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INFORMAÇÕES FOCADAS EM ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA JÚNIOR

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

03 empresas ( 03 olivas). abertas eu//e 1985 e 1991; 02 sociedades empresariais limitadas privadas 01 sociedade simples limitada: 03 ramos de atividades económicas; matrizes em 0.1 estado (GO):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 03 ramas (observar que o pesquisado consta coma excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima):

Qualificação e Quadros Societários das 03 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

*Observam-se relações societárias do pesquisado com seus parentes possíveis indicados em 02 das 03 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,2 na listagem abaixo):

1)MATRIZ. Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC. nome de fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS. data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. CNN:

04.662.795/0001-54 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Serviços advocatícios. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurídica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES lIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 818.135.381-15(. CPF Contador: 664.218.451-34(ANGIEIÀTA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO

Informações sobre flliais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R AMARO PIRES 50 QO. IR. LT, 21

JUNDIAI, ANAPOLIS-GO

CEP: 75110-010

Telefone: 62-3113829

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2) MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NAO

CONSTA. data de abertura: 20111985(l11985). data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222.814/0001- 31 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 121-1- 01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 498,273.161-68. CPI - Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNI'J do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

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FIs.

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1. .r

ENDEREÇO:

VP-RJ SN QD.02-A MODULO 01 DAIA. ANAPOLIS-GO CEP: 75133-590

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ. Nome empresarial: iR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME. nome de fantasia: DROGARIA BRASIL CENTRAL, data de abertura: 25112005(112005). data de primeiro estabelecimento:

25112005. CNPJ: 07.707.500/000I-07 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 25112005. NIRE: 52202257200.CNAE: 771-7-01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, capital social: 120.000.00. CI'F do responsável: 006.733.75l-I0. CPF Contador: 055.633.05I-04(SEBASTIAO DE CASTRO), CRC Contador: 3400-GO. CNN do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV PRESIDENTE WILSON 840 SALA 02 VILA JUNDIA! INDUSTRIAL. ANAPOLIS-GO CEP: 75115-100 Telefone: 62-30985663 Segundo telefone: 62-30985278

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 4

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

Veículos

i7 As.

Informamos que no CPF pesquisado existem os .seguintes veículos registrados:

1. Placa: NUQI 229 UF: (10 Chassi: NORMAL Renavam: 922163618 Código Ideuitifi'aj 9362EKFW9713039196 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca! Modelo: PEUGEOT/206

SW 14 [ I RES FX Tipo Doe.: CI'F do Proprictario NY Doe.: 81813538115 Ano Fabric.: 2007 Ano Modelo:

2007 Cor: PRATA Tipo: AUTOMOVEL Combustível: ALCOOL/GASOLINA Procedência: NACIONAL

Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALTENACAO FIDUCTARFA

2.Placa: NL1 : 9620 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 138438323 Código Identificação:

9T3FZF54P39840441 1 Município: ANAPOL1S Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: FORD!FIESTA

SEDANI.6FLEX Tipo Doc.: CPF do Proprictario N.° Doe.: 81813538115 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo:

2009 Cor: PRETA Tipo: AIJTOMOV13I. Combustível: ALCOOL/GASOLFNA Procedência: NACIONAL

Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição]:

Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartórios informatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outor g ada não retornou nenhum resultado positivo nos estados do Paraná, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO, SP, Ri. SC, MA. PR. PA. RO e DF.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso) o busca é somente por nome) gerando possibilidade de retornar homônimos dos pesquisados.

Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartórios infomiatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado corno outorgante ou outorgada não retomou nenhum registro nos estados do Paraná, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE. GO, SP, Ri. SC, MA, PR. PA, RO e DF. Ver resultado com cópia da página Internet ao final deste relatório.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retornar homônimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

O pesquisado tem os seguintes registros de vínculos laborais no sistema do MPASIINSS:

Iriscriçio priticipal: 1. oG.fls.uri.3

'rase: rOtD#O ÀflJGIO Dt SCOZÁ OtOOe o .Ip.ss pc4cra rever a qtJ)lquer teapo . tntaapçt.e c000tantci deste

Inscriçk tnfttrn.da: 1.706,8d5.74&.1

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.rt. I5. %3 Dcc,. Kr, 3.048/90,

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O1.06i.479/(fløI.It 1.tOG.flt214.) 0/03/1903

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00.931.737/0203.0 1 .18&.L!0. 13F? 10/01/1010

1 1 LT C FAOflCOO'ICAS 05 1111.001 e PÇIQUISAI aios 9". da otacui 11 de Vincules

02/2011

CLT

1473

Acerto teci

Pmidtntc Irub

Informações da base de dados RIFÍCOAF da PRGO

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-'7.

As.

•1

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas

relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Não foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP Não foi encontrado registro no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO Não foi encontrado registro na JF-GO Não foi encontrado registro no TJ-GO

É o que trazemos ao conhecimento de VExa.

Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANALISE E PESQUISA A SSPA/PRGO MaL 5944-7

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A

Mat. 6811-0

Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatórios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011'.

AUGUStrDE.

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RÚLDOSIGIO0E

SOUZAJWIIø

4

JEDEOLVACÓRPEIA

MINL59tUI) PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA .ASSESSORIADE PESQUISA EANÀLISE - ASEPA RESUMO DIÁRIO n` 1

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3400

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As.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA

LARA-

RP NOS1712011 -ASSPA/PR-GO

15 de Abril de 2011

Ementa (Processollnq. N°): IPL 48/2005 - Pesquisa em nome de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, CPF N°

370.039331-87.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N° 23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos à VEXa O levantamento das pesquisas coligadas a respeito de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR.

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Fls.

Qualificação

 

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SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, brasileiro, natural de Anápolis - GO, nascido aos 06106/1966, sexo masculino, filho de Maria José de Almeida e de Sebastião de Almeida Ramos RG 2114289 SSP GO, CPF 370.039.331-87 (CPF em situação cadastral REGULAR), empresário, título de eleitor 00.025.585.810-07.

Endereço

r

O CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situação cadastral REGULAR):

AV JAMEL CECILIO EDIFÍCIO FRANKFURT,1 95.APTO 900 CEP: 75110-330 JUNDIAI,ANA POLI S-GO

Telefone: 0062 33111720

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, apresenta as seguintes relações de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPA- PRGO:

1)

irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e PAULO ROBERTO DE

ALMEIDA RAMOS;

2)

cunhado de ANDREA APRIGIO DE SOUZA;

Visão Panorâmica do Pedido 2392011

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 239_2011, com destaque para pessoa objeto deste relatório:

CPF

020.181.521-49

161.142.481-04

-

284.844.521-15

319.166.001-15

360.670.251-20 -

NOME ROLDAOAPRIÓIODE SOLJz PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, RAMOS ] CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - - GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINEARAUJO DE SOUZA

-

75bi 35

498.273.161-68

498.273.161-68

818.135.381-15

jiJf'ÉëÃ5flAo DE ALMEIDA RArÇYÕÏJUNIOFC ANDREA APRIGIO DE SOUZA ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

-

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluídos, sócios excluídos, sócios entre si, ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011::

Obs.: As baixas foram por LIQ VOLUNTÁRIA, LJQ JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem registro de empresas, no .vis:ema da Receita FederaL

:y

LIS.

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresdt6 endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa'-6í baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa), RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas), MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empresa:

01 ativa) e SC ( 01 empresa: 01 baixada):

y.

2%

8%

2%

• GO

•RS

Usp

• LE

•RJ

•PR

•fvtJ

• TO

• sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

CI

y

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: Filtrando

empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíveis pa s identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o número de atividades econômicas se reduz às 27 da tabela abaixo, correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%), DF(4%). MG (4%).SC (4%).

Ji

Fcj4N

t?

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo mèiibji (uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Sócios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

INFORMAÇÕES FOCADAS EM SEBASTIÂO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR': 1335 7

'e

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

.11 empresas (07 ativas, 03 baixadas e 01 indefinida); abertas entre 1998 e 2010; 09 sociedades empresariais limitadas e 01 empresa individual imobiliária e 01 empresa individual; 09 ramos de atividades económicas; matrizes em 0.1 estado e no DE (GO, DF):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 11 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

*Observam-se relações societárias do pesquisado com seus parentes possíveis indicados e com LENINE ARAUJO DE SOUZA em 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 2,5,7,8 e 9 na listagem abaixo):

I)DISTRIBIJIDØRÀ DE BILHETES LOTERIAS ANAPOLIS LTDA NIRE 52201264580

A empresa tem o seguinte quadro de sócios no sistema RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008): ( não encontrada no sistema da Receita Federal):

O sócio LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS é irmão dos pesquisados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e SEBASTJÃO DE ALMEIDA RAMOS .JUVIOR

? As.

2)MATRIZ. Nome empresarial: Ei COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-ME,imp

de fantasia: Nt J CONSTRUTORA E INCORPORADORA, data de abertura: 24101995(101995). data de prim'efr

estabelecimento: 24101995. CNPJ: 00.877349/0001-06 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 744-0-05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 647.121.331-04. CPF Contador:

NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV CEL BENTO DE GODOY 1995 Q 1 LOTE 19

JARDIM 1-IANACHIRO. CALDAS NOVAS-GO CEP: 75690-000

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ. Nome empresarial: LOOI< FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, nome de fantasia: LOOK FARMA. data de abertura: 25071997(081997). data de primeiro estabelecimento: 25071997. CNPJ:

02.0I0.54310001-15 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 04062005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 644-3-01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa:

DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsável: 807.192.101-78. CPF Contador: 2$4.850.921-04( CARLOS ANTONIO OCI-IOA), CRC Contador: 11065- GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: COM 01 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ BAIXADA, no estado de GO.

ENDEREÇO:

R1I5SNQD.F4IA LT.00 SETOR -SUL. GOIANIA-GO CEP: 74465-539

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 4 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: CPF/CNPJ:

4) MATRIZ, Nome empresarial: PHAV PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA. nome de fantasia: PI-IAV PRODUCOES E PUBLICIDADE. data de abertura: 30011998(021998), data de primeiro estabelecimento: 30011998. CNPJ: 02.353.70910001-04 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 010-1-00 Atividades de rádio, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 370.039.331-87. CPF Contador:

066.777.971-04(JOSE JEOVÁ RODRIGUES NETO). CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre Uliais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AVJK73SQD. I3-LT.2f JUNDIAL ANAPOLIS-GO CEP: 75113-610 Telefone: 62-3115300

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A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

5) MATRIZ, Nome empresarial: MILA CONSTRUTORA E LIMPEZA LIMITADA-ME, nome defantasia:

MARRUI

03.498.04810001-60 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE:

52201631078.CNAE: 811-4-00 Coleia de resíduos não-perigosos. porte da empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 414.167.671-34. CPI-- Contador: 055.633.051-04 (SEBASTIAO DE CASTRO). CRC Contador: 3400- GO,CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

A

ESCAVACAO. data de abertura: 12111999(111999), data de primeiro estabelecimento: 12111999, CNPJ:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R SALVADOR VIELA SN QUADRA05

LOTE 06

JARDIM ATLANTICO. JARAGUA-GO

CEP: 76330-000 Telefone: 62-33111186

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

6) MATRIZ, Nome empresarial: JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. nome de fantasia: POLO FARMA. data de abertura: 18052000(052000), data de primeiro estabelecimento: 18052000. CNPJ: 03.826.417/0001- 04 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 19032005. NIRE: 5220168174I.CNAE: 644-3- 01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206- 2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: 850.000,00. CPF do responsável: 548.163.601-82, CPF Contador: 284.850.921-04 (CARLOS ANTONIO OCHOA ). CRC Contador: 11065-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: COM 01 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ BAIXADA, em Goiás.

ENDEREÇO:

AV T-02 2544 QD. 05 LT. 6E SETOR I3UENO, GOIANIA-GO CEP: 74215-005 Telefone: 62-2749348

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

7) MATRIZ, Nome empresarial: CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, nome de fantasia: JC MEDICAMENTOS, data de abertura: 28052010(062010), data de primeiro estabelecimento: 28052010 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 12.035.326/0001-33 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação:

280520I0.NIRE: 53201640809,CNAE: 644-3-01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 200.000.00. CPF do responsável: 276.528.231-53. CPF Contador: 523.497.561-49(CENILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA j,-

CRC Contador: 9202-DE CNPJ do contador: 11.082.6720001-00, CRC: 1149-DF Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

Q QSE AREA ESPECIAL 15 LOTE 06S. DE OFICINAS LOJA 02 SNTAGUATINGA. I3RASILIÁ-DF CEP: 72025-345 Telefone: 61-303971 O2Segundo telefone: 61-30397103 email: CCRCONTABILIDADE@TERRA.COM.BR

RELAÇÃO DE SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS E SÚCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: CPF/CNPJ

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8)MATRIZ, Nome empresarial: SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUN1OR, nome de fantasia: SEBASTIAO DE ALMEIDA NECiOCIOS IMOBILIÁRIOS. data de abertura: 14102010(022011). data de primeiro estabelecimento:

14102010. CNPJ: 13.279.31710001-50. situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 14102010. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 810-2-03 Loteamento de imóveis próprios, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 401-4 EMPRESA INDIVIDUAL IMOI3ILIARIA, capital social: 335.000.00. CPF do responsável: 370.039.331-87. CPI:

Contador: 705.044.825-72( GILBERTO VIEIRA DO CARMO). CRC Contador: 2904-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre Filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO:

AV JAMEI., CECILIO 195 EDIF FRANKFURT

JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-330 Telefone: 62-78116415 Segundo telefone:

email:

APT 900

RELAÇÃO DE SÓCIOS NÃO EXCLUiDOS E SÚCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM O SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

9) MATRIZ, Nome empresarial: SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, nome de fantasia: GIRAFAS LOTERICAS. data de abertura: 03021988(021988), data de primeiro estabelecimento: 03021988. CNPJ:

15.979.93310001-40. situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ \'OLUNlARIA. data da situação: 02032004. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-7-06 Casas lotéricas, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 370.039.331-87. CPI - Contador: 284.850.921-04( CARLOS ANTONIO OCHOA), CRC Contador: 11065- GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre Filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO I83J1JNDIAI. ANA POLIS-GO CEP: 75135-290T elefone: NAO CONSTA Segundo telefone: email: RELAÇÃO DE SOCIOS NÃO EXCLUÍDOS E SÚCIOS EXCLUIDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM O SOCOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SÚCIOS EXCLUiDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

lO) MATRIZ, Nome empresarial: GIRAFA LOTERIAS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 01031988. data de primeiro estabelecimento: 01031988. CNPJ: 15.980.758/0001-00. situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situação: 04071991. NIRE:

NAO CONSTA.CNAE: 490-1-01 Serviços de tradução interpretação e similares, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável:

165.225.161-87, CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R SETE DE SETEMBRO 412

CENTRO. ANAPOLIS-GO

CEP: 75084-620

A EMPRESA TEM SÓCIOS EXCLUÍDOS E NO SISTEMA RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais

atualizado até outubro de 2008):

Obs.: REGINALDO CÉLIO DE ALMEIDA RAMOS ( RG 582274 ssp/go) é irmão de SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JÚNIOR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS

II) MATRIZ. Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de fantasia: CAPITAL LOTERIAS, data de abertura: 13071993(081993), data de primeiro estabelecimento: 13071993. CNPJ: 37.873.734/0001-95 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 08012005. NIRE: 52201090981,CNAE: 812-2-00 Coleta de resíduos perigosos, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsável: 284.844.521-15, CPF Contador: 066.777.971- 04(JOSE JEOVA RODRIGUES NETO). CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre flliais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ ATIVA , nos estados de GO. MG .RS cRi

ENDEREÇO:

AV SANTOS DUMONT 545 Q.I - L. 1 - SALA 102 JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75113-180 Telefone: 62-3115300

A EMPRESA [EM 6 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

Veículos

t'

Intórmamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veículo registrado:

NORMAL

9C2JCI 801 RRR2 1614 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: HONDA/CG 125

TODAY Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doc.: 37003933187 Ano Fahric.: 1994 Ano Modelo: 1994 Cor:

AZUL

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1:

l.Placa:

KC82269

Tipo:

UF:

GO

Chassi:

Renavam:

628402155

Código Identificação:

Espécie:

MOTOCICLETA

Combustível: GASOLINA

Procedência:

NACIONAL

2.Placa: KC133369 UP: GO Chassi: NORMAL Rcnavam: 628429878 Código Identificação:

9C23C2501RR818730 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN Tipo Doe.: CI'F do Proprictario N.° Doe.: 37003933187 Ano Fahric.: 1994 Ano Modelo: 1994 Cor:

VERMELHA Tipo: MOTOCICLETA Combustível: GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie:

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1:

3.Placa: CDL06I6 1ff: GO Chassi: NORMAL Renavam: 696611864 Código Identificação:

JAANI'R66PV7102056 Município: GOIANIA Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: IMP/GMC 7.110 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 37003933187 Ano Fabric.: 1997 Ano Modelo: 1997 Cor- BRANCA Tipo: CAMINHAO Combustível: DIESEL Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: CARGA Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1:

4. Placa: NJX7000 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 944650147 Código Identificação:

WD13UF56X4713 140311 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: I/M.BENZ E 350 Tipo Doe.: CPF do Proprictario N.° Doe.: 37003933187 Ano Fabric.: 2007 Ano Modelo: 2007 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: PASSAGEIRO

Remarcação Chassi: NORMAL Restrição]:

Restrição 2:

Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartórios inforniatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou Dl (uma) ocorrência no estado dde Goias. tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE. GO, SP. Ri. SC, MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cópia da página Internei ao final deste relatório.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil,

inclusive os informatizados pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retomar homônimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

O pesquisado tem o seguinte registro no sistema do MPAS/INSS:

Inzcriçi<. PrinciDal r 1.165. 250.321.0

becrtçSa lnfcttada: l.15.flt.3240

Noat: SZt*S11) DE ALOLU)A aos JI.00.

o .iost ood,rí rever a quiIt

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Informações da base de dados RIF/COAF da PRGO

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Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Não foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP

Encontrado um registro na 10 instância mas sem possibilidade de confirmar réu (réu a esclarecer):

Número do Processo; 200900301800 Protocolo: 26/0112009 Natureza: INQUERITO Autuacao: 140512010 - 08/1112010

Distribuição:

Vitima SARJ Reu A ESCLARECER Fase: 15104/2011 -08:29 SENTENCA TRANSITANDO EM JULGADO Descrição da Fase: BAIXAR EM 19/04/2011

NORMAL - 26/0112009 - 12:48

30180-43.2009.8.09.0006

Comarca/Escrivania:

Localização: I-H Juiz: Dr(a). MATEUS MILHOMIEM DE SOUSA Audiência:

Sentença: 24/03/2011 Lei e Artigo: LEI: 7209/84 ARTIGO: 138 Descrição da Infração: CALUNIA Promotor: Dr(a). ALEXANDRE JOSE DE ASSIS FOUREAUX

ANAPOLIS - 1. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Nenhum registro encontrado no sistema PORTAL INTEGRADO SSP-GO

:Ç4,p,

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É o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE ÂSSI'A(PRGO

Mal 5944-7

E PESQUISA

ASSESSOR!

' E E PESQUISA tPA/PkGO Mat. 6811-O

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTÓRIOS INFORMATIZADOS

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Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais !RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatórios ASSPAJPRGO do pedido 239_2011".

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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNPISINASSPA

RP N°521/2011 - ASSPA/PR-GO

18 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N°): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de GEOVANI PEREIRA DA SILVA. CPF N°319.166001-15.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o em atendimento à solicitação de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N°

do

Sistema Nacional de Pesquisa e Análise -

23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio

SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos à V.Ex° o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.

Qualificação

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de Ceres - GO, nascido aos 10/06/1967. sexo masculino, filho de Diva Maria da Silva e de Divino Pereira da Silva, RG 1699103 SSP GO, CPF

319.166.001-15 ( CPF em situação cadastral REGULAR ),empresário,

00.027.932.610-15.

título de eleitor

Endereço

CPF em situação cadastral REGULAR ), título de eleitor 00.027.932.610-15. O CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situação cadastral REGULAR):

RUA 14 DE JULHO, 1065 CEP: 75024-050 SETOR CENTRAL,ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 3281006

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado GEOVANI PEREIRA DA SILVA não apresenta relações de parentesco com outras

pessoas

pesquisadas no pedido 239_2011 da ASSPA-PRGO, conforme tabela abaixo.

Visão Panorâmica do Pedido 2392011

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatório:

CPF

020.181.521-49

1611142.481-04

319A66.001-15_ Iii

284.844.521-15

360.870.251-20

370.039.331-87

498.273-161-68

498.273.161 -68

818.135.381-15

ROLDAO APRIGIO DE

NOME

SOUZA

'PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS - -- 'CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

EOVÃ'!RÉIRÔLVA LENINE ARAUJO DE SOUZA

- SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA -- ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JÚNIOR -

-.

-

-

-

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluídos, sócios excluídos, sócios entre si, ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011:

Obs.: As hc,ixas foral?? por LIQ VOLUNTÁRIA, 1,10 JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem regisiro de incorporação empresas, no sistema da Receita Federal.

A

? As.

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 emprest ,têm endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empre?bl— baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: O! ativa). RJ( Olempresa: O! ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa:

01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):

2% 2%

 

GO

34

•RS

 

SP

 

LE

8%

•RJ

 

PR

2%

•M3

 

TO

• sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou awam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

YJZ-7

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: Filtrando

empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíveis 'P'M4

identificados acima .entre o total de 59, observa-se que o número de atividades econômicas se reduz às 27 da tabela abaixo. correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP (8%), PR (5%). DF(4%), MC (4%),SC (4%).

c)s 'A

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo (uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira fatrI deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Sócios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 ( vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

INFORMAÇÕES FOCADAS EM GEOVANI PEREIRA DA SILVA

ç? Fs-

y1 i3'72t)

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

03 empresas (01 baixadas e 02 ativas); abertas entre 1992 e 2007; 02 sociedades empresariais limitadas e 01 enipresario (individual) 03 ramos de atividades económicas; matrizes em 01 estado (GO):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 03 ramos ( observar que o pesquisado consta como

excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 03 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

*Não foram observadas relações societárias do pesquisado com pessoas identificadas como parentes no pedido 239_2011, mas observou-se relação de sociedade com TAE SUNG KIM( seu sócio no restaurante FIORI, abaixo listado), pessoa que é sócio de ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA na empresa ativa JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, nome de fantasia: SHOPPING VIA CAMPINAS(CNPJ

09.025.99710001-09)

1)MATRIZ, Nome empresarial: FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA, nome de fantasia: WINNIN DE

GOIANIA. data de abertura. 19042007(042007). data de primeiro estabelecimento: 19042007. CNN: 08.787,701/0001-

24

(MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data Lia situação: 19042007. NIRE: 52202379810.CNAE: 611-2-

01

Restaurantes e similares, porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE

EMPRESARIA LIMITADA. capilal social: 300.000.00. CPF do responsável: 706.947.291-91. CPF Contador:

798.851.01 I-87(RONALDO PIRES DE ALMEIDA ). CRC Contador: 13916-GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA.

CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R RUA T-30 1512 QUADRA 64 LOTE 06

SETOR RUENO. C,OIANIA-GO CEP: 74215-060 Telefone: 62-39421007 Segundo telefone: 62-39459704 email: ronaldoproativohotmail.com.hr

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3

SÓCIOS EXCLUiDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2)MATRIZ, Nome empresarial: L 6 DESPACHANTE LTDA ME. nome de fantasia: L O DESPACHANTE, data

de abertura: 04061992(061992). data de prinieiro estabelecimento: 04061992, CNPJ: 37.361.47410001-79. situação

cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: INAPTIDAO (LEI 11.9412009 ART.54). datadasituação: 31122008.

NTRE: NAO CONSTA.CNAE: ATIVIDADE NAO INFORMADA. porte da empresa: DEMAIS, natureza 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 319. 15, CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:.CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV SEBASTIAO P JUNQUEIRA SN LOJA 44 C COM FORMO VILA FORMOSA. ANAPOI.,IS-GO CEP: 75100-130 Telefone: NAO CONSTA

A EMPRESA TEM Dl SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 01

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

3)MATRIZ, Nome empresarial: GEOVANI PEREIRA DA SILVA, nome de fantasia: L O DESPACHANTE, data de abertura: 06101992(101992), data de primeiro estabelecimento: 06101992. CNPJ: 37.397.35310001-87. situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 01072001. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 119-7-99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica:

213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 319.166.001-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNT'J do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informaçres sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV SEBASTIAO P JUNQUEIRA SN LOJA 44 C COM FORMO VILA FORMOSA, ANAPOLIS-GO CEP: 75100-130

A EMPRESA NÃO 01 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008)::

Veículos

TPJNCLUIDO

Informamos que no CPF pesquisado existe os seguintes veículos registrados:

l.Placa: KDD6423 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 670362298 Código Identificação:

9C2JC250VVR087224 Município: ANAI'OLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125

TITAN Tipo Doe.: CPF do Proprictario N.° Doe:. 31916600115 Ano Fahric.: 1997 Ano Modelo: 1997 Cor:

AZUL

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIÁRIA

Tipo:

MOTOCICLETA

Combustível:

GASOLINA

Procedência: NACIONAL Espécie:

2. Placa: KDF6275 131-": GO Chassi: NORMAL Renavam: 674192796 Código Identificação:

9C2JC250VVR126327 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doc.:3 1916600115 Ano Fahric.: 1997 Ano Modelo: 1997 Foi,:

?flfl

eiS.

VERDE Tipo: MOTOCICLETA Combustível: GASOLINA Procedência: NACIONAL

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: A1

IENACAO

FIDUCIARIA

Renavam:

962218626

3. Placa: NKV3082 UF: GO

9CDNF4I Li8MI462 16 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo:

JTA/SuzuKII?:N125 YES Tipo Doe.: CPI- do Proprietario N.° Doc.: 31916600115 Ano Fabric.: 2008 Ano

Modelo: 2008 Cor: PRATA Tipo: MOTOCICLETA Combustível: GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

NORMAL

Chassi:

Código Identificação:

7

4.Placa: NK117560 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 128419504 Código Identificação:

9I3GXL80P09C1 66076 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCIJLACAO Marca / Modelo: GM/MONTANA CONQUEST Tipo Doe.: CPF do Proprictario N.° Doc.: 31916500115 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRATA Tipo: 23 Combustível: ALCOOL/GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie: CARGA Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: AIÀENACAO FIDUCIARIA

5.Placa: NJY4930 IJF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 134446186 Código Identificação:

9BWAB01i394021300 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: 154814 Tipo

Doe.: CPF do Proprictario N.° Doe.: 31916600115 Ano Fahric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRATA

NACIONAL Espécie:

ALCOOL/GASOLINA

Tipo:

AIJTOMOVEL

Combustivel:

Procedência:

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: Restrição 2:

6.Placa: NWi2030 UF: GO Chassi: NORMAL Renavani: 210703881 Código Identificação:

KMHDC5 1EI3AU2471 85 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: 146763 Tipo Doe.: CM-- do Proprietario N.° Doe.: 31916600115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRATA Tipo: AIJTOMOVEL Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1:

7. Placa: N\VB9425 UF: GO Chassi: NORMAL. Renavani: 250789256 Código Identificação:

913WAA051J3I3P064918 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/ Modelo: VW/GOL 1.0 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doc:.3 1916600115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor:

VERMELHA Tipo: AUTOMOVEL Combustível: ALCOOI.,/GASOIINA Procedência: NACIONAL Espécie:

PASSAGEIRO Remarcaçào Chassi: NORMAL Restrição 1:

8.11 1aca: NLM5399 IN: GO Chassi: NORMAL Renavam: 308992512 Código Identificação:

93X1-"RKB91CC1332273 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: 222230 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 31916600115 Ano Fabric.: 2011 Ano Modelo: 2011 Cor: BRANCA Tipo: 23 Combustível: ALCOOL/GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie: ESPECIAL Remarcação Chassi: NORMAL Restrição]: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrição 2:

Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartórios infonnatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia

ante ou outorgada retornou nenhuma ocorrência, tendo sido pesquisados nos

AM. CE. GO. SP. Ri : SC, MA. PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cópia da página

constar o nome do pesquisado como outor g

seguintes estados estados:

Internei ao final deste relatório.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retomar homónimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

71- r FQ .?

Fis.

O pesquisado tem somente registro de CI como empresário no sistema do MPAS/INSS, desde

03/07/1992

Informações da base de dados RIF/COAF da PRGO

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Não foi encontrado registro do pesquisado nos sistemas do M.F/SENASP

Não lei encontrado regsitro do pesquisado no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP-GO

Não foi encontrado registro do pesquisado na JF seção judiciária do Estado de Goiás

Não foi encontrado registro do pesquisado no 11-GO

É o que trazemos ao conhecimento de V.

Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA ASSPA/PRGO

Mal. 5944-7

ASSESSANÁLISE E PESQUISA ASSPAÍPRGO

Mal. 6811 -0

Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no OVO "Relatórios ASSPA/PRGO do pedido 239_2011".

a

RCDQ OLMIftkOE

MINrSËUO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DAREPÚBUCA ASSESSORIA DE PESQUISA EAN ALISE - ASSPA RESUMO DLk11O n°1

A

52: tas.

JOSE HENRIOb

9k

f

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA

LkA

RP N°51512011 - ASSPAJPR-GO

15 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N°): IPL 48/2005 - Pesquisa em nome de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA, CPF N°020.181.521-49.

Excelentissimo Senhor Procurador da República Or. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de VEXa. Contida no Pedido de Pesquisa N° 23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos à V.Ex8 o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA.

42 1-

Qualificação

-;

ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA, brasileiro, natural de Iparneri - GO, nascido aos 17/04/1948, sexo masculino, filho de Maria de Souza Macedo e de João Aprígio de Souza , RG 1752291 SSP GO. CPF 020.181.521-49 ( CPF em situação cadastral REGULAR ).professor universitário, empresário, título de eleitor 00.026.066.510-82.

Endereço

O CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situação cadastral REGULAR):

RUA AMARO PIRES,50 CEP: 75110-010 JUNDIAI,ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 33 113829

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relações de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO:

1)

pai de ANDREA APRIGIO DE SOUZA. de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA JÚNIOR e

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA(não foi encontrado registro do nome do pai deste último);

2)

sogro de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;

3)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA.

Li

ARAUJO DE

}GABffiELACMJPOS DE

lUZA flIlDR ISOIJ2A

ALMEtk

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

LLLr.C.

[JPIA MARIA DA SILVA ÓABLA CAMPOS

JOAQL9M C.ASSEMIqO

Sfl

OAPRDE

SEBASTL400EALMECA

DVIN0PEREIRA DA SILVA

FLS. 'v

Visão Panorâmica do Pedido 2392011

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 239_2011,com destaque para pessoa objeto deste relatório:

NOME

284.844.521-15 -

• PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 'CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

319.166.001-15

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

360.870.251-20

LENINE ARAUJO DE SOUZA

370.039.331-87

SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR

498.273.161-68 -

AN5REA APRIGIO DE SOUZA

498-273.161-68

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

818.135.381-15

ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluídos, sócios excluídos, sócios entre si, ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011::

Obs.:.45 baixasforan; por LIQ VOLUNTÁRIA. LIO JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem registro de incorporação entre empresat no sistema da Receita Federal.

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas têm

endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01

RJ( Olempresa: 01

baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa).

ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empresa:

01 ativa) e SC ( 01 empresa: 01 baixada):

2%

8%

• Go

•RS

•SP

E DF

•RJ

9 P

• TO

• sc

ris.

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

/i

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: FiItrando .

Eis.

61

empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao posswik?tiíes identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o número de atividades econômicas se reduz às 27 da tabela abaixo, correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75 0/0) .SP (8%), PR (5%), DF(4%). MG (4%),SC (4%).

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menos 01

(uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40%)e 26 ATIVA(60%) no sistema

da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

(5;

Fis.

Sócios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

Eis. INFORMAÇÕES FOCADAS EM ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA Çj92

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SINASSPA para o pesquisado

05 empresas (03 ativas e 02 baixadas); abertas entre 1981 e 1992; 04 sociedades empresariai limitadas privadas e 01 sociedade simples limitada; 02 ramos de atividades econômicas; matrizes em 02 estados (GO, MT):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 04 ramos (observar que o pesquisado consta cotizo excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou como não ex cluído de empresas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA):

Qualificação e Quadros Societários das 05 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

Observam-se relações societárias do pesquisado com seus parentes possíveis indicados em 02 empresas das 02 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,2 na listagem abaixo):

1)MATRIZ. Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, nome de fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS, data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. CNPJ:

04.662.795/0001-54 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Serviços advocatícios, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. capital social: NAO CONSTA, CPF do responsável: 818.135.381-15(, CPF Contador: 664.218.451-34(ANGELITA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R AMARO PIRES 50 QD. 18. ur. 2E

JUNDIAI. ANAPOLIS-GO

CEP: 7511 0-C)'] 0

Telefone: 62-3113829

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2) MATRIZ. Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NÃO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985), data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.221814/0001- 31 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 121-1- 01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 498.273.161-68. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

VP-RI SN QD.02-A MODULO 01 DATA. ANA POLIS-GO CEP: 75133-590

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ. Nome empresarial: ANACEL ANAPOLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, nome de fantasia: NÃO CONSTA, data de abertura: 28041992(051992). data de primeiro estabelecimento: 28041992. CNPJ: 37.048311/0001- 30, situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 20032006. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 061-9-01 Beneficiamento de arroz, porte da empresa. DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. capital social: NÃO CONSTA. CPF do responsável: 187.364.751-49. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: - CNPJ do contador: NÃO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

RUA RUSSIA 819 BOA VISTA. ANAPOLIS-GO CEP: 75083-200

A EMPRESA TEM Cl SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

4) MATRIZ. Nome empresarial: MAGICO CEREAIS LTDA. nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura:

2303I984(08I995), data de primeiro estabelecimento: 23031984. CNPJ: 00.768.069/000I-60, situação cadastral do CNN: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LTQ VOLUNTÁRIA, data da situação: 18111986. NIRE:

NÃO CONS'IACNAE: ATIVIDADE NÃO TNFORMADA, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 150.838.616-15. CPF Contador: NÃO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV JOAO PINHEIRO 323 VTLA JAIARA, ANAPOLIS-GO CEP: 75064-060

Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone:

email:

(M

Fiza"

P

44. ' /(

-, • .-','

.frA

7k r

-

RELAÇÃO DE SÓCIOS NAO EXCLU1DOS E SOCIOS EXCLUIDOS DA EMPRESA:

A EMPRESA TEM SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

CPFCN PJSOCIO

DATAINCDATAEXCLNOMES0CIO

009.424.136-87

02104184

LUIZMAURO MORATO

020.181.521-49

02104/84

ROLDAO APRIGIO DE souzÃ

QUALIFIC4PARTCAP.

01

socio

SOCIO

5) MATRIZ. Nome empresarial: CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA. nome de fantasia: CENTRAL DE TRANSPORTES, data de abertura: 24041981, data de primeiro estabelecimento: 24041981. CNPJ: l5.036.50210001- 40. situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: JNAPTIDAO (LEI 11.9412009 ART.54). data da situação: 31122008. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: ATIVIDADE NAO INFORMADA, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 217.390.801-49. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: . CNPJ do contador: NAO CONSTA,
CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

RMOREIRA CABRAL 19 CENTRO. BARRA DO GARCAS-MT CEP: 78600-000 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone:

em ai:

RELAÇÃO DE SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS E SÓCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA:

A EMPRESA TEM 04 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA RADAR-SINASSPA:

Veículos

Informamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veículo registrado:

1- Placa: NK14580 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 971016712 Código Identificação:

913G1381-1U09C404686 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: GM/Sl0 ADVANTAGE D Tipo Doc.: CPF do Proprietario N.° Doc.: 02018152149 Ano Fabric.: 2008 Ano Modelo:

2008 Cor: PRETA Tipo: 23 Combustível: ALCOOL/GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie:

ESPECIAL Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrição 2:

Outros Bens

Informo que a busca no site dos cartórios informatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outor gante ou outorgada não retornou nenhum resultado positivo nos estados do Paraná, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO, SP. RI, SC. MA, PR, PA, RO e DF.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retornar homónimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

As

O pesquisado tem os seguintes registros de vínculos laborais no sistema do

inscriçio Prtnciz,1: 1.027.471.2434

Noal: 021.010 flIGJD 0€ .SCWA O 1411 po*rã rev2r a 1111400, - tti II *n aha(ke t0iita qtts deste nirato. an 13. fl Oecr II. 3.040/90.

IrocriçM Infaaada: 1.022.471.2434

Scg Tipo

001 C.02

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01

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MC0 MUPOLIS A0IAZLI4S 0(4*10 tTOa

01.00.1011030143 1.012.477.2434 02/04(1901 62/2011 A55OCI.CA0 aUCATWA EVrntuC*

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Irifornçõee SE

475.999/O7l31-.-41

Cadanrada Coep. Inicial Cgnp. P11141 OlE

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Cego.

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12/1594

07/2023

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Tipo

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InscrtçSa Princi pol: 1. 231,04&4114

lioe: LOLWO APRIGIO El 000JA O I,Ç potra rever a cual quer tmoo ,c Infotuações connaçnes deste estrato, itt. 13, 13 Oecr. Por. 3.040199.

Lrncriç Inton,ada: 1.231.040.S6l 0

Sci npo

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uq1nrm.ot ESTADUAL III 0132*6

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04/2001

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Informações da base de dados RIFICOAF da PRGO

Acerto etc]

Pnsdtot. Trab

O

Acerto teci

Pendente Uab

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Não foi encontrado registro no sistema do MJ/SENASP Não foi encontrado registro no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSPIGO Não foi encontrado registro na JF-GO Não foi encontrado registro no TJ-GO

È o que trazemos ao conhecimento de VExa.

Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA ASSI'A/PRGO Mal. 5944-7

ASSESSORIA DE AN%E PESQUISA ASSPRGO.

Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais !RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatórios ASSPA/PRGO do pedido 239_2011".

SjtIO .

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Fis

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA

RP N°520/2011 - ASSPA/PR-GO

18 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N°): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de LENINE ARAUJO DE SOUZA, CPF N° 360.870.251-20.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Contida no Pedido de Pesquisa N°

23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise -

SNP/SINASSPAem 01104/2011, apresentamos de LENINE ARAUJO DE SOUZA.

à V.Ex8o levantamento das pesquisas coligadas a respeito

CumprImentando-o, em atendimento à solicitação de VExa.

NFFI^^b

Qualificação

R

O

LENINE ARAÚJO DE SOUZA, brasileiro, natural de Anápolis - GO, nascido aos

masculino, tiltio de Sebastiana Araújo de Souza e de Joaquim Cassemiro de Souza , RG 1824351

SSP GO, CPF

00.033.184.510-15.

1710711966, sexo

360.870.251-20 ( CPF em situação cadastral REGULAR ), titulo de eleitor

Endereço

O CPF pesquisado tem o

situação cadastral REGULAR):

seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em

QD 18 CASA 19 ETAPA C.VALPARAISO DE GOlAS-GO

CEP: 72876-218

Telefone: 0061 36294471

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de RGs expedidos pela SSP-GO, o

relações de parentesco com outras

pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPA-PRGO, conforme tabela abaixo.

pesquisado LENJNE ARAUJO DE SOUZA

não apresenta

As.

Visão Panorâmica do Pedido 239_201

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 2392011, com destaque para pessoa objeto deste relatório:

CPF

020.161.521-49

161.142.481-04

284.844.521-15

319.166.001-15

360.870.251-20

370.039331-87 -

498.273.161-68

498.273.161-68

818.1

NOME -ROLDAO APRIGIO DE SOUZA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA

i

LEMNEMAU JOtE SOU

- - SEÃuiAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA ADRVNO APRIGIO DE SOUZA

ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluídos, sócios excluídos, sócios entre si, ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64 1/o) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais amam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011:

Obs.: As baixas foram por LIQ VOLUNTÁRIA, LÍQ JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem registro de incorporação ernp;-esas, no sistema da Receita Federal

1

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Fiz.

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas). DF (01 empresa: O! ativa). RJ( O! empresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa:

01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):

2% 2%

8%

2%

• GO

•RS

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•DF

•RJ

•PR

•MG

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• sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

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Fis. -ç

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados:

empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíve

identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o número de atividades econômicas se reduz

às 27 da tabela abaixo, correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%). DF(4°h), MG (4%),SC (4%).

Filtrand4m

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J$2 >)

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo (uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira a e a deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Sócios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

7k"

Fis

INFORMAÇOES FOCADAS EM LENINE ARAUJO DE SOUZA

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-S!NASSPA para o pesquisado

05 empresas (02 baixadas e 03 ativas, ); abertas entre 1993 e 2002; 05sociedades empresariais limitadas; 04 ramos de atividades econômicas; matrizes em 02 estados (GO, R.:

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 04 ramos (observar que o pesquisado consta como excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 05 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

*Observam-se relações societárias do pesquisado com pessoas identificadas como parentes no pedido 239_2011, como CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS em 03 das 05 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,4 e 5 na listagem abaixo):

])MATRIZ, Nome empresarial: TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. nome de fantasia:

TECLOGIC. data de abertura: 05071996(071996), data de primeiro estabelecimento: 05071996. CNPJ:

01.290.240/0001-30 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTAIUA. data da situação: 31102009. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 209-1-00 Suporte técnico manutenção e

outros serviços era tecnologia da informação, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE

EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF

NAO CONSTA, CRC Contador: . CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

do responsável: 284.844521-15. CPF Contador:

ENDEREÇO:

R DOUTOR OLAVO BATISTA III BAIRRO BATISTA, ANAPOLIS-CO CEP: 75123-480 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone:

email:

j5g)

A EMPRESA TEM 2 SOCIOS NÃO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5

SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

2)MATRIZ, Nome empresarial: WM LOTERIAS LTDA. nome de fantasia: WL LOTERIAS. data de abertura:

28022000(032000). data de primeiro estabelecimento: 28022000. CNPJ: 03.681.829/0001-95 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 06022004. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-7-99 Outras atividades de

serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 302.346.541-04. CPI' Contador: NAO CONSTA, CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA.

CRC:

Informações sobre Filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R 14 SN QUADRA 37 LOTE II

PQ ESPLANADA M. VALPARAISO DE GOlAS-GO CEP: 72876-314 Telefone: 61-6296989

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3)MATRIZ, Nome empresarial: CONSORCIO COMBRALOG, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 23012002(022003), data de primeiro estabelecimento: 23012002, CNPJ: 05.490.814/0001-75 (MATRIZ), situação cadastral do CNP,1: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NAO CONS'rA.CNAE: 204-0-00 Consultoria em tecnologia da informação, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 215-1 CONSORCIO DE SOCIEDADES, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 360.870.251-20. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador:, CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILAIS

ENDEREÇO:

AV DAS AMERICAS 700 131,5 3.PAV C3028 30313

BARRA DA TLUCA, RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 22640-100 Telefone: NAO CONSTA Segundo telefone:

email:

A EMPRESA TEM 3 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

* Observar que a BET CAPTIAL LTDA (CNPJ 37.873.73410001-95) tem corno sócio CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS e a TECLOGITEC TECNO.LOCIA ELE TRONICA LTDA

4) MATRIZ, Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de fantasia: CAPITAL LOTERIAS. data de abertura:

13071993(081993). data de primeiro estabelecimento: 13071993. CNPJ: 37873.73410001-95 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 08012005. NIRE: 5220I090981.CNAE: 812-2-00 Coleta de resíduos perigosos, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 284.844.521-15, CPI' Contador: 066.777.971-04(JOSE JEOVA RODRIGUES NETO), CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ ATIVA . rios estados de GO. MG.RS e RJ

ENDEREÇO:

AV SANTOS DUMONT 545 Q.l - L. 1 - SALA 102 JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75113-180 Telefone: 62-3115300

A EMPRESA TEM 6 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-StNASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

5) MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,ADMINISTRACAO

E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993). data de

primeiro estabelecimento: 22121993, CNPJ: 73.929.04410001-74 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situação: 04102007. NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-7- 99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da

empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO

CONSTA. CPIr

SANTOS), CRC Contador: 4039-GO, CNN do contador: NAO CONSTA, CRC:

do responsável: 284.844.521-15. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS

Informações sobre filiais: COM 01 FILIAL em situação cadastral de CNPJ

ENDEREÇO:

R lO 250 SALA 602

SETOR OESTE. GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756

A EMPRESA TEM 3 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

Veículos

'•?

As.

Inlhrmamos que no CM' pesquisado existe o seguinte veículo registrado:

1- PPIaca: NVZ0090 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 211960535 Código Identificação:

KMI-ISI-181GDBU600643 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca /Modelo: 221056 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 36087025120 Ano Fabrie.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: MISTO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

Outros Bens

[nlbrmo que a busca no site dos cartórios inlhrmatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estado de GOTAS, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO. SP, Ri, SC, MA, PR, PA, RO e DE. Ver resultado com cópia da página Internet ao final deste relatório.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retornar homónimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

00 pesquisado tem somente registro de CI como empresário no sistema do MPAS/INSS, desde

0310711992.

Informações da base de dados RIFICOAF da PRGO

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste

relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Não foi encontrado registro do pesqtnsado nos sistemas do MJ/SENASP

Não foi encontrado regsitro do pesquisado no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP-GO

Não foi encontrado registro do pesquisado na JF seção judiciária do Estado de Goiás

Não foi encontrado registro do pesquisado no T.1-GO

É o que trazemos ao conhecimento de VExa.

Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA ASSPA/PRGO Mat, 5944-7

ASSESSO4ÂLISE E PESQUISA SPAIPRGO Mat. 6811-O

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTÓRIOS INFORMATIZADOS

CCWiOrIOscorflbrk

Hoje eu tenho uma organização rfeita de todo o processo registra!

p Fa,.'tn nss-Ççirn ioh wo

LOLAUZA ESCRITURA PROCURAÇÃOPOR

Loto e rolha Impresso na escnt'j a e procuração e confira o tabelionalu de notas que realizou alavratura do alo

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Outorgado

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1 RESULTADO DA PESOuISA —

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Cautõrios com iesltlsa,los pata a pesrIilIsa efet'iinota li OcOIlóliclas)

tAUAPOLIS 3', TABEUONAT0 DE NOTAS (i ocõcréncíasi S-

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Procureç.o

PROTOCOLO: OOTOROAIITEIS):

43 03000000

-LENINE ARADJO 05 sourA

OUTORGADOCS

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-JOSIELJOSE DA SILVA

*) Cartó'ios-Se'n Resulla,Ios to Estado dolo) Goiàs (1 ocoolé.,clos)

lei: (41) 2106-12121 Fax: (41)

orfite ot03xSoa Lada; lados os Satos jei

1-23

- LAVRATIJRA:

7' 27112t1996

Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatórios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011".

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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA

RP N°492/2011 - ASSFA/PR-GO

14 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N°): lPi- 4812005 - Pesquisa em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF N°284.844.521-

15.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de V.EX°. Contida no Pedido de Pesquisa N°

apresentamos à VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito

23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise -

SNP/SINASSPA em 0110412011,

de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Qualificação

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro, natural de Anápolis -GO, nascido aos 03/05/1963, sexo masculino. filho de Maria José de Almeida e de Sebastião de Almeida Ramos; empresário, alcunha CARLINI-IOS CACHOEIRA. RG 848929 SSPIGO e RG 277494472 IFP/RJ, CPF 284.844.52.1-15 (situação cadastral REGULAR), título de eleitor 00.03 1.842.41 0-23.

Endereço

O CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema SERPRO/CPF:

RUA AMARO PIRES, 50, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO Telefone: 0062 33116268, e-mail CARLOSAUGIJSTORAMOS@TG.COM .BR

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de Rgs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, apresenta as seguintes relações de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA- PRGO:

1)

irmão de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e de SEBASTIÃO DE ALMEIDA

RAMOS JÚNIOR:

2)

esposo de ANDREA APRIGIO DE .SOUZA;

3)

genro de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA:

4)

cunhado de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA JÚNIOR e ADRIANO APRÍGIO DE

SOUZA(não foi encontrado registro do nome do pai deste último).

CPF

E

NOME PESQUISADO

- MAE PESQUISADO

1A42.45U-OE PAULO Por.28t0 DE ALMEIDA REAOS MARIA JOSS DE ALMEIDA

PA PESQUISADO

SEEAERÂDO€Atj.IEIDA

REMO

OESASfl'0 Ç3E ASMEflI, RAVOS

1,SEEASI1ÃO DE ALMEIDA

MAR A JD5E DE ALMEIDA SEBASIIANA ASAUJO DE SOUZE

RAMOS JOAQUIM CASEEMIRO DE

ROLDAO APP$O)O DE SOIJZA ROLDÃO APRO DE

----------

360870 251-20 LENNE APAUJO DE SOUZA

020.18I.521fl OQLOACAPRIGIOD€ SOUZA LMARDESOLQAMACEOD APRIGIO

518.I0S.281-15

- -

GABPJEIA CAMPOS DE ROLOAO APRICIO 0€ 112A 1~-SOUZA -GABRIELA CAMPOS DE

44.62E821-S3 ARDERA

------------------_i

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA Ç84.e44.021-lS RAMOS

318.l66.000-1S GEOVANI PEREIRA DA

498.272.161-OS IACIIRNO APRIGIO DE 50056

SILVA

MAMA SE DE ALMEIDA

SEBAERAO DE ALMEIDA RAMOS --

DEVA MARIA DA SILVA

-

LIVINO PEREIRA

DA SILVA

 

SMEU,CAMPOSDE

-

- ECUZA

--

CONJUGE_PESQUSADO RO

ORO DF

1

-

- 526987;SSP - jGO -

-

1 211426SSPJQO.I

OABELE CAMPOS DE

50056

C?LOS ALXOUSTO 0€

MORSA

50026

APRIGO DE

-

_1

DC

-1752281 SSPJGO

1824351 SSP

1

1

3548852SSP GO

*?P

1

iT

-

848525 SSPIGO

1699103SSP

-I 2640123ssP

GO

1

Go

-

Visão Panorâmica do Pedido 2392011

FEZ

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7j? Z)

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 239_2011, com destaque para pessoa objeto deste relatório:

CPF

020.181.521-49

161.142.481-04

284.844.521-15

319.166.001-1,5

360.870.251-20

370.039.331-87

498.273.161-68

498.273.161-68

818.135.381-15

NOME ROLDAO AFRIGIO DE SOUZA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO DE SOUZA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA E ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias come sócios não excluídos, sócios excluídos. sócios entre si. ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011::

Obs.: As baixavfiwan? por DC) VOLUNTÁRIA. LIO JUDICIAL ou IM4PTIDÁO. sem registro de incorporação entre

empresas. no sistema da Receita Federal.

/

7 1Ç7p

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas endereços tios seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: Õi baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( 01 empresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (0! empresa:

01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):

2 2%

8%

2%

no0

15 RS

sP

DF

•RJ

PR

MG

tTO

sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Entpresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

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(- As. %

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: Filtrandà, empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíveF ' s identificados acima .entre o total de, 59. observa-se que o número de atividades econômicas se reduz às 27 da tabela abaixo. correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP

(8%). PR (5%). DF(4%). MG (4%).SC (4%).

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo meti

1

(uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira tab'?1' deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40%) e 26 ATIVÁ(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

Sócios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui uni total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28( vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma )pessoas físicas:

fls.

INFORMAÇÕES FOCADAS EM CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabitidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RÃ DAR-STNASSPA para o pesquisado

11 empresas ( 06 baixadas e 05 ativas); abertas entre 1995 e 2001,. 10 sociedades empresariais limitadas e 01 fluidação privada: 10 ramos de atividades económicas: matrizes cai 03 estados (GO. SP. PR):

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 11 Empresas Relacionadas ao Pesquisado:

Observam-se relaúj es societárias do pesquisado com seus parentes possíveis indicados e com

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LEP4è"

ARAUJO DE SOUZA em 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 25,7,8 e 9 na hstagern abaixo):

])MATRIZ, Nome empresarial: GEUPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOS LTDA. nome de fantasia: GEItPI,AN GERENCIAMEN1'O E PLANEJAMENTOS. data de abertura: 3003I 995(031995). data de primeiro estabelecimento : 30031995. CNN: 00,117.592/0001-13 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIO JUDICIAl,, data da situação: 05102007. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 299-7- 99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA I,IMITADA, capital social: NAO CONSTA. O'F do responsável: 284.814.521-15. CPF Contador: 168.1 84.23 l-91(CARLOS ANTONIO FREIRE). CRC Contador:. CNPJ do contador: MAC) CONSTA. CRC:

Informações sobre (iliais: COM 0IFII.IA1S cm situação cadasiral de CNPJ 13.AIXADA. no estado de GO

ENDEREÇO: R lI) SN QD-45. L.T-53 LOJA 01 SETOR CENTRAI CiOIANIA-GO CIEP: 74810-100 Telelhnc: 062-40055500

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA SERPRO/CNPJ/EXTERNO-3 E 5 SÓCIOS

EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDEPAL:

2)MATRIZ, Nnine empresarial: TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. nome de fantasia:

TECLOGIC. data di: abertura: 0507I996(071996). data de primeiro estabelecimento: 05071996. CNPJ:

01.290.240/0001-30 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situação: 31102009. NIRE: NAU CONSTA.CNAE: 209-1-00 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da in(brmação. porte da empresa: DEMAIS. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. capital soc ial: NAU CONSTA. CPF do responsável: 284.844.521-l5. CPF Contador':

NAO CONSTA. CRC Contador,CNPJ do conlador: NAO CONSTA. CRC:

Iníorniacões sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R DOUTOR OLAVO BATISTA 111

BAIRRO )3ATISTA. ANAPOI.,IS-GO CEP: 75123-480 Tcleíone: NAU CONSTA

Segundo tciclone:

email:

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5

SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3)

data de abertura: 29041986(041986). data de primeiro estabelccimentc: 29041986. CNPJ: 02.043.180/000I-14. situação A cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLUNTARIA, data da situação:

05062003. NIItE: NÃO CONSTA.CNAE: 211-7-01 Armazéns gerais - emissão de warrant. porte da empresa:

DEMAIS. nalureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NÃO CONSTA. CPF do responsável: 132.382.85 -91. CPF Contador: NAU CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NÃO CONSTA, Informações sobre filiais: COM FILIAIS

MATRIZ, Nome empresarial: BRASILIA ARMAZENS GERAIS LTDA. nome de fantasia: NÃO CONS62

ENDEREÇO:

R MONTE BELO 95

JARDIM AMER IC;\. ANAI'OLIS-G()

CI1P: 75045-190

Telefone: NÃO CONSTA Segundo telefane:

email:

RELAÇÃO DE SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS E SÓCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA

A EMPRESA TEçI 5( (105 NÃO EXClUíDOS No SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SOCIOS

EXCLUÍDOS NO SISTEMA RADAR-SlT'ASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

4) MATRIZ, Nome empresarial: VANTAGEM NET MARNET1NG DE INCENTIVO LTDA. nome de fantasia:

VANTAGEM NEI. data de abertura-. 06072000(072000), data de primeiro estabelecimento: 06072000. CNPJ:

03.918.571/000I-06 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 29112003. NIRE: NAO CONSTA.CNAF: 299-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. porte da empresa: MECROEMPRESA. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA L[MI'FA[)A. capital social: NAU CONSTA. C['F do res ponsável: 284.844.52I-15. CPF Contador: 165.158.201-78 (LUIZ CARLOS MARQUES RIBEIRO). URO: Contador: 8539-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRU:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R lO 250 EI) T CENTER S701702

SETOR OESTE, GOIÂNIA-CO

CE 1 >: 74465-539

Telelhnc: 062-2337108

A EMPRESA TEM 3 SÓCIOS NÃO EXCLIJ ()OS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1

SÓCIOS EXCLtJÍDOS NO SISTEMA DA R1SC.l-:FÍA FEDERAL:

APRIGIO RAMOS - FUNDAR, nome de fantasia:

FUNDAR, data de ahernu'a'. 11072000(072000). data de primeiro estabelecimento: 11072000. CNPJ: 03.931.389/000I- 87 (MATRIZ). situacilocadastral doCNPJ: ATIVA, data da situação: 08072001. NIRE: NÃO CONSTA.CNAE: 001-9- 99 Artes cénicas espetáculos e atividades com ple.nientai'cs não especilicadas anteriormente. porte da empresa:

DEMAIS. natueza juridice: 306-9 FIJNDACAC) PRI\ADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável:

5) MATRIZ. Nome empresarial: FUNDACÃO CULTURAl

644.628.971-53. COE Contador: 777.391.341-91 (\IARCEIJ.) BATISTA MOREIRA). CRC Contador: 74432-MG. CNPJ do con(ador: NÃO CONSTA. CR C:

Iniormações sobre filiais: SEM FILIA ISE

ENDEREÇO: AV PEDRO LIJDOVICO SN QE) A LT 2OJARDIM ANA CLAUDIA. ANAPOLIS-GOCEP:

75135-490

Ielefone: 62-31!77437S egundo telefone: email : vitapangenctic.com.hr

10 de 16

EMPRESA TEM 02 SOCIOS NAO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SÚCIOS EXCLUI DOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

k7J

6) MATRIZ, Nome empresarial: HARNA CONSTRUTORA LTDA, nome de fantasia: GRUPO BARNA. data de abertura: 06032001(032001). data de primeiro estabelecimento: 06032001. CNPJ:04.314.286/000I-30 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOlIVO: INAPTIDAO (LEI 119412009 ART.54), data da situação:

31122008. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 120-4-00 Construção de edificios. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 370.607401 . 04 CI'F Contador: 46.564.281-04(8ERGIO CARNEIRO LEAO), CRC Contador: »74- GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Inlormaçfles sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AV ORCALINO SANTOS 190 ED.CENTER CALDAS FLAT SHOPPING SL.I 13 SETOR CENTRAL. CALDAS NOVAS-60 CEP: 75690-000 Telefone: 62-32412251

A EMPRESA TEM 3 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E

7) MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985). data de primeiro estabelecimento: 201! 1985, CNPJ: 30.222.814/000!- 31 (MATRiZ). situação cadastral doCNPJ: ATIVA. data da situação: 031 12005.NIRE: NAO CONSTA.NAE: 121-1- 01 Fabi-icação de nedicarncntos alopáticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. capiaI social: NÃO CONSTA. CPF <lo responsável: 498.273.161-68. CPF Contador: NÃO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA. c:Rc:

lnlbrniucões sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

1 SN QD.02A MODULO DI

DAIA. ANAPOLIS-GO CEP: 75133-590

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3

SÓCIOS EXClUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

8)MATRIZ, Nome empresarial: BET CAPITAL LTDA. nome de Fantasia: CAPITAL LO -1 ERIAS. data de abertura:

13071993(0$I993)_ data de primeiro eslabelecimento: 13071993. ('NPJ: 37,873.734/0001-95 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 08012005. NIRE: 52201090981.CNAE: 812-2-00 Coleta de resíduos perigosos. porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: N.AO CONSTA. CPF tIo responsável: 284.841.521-15. CPF Contador: 066.777.971-04(JOSE JEOVA RODRIGI tI 5 NI FO L R( Cont dor CNPI do u)ntadol NAO CONSTA CRC

lnlbrmações sobre filiais: COM FILIAIS 04 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ ATIVA . nos estados de GO. MG.RS : Ri

ENDEREÇO:

AV SANTOS DUMONT 545 Q . 1 - L 1 - SALA 102 JIJNDIA1. ANAPO! IS-GO CEP: 75413-180 Tcleibne: 62-3 115300

A EMPRESA TEM 6 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÓCIOS ITXCLUíDOS NO SISTEMA DA RECI3I]'A FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas; Comerciais atualizado até outubro de 2008):

9) MATRIZ, Nome empresarial: BIUZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de 6intasia: NÃO CONSTA. data de abertura: 22121993(121993). data de primeiro estabeiccimeito:221211'593, CNN: 71.929.04410001-74 (MATRIZ), situação cadastra] do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCÃO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situação: 04102007. NIRE: NÃO CONSTA.CNAE:299-7- 99 Outras atividades de sei-viços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza juridica: 236-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NAO CONSTA. o1r cio responsável: 284.844.521- IS. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS). i RC Contador: 40 3,9430. (NPI do cont doi NAO CONS IA CRC

lnfoniiaçôcs sobre filiais: COM 01 FILIAL em situação cadastral de CNPJ

ENDER ECO:

R 10250 SALA 602

SE]'OR OESTE. GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Teletóne: 0062-2255756

A EMPRESA TEM 3 SÓCIOS NÃO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAI.: - RADAR-SINASSPA(hanco de dados .[untas Comerciais atualizado até outubro de 2003):

lO) MATRIZ. Nome empresarial: CARCOI' DO BRASIl. LTDA. nome de fantasia: NÃO CONSTA, data de abertura:

18052000(062000). data de primeiro estabelecimento: 18052000. CNPJ: 03.846.42010001-8I (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLIJNTARIA. data da situação:

18122002. NIRE: NÃO CONSTA.CNAE: 011-1-01 Atividades de vi gilãneia e segurança privada, porte da empresa:

juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: NÃO CONSTA. CPF do

responsável: 831.586.347-91. CPI- Contador: 399.257.738-49( WAGNER NALLES SOARES ) . CRC Contador:

58187-SP. (:NPJ do conlador: NÃO CONSTA. CRE:

alureza

Tnlhrniações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R MAIJRIC1O FRANCISCO KLABIN 239

VILA MARIANA. SÃO PAULO-SP

CEP: 04120-020 Telctbne: 1 1-5711588

,

tiS.

7J92

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SÓC I OS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL

II) MATRIZ, Nome empresarial: LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA, nome de fantasia:

NAO CONSTA. data de abertura: 20062001(062001). data de primeiro estabelecimento: 20062001. CNPJ:

04.510.823/0001-18 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA. data da situação: 03112005. NIRE:

41204593011 .CNAE: 789-0-99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, porte da empresa: DEMAIS. natureza piuídica:206-2 SOCTEDADE EMI'RESARIA LIMITADA, capital social: NÃO CONS'I'A. CPF do responsável: 214.674.798-61. d'E Contador: 231.637.209-00. CRC Contador: 169806-PR. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R MARECHAL DEODORO 711 717-2A PARTE CENTRO

CENTRO. CURIT1T3A-PR

CEP: 80010-010

Telelbnc: NA') CONSTA Segundo tclefiinc:

em ai 1:

RELAÇÃO DE 56005 NÃO EXCLUÍDOS E SÚCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA

A EMPRESA TEM 3 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL E SIN.ASSPA-RADAR:

Veículos

Informamos que no COE pesquisado existe o se guinte veiculo registrado:

1- Placa:

NVW8899 UF:

GO

Chassi:

NORMAL Renavam:

288865960 Código Identificação:

6G IEL5DVNBLSO364S Municipio: ANAPOIÁS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: IMP/GM OMEGA CD I'ipo Doe.: CPF do l'roprietario N,° Doe.: 28484452115 Ano Fahric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Co': PRETA Tipo: AtJ1'OMOVEL Coinhustivel: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie:

PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMA], Restrição 1:

Outros Bens

Inlbrmo que a busca no site dos cartórios infontratizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outor gante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estudo do Paraná, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CL (30. SP. RJ. SC , MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cópia da página Internet ao final deste relatório. -lá uni homónimo da pessoa que aparece como outor gado na cópia ao final deste relatório. "ROBERTO

SERGI() COOPOLA", pessoa que aparece como suposto laranja do pesquisado na empresa I

na Interne[ cru 02/06/200402/06/2004 ( I g p://www.aeuhwvjir/niodulcs/noticias/article. php?srory id=21 lO&til=Carhnhos- Cachocira-e-intHu4(2-pcla-roHjcia-do-Par). Nessa notícia. também surge o nome de outro suposto laranja: KEILA

GNUTZMAM. Esses nomes estão tia tabela de relacionarneruos societários no arquivo

"RelacionanientoGeral" na pasta "Tabelas" no DVD "Relatórios ASSPA/PRGO do pedido 509-

20101

ARAMI, segundo notícia

Os supostos laranjas teriam sido usados para instrumentar licitação no Estado do Paraná.

que a busca nos cartórios informati2ados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados lá pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerand possibilidade de retomar homónimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse

F

Fis.

O pesquisado tem 01 (UM) registro de contribuinte individual no ano de 2000 como empresário no sistema CNIS Trabalhadores e Empregadores.

Informações da base de dados SFíCOAF da PRCtO

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ.

Informações criminais

Foram encontrados os seguintes registros da pessoa pesquisada no sistema INFOSEG/INDIVIDUOS na pesquisa por nome/nome da mãe ou RG exclusivo:

1. Informação fornecida por: RJ Atual izada em: 1410912009

1.1 Processo: Número: 001.338766-712008. Descrição Situação: AGUARDANDO. Descrição Autoridade:

29a VARA CRIMINAL DA CAPITALRJ. Número Inquerito: DRACO/00000000000000812004. Descrição Pena: Enquadrarn.'ntos: ART 317 § 1° CÍC 90 DA LEI 8666193 C/C 299 § Ú C/C 288 DO CP

2. Informação fornecida por. PF Atualizada em: 2210312007

2.1 INQUERITO POLICIAL Número: 1094 Data Fato: 0810112004. Data Instauração: 0310511963. Orgão Procedimento: DPF BARRADO GARCAS. Enquadramentos: ART 334 PAR 1 AUNEA C DO CPB

Não foram encontrados registros no PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO.

É o que trazemos ao conhecimento de VExa.

Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA ASSPA/I'RCiO

MaL. 5914-7

ASSESSORIA DEÁN1E E PESQUISA AS SI'4GQ MØ.MCO

Rs.

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTÓRIOS INFORMATIZADOS

"No meu ponto de vista a escolha foi boa, pois estamos sendo atendidos."

Geoap TakIa, ° Registro de Itn4veis. São Paulo -

W- MIK

ResuItád

LOCALIZA E"fl )RPiRCIiRAfAU POR

L?ro a folha rrnrPsso na escritura e proçuraço e coriíra o taberionato de lotas rue reaiizuu a IavTaruia do ato.

Catado

CARLOS ALIGLISTO

'TE

r

PI

-

RESUL:r tTh ) UP, PESQUISA POR "CARLOS AUGUSTO DE t RAMO'"'

V'

CCartorios caiu, e-sitUados pai a a pesquisa ee1.zad,i ne:nt,du-ciisi

4 CURITIBA -6' TABELIONAIO ÍMLUCFW -(1 ocorréIt;ioo

Cunha - RuaCcreJr,Jc.r .arsG , 43-Loja3 -&J420-900 - Cacho- (41) 3232-2109- MonicMaL,cStdo Arroi-Site

TIPO:

Q

iaocuraçAo

Pfa)TOCOLO: OIJTORC,AIITE(Sh

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APLÍ:S a,'ouSTO

, 'ypr E E VEM,: 'Ei- 7

AuMEIE:'A

LTOÃ "tE

OUTORGADO(S):

e -ROBERTO SERc,ILI COEPOLA

LAVILATUIIA:

03fl512002

Cna,,. -. Saia Ra sidtados dc F.slado iteto) Pan ai:n. li o,:orréincias)

FEt,a O,a.Wesp1alon. 2206- '2,4.'t- ,iice eh (4))2106-l2í2tFSaC (41)3091-2603 - E-irrat IiwtikalïIsI(&eoi:rib?.cO!,Lt'! 2310Esojahtor,müica1tde,todoso, detosre

Diagrama de Vínculos Societários com 1ot:e da Juntas Comerciais IRADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar imprimi , colnildo ou acessar arquivo com nome do pesquisado na pastagrarnis" do D\ffl "Relatórios A-SSPA/PRGO cio pedido 509_2010"

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7p

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA

RF N°498/2011 - ASSPNPR-GO

14 de Abril de 2011

-r

7

Ementa (Processo/Inq. N°): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de ANDREA APREGIO DE SOUZA RAMOS, CPF N°644.628.971-53.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N°

23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise -

SNP/SINASSPA em 0110412011,

de ANDREA APRIGIO DE SOUZA RAMOS.

apresentamos à VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito

Qualificação

As.

ÇTJ7C)

VA P.K

ANDREA APRÍGIO DE SOUZA, brasileira, natural de Anápolis-GO, nascida aos 24/06/1972, sexo feminino, filha de Gabriela Campos de Souza e de Roldão Aprigio de Souza. RG 2874239 SSP-GO, CPF 644.628.971-53 ( CPF em situação cadastral REGULAR ), empresária, título de eleitor 00.261.212.610-31.

*No RG da pesquisada. consta o nome ANDREA APRÍGIO DE SOUZA RAMOS

Endereço

O CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situação cadastral REGULAR):

RUA AMARO PIRES, 50

JUNDIAI,ANAPOLIS-GO

CEP: 75120-020

Telefone: 006233116268

Endereço atualizado em 20/05/2010 em sistema da rede do MJ/SENASP:

RUA 48 ,QD.12 JUNDIAI . ANÁPOLIS-GO

AP 1602

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de Rgs expedidos pela SSP-GO, a pesquisada ANDREA APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relações de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO:

1)

irmã de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA JÚNIOR e de ADRIANO APRÍGIO DE

SOUZA;

2)

3)

RAMOS JÚNIOR.

esposa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;

cunhada de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e SEBASTIÃO DE ALMEDIA

lp

Visão Panorâmica do Pedido 2392011

( ^ um

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 239_2011, com destaque para pessoa objeto deste relatório:

CP F 020. 181.521-4õ

161.142.481-04

284.844.521-15

319.166.001-15

360.870.251-20

498.2fl18r 370.039.331-87

498.273.161-68

81.8.135.38 1-15

NOME ROLDAO APRIGIO DE SOUZAÕUZA---

-- PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

LENINtÃRAIj JO DE SOUZA -
1

1 SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR

ADRIANO APRIGIO DE SOUZ.A ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluidos, sócios excluídos, sócios entre si, ou responsáveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a

2011::

Obs.: As baixas foram por LIÇ) VOLUNTÁRIA. LIQ JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem registro de incorporação entre empresas, no sistema da Receita Federa[

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas têm endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa), RJ( Olempresa: 01 ativa), PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) , TO (01 empjysÇ1 .cç 01 ativa) e SC (0! empresa: 01 baixada):

10%

%

8%

2%

• GO

•RS

kflp

lEr

•RJ

PR

•MG

TO

• sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

Is? fls. S

Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: Filtrand empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíve

identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o número de atividades económicas se reduz

às 27 da tabela abaixo, correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP (8%). PR (5%), DF(4%), MG (4%),SC (4%).

,,

es

Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menos 01 (uma) das 07 (sete) pessoas flsicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59, isto é, de 72%

Sócios no lotal de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 (vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

Fis

INFORMAÇÕES FOCADAS EM ANDREA APRÍGIO DE SOUZA

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-SJNASSPA para o pesquisado:

07 empresas (01 baixadas e 06 ativas); abertas entre 1982 e 2010; 06 sociedades empresariais limitadas e 01 fundação privada; 07 ramos de atividades econômicas: matrizes em 02 estados (GO, RS):

Ramos de atividade das empresas relativas à pesquisada: 07 ramos ( observar que a pesquisada consta como excluída de 02 empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 07 Empresas Relacionadas à Pessoa Pesquisada:

Observam-se relações societárias da pesquisada com seus parentes possíveis indicados e com LENINE ARAUJO 2,3,7,4 e 7 DE na SOUZA listagem em abaixo): 05 das 11 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas

1 )MATRIZ, Nome empresarial: ELETRO-LUMEM, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME., nome de fantasia: ELETRO LUMEM. data de abertura: 25021982(021992). data de primeiro estabelecimento: 25021982. CNPJ: 88.066,824/000l-05 situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: INAPTJDAO (LEI 11.9412009 ART.54). data da situação: 31122008 NIRE: NÃO CONSTÃ.CNAE: 321-5-00 Instalação e manutenção elétrica, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NÃO CONSTA. CPF do responsável: 013.070.I00-91, CPF Contador: NÃO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador:

NÃO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: COMO! FILIAIS em situação cadastral de CNPJ BAIXADA, no estado do RS

ENDEREÇO:

R AUGUSTO SCI-JERER 297

CENTRO. NAO-ME-TOQUE-RS CEP: 99470-000

A EMPRESA TEM 04 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 03

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA RADAR-STNASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro

de 2008):

2)MATRIZ, Nome empresarial: TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, nome de fantasia:

TRADE CONSTRUTORA, data de abertura: 10041995(041995), data de primeiro estabelecimento: 10041995. CNN:

00.539.465/0001-15 (MATRIZ), situação cadastral do CNN: ATIVA, data da situação: 03112005. NTRE:

5220I233145,CN\E 3134-00 Obras de terraplenagem, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 5.100.000,00. CPF do responsável: 677.852.120-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador:,CNPj do contador: NAO CONSTA. CRC:

Informações sobre filiais: COM 01 FILIAL, em situação cadastral de CNPJ ATIVA, em Goiás.

ENDEREÇO:

AV PRESIDENTE WILSON SN QIJADRA02

VILA INDUStRIAL, ANAPOLI5-GO

CEP: 75115-100

Telefone: 62-33111186

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASPA:

LOTE Dl

3) MATRIZ, Nome empresarial: FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR, nome de fantasia:

FUNDAR, data de abertura: 11072000(072000), data de primeiro estabelecimento: 11072000, CNPJ: 03.931.389/0001- 87 (MATRIZ), situação cadastral do CNI'J: ATIVA, data da situação: 08072001. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 001-9- 99 Artes cênicas espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente, porte da empresa:

DEMAIS, natureza jurídica: 306-9 FUNDACAO PRIVADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável:

644.628.971-53, CPF Contador: 777.394.341-9 [(MARCELO BATISTA MOREIRA), CRC Contador: 74432-MG. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAISE

ENDEREÇO: AV PEDRO LUDO VICO SN

QD A LT 20JARDIM ANA CLAIJDIA. ANAFOLI5-GO

CEP: 75135-490

Telefone: 62-38774375

egundo telefone: enlai 1: vitapangenetic.com ,l,r

EMPRESA TEM 02 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

(

4) MATRIZ, Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 5, nome de fantasia: 5 RAMOS ADVOGADOS. data de abertura: 06092001(092001). data de primeiro estabelecimento: 06092001. 04.662.79510001-54 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 27082005. NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 911-7-01 Serviços advocaticios. porte da empresa: MTCROEMPRESA, natureza jurídica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. d'E do responsável: 8I8.135.381-I5(, CPF Contador: 664.2l8.451-34(ANGELITA MENDES MOREIRA RAMOS), CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28 CRC: 1195-GO Informações sobre Oliais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

R AMARO PIRES 50 Q[). 18. LT. 2E

JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-010

Telefone: 62-3113829

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2

SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

5) MATRIZ, Nome empresarial: ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E

PESQUISAS

estabelecimento: 06032002. CNN: 04,951.747/0001-86 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: 52202883399.CNAE: 210-0-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências lisicas e naturais. porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. capital social: 1.313.856,19. CPF do responsável: 644.628.971-53. CPF Contador: I25.330.681-87(JOA0 BATISTA CANDIDO DE FREITAS). CRC Contador: 6837-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC:

LTDA. nome de l'antasia: ICF. data de abertura: 06032002(032002),data de primeiro

Informações sobre filiais: COM 02 FILIAIS cm situação cadastral de CNPJ ATIVA, em Goiás

ENDEREÇO:

AI, CORONEL EUGENIO JARDIM 53 QD. 260 LT. 12 SETOR MARISTA, GOIANIA-GO CEP: 74175-100 Telefone: 62-2418962 Segundo teleFone:

email: ger.contahilidade&jtcuto.coni.hr

A EMPRESA TEM 4 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SIS

SISTEMA DA RECEITA FEDERAL E RADAR-SINASSPA:

MA

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 6 NO

6)MATRIZ, Nome empresarial: APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I,ÀTDA, nome de fantasia:

APRIGIO CONSTRUTORA, data de abertura: 27092010(102010), data de primeiro estabelecimento: 27092010. CNPJ:

12.615.538/0001-90 (MATRIZ), situação cadastral do CNN: ATIVA, data da situação: 27092010. NIRE:

5220284824 I.CNAE: 120-4-00 Construção de edificios. porte da empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 500.000.00. CPF do responsável:

644.628.971-53. CPF Contador: 768.107.63I-04(FABIO MARCELO MARIANO PEDATELLA ). CRC Contador:

12300-GO. CNP do contador: 0I.116.2430001-52. CRC: 606-GO

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

AVJKII53SALA 0! BAIRRO JUNDIAI. ANAPOLIS-GO CEP: 75110-390 Telefone: 62-33270315 Segundo telefone:

email:

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A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O

SÚCIOS EXCLIJÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

7)MATRIZ, Nome empresarial: VITAPÁN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: NÃO CONSTA, data de abertura: 20111985(111985). data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222.814/0001- 31 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: NÃO CONSTA.CNAE: 121-1- 01 Fabricaçào de medicamentos alopáticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NÃO CONSTA. CPF do responsável: 498.273.161-68. CPF Contador: NAO CONSTA, CRC Contador:. CNPJ do contador: NÃO CONSTA, CRC:

Informações sobre filiais: SEM FILIAIS

ENDEREÇO:

VP-Rl SN QD.02-A MODULO 01 DAtA, ANAPOL1S-GO CEP: 75 133-590

A EMPRESA TEM 2 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3

SÚCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

Veículos

Inlhrmanios que no CPF pesquisado existe o seguinte veículo registrado:

1-Placa: NVZ0909 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 271404922 Código Identificação:

WP1AA2926BLA07697 Municipio: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: 244601 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doc.: 64462897153 Ano Fabric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: MISTO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: