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Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal Deciso:

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do estado de gois

tribunal de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

Trata-se de pedido de prorrogao de interceptao telefnica, insero de novos nmeros e incio de monitoramento telemtico, pelo prazo total de 15 dias, feito por delegados da polcia federal de Braslia-DF, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaso de Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao delitiva e permanente. o relatrio do que interessa. Decido. A possibilidade de interceptao de ligaes telefnicas tem base constitucional, na medida que o art. 50, XII da Constituio Federal excetua do sigilo das comunicaes a interceptao feita mediante ordem da autoridade judicial competente, para investigao criminal ou instruo processual. Posteriormente a lei federal nmero 9.296196 estabeleceu os requisitos para que a interceptao fosse concedida, sobre os quais passo a decidir quanto sua presena ou no no caso em anlise. O juzo o competente, na medida em que foram seguidas as regras previstas no Cdigo de Processo Penal para este fim, em especial que h indcios de que h vrios endereos da cidade de Valparaso de Gois dentre os possveis locais de realizao de jogos de azar. Ademais, em mais de uma oportunidade j se ouviu dizer que tal cidade seria a Las Vegas do entorno, em referncia capital do jogo nos Estados Unidos. Pela leitura dos pleitos, no resta dvida da existncia de indcios de autoria de crimes por parte indicadas, crimes estes punidos com pena de recluso - corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, etc. Alm disso, pela organizao que aparenta existir entre os envolvidos, a prova da existncia dos delitos no poder ser feita de outra forma seno a pleiteada. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso da interceptao dos telefones e IMEI's indicados na representao policial. Razo pela qual DEFIRO o requerido pelos Delegados da Polcia Federal e determino: 1 - o monitoramento, interceptao (prorrogao), desvlb das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, fax e imagens) Silva
JUIZ de

tribunal

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

do estado de gois das linhas e/ou rdio das seguintes linhas e operadoras: NEXTEL: IMSI: 316010027446986; IMSI 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11) E lMSl: 316010027451241; VIVO: 61-9991-3092; 01: 61-8434-5634, (INICIO): NEXTEL: IMSI: 316010027449754; IMSI: 724009000615016; 162*33704*20; CLARO: (61) 9280-0078 e VIVO: 61-9663-9223, pelo prazo de 15 dias, bem como que as respectivas empresas de telefonia providenciem todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; 2 - devero as operadoras ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, O! e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos do nmero investigado, mediante a apresentao do ofcio judicial respectivo, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal; 3- o monitoramento do fluxo de dados relacionados ao correio eletrnico: leninesouza@uol.com.br , pelo prazo de 15 dias, devendo a empresa UOL atender ao que tudo consta da representao policial. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. No mais, aguardem-se novas informaes e o atendimento pelos requerentes ao determinado pelos pargrafos do art. 6 0 , da lei nmero 9.296/96. D-se cincia ao Ministrio Pblico. Cumpra-se. Valparaso, 11 de fevereiro de 2011.

Silva JOS ,US Juiz de Direito


Direito

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PODER JUDCIRO Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz JCs Augusto de Meio Silva OF. N Vaiparaiso, 11 de fevereiro de 2011.

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia O! Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: 01: (61)8434-5634, esclarecendo, desde j, que
caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,

JOS A.C1&STODE MELO .JuL: de J)ire fio

U de justia
0F. N

tribunal

PODER J1JDClRlO Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de fevereiro de 2011.

do estado de gois

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia 01 Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: 01: (61)8434-5634, esclarecendo, desde j, que
caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,

JOS A UG USTO DE A .IEL O SL VA


Juiz de, Direito

tribunal
do estado de gois

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de fevereiro de 2011.

OF. N

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: VIVO: (61)9991-3092 e 61-9663-9223, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,

Juiz de Direito

tribunal
do estado de gois

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 10 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de fevereiro de 2011.

OF. N

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao oficio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: VIVO: (61)9991-3092 e 61-9663-9223,
esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, CI e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho. MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,

.Ja9 AUGUSTO bE MEtO 8111 V Juiz de Direito

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tribunal de justia
do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Vaiparaso. 11 de fevereiro de 2011

OF. N

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia NEXTEL Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes


nmeros de telefones e IMEIS: NEXTEL: IMS1 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11); lMSl: 316010027446986; 1MSI: 316010027451241 e IMSI: 316010027449754; 1MSI: 724009000615016 e; 162*33704*20, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosament'

JOS A Juiz de .Dfreiio

de justia do estado de gois


OF. N

tribuna'

PODER JUDICIRIO

Comarca de Valoaraso de Gois Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso, 11 de fevereiro de 2011.

if

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da

NEXTEL

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes NEXTEL: IMSI 316010027447655 (n rdio: nmeros de telefones e
162*33704*11); lMSl: 316010027446986; IMS1: 316010027451241 e iMSi: 316010027449754; IMSI: 724009000615016 e; 162*33704*20, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, uM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao.

IME1S:

Atenciosamente,

JOS A UUS- N

7f0 DIE' AM,1E1 0 VA I

Juiz de Direito

tribunal
do estado de gois

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P 'tara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 11 de fevereiro de 2011.

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa UOL - UNIVERSO ON UNE 5/A Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou sonhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da

mesma, no sentido de providenciar, pelo prazo de 15 dias, com relao ao endereo eletrnico: Ieninesouzr,@uoI.com.br:

1) informe dados cadastrais relac i onados aos emails citados, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser de ADSL Empresarial, fornecer o nmero de IP fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL Residencial, reservar um nmero de IP exclusivo ao endereo acima especificado; i Odesvie todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via Internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate-papo, MSN) atravs do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientfico) e a companhia telefnica; iii)disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para implementao da medida, sem nus para a Unio; iv)permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que fornea: 1) um ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e um endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos lPs de outros computadores ligados rede Internet): v)no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP, mscara de subrede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial; Ressalto, por fim, que as dilig r rias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se astringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosarnent

JOS A
Juiz de Direito

SEGREDO DE JUSTIA
"Esta correspondncia se destina exclusivamente ao destinatrio abaixo identificado e contm Informaes protegidas pelo sigilo judicial e da correspondncia postal. Se o leitor desta mensagem no seu destinatrio, notifica-se, desde j, que sua reproduo, distribuio e divulgao esto proibidas e sujeitas s penas da lei."

Braslia, 17 de Fevereiro de 2011 CT - 15012011 )


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Exino. Sr. Dr. Jos Augusto de Meio Silva M M. Juiz de Direito da 1 Vara da Comarca de Valparaso VALPARASO - Gois

Ref. Ofcio n 27/2011 Processo n 201004085537

Meritssimo Juiz,

VIVO S.A. em ateno ao ofcio em epgrafe, (recebido por esta operadora via fac-smile em 11/02/2011) e em cumprimento ao art. 12 - Resoluo 59 de 09.08.2008 - CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIA, serve-se da presente para informar que foram adotadas as devidas providncias quanto s interceptaes telefnicas das linhas e IMEI's abaixo, conforme segue: Medida Prorrogao Incio Linha (61)9991-3092 (61)9663-9223 IMEI 354101000849960 012153005794450 Perodo/Data Tecnologia 15/0212011 01/03/2011 GSM 11/02/2011 26/02/2011 OS!!

Ademais, nos termos da determinao contida no ofcio de V.Exa. foi concedida "senha" para acesso "on une", em nosso planto 24 horas, a Dados Cadastrais e Localizao de ERB's das linhas de interesse a investigao, e ao Histrico de Chamadas somente das linhas interceptadas e das linhas que se utilizarem dos IMEIs intercepatados, ao agente de Polcia Federal, Sr. Fabio Alvarez Shor, Matheus Rodrigues e Paulo Gerardo W. S. Araujo, pelo perodo das interceptaes. Cumpre-nos informar que a senha pessoal e intransfervel e que o cadastrainento da mesma imprescindvel para a realizao de consultas, sendo que disponibilizamos os telefones 011-5105-6949 e 011-5105-6946 para que os autorizados entrem eia contato com esta operadora (de segunda a sexta-feira das 09:00 as 22:00 hs) para cadastramento da senha concedida por V.Exa. No tocante a plataforma VIGIA, informamos que foram vinculadas as interceptaes em tela ao logins fshor, respectivamente pertencente autoridade policial federal - Sr. Fbio Alvarez Shor, para acesso ao referido sistema, o qual permitir o acompanhamento "on-line" das informaes (histrico de chamadas, localizao de EREs, SMS e mensagens multimdias) recebidas e enviadas pelas linhas celulares de interesse a investigao. Por fim, informamos que cpia desta carta foi enviada para o email montecarlo@dpf.gov.br (Informados no Ofcio n 056/2011 - NUCADIP/NIP/SR/DPF/DF, de 11/02/2011) , a fim de darmos conhecimento de seu contedo Autoridade Policial. Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos disposio, para os esclarecimentos que se faam necessrios, renovando nossos protestos de elevada estima e distinta considerao.

Respeitosamente, DIVISO DE'IIOS ESPECIAIS VICE PRESIDNCIA DE RECURSOS VIVO


CONFIDENCIAL As informaes contidas neste documento so proprietrias e para uso confidencial dos destinatrios explicitados Propriedade da VIVO Pag 1 / 1
oivis&o de Servios Especiais vice Presidncia de Recursos SC5 Qd. 02 Bloco C Mezanino Cm' 70319-900 - Braslia/DF Fone, (01561) 3962-7663 3962-7923

vao-

So Paulo, 15 de fevereiro de 2011. Ao Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) de Direito da (o) ia Vara Comarca de Vaiparaso de Gois - GO Dr(a)..Jos Augusto de Meio Silva Area Especial, Qd. 07 - Etapa A CEP: 72870-000 Vaiparaso de Gois - GO

Ref. Ofcio/Alvar n. 28 Processo n. 201004085537

Prezado (a) Senhor (a),

Em resposta ao Oficio em referncia, informamos que, a interceptao do alvo 61.9280-0078, contida no ofcio/alvar em epgrafe, foi devidamente realizada no perodo de 1310212011 2810212011.

Sendo o que temos para o momento.

Setor de

El Ofcios

LI

CLARO S.A. - Rua Flrida, 1970 - Brooklin Novo - CEP 04565-907 - 5o Paulo - 9P - Brasil

Nextel Telecomunicaes Lida.

01415-908 -

Rua Bela Cintra, 1.196-5 andar Cerqueira Casar So Paulo - SP - Brasil

Tel: (5511) 2145-1467 Fax: (5511) 3120-5895

CL..

So Paulo, 15 dejevereiro de 2011.

Oficio n o 25Autos no 201004085537

Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito,

Em ateno ao ofcio em epgrafe, informamos que as linhas mencionadas na ordem judicial e seus respecti'os rdios estaro interceptados nos perodos a seguir relacionados: IMISI ID Perodo

- - Os dados cadastrais foram encaminhados diretamente para o endereo eletrnico da autoridade policial. Por fim, solicitamos o encaminhamento da via original do ofcio em referncia. Ficamos disposio para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessrios. Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta considerao.

Nextei

ces da.

Sigilo das Comunicaes Segurana Corporativr Ao (a) Excelentssimo (a) Senhor (a) Dr. (a) JOSE AUGUSTO DE MELO SILVA M. M. Juiz (a) de Direito do ia Vara Criminal da Com'

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5^
MINISTRIO DA JUS TIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficio n. 00712011-0p. Monte Carlo/SRIDPEDF Ref.: Processo 2010.04085537 - OPERAO MONTE CARLO

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito ti V' Vara Judicia1 da Comarca de Va1parab doi-GO
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%h

O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Policia Federal que sihscreem esta pea vem,
110

exerccio de suas atribuies

legais, perante V Exa ,com fundamento na Lei 9296, d24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 06/2011 (anexo) relativo ao perodo anterior de monitorarnento e REPRESENTAO de monitorarnento telefnico e telemtico (art. 3fl, inc. 1, da Lei 9.296/96): 1) CEOVANI PEREIRA DA SILVA;

2)LEN1NE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 3)JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO;


4) ROSALVO SIMPRINI CRUZ 5) ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CAMARA

6) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) 7) VALMIR JOS DA ROCHA 8) SNIA REGINA DE MELO

Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao juiz competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 08 de fevereiro de 2011 a 21 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo.

Fi EDb4
1 IMSI: 316010027446986 162*33704* 11 2

USURI

cIMTO

GEOVANI PEREIRA DA SILVA .

26/02/2011

LENINEARAUJO DE SOUZA

26/02/2011

(61) 9663-9223 IMSI trt

LENINE RAUJO DE SOUZAr

26/02/2011

316010027451241

JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 26/02/2011 t

5 (61) 9991-3092

ANSELMO BARBOSA CAMARA

26/02/2011

6 (61) 8434-5634 - ANSELMO BARBOSA CAMARA 7 162*33704*20


- t t * i -. -

26/02/2011

IDALBERTO MATIAS DE RAUJO


t

26/02/2011

8 (61) 9280-0078 IMSI: 316010027449754 IMSI: 724009000615016 ]MSI: 724009020045839

1DBRTO MATIS DE ARAUJO

26/02/2011

VALMIR JOS DA ROCHA

26/02/2011

10

SNIA REGINA DE MELO

26/02/2011

li

ROSALVO SIMPRINI CRUZ

12/02/2011

1 DOS FATOS E INVESTIGANDOS

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Conforme explicitado nos autos, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de VALPARASO DE GOIS e GUAS LINDAS-GO. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, CARLIiNHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos" das casas (VALMIR. TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO. FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, rio intuito de manter em funcionamento as casas. sem interferncia estatal, os dons das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais m ilitare,ae cn 's de Gois, que atuam na iegiao Ha infoimaces inclusive de pagamento dc propina a policiais civis de Braslia-DF que atuai iam
'a J t

sob as ordens da ORGCRIM dando?seurana aos jogos ilegais, realizando diligncias a ostensivas em prol , da ORGCRIM

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Cumpre consignar que t&ido &ki vista a enoie quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos cucunsuinciados que vo anexo as iepicscntaes visando-se citai repetio' desnecessria da prosa apenas alguns exemplos da continuidade delitna dos investigandos est sendo' inseridos has representaes. Outrossim informo que um relatrio rfiinuclso de todas 's atividds ilegais'praticadas por cada investigando, ser apresentado ao ,uwK' coLo depiaxe em operaes de inteligencia dess porte quando da a - representao final poprisesa e bcasI Seguem abaixo breve relato das ae desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM. -

I)a) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA

Conforme consta dos inmeros dilogos colacionados a fis. 02 e seguintes do auto circunstanciado n 06/2011-Operao Monte Cano, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARI-OS AUGUSIO DE ALMEIDA RAMOS (popularmente conhecido por CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina a2

policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, da aeronutica e policial militar do DF (invesligandos DADA e JAIRO), dentre outras. Conclui-se que GEOVANI continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. De suma importncia, portanto, continuarmos monitorando esse investigando, pois a parte financeira da ORGCRIM passa necessariamente pelo mesmo.

I)h) INVESTIGANDO: LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"


a -

Durante esse ultimo perodo de monitoiamento LENIE continuou em suas atividades dentro da Organizao Cnminosabiao dueito de CARLINHOS CACHOEIRA no comando da ORGCRIM conforrne se. observa de todos os dialogos de enorme relevncia ; V ' e ss do auto circunstancia 06 anex&t acostados a fis. 22 - - -s '. ----- - 4 Assim. coiicIu-s que LENINE coiitmua piaticando ieiteiadamente em tese - 1 -lavagem de dinheiro formao de quadrilha e a contravenao de os cumes de corrupo ativa4 explotaco de jogos de azar. A

De sum importancipbnanto continuarmos nionrtorando esse investigando pois esta em unia escala supenor, na hierarquia da ORGCR T /I. /

fle) JOS OLMPIO DE QUEII4OGA NETO

Corno j amplamente ils&ado in toda a investigao at o momento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio de CARLINHOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaiso. O pagamento de propina a policiais continua mesmo aps a mudana de governo e chefes de polcias locais, conforme notamos nas conversas colacionadas a fls. do auto anexo. Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, cai tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, fonirno de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. -

Ao final consta o terminal telefnico/rdio a ser monitorado.


1''iIId 4 de 14

i)d) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Comoj mencionado nas investigaes e do que tudo consta do auto circunstanciado 06 anexo. ROSALVO, uni dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO. Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoraniento deste indivduo para conhecermos a fundo qual sua participao na ORGCRIM. Assim, este investigando pratica, em tese, o crime de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar.

He) INVESTIGANDO ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CMARA

-
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Conforme consta'dos autog esta sendo .possvel identificar que a ORGCRTM possivelmente recebe auxilio de serudor da justia estadual loca!, de nome ANSELMO -, BARBOSA CMARA que receberia lima contraprestao em pecunia do policial militar MIGUEL tambm envOlvi6.colti a ORGCRIM Sua funo na ORGCRIM e a de repassai -.qualquer informao re1eante relacionada a represso aos jogos ilegais na cidade conforme pudemos constatar da anJise datraiiscties das conversas constantes do auto circunstanciado 06/2011anexo
'1.

;Fd-se neessri portanto continuao do monitoramento deste indivduo

poiso mesmo pratic, emte, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. Aofinal contamos terminais telefnicos a serem monitorados.

Df) INVESTIGNI):1DALBEI4TO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) DADA possui inmeros contatos em vrios rgos e, principalmente na polcia militar do Distrito Federal, na pessoa do Sargento MIRO MARTINS DE SOUZA. DADA articula operaes policiais para reprimir eventuais bingos dos concorrentes de CACHOEIRA. Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo ativa e formao de quadrilha. Ao final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
l'gtta 5 d, 14

I)g) INVESTIGANDO: V LM IR JOS DA ROCHA Conforme podemos constatar dos inmeros dilogos colacionados auto

110

circunstanciado anexo. VALMIR inte g rante da quadrilha, tendo corno funo realizar a leitura das "casas de bingo", alem de fazer o movimento financeiro dos valores recolhidos das casas da regio do entorno de Braslia e tiansferir o dinheiro que cabe a CARLINHOS CACHOEIRA atravs de depsitos em conta bancaria em nome do ora investigando/monitorado GEO 1vANI e ate mesmo fiansporta-lo o dinheiro em espcie, para as
1

cidades de Anapolis-GO e Ooiama-GO VAU\41R ainda possui juntamente com TERESA urna casa de hugo atrs do shopping dValpaiso de Cwas/GO 1)h) INVESTIGANDO-.- SONIA REC,INA DE MIELO REGINA pelas interceptaes telefonicas ate ento realizadas a mesma e servidora da prefeitura, cedida a Policia Civil de Gois lotada na Delegacia Regional em Luzinia/GO, 'ao lado do De1eddo Regional . REGINA alm de receber propina da ORGCR1M atuana'como uma espcie de intermediria entre a Organizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegado 'daPo)ci Civil da regio deVa1paraso, para que estes dem total apoio ao funcionamento da:, casas ilegais. Observamos sua funo nas conversas colacionadas no auto 06 anexo, dentre outias - -

Assim. os objetivos principais do inicio da investigao esto sendo cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreenso e perdirnento dos bens; e) identificar a ocorrncia de ci-irnes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha.

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No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais niilitares atuando na segurana das casas e repassando infonnaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao telefnica e telemtica, ou seja, h fortes indcios de quem so os autores da infrao penal; a prova no tem como restar robustecida se no for pelo monitoramento telefnico e; corno dito, h possvel prtica de vrios crimes punidos com pena de recluso, alm da contraveno de explorao de jogo de azar. Transcrevemos o artigo 2' da Lei 9.296/96;

Ait 2 Pio ser a admitida a intel ceptao de comunicaes telefnicas quando ocor rer quafqzei das seguintes hipoteses * - il - no hout ei indcios' ra:oat eis da aiitoi ia ou pai ticipao ciii
iafraao penal
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II - aproi a pudei, s'ei feitapor outi Os file/os disponveis, III - o fatc


W1

es'tigado c.ons-utun infr ao penal punida no -

mxima, c&n/,eb edeieno

II - DA TIPIFJCAO DA QUADRILHA EM ORCNIZAAO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, d Lei 9:613/98) Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes tinidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.015/2004 (vide; <http://www.planalto.gov.hr/ccivil_03/_ato2004-2006/2004!decreto/dSOl 5.htm>). Em sua aliena "a", do art. 2 a Conveno diz que; a,) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de (rs ou mais pessoas.
existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de
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cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direi a ou indiretamente, uni beneficio econmico ou outro beneficio rnaieria/;
Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses ou at anos que agem concertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvo melhor juzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRIM.
3

111-1)0 PEDIDO DAS INTERCEPTAOES TELEFNICAS Consigno a este digno Juizo nos termos do Art. 2 da Lei n 9. 296/96, que impera a medida iequdida tendo emista especialmente a) a presena de indcios jazoaveis de autoria e paiticipaflo dos investigados nos sq[imas perpetrados pela organizao em tela b) ' a impossibilidade de se vislimbiar ikfuierutia medida que nos permita investigar, de r forma satisfatria, os crimes em apirao; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portantopor tudo 4ue consta desta pea. com .fundamento na Lei 9.296, de 24 ' de julho de 1996, venho, res peitosamente, no crpo do presente oficio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pilo prazo de 15 dias, dos teirninais abaixo citados; pa que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoraniento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (E RBs); c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes tenham vinculo com os fatos investigados;
na 8 de 4

d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s monitoradas. inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI, IMSI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal.

PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:

o4
GEOVANI PEREIRA DA SILVA IMSI: 316010027446986 26/0212011 26/02/2011 NEXTEL NEX'I'EL'

LENINE ARAJO DE IMSI: 316010027447655 SOUZA 162*33704*11

LENINE ARAJO DE (61)9663-9223 SOUZA

26/02/2011

VIVO

JOS OLIMPIO DE IMSI: 316010027451241 26/02/2011 QUEIROGA NETO ANSELMO (61)9991-3092 BARBOSA CMARA ANSELMO BARBOSA CAMAR IDALBERTO MATIAS ARAUJO IDALBERTO MATIAS ARAUJO SNIA REGINA DE MELO IMSI: 724009000615016 26/02/2011 DE (61) 9280-0078 26/02/2011 DE 162*33704*20 26/02/2011 (61) 8434-5634 26/02/2011

NEXTEL

VIVO /

2610212011

01

NEXTEL

CLARO

/ NEXTEL -

Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas Organizao Criminosa conforme relatos supracitados, quais sejam:

a) ANTNIO CARLOS DA SILVA - O mak r SILVA j foi monitorado no incio das investigaes e continua em plena atividade vinculada OROCRIM, ele quem contata todos os policiais necessrios para fazerem a segurana dos bingos. bem como demandado pelos donos de bingos para todos os outros servios de apoio. b) II)ALBERTO MATIAS DE AIRAUJO (DAD) Este investigando j vem sendo monitorado e, descobrimos que o mesmo possui outra linha telefnica, a (61)8126-4263, portanto, necessria a incluso dessaJinha. e) ROSALVO SIMPRINI CRUZ - financeiro de OLIMPIO, j foi monitorado em outro perodo, o mesmo continua sua efetiva participao na OROCRIM. Necessitamos que o mesmo volte a ser monitorado, cujo seu nmero Nextel segue abaixo. MARCELO ZEGAIB MAUAD - E o Delegado da Policia Civil de Goias, que atua na regio de Luzinia J lia inmeras pfovas ei ?o da intao que demonstra que o mesmo e pago pela ORGCRIM para atuar em piol do dftnc lonamento dU bmgos conforme podemos notai nas -t [Is 25 do auto 02 'fls 4145. do auto 5 , fis 25 do auto 06 anxo dentre tantas outras e) JOS LVJZ MARTINS DE ARAJO tambm chamado de PROFESSOR ou apenas ZE ou ainda foi referido corno sendo o PROFESSOR AJ'4] 100 (pois o novo agora e o Delegado embrosT da ORGCRIM ate inicio de janeiro era o delegado regional JURAC\) pelos outros m em LUZIAN IA e tuava junto OROCRIM, dando &suporte necessrio-para que a mesma prosseguisse cm bingos, sem interfernciaestatal. Para tanto, ao que tudo indica, JOS LUIZ recebia propina da ORGCR]M. Mesmo depois de sua remoo de LUZ1ANIA, JOS LUIZ possivelmente continua recebendo pagamento rotineiro da ORGCRIM Os indcios podem ser , constatados nas seguintes fis dos autos Calem de outias) AUTO 2: fls,25; AUTO 4: fls. 62; AUTO 5: [Is. 53, 70; AUTO 06: [is, 92. etc. Necessrio portanto, seu nionitoramento telefnico cujo nmero, obtido com SONIA REGINA ora investiganda, segue abaixo; f JURACV JOS PEREIRA - o novo Delegado Regional em Luzinia, que assumiu, ao que tudo indica, "literalmente todas as funes deixadas pelo Delegado JOS LUIZ. O dilogo de fis. 92 do auto 06 anexo. Necessrio portanto, seu monitoramento telefnico cujo nmero, obtido com SONIA REGINA ora investiganda, segue abaixo; g) CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS vulgo CARLINHOS CACHOEIRA - Atua como chefe da ORGCRIM, tudo decidido por ele, quem pode ter bingo aberto ou no,
a 1

REDOog

Pagint lO de 14

pagai- de propina aos policiais civis e militares e etc. Necessrio, portanto, a incluso desse investigando nesse prximo perodo de interceptao, conforme telefone nextel abaixo citado; h) HYLO MARQUES PEREIRA - Delegado de Polcia em guas Lindas-CO, tambm envolvido com a ORGCRIM, recebendo propina para auxiliar na manuteno dos bingos na regio, bem como exige pagamento (concusso) para liberar mquinas apreendidas, conForme consta a lis. 43 e ss do auto anexo; bem corno toda as outras conversas no qual o mesmo aparece na investigao. Necessrio, portanto, a incluso desse investigando nesse prximo perodo de interceptao, conforme telefones abaixo citados. QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:

IDALBERTO MATIAS DE (61)8126-4263 TIM ARAUJO IMSI: 724009020045839 NEXTEL ROSALVO SIMPRINI CRUZ 55*97*5583 - ID: ANTNIO CARLOS DA 55*8*379 NEXTEL7 SILVA ANTNIO CARLOS DA CLARO . (61)9213-4497 SILVA TMSI: 724009010334144 ZEGAIBMA IUAD NEXTEL MARCEL ID: 8822357 = JOS LUIZ MARTINS DE VIVO (62)96$6-3015 ARAUJO VIVO (62) 9673-3641 JURACY JOS PEREIRA CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS FIYLO MARQUES PEREIRA (62)8161-6096 IHIYLO MARQUES PEREIRA (61)8422-3226 TIM 01 IMSI: 316010027445095 NEXTEL-

IV - DO PEDIDO DO MONITORAMENTO TELEMTICO

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--

Pg,' 1

Pelo monitoramento telefnico desse perodo de investigao, restou claro que os suspeitos esto trocando e-maus sobre assuntos relacionados aos fatos investigados, portanto h necessidade do monitoramento dos e-maus abaixo citados que esto sendo utilizados pelos investigandos LENINE supracitado e ANDR LUIZ, empregado do mesmo. Com fundamento na Lei 9.296. de 24 d& julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente ofcio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEMTICO, pelo prazo de 15 dias, do endereo eletrnico abaixo citado, para que a Polcia Federal possa requisitar: a) empresa UOL, para que: i) informe dados cadastrais relacionados. aos emaiis abaixo, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser.de ADSL Empresarial, fornecer o nmero 1 de TP fixo destinado aquele usuario no caso de ADSL Residencial reservar um numero de IP exclusivo ao endereo acima especificado,
.. ) *? 1t f desvie 'todo o trfe g o de dados mteicarnbiados com tercenos via ii) Internet por rnensagen de enihil ou rnensans instantneas (bate-papo, MSN) atravs do seto de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvi"e] etirnco aser concertado entre o rgo policial (por

meio de seu Setor Tecnico-Cientifico) e a companhia telefonica disponibilize.r todos > os ;frios qu' se fizerem necessrios para iii) impiemntao da medida, sem nus para aUnio; 1 .. iv) Permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse e que fornea: 1) 'uni , :ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabeledido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e um endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores ligados rede Internet);
V)

no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP, mscara de

sub-rede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial;

PRORROGAO DE MONITORAMENTO TELEMTICO:

Portanto necessrio o monitoraniento do correio eletrnico vinculado ao investigando ANDR LUIS FREITAS PINHEIRO, um dos empregados do investigando LENINE, o qual pode conter dados de interesse desta investigao. Citado e-mail surgiu a partir do monitoramento do e-mail de .LENIN.E(acinla): PEDIDO INICIAL DE MONITORMENTO TELEMTICO r

LUIS

;TJCANDOY EflASPiNHEIRQ;n y .......... -

co eletrnico

CONCLUSO

I.'

/ Msim;tambm solicitamos que: a) que todos osofios expedidos pelo juzo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima e a UOL) sejam entregues nas mos dest subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo; b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou pessoa de sua absoluta confiana e dos membros do Ministrio Pblico;

Segue em anexo uma mdia (I)VD) contendo todas as conversas interceptadas. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquery

a,

esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimento.

,25 de fevereiro de

Chefe

titia Federal ado cko de ,,teiigncia'Policwl

Delegad de Policia Federal ,.; Chefe ddDeleg Reg de Combate ao Crime Organizado

1
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PT

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III FEI

IZI
SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

1.

PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEY SOARES INVESTIGANTES: APF PIMENTEL, APF GUERRA, APF RABELO, PPF SILVEIRA, APF KELEN, APF VANESSA E APF TAPAJS REFERNCIA: Processo n. 201004085537 VARA JUDICIAL: V Vara da Comarca de Valparaso de Gois-CO DATA: 25/02/2011

1. DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS


O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadas no perodo compreendido entre os dias 08 de fevereiro de 2011 a 21 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo. N- TERMINA NO ME MONITORADO MI: 1 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 316010027446986 2 162*33704*11 3 (61) 9663-9223 4 IMSI: 316010027451241
5

ii

VENCIMENTO 26/02/2011 26/02/2011 26/0212011

LENINE ARAJO DE SOUZA LENINE ARAJO DE SOUZA

JOS OLIMPIO DE QUIEFROGA NETO 26/02/2011 ANSELMO BARBOSA CAMARA ANSELMO BARBOSA CAMARA 26/02/2011 26/02/2011

(61) 9991-3092

6 (61) 8434-5634

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

7 162*33704*20

IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO

26/02/2011 26/02/2011 26/02/2011 26/02/2011 12/02/2011

8 (61) 9280-0078 9 10 11

IMSI: 316010027449754 VALMIR JOS DA ROCHA MI: 724009000615016 SNIA REGINA DE MEIO IMSI: 724009020045839 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

II. DOS FATOS E INVESTIGANDOS 1) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA


(investigante: PPF Silveira) Conforme o apresentado no Auto Circunstanciado anterior, e durante o presente perodo de interceptao, GEOVANI PEREIRA DA SILVA em seus dilogos, continua a aparentar ser o organizador da contabilidade da Organizao Criminosa (ORGCRIM) chefiada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA). Para facilitar a anlise, os dilogos foram divididos por temas: 1.1 - Arrecadao, possivelmente, obtida com jogo ilegal; 1.2 - Movimentaes financeiras da ORGCRLM; 1.3 - Contabilidade da ORGCRLM; 1.4 - Movimentaes financeiras entre os ramos da ORGCRIM; 1.5 - Rede de contatos; 1.6 - Ponos de encontro da ORGCRIM.

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

1.1 - GEOVANI, aparentemente, continua a receber o dinheiro, possivelmente, arrecadado com o jogo ilegal. Seguem as transcries:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI . Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171021201111:13:34 17102/201111:14:11 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO CLUBE DA SINUCA possui mquinas. DILOGO GEOVANI: Ou. VALMIR: Deixa eu te falar um negcio, o cara, o funcionrio da TERESA foi preso bicho, com quatro HALLOWEN, ai a maquininha de VISA no nome dele n, l no CLUBE DA SINUCA, o LENINE est sabendo deste trem. Ai ela pediu, ela falou que at amanh ela paga t. GEOVANI: T, ento ti VALMIR: Porque o cara que assina os cheques n, o funcionrio dela, que est no nome dele l a empresa GEOVANI: T, beleza ento. VALMIR: O LENINE est sabendo, um abrao, fica com Deus. GEOVANI: Tchau. (Encerado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI . Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201116:08:36 1810212011 16:09:32 00:00:56 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: Ou. VALMIR: GEO, a TERESINHA est querendo falar com voc, qual que o nmero que ela pode falar com voc ai, voc tem o nmero de algum que est perto de voc ai? Ela vai ligar ai. GEOVANI: Cara eu no tenho, eu estou no banco, e eu no posso nem atender o celular aqui dentro, por causa da lei aqui. V ai com ela, ai voc me fala. Porque agora eles esto tomando o celular da gente aqui. VALMIR: No, o problema que o cara l que assina est preso, ela quer um prazo at a semana que vem, ela quer dar um cheque para a semana que vem, no valor total, ela perguntou se voc segura, se voc aceita, como que faz? Ela est desesperada, quer pagar e no tem jeito. O cara no sai, no tem jeito de assinar o cheque para ela. GEOVANI: Uai, no tem jeito, tem que fazer, uai. (...) (Encerrado)

SEGREDO DE JUSTIA

tlxntlMPIIjIJ*IIfaIrtJ

i;fr MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

1.2 - GEOVANI , aparentemente, um dos responsveis pelas movimentaes financeiras na ORGCRIM. Seguem as transcries:
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR @ CAI) DATA/HORA INICIAL DATA/MORA FINAL DURAO 16/02/201115:28:05 161021201115:29:06 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601002746986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO PASTIFCIO ARAGUAIA DILOGO GEOVANI: 01. VALMIR: Deixa eu te falar. A JUNIETE est me passando dois cheques aqui do PASTIFCIO ARAGUAIA, aqueles cheques que estavam voltando, mas trocou de gerente l agora e a J1JNIETE me garantiu que eles no vo voltar, entendeu? Porque ( ... ) o LUIS, um dos que deu o cheque garantiu que no volta. E, como que faz? GEOVANI: Pega, n. VALMIR: Nove mil os dois, ti Ento t bom, um abrao, fica com Deus. Voc tem alguma coisa para eu resolver aqui em GOINIA para voc? Porque daqui a pouco eu estou indo embora GEOVANI: No, est tudo ok, beleza. VALMIR: Ento, est bom, um abrao, fica com Deus, tchau. GEOVANI: Falou. (Encenado) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVAJ4I - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @@@ DATA/MORA INICIAL DATA/MORA FINAL DURAO 161021201118:05:54 161021201118:06:55 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: 01. RODRIGO: O GEOVANI, voc pode confirmar para mim, fez aquelas duns GEOVANI: Cara, fiz s uma, porque, alis, aquela l de trezentos e vinte faltou um pouquinho, eu vou mandar amanh onze horas, por causa do valor, n cara, se eu mandasse mais de duzentos e cinquenta, eles tinham de fazer um comunicado l para o banco central. Ai eu preferi mandar amanh, porque eu no sabia disso, sabe? Ai amanh as 11:00 horas eu complemnto todo, t? E aquele outro que ficou de chegar, no chegou, ai, eu vou ter de mandar tudo de l mesmo, entendeu? RODRIGO: Deixa eu te perguntar, mas voc mandou alguma coisa ou no?

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GEOVANI: A de trezentos e vinte, eu mandei duzentos e cinquenta, ficou faltando setenta. Ai amanh as onze horas eu vou complementar, por causa do valor, entendeu? (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVAN] X DADA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 19:05:54 17102/2011 19:07:06 00:01:12 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450123 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: Eu no sei quanto que para voc, porque passou para mim passar duas coisas para dois caras, eu no sei qual que o seu. DADA: Ento, faz o seguinte. Ele est pegando o avio aqui agora, embarcando aqui agora, , daqui para ai no mximo 40 minutos de vo, chega ai, voc conversa com ele, voc me liga? GEOVANI: T bom, beleza. GEOVANI: Eu ligo, e vejo com ele t. DADA: . porque a quantidade grande, entendeu, o valor que eu acho que grande, que ele falou que tem de pegar ai, pegar em GOJANIA e tal, entendeu. V com ele hoje ainda, ai voc me liga, porque eu tenho que me programar, porque eu tenho que pegar um pessoal aqui para dar suporte. GEOVANI: T bom. DADA: Falou, irmozinho. (Encerrado) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI )( DADA @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/20Il22:03:4l 17102/2011 22:05:25 00:01:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450123 316010027450123 R RESUMO GEOVANI vai entregar dinheiro para DADA. DNX ECX 185 e50 DILOGO DADA: T cortando, ta cortando. GEOVANI: Eu s tenho uma parte na mo, vou pegar o restante meio-dia. DADA: Ah ta, beleza ento, s meio-dia mesmo n? Mas, s me d uma informao aqui, eu vou encontrar com voc em ANPOLIS ou em GOINIA? GEOVANI: Em ANPOLIS, ANPOLIS. DADA: Porque ele tinha me falado, que tinha de ir em GOINIA, pegar uma parte com voc em GOINIA e outra em ANPOLIS, n. Sabe porque eu estou te falando isto? Porque o ANDR, vai precisar disso aqui, marcou com uma

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pessoa 14:00 horas n, ai eu vou ver com ele aqui, vou explicar para ele, mas interessante se voc puder me ajudar ai, trazer tudo para ANAPOLIS, porque ai a gente chegava mais rpido na volta, n. GEOVANI: , foi isso que eu falei para o RODRIGO, eu vou tentar resolver por aqui mesmo, porque ai j pega daqui e j vai n. DADA: Pois . Porque parece que trs nmeros n; acho que uni de um, oito, cinco depois tem um outro valor e um outro valor, isso mesmo? GEOVANI: No, ele me passou dois valores s. Um, oito, cinco e cinquenta. DADA: T, eu vou ver aqui. GEOVANII: Um, oito, cinco e cinco, zero. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X DADA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171021201122:05:31 171021201122:05:52 00:00:21 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370420 RESUMO DNX DILOGO DADA: , mas parece que tem um valor de seis tambm, cara. Espera ai, deixa eu checar aqui, espera ai. Tem este valor mesmo. Cinquenta, um oito cinco e mais seis, separado. GEOVAN!: No me falou nada disso ai no. (Encerrado) TELEFONE 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

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NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X DADA @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17102/201122:09:16 17/02/201122:12:05 00:02:49 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450123 316010027446986 R RESUMO GEOVANI vai passar para DADA e JAIRO os seguintes valores: 185, 50 e 8 e trezentos (enterro da mulher). DNX ECX DILOGO GEOVANI: Oi. DADA: Deixa eu te falar, o seguinte: um, oito, cinco depois cinco, zero e depois oito ponto trs zero um. GEOVANI: Pois , mas no me falaram este outro valor ai, ningum me falou nada. Quem que falou isso para voc? DADA: O olho azul, o olho azul, falou para o ANDREZINHO, entendeu? Liga para ele ai, entendeu? E oito e trezentos para ANDR, cinqenta para um caboclo e o um, oito, cinco e para uma outra pessoa, entendeu? DADA: (...) oito e trezentos o enterro da mulher aqui.

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(...)

(Encerado)

1.3 - GEOVANI e LENINE semanalmente realizam acertos contbeis, possivelmente da ORGCRIM. Seguem as transcries:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO CIEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08102/201117:49:08 081021201117:49:38 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027446986 R RESUMO LENINE passa um resumo da contabilidade para GEOVANI. DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: Anota ai. GEOVANI: Pode falar. LENINE: Abastecimento mil e quarenta e nove ... FELIPE e FERNANDO seiscentos. Aluguel VALM1R seiscentos, segurana da semana setecentos. (ENCERRADO) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201117:49:40 08/02/201117:49:55 00:00:15 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO DNX. () Continuao da contabilidade da ligao anterior (CTX) DILOGO GEOVANI: Certo. LENINE: Total de vale dois novecentos e quarenta e nove. Trinta e cinco mil de haver. Haver trinta e dois zero cinquenta e um. (ENCERRADO) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Canto

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/021201 1 17:53:22 08/02/201117:54:27 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO DNX. LENIINE passa dinheiro para GOVANI e o valor 71 mil dividido por 4, Ii 540, LENINE vai mandar 5 para fechar 100 na Semana. DILOGO LENINE: outra coisa quanto que eu tenho que pagar este ms GEO? Voc falou que ia passar para mim. GEOVANI: A 71 mil dividido por 4 hhh sua parte da 11540. LENINE: Se tinha posto 10730. mas isso ai mesmo n? GEOVANI: Voc tinha falado que ia ficar 76, mas ai pagou 71. LENINE: D 11530 GEOVANI: 11530 e alguma coisa. LENINE: J pagou, GEOVANI: Nosj pagamos j (ININTELIGIVEL). LENINE: Eu continuo mandando esta semana, eu vou mandar os 5, para fechai 100 amanh, ai eu continuo mandando para fechar estes 11 ai. (ENCERRADO) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVAM- Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE () DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO li/ornou 10:13:11 11/0212011 10:16:26 00:03:15 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA IIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO DNX. LCX. CRX ACERTAM A CONTABILIDADE. FALAM DE OLIMPIO E ROSALVO. DEPOSITO E ESCRJTORIO EM AGUAS LINDAS. MANDARAM DUAS VIATURAS NOS LOCAIS DE LENINE PORQUE OLIMPIO NAO PAGOU. DILOGO LENINE: ...) Eu vou transferir mais 5 hoje n? Vai abatendo daqueles 100, vou transferir agora vai abatendo daquele 100, aquele outro do pessoal ai eu vou pagar semana que vem L? GEOVANI: T bom. LENINE: ( ... ) Outra coisa o OLIMPIO j descontou o mensal, dele ai? J abateu 5. GEOVANI: Eu liguei ontem para o ROSALVO, que eu lembrei desse negcio, ai liguei para o ROSALVO e perguntei n? Se o OLIMPIO tinha falado para ele que ia se s 23 porque 5 voc ia pagar ai. "To no, to at lanando o meu 28

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aqui". Eu falei voc lana 23 que foi combinado com OLIMPIO. Ehhh sempre assim ele combina isso ai e no te fala entendeu? E ai voc pega e confirma com ele. LENINE: Exatamente, e outra coisa eu vou descontar os 8, tambm, que ele no est passando l em AGUAS LINDAS de jeito nenhum no. AGUAS LINDAS ontem, o cara dois, dois, dois, duas viaturas, para dentro do meu depsito para dentro do meu escritrio l, porque ele no tinha pago est atrasado. GEOVANI: Deste jeito no tem jeito no, segunda feira eu vou passar para o HOMEM aqui eu cobro cobro, mas o depsito foi muito pouco nesta semana n s se depositar alguma coisa hoje. Segunda-feira eu vou falar com o HOMEM, eu ia falar para ele se ele no toamar providencia nos no d conta de fazer mais nada no. LENINE: Eu vou vou esses 8 tambm ai, 8 que vem de AGUAS LINDAS n? Quanto que dos 28 8 que vem de AGUAS LINDAS. GEOVANI: 20 dai 8 de GUAS LINDAS. LENINE: ento esses 8 ai, se vai diminuir tambm viu. Eu vou passar para o cara I,j falei isso at como. CARLINHOS. Vou passar para o cara l, voc tira isso dele ai. GEOVANI: , mas a desse ms j? LENINE: Eu estou ligando para ele aqui, para o OLIMPIO mas ele no atende, acho que ele foi para o RIO ontem. Eu vou virar para ele, bicho o que voc fez comigo (ininteligvel) o cara foi para dentro do meu negcio l, porque voc est atrasado, agora eu quero saber o seguinte, voc vai pagar o cara? Ai ele virou e falou que ia pagar segunda feira certo, Voc vai pagar, se no for pagar eu pago e vou descontar daquele l, ento eu preciso falar com ele primeiro, eu no falei com ele. (...) (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/021201109:17:34 14102/201109:18:52 00:01:18 ALVO INTERLOCUTOR 31601002'446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO DNX.ECX LENINE fala de acerto de contas e se perguntam se o MALANDRO (OL1MPIO) vai ao encontro com o HOMEM. DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: GEO, eu estou levando para voc trinta mil reais em espcie. GEOVANI: T beleza. LENH4E: Tem oitenta e oito em haver, vai ficar trinta e ou, certo? GEOVANI: Vai ficar cinquenta e oito n? LENIINE: Cinquenta e oito, mas eu acabei pagando, porque era cento e sete, acabei pagando quarenta e nove, cinquenta pau, acabei pagando esta semana ai. GEOVANI: T beleza, conseguiu falar com o malandro? Ele vai vir tambm? LENINE: ( ... ) o irmo dele est vindo aqui tem que combinar o que o homem tinha combinado aqui. Eu estou s esperando ele chegar, para mm ir. Eu estou indo, eu fiz um compromisso de ir, eu estou indo. At porque eu preciso falar com o HOMEM tambm. GEOVANII: Ento beleza, ento. LENINE: Chega ai a gente liga para o malandro se ele no for, no sei se ele vai, as vezes vai direto ai. GEOVANI: 0k beleza. LENINE: Tchau. (Encerrado)

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANT X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16102/201109:13:49 161021201109:19:07 00:05:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Conversa sobre a contabilidade da Organizao. DNX Pagamentos da semana. FELIPE e FERNANDO fazem a leitura das mquinas. 5.000,00 DILOGO LENINE: Oi GEOVANI. GEOVANI: Ou, e ai? LENINE: Como que est? Estava ligando para voc para a gente bater esta semana do HOMEM (CARLINHOS) ai. GEOVANI: T, voc quer bater agora, ou daqui a pouco? Eu estou subindo l para a VITAPAN. LEN1NE: Lai, pode ser agora, est facil ai, pouca coisa. GEOVANI: Ento pode falar, estou com o papel e a caneta na mo. LENINE: Abastecimento seiscentos e oitenta e cinco, segurana da semana setecentos, FELIPE e FERNANDO seiscentos, MAGUR4EIO dois duzentos e oitenta, a coluna do jornal l, mandou pagar. Os cinco mil que eu estou pagando, dia 10. GEOVANII: 0k, , como aquele nome que voc falou? LENINE: E ode LUZIANIA. GEOVANI: Beleza. LENINE: O daqui, que dia 20, eu adiantei mil GEOVANI: Dai do VAL (VALPARAISO)? LENINE: ( ... ) foram dois endereos que ns levantamos, demos quinhentos para cada, entreguei na mo dele ontem, MIRO mais DADA levantaram, demos quinhentos para cada apostador, para ir l apostar, para levantar os endereos l de BRASILIA, mil reais. Ai ficou com uni haver de 23.735,00 (...) (...) GEOVANI: E, esses mil ai que voc falou que dai dia 20 , faz parte daquele que ns pagamos l? Como que ? Esse ai eu no entendi bem LENINE: No, todo dia 20 desconta, (...) tinha entrado aqui, j tem um seis meses j, ai j pusemos ele l deste jeito, porque mil meu e mil dele, dois mil. GEOVANI: Parece que tem um nome, , esquisito, no aquele nome no? LENINE: E esquisito mesmo, no, no, tem dois n. o UZ (MAJOR UZIEL SUBCOMANDANTE REGIONAL DA PM) e o PESTE n? S que o UZ, janeiro e fevereiro eu no dei no, porque foi tranferido, mas eu vou ter de voltar a dar porque voltou para c de novo. GEOVANI: Ento, esse aqui do PESTE? LENINE: E. GEOVANI: Beleza ento, eu vou subir l agora, eu vou encontrar com ele n. LENINE: Est bem. Tinha ficado cinqenta e oito mil n? Cinqenta e oito mil mais vinte e trs mil. GEOVANI: Isso. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo lo

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 09:19:25 17102/201109:21:53 00:02:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447655 316010027447655 R DILOGO (...) GEOVANI: Deixa eu te falar, entrou um cheque de 1.200,00, l do VALMIR, est escrito bobinas no-sei-o-que. LENINE: Ah, do escritrio aqui, vou transferir agora para voc ai. GEOVANI: Ento beleza n, no cobrando no, mas voc sabe como que n, s para avisar. LENINE: Esse GORDO, ele chega aqui, ns pedimos para ele pegar as bobinas, ai pede para ele dar o cheque l, mas no informa a data para ns rapaz (...) tem que deixar avisado, n. Eu vou transferir para voc agora 1.200,00 e o consrcio para voc. (3EOVANI: isso, 1.080,00. LENINE: ( ... ) estava te devendo onze mil n? GEOVANI: Isso, ai o seu SEBASTIO pediu para avisar que vai ter uma cota extra, que do ADEMAR CARECA, para ele no ficar no prejuizo. LENINE: bom que ai eu tenho desculpa para no entrar mais neste consrcio. GEOVANI: T, ento beleza, tchau, um abrao. LENINE: Voc n, est bom, o negcio do MARCELO voc no viu para mim n? GEOVANI: No, eu estava vendo ontem, e o CUIDO ontem foi para PIRINOPOLIS, por isso eu no falei com ele, eu vou ligar agora para verse ele est l, que eu estou indo l agora. (Encenado)

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/021201109:36:35 181021201109:38:23 00:01:48 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 RESUMO CHEQUES DA IMOBILIRIA JR. DTX DNX DILOGO LENINE: Deixa eu falar para voc, o haver do homem 81.735,00, n? GEOVANI: Isso, isso. LENINE: Estou mandando 1.735,00 pelo VALMIIR, VALMIR precisoiu levar um dinheiro para voc ai, vai ficar oitenta, ai eu vou transferir cinco hoje e vai ficar setenta e cinco mil, o haver, t? LENINE: Ai eu vou ver se at segunda-feira eu mando mais vinte e cinco, para ficar 150.000,00, n. ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

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(...)

(Encerrado)

1.4 - GEOVANI tem contato com ROSALVO (outro investigado) e nos dilogos discutem assuntos contbeis, onde aparentemente ROSALVO envia dinheiro ou faz depsitos para GEOVANI. Seguem as transcries:

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI- Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/021201108:54:31 08/02/201108:55:28 00:00:57 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55-97-5533 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO DNX. GEOVANI cobra de ROSALVO um e-mail para atualizao. DILOGO (...) GEOVANI: Voc no mandou o e-mail no? ROSALVO: No, no. Eu ontem no parei em casa, fui fazer recolhimento na rua, n cara, que meu estou fazendo na rua n. GEOVANI: (ininteligvel...) Depsito (ininteligvel...) no fizeram nada, voc est sabendo se vai fazer alguma coisa hoje? ROSALVO: Provavelmente, cara eu estou na rua direto (...) GEOVANI: Ento beleza, para voc mandar ai para mim atualizar aqui, falou? ROSALVO: Falou. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROSALVO Qc DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 141021201111:35:40 14102/2011 11:36:38 00:00:58 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55-97-5583 RESUMO DNX. e-) DILOGO GEOVANI: Oi. ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

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ROSALVO: E ai, GEOVANT, beleza, est podendo falar? GEOVANI: Posso. ROSALVO: Essa semana eu vou dar uma reduzida boa ai t, e hoje euj devo fazer uma poro de depsitos para voc. GEOVANI: Ah, beleza n. ROSALVO: Ai eu vou ver se eu caio para abaixo de cem essa semana e na outra forar mais um pouco. GEOVANI: T beleza ento. ROSALVO: Est precisando de mais alguma coisa? GEOVANI: Uai cara, precisando a gente est sempre n, de grama! ROSALVO: E imagino, aqui tambm est voltando o pessoal a atividade, vamos ver o que vai dar. GEOVANI: Beleza ento, obrigado viu. ROSALVO: Valeu. (Encenado) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 181021201109:58:56 1810212011 10:05:34 00:06:38 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55-97-5583 RESUMO DNX DILOGO GEOVANI: Ou ROSALVO, bom? ROSALVO: Bom demais, irmo. GEOVANI: No, eu te liguei para duas coisas, para voc me mandar o arquivo n, e para perguntar se o OLIMP1O te falou para, aqueles cinco, daquela despesa mensal do VAL, que cinco mil o LENINE j tinha pago, que era para voc extornar para ns. ROSALVO: E cara, ontem deu uma certa confuso nisso, depois eu acho que at eu vou ter uma explicao dele. Porque, o que que eu fiz, eu fui pagar l tambm a pessoa l n, ai eu fui com s uma parte, voc est entendendo? Tirando os cinco fora, ai ela gritou, sabe, porque esses cinco que estava dando era uma outra coisa (..) Ai eu falei: O OLIMPIO eu estou aqui, vim pagar a pessoa, e ai ela est falando em mais cinco mi], ai ele falou: no sei, eu vou ter de sentar com ela ai para conversar ( ... ) Ai ele tinha autorizado eu tirar, mas ai talvez eu tenha de colocar de novo, amanh ou depois, ai ele deve conversar com o LENINE. GEOVANI: Beleza ento n. Ai mais tarde ai, se voc lembrar voc manda, porque, para mim fechar. Todo sbado de manh eu fao o fechamento n cara, ai fica mais fcil. ROSALVO: Deixa eu te falar, ainda a pendncia est um pouco alta, porque no meio da semana cara, at durante esta semana ai, as peas l, meu amigo, comearam a dar aquele problema na boca, aquela boca comeou a dar problema, ento eu fiz um investimento, mais ou menos uns trinta pau aqui, para a gente no perder a rotina sabe ( ... ) mas hoje GEOVANI, agora pela manh mesmo, euj estou pegando dez mil ali em dinheiro e vou mandar para voc, ai eu vou mandar pelo VALM1R ( ... ) e o WASHINGTON deu um pulinho de dois dias comigo, e agora de manh eu j liguei para ele, ej vou acertar tambm, ti Se eu no ficar dentro do (incompreensvel), eu vou ficar bem perto disso. Porque se o WASHINGTON acenar bem comigo, acertar os trinta que ele est me devendo aqui, eu vou ficar bem perto disso, porque est em cento e setenta a pendncia aqui, mas eu acredito, por exemplo que eu estou botando dez, dez mais quinze, vinte e cinco, vinte e cinco mais trinta, cinquenta e cinco, voc entendeu? ( ... ) GEOVANI: No beleza, ai se der certo ai voc manda esses dez pelo VALMIR, que vai ajudar demais, porque eu tenho um compromisso hoje, ai me ajuda. (...) (Encenado) ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cada INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18102/2011 13:49:50 181021201113:50:26 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

DILOGO GEOVANI: Oi. ROSALVO: Voc vai poder contar com vinte e cinco mil, em dinheiro. GEOVANI: Est excelente. ROSALVO: Beleza? GEOVANI: Beleza, muito bom, muito bom. ROSALVO: Ento valeu, ai o resto a gente vai fazendo os depsitos aqui que puderem, entendeu? Ai vamos verse ameniza aqui o problema. GEOVANI: Ento beleza, obrigado. ROSALVO: De nada. (Encenado) 1.5 - GEOVANI, utilizando sua rede de contatos (ROGRIO, RODRIGO, GUIDO, VALMIR, GLEIB), atende os freqentes pedidos de CARLINHOS. Seguem as transcries: TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09102/201109:35:07 091021201109:36:12 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO DNX. CARLINFIOS pede 10 MIL em dinheiro a GEOVANI. DILOGO CARLINHOS: queria 10 mil= dinheiro. GEOVANI: O DECA pediu 5 voc confirma? (ininteligivel) depsito hoje? CARLINFIOS: Se deu para ele j? GOOVANI: Dei. CARLINTIOS: Ento deixa ento. (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS Q/t2j DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201114:50:45 11102/201114:51:33 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO DNX. CARLINFOS QUER TRS MIL DE GEOVANI DILOGO GEOVANI: Oi. CARLINHOS: Voc est em GOINIA? Sarou? GEOVANI: Eu estou aqui em ANPOLIS. CARLIN}JOS: Me d uns dois mil. GEOVANI: Mais ou menos n, estou indo ali no banco fazer um depsito, voc no vai vir no? CARLINHOS: Vou separa uns estou precisando de dois mil t. GEOVANI: Vou deixar preparado. CARLINHOS: E trs mil, um abrao. GEOVANI: Falou. (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/02/20fl 16:01:23 12/02/201116:02:28 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO DNX. DILOGO GEOVANI: (tosse) Oi. CARLINHOS: E ai, melhorou? GEOVANI: Melhorei mais n. CARLINHOS: (...) voc tem quinze mil ai? GEOVANI: Oi. CARLINI-lOS: Eu precisava de quinze mil, voc tem ai? GEOVANI: Uai, tenho n, que eu estava segurando para pagar o carto, segunda-feira. CARLINHOS: (ININTELIGIVEL) Voc d =jeito ai, me empresta ai. (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO

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316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINT-IOS ALVARA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15102/201108:47:40 151021201109:48:21 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO CARLINHOS MANDA GEOVANI IR NO JUNDIA E PERGUNTAR O QUE QUE DEU. ENVELOPE DILOGO GEOVANI: 01. CARLINHOS: Vai l no JUNDIA pana mim, perguifla o que que deu. GEOVANI: Como que , repete ai. CARLINHOS: Vai l no JUNDIAI v para mim o que que deu. Aquele papel que voc deixou ontem. (...) (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Car]o INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS ALVARA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 151021201109:16:51 151021201109:17:17 00:00:26 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO ALVAR. DCX DILOGO CARLINIFOS: Ou. GEOVANI: Estou com ele aqui, ele falou que, o alvar j foi. CARLINHOS: Ok. GEOVANI: (Incompreensvel) hora est na rija. CARLIN}IOS: T. (Encerado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINFIOS DOLAR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/02/201110:27:42 15/02/201110:28:15 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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316010027446986 RESUMO DNX. DILOGO GEOVANI: Ou. CARUNHOS: Amigo, v dez mil dlares para mim, me arruma ai dez mil dolares, t bom. GEOVANI: T, vou ver como menino ali. para hoje? CARLINFIOS: , tem de ser hoje. GEOVANI: Falou. CARLINHOS: Tchau. (Encenado) TELEFONE 336010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano 316010027445095 316010027445095 R

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINFIOS t( DOLAR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/02/201111:40:32 15102/2011 11:40:57 00:00:25 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO DNX DILOGO CARLINFIOS: Oi. GEOVANI: Ou, aquele negcio que voc me pediu, o menino aqui do shopping fez um, oito, cinco e eu liguei pana o GUIDO e ele fez um, oito, trs. Pode fechar l com ele? CARLINHOS: Pode, t bom. GEOVANI: Falou, tchau. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/0212011 17:43:08 16102/2011 17:44:31 00:01:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R DILOGO GEOVANI: Ou. ROGRIO: Estou aqui em ANPOLIS, o chefe est pedindo trs mil, e eu no tenho no. Como que faz? GEOVANI: E ele est aqui ou est l? ROGRIO: Est l, mandou levar, mandou levar. Voc mandou dez para mim, eu tenho duzentos reais na minha conta. Preciso levar estes trs. 17 SEGREDO DE JUSTIA

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GEOVANI: Uai cara, porque eu consegui s dezoito daqueles trinta sabe? Eu podia te dar quinze, voc levava os trs e amanha eu arrumo os outros quinze, pode ser? ROGRIO: Pode ser. GEOVANI: Tem jeito voc pegar comigo, l no centro? ROGRIO: Tem, eu vou l no Seu ROLDO daqui a pouco, ai eu pego. GEOVANI: Est bom, porque eu tenho de levar a DENISE l no centro, ai eu espero voc me ligar ti ROGRIO: Tchau. (Encerado) TELEFONE NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

316010027446986

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @@ CAI) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/021201109:34:26 18102/2011 09:35:36 00:01:10 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR

316010027446986 30.000,00 CAD EPXCBXDNX


DILOGO

316010027452140

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RODRIGO: LEO EFERREIRA DA SILVA LIMITADA, o valor 30.000,00, CNPJ 12.469.622/0001-42, BANCO ITA, Agncia 0288, Conta Corrente 05642-7. GEOVAN1: Beleza. RODRIGO: Ai quando voc fizer isso ai voc podia me avisar que o CHEFE pediu. GEOVANI: T, eu vou l fazer, pegar o negcio, ej fao, l? ej te aviso ai. RODRIGO: Obrigado cara. GEOVANI: Falou, tchau. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo


INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

201021201111:25:04 201021201111:25:31 00:00:27


ALVO

316010027446986

INTERLOCUTOR

316010027445095

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

DILOGO (...) LENINE: Ou, beleza, o ANANIAS quer trs mil. CARLIN}IOS: Pode ser. LENINE: T bom. Est na sua me? O ANANIAS est por ai com voc ou no? Eu estou perto, eu passo ai. (Encerrado)

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TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cai-lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X MICI-IEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201112:44:36 211021201112:45:13 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724000002119823 724000002119823 R RESUMO CARLINHOS manda blindar carro mega. VCX DILOGO GEOVAN1: Fala CARECA. MICHEL: Doutor GEOVANI, voc est bom, nego? GEOVANI: Tudo bem. MICHEL: para mandar 30.000,00 para mim. GEOVANI: De que em MICI-IEL? MCHEL: mega novo, comprou. Comprou o mega novo, mandou blindar. (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110212011 15:27:43 2110212011 15:28:15 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R DILOGO GEOVANI: Oi. CARLIN1OS: Aquele trem l do MARCO voc j deu vinte n, d mais dez l para eles. GEOVANI: Ah, ento est beleza. CRLINHOS: Na verdade o seguinte, est faltando voc dar dez e ai eu fechei com ele mais vinte, no total eu vou dar cinquenta. Mota vinte mil l para mim ento (...). LENINE: T beleza. (Encenado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CAMINHOS @ DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 211021201115:30:13 21/02/201115:30:51 00:00:38

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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO DNX DILOGO (...) GEOVANI: Como que , repete ai? CARLINHOS: Compra quinze mil dlares (USS 15 000,00) e entrega para o CLUDIO, ele vai para MIA". (...) (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINT-1OS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02,201119:44:38 21/02/201119:45:08 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO DTX DNX DILOGO CARLINFIOS: D cinco mil para ele, HENRIQUE (incompreensvel). GEOVAN]: T bom. (Encenado)

1.6 - GEOVANI e demais integrantes da ORGCRIM, aparentemente, utilizam a empresa VITAPAN e a residncia da me de CARLINILOS, Dona ZEZE, para encontros. Seguem as transcries:
TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI- Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1410212011 09:13:23 141021201109:13:48 00:00:25 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO ECXEPXLCX. CARLINHOS pede a GEOVANI pana ir para o escritrio da VITAPAM e para levar o ASSIS

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DILOGO GEOVANI: Ou. CARLINI-los: GEOVANI vai para o escritrio ai. GEOVAM: Aqui no centro? CARLIN}IOS: VITAPAN, leva o ASSIS, chama ele ai. GEOVANI: (tosse) T, vou ligar para ele. (Encerrado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X UNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18102/201110:58:16 181021201110:58:36 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450381 316010027446986 R RESUMO DNX DILOGO GEOVANI: Oi. UNI: GEOVANI, O MRCIO est com quatro mil dolares (U$ 4.000,00) ai, a 1,70, 6.800,00, para voc pegar l para ns e comprar esses dlares. Ns estamos chegando ai na Dona ZEZE. (Encerado) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVAN!XUNT@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201110:58:44 18/02/201110:59:49 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450381 316010027450381 R DILOGO UNI: Ai ns estamos indo l para VITAPAN, voc encontra conosco l? GEOVAN!: Uai cara, eu estou enrolado aqui, porque eu tenho de pegar o negcio aqui no banco daqui a pouco, que vai vir um pessoal de BRASILIA pegar. como que faz heim? HNT: Ento ns vamos almoar na Dona ZEZ, voc encontra conosco na Dona ZEZ, o CARLINHOS quer falar com voc. GEOVANI: Ento beleza, vai ser umas 12:30h que vocs vo estar l, porque, vai ser mais ou menos este horrio ai. HNI: Tudo bem, 01:00h ele tem dentista, ento tem que chegar l no mximo at 12:30h mesmo. (Encerado)

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2) INVESTIGANDO: LENINE ARAJO DE SOUZA


(investigante: APF Vanessa) Em anlise realizada durante o perodo de monitoramento dos nmeros, que sofreram quebra de sigilo telefnico por Ordem Judicial, foi possvel verificar a existncia e atuao de uma Organizao Criminosa - OC, que controla lojas de BINGO (jogos de azar), no entorno do Distrito Federal. A Organizao Criminosa articulada e para o desenvolvimento de suas atividades ilcitas, lojas de mquinas de aposta eletrnica, comumente chamadas de bingo eletrnico, a quadrilha possivelmente realiza: contrabando das mquinas eletrnicas, utilizando uma aparente rota que passa por GUAIRA/PR; mantm uma rede de contatos com integrantes das Polcias: Civil e Militar, o que garante a segurana das lojas e o desenvolvimento das atividades sem perturbaes. Desta feita h aumento do nmero das lojas de bingo e do patrimnio dos integrantes. Um dos integrantes da Organizao LENINE ARAJO DE SOUZA, brao direito de CARLINHOS "CACHOEIRA", provavelmente o chefe da OC. H a possibilidade de, alm das relaes profissionais, LENINE possuir laos familiares com "CACHOEIRA". Em vrias ligaes, LENINE trata CARLINHOS por primo. LENINE ARAUJO est inscrito no CPF 360.870.251-20, filho de Joaquim Cassemiro de Souza e Sebastiana Arajo de Souza e natural de Anpolis/GO. Sua esposa ANA PAULA DE ARAUJO e seus filhos, JOO VITOR e MARIA EDUARDA. A famlia reside em VALPARAISO DE GOIS/CO. Como brao direito, LENINE, alm de possuir algumas lojas de BINGO, controla todas as outras que pertencem aos outros integrantes. No dia 0810212011, as 17:29:43, LENINE conversa com ANDRE, sobre uma loja localizada no Supermercado TATICO. Segue o udio:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDRE x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201117:29:43 081021201117:31:33 00:01:50 ALVO 162337041k INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R

DILOGO ANDR: Oi. LENINIE: ANDR, eu tava chamando at o MRCIO, ai, ele no atendeu. Deixa eu te falar, agora, a sala do MINEIRO, os equipamentos que nis colocamos 14, eles num, num, num tava cadastrando separado no, n? ANDR: D(?) u. Aqueles que a gente..., o relatrio e manda pra voc. Inclusive, que eu mandei o fax hoje. aquilo l, u. T a arrecadao s das nossas mquinas e das de Bingo. LENINE: No, eu sei. Eu sei. Isso a, eu acompanho toda a semana. Eu falo o seguinte, que a, a, a, a..., as mquinas na roda do XUXA e do CLUDIO.... As vo..., as mquinas que so da ESTAR(?), ela no vai pra roda dele. E empresa separada. Na sala do TATICO so todas..., aquilo l arrecadao real deles, n. ANDR: Na sala do TATICO arrecadao real. So nossas mquinas que to l. No outro..., agora com essa unificao, ai vai ficar tudo claro demais.

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LENINE: No, eu sei. Eu t falando o TTICO, mesmo..., que nis colocamo, alm das mquinas que estava l, nis colocamo mquina nossa. Essas mquinas nossas tambm entram naquela arrecadao l do TTICO? ANDR: Mas no TTICO o seguinte, ou so as mquinas nossa, ou so as de Bingo. No tem mais nenhuma outra mquina no. Ele tem outras l que so dele mesmo. LENINE: 7 ok. Eu entendi. E porque tinha as mquinas, que nis adquirimos do XUXA e do CLUDIO l. Mas a, virou tudo, tudo SP GAMES(?), n. ANDR: Ah, sim. No, no. E tudo nossa l. A gente tirou aquelas e colocou s as nossa. A gente mandou doze, n. Doze gabinetes grandes. Entendeu? A gente instalou elas l. Aquele relatrio que c recebe, so as nossas da SPGAMES. As outras a gente remanejou, mexeu, levou pra galpo e fez tudo(?). LENINE: Ento, beleza. Beleza, ento. (Encerrado) Nos dias 11 e 1210212011, LENINE tratou sobre uma loja que WASHINGTON quer reabrir. WASHINGTON e o irmo, OLIMPIO, aparentemente so proprietrios de lojas de BINGO. H indcios que parte dos lucros destas lojas repassado tanto para LENINE e quanto para CARLINHOS. O contexto dos dilogos sugere que as lojas de bingo s abrem com autorizao de CARLINHOS. INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201] 15:27:22 111021201115:27:38 00:00:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

RESUMO LENINE conversa com CARLINHOS sobre a reabertura do Bingo do WASHINGTON, e iro continuar a conversa de outro aparelho. RIX DILOGO CARLINHOS: ...Eles vo abrir l, hoje, n? LENINE: Vo. C vai(?) me chamar no outro, a? CARLINHOS: Tem, vou chamar. (Encerrado.) INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201115:01:56 11/02/201115:05:00 00:03:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R

RESUMO DADA diz a LENINE que WASHINGTON vai reabrir o Bingo em VALPARASO hoje s 17:00 hs. Conversam sobre o depoimento que WASHINGTON deu a DPF. DILOGO DAD: Oi, CHICO. LENINE: Acabou a conversa com o TARTARUGA, aqui. viu CHICO.

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DAD: Oh, diz que..., eles vo abrir as 5h (cinco horas). To lavando o cho l..., os funcionrios(?), tudo que til l(?), eles vo abrir as 5h (cinco horas). LENINE: Falou aqui que vai abrir. Falou na minha cara que vai abrir. DADA: "0 que tinha pra avisar era isso a."(?) Os home ligou pra todo mundo a e que 5h (cinco horas) ta aberto. [Uma terceira pessoa fala ao fundo.] LENINE: Ontem, eu peguei o radinho e liguei para o irmo dele, falou: "Ele t falando aqui. Eu t falando proc, que eu no tenho condies; de segurar. T [trecho incompreensivel.] Olha no meu olho aqui, WASHIINGTON. Olha no meu olho. Eu no tenho condio de segurar." "- , mas eu vou abrir." [Essa ltima fula, parece ser de WASHINGTON, em uma conversa com OLIMPIO. Esse est passando para LENINE o dilogo que teve com o irmo.] DADA: . Exatamente. Ento, ele.... vai [trecho incompreensvel] .. .0 povo tava falando a verdade, mesmo. LENINE: CHICO, agora, teve umas coisa que ele me falou aqui, que... tem procedncia, viu. DADA: , n. "Em relao ao arame que puxou?"(?) LENINE: . O cara questionou no nome do homem l, certo. Eu acho que tem procedncia, cara. Ele no t inventando essa histria, no. Coincidncia, igual igual o tal negcio, n. C tambm foi, o JAIRO..., tudo questiona, n. Todo mundo que cai, questiona, n. DADA: Questiona, questiona. O cara ... o RMULO encheu o saco l. s..., eu sei que foi o CARLINIRO que mandou voc fazer aquela filmagem do aeroporto, tal, tal, tal... E tem como provar e tal... Eu falei: "- Ai, c que t falando, uai. O Senhor pode falar o que quiser doutor." [DADA provavelmente fala sobre a filmagem da conversa de CRLINHOS e WALDOMIRO DINIZ, em 20021 LENINE: Pois , n. Ento, tem algumas coisa que... Mas ele t falando, l desse cara, desse, desse.., com o sobretudo preto que tava, n. Os outros no. Diz que esse cara que deu a prensa. DADA: Deu a prensa nele, n. Ento, precisava(?) descobrir quem esse cara, u. LENINE: Pois, . Bom, hora que c chegar por aqui, vamos falar pessoalmente. DADA: Beleza, ento. [LENINE continua falando sobre WASHINGTON, abertura da loja de BINGO. Despedem-se.] INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x WASHINGTON DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 121021201109:48:42 121021201109:50:54 00:02:12 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R

RESUMO WASHINGTON diz que arrumou um ponto no Ipanema. Pode ajuda para LENINE conversar com CARLINFIOS. LENINE diz que vai conversar com CARLINHOS. DILOGO [WASHINGTON informa o novo nmero do rdio LENINE.] (...) WASHINGTON: ... LENINE, c vai em ANPOLIS hoje, n? LENINE: Vou, eu vou em ANPOLIS hoje. WASHINGTON: Pois . Me ajuda l, rapaz. Eu vou, eu vou... Eu arrumei um ponto a. Eu t indo l agora fechar [trecho incompreensvel]... L no IPANEMA, sabe. Tem um destacado, l. Bem, bem destacado. Me ajuda l, com o CARLINHOS, l, LENINE. Nis limpa ele l, segunda, tera, n. Oc falando , diferente. Me d uma ajudadinha l, pra v se a gente, sai um bem-bolado l, pra gente ficar funcionando l. Cumprir direitinho l, o acordo, l, toda semana. lO acordo a que WASHINGTON se refere o pagamento semanal CARLINHOS, R$ 25.000,00 (Vinte cinco mil reais) para manter a loja funcionando.] LENINE: ]'maquilo. C pode contar com a minha ajuda. Pode ter certeza. WASHINGTON: Quando c voltar, a gente se fala ento, t. LENINE: 0k. Eu vou hoje... Certo. Eu vou conversar com ele l, hoje. E volto amanh. Amanh, noite, c vai ta por aqui?

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WASHINGTON: T todo dia no VAL. Todo dia. Hoje, amanh e domingo, eu t a. A hora que c me chamar, eu j t ai. LENINE: 0k. Eu vou conversar com ele, ento, e... e te chamo amanh, t? E pode ficar tranquilo, cara. Da minha parte, c pode ter certeza, que c num vai ter retaliao. WASHINGTON: Eu vou mudar de ponto l. J dar um descano daquele ponto, l. Ns vamo pular pro IPANEMA, mais em baixo. A gente fica funcionando l, d pra fazer, pra todo mundo ganh. Eu passo l o combinado direitinho. Combina direitinho; Eu cumpro direitinho. No tem problema nenhum. Se quiser, eu fao direto, faro o depsito direto da, do, do dinheiro de vocs. Num passa pela, pela, l pelo, pelo escritrio. Do jeito que cs quis, eu..., a gente cumpre direitinho. LENINE: T bem. T bem. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar do seu lado. [Despedem-se.]

No dia 1410212011, LENINE conversa com HNL, demonstrando o interesse em abrir uma loja em POSSE/CO. INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x fiM DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1410212011 10:34:14 1410212011 10:37:36 00:03:22 ALVO 6196639223 INTERLOCUTOR 99976440 ORIGEM DA LIGAO TIPO A

RESUMO COLOCAR UM NEGOCIO EM POSSE. LENINE quer falar como WASHINGTON. Fala no nome do VLADIMIIR. DILOGO [Cumprimentam-se] (...) - LENINE :...Rapaz eu tava precisando falarcom o WASHINGTON. Ele l aonde bem? O motorista do, aquele amigo nosso. Ele l aonde? Ele L no Ing? HNI : Ele t no Novo Gama. HN] : Tive uma coisa que eu possa ver tambm voc me fala (incompreensvel).., l se for o caso. LENINE: Oi? - HNI : Se for uma coisa que eu possa ver, pode passar que eu vejo pra voc tambm. - LENINE: No o seguinte, tem um pessoal I...l na rea l do... - UNI: Sei. - LENINE: Do meu amigo n. - UNI: Hum hum. LENINE : E esse pessoal at j conversou com ele j. [WASHINGTON] Ele foi pra l hoje. O pessoal gente boa rapaz, bom de...de trato, fala pro amigo se entrosar com ele l, n. Ele sabe at quem que . Mas eu tava tentando falar com ele, no tava conseguindo, n. - HNI : Hum. - LENINE: L de Posse. (...) - UNI : Ah, t. Entendi, no se quiser... quer que eu fale com ele alguma coisa. Tava l essa semana, p6. Eu fui levar um negcio pra l tambm. - LENINE: No o pessoal vai procurar ele, o mesmo pessoal que j procuraram ele na semana passa... na semana passada no. Uns trs meses atrs - HNI: Tem uns trs meses atrs. Ele falou... - LENINE: Exatamente...

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - HNI: ...Ele falou. - LENINE Exatamente. Eles foi pra l hoje pra procurar ele l hoje, tem jeito de transmitir esse recado? - HNI Tem p, eu ligo pra ele aqui. - LENINE: Ento liga pra ele. nem precisa falar com o menino no. T. - HNI : T, que eu tambm coloquei um negcio l, tambm. - LENINE Voc tem l tambm? - HNI fl h. Ele me... l - LEMNE Uai ... se tirar esse pessoal de l. O pessoal indo l, no tem nada no. Tem que conversar, se voc quiser conversar com esse pessoal, n. - fiM N3o vai sim com certeza ... Eu vou j ligar pra ele agora aqui, j. - LENINE Ento d uma ligada a ... Se quiser eu ti ponho com esse pessoal a tambm. T. - HNI Beleza. - LIININIE: VLADIMLR, VLADIMIR - HNI VLA ... VLADIMIR, n? -LENINE:E - UNI: Vou falar com ele aqui. - LENINE . Depois eu te ponho com ele tambm. T, com esse cara ai... - UNI Tranqilo.. Beleza. - LENINE: O qu voc fizer t feito. O qu voc quiser fazer. Se quiser me deixar tambm, n... - UNI Beleza. - LENINE Eu no sabia que voc lava l
- LENINE ...Me procuraram no...no meu nome l uns trs meses atrs. No sei se voc lembra, n. - 11N1 : ele foi l conversou. At o RODRIGO foi junto n. - LEMNE foi foi... - HNI : RODRIGO no ao... - LENINE RODRIGO no, SILVA - MM: SILVA, . - LENINIE SILVA, - uNI Isso - LENINE ... - H1'iI PUs . No tranqilo, vou falar com ele agora l, VLADIMIR. - LENINE : T bom ento... (...) (ENCERRADO).

No dia 1710212011, LENINE conversa com ANDR sobre um espao em LUZIANIA/GO. Ele quer tirar uma loja de GUAS LINDAS/GO e transferir para LUZIANIA.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDRE x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171021201112:22:13 171021201112:23:55 00:01:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R

RESUMO LENINE diz que precisa de um espaco em Luziania para tirar a segunda de Ia. Diz que precisa localizar at segundafeira. DILOGO

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LENINE: Deixa eu te falar. Eu preciso do espao ai em Luzinia ... tirar aquela segunda de l e mandar pra ai. At o pessoal l at l, em Aguas Lindas, fazendo a reviso de um negcio l n. E verse voc consegue localizar isso pra mim at segunda-feira. - ANDRE Ah sim, daquela salinha aqui a - LENINE: Exatamente, n. Ai o seguinte.., eu peguei autorizao pra fazer, a me deram. S que agora ele fica cobrando. O pessoal j mandou at pra l hoje, pra fazer o transporte. - ANI)RE : No entendi Vou falar com o MARCO aqui pra ver o qu a gente faz. (ENCERRADO) Para manter o controle das lojas, LENINE realiza vrios acertos financeiros, utiliza os servios de GEOVAM, que controla uma parte da contabilidade da OC. No dia 0810212011, h alguns udios que comprovam essa ligao entre o CONTADOR G.EOVANI e LENINE. INI7ERLOcUT0RES/cMEIVFPJO CEOVANI x LENP1T DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/0212011 17:49:08 08/02/2011 17:49:38 00:00:30 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

(-. .)

RESUMO ACERTO FINANCEIRO DILOGO CEOVANI: Ou. LENINE: Bota a. GEOVANI: Pode falar. LENINE: Abastecimento, RS 1.049,00 (Mil e quarenta e nove reais). Esse abastecimento aqui aquelas notinha que eu deixei proc, a. GEOVANI: Certo. LENINE: FILIPE e FERNANDO, RS 600,00 (Seiscentos reais). Aluguel VALM1IR, R$ 600,00 (Seiscentos reais). Segurana da semana, RS 700,00 (Setecentos), [Ligao interrompida.] (Encerrado)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201117:49:40 08/02/201117:49:55 00:00:15 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO ACERTO FINANCEIRO

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e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DILOGO [Continuao ligao anterior] GEOVANI: Certo. LENINE: Total de Vales, R$ 2.949,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e nove reais). R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil) de A VER. A VER RS 32.051,00 (Trinta e dois mil, cinquenta e um reais). [Ligao interrompida.] (Encerrado)

Nessa ligao, GEOVAN! informa que est na VITAPAN com ADRIANO. Pelo udio, pode-se concluir que costume de GEOVANI marcar encontros na VITAPAN. Essa empresa est registrada no CPF da Esposa de CARLINHOS, ANDREA APRIGIO DE SOUZA RAMOS.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/201110:35:18 11102J201110:36:22 00:01:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO GEOVANI est na VITAPAN com ADRIANO. LENINE pede para confirmar a transferencia que fez pela internet. DILOGO [iniciam a conversa tratando sobre os acenos financeiros. LENINE quer que GEOVANI confira as transferncias que realizou. GEOVAN] diz que est na VITAPAN, o que aparentemente parece um comportamento corriqueiro, GEOVANI est sempre na VITAPAN fazendo a contabilidade.] GEOVANI: Cara, eu, eu olho daqui a pouco, que eu t aqui na VITAPAN, falando com o ADRIANO aqui. Na hora que eu descer eu olho l. Mas com certeza fez. J tava na tela de impresso? [Encerrada]

Nessa ligao, alm dos acertos financeiros, fica demonstrada a ligao entre GEOVANI e ROSALVO, CONTADOR de OLIMPLO. E ROSALVO, quem passa a contabilidade e os acertos para GEOVANL De acordo com GEOVANI, OLIMPIO est devendo 14$ 150.000,00 (Cento e cinqenta mil reais), relativo aos pagamentos semanais. Importante informar, segundo LENINE, o valor que foi arrecadado na semana, NS 107.452,00 (Cento e sete mil, quatrocentos e cinqenta e dois reais).
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201117:49:59 081021201117:53:19 00:03:20

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

DILOGO [Continuao da ligao anterior.] GEOVANI: 32051? LENINE: 32051, o A VER da semana. [RS 32.051,00 (Trinta e dois mil, cinquenta e um reais)] Que R$ 1.049,00 (Mil e quarenta e nove reais), mais 14$ 600,00 (Seiscentos reais), mais 14$ 600,00 (Seiscentos reais), mais RS 700,00 (Setecentos reais), 145 2.949,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e nove reais) de Vale, 14$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) de A VER, RS 32.051,00 (Trinta e dois mil e cinquenta e um reais) o A VER dessa semana, mais R$ 75.401,00 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e um reais), que tinha da semana passada, total de RS 107.452,00 (Cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais). GEOVANI:k. LENINE: Transferi pra sua conta, hoje, ES 2.452,00 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ficou 14$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais). Amanh, eu transfiro, 14$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a, fica RS 100.000,00 (Cem mil reais), que eu vou tentar quitar at segunda, c. GEOVANI: E. Eu vi esse depsito, aqui, n. C at que no muito bobo, no, n. LENINE: . Num , no. Ai, eu vou por mais cinco, amanh, fica cem. A, eu tento quitar esses cem, mandando dinheiro at segunda. GEOVANI: Liguei de novo pro ROSALVO, viu. A, eu falei pra ele, n, que..., que ni..., ..., eles num aceitaram seis dias, ento, nis s tinha liberado aqueles trs primeiros dias, mais aquela diferena de cinco, que deu trs semanas, total de vinte e dois. Ento,.., no estaria nos cobrando, ento, estava elas por elas, n.(?) A, ai..., e outra coisa, foi combinado l na, na, na sala l... Eu j vou te falar, aqui, agora. Foi combinado l na sala, tava eu, LENINE, o OLIMPIO e o HOMEM. Ns combinamo que ele ia diluir essa pendncia em trs semanas. Ele ia pagar a semana e a pendncia que estava em torno de cento e cinquenta 1145 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)], ele ia pagarem trs vezes. A semana passada, ele j no cumpriu, entendeu. Porque voltou aquela Itrecho incompreensiveli roubada, que aquele "malandro" depositou e j no cumpriu. Ento, essa semana, ele tem de cumprir. C v com ele a, porque ele num atende a gente. LENINE: Pois . E a, o seguinte, mas importante frisar, que esses dez mil 10.000,00 (Dez mil reais) vai ficar pelos trs dias trabalhado. Porque eles trabalharam... Alm do [trecho incompreensvel] nis, ainda trabalharam trs dias naquela semana, n. No foi aquela primeira semana no. Agora semana da priso, equivale trs dias. Trabalharam segunda, quinta(?) e sexta. GEOVANI: T, beleza. LEN1NE: E num levaram um centavo da apreenso, levaram dinheiro nenhum, viu. Nada, nada, nada. GEOVANI: Ele falou que vai me mandar o e-mail l com a..., ..., essa relao l. Eu quero ver. Ai, a gente se fala(?), te mostro o que que , que eles to cobrando, t LENINE: T bom. Mas o importante frisar isso ai, que s..., liberando trs dias, que tem trs dias que nis..., alm de tudo que a gente j perdoo... [trecho incompreensvel], os dias trabalhado, eles num toca(?), no, n. GEOVANI: , eu falei isso pra ele, u. Falei [trecho incompreensvel], cs trabalharam trs dias. A, a semana venceu no domingo, cis lanaram. Ai, o sus..., a..., depois disso trabalhou mais trs dias, cis num lanou mais o trs dias. D oito mil e poucos reais. C pega R$ 20.000,00 [Vinte mil reais], R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), divide por sete vezes trs. D R$ 8.57 1,00 (Oito mil, quinhentos e setenta e um reais). LENINE: Oh, sei disso. O pessoal esquece disso. [Despedem-se. Ligao interrompida.]

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201117:53:22 08/0212011 17:54:27 00:01:05 ALVO 1623370411 DILOGO INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

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[Continuao ligao anterior.] LENINE: Outra coisa, quanto que eu tenho que pagar esse ms. GEO? [Trecho incompreensvel]..., passar pra mim? GEOVANI: Ad, cara Foi R$ 71.000.00 (Setenta e um mil reais), dividido por quatro, ..., sua parte d R$ 11.540,00 (Onze mil, quinhentos e quarenta reais). LENINE: Cd tinha posto R$ 10.730,00 (Dez mil, setecentos e trinta reais). Ah, mas isso a, mesmo, n. GEOVAM: Cd tinha falado que ia ficar sessenta e seis, n. [R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)], mas ai, tava com Setenta e un. [R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais)] LENINE: D 11.530? GEOVANI: , onze, quinhentos e trinta e alguma coisa. LENINE: J pagou. GEOVANI: Nisj pagamo, j, n. Que todo comeo de ms. LENINE: Ento, t Eu continuo mandando essa semana..., vou mandar os cinco pra, pra..., fechar os cem amanh. Ai, eu continuo mandando pra fechar esses onze. a. [Despedem-se.]

No dia 1010212011, h udios que demonstram a participao de WESLEY (possivelmente irmo de LENINE) na Quadrilha. Aparentemente, ele possui uma loja em SANTO ANTNIO. Ele conversa com LENINE e tratam sobre acertos financeiros. Atravs dos udios, pode-se concluir que CLAUDIA e PAULA so funcionrias de LENINE. Aparentemente, cuidam de uma das lojas de LENINE. RICARDO, possivelmente cuida de outra loja.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO WESLEY (inno de LENINE) x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010212011 15:10:37 1010212011 15:11:31 00:00:54 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724000003420472 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000003420472 R

DILOGO WESLEY: Oi. LENINE: Voc est aonde? WESLEY: Estou no escritrio. LENINE: Voc no vai passar em SANTO ANTNIO no ad? WESLEY: Vou. LENINE: Ento voc pega este dinheiro seu l em SANTO ANTNIO, RS 1.532,00, voc pega l em SANTO ANTNIO. WESLEY: Ento r, aqui as moedas que eu peguei ento, fechou os RS 1.467,00 mais os R$ 458,00, eu estou levando ti LENINE: ( ... ) Fecha o valor certinho ai, das moedas mais da pinga ai. E R$ 1.532,00 voc pega l com a, elas tem dois mil e pouco no caixa, voc pega l com a CLAUDIA ou com a PAULA. WESLEY: Ento beleza, eu deixei as notinhas aqui, t com a EVA ti LENINE: Falou ento. (Encerrado)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CLUDIA x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 101021201115:11:49 10102/201115:13:00 00:01:11

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ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 724009001229925

ORIGEM DA LiGAO TIPO 724009001229925 R

DILOGO [Cumprimentam-se.] (...) LENINE: ...Deixa eu te falar. ..., o WESLEY vai pegar 1.532, com voc a. [RS 1.532,00 (Mil, quinhentos e trinta e dois reais)] Amanh c lana WESLEY, 1.532. No, CC FARAISO, 1.532. CLUDIA: LENINE, se eu te contar, c num vai acreditar. Eu mar a PAULA pagamo a KIVIA hoje. LENINE: Ah, no. Ento, eu vou mandar ele pegar l, no VAL. Que eu tinha visto o saldo a, a eu pensei que..., lava, lavo liberado. CLAUDIA: E. At a PAULA falou mesmo ontem. A PAULOA falou, 'CLAUDIA vamo lanar..., vamo lanar logo hoje.' Mas a, se a gente tivesse lanado, ia ficar muito negativo. Porque pra lanar o da ICE VIA e o aluguel da sala ali, 212, que RiS 540,00 (Quinhentos e quarenta reais), e mais o outro aluguel de RiS 250,00 (Duzentos e cinquenta reais). A, a gente resolveu pagar.... , 6, lanar aos poucos(?), entendeu. Ai, a gente vai pagar ela hoje e amanh a gente vai pagar os aluguis. [Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x WESLEY DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/021201115:13:15 10102/2011 15:13:33 00:00:18 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724000003420472 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000003420472 R

DILOGO WESLEY: Oi. LENINE: Pega a no YALPARASO, mesmo. Porque as meninas pagaram o acerto da Ki VIA. Vou ligar pro CRISTIANO ai, pra liberar proc, ai. (Encenado.)

Para realizar as transaes financeiras, referente aos pagamentos e depsitos dos valores, possivelmente, arrecadados junto aos BINGOS, jogos d azar, LENINE informa duas contas bancrias, uma do Bradesco e outra do ITAU. A conta do ITAU foi identificada atravs de dois udios: do dia 2110212011, 15:00:05, quando aparece o nmero da conta e do udio do dia 22/02/2011,13:38:09, quando h informao do banco. Segue os udios:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08102/2011 14:52:06 0810212011 14:53:18 00:01:12 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO Ag. 0240-2, ele 102350-0 BRADESCO. Conta de GEOVANI. CBX

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DILOGO LENINE: Sua agncia e conta BRADESCO. GEOVANI: Agncia 0240-2. LENINE: Conta? GEOVANI: 1023500. LENINE: Repete a conta. GEOVANI: 1023504l. LENINE: 102, 0102? GEOVANI: No, 102..., 102350-0. LENINE: 1023500. Ah, t bom, ento. Mudou aqui o esquema do BRADESCO agora. GEOVANI: E ficou diferente o site, n. LENINE: Ficou. Dava automtico. Eu transferia pra sua conta e dava automtico. [Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110212011 15:00:05 2110212011 15:01:28 00:01:23 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO Sobre negocio do MARCELO. TED para LENINE 360870251-20 (c/c) DILOGO (...) - LENINE :.. O negcio do do MARCELO deu certo ai? - GEOVANI : Deu, eu t aqui no banco ... T aqui no banco pra pagar e descontar o cheque n& - LENINE: Vai d certo o depsito na minha conta tambm? No debitaram hoje, l na minha conta tambm. - GEOVANI Uai, eu no sei cara. S se eu mandasse um uma TED pra sua conta. Tem problema ou no? - LENINE No uai, no tem problema nenhum no uai. - GEOVANI : Ento beleza. Eu t vendo aqui ... eles fizeram um cheque Senhor(?) sabe- Mas a eu mando uma TED n. - LENINE : Manda uma TED ento n. GEOVANI : Beleza ento. trezentos e sessenta, oitocentos e setenta, dois, cinco, um, vinte (360870251-20). LENINE: E alm do qu voc ainda assina igualzinho. Ainda sabe ainda e assina igualzinho. - GEOVANI : Ento beleza, eu ponho l ento. Posso mandar o resto n? - LENINE Pode - GEOVANI : Beleza ento falou. (ENCERRADO).

INTERLOCUTORES/COMENTRIO hgb DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 221021201113:38:09 221021201113:38:33 00:00:24 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

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SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO CONTA NO ITAU. DILOGO LENINE: Oi. GEOVANI: C d uma olhada na sua conta, l, no ITAU, se entrar... Eu mandei a TEO e v l se entrou, (. (...) (Encenada)

LENINE mantm alguns contatos importantes para poder controlar os BINGOS. Entre esses contatos, est REGINA, que reside em LUZIANIAJGO. Aparentemente, REGINA trabalha na Polcia Civil em LUZJANIA e parece ter alguma influncia no alto Comando das Policias CIVIL e MILITAR da regio de LUZIANL4. Nos udios abaixo, ela marca encontro com LENINE, THIAGO (sobrinho de LENINE), que cuida dos negcios em CATALO/GO, e com o PROFESSOR, identificado, no contexto da investigao, como JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO, Delegado da Polcia Civil de Gois, que assumiu o Comando em CATALO. Esses udios mostram a influncia de REGINA junto ao Delegado JOS LUIZ.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEi REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/021201112:01:57 111021201112:05:39 00:03:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO PAULIN}IO - primo de LENINE de Catalo. TFIIAGO- filho de PAUILINHO, LENINE diz que THIAGO toma conta, aparentemente, de alguma casa de jogos. LENINIE informa que o PAULINHO a quem REGINA est referindo-se outro e no o primo dele. um local. DILOGO [Cumprimentam-se.] REGINA: .0 seu primo l de CATALO chama como? LENINE: IAULINEO. REGINA: Ah, ento, deve ser ele que t tentando entrar em contato l com, com o SETOR, r. LENINE: Num sei. Eu..., num sei. Eu acho que, que..., tinha falado que ia tentar entrar em contato, num sei se ele til tentandc entrarem contato... Num tinha falado comigo, n. O filho dele chama TilIAGO, n, que eu falei proc que toma conta. Tava aguardando. REGINA: Ah, no, ele falou, ele me falou, PAULINHO mesmo. Deixa eu te falar, fala pra ele num entrar..., num tentar entrar no, que ele t esperando..., que ontem chegou aqui pro meu chefe aqui, que vai ter uma reunio, sexta-feira, 10h (dez horas) da manh, em GOINIA, com a POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR. Certo? Uma reunio geral. Ento, ele vai nessa reunio. Vai ver o que que que eles vo falar. Ai, de l ele vai me ligar se v..., se d pra ele vir aqui no sbado pra marcar com vocs dois aqui. A, d tempo de esperar at a semana que vem. LENINE: Deixa eu falar proc J sei o que que . Meu primo no ia fazer isso, no. Agora tem um "local" l que chama PAIJLINHO tambm. Agora que eu t lembrando. O... local de l, n, que mexe at na minha rea aqui chama PAULINHO. Deve ser esse ento, de l- Esse ai, eu no tenho contato com ele, no. REGINA: Ah, ento, deve ser esse mesmo. Ento, deve ser. Que ele fa..., eu estranhei, que ele tinha pedido, n, que depois entrasse em contato, ai, t mandando recado e esse c sabe que..., como que , n. Ah, ento, deve ser esse

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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME:

Por questo de praticidade e organizao, realizo o encerramento do quinto volume. Valparaso de Gois, 01 0 de maro de 2011

Josodo Silva Juiz de Direito