?Que no tinha no, n? DADA: No, falou, aquela histria que te falei, entre um outro no consegue, o problema quando um fala com um nacional,
CARLINHOS: Voc ouviu isso dele, n? DADA: Ouvi da boca dele, ele falou pra mim " quando tem no

nacional a gente vai pendura o nacional, entendeu ? E ai ouve, ouve o outro cara, entendeu ? Que de fora, entendeu ?" Mas aquele, entendeu? Enquanto to conversando, depois quando eles esto conversando, t estrangeiro com estrangeiro tu no consegue pegar.

ENCERRADA

O dilogo transcrito anteriormente completa a informao perdida no dilogo datado de 20/05/2011, quando DADA ia passar com CARLINHOS o que conversou com o contato dele sobre a interceptao de rdios americanos. Como visto, DADA passa a informao de seu contato para CARLINHOS de que o rdio estrangeiro s monitorado quando conversa com um nacional, que impossvel de se monitorar a conversa entre rdios estrangeiros.

A informao passada por DADA, de que no se consegue interceptar rdio estrangeiro com estrangeiro, possivelmente um dos motivos pelos quais os principais componentes da ORGCRIM utilizam os rdios habilitados no exterior.
preocupao de CARLJNHOS em saber como anda a situao do monitoramento coaduna-se com a dinmica de atuao da ORGCRIM, onde a comunicao entre os integrantes essencial, principalmente em face ao volume de negcios e as inmeras relaes interpessoais que regem a cadeia de comando da ORGANIZAO, conforme visto na extensa quantidade de dilogos interceptados durante a investigao.

Ur

Relatrio de Anlise Policia! EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPF/DF

3) COMO OS RDIOS CHEGAM AO BRASIL Questionam-se como os membros da ORGCRJM conseguem habilitar os rdios exterior. Durante o decurso da investigao, foram interceptados alguns dilogos que demonstraram a dinmica de atuao do grupo. Desde quem habilitava os aparelhos no exterior at a sua distribuio no Brasil.

1) No dilogo interceptado do dia 19/04/2011, s 16h23min, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e CLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB), utilizando as linhas telefnicas de IMSI 316010027445095 e 316010027445309, respectivamente, conversam se os telefones ficaram prontos. GLEYB diz que ele (VIRGILIO) j mandou os 05 chips, que a me dele (VIRGILIO) chegou hoje. O restante, quem vai trazer o JULIO (Irmo de CARLINHOS) 1910412011 s 16:23:53, entre

GLEYB: CAR.LIN.HOS... ... Os telefones no ficaram prontos, estavam no conserto. Os cinco, dos 05 CHIPS. Os CHJPS, ele j mandou, ame dele j chegou aqui hoje, E os 05 ento, eu t mandando pro JULJO para ele trazer, t? CARLINHOS: Ele vai conseguir pegar... pegar pronto? GLEYB: N o. Porque ainda.... A NEXTEL no mandou ainda de volta os onze para consertar no.
OS que

Em 26/04/2011, as 10h32min, GLEYB fala com DORIS (ME de VIRGLIO), que foi quem trouxe os 05 CHIPS mencionados na ligao anterior. 1 s 10:32:35, entre GLEYB e DORIS (...) DORIS: Alo. GLEYB: Quem fala? DORIS: DORIS. GLEYB: Dona DO.RIS, eu sou o GLEYB, amigo do VIRGILIO. DORIS: Quem? GLEYB: GLEYB , amigo do VIRGILIO. DORIS: Oi! E a me dele. GLEYB: ...A senhora trouxe uns CHIP pra ns? DORIS: Ah, eu trouxe. GLEYB: Ah. Ser que eu poderia passar ai agora pra pegar? DORIS: Pode.

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Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPF/DF

1-

(...) ENCERRADA

Logo em seguida, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) fala com YLRGILIO, perguntando se o CHIP do JULIO (Irmo de CARLINHOS CACHOEIRA) tinha sido enviado - dentro de um aos telefones que VIRGILIO tinha mandado para GLEYB.

26/0412011 s 10:35:33, entre CLEYB e

GLEYB: Grande VIRGILIO. Deixa eu te fazer uma pergunta: o CHIP do JULIO foi dentro de um daqueles telefones que voc mandou para ele? VIRGILIO: No, foi num envelope.., eu te liguei e deixei recado bicho, ainda passei um email para voc. Foi num envelope que eu mandei no outro dia l pro hotel. (...) ENCERRADA

No dilogo a seguir, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e ROGRIO DINIZ (ROGRIO), utilizando as linhas telefnicas de IMSI 316010027445309 e 316010027445292, respectivamente, conversam sobre como trazem os CHIPS para o BRASIL. CLEYB diz que o VIRGILIO tem um endereo nos ESTADOS UNIDOS, possivelmente de um scio ou parente, onde so cadastrados os telefones. Falam sobre uns 80 (oitenta) telefones que esto cadastrados l. Para trazer o aparelho, depois de cadastrado, mandam pelo correio ou por portador, como foi o caso do JULIO, algumas vezes. A conversa surgiu em virtude do pedido de ANDRE TEIXEIRA JORGE (DECA), para que GLEYB fale com VIRGILIO para acelerar o envio de um CHIP para ele, porque ele perdeu o anterior. No fim do dilogo, ROGRIO fala que normal esse atraso, que uma vez o CARLINIJOS pediu, e demorou muito. Assim, ROGERIO indicou que CARLINHOS (CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS) tambm se utiliza dos servios de VIRGILIO para trazer os "rdios americanos" para o BRASIL.

1-

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SR/DPFIDF

AUV - - -

ROGRIO: Deixa eu te falar uma coisa... outra coisa, O DECA esta enchendo o saco aqui atrs de um CH!P dele, mas o VIRGILIO ta aqui no BRASIL, uai. No o VIRGILiO que pega esse trem? GLEYB: E. Mas o DECA, parece que ele ... falta uns neurnios na cabea dele. O VIRGILIO j passou pra l. Ele tem um endereo :l, porque se o no tiver o endereo l, todos os 80 telefones tinham cancelado. Ento, o VIRGILIO mantem tudo com o endereo l que ele mantm de algum, io sei se um scio dele ou algum parente. Ele j pediu, j mandou pedir o cancelamento e pedir outro chip para ele. Ento, quando na hora que chegar l agente manda ou por correio ou por algum.. O JIJLIO ou quem seja, trazer. Pronto, um ponto. Agora o DECA no entende isso. A ele acha que eu... eu ja repeti 20 vezes: DECA, eu j pedi. Eu no posso pegar e por o VIRGILIO e falar: VIRGILIO, agora voc resolve esse trem ai uai. Do jeito que esse trem moroso a nos Estados Unidos. Da proxima vez fica esperto e no deixa roubar Nextel. ROGERJO: No. A o seguinte. E porque que ele quer que o JULIO traz, s que eu expliquei para ele: DECA, esse trem demora, no tem jeito no. Por isso que eu to te perguntando do JULIO, entendeu: Que ele quer que o JULIO traz o Cl-JIP. Mas no d tempo, no. Da outra vez, eu lembro que demora esse trem pra cacet. O meu.., o meu no, o do... uns queoGARLINHOS pediu a... do GIL, parece... demorou pra cacetd.

ENCERRADA

li) Em 18/07/2011, as 07h55min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA. JORGE (DECA), aquele informa que vai para os Estados Unidos e acha que vai trazer o CHIP de DECA, que foi cancelado por VIRGILIO. GLEYB tambm traz os CHIPS habilitados no exterior, quando vai para os ESTADOS UNIDOS. 1810712011 s 07:55:17, entre DECA e GLEYB

DECA: Deixa eu te falar. O negcio do celular, o que que deu? GLEYB:.Uai, o VIRGILIO cancelou o C'HIP, agora eu que vou l nos Estados Unidos, acho que eu que vou trazer. DECA: Ah, voc vai que dia? G.LEYB: Amanh.

.DECA: Ah, ento o negcio do rdio vaio dar certo n? GLEYB: Vai, j deu. DECA: Ele j te pediuj? GLEYB: J.

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Relatrio de Anlise Policia! EVENTO NEXTEL - N!P/SR/PF/DF

ftb' L.

ENCERRADA

III) Em 03108/2011, as 15h24min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e VIRGILIO, este ltimo pede para GLEYB o endereo para que ele possa mandar o CHIP; 1 s 15:24:04, entre GLEYBC (...) VJRGILIO: Voc tem o endereo para mandar o chip l, oh GLEY.B? CLEYB: Tenho. Eu vou pedir para minha secretria te passar um e-mail com o endereo l, ta? VIRGILIO: Faz isso ento. E isso mesmo que voc queria? GLEYB: Isso mesmo. VIRGILIO: Ento, manda ai para mim, que eu providencio mandar para l. GLEYB: T timo. Obrigado, VIRGILIO. Um abrao.

IV) Em 09/08/2011, as 22h38min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA JORGE (BECA), este pergunta como ficou o CHIP, e GLEYB informa que vai ligar para o VIRGILIO e ver com ele no dia seguinte. 1 s 22:38:20, entre BECA e

DECA: Oh, esqueci de perguntar para voc, O CHIP ficou para (inaudivel) de quejeito? GLEYB: No chegou l. Hoje, ainda me ligaram, agorinha eu tava falando l em MIAM] e no chegou l. Eu vou ligar no VIRGILIO e ver com ele l amanh. DECA: Ah, beleza. GLEYB: Que tem um caboclo ai no final de semana para trazer pra ns. (...) LENCERRADA

V) Em 15/08/2011, as 18h17min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e VRCJLIO, GLEYB informa que chegou dos ESTADOS UNIDOS e que no endereo que VIRGTLIO tinha indicado, no tinha chegado nada. VIRGILIO diz que vai dar urna verificada, porque o prazo dos correios l de 03 dias.

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/SR/DPF/DF 1510812011 s 18:17:02, entre GLEYB e VTRGILIO

VIRGILIO: E a? GLEYB: que eu tava em MIAM] e cheguei na tera feira. EU falei: Ah, vou dar urna ligada para ver se o VIRGILO tem uma posio l... que eu trazia o CHIP. VIRGILIO: U, mandei para o endereo que voc me mandou cara, naquele dia mesmo. No chegou l no? GLEYB: No tinha chegado l ainda no. Eu no sei assim, se depois de tera eu no liguei mais para ver, mas at na tera de manh, no. VIRGILIO: Ento aconteceu alguma coisa.., no..., porque l 03 dias cara, para chegar isso. Eu mandei por correio normal, e isso j tem o qkie, isso j tem uns 20 dias j, ue. G.LEYB: EU vou verificar com ele ento e te comunico qualquer coisa... Voce vai ficar por aqui esses dias? VIRGTLIO: Vou. E... ve com eles amanh cedinho ento e me fala, que ai eu mando pegar outro. Amanh mesmo, e colocar amanh, entendeu? Eu arrumei um esquema mais rapido de pegar isso, de trocar isso. Que tudo voce vai conhecendo gente, entendeu? Conhece um, conhece outro, e a... apareceu um esqueminha rapidinho l GLEYB: P. .Bom demais, bom demais.

4)

DISTRIBUIO DE RDIOS

Para exemplificar como feita a distribuio dos rdios habilitados no exterior, apresentamos algumas transcries de dilogos interceptados que fazem referncia ao assunto. No dia 07/01/2011, as 15h27min, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando as linhas telefnicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, conversam sobre a distribuio de rdios. IDALBERTO (DADA) quer pegar com CARLINHOS dois rdios que seriam da cota do CLUDIO (CLAUDIO ABREU), para distribuir para duas pessoas indicadas pelo CLUDIO.

L07/01/2011 s 15:27:34, entre CARLINIJOSE DADA


DADA: No que se tu fosse jogar bo l a; eu ai descer amanh pr pegar os rdios n, amanh t mais tranquilo, t mais leve, a j conversava

CARLINFIOS: Rapaz voc vai precisar de quantos que os que l 'aqui do ('LA UDIO,mas voc falando acabou.
DADA: Como que o negcio? CARLINFIOS: Os rdios que t aqui do CLA1JDIO, eles vo trabalhar pro CLAUDIO n?

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIPI$i/PF/DF


DADA; No, dois rdios o CLADIO ofereceu aqui ...um pro CLAU.DJO MONTEIRO e um pro MARCELAO, entendeu, falou que era pra pegar, n, a na ser que ele pediu quatro pra voc j com outra finalidade n? a tem que falar com ele, a lembra que eu te falei que eu precisava de um rdio? CARLINHOS:E exatamente quem que esse? DADA: Sabe esse do cara aqui que ajuda pra caramba do transporte, voc entendeu? O cara show de bola, vou te apresentar ele

No dia 08/02/2011, s 20h23min, uma ligao com o MAJOR da PM de alcunha STALONE, JOSE OLIMPIO QUELROGA (OLIMPIO) informa que o CHIP que ele utiliza, ele pegou do pessoal e que este CHIP comprado nos ESTADOS UNIDOS. s 20:23:56, entre OLIMPIO E (...) OLiMP1O: Esse chip aqui quando eu peguei, eu peguei do pessoal. E um que agente compra no Estados Unidos, entendeu? A tava gravado aqui.

Em 22/02/2011, s 14h29min, LENINE ARAUJO DE SOUZA (LENINIE) e JOSE OLIMPIO QUEIROGA (OLIMPIO), utilizando as linhas telefnicas de IMSJ 316010027447655 e 316010027451241, conversam sobre a possibilidade de trocar o rdio. OLIMPIO questiona se LENINE j falou com o HOMEM (CARLINIHOS CACHOEIRA) sobre a troca. LENINE responde que ele (CARL1NHOS) tinFa falado que na prxima vez que for l (exterior) vai fazer isso. 11 s 14:29:45, entre OLIMPIO E LENINIE (2:53) OL!MPIO: Deixa eu te fazer outra pergunta. Voc _cogitou c

assunto com o HOMEM; de agente trocar o rdio?

LENINE: Consultei. Ele falou que na prxima vez que for l vai fazer isso.

ENCERRADA


Relatrio de Analise Policial EVENTOR/DPF/DF NEXTEL - N!P/S' ?lo -t t.-.'t

s I5h41min do dia 22/04/2011, foi interceptada uma ligao CARLOS AUGUSTO' ALMEIDA RAMOS (CARLINROS CACHOEIRA) e WLADIMIR GARCS HENRIQUE (WLADIMIR), na qual CARLINHOS pergunta para WLADIMIR se este pegou o C.I-JIP. WLADIMIR confirma. s (...) CARLINHOS: Voc pegou ochi6? WLADIMIR: Peguei, peguei. J conversei com o JULTO, j organizei tudo l. (...) E

5) ANLISE DO EVENTO

Apresentado os e-maus e os dilogos transcritos, passamos a tecer as seguintes

consideraes: - fato que os principais componentes da OROCRIM investigada utilizam linhas telefonias cujos IMSI's (Inlernational Mobile Subscriberldentiiy) se iniciam com o prefixo 316.
2 - Tambm fato que o MCC (Mobile Country Code) de n 316, indica que a linha

telefnica utilizada foi habilitada exclusivamente nos ESTADOS UNIDOS. Diante da sequncia de dilogos transcritos que indicam o modus opercindi da habilitao do aparelho no exterior e sua distribuio no BRASIL, e, principalmente, da preocupao demonstrada pelo principal articulador da ORGCRIM, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, com a possibilidade de se "grampearem rdios americanos"; Diante da utilizao constante do setor de inteligncia da ORGCRIM, atravs de IDALBERTO MATIAS DE ARAJO (DADA), para que este use de sua influncia em outros rgos de inteligncia com fito de obter informaes sobre as inovaes tecnolgicas relativas a interceptao de comunicao; A opinio desta equipe de Anlise que os principais integrantes da ORGCRIM investigada utilizam-se de aparelhos de rdios nextel habilitados no exterior com objetivo de no serem alcanados por eventual medida judicial de interceptao telefnica.

Relatrio de Anlise Policial EVENTO NEXTEL - NIP/Sj/DPF/DF

6) NECESSIDADES 1 Diligncia no endereo localizado na AV 84, Apt 102, Edf Dona Alice, GOIANTA/GO (Perto do Centro Administrativo), para identificar a interlocutora Dris, me de V.IRGILIO; 11 - Identificar os dados qualificativos de VIRG1LIO, a partir dos dados obtidos da diligncia anterior; III - Na deflagrao da operao, intimar VIRGILIO para que ele esclarea o modus operandi de habilitao dos aparelhos flo exterior, bem como fornea relao de IMSI habilitados e o fornecimento do cadastro dos usurios que utilizou para habilitar os aparelhos. 1
k

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de e-mails e udios objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. o relatrio.

ristiano Dutra Negreiros Agente de Polcia Federal Mat. 13750

1 /

SEGREDO DE JUSTIA p.
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n 0112010-OPERAO MONTE CARLO/SRIDPFDF

DE: EPF ALEXANDRE KUZE KTPPER PARA: DPF MATHEUS Data: 30/09/2011 Assunto: Fatos relacionados empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45)

1 - Introduo dos Fatos:

Durante anlise investigativa realizada nos autos do Processo 1327711.2011.4.01.3500 (Operao Monte Cano), foi possvel identificar que a Organizao Criminosa ora investigada utilizava-se de contas de diversas empresas para realizar a movimentao financeira dos valores arrecadados. Entre as empresas utilizadas, foi identificada aquela relacionada ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45). Com base nessas informaes de inteligncia outrora apresentadas, foi representado ao Juzo Federal de Gois a quebra de sigilo bancrio da referida empresa, o qual foi deferido pelo MM Juiz da Dcima Primeira Vara. Em resposta deciso judicial, o banco HSBC encaminhou a essa instituio policial as informaes referentes conta 4160041654, agncia 416, tendo sido as mesmas includas o Sistema SINBA, tendo recebido no Instituto Nacional de Cniminalstica o cdigo Caso 002-PF-000092-81 - R242. A partir das informaes encaminhadas, Peritos Criminais Federais extraram dados relativos aos dbitos com identificao de destinatrios realizadas na referida conta bancria, tendo sido as movimentaes organizadas em uma tabela contendo 164 (cento e sessenta e quatro) registros, compreendidas no perodo entre 08/06/2010 e 29/04/2011.

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Visando elucidar questes relativas administrao da conta corrente, bem como determinar em que circunstncias a mesma movimentada, decidiu-se traar um paralelo entre referidas movimentaes e ordens eventualmente emanadas pelos investigados. Para tanto, buscouse identificar no sistema Guardio, ligaes telefnicas que pudessem comprovar as ordens de dbitos, seus ordenantes, assim como a sua motivao. Cabe registrar que, enquanto os dados financeiros encaminhados abarcam o perodo de 08/06/2010 e 29/04/2011, as primeiras ligaes interceptadas s comearam a entrar no sistema Guardio no dia 17/11/2010. Por essa razo, no foi possvel identificar dados precisos sobre as movimentaes efetuadas entre os dias 08/06/2010 e 17/11/2011. Ocorre que, em que pese as interceptaes telefnicas j estivessem em andamento desde o dia 17/11/2011, as transaes realizadas no perodo compreendido entre essa data e o dia 13/01/2011, no foram, s.m.j., referenciadas em nenhuma conversa telefnica. No por coincidncia, a partir do dia 18/01/2011, apenas um dia aps o incio da interceptao telefnica nos terminais utilizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, foi possvel iniciar a identificao as ordens de pagamento realizadas atravs da conta corrente ora analisada. Para melhor compreenso, elaborou-se a seguinte linha do tempo:

08/0612010

Extrato de dbitos identificados


29/04/2011

Interceptaes telefnicas
17/11/2010

Interceptaes telefnicas GEOVANI PEREIRA DA SILVA


17/01(2011

Identificao das ordens de dbito


17101/2011 $ 29/04/2011

Com isso, podemos afirmar que, dentre os membros da ORCRIIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA o responsvel pela movimentao da conta corrente em nome da empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, tomando-se claro atravs das conversar interceptadas, que o prprio investigado quem operacionaliza tais transaes.

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2- Dos dbitos identificados:

Do total de 164 (cento e sessenta e quatro) registros de dbitos identificados e relatados pela instituio bancria em todo o perodo (08/06/2010 e 29/04/2011), 42 (quarenta e dois) ocorreram no perodo ps-interceptao telefnica de GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Desses, 33 (trinta e trs) foram referenciados de alguma maneira nos udios, seja pelo valor ou dados do beneficirio (nome e/u conta corrente). Todas as ordens para que os dbitos fossem efetuados eram dadas diretamente a GEOVANI. J os ordenantes/contatos eram variados, conforme quantitativo abaixo enumerado.

Tendo em vista que nenhum dos ordenantes faz parte da administrao direta da empresa, tampouco constam em seu contrato social, de causar estranheza a grande quantidade de dbitos realizados e o elevado valor movimentado. As transaes identificadas tm um valor mdio de R$ 80.224,03, totalizando R$ 2.647.392,95. Tambm causa grande estranheza o fato de que os scios da empresa titular da conta ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA no terem, em nenhuma das transaes identificadas, tendo sido identificados como solicitantes ou autorizadores das transferncias de valores. Da mesma forma, no h registro nas interceptaes telefnicas de contatos entre ambos com o seu suposto "representante" GEOVANI nem com qualquer outro membro da ORCRIM. Cabe reforar que todas as transaes identificadas foram solicitadas ao referido

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investigado. Pelo volume movimentado na conta em anlise, seria absolutamente prestao de contas por parte do responsvel pela movimentaes aos scios da empresa. Abaixo segue tabela com o total de movimentaes e indicao daquelas que foram identificadas nas interceptaes telefnicas, com o seu respectivo contato/ordenante:

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4'

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a 32 0710712010 DOC/TED 33 08/0712010 DOC/TED 34 1410712010 DOC/TED 35 1510712010 DOC/TED 36 1110812010 DOCITED 37 12/0812010 DOC/TED 38 12/0812010 DOC/TED 39 1310812010 DOC/TED 40 1610812010 DOC/TED 41 1710812010 DOC/TED 42 18/0812010 DOC/TED 43 1810812010 DOC,TED 44 2610812010 OOC/TED 45 2610812010 000ITED 46 2610812010 DOC/TED 47 2610812010 DOC/TED 48 2610812010 Cheques 49 2710812010 DOC/TED 50 27108/2010 DOC/TED 51 2710812010 OOC/TED 52 3010812010 DOC/TED 53 3010812010 DOC/TED 54 3010812010 Chegues 55 3010812010 Chegues 56 3110812010 DOC/TED 57 3110812010 DOC/TED 58 0110912010 Cheques 01109/2010 Cheques 60 0110912010 Cheques 61 0210912010 DOC/TED 62 0210912010 DOC/TED 63 0310912010 DOC/TED 64 06109/2010 DOC/TED 65 0610912010 DOC)TED 66 0610912010 DOC/TED 67 0910912010 DOC/TED 68 1010912010 DOC/TED 69 2110912010 DOC/TED 70 2110912010 1 DOC/TED 01.029.35U0013616 13.32I,66 32 1348 30.000.00 565.994.631-34 11.682.299/00012242 98.000,00 28 11.682.299/000I1845 95.000,00 28 05.080.972/00011640 477,000,00 57 1295 22,500,00 046.951,781-68 11.682.299/00311311 60.000,00 28 11.682.299/0001 1178 80.000,00 28 11.682.2991000 12750 95,00000 28 11.682.299/00012908 90.000,00 28 37.114.477/000 12521 40.000,00 08 11. 682.299/00012534 50,000,00 28 11.682.299/000l1768 98,000,00 28 2697 35.000,00 526.860.271-34 02.031.890/00012713 98.720,00 24 2728 25.000,00 394.965.541-72 421 25.000,00 033 71 10086401 PLANCOEXASSESSORI FERNANDA DE ALMEID/ JR PREST SERV CONST JR PRESTSERVCQNST MAPA CONSTRUTORA 1 JOAQUIM CAMARGO DE JR PREST SERV CONST J PRESTSERVCQN51 JR PREST SERV CONST J R PREST SERV CONS1 MORAES CASTILHO E 6/ JR PREST SERV CONST J R PRESTACOES SERV EDGARDO MENDONCA AUTO POSTO 10 LTDA GERCIRON ANTONIO DP No 102 No 102 No 3401 No 009 No 680 No

1406 35.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONA GI 11.682.29910001- J PRESTACOES SERV 2120 98.000,00 28 CONSTRUTOR 2662 15.000,00 439,580,522-15 4997 15,000,00 565.994.631-34 5013 25.000,00 533.134.881-53 424 8.000,00 001 3593 9273 3561504 425 30.000,00 3098340 1507 30.000,00 526,860,271-34 3339 12.500,00 439,580,522-15 430 428 429 4.159,00 001 3593 9273 4.500,00 001 3593 9273 4.500,00 001 3593 9273 WIADMIR GARCEZ I-1ENF ELZITA DE SALES PINTO GUSTAVO HENRIQUE CA ANA CARDOSO DE LORE SAFIRA SP TECNOLOGIA EDGARDO MENDONCA SEBASTLAO ALVES DE M SEBASTLAOALVES DE M FERNANDA DE ALMEIDA CLECIO RAMES MARTIN: 185

1627 11.720,00 303.056,161-53 3870 11.400,00 013.650.216-45 4274 13,340,00 032.488.161-47 6436 28.000,00 095.779.631-53 06. 001. 84 0/000 16466 20.000,00 55

6543 28.000,00 095.779.631-53 ANA CARDOSO DE LORE 06.001.840/00013108 22.666,00 55 SAFIRA SP TECNOLOGIA 73.573.271/0001- WCR PRODUCAO E COMI 1659 113.000,00 00 LTD 01.193.586100012318 150.000,00 10 MIDWAY INTERNATIONAI 2335 30.000,00 736.590,536-00 JEFFERSON DIRCEU SAN

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
2777 30000,00 736590.536-00 604 601 602 603 4.800,00 001 3593 9273 4.900,00 001 3593 9273 4.900.00 001 3593 9273

4.90000 0013593 9273 02.576.290100011350 116.500,00 41 2100 2111 2115 2129 7.500,00 899,302.151-15 20.000,00 374.078.641-87 02. 826.811/0001 30,000,00 71 No

25.000,00 026.972.381-15 R9 356 2148 25.000,00 40 2163 25,00000 533.134.881-53

No

WZUlu UQU/ILU

2215 75.000,00 635.733181-34 2228 15.000,00 412.239.001-00 3066 20,00000 193.070.201-91 3084 75.000,00 635,733181-34 2485 250.000,00 435.047,011-53 4388 12.000,00 301056161-53 06,001.840/000' 3626 22.600,00 55 3248 17.500,00 391.951,041-00 06.001.8401000' 3267 22.600,00 55 3276 21.400,00 918.460,721-15 3695 100,000,00 181.983.841-20 08.227.325/0001 1262 19 13 1339 4500000
IRI RRR R44,.7

912010 DOC/TED 912010 DOC/TED 912010 DOCITED 112010 DOC/TED 112010 DOC/TED 112010 DOC/TED 112010 IJOC/TED 112010 DOC/TED 112010 000/TED 112010 DOC/TED 112010 DOC/TED 112010 DOC/TED

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57195.00000 303,056 5730 1970 1 5.600.00 155,021 8.750.00 1 0fl7 3fl5

07778 151729959 151729959 151729959

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64

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110 111 3696

112 3000774074 No identificado No idenfiflcado No identificado No identificado

509.976021-04

7132

1 11

181.983.841-20 356 304 8711237

1122 ROF TRADO OLIVEIRA E 2640 3276 4507 4518 4891 1130 2024 2040 2044 1218 ii E TRAVASSOS MAD L tMELHO DIST LTDA ONST LTDA -DO ALVES DE SOUSA ARAUJO DE SOUZA tMELHO DIST DA X LIMIARES LASTICOS LTDA 4608 133.33400 07 6390 60.60000 7 01 4787 8.467.20 29 4819 66.660,00 fl 0( 1904 50.000,00 46 1912 1916 51.600,00 0(
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149 04/03/2011

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SEGREDO DE JUSTIA
a a 05.080.972/00013179 267.000,00 57 3195 5.000,00 303.056.161-53 MAPA CONSTRUT LTDA WLADMIR O HENREQUE

153 1281031201 154 1 311031201

3224 10.000,00 002.396.691-26 CATLAM APARECIDA DE OLIVEIRA 10.901.495/00025340 100.000,00 64 M 1 COMERCIO DE PRODS DA FAZ 12.469.62210001. 2673 100.000,00 42 LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA 10.869.742/00012685 152.000,00 01 PRO SOLOS LTDA 06.697.57610033- FAZENDAO COMERCIO REP PROC 1323 86.200,00 06 AGR 02.141.620/00016293 250.000,00 76 EXCrFANTE IND COM CONF LTDA 12.247.885/00013146 168.000,00 07 ALFREDO TEIXEIRA 86.711.470/00013166 168.000,00 89 TERRA CATARATAS LTDA 1236 45.000,00 890.299.331-00 1893 5.000,00 057.215.827-07 09.478.499100013119 10.000,00 11 37,856.481/00016867 83.333,00 41 06.057.829100013772 133.333,00 07 BRUNA BARDONI MELISSA G LOPES IDEAL SEGURANCA LTOA M EM PLASTICOS LTDA PLASTILIDER LTDA

RODRIGO

ANDRE

16115/04/2011 162 F1510412011

GLEYB

29/04/2011

3- Da relao contato/ordem x dbito:

A fim de comprovai a relao entre as ordens de transferncia realizadas pelo telefone e o efetivo dbito em conta corrente, seguem abaixo as transcries das chamadas identificadas como sendo contato/ordem.
Contato!

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANE .X EGIDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/0112011 17:08:32 17/01/201117:09:38 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027459804 R DILOGO A partir de 36" EGIDIO: Aquele que eu falei proc pra amanh, pra quem que que c t fazendo? Fala pra mim a. GEOVANI: S um minutinho, deixa eu pegar aqui. ENCERRADA

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO Geovaiui Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANE X EGIDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/01/2011 17:09:43 17/01/2011 17:10:11 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027446986 R DILOGO GIOVANI: OLIVEIRA E MAGALHES. (...) ENCERRADA

Contato!
125 46

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20101/201113:58:55 20/01/201113:59:25 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R DILOGO A partir de 08" I-TNI: Tava precisando de uma transferncia cara, de 50. (.) ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/01/201114:00:51 20/0112011 14:02:46 00:01:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
DILOGO GEOVANI: Oi. pode falar. HNI: Bom, aquela R alho, RAP DE CARVALHO. Banco 341, banco 341, agncia 4433, 4433, conta 039646, 036946, .RAP DE CARVALHO, R A P DE CARVALHO. GEOVANI: C tem o CNPJ a. HN.l: Ah . Pera. (...) A partir de 59" HNI: 00429814/0001-46. 00429814/0001-46 GEOVANI: Cinquenta (50)? 1-INI: Cinquenta (50).

ENCERRADA
Conlatol 4507 001/31

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CLAUDIO ABREU NDR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/201111:32:30 04/02/2011 11:33:36 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORJGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027446986 R DILOGO A partir de 05" CLAIJDIO: Anota a proc fazer uma transferncia de cento e cinquenta e sete (157) mil. Praquele PAULO RIBEIRO NETO. C tem ai que c no me entregou o recibo. T com voc at hoje. (...) ENCERRADA
Contato/ 128

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X F1NI (PAGAMENTO) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/02/2011 15:10:04 07/02/2011 15:11:10 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

SEGREDO DE JUSTIA

lo

1 1

SEGREDO DE JUSTIA
DILOGO 1*41: GOMES MADEIREIRA LTDA, GOMES MADEIREIRA LTDA. O banco BRADESCO, BRADESCO a agncia 1577-6, 1577-6, conta corrente 561499-6, 561499-6. CNPJ 12804158/0001-01, 12804158/0001-01. Quarenta e dois (42). ENCERRADA
Data Lanamento LDw. 1 129 21/0212011 DOC/TED Valor 1 CPFIcNPJ 03.688.310/00064891 30.000.00 43 Benefidrio RIO VERMELHO DISTLTDA Banco/Agnci
756/33511507

Contato!

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X MICHEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201112:44:36 21/02/201112:45:13 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002119823 724000002119823 R DILOGO GEOVANI: Fala CARECA. MICHEL: Doutor GEOVANI, voc est bom, nego? GEOVANI: Tudo bem. MICHEL: E para voc madar R$ 30.000,00 para mim. GEOVANI: De que em MICHEL? MICHEL: Omega novo, comprou. Comprou o mega novo, madar blindar. ENCERRADA

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

.INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X MICI-JEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201114:05:41 21/02/2011 14:06:33 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002119823 724000002119823 R DILOGO MICIIEL: GEOVANI. GEOVANI: Oi. MICHEL: porque eu tenho que fechar o carro agora, entendeu? Se eu no fechar... O CARLNHOS j falou pra eu pegar com oc. Ele no falou nada com oc no? GEOVANI: No, no falou no. Tem que mandar depsito, no tem dinheiro no. MICFIEL: Como que faz ento, liga l pra ele. Que eu tenho que fechar o carro agora, se no, perco tambm. GEOVANI: Eu ligo, mas c tem que me passar o nmero da conta pra depositar, uai. MICHEL: Pe na conta do RIO VERMELHO, eu te dou o nmero da conta aqui que eu passo pra eles l. GEOVANI: Vou ligar pra ele aqui e te ligo j.

SEGREDO DE JUSTIA

11-'

SEGREDO DE JUSTIA
- M1CHEL: T esperando, tchau. ENCERRADA

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21102/2011 14:07:14 21/02/2011 14:07:31 00:00:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DILOGO GEOVANI: O MICHEL me ligou aqui... CARLINHOS: , arruma 30 a pra ele. GEOVANI: Beleza. ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X MICHEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201114:08:27 21/02/201114:11:48 00:03:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002119823 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR? MIO-fEL: . RIO VERMELHO DISTRJBUIDOS COOPERATIVA. (...) A partir de 56" MICIHIEL: O banco 0756... a conta corrente 50-7 GEOVANI: O banco 756 mesmo n? MICHEL: Isso, 756. A COOPERATIVA 3351, a conta corrente 50-7. E SICO8C..) Quer o CNPJ tambm n? G.EOVANI: E. MICI-IEL: CNPJ 03.688.310/0006-43 ENCERRADA
Contato

TELEFONE

NOME DO ALVO

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X TIAGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201111:50:55 21/02/201111:51:31 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027448599 316010027446986 R DILOGO A partir de 05" TIAGO: C l a com aqueles 267 pra depositar? GEOVANI: T, preciso da conta pra mandar uma TED n. (...) ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X FL VIA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201117:28:48 21/02/201117:29:47 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000003302550 316010027446986 R DILOGO A partir de 08" FLAV.IA: Agncia 2903, conta 13771-5. Vou repetir: agncia 2903, conta 13771-5. MAPA CONSTRUTORA LTDA. GEOVANI: CNPJ. 1-LA VIA: 05080972/0001-57. Vou repetir: 0508097210001-57 GEOVANI: T, beleza ento. ENCERRADA
Doc. Contato/

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/02/201113:36:17 22/02/201113:36:36 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R

SEGREDO DE JUSTIA

/ 13 j

SEGREDO DE JUSTIA
DILOGO RODRIGO: Fala GEOVANI. GEOVANI: A TED l t, foi feita viu, de vinte e cinco (25). RODRIGO: Beleza cara, obrigado, vou avisar l. GEOVANI: Falou. ENCERRADA
Contato/ SOUZA

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INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/02/201113:38:09 22/02/201113:38:33 00:00:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027447655 R DILOGO LENINE: Oi. GEOVANI: Voc da uma olhada na sua conta l no ITA, eu mandei a TED v l se entrou, t? LENINE: A, t, eu estou aqui almoando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar l eu vejo, ento, a gente bate as coisas l. GEOVANI: Beleza. LENINE: Falou. ENCERRADA
Contato?

TELEFONE 316010027446986

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVAN1 X MICHEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2310212011 11:02:57 23/02/201111:04:04 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002119823 316010027446986 R DILOGO Cumprimentam-se MICHEL: C precisa mandar mais trinta (30) pra mim, hoje. Na conta da RIO VERMELHO. GEOVANI: T, eu vou ligar pra ele.

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIA
ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO


23102/2011 11:18:18 23/02/201111:18:53 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DILOGO GEOVAN.I: O careca me ligou aqui, pra mandar mais trinta? CARLINHOS: Ali manda a, vai somando a. um carro que eu comprei, o resto t parcelado. A eu vou ficar devendo sessenta e seis (66). GEOVANI: Cento e vinte e cinco e seiscentos (125.600) parece que a gente fez, n? CARLINHOS: Exatamente. GEOVANI: Falou ento. ENCERRADA
Contato! 134 073,356.013-04

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMUNDA @ (&) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/01/2011 10:50:14 26/01/2011 10:52:11 00:01:57 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020124380 724009020124380 R DILOGO RAIMUNDA: Zero, sete trs, trs, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304). GEOVAN 1: Voc pode repetir por favor? zero sete trs. RAIMUNDA: Trs, cinco, seis, zero, um, trs, zero, quatro. GEOVANI: T OK. RAIMUNDINFIA , me passou valor de cento e um e trezentos (R$101.300,00) eu vou mandar cinquenta e um e trezentos (R$5 1.300) e o ms que vem. .RAIMUNDA: Combinado, tudo bem. Voc vai mandar ainda hoje GEOVANI? GEOVANI: Vou mandar hoje, depois do almoo l? RAIMUNDA: T bom GEOVANI (...) GEOVANI: Assim que eu fizer eu te ligo avisando, t bom, pra voc conferir l. RAIMUNDA: T GEOVANI obrigado, o seu rdio agora esse?

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIA
ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMUNDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/201110:21:41 25/021201110:22:24 00:00:43 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020124380 724009020124380 R DILOGO Cumprimentam-se GEOVANI: Eu t te ligando pra confirmar se pode mandar na mesma conta que eu mandei a outra? Pode mandar na mesma conta que eu mandei o outro depsito? RAIMIJ}1DA: Pode. Pode GEOVANI. Pode. Despedem-se ENCERRADA
Contato! 4599 1 37 LTDA

* Esta ligao mostra GLEYB fazendo a solicitao de transferncia no ms de janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma continuidade/parcela.

TELEFONE 316010027446986

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28101/2011 08:51:28 28/0112011 08:52:22 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DILOGO GEOVANI: 01! GLEIS: Geovani! Bom! No sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje aquele dia que voc v aquele depsito. a parte dele e do CLAUDIO. GEOVANI: No! No ligou no. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoo. GLEIB: No tajoia! Sopro c. To indo agora tambm pra GOIANIA.

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
GEOVANI: A conta a mesma? GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. ! PLASTI no seio que la ne! GEOVANI: Ento falou! ENCERRADA
Contato!

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NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GOVANI x GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/2011 15:29:31 0110312011 15:30:48 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: GUIDO. GUIDO: Fala filho. GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como que ? GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)? GEOVANI: Meia meia, s que eu devolvi mil, n, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, n. GUJDO: No, mas esse mil a eu vou te pedir pra ela te dar a, porque eu fiz o negcio com esse cara, faz parte do (...) GEOVANI: No, beleza, a como que faz? Manda na mesma conta? GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e a o seguinte, o outro cem certo, l. GEOVANI: No, beleza ento. Ento esse aqui eu j vou l no banco mandar e a eu mando meia meia seiscentos e sessenta(66.660) . n? GUIDO: E, faz a certinho depois ns sentamos ns dois. GEOVANI: T beleza ento. GUIDO: E esses.., os quarenta e os cem no precisa ser agora no. Depois a gente v o que a gente faz. ENCERRADA
Contato) 29
1 CIAN rHERrtAs DO RIO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO ZX GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/201113:32:38 01/03/2011 13:32:58 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DILOGO

SEGREDO DE JUSTIA

LI HP,"

SEGREDO DE JUSTIA
GEOVANI:Ou. CARLINHOS: Voc vai receber uma mensagem ai de uma conta, voc deposita dez (10) ta, l da pousada, dez mil (10.000). GEOVANI: T, falou. ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ZX GEOVANI X CARLINFIOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/201116:46:12 01/03/201116:47:11 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R DILOGO CARLINHOS: Oi. GEOVANI: Mandei a viu, ZEDOBURRO CARLINHOS: Ento eu vou olhar aqui agora GEOVANI. GEOVANI: Os dois pra debitar pra voc? aquele de dez mais cedo e esse agora CARLINHOS: E (incompreensvel) vinte mil (20.000) dois depsito. GEOVANI: Esse no foi dez redondo no, foi oito e pouco. oito, quatro, meia, sete (8.467). CARLINHOS: Ah, ento l bom. Ento dois depsito de dezoito, quatro, meia, sete (18.467) GEOVANI: Ok.E a eu mandei ZE ... o meu e-mail ZEDOBURRO, olha a. CARLINHOS: E do ZEDOBURRO entrou. GEOVANI: beleza ento n. ENCERRADA
Data Contato/

TELEFONE 316010027446986

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GOVANI x GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/031201115:29:31 01/031201115:30:48 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: GUIDO. GUIDO: Fala filho. GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como que ? GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)? GEOVANI: Meia meia, s que eu devolvi mil, n, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, n.

SEGREDO DE JUSTIA 11

>(

SEGREDO DE JUSTIA
1L GUIDO: No, mas esse mil ai eu vou te pedir pra ela te dar a, porque eu fiz o negcio com esse cara, faz p GEOVANI: No, beleza, a como que faz? Manda na mesma conta? GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e a o seguinte, o outro cem certo, l. GEOVNI: No, beleza ento. Ento esse aqui eu j vou l no banco mandar e a eu mando meia meia seiscentos e sessenta(66.660) n? GUIDO: E, faz a certinho depois ns sentamos ns dois. GEOVANI: T beleza ento. GUIDO: E esses... os quarenta e os cem no precisa ser agora no. Depois a gente v o que a gente faz. ENCERRADA
Contato!

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/2011 10:48:02 02/03/2011 10:50:21 00:02:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R DILOGO A partir de 06:' RODRIGO: E aquilo que eu te falei, RAP DE CARVALHO, banco ITAU. agncia 4433, 4433, conta corrente 036964-6, 036964-6, CNPJ 004.298.14/0001-46, 004.298.1410001-46. Cinquenta (50) (...) ENCERRADA
Contato] 141 004.811

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/201110:39:26 02/0312011 10:41:32 00:02:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM D. LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 316010027446986 R DILOGO GUIDO: Vamos l. Banco ITA, agncia 0692, repetindo, agncia 0692, conta 33045-7, conta 33045-7, CPF 004.811.969-51, repetindo 004.811.969-51 A partir de 55" GEOVANI: Qual que o nome?

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA e
GUIDO: KASSEM (...) DIAB (...) A partir de 0124" GEOVANI: Cinquenta e uni e oitocentos (51.800)? GUIDO: Isso. ENCERRADA

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GU.IDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/201111:45:48 02103/2011 11:46:24 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R DILOGO RODRIGO: Agncia 0629, GEOVANI: T vendo ai, se eu mando, tava enrolado hein. ENCERRADA
Contato] 142 DE

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ZX GEOVANI X CARLINHOS (( DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/201108:17:56 02/03/2011 08:19:11 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DILOGO CARLINHOS: ... Manda cinco mil pra essa conta ai. GEOVANI: eu vi aqui ... Eu ti liguei pra aqueles quinhentos do LEO de ontem, j pode mandar pro RODRIGO debitar l n? CARLINHOS: No espera a que voc vai debitar seiscentos viu. GEOVANI: Ah , mas a j manda ou espera. CARLINHOS: No fica a, agenta a mo a. Agenta a mo ai que eu vou falar com ele daqui a pouco. GEOVANI: Ah no beleza ento. Que ... mandei j o negcio pra ele, mas no mandei nada escrito no. Tava esperando falar com voc n. CARLINHOS: ... E voc tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foram assim seiscentos, quinhentos, quatrocentos. GEOVANI: T ok ento...

SEGREDO DE JUSTIA

20)L

SEGREDO DE JUSTIA
ENCERRADA

2835 144

50

ALUMIN

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x WESLEI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/03/2011 12:13:33 03/03/2011 12:15:27 00:01:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R DILOGO A partir de 06 WESLEI: Empresa ALBRA (...) ALUMINIOS BRASLIA LTDA, BANCO DO BRASIL, agncia 1231-9, conta 14662-5. CPF 37.108.71910001-50 GEOVAN.I: Valor? WESLEI: Vinte e dois (22) nessa. GEOVANI: Vinte e dois. A outra? WESLEI: ALBRA COLOR ALUMINIOS LTDA, agncia 1231-9, conta:6262-6, CNPJ 02.900.533/0001-55. GEOVAN.I: Valor? WESLEI: Vinte e oito (28). ENCERRADA
Contato/ 07.01

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GUSTAVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/2011 15:43:32 02/0312011 15:45:17 00:01:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009002674552 316010027446986 R DILOGO A partir de 35" GUSTAVO: 4202-1, conta 27254-X, CNPJ 07.013.48910001-85, BANCO DO BRASIL, 42750 GEOVANI: E o nome? GUSTAVO: ACOOL DISTRIBUIDORA DE PETRLEO. ENCERRADA

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
01.1 3829

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x GLEIB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03103/2011 12:05:41 03/03/2011 12:06:41 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DILOGO GLEYB: agncia 3684-6 GEOVANI: conta GLEYB: 500378-4 GEOVANI: CNPJ GLEYB: 01.104.751/0008-97.01.104751/0008-97 SAGA SA GOlAS DE AUTOMVEIS GEOVANI: Beleza. ENCERRADA
Doc. 57 Contato!

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X TIAGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/2011 15:51:33 25/03/201115:52:42 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027448599 316010027448599 R DILOGO A partir de 05" GEOVANI: D uma checada a, v se caiu l cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava fora do ar e ele me xingou tudo, n. E eu ligo proc, mas o ROGERIO falou que c lava em Salvador, pra te avisar. A eu mandei a c confere se caiu l pra ns. TIAGO: Ah l. Vou dar uma olhada l agora. (...) ENCERRADA

onta

Contato! Odenante CARLINHOS

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0 m

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4-

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x CARLINFIOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO


25/03/2011 11:54:16 25/03/201111:54:46 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DILOGO CARLINHOS: D o dinheiro do VLADMIR a. Adianta pra ele a que agora ele vai pagar ns certinho, que dia 1 ele vai receber uma boiada a. GEOVANI: T falando que cinco mil mais dois mil dlares, isso mesmo? CARLINI-JOS: Cinco mil Reais. ENCERRADA
Contato!

FAZEN

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NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/03/201111:26:37 28/03/201111:28:23 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R DILOGO A partir de 1 RODRIGO: M (...) G (...) F (...) INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. CNPJ 10901495/0002-64. 10901495/0002-64. BANCO DO BRASIL. Agncia 1216-5. 1216-5. Conta corrente 59239-0. 59239-0. Cem (100). GEOVANI: OK. (...) ENCERRADA
contato!

155 1 31

2685

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @

SEGREDO DE JUSTIA

23,4

SEGREDO DE JUSTIA a
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/03/2011 12:11:06 31/03/201112:12:52 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R DILOGO A partir de 05" RODRIGO: PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ 10.869.742/0001-01. 10.869.742/0001-01. Banco ITA, agncia 4372, 4372, conta corrente 29578-4, 29578-4. Um cinco dois (152), um cinco dois. GEOVANI: Cento e cinquenta e dois? RODRIGO: Isso. O outro, se puder anotar j, LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. CNPJ 12469622/0001-42. 12469622/0001-42. ITAU agncia 0288. 0288. Conta corrente 05642-7. 05642-7. Cem. ENCERRADA
Cont atol

1591 1210412011 1 DOCITED 13166

ANDRE

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ANDR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/201114:25:09 12/04/201114:26:23 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020982601 724009020982601 R DILOGO A partir de 10" GEOVANI: Qual que a conta? ANDRE: T dividindo aquelas duas ento GEOVANI. GEOVANI: Nas mesmas de ontem? ANDRE: E, s dividir nas duas. Consegue fazer? GEOVANI: Consigo, t correndo pra l agora. T indo pra l agora. Na mesma que eu fiz ontem n, aquela... as duas. ANDRE: E trezentos e trinta e seis (336) GEOVANI, o total.

ENCERRADA

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ANDR

SEGREDO DE JUSTIA

1 si

SEGREDO DE JUSTIA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/201114:30:20 12/04/201114:30:42 00:00:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020982601 724009020982601 R DILOGO GEOVANI: Vou fazer um meia oito em cada, viu? ANDRE: T beleza ento. (...) ENCERRADA
Data 215.827-07 1 MELISSAG Contato! Ordenante

TELEFONE 6282349999

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CAJURU (PLX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/041201116:30:37 14/04/201116:33:38 00:03:01 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO A partir de 34" CAJURIJ: S por causa da conta pra amanh. banco ITU, agncia 8384, agncia 8384, conta corrente 04856-0. 04856-0. O nome MELISSA (...) GARCIA GONALVES LOPES. (...) A ltima coisa que c pode precisar, o CPF dela. 057.215.827-07. ORIGEM DA LIGAO TIPO

ENCERRADA
Beneficirio 115/04/20111 DOC/TED 131191 10.000,00 lii
1 IDEAL

Contatol

SEGUF

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GLEIB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/201114:36:54 15/04/201114:37:34 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 6278123409 DILOGO A partir de 08" ORIGEM DA LIGAO TIPO 6278123409 R

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA
S

GEOVANI: na conta da... segurana l n. GLEYB: Isso. IDEAL SEG. IDEAL SEGURANA LTDA. GEOVANI: T bom ento. GLEYB: Falou, obrigado. ENCERRADA
Contato/

07

1 PL.ASTILIDER LTDA

070119819144

* Esta ligao mostra GLEYB fazendo a solicitao de transferncia no ms de janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma continuidade/parcela.

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NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009000784205 724009000784205 R DILOGO GEOVANI: Oi! GLEIB: Geovani! Bom! No sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje aquele dia que voc v aquele depsito. a parte dele e do CLAUDIO. GEOVANI: No! No ligou no. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoo. GLEIB: No tajoia! Sopro c. To indo agora tambm pra GOIANIA. GEOVANI: A conta a mesma? GLEIB: Isso! A mesma. .P.LASTI. E! PLAST.I no sei o que Ia ne! GEOVANI: Ento falou! ENCERRADA

EPF EXAND

APF M CIO A ED9J)KILVA

Matrcula 10.508

Matr

&56

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