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Ita Unibanco S.A. So Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1254812011-RP

Rua da Quitanda, 157 4 andar Centro 01012010 So Paulo SP .itau.com.br

CONFIDENCIAL

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: FERNANDO MOREU MALARET CPF n2 203.269.713-00 Agncia n2 3832 Conta n2 05366-8 Agncia n2 9338 Conta n 2 12125-5 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJ/GO RUA 19244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUOR -0 FI-1 254812011 -RP - Ordem n2 20110001393818000000012 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: FUNDACAO CULTURAL VITAPAN CNPJ n2 03.931.38910001-87 Agncia ng 8096 Conta n 2 12520-1 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) lia VARA SJ/GO RUA 19,244 ---CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUCRE - OFI-1 255512011 -RP - Ordem n 2 20110001393819 000000016 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: ROLDAO APRIGIO DE SOUSA CPF n 2 020.181.521-49 Agncia n24660 Conta n 2 00550-7 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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A (Ao) 11 @ VARA SJ/GO RUA 19244-- -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 254912011 -RP - Ordem n 2 20110001393818 0000000170000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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dbM w srdj Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: ICF INST CIENC FARMAC EST PESO CNPJ n2 04.951.74710001-86 Agncia ng 3277 Conta n 2 19939-8 Agncia n2 3277 (conta no movimentada no periodo) Conta n2 39939-4 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A. c'i

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A (Ao) lia VARA SJ/GO RUA 19244-- -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 2554/201 1-RP - Ordem n 2 20110001393819 000000005 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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A (Ao) 11 VARA SJ/GO RUA 19,244 - - - CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-125531201 1-R13 - Ordem n2 20110001393818000000074 0000 - PROCESSO N 132797820114013500

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa() abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: MAPA CONSTRUTORA LTDA CNPJ n2 05.08097210001-57 Agncia n 2 0944 Conta n2 39500-3 Agncia n2 2903 Conta n2 13771-5 Agncia ri 2 2903 (conta no movimentada no perodo) Conta n2 82810-7 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, -motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

P.P. P1.

A (Ao) 1 1 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090-GOINIA - GO SUORE - OFI-1 2556/2011 -RP -Ordem n 9 20110001393819 000000023 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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A (Ao) 1 1 VARA SJIGO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 2555/201 1-RP - Ordem n9 20110001393819 000000016 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL 11a VARA PROCESSO N -

EM BRANCO

JUNTADA Aos 0 P de de 2011, fao juntada a estes autos: ()Petio n ()Mandado de iirnj /Mandado de citao
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Oficio n. 05412011-0p. Monte Carlo/SRJDPF/DF Ref.: Processo 13277-11.2011.4.01.3500, dependente ao processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 0891201 1-SRJDPF1)F)-1 P VF/GO Cdigo Identificador do Caso (SIMBA): 002-PF-000092-81 (OPERAO MONTE CARLO)

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iia Vara Federal de Goiania-GO


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O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa., com fundamento no artigo 1,
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e art. 3, da Lei Complementar n.

105/2001 e demais normas, representar o ADITAMENTO pela quebra dos sigilos BANCRIO e FISCAL dos investigandos abaixo citados.

1 DO RESUMO DOS FATOS

Conforme j amplamente demonstrado nos autos do processo 2010.04085537 que veio a tornar-se 12023-03.2011.4.01.3500, perante a 11 VE de Goiania, onde tramita a presente investigao, existem inmeras casas de jogos que exploram 1

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mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de VALPARASO DE GOIS, GUAS LINDAS-GO, GOIANIA e ANPOLIS. As provas colhidas at o momento indicam que os investigados CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "pontos", das casas (VALMIR, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FRANCISCO MARCELO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares, civis de Gois e agora se descobriu que tambm h, supostamente, envolvimento de servidores federais (Delegados de Polcia Federal, administrativo da PF e Policial rodovirio Federal), que atuam na regio e na capital de Gois. H informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que atuariam sob as ordens da ORGCRIIM, dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGCRIM. No decorrer das investigaes esto sendo identificadas pessoas fisicas e jurdicas que so ligadas ORGCRIM, principalmente ao investigando CARLINI-IOS CACHOEIRA que montou um clssico esquema de blindagem patrimonial. Para tanto, o mesmo utiliza laranjas e testas-de-ferro para figurarem como proprietrios de empresas e titulares ou representantes de contas bancrias visando sempre ocultar a real movimentao financeira, dentre outras formas de dissimulao. A partir de relatrio financeiro do COAF e da anlise do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS (remetido pelo BACEN a este subscritor), constatamos que os investigandos GEOVANI PEREIRA DA SILVA e VALMIR JOS DA ROCHA (dentre outros), ambos responsveis pela movimentao financeira da ORGCRIM, 2

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surgem como procuradores de contas correntes de pessoas jurdicas desconhecidas, bem como utilizam suas prprias contas para fazerem circular o dinheiro obtido pela ORGCRIM e efetuar saques vultuosos em espcie. Em razo disso que neste momento trazemos o presente aditamento de quebra de sigilo bancrio e fiscal das seguintes pessoas fisicas e jurdicas visando mapearmos toda a estrutura financeira e patrimonial da ORGCRIM.

II - DA INDIVIDUALIZAO DAS CONDUTAS DAS PESSOAS FSICAS E DOS FATOS REFERENTES S EMPRESAS LIGADAS ORCCRIM

II.a) INVESTIGANDOS: IDEAL SEGURANA LTDA, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, sua esposa LUANNA BASTOS PIRES VALADARES e scio EDSON COELHO DOS SANTOS, vulgo CUPIM

Conforme consta da alterao do contrato social, a partir do dia 18/05/2011, o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES adquiriu recentemente a empresa IDEAL SEGURANA, em sociedade com CARLII4HOS CACHOEIRA, CLAUDIO DIAS ABREU, ROSSINE AIRES GUIMARES e EDSON COELHO DOS SANTOS, vulgo CUPIM. DEUSELINO registrou a empresa no nome de sua esposa visando se evadir de responsabilizao administrativa e/ou criminal e o outro scio seu amigo de TOCANTINS, de alcunha CUPIM. Vejamos as ligaes telefnicas que comprovam que DEUSELINO o verdadeiro scio-administrador da empresa, demonstrando assim sua efetiva parceria com o conhecido contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e seus comparsas.

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Nesta ligao abaixo observamos CARLINHOS CACHOEIRA mandando passar a prestao de servio para a empresa IDEAL SEGURANA LTDA.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ANANIAS@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/04/2011 12:56:26 14/04/2011 12:57:38 00:01:12 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010030004980 316010030004980 R RESUMO CARLINHOS diz que a segurana do aterro vai passar para a IDEAL SEGURANAA e que para passar aos poucos o servio para eles. CARLIMIOS diz que precisa falar com KATAIAMA com urgncia. DILOGO CARLINHOS: ANANIAS, , o... aquela terceirizao l desse aterro a, da segurana, vai passar pra IDEAL SEGURANA, viu? O pessoal vai te procurar, ta bom? ANANIAS: t cedo, passar pra IDEAL SEGURANA? CARLINHOS: , que tem que ter nota, tem que t fardado l porque o MINISTRIO DO TRABALHO vai l, t bom? ANANIAS: a, mas... como que faz? Espera eles... ns no tira... no fala pro CORONEL tirar o pessoal agora no, n? CARLINHOS: no, tem que ser aos poucos porque tem que ensinar todas as manhas l pra eles. ANANIAS: t cedo. CARLINHOS: ah, t bom. Outra coisa, manda o... cad o KATAIAMA? ANANIAS: ... ele chega hoje. Ontem ele me ligou no SKYPE, diz que queria falar com o senhor, Ele chega hoje de RIO VERDE, agora tarde. A hora que ele chegar, ele disse que queria falar como o senhor, pra mim avisar o senhor. CARLINFIOS: precisava falar com ele com urgncia. Abrao, obrigado. (encerrada)

Nesta ligao abaixo resta claro que DEUSELINO vinculado empresa IDEAL SEGURANA LTDA:

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TELEFONE 6296889239

NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/05/2011 18:36:50 11/05/2011 18:37:55 00:01:05 ALVO 6296889239 RESUMO HNI esta no CADITO, DEUSELINO avisa que na IDEAL ter uma vaga que o salario a combinar, HNI fala que bom porque um dedo dele l. INTERLOCUTOR EXTRATO ORIGEM DA LIGAO TIPO A

Conforme ligao do dia 15/04 s 14h36, constante dos auto circunstanciado respectivo, GEOVANI, financeiro da ORGCRIM pergunta a GLEYB (contato de DEUSELINO) se a conta da empresa IDEAL SEGURANA, indicando que GEOVANI possivelmente depositaria alguma quantia para a empresa de DEUSELINO. Vejamos o dilogo:

TELEFONE 6278123409

NOME DO ALVO GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GLEYB X GEOVANI@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/201114:36:54 15/04/201114:37:34 00:00:40 ALVO 6278123409 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6278123409 R

RESUMO GEOVANI pergunta se a conta da IDEAL SEGURANA LTDA. GLEYB confirma.

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Nesta outra ligao abaixo se evidencia a propriedade da empresa por parte do investigando DEUSELINO VALADARES. Vejamos:

TELEFONE 6296889239

NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X MARCELO@E1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/05/201119:38:33 25/05/201119:42:59 00:04:26 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Sobre a empresa de segurana(IDEAL) Marcelo informa da 3 e 4 0 alterao contratual. Quer participar da licitao dos Correios. Esto pegando a segurana dos aterros da Delta em Aparecida, Goinia, ORIGEM DA LIGAO TIPO

Anpolis e Braslia.
DILOGO DEUSELINO: arrumou o negcio do cofre l? MARCELO: o cofre ta... amanh j vo instalar l a chapa. DEUSELINO: isso. Que a partir do momento que instalar j pode fazer o requerimento, tem que botar circuito fechado de TV l. MARCELO: isso, vamos preparar essas.., at sexta feira Ia tudo pronto... DEUSELINO: isso. Que ai j pode fazer o requerimento pra mudana... MARCELO: mas tem de ver a fachada n... a fachada na frente l. DEUSELINO: no, a fachada o de manos, fachada num tem importncia no, o que... a necessidade so os... MARCELO: circuito fechado e o cofre. DEUSELINO: fachada voc num precisa nem colocar o nome da empresa... num obrigatrio colocar. MARCELO: ta beleza ento eu vou providenciar isso, e eu j to com a terceira alterao em mos, a gente vai ter que preparar hoje agora a quarta n? DEUSELINO: o qu que a terceira? MARCELO: (ininteligvel) JUCEG, isso. DEUSELINO: ta pronta j. MARCELO: ta pronta j. DEUSELINO: a vamos preparar a quarta j n, colocando.., nos temos empregados que tem o curso de escolta armada e... e VI?, segurana VIP? MARCELO: no tem no. DEUSELINO: no n? MARCELO: s se providenciar, vai precisar j? DEUSELINO: no, num vai precisar agora no, que eu vou.., quer dizer eu num sei tem que dar uma olhada aqui. Ta CFTV no trem, num Ia no contrato social? MARCELO: ta, ta CFTV tambm. Mas tem que montar essa base n.

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DEUSELINO: por que vai sair a licitao dos CORREIOS com 250 postos. MARCELO: 250 postos, ento vamos ter que montar essa base ento. E uns 9, lO mil reais, pra montar uma base dessa a. DEUSELINO: se ta no contrato social ta beleza, depois a gente s monta na hora que n? MARCELO: um hum . DEUSELINO: a eu vou ver se eu vou amanh eu vou a pra nos ver o negcio de custo pra gente ter uma idia do qu que a gente faz n? MARCELO: ok. j fiz o levantamento dessa parte a, j tenho o projeto prontinho j, com um tcnico de Informtica. DEUSELINO: ta bom, a pegou o servio de GOINIA a da... da... do LIXO a. MARCELO: falta s o CLUDIO da o ok pra gente comear a trabalhar l, eu vou aproveitar o quadro que ta l, num vou contratar ningum no. DEUSELINO: o quadro que ta l de onde? MARCELO: l da DELTA de APARECIDA, l tem uma empresa que trabalha l, que a Diagonal, eu vou aproveitar esses funcionrios que esto l. DEUSELINO: ah ele vai rescindir l e botar nos ? MARCELO: isso, isso. DEUSELINO: ah beleza. MARCELO: falta s o CLUDIO da ok j. E o de BRASILIA tambm. DEUSELINO: ento ta, ai tu j pegou o contrato com ele l de ANPOLIS? MARCELO: o de ANPOLIS ainda ta na mo do GUILHERME, num ta pronto ainda no. DEUSELINO: pois , mas j foi feito o contrato j? MARCELO: j mas ta com eles l, falta s eles me repassar o contrato, falta s me passar o contrato, ta na mo do GUILHERME que o gestor l. S pra ele assinar pra eu pegar esse contrato. DEUSELINO: ah o contrato j foi feito (ininteligvel). MARCELO: quem faz a prpria DELTA, entendeu? A gente j entregou a documentao todinha. DEUSELINO: am ham. MARCELO: ai falta s ele assinar e me repassar tudinho. DEUSELINO: que pra poder fazer aquele tramite l n seno depois. MARCELO: tem que fazer aquele tramite todinho ainda de arma essas coisas, tem que comprar mais armas. DEUSELIINO: vai ter que comprar mais ? MARCELO: tem que comprar, s tem duas armas no cofre. DEUSELINO: precisa do contrato pra poder organizar n. MARCELO: mas amanh eu to indo l em ANPOLIS, converso com ele l ver se ele j libera esse contrato na nossa mo. DEUSELINO: aquele da ... ta bom.., o da escola ta com o monitor pedaggico n? MARCELO: ta com o monitor pedaggico. (ininteligvel) que a gente consegue botar mais umas duas armas l pra esse contrato l da escola? DEUSELINO: da escola? MARCELO: . DEUSELfl'40: acho... MARCELO: s jogarjtmto com os demais contatos que nos temos na POLICIA FEDERAL. DEUSELINO: ara? MARCELO: a gente apresentar na DELESP n? DEUSELINO: o problema o de ANPOLIS n? MARCELO: n. DEUSELINO: primeiro a gente tem que fazer.., organizar o de ANPOLIS, documentar o de ANPOLIS, pegar o outro daqui, nem que seja pra andar pro futuro pra poder comprar, seno como que faz? MARCELO: .

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DEUSELINO: ta bom? MARCELO: beleza, combinado. (...) (ENCERRADA)

Nessa outra ligao demonstra-se que CUPIM e o "COMANDER" (possivelmente GLEYB faz referncia a DEUSELINO) so mesmo donos da empresa IDEAL. Segundo as investigaes, MARCELO seria outro scio oculto da empresa, semelhana de DEUSELINO. Vejamos:
6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCELO X GLEYB (PTX)@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/06/201116:42:20 10/06/2011 16:43:55 00:01:35

ALVO 6278123409

INTERLOCUTOR 724009002805491

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002805491 R

RESUMO MARCELO pergunta se est tudo certo para o evento de hoje. GLEYB confirma e dia que uma pessoa est encontrando com o fiscal na So Francisco. MARCELO pergunta pela VERBA. GLEYB diz que est tentando e que o CUPIM e o COMANDER deveriam se coar.

Por fim, nesta ligao abaixo se observa que GLEYB elenca quem so os donos da empresa IDEAL citando CUPUM (EDSON) e o "amigo", provavelmente 8

4. SEGREDO DE JUSTIA

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERIVTENDNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

fazendo aluso a DEUSELINO (desde o incio do monitoramento telefnico, comprovamos que GLEYB no gosta de dizer o nome de DEUSELINO por telefone). A empresa ento seria de DEUSELINO, CUPIM, CARLINHOS CACHOEIRA, CLAUDIO ABREU e ROSSINE. Vejamos:
TELEFONE 6292085336 NOME DO ALVO GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GLEYB X ROSSINI -300 MIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14107/2011 11:09:39 RESUMO Colocaram 300 MIL. Acha que CUPIM que colocou mais do que o "AMIGO". Foram 1001100/100. O CARLOS j terminou a parte dele, CLUDIO falta 64, e ROSSINI 58. GLEYB fechou contrato garagem DELTA em Goinia. Precisa $8.100,00. 63-9264-9007. 14/07/201111:12:53 00:03:14

Nesta outra ligao, GLEYB conversa com CUPIM acerca do investigando DEUSELINO que ora chamam de NEGUINHO, ora de DOCTOR, conforme j amplamente demonstrado em toda investigao.
TELEFONE 6292085336 NOME DO ALVO GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CUPIM XGLEYB.@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0712011 11:02:23 2010712011 11:05:16 00:02:53 ALVO INTERLOCUTOR A IP] ORIGEM DA LIGAO TIPO

EGREDO DE JUSTIA

tp-

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SAIS - QUADRA 07- LOTE 23SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

RESUMO CUPIM diz que NEGUINHO no comprou os mveis. GLEYB diz que no. Pede pra ver o valor que j foi dado por CUPIM e DOCTOR. CUPIM quer saber se CARLINHOS comprou um fazenda em Minasul (30 MILHOES).

Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdicas condizem com sua real capacidade comercial e financeira. Atravs da anlise dos informes fiscais e movimentao bancria do ltimo ano, evidenciaremos possveis condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal.

II.b) INVESTIGANDO: LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

H recentes dilogos relacionados ao investigando GLEYB FERREIRA DA CRUZ, um dos auxiliares diretos de CACHOEIRA, que indicam que a essa empresa, LIBRA FACTORING, pode estar sendo usada para dissimular ou ocultar a origem ou o destino dos recursos ilcitos movimentados pelo grupo criminoso. Aps pesquisa, contatamos que o irmo de CACHOEIRA, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS o scio responsvel pela empresa. Recordamos que MARCOS quem est se encontrando com o Delegado de Polcia federal FERNANDO BYRON para, provavelmente, pagar propina em troca de informaes sigilosas e outras atividades relacionadas Polcia Federal em Goiania. Vejamos:
TELEFONE 6292085336

NOME DO ALVO GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCELA X GLEYB - SAQUES/DEPSITOS@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 14:45:18 19107/2011 14:46:09 00:00:51

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SEGREDO DE JUSTI

"! L^^ Iiiiiii3O1


MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA
07-

LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILL&-DF - CEP. 70349-970

ALVO

INTERLOCUTOR A

ORIGEM DA LIGAO TIPO

RESUMO GLEYB diz pra pegar o (cheque?) da Babioli e ir na Libra e entregar pra POLYANA para por a conta. Depois vai no HSBC e saca o que a Libra der e deposita o restante na conta da Libra.

Nessa ligao abaixo, demonstra-se que MARCOS realmente deve trabalhar nas dependncias da LIBRA FACTORING.
TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO GLEYB X CARLINHOS LIBRA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/2011 11:42:58 15/0712011 11:43:45 00:00:47 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445309 316010027445095 316010027445309 R

RESUMO
GLEYB est na Libra. CARLIN}IOS pergunta se MARCOS chegou e pede pra cham-lo pra almoar na

churrascaria.

Portanto, necessrio se faz obtermos os dados

fiscais e

bancrios dessa empresa

e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdica condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal.

II.c) INVESTIGANDOS: TORONTO PARTICIPAES LTDA e seus scios JACINTO LUCIO BORGES e MARIA PERPETUA SOARES BORGES

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EGREDO DE JUSTIA]

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TORONTO uma das empresas supostamente usadas para a ORGCRIM ocultar dinheiro de CACHOEIRA. Vejamos as ligaes telefnicas pertinentes. Nesta ligao abaixo CACHOEIRA se 100 entrou. Ou seja, possivelmente dinheiro da ORGCRJM, ao que GLEYB responde que colocou na TORONTO (conta corrente da empresa TORONTO).

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GEOVANI( DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/03/201116:48:19 25/03/201116:48:53 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R RESUMO CARLfl'4HOS pergunta se aqueles 100 entraram, do JACINTO. GEOVANI diz que ps na TORONTO. TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO (JEOVANI x GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/06/201115:20:37 01/06/201115:21:20 00:00:43 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R RESUMO GUIDO tem 15 no HSBS, GEOVANI pede para depositar na TORONTO PARTICIPAES LIMITADAS DILOGO GUIDO: GEO, eu tenho 15 l no HSBC, posso, d, passar ele se no voc pega aqui comigo, tenho dinheiro GEOVANI: Ah excelente, como que faz? Pego o cheque a? GUIDO: Me d os dados a que eu transfiro pra sua conta u GEOVANI: Anota a ento, GUIDO: Vai GEOVANI: TORONTO PARTICIPAES LIMITADA, TORONTO PARTICIPAES LIMITADA.

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EGREDO DE JUSTIA]

1'
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERW1'ENDNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
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Encenada

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x GUIDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/06/2011 15:21:24 01/06/201115:22:09 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002952314 724000002952314 R RESUMO Ag 1970 Conta: 05858-60. GUIDO vai mandar 15 mil nesta conta (possivelmente da TORONTO PARTICIPAOES LTDA e o banco possivelmente HSBC) DILOGO GUIDO: Agncia qual? GEOVANI: Agncia 1970, 19 7 0, GUIDO: Conta? GEOVANI: 0585860, 0585860 GUIDO: 60 dgito n? GEOVANI: , l e dois dgitos, dois nmeros o dgito GUIDO: 0585860, to mandando l 15 mil t? GEOVANI: T ok, brigado encerrada TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO Geovarii Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x CARLA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/06/201115:51:18 01106/2011 15:51:51 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000001254743 316010027446986 R RESUMO GEOVANI diz o CNN da TORONTO PARTICIPAES LIMITADA. CNPJ: 37257573/0001-05. DILOGO 13

GREDO DE JUSTIA

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70349-970

GEOVANI; Pode falar? CARLA: pode GEOVANI: 37257573 mil de r 05, 37257573 mil de r 05 CARLA; TORONTO GEOVANI:TORONTO PARTICIPAES LIMITADA. CARLA: T, brigada tchau

Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdica condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal. 114) INVESTIGANDO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS

Dentre suas funes dentro da ORGCRIM est a de obter informaes sigilosas e outros "favores" do Delegado de Polcia Federal - FERNANDO BYRON, mediante paga, conforme abaixo veremos em alguns dilogos. Outrossim, verificamos que MARCOS proprietrio da empresa LIBRA FACTORJNG, onde possivelmente o escritrio de GLEYB, um dos mais articulados empregados de CACHOEIRA que angaria negcios para o grupo.
TELEFONE 316010027449244 NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron Fil!ho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X MARCO@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/05/2011 13:12:52 31/05/2011 13:13:15 00:00:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027446892 316010027449244 R RESUMO

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SEGREDO DE JUSTIA]

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SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SErOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP.

70349-970

ECX Marcam encontro as 19:00 l. DILOGO BYRON: Podemos encontrar hoje s sete l? MARCO: T beleza guerreiro velho, sete horas n? T marcado BYRON: T marcado MARCO: Falou BYRON: L a gente conversa tchau tchau encerrado

TELEFONE 316010027449244

NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte Cano

IN TERLO C UT O RE 5/COM E N T RIO BYRON X MARCO?@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/06/2011 18:23:22 02/06/2011 18:24:37 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027446892 316010027449244 R RESUMO BYRON cita conversa com RABELO e DEUSELNO. Lista dos locais est com RABELO. Operao no vai ter mais no. DILOGO BYRON - ou guerreiro!,conversej hoje com o ANGELINO com o RABELO n, igual o RABELO ta o DIREX aqui o documento que o perito me passou n, e a o ANGELINO disse que no ia fazer mais nada viu, porque no tinha como fazer, s que RABELO ai orientou ele a fazer pelo menos por amostragem, ele deixou com o RABELO os vinte e cinco pontos que ele j fotografou,j fez tudo n, a ta Ia com lista com o RABELO s que eu no tive acesso a lista,vou ver se consigo ter acesso a ela, ok! A lista ta com o RABELO j dos locais o RABELO ficou com uma cpia, mas de imediato ele falou "p no da para fazer mais nada" s que RABELO pediu pra pelo menos fazer amostragem n, pegar alguns assim, s vai pegar srio, se for fazer alguma coisa certo, operao no vai ter no ok Ai te dou umas dicas depois melhor a partir amanh que eu vou conversar com o RABELO e a ver como que fica decidido ok MARCO - beleza,bom demais ento, voc me fala e eu vou a e a gente conversa pessoalmente BYRON - nem precisa viu, a qualquer notcia que eu tiver a peo pra voc vir aqui,um abrao querido MARCO - outro Ligao encerrada

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!P REDO DE JUSTIAJ

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II.e) INVESTIGANDO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (vulgo BOTINA) e suas empresas WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA e SINTONIA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, vulgo BOTINA, figura como proprietrio do jornal O ESTADO DE GOIS localizado em ANAPOLIS-GO, empresa cuja razo social WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA. Mas ao que tudo indica, conforme consta das investigaes at o momento, tal empresa pertence a CARLINHOS CACHOEIRA. Possivelmente as outras empresas que esto no nome desse indivduo podem pertencer tambm a CACHOEIRA, num clssico uso de nome de terceiro como proprietrio de bem. Conforme observamos nas ligaes telefnicas abaixo.

TELEFONE 6293391661

NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X BOTINA( DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/06/201110:34:16 06/06/201110:34:47 00:00:31 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CARLINHOS pergunta se o dinheiro entrou, o do EUSBIO. BOTINA diz que no. CARLINHOS manda BOTINA cobrar. TELEFONE 6293391661 ORIGEM DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X BOTINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/06/201116:53:56 14/06/201116:54:38 00:00:42

I1'i

ISEGREDO DE JUSTIJ a

si MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAJPIEW10 DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRiTO FEDERAL


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ALVO

INTERLOCUTOR A

ORIGEM DA LIGAO TIPO

RESUMO BOTINA diz que o negcio caiu (dinheiro) e que vai passar para GEOVANI.

TELEFONE 6293391661

NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLIN}{OS X BOTINA(PTX)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/06/201115:28:12 21/06/201115:28:39 00:00:27 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO BOTINA pergunta se para fazer o JORNAL no sbado. CARLINFIOS diz que no. ORIGEM DA LIGAO TIPO

Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdicas condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal. 11.0 INVESTIGANDO- ROGRIO DINIZ

ROGRIO outro assessor direto de CARLINHOS CACHOEIRA, possivelmente um dos laranjas do mesmo. Estranhamente constam, em seu nome, 4 veculos novos, de preo razovel.
t/VbKAURLJ Z

PRETA

2010

RT37QD iii71 APTO 704, ST 17

EGREDO DE JUSTIA]

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NVZ-8462

NWE-8725

BUENO, GOINIA TOYOTA HILUX SRV PRATA 2010 R T 37 QD 119, APTO 704, ST BUENO, __________ GOINIA TOYOTA HILUX SRV ----PRET A RUA 14JULHO CENTRO ____________ ____________ ANPOLIS-GO ________ VW/FOX 2011 R. BERNADO SAYAO MARACANAZI NHO

N WG-3676

So mais de 350 ligaes telefnicas registradas com outros membros da ORGCRIM desde o dia 12/02/2011. Vejamos alguns dilogos importantes. Nesta ligao abaixo, com o financeiro da ORGCRJM (GEOVANI PEREIRA) resta claro o envolvimento de ROGRIO com a ORGCRIM.

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVAM X ROGERIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/031201108:44:58 01/0312011 08:46:21 00:01:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO JLIO DIZ QUE NO VAI PAGAR DILOGO GEOVANI: ... Voc cobrou ontem l da dos "bostas", do dos povo l? ROGERIO: Cobrei rapaz e o JULIO falou que no vai pagar no. Falou no, no vou pagar esse trem no. Esse negcio de divida antiga, no existe isso no. J pagouj, acabou. Falou desse jeito. GEOVANI: No dvida antiga no. do ms de fevereiro u. (...) ROGERIO: eu cobrei do CANTOR ontem tambm, eu encontrei ele n. A cobrei dele. Chiou tambm n: e agora ele no tirou esse trem durante o ms, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar isso. Uai no sei. (ENCERRADO). 18

4/.fl :4

I.:.,x

SEGREDO DE JUSTIAI

c H. e

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Nesta outra ligao abaixo, CARLINHOS parece estar falando sobre possvel pagamento de propina a um TENENTE, que chama de "T". Podem estar se referindo a TENENTE CORONEL.

TELEFONE

NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ROGERIO@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/03/201119:37:50 17/03/2011 19:39:40 00:01:50 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027445292 316010027445095 R RESUMO CARLINI-OS orienta ROGRIO como deve acerca do pagamento do "T' (Tenente) DILOGO (...) ROGRIO: T cortando, no ouvi! CARLINFIOS: O ms passado, voc passou o do "T", n? ROGRIO: Eu passei uma pra ele, s que acho que j tava vencendo outra. Ele j ligou cobrando! CARLINIHOS: No, foi o ms passado, no foi? No comeo do ms passado? ROGRIO: Foi. S que o dia que eu tava pasando j tava vencendo outra, no foi? O GEOVANI sabe! CARLINEOS: Ah mais voc avisa ele, fala pra pegar uma com voc amanh mas voc j passou unia do ms passado pra ele. Fala assim! Fala assim: a de janeiro foi pago, agora eu t pagando a de fevereiro amanh, entendeu? ROGRIO: Pois . Eu passo pra ele que ta pago. T tudo pago ento CARLINHOS: No moo. Esquece. Do ano passado voc esquece - j t tudo certo. Fala pra ele: o ms passado eu j te dei uma - que de janeiro, amanh eu t de dando a de fevereiro ROGRIO: T bom, beleza, entendi! Vou fazer isso! CARLINHOS: T bom! Manda ele pegar com voc amanh! Parece que ele no lembra que voc deu a do ms passado no! ROGRIO: T bom. Amanh eu vou falar que t pagando a de fevereiro, pronto! Morreu! CARLINIFIOS: Lembra que voc deu a de janeiro, fala assim! ROGRIO: T bom. Beleza CARLINHOS: Mando ele pegar com voc amanh ROGRIO: T bom. Abrao. Encerrado

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$EGREDO DE JUSTI

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SAIS - QUADRA 07LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Nesta outra, resta claro o pagamento a um TENENTE.


TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ROGERIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/05/201109:49:28 17/05/2011 09:49:52 00:00:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027445292 316010027445292 .R. RESUMO CARLINHOS diz que GEOVANI est com 100 e que para dar 50 para o TENENTE e segurar 50 para CARLINHOS.

Nesta outra ligao, podemos notar que ROGRIO tem conhecimento dos bens da ORGCRIM.

TELEFONE

NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLIN1-IOS X ROGERJO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/03/2011 14:48:35 23/03/2011 14:49:35 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027445292 316010027445292 R RESUMO ROGRIO diz que est vencendo uma parcela do avio. Diz que a mesma conta do ROSSINI pra MAPA. CARLD4HOS diz que vai falar com GEOVANI.

20

SEGREDO DE JUSTIA

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SAIS - QUADRA o - LOTE 23SETOR POLICIAL SUL BRASUA-DF - CEP. 70349-970

II.g) INVESTIGANDO: ANDR TEIXEIRA, JORGE, vulgo DECA e "sua" empresa ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA

ANDR TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA um dos empregados da empresa DELTA (conforme consta da consulta junto ao cadastro no sistema do INSS) e que constantemente recebe ordens de CARLINHOS CACHOEIRA. Pelos dilogos interceptados chega-se a concluso que DECA tambm usado como laranja na propriedade de empresa vinculada ORGCRIM. Em pesquisas no sistema da RECEITA FEDERAL identificamos que DECA consta como scio das empresas: RDIO GOIS, REDE BRASILTIJR DE TELEVISO e ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA. Sendo que as duas primeiras j foram objeto de quebra de sigilo bancrio e fiscal, conforme r. deciso datada de 01/06/2011. Vejamos as ligaes telefnicas que corroboram com esses fatos:
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CLUDIO ABREU DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/201115:33:18 12/04/201115:33:56 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027459804 316010027446986 R RESUMO GEOVANI pede a CLUDIO ABREU para mandar o DECA ir buscar o dinheiro. DNX TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO Geovanil Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVNI X DECA DATA/HORA INICIAL D ATA/HORA FINAL DURAO

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SEGREDO DE JUSTIA]

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SAIS - QUADRA 07 LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

12104/2011 15:38:58 12/04/201115:39:46 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452005 316010027452005 R RESUMO DECA vai se encontrai- com GEOVANI para pegar o dinheiro e levar para CLUDIO ABREU. ECX DNX TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

NT E RLO C UT ORE S/C O M ENTRI O GEOVANI X ROGRIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/04/201116:12:56 15/04/201116:13:48 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO ROGRIO recebeu pagamento de quarenta e um (41). PGX ROGRIO vai mandar o dinheiro para GEOVANI pelo DECA.

Nesta ligao resta claro que CARLINHOS estaria usando o nome de uma das empresas de DECA para ocultar a compra de uma casa. Vejamos:
TELEFONE

NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLIN}JOS X ANDRESSA@(AMX)(LDX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/05/2011 11:12:44 05/05/2011 11:14:32 00:01:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 724000001679766 724000001679766 R RESUMO Conversam sobre aquisio de casa. CARLINHOS diz que pediu para rasgar o contrato que estava em nome dele e passar para a empresa de DECA.

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Mais uma vez CARLINHOS manda colocar bens em nome da empresa do DECA. Vejamos:

TELEFONE

NOME IDO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X GLEYB(PTX)@@@ DATA/HORA INICIAL D ATA/HORA FINAL DURAO 02/06/201109:57:55 02/06/2011 09:58:59 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095 6278123409 RESUMO CARLINT-IOS e GLEYB conversam sobre quais empresas seriam titulares dos contratos a serem firmados. DILOGO CARLINI-IOS: nego, tira o ... vai no VAPT-VUPT, passa o nmero pra mim, porque ele vai agilizar. Porque direto agora l no t tendo porque ele t fazendo umas mudana l, tirou tudo de l GLEYB: ah, ento, tou aqui no rgo, J vou j pegar, tou preenchendo aqui e vou l no (inaudvel) levar. CARLINHOS vai l no JEOVA e faz o contrato tambm em nome da VITAPAN GLEYI3: t, t bom. Aquele contrato que a gente vai fazer com o FIEBERT, uso a VITAPAN ou uso o ADRIANO? CARLINI-JOS: pe no nome da empresa do DECA. Essa tambm ..essa tambm pe no nome da empresa do DECA, no pe na VITAPAN no. Tudo no nome da empresa do DECA. GLEYB: ento a do EDER TRANSPORTE foi de transporte l em BRASILIA e a essa REA, na do DECA. CARLINHOS: tudo, tudo l no nome daquela empresa l do DECA. ENCERRADA ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdicas condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal. 23

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ILIi) INVE5TIGANDOS:

BRAVA CONSTRUES E TERRPLAJ4GEM LTDA e seus scios ALVARO RIBEIRO DA SILVA e JOO MACEDO DE MIRANDA (procurador da conta corrente: GEOVANI PEREIRA DA SILVA); As empresas beneficirias de seus crditos bancrios so: JR PRESTADORA DE SERVIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e scios: CRIZEUGLE yD5ON PEREIRA DOS SANTOS e JAIRO BARROSA JNIOR (procurador da conta corrente: GEOVANI PEREIRA DA SILVA)

FLEXFACTOPJNG FOMENTO MERCANTIL LTDA e scios: CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA e TATIANA CORREIA RODRIGUES ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e scios: EDVALDO FERREIRA LOPES e MARIA APARECIDA CORREA ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA (situada no mesmo endereo da BRAVA CONSTRUES, conforme pesquisa dos dados cadastrais junto RFB) e seus scios: CARLOS ALBERTO DE LIMA e ROSELY PANTOJA DA SILVA O investigando GEOVANI PEREIRA DA SILVA, responsvel por todas as finanas de CACHOEIRA e da ORGCRJM, constou em relatrio financeiro enviado pelo 24

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COAF como procurador da empresa BRAVA CONSTRUES. Os scios da empresa: ALVARO e JOO MACEDO so desconhecidos para os gerentes do Banco onde houve transaes suspeitas, ou seja, somente GEOVANI a movimenta ostensivamente, indicando que os scios so possveis "laranjas". Nesse relatrio do COAF, a conta corrente dessa empresa (c.c. 1023500, ag. 7, Banco Bradesco de Anpolis-GO) recebeu, no perodo de 17/09/2009 a 22/07/2010, crditos no montante de R$2.671.568,54, sendo R$ 1.739.008,43 por meio de depsitos efetuados nas praas de Anpolis/GO, Valparaso de Gois/GO (cidade onde esto concentradas a maior parte dos CASSINOS da ORGCRIM), Goinia, Braslia, Taguatinga!DF, Gama/DF, dos quais R$ 771.500,00 provenientes do ora investigando VALMIR JOS DA ROCHA (possuidor de um cassino e tambm o responsvel pela realizao da leitura e arrecadao dos cassinos, em nome do CACHOEIRA) e R$ 915.410,00 provenientes de transferncias entre contas e TEDs, das quais: R$ 798.710,00 de Valmir Jos da Rocha; R$ 20.000,00 de Claudio Kratka; R$ 15.000,00 de ROSALVO SIMPRINI (responsvel financeiro de JOS OLIMPIO QUEIROGA) Os dbitos, em igual perodo, totalizaram R$ 2.644.893,54, sendo R$ 1.256.638,86 como saques em espcie, R$383.609,15 destinados para pagamentos diversos, R$ 329.885,00 pagos pela compensao de cheques e R$ 475.989,00 utilizados para depsitos e TEDs, das quais: R$ 103.650,00 para Luiz Carlos Almeida Ramos (irmo de Carlos Augusto de Almeida Ramos); R$ 30.000,00 para Marco Dihoni Femandes Souza; R$ 30.000,00 para Wu Kou Jui.

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Outrossim, o relatrio do COAF informou ainda que a Brava Construes e Terraplenagem Ltda movimentou tambm, no ms de abril de 2010, crditos no montante de R$ 4.074.437,00 e dbitos de R$ 2.529.362,00, considerados atpicos. Segundo informado, a Brava Construes e Terraplenagem Ltda, que atua no segmento de aluguis de mquinas e equipamentos para construtoras, realizou movimentao incompatvel com o faturamento mensal informado de R$ 1,5 milho, atravs de recebimentos de TEDs emitidas pela Deita Construes, seguidas de diversos saques em espcie de forma fracionada. Trata-se de conta administrada pelo procurador Geovani Pereira da Silva, sendo os scios da empresa pessoas desconhecidas da agncia onde mantida a conta. Alvaro Ribeiro da Silva e Joo Macedo de Miranda foram relacionados como scios da Brava Construes. O comunicante efetuou anlise amostral do ms de abril de 2010 das movimentaes financeiras realizadas, na qual foi verificada o recebimento de TEDs no total de R$ 4.074.437,00, sendo R$ 4.018.0817,05 recebidas de Deita Construes S/A e 55.620,00 de Walterci de Mello. Os dbitos foram por meio de cheques pagos no caixa que totalizaram R$ 1.023.035,27, retirados em espcie sendo o valor de cada cheque inferior a R$ 100 mil; TEDs que totalizaram R$ 1.506.326,8 1, sendo: R$ 954.000,00 para JR Prestao de Servios Construtora; R$ 237.884,37 para Zuk Assessoria Ltda; R$ 65.000,00 para Pedro Miguel de Matos Jnior; R$ 65.000,00 para Adriano Aprigio de Souza (investigando, cunhado e testa-de-ferro de CARLINHOS CACHOEIRA); R$ 35.000,00 para Dimas Jos de Oliveira; R$ 119.442,27 para Flexafactoring F. Ltda; R$ 30.000,00 para Geovani Pereira da Silva. 26

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A empresa IR Prestadora de Servios, Construtora e Incorporadora Ltda recebeu em sua conta corrente, no perodo de 15 de abril a 22 de julho de 2010, crditos no montante de R$ 5.998.271,71, sendo R$ 303.489,33 por meio de depsitos efetuados na praa de Anpolis/GO, dos quais R$ 22.700,00 com o cheque n 93 da Caixa Econmica Federal, agncia n 0655, conta n 30008229 (titular no informado) e R$ 5.659.000,00 provenientes de TEDs, das quais:

R$ 3.778.000,00 da Brava Construes e Terraplanagem Ltda (citada acima); R$ 1.88 1.000,00 de Alberto e Pantoja Const e Transp.

Os dbitos, em igual perodo, totalizaram R$ 5.847.852,50, sendo R$ 5.677.200,00 constando como saques em espcie. Tal movimentao foi considerada atpica pelo COAF. A empresa BRAVA CONSTRUES e demais citadas acima integram as negociatas ocultas da ORGCRJM, possivelmente por onde transita o dinheiro ilcito advindo do lucro com a explorao das mquinas caa-nqueis e jogo do bicho nas regies de VALPARASO, ANPOLIS e GOJANIA. Como de praxe, a ORGCRIM se utiliza de outras empresas para pulverizar o dinheiro e com a quebra do sigilo bancrio e fiscal de tais pessoas fisicas e jurdicas podemos rastrear o fluxo financeiro e tambm demonstrar que as pessoas fisicas no apresentam status real de empresrios. Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdicas condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal.

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Iii) INVESTIGANDO: MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA

Tenente Coronel da PMGO, nomeado recentemente para ser o Comandante do Policiamento da Capital, at o presente momento atravs do monitoramento do investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHO5 CACHOEIRA", constatamos que KATAYAMA atua como aliado de CARLINHOS CACHOEIRA nas questes pertinentes instituio Polcia Militar do Estado de Gois, no interesse da ORGCRJM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA inclusive assuntos referentes empresa DELTA Construes, possivelmente envolvendo contratos firmados, uma vez que KATAYAMA faz visitas freqentes sede da empresa DELTA CONSTRUES. Segue trechos de dilogos:
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/06/201112:45:17 27/06/201112:46:43 00:01:26 RESUMO CLAUDIO diz que vai reunir-se com KATAYAMA. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/06/201113:59:30 29/06/201114:00:22 00:00:52 RESUMO CARLINHOS diz que vai falar com o COMANDANTE para trazer um policial para GOINIA. KATAYAMA diz que vai ver a situao, qual o melhor caminho. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/06/201114:28:24 29/06/201114:28:59 00:00:35 RESUMO CARLINHOS marca encontro com KATAYAMA. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/07/201115:50:16 01/07/201115:50:55 00:00:39 RESUMO CARI,INHOS diz que esteve com o VALTECI hoje na rea e pergunta se a rea est no nome da PM. DILOGO CARLINHOS: Comandante, ns tivemo Ia hoje. Ta eu e o VALTECI aqui, naquela rea Ia, Mas aquela rea Ia no ta no nome de vocs no, ne? COMO. KATAYAMA: No, no nome nosso no. Mas Ia ns pretende utilizar aquela rea Ia. Aquilo Ia rea abandonada (INCOMPREENSIVEL) ligou.

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CARLINI-lOS: Aquela rea do estado, ne? COMI). KATAYAMA: E (INCOMPREENSIVEL) estado, CARLIINHOS: A rea do estado, ne? Ela faz parte do Sena Dourada? COMI). KATAYAMA: Como que ? CARLINHOS: Faz parte do terreno do Sena Dourada aquela rea? (ENCERRADA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/07/201118:59:07 04/07/201119:00:44 00:01:37 RESUMO ANANIAS diz que um funcionrio da DELTA foi preso com uma viatura caracterizada. CARLINHOS diz que para avisar o JAPONS (.KATAYAMA) que isso expe a DELTA. Diz que o CLAUDIO manda o cara embora. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/07/201109:33:39 05/071201109:34:18 00:00:39 RESUMO CARL,IINHOS diz que ontem foi preso um cara da DELTA dirigindo um carro oficial da POLICIA MILITAR. CLUDIO pergunta quem. CARLINHOS diz que o KATAYAMA sabe e que no foi feito o flagrante. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/0712011 12:09:34 12/07/2011 12:10:53 00:01:19 RESUMO CARLINHOS diz que o mandante MARCELO DE S, que est colocando a culpa no OLIMPIO. ANANIAS diz que est com o endereo do galpo e que vai ver com o TENENTE para mandar uma viatura e vai ligar para o JAPONS (KATAYAMA) para ele autorizar. DILOGO ANANIAS diz que o galpo em VALPRASO. CARLINHOS diz que para mandar l urgente e que para passar para LENINE agora o endereo e que eles que tem que tirar.

Portanto, visando-se demonstrar que citado servidor recebe valores que ultrapassam seus vencimentos da PM/GO, requeremos a quebra do sigilo bancrio e fiscal do mesmo. LI.j) INVESTIGANDO: AREDES CORREIA PIRES Ex-Delegado-Geral da PC/GO, atual Corregedor-Geral de Segurana Pblica do Estado de Gois, at o presente momento atravs do monitoramento do investigado 29

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CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA", constatamos que AREDES atua como forte aliado do mesmo, como uma espcie de consultor nas questes referentes a nomeaes, exoneraes e remoes de pessoal na instituio Polcia Civil do Estado de Gois. E isto tem conseqncia direta nos interesses da ORGCRIM no que tange corrupo de Policiais para a manuteno das estruturas de explorao ilegal de jogos de azar, especialmente atravs de mquinas caa-nqueis. Tambm h indcios da atuao de AREDES informando a CARLINHOS sobre as aes e estratgias da Polcia Civil do Estado de Gois que visem coibir a prtica da explorao de jogos de azar no estado. Segue trechos de dilogos:
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/05/201108:53:00 16/05/201108:54:17 00:01:17 DILOGO CARLINHOS: t bom amigo? Voc podia ver pra ns l se tem jeito de "cercar? AREDES: Cercar? Aonde? CARLINI-IOS: Com o LVARO n.Fazer os outros assim n. Tem que ser diretamente com o ALVARO.Voc no se d bem com ele ou no? AREDES: Sim, tranquilo, eu vou conversar com ele e te falo t? CARLINI-JOS: Chama ele, explica a conversa que eu tive com o MAIOR, entendeu? Eu preciso cercar embaixo. V com ele se ele d conta? AREDES: 0k, ento t bom, eu falo com ele. Vou ver se falo hoje ainda, ele ta em GOINIA. CARLINHOS: Chama ele agora de manh, porque eu no sei se eu retiro ou no, entendeu? AREDES: Segunda de manh um inferno l naquela (inaudvel) dele l. Vamos ver se consegue t? Eu te falo, vamos ver se consigo de manh a. CARLINHOS: Fecha s com ele, sem ningum ficar sabendo, v l pra ns. Da voc explica a conversa que eu tive t? Um abrao DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/051201120:29:53 30/05/2011 20:33:30 00:03:37 DILOGO CARLINHOS: doutor, tem uma portaria ai designando o ALEXANDRE ele da GT3 ? AREDES: . Ele o... no ALEXANDRE no. ALEXANDRE no, designando... ALEXANDRE l do 12, o maior p no saco do BRASIL. CARLIN}1OS: quem esse cara ALEXANDRE de qu? AREDES: fugiu o sobrenome dele ali. E... l do 12 o cara mais chato que existe, ta designando ele pra qu? CARLINHOS: ALEXANDRE PINTO LOURENO. AREDES; esse ai mesmo, esse a ... um xaro.,. um rio de xarope pouco perto dele. CARLINHOS: ele que vai cuidar desse trem de jogos agora, ai mandou fazer os jornais, a pra... pra... pra dizer que... pra d reforo tal (ininteligvel).

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AREDES: esse cara o cara mais chato que eu conheo, maior (ininteligvel) esse cara num tem nem.., rapaz, o maio chato, que ningum nem conversa com esse cara, ele um chato, ele tava l no 12 DP l, por que ningum suporta ele, tava escondido l. Pode, pode preparar a, chato sem tamanho, problema. CARLI}4HOS : ento l num tem chance nenhuma de sobrevivncia. AREDES: no, esse a, zero, zero, o maior.., cara complicado, ele ... olha intratvel, ele num d nem pra conversar com esse cara. CARLINHOS: ah a dificil. Ento ta vamos ver o qu que a gente faz. AREDES: foi bem achado viu, acharam o cara. O cara, tem que ver quem vai trabalhar com ele por que ningum suporta esse cara, as vezes ele acaba ficando sozinho no processo, amanh eu do... essa portaria circulou hoje, por que amanh eu do uma olhada e vejo, quem se tem mais gente acompanhando pra ver como que fica. CARLINHOS: mais fcil ver com quem ele vai trabalhar r? ento quer dizer que eles tiraram o GT3 concorda? AREDES: no, ele no do GT3. esse ai no do GT3, num tem nada a ver com o GT3 no, o GT3 vai ser usado s pra finalizar, esse a deve ser o cara encarregado de fazer a investigao ta, ele num.., esse cara eu acho at que ele veado, eu tenho uma impresso que ele meio.., meio boiola sabe? Ele num chegado em nada assim de muita gente no, num tem nada com GT3 no fora disso. CARLINHOS: no, eu sei, ele vai fazer s a investigao ou vai aparecer? Prender? Por que... designou ele pra fazer o todo o servio, o qu que isso. AREDES: no ai quem vai fazer a apreenso vai ser o GT3, ele s vai fazer a parte de TCOs e de investigao, deve ser isso. Mas a manh eu olho direitinho e te falo. Ele num tem a menor condio de fazer outra coisa o negcio dele esse, ele deve colocar o pessoal do GT3 tambm, ta pra d apoio. (,..) (ENCERRADA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31105/2011 16:36:33 31/05/201116:39:09 00:02:36 DILOGO CARLINI-los: mapeou a? AREDES: o pessoal da inteligncia ta vindo pra c agora, vamos ver se agente decifra tudo. Mas parece que um trabalho mais ou menos j delineado ta, pra fazer mesmo. E vai usar o GT3 essa a informao, at agora essa. E foi indicao do LVARO, que quem conhece esse cara o LVARO, ele j trabalhou com o LVARO CAO l em APARECIDA e ele carne de pescoo bicho. O cara ... 6 esse cara nem os DELEGADOS num gostam dele de to xarope que ele . Os colegas num tem boa convivncia com ele. E a indicao foi o LVARO que indicou, ele tava num .DP aqui, foi tirado pra fazer s isso. Ento parece que ta caminhando, pra ser isso mesmo, pra fazer efetivamente. CARLINHOS: o LVARO, voc num tem condies de trazer pro nosso.., lado no? AREDES: j falei com ele. Ta borrando de medo acho que ele ta morrendo de medo do EDIMUNjo e do ANTNIO CARLO DE LIMA sabe, eu num sei o qu que eles conversaram corri ele no, mas ele ta. Borrando de medo, primeiro momento l ta muito cedo, comeo tem que mostrar servio e tal, mas eu percebo que agora ele vai fazer o que o EDIMTJNDO determinar sabe, o que o EDIMIJNDO mandar e o ANTNIO CARLO DE LIMA o que ele vai fazer, acho que ele ficou meio ilhado ali, com o MARCELO que o assessor dele de planejamento, ANTNIO CARLO DE LIMA de uma lado e o EDIMIJ}4D0 no outro, acho que ele num vai ter 31

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muito, ele num vai d conta no. E se for num resolve, num d conta, mas no primeiro momentc ele caiu fora. CARLINI-los: ento num tem soluo pra ns no. AREDES: , o futuro ta prenunciando aqui n brilhante no ta. Mas eu to checando aqui, o pessoal da... ta vindo, vamos ver aqui, principalmente at com relao ao ENTORNO.., se tem mais alguma coisa e ver aqui tambm. CARLINHOS: ver o que tem hoje ai. Ento ta, obrigado. AREDES: ento ta, um abrao. (...) (ENCERRADA) DAT A/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/05/201117:35:35 31/05/2011 17:38:06 00:02:31 DILOGO CARLINI-IOS: pegou o caminho das pedras a no? AREDES: isso mesmo, isso mesmo ta. Vai utilizar o servio aqui da... pessoal da inteligncia e ele que vai fazer.., se precisar de representar, ele que vai presidir tudo, se precisar de representar por alguma cautelar.., sigilo bancrio, telefnico, fiscal, alguma coisa, alm de simples apreenses que se precisar ele que vai fazer os TCOs todos tambm, mas vai centralizar tudo nele, vo d uma estruturazinha pra ele mais a inteligncia pra fazer os levantamentos e o GT3 pra fazer as apreenses, pra fazer mesmo, fazer, fazer tudo, fazer o servio pra valer mesmo, ele ainda num comeou por que ta montado a estrutura, ta pegando s o servio que tinha sido levantado j anteriormente, pela... o servio j tinha feito, a inteligncia j tinha sido feita eles repassaram ele hoje e com base nisso ele j vai fazer o resto do servio. CARLINHOS: fizeram um l no centro agora foi o primeiro foi o ALEXANDRO (ininteligvel). AREDES: h eu acho que j deve ter sido, botado na parede sabe, deve ter ido junto, eu avisei isso pro seu amigo, aqueles lugares l que j so mais visados, problema, ali problema grave, num tem como manter aquilo ali porque j tava levantado, eu avisei pra ele ontem, no, esse ai no adianta, no adianta, aqueles antigos tradicionais num tem jeito no tem que mudar. CARLINI-fos: e no VAL? AREDES: eu tenho que conversar com o pessoal da inteligncia de l. L tem um grupo grande que tava fazendo o servio. Mas num ta previsto pra esse final de semana no ta. Mas tem servio em andamento, isso eu te falo por que ele ainda.,. eu num tenho detalhe aqui pra te passar no, tem que aguardar. (ENCERRADA) DATA/HORA INICIAL D ATA/HORA FINAL DURAO 14/06/2011 08:50:59 14/06/2011 08:54:48 00:03:49 DILOGO (...) CARLINI-IOS: uai, quem vai pra ANPOLIS? AREDES: TEIXEIRA, CARLINT-JOS: aquele l de CATALO? AREDES: aquele que foi regional em CATALO aquela poca e por ultimo agora tava na CPP e tambm , o por ultimo, por ultimo mesmo ele tava na BOT, ele que vai pra l. Ele que na poca foi at cotado pra ser Delegado Geral, o JOO CAMPOS indicou o nome dele l naquela poca. 32

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CARLIINHOS: eu sei ele bom n? AREDES: gente boa, cara bacana bom colega, firme duro, mas bacana, bom, trabalhador, de acordo o que precisa, agora bom mesmo foi o da PM rapaz, at que em fim vai salvar a PM viu? CARLINHOS: quem que o JAPONES voltou? AREDES: o KATAGRAMA vai voltar rapaz, foram La em RIO VERDE e buscaram ele at que em fim, o seu amigo NONATO deu uma dentro a, por que ele lava caminhando pro brejo, com a cordinha no pescoo, agora com o KATAIAMA vai melhorar bastante, perigoso at ele motivar a tropa rapaz, o povo gosta dele, os Policiais gostam dele, ento acaba motivando, vai acabar salvando a administrao do NONATO aqui. CARLINIROS: verdade, ento ta deixa eu te falar, entreguei pra FABIANA FONTENELE viu o negcio do rapaz a, vamos ver se explode a. AREDES: eu vou falar pra voc, vocs so bonzinho demais, o homem ta de frias em SO LUIS DO MARANHO, o mundo Ia pegando fogo, cinqenta e trs homicdios no ms vinte e quatro hirto de veculo num dia, os Delegados sendo mudados a torta e a direita, o cara ta de frias l em SO LUIS DO MARANHO, quinze dias de frias depois de cinco ms de servio, ningum fala nada, vocs num to com nada no, vocs so devagar demais, Ia doido. CARLINFIOS: no uai, tera feira ele foi no avio do LEREIA fazer um culto evanglico l em MINAU, num foi, tera feira passada, ai depois disso ele saiu de frias? AREDES: ele chegou, no outro dia ele no trabalhou, no outro, que ele lava preparando a mala, no outro dia ele saiu de frias pra SO LUIS DO MARANHO meu amigo, depois de cinco meses desgastantes ele ta de frias em SO LUIS DO MARANHO rapaz, o mundo aqui ta pegando fogo, ta caindo a cabea de todo mundo, segurana pblica ta indo pro lixo, rapaz, eu fiquei at injuriado por que na poca do ERNESTO, o ERNESTO foi no encontro de Secretrio Nacional, vocs batem nele a pra valer, dizendo que ele no encontro Nacional por que lava tendo vinte homicdios por ms em GOINIA, agora tem cinqenta e trs rapaz, e vocs, no ta tudo bem ta tudo certo, ah ta protegendo o homem ele deve ta bom. CARLINHO5: ah num sabia disso no, tem que falar poxa, essas coisas tem que falar, passei pra FABIANA l, vamos ver se ela explode l, agora (ininteligvel) melhora ainda ta bom? Precisamos encontrar a. AREDES: falou, ento ta bom, ele ta desde a semana passada ele foi sexta feira parece quinta, num sei se ele foi pra SO LUIS, ele e a mulher, to l de frias, por que depois de cinco meses assim trabalhando j te esgotado. Ta fdido, esse pais nosso, vamos ver se sai alguma vrgula a. CARLINHOS: tem que chamar o WLADMIR a e apresentar o TEIXEIRA pra ele pode ser? AREDES: no.., o TEIXEIRA eu administro num precisa nem apresentar no eu converso com ele ta, tranqilo. CARLfl'4HOS: ta o WLADMIR vai a, um abrao tchau, obrigado. AREDES: uma abrao.

(ENCERRADA)

Portanto, visando-se demonstrar que citado servidor recebe valores que ultrapassam seus vencimentos recebidos da PC/GO ou SSP/GO, requeremos a quebra do sigilo bancrio e fiscal do mesmo.

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ILk) INVESTIGANDO: GOLD PETRO CORRETORA E CONSULTORIA LTDA e seus scios WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO e ARISTOTELES GOMIDES DO NASCIMENTO

O Banco Central do Brasil informou, atravs do CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional que o responsvel financeiro da OROCRIM - GEOVANI PEREIRA o responsvel/representante da empresa GOLD PETRO junto ao Banco HSBC BRASIL, cuja conta da empresa 4160041654 da agncia n 416. Ou seja, h indicativo de que essa conta corrente tambm possa estar sendo usada pela ORGCRIM para ocultar dinheiro, conforme j demonstramos que assim o faz com a conta da empresa BRAVA CONSTRUES. Portanto, necessrio se faz obtermos os dados fiscais e bancrios dessa empresa e scios para identificarmos se as pessoas fisicas e jurdica condizem com sua real capacidade comercial e financeira, atravs da anlise dos informes fiscais federais e movimentao bancria do ltimo ano, visando assim demonstrarmos condutas tpicas de lavagem de dinheiro, falsidade ideolgica, formao de quadrilha e sonegao fiscal.

11.1) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

No dilogo abaixo identificamos uma nova conta corrente utilizada pelo financeiro de JOS OLIMPIO - ROSALVO SIMPRINII CRUZ. Vejamos:
TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERNANDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

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08107/2011 15:51:34 08/07/2011 15:53:11 00:01:37 ALVO 55975583 RESUMO BANCO BRB Agencia: 106 C/C: 007874-8 - ROSALVO SIMPRJNI CRUZ CPF: 008.121.807-98 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R

Portanto, faz-se necessrio a quebra do sigilo dessa conta corrente pelo prazo ao final requerido.

JI.m) INVESTIGANDO : ANDERSON AGUIAR DRUMOND

Como j dito nas investigaes, ANDERSON o agente administrativo da Polcia Federal que exerce a funo de Chefe do Setor de Transportes da PF em Braslia. Quando h pedido de caminho ou viatura no setor, ANDERSON de imediato entra em contato com DADA pois presumem que pode haver Operao Policial para fechamento de cassinos. Nesta ligao abaixo ANDERSON, que estava em frias no Nordeste do pais, pede adiantamento de pagamento, possivelmente de sua propina mensal. Vejamos:
TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X ANDERSON DNX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/07/201117:42:58 28/07/201117:48:45 00:05:47 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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DADA vai passar nomes para ANDERSON agilizar o passaporte. ANDERSON pede para DADA ver se consegue adiantar o pagamento. Conta de ANDERSON no banco cooperativa do brasil (756) agencia 4002 cc 13188. ANDERSON AGUIAR DRUMOND.

Portanto, como o sigilo de bancrio de ANDERSON e dos outros investigandos est quebrado, mas o perodo de extrato requisitado passado a esta data, essa e outras contas bancrias, como as que esto circulando diariamente o dinheiro do jogo e propina, precisam ser monitoradas on une at final das investigaes.

III) DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCRIO

Pelo exposto, e com o objetivo de avanar nas investigaes conduzidas por meio do IPL n 089/2011, REPRESENTO a Vossa Excelncia, com fulcro no artigo 4 art. 3 da Lei Complementar n 105/2001, PELA DECRETAO DE AFASTAMENTO
0,

DO SIGILO BANCRIO de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituies financeiras, no perodo de 01/01/2010 a 03/0812011, referente s pessoas fisicas e jurdicas elencadas nas TABELAS 1 e II abaixo, diretamente ou por seus representantes legais, responsveis ou procuradores, de forma individualizada ou em conjunto com outras pessoas, providencias estas a serem realizadas via sistema SIMBA, nos termos abaixo descrito.

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Dados dos investigandos a terem seu sigilo bancrio quebrado: TABELA 1 PESSOAS FSICAS NOME I. ALVARO RIBEIRO DA SILVA 2. ANDR TEIXEIRA JORGE (vulgo DECA) 3.AREDES CORREIA PIRES 4. ARISTOTELES GOMIDES DO NASCIMENTO 5. CARLOS ALBERTO DE LIMA 6. CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (vulgo CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA S. CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS 9. DEUSELINO V ALADARES DOS SANTOS 10. EDSON COELHO DOS SANTOS 11. EDVALDO FERREIRA LOPES 12. JACINTO LUCIO BORGES 13. JAIRO BARBOSA JNIOR 14. JOO MACEDO DE MIRANDA 15. LUANNA BASTOS P IRES VALADARES (OSA DE DEUSELINO) 16. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS 17. MARIA APARECIDA CORREA 18. MARIA PERPETUA SOARES BORGES 19. MASSATOSHI SERGIO KATAYAMJk 20. ROGRIO DINIZ 21. ROSELY PANTOJA DA SILVA 22. TATIANA CORREIA RODRIGUES 23. WILLLkM FRANCISCO NASCIMENTO 7.

Em
MIL

004.925.681-54 803.275.401-68 123.964.001-34 104.229.877-78 724.135.123-14 392.015.701-04 085.593.747-52 035.287.331-01 591.410.001-10 490.882.111-91 098.246.227-13 002.952.561-68 778.715.291-53 115.798.716-82 878.137.771-15 044.745.541-91 636.764.351-68 509.127.041-87 355.215.891-04 866.450.991-34 045.048.931-00 106.586.367-58 370.663.231-49

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TABELA II

Deferido o afastamento do sigilo bancrio dos investigados relacionados, solicito a Vossa Excelncia que faa constar na deciso judicial referncia do Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81 e determine a adoo das seguintes medidas: a) Que o Banco Central do Brasil realize consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)', para a identificao das instituies financeiras nas quais as referidas pessoas fsicas e jurdicas (investigados) mantm relacionamento, tais como
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) um sistema informatizado, que indica onde os clientes de instituies financeiras mantiveram ou mantem contas de depsitos vista, depsitos de poupana, depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermdio de seus representantes legais e procuradores, O cadastro NO contem dados de valor, de movimentao financeira ou de saldos de contas e aplicaes. O Cadastro visa dar cumprimento ao artigo 3o. da Lei 10.701, de 917/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613198, artigo lOA), determinando que o Banco Central 'manter registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituies financeiras, bem como de seus procuradores".

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contas de depsito vista, de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou procuradores, bem como em relaes em conjunto com terceiros. O resultado da consulta ao CCS dever ser imediatamente encaminhado a esta autoridade policial, em meio eletrnico, no formato de planilhas tabuladas; b) Que o Banco Central do Brasil encaminhe o oficio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com as quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de 01/03/2006 a 01/03/2011, conforme resultado da consulta ao CCS, fazendo constar nas respectivas comunicaes o
Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81

a ser utilizado para validao e

transmisso dos dados; C) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS prestem as informaes conforme o disposto na Carta Circular n 3454/2010, do Banco Central do Brasil, que divulga leiaute para que as instituies financeiras prestem informaes relativas movimentao financeira; d) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem os dados bancrios dos investigados, no p razo de 30 dias a contar do
recebimento do oficio do BACEN,

referente ao perodo de 01101/2010 a 01/08/2011, via

rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA, disponibilizados no sitio http://www.pf.gov.br/simba. e) Em caso de operaes com grande trmite de dados e documentos que demandam atuao direta da percia junto s instituies financeiras para acompanhamento e processamento dos documentos bancrios. O Que seja autorizado a esta autoridade policial e a peritos criminais designados para atuar no caso, requisitar diretamente s instituies financeiras, dados e
0 principal objetivo do CC5 auxiliar nas investigaes financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisio de

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documentos de suporte das operaes financeiras realizadas no perodo de afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes e anlises de crdito feito nas prprias instituies pela rea de compliance ou de controles internos e g) Em caso de solicitao de dados de transaes internacionais ou operaes de cmbio registradas no Banco Central do Brasil, que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil, em meio eletrnico, planilha eletrnica e dados tabulados, todos os registros existentes de remessas e recebimentos de recursos internacionais e de operaes de cmbio, bem como outros registros de manuteno de recursos no exterior, relacionados aos investigados; h) Em casos de fora tarefa ou outras necessidades de compartilhamento dos dados bancrios. Que todos os dados e documentos bancrios oriundos do afastamento do sigilo bancrio relacionado a esta Representao possam ser compartilhados com Receita Federal do Brasil a fim de subsidiar os processos administrativos de atribuio desses rgos; i) fica autorizado o Delegado de Polcia Federal MATEJEUS RODRIGUES a requisitar diretamente s Instituies Financeiras, extratos de perodos anteriores ou subseqentes a 03/08/2011, relativo s pessoas constantes das decises de quebra de sigilo bancrio destes autos; j) que seja determinado que as instituies financeiras cumpram o oficio 04212011-PMCJNJ p/SRJDp F/1JF (encaminhado ao BACEN no final de junho/2011 referente deciso anterior desse r. juzo) no PRAZO DE 15 DIAS;

nformaes pelo Poder Judicirio (oficio eletrnico), ou por outras autoridades, quando devidaniente legitimadas.

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IV - DO PEDIDO DE ACESSO "ON LINE" A EXTRATOS BANCRIOS

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento on une dos saques rotineiros dos "contadores" e "laranjas" da ORGCRIM, at prximo da deflagrao final dessa investigao (02/11/2011), requeremos expedio de oficio judicial s instituies financeiras elencadas no quadro III abaixo, para que:

Providenciem imediatamente o envio on une, via e-mail: montecarlo@dpf.gov.br ou via cadastro de senha internet banking, dos extratos referidos na tabela III abaixo, relativos ao perodo compreendido entre 01107/2011 a 02111/2011, de modo a tomar possvel, em tempo real, o acompanhamento da movimentao financeira dos investigandos, sem que para tanto sejam necessrias novas representaes judiciais. TABELA III (Contas correntes descritas no CCS enviado pelo BACEN)
INVESTIGANDO
AGNCL&

1. GEOVANI PEREIRA DA 240 1023500 Bradesco SILVA_(titular _da_conta) 2. GEOVANI PEREIRA DA 240 1054074 Bradesco SILVA (procurador da conta) 3. GEOVANI PEREIRA DA 3406 79138 Bradesco SILVA (procurador da conta) _________ _______________________ 4. GEOVANI PEREIRA DA 1716 71102 Bradesco SILVA (procurador da conta) 5. GEOVANI PEREIRA DA 416 4162265061 ITISBC SILVA_(titular _da_conta) 6. GEOVANI PEREIRA DA 416 4160041654 HSBC SILVA (procurador da conta) 7. GEOVANI PEREIRA DA 208 280743 ITAU/UNIBANCO SILVA_(titular _da_conta) 8. GEOVANI PEREIRA DA 1 8096 66231 1 ITAU/[JNTBANCO

CONTA CORRENTE BANCO destinatrio do oficio judicial

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SILVA (titular da conta) 09. VALMIR JOS DA 240 ROCHA (titular da conta) lo. VALMIR JOS DA 244 ROCHA (titular da conta) ii. VALMIR JOS DA 2541 ROCHA (titular da conta) 12. VALMIR JOS DA 3005 ROCHA (titular da conta) 13. VALMIR JOS DA 4393 ROCHA (titular da conta) 14. ANDERSON AGUIAR 4002 DRUMOND 15. ROSALVO SIMPRJINI 106 CRUZ

805165 956546 145734 146161 357381

Bradesco Bradesco Bradesco Banco do Brasil ITAU/UNIBANCO Banco Cooperativa do Brasil BRB

13188 007874-8

V) DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL

Pelo exposto, e com o objetivo de avanar nas investigaes conduzidas por meio do IPL n 089/2011, REPRESENTO a Vossa Excelncia, PELA DECRETAO DE AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL das pessoas fsicas e jurdicas elencadas nas TABELAS 1 e II acima, requerendo que determine que a RECEITA FEDERAL:

a) encaminhe todas as DIR referentes ao perodo de 2005 a 2011; b) fornea cpias completas dos Dossis integrados referentes aos citados contribuintes e perodo; c) informe se h ao fiscal em andamento e; d) dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportao, registros de venda, registros de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, licena de importao; extrato de LI; declarao de importao; extrato de Dl; comprovante de importao; registro de operao financeira); 42

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A

ci

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e) atue em sistema de fora-tarefa juntamente Polcia Federal e Ministrio Pblico Federal elaborando relatrios de caso, ficando autorizado o compartilhamento de todos os da investigao com os auditores do ESPEIIRFB de Braslia e COAF, devendo ser informado autoridade policial o nome e matrcula dos servidores que tiverem acesso aos dados. Nestes Termos, Pede Deferimento.

43deagoto 2011.

OfrIIGUES de Dl4'cia Federal

43

a MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Gois EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SECO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS


PROCURADORIA DA REPBLICA EM

ii

VARA DA

Estreh

(i O8Aa urn Z.o'$ .

ns

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL manifestase no pedido de QUEBRA DE SIGILO BANCRIO e FISCAL, nos seguintes termos. Os pedidos ora formulados, de afastamento de sigilos bancrio e fiscal, visam retificao de impropriedades tcnicas, ao elastecimento do perodo de afs4amento dos dados e incluso de outras pessoas naturais e jurdicas comprovadamente relacionadas com os principais investigados neste feito. Os udios transcritos na representao (aqui no reiterados porquanto desnecessrios) esses vnculos.

corroboram

Fazendo-se o teste de pF&prcionalidade, v-se que tal medida necessria (sem ela, no se chega ao mQney trail da organizao investigada, no havendo meio menos gravoso para se obter o resultado pretendido); adequada (dada a metodologia veiculada no pedido, haver meios de se sabtrem as origens e, acredita-se, as destinaes dos valores, mormente, confrontadas com os udios captados) e proporcional em sentido estrito, mostrando-se tpica situao em que a ordem judicial pretendida faz-se necessria, a fim de evitar que a garantia intimidade preste-se ao papel de escudo para atividades deTit-uosa-s. Desse modo, oficia-se pelo deferimento d representao em exame. Goinia, 3 de agosto de 20 11

(/

)BOJiuu OLIVEIRA ARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA LEA BATISTA DE


Procurador da Repblica Procuradora da Repblica
_manifestao quebra sigilo.doc

a -a ri PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1 9Z7 1'1/. e2e/,f

CONCLUSO

Em03/ 12011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

R, drigues Diretora de Secrtaria

o PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO no 13277-11.2011.4.01.3500 REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

Trata-se de representao do Departamento de Polcia Federal pela quebra de sigilo bancrio e fiscal. Conforme salientado na deciso anterior, h dados nos autos que permitem concluir, em juzo preliminar, acerca da existncia de esquema criminoso centrado na explorao ilegal do jogo no Estado de Gois, sustentado pela corrupo de policiais civis, militares, rodovirios e federais. Alm disso, o dinheiro arrecadado pela organizao criminosa se origina da explorao ilegal do jogo e se destina ao deleite de seus membros, contas de "laranjas" e pagamentos de propinas a agentes pblicos. Narra a autoridade policial que GEOVANI PEREIRA DA SILVA e VALMIR JOS DA ROCHA, responsveis pela movimentao financeira da organizao criminosa, so procuradores de contas correntes de pessoas jurdicas desconhecidas, alm de utilizarem suas prprias contas para circular o dinheiro obtido ilicitamente. Consta das investigaes que o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO adquiriu a empresa IDEAL SEGURANA em sociedade com CARLOS CACHOEIRA, CLAUDIA DIAS ABREU, ROSSINE AIRES GUIMARES e EDSON COELHO DOS SANTOS (vulgo CUPIM). DEUSELINO teria registrado a empresa em nome de sua esposa LUANNA BASTOS PIRES VALADARES. As investigaes tambm lograram xito em identificar movimentao suspeita na LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, utilizada por GLEYB e
fPau&i Lima

Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13z-n.2o11.4.ox.35oo)
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, irmo de CARLOS CACHOEIRA.

FL.J

77/7)

A empresa TORONTO PARTICIPAES LTDA suspeita de movimentar dinheiro da organizao criminosa. Em princpio, conta com auxlio de JACINTO LUCIO BORGES e MARIA PERPETUA SOARES BORGES. A autoridade policial suspeita que o jornal O ESTADO DE GOIS, localizado em Anpolis/GO, cuja razo social WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA, pertence de fato a CARLOS CACHOEIRA. Assim, possvel que CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, vulgo BOTINA, seja "testa de ferro" no negcio. A pessoa de ROGRIO DINIZ apontada como um dos "laranjas" de CARLOS CACHOEIRA. Prova disso so os recentes registros de 04 veculos novos em seu nome. Em situao semelhante, ANDR TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, alm de funcionrio da empresa DELTA, "scio" das empresas ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA, RDIO GOIS e REDE BRASILTUR DE TELEVISO. Interessante notar que a empresa BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA, cujos scios so ALVARO RIBEIRA DA SILVA e JOO MACEDO DE MIRANDA, tem como procurador da conta corrente GEOVANI PEREIRA DA SILVA. As empresas beneficirias de seus crditos so JR PRESTADORA DE SERVIOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (scios CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS e JAIRO BARBOSA JNIOR), FLEXFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (scios CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA e TATIANA CORREIA RODRIGUES), ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (scios EDVALDO FERRIERA LOPES e MARIA APARECIDA CORREA), ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA (scios CARLOS ALBERTO DE LIMA e ROSELY PANTOJA DA SILVA). H fortes elementos de movimentao atpica nas atividades da empresa BRAVA, tais como concentrao de atividades em Valparaso de Gois/GO, numerosos saques em espcie entre outros.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n'13277-11.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA

FLJ

4.

O Tenente Coronel da PMGO MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA apontado nas investigaes como aliado de CARLOS CACHOEIRA. Com freqncia, comparece na sede da empresa DELTA CONSTRUES. O ex-Delegado-Geral da PCGO AREDES CORREIA PIRES visto nas investigaes como aliado de CARLOS CACHOEIRA ao repassar informaes privilegiadas e uma espcie de "consultor" para nomeaes em reas estratgicas da Segurana Pblica no Estado de Gois. O investigado GEOVANI PEREIRA tambm responsvel pela empresa GOLD PETRO CORRETORA E CONSULTORIA LTDA (scios WILIAM FRANCISCO NASCIMENTO e ARISTOTELES GOMIDES DO NASCIMENTO), razo pela qual existem suspeitas quanto funo de empresa de movimentar dinheiro ilcito da organizao criminosa. Tambm foram identificadas contas movimentadas por ROSALVO SIMPRINI CRUZ, financeiro de JOS OLMPIO. O agente administrativo da Polcia Federal ANDERSON AGUIAR DRUMOND foi fiagrado em conversas telefnicas pedindo adiantamento de pagamento a DAD, membro da organizao criminosa. A necessidade de afastamento do sigilo fiscal e bancrio dos investigados e colaboradores consiste na premissa de que pouco resolve coibir o jogo ilegal e determinar o fechamento dos pontos de explorao, haja vista o poder de adaptao do crime organizado, que facilmente migraria de lugar com objetivo de dar continuidade a suas atividades escusas. Torna-se fundamental desvendar todo o caminho do dinheiro para ao menos tentar impor medida de alguma eficcia no combate ao crime. A gravidade dos fatos refora a necessidade de rigorosa investigao sobre os dados bancrios e fiscais dos investigados e colaboradores, empresas em que estes figurem como scios, alm de contas bancrias mencionadas nas interceptaes telefnicas. Oportuno ressaltar que alm dos crimes de corrupo e formao de quadrilha, h indcios da prtica de lavagem de dinheiro e sonegao fiscal, delitos que somente podem ser investigados a partir das medidas pleiteadas pelo Departamento de

3 )

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13277-11.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA Polcia Federal. Maior parte das empresas e pessoas fsicas listadas acima vinculada, de algum modo, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, fatos que confirmam as suspeitas aventadas na primeira representao e que reforam a necessidade do afastamento do sigilo. A possibilidade da quebra dos sigilos bancrio e fiscal mediante ordem judicial reconhecida nos artigos 1, 40, e 30 da Lei Complementar 105/2001. Registrese que, no obstante os sigilos bancrio e fiscal constituam espcie de direito intimidade (artigo 50, X, da Constituio Federal), no se revestem de carter absoluto e podem ser afastados diante da necessidade de se investigar eventual prtica criminosa, conforme se afigura no caso em tela. Ressalto que as medidas a serem tomadas, principalmente em relao s pessoas ligadas aos investigados, no representam devassa indevida, visto que restou cabalmente demonstrado nas interceptaes telefnicas que os integrantes da organizao criminosa se valem de contas bancrias de terceiros para movimentar o dinheiro obtido ilicitamente. Assim, a medida necessria e est em consonncia com o modus operwidi detectado at o presente momento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1 e 30 da Lei Complementar

105/2001, determino:
1 - o afastamento do sigilo bancrio das pessoas constantes nas TABELAS 1 e II de fis. 350/351 dos autos, no perodo de 01/01/2010 at 05/08/2011, a fim de que sejam informados todos bens, valores e direitos mantidos em instituies financeiros, assim como extratos das movimentaes financeiras; a) que as respostas pertinentes ao item "a" devero ser enviadas via sistema SIMBA, do Departamento de Polcia Federal, mediante referncia expressa ao Cdigo Identificador do Caso 002-PF-0000g2-81: b) que o Banco Central tambm dever realizar consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para a identificao das instituies financeiras nas

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n'13277-11.2011.4.01.3500)

FL3O'
4.

quais referidos investigados mantm relacionamento, tais como contas de depsito vista, de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou procuradores; e) que o Banco Central encaminhe o oficio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com as quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de 01/03/2006 a 01/03/2011, fazendo constar nas comunicaes o Cdigo Identificador do Caso 002-PF-0000g2-81; d) que as informaes sejam prestadas na formatao prevista na Carta Circular a 3454/2010, do Banco Central; e) que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem os dados bancrios dos investigados, no prazo de 30 dias a conta do recebimento de ofcio do Banco Central, referente ao perodo de 01/01/2010 a 01/08/2011, via internet, atravs do programa SIMBA, disponibilizados no site http://www.pf.gov.br/simba;

fl autorizo a autoridade policial a requisitar diretamente as informaes necessrias junto


ao Banco Central e demais instituies financeiras, desde que tenham sido objeto da deciso de afastamento; g) autorizo compartilhamento de informaes com a Receita Federal do Brasil; h) autorizo o Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES a requisitar diretamente s instituies financeiras extratos de perodos anteriores ou subseqentes a 03/08/2011, desde que relativos a contas e pessoas cujo afastamento do sigilo bancrio foi deferido; II - Defiro o pedido de acesso ora Une a extratos bancrios, haja vista a demonstrada necessidade de acompanhamento em tempo real dos saques realizados pelos "contadores e laranjas" da organizao criminosa, razo pela qual determino expedio de oficio s instituies financeiras constantes da Tabela III de fis. 354, para que encaminhem on Une, na conta de email nontecarlodpf.gov.br os extratos relativos ao perodo compreendido entre 01/07/2011 a 02/11/2011;

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13277-11.2o11.4.ol.3500)

FL7F'
4.

III - Defiro o afastamento do sigilo fiscal das pessoas listadas nas tabelas 1 e II de fls.
350/351, a fim de que a RECEITA FEDERAL encaminhe todas as DIR referentes ao

perodo de 2005 a 2011; cpias completas dos Dossis integrados referentes aos citados contribuintes e perodo; informe se h ao fiscal em andamento; dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportao, registros de venda, registros de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, licena de importao; extrato de LI; declarao de importao; extrato de DI; comprovante de importao; registro de operao financeira); i) autorizo o compartilhamento da prova obtida com o afastamento do sigilo bancrio e fiscal com a Receita Federal do Brasil; A Secretaria dever expedir os oficios. As respostas devero ser prestadas diretamente autoridade representante, no prazo de 30 dias. Em seguida, remetam-se os autos ao DPF. Observe-se tramitao sigilosa. Goinia, 05 de agosto de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto

DATA 2U recebi estes autos eu secretaria.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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-ii, QUEBRA DE SIGILO N 1W7fl2&201 1.4.01.3500 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL - SRIDPFIDF

jazq.

Certifico que, nesta data, ENTREGUEI ao Delegado de Polcia Federal Dr. Matheus Rodrigues - Mat. 10.532, os originais dos ofcios de cpias anexas, conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 04 de agost&de 2011.

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- Rua da Quitanda, 157 4' andar Centro 01012 010 So Paulo SP wntitau.com.br
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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: NITEU CHAVES JUNIOR CPF n 2 931.575256-20 Agncia n2 5179 (conta no movimentada no perodo) Conta n2 09283-7Agncia n9 4355 Conta n2 00427-8 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo peto qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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Ita Unibanco S.A. So Paulo, 22 de Junho de 2011 SUCRE- OFI-1278212011-RP

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Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: CARLOS ANTONIO ELIAS CPF n2 335.822.541-00 Agncia n2 9374 (conta no movimentada no perodo) Conta n2 02273-0 Agncia n 2 7815 Conta n2 04044-4 Agncia n2 4399 Conta n 2 04044-5 Agncia n 2 9374 Conta n2 72329-5 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta SIA.

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A (Ao) 1 1 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUCRE - OFI-127821201 1 -RP - Ordem n2 20110001393838000000033 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: JOQUEI EMPREENDIMENTOS E LTDA CNPJ n2 09.025.997/0001-09 Agncia n2 7140 Conta n2 04530-8 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 0 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 277812011 -RP - Ordem n 2 20110001393820000000008 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: ANSELMO BARBOSA CAMARA CPF n2 342719.531-72 gncia n2 0919 (conta no movimentada no perodo) Conta n2 02459-6 Agncia n2 4448 Conta n9 18744-5 Agncia n2 4448 (conta no movimentada no perodo) Conta n 2 10855-7 Agncia n2 4448 (conta no movimentada no perodo) Conta n 2 01621-4 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 278112011 -1W - Ordem n 2 20110001393838 000000023 0000 - PROCESSO t4 132797820114013500

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Excelncia, Assunt Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: JOSE LUIS MARTINS DE ARAUJO CPF n2 283.043.651-20 Agncia n Q 4675 Conta n2 00733-2

de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de
Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 1 1 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUCRE - OFI-127851201 1 -RP -Ordem n 2 20110001393839 000000010 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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lta Unibanco S.A. So Paulo, 22 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1278412011-RP
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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: SONIA REGINA DE MELO CPF n9 527.484.051-53 Agncia n 2 4670 Conta n2 02730-1 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: MARCELO ZEGAIB MAUAD CPF n2 151.777.418-77 Agncia n2 4637 (conta no movimentada no perodo) Conta n2 00331-2 Agncia ng 4448 Conta n2 14849-6 Agncia n2 4409 Conta n2 16434-2 Agncia n2 8038 (conta no movimentada no perodo) Conta ri2 20074-0 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco Ita S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 8/A.

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A (Ao) 11 0 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-127861201 1-RP - Ordem n2 20110001393839000000018 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

lta Unibanco S.A. So Paula, 22 de Junho de 2011 SUORE - OFI-127791201 1-RP

Pua da Quitanda, 157 andar Centro 01012 010 So Paulo SP w.wtitaucom.br


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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixa indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA CNPJ n2 30222.81410001-31 Agncia n24393 Conta n 2 16502-4 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta S/A.

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A (Ao) 11 0 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 2779/201 1-RP - Ordem n 2 20110001393831 000000022 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciada(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA CNPJ n2 12.469.62210001-42 Agncia ri 2 0288 Conta n2 05642-7 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unbanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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A (Ao) 11 VARA SJ/GO RUA 19,244 - - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-127801201 1 -RP - Ordem n 2 20110001393836 000000001 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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lta Unibanco S.A. So Paulo, 22de Junho de2011 SUORE - OFI-127871201 1-RP

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Excelncia, Assunto: Em ateno aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico e/ou magntico segue(m) anexo(s): Nome: VALMIR JOSE DA ROCHA CPF n2981.986.701-06 Agncia n2 4393 Conta ri2 35738-1 de ser salientado, ainda, que devido fuso ocorrida entre o Banco lta S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integrao, porm continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negcios do Banco oficiado, qual seja, Banco lta 5/A.

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A (Ao) 11 0 VARA SJIGO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1278712011-RP -Ordem n 2 20110001393839 000000032 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Rua da Quitanda, 157 4 andar Cenho 01012 010 So Paulo SP itau.com.br


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Assunto: Ordem n9 20110001393840000000004 0000 - PROCESSO N 132797820114013500 Em ateno aos termos do(s) oficia(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsica segue(m) anexo(s): Nome: GLEYB FERREIRA DA CRUZ CPF n2 575.571.871-72 Agncia n 8096 Conta n2 02412-3 Agncia n9 0208 Conta n2 61898-3

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Assunto: Ordem n9 20110001393840 000000035 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

Em ateno aos termos do(s) ofcio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no perodo determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio fsico segue(m) anexo(s): Nome: WILLIAM VITORINO CPF n2 302.346.541-04 Agncia n2 4448 Conta nQ 07017-9

p.p.

Reginaldo Malaquias dos Santos Func.: 00179337

p.p.

Mrcio Mormile Setti Func: 005935986

A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- CENTRO 74030090- GOINIA - GO SUORE - OFI-1 3022/2011 -MMS -Ordem n 9 20110001393840000000035 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA iP VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO

Documento recebido em /4L j03 12011


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Regina Fefreira Gui


Analista Judicirio -

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3/637

132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393819 BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira da(s) conta(s) n. 8.000-4, cadastrada(s) na agncia n. 1716-7, do envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 05.080.97210001-57, referente ao perodo solicitado.

Informamos que localizamos conta(s), para o envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 03.918.571/0001-06, entretanto no apresenta movimentao financeira no perodo solicitado, razo pela qual ficamos impossibilitados de remeter os extratos.

DJM: 1100168048 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11 VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE COIANIA . CO RUA 19,244 - CENTRO CEP: 74030-090 COIANIA - CO

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ELMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA i? VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO

Documento recebido em s _

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Analista Judicirio-Matr./637

132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393832 BANCO BRADESCO SIA, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., informar que localizamos conta(s), para o envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 03.918.51710001-52 e 04.259.574/000130, entretanto no apresenta movimentao financeira no perodo solicitado, razo pela qual ficamos impossibilitados de remeter os extratos. Insta mencionar, que no localizamos outros ativos financeiros, no perodo solicitado.
1.

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Par

DJM: 1100168052 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA RUA 19,244-CENTRO CEP: 74030-090. GOIANIA - CO

ir VARA FEDERAL DA SUBSE O JUDICIARIA DE COIANIA - CO

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11JUDICIARIA DE GOIAN1A - GO

VARA FEDERAL DA SUBSEO

Documento recebido em J-j201 s. egirfa Ferreira Guj/nare Analista Judicirio -MStr. 31637

1,

PROCESSO N.

132797820114013500 PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393834 BANCO BRADESCO 5/A, em atendimento aos

termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena cia V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber:
CPF/CNPJ: 05.413.5191000151i
1

Agncia: 0562-2 Conta: 55.120-1 Agncia: 2766-9 Conta: 5.809-2

DJM: 1100168055 FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOiNIA - GO EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA li-VARA RUA 19,244 - CENTRO CEP: 74030-090 - GOINIA - GO

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 1P VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO
DocuynentO recebido em J_=12011, s

132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0: 20110001393831 BANCO BRADESCO 5/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber: CPF/CNPJ: 30.222.81410001-31; Agncia: 3684-6 Conta: 77.466-9

DJM: 1100168051 FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOINIA-GO EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11-VARA RUA 19,244 -CENTRO CEP: 74030-090. COIANIA -CO

Bradesco
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EXMO(A). SR(A) OR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11-VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA- GO

Documento recebido em tS P2o11,


s

egii\aFerreira Guiar Analista Judicirio - Mafr. 31637

132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0: 20110001393839 BANCO BRADESCO 8/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber:

CPF/CNPJ: 283.043.651-20; / Agncia: 0245-3 Conta: 22.501-0

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DJM: 1100168062 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 1V VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOINIA- GO RUA 19,244-CENTRO CEP: 74030-090 GOIANIA - GO

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Bradesco

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ELMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11- VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE COIANIA - GO .
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Documento recebido em 6 /0*72011, s Rega Ferreira Gu ares


AnaUsta Judicirio - alr. 31637

132797820114013500 N. O BACEN JUD 2.0: 20110001393840 BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos
mos do epigrafado, vem, respeitosamente, a presena de V Exa, remeter os extratos de )vlmentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) Sber:

,ia: 3148 -8 .?30.434-4


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168065;, SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 1 P VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANJA - GO 417CENTRO. : -090 r GOIANIA - GO

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Bradesco

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11 VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOIANIA - GO

Documento recebido em

jO.-J201 1,

132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393820


o

BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos F termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber:

CPF/CNPJ; 07.707.50010001-07; / Agncia:


0240-2

Conta: 97.288-6 CPF/CNPJ: 10.417.97810001-07; " Agncia: 1484-2 Conta


11744-7

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Dji 1100168049 EtO(A). SR(A). R(A). JUIZ(A) FEDERAL DA II' VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOINIA - GO RUA 19, 244 - CENTRO CEP: 7403o.o9ocOINIAco

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA JUDICIARIA 1)E COIANIA - GO

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Documento recebido em S j01 12011! s


Analista Judicirio -Mtr. 31637

PROCESSO N. 0 132797820114013500 PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393?

BACt) )<:\D.() S: . : termos do epigrafado, vem, respeitosamente movimentao financeira referente ao perodo a saber:

prc:c:;;de V. Ex.:. .. ..........: . dc

CPF/CNPj: 203.269.713-00 { Agncia: 1660-8 Conta. 40.430 r.. Agncia:


-6

1840-6

Conta: 40.430-5
DJM: 1100168046 EXMO(A). SR(A). [)R(A). .ILIIZ(A) FEERAI, DAI \!fl\ EEIWR.\J 1." -1 RIJA 19.244- CENTRO CEP 74030-090 - GOIANIA - GO FCflJrii '"-'

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OFCIO DIPES/SUSEM/GESIS - 201110386 Braslia, 12 de Julho de 2011. ? EXMO. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal - iia Vara da Justiarederal do Gois Rua 19, no 244, Centro Goinia - GO CEP 74030-090 BACEN)UD no 20110001393818 Assunto: : 132797820114013500 Processo n 0 Exmo. Sr. Juiz Federal, Em ateno solicitao supra, de 01/0612011, informamos que a consulta em nossos sistemas localizou as seguintes contas de titularidade dessas pessoas:

1
Documento recebido em s j/201 1

lis.

N& h saldo, assim como extratos de conta e de investimentos, uma vez que as contas foram encerradas em perodo anterior ao requerido na quebra de sigilo bancrio. Informamos que agncia detentora da referidas contas est localizada Rua 15 de Dezembro, n o so, Centro, Anpolis-GO, CEP 75024-070. Tendo em vista que as agncias do BRB no solicitamos que todas as demandas de quebra para a Gerncia de Controle da Informao Bloco E, Ed. Braslia,3 0 Andar - -Braslia/DF perdendo alguns dias do prazo oferecido pai referida gerncia. respondem correspondncias externas, de sigilo bancrio sejam encaminhadas GECOI no endereo SBS Quadra 01, CEP 70072-900, uma vez que estamos resposta at a chegada do ofcio na

Ressaltamos que todas as informaes citadas so protegidas pelo sigilo bancrio, conforme Lei Complmentar n 105, de 10.01/2001, posto que contm dados de correntistas desta Instituio Financeira, razo pela qual alertamos para a privacidade que a. matria requer. Respeitosamente, BRB - BANCO DE BRASLIA S/A SUSEM - Superintendncia de Segurana Empresarial GESIB - Gerncia de Sigilo Bancrio e Investigao

-c ozostolto Carvalho Guil Superintendente SUSEM em exerccio - 3291 - A


wwwbrb.com.br

Duarte Lima e iuliaO Gerente drZa -3395 Gerent.Lins - A

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OFCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110388

Braslia, 12 de Julho de

Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal - ii a Vara da Justia Federal do Gois Rua 19, n o 244, Centro Goinia - GO CEP 74030-090

Documento recebido em
s4

j201 1,

, BACEN)UD n 20110001393816 Assunto: Processo n 0 : 132797820114013500 Exmo. Sr. Juiz Federal,

Reg a FerreiraG timareS


staJudcirio) t 3/6

Em ateno solicitao supra, de 01/0612011, informamos que LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS, CPF 276.528.231-53; titular - da conta corrente 018.1639807, Agncia 018 - Anplis, cujo encerramento ocorreu em 26109/2090. Assim, no h saldo e/ou extratos para a conta referente ao perdo de quebra de sigilo bancrio. Cmunicamos, ainda, que no identificamos quaisquer contas de titularidade dos seguintes CPF: .

Tendo em vista queas agncias do BRB no respondem correspondncias externas, solicitamos que todas as demandas de quebra de sigilo bancrio sejam encaminhadas para a Gerncia de Controle da Informao -. GECOI, no endereo SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Braslia, 3 0 Andar Braslia/DF - CEP 70072-900, Uma vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecido para resposta at a chegada do ofcio na . . . -. referida gerncia. Ressaltamos que todas as informaes citadas so prbtegidas pelo sigilo, bancrio, conforme Lei Complementar n 105, de 10.01/2001, posto que contm dados de. crrentistas desta Instituio Financeira, razo pela qual alertamos para a privacidade que a matria requer. Respeitosamente, BRB - BANCO DE BRASLIA S/A SUSEM - Superintendncia de Segurana Empresarial GESIB - Gerncia de Sigilo Bancrio e Invstigao

GuiIhtolatavalho Superintendente SUSEM em exerccio - 3291 - A


ww:brb.corn.br

cv )ulianbtStiIlS Duarte Lima Gerente, dAfa - 3395 -. A


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As Diretoria de Apoio aos Negcos e OperW Centro de Servios de Logstica Bratf - Suprimentos I4AT 5-2011/3753 Braslia (DF), 14 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen- 20110001393818, Processo 132797820114013500, informamos que SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, CPF 370.039.331-87, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazend referncia 2. mensagem SISBB 201132087931 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Patrictunes Travassos gerente

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Documento recebido

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Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod, 0.03.007-4 - SISBO 99176- JuIJ010

Suprimentos VIM 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edifcio Camargo Corra - 4 0 andar 70397-900 Brasilia (DF)

Bradesco

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 1 I VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANIA - GO

Documento recebido em c.-2Lj2O11, s )Q--3h. 4 Regin Ferreira Guares


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132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393841 BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira da(s) conta(s) n. 74.971-0, cadastrada(s) na agncia n. 1840-6, do envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 866.450.991-34, referente ao perodo solicitado. Insta mencionar, que no localizamos demais contas e /ou outros ativos financeiros, no perodo solicitado. Salientamos que perodos e conta sem movimentao no geram extratos.
DM: 1100168067 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA li a VARA FEDERAL DA SUBSE O JUDICIARIA DE GOIANIA - GO RUA 19, 244- CENTRO CEP: 74030.090- GOIANIA - GO

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA iia VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOIANJA - GO

Documento recebido ern1J120

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PROCESSO N. 132797820114013500 PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393835 m

BANCO BRADESCO 5/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira da(s) conta(s) n. 55.722-6, cadastrada(s) na agncia n. 1409-5, do envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 04.600.87610001-20, referente ao perodo solicitado. Informamos, que estamos remetendo do envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 04.600.87610001-20, o(s) extrato(s) da(s) Aplicao(es) Financeira(s), cadastrada junto ao nosso Departamento 4010 - Aes e Custdia situado na Cidade de Deus, s/n, 3 andar - CEP: 06029-900 - Prdio Amarelo Velho - Osasco/SP.

DM: 1100168056 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11- VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOINIA - GO RUA 19,244- CENTRO CEP: 74030-090 - GOIANIA -GO

Bradesco
EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 11 8 JUDICIARIA DE GOIANIA - GO

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VARA FEDERAL DA SUBSEO

Documento recebido em0.f 12011 sj?Oh. Regin erreira G im'tes


3/637

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132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393833 BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. lExa., remeter os extratos de movimentao financeira da(s) conta(s) n. 42.099-9, cadastrada(s) na agncia n. 1840-6, do envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 04.314.28610001-30, referente ao perodo solicitado. Informamos ainda que localizamos conta(s), para o envolvido cadastrado no CPF/CNPJ: 00.517.59210001-13 e 02.906.789/0001-70, entretanto no apresenta movimentao financeira no perodo solicitado, razo pela qual ficamos impossibilitados de remeter os extratos.
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fiM: 1100168054 EXMO(A). 5R(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DAI 1' VARA FEDERAL DA SUBSEO .JUDICIARIA DE GOINIA - GO RUA 19,244- CENTRO CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ() FEDERAL DA tia VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIARIA DE GOIANJA - GO

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PROCESSO N.

132797820114913500

PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393838

BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos

do epigrafado, vem, respeitosamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de iflao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) saber:

cia: 1409-5 ia: 2614-0 11.56.819-8


!1.8060: 5R(A). DR(A). 14 CENTRO JUIZ(A) FEDERAL D 11-VARA FEDERAL DA SUBSEO JUDICIRIA DE GOINIA - GO -O90 GOINIA - GO

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BANCO DO BRASIL

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Diretoria de Apoio aos Negcios e Oper, Centro de Servios de Logstica BraTIi Suprimentos 1 IAT 5- 201113762 Braslia (DF), 18 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz,

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Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393837, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos referentes titular ALBRA ALUMNIO BRASLIA LTDA., CNPJ 37.108.71910001-50. 2. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

3. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 201132087950 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos onaldoAites gerente

Patricia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007-4 - StSBB 99176 - Jutj2010

Suprimentos 11IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra .40 andar 70397-900 Braslia (DF)

BANCO DOBRASIL I
Diretoria de Apoio aos Negcios e Ope?qs) Centro de Servios de Logstica Braffie Suprimentos 1 IAT 5 - 201113788 Braslia (DF), 18 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz,

E?treIa t3ohadafl3 Rc4d(iP a st-zetaa

Processo 20110001393817, Bacen ao Pt. Referindo-nos 132797820114013500 encaminhamos os extratos referentes titular FJ COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA., CNPJ 00.877.34910001-06. 2. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

3. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 201132087922 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos onaldo Arants gerente j Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 003007-4 - SISBB 99176- Ju1j2010

Suprimentos 11IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra - 4' andar 70397-900 Braslia (DF)

OFCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110422

Braslia, 25 de Julho. de 2011. As.

Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal - iia Vara Fedral do Gois Rua 19, n o 244, Centro Goinia - GO CEP 74030-090

JWtQelxia-jj.y Estrela Bohadn RciV;'s

Assunt: BACEN)UD 20110001393840 Processo n 0 : 132797820114013500

Exmo. Sr. Juiz Federal, Em ateno solicitao supra, de 01/0612011, segue anexo tabela contendo dados de contas, endereo e saldo dos envolvidos na demanda em questo. Tambm em anexo, esto os extratos das referidas contas conforme perodo de quebra de sigilo requerido. Informamos que no h investimentospara as contas ativas. Tendo em vista que as agncias. do BRB no respondem correspondncias externas, solicitamos que todas As demandas e quebra de sigilo bancrio sejam entarninhada's para a G&ncia de Controle da Informao - GECOI, no endereo .SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Braslia, 3 0 Andar - Braslia/DF.- CEP 70072-900, uma vez que estamos perdendo, alguns dias do prazo oferecido para resposta at a chegada do oficio, na referida gerncia. Ressaltamos que todas as informaes citadas so protegidas pelo sigilo bancrio; conforme Lei Complementar n 105, de 10.0112001, posto que contm dados de correntistas desta Instituio Financeira, razo pela qual alertamos para a privacidade que a matria requer.

Respeitosament BRB - BANCO DE BRASLIA 5/A SUSEM - Superintendncia de Segurana Empresarial GESIB -. Gerncia de Sigilo Bancrio e Investigao

Lins Duarte Lima ;usEfrl em exerccio 3395 - A n )

LusaneD'Avila R'Rr Supervior de Processos -3544'- C

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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA iP VARA FEDERAL SUBSEO JUDICIARIA DE GOLANIA - GO

Jfl4 4) c.: c.,C-p132797820114013500 PROCESSO N. PROTOCOLO BACEN JUD 2.0 20110001393817

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BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos termos do epigrafado, vem, respeitoamente, presena de V. Exa., remeter os extratos de movimentao financeira referente ao perodo solicitado das seguintes contas, do(s) envolvido(s) a saber: CPF/CNPJ: 03.826.417/0001-04;

1 Agncia: 3350-2
Conta: 2.695-6 Conta: 3.695-1

DJM: 1100168045 EXiMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA 1V VARA FEDERAL SUBSEO JUDICIARIA DE (301A1'JIA . GO RUA 19,244- CENTRO CEP: 74030-090- COIANIA -GO

. FCIO DIPES/SUSEF4/GESIB - 201110423 Exmo. Sr. Dr. Pauto Augusto Moreira Lima Juiz Federal - iia Vara Federal do Gois Rua 19, n o 244, Centro Goinia - GO CEP 74'030-090 Braslia; 25 de Julho de2011,C:FFis. \

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Documento recebido
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D1201 1,

Regina Frreira Gjnares Assunto: BACEN)UD 20110001393839' Prcesso n: 132797520114013500 -


staJudicio_ atr. 3/637

Exmo. Sr. Juiz Federal, Em ateno solicitao supra, de 01/06/2011,. segue anexo tabela contendo dados de contas, endereo e saldo dos envolvidos na demanda em questo. Tantm em anexo, esto os extratos das referidas contas conforme perodo de quebra de sigilo . . . . .. requerido. Informamos 'que',no h extratos para a conta corrente 139.100622-1, Agncia 139, uma vez que foi encerrada antes do perodo de quebra reqerido. A conta corrente 106.009263-5, no pssuiu movimentao no perodo de fevereiro/2006 a novembro/2007, assim'como a partir de 04/01/2008, motivo' pelo qual o sistema no emite extratos. Tambm no h aplicaes pra essa , conta. Tendo em vista que as agncias do BRB n 'o, respondem crrespondncias externas, solicitamos que todas as demandas de quebra de sigilo bancrio sejam encaminhadas para a Gerncia de Controle da Informao - GECOI, no endereo SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Braslia, 30 Andar - Braslia/F - CEP 70072-900, uma Vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecido para rsposta at a chegada do ofciq na' referida gernci. Ressaltamos 'que todas as informaes citadas so 'protegidas pelo sigilo bncrio, conforme Lei Complementar n 0 105,.. de 10.01/2001, posto que contm dados de correntistas desta Instituio Financeira, razo pela qual alertamos para a privacidade que a matria requer.
2

Respeitosamehte, '--7 BRB - BANCO DE BRASLIA SIA SUS!M - Superintendncia de Segurana Empresarial GESIB - Gerncia de Sigilo Bancrio e Investigao
2 o o )

Juliana- Lins Duarte Lima Superint dente SIJSEM em exercdio - 3395 - A

Lusane D'Avila Rocha Supervisor de Prcessos - 3544 - C


LDR

www brb. com. br

* BNCO O BRASIL
Diretoria de Apoio aos Negcios e Opert. Centro de Servios de Logstica Brasi1i Suprimentos 1 IAT 5 - 201113770 Braslia (DF), 18 de julho de 2011
Documento recebido en2312011, s

Excelentssimo Senhor Juiz,

Regina 4rreirap(imaraes
Analijuj- Mair.
3/637

Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393840, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos referentes titular LASER PRESS TECNOLOGIA E SERV LTDA., CNPJ 00.689.738/0001-08. 2. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

3. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 201132087966 BACEN JUD 2.0. Respeit samente, Jos onal" Arantes gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

60

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)

ii'

Mod. 0030074 - StSBB 99176 - JuL/010

Suprimentos 1/IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra - 40 andar 70397-900 Braslia (DF)

BANCO DO BRASIL

Rs.
o

L5is Diretoria de Apoio aos Negcios e Opera ^. Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 IAT 5-2011/3747 Braslia (DF), 22 de julho de 2011
Documento recebido s--

errjO

i201 1,

Excelentssimo Senhor Juiz,

Regina R'erreira Gp1rnares Analista jcidMatr. 31637

Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393819, Processo 132797820114013500, informamos que LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTOS LTDA., CNPJ 04.510.82310001-18, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087939 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos RonaldoArar\tes gerente Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 003.007-4 - SISAB 99176- Ju1J2010

Suprimentos IIAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra 40 andar 70397-900 Brasilia (DF)

* BANCO DO BRAsIL

Documento recebido em s j:Q._h.

a6j.Q.1201 1,

Diretoria de Apoio aos Negcios e Ope, Centro de Servios de Logstica Bras 1Ia Suprimentos 1 IAT 5- 201113757 Braslia (DF), 14 de julho de 2011

Regina cr " in?es


staJudiciy_2tr. 31637

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393839, Processo 132797820114013500, informamos que JAIRO MARTINS DE SOUZA, CPF 505.514.691-53, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia 2. mensagem SISBB 201132087959 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, nunes Patrcia 4 Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 003.007-4 - SISBB 99176- JuI./2010

Suprimentos 1IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F . Edifcio Camargo Corra - 4 andar 70397-900 Brasilia (DE)

BANCO DO BRASIL

4,tFE

-1s. ,, Diretoria de Apoio aos Negcios e Ope Centro de Servios de Logstica BrasTia Suprimentos 1 IAT 5- 2011/3786 Braslia (DF), 22 de julho de 2011

Documento recebido s i

em-R9I2O1 1

Regina (Ferr*a Guimares sIdwd2irio - MaIr. 3/637

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393817, Processo 132797820114013500, informamos que UNISLOT MANUFACTURING LTDA., CNPJ 03.005.61210001-65, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011/32087924 BACEN JUO 2.0. Respeitosamente, JosnaldoAran s gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

60

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Suprimentos 1/IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Carnargo Corra _40 andar Mod. 0.03.007-4 - 61506 99176- M112010 70397-900 Brasilia (DF)

BANCO DBRASIL

Documento recebido em
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Diretoria de Apoio aos Negcios e "^ Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 lAr 5 - 201113746 Braslia (DF), 21 de julho de 2011
c

Regina 6rreira ui1ares istaudici . Matr. 3/537

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393819, Processo 132797820114013500, informamos que THMINAS TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA., CNPJ 04.373.51210001-54, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087937 BACEN JUD 2.0. Respei osamente, Jos gerente Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 09176- Jutj2O10

SOS - Quadra 1 . Bloco F - Edifcio Camargo Corra 40 andar 70397-900 Brasilia (DF)

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BANCO DO BivsiL

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Documento recebido em sJ'_h.


Regina F^rreira-quimfes

12011,

Diretoria de Apoio aos Negcios e Oprj Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 IAT 5 - 201113761 Braslia (DF), 22 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393833, Processo 132797820114013500, informamos que BRASILIAN GAMING PARTNERS ADM E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 73.929.044/0001-74, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011/32087949 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos `na1V\'A^r do ant 's gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Suprimentos 1/IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edifcio Camargo corra - 40 andar Mnd. 0.03007-4 - SISBB 99176- JuIJ2O1O 70397-900 Braslia (DF)

BANCO 00BRASIL

" Fls Diretoria de Apoio aos Negcios e Opera Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 IAT5-2011/3789 Braslia (DF), 21 de julho de 2011

Documento recebido entz 9 - /2011,

r2-'h.
Regina F6rreir Guimares Ana saJLJdi 6 - Matr. 31637

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393817, Processo 132797820114013500, informamos que FUNDAO NELSON CASTILHO, CNPJ 03.776.51810001-00, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia 2. mensagem SISBB 2011132087927 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos J/ald^Arant n gerente
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Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO) scs - Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra Mod 003007-4 - SSBB 99176- Ju112010
70397-900 Brasilia (DF) Suprimentos 1/IAT 5
40

andar

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BANCO DO BRASIL

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Documento recebido em s -h--'h. Regina Frreira)3uimares


AnaIidijij5 - Matr. 31637

1201 1,

Diretoria de Apoio aos Negcios e Opfi$ Centro de Servios de Logstica BraiJii Suprimentos 1 IAT 5-2011/3754 Braslia (DF), 21 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393839, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos localizados referentes ao titular RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, CPF 316.896.471-91. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087964 BACEN JUD 2.0. 3. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

Respeitosamente, Jos haldo Aran\es gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 1 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Suprimamos 111AT 5 SCS . Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Corra .40 andar Mod 0030074 - SISBB 99176- M./20i0 70397-900 Braslia (DF)

BANCO DO BRASIL

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Documento recebido em s N '<'-h. ReginaFg(fira Giimares


AnatistaJ9_atr
31637

1,

Diretoria de Apoio aos Negcios e Op?19 Centro de Servios de Logstica B?ifl Suprimentos 1 IAT 5-2011/3749 Braslia (DF), 18 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393820, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos referentes titular THREE STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA., CNPJ 13.289.60110001-08. 2. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

3. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087942 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos RLaidoAran s gerente o Patricia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.030074 - S!SBB 99176 - JuI.dOlO

scs . Quadra 1 - Bloco F - Edificio Camargo Cora -4 andar


70397900 Brasilia (DF)

Suprimentos IIAT 5

BANCO 00BRASIL
Documento recebido emY '(/ O 1_,201 1 b. s Regina Frreira qkiimares
Analista Jud,4Iatr. 31637

/2

Diretoria de Apoio aos Negcios e Ope Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 1kV 5-2011/3743 Braslia (DF), 21 de julho de 2011

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Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393820, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos referentes titular BRASIL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA., CNPJ 13.439.06110001-00. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011/32087943BACEN JUD 2.0. 3. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

Respeitosamente, JosonaldAs Aran gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007-4-5156999176- .1u1J2010

Suprimentos 11IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edifcio Camargo Corra - 4 0 andar 70397-900 Brasilia (DF)

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Documento recebido em i) 'CP 4 12011 s4QiOh.
_stJwcirio - Matr. 31637

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Diretoria de Apoio aos Negcios e Opa Centro de Servios de Logstica B'si1r Suprimentos 1 IAT 5-2011/3763 Braslia (DF), 18 de julho de 2011

Regin r?TYa Guimares

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393837, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos referentes titular ABRACOLOR ALUMINIOR LTDA., CNPJ 02.900.53310001-55. 2. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

3. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 201132087951 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Josnaldo rantt gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 1 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007.4.5158999176Ju1J2010

Suprimentos 11IAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco E - Edifcio Camargo Corra -4 andar 70397900 Brasilia (DE)

BANCO DO BRASIL
Diretoria de Apoio aos Negcios e Opta Centro de Servios de Logstica Braslia lAT5-2011/3792 Braslia (DF), 22 de julho de 2011
f)1LJClctann

Rocirjzij8

Excelentssimo Senhor Juiz, Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393818, Processa 132797820114013500, informamos que PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF 161.142.481-04, no possuiu conta ativa no perodo solicitado nesta Instituio Financeira. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SIS13132011132087933 BACEN JUD 2.0. Respeitosamente, Jos Rnaldo Aranles gerente Patrcia Anftines Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da 11 Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- .Ju112010

SCS - Quadra 1 - Bloco F - Edifcio Camargo Corra 40 andar 70397-900 Braslia (DE)

0 BANCaDO BRAsIL /

Diretoria de Apoio aos Negcios e Opr4 Centro de Servios de Logstica Brasil Suprimentos IAT 5-2011/3756 Braslia (DF), 22 de julho de 2011

Excelentssimo Senhor Juiz,

- 1t Varj Estr4,a Eohadnd Rodrjs Pirutora de Sarear (ia 1P 1m

Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393838, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos localizados referentes ao titular ANTNIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO, CPF 622.830.145-49. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087957 BACEN JUD 2.0. 3. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001

Respeitosamente, Jos aldo gerente Patrcianes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 003007-4 - SISBB 99176- Ju/2O10

Suprimentos 11IAT 5 SCS . Quadra 1 . Bloco F - Edifcio Camargo Corra - 4 0 andar 70397-900 Braslia (DF)

BANCO DO BRASIL

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Diretoria de Apoio aos Negcios e Op Centro de Servios de Logstica Braslia Suprimentos 1 IAT 5-2011/3771 Braslia (DF), 22 de julho de 2011
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Excelentssimo Senhor Juiz,

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Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393839, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos localizados referentes ao titular VALMIR JOS DA ROCHA, CPF 981.986.701-06. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087965 BACEN JUD 2.0. 3. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar n 10512001.

Respeitosamente, Jos R&fArates gerente

Patrcia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da ii'Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 001007-4 - SISBB 99176- juiJ2b10

Suprimentos 1IIAT 5 SCS - Quadra 1 - Bloco E - Edifcio Camargo Corra 40 andar 70397-900 Brasilia (DE)


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/ BANCO DO BRASIL

17 Diretoria de Apoio aos Negcios e OpS$fsi Centro de Servios de Logstica Braii11 Suprimentos 1 IAT5 - 201113782 Braslia (DF), 22 de julho de 2011
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0c94 Excelentssimo Senhor Juiz,


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Referindo-nos ao Pt. Bacen 20110001393816, Processo 132797820114013500, encaminhamos os extratos localizados referentes ao titular LUIZ -HUMBERTO FELICE, CPF 039.387.096-68. 2. As comunicaes a respeito devem ser enviadas fazendo referncia mensagem SISBB 2011132087911 BACEN JUD 2.0. 3. As informaes prestadas so amparadas pela Lei Complementar ri 0 10512001.

Respeitosamente, Jos gerente Patricia Antunes Travassos gerente

Excelentssimo Senhor Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito da iia Vara Federal de Goinia Rua 19, 244- Centro 74030-090 Goinia (GO)
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176- JuIJ20I0

Suprimentos 111Ar 5 SCS . Quadra 1 - Bloco F - Edifcio Camargo Corra - 40 andar 70397-900 Brasilia (DF)

Ns.

So Paulo, 26 de Julhde 2011. Exmo(a). Dr(a). PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ DE DIREITO 11 0 VARA SJ/GO TRIB REG FEDERAL 1. REGIO RUA 19, 244- CENTRO GOIANIA - GO CEP. 14030-090

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Oficio: 20110001393832 Processo: 132797820114013500 Autor: MINISTRIO PUBLICO Em ateno aos termos do oficio supra, seguem as nossas consideraes atravs do presente ato: Primeiramente salienta que esta Instituio tem como premissa colaborar com os rgos Pblicos e com o Poder Judicirio, em todas suas esferas, no que for necessrio, cumprindo todas determinaes emanadas dos mesmos, dentro da absoluta legalidade. Partindo do princpio acima, informamos que a empresa BALDIMIX LTDA - CNPJ 03.918.51710001-52, possui uma conta corrente n0711-008711402 (migrada para 3711-130018265), aberta em 1710412002 encerrada em 1711112004, fora do perodo solicitado. Encaminhamos ainda, a cpia do nosso registro sistmico contendo o endereo do envolvido nos termos do ofcio. Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e considerao.

Atenciosamente, BANCO SANTANDER Gerncia de Ofcios

Eril1iz

Av. Interlagos, n3501 Bloco 10, lAndar, Setor F - Interlagos - CEP 04661-904 - So Paulo - SP

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS li a VARA FEDERAL

1*

PROCESSO NR:

1327711.2011.4.01.3500

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS


Aos 19 de Agosto de 2011, procedi ao encerramento do 2 volume destes autos, s folhas 413.