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1 9 Vis.

INFORMAES FOCADAS EM ROLDO APRGIO DE SOUZA JNIOR

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

03 empresas ( 03 olivas). abertas eu//e 1985 e 1991; 02 sociedades empresariais limitadas privadas 01 sociedade simples limitada: 03 ramos de atividades econmicas; matrizes em 0.1 estado (GO):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 03 ramas (observar que o pesquisado consta coma excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima):

Qualificao e Quadros Societrios das 03 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: *Observam-se relaes societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados em 02 das 03 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,2 na listagem abaixo):
1)MATRIZ. Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC. nome de fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS. data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. CNN: 04.662.795/0001-54 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Servios advocatcios. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES lIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 818.135.381-15(. CPF Contador: 664.218.451-34(ANGIEITA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO Informaes sobre flliais: SEM FILIAIS ENDEREO: R AMARO PIRES 50 QO. IR. LT, 21 JUNDIAI, ANAPOLIS-GO CEP: 75110-010 Telefone: 62-3113829 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2) MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA. data de abertura: 20111985(l11985). data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222.814/000131 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 121-101 Fabricao de medicamentos alopticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 498,273.161-68. CPI Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNI'J do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS 1C' /.;' FIs. ENDEREO: VP-RJ SN QD.02-A MODULO 01 DAIA. ANAPOLIS-GO .. 1..r CEP: 75133-590 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

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3) MATRIZ. Nome empresarial: iR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME. nome de fantasia: DROGARIA BRASIL CENTRAL, data de abertura: 25112005(112005). data de primeiro estabelecimento: 25112005. CNPJ: 07.707.500/000I-07 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 25112005. NIRE: 52202257200.CNAE: 771-7-01 Comrcio varejista de produtos farmacuticos sem manipulao de frmulas. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: 120.000.00. CI'F do responsvel: 006.733.75l-I0. CPF Contador: 055.633.05I-04(SEBASTIAO DE CASTRO), CRC Contador: 3400-GO. CNN do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV PRESIDENTE WILSON 840 SALA 02 VILA JUNDIA! INDUSTRIAL. ANAPOLIS-GO CEP: 75115-100 Telefone: 62-30985663 Segundo telefone: 62-30985278

A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 4 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

Veculos

i7 As.
Informamos que no CPF pesquisado existem os .seguintes veculos registrados: 1. Placa: NUQI 229 UF: (10 Chassi: NORMAL Renavam: 922163618 Cdigo Ideuitifi'aj 9362EKFW9713039196 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca! Modelo: PEUGEOT/206 SW 14 [ I RES FX Tipo Doe.: CI'F do Proprictario NY Doe.: 81813538115 Ano Fabric.: 2007 Ano Modelo: 2007 Cor: PRATA Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: ALCOOL/GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALTENACAO FIDUCTARFA 2.Placa: NL1 : 9620 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 138438323 Cdigo Identificao: 9T3FZF54P39840441 1 Municpio: ANAPOL1S Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: FORD!FIESTA SEDANI.6FLEX Tipo Doc.: CPF do Proprictario N. Doe.: 81813538115 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRETA Tipo: AIJTOMOV13I. Combustvel: ALCOOL/GASOLFNA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio]: Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios informatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outor g ada no retornou nenhum resultado positivo nos estados do Paran, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO, SP, Ri. SC, MA. PR. PA. RO e DF.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso) o busca somente por nome) gerando possibilidade de retornar homnimos dos pesquisados.

Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios infomiatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado corno outorgante ou outorgada no retomou nenhum registro nos estados do Paran, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE. GO, SP, Ri. SC, MA, PR. PA, RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internet ao final deste relatrio.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso o busca somente por nome, gerando possibilidade de retornar homnimos dos pesquisados.
Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem os seguintes registros de vnculos laborais no sistema do MPASIINSS:

Iriscriio priticipal: 1. oG.fls.uri.3 Inscrik tnfttrn.da: 1.706,8d5.74&.1 'rase: rOtD#O flJGIO Dt SCOZ OtOOe o .Ip.ss pc4cra rever a qtJ)lquer teapo . tntaapt.e c000tantci deste extrfla. .rt. I5. %3 Dcc,. Kr, 3.048/90, Soa Isp, 001 Cri?) , ((X1'lt) Otz C)Cp J
003 00)

(rtscri k dsstol eescls*,t C.ow. 1nftrvasc 14 Cid,s:tr,t Cofl, Inicia) Ccep. Fiou ulo tRi O1.06i.479/(flI.It 1.tOG.flt214.) 0/03/1903 12/1800 MMOI. (ri t'llEFflRIp.t nuttcirn IU,272.2iafo30I41 :t. ;ols.84*.Uthi oUoo1 po3 02/20(12 '1A0*) LM(1SI8J O33'ACIOiCA riToa
iU.2J?eie-'O)'Jl.Ii 1.

Tipo Vincu lo
flfl CO'

ca, 30310
2522 2022

1detTtific. da obra

Acerto teci Pmidtntc Irub

VIIAPAK 1W1OAfl1 94C'SCIiJ UCe troa

iOfi.14L24&.J

02/01/2016

12/01/203? 01/2000
02/2011

CtT

004 cl
001 93

l.?0&.M&?tG..1 Oe/2C0S
00.931.737/0203.0 1 .18&.L!0. 13F? 10/01/1010

1 1 LT C FAOflCOO'ICAS 05 1111.001 e PIQUISAI aios 9". da otacui 11 de Vincules

CLT

1473

f
Informaes da base de dados RIFCOAF da PRGO -'7. No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informaes criminais No foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP No foi encontrado registro no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO No foi encontrado registro na JF-GO No foi encontrado registro no TJ-GO

As.
1

o que trazemos ao conhecimento de VExa.


Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANALISE E PESQUISA A SSPA/PRGO MaL 5944-7

^W 47
f^ A Mat. 6811-0

Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatrios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011'.

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AUGUStrDE.

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RLDOSIGIO0E SOUZAJWII 4

tOPR EIA 3400

JEDEO LVA CRPEIA

MINL59tUI) PBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPBLICA .ASSESSORIADE PESQUISA EANLISE - ASEPA RESUMO DIRIO n` 1

12 de 12

Es0

MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS

LARA-

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA


RP N O S1712011 -ASSPA/PR-GO 15 de Abril de 2011

Ementa (Processollnq. N): IPL 48/2005 - Pesquisa em nome de SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, CPF N 370.039331-87.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos VEXa O levantamento das pesquisas coligadas a respeito de SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR.

7F ' Fls.

Qualificao

l'A ^P, 4,1 SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, brasileiro, natural de Anpolis - GO, nascido aos 06106/1966, sexo masculino, filho de Maria Jos de Almeida e de Sebastio de Almeida Ramos RG 2114289 SSP GO, CPF 370.039.331-87 (CPF em situao cadastral REGULAR), empresrio, ttulo de eleitor 00.025.585.810-07.
Endereo

O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR):
AV JAMEL CECILIO EDIFCIO FRANKFURT,1 95.APTO 900 CEP: 75110-330 JUNDIAI,ANA POLI S-GO
Telefone: 0062 33111720

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPAPRGO: 1) irmo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS; 2) cunhado de ANDREA APRIGIO DE SOUZA;

Viso Panormica do Pedido 2392011

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

CPF NOME 020.181.521-49 ROLDAOAPRIIODE SOLJz - 161.142.481-04 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, RAMOS 284.844.521-15 ] CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - 319.166.001-15 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 360.670.251-20 - LENINEARAUJO DE SOUZA ____ 75bi 35 jiJf'5flAo DE ALMEIDA RArYJUNIOFC 498.273.161-68 ANDREA APRIGIO DE SOUZA 498.273.161-68 ADRIANO APRIGIO DE SOUZA 818.135.381-15 ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.: As baixas foram por LIQ VOLUNTRIA, LJQ JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de empresas, no .vis:ema da Receita FederaL

3 de 17

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LIS.

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresdt6 endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa'-6 baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa), RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas), MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empresa: 01 ativa) e SC ( 01 empresa: 01 baixada):

y.
2%

8%

2%

GO RS Usp LE RJ PR fvtJ TO

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

CI

Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrando

empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possveis pa s identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%), DF(4%). MG (4%).SC (4%).

Fcj4N

t? F

Ji

Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo miibji (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

INFORMAES FOCADAS EM SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR':

1335

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado
.11 empresas

'e 7

(07 ativas, 03 baixadas e 01 indefinida); abertas entre 1998 e 2010; 09 sociedades empresariais limitadas e 01 empresa individual imobiliria e 01 empresa individual; 09 ramos de atividades econmicas; matrizes em 0.1 estado e no DE (GO, DF):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 11 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: *Observam-se relaes societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados e com LENINE ARAUJO DE SOUZA em 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 2,5,7,8 e 9 na listagem abaixo): I)DISTRIBIJIDR DE BILHETES LOTERIAS ANAPOLIS LTDA NIRE 52201264580 A empresa tem o seguinte quadro de scios no sistema RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008): ( no encontrada no sistema da Receita Federal): O scio LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS irmo dos pesquisados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e SEBASTJO DE ALMEIDA RAMOS .JUVIOR

? As.
2)MATRIZ. Nome empresarial: Ei COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-ME,imp de fantasia: Nt J CONSTRUTORA E INCORPORADORA, data de abertura: 24101995(101995). data de prim'efr estabelecimento: 24101995. CNPJ: 00.877349/0001-06 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 744-0-05 Comrcio varejista de materiais de construo no especificados anteriormente, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 647.121.331-04. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV CEL BENTO DE GODOY 1995 Q 1 LOTE 19 JARDIM 1-IANACHIRO. CALDAS NOVAS-GO CEP: 75690-000 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ. Nome empresarial: LOOI< FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, nome de fantasia: LOOK FARMA. data de abertura: 25071997(081997). data de primeiro estabelecimento: 25071997. CNPJ: 02.0I0.54310001-15 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 04062005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 644-3-01 Comrcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 807.192.101-78. CPF Contador: 2$4.850.921-04( CARLOS ANTONIO OCI-IOA), CRC Contador: 11065GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ BAIXADA, no estado de GO. ENDEREO: R1I5SNQD.F4IA LT.00 SETOR -SUL. GOIANIA-GO CEP: 74465-539 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 4 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: CPF/CNPJ:

4) MATRIZ, Nome empresarial: PHAV PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA. nome de fantasia: PI-IAV PRODUCOES E PUBLICIDADE. data de abertura: 30011998(021998), data de primeiro estabelecimento: 30011998. CNPJ: 02.353.70910001-04 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 010-1-00 Atividades de rdio, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 370.039.331-87. CPF Contador: 066.777.971-04(JOSE JEOV RODRIGUES NETO). CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre Uliais: SEM FILIAIS ENDEREO:

AVJK73SQD. I3-LT.2f JUNDIAL ANAPOLIS-GO CEP: 75113-610 Telefone: 62-3115300

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A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

5) MATRIZ, Nome empresarial: MILA CONSTRUTORA E LIMPEZA LIMITADA-ME, nome defantasia: MARRUI..A ESCAVACAO. data de abertura: 12111999(111999), data de primeiro estabelecimento: 12111999, CNPJ: 03.498.04810001-60 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: 52201631078.CNAE: 811-4-00 Coleia de resduos no-perigosos. porte da empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 414.167.671-34. CPI-- Contador: 055.633.051-04 (SEBASTIAO DE CASTRO). CRC Contador: 3400GO,CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R SALVADOR VIELA SN QUADRA05 JARDIM ATLANTICO. JARAGUA-GO CEP: 76330-000 Telefone: 62-33111186 LOTE 06

A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

6) MATRIZ, Nome empresarial: JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. nome de fantasia: POLO FARMA. data de abertura: 18052000(052000), data de primeiro estabelecimento: 18052000. CNPJ: 03.826.417/000104 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 19032005. NIRE: 5220168174I.CNAE: 644-301 Comrcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 2062 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: 850.000,00. CPF do responsvel: 548.163.601-82, CPF Contador: 284.850.921-04 (CARLOS ANTONIO OCHOA ). CRC Contador: 11065-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ BAIXADA, em Gois. ENDEREO: AV T-02 2544 QD. 05 LT. 6E SETOR I3UENO, GOIANIA-GO CEP: 74215-005 Telefone: 62-2749348 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

7) MATRIZ, Nome empresarial: CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, nome de fantasia: JC MEDICAMENTOS, data de abertura: 28052010(062010), data de primeiro estabelecimento: 28052010 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 12.035.326/0001-33 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao:
17

280520I0.NIRE: 53201640809,CNAE: 644-3-01 Comrcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 200.000.00. CPF do responsvel: 276.528.231-53. CPF Contador: 523.497.561-49(CENILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA j,CRC Contador: 9202-DE CNPJ do contador: 11.082.6720001-00, CRC: 1149-DF /N Fe0 Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: Q QSE AREA ESPECIAL 15 LOTE 06S. DE OFICINAS LOJA 02 SNTAGUATINGA. I3RASILI-DF CEP: 72025-345 Telefone: 61-303971 O2Segundo telefone: 61-30397103 email: CCRCONTABILIDADE@TERRA.COM.BR RELAO DE SCIOS NO EXCLUDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: CPF/CNPJ

8)MATRIZ, Nome empresarial: SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUN1OR, nome de fantasia: SEBASTIAO DE ALMEIDA NECiOCIOS IMOBILIRIOS. data de abertura: 14102010(022011). data de primeiro estabelecimento: 14102010. CNPJ: 13.279.31710001-50. situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 14102010. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 810-2-03 Loteamento de imveis prprios, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 401-4 EMPRESA INDIVIDUAL IMOI3ILIARIA, capital social: 335.000.00. CPF do responsvel: 370.039.331-87. CPI: Contador: 705.044.825-72( GILBERTO VIEIRA DO CARMO). CRC Contador: 2904-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre Filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV JAMEI., CECILIO 195 EDIF FRANKFURT APT 900 JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-330 Telefone: 62-78116415 Segundo telefone: email: RELAO DE SCIOS NO EXCLUiDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM O SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

9) MATRIZ, Nome empresarial: SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, nome de fantasia: GIRAFAS LOTERICAS. data de abertura: 03021988(021988), data de primeiro estabelecimento: 03021988. CNPJ: 15.979.93310001-40. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ \'OLUNlARIA. data da situao: 02032004. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-7-06 Casas lotricas, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 370.039.331-87. CPI - Contador: 284.850.921-04( CARLOS ANTONIO OCHOA), CRC Contador: 11065GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre Filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV SO FRANCISCO I83J1JNDIAI. ANA POLIS-GO CEP: 75135-290T elefone: NAO CONSTA Segundo telefone: email: RELAO DE SOCIOS NO EXCLUDOS E SCIOS EXCLUIDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM O SOCOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUiDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

lO) MATRIZ, Nome empresarial: GIRAFA LOTERIAS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 01031988. data de primeiro estabelecimento: 01031988. CNPJ: 15.980.758/0001-00. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situao: 04071991. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 490-1-01 Servios de traduo interpretao e similares, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 165.225.161-87, CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R SETE DE SETEMBRO 412 CENTRO. ANAPOLIS-GO CEP: 75084-620 A EMPRESA TEM SCIOS EXCLUDOS E NO SISTEMA RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

Obs.: REGINALDO CLIO DE ALMEIDA RAMOS ( RG 582274 ssp/go) irmo de SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS II) MATRIZ. Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de fantasia: CAPITAL LOTERIAS, data de abertura: 13071993(081993), data de primeiro estabelecimento: 13071993. CNPJ: 37.873.734/0001-95 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 08012005. NIRE: 52201090981,CNAE: 812-2-00 Coleta de resduos perigosos, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 284.844.521-15, CPF Contador: 066.777.97104(JOSE JEOVA RODRIGUES NETO). CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre flliais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ ATIVA , nos estados de GO. MG .RS cRi ENDEREO: AV SANTOS DUMONT 545 Q.I - L. 1 - SALA 102 JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75113-180 Telefone: 62-3115300 A EMPRESA [EM 6 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

17

Veculos Intrmamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veculo registrado:

t'

l.Placa: KC82269 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 628402155 Cdigo Identificao: 9C2JCI 801 RRR2 1614 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: HONDA/CG 125 TODAY Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doc.: 37003933187 Ano Fahric.: 1994 Ano Modelo: 1994 Cor: AZUL Tipo: MOTOCICLETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1:

2.Placa: KC133369 UP: GO Chassi: NORMAL Rcnavam: 628429878 Cdigo Identificao: 9C23C2501RR818730 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN Tipo Doe.: CI'F do Proprictario N. Doe.: 37003933187 Ano Fahric.: 1994 Ano Modelo: 1994 Cor: VERMELHA Tipo: MOTOCICLETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 3.Placa: CDL06I6 1ff: GO Chassi: NORMAL Renavam: 696611864 Cdigo Identificao: JAANI'R66PV7102056 Municpio: GOIANIA Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: IMP/GMC 7.110 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doe.: 37003933187 Ano Fabric.: 1997 Ano Modelo: 1997 CorBRANCA Tipo: CAMINHAO Combustvel: DIESEL Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: CARGA Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 4. Placa: NJX7000 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 944650147 Cdigo Identificao: WD13UF56X4713 140311 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: I/M.BENZ E 350 Tipo Doe.: CPF do Proprictario N. Doe.: 37003933187 Ano Fabric.: 2007 Ano Modelo: 2007 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio]: Restrio 2:
Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartrios inforniatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou Dl (uma) ocorrncia no estado dde Goias. tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE. GO, SP. Ri. SC, MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internei ao final deste relatrio.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retomar homnimos dos pesquisados.

Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem o seguinte registro no sistema do MPAS/INSS:


Noat:

Inzcrii<. PrinciDal r 1.165. 250.321.0 SZt*S11) DE ALOLU)A aos JI.00. o .iost ood,r rever a quiIt g r tcrorn a 1nfntes conntncs

becrtSa lnfcttada: l.15.flt.3240


dcstc cfl,Ito.

an. IS. 13 Deu. ler. 1.040/09. c 1dittFlcoo da n


certo Icei etndc,,te Trt

- Iasn000,r/ Inocrlo doirdo/ Zcschk/ Co. Ti. Scq TipoQdanrlda cinp. InicIal coto. Final olt n Vinculo 001 SE 12E3II 1.i6S.IM.i^4.O 31J12/I0S /OOfl001 0(05140) rAzuqIA 515 Yls yjs ai p'a ti*po II. por. 22106/20p0 002 10 .(NLGAi) :::::-.:: FAZeNDA 1.16S,flL324.O fl/06/ZtjOS VISTA OU 5tto 50000 li. For. (1111

Fia go paxqut,a -de Vtnculos

lascricio cadastrada: I.]6;.Q.32;-O


Wa,ss Crltlt.; 1T s

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rnav.I AStNO* WMMi3O LD' hn1c1pIo; I22 MiAPO*ZS Feriado, 23iO4(os a. go,;c000 - stnsrAtar4Se: Parida au sta,,Jd,ti.eada ittltt f

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,ndt.at, '40 dc frIxa critica -ok

SLGM1Lq) Ot AEW* F105 JWaOJI

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(and.: 4. Fiscais t,t.: 4.-GO v rtot ec,,or quG 23/O6/2eI,e. 112 c ,tinta da rIe1ra.

Otd. .'#ct}I ii 'wado Si'roao p A

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CAFIt as loijai, 1 a 4 rara ds c.,as

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Informaes da base de dados RIF/COAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informaes criminais No foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP

Encontrado um registro na 10 instncia mas sem possibilidade de confirmar ru (ru a esclarecer):

Nmero do Processo; Protocolo: Natureza: Autuacao: Distribuio: Vitima SARJ 26/0112009 INQUERITO

200900301800

30180-43.2009.8.09.0006

140512010 - 08/1112010 NORMAL - 26/0112009 - 12:48

Reu A ESCLARECER Fase: 15104/2011 -08:29 SENTENCA TRANSITANDO EM JULGADO Descrio da Fase: BAIXAR EM 19/04/2011 Comarca/Escrivania: Localizao: I-H Juiz: Dr(a). MATEUS MILHOMIEM DE SOUSA Audincia: Sentena: 24/03/2011 CALUNIA Lei e Artigo: LEI: 7209/84 ARTIGO: 138 Descrio da Infrao: Promotor: Dr(a). ALEXANDRE JOSE DE ASSIS FOUREAUX Nenhum registro encontrado no sistema PORTAL INTEGRADO SSP-GO ANAPOLIS - 1. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

: 4,p, .

-y' rj

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA SSI'A(PRGO Mal 5944-7

ASSESSOR! ' E E PESQUISA tPA/PkGO Mat. 6811-O

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTRIOS INFORMATIZADOS

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Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais !RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatrios ASSPAJPRGO do pedido 239_2011".

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5
MINISTRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNPISINASSPA
RP N521/2011 - ASSPA/PR-GO 18 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de GEOVANI PEREIRA DA SILVA. CPF N319.166001-15.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos V.Ex o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.

Qualificao

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Ceres - GO, nascido aos 10/06/1967. sexo masculino, filho de Diva Maria da Silva e de Divino Pereira da Silva, RG 1699103 SSP GO, CPF 319.166.001-15 ( CPF em situao cadastral REGULAR ),empresrio, ttulo de eleitor 00.027.932.610-15. Endereo CPF em situao cadastral REGULAR ), ttulo de eleitor 00.027.932.610-15. O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR): RUA 14 DE JULHO, 1065 CEP: 75024-050 SETOR CENTRAL,ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 3281006

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado GEOVANI PEREIRA DA SILVA no apresenta relaes de parentesco com outras pessoas pesquisadas no pedido 239_2011 ASSPA-PRGO, conforme tabela abaixo. da

2 de 12

Viso Panormica do Pedido 2392011

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatrio: CPF 020.181.521-49 1611142.481-04 284.844.521-15 NOME ROLDAO APRIGIO DE SOUZA 'PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS - -'CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS EOV' !RIRLVA LENINE ARAUJO DE SOUZA -. SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA -ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JNIOR - -

319A66.001-15_
360.870.251-20 370.039.331-87 498.273-161-68 498.273.161 -68 818.135.381-15

Iii

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011:

Obs.: As hc,ixas foral?? por LIQ VOLUNTRIA, 1,10 JUDICIAL ou INAPTIDO, sem regisiro de incorporao empresas, no sistema da Receita Federal. A
12

? As.
Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 emprest ,tm endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empre?bl baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: O! ativa). RJ( Olempresa: O! ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):
2% 2%

GO
34

RS SP LE
8%

RJ PR M3 TO

2%

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou awam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrando

YJZ-7

empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possveis 'P'M4

identificados acima .entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo. correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%), PR (5%). DF(4%), MC (4%),SC (4%).

c)s Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira fatrI deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

'A

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 ( vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

12

INFORMAES FOCADAS EM GEOVANI PEREIRA DA SILVA

? Fsy1 i3'72t)

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no


excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

empresas (01 baixadas e 02 ativas); abertas entre 1992 e 2007; 02 sociedades empresariais limitadas e 01 enipresario (individual) 03 ramos de atividades econmicas; matrizes em 01 estado (GO):
03

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 03 ramos ( observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 03 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: *No foram observadas relaes societrias do pesquisado com pessoas identificadas como parentes no pedido 239_2011, mas observou-se relao de sociedade com TAE SUNG KIM( seu scio no restaurante FIORI, abaixo listado), pessoa que scio de ADRIANO APRGIO DE SOUZA na empresa ativa JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, nome de fantasia: SHOPPING VIA CAMPINAS(CNPJ 09.025.99710001-09) 1)MATRIZ, Nome empresarial: FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA, nome de fantasia: WINNIN DE GOIANIA. data de abertura. 19042007(042007). data de primeiro estabelecimento: 19042007. CNN: 08.787,701/000124 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data Lia situao: 19042007. NIRE: 52202379810.CNAE: 611-201 Restaurantes e similares, porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capilal social: 300.000.00. CPF do responsvel: 706.947.291-91. CPF Contador: 798.851.01 I-87(RONALDO PIRES DE ALMEIDA ). CRC Contador: 13916-GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R RUA T-30 1512 QUADRA 64 LOTE 06 SETOR RUENO. C,OIANIA-GO CEP: 74215-060 Telefone: 62-39421007 Segundo telefone: 62-39459704 email: ronaldoproativohotmail.com.hr A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SCIOS EXCLUiDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:
3

2)MATRIZ, Nome empresarial: L 6 DESPACHANTE LTDA ME. nome de fantasia: L O DESPACHANTE, data de abertura: 04061992(061992). data de prinieiro estabelecimento: 04061992, CNPJ: 37.361.47410001-79. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: INAPTIDAO (LEI 11.9412009 ART.54). datadasituao: 31122008. NTRE: NAO CONSTA.CNAE: ATIVIDADE NAO INFORMADA. porte da empresa: DEMAIS, natureza 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 319. 15, CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:.CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV SEBASTIAO P JUNQUEIRA SN LOJA 44 C COM FORMO VILA FORMOSA. ANAPOI.,IS-GO CEP: 75100-130 Telefone: NAO CONSTA A EMPRESA TEM Dl SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 01 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

3)MATRIZ, Nome empresarial: GEOVANI PEREIRA DA SILVA, nome de fantasia: L O DESPACHANTE, data de abertura: 06101992(101992), data de primeiro estabelecimento: 06101992. CNPJ: 37.397.35310001-87. situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 01072001. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 119-7-99 Atividades tcnicas relacionadas engenharia e arquitetura no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 213-5 EMPRESRIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 319.166.001-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNT'J do contador: NAO CONSTA. CRC: Informares sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV SEBASTIAO P JUNQUEIRA SN LOJA 44 C COM FORMO VILA FORMOSA, ANAPOLIS-GO CEP: 75100-130 A EMPRESA NO 01 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008)::
TPJNCLUIDO

Veculos Informamos que no CPF pesquisado existe os seguintes veculos registrados: l.Placa: KDD6423 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 670362298 Cdigo Identificao: 9C2JC250VVR087224 Municpio: ANAI'OLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN Tipo Doe.: CPF do Proprictario N. Doe:. 31916600115 Ano Fahric.: 1997 Ano Modelo: 1997 Cor: AZUL Tipo: MOTOCICLETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIRIA 2. Placa: KDF6275 131-": GO Chassi: NORMAL Renavam: 674192796 Cdigo Identificao: 9C2JC250VVR126327 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doc.:3 1916600115 Ano Fahric.: 1997 Ano Modelo: 1997 Foi,:

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eiS.

VERDE Tipo: MOTOCICLETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: A1..IENACAO FIDUCIARIA 3. Placa: NKV3082 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 962218626 Cdigo Identificao: 9CDNF4I Li8MI462 16 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: JTA/SuzuKII?:N125 YES Tipo Doe.: CPI- do Proprietario N. Doc.: 31916600115 Ano Fabric.: 2008 Ano Modelo: 2008 Cor: PRATA Tipo: MOTOCICLETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIARIA 4.Placa: NK117560 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 128419504 Cdigo Identificao: 9I3GXL80P09C1 66076 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCIJLACAO Marca / Modelo: GM/MONTANA CONQUEST Tipo Doe.: CPF do Proprictario N. Doc.: 31916500115 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRATA Tipo: 23 Combustvel: ALCOOL/GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: CARGA Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: AIENACAO FIDUCIARIA 5.Placa: NJY4930 IJF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 134446186 Cdigo Identificao: 9BWAB01i394021300 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: 154814 Tipo Doe.: CPF do Proprictario N. Doe.: 31916600115 Ano Fahric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRATA Tipo: AIJTOMOVEL Combustivel: ALCOOL/GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: Restrio 2: 6.Placa: NWi2030 UF: GO Chassi: NORMAL Renavani: 210703881 Cdigo Identificao: KMHDC5 1EI3AU2471 85 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: 146763 Tipo Doe.: CM-- do Proprietario N. Doe.: 31916600115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRATA Tipo: AIJTOMOVEL Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 7. Placa: N\VB9425 UF: GO Chassi: NORMAL. Renavani: 250789256 Cdigo Identificao: 913WAA051J3I3P064918 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/ Modelo: VW/GOL 1.0 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doc:.3 1916600115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: VERMELHA Tipo: AUTOMOVEL Combustvel: ALCOOI.,/GASOIINA Procedncia: NACIONAL Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: 8.11 1aca: NLM5399 IN: GO Chassi: NORMAL Renavam: 308992512 Cdigo Identificao: 93X1-"RKB91CC1332273 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca/Modelo: 222230 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doe.: 31916600115 Ano Fabric.: 2011 Ano Modelo: 2011 Cor: BRANCA Tipo: 23 Combustvel: ALCOOL/GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: ESPECIAL Remarcao Chassi: NORMAL Restrio]: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrio 2: Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios infonnatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outor g ante ou outorgada retornou nenhuma ocorrncia, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE. GO. SP. Ri : SC, MA. PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internei ao final deste relatrio.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retomar homnimos dos pesquisados.

12

Vnculos Laborais de Interesse

71- r FQ .? Fis.

O pesquisado tem somente registro de CI como empresrio no sistema do MPAS/INSS, desde 03/07/1992

Informaes da base de dados RIF/COAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informaes criminais No foi encontrado registro do pesquisado nos sistemas do M.F/SENASP.. No lei encontrado regsitro do pesquisado no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP-GO No foi encontrado registro do pesquisado na JF seo judiciria do Estado de Gois No foi encontrado registro do pesquisado no 11-GO

o que trazemos ao conhecimento de V. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA ASSPA/PRGO


Mal. 5944-7

ASSESSANLISE E PESQUISA ASSPAPRGO


Mal. 6811 -0

Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no OVO "Relatrios ASSPA/PRGO do pedido 239_2011".
11 de 12

52: tas.

a RCDQ OLMIftkOE

JOSE HENRIOb

MINrSUO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DAREPBUCA ASSESSORIA DE PESQUISA EAN ALISE - ASSPA RESUMO DLk11O n1

12

9k

f MINISTRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA
RP N51512011 - ASSPAJPR-GO 15 de Abril de 2011

LkA

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 48/2005 - Pesquisa em nome de ROLDO APRGIO DE SOUZA, CPF N020.181.521-49.

Excelentissimo Senhor Procurador da Repblica Or. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VEXa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos V.Ex 8 o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ROLDO APRIGIO DE SOUZA.

Qualificao

42

1-

-;

ROLDO APRIGIO DE SOUZA, brasileiro, natural de Iparneri - GO, nascido aos 17/04/1948, sexo masculino, filho de Maria de Souza Macedo e de Joo Aprgio de Souza , RG 1752291 SSP GO. CPF 020.181.521-49 ( CPF em situao cadastral REGULAR ).professor universitrio, empresrio, ttulo de eleitor 00.026.066.510-82. Endereo O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR): RUA AMARO PIRES,50 CEP: 75110-010 JUNDIAI,ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 33 113829 Relacionamento de Parentesco Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado ROLDO APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO: 1) pai de ANDREA APRIGIO DE SOUZA. de ROLDO APRGIO DE SOUZA JNIOR e ADRIANO APRIGIO DE SOUZA(no foi encontrado registro do nome do pai deste ltimo); 2) sogro de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS; 3) PAULO ROBERTO DE ALMEIDA.

Li
ARAUJO DE JOAQL9M C.ASSEMIqO

}GABffiELACMJPOS DE lUZA flIlDR ISOIJ2A ALMEtk GEOVANI PEREIRA DA SILVA

Sfl

OAPRDE

LLLr.C.
[JPIA MARIA DA SILVA ABLA CAMPOS

SEBASTL400EALMECA DVIN0PEREIRA DA SILVA

FLS. 'v Viso Panormica do Pedido 2392011

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatrio: NOME 284.844.521-15 319.166.001-15 360.870.251-20 370.039.331-87 498.273.161-68 498-273.161-68 818.135.381-15 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 'CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO DE SOUZA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR AN5REA APRIGIO DE SOUZA ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.:.45 baixasforan; por LIQ VOLUNTRIA. LIO JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de incorporao entre empresat no sistema da Receita Federal.

3 de 12

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas tm endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empresa: 01 ativa) e SC ( 01 empresa: 01 baixada):
2% ris.

Go RS SP E DF
8%

RJ

9P
TO

sc Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

/i Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: FiItrando .

Eis.

empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao posswik?ties identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75 0/0) .SP (8%), PR (5%), DF(4%). MG (4%),SC (4%).

61

no Total de Empresas Derivadas: Pelo menos 01 (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%)e 26 ATIVA(60%) no sistema

Participao Societria de Parentes Possveis

12

(5;

Fis.

da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

INFORMAES FOCADAS EM ROLDO APRIGIO DE SOUZA

j92

Eis.

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

05 empresas (03 ativas e 02 baixadas); abertas entre 1981 e 1992; 04 sociedades empresariai limitadas privadas e 01 sociedade simples limitada; 02 ramos de atividades econmicas; matrizes em 02 estados (GO, MT):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 04 ramos (observar que o pesquisado consta cotizo excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou como no ex cludo de empresas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA):

Qualificao e Quadros Societrios das 05 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: Observam-se relaes societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados em 02 empresas das 02 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,2 na listagem abaixo): 1)MATRIZ. Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, nome de fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS, data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. CNPJ: 04.662.795/0001-54 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Servios advocatcios, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 818.135.381-15(, CPF Contador: 664.218.451-34(ANGELITA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R AMARO PIRES 50 QD. 18. ur. 2E JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 7511 0-C)'] 0 Telefone: 62-3113829 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

12

2) MATRIZ. Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985), data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.221814/000131 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 121-101 Fabricao de medicamentos alopticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 498.273.161-68. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: VP-RI SN QD.02-A MODULO 01 DATA. ANA POLIS-GO CEP: 75133-590 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ. Nome empresarial: ANACEL ANAPOLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, nome de fantasia: NO CONSTA, data de abertura: 28041992(051992). data de primeiro estabelecimento: 28041992. CNPJ: 37.048311/000130, situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 20032006. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 061-9-01 Beneficiamento de arroz, porte da empresa. DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA. capital social: NO CONSTA. CPF do responsvel: 187.364.751-49. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: - CNPJ do contador: NO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: RUA RUSSIA 819 BOA VISTA. ANAPOLIS-GO CEP: 75083-200 A EMPRESA TEM Cl SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

4) MATRIZ. Nome empresarial: MAGICO CEREAIS LTDA. nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 2303I984(08I995), data de primeiro estabelecimento: 23031984. CNPJ: 00.768.069/000I-60, situao cadastral do CNN: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LTQ VOLUNTRIA, data da situao: 18111986. NIRE: NO CONS'IACNAE: ATIVIDADE NO TNFORMADA, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 150.838.616-15. CPF Contador: NO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV JOAO PINHEIRO 323 VTLA JAIARA, ANAPOLIS-GO CEP: 75064-060

Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone: email: RELAO DE SCIOS NAO EXCLU1DOS E SOCIOS EXCLUIDOS DA EMPRESA:

-,.-',' .' /( r 44 .frA

(M Fiza" P 7k

A EMPRESA TEM SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

CPFCN PJSOCIO 009.424.136-87 020.181.521-49

DATAINCDATAEXCLNOMES0CIO 02104184 LUIZMAURO MORATO 02104/84 ROLDAO APRIGIO DE souz

QUALIFIC4PARTCAP. SOCIO 01 socio

5) MATRIZ. Nome empresarial: CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA. nome de fantasia: CENTRAL DE TRANSPORTES, data de abertura: 24041981, data de primeiro estabelecimento: 24041981. CNPJ: l5.036.5021000140. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: JNAPTIDAO (LEI 11.9412009 ART.54). data da situao: 31122008. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: ATIVIDADE NAO INFORMADA, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 217.390.801-49. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: . CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: RMOREIRA CABRAL 19 CENTRO. BARRA DO GARCAS-MT CEP: 78600-000 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone: em ai: RELAO DE SCIOS NO EXCLUDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA: A EMPRESA TEM 04 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA RADAR-SINASSPA:

Veculos Informamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veculo registrado: 1- Placa: NK14580 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 971016712 Cdigo Identificao: 913G1381-1U09C404686 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: GM/Sl0 ADVANTAGE D Tipo Doc.: CPF do Proprietario N. Doc.: 02018152149 Ano Fabric.: 2008 Ano Modelo: 2008 Cor: PRETA Tipo: 23 Combustvel: ALCOOL/GASOLINA Procedncia: NACIONAL Espcie: ESPECIAL Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrio 2: Outros Bens Informo que a busca no site dos cartrios informatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outor g ante ou outorgada no retornou nenhum resultado positivo nos estados do Paran, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO, SP. RI, SC. MA, PR, PA, RO e DF. *Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil,

inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retornar homnimos dos pesquisados.

12

Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem os seguintes registros de vnculos laborais no sistema do
inscriio Prtnciz,1: 1.027.471.2434 IrocriM Infaaada: 1.022.471.2434 Noal: 021.010 flIGJD 0 .SCWA O 1411 po*r rev2r a 1111400,- tti II *n aha(ke t0iita q tts deste nirato. an 13. Oecr II. 3.040/90.

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Informaes da base de dados RIFICOAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informaes criminais No foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP No foi encontrado registro no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSPIGO No foi encontrado registro na JF-GO No foi encontrado registro no TJ-GO

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA ASSI'A/PRGO Mal. 5944-7

ASSESSORIA DE AN%E PESQUISA ASSPRGO.

Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais !RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatrios ASSPA/PRGO do pedido 239_2011".

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Fis MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA
RP N520/2011 - ASSPA/PR-GO 18 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de LENINE ARAUJO DE SOUZA, CPF N 360.870.251-20.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

CumprImentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPAem 01104/2011, apresentamos V.Ex 8 o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de LENINE ARAUJO DE SOUZA.

NFFI^^b

Qualificao

LENINE ARAJO DE SOUZA, brasileiro, natural de Anpolis - GO, nascido aos 1710711966, sexo masculino, tiltio de Sebastiana Arajo de Souza e de Joaquim Cassemiro de Souza , RG 1824351 SSP GO, CPF 360.870.251-20 ( CPF em situao cadastral REGULAR ), titulo de eleitor 00.033.184.510-15.
Endereo

O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR):
QD 18 CASA 19 ETAPA C.VALPARAISO DE GOlAS-GO CEP: 72876-218

Telefone: 0061 36294471

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado LENJNE ARAUJO DE SOUZA no apresenta relaes de parentesco com outras pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPA-PRGO, conforme tabela abaixo.

As. Viso Panormica do Pedido 239_201

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 2392011, com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

CPF 020.161.521-49 161.142.481-04 284.844.521-15 319.166.001-15 360.870.251-20 370.039331-87 498.273.161-68 498.273.161-68 818.1

NOME -ROLDAO APRIGIO DE SOUZA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA i LEMNEMAUJOtE SOU___ - SEuiAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA ADRVNO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64 1/o) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais amam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011:

Obs.: As baixas foram por LIQ VOLUNTRIA, LQ JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de incorporao ernp;-esas, no sistema da Receita Federal 1

/r X

'

Fiz.

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas). DF (01 empresa: O! ativa). RJ( O! empresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):
2% 2%

8%

2%

GO RS sP DF RJ PR MG "TO

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

Fis. -

Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrand empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possve - es identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%). DF(4h), MG (4%),SC (4%).

4m

As. \ J$2 >)

Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira a e a deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

7k"
INFORMAOES FOCADAS EM LENINE ARAUJO DE SOUZA

Fis

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no


excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-S!NASSPA para o pesquisado
05 empresas (02 baixadas e 03 ativas,); abertas entre 1993 e 2002; 05sociedades empresariais limitadas; 04 ramos de atividades econmicas; matrizes em 02 estados (GO, R.:

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 04 ramos (observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 05 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: * Observam-se relaes societrias do pesquisado com pessoas identificadas como parentes no pedido 239_2011, como CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS em 03 das 05 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,4 e 5 na listagem abaixo): ])MATRIZ, Nome empresarial: TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. nome de fantasia: TECLOGIC. data de abertura: 05071996(071996), data de primeiro estabelecimento: 05071996. CNPJ: 01.290.240/0001-30 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTAIUA. data da situao: 31102009. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 209-1-00 Suporte tcnico manuteno e outros servios era tecnologia da informao, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 284.844521-15. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: . CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R DOUTOR OLAVO BATISTA III BAIRRO BATISTA, ANAPOLIS-CO CEP: 75123-480 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone:

email:

j5g)

A EMPRESA TEM 2 SOCIOS NO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2)MATRIZ, Nome empresarial: WM LOTERIAS LTDA. nome de fantasia: WL LOTERIAS. data de abertura: 28022000(032000). data de primeiro estabelecimento: 28022000. CNPJ: 03.681.829/0001-95 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 06022004. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-7-99 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 302.346.541-04. CPI' Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre Filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R 14 SN QUADRA 37 LOTE II PQ ESPLANADA M. VALPARAISO DE GOlAS-GO CEP: 72876-314 Telefone: 61-6296989 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3)MATRIZ, Nome empresarial: CONSORCIO COMBRALOG, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 23012002(022003), data de primeiro estabelecimento: 23012002, CNPJ: 05.490.814/0001-75 (MATRIZ), situao cadastral do CNP,1: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NAO CONS'rA.CNAE: 204-0-00 Consultoria em tecnologia da informao, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 215-1 CONSORCIO DE SOCIEDADES, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 360.870.251-20. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador:, CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILAIS ENDEREO: AV DAS AMERICAS 700 131,5 3.PAV C3028 30313 BARRA DA TLUCA, RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 22640-100 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone: email: A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

* Observar que a BET CAPTIAL LTDA (CNPJ 37.873.73410001-95) tem corno scio CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS e a TECLOGITEC TECNO.LOCIA ELE TRONICA LTDA 4) MATRIZ, Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de fantasia: CAPITAL LOTERIAS. data de abertura: 13071993(081993). data de primeiro estabelecimento: 13071993. CNPJ: 37873.73410001-95 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 08012005. NIRE: 5220I090981.CNAE: 812-2-00 Coleta de resduos perigosos, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 284.844.521-15, CPI' Contador: 066.777.971-04(JOSE JEOVA RODRIGUES NETO), CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ ATIVA . rios estados de GO. MG.RS e RJ ENDEREO: AV SANTOS DUMONT 545 Q.l - L. 1 - SALA 102 JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75113-180 Telefone: 62-3115300 A EMPRESA TEM 6 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-StNASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

5) MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993). data de primeiro estabelecimento: 22121993, CNPJ: 73.929.04410001-74 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situao: 04102007. NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-799 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPIr do responsvel: 284.844.521-15. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), CRC Contador: 4039-GO, CNN do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAL em situao cadastral de CNPJ ENDEREO: R lO 250 SALA 602 SETOR OESTE. GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756

A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

'?

As.

Veculos Inlhrmamos que no CM' pesquisado existe o seguinte veculo registrado: 1- PPIaca: NVZ0090 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 211960535 Cdigo Identificao: KMI-ISI-181GDBU600643 Municpio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca /Modelo: 221056 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doe.: 36087025120 Ano Fabrie.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: MISTO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Outros Bens [nlbrmo que a busca no site dos cartrios inlhrmatizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estado de GOTAS, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO. SP, Ri, SC, MA, PR, PA, RO e DE. Ver resultado com cpia da pgina Internet ao final deste relatrio.

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerando possibilidade de retornar homnimos dos pesquisados.

Vnculos Laborais de Interesse

00 pesquisado tem somente registro de CI como empresrio no sistema do MPAS/INSS, desde 0310711992.

Informaes da base de dados RIFICOAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informaes criminais No foi encontrado registro do pesqtnsado nos sistemas do MJ/SENASP.. No foi encontrado regsitro do pesquisado no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP-GO No foi encontrado registro do pesquisado na JF seo judiciria do Estado de Gois No foi encontrado registro do pesquisado no T.1-GO

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA ASSPA/PRGO Mat, 5944-7

ASSESSO4LISE E PESQUISA SPAIPRGO Mat. 6811-O

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTRIOS INFORMATIZADOS

CCWiOrIOscorflbrk

Hoje eu tenho uma organizao rfeita de todo o processo registra! p Fa,.'tn nss-irn ioh wo

LOLAUZA ESCRITURA PROCURAO POR Loto e rolha Impresso na escnt'j a e procurao e confira o tabelionalu de notas que realizou alavratura do alo Cststo j Col6s ARLIWJ0 DE Noinie deLI,II Outorgado

RESULTADO DA PESOuISA -

Cautrios com iesltlsa,los pata a pesrIilIsa efet'iinota li OcOIlliclas) tAUAPOLIS 3', TABEUONAT0 DE NOTAS (i occrncasi SflnMiolrs T1P0 Procure.o PROTOCOLO: OOTOROAIITEIS):
43 03000000 -LENINE ARADJO 05 sourA

OUTORGADOCS

-JOSIELJOSE DA SILVA

- LAVRATIJRA: 7' 27112t1996

*) Cart'ios-Se'n Resulla,Ios to Estado dolo) Gois (1 ocool.,clos) (41) 2106-12121 Fax: (41) 1-23 orfite ot03xSoa Lada; lados os Satos jei
lei:

Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatrios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011".

12 de 13

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(? As. MINISTRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA RP N492/2011 - ASSFA/PR-GO 14 de Abril de 2011

e.

Ementa (Processo/Inq. N): lPi- 4812005 - Pesquisa em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF N284.844.52115.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de V.EX. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Qualificao

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro, natural de Anpolis -GO, nascido aos 03/05/1963, sexo masculino. filho de Maria Jos de Almeida e de Sebastio de Almeida Ramos; empresrio, alcunha CARLINI-IOS CACHOEIRA. RG 848929 SSPIGO e RG 277494472 IFP/RJ, CPF 284.844.52.1-15 (situao cadastral REGULAR), ttulo de eleitor 00.03 1.842.41 0-23. Endereo O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema SERPRO/CPF: RUA AMARO PIRES, 50, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 33116268, e-mail CARLOSAUGIJSTORAMOS@TG.COM .BR Relacionamento de Parentesco Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de Rgs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPAPRGO: 1) irmo de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e de SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR: 2) esposo de ANDREA APRIGIO DE .SOUZA; 3) genro de ROLDO APRGIO DE SOUZA: 4) cunhado de ROLDO APRGIO DE SOUZA JNIOR e ADRIANO APRGIO DE SOUZA(no foi encontrado registro do nome do pai deste ltimo). E
CPF PA PESQUISADO SEEAERDOAtj.IEIDA 1A42.45U-OE PAULO Por.28t0 DE ALMEIDA REAOS MARIA JOSS DE ALMEIDA REMO OESASfl'0 3E ASMEflI, RAVOS 1,SEEASI1O DE ALMEIDA MAR A JD5E DE ALMEIDA RAMOS SEBASIIANA ASAUJO DE JOAQUIM CASEEMIRO DE 360870 251-20 LENNE APAUJO DE SOUZA - - SOUZE 020.18I.521fl OQLOACAPRIGIOD SOUZA NOME PESQUISADO - MAE PESQUISADO CONJUGE_PESQUSADO RO - ORO DF

526987;SSP - jGO 1 211426SSPJQO.I

1-

1824351 SSP DC OABELE CAMPOS DE APRIGIO 50056 -1752281 SSPJGO LMARDESOLQAMACEOD GABPJEIA CAMPOS DE ROLDAO APP$O)O DE 518.I0S.281-15 RO LOAO APRICIO 0 112A 1~-SOUZA 1 - 1 3548852SSP GO SOIJZA -GABRIELA CAMPOS DE ROLDO APRO DE C?LOS ALXOUSTO 0 44.62E821-S3 ARDERA ------------------_i ---------- _1 *?P CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SEBAERAO DE ALMEIDA MORSA APRIGO DE 84.e44.021-lS RAMOS MAMA SE DE ALMEIDA RAMOS -- 50026 848525 SSPIGO

iT

318.l66.000-1S GEOVANI PEREIRA DA SILVA 498.272.161-OS IACIIRNO APRIGIO DE 50056

DEVA MARIA DA SILVA - SMEU,CAMPOSDE - ECUZA

LIVINO PEREIRA DA SILVA - --

1699103SSP

-I 2640123ssP

GO 1 Go

2 de 16

FEZ Viso Panormica do Pedido 2392011


.c Z)

7j?

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

CPF 020.181.521-49 161.142.481-04 284.844.521-15 319.166.001-1,5 360.870.251-20 370.039.331-87 498.273.161-68 498.273.161-68 818.135.381-15

NOME ROLDAO AFRIGIO DE SOUZA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO DE SOUZA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias come scios no excludos, scios excludos. scios entre si. ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.: As baixavfiwan? por DC) VOLUNTRIA. LIO JUDICIAL ou IM4PTIDO. sem registro de incorporao entre
empresas. no sistema da Receita Federal. /

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas endereos tios seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: i baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( 01 empresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (0! empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):
2 2%

17p

no0
15 RS sP DF
8%

RJ PR MG tTO

2%

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Entpresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

r (-

As. %

Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrand, empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possveF ' s identificados acima .entre o total de, 59. observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo. correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%). DF(4%). MG (4%).SC (4%).

5 de 16

Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo meti 1 (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tab'?1' deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIV(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui uni total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28( vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma )pessoas fsicas:

6dB 16

fls. INFORMAES FOCADAS EM CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no
excludo, scio excludo e de responsabitidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema R DAR-STNASSPA para o pesquisado
11 empresas ( 06 baixadas e 05 ativas); abertas entre 1995 e 2001,10 sociedades empresariais . limitadas e 01 fluidao privada: 10 ramos de atividades econmicas: matrizes cai 03 estados (GO. SP. PR):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 11 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

Observam-se relaj es societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados e com

nA

ARAUJO DE SOUZA em 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 25,7,8 e 9 na hstagern abaixo):

LEP4"

])MATRIZ, Nome empresarial: GEUPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOS LTDA. nome de fantasia: GEItPI,AN GERENCIAMEN1'O E PLANEJAMENTOS. data de abertura: 3003I 995(031995). data de primeiro estabelecimento : 30031995. CNN: 00,117.592/0001-13 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIO JUDICIAl,, data da situao: 05102007. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-799 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA I,IMITADA, capital social: NAO CONSTA. O'F do responsvel: 284.814.521-15. CPF Contador: 168.1 84.23 l-91(CARLOS ANTONIO FREIRE). CRC Contador:. CNPJ do contador: MAC) CONSTA. CRC: Informaes sobre (iliais: COM 0IFII.IA1S cm situao cadasiral de CNPJ 13.AIXADA. no estado de GO ENDEREO: R lI) SN QD-45. L.T-53 LOJA 01 SETOR CENTRAI CiOIANIA-GO CIEP: 74810-100 Telelhnc: 062-40055500 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA SERPRO/CNPJ/EXTERNO-3 E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDEPAL:

2)MATRIZ, Nnine empresarial: TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. nome de fantasia: TECLOGIC. data di: abertura: 0507I996(071996). data de primeiro estabelecimento: 05071996. CNPJ: 01.290.240/0001-30 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situao: 31102009. NIRE: NAU CONSTA.CNAE: 209-1-00 Suporte tcnico manuteno e outros servios em tecnologia da in(brmao. porte da empresa: DEMAIS. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA. capital soc i al: NAU CONSTA. CPF do responsvel: 284.844.521-l5. CPF Contador': NAO CONSTA. CRC Contador,CNPJ do conlador: NAO CONSTA. CRC: Inorniaces sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R DOUTOR OLAVO BATISTA 111 BAIRRO )3ATISTA. ANAPOI.,IS-GO CEP: 75123-480 Tcleone: NAU CONSTA Segundo tciclone: email: A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ, Nome empresarial: BRASILIA ARMAZENS GERAIS LTDA. nome de fantasia: NO CONS62 A data de abertura: 29041986(041986). data de primeiro estabelccimentc: 29041986. CNPJ: 02.043.180/000I-14. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situao: 05062003. NIItE: NO CONSTA.CNAE: 211-7-01 Armazns gerais - emisso de warrant. porte da empresa: DEMAIS. nalureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NO CONSTA. CPF do responsvel: 132.382.85 -91. CPF Contador: NAU CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NO CONSTA, Informaes sobre filiais: COM FILIAIS ENDEREO: R MONTE BELO 95 JARDIM AMER IC;\. ANAI'OLIS-G() CI1P: 75045-190 Telefone: NO CONSTA Segundo telefane: email: RELAO DE SCIOS NO EXCLUDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA A EMPRESA TEI 5( (105 NO EXClUDOS No SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SOCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA RADAR-SlT'ASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

4) MATRIZ, Nome empresarial: VANTAGEM NET MARNET1NG DE INCENTIVO LTDA. nome de fantasia: VANTAGEM NEI. data de abertura-. 06072000(072000), data de primeiro estabelecimento: 06072000. CNPJ: 03.918.571/000I-06 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 29112003. NIRE: NAO CONSTA.CNAF: 299-7-99 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente. porte da empresa: MECROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA L[MI'FA[)A. capital social: NAU CONSTA. C['F do res ponsvel: 284.844.52I-15. CPF Contador: 165.158.201-78 (LUIZ CARLOS MARQUES RIBEIRO). URO: Contador: 8539-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRU: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R lO 250 EI) T CENTER S701702 SETOR OESTE, GOINIA-CO CE 1> : 74465-539 Telelhnc: 062-2337108 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLIJ ()OS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1 SCIOS EXCLtJDOS NO SISTEMA DA R1SC.l-:FA FEDERAL:

5) MATRIZ. Nome empresarial: FUNDACO CULTURAl.. APRIGIO RAMOS - FUNDAR, nome de fantasia: FUNDAR, data de ahernu'a'. 11072000(072000). data de primeiro estabelecimento: 11072000. CNPJ: 03.931.389/000I87 (MATRIZ). situacilocadastral doCNPJ: ATIVA, data da situao: 08072001. NIRE: NO CONSTA.CNAE: 001-999 Artes cnicas espetculos e atividades com p le.nientai'cs no especilicadas anteriormente. porte da empresa: DEMAIS. natueza juridice: 306-9 FIJNDACAC) PRI\ADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 644.628.971-53. COE Contador: 777.391.341-91 (\IARCEIJ.) BATISTA MOREIRA). CRC Contador: 74432-MG. CNPJ do con(ador: NO CONSTA. CR C: Iniormaes sobre filiais: SEM FILIA ISE ENDEREO: AV PEDRO LIJDOVICO SN QE) A LT 2OJARDIM ANA CLAUDIA. ANAPOLIS-GOCEP: 75135-490 Ielefone: 62-31!77437S eg undo telefone: email : vitapangenctic.com.hr
10 de 16

EMPRESA TEM 02 SOCIOS NAO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SCIOS EXCLUI DOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

k7J
6) MATRIZ, Nome empresarial: HARNA CONSTRUTORA LTDA, nome de fantasia: GRUPO BARNA. data de abertura: 06032001(032001). data de p rimeiro estabelecimento: 06032001. CNPJ:04.314.286/000I-30 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOlIVO: INAPTIDAO (LEI 119412009 ART.54), data da situao: 31122008. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 120-4-00 Construo de edificios. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 370.607401 . 04 CI'F Contador: 46.564.281-04(8ERGIO CARNEIRO LEAO), CRC Contador: 74GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Inlormafles sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV ORCALINO SANTOS 190 ED.CENTER CALDAS FLAT SHOPPING SL.I 13 SETOR CENTRAL. CALDAS NOVAS-60 CEP: 75690-000 Telefone: 62-32412251 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E

7) MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985). data de primeiro estabelecimento: 201! 1985, CNPJ: 30.222.814/000!31 (MATRiZ). cadastral doCNPJ: ATIVA. data da situao: 031 12005.NIRE: NAO CONSTA.NAE: 121-1situao 01 Fabi-icao de nedicarncntos alopticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA. capiaI social: NO CONSTA. CPF <lo responsvel: 498.273.161-68. CPF Contador: NO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. c:Rc: lnlbrniuces sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: 1 SN QD.02A MODULO DI DAIA. ANAPOLIS-GO CEP: 75133-590 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXClUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

8)MATRIZ, Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de Fantasia: CAPITAL LO -1 ERIAS. data de abertura: 13071993(0$I993)_ data de primeiro eslabelecimento: 13071993. ('NPJ: 37,873.734/0001-95 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 08012005. NIRE: 52201090981.CNAE: 812-2-00 Coleta de resduos perigosos. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: N.AO CONSTA. CPF tIo responsvel: 284.841.521-15. CPF Contador: 066.777.971-04(JOSE JEOVA RODRIGI tI 5 NI FO L R( Cont dor CNPI do u)ntadol NAO CONSTA CRC lnlbrmaes sobre filiais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situao cadastral de CNPJ ATIVA . nos estados de GO. MG.RS : Ri

ENDEREO: AV SANTOS DUMONT 545 Q . 1 - L 1 - SALA 102 JIJNDIA1. ANAPO!..IS-GO CEP: 75413-180 Tcleibne: 62-3 115300 A EMPRESA TEM 6 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS ITXCLUDOS NO SISTEMA DA RECI3I]'A FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas; Comerciais atualizado at outubro de 2008):

9) MATRIZ, Nome empresarial: BIUZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de 6intasia: NO CONSTA. data de abertura: 22121993(121993). data de primeiro estabeiccimeito: 221211'593, CNN: 71.929.04410001-74 (MATRIZ), situao cadastra] do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situao: 04102007. NIRE: NO CONSTA.CNAE:299-799 Outras atividades de sei-vios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza juridica: 236-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. o1r cio responsvel: 284.844.521- IS. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS). i RC Contador: 40 3,9430. (NPI do cont doi NAO CONS IA CRC lnfoniiacs sobre filiais: COM 01 FILIAL em situao cadastral de CNPJ ENDER ECO: R 10250 SALA 602 SE]'OR OESTE. GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Teletne: 0062-2255756 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAI.: - RADAR-SINASSPA(hanco de dados .[untas Comerciais atualizado at outubro de 2003):

lO) MATRIZ. Nome empresarial: CARCOI' DO BRASIl. LTDA. nome de fantasia: NO CONSTA, data de abertura: 18052000(062000). data de primeiro estabelecimento: 18052000. CNPJ: 03.846.42010001-8I (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLIJNTARIA. data da situao: 18122002. NIRE: NO CONSTA.CNAE: 011-1-01 Atividades de vi g ilneia e segurana privada, porte da empresa: DEMAIS. ..alureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NO CONSTA. CPF do responsvel: 831.586.347-91. CPI- Contador: 399.257.738-49( WAGNER NALLES SOARES ) . CRC Contador: 58187-SP. (:NPJ do conlador: NO CONSTA. CRE: Tnlhrniaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R MAIJRIC1O FRANCISCO KLABIN 239 VILA MARIANA. SO PAULO-SP CEP: 04120-020 Telctbne: 1 1-5711588

7J92
A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SC I OS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL

tiS.

II) MATRIZ, Nome empresarial: LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA. data de abertura: 20062001(062001). data de primeiro estabelecimento: 20062001. CNPJ: 04.510.823/0001-18 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA. data da situao: 03112005. NIRE: 41204593011 .CNAE: 789-0-99 Comrcio varejista de outros produtos no especificados anteriormente, porte da empresa: DEMAIS. natureza piudica:206-2 SOCTEDADE EMI'RESARIA LIMITADA, capital social: NO CONS'I'A. CPF do responsvel: 214.674.798-61. d'E Contador: 231.637.209-00. CRC Contador: 169806-PR. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R MARECHAL DEODORO 711 717-2A PARTE CENTRO CENTRO. CURIT1T3A-PR CEP: 80010-010 Telelbnc: NA') CONSTA Segundo tclefiinc: em ai 1: RELAO DE 56005 NO EXCLUDOS E SCIOS EXCLUDOS DA EMPRESA A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL E SIN.ASSPA-RADAR:

Veculos Informamos que no COE pesquisado existe o se guinte veiculo registrado: 1- Placa: NVW8899 UF: Chassi: NORMAL Renavam: GO 288865960 Cdigo Identificao: 6G IEL5DVNBLSO364S Municipio: ANAPOIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: IMP/GM OMEGA CD I'ipo Doe.: CPF do l'roprietario N, Doe.: 28484452115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Co': PRETA Tipo: AtJ1'OMOVEL Coinhustivel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: PASSAGEIRO Remarcao Chassi: NORMA], Restrio 1: Outros Bens Inlbrmo que a busca no site dos cartrios infontratizados por procuraes ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outor gante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estudo do Paran, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CL (30. SP. RJ. SC , MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internet ao final deste relatrio. -l uni homnimo da pessoa que aparece como outor gado na cpia ao final deste relatrio. "ROBERTO SERGI() COOPOLA", pessoa que aparece como suposto laranja do pesquisado na empresa I..ARAMI, segundo notcia na Interne[ cru 02/06/2004 ( Ig p://www.aeuhwvjir/niodulcs/noticias/article. ph p?srory id=21 lO&til=Carhnhos02/06/2004 Cachocira-e-intHu4(2-pcla-roHjcia-do-Par). Nessa notcia. tambm surge o nome de outro suposto laranja: KEILA GNUTZMAM. Esses nomes esto tia tabela de relacionarneruos societrios no arquivo

"RelacionanientoGeral" na pasta "Tabelas" no DVD "Relatrios ASSPA/PRGO do pedido 50920101 Os supostos laranjas teriam sido usados para instrumentar licitao no Estado do Paran.

13 de 16

que a busca nos cartrios informati2ados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados l pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerand possibilidade de retomar homnimos dos pesquisados.

F
Fis.

Vnculos Laborais de Interesse O pesquisado tem 01 (UM) registro de contribuinte individual no ano de 2000 como empresrio no sistema CNIS Trabalhadores e Empregadores.

Informaes da base de dados SFCOAF da PRCtO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informaes criminais Foram encontrados os seguintes registros da pessoa pesquisada no sistema INFOSEG/INDIVIDUOS na pesquisa por nome/nome da me ou RG exclusivo:

1.Informao fornecida por: RJ Atual izada em: 1410912009 1.1 Processo: Nmero: 001.338766-712008. Descrio Situao: AGUARDANDO. Descrio Autoridade: 29a VARA CRIMINAL DA CAPITALRJ. Nmero Inquerito: DRACO/00000000000000812004. Descrio Pena: Enquadrarn.'ntos: ART 317 1 CC 90 DA LEI 8666193 C/C 299 C/C 288 DO CP 2. Informao fornecida por. PF Atualizada em: 2210312007 2.1 INQUERITO POLICIAL Nmero: 1094 Data Fato: 0810112004. Data Instaurao: 0310511963. Orgo Procedimento: DPF BARRADO GARCAS. Enquadramentos: ART 334 PAR 1 AUNEA C DO CPB

No foram encontrados registros no PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO.

o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA ASSPA/I'RCiO

MaL. 5914-7

ASSESSORIA DEN1E E PESQUISA AS SI'4GQ M.MCO

4 de 16

Rs.
RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTRIOS INFORMATIZADOS

"No meu ponto de vista a escolha foi boa, pois estamos sendo atendidos."
Geoap TakIa, Registro de Itn4veis. So Paulo -

W- MIK
ResuItd LOCALIZA E"fl )RPiRCIiRAfAU POR L?ro a folha rrnrPsso na escritura e prourao e corira o taberionato de lotas rue reaiizuu a IavTaruia do ato. Catado CARLOS ALIGLISTO
'TE -

RESUL:r tTh ) UP, PESQUISA POR "CARLOS AUGUSTO DE t RAMO'"'


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CCartorios caiu, e-sitUados pai a a pesquisa ee1.zad,i ne:nt,du-ciisi

4 CURITIBA -6' TABELIONAIO MLUCFW -(1 ocorrIt;ioo


Cunha - RuaCcreJr,Jc.r .arsG , 43-Loja3 -&J420-900 - Cacho- (41) 3232-2109- MonicMaL,cStdo Arroi-Site TIPO: Pfa)TOCOLO: OIJTORC,AIITE(Sh ata. j3iEi33C OUTORGADO(S): AuMEIE:'A
e -ROBERTO SERc,ILI COEPOLA LTO "tE

LAVILATUIIA: 03fl512002

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Diagrama de Vnculos Societrios com 1ot:e da Juntas Comerciais IRADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar imprimi , colnildo ou acessar arquivo com nome do pesquisado na pastagrarnis" do D\ffl "Relatrios A-SSPA/PRGO cio pedido 509_2010"
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16

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS

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SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA RF N498/2011 - ASSPNPR-GO 14 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de ANDREA APREGIO DE SOUZA RAMOS, CPF N644.628.971-53.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ANDREA APRIGIO DE SOUZA RAMOS.

Qualificao

As.

TJ7C)
VA P.K

ANDREA APRGIO DE SOUZA, brasileira, natural de Anpolis-GO, nascida aos 24/06/1972, sexo feminino, filha de Gabriela Campos de Souza e de Roldo Aprigio de Souza. RG 2874239 SSP-GO, CPF 644.628.971-53 ( CPF em situao cadastral REGULAR ), empresria, ttulo de eleitor 00.261.212.610-31. *No RG da pesquisada. consta o nome ANDREA APRGIO DE SOUZA RAMOS Endereo O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR): RUA AMARO PIRES, 50 JUNDIAI,ANAPOLIS-GO CEP: 75120-020 Telefone: 006233116268 Endereo atualizado em 20/05/2010 em sistema da rede do MJ/SENASP: RUA 48 ,QD.12 JUNDIAI . ANPOLIS-GO AP 1602

Relacionamento de Parentesco Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de Rgs expedidos pela SSP-GO, a pesquisada ANDREA APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO: 1) irm de ROLDO APRGIO DE SOUZA JNIOR e de ADRIANO APRGIO DE SOUZA; 2) esposa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;

3) cunhada de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e SEBASTIO DE ALMEDIA RAMOS JNIOR.

lp

Viso Panormica do Pedido 2392011


(

^ um

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 239_2011, com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

CP F 020. 181.521-4 161.142.481-04 284.844.521-15 319.166.001-15 360.870.251-20 370.039.331-87 498.2fl18r


498.273.161-68 81.8.135.38 1-15

DE NOME ROLDAO APRIGIO SOUZA--UZA -PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
1

LENINtRAIjJO DE SOUZA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR

ADRIANO APRIGIO DE SOUZ.A ROLDO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excluidos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.: As baixas foram por LI) VOLUNTRIA. LIQ JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de incorporao entre
empresas, no sistema da Receita Federa[
3 de 14

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas tm endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa), RJ( Olempresa: 01 ativa), PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empjys1 .c 01 ativa) e SC (0! empresa: 01 baixada):
10%

GO % RS kflp lEr
8%

RJ PR MG TO

2%

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

Is? fls. S Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrand ..,, empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possve es identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%), DF(4%), MG (4%),SC (4%).

Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menos 01 (uma) das 07 (sete) pessoas flsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59, isto , de 72%

Scios no lotal de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149

cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

Fis INFORMAES FOCADAS EM ANDREA APRGIO DE SOUZA

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SJNASSPA para o pesquisado:

07 empresas (01 baixadas e 06 ativas); abertas entre 1982 e 2010; 06 sociedades empresariais limitadas e 01 fundao privada; 07 ramos de atividades econmicas: matrizes em 02 estados (GO, RS):

Ramos de atividade das empresas relativas pesquisada: 07 ramos ( observar que a pesquisada consta como excluda de 02 empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 07 Empresas Relacionadas Pessoa Pesquisada: Observam-se relaes societrias da pesquisada com seus parentes possveis indicados e com LENINE ARAUJO DE SOUZA em 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 2,3,7,4 e 7 na listagem abaixo):
1 )MATRIZ, Nome empresarial: ELETRO-LUMEM, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME., nome de fantasia: ELETRO LUMEM. data de abertura: 25021982(021992). data de primeiro estabelecimento: 25021982. CNPJ: 88.066,824/000l-05 situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: INAPTJDAO (LEI 11.9412009 ART.54). data da situao: 31122008 NIRE: NO CONST.CNAE: 321-5-00 Instalao e manuteno eltrica, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NO CONSTA. CPF do responsvel: 013.070.I00-91, CPF Contador: NO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: COMO! FILIAIS em situao cadastral de CNPJ BAIXADA, no estado do RS ENDEREO: R AUGUSTO SCI-JERER 297 CENTRO. NAO-ME-TOQUE-RS CEP: 99470-000 A EMPRESA TEM 04 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 03 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA RADAR-STNASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

2)MATRIZ, Nome empresarial: TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, nome de fantasia: TRADE CONSTRUTORA, data de abertura: 10041995(041995), data de primeiro estabelecimento: 10041995. CNN: 00.539.465/0001-15 (MATRIZ), situao cadastral do CNN: ATIVA, data da situao: 03112005. NTRE: 5220I233145,CN\E 3134-00 Obras de terraplenagem, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 5.100.000,00. CPF do responsvel: 677.852.120-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:,CNPj do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informaes sobre filiais: COM 01 FILIAL, em situao cadastral de CNPJ ATIVA, em Gois. ENDEREO: AV PRESIDENTE WILSON SN QIJADRA02 VILA INDUStRIAL, ANAPOLI5-GO CEP: 75115-100 Telefone: 62-33111186 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASPA: LOTE Dl

3) MATRIZ, Nome empresarial: FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR, nome de fantasia:
FUNDAR, data de abertura: 11072000(072000), data de primeiro estabelecimento: 11072000, CNPJ: 03.931.389/000187 (MATRIZ), situao cadastral do CNI'J: ATIVA, data da situao: 08072001. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 001-999 Artes cnicas espetculos e atividades complementares no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 306-9 FUNDACAO PRIVADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 644.628.971-53, CPF Contador: 777.394.341-9 [(MARCELO BATISTA MOREIRA), CRC Contador: 74432-MG. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAISE ENDEREO: AV PEDRO LUDO VICO SN QD A LT 20JARDIM ANA CLAIJDIA. ANAFOLI5-GO CEP: 75135-490 Telefone: 62-38774375 egundo telefone: enlai 1: vitapangenetic.com ,l,r EMPRESA TEM 02 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

4) MATRIZ, Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 5, nome de fantasia: 5 RAMOS ADVOGADOS. data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. 04.662.79510001-54 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Servios advocaticios. porte da empresa: MTCROEMPRESA, natureza jurdica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. d'E do responsvel: 8I8.135.381-I5(, CPF Contador: 664.2l8.451-34(ANGELITA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28 CRC: 1195-GO Informaes sobre Oliais: SEM FILIAIS ENDEREO: R AMARO PIRES 50 Q[). 18. LT. 2E JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-010 Telefone: 62-3113829 A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

5) MATRIZ, Nome empresarial: ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. nome de l'antasia: ICF. data de abertura: 06032002(032002),data de primeiro estabelecimento: 06032002. CNN: 04,951.747/0001-86 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: 52202883399.CNAE: 210-0-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em cincias lisicas e naturais. porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: 1.313.856,19. CPF do responsvel: 644.628.971-53. CPF Contador: I25.330.681-87(JOA0 BATISTA CANDIDO DE FREITAS). CRC Contador: 6837-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: COM 02 FILIAIS cm situao cadastral de CNPJ ATIVA, em Gois ENDEREO: AI, CORONEL EUGENIO JARDIM 53 QD. 260 LT. 12 SETOR MARISTA, GOIANIA-GO CEP: 74175-100 Telefone: 62-2418962 Segundo teleFone: email: ger.contahilidade&jtcuto.coni.hr A EMPRESA TEM 4 SCIOS NO EXCLUDOS NO SIS ..MA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 6 NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL E RADAR-SINASSPA:

6)MATRIZ, Nome empresarial: APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I,TDA, nome de fantasia: APRIGIO CONSTRUTORA, data de abertura: 27092010(102010), data de primeiro estabelecimento: 27092010. CNPJ: 12.615.538/0001-90 (MATRIZ), situao cadastral do CNN: ATIVA, data da situao: 27092010. NIRE: 5220284824 I.CNAE: 120-4-00 Construo de edificios. porte da empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 500.000.00. CPF do responsvel: 644.628.971-53. CPF Contador: 768.107.63I-04(FABIO MARCELO MARIANO PEDATELLA ). CRC Contador: 12300-GO. CNP do contador: 0I.116.2430001-52. CRC: 606-GO

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Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AVJKII53SALA 0! BAIRRO JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-390 Telefone: 62-33270315 Segundo telefone: email:

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A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLIJDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

7)MATRIZ, Nome empresarial: VITAPN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985). data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222.814/000131 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: NO CONSTA.CNAE: 121-101 Fabricao de medicamentos alopticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NO CONSTA. CPF do responsvel: 498.273.161-68. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador:. CNPJ do contador: NO CONSTA, CRC:

Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: VP-Rl SN QD.02-A MODULO 01 DAtA, ANAPOL1S-GO CEP: 75 133-590
A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

Veculos Inlhrmanios que no CPF pesquisado existe o seguinte veculo registrado: 1-Placa: NVZ0909 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 271404922 Cdigo Identificao: WP1AA2926BLA07697 Municipio: ANAPOLIS Situao: CIRCULACAO Marca / Modelo: 244601 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N. Doc.: 64462897153 Ano Fabric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustvel: GASOLINA Procedncia: ESTRANGEIRA Espcie: MISTO Remarcao Chassi: NORMAL Restrio 1: Outros Bens Inibrino que a busca no sue dos cartrios inlbrmatizados por procuraes ou escrituras na quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada no retornou nenhum resultado positivo no estado do Paran. tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO. SP, Ri. SC. MA. IR. PA. RO e DF. Ver resultado com cpia da pgina Internet ao final deste relatrio.

14

*Lembrar que a busca nos cartrios informatizados no substitui oficiar os cartrios do Brasil, inclusive os informatizados j pesquisados. Alm disso, o busca somente por nome, gerandT JEO possibilidade de retornar homnimos dos pesquisados. As

(-

Vnculos Laborais de Interesse No tem registro de vnculos laborais no sistema do MPAS/INSS; mas h informaes da e do sistema da Receita Federal pelas quais resolve-se qualific-la como empresria.

Informaes da base de dados RIFICOAF da PRGO

No foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatrio no banco de dados RIFICOAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informaes criminais No foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP Foi encontrado o seguinte registro de processo da pessoa pesquisada no sistema da seo no Tribunal de Justia do Estado de Gois P Instncia Interior:: Nmero do Processo: 200300825875 82587-36.2003.8.09.0006 Protocolo: 15105/2003 - PROCESSO APENSADO Natureza: REIRESENTACAO PARA QUEBRA DE SIGILO Autuacao: 905/2006-3 1/08/2006 Distribuio: DEPENDENCIA - 15/05/2003 - 09:16 Processo Principal :200101081221(108122-35.2001.809.0006) Vitima Reu LABORATORIO NEO QUIMICA COM E INDUSTRIA LTDA E OUTROS Fase: 03/02/2011 - 16:41 AUTOS SUSPENSO AGUARDANDO ANDAMENTO DO APENSO Descrio da Fase: ComarcalEscrivania: ANAPOLIS - IA VARA CRIMINAL Localizao: 12-X Juiz: Dr(a). ANA CLAUDIA VELOSO MAGALHAES Audincia: Sentena: Lei e Artigo: LEI: 4595/64 ARTIGO: 38 Descrio da Inrao: QUEBRA DE SIGILO DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS Promotor: Dr(a). ADRIANNI FArEMA FALCAO SANTOS ALMEIDA

No foram encontrados registros no PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO.

Fis.
o que trazemos ao conhecimento de V.Exa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANLISE E PESQUISA


ASSPA/PRGO Mat. 5944-7

ASSESSORIA DE ANL - 1SQUISA ASSPA /P Mat. lI-o

Diagrama de Vnculos Societrios com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado at outubro de 2008). Para melhor visualizar imprimir colorido ou acessar arquivo com nome do pesquisado na pasta "Diagramas" do DVD "Relatrios ASSPA/PRGO do pedido 509_2010"

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Fis.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA RP N499/2011 - ASSPA/PR-GO 14 de Abril de 2011

Ementa (Processoflnq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de PAULO ROBERTO DE ALMEDIDA RAMOS, CPF N 161.142.48104.

Excelentissimo Senhor Procurador da Repblica Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos VEXa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de PAULO ROBERTO DE ALMEDIDA RAMOS.

Pgina

Qualificao PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro, natural de Anpolis - GO, nascido aos 13/04/1958, sexo masculino, filho de Maria Jos de Almeida e de Sebastio de Almeida Ramos RG 526997 SSP GO, CPF 161.142.481-04 ( CPF em situao cadastral REGULAR ); alcunha PAULINHO CACHOEIRA, empresrio, ttulo de eleitor 00.295.710.302-13.
Endereo

O CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR): RUA 4,5 1, CASA VILA GOIS.ANAPOLIS-GO CEP: 75113-180 Telefone: 0062 33247008 RUA C 255 ,270, SALA 818 CENTRO EMPRESARIAL SERRA GOIANIA GO
Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de Rgs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS. apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPAPRGO: 1) irmo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e de SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR; cunhado de ANDREA APRIGIO DE SOUZA; 2) 3) ANDREA APRGIO DE SOUZA filha de ROLDO APRIGIO DE SOUZA, irm de ROLDO APRIGIO DE SOUZA JNIOR e ADRIANO APRGIO DE SOUZA ( no foi encontrado registro do nome de pai deste ltimo)

FE0

Viso Panormica do Pedido 239_2011

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 2392011. com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

CPF NOME 020.181.521-49ROLDAOAPRIGIO DE SOUZA 161.142.481-04 PAULO RORERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 31 9. 166.001-15 - - GEOVANI PEREIRA DA SILVA 360.870.251-20 LENINE ARAUJO DE SOUZA 370.039.331-87 SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIR 498.273.161-68 - i'JE APRIGIO DE SOUZA 1 ADRIANO APRIGIO DE SOUZA 498.273.161-68 818.135.381-15 - - j ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR
1

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011::

Obs.: As baixas foram por LIQ VOLUNTRIA. LIQ JUDICIAL ou INAPTIDO, sem registro de incorporao enfie
empresas. no sistema da Receita Federal.

F1s

\jV94 / Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas t1,./
endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas). RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas). DF (01 empresa: 01 ativa), RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas), MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (0! empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):

GO RS

sp
DF URJ
?Im
2%

MG ETO

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

lis 9
Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: FiltrandoVAR empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possvel tes identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 27 da tabela abaixo, correspondendo s empresas com endereos de matriz em GO (75%) ,SP (8%), PR (5%), DF(4%), MG (4%).SC (4%).

k
Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo'

J 9(,J
eikp

Eis. \

(uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira a deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente como pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto . de 72% do total: 17 delas em situao cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas fsicas e pessoas jurdicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas fsicas:

6 de

16

FEb

INFORMAES FOCADAS EM PAULO ROBERTO DE ALMEDJA RAMOS

As tabelas abaixo listam os registros de participao societria como scio no excludo, scio excludo e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado
10 empresas (07 baixadas e 03 ativas); abertas entre 1996 e 2011; 10 sociedades empresariais limitadas; 10 ramos de atividades econmicas; matrizes em 03 estados (GO, MG,SP):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excludo de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificao e Quadros Societrios das 10 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: *Observam-se relaes societrias do pesquisado com seus parentes possveis indicados e com LENINE ARAIJJO DE SOUZA em 01 das 10 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 10 na listagem abaixo): I)MATRIZ, Nome empresarial: SUCOS PEOPEJE LTA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 19091996(091996), data de primeiro estabelecimento: 19091996. CNPJ: 01.437.369/0001-29 (MATRIZ). situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTRIA, data da situao: 02041998. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 033-3-01 Fabricao de sucos concentrados de frutas hortalias e legumes, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 323.405.086-49, CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: . CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREO: R FRANKLIN DE CASTRO 270 F CENTRO, ARAXA-MG CEP: 38183-120

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A EMPRESA TEM 1 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL::

2)MATRIZ, Nome empresarial: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CIA LTDA, nome de fantasia: CASA DO CI-IURRASCO, data de abertura: 27121996(121996). data de primeiro estabelecimento: 27121996. CNN: 01606.626/0001-09, situao cadastral do CNI'J: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTAR1A, data da situao: 30061997, NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 611-2-01 Restaurantes e similares, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsvel: 161.142.481-04. CPF Contador: 581.923.446-49( (HELDER ALESSANDRO MARQUES), CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV IMBIARA 1395 CENTRO. ARAXA-MG CEP: 38183-244 A EMPRESA TEM 02 SCIOS NO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

3) MATRIZ, Nome empresarial: ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 07021997(021997), data de primeiro estabelecimento: 07021997. CNPJ: 01.657.940/000110 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLIJNTARIA, data da situao: 01062001. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 619-3-99 Outras atividades auxiliares dos servios financeiros no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 273.810.726-53. CPF Contador: 034.11 7.398-35(REGINALDO FERREIRA DE CASTRO). CRC Contador: 123202-MG. CNPJ do contador: 26.042.0280001-85. CRC: 5587-MG Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: R DOM JOSE GASPAR 544 1 ANDAR CENTRO, ARAXA-MG CEP: 38183-188 A EMPRESA TEM 2 56005 NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 0 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

4) MATRIZ, Nome empresarial: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, nome de fantasia: LOTOARA.
data de abertura: 08071998(071998), data de primeiro estabelecimento: 08071998. CNPJ: 02.635.762/000I-90. situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LTQ VOLUNTARIA. data da situao: 03092008, NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 200-3-01 Casas de bingo, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 161.142.481-04, CPF Contador: 581.923.446-49(HELDER ALESSANDRO MARQUES), CRC Contador: , CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Fis
Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: PC CORONEL ADOLFO SN BOX 12 CENTRO. ARAXA-MG CEP: 38183-085 Telefone: 034-6613861

A EMPRESA TEM 01 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:
CPFCNPJSOCIO 1161142.481-04 1 DATNNCLUIDO DATAEXCLUIDO NONIESOCIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA R AMOS 1 OUALIFICAAO PARTCAPSO RESP

5)MATRIZ, Nome empresarial: CORPORE SERVICES LTDA., nome de fantasia: NAO CONSTA. data de abertura: 08062001(062001), data de primeiro estabelecimento: 08062001. CNPJ: 04.495.78510001-71, situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 03112005. NIRE: 352I6931567,CNAE: 299-7-99 Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 393.870.976-68. CPF Contador: 011.568.258-90 (ROGERIO GABRIEL DOS SANTOS), CRC Contador: 154967-SP. CNPJ do contador: 00.620.4210001-15. CRC: 18507-SP Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV CIDADE JARDIM 400 CJ 202 SI- 02 E JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO-SP CEP: 01454-000

A EMPRESA TEM 01 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 01 SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado at outubro de 2008):

6) MATRIZ, Nome empresarial: MAPA CONSTRUTORA [TUA, nome de fantasia: MAPA, data de abertura: 09052002(062002), data de primeiro estabelecimento: 09052002. CNPJ: 05.080.972/0001-57 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 24092005. NIRE: 5220189390 l,CNAE: 299-5-99 Outras obras de engenharia civil no especificadas anteriormente, por-te da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: 3.570.000.00. CPF do responsvel: 161.I42.481-04. CPF Contador: 194.028.801-00(DEU5DET PEREIRA CARDOSO). CRC Contador: 8280-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV C-255 270 S.81 8819 Q588 L 48 SETOR NOVA SUlCA. GOIANIA-GO CEP: 74280-010 Telefone: 62-2590216 RESA: A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

FEci

7) MATRIZ, Nome empresarial: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, nome de fant LIDER, data de abertura: 10122007(122007), data de primeiro estabelecimento: 10122007 ORIGEM JUNTA. CNP 09.246.65810001-52 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTLNCAO P ENC LIQ VOLUNTRIA, data da situao: 04072008, NIRE: 52202464191,CNAE: 742-3-00 Comrcio varejista de material eltrico, porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: 100.000,00. CPF do responsvel: 161.142.481-04. CIF Contador: 194.028.801-00(DEUSDET PEREIRA CARDOSO). CRC Contador: 8280-GO, CNPJ do contador: NO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV PERIMETRAL 3640 QUADRA56 SETOR COIMBRA. GOINIA-GO CEP: 74533-020 Telefone: 62-39453126 Segundo telefone: 62-32590216 LOTE 262

A EMPRESA TEM 2 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

8)MATRIZ, Nome empresarial: ESPLANADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, nome de fantasia: ESPLANADA EMPREENDIMENTOS, data de abertura: 10032011(032011), data de primeiro estabelecimento: 10032011, CNPJ: 13.445.755/0001-41 (MATRIZ), situao cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situao: 10032011. NIRE: 52202909398.CNAE: 020-4-00 Atividades de consultoria em gesto empresarial exceto consultoria tcnica especfica, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA, capital social: 600.000.00, CPF do responsvel: 161.142.481-04. CPF Contador: 678.538.206-82(FLAVJO ROCHA FREITAS). CRC Contador: 9109-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AVC-255270 SALA 818 CESERBA BAIRRO NOVA SUlCA, GOIANIA-GO CEP: 74280-010 Telefone: 62-32597777 A EMPRESA TEM 3 SCIOS NO EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SCIOS EXCLUDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

9) MATRIZ, Nome empresarial: RAMOS ALMEIDA LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 23041986, data de primeiro estabelecimento: 23041986. CNPJ: 21.970.439/0001-17, situao cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTRIA, data da situao: 31081996. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 731-8-00 Comrcio varejista de combustveis para veculos automotores, porte da empresa: DEMAIS. naturezajurdica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsvel: 161.142.481-04, CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: , CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informaes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREO: AV AMAZONAS SN CENTRO, ARAXA-MG C1711:38180-084 Telefone: NAO CONSTA

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS 11 VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327711.2011.4.01.3500

TERMO DE ENCERRAMENTO DE. VOLUME DE AUTOS


Aos 24 de Junho de 2011, prcedi ao encerramento do 1 volume destes autos, s folhas 200.

ELIS Td ci a no

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