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RFLATRIO DE ANLISE n' 15712011 NIPISR/DPF/DF DATA: 07/11/2011 ASSUNTO: Possvel Entrega de Valores ao Delegado Regional JURACY JOSE

E PEREIRA

REFERNCIA: Operao Monte Carlo NIP/SR/DPF/131`


DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF ANEXO: Cpia da lista de reservas de hospedes do Hotel Elite no perodo dejaneiro a maro de 2011 PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAUJO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO, CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA), SONIA REGINA DE MELO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ROSALVO SIMPRINI CRUZ

1) EVENTO : A ORCRIM realizou uma "operao" para retirada de equipamentos eletrnicos de maquinas caa-nqueis apreendidos de dentro do CIOPS de guas Lindas em conluio com o Delegado HYLO Marques Pereira e um possvel funcionrio da Policia Civil de Gois chamado JOTA. Os equipamentos tinham sido apreendidos pelo GRUPO TTICO DA POLICIA CIVIL DE GOIAS, chamado de GT3, com sede em Goinia, Inicio em 27.05.2011 termino em 16.06.2011 As pessoas envolvidas neste evento sff o:

JOS OLNIPIO DE QUEIROGA NETO, portador do CPF: 238.959.931-15

LENINE - LENINE ARAUJO DE SOUZA, portador do CPF: 360.870.251-20.

1' ,^oN CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA), portador do


CPF: 284.844.521 - 15.

SONIA REGINA DE MELO, portador do CPF: 527.484,051-53. Tambm chamada de '^LOIRA", "DRAGO" ou "DRAGOZINHO" 1

Fis.

JURACY JOSE PEREIRA, portador do CPF: 269.753.601-97, Delegado da Pol a de Gois.

n^I

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, portador do CPF: 319.166.001-15.

ROSALVO SIMPRINI CRUZ, portador do CPF: 008.121.807-98

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata do evento de possvel entrega de valores mensais pela ORCRIM, ao DELEGADO chefe da 5' DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA do Estado de Gois, localizada em Luzinia/GO, JURACY JOSE PEREIRA. De acordo com os dados levantados atravs do monitoramento telefnico e telemtico, a partir da posse JURACY no cargo de Delegado Regional ocorrido no dia 14 janeiro de 2011, em substituio ao DELEGADO JOSE LUIS, a ORCRIM, com auxilio da investigada SONIA REGINA, arquitetou uma aproximao com o referido delegado com o objetivo de coopt-lo para atender aos interesses da Organizao na regio do entorno. Em troca, a ORCRIM estaria fornecendo um pagamento mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entregues pelo investigado LENINE a REGINA, que por sua vez, repassaria o valor ao DELEGADO REGIONAL. Alem disso, REGINA pediu aos membros da ORCIZIM que pagassem a estadia de JURACY no HOTEL ELITE, localizado na Rua Dr. Joo Teixeira, n' 25em Luzinia/GO, alem de moblias para a sua futura casa na cidade. Em pesquisa em fontes abertas e ao prprio sitio da Policia Civil de Gois foi confirmado que JURACY SOJE PEREIRA assumiu a 5' Delegacia Regional de policia em Luzinia/GO no dia 14 de janeiro de 2011.

KI

ME

Y) PORTARLA N."047, g

2011

1 - Dispensar o Dele ado de Polcia de P Classe da funcio de Titift da 2' Dele2acia Re?ional de Polcia,de Aparecida de Goinia desi o nando-o ^ara exerc a
funo deTTitular da 5' Delei-acia Regional de Polcia de Luzinia.III - DispensarM, Dele - ado ce volcia (te 1 Liasse Kener de %^ousa M ries. cla luno de Titular da g g Dele acia Especializada em Invesfi g aes de Crinies de Acidente de Trnsito-DICT/I' DRP/Goinia. desionindo-o para exercer a fijn^io de Titular da 2' Delegacia Re g ional de Polcia de Aparecida de Goinia. 111 - Geterininar o envio de cpias deste ato ao Depailanienio de Polcia Judiciria-DPJ. 2' DRP/Aparecida de Goiinia, 5' DRPILuzinia. a DICTIP DRPIGoinia. e to Setor de Recursos Hunianos. via GAF. para conheciti-tenio e providncias devidas.

^b11lb

SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 201 1

JURACY PEREIRA ASSUME 52 DELEGACIA REGIONAL DE LUZIANIA


policia 0 delegad"efal da Policia Civil, Edemundo Dias de Oliveira Filho, designou o delegado Juracy Jos Pereira como #

Sim No Curti E:^ 4UT., en,'

rim

titular da 5conriu

Delegacia Regional de Policia - DRP de Luzinia. Juracy ocupava a chefia da de Delegacia Estadual Represso a Furtos e Roubos de Veiculos Autornotores DERFRVA e j havia atuado na Regio do Entomo de Brasilia como delegado regional 1 Na poca, presidiu as risestigaes sbre o desaparecimento de sete jovens em lu cur.

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Luziania. posteriormente encontrados monos, alm de ter promovido a iniso do autor dos crfimes, Achmar d- Jesus Mais informaces: (62) 3201-2621 Publicado por Gerncio Olveira (Acessivel no sitio:

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Iliuracv-12creira-assume-5-delepacia.html)

2) CRONOLOGIA DO EVENTO: 10101/2011 s 18:55:54. entre LENINE e REGINA


LENINE: Oi. REGINA: Uma vez, c me falou com KATAIAN, KATAIANE, re, o JAPONS? Num falou? Ta LENINE: . indo pra RIO VERDE, parece. REGINA: Cham ele pra vim pra c e ele no quis, rapaz. ta LENINE: Ah, . , ele indo pra RIO VERDE. REGINA: Vem pra c o Coronel ABLIO, pro, pro CRPM. LENINE: ABLIO? h muito no.

E,

LENINE: Conheo, no. E o professor? REGINA: Tal no co.... no corredor at agora. Sabe o que que fizeram? Ofereceram CATALO pra ele. AI, ele me ligou. Eu fui l no meu CARECA. Meu CARECA ligou pro, pro chefe dele, n. A, falou "Oh, eu t ligando. Que eu t te pedindo, ele parceiro. Eu sei que a gente precisa de mudar, mas no tirando os parceiro, n." Ai, falou assim, "Tem que trazer e no tirar as pessoa que ajuda a gente." A, ele falou, ", mas a ordem pra mudar do, do, do Secretrio do Dr. EDIMUNDO." "No, tudo bem, ento. Eu vou falar com o GOVERNADOR." Ele falou, "No, no. 0 Senhor deixa que eu vou falar com o Dr. EDMUNDO e volto a ligar pro Senhor." A[, quando foi ta agora, o PROFESSOR me ligou. Que o EDIMUNDO doidinho pra falar com ele. S que ele tava saindo pra viajar. A, ligou pra pedir o telefone, n. V se eu consigo achar, que o EDMUNDO quer falar com ele. Num quer deixar ele de jeito nenhum, por causa de vocs, viu. LENINE: . A informao que eu tive tambm, bate(?). a mesma coisa tambm. 0, o [Trecho interrompido, compreenso comprometida.], diz que pra fechar. Interferncia externa, n. Veio o pedido, mas num pra. (???) fazer tecnicamente, tem que mudar e tudo, n. A.... mesma coisa que c falou pra mim, ai. REGINA: Que disse que o EDMUNDO mais o Secretrio falou que disse isso, esse, esse tipo de coisa a, que no entorno no fica mais. Entendeu? Vai fechar tudo. Disse que no vai aceitar isso mesmo. E vai trocar todo mundo pra comear a fazer o servio. Foi o que fa... Isso no foi o PROFESSOR que me falou no, viu. Foi uma pessoa de l. LENINE: . Vamo aguardar. Enquanto isso, vamo aguardar. . 0 ITAMAR vai pra Secretaria(?), ? REGINA: Onde? LENINE: Secretaria(?), parece que tem um Assessor l que (???) com a, com a Segurana. [Continuam falando sobre o assunto.]

s 18:36:24, entre OLIMPIO e

REGINA: Meu chefe vai embora viu, o professor [ ... ] CATALO bom [ ... ] tem como voc mais uma vez v se d pra fazer aquele negcio, o pagamento de ningum saiu, entendeu? OLIMPIO: T, agora o problema o seginte, eu vou ver aqui porque o ROSALVO viajou 1 mas eu vou ver o que eu fao e amanha a gente conversa...

No dia 14 dejaneiro, REGINA diz a OLIMPIO que tem uma pessoa querendo ir para Luzinia para assumir o lugar do 'TEOFESSOR", que pela analise se trata de JURACY que estaria querendo assumir a 5' DRP no lugar de JOSE LUIZ. REGINA diz que para assumir o compromisso com ele teria que falar com o "PEQUENININHO", que se trata de LENINE. REGINA diz que ANDR, scio de LENINE, na explorao
de jogos ilicitos conseguiu falar.

1410112011 s 12:31:50, entre OLIMPIO e


^EGI NA: [00:00:09] Tava uma pessoa de l querendo vim pra c pro lugar do professor, n? Mais ai queria saber se podia fazer compromisso com ele, ai falei eu no posso falar, tenho que ver com a pessoa, mas ai tentei, tentei falar com PEQUENININHO no consegui, tentei falar com voc no consegui, ai consegui falar com o ANDR ai ele pegou, achou o PEQUENININHO, mas resolveu, vamos ver se ele vai vim. ta OLIMPIO: Ah entendi, entendi, gente boa o cara? REGINA: , ( ... ) dando a resposta tendo certeza que ele eu te liqo ai ( ... )(ENCERRADO

1 h:49,

CARLINHOS

pergunta a

LENINE

se o

JURACY

est confirmado.

LENINE

diz que

iria conformar hoje. 117101/2011 s 11:49:46, entre CARLINHOS e LENINE

1 4

N2

CARLINHOS: LENINE, o OLIMPIO nao acertou ainda os 120 tantos mil que ele ta devendo. Ele ta jogando culpa, que tem 150 pra receber do ANTONIO. Eu no tenho culpa de ANTONIO no u. Olha isso a com ele pra ns, LENINE: eu sempre falei isso pra ele tambem. Ele fica falando que tem que receber u, quem administra ele. CARLINHOS: exatamente, ento cobra ele, liga pra ele: "olha eu to esperando l hoje, voce falou pro CARLINHOS que ia acertar hoje, n". liga pra ele a agora. LENINE: ta bem. CARLINHOS: o JURACY ta confirmado l9 LENINE: cara ia confirmar hoje. Ia sair a portaria hoje. No liguei l ainda no, Vou dar uma ligada j.

s 1 lh:52, REGINA pergunta a LENINE se ANDRE deu o recado. LENINE diz que deu e pergunta se confirmou, se referindo a nomeao de JURACY como titular da 5' DRP. REGINA diz que confirmou, diz que a portaria saiu na sexta-feira (dia 14 de janeiro) e diz que quem ir assumir o "JU", se referindo, pela analise, ao Delegado JURACY. LENINE diz "Ah, ele muito bom n.". REGINA d a entender que influenciou na escolha de JURACY, diz que passou o nome dele para o Prefeito, diz "Que eu

dei o nome dele l, n, o Prefeito deu l pro secretrio o nome dele, pra indicar ele e mais tres, o que ele escolhesse. Deu o dele primeiro por causa daquele servio que aqueles meninos fez aqui n e tudo".
LENINE diz "excelente. Um bom nome n Acho que depois do "PROFESSOR", o nome dele o

melhor.". Pela analise, para LENINE, JURACY seria um bom nome para que a ORCRIM no tivesse
problemas em suas atividades ilcitas na regio do entorno abrangida pela 5' DRP. REGINA pede para LENINE pagar um almoo JURACY, quando ele chegar, diz "A quando ele chegar, eu atfalei pra ele,

vamos ver se voc paga um almoo pra ele".

1 s 11:52:34, entre REGINA e L

LENINE: REGINA: 0 ANDRE te deu o recado n? LENINE: deu e a, confirmou? REGINA: confirmou, a portaria saiu sexta-feira, cinco e meia da tarde. Quem vem o "JU" mesm6 LENINE: Ah, ele muito bom n. A ele quem vai providenciar as mexidas a ? REGINA: Olha eu conveersei com ele, ... desde aquele dia: "oh, no fala nada no, eu no sei como vai ser". Que eu dei o nome dele l, n, o Prefeito deu l pro secretrio o nome dele, pra indicar ele e mais tres, o que ele escolhesse. Deu o dele primeiro por causa daquele,servio que aqueles meninos fez aqui n e tudo. Ele falou: "no fala nada no, deixa eu ver aqui primeiro, sO verifica a pra mim, confirma, no fala nem pro Z, no, deixa eu ver aqui primeiro". eu falei: "ento t". A quando foi ele falou: "oh, eu vou aceitar agora ento. vou l conversar com o meu chefe e". eu falei: " ve ai com ele como que vai ser, qu que ele vai cobrar, qual as mudanas". Ele falou: "ta". Ai ele me ligou falou: " oh, to corra portaria na mo, vou viajar, chego na outra senri^a,_a_ gente conversa. No vamos conversar por telefone no". Eufalei: "tudo bem". To esperando ele

chegar.
LENINE: excelente. Um bom nome n.. Acho que depois do 'PROFESSOW, , o nome dele 6 melhor. REGINA: eu tambem acho. A vamos deixar ele chegar pra Ver o que que vai ser, ele vem na butr semana. Ele viajou, na outra semana que ele chega, a LENINE: ento ta otimo, excelente. Temos aue checiar iunto ai.

- 1

REGINA: A quando ele chegar, eu at falei pra ele, vamos ver se voc . paga um almoo pra ele. ( ... ), porque eu vou ver com a Prefeitura se vai pagar o almoo, o aluguei vai pagar. S que terd que esperar o PROFESSOR sair, porque^ ele ta com muita coisa, ele tem que ir pra l arrumar uma casa. ai eu quero ver se quando ele chegar, voce faz isso at a Prefeitura arrumar pra mim. LENINE: ^o tudo bem, bem. Fala pra ele que no problema no. REGINA: Voc s vem na outra semana tambm, n. a hora que ele ta chegando. Amanh a passagem de comando viu. 0 comandante do "Vai" mudou, no aquele mais no que eu te falei. LENINE: quem vai ser o do "Val"? REGINA: at sexta-feira no tinha arrumado, a amanh vai passar o comando, do CRPM e do 10 batalho. LENINE: CRID IM o ABILIO mesmo n? REGINA: ABILIO. LENINE: eleja assumiu? REGINA: amanh, Amanh o CANDIDO vem passar o comando p ra ele.

Conforme j demonstrado neste relatrio, JURACY assumiu a 5' DRP na data de 14 de janeiro de 201 1. Isto conforma que nos dilogos anteriores entre os membros da ORCRIM a conversa tinha como assunto a nomeao de JURACY para o cargo de Delegado Regional.

No dia 17 de janeiro, s 1 lh:57, LENINE informa a OLIMPIO que saiu o nome em substituio a "Z^' (Jose Luiz), se referindo a nomeao de JURACY para a 5' DRP. LENINE diz

"Srio um nome bom

para caramba l, amigo nosso a muito tempo, j esteve l.". Em seguida, OLIMPIO diz "LENINE, voc tinha que dar um toquezinho na LOIRA, para a LOIRA no abrir nada, para a gente v se a gente diminui o custo n, entendeu?". Pela analise, OLIMPIO quer que REGINA no diga a JURACY o valor
que a ORCRIM pagava ao DELEGADO REGIONAL anterior, JOSE LUIZ, para tentar diminuir o valor que ser pago a ele. LENINE diz

"Apesar que com ele no vai ter problema no . Ele j esteve l, o que

esteve l antes do Z, o que passou a cadeira para ek". Pelo dialogo, LENINE d a entender que
JUIRACYj esteve no cargo de DRP, antes de JOSE LUIZ ej conheceria o esquema da ORCRIM.

1 s 11:57:11, entre OLIMPIO e LENINE

LENINE. ( ... ) Saiu um nome l, este final de semana, l para substituir o Z l, um nome bom par ^aramba viu. OLIMPIO: No brinca rapaz! No brinca, que notcia boa em cara. No brinca, Srio? LENINE: Srio um nome bom para caramba l, amigo nosso a muito tempo, j estev l. OLIMPIO: LENINE, voc tinha que dar um toquezinho na LOIRA, para a LOIRA no abrir nada: para a gente v se a gente diminui o custo n, entendeu? LENINE: Apesar que com ele no vai ter problema no . Ele j esteve l, o que esteve l antes do Z, o que passou a cadeira para ele. OLIMPIO: Ah! Ta! Eu sei que , eu sei quem . Est bom ento, amigo meIho^.

s 12h:04, LENINE informa a CARLINHOS que a portaria foi assinada na sexta-feira (dia 14 de janeiro), se referindo a nomeao de JURACY como novo titular da 5 a DRP, d iz

"E outra coisa, a portaria

foi assinada se-Wafeira 5:30 da tarde. A ele . viajou, viaja esta semana e volta segundafeira pra assumir l.".
CARLINHOS diz

"No, ento valem aquela minha ida

l". LENINE diz

"Valeu, valeu, n? Ele

desistiu de de de Aparecido e veio pra l.".

Pela analise do dialogo, CARLINHOS teria intercedido para que

JURACY escolhesse assumir a 5' DRP de Luzinia/GO e de acordo com LENINE, DELEGACIA REGIONAL sediada
em

Aparecida.

1710112011 s 12:04:05. entre CARLINHOS e LENINE

LENINE: Eu falei pra ele, isso no problema nosso no. falei desse jeito, isso no problema nosso no. A falou que o Rosalvo vai ligar pro Giovani e vai bater tudo com ele. E outra coisa, a portaria foi assiriada -sexta feira 5:30 da tarde. Ai ele viajou, viaja esta semana e volta segunda feira pra assumir l. CARLINHOS: No. ento valeu aquela minha ida l., LENINE: Valeu, valeu, n? Ele desistiu de de de Aparecida e veio pra l. CARLINHOS: E o cara agora deve ficar no corredor viu! LENINE: , a mandou me procurar, antes de ir me mandou procurar n, se eu "mantinha" n? Mas bom, bom demais. E o cara vai assumir amanh a passagem de comando viu? 0 ??Abilio. LENINE: To vendo aqui o LOTERJ vai fazer licitaco ora rasDadinha.... ser q ue a outra l Derdeu?

Neste contexto, de acordo com o boletim da Polcia Civil de Gois, JURACY foi designado no dia 12 de janeiro de 201 1, pela Portaria n' 033 como Delegado Regional da 2' DRP, sediada em Aparecida de Goinia/GO. No entanto, no dia 14 de janeiro de 201 1, dois dias depois, JURACY foi dispensado da titularidade da 2' DRI? e foi nomeado, pela Portaria 047, como novo titular da 5 a Delegacia Regional de Policia em Luzinia/GO.

y) PORTARIA Nf047. DE 1441ANEIRO 2011 1 Dispensar o Delegado de Polcia de PCIasse ^J^u Jos Pereira. da funo de Titular me\^ da 2' Delegacia Regional de Polcia de Aparecida de Goimia. desi g nando-o para exercer a funo de Titular da 5' Dele2acia Regional de Polcia de Luzinia. 11 Dispensar o Delceado de Polcia de 1' Classe Rener de Sousa Moracs, da funo de Titular da em Deleiacia Especializada Investi g aes de Crinic.,, de Acidente de Trinsito-DICTI1' para DRPIGoinia. desiiinando-o exercer a funao de Tilular da 2' Delegacia Regional de Polcia de Aparecida de Goinia. 111 Determinar o envio de cpias deste ato ao Departamento de Polcia Jtidiciria-DPJ. 2' DRP/Aparecida de Goinia. 5' DU/Luzinia. a DICTIl' DRPIGoinia. e ao Se(or de Recursos Humanos, via CAE para conhecimento e providncias devidas.

entre REGINA e LENINE

LENINE: 0 AMIGO chega amanh a, n? Ou melhor, bom dia, n. REGINA: Bom dia. , ele me ligou, sexta-feira, disse que -vai sair de onde ele est hoje a noite, me amanh ele ligaria para falar que horas que ele chegaria aqui. 0 que que que est pegando? LENINE: No, eu quero conversar com ele, eu estou aqui em GOIANIA, se ele estivesse aqui eu j conversaria com ele aqui. REGINA: No, no, ele est viajando, est na BAHIA, ele vai chegar hoje a noite. E amanh ele vai me ligar para falar que hora que eu mando busc-lo. LENINE: Ento t bom, a hora que tiver- a hora certinha voc me avisa. REGINA' Ta, eu aviso sim, deixa eu te falar, talvez hoje daria para voc, a noite, conversar com

PROFESSOR.
LENINE: T ai? ou est em GOIANIA?

r111

REGINA: Ta aqui, ta aqui, ai ele falou que iria ver como que ia ficar aqui, se ele ia para GOIANIA de noite, vai ligar para o CHEFE, primeiro. Se ele no for, para voc conversar com ele. LENINE:'Estou indo para a. Na hora do almoo estou indo para a: REGINA: Mas isso a noite, ta. Isso a noite mais tarde, porque ele vai despedir do pessoal aqui, ta fazer umas coisas, arrumando as mudanas l e tudo. ai , mais de tardezinha, para a boca da noite. Eu te ligo. LENINE: T bom ento, obrigado.

FIS. 2^,p5-

No dia 24 de janeiro, LENINE vai a casa de REGINA para encontrar com o Delegado Jose Luiz. No dialogo ocorrido s 181h:55, REGINA pede a LENINE que no mencione o nome de JURACY e nem fale que ter uma conversa com ele, diz V estou descendo para casa, s quero te pedir um favor. No

toque no nome do JURACY, nofala que vai ter conversa, nem nada, t bom?". LENINE concorda. Pela
analise, mais uma vez fica evidenciado que REGINA est articulando um encontro entre LENINE e JURACY para um possvel acerto de pagamento de valores em troca de apoio do novo Delegado Regional as atividades da ORCRIM na regio.

entre REGINA e LENINE LENINE: Oi. REGINA: Estou descendo para casa, s quero te pedir um favor. LENINE: Oi. REGINA: J estou descendo para casa, s quero te pedir um favor. No toque no nome do ta JURACY, no fala que vai ter conversa, nem nada, bom? LENINE: Tranquilo. Pode deixar. REGINA: Entendeu? LENINE: Entendi, pode deixar. REGINA: Ento falou, tchau.

No dia 26 de janeiro, LENINE liga para REGINA e diz que teve urna reunio em Goinia e pergunta se "o nosso amigo participou", se referindo, pela analise ao Delegado JURACY. Diz "Eu queria te

falar um negcio. A cho que teve uma reunido em GOLNA, eu no sei se o nosso amigo ai participou, ontem". REGINA diz 'Tarticipou no, participou no. Chegou aqui ontem cedo, e est at agora".
LENINE diz que foi passada a recomendao de no mexer, diz"Fez uma reunio ontem em GOINL4

( .. ) com todo mundo. Onde foi passada aquela determinao, que no era para mexer, mas no participou, mas de qualquer maneira ele deve ser comunicado ai".
entre REGINA e LENINE

LENINE: Tudo bem, como que t? Eu queria te falar um negocio. Acho que teve uma reunio erri GOINIA, eu no sei se o nosso amigo ai participou, ontem. REGINA: Participou no, participou no. Chegou aqui ontem cedo, e est at agora. No fez nem reunio com o pessoal aqui ainda. Nem nada. E nem ligaram de l para c para ele tambm no. LENINE: Fez uma reunio ontem em GOINIA ( ... ) com todo mundo. Onde foi passada aquela
determinao. que no era para mexer, mas no participou, mas de qualquer maneira ele deve ser comunicado ai! REGINA: Com certeza, at o Pessoal estava falando aue vai fazer uma reunio com os Recionaig

ffi ,

l em GOIANIA, ficou de marcar para a semana que vem, ai com certeza nessa reunio eles vo passar.

No dia 27 de janeiro REGINA diz que conversou com o "menino", que pela analise trata-se do DELEGADO JURACY. Diz que ele pediu para conversar com LENINE na semana que vem. REGINA diz ainda que j passou para ele o problema que LENINE estava tendo na cidade de Santo Antonio, diz 'ja

passei o problema de Santo Antonio, certo. -Ele falou pra mim que ia liberar, vindo de Goinia ele ia liberar o NITEU, eujafaleipra ele o problema ada sua sede n, pra ver o que que quefaz". LENINE
insiste para que REIGNA veja com carinho o problema de Santo Antonio, diz "a santo Antonio olhar com

carinho". REGINA diz "eufaleipra ele que tava dando problema'. Pela analise, LENINE quer a ajuda de
JURACY para resolver o problema que estaria tendo em Santo Antonio, onde um policial de nome CLEBER estaria realizando operaes contra a atividade da ORCRIM na cidade.

1 s 12:01:03, entre REGINA e LENI


REGI NA:conversei com o menino ontem n tem como voc falar com ele semana que vem ou voc quer falar essa semana ainda. ele perguntou se no tivesse problema, semana que vem ele encontrava com voc. LENINE: sem problema, eu to aguardandoREGMA: ah. ento t, a ja passei o problema de Santo Antonio, certo. Ele falou pra mim que ia liberar, vindo de Goinia ele ia liberar o NITEU, eu ja falei pra ele o problema a da sua sede n, pra ver o que que que faz . Ele tem que falar antes dele colocar, tem que falar comigo ver quem que ele vai colocar. A ele falou: "no tudo bem". A eu falei com ele que voc queria encontrar, ele falou: "no v com ele que essa semana ta meio corrido. se pode ser semana que vem". Voce falando, ento semana que vem eu marco, o dia que ele falar eu marco e te ligo. LENINE: sem problema, eu que agradeo ai. REGINA: ento falou tchau. LENINE: a santo Antonio olhar com carinho' REGINA: eu falei pra ele que lava dando pr. oblem primeiro se tirar dela, de Santo Anto..., pensar em tirar de Santo Antonio e botar no Ing, no adianta. Vai causar mais problema ainda. Ento tem que ver, mas ele ta vendo o que fazer, que ele vai fazer umas mudancinhas. A eu falei ora ele: "ames de voc tirar voc..." (liaaco termina`i.

09: 15:48. entre CARLI


CARLI NHOS: Hoje certeza n. LENINE: ( ... ) vamos ver aqui. Se voc falou que ouve aquela ardem l ontem. No sei mandei checar primeiro lugar se houve aquela ordem l, se foi passado pra eles ai. Se no foi ta beleza. Se no for eu vou ter que usar outro jeito, caso foi passado essa ordem. CARLINHOS: e o JURACI? LENINE: JURACI no ta aqui hoje no. Foi chamado Ia em Goinia, vai voltar s tera.Falei com ele ontem a noite, foi chamado em Goinia pra uma reunio l. Se eu no . der conta, eu te falo. Vamos ver aqui. CARLINHOS: ta bom. abraco.

M1E

REGINA: 0 Professor tava aqui, at me pediu pra pro OLIMPIO. masum t negcio l confirmar eu ^ sem graa. C num qu confirmar isso pra mim, no. LENINE: Ah, eu falei pra ele. Eu falei pra ele que eu num ia entrar no meio disso. Eu vou fala proccomplicado. Aqueles irmo t me dando um trabalho. [LENINE se refere aos QUEIROGA.1 C acredita que abriram de novo, aquele negcio que foi fechado . pela Federal [Polcia Federal]. Abriram ontem. REGINA: Depois daquilo, ainda abriu? LENINE: Abriu. Abriu. REGINA: Difcil, n. Mas, depois eu ligo e confirmo. [Trecho incompreensvel] At mandou eu ta confirmar.... com o ANDR j confirmado. A, eu no sei nem como que vai ficar, porque tem o outro agora tambm, n. E eu seguro. Eu t no meio de dois extremos, eu no sei pra que lado eu vou. LENINE: Pois . Eu falei pra ele, falei "Oh o meu.... somo parceiro. Certo. Mas o meu. S t t falando, o meu. No vou nem responder n^m pelo ANDR e nem pelo outro l, no, n." Falou, ta "No, tranquilo. Eu t falando do seu mesmo, n." Mas, esses.... me causando um desgaste essa famlia, l, REGINA. C no sabe o tamanho. C no sabe o tamanho do desgaste. Oh, teve relatrio, teve tudo REGINA. T aqui, com o relatrio. Foi encaminhado at pro RAIMUNDO NONATO, o relatrio. Mostrei pro OLMPIO ontem. Falei, Wai dar problema, cara. Vai dar problema. A PM vai ter que agir l." REGINA: Sei. dificil. Ah, mesmo. 0 PROFESSOR falou mesmo que voc que... o seu tava confirmado e tudo e ele me garantiu do outro n. Ai, ele pediu pra mim v. Eu falei, "Puxa, j tem at o outro agora", que j t a, n. Mas deixa. Eu vou ver.... eu vou ver aqui. T bom- A, qualquer coisa que Ta precis, c liga. c LENINE: bem, ento. Pois . Abriram o trem l, de novo, ontem, s. REGINA: E c bot a Polcia Militar pra... fazer o ser... Deixa o CLEMENTE chegar. Deixa o CLEMENTE chegar, ns vamo mandar. Abre e fecha. Abre e fecha. Pode deixar. LENINE: No, t bom. E por honra mesmo. No pode deixar, no. A, eu vou falar proc. Vai, vai bagunar tudo. Vai jogar pro fora, pro ar... nosso, nosso, nosso, nossos problemas. REGINA: Que at mesmo, que o outro que chegou aqui me perguntou, "A no VAL no tem nada. T tudo l em guas Lindas. n." LENINE: T, no. A, tem, tem... Veja bem, trouxeram Cartela. n. A, tem duas aqui, que num Cartela, mas num foram. A implicncia deles Cartela. Porque tinha 150 (cento e cinquenta) pessoas l dentro. REGINA: Deixa eu te falar- Aquele dia que c me falou que tinha aqueles assalto, tinha mudado tuido pra guas Lindas. AI, agora, j tem alguma coisa a, ento? LENINE: Tem. J tem. Voltou duas pra c. Umas duas semanas atrs, voltou duas pra c. E terri quatro em guas Lindas. S que trouxeram Cartela. Esse Cartela que teve problema, n, com a Federal. REGINA: No. Tudo bem. Eu vou v aqui, hoje. Vou conversar com ele aqui e v. E vamo espera^ o CLEMENTE chegar a[ e tomar.... passar o Comando l pro FERREIRA e a gente j toma uma providncia disso a, tambm. [Continuam falando sobre o assunto. LENINE pede que REGINA converse com CLEMENTE sobre o Bingo de Cartela do WASHINGTON e pede que ele no tome nenhuma providncia contra o

No dia 31 de janeiro, REGINA pergunta a OLIMPIO se ele iria continuaria a assumir o compromisso com o PROFESSOR. OLIMPIO diz que teria que falar com CARLINHOS. Pela analise,
REGINA est se referindo ao pagamento de valores que a ORCRIM faz ao DELEGADO JOSE LUIZ, que saiu da titularidade da 5' DRP, sendo substitudo por JURACY.

s 21:05:08, entre REGINA e

- REGINA : -Tudo

bem tambm, graas a Deus. Deixa eu te perguntar, o professor mandou perguntar se voc ainda vai assumir o compromisso com ele esse ms? OLIMPIO Aaaa eu tenho que falar com o CARLINHOS, deixa eu ver com o CARLINHOS t' .

REGINA: Ento l, e deixa eu te falar, voc sabe que a partir da amanh o comandante do VAL outro n?
- OLIMPIO Sei tambm, q ente boa.

10

fl,

y^

No dia 03 de fevereiro, REGINA pergunta se LENINE pode ir a sua casa s 13h:00. LENINE`diz que pode. REGINA diz "ento t, acfala do CLEBER, v se tem como ele trocar ele, a cjafala tudo

j. T bom?". Pela analise, REGINA marca o encontro entre LENINE e JURACY

em

sua residncia, e pede

para LENINE falar do CLEBER, que seria o policial que estaria causando problemas para a ORCRIM na cidade de Santo Antonio.

0310212011 s 08:24:58, entre REGINA e LENINE


REGINA: Tem jeito de voce vim aqui hoje, uma hora? LENINE: tem, uma hora da tarde ? REGINA: isso, a voc vem aqui em casa ta bom? A no fala nada daquele papel no, depois eu te dou ele. LENINE: tranquilo, uma hora estarei ai. fala REGINA: ento t, a c fala do CLEBER, v se tem como ele trocar ele, a c ja tudo j. T bom? LENINE: T bom, vou levar um lencinho pra chorar no p dele. Ta bom -ento REGI NA: Ento falou tchau.

s 16h28 REGINA pergunta para LENINE como foi a conversa. LENINE diz 'foi boa, boa

demais. Eu achei boa. Ele teceu algum comentrio?". REGINA diz "no, elefalou queja te conhecia n, uma vez que teve um problema, procurou ele l em Goiania. Disse que ja te conhecia n'. Pela analise
REGINA quer saber de LENINE como foi a conversa com JURACY. LENINE diz que ele teria dito que resolveria seu problema, diz "mas foi bom. Elefalou pra mim que ia procurar uma soluo pra aquele

problema meu". Ou seja, que pela analise, JURACY teria dito a LENINE, que resolveria o problema
referente a atuao do policial CLEBER na cidade de Santo Antonio. REGINA diz "eu acho que ns ja

resolvemos a soluo na hora do almoo, vamos ver se vai dar certo". REGINA continua "Se lembra que eu tefalei do negocio do grupo de homicidio. Aia gente na hora do almoo conversando eufaleipra ele, a ele: "o qu que voce acha?", eufalei: " a pessoa ideal". Elefalou: "ento mais tarde a gente v se a gentefecha isso a'. Pela analise, REGINA teria proposto a JURACY lotar o policial CLEBER na diviso
de Homicdios, tirando-o da cidade da Santo Antonio e com isso, resolvendo os problemas da ORCRIM na cidade.

0310212011 s 16:28:08, entre REGINA e LENINE


REGINA: cheguei agora do almoo. E ai como que foi a conversa? LENINE: foi boa, boa demais. Eu achei boa. Ele teceu algum comentrio? REGINA: no, ele falou que ja te conhecia n, uma vez que teve um problema, procurou ele l em Goia^i. - Disse que ja te conhecia n. A falou:" Ele (Lenine) tranqilo n, ele continua tranquilo7'. Falei:" nao ele tranquilo, ele um lorde". Ele: "Ah ento ta bom". Ele tava preocupado com essa situao ai, desse menino a, dos irmo n. Eu falei que ele nem ia ter contato com o irmo n. LENINE: falo desse jeito, que no quer contato no. Tranqilo, ele me conhece de outras praas, nao dessa nao. () 11

EM

KI=UNA: no, ele falou que ja te conhecia antes, ai depois uma vez voc procuro ele l, teve um problema em Goinia, voc procuro ele l. Ele falo que ja te conheceu antes. Ia da outra vez LENINE: mas foi bom. Ele falou pra mim que ia procurar uma soluo pra aquele problema ^ed REGINA: eu acho que ns ja resolvemos a soluo na hora do almoo, vamos ver se vai dar certo. LENINE: tomara, tomara. Ta em casa. REGINA: nao to trabalhando. Se lembra que eu te falei do negocio do grupo de homicdio. A a gente na hora do almoo conversando eu falei pra ele, a ele: "o qu que voce acha?", eu falei: " a pessoa ideal". Ele falou:"ento mais tarde' a gente v se a gente fecha isso a". LENINE: Dei essa idia pra ele tambm. ele falou pra mim,.falei: "rapaz voc achou o Rambo d ^ua vida, porque parece o Rambo". REGINA: tinha falado pra voc aquele dia que ja ia d um toque, que voce daria tambem. Fica melhor. Ento ta bom, se foi bom, entao ta bom. Voce d uma cutucada no menino de ontem viu. LENINE: Ah no, com certeza. T chegando aqui agora. REGINA: Ele no falou nada pra voc no, no ta sem graa no? LENINE: ta chegando aqui agora, nem cumprimentei. REGINA: faiu tchau. LENINE: tchau.

No dia 07 de fevereiro, REGINA liga para LENINE e diz

"Os "MENINOS% junto com o

PROFESSOR antigo, me pediu pra ver se d pra voc arrumar esse negocio pra amanh. 0 PROFESSOR de agora nofalou nada no. Tem como? Que at o PROFESSOR vem hoje noite, n?'.
Pela analise, REGINA estaria pedindo o adiantamento do pagamento de valores que a ORCRIM faz aos policiais por seu intermdio. 0 pedido teria sido feito pelo "PROFESSOR ANTIGO", que seria o DELEGADO JOSE LUIZ. REGINA diz ainda que o "PROFESSOR de agora", no teria falado nada, Ou seja, pela analise, o DELEGADO REGIONAL atual, JURACY, no teria falado nada sobre o adiantamento dos valores.

5:58:15, entre REGINA e LENINE


REGINA: Deixa eu te falar. Os WIENINOW, junto com o PROFESSOR antigo, me pediu pra ver se d pra voc arrumar esse negocio pra amanh. 0 PROFESSOR de agora no falou nada no. Tem como? Que at o PROFESSOR vem hoje noite, n? LENINE: ta, mas no prometo na parte da manh no. Porque eu preciso da rnanh pra mim junta^ isso a. Mas at o final da tarde sem problema nenhum. REGINA: 0 antigo l, o outro no falou nada no- o antigo porque vem hoje noite e vai embora amanh, n? tarde. Ele deve ir tardezinha. A v o qu que voc consegue e me liga. ta LENINE: bom, pode deixar.

Atravs de consulta ao sistema de contabilidade do investigado LENINE, foi identificada na conta Assistncia Social, da Seo paraiso a sada vrios valores, tendo como beneficirios diversos codinomes, dentre eles l 'ZU, que, de acordo com o relatrio n' 086/2011 seria referente ao delegado JOSE LUIZ.

12

E100

Extrato Conta
Cliente: BRAENT Seo: PARAiSC, Perodo: 0110212011 a 2B10212011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Data Conta Movimento 40101 - CAIXA PAPAISO Hiltic. Movimento GO SALDO DIA: 04/0212011 40101 - CAIXA PARAISO GO SALDO DIA : 07102/2011 40101 - CAIXA PARAISO TRIO SALDO DIA : 08102/2011 0810212011 0810212011 0810212011 0810212011 08/0212011 0810212011
E

EritIld, 0,00 -6.000,00 0,00 -11.000,00 0,00 -11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 200,00 5.000,00 6.000,00

0310212011

40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO

ZiWE Az RA LE Li RG

No dia 11 de fevereiro, LENINE em ligao com GEOVANI, contador de CARLINHOS CACHOEIRA, d a entender que o pagamento dos R5 5.000,00 (cinco mil) que eram pagos por OLIMPIO
seria a partir de agora pagos por LENINE. DE acordo com a analise, esse valor seria referente ao pagamento mensal do DELEGADO REGIONAL JURACY.

1110212011 s 10:13:11, entre GEOVANI e


LENINE: Eu vou transferir mais 5 hoje n? Vai abatendo daqueles 100, vou transferir agora vai abatendo daquele 100, aquele outro do pessoal ai eu vou pagar semana que vem ta? Ta GEOVANI: bom LENINE: ( ... ) Outra coisa o OLIMPIO j descontou o mensal. dele ai? J abateu 5. GEOVANI: Eu liguei ontem para o ROSALVO, que eu lembrei desse negcio, ai liguei para o ROSALVO e perguntei n? Se o OLIMPIO tinha falado para ele que ia se s 23 porque 5 voc ia pagar ai. To no, t at lanando o meu 28 aqui. Eu falei voc lana 23 que foi combinado com OLIMPIO, EhhIh sempre assim ele combina isso ai e no te fala entendeu? E ai voc pega e confirma com ele. LENINE: Exatamente, e outra coisa eu vou descontar os 8, tambm, que ele no est passando l em GUAS LINDAS de jeito nenhum no. GUAS LINDAS ontem, o cara dois, dois, dois, duas viaturas, para dentro do meu depsito para dentro do meu escritrio l, porque ele no tinha pago est atrasado. GEOVANI: Deste jeito no tem jeito no, segunda feira eu vou passar para o HOMEM aqui eu cobro cobro, mas o depsito foi muito pouco nesta semana n s se depositar alguma coisa hoje. Segunda-feira eu vou falar com o HOMEM, eu ia falar para ele se ele no toamar providencia nos no d conta de fazer mais nada no. LENINE: Eu vou vou esses 8 tambm ai, 8 q ue vem de GUAS LINDAS n? Ouanto q ue dos

G.)

13

28 8 que vem de GUAS LINDAS. GEOVANI: 20 dai 8 de GUAS LINDAS. LENINE: ento esses 8 ai, se vai diminuir tambm viu. Eu vou passar para o cara l, j falei isso, at com o CARLINHOS. Vou passar para o cara l, voc tira isso dele ai. GEOVANI: , mas a desse ms j? LENINE: Eu estou ligando para ele aqui, para o OLIMPIO mas ele no atende, acho que ele foi para o RIO ontem. Eu vou virar para ele, bicho o que voc fez comigo (ininteligvel) o cara foi para dentro do meu negcio l, porque voc est atrasado, agora eu quero saber o seguinte, voc vai pagar o r-ara? Ai ele virou e falou que ia pagar segunda feira certo, Voc vai pagar, se no for pagar eu pago e vou descontar daquele l, ento eu preciso falar com ele primeiro, eu no falei com ele.

Atravs de consulta ao sistema de contabilidade do investigado LENINE, foi identificada na conta GEO, da Seo OPERAO a sada de RS 5.000,00 (cinco mil reais) na data de 10 de fevereiro, tendo como beneficirio o codinorne "PAG. JUR. INDIW. Extrato Conta Corrente Ms
Cliente: BRAENT seo: OPEPLAO 40499 - GEO Entrada Periado: 01/02/2011 a 2810212011 ContaCo"e[ite: Data Conta Movimento Histrico Movimento

1010212011

40101 -CAIXA OPERACO

0,00

No dia 14 de fevereiro REGINA liga para OLIMPIO cobrando o pagamento do 'TROFESSOR", que OLIMPIO tinha ficado de verificar com CARLINHOS. REGINA se refere ao DELEGADO JOZE LUIZ, diz

"Jia, desculpe eu est te amolando, mas que professor l aqui, aquele dia eu te perguntei vocfalou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ali, no sei, eu tenho que ligar e v . OLIMPIO diz que
houve uma confuso e diz que o LENINE tinha falado que j tinha dado o "negocio do professor", diz

"Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso a, porque at falei com LENINE sobre isso a. LENINE ali eu vou, tm o negocio do professor l, n? Ele falou: j dei l, j deil Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido, n? Ele falou que te entregou o dinheiro, no n?". REGINA
diz que o ANDRE e o LENINE j deram suas partes e diz que falta a parte do OLIMPIO. OLIMPIO diz que vai dar sua parte, diz "T, ento podefalar pra ele que eu vou dar tambm. Se ele derem eu dou tambm,

tm erro no, fala que ele mora no meu corao . Em seguida, REGINA tenta esclarecer a situao e diz
que LENINE deu o do "PROFESSOR" que chegou, diz "Deixa eu tefalar. 0 do 'TROFESSOR" ele deu

mas desse que chegou viu? Esse que chegou elej deu.". Pela analise, REGINA diz que LENINE deu os
valores para o novo DELEGADO REGIONAL JURACY. OLIMPIO diz "Ahh, isso que eu quero saber.

E do 'TROFESSOR VELHO"?". REGINA diz que est cobrando de OLIMPIO o pagamento do


'TROFESSOR VELHO", JOSE LUIZ, diz "Eu tfalando, do "VELHO", eu tfalando do "VELHO", 14

por que amanh o dia que voc d e lembra aquele dia que em te perguntei, vocfalou: voufalar com, com o CARLINHO'. OLIMPIO diz que est havendo uma confuso, diz que quando conversou com
LENINE ele falou que j tinha entregue a REGINA, mas na verdade se tratava do pagamento do atual, ou seja, do DELEGADO JURACY e no do "antigo", JOSE LUIZ, diz "at rolando uma confuso a, que

quando eu falei com LENINE, ele disse. j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA ", eu disse ento t, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo". REGINA confirma que
LENINE fez o pagamento do "atual", se referindo a JURACY, e diz que a partir de agora quem vai pagar LENINE e no mais OLIMPIO, diz "No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar,

no voc mais, n?". OLIMPIO diz " tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo". Pela analise, OLIMPIO deixa claro que quem paga o Delegado Regional a
ORCRIM como um todo e no LENINE ou OLIMPIO. Os valores saem da ORCRIM. 1-^n P

1410212011 s 11:20:33. entre REGINA e

REGINA: Jia, desculpe eu est te amolando, ^nas que professor t aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ah,no sei, eu tenho que ligar e v OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso a, porque at falei com LENINE sobre j isso a: LENINE oh eu vou, tm o negocio do professor l, n? Ele falou: dei l, j dei. Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido, n? Ele falou que te entregou o dinheiro, no n? REGINA: 0 menino, o ANDR entregou. o LENINE entregou o dele, mas falta os seus, se voc for d, falta o seu. Ele j deu o dele mesmo. ele deu antes do dia 10 (dez). OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d. ele d o menino d, n? Ele deu a parte dele'. OLIMPIO: 'Ento vou ver isso agora, ta? T, ento pode falar pra ele que eu vou dar tambm. S ele derem eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: 0 do "PROFESSOR" ele deu mas desse que chegou viu? Esse que chegowele j deu. OLIMPIO: Alhh, isso que eu quero saber. E do TROFESSOR VELHO"? REGINA : Eu t falando do "VELHO", eu t falando do WELHT, por que amanh a dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar com, com o CARLINHO. OLIMPIO: Lembro, isso que eu t falando, ai t rolando uma confuso a, que quando eu falei corri LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA", eu disse ento t, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo. REGINA: 'No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar, no voc mais, n? OLIMPIO: tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo, REGINA: Pois , o atual, agora o outro "VELHO" falta voc dar. OLIMPIO: T, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao, Tchau! OLIMPIO: Tchau! valeu.

No dia 16 de fevereiro, LENINE ao acertar a contabilidade com GEOVANI fala sobre o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que est pagando dia 10. Esse valor conforme identificado acima, consta na contabilidade de LENINE tendo como beneficiado "PAG. JUR. INDIO ,'. LENINE diz "Os R$ 5.000,00

que eu estou pagando, dia 10'. GEOVANI pergunta "como aquele nome que voefalou?". LENINE diz " o de L UZLNL4-15

12

entre GEOVANI e LENINE


GEOVANI: Ou, e ai? 1 LENINE: Como que est? Estava ligando para voc para a gente bater esta semana do HOMEM (CARLINHOS) ai. GEOVANI: T, voc quer bater agora, ou daqui a pouco? Eu estou subindo l para a VITAPAN. LENINE: Uai, pode ser agora, est facil ai, pouca coisa. GEOVANI: Ento pode falar, estou com o papel e a caneta na mo. LENINE: Abastecimento R$ 685,00, segurana da semana R$ 700,00, FELIPE e FERNANDO R$ 600,00, MAGUINHO R$ 2.280,00, a coluna do jornal l, mandou pagar. Os R$ 5.000,00 que eu, estou pagando, dia 10. GEOVANI: Ok, , como aquele nome que voc falou? LENINE: o de LUZIANIA. GEOVANI: Beleza. LENINE: 0 daqui, que dia 20, eu adiantei R$ 1.000,00. GEOVANI: Dai do VAL (VALPARAISO)? LENINE: ( ... ) foram dois endereos que ns levantamos, demos R$ 500.00 para cada, entreguei na mo dele ontem, JAIRO mais DADA levantaram, demos R$ 500,00 para cada apostador, para ir l apostar, para levantar os endereos l de BRASLIA, mil reais R$ 1.000,00. Ai ficou com um haver de R$ 23.735,00 GEOVANI: E, esses mil ai que voc falou que dai dia 20 , faz parte daquele que ns pagamos l? Como que ? Esse ai eu no entendi bem. LENINE: No, todo dia 20 desconta, ( ... ) tinha entrado aqui, j tem um seis meses j, ai j pusemos ele l deste jeito, porque R$ T.000,00 meu e R$ 1.000,00 dele, dois (R$ 2.000,00). GEOVANI: Parece que tem um nome, , esquisito, no aquele nome no? LENINE: esquisito mesmo, no, no. tem dois n, o ILIZ (MAJOR UZIEL SUBCOMANDANTE REGIONAL DA PM) e o PESTE n? S que o UZ, janeiro e fevereiro eu no dei no, porque foi tranferido, mas eu vou ter de voltar a dar porque voltou para c de novo. GEOVANI: Ento, esse aqui do PESTE? LENINE: . GEOVANI: Beleza ento, eu vou subir l agora, eu vou encontrar com ele n. LENINE: Est bem. Tinha ficado R$ 58.000,00 n? R$ 58.000,00 mais R$ 23.000,00. GEOVANI: Isso.

entre OLIMPIO e
OLIMPIO: ... Mas dei- xa eu te fazer uma pergunt - a. Vamos l. 0 LENINE ... ele devia aquele chequ sem fundo que voltou. Ele pagou os cinco mil (5.000) do ... do cheque novo, no ? Do cheque novo, no do velho no, do novo correto? REGINA: Correto. OLIMPIO : Ta, agora... ele no acertou os cheques seu, os cheques do do MAUMAU, no n? Dos cheques seu, do cheque do MAUMAU ele no acertou no, n? REGINA: No ele no acertou nem esses cheques a, nem o antigo7 OLIMPIO : Entendi, agora entendi. Agora eu t entendendo. Ento t, Ento ... eu vou acionar o ROSALVO agora, t. Eu vou, eu vou acertar o cheque antigo que t a, sem problema nenhum n. Eu vou acertar esse cheque antigo ... A pronto. A ele vai acertar o cheque novo, toda vida ai. Vai acertar o cheque novo e eu acerto o seu ch eque, e o do MAUMAU ai, n. REGINA: E ento t bom. A quer dizer voc mandava, voc acertava...' OLIMPIO : Eu acertava dez e, dez e quinhentos (10.500) de cheque sem fundo. Agora vai ficar cinco e quinhentos (5.500). No isso, ou no? REGINA: Isso mesmo, isso mesmo. OLIMPIO: Porque ... aquele carro l de ... de competio tem tem que ir, no isso? REGINA Isso, justamente. OLIMPIO Beleza, ento. Valeu fia. A gente volta a se falar, t bom. REGINA Ento t bom, voc vai mandar ele me ligar n. Porque ele me ligou ontem, falou que vinha hoje e at agora no apareceu, no ligou nem nada. OLIMPIO Eu acho porque hoje foi uma correria minha amiga do cu. Uma loucura aqui. Eu acho ta que foi isso. E mas vou acionar ele actora, bom. Amanh cedo ele vai te Imar. Docie ter certeza. 16

118

Um abrao. REGINA: Outro, tchau.

11

s 19:43:57, entre OLIMPIO e ROSALVO

U LIIW'IU: A LUI-1KA, eu vou acertar cinco e quinhentos. Tira s 5 do ... tira 5. eu tenho que .

cinco e quinhentos pra mandar pra ela. ROSALVO: mandar 5600, por causa do chip l na. OLIMPIO: isso ta bom, pronto isso t. Porque 5 o LENINE ja deu por l. ROSALVO: beleza, ai desconta l naquele acerto? OLIMPIO: oositivo.

s 19:46:42. entre OLIMPIO

OLIMPIO: ta. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, vocj conseguiu chegar no rapaz l? LENINE- j. OLIMPIO: ento t bom. LENINE: tudo tranqilo. Rapaz, quem assumiu hoje o subcomando foi o Wellington. 0 foi preso ontem, n? Era subcomandante da polcia militar. Ele assumiu hoje, o Wellington. OLIMPIO: aquele nosso?! LENINE: , o amigo nosso a. OUMPIO: , bom demais hein? Geral, n?

17/0212011 s 13:33:22, entre REGINA e


LENINE: Oi! REGINA: : Deixa eu te falar. 0 doutor t fazendo uma reforma aqui na delegacia e queria ver se vcc -dava uma ajudinha pra ns. Ns tamos precisando de R$ 670,00. LENINE: Eu vou ajudar ai. REGINA: Quebrou-abriu duas portas. sb a porta e o portal d 300 reais. duas portas. porta, portal, dobradia e fechadura. ? deu 320 reais. A tinta eu j ganhei, s pra pagar o pedreiro e botar soleira nas portas e portais. LENINE: Vou pedir pro ANDR mandar pra voc a.^ REGINA: Ento falou.

1 s 14:40:1
REGINA: ... 1 0 e 600(dez e seissentos), no ? RUBINHO: Num pagou j 5(cinco)? REGINA: No tm nada haver, o que ele tm q ue mandar 10 e 600(dez e

17

EM

entre REGINA e

RUBINHO: 5 e 600 ( cinco e seissentos ), por isso que agente no veio ontm, fica o negocio dessa confuso a. REGINA: Ele me ligou a noite, expliquei pra ele, falou que ia mandar, uai! Me ligou noite.^erguntou, falei como que era, ele falou, ento amanh cedo o menino vai. 10 e 600 (dez e seissentos ) ^ RUBINHO: A, esse homen d trabalho, gente! E agora? REGINA: Partir do ms que vm, que s 5 e 600 ( cinco e seissentos). RUBINHO: ,-eu vou deixar esse aqui e vou voltar l^ REGINA: Deixa esse a e volta l, pede pra ele, eu vou ligar pra ela te d o nmero da conta e voc deposita.-

s 15:57:30, entre REGINA e

REGINA: Voc mandou o menino trazer o negocio aqui pra mim, num foi? ROSALVO: Foi, foi. REGINA: Ele te falou que faltou 5 (cinco)? ROSALVO: falou sim. REGINA: A partir do ms que vm, a s isso que voc mandou hoje. mas esse ainda ... a eu ^nandei ele depositar a pra mim, a c joga, depois voc rasga o papel e joga fora. ROSALVO: T beleza. REGINA: ^oc vai depositar hoje? ta ROSALVO: hoje eu no seise d tempo, que agente chegando agora.' ta ROSALVO: Voc rasga o papel amanh e joga fora, bom? ROSALVO: T beleza.

810212011 s 09:58:56. entre GEOVANI


GEOVANI: Ou ROSALVO, bom? ROSALVO: Bom demais, irmo. GEOVANI: No, eu te liguei para duas coisas, para voc me mandar o arquivo n, e para perguntar se o OLiMPIO te falou para, aqueles cinco, daquela despesa mensal do VAL, que cinco mil o LENINE j tinha pago, que era para voc extomar para ns. ROSALVO: cara, ontem deu uma certa confuso nisso, depois eu acho que at eu vou ter uma explicao dele, Porque o que que eu fiz, eu fui pagar l tambm a pessoa l n, ai eu fui com s uma parte, voc est entendendo? Tirando os cinco fora, ai ela gritou, sabe, porque esses cinco que estava dando era uma outra coisa (..) Ai eu falei: 0 OUIMPIO eu estou aqui, vim pagar a pessoa, e ai ela est falando em mais cinco mil, ai ele falou: no sei, eu vou ter de sentar com ela ai para conversar (...) Ai ele tinha autorizado eu tirar, mas ai talvez eu tenha de colocar de novo, amanh ou depois, ai ele deve conversar com o LENINEw GEOVANI: Beleza ento n. Ai mais tarde ai, se voc lembrar voc manda, porque, para mim fechar. Todo sbado de manh eu fao o fechamento n r-ara, ai fica mais fcil.

s 14:45:09, entre REGINA e

ROSALVO: confirma um deposito a, pra eu rasgar o comprovante. REGINA: tudo ... ROSALVO: voc confirmar a deDOSitO ora rasoar o cornDrovantp

18

12

REGINA: no entendi. ROSALVO: voc confirmar o deposito pra eu poder rasgar o comprovante REGINA: positivo, a hora que eu olhar eu te ligo, te dando o sinal, tchau.-

entre GEOVANI e ROSALVO


ROSALVO: vinte e cinco em dinheiro, mais sete e quatrocentos em cheque, 0h sete e quinhentos. GEOVANI: Valeu brother obrigado ROSALVO: Foi vinte e cinco mil e cem em dinheiro e sete e quatrocentos no cheque. GEOVANI: Beleza um abrao ROSALVO: Um abrao, vou ver se eu recolho mais alguma coisa em cheque aqui para depositar, para chegar naquele numeral, estava dando cento e sessenta e seis, ento menos trinta e dois, est dando cento e trinta e quatro, mas ainda -no botei os cinco eu tive que depositar pan a MULHER aqui, os cinco de novo: GEOVANI: Ai como que ? para mim falar com o LENINE a respetiro disso, ou depois voc fal ^ara o OLIMPIO falar com ele? ROSALVO: eu vou pedir para ele dar uma explicao l, porque eu no entendi o que que n cara, porque voc deram cinco ai eu dei dez mais um pouco aqui entendeu? Ai quer dizer no compromissoTa paguei um pouco a mais n, pagamos cinco mil n duas vezes vamos dizer assi. eu GEOVANI: beleza ento.

entre REGINA e -REGINA: deu tudo certo. a vamos fazer o seguinte, o ms que vem, se voc no quiser vim ou no
puder vim, a gente conversa e voc deposita. ROSALVO: TA, tudo bem. Eu acho que fica at mais fcil ai pra vocs, esse negocio de vai volta, fica dependendo de saque aqui n. REGINA: A eu te ligo ta bom? ROSALVO: ta timo.

09:17:12, entre REGINA e LENINE


REGINA: Ontem terminou tarde demais aquele trem, por isso que no te liguei. mas se voc quiser vim aqui hoje? LENINE: T, eu dou um pulinho, eu vou ver aqui como ta meu fechamento. Talvez eu dou um pulinho antes do almoo ainda a, t. REGINA: ento t bom, e ai voc ja aproveita trs o negocio pr mim pagar. 0 trem, l do hotel e do restaurante. ta ta LENINE: Ah bom , jia.

entre REGINA e ANDRE


ANDRE:Deixa eu te falar um negocio, aquele do PROFESSOR aumentou n e ele nao mais ser dia pnmeiro. ele vai ser todo dia 5, dia 7 ta? Dia primeiro vai ficar s aquele outro amigo l da Ocidental certo? REGINA: Doce ser no dia 5? . Vamos deixar combinado a a 19

12 8,

nos vamos fazer na segunda 7. Dia 5, 6 ou 7. 0 outro fica sendo dia primeiro mesmo. REGINA: ento ta bom, ento falou beiio.

No dia 02 de maro, ANDRE avisa a REGINA que o pagamento do "PROFESSOR NV-0" mudou para o dia 05 ou 07, diz ", do dia 05 (cinco) ou dia 07 (sete), aquele do, do, do novo n, do

PROFESSOR, inclusive com reajuste, elefica pro dia OS (cinco) ou dia (sete)", Pela analise, ANDRE est
se referindo ao pagamento do DELEGADO REGIONAL JURACY.

1 s 13:45:36, entre
KbUINA: l-ala, meu bem. ANDR: No, era para te falar o seguinte, ... Boa tarde, n! . eu tenho um, um pagamento pra fazer pra voc, na segunda, [trecho incompreensvel]... s segunda-feira o escritrio vai fechar. Eu s volto na quarta, t. Ento, aquele que eu te falei pra mudar pro dia OS (cinco) ou 07 (sete)., primeira(?) segunda, vai ter que ser quarta-feira. A, eu mando fazer quarta-feira pra voc. Excepcionalmente, foi por causa do feriado do CARNAVAL. REGINA: Ah, ta. 0 que dia 05 (cinco). vai ficar pra quarta-feira? ANDR:- , do dia 05 (cinco) ou dia 07 (sete), aquele do, do, do novo n, do PiROFESSOR: : inclusive com reajuste, ele fica pro dia 05 (cinco) ou dia (sete). Esse, esse ano, ta dando tudo errado por causa do CARNAVAL, n. Cinco d sbado, sete na segunda, sete t fechado e a gente s volta na quarta. Entendeu? Quarta-feira, eu fao pra voc. S pra voc se programar e poder avisar l. pra num... N. Num ficar esperando na segunda-feira, t, que vai t fechado o escritrio. REGINA: Ento. falou. Um beijo. Tchau,

entre
OLIMPIO: ROSALVO, esqueci de te falar ( ... ) pra voc no esquecer o depsito de SO PAULO. o GACHO FONSECA vai ser segunda- feira n, porque dia 10 , apesar que dia 10 amanh n. que o dia ta? a LOIRA segunda-feira n? Mas segunda-feira quando a LOIRA ligar eu quero ir l conversar com ela antes ROSALVO:Ta T. OLIMPIO: bom ento NEGO, s pra voc saber que voc tem esses compromissos, SO PAULO, o FONSECA, BIGODE tambm n? Tem o BIGODE, essa semana voc vai descontar tudo, BIGODE tudo n? ROSALVO: J, j vou descontar. OLIMPIO: , e se voc puder d um jeito de acertar logo com o BIGODE n? ROSALVO: T. OLIMPIO: Eu no sei se o que foi programado com o ele, se foi dia 08(oito) ou dia 15(quinze) mesmo, no sei. Ta ROSALVO: , se j mudou o dia n. eu vou ver

No dia 09 de maro REGINA diz `Deixa eu te falar voc mandou o negcio errado, o do

PROFESSOR um e meio". ANDRE diz que foi separado, mas uma coisa s, diz "Foi separado mas uma coisa s, s um e meio.". Pela analise dos dilogos ANDRE pagaria o valor de RS 1.500,00 (Mil e
quinhentos reais) para o DELEGADO REGIONAL J_TJRACY.

0910312011 s 19:42:33, entre REGINA e ANDRE


101
eu te falar voc mandou o ume 20

EM

o U
ANUKL: Mandou um e meio ai

REGINA: No, mandou um s.

s 19:43:24, entre REGINA e

REGINA: Entendeu? ANDR: Foi separado mas uma coisa s, s um e meio. REGINA: Ah o outro no do primeiro DP no? ANDR: No, o outro amanh: REGINA: Ah! ento est bom, que voc manda separado assim n um para l outro para c, ento ta bom um beijo.

Atravs de consulta ao sistema de contabilidade do investigado LENINE, foi identificada na conta GEO, da Seo OPERAO a sada de R^ 5.000,00 (cinco mil reais) na data de 10 de maro, tendo como beneficirio o codinome "JUR-A ,, . Cabe ressaltar que na ligao do dia 16 de fevereiro s 09h:13, LENINE diz a GEOVANI que o pagamento dos 5.000 (cinco mil) dia 10.

Extrato Conta Corrente Ms


Cliente: BitA EW seo: OPERAO
40499- GEO

Periodo: 0110312011 a 3110312011 Conta Corrente: IData - 31 2011 W010-1


C~ Movimento

Histrico Movirnento FURA

Entrada &100

Sad,

^_ 101CALX

000,00

p ~i

1110312011 s 09:41:35, entre REGINA e LENINE (Pressione a tecia Ctirl e clig e agui l2aL^L^^ REGINA: bom dia. LENINE: t indo a. REGINA: no entendi- Fala de novo. LENINE: t indo ta a: REGINA: ento bom. Tchau.

s 08:51:40, entre GEOVANI e


o

GEOVANI: Ou... t olhando um arquivo aqui... essa operao aqui pagou o cinco j do cara l:
ROSALVO: Pagou de novo... o cinco^

s quinze porque o LENINE

GEOVANI: U ... combinou com o OLIMPIO... de que a ia pagar todo ms, n, ROSALVO: .... ento eu acho que ele vai ter que conversar com a pessoa l ' GEOVANI: Sentou ele e o OLIMPIO, u. .... inclusive a do ms passado. voc lembra? Ele tinha
ficado de devolver e no devolveu at hoje. Fala com ele a:

ROSALVO: Que eu t pagando t mbm. Todo mundo t pagando duas vezes. Tem aue ver l com

21

lim,

M a pessoa.... entendeu? Porque no ms passado ela falou "No, isso aqui no tem nada a ver no... esse cinco outra coisa.". A eu paguei a mesma quantidade e vocs pagaram cinco. Ele falou que este ms ia conversar com eles l. GE0VANI: Uai! Ento quer dizer que voc j pagou este ms, ento? ROSALVO: Exatamente o que aconteceu no ms passado vai acontecer este ms de novo. Porque minha obrigao continua a mesma aqui. GEOVANI: Eu vou falar com o LENINE, ento.Vou ver o que que ele diz aqui.

s 08h:53, GEOVANI diz para LENINE que os cinco mil que ele est pagando, o ROSALVO tambm est pagando. LENINE diz que vai ligar para OLIMPIO. Pela analise, GEOVANI est se referindo ao pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o DELEGADO REGIONAL JURACY, cujo pagamento ficaria a cargo de LENINE e no mais de OLIMPIO. No entanto, OLIMPIO continuaria a pagar e a descontar esse valor da "Operao". 1410312011 s 08:53:34. entre GEMANI
LI=NINE: Fala, GEOVANI! G - EOVANI: Deixa eu te falar um negcio ... ... a respeito daquele cinco mil que voc pagou ai... eles lanou um vinte e oito no dele aqui. Falei com ROSALVO agora. 0 ROSALVO diz que ele ta
pagando tambm. Que o cara falou que... esse cara desse cinco mil falou que esse mil que voc ta pagando no tem nada a ver. Que outra coisa. LENINE: Vou ligar para o OLIMPIO aqui agora. GEOVANI:... eu falei com o ROSALVO... Eu falei "No, senhor! Esse a ele tirou dos vinte e oito ta e.... s vinte e trs.", Ele pagando l e falou "No, o cara falou que no tem nada a ver, no. outra coisa!". AI voc fala com ele a. Ta LENINE: bem. GEOVANI: Falou.

s 11 h:23 LENINE pede para OLIMPIO conversar com ROSALVO, seu contador, sobre o "negocio dos 5" que era do "pro1ssor^', diz
", outra coisa OLIMPIO, cara, conversa l com o

ROSALVO, negcio dos 5 l do que era do professor, porque no t tendo mais, continua tirando inclusive o ms de maro.". OLIMPIO diz que ainda no esteve com ROSALVO, mas vai conversar com
ele. LENINE diz que j teria pago a "loira", se referindo a REGINA, diz "Ento beleza, porque, inclusive

pra loira lj passei essa semana". OLIMPIO diz "Voc passou os 5 l do regional n?". LENINE diz " o, pois , ai o ROSAL VO continua lanando pro GEL 1,"^ A analise deste dilogo evidencia mais uma vez que a ORCRIM paga R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para o Delegado Regional, JURACY, fato este confirmado no dialogo acima onde OLIMPIO diz

"Vocpassou os 5 l do regional n?" e LENINE confirma e diz que o ROSALVO, contador de OLIMPIO,
continuaria a lanar na contabilidade da ORCRIM, corno se OLIMPIO continuasse a pagar.

entre 0
ta No l no, no no, eu vim saber aqui n, (incompreensvel) justamente atrs disso ^a, ai eu fui l em GOINIA, mas no teve ieito de conversar l. mandou eu vir ora

22

Mir-

ANM'ULIb esperar ele aqui, deve estar chegando aqui agora, eu vou ver e na hora que eu sair do
daqui eu te ligo. , outra coisa OLIMPIO, cara, conversa l com o ROSALVO, negcio dos 5 l f^O que era do professor, porque no t tendo mais, continua tirando inclusive o ms de mar^ OLIMPIO: T, que eu no tive com ele ainda, eu vou conversar com ele, fica fria ta, que eu vou resolver, essa semana eu resolvo isso tudinho. LENINE: Ento beleza, porque, inclusive pra loira l j passei essa semana. OLIMPIO: T, no, tudo bem, no tem Droblema no. Voc oassou os 5 l do redional n>

11:26:20, entre OLIMPIO e LE


OLIMPIO: Ei LENINE. LENINE: o, pois , ai o ROSALVO continua lanando pro GEL l: OLIMPIO: T, no no, entendi, pode deixar, porque eu no tive com ele ainda. Eu falo com ele pouco, eu s falo com ele pessoalmente, ,entendeu? Ento deve ser isso, pode ficar frio que eu vou resolver, essa semana eu resolvo isso tudinho. Eu j chego ai, torno a resolver isso ai pode ficar tranquilo, isso ai s lanamento mesmo. LENINE: Tudo bem, eu vou marca com ele pro c ento pra quarta-feira. Na hora que eu tiver saindo daqui eu te ligo. OLIMPIO: Falou

s 11:34:51. entre GEOVANI e ROSALVO

GEOVANI: ... ROSALVO1... eu t com o LENINE aqui, ele acabou de ligar para o OLIMPIO _-Ele (ininteligvel) j te ligou ai (ininteligivel) ou no? ROSALVO: No. Ainda no falei com ele ainda, no. Por qu? GEOVANI: A respeito dos cinco mil. Cl pode ligar pra ele a agora que ele falou que tinha esquecido de falar com voc, que no tinha falado ainda..Aquele onde vinte s quinze. ;Entendeu? Quinze mais oito vinte e trs. Ta ROSALVO: Ok. J l alterado- . T em noventa duzento e quatro, agora.. , cem duzentos quatro' GEOVANI: T Ok, ento. Beleza!

entre REGINA e ROSALVO


REGINA: Voc vai vim aqui que horas? ROSALVO: Ah eu imagino o que que seja, agora o chefe parece que queria conversar com voc, sobre um negcio ai, no sei o que que , que era para entregar para ele, para ele conve. rsar com voc REGINA: Quem o seu chefe? ROSALVO: Ele mesmo. REGINA: Ento vem ai, mas ve se voc vem hoje, ai ele vem hoje? ROSALVO: Eu no vou no, vou entregar para ele. REGINA: ento, v ai que hora que ele vem e me liga, eu vou ligar para ele para ver que hora que ele vem ento.

entre REGINA 23

Qql

REGINA: fiquei sabendo que voc vem a^ui hoje me ver? OLIMPIO: vou te ver. REGINA: ho, porque perguntei ao ROSALVO que horas que ele vinha. Ele falou que voce que vem. OLIMPIO: ta, no beleza. ele falou mais ou menos a hora? REGINA: Ele falou que vai passar pra voc agora depois do almoo e voc que viria. A voc chegando aqui, voc me liga, pra mim, pra gente se encontrar, que eu vou trabalhar.. Eu ja t chegando no servio. OLIMPIO: Vou marcar com voce a noite t? REGINA: ento t. a voce me falar a hora

1610312011 s 13:02:08, entre REGINA e


ta LENINE: Como que voc? Tudo bem? REGINA: Bem e voc? LENINE: Tudo jia. Tem que mandar dois ai, n, que meu primo pediu pra mandar a, pra... A, n. .REGINA: . A, eu no te liguei do, do, do hotel porque eu. encontrar com o HOMEM. Fui l ontem, pedi ele pra assinar. Ele falou que ia assinar, no assinou at hoje esse trem. Por isso que eu no te liguei l do hotel, viu. ta LENINE: Ah, bom. Vou te mandar esse a, ento e fico aguardand o uma ligao sua' ta REGINA: Ento, bom. Mas s que eu no t l em casa, agora, no. LENINE: Mas, eu tambm no posso agora, no. L pras 04h (quatro horas). Eu t no VAL, eu t chegando pra almoar e tenho uma consulta as 14h (quatorze horas). Eu vou descer l pro escritrio, por volta das 16h (dezesseis horas). Mais ou menos isso a, por volta das 16h (dezesseis horas). REGINA^ Pois . C me liga, que se eu no tiver l, eu vou pedir oc pra deixar l no GS(9), t Porque eu t, eu t indo trabalhar. Tenho que sair mais cedo hoje pro servio. Eu j t quase chegando l, j. LENINE: Ento, no vai ser ho j e(9), no. Depois eu tenho que ir l, no PLANO. Mas eu vou pedir pro [trecho incompreensvel]... ir l deixar. Eu deixo l no GS(?). ta REGINA: Ento, bom. Pode deixar com a ANA, l. Tchau. LENINE: Tchau.

s 21:22:52, entre REGINA e

KLUINA: ai deu certo o negcio l no SANTO ANTONIO? LENINE: Ficou para amanh dez horas. REGINA: Ah no foi hoje no, Ah ento est bom qualquer coisa voc me liga ento LENINE: Viu o negcio l da cama? REGINA: Ah nos vimos l, fomos l nas Casas Bahia no VALPARAISO, mas l est mais caro d que aqui. Nos olhamos( ... ininteligvel ... ) onde que vende colcho, ai nos j chagamos aqui j era seis e tanto. Ai nos olhamos aqui nas lojas tambm. Nos vamos olhar amanh ainda, que de todo o jeito ELE s vai mudar a semana que vem. Ta LENINE: bom voc me fala ento. Voc fala que, isso ai para o professor ou para o atuaI'.^ REGINA: No o atual professor agora, de agora. LENINE: Ento falou, nos d um jeitoREGINA: Deixa eu v aqui ' depois eu te ligo, Ai comprei uma geladeira barata,. no paguei mil ^eais nela, paguei oitocentos e noventa e nove.

12110312011 s 18:19:36, entre REGINA e LENINE

24

f , Ew

LENINE: Oi! REGINA: Comprei a cama. LENINE: Quanto foi a cama? REGINA: !Nossa, foi cara; a mais barata que eu achei, R$930,00 (novecentos e trinta reais). LENINE: Vou dar 500 (quinhentos) ento. REGINA: Ah, os meninos chaga hoje, no > LENINE: No, chegaram sbado noite, domingo (INCOMPREENSIVEL), falei com eles o dia inteiro hoje j, agora eles foram l no enterro do SILVIO LINHARES, eu fui l mais cedo, eles foram l agora ta REGINA: L cheio? LENINE: cheio demais REGINA, nossa que tanto de gente, tanto de DEPUTADO, quando eu sal de l o COMANDANTE GERAL DA POUCIA MILITAR DE BRASILIA tava chegando, nossa cheio demais REGINA: 0 povo gostava dele, ele falava muito, mas o povo gostava dele, n? o povo, ele tinha uma lngua do tamanho, mas o povo gostava dele, finha muita amizade. muita mesmo LENINE: E quem ele no gostava tinha medo dele minha filha, ainda tinha esse detalhe REGINA: verdade, verdade, no eu t perguntando pelos meninos que a eu vou falar com eles pra eles me dar o restante, a eu ligo pra eles amanh, no tem problema no, que tem que o outro tem que dar um jeito de (INCOMPREENSIVEL) chega amanh, rapaz falou que chega amanh ou depois, por isso eu (INCOMPREENSIVEL) logo, por que se no dia 26 j vence o ms, j de novo do hotel oh. LENINE: , ho ranca a metade deles l REGI NA^ no, vou rancar, porque de todo jeito dia 25 eu tenho que te ligar denovo, n? por causa do hotel, por que a eu fico s explorando voc, n? LENINE: no ms passado szinho eu fiquei naquele trem l, sozinho, szinho REGINA: No, pode deixar, eu vou falar-com os meninos pra me dar o restante l. Ai... o rest l ^m SANTO ANTNIO deu tudo certo? LENINE: T, deu, deu tudo certo REGINA: Ento t bom. qualquer coisa voc me liga ento, ento falou, tchau! LENINE: Quer, quero encontrar voc pra te explicar direitinho, mas tem que ser pessoalmente REGINA: No, tudo bem, a qualquer hora dessa que voc vier aqui ou que eu for a eu te ligo.

entre REGINA e LENINE

REGINA:Deixa eu te falar, eu tenho que pagar o hotel hoje viu, porque ele saiu hoje. LENINE: Quanto que ? REGINA: ^ois mil e cem (2100). LENINE: ( ... ) vamo ver se eu consigo aquLmas eu acho que vou conseguir fazer chegar na su ^no amanh cedo. REGINA: ( ... ) porque ele saiu hoje n- hoje ja vai dormi na casa dele j. A diria vence meio-dia n,_ a ele ja vai dormir hoje na casa dele, que a cama chegou ontem. Ai hoje ele javai dormir l j. A eu falo pra ela, pago amanh, nao tem nada no. LENINE: paga amanh cedo n. vou ver, vou ver se consigo chegar a.

25103/2011 s 13:28:18, entre REGINA e LENINE 25

LENINE: Deixa eu te falar. eu vou pedir pro menino, descer a e levar pra mim aquele menino me*u que eu no posso ir a hoje no. REGINA: A ento ele pode ir l no gs? LENINE: Pode, eu falo pra ele ir l. ta REGINA: Que eu j tou subindo pra trabalhar ento, ento falou, tudo bem? LENINE: T, t tudo bem, meus gerente t viajando, WILLIAM tambm viajou, t szinho aqui, no posso fechar aqui no, eu peo pra ele ir l ento. quanto que eu tenho que te mandar? REGINA: dois e cem, a cama no carto n, a a hora que chegar a fatura no dia quinze eu te ligo. pra dia quinze. LENINE: Bom ento, vou pedir pra ele deixar l ta? REGINA: Ento falou, tchau! LENINE: Tchau!

Nestes dilogos ficou evidenciado que LENINE pagou as dirias do HOTEL ELITE, que pela analise, seria referente a hospedagem do Delegado titular da 5' Regional, JURACY JOSE PEREIRA, a pedido de REGINIA no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Como no poderia ir pessoalmente, LENINE mandou seu funcionrio entregar os valores no chamado gs, empresa de gs, que seria de REGINA em Luziartia/GO.

Pela anlise do sistema de contabilidade de LENINE foi possvel identificar um registro de sada na conta Assistncia Social, da seo PARMSO, na data de 25 de MARO, de um valor de RS 2.100,00 (DOIS MIEL E CEM REAIS), tendo como favorecido o codinome "HOTEL

JU II . A data a mesma em

que LENINE combina com REGINA ida de seu funcionrio na empresa de gs entregar os valores, conforme a ligao transcrita acima.

Extrato Conta
Cliente: BRAENT seo: PARAiSO

Perodo: 0110312011 a 31/0312011 conta: 20501 -ASSIST50CIAL


IData Conta

Movimento

Histonco Movimento

Entrada

Saida

40101 - CAIXA PAPAISO (:E^

0,00

Esta equipe realizou diligencia no HOTEL ELITE, situado na Rua Dr. Joo Teixeira, Y 25 em

Luzinia/GO e confirmou que JURACY se hospedou no referido hotel no perodo de janeiro a maro de 201 1, conforme cpia do livro de registro de reserva de hospedagem em anexo.

26

12 00011

Como exemplo, inserimos algumas imagens da cpia do livro de reserva do Hotel Elite onde consta o nome de JURACY, acompanhados de palavras que indicam seu cargo de Delegado Regional e o valor da diria.

27

17:52:05, entre REGINA e LENINE


REGINA: Oi! LENINE: Deixa eu te falar, tive mais um probleminha em SANTO ANTNIO. REGINA: U, porque? o delegado t at aqui, t aqui desde cedo. LENINE: E os meninos l falei pra voc e sentou o outro l e conversamos tudo tranquilo a o ad ta junto foi l agora e.. l na feirinha pegou a menina l, o menino at tentando resolver pra mim, mas no tem jeito, j levou pra delegacia, o ad junto ta REGINA: Ual, ser porque em? Porque o outro aqui desde cedo numa reunio, estranho. mas e o menino l, o qu que o menino conversou naquele dia falou? LENINE: No, a resolvi em baixo, porque tem certas coisas que tem que resolvere em baixo tambm, no tem jeito. Resolvi, ai chegou l o ad junto, chegou l, levou a menina, no e? ele mesmo o menino tem at um tempo pra resolver pra mim, s que no va resolver no, no ? que a ele levou pra l no tem jeito no ? o ad junto REGINA: eu vou falar com a PROFESSOR aqui, pra ver o qu que que ele pode fazer l' LENINE: Fala com ele pra mim, pede pra ele isso pra mim, como se diz, at agora todos pedidos meus foram atendidos, n? pede ai pra ele pra mim, como se diz, no adianta nada agente segura por tudo quanto lado e na hora cai o otro lado igual esse a, n? pede pra ele interceder l, fala pra ele que eu t pedindo isso ai, que inclusive levaram o negocio pequenininho tambm, s. REGINA: Oh meu Deus do cu, eu vou falar com ele, esto em uma reunio tem um tempo nai hora que terminar eu falo com ele, a eu te ligo. Ta LENINE: bem. V pra mim. Que a turma inteira controlou em baixo, ningum vem encher o saco, n? mais a o ad i. unto. nica que no tinha falado era o ad junto REGINA: A eu no entendi isso, porque que esse (INCOMPREENSIVEL) ter falado alguma coisa pra ele, uai! (INCOMPREENSIVEL) um tre mais esquisito (INCOMPREENSIVEL) LENINE: Pois , tambm no entendi no. certo? mas foi ele REGINA: Eu vou ver vou conversar com ele, com o PROFESSOR aqui, depois eu te ligo. LENINE: Foi na feirinha de baixo, mas tambm s foi l, s foi l, nas outras que eu voltei tudo, n? tirei daquela (INCOMPREENSIVEL) depois voltei tudo conforme combinado, mas foi l REGINA: Ta certinho eu vou ver a hora que terminar eu te ligo. LENINE: bem.

28


f 1 s 17:25:02. entre REGINA e

LENINE: Oi! Deixa eu te falar eu sei do seu aniversario hoje, mas der um tempinho a, c d uma olhada naquele negocio do SANTO ANTNIO, que a amanha a hora que eu chegar a agente conversa REGINA: j olhei ontm, j. Ele conversou com o delegado l hoje pra ver, parece que foi uma denuncia LENINE: falaram que foi isso, n? Como deve ter sido mesmo mas de qualquer maneira
prometeram avisar a primeiro, n? REGINA: Foi uma denuncia, a hora que voc chegar agente conversa, porque eu t erirrolado .^qui hoje eu nem lembrei de, aquela hora que eu falei com voc esqueci de falar LENINE: Amanh agente conversa. t timo.

3) Sistema de Contabilidade do Investigado LENINE No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE, conforme relatrio de diligncia respectivo. Atravs de consulta ao sistema foi identificado vrios pagamentos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na seo Operao, da conta corrente GEO, tendo corno favorecido o codinome "JURA", 64JURA INDIO", ou ainda"JU". 0 valor de R$ 5.000,00 vai de encontro com as informaes obtidas nos dilogos interceptados entre LENINE, OLIMPIO, GEOVANI e ROSALVO, onde, pela analise, a ORCRIM teria acertado tal valor para o pagamento do novo ' DELEGADO DA Y REGIONAL, sediada em Luzinia/GO, JURACY JOSE PEREIRA, chamado pelos integrantes da Organizao de "PROFESSOR NOVO ou ATUAU, corno forma de diferenciar do antigo regional, DELEGADO JOSE LUIZ, chamado de "PROFESSOR VELHO ou ANTIGO", tambm cooptado pela ORCRIM (vide relatrio de analise n' 08612011).

Extrato Conta
Cliente: BRA._ENT Seo: PAFIAiSO

P.riodo: 0110212011 a 2810212011 C.nta: 20501 - ASSIST SOCIAL Da^ Conta Movimento Histnw ~mei^to OUR ^_IN010 Entrada

W9102i2011 ZO101 CAIXA PARAISO

^.00 _

Extrato Conta Corrente Ms


Cliente: E5FIAEW Seo: OPERAO
40499- GEO

Peri.d.: 01102/2011 ^ 2810212011 Cont.C.,r.nte:

IDa^

0~ r4.,.ento F0^ 101^CA1XA 1~

Histrico Movimento r)UIND 10 UR -

Entrad.

S.ida

LF^_G

5-000,00

29

MEM,

1 E

Extrato Conta
Clie.de: BRA-EW Periodo: 0110312011 Seo: PARAiSO 3110312011 Conta; 20501-ASSMSDCLAI Histnco m.^i.e.to [101031.201
-i-u pA ff-- 00 Saida ^ -o o o, 00

Extrato Conta Corrente Ms


Cli.ot.: BRA EW se.: OPERAO 40499 - GEO Eetrd. "0 5.0w,00

Perodo: 0110312011 . 3110312011 Coota Correot.: Dau


ElffiW3 ^2011 Ce^te

Movio,eoto .^r~

HIstnco ho^,rneoto

W-0^ lQlCAIXA

UWRkAO

Extrato Conta
Cli.ote: BRA-ENT Seo: PARAHO

P.,odo: 01/0412011 a 3010412011 Cout.: 20501 - ASSIS] SOCIAL Dau ^- j Q412011 0 ^1l-010412011
H= TE, lu

movimento


Sad.

Extrato Conta Corrente Ms


Cli..te: BRA EW 5e^o: OPERAO 40499 - GEO Envacla W0
S&d. 5-0-0610-0

Perodo: 0110412011 a 30104/2011 Conta Co,,.nte: D.te


Coota

r-I^inlento

Hi^ric0 Movimento
uu-

-- UPE RAO

Extrato Conta
clicot.: BRA^ENT ScQ: PARASO

Periodo: 01/0512011 a 31/0512011 Conu; 20501-ASSISTSOCIAL lData ^ 05l201 1 l-0~ Conta I4o~^oto F^ mist6riw Movimento EU: E.vada ^,-G0

Extrato Conta Corrente Ms


Clicote; BRA EW seo: OPERAO 40499 - GEO

Pe,od.: 0110412011 ^ 30/0412011 Co.daCo,,.nte:

UO/W1W1 ^ l
^WO-1

0 1- CAU5^

ul-po-

5-0m00

Extrato Conta
Clieot.: BRA-EUT se.: ~isO Perodo: 01/0612011 a 3010612011 Coota: 20501-AS5MSOCIAL Data C~ Mov~nto Histonco M.~o -lu Entrada t^-0Q0.

- ^Ol 1 M 1 F1070672 ^^IX4 PARAIS0

30

Extrato Conta Corrente Ms


Clicllkc: B" ~ ENT

Seo: a
3010612011

OPE"O 40499- GEO

Period.:

0110612011

Conta Corrente:

Data

COMa ~MentO
AO

Historico mo^mento
Nu

Entrada ^W OO

Saida W00OW

a 10612OU FU-01 _~

Extrato Conta cli"t.: B"EW Seo: PARAiso

Pe,i.d.: 0110712011 a 3110712011 C..ita: 20501-ASSISTSCCIAL ico Mowmento W81- 712 01 11 - 0- WO^ 101rAIXA PARAISO Wu E.Vada Voo s ~00,00 2

31

1 r Extrato Conta Corrente Ms


cliente: s^ Ew Seo: OPERAO 40499 - GEO EnVada Said . '

Periodo: 0110712011 . 31/0712011 Conta Corrente: D.ta Conta Movimerno Histonco Movimento iP ^ c;j

W W0 Ut" XA
opE RA^k

Extrato Conta
Cliente: BRA ENT S.: PARAISO

Pe,lodo: 0110812011 a 3110812011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL DaU F101081 2011 -Co^ta Mwi~to ^0101--CA1XA PARAISO Histonco Movirnerno 5 Enu-ada W0 5 d. r2 000,00

Extrato Conta Corrente Ms


Cliente: BRA EW Seo: op~O 40499 - GEO
1 Ent.d^ Sid.

Pe,i.doi 0110812011 ^ 3110812011 Co,,taCorrente: conta movi,nemo 1


Histonco movimento

32

7rj

ri

r 4) Analise do Evento

0
do entorno.

entendimento da analise policial

de que o DELEGADO JURACY, titular da 5' de acordo com os seus interesses na wico

em Luzinia/GO, foi cooptado pela ORCRIM para que atuasse

0 encontro inicial onde foram acertados os valores e os assuntos ocorreu no dia 03 de fevereiro REGINA. REGINA atuou como uma intermediaria entre a ORCRIM e o

de 2011 na residncia de

DELEGADO REGIONAL tanto no encontro inicial, quanto no recebimento mensal do pagamento ajustado
e nos assuntos de interesse da ORCRIM que necessite de interveno ou auxilio do

DELEGADO

REGIONAL. Em contrapartida foi acertado o pagamento mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
serem pagos todo dia

10 pela ORCRIM, atravs do investigado LENINE e entregue diretamente para

REGINA, que por sua vez, repassaria os valores ao DELEGADO JURACY.

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVI) contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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Fbio Alvarz Sho Agente de Polcia Federal Mat. 9097 Daniel Guerra Ferreira Agente de Polcia Federal Mat. 13.655

KELEN KEUFFER MENDONA


Agente de Polcia Federal Mat. 17.239

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