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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME:

Por questo de praticidade e organizao, realizo a abertura do sexto volume. Valparaso de Gois, 01 1 de maro de 2011

Jos AugiEt de1biIva Juiz de Dirdito )

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mesmo. Mas de qualquer forma, depois, depois dessa reunio, de sexta-feira.. Ai, ele, ele t at aqui. Ele falou que independente se der, ele vai conversar com voc hoje. Se voc tiver por aqui, claro. Ai, se no, depois dessa reunio. ele vai me ligar l de GOINIA mesmo ej passa por aqui... e... Ai, ele me liga, eu falo com voc, c liga pro seu primo ej marca tudo aqui. LENINIE: Com certeza. Meu primo no ia fazer isso, no. Tava esperando uma posio, &o de l, mesmo. o de l mesmo. E o"local", l. E acho que no nem na rea do pessoal da STAR a. Na minha rea, mesmo. Certeza. E o cara de l, sim. Bom, ai, manda esperar, n, Mas, eu no tenho contato com ele, no. [Continuam o assunto sobre a reunio de sexta-feira. LENINE pergunta quem assumir em LUZIANLA.] (.,.) LENINE: ...Quem vai assumir a de LUZINIA a? A mulher, mesmo? REGINA: A mulher, mesmo. J foi decidido, j, ontem na reunio. , eu ia te ligar, mas a, eu liguei pro ANDR, precisava de fazer um caf pra esse povo, mas ai o ANDR me deu um negcio, um dinheiro. [Despedem-se.]

Nessa ligao, THIAGO faz referncia Z. LENINE confirma que Z estar na reunio. Aparentemente, ZE seria JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO, Delegado da Civil. A reunio, em que estaro presente LENINE, THIAGO e JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO, ocorreu na casa de REGINA.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEMNE x THIAGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 161021201121:41:57 16/02/201121:49:06 00:07:09 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027448599 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO LENNE DIZ QUE VAI MARCAR O ENCONTRO. THIAGO PERGUNTA SE o Z. LENINE DIZ QUE . DILOGO LENINE: Deixa eu te falar, eu..., vou marcar uma reunio proc aqui, sbado, 10h (dez horas) da manh, viu. THIAGO: Com quem? LENINIE: No era oc que tinha falado com, com, com o CARLINHO, pra marcar um encontro com, com o cara daqui. THIAGO: Com o cara dai, aquele ZE? LENINE: . [Continuam falando sobre esse encontro. Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 11:59:42 17/02/2011 12:00:17 00:00:35 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

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RESUMO Marcam encontro sabado as 10:00h na casa da REGINA. ECX DILOGO Marcam encontro sabado as 10:00h na casa da REGINA (Encerrada)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO THIAGO x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 12:09:21 1710212011 12:10:32 00:01:11 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027448599 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 316010027448599

RESUMO .LENINE confirma encontro na casa de REGINA no sabado as 10:00h. DILOGO - LENINIE: Sbado, dez horas mesmo. Que t vindo sbado de l, ai por volta das dez horas t aqui. Ento marquei sbado, dez horas da manh. - THIAGO: Ento eu vou hein. Sbado, dez horas. Vai eu e aquele menino meu. No tem problema aquele menino meu ir tambm no n? - LENINE : No, no tem no, no tem problema no. THIACO : Beleza. Ento, sbado dez horas... (ENCERRADO)

Vrios encontros foram marcados atravs dos dilogos, demonstrando a movimentao da quadrilha. Segue udios de um encontro entre CARLINHOS, LENINE, DADA e VAGNER, no escritrio desse ltimo, localizado na Quadra 116 Sul, em cima do Supermercado SACOLAO, na esquina. DADA, como antes j comprovado, Militar aposentado da Fora Area Brasileira - FAB, ex-integrante do Servio Nacional de Informaes - SNI e tambm investigado neste procedimento.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 151021201109:50:34 15/02/201109:51:39 00:01:05 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM IA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO ENCONTRO NO GAMA, NO ESCRITORIO DO VAGNER, NA 116 SUL. DILOGO LENINE: CM. CARLIN11OS: Onde c r? Vamo encontrar em BRASILIA? LENINIE: T no meu escritrio. T no VALPARAISO.

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CARLINIIOS: Pega o DADA, vamo ali no GAMA, ali no VAGNER. No escritrio do VAGNER na cento e qual. LENINE. Cento e quatro. LENINIE: J bom. DADA ta ai. no PLANO, n. CARLINHOS: Liga pra ele, ento. L no escritrio do..., l perto do escritrio, l, gente toma um cafezinho, l. LENI NE: O escritrio do VAGNER na cento e dezesseis. No , no... No comecinho da ASA SUL, ali, uai. [Quadra 116 Sul, Asa Sul.] CARLINHOS: cento e dezesseis. Deve ser [trecho incompreensvelJ (...), no sabe bosta nenhuma, no. Nem cento e quatro existe. LENINE: N. C ta onde? CARLINHOS: [Trecho incompreensvel] (...). Eu t aqui, chegando em BRASILIA. Ento, nas sete curvas. E, liga pra ele a, vamo pra l, ento(?). [Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEx DADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/021201110:38:44 15/02/201110:40:04 00:01:20 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO DADA diz que ja est na arca. LENINE diz para DADA passar um radio para CARLIN7HOS, pois ele no saberia chegar no escritrio do VAGNER. DADA diz que encima do sacolo, na esquina. [Endereo do escritrio do VAGNTR, na 116 Sul, em cima do Sacolo] (Encerrado)

Os trs udios abaixo demonstram a influncia- com o Major da Polcia Militar, IJZWL NUNES DO REIS. LENINE marca com SILVA, Policial Militar, que presta servios para a Organizao Criminosa, uma reunio em que o MAJOR UZIEL estar presente.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/021201120:04:14 151021201120:04:50 00:00:36 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO SILVA vai marcar encontro de UZIEL com LENINE. DILOGO LENINE: Oi. SILVA: C pediu pra mim agendar com o UZIEL? Pra amanh, pode ser pra amanh? LENINE: Pode ser pra amanh. Pode ser pra amanh. Amanh meio expediente. n? SILVA: Positivo. Quer encontrar ali no POSTO DA MATA? LENINE: Pode ser no BOI mesmo. No BOI NA BRASA. Pode ser ao BOI NA BRASA. SILVA: Meio-dia, no BOI NA BRASA? LENINIE: Meio-dia. Na hora que ele sair do expediente, me chama.

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SILVA: Fechado, ento. Fechado. (Encarado.)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/2011 11:05:56 171021201111:06:23 00:00:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO Marcam encontro 12:20h no Boi na Brasa ECX DILOGO LENINE: Boi na Brasa, SILVA. Boi na Brasa meio dia e vinte, SILVA. SILVA: Meio dia e vinte no Boi na Brasa. LENINE: Certo. SILVA: 0k. (ENCERRADO)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17102/2011 12:27:15 17/02/2011 12:29:40 00:02:25 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615019 R

DILOGO - SILVA: fala meu chefe. - LENINE : Estou a postos ti - SILVA: Repita a mensagem. - LENINE: Estou no local. - SILVA : 0k, ele t chegando a, ele t chegando a. J me ligou aqui que t trocando de roupa, aqui no apartameno dele, t4 descendo quer ir paisana. - LENINE : Tranqilo.

- SILVA : T ok meu irmo. Ele t s trocando de roupa no apartamento aqui, j t descendo j. Falou, resolver logo essa pendenga a, mistrio. - LENINE : Falou ento - SILVA : T sabendo de alguma coisa l de Goinia, foi todo mundo embora mesmo? - LENINE: Foi, mas o segundo no foi no, t l em Goinia ainda. Foi dezessete, ficou doze l em Goinia. - SILVA : 000 SUB no foi no. Eu te falei que ele no tinha ido p. - LENINE : Realmente, no foi no. - SILVA : O nosso amigo BATMAN sumiu cara, sumiu. Nem rdio c atendendo. - LENINE: Pois rapaz. Beleza ento. - SILVA Falou.

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(ENCERRADO)

Para que a quadrilha funcione bem, importante que haja um cadastro de informaes sobre concorrentes da Organizao. Para isso, a quadrilha utiliza os servios de pessoas como JAIRO, possivelmente policial militar do DF e DADA, para realizarem levantamentos quanto a endereos de possveis Casas de Bingo no pertencentes quadrilha. Nos dias 09 e 11/02/2011, h dois udios que mostram que JAIRO fez levantamentos sobre o endereo (LEN1NE chama o documento de listagem) de algum possvel concorrente. LENINE pede que JAIRO entregue o documento a CARLINHOS, em uma reunio que esse marcou com JAIRO e DADA.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEMNE x JAIRO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910212011 16:33:11 09/0212011 16:34:02 00:00:51 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO LENINE: Oi. JAIRO: T na mo, aqui, o endereo, l. Acabei de passar l pra..., pra reconhecer l. LEN1NE: A partir das 18 (dezoito). [Trecho incompreensivelj ... de jeito nenhum. JAIRO: Como que ? No entendi. LENINE: Repete ai, que eu no entendi, nada. JAIRO: O endereo, ta na mo, aqui, L. Acabei de passar l no endereo indicado l, com a pessoa. T na mo, aqui. LENINE: Dois? JAIRO: E. Dois. LENINE: Ento, trs pessoalmente, pra mim, aqui, IA. [Despedem-se.]

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO JAIRO x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201113:33:24 11/02/2011 13:35:06 00:01:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450207 R

DILOGO [Cumprimentam-se. JAIItO e DADA esto indo para GOINIA.] LENINE: Ali, c IA com aquele ne..., aquela "listragem"? Aproveita e vai pa, pa(?) o homem, l. JAIRO: Eu no sei o que que ele vai fazer no. Me acordou, p. Eu tava dormindo. Disse que era pra gente ir urgente, l. LENINIE: Aproveita e passava e mo aquela "listragem", n, cara. JAIRO: No, beleza. Tranquilo.

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LENINE: C r com ela? JAIRO: T, lii Tem sim. LENINE: No. beleza. T indo encontrar o irmo do, do, do, do OLIMPIO, ai. JAIRO: Ah, fica ligado. Aonde que c vai encontrar. LENLNE: Fosto do TCHE. JAIRO: . r como CHICO que ento, pra mais tarde. [Despedem-se.] l falando aqui, se quiser remarcar pra amanh, ai, nis tamo a na rea, entendeu? Ou,

No dia 1010212011, BAB entre em contato com LENINIE e informa que esteve na PF e que precisa falar com ele. Aparentemente, DADA tem algum contato na PF que o privilegia com informaes internas. Segue o udio:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA XLENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010212011 15:19:12 1010212011 15:21:43 00:02:31 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R

RESUMO DADA saiu da PF e marca encontro com LENINE. PFX DILOGO [Cumprimentam-se.] DADA- ...T saindo aqui da POLICIA FEDERAL, aqui, eu precisava falar contigo, mas ai, l longe pra "cacete", n. C vai voltar que horas. LENINE: Aonde c r? DADA: T saindo da POLICIA FEDERAL, aqui, no Setor Policial Sul. LEN1NE: Vai cm direo ento, a, a, a, a, SANTO ANTNIO ai, que eu deso ali. Nis encontra em qualquer posto, ai. [Marcam encontro no Setor de Motis, entre RECANTO DAS EMAS e SAMAMBAIA e despedem-se.]

Nos udios abaixo h a indicao que CARL!NHOS solicitou a JAIRO e a DADA um DOSSI a respeito de FONSECA, alcunha TCHE ou GAUHO, possivelmente Policial. Eles solicitam um DOSSI que demonstre a ligao entre GAUCHO eos irmos WASHINGTON e OLIMPIO. Aparentemente os dois prontamente atenderam. Audios:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/0212011 21:11:22 16/02/201121:17:07 00:05:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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RESUMO CARLINHOS diz que descobriu tudo. Diz que querem pegar o FONSECA e pensa que ele (CARLINHOS) O LIDER. Diz que o problema est no FONSECA. CARLIN}IOS pede para LENINE fazer um dossi do FONSECA para inverter tudo. Diz que tem que "foder" o FONSECA. DILOGO LENINE: 01. CARLINHOS: Oh! Descobri tudo ai, viu. Querem pegar o FONSECA e pensam que eu sou o lder. Mas o problema t no FONSECA. LEMNE: E, n. CARLINHOS: Exatamente. Faz um DOSSI dele, pra nis. inverter tudo ai. LENINE: E ele t, l, ti.., metendo lenha no fogo? CARLINHOS: [Trecho incompreensvel] Tem, tem, tem que "fuder" esse cara, ai, LENINE. Urgente. CARLINHOS: ... A, num consegue pegar ele e eles t pensando que eu. LENINE: Ele t "cagando de medo". Mas assim..., pergunta pro CHICO e pro JAIRO pra voc ver a situao dele. T "cagando". CARLINHOS: Exatamente. Ento, ento, quero falar com c, viu. Vigarista ai. Malandro. LENINE: T bom, ento. [Iniciam conversa sobre viagem ao RIO DE JANPIRO, no Carnaval. Falam sobre JUNIINTIO.] (Encerrado)

INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIO DADA x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16102/201122:05:44 161021201122:07:07 00:01:23 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R

DILOGO LENINE marca um encontro com DAD e JAIRO para as OSh, 1710212011. Informa que uma reunio de urgncia. Despedem-se.

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/02/201122:12:02 16/02/201122:13:06 00:01:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO LENINE diz que tem uma ideia sobre o GAUCHO (FONSECA). Diz queja chamou o DADA e o JAIRO. CARLINHOS diz para fazer e mandar. DILOGO (...)

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LENINE: No, eu t com uma idia aqui, o negcio do GACHO, aqui. CARLINHOS: Ento, isso ai tem que dar =jeito ai. C6..., amanh c me faia. LENINE: Eu j chamei o MIRO e o cmco pra c, n. Amanh, 08h (oito horas) da manh. E vamo fazer um agrupamento aqui, do que a gente sabe, certo. E passar pra o que a gente sabe, n. Porque que o que eu no posso passar o principal que o meu, n. CARLINHOS: Exatamente. A, j passa que eu ti esperando. T bom. [Trecho incompreensvel.] LENINE: T bom. E CI-IICO faz um modelo ai, que o outro vai entender fcil. (Encerrado.) INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIRO x LENINE DATA/HOrA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110212011 10:17:50 2110212011 10:19:06 00:01:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450207 R

RESUMO Falam sobre a relao OLMPIO, WASHINGTON e GACHO. LENINE faz referncia OLMPIO, chamando-o de "O". LENINE deixa claro que o DOSSI tem que constar apenas a relao entre os trs, no para mencionar LENINE ou CARLINHOS. DILOGO JAIRO: Oi. LENINE: Oi, eu tava falando com, com o CInCO aqui agora. Eu t em ANPOLIS, n. E, eu t com o HOMEM, aqui. Tem jeito no, cara. Tem que informar l, tambm, a relao do, do, do, do TCH l com, com, com com o irmo dele, esse a, no tem jeito, no. JAIRO: No, beleza, ento. Beleza. LENINE: Sabe o que que que o HOMEM falou, o seguinte, saber sabe, por isso que ele t querendo chegar at no HOMEM, em cima disso, n. E outra coisa, a questo ele, no nis, no. E ele. JAmo: Beleza, ento. Tranquilo. LENINE: Ento, ai, no tem jeito. No tem jeito. Ai, eu concordo com o HOMEM. Se num..., se num informar, vai chegar tambm. Num tem jeito. Vai chegar. Ai, pode querer, at vincular alguma coisa. JAIRO: No, beleza, ento. Ento, a, mole. LENINE: Mas pode relatar tudo ai. Lgico que no, no cum nis, n. Mas com, com o "O" e com o irmo. [Despedem-se.]

Aparentemente a Organizao Criminosa aqui investigada faz pagamentos a policiais, para manuteno das atividades ilcitas. Entre os dias 14 a 1710212011, LENINE conversa com LILIAN e WILLIAN sobre o pagamento, no valor de R$ 1.000,00, PINTA. Aparentemente, segundo investigaes, PINTA um Policial. Sabe-se, pelo contexto das investigaes, que PINTA participou do fechamento da Casa de Bingo de WASHINGTON. Fechamento, esse, aparentemente, determinado por "CACHOEIRA". Seguem os udios:
INTERLCCUTORES/COMENTRJO LENINE x LILIAN DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/02/201119:49:06 14/02/201119:49:42 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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6196639223 DILOGO - LILIAN Oi. - LENINE LILIAN, tudo bem? - LILIAN 01, tudojia. - LENINE Deixa eu te falar... - LILIAN Hum, - LEMNE :... Passar R$ 1000,00, para aquela pessoa que pegou voc a, no ms passado, voc lembra n? - LILIAN Lembro. - LENINE: Ele vai vai te procurar ai amanh ta. - LILIAN T jia ento. - LENINE No decorre do dia ai, passa R$ 1000,00 ti - LILIAN Ento tudo bem. - LENINE Tjia. - LILIAN : T. tchau. - LENINE : T tchau. (ENCERRADO). 96917401

Essa ligao indica que PINTA j recebeu outros pagamentos anteriores. INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x WILLIAN DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 1510212011 10:31:42 15/02/2011 10:32:48 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO FALAM SOBRE O DINHEIRO QUE LENINE pediu para LILIAN entregar para o PINTA. WILLIAN diz que nao tem esse dinheiro. LENINE diz que o 1000 DO PINTA. Pergunta se WILLLANja lancou BATMAN. WILLIAN diz queja lanou. DILOGO LENINE: Oi. WILLIAN: O que que negcio de, de c mandou pra LILIAN pass um dinheiro pra no sei quem? LENINE: Ah, , pro PINTA. WILLIAN: No, mas ela no tem esse dinheiro l, no. LENINE: Ah, ento, tem que junt l. Tem que fal pra..., junt l, tem. E o do Mil do FINTA. IRS 1.000,00 (Mil reais)] W.ILLIAN: Pois . LENINE: Lanou o BATMAN, ai? WILLIAN: J,j lancei.,. LENINE: Pois . Vou falar com ela, l. , na hora que tiver, ela entrega pra ele, l, n. [Falam ao mesmo tempo, incompreensvel] WILLLAN: Ele mesmo procura com ela, ? LENINE: E, o ms passado ele pegou com ela, l, n. Falei com ele ontem. WILLIAN: Hum, LENINE: N, falei pra ele pegar l. Pegar l, direto. WILLIAN: E, no. Porque ela s tem R$ 300,00 (Trezentos reais) ORIGEM DA LIGAO TIPO

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LENINE: Ah, no. Ento, espera juntar de hoje pra amanh. WILLIAN: T bom, ento. [Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINIE x LILIAN DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 17/021201110:39:58 171021201110:40:59 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO PAGAMENTO de propina. LILIAN diz que ja pagou 700 e s falta 300. LENINE diz para lanar em Assistncia Social e no histrico "PINTA". DILOGO - LILIAN : Oi. - .LENIINE: LILIAN. - LILIAN : Oi. - LENINE: Bom dia, tudo bem. - LILIAN : Bom dia, tudo jia. - LENINIE: Depois voc, agora j j entrou ai, voc j pagou o DENILSON a. Passa ... para aquele rapaz ti - LILIAN : T jia. Ontem eu j passei setecentos (700),_ pra ele ontem. Falta s trezentos (300). A deixa eu te falar, como que eu lano? - LENINE: Assistncia. Tem um negcio Assistncia Social, ti - LILIAN Hum, Assistncia Social. E o histrico? - LENINE : Pe s B. - LILIAN : E? - LENINE : Isso. No pe... pe PINTA. - LILIAN: Como? - LENINE: PINTA. - LILIAN : PINTA? - LENINE : Isso. - LILIAN : Ento tjia. -LENINE:T bom. - LILIAN : J oK, tchau. - LENINE : Tchau. (ENCERRADO). ORIGEM DA LIGAO TIPO

GRANDO, possivelmente, um funcionrio de LENINE, conversa com LENINE sobre o ocorrido com "BIGODINJIO". Segundo as investigaes BIGODII'4H0 pode ser HILO, Delegado Civil em GUAS LINDAS/CO. GRANDO relata que .BIGODINIIO colocou o carro dele em um dos depsitos de LENINE e s o retirou depois de receber pagamento. No dia 1010212011, GRANDO explica a LENINE que "BIGODINHO", havia feito algumas apreenses de equipamentos no "GAUCHO", possivelmente, um gerente de loja de bingo, e devolveu os equipamentos mediante promessa de pagamento. Como no teria recebido, colocou um carro no depsito de LENINE e exige o pagamento.

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Com a anlise do udio, verifica-se que possivelmente houve o pagamento da propina. Segue udios: INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x GRANIDAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0212011 15:24:15 10102/2011 15:27:16 00:03:01
ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO uro 1623370411 R

RESUMO LENINE e GRANDO conversam sobre apreenso que BIGODINHO faria na "casa" do GAUCHO, e propina a ser paga para o BIGOD1NHO. DILOGO [Cumprimentam-se.] GRANDO: ... Fal proc... O BIGODIN11O, h uns vinte dias atrs, ele estava fazendo uma apreenso l no GACHO. Ai, o MARCELO me ligou. Eu fui l, a no meio da viagem, interrompi no meio da viagem, peguei e liguei pro DOU..., liguei pro BIGODINHO, o BIGODINHO pegou e interrompeu o negcio e mandou o pessoal devolv. Quando foi se..., quinta, quinta-feira, o B1GODINHO pegou em mim e falou assim: "- Oh, d mar..., arruma alguma coisa pro pessoal l que devolveu o negcio l, botou..., colocou !, l de volta, que eles lava trazendo pra mim. Ai, c d uma coisa pra eles." Falei: "- No, beleza, ento." Eu vou..., eu vou providenciar(?) esse negcio pra voc." Ai, quando foi no sbado, eu acertei esse negcio com ele, correto. Ai, eu fiquei dessa semana, passar esse negcio pra ele. Ai, fui l agora pegar, s que o SILVA no l l agora, pra passar esse negcio pra ei, ...[treeho incompreensvel]. Ai, o SILVA l pra PADRE BERNARDO, ...I trecho incompreensvel], mais tarde. Nisso, j tem um deles l dentro do depsito. Um carro deles l dentro do depsito. Eu peguei e liguei pra ele ... Ai, eu peguei e liguei pra ele e falei: "- Oh, o negcio..., tem, tem um carro de vocs l dentro do depsito." Falou: "- No, eu vou ligar pra esse negcio e vou mandar o pessoal sair de l. Mas eu quero que voc venha aqui pra nis convers pra acabar com essa inadimplncia." Que iaadimplncia que nis tem com ele? LENINE: Com o BIGODIM? Ele no tinha me posto nada disso a a par, uai. GRANDO: No, mas, foi agora, chefe. Acabou de ser agora. Primeiro, eu liguei pra fa..., pra ver o que que eu resolvia l, depois que eu L te ligando aqui, agora. LENINE: No, pois d. Mas ele mandou o pessoal sair de l? GRANDO: Eu acabei de ligar pra ele, ele falou que ia mandar, j. LENINE: E deu os RS 300,00 (Trezentos reais), l. GRANDO: Tinha ficado, hoje cedo(?) de ele pegar comigo l, l na..., l no escritrio. S que o SILVA no tava l agora, n. O SILVA t pra PADRE BERNARDO. Ai, eu falei, eu falei pra eles passar daqui pouco l, pra pegar l. S que tem um carro do, do, do BIGODINI-lO l dentro do, do depsito. Ai, eu liguei pro BIGODINIJO, o BIGODINHO falou que ia mandar tirar.... [Continuam falando sobre o mesmo assunto e LENINE pede que GRANDO marque um encontro para amanh, 11/02/2011, que ele tambm estar na reunio. Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x GRANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02/201115:45:29 10/02/201115:48:26 00:02:57 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

44 SEGREDO DE JUSTIA

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RESUMO FALAM SOBRE O DELEGADO HILO DE GUAS LINDAS/Co. PAGAMENTO POR LIBERACAO DE MATERIAL APREENDIDO. DEPOSITO DO FABIANO. DILOGO LENINE: Oi. CRANDO:, eu vou pra l. T descendo pra l agora Vou pegar a minha esposa, j t descendo. Ai, quando eu terminar de falar com ele l, eu ligo pra Senhor. E eu vou procurar um meio de ... [trecho incompreensivel], rpido. LENINE: Pois . Mas eu no entendi. At agora, eu no entendi o que que aconteceu direito. CRANDAO: Pode falar? LENINIE: Diga. O que que aconteceu? GRANDO: E... Hum. O negcio do BIGODINHO, ele deve l zangado com alguma coisa. Eu no sei o qual que . Um dia desses, os cara dele, num dia de domingo, fizeram a apreen..., apreenso l no ponto do GAUCHO nosso. Ai, o MARCELO me ligou. Eu fui l rapidinho. Ai, eu liguei pra ele. Ai, ele fez o pessoal voltar e ele falou pro pessoal liberar o negcio. Ai, o pessoal liberou o negcio, o cara guardou, no final, botou ela no depsito(?). Quando foi agora, quinta-feira, ele falou "O negcio l, tal..." Eu falei, "No, sbado eu vou acertar com voc o negcio l." Ele falou, "Oh, tem aquele menino, aquele dinheiro daquela apreenso(?) l, acenar o negcio com ele l, que eles to me cobrando". Que ele liberou aqueles negcio l. Eu, "No, beleza, eu vou ver." Hoje, eu mandei o SILVIO liberar RS 300,00 (Trezentos reais) pra eles. LENINE: T bom, ento. Mas at, eu tenho uma idia melhor ainda, l. CRANIDAO: No, certinho. S que no quiseram pegar as credenciais. no. O SILVIO no lava l, eu peguei e falei, "Oh, SILVIO liga pra ele l e fala pra ele vim mais tarde pegar com voc." Ai, nisso, o cara j entrou l dentro noutro carro, pornue eles tava..., j entrou l dentro do depsito. LENINE: Entrou no nosso escritrio? GRANDO: Ele tava, o motorista dele tava l no nosso escritrio, pra pegar o negcio pros menino. Enquanto isso, j tinha um carro deles l dentro do nosso depsito. LENINE: Pois . No depsito, uni. No escritrio ou no depsito? Depsito l do, do FABIANO? GRANDO: Isso ... [Trecho incompreensvel]. IContinuam falando sobre esse evento. GRANDO informa que os R$ 300,00 (Trezentos reais) que SILVIO entregou a' BIGODINHO, ele no aceitou. GRANDO acha que ele no est satisfeito com o valor, quer mais. Despedem-se.1

Nos udios que se seguem, GRANDO informa que "BIGODINHO", est querendo receber um dinheiro que OLIMPIO est devendo a ele.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x GRANDAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02/201118:03:22 1010212011 18:04:30 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO FALAM SOBRE O PAGAMENTO DA PROPINA PARA O DELEGADO HILO DILOGO [Cumprimentam-se. Falam amenidades.] GRANDO: ...T com os menino aqui, JOO PAULO e MARCELO, aqui. LENINE: (1 me pe com ele na linha. l. [Falam sobre o Delegado FIILO.] GRANDO: Beleza. Ele, esse di(?), ele t arrochando pra mim ir..., receber aquele negcio do WASHINGTON. LENINE: Pois . Mas eu quero falar pra ele, que eu no tenho nada a ver com isso, uni.

45 SEGREDO D.E JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

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GRANDO: Do WASHINGTON, no. Do OLMPIO que eu quero dizer. A, o seguinte. Eu falei pra ele: "Bicho, o seguinte, o Senhor que lava recebendo dele. Eu vou botar quente pra, pra gente ver se recebe no dia, l. Mas hoje dia oito, eu liguei pro cara, o cara falou que s segunda-feira. LENINE: Pois . Mas ento, podia arrochar o cara, colega(?). Vai l e arrocha ele, cara, n. GRANDO: No, exato. Dai, eu vou conversar com ele, vou ver com ele o que que t acontecendo aqui. LENINE: Faz s uma pergunta pra ele, cara [Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTARJO GRANDAO x LEMNE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10102/201121:19:51 101021201121:20:23 00:00:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451314 R

DILOGO LENINE: Oi. GRANDO: Tive l com o BIGODINHO l, agora. l. LENII'%T: Uai, no queria me por com ele, no? GRANDO: Ah, num precisou, no. De boa. T sossegado, l. Falou que foi os cara dele, l, que foi l, tal... Ele falou que no tem nada a ver. Ele falou que o pessoal, que conversou com o pessoal at l na ocorrncia, precisava de apoio. Ai, quando ele viu que era isso e que eu liguei pra ele, ele falou 'Oh, pode todo mundo sair dai." Mandou todo mundo vazar. Falou que ia dar uma chamada nesses cara e vai trocar... [Ligao interrompida.] (Encerrado) INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEMNE x GRANDAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02/2011 21:20:27 101021201121:23:48 00:03:21 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO [Continuao da ligao anterior.] LENINE: GRANDO(?), eu s ia fazer uma pergunta pra ele. Falei: "- Oh, uai, o que que t acontecendo? C num nosso parceiro mais no?" N. S ia fazer essa pergunta pra ele, cara. Como eu vou... Amanh eu vou a, cara. Amanh eu vou, ai. GRANDO: No, certinho. Exatamente, bicho. Tem que fazer esses cara..., obrigar esses cara a [trecho incompreensvel], pra nis, bicho. [LENINE repete os mesmos dizeres. E os dois continuam falando sobre o mesmo assunto.J GRANDO: ... O negcio dele, o..., eu liguei l cobrando do pessoal, do ROSALVO l, eles vai mandar segunda-feira. Porque na segunda-feira, na hora de entregar esse negcio l, nis num conversa com ele? LENINE: Oi? GRANDO: Aquele dinheiro dele que do dia 08 (oito), que o pessoal tem que pagar pra ele, o "O" [Aparentemente, trata-se de OLIMJ'IO], eles vo mandar segunda-feira. A, segunda-feira, nis pega e nis vamo ter uma conversa com ele, "pra nis tratar esse negcio com ete"(?).

46 SEGREDO DE JUSTIA

iflIflMII 1

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LENINE: Pois . mas eu tenho que falar que eu no tenho nada a ver com isso, cara. Primeiro o seguinte, foi ele que acertou isso com a turma dele. Num, num teve nem interferncia minha pra acertar, valor nem nada. Agora, se os cara num deixar, vai partir pra cima dos cara, rapaz. Ou, ele virou a, amigo do, do, do, do ANTNIO, mais do que nis, rapaz. Ai, quando tinha mii problema, corria l. Agem se, se, se o cara manga com ele, ele vem pra cima de nis. Vai pra cima deles, rapaz. uai. GRANDO: No, certinho. Beleza. Tranquilo. Bacana. Ento, amanh, nis conversa com ele tambm, ento. A, fica tambm(?) correr atrs de cobrar esse negcio, eu tenho cobrado desde ontem. LENINE: Cobrar, pode cobrar, pode cobrar, pode cobrar, n. Eu tambm vou falar bicho. Eu chamei o OLIMPIO j, duas vezes, mas eu tava com oOLIMPIO. Aquela hora que c me ligou a primeira vez, n. Que eu no entendi comeou(?), eu tava com o OLIMPIO. Depois eu ta.'a com o CHICO, n. Eu vou cobrar isso do OLIMPIO. Falar, "Oh, bicho. Eu t tendo um problema l, por causa de um negcio seu, cara. Eu num levo problema proc.' Ai, ele foi pro RIO, t..., tentei falar com ele at agora, t at chamando ele aqui e ele no atende. Mas eu vou falar com ele. [Combinam em encontrar no dia seguinte, 12102 e despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDR x LENINE DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/2011 11:12:35 1110212011 11:15:45 00:03:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R

RESUMO Falam sobre o que ocorreu em GUAS LINDAS. Falam sobre BIGODINHO (DELEGADO HILO) GRANDE DAQUI = OLIMPIO DILOGO LENINE: Oi, ANDR. ANDR: Bom dia! Tudo jia? C ficou sabendo ontem, dos episdios de GUAS LINDAS l, com..., o escritrio. LENINIE: Fiquei sabendo, fiquei sabendo. T indo l, conversar com ele. Mas j foi resolvido. No teve nada de anormal, no. ANDR: Teve no. As vezes presso. As vezes, tanta coisa tambm, n. As vezes ele mesmo que fez, mandou fazer. Que homem esquisito, bem, rapaz. LENINE: No. Ele, ele alegou que no, n. Falou que foi os, os... Que l.-(trecho interrompidol passada, ele prometeu(?) lincho interrompido], prometeu dar trezentos contos. Eu nem sabia ... Itrecho interrompido], l..., no GAU(?) [ti cebo interrompido], no, no, no ponto do GAUCHO. Ai, foi uns cara l e prometeu trezentos conto. [Trecho incompreensvel, interrompido.]... O GRANDO no t(?), tava aqui. E o menino l no libera. A, liberou, n. Ai, eles..., o..., um AGENTE meteu um carro dentro da, da, da..., da, da, da minha sede e dentro do depsito. A, o GRANDO tava aqui, eu tava l em BRASLIA. Ai, ligou pra, pra ele IBIGODINHO], umas pendncia ai.., umas pendncia ai. A, o GRANDO correu pra l e o BIGODINHO chegou l e falou que no era ele no, que era o cara. ANDR: Hum. num fcil, n. Mas ento t bom. A gente vai se falando no decorrer do dia, a. C num mandou o menino pegar o negcio aqui. T pronto [trecho incompreensvel] [LENINE continua conversando sobre o mesmo assunto e informa que OLIMPIO est devendo ao BIGODINHO. Falam sobre o quanto OLIMPIO atrasa os pagamentos. LENINE diz que ir assumir o negcio de OLMPIO, j tratou com o HOMEM. Despedem-se.]

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GRANDLO x LENINE

47 SEGREDO DE JUSTIA

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e
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 111021201111:41:43 111021201111:42:42 00:00:59 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451314 R

RESUMO Falam sobre o que ocorreu com BIGODrNHO(?). DILOGO LENINE: Fala Doutor. GRANDO: E, eu liguei pra ele, falei: "- Oh, eu te agradeo pela considerao. E o seguinte, ..., eu sem voc, no sou nada. Agora se voc conhece..., se a gente tiver junto, a gente pode ir bem mais alm..., eu posso ir bem mais alm. Eu te agradeo pela considerao." Ele falou: '. No, t confirmado pra tirar o negcio, aqui." LENINE: No, beleza, ento. GRANDO: A, tambm, eu j liguei pra FABIANO(?) e j deixei o..., a mesma quantidade de equipamento programr4o e ele pediu pra FABIANO(?) o seguinte, pros meninos, bicho, no comentarem nada do negcio de [trecho ineompreensvel]..., s se perguntarem, no..., isso aqui um acordo que nis tem entre a gente e tem uma distncia que no pode colocar no ponto do outro, outro no pode colocar, pra nenhum(?) querer tirar faria com os outros que isso a acaba zangando, n. As vezes, quer tirar a farinha, porque tirou o negcio do lugar e baguna. [Despedem-se.]

Na ligao abaixo, LENINE relata o ocorrido OLMPIO e cobra o pagamento da dvida com o BIGODIMIO, possivelmente delegado fILO de ACUAS LINDAS. No udio do dia 10/0212011, 15:45:29, acima j comentado, Delegado fILO informa que os menino, possivelmente OLIMPIO, esto devendo dinheiro ele, referente aos equipamentos devolvidos, depois de serem apreendidos.
1NTERLOCUTORES/COINTRIO LENINE x OLMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/2011 12:40:47 11/02/201112:46:40 00:05:53 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO OLMPIO pede para LENINE encontrar com WASHINGTON para resolverem pendncias. LENINE ip forma sobre o Bigodinho, BIGODINHO diz que OLIMPIO est devendo ele. Encontro LENINE e WASHINGTON, no TCH, as 14h. DILOGO [Cumprimentam-se.] OLMPIO: Deixa eu te contar aqui, voc, voc num qu falar cum... o WASHINGTON num pode te procurar pra conversar com voc, no? Pra acabar com essa..., esse buxixo logo, ai? LENINE: Rapaz, na hora que c quis. Falei com voc isso, ontem, uai. Sem problema. [LENINE comea outro assunto, fala sobre o BIGDJNHO.l

48 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

e
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LENINE: ...OLMPIO eu tive um problema ontem em GUAS LINDAS, cara, n. C vai me ajudar nisso a, cara. O BIGODINHO, ele meteu um carro, ontem, dentro do meu escritrio e dentro do meu depsito. Ele alegou uns atraso. Eu no t em atraso com ele. Ai..., a ele falou que no, que depois..., com o GRANDO, que o pessoal dele teve que sair daqui. A, ele falou que oc t em atraso com ele, l, cara. OLIMP.IO: Mentira dele. T de jeito nenhum. T em dias com ele. [OLIMJ'IO continua falando que no est em atraso com o BIGODINHO. LENINE continua falando sobre o assunto e prope OLIMPIO repassar esses valores.l LENINE: ...Cara, se oc quis, eu repasso isso ai, l. Se quiser eu repasso isso ai. isso deu um problema danado pra mim ontem. ILENINE volta a falar sobre o fato de BIGODINHO ter ocupado o escritrio e depsito. OLIMFIO reafirma que BIGODINFIO est mentindo e que ele est querendo tirar dinheiro. LENINE informa que ir reunir-se com ele para resolver esse "pepino". OLIMPIO compromete-se a conversar com BIGODINHO e informa que o aceno todo dia IS do ms.] (...) OLMPIO: ...O acene dele, LENINIE, todo dia 15 (quinze) (...) [LENINE diz que est indo BRASILIA enconnr JOAO CARLOS e marca com OLIMPIO um encontro com WASHIGTON no TCHE, as 14h. Despedem-sej

As ligaes abaixo relacionadas demonstram possvel favorecimento, propina, policiais. INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X HM DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 141021201110:45:12 14102/201110:47:12 00:02:00 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO UNI POSSIVEL POLICIAL. DILOGO - HNI : Oi. - LENINE : A eles esto l e o seguinte, ai vai procurar o amigo l, certo. Ai eu falei pra ele o seguinte, essa semana ainda entra em contato com voc. E voc senta com eles e o qu voc resolver ta resolvido, t. - HNI : No, tranqilo - LENINE : Ok, qualquer coisa que sair da linha pode falar comigo. No tem nada a ver com esse pessoal no, s t dando uma fora pra eles, n. - HNI : Esse aquele (incompreensvel) que voc falou naquela poca l n? - LENINE : aquele mesmo, aquele mesmo... - HNI : Sei, sei. - LENINE : .E os dois l, n. - HNI : Tranqilo. - LENINE : E o VLADIMIR e o outro menino l, n. HNI : Htmi hum. - LENINE : Mas so gente boa, so bom de negcios, gente boa mesmo, n. - HNI : ah l, no tranqilo. - LENINE : Eu vou te apresentar eles aqui ento. Ai voc senta com eles, t - HNI : T. beleza. ORIGEM DA LIGAO TIPO

49 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

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- LENINE: Beleza ento. - UNI T tranqilo. Eh LENINE. - LENINIE :01 - HNI : Eu queria ver contigo o seguinte, ao... era pra ter ti falado semana passada s que tava meio corrido e eu no quis te perturbar tambm no. - LEMN}: FIA. - HNI Oo tem um pessoal nosso que t fazendo faculdade... -LENINE:lI? - HM . ...A eles tavam precisando de um apoio teu, se tivesse como tu ajudar a. - LENINE: Pode pode mandar me procurar u. Vem, me procura aqui ento. n - lINZ : Por exemplo, que eles to querendo fazer umas camisetas, sabe, pra esse final de semana. Que a faculdade vai at o final de semana. Inclusive eu fao tambm l, n... - LENINE : Eu ajudo, eu ajudo. - UNI . ...Tem uma galera aqui. s pra ... porque l o seguinte, so trinta camisas n. E cada uma saiu a 10,00. Ai verse voc podia ajudar. - LENINE : Ajudo sim, pode pegar ... T chegando em Goinia, n. EU pode pegar comigo l amanh. Me procura amanh, ti Eu te passo isso ai. - HNI: Beleza... (...) LENINE : T de servio amanh? HNI No t hoje de servio. LENINE: H t hoje. Que horas voc sai? HNI : Saio oito horas. LENINE: Oito horas da noite? HNI : LENINE : A hora que tiver passando pelo VAL ento voc me liga. - lINZ : F beleza ento - LENINE : T bom. (ENCERRADO).

INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA LENINE DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1610212011 10:19:24 1610212011 10:25:07 00:05:43 ALVO 1623370411 DILOGO Falam sobre a situao de Santo Antonio. LENINE diz que vai voltar como pessoal em outro local. Diz que o pessoal est desempregado. REGINA diz para LENINE volta e que depois vai falar com ele (Delegado TAVERA de Santo Antonio). REGINA diz que falou com o delegado para nao mexer com o pessoal do LENINE, que inclusive ja teria se aproveitado do LENINE. REGINA diz que vai tentar falar com ele depois do almoo. (Encenado) INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA x LEN1NE

50 SEGREDO DE JUSTIA

P1 J IIKIIL%3

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/021201118:30:36 161021201118:32:14 00:01:38 ALVO 16233704i1 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

RESUMO Falam do novo subcomandante WELLINGTON. DILOGO LENINE e REGINA conversam sobre o fato de WELLINGTON ter assumido o Sub-Comando da Polcia Militar do Estado de Gias, CORONEL WELLINGTON RODRIGUES. Logo em seguida falam sobre CARLINHOS. O mesmo, de acordo com LENINE, est viajando. Falam sobre um possvel encontro com algum de SANTO ANTNIO. Desligam (Encerrado)

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16102/201119:46:42 161021201119:48:28 00:01:46 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO PAGAMENTO DE PROPINA. DNX DILOGO OLMPIO diz LENINE que o SILVA, PM de GOIS, recolheu os valores da CPU(?) da semana passada. LENINE informa que j est tudo acertado com o MARCELO e com oVALMIIR. LENINE tambm informa que um dos irmos de OLIMPIO, alm desses valores que SILVA arrecadou (provavelmente como forma de pagamento por servios prestados), paga por fora RS 200,00 (Duzentos reais). LENTNE informa que Coronel WELUNGTON RODRIGUES assumiu o Subeomando da PMJGO, no lugar do Coronel CARLOS CSAR MACANIO, preso durante a Operao SEXTO MANDAMENTO da Policia Federal. Marcam um encontro para 17102/2011. Despedem-se.

Como toda Organizao Criminosa objetiva a obteno de lucros, pode-se verificar o aumento do patrimnio de LENJN.E. Alm de casa prpria, carros, ele possui um apartamento no Residencial Prive Caldas.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE x RISOLINA(Residencial Priv) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201112:20:09 18/02/201112:20:39 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

51 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

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M RESUMO WILLIAN ficar no apartamento de LENINE. Patrimnio. DILOGO - RISOLINA Residencial Priv Caldas, RISOLINA bom dia. - LENINE: RISOLINA bom dia, o LENINE, tudo bem. - RISOLINA: Qu? - LENINE: LENINE, tudo bem RISOLINA. - RISOLINA : Ali tudo bem LENINE. - LENINE : Tudo jia, o WILLIAN t indo para ai, vai ficar no meu apartamento a viu, de hoje a domingo. - RISOLINA: Ali certo, tudo bem. - LENINE : T ok. - RISOLINA T ok (ENCERRADO).

Ainda, para demonstrar como a Quadrilha age, os udios abaixo mostram um possvel envolvimento com CONTRABANDO de mquinas. Aparentemente, para Casas de BINGO. Primeiro, LENINE conversa com MARCO sobre a "parada de GUAIRA/PR", possvel rota de CONTRABANDO para mquinas. No outro udio, VALMIR informa que FERNAJNDINHO chegou com o "carregamento" das mquinas.
INTERLCCUTORES/COMENTRIO LENINE x MARCO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201117:17:05 18/0212011 17:18:00 00:00:55 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Parada na GUARA. CONTRABANDO DILOGO MARCO :01. LENINE : Fala MARCO MARCO : E a meu bom beleza. LENINE : Tranqilo, MARCAO: Sabe aquela parada da Gualra? LENINE : Sei MARCAO : Os meninos foram l ontem, mas no levaram as mquinas. Porque o dono chegou e conversou com a rapaziada e agora ele t "cagando goma l na rua". LENINE : A . MARCO : o pessoal foi l. voc ta me devendo, como voc determinou. S que ele chegou na hora, conversou com os meninos que foram buscar e ficou l. E agora o menino t (incompreensvel).., mais de um metro li - LENINE: Eu vou encontrar com o rapaz agora noite, eu vou falar com ele aqui, ti.. (...) ORIGEM DA LIGAO TIPO

52 SEGREDO .D.E JUSTIA

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(ENCERRADO).

INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18102/201119:37:50 18102/201119:38:47 00:00:57 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO Falam sobre carga. Recebendo carga. DILOGO VALMIR: [Trecho incompreensivel. VALMIR chama LENINE, no pelo nome, por outra denominao] LENINE: 01, VALMIR. VALMIR: Mestre(?), o seguinte, FERNANDINHO veio comigo, no meu carro. Ai, ele t voltando, com a carga, n. [Trecho incompreensivell..., pra descarregar ai Ele vai agora, daqui a pouquinho. Ai, ele chegando a, se voc j tiver ido embora, qual que o porteiro que vai l ai. Pra recepcionar isso ai, hoje, ainda? LENINE: No, vai l pra casa l. Minha casa de guarda l, o tempo inteiro, uai. l VALMIR: Ah, no. Beleza, ento, uai. Pode ser na casa do Senhor? LENINE: Pode ser. VALMIR: Ah, maravilha, ento. [Despedem-se.]

3) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO (investigante: APF Kelen)


No transcorrer deste perodo de interceptao identificamos que OLMPIO, continua atuando no comando das Lojas de Bingos nas cidades de VALPARAISO DE GOIASIG e GUAS LINDAS DE GOIS/GO. Alm disso, ficou mais evidente que OLIMPIO tem influncia nos orgos de segurana pblica dos municpios do entorno, mantendo contato e pagando uma propina mensal a vrios policiais militares e civis. H vrios dilogos em que OLIMPIO questiona a ROSALVO SIMPRINI CRUZ sobre a situao financeira e se as pessoas de ANTNIO, DANILO, MARCELO, FERNANDO e WASHINGTON acertaram a "leitura semanal", termo muitas vezes empregado nos dilogos. No raro a ligao de OLIMPIO para estas pessoas e em algumas situaes pedindo dinheiro. Outros udios tambm, com o investigado LENINE. Em relao pessoa de DADA, aparentemente ele atua como um "elo de ligao" entre as quadrilhas e o Poder Pblico, principalmente em relao aos rgos de Segurana Pblica. Seguem alguns dilogos relevantes:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE DATA/IIOP.A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201109:44:42 081021201110:44:59 01:00:17 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO IPX PRX LENINE est colocando o CHICO de planto para observar tudo. LENINE faia que FONSECA est com uma lista 'furada' de participantes do esquema. DILOGO OLIMPIO: [.00:00:35] Deixa eu te fazer s uma pergunta, o CFIICO voc no t dando sossego pra ele no, no ? Voc L mandando ele, ele ficar l n de planto, n? LEN1NE: O tempo inteiro, inclusive hoje l vindo aqui em funo disso mesmo. OLIMPIO: Ah! beleza, faz isso ai t LENINIE que pra, que a gente no tem tudo n, a gente no sabe n. Ento quanto mais de olho ficar melhor pra gente, ti Que eu no sei tambm n, a gente no sabe meu irmo. Esse negcio (INCOMPREENSIVO) de carnaval, pegou fogo l na, l na na nas escolas de samba, agora eu tenho que ficar de olho l no RIO n? LENINE : Ficar, no tem que ficar o tempo inteiro eu t de olho n... LENINE: [.:.00:02:36] O OLIMPIO, o TCH o TCFIE terrorista demais rapaz, puta que pariu. OLIMPIO: E me ligou viu. Querendo encontrar comigo, querendo encontrar comigo! No sei o qu, pra entregar uma lista pra mim de de informao ai, mas um assunto que eu pedi pra ele sabe, no tem nada, mas L aproveitando para conversar. Hoje inclusive eu vou falar com ele. Mas 6 vou ser sincero com voc no se preocupe com ele no rapaz, ele no tem informao de "porra" nenhuma no rapaz. Voc ver que no bate essas coisas, voc acha se ele tivesse ele ele no taria muito mais h! O problema dele preocupao mesmo viu, preocupao mesmo. LENINE : T preocupado com ele rapaz. Ontem ele me mostrou um negcio, voc no precisa tocar no assunto no, n mas um negcio que envolvia o meu nome, o do CHICO, o do DADA, o do HOMEM. Furado! OLIMPIO. OLIMPIO: Voc falou isso pro HOMEM. Eu queria que que o HOMEM tivesse raiva dele igual eu t, igual eu tenho. LENINE : A Nossa Senhora! Falei, falei n, falei. furado, tu vai ver tu vai ver na hora que tu tiver com ele ai n, voc s d corda pra voc ver. OLIMPIO: E eu marquei com ele hoje, vou sentar com ele hoje. Beleza eu vou .... eu no ia nem d muita moral no, mas eu vou d vou d corda pra ele t. Agora com certeza o meu nome no t ai n? Nesta lista dele agora? LENINE : T no, L no (risos). Salvou o dele e o seu, ele inverteu tudo agora. OLIMPIO: (risos) Essa foi boa bicho, o cara vagabundo rapaz, pelo amor de Deus, como que pode bicho, ai ai. Ele esqueceu LENINE, ele esque, na hora dele bater ele esqueceu dessa estratgia a. LENINE E no, ele fez a estratgia pra jogar seu irmo no fogo contra ns, n. E pra ela corre atrs pra ver se tinha alguma coisa dele rapaz. (...) (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 3160l00275l24l OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X STALONE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201120:26:18 081021201120:29:33 00:03:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

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RESUMC PMX STALONE avisa que do lado dele, com o novo regional e comandante geral, est tranquilo. DILOGO OLIMPIO: [...00:00:10] E ai cara como que ta as coisas ? T tudo bem? Tudo tranqilo? Precisando de alguma coisa? STALONE: estamos igual (INCOMPREENSIVEL) meu irmo, trabalhando muito. Dando borrachada l no povo de Santo Antuio, OLIMPIO: (risos) E isso a cara, isso ai. J Leve como ROSALVO? STALONE: Tive no cara, nem no ms passado, nem esse. Por que eu no conseguir contato via rdio. OLIMPIO: Mas voc no tem o rdio dele? STALONE: Tenho, mas no consegui contato com ele no cara OLIMPIO: Uai, eu vou ligar pra ele agora, e vou mandar ele te chamar a. STALONE: No precisa incomodar o cara no, amanh eu vou com ele, amanh eu tento falar com ele de novo. OLIMPIO: E no, ele t no ar, pode ligar l, chama ele a. STALONE: E a que que foi aquela parada l no Valparaiso. E era era pizzaria de vocs l? OLIMPIO: Qual? Faz dias isso? STALONE: Uai, a PF a PF teve l. OLIMPIO: Ah o negcio do WASHINGTON l. A parada l do WASHINGTON. STALONE: Pois eu fiquei sabendo s pela imprensa ai p, fiquei sabendo pela imprensa. Foi noticiado aqui no ai no DFTV n, mas do nosso lado t tranqilo viu meu irmo. Teve uma reunio ai com com o nosso novo regional ai. T tranqilo viu. 1 do lado l de cima l, do meu do comandante geral nosso l t tranqilo viu. OLIMPIC: No, eu sei sei. No mas ali foi uma parada isolada que depois eu te explico pessoalmente. Foi uma situao ai que foi criada, mas contornada j. STALONIE: Ah, beleza! A gente tem quer ir l tomar o resto daquele usque l do do Porco em. OLIMPIO: Pois vamos marcar p, vamos marcar. Essa semana eu t enrolado que eu t viajando agora quinta-feira, mas a semana que vem se voc quiser marcar, vamos marcar pra gente tomar uma mesmo. (...) (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/021201109:52:49 09/02/201109:54:58 00:02:09 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO IPX PRX DADA foi na casa do LENINE e no tem nenhuma novidade. LENINIE, DADA e JAIRO encontraram co, TCH para saber se tinha alguma apurao em relao aos BINGOS e concluram que ele no tem nada apurado. DILOGO LENINE : Oi. OLIMPIO: U e ele apareceu? LENINE : Rapaz ele apareceu aqui quase dez horas da noite rapaz. OLIMP1O: E alguma novidade, ou no. LENINE : Sai daqui de casa uma hora da manh, o CHTCO. Nada OLIMPIO (incompreensvel) nem te liguei tambm, n. Cara onde ele tem perguntado, ele falou pra mim - LENINE no tem nada, no tem nada, n. O TCHI t falando um

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negcio a, do ... da inteligncia. A nos nos fomos atrs do TCH n. Eu, ele com com JAIRO fomos atrs do TCH tambm, fomos na casa do TCHE. Que ele falou que tinha uns negcios que ele ia atrs. Cara ele no tem nada no. OLIMPIO: T, ento l, ento no . O qu eu sei s isso, e s que ta ligando pros dos cheques l, mais nada. D seqncia que o papel deles mesmo normal. Agora, o TCHE ta entrando em abobrinha pelo amor de Deus, isso ai no d conversa pra essa "porra" no, no tem lgica no. Que ele t que ele c desesperado sem saber o qu L acontecendo tambm. .LENINE T, ele que queria conversar com o DADA. Ele falou pra mim tambm na hora que ele viesse aqui chama o DADA, eu quero conversar com o DADA, n. O DADA olhou deu os nomes dos dos pessoas pra ele. At as pessoas que que falou l cara. No apurou nada t, l s ali dentro naquele "meisim", o OLIMPIO. OLIMIPIO: E imagino, eu sei disso. Ento l, ento vamos aguardar fazer o qu, tem qe esperar esperar. Hoje hoje o o menino vai l ver os meninos n, ver se se se teve alguma conversar depois daquilo, mas no teve nada nada nada. Depois que vai pra l acabou. Os caras no se metem mais no, os caras no no a sim tambm no. LENINE exatamente n, exatamente. OLIMPIO: Ento l, ento vamos aguardar ento. Falou garoto. (ENCERRADO) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0212011 15:05:30 10/02/201115:08:38 00:03:08 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO IPX PFX PCX WASHINGTON avisa que vai abrir amanh, OLIMPIO informa que PF mandou de novo outra "correspondncia" para o comandante, perg. para REGINA. Que MAUAD recebeu ordem do secretario de seg. p/ fechar "loja" do WASHINGTON. DILOGO OLIMPIO : (...) Ele falou que a partir de senda-feira voc pode procurar ele. Ai amanh eu te explico tudinho. Amanh, amanh eu chego WASHINGTON, sbado e eu quero quero conversar com voc sbado l. A gente vai conversar eu e voc WASHINGTON : Falou pra ele que eu vou abrir amanh? Eu vou abrir amanh. OLIMPIO : Como que ? WASHINGTON: Falou pra ele que eu vou abrir amanh? OLIMPIO : No, falei nada. No falei nada WASHINGTON. T fora, t fora disso, e e e ele falou o seguinte, e ainda digo mais, OLIMPIO se o eu eu no quero nem saber, se ele quer abrir ou deixa de abrir, ele abri ele sabe. Agora eu no, depois no me culpe por nada. Por que t todo mundo no p do, outra coisa a Polcia Federal mandou de novo outra correspondncia l pro coman... pro comandante viu. Falou que voc pode ir l procurar a REGINA. Que a REGINA tem esse papel l. A REGINA sabe desse assunto todinho. O MAUAD inclusive. Ah outra tem outra coisa que ele me deu um toque aqui. O MAUAD recebeu ordem pra da uma ordem l do Secretrio de Segurana mandando, ... d outra batida na na sua loja viu. WASHINGTON : ele que mandou no Z OLMPIO? o safado que mandou. Que MAUAD recebeu ordem de, ordem dele que o MAUAD recebeu. OLIMPIO : o WASHINGTON vai l o MAUAD tem papel. O MAUAD tem papel l, ele no vai entrar sem papel no. Ele tem o papel l, de Goinia ainda. O problema que voc no acredita nas coisas, voc acha queque tudo , L (incompreensvel) contra contra contra. P ser que l todo mundo errado WASSHINGTON, s voc, t te falando que o negcio no ... no fcil assim WASHINGTON, voc acha que as coisas aconteceu o povo no t nem a, no l querendo. Polcia Federal mandou de novo, mandou l pra Goinia, mandou um documento falando dessa situao toda. E o Secretrio mandou o MAUAD averiguar de novo, d outra batida l, pra saber se estava funcionando. Conversa com o MAUAD, voc tem liberdade com o MAUAD, conversa com o MAUAD l pra voc ver. Agora p... agora custa

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voc baixar a poeira e esperar um pouquinho, sentar um pouquinho. Respirar pra voc comear a pensar com mais calma, eu acho que no n. Mas ele falou que que segunda-feira qualquer hora (incompreensvel) ... falou que voc pode procurar ele. Ele falou que bom at que vocs dois converse mesmo, que que lava roupa suja. Entendeu, ele falou desse jeito. Falou assim : 5 OLJfvIPIO ele pode me procurar, no tenho nada contra ele no, eu converso com ele sem problema nenhum. E bom que que eu peo explicao do que fala ... que ele fala, j mandou recado pra FONSECA que disse que que o WASHINGTON vai me matar, que o WASHINGTON vai fazer isso, o WASHINGTON vai fazer aquilo. Ento agora eu fao questo de conversar com ele. WASHINGTON H! Olha s! E ento t bom. Eu vou abrir primeiro pra depois conversar com ele. Vou abrir amanh e segunda-feira vou l conversar com ele, se ele quiser. Eu vou abrir amanh, amanha eu vou abrir. (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTECARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/2011 13:00:18 11/0212011 13:01:19 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 316010027451241 R RESUMO WASHINGTON esteve ontem com o 02 de LUZINIA e ele falou que vai tomar providncia com o CAA NQUEL. DILOGO WASHINGTON: Eu tive com com o menino l, o zero dois l de de Luzinia. Ele falou ... que vai tomar providncia com o negcio dele viu, de caa nquel viu. Mandou recado j e no tem retomo, to achando o qu. No t satisfeito no viu. OLIMPIG: Manda ele ir por pau u. Manda ele mandar por pau. WASHINGTON : Falei com ele, falei com ele, entendeu. Falei com ele, gastei meia hora com ele ontem. Ele falou que que eu posso proceder que o menino l, ele teve, tem que pedir beno l, no tem conversa. Ele no gosta de, esse outro l no faz nada sem autorizao, nada! OLMPIO: Beleza, ento. (ENCERRADO).

Tudo indica que WASHINGTON arregimenta Policiais da regio, que atuam "apoiando" suas Lojas de Bingos, tanto na segurana das "Lojas", como tambm na segurana das pessoas responsveis pela leitura das mquinas e recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentes da organizao criminosa. Neste dilogo, OLIMPIO avisa a WASHINGTON que caso abra novamente a Loja de Bingo, esta ser fechada por no ter o "apoio" da Policia Militar e Policia Civil, pelo motivo de ter mudado o comando geral TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON 1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02/2011 15:09:08 1010212011 15:10:39 00:01:31

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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 316010027451241 R RESUMO WASHINGTON avisa que vai abrir amanh, OLIMPIO avisa que ele vai abrir e vai ser fechado porque no tem apoio nem da PM e nem da PC porque foi mudado o comandante. DILOGO WASHINGTON . ...[00:00:06] Vou abrir amanh, vou abrir amanh, segunda-feira eu vou l conversar com ele, mas vou abrir amanh. OLIMPIO: Voc que sabe, e o qu t dizendo. Voc vai ser fechado amanh mesmo, voc nem chega abrir. Voc nem vai ter apoio l de dentro, voc vai ver que voc no vai ter apoio. Nem nem da PM e nem da CIVIL voc vai ver. Mudou o comandante l tambm. Voc no vai ter apoio, que voc acha que assim que funciona as coisas. Ento vai, vai cabea-dura ai, voc depois leva outra tijolada na cabea ai e fica culpando os outros, achando que os outros culpado. Se voc acha que por a vai. Eu j falei pra voc as coisas no se resolve assim, se resolve conversando. fazendo presso sim, mas presso na moral, no no desse jeito no. Porque l mudou tudo. Voc acha que voc chega e sai da hoje e amanh voc ta... voc v desse jeito ai n. Voc ta achando que mole n. Voc voc no pe juzo na cabea no que, que depois voc leva na cabea ai e no sabe porque. Ai fica culpando os outros. WASFIINGTON : S fica na conversa desse vagabundo ainda rapaz. (incompreensvel) Um canalha desse, um trara desse. Dizer que MAUAD recebeu nada. Esse MAUAD recebeu "porra" nenhuma, e s fala desse vagabundo. Mas eu quero, se me fecha amanh tambm ele t fudido. Eu vou l na Polcia Federal, eu mesmo vou d o endereo dele, e o endereo da banca. Eu mesmo vou. OLIMPIO : (incompreensvel) Ai voc resolve com ele, ta bom. (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OL1MPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0212011 17:02:24 10/0212011 17:03:55 00:01:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 316010027451241 R RESUMO PRX WASHINGTON fala que FONSECA mostrou um documento para LENINE do nome dele e da banca. DILOGO OLIMPIO : Oi. WASHINGTON: O safado do FONSECA me falou que ele mostrou um documento pro LENINE. Do nome dele, da banca, antes antes de eu cai ... na segunda feira antes. Voc, voc tem voc tem cincia dessa dessa cpia que ele falou pro LENINE? OLIMPIO: Tem (incompreensvel).. chacota WASHINGTON, o cara sabe que papo. E foi s de L. WASHINGTON: T beleza, falou. OLIMPIO: Esse documento diz o seguinte, que voc no...no depoimento falou o nome do LENTNE, do DADA, do JAIRO. Ele botou todo mundo nesse documento. E eu falei: mentira, o WASHINGTON jamais ia fazer um negcio desse, foi isso que eu falei. WASHINGTON : Ele no falou que foi eu no, o LENINE no falou no. Ele acha. eles acha tambm que foi o ANTNIO. Ai no foi antes, foi antes de eu L l (incompreensvel) esse documento. Esse documento j antes antes de eu ser preso ele j tinha esse documento na mo, umas horas antes. OLIMPIO: Papo papo furado. Os meninos foi l no bate no isso ai. Depois eu te explico pra voc. WASHINGTON: Certo. Ento beleza.

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(ENCERRADO).

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 111021201112:31:44 11/021201112:36:05 00:04:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO DNX PX IPX BARAC deve 31.000 pra WASHINGTON. OLIMPIO acha que o documento (que tem CARLINI-1OS, DADA) que FONSECA apresentou foi inveno. WASHINGTON vai abrir hoje as 17:00, sab e dom. J fez acordo e est procurando ponto novo. DILOGO Continuao do Resumo: No vai abrjr na segunda. S tem o ponto disponvel no GUIA.
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OLIMPIO: O FONSECA, daquele documento que voc falou pra mim, ele j tinha apresentado l. Os meninos no acham aquele papel que ele fez, ele inventou. Que botou o CARLINIIOS, o DADA. S botou eles, meu meu nome no t no meio entendeu. WASHINGTON: Ele falou que apresentou um documento. Ele me disse ontem - eu apresentei foi um documento pra eles rapaz, falei que voc cara homem que no sei o qu que. Ai eu falei o bicho no sei disso no, no t sabendo disso no. Eu dei um gelo nele, sabe. OLIMPIO: Mentira, ele fez queimar voc rapaz. Falou o WASHINGTON vai entregar voc LENINE, vai entregar todo mundo, querendo fazer sua caveira pra eles. O CARLINI-IOS, dizendo que no pode ir atrs que o WASHINGTON vai entregar todo mundo, falou desse jeito, fazendo sua caveira. O problema e que ele tava preocupado com ele e dando presso nos caras. Pros caras ver o qu l acontecendo entendeu. Que ele tava doidinho. WASHINGTON: E, pois ele j falou pra mim o contrari. ... Por bicho voc foi falar pro LEN1NE que eu ia que eu ia fazer algtina coisa com ele. No WASHINGTON voc pode chamar o LENINE que eu no falei isso no. Eu no falei que voc mandou eu falar no. Eu falei que o qu LENINE l falando, era, tava merecedor de uni tiro na cara. Porque se fosse ele. LENINE voc vai morrer LENINE. uma hora voc vai levar um tiro na cara. Porque se fosse comigo voc j tinha levado um tiro na cara. Ele disse que falou assim, disse que fala na do LENINE. Eu falei pois bicho, essas coisas eu no falei nada disso pra voc ( ... ) OLIMPIO: ( ... ) O LENINE falou o seguinte - E OLIMPIO, s vejo recado (...) o FONSECA comentou que o WASHINGTON falou que ia me matar, ai no meio de todo mundo. Falou desse jeito. WASHING FON : Mentira eu nunca falei isso ( ... ) OUMPIO:(..) Eu falei com o LENINE ontem, ele falou que voc pode procurar ele. Se voc quiser procurar ele d uma ligada hoje l, de repente ele te atende l. WASHINGTON: (incompreensvel) vou abrir hoje s cinco horas, vou abrir. J fiz os acordo aqui com o pessoal aqui e vai d certo. Sexta, sbado e domingo eu vou abrir. Segunda-feira eu vou l l, no abro. Tamos tentando arrumar outro ponto a, vou ver se eu consigo arrumar o ponto. Porque no tem ponto na cidade, no tem. S tem aquela 'porra" do AGUIA, entendeu. No tem ponto na cidade OLIMPIO, no tem no tem. J procurei aqui em tudo que canto, no tem. OLIMPIO: Ento, por que j que voc vai fazer isso, procura logo ele que melhor. WASHINGTON: Eu ia deixar pra procurar segunda que voc que falou. Eu ia procurar ele ontem u. OLIMPIO: Eu vou ligar aqui (incompreensvel) procurar ele. No mnimo ele j sabe dessa notcia ai n.

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WASHINGTON: Ah j sabe, j sabe. Eles tambm no vai querer tambm fechar assim tambm no OLIIiMPIO. S queima eles tambm. Deixa eles fechar. Eu eu t abrindo pra eles fechar. A voc vai ver a "merda" que eu vou fazer. OLIMPIO: T, eu vou ligar pra ele aqui. (ENCERRADO)

Ademais, atravs do monitoramento, foi possvel identificar que OLMPIO continua atuando fortemente na atividade de jogos ilegais, pois constantemente outros alvos e seus interlocutores prestam-lhe satisfao sobre pagamentos para pessoas relacionadas com prtica ilegal de jogos e relao com depsitos em contas de empresas, conforme se observa nas transcries abaixo:

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02001112:25:13 10/02/201112:26:23 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R

RESUMO DNX EPX PGX CLAUDIO mandar 20.000 para EMPRODATA no mandar para LASER, CASSIA, TCH. DILOGO ROSALVO : [.00:00:08] A gente tem um compromisso com a CSSIA de 5.000 n, e eu queria ver se eu arrumava mais dez, justamente por causa que a gente tem o TCFJ n. OLIMPIO: O TCH tomar no rabo rapaz, manda oTCFIE tomar no rabo hoje. No quero saber do TCHE hoje no, l pra segunda- ferira ou tera eu acerto com ele. Vamos ver se a gente consegue esse dinheiro ai pra mim. 11 u o manda, eu t precisando, tira os, manda o CLAUDIO mandar pra EMPRODATA o dinheiro. Os vinte mil, os vinte, no precisa mandar os dez da LASER no que eu vou ter que dar =jeito aqui... (ENCERRADO)

Foi possvel observar que o investigado tem "compromissos" com diversas pessoas para gerenciar suas "Lojas de Jogos". Dentre elas esto s pessoas de BIGODE, ZUNGA, PROFESSOR entre outros.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201112:27:41 11102/2011 12:29:45 00:02:04

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ALVO INTERLOCUTOR 31601002 7451241 55-97-5583

ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601002741241 R

RESUMO DNX PDX 30.000 WASHINGTON. Compromisso com adv. VICENTE PIRES, ZUNGA, SILVIO, SP(SAO PAULO), SOGRA. DILOGO (...) ROSALVO :...E a gente tem aqueles compromissos: advogado; tem o da (incompreensvel).., que tava tambm no compromisso; ah, advogado de Vicente Pires n; e a gente tem o ZUNGA tambm n, dois e quinhentos; e tem que fazer pelo menos um por SILVIO. OLIMPIO : o advogado pode ser segunda, pode ser semana que vem t. Se voc tiver apertado a o advogado ... no mistrio no. E SP tambm, voc esqueceu do SP n, hoje dia onze cara. ROSALVO: E exatamente. A gente tem que fazer SP e a SOGRA ainda. OLIMPIO : Ento ta, ... o advogado voc deixa pra segunda-feira ou tera ti O SP voc faz, porque seno atrasa tudo l as contas. ROSALVO : Ah , eu vou mandar So Paulo tambm, e vou ver se mando logo sua SOGRA. OUMPIO : Voc o cara, voc o cara. Ento t garoto. ROSALVO : Valeu chefe. (...) (ENCERRADO).

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIN4PJO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201112:40:47 111021201112:46:40 00:05:53 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027447655 316010027447655 R RESUMO PGX PCX ECX BIGODE colocou dois carros, um no escritorio e outro no depsito do LENINE e tambm informou que LENINE e OLIMPIO esto em atraso com ele. OLIMPIO desmente afirmando que no atrasa com ele, o acerto dele todo dia IS. DILOGO LENINE: OLIMPIO, eu tive um problema ontem era guas Lindas cara n, voc vai me ajudar nisso ai cara. O BIGODIN FIO ele meteu um cano ontem dentro do meu escritrio e dentro do meu depsito. Ai alegou uns atrasos, eu no t em atraso com ele. Ai, a ele falou que no que depois com com o GRANDO, com o pessoal dele teve que sair daqui. Ai ele falou que voc t em atraso com ele l cara. OLIMPIO: Mentira dele, no t de jeito nenhum. T em dias com ele, no tem nada a ver. Rapaz esse cara um "filho da puta'. um cara que eu no atraso de jeito nenhum rapaz. As vezes eu atraso um dia, teve aquelas confuso que tava ai ( ... ) mas tudo certinho. no tem nada de atraso no rapaz. Ele fala com com LENINE, com DANILO toda hora, fala comigo todo (incompreensvel) Ele t arrumando desculpa ai pra pra meter a faca em voc. LENINE: E no, ele falou e depois falou que parece que vai quitar segunda-feira, no ta quitado ainda, mas que era seria dia primeiro. Cara todo ms eu t tendo problema com ele. Falei, reclamei pro HOMEM agora. Cara se voc quiser eu repasso isso ai t, se quiser eu repasso isso ai. Isso deu um problema danado pra mim ontem cara. Meteu dois carro rapaz. Um, um no meu escritrio e outro no meu depsito rapaz, n. O gerente do GIGANTAO Lava aqui, correndo

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daqui pra l, foi l conversar com ele. Chegou l desviou, mas na hora do caminho ele falou - tem umas pendncias ai o pessoal no acerta OLIMPIO E mentira dele LENINE no tem nada haver ... Desde de quando ele faz represlia com voc em relao a mim. Se ele fizesse ele fazia com o ANTONIO. O ANTONIO t a, porque ele no foi l e fechou o ANTONIO rapaz. Porque ele foi no seu galpo e tudo. Ele ta querendo tomar dinheiro rapaz ( ... ) Alis todo ms eu tomo e um chopinho com ele rapaz. Todo ms eu fao tomar um chopinho e ainda pago o chope e as contas da peozada dele l. LENINE E mais toda represlia vem- em cima de mim sim ( ... ) Eu vou l agora a tarde conversar com ele. Falar no, ento voc no faz isso em cima de mim no. No . Agora se se voc quiser bicho eu repasso esse trem, cara enjoado demais. T l eu falo com o GRANDO, n. Eu repasso esse trem l. De qualquer maneira cai do HOMEM mesmo, voc desconta. Falei at com o HOMEM, eu desconto esse trem, eu passo l pra no ter dor de cabea bicho. Que aquele cara me d dor de cabea demais da conta. OLIMPIO : quer uma opinio de amigo, eu acho que voc vai arrumar um pepino do tamanho do mundo pra voc, mais um. Porque, a depois quando acabar, quando sair dai e a gente resolver cortar, pra voc baixar tirar tirar esse dinheiro que a gente paga pra ele, vai ser o maior sacrificio da sua vida ( ... ) LENINE: ( ... ) Ai disse que ligou, parece que vai acertar l segunda-feira, n. Pa... passou de segunda-feira. OLIMPIO No que... no que passou. O acerto deles LENINE LENINE todo dia quinze, todo dia quinze (...) que t a gente combinado de acertar com ele, todo dia quinze. LENINE ( ... ) Fala pro seu irmo me ligar OLIMPIO. Eu t indo l em Braslia agora, vou encontrar o JOO CARLOS depois do almoo... (...) LENINE Depois do almoo. eu t indo encontrar o JOO CARLOS l na Asa Norte. Ento eu vou l por volta da trs quatro hora, eu vou l l na Asa Norte. De l eu vou l em Aguas Lindas, vou conversar com o BIGODINTIO. OLIMPIO :0 o rapaz t a no (incompreensvel) ... mas eu vou chamar ele agora e vocs combinam ai. Valeu um abrao. LENINE: E ver onde que ele t ( ... ) Faz o seguinte OLIMPIO marca com ele. Marca com ele duas horas, pode ser l no TCHE, duas horas da tarde. Oi, TCHE as quatorze horas. OLIMPIO TCFIE as qua ... OK LENINE: Eu vou l. (ENCERRADO) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO . MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1410212011 10:26:06 1410212011 10:26:46 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO DNX PRX PCX OLIMPIO precisa de 10.000 para FONSECA e 8.000 BIGODE DILOGO (...) OLIMPIO: ... Agora hoje eu preciso de voc. o dinheiro do FONSECA, dez mil (10.000). E e oito mil (8.000) l do BIGODE: (ENCERRADO).

OLMPIO mantm contato com a pessoa de nome REGINA, que pelas ligaes possivelmente trabalha em Luzinia em rgos ligado a segurana pblica ou que pelo menos tem um contato com servidores dessa rea. Pelos dilogos, REGINA tem acesso 62

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direto a duas pessoas que so identificam por "PROFESSOR", o PROFESSOR VELHO possivelmente seria um ex delegado de Luzinia de nome JOS LUIZ e o novo Delegado Titular da a 5S Delegacia Regional de Polcia (DRP) de Luzinia possivelmente seria o ATUAL PROFESSOR de nome JURCI.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/021201111:20:33 14/02/201111:23:12 00:02:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009000615016 316010027451241 R RESUMO PCX ORX REGINA pergunta da situao do PROFESSOR, ANDRE e LENINE pagaram para PROFESSOR, s falta o OLIMIPIO. O "PROFESSOR" atual (JURACI) quem paga o LENINE, o antigo (JOSE LUIZ) quem pagar ser o OLIMPIO DILOGO REGINA: Jia, desculpe eu est te amolando, mas que professor ta aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ali, no sei, eu tenho que ligar e v OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve unia confuso ai, porque at falei com LENINE sobre isso ai: LENINE oh eu vou, tm o negocio do professor l, n? Ele falou: j dei l, j dei. Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido, n? Ele falou que te entregou o dinheiro, no n? REGINA: O menino, o ANDR entregou o LENINE entregou odeie, mas falta os seu, se voc for d, falta o seu. Ele j deu o dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (dez). OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d, ele d e o menino d, n? Ele deu a parte dele. OLIMPIO: Ento vou ver isso agora, t? T, ento pode falar pra ele que eu vou dar tambm. Se ele der eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR" ele deu mas desse que chegou viu? Esse que chegou ele j deu. OLIMPIO: Ahh, isso que eu quem saber. E do "PROFESSOR VELHO"? REGINA: Eu t falando do "VELHO", eu t falando do "VELHO", por que amanh o dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar com, com o CARLINHO. OLIIsIPIO: Lembro, isso que eu t falando, ai t rolando uma confuso a, que quando eu falei com LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA', eu disse ento l, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo. REGINA: No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar, no voc mais, n? OLIMPIO: E tanto faz, mas deixa ele continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco mesmo. REGINA: Pois , o atual, agora o outro "VELHO" falta voc dar. OLIMPIO: T, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao. Tchau! OLIMPIO: Tchau! valeu. (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO

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316010027451241 OLIMP.lO - MONTE CARLO

fNTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16102/201119:41:17 161021201119:43:45 00:02:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009000615016 724009000615016 R RESUMO FIX DNX ECX PGX (falam dissimulado) LENINE pagou 5.000 do delegado atual. OLIMP1O vai acertar R$ 5.500,00 como delegado antigo. ROSALVO ficou de encontrar com REGINA. DILOGO (...) OLIMPIO: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos l. O LENINE ... ele devia aquele cheque sem fundo que voltou. Ele pagou os cinco mil (5.000) do ... do cheque novo, no ? Do cheque novo, no do velho no, do novo correto? REGINA: Correto? OLIMPIO : T, agora... ele no acertou os cheques seu, os cheques do do MAUMAU, no n? Dos cheques seu, do cheque do MUMAU ele no acertou no, n? REGINA : No ele no acertou nem esses cheques ai, nem o antigo. OLIMPIO : Entendi, agora entendi. Agora eu t entendendo. Ento t. Ento ... eu vou acionar o ROSALVO agora, l. Eu vou, eu vou acertar o cheque antigo que tA a, sem problema nenhum n. Eu vou acertar esse cheque antigo ... A pronto. Ai ele vai acertar o cheque novo, toda vida ai. Vai acertar o cheque novo e eu acerto o seu cheque, e o do MAUMAU ai, n. REGINA: E ento t bom. Ai quer dizer voc mandava, voc acertava... OLIMPIO : Eu acertava dez e, dez e quinhentos (10.500) de cheque sem findo. Agora vai ficar cinco e quinhentos (5.500). No isso, ou no? REGINA Isso mesmo, isso mesmo. OLIMPIO: Porque ... aquele carro l de...de competio tem tem que ir, no isso? REGINA : Isso, justamente. OLIMPIO : Beleza, ento. Valeu fia. A gente volta a se falar, l bom. REGINA : Ento l bom, voc vai mandar ele me ligar n. Porque ele me ligou ontem, falou que vinha hoje e at agora no apareceu, no ligou nem nada. OLIMPIO : Eu acho porque hoje foi uma correria minha amiga do cu. Uma loucura aqui. Eu acho que foi isso. E mas vou acionar ele agora, t bom. Amanh cedo ele vai te ligar, pode ter certeza. Um abrao. REGINA: Outro, tchau. (ENCERRADO).

Em outra passagem OL1MPIO e WASHINGTON conversam sobre o funcionamento das Lojas de Bingo. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/2011 12:51:11 11/0212011 12:53:59 00:02:48

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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO ECX PRX PGX DNX OLIMPIO pede e explica para WASHINGTON como conversar com LENINE sobre funcionamento do BINGO. Reunio de WASHINGTON e LENINE as 14:00 no TCFIE. DILOGO OLIMPIO: (...) . s ir com cautela. Falar assim, eu no t querendo peitar ningum LENINE, eu sei que o jogo do... bicho de vocs p. Agora p a gente c aqui, eu trabalho com vocs h mais de cinco anos, com o OLIMPIO, com voc p. Agora fz uma coisa pra funcionar ai depois vocs mesmo manda fechar, primeira vez tudo bem eu entendi que eu fui pra cima mesmo, o OLIMPIO no queria, eu fui peitar porque o FONSECA mandou eu peitar ( ... ) Voc imagina eu puto, eu l dentro e os caras me apertando me apertando. Se eu, se no fosse considerao ao OLIMPIO e tudo, eu tinha chutado o pau da barraca ( ... ) Agora porqu vocs tem a perder, nada. Eu vou pagar, se fechar fechou. Agora... s no pode ter funcionrio seu envolvido no fechamento ( ... ) WASHINGTON: T deixa (incompreensvel). Duas horas eu t l. OLIMINO: Ento ta, l no TCHE mesmo ti Mas voc acha o FONSECA a rapidinho. WASHINGTON: T vou achar. OLIMPIO: Outra coisa ... se FONSECA tiver tambm, nada de valores pra ele viu. No passa pra ele no. WASHINGTON: no, eu no vou fazer porra nenhuma com o FONSECA no, deixa que eu sei fazer (...) tem que levar ele na manha, no adianta tambm no. OLIMIPIO: No, no tem. Pode ficar frio, CARLINI-JOS t dando um jeito de tirar ele dai, no se preocupa no, sumir com ele da, transferir ele pra outro canto. Por que ele t puto ( ... ) Se fechar, se for federal se for promotor at ai tudo bem. Agora p fechar pela prpria mo de vocs. E os caras dizendo que vocs to, e todo mundo falando que vocs so covardes, que vocs esto com com crocodilagem. Isso a um desrespeito com o OLIMPIO (...) WASI-IINGTON: Pode deixar que eu vou falar isso, pode deixar que eu vou falar. OLIMPIO: Ento ti (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14102/201109:54:14 1410212011 10:05:07 00:10:53 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 316010027451241 R RESUMO DNX ORX PGX LENINE falou com CARLINHOS e conversaram valor mensal de 25.000 frente ao faturamento que OLIMPIO falou que era de 100.000. OLIMPIO esta com dbito de 140.000 com CARLINHOS. WASHINGTON fala de 20.000 a OLIMPIO e 25 pra CARLINI-IOS. DILOGO WASGHINGTON : , Eu te chamei mais cedo OLIMPIO, por que eu encontrei com o LENINE. T te ligando, ai ele me chamou cedo aqui n, eu vim aqui e ai eu falei que a situao, aquela situao sabe? OLIMPIO: Qual situao? WASGHINGTON Ele foi l em Anpolis, ele foi l em Anpolis conversar com o HOMEM l, sabe. OLIMPIO: Ah! T, e ai? WASGUJNGTON : Ai ele disse( ... ) Uma da situao a, o dbito que o OLIMPIO tem l. Mas bicho eu eu no devo o OLIMPIO rabe, o OLIMPIO te falou isso ... que eu lava em dia. mas isso gera uma situao que tal tal desgaste com CARLINIIOS l e tal. Que ele tem que pagar os compromissos dele. Mas se voc fizer o compromisso de de vinte e

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cinco mil (25.000), e se d algum problema voc me procura que eu mostro l no tem problema e tal tal. E passado, passado de pra pra conta do VALMIR VALMIR no falou da da do cara l. Eu falei, eu falar com o OLIMPiO, mas no vejo problema no, inclusive o OLIMPIO at sugeriu que eu fizesse esse depsito direto. OLIMPIO que sugeriu isso pra mim, inclusive a gente j ia fazer isso ( ... ) OLIMPIO: T. E mas vinte e cinco mil (25.000) voc no tem que aceitar. Tem que bater nos vinte rapaz, u. WASGHINGTON Ele falou assim , os vinte e cinco mil (25000) por causa que voc falou pra ele que era cem mil (100.000) o fatiaramento semanal. Ento dentro de cem mil (100.000) vinte e cinco mil (25.000), ele relevou a por causa de umas coisas a que voc foi l e tal ( ... ) OLIMPIO: Ah, ento l bom. A com voc n, se voc acha que d, bem. E porque voc naquele dia falou pra mim bater nos vinte, eu bati nos vintes e pronto. Mas l bom, acho que vai ficar bom WASHINGTON ( ... ) WASGHIINGTON: .., Acho que esses vinte e cinco mil (25.000) que ele aumentou, cinco mil (5.000) deve ser dele, sabe. OLIIvIPIO: (risos) Ento , acho que isso mesmo viu WASHINGTON. Voc matou a charada mesmo viu verdade. Ento foi, porque os vinte j tava fechado, entendeu. Eu acho que isso mesmo, voc l certo, voc l certo. OLIMPIO: Esse negcio do dbito ai no esquenta a cabea. Vai ficar do mesmo jeitinho L, voc pode mandar que eu vou fazer o depsito do mesmo jeito. Fala assim, vou passar pra ele, ele vai fazer o depsito. Pode deixar l. WASGFIINGTON: Rapaz. no bate o p nisso no. Faz de conta que eu t passando pra voc. Deixa que eu, a ns combina ns dois, eu fao direto... O problema t mais ou menos por ai sabe. OLIIMPJO: .0 problema sabe o qu que ? E o dbito, realmente ta 140.000,00 l. Que eu no tenho como pagar. Porque o seu DANILO me deve, voc na semana passada no acertou o valor todo. Ento isso. essa que a merda. Ai deve, ai ele quer que eu tire do meu bolso pra pagar ele. Eu no pago... WASGHINC)TON: T e outra coisa, a vai ficar vinte e zinco (25) dele e vinte (20) seu n. OLIMPIO: Ali n, bonito. Voc trabalha pra mim pra pra me "fuder", no pra me ajudar no n. WASGI-IINGTON : Deixa eu me ajudar primeiro uai ... Se o faturamento melhorar que l baixo OLIMPIO, por causa dessa dessa confuso, na hora que voltar ao normal eu subo o seu pra vinte e cinco (25) tambm. A fica tudo igual, mas deixa normalizar.., que essa semana eu no tirei nem uns vinte mil (20.000), eu no tirei, esses trs dias. (...) OLIMP1O: ...Eu j sei porque ele quer que acerte direto tambm. Porque ele j tira o dele. Porque se for l por CARLINHOS, quando eu mando por CARLINITOS, o dele no volta, entendeu, WASGHINGTON' ...Ele quer que deposite, porque vai pra conta do VALMIR. E mentira do VALMIR n. Ele e o VALMTR so carne e unha. OLIMPIO: E exatamente, exatamente. E simples, s na hora que fizer o depsito, fazer o depsito de vinte e cinco (25) separado no valor real, sabe. De vinte e cinco (25), pronto ... Ai ele ver l que cinco (5) do do do menino, e fica beleza, entendeu. Eu acho que isso... WASGHINGTON: Ele falou que eu tenho at tera-feira pra depositar. Toda ter. at tera-feira. OLEvIPIO T bom, l bom. Porque o meu at quinta at quinta. Ento , ento at tera-feira a gente deposita. As vezes segunda eu preciso, voc me passa e depois a gente acerta na tera. Mas tem que fazer esse compromisso. T certo, fica bom assim, ento t... WASGI-IIIJJGTON: ...lnclusive eu falei com ele pra tirar o o TCHE l do do do menino l, sabe. Do CAREQUINHA l. OLIMPIO: Ai ele tira, ele tira, ele pode tirar ( ... ) Pelo menos voc trabalha a mais tranqilo. Mas eu no acredito muito no, sabe. A cho que essa promotora vai pra cima ai, com gosto de gs. WASGHINGTON: At sexta-feira eu mudo. Eu mudando j d uma aliviada, entendeu. A depois passo trs ms, quatro ms e depois volta. Vai d tudo certo, pode ficar tranqilo. OLUvIPIO: Voc tem que alimentar aquela, aquele cara l viu. Dela l, l. Voc sabe quem . WASG}TINGTON T(i pagando em dia ... T era dia ele, toda semana. Ele semanal. OLIMPIO T bom, L. WASGHIINTON e outra coisa, vamos evitar falar em rdio viu WASGI-IINGTON ... Vamos falar mais pessoalmente, t ... No d bobeira no, no acha que L mundo quieto no viu. OLIMIPIO: bicho eu t to apertado essa semana rapaz. Bem que eu podia receber o o dinheiro l da da ELIETE, n rapaz, "puta que pariu". Mas a gente conversa isso depois l. A gente conversa depois. Me procura pra a gente conversar. WASGHINGTON Vou descer agora pra l viu. Vou v se eu recebo esse cheque agora. Vou descer pra l agora L. J tava j tava pensando nisso mesmo, no tenho nada pra mim fazer aqui. Vou descer pra l agora pra ver se eu cobro ele l l. Na volta eu falo contigo OLIMPIO T (ENCERRADO).

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OLMPIO alerta WASHINGTON sobre o retorno da PROMOTORA da cidade, alegando que com a volta dela, ele deveria sair do local onde localiza-se o BINGO de CARTELA. Atravs do monitoramento foi possvel identificar que MIGUEL, possvel policial militar e atuante na rea de VALPARMSO DE GOLAS/GO, poderia ser o responsvel pela segurana da Loja de Bingo de WASHINGTON, segundo as transcries abaixo:
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OiIMPIO X WASHINGTON @ DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/201115:31:38 1110212011 15:36:55 00:05:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO PMX WASHINGTON fala sobre a reunio com o LENINE. OLIMPIO avisa que a promotora j voltou e que pra WASHINGTON sair do local do BINGO de CARTELA. PM MIGUEL vai ajudar. DILOGO OLIMPIO: ... Agora WASHINGTON eu vou falar aqui pra voc. Primeiro a mulher j voltou, voc sabe. Agora se eu fosse voc eu eu transferia de local viu WASHINGTON. Acho que melhor voc sair desse local, urgente. WASHINGTON: Eu vou abrir sexta, sbado e domingo no CAVERNII'4H. Segunda-feira eu vou avaliar, se eu no tiver com ponto ainda. Mas quinta-feira eu quero t mudado. Quinta-feira eu no quero c funcionando mais l (...) a minha inteno funcionar sexta, sbado e domingo at eu arrumar um ponto (...) OLIM PIO: Uma pergunta. Por que voc no vai pra Aguas Lindas? WASHINGTON: Porque num no joga no vira. Os jogos de Aguas Lindas no vira. O jogo de computador na Aguas Lindas no vai. S vai mesinha, mesinha no d dinheiro. Mesinha s empata. O jogador de computador no vai pra Aguas Lindas, pode ter certeza disso. OLIMPIO: ( ... ) Ele juta de p junto, que esse que essa ltima a agora foi os caras querendo tomar dinheiro seu WASHINGTON: ( ... ) Aguas Lindas no compensa, pra pagar o qu paga pra eles e paga pra voc s trabalha pra pagar pra voc. Isso no vira, o joguilo l sete mil por dia. Ento no no funciona, t. Aqui que d pra ganhar um dinheirinho, seno no compensa, mas eu vou tentar arrumar um ponto aqui ( ... ) OLIMPIO: E l embaixo, ali no Ip. Ali, agora l t de boa n. Aquele 'galpozo" seu d pra montar um. Aquele "galpozo" seu. WASHINGTON: D mesmo, agora no Ing pode. No Ing eu no s... aqueles caras so muito crocodilo, daquele policialzinho l, aquele tal de HEBERT, esses caras acho que no funciona no, com esses caras no. Muita bandidagem OLIM PIO: Mudou tudo WASHINGTON, mudou tudo. Falei pra voc v mudou tudo. Fala com o menino ai com, com o menino pra avaliar ai o o, porque eu t falando que ai voc sai de perto da promotora entendeu. O qu eu t falando isso. Fala com o menino a com, como o nome do nosso PM a? WASHINGTON: MIGUEL, eu vou falar com ele agora ... Deixa que esse final de semana ai eu vou eu vou anumar alguma coisa L ( ... ) OLIMPIO: Eu acho que o MIGUEL pode fazer uma avaliao melhor ali. Que l tranqilo, comandante. Entendeu, que ai eu posso falar vamos sair de l que pelo menos no chama. A deixa as as os negcio ai e s cartela l, entendeu, ai pronto.

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(ENCERRADO).

ROSALVO atua como controlador da movimentao financeira das mquinas de jogos de JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO e da realizao de acertos contbeis, conforme mencionado em Autos Circunstanciados anteriores.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/0212011 12:21:04 18102/201112:21:59 00:00:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001118170 316010027451241 R RESUMO ECX MARCELO vai encontrar com o ROSALVO 14:30. ROSALVO vai imprimir caixas, lanamentos. Tudo que entra/sai cadastrado. DILOGO OLMPIO: MARCELOJ teve como ROSALVO? MARCELO: Marquei com ele duas e meia (14:30). OLIMPIO: Beleza A agora voc vai aprender mais ou menos como que funciona. Eu falei pra ele imprimir no papel Ai vai imprimir o caixa do ROSALVO, do DANILO, do WASHINGTON de todo mundo, n. Os lanamentos da de tudo, a voc confere pra mim. MARCELO: A alm disso voc tem uma contra-caixa no tem? Que que voc joga tudo pra l. OLIMPIO: Tem a contra-caixa que dele, exatamente. Que o caixa dele. Isso ai tudo que ele entra, ele ... cadastra l, e tudo que paga ele cadastra l. Que obrigado a fazer isso. MARCELO: (incompreensvel) fica tranqilo. OLIMPIO: Valeu. tchau. (ENCERRADO).

Seguem eutros dilogos considerados relevantes:

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0810212011 12:16:13 0810212011 16:27:34 04:11:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027447655 316010027447655 R

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RESUMO OLIMPIO pergunta se DADA apareceu. OLIMPIO avisa que esto ligando para os clientes dos cheques. DILOGO OLIMPIO E ai o rapaz apareceu? LENINE : No ainda no, ainda no. T na reunio l nu --- na Deita l e ta vindo aqui. OLIMPIO Ali U ... u menino aqui que sei que to ligando pros cheques. LENINE : (INCOMPREENSIVEL) OLIMPIO? OLIMPIO A nica coisa que que eu fiquei sabendo que to ligando pros cheques. LENINE: O cheques deles ? OLIMPIO E pegaram um monte de cheque R, to ligando pra alguns clientes e chamando l. LENINE: (INCOMPREENSIVEL) Fazer isso n, na televiso ele falou l naquele dia. OLIMPIO E dentro da normalidade n. LENINE : E acho que , n. Ningum bobo de falar que gastou l tambm, n. OLIMPIO No, ningum besta no. J, e t orientando j. LENINE : Beleza, vou saber aqui vou ligar pro pro CI-IICO aqui. (...) (ENCERRADO). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010212011 12:40:01 10/02/201112:40:33 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 724009010753329 R RESUMO OLIMPIO informa que a priso do WASHINGTON foi armado para que ele entregasse o CARLINHOS. DILOGO OLIMPIO : O seu negcio a que aconteceu. Foi atinado pra pra vocs de, d o o o CARLINHOS t, depois eu te explico. WASHINGTON: Pois , a ns no ganha moral no com os caras no. Fica agentando presso e no ganha, no ganha uma moral com os caras n, (incompreensvel). OLIMPIO : J comigo, pode deixar. (ENCERRADO).

4) INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CAMARA (investigante: APF Rabelo)


Em 08 de fevereiro de 2011, MIGUEL liga para ANSELMO dizendo que no pegou o negcio (dinheiro), Alegando que seu telefone est com escuta e foi avisado para no ir at Ia (Casa de bingo pertencente ao Whasington), porque a Polcia Federal est investigando a P2 (Segurana das Casas de Bingo). ANSELMO diz que tem um inqurito, que se subentende que foi instaurado pela Polcia Federal. No decorrer do dilogo, 69

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ANSELMO comenta que j leu o contedo, mas no vai divulg-lo por telefone, porque tem receio que seu telefone tambm pode estar interceptado. Porm, ANSELMO est de frias desde o dia 10 de janeiro de 2011, mas afirma para MIGUEL que a informao verdadeira. O dialogo entre Cida e ANSELMO comprova o perodo de frias do investigado. Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos:
TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

IN TE RLOC UTO RE S/C O M ENTRI O ANSELMO X MIGUEL @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201111:04:05 08/02/201111:06:29 00:02:24 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Anselmo afirma que sabe sobre um inqurito, que tudo indica que foi instaurado pela Policia Federal, DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO

MIGUEL: Ho! O negcio ta meio sujo, viu, bicho! Eu no fui Ia no, la no. Que o pessoal ta com escuta no meu telefone. E eu to dando um jeito de pegar, entendeu? Que a Policia Federal tu aqui investigando a P2, entendeu? Fui avisado pra no ir Ia. ANSELMO: Eu Lenho um negcio pra falar pra voc, viu! MIGUEL: O que que ? ANSELMO: La do! La do! Igual voc falou a primeira palavra ai mesmo, viu! MIGUEL: Um hun! E o que que que voc tem? ANSELMO: Um inqurito. MIGUEL: Hum? ANSELMO: Um inqurito. MIGUEL: Inqurito? O que que tem o inqurito? ANSELMO: Eu vou falar com voc depois. vei! MIGUEL: Meu nome ta la? No! Pode falar nesse telefone. ANSELMO: Han! MIGUEL: Pode falar nesse. ANSELMO: Vou falar no. E o meu! E o meu! Rapa, ruim. E o meu? E ruim! Tem que falar um negcio ai do passado aqui. Da, do passado ai, viu! MIGUEL: lia! Do ano passado? ANSELMO: No! Desse ano agora Desse agora. MIGUEL: O que que tem o inqurito. ANSELMO: No! No vou falar nada no. Agora no! Por telefone no. No vou falar nada no! MIGUEL: Mas meu nome tu ai? ANSELMO: No! Depois voc v aqui. Calma ai, vei! Voc doido. No vou falar nada no, vei. Ta louco ? MIGUEL: Ta trabalhando? ANSELMO: To no! To em casa hoje. MIGUEL: No! No! Ento depois agente conversa. Porque se no no telefone. Que eu to quietinho, pianinho no meu lugar aqui. ANSELMO: FIan?

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MIGUEL: Precisa se preocupar no, que eu to quietinho no meu lugar aqui. tal Quando eu tiver uma oportunidade, que o menino no saiu ainda. Entendeu? ANSELMO: Eu sei. Mas eu tenho. J ta laj. J chegou Ia pra ns Ia, viu! MIGUEL: O que que chegou porra? ANSELMO: A parada Ia, vei! Eu li o negcio tudinho. Falando tudinho ali. MIGUEL: Vai mexer no negcio? ANSELMO: No! do! Vem c, o que tu vai fazer hoje? MIGUEL: Da uma ligadinha do seu telefone aqui em casa aqui. ANSELMO: E! 1-lein? MIGUEL: Anota o meu nmero ai. ANSELMO: Qual? O da sua casa? Eu tenho o telefone da sua casa, seu cabea! MIGUEL: Ento! Ento liga do seu telefone fixo ai pra casa aqui. ANSELMO: lia ham! MIGUEL: Vai liga ai! ANSELMO: Sele! At que hora. A Ana quer falar comigo o que? MIGUEL: A Ana? ANSELMO: ! MIGUEL: Ela quer. Nada! Liga, liga aqui agora. ANSELMO: No! Eu to trabalhando aqui em casa. Depois eu ligo pra voc. Que negcio depois voc vai ficar interessado! MIGUEL: lia! Ha! Voc cheio de mistrio. Ta bom, tchau! ANSELMO: lia! Eu to falando pra voc que verdade. Eu to mentindo pra voc. MIGUEL: No! No! Ta verdade. Eu sei o que eu to falando. ANSELMO: Mas eu vou pra ai. Eu vou pra ai daqui um pouquinho. Eu vou duas. MIGUEL: Eu no vou ta aqui tarde no. ANSELMO: Tu vai pra onde? MIGUEL: Vou resolver uns negcio mais a Ana. ANSELMO: Na! Ento beleza Depois eu falo com voc tranqilo ai. MIGUEL: Falou ento! Tchau! ANSELMO: Falou! Tchau! (ENCERRADA) TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTBJO ANSELMO X CIDA DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 08/021201108:34:13 081021201108:34:58 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Periodo de frias do Anselmo. DILOGO CIDA: Anselmo, saiu uma notinha ai. C pode decifrar pra mim o que que ? No meu pro. ANSELMO: Eu to de frias. So volto dia dez. Se! So quinta feira que eu to de volta. CIDA: Fia tal ANSELMO: Eu peguei do dia dez de janeiro dez de fevereiro. CIDA: fia! Ento ta bom. ORIGEM DA LIGAO TIPO

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(...)
(ENCERRADA)

Em 11 de fevereiro de 2011, ANSELMO liga para MIGUEL e no decorrer do dialogo, MIGUEL pergunta para ANSELMO se ele pegou o material (Inqurito da Policia Federal), ANSELMO afirma que vai pegar. MIGUEL tambm comenta que vai buscar o negcio (dinheiro) para ANSELMO. Na mesma data, um Homem no identificado liga para ANSELMO e pergunta se o negcio saiu e se o preo novo. ANSELMO afirma que o negcio saiu e que vai pegar s trs horas da tarde. Algumas horas depois, ANSELMO retorna a ligao dizendo que o negcio j esta na mo. Seu interlocutor afirma que esta no banco, ANSELMO diz que est indo se encontrar com ele. Em 11 de fevereiro de 2011, o alvo liga para MIGUEL cobrando o acordo semanal, inclusive os atrasados. MIGUEL responde que vai resolver, mas o cara saiu ontem, provavelmente se referindo ao Washington, que estava preso. MIGUEL pergunta para ANSELMO se ele pegou o documento no Frum. ANSELMO afirma que pegou, mas no deu para imprimir. Pois, a impressora estava com problemas. ANSELMO alerta que na segunda feira, dia 14 de fevereiro de 2011, uma servidora vai est de volta ao Frum. Provavelmente, esto se referindo Promotora .MARIVANIA. ANSELMO, tambm, afirma que j chegou uma denncia no Frum de Valparaso de Gois, sobre um estabelecimento que funciona ao lado de uma lavanderia. Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos:
TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo. Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 111021201111:28:25 11/02/201111:30:59 00:02:34 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre o negcio (dinheiro) e o material (inquerito). CRX, IPX. DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO

MIGUEL: No! No! Voc combinou comigo, se eu pegasse o negcio hoje noite, amanh!

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MIGUEL: ! Voc correu atrs daquele material? ANSELMO: Corri j! Ai oh! Ai oh! MIGUEL: Ta na sua mo? Escuta! Vamo falar srio. Ta na sua mo j? Ta na sua mo o material? (...) ANSELMO: Oi ti! MIGUEL: ! ANSELMO: Ta tranqilo! Ta tranqilo! Euj seio que que j! Ta tranqilo! MIGUEL: Mas! ANSELMO: Eu vou pegar pro voc! MIGUEL: Ela ta! Hoje noite! Voc no vai hoje no ne! Porque hoje noite tem seu negcio. J acertei ANSELMO: Eu sei disso. Vou no! Hoje noite, eu vou tomar uma aqui pra comemorar. MIGUEL: Na mo, eu te passo te! ANSELMO: Eu vou te na rea aqui, vei! Falou! MIGUEL: La pras dez horas eu vou te te passando ai. Nove e meia dez horas. (...) (ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X .HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/2011 12:12:41 11/02/2011 12:14:28 00:01:47 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre negcio. DILOGO HNI: Cad 'i negcio? ANSELMO: Ha! HNI: E o negcio saiu ou no? ANSELMO: Saiu! Saiu! Eu vou pegar agorinha. UNI: ! ANSELMO: Ha! UNI: Mas j vem com preo novo? ANSELMO: Pera ai! Calma ai! ORIGEM DA LIGAO TIPO

ANSELMO: Han! Saiu o negcio! Um! Um! Vou pegar trs horas ele! J quer pegar hoje? UNI: No tem problema no uai! Pode ser! ANSELMO: Ha! HNT: Pode ser amanh, depois. ANSELM3: Ento te beleza! Eu vou pegar hoje! 73

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HNI: Ento ta! ANSELMO: Eu te ligo na hora que tiver na mo. FJNI: Ento ta! Qualquer coisa c me liga. (...) (ENCERRADA). TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X HNJ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 111021201115:48:35 11102/201115:49:07 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre um negcio. DILOGO (...) ANSELMO: ! O negcio j ta na mo j, viu! HNI: Cad voc? ANSELMO: To aqui no Paulinho enchendo o saco dele aqui. 1-INI: Ha! Tem que ir no banco! ANSELMO: No! Beleza eu vou ai! HNI: Ta ok! ANSELMO: Vou passar ai agorinha ai! (...) (ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/201119:12:58 11/02/201119:14:58 00:02:00 ALVO INTERLOCUTOR. A RESUMO ANSELMO cobra o negcio (dinheiro) de Miguel. Falam de um documento do Frum de Valparaso. ANSELMO avisa MIGUEL que uma pessoa estaria voltando na segunda-feira (14), referindo-se provavelmente Promotora MARJVANIA. ORIGEM DA LIGAO TIPO

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DILOGO ANSELMO: E amanh. O que que ta pegando amanha? MIGUEL: lia! Amanh eu no sei no bicho! Amanh! Mais tarde agente conversa, quando eu te liga. Ta bom! ANSELMO: 01! MIGUEL: Amanh eu te ligo pra gente resolver. Mais tarde agente vai se ver. Agente conversa. ANSELMO: No beleza. Mas ta pra sim ou pra no porque o Alexandre queria saber. MIGUEL: Ele j foi j? ANSELMO: flan! MIGUEL: Ta vamo ver ne! Vamo ver ai, o que que vai desenrolar. To correndo atrs aqui de uns negcio. ANSELMO: lia beleza! Fio! A outra chega! Segunda feira ta na rea, viu! MIGUEL: Hun run! Tranqilo! ANSELMO: Ta! Ta! Sujo! MIGUEL: Voc pegou o documento Ia? ANSELMO: Oxe! Mais claro, mais acontece o seguinte. Sabe o que que ? Porque no deu pra imprimir, que a impressora ta toda quebrada, veia, nojenta Ia. Quebrou tudo. (...) ANSELMO: Vem c! Ta um babado Ia no. O que que funciona do lado ali, da! Dessa lavanderia ai? Um blindex ai? MIGUEL: Ali um boteco ali! Mas de outro pessoal. ANSELMO: Mas eu sei. Atrs do blindex deve ter alguma coisa. Viu, vei! J deram um toque l. Viu, vei! J Ia no Fruni, viu! MIGUEL: No! Mas no tem nada a ver com isso no. Comigo no! ANSELMO: No ne! MIGUEL: No! ANSELMO: Eu sei. Beleza pura! MIGUEL: Tranqilo? ANSELMO: I-lan ham! No! No! V! V! Falta uma atrasada tambm, fi. MIGUEL: Como? ANSELMO: O atrasado. U! Ele Lava viajando. MIGUEL: No! Eu vou resolver hoje, cara! Vou resolver! Calma! Vou resolver o cara saiu ontem. Ta resolvendo. J conversei com ele, primeira coisa fiz ontem foi conversar sobre voc pra resolver logo esse problema. ANSELMO: Fie! Ho! Avisa. Avisa pra ele a gorda ta chegando segunda feira. MIGUEL: No! Ta eu sei. Tranqilo. ANSELMO: Ento beleza! Voc vai me ligar mais tarde? MIGUEL: Vou te ligar mais tarde. Que eu tenho que acertar com voc. ANSELMO: Ento um beijo nas crianas. Tchau! Tchau! MIGUEL: Ta! Ali pras nove e meia, dez horas, Ta bom? ANSELMO: Ta! MIGUEL: Ta, tchau! (ENCERRADA)

Em 14 de fevereiro de 2011, MIGUEL liga para ANSELMO informando o nome de Raimundo Washington de Sousa Queiroga. Provavelmente, ANSELMO vai consultar e repassar para MIGUEL informaes sigilosas do Frum. Tanto que MIGUEL afirma que ANSELMO vai receber uma gratificao extra em troca do servio prestado. Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos:
TELEFONE NOME DO ALVO

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6184345634 Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/02/201113:42:11 14102/201113:44:48 00:02:37 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam um negcio do Washington. DILOGO ANSELMO: Oi E! MIGUEL: Anota ai. ANSELMO: Flan! MIGUEL: RAIMUNDO. ANSELMO: Calma ai! So um minutinho! RAIMUNDO. MIGUEL: WASHINGTON. ANSELMO: WASHINGTON, ne? MIGUEL: WASHINGTON! ANSELMO: RAIMUNDO WASH. 5 AH AS S 1 N G T O N? MIGUEL: . T GO N, WASHINGTON! de SOUSA ANSELMO: Peru ai! RAIMUNDO. RAIMUNDO WASHINGTON, han! MIGUEL: DE SOUZA. ANSELMO; DE SOUZA? MIGUEL: DE SOUZA. ANSELMO: DE. Com Sou com MIGUEL: No sei! ANSELMO: No sabe! flan! MIGUEL: QUEIROGA ANSELMO: Han! MIGUEL: Q 1. QUEIROGA. RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA. ANSELMO: Eu no escutei esse sobrenome no. Como que o outro nome? MIGUEL: QUEIROGA! QUE. AN5ELMC Peru ai! Q U. MIGUEL: E ANSELMO: Como o nome? Tem um nome mais fcil! Haia dando um eco do caramba. MIGUEL: QUEIROGA! QUEIROGA! E Q. Escuta se! ANSELMO: Ta bom! Eu vou tentar achar com o nome errado assim MIGUEL: QUEIROGA! QUEIROGA! Q U E 1. ANSELMO: Han! QUEIROGA. MIGUEL: QUEIROGA! QUE IR O G A. Acho que isso ai. ANSELMO: fia! Pronto! Ta bom! QUEIROGA ne! MIGUEL: Vai me entregar isso hoje ainda? ANSELMO: Han! Vou correr atrs aqui. To no computador aqui. MIGUEL: Vai ganhar uma gratificao amanh por isso ai. ANSELMO: Han! MIGUEL: Vai ganhar uma gratificao amanh por isso ai, viu! ANSELMO: No! Beleza pura. J vou pegar esse negio agora. J peguei um monte aqui j. O pessoal dando entrada aqui. ORIGEM DA LIGAO TIPO

(ENCERRADA)

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Em 16 de fevereiro de . 2011, ANSELMO liga para MIGUEL cobrando seu negcio (dinheiro). MIGUEL fala que vai correr atrs e assim que tiver em mos ele avisa. ANSELMO tambm comenta sobre um oficio no prazo de trinta dias. Mas tem receio em falar ao telefone e pede ao seu interlocutor que passe no Frum para conversarem. Porm, MIGUEL alega no ter tempo e pede uma cpia do documento. Horas depois, MIGUEL retorna para ANSELMO que afirma que o documento um relatrio que est para chegar ao Frum. MIGUEL pergunta se referente a um documento que ANSELMO passara para MIGUEL, ANSELMO afirma que sim e tambm a outras coisas. Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos:
TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo. Monte Cada

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1610212011 10:57:26 16/02/2011 10:59:20 00:01:54 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANSELMO cobra seu negcio (dinheiro) de MIGUEL. MIGUEL pede uma copia de um ofico que ANSELMO comentou. DILOGO (...) ANSELMO: Negcio Ia? MIGUEL: 1-lan! ANSELMO: O negcio Ia? MIGUEL: Oi? ANSELMO: O negcio la? MIGUEL: ! Deixa eu te falar. O menino no veio ontem, cara. Tava resolvendo uns problema. Deixa eu resolver isso hoje pra voc. Eu j resolvo tudo. Vou ver se eu j resolvo tudo. ANSELMO: Pega o de sexta tambm, agora u! MIGUEL: No ! Han! ANSELMO: Pega o de sexta tambm, u! MIGUEL: Pois . Eu vou ver se resolvo tudo hoje que ontem ele no veio, entendeu? Ontem tinha uns negcio pra resolver. Ele no veio ontem ta! E eu so trabalho com ele, entendeu? ANSELMO: Beleza pura! No pode ficar tranqilo. MIGUEL: Beleza! Assim que tiver na mo eu te entrego, ta! ANSELMO: 1-lan! MIGUEL: Assim que tiver na mo eu te entrego. Ta bom? ANSELMO: No! Beleza pura. MIGUEL: No ta! Tranqilo. ANSELMO: Valeu ento. MIGUEL: Tranqilo ento. ANSELMO: Ho! Vai ter um negcio ai, viu. No prazo de tinta dias. Da uma parada Ia pros homem forte Ia e trinta dias. ORIGEM DA LIGAO TIPO

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MIGUEL: No! Entendi nada. Fala de vagar. Vai ter o que? ANSELMO: No! Depois eu. Quero falar com voc depois aqui. Se voc aparecer, se quiser da uma voltinha, passa por aqui. MIGUEL: No! No! Eu no tenho tempo de passar ai no. E que hora que vai ser? , sai ter que negcio. Fala pra de novo ai, que eu no entendi. ANSELMO: um! Uma resposta. Mandaram um oficio pra li para eles responderem uma parada. Eu no posso falar pelo telefone no, vei. MIGUEL: Ta! Ento faz o seguinte, ANSELMO: Han! MIGUEL: Vamo combinar um negcio. Eu to aqui no quartel com a ANA resolvendo uns negcio, daqui eu vou pra casa resolver outras coisas. Quando voc sair dai, passa Ia em casa e leva uma copia pra mim. ANSELMO: No beleza pura. MIGUEL: Eu te espero Ia em casa. Mas passa mesmo ta! Tchau! ANSELMO: Falou! Tchau! Tchau! (ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/02/201114:02:50 16/02/201114:03:28 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre um relatrio referente a um documento que o ANSELMO passou para o Miguel. DILOGO MIGUEL: Voc vai passar aqui em casa? ANSELMO: Vou. Mas, no um relatrio que ta vindo dela pra ca. MIGUEL: Mas j chegou? ANSELMO: No! Ainda no. Se tem um, so tem um oficioj pra mandar. Depois eu falo pra voc o que que . MIGUEL: Ha! Ta! Ta! Ta! No! No! Esse relatrio referente o, aquele documento que voc me passou ne. ANSELMO: ! . e aque, e aque. MIGUEL: Ha! Ta! Ta! ANSELMO: E aquela outras coisas Ia. MIGUEL: No! Ento! Ento ta bom. Mais tarde agente conversa ento. Ta bom! ANSELMO: Falou! Um abrao! (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO

Em 17 de fevereiro de 2011, MIGUEL liga para ANSELMO que afirma ter pegado um negcio do homem, que provavelmente o relatrio que eles estavam esperando chegar ao Frum de Valparaso. ANSELMO reclama que seu negcio (dinheiro) esta atrasado e ameaa MIGUEL dizendo que tem um negcio bom (informao privilegiada), e que vai falar pessoalmente com os homens (Proprietrios de casas de bingo). ANSELMO 78

DE JUSTIA

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reafirma que vai entregar um negcio bom e que vai interessar pra eles. Horas mais tarde, MIGUEL liga para ANSELMO dizendo que vai busc-lo para se encontrarem com um proprietrio de casa de bingo. ANSELMO volta a afirmar que esta com uns documentos que so bons. Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos:
TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17102/201109:40:16 17/021201109:41:43 00:01:27 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANSELMO reclama que seu negcio (dinheiro) esta atrasado e ameaa MIGUEL dizendo que tem um negcio bom (informao privilegiada), e que vai falar pessoalmente com os homens. DILOGO MIGUEL: Algum problema? ANSELMO: No! No! Ta tranquilo! So peguei so aquele negcio lados homem Ia. MIGUEL: Num! Depois. Eu vou sair pra resolver uns negcio lis, ai mais tarde eu pego contigo. Ta bom? ANSELMO: Flan? E aquele negcio lavei? MIGUEL: Ta! (INCONPRIENSIVEL) ta resolvido ANSELMO: Mas ta resolvido. MIGUEL: Agonia! Agonia! Calma! ANSELMO: Mas , mas , ai vai chegar sexta feira e so vai vim com uma parte, vei. Eu j to sabendo. Eu vou comear a andar igual ao FERNANDO. Vou Ia pessoalmente entregar os negcio pra ele e falar. Ho! No da pra trabalhar no. Vou falar desse jeito. Tem que ser igual ao FERNANDO. Agora que eu te sabendo que o FERANANDO ta ficando certo mesmo. Viu, vei. E ainda voc. MIGUEL: Ta ficando o que? Ta ficando o que? ANSELMO: Eu acho que o FERNANDO ta certo, viu! MIGUEL: Ta certo ? ANSELMO: E! Porque ho! Deste a semana. Eu vou chegar la pro homem e vou entregar o negcio aqui. MIGUEL: No! Bicho ho! Comeou. No pelo amor de Deus, no me agonia no. Pelo amor de Deus. ANSELMO: Sabe o que aconteceu? Tem um negcio aqui ho! Bom pra ele aqui. Que eu j ouvi um negcio aqui. Eu vou Ia falar com ele hoje pessoalmente. Voc vai ver! MIGUEL: Ento vamo ns dois hoje? Nos dois hoje? ANSELMO: Ele vai gostar do negcio. Vamos nos dois hoje Ia. Eu vou entregar um negcio bom pra ele Ia. MIGUEL: No! No! Cama, deixa eu falar! Calma! Calma! ANSELMO: Eu vou entregar um negcio bom pra ele, que vai interessar pra ele. MIGUEL: Desliga ai. Quando for noite. (...) (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO

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SEGREDO DE JUSTIA

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TELEFONE 6184345634

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/021201120:35:44 17/0212011 20:36:48 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam de um documento. DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO

MIGUEL: Espera ai, que daqui uma meia hora eu passo ai. (INCONP.RIENSVEL) ANSELMO: Han! MIGUEL: Espera ai, que eu vou passar ai pra levar voc ali comigo ali. Voc no falou que queria ir Ia. ANSELMO: Oi! Eu to com os negcio aqui. MIGUEL: Como? ANSELMO: Eu to com os documentos aqui bom. MIGUEL: Pois . Me espera ai.

(ENCERRADA)

Sugiro a monitorao do alvo at o final da investigao policial, pois ele pode revelar informaes relevantes que podem comprometer o sigilo da operao em questo.

5) INVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO


(investigante: APF Guerra) Durante o perodo de monitoramento observou-se que IDALBERTO possui o terminal telefnico de nmero (61) 8126-4263 e continua atuando na organizao, prestando entre outros servios o auxilio no fechamento das casas de bingo concorrentes. Pelos servios prestados DADA e JAIRO continuam a receber o pagamento, conforme as transcries a seguir:
TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE @@ (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

80 SEGREDO DE JUSTIA

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1410212011 12:29:11 1410212011 12:29:53 00:00:42 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

RESUMO DADA e LENIINE discutem sobre o fechamento de casas que esto funcionando em BRASILIA. DILOGO DADA: Fala CHICO. LENINE: CFIICO, No deixaram os endereos com o HOMEM aqui uai, aquele dia eu falei uai. DADA: Rapaz, para que deixar endereo, se os caras, se a informao no aqui, s a gente passar para o cara daqui, ele vai passar para ai para depois passar para c. LENINE: Aqui. Tinha que passar aqui, aquele dia estava 'imprimido" na mo do INDIO moo. DADA: Eu falei com ele. CARLINF1OS o seguinte, o endereo est aqui comigo, quem vai prender os caras de BRASILIA, porque que no pega o cara dai a gente entaega na mo do cara, Ele falou: No, vou ver com o cara aqui, ai ficou deste jeito. (Encerrado) TELEFONE 162337042G

NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X VALMIR c (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201111:51:07 18/02/2011 11:57:32 00:06:25 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO QUARTA O DIA QUE VALMIR PAGA O CARECA. A CONTA QUE VALMIR FAZ AS OPERAES ESTA NO NOME DE ALGUEM QUE FOI PRESO COM CAA NIQUEL E UMA ARMA. DILOGO DADA liga pra VALMIR cobrando o pagamento semanal dele e do JAJ (JAIIRO). Dizem que quarta dia do pagamento do CARECA. Que foi preso no GAMA o cara que era dono da conta que a quadrilha usava pra movimentar o dinheiro. Sem ele no podem passar cheques e a maquininha do VISA tambm L em seu nome. VALMIR diz que GEOVANI e BAIXINHO esto sabendo. O CLUBE DA SINUCA, a nossa maquininha no nome dele. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X VALMIR (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20102/201120:54:59 201021201120:55:26 00:00:27 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

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RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Crio

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X JAIRO (DEU) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201108:32:09 2110212011 08:32:56 00:00:47 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450207 R

RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA e JAIRO TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cario

JNTE RLO CUTORE S/C O M ENT RI O DADA X VALMIR (DEG) DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO 21/021201108:35:59 21/021201108:37:00 00:01:01 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA e JAIRO TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X JAIRO VJQ) (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21102/201109:48:32 211021201109:48:57 00:00:25 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA e JAIRO TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X VALMIR (DEU)

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1XflhIS4iJwiIJiirq4

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201109:49:13 21102/201109:49:37 00:00:24 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA e JAIRO TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X MIRO @@ (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201109:49:47 21/02/201109:50:29 00:00:42 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450207 R

RESUMO Falam sobre o pagamento de DADA e JAIRO TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE @@ (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21102/201110:20:03 21/02/201110:21:17 00:01:14 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

RESUMO Lenine diz que CARLINHO estar em Braslia e pra DADA entregar o documento que esta preparando para CARLINHOS. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLCCUTORES/COMENTJUO DADA X ANDREZINHO (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201111:30:52 21102/201111:32:06 00:01:14 ALVO 1623370426 RESUMO INTERLOCUTOR 316010027454588 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027454588 R

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TELEFONES DEDADA 81264263 E 92800078. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X JAIRO @I (DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201118:24:33 21/021201118:25:38 00:01:05 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450207 R

RESUMO Esto prepa:ando o documento pra entregar pra CARLINI-IOS. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE (.DEG) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21102/201122:47:12 211021201122:54:41 00:07:29 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

RESUMC FECHAR BINGOS EM BRASILLA PROPOSTA PRO CARA DE SOBRADINHO INCINERADOR PARA PF. DILOGO DADA diz que est na DELTA preparando o RELATORIO. Falam a re.peito de VALMIR que teria dito existirem outros bingos atuando na sua rea e outros que deveriam ser fechados. Segundo LENINE, CARLINI-JOS daria um ultimato para fechar outra casa de bingo. DADA diz que se for pra fazer ele pega o pessoal e d uma limpada, com o cara de SOBRADINHO (se ele quizer) DADA diz precisar fazer uma mdia com o pessoal da PF conseguindo um incinerador pra incinerar passaporte.

6) INVESTIGANDO: VALMIR JOS DA ROCHA (investigante: APF Tapajs)


VALMIR (VALMIR JOSE DA ROCHA), possivelmente, possui uma residncia, em Valparaiso/CO: Park Real bloco 15, aparentemente, utiliza o celular de nmero 9911-2727. H indcios de possuir outra residncia em Anpolis/GO. Na Organizao Criminosa VALMIR, aparentemente, faz a leitura de abertura e fechamento de bingos, transporta 84

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valores em cheque e espcie faz deposito e pagamentos o que o torna homem de confiana do LENINE, tm contato direto com CARLINHO CACHOEIRA, com OLIMPIO com quem negocia abertura de um bingo seu em Aguas Lindas/CO, tm um colaborador de nome FERNANDO o qual trata por "FERNANDINIIO" outros dois .ELION e MARCO. Nos udios vm agilizando a abertura de uma empresa, possivelmente, de importao e exportao como fachada para abertura de lojas de bingo. Faz contatos com WLADIMIR relacionado a mquinas de jogos de azar, para VALMIR montar sua prpria casa de jogos. Mantm contato com DADA ou CHICO (Idalberto Matias de Araujo) onde esse lhe faz cobrana do dinheiro a ser pago para JAIRO ou JAJA tambm referido como o homem do bigode (JAIRO MARTINS DE SOUZA), PMJDF, BRSILIA/DF, onde esse busca na residncia de Valmir o seu pagamento. Dialogo mantido com DADA, Valmir comenta a priso de um "cara", posteriormente sabido tratar-se de ANTONIO ERASMO ROCHA, funcionrio da TEREZA, no CLUBE DA SINUCA RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA, no GAMA/DF, segundo conversa, Antnio assina a conta da maquininha da VISA, bem como mantm cheque e conta bancaria para despistar movimentao financeira ilegal para Valmir. Aparentemente, VALMIR mantm todo seu registro em um.Pendrive. S2gue abaixo as ligaes mais importantes:

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/021201111:51:56 151021201111:54:14 00:02:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027446986 R RESUMO Combinam a formao de uma sociedade comercial, ou a compra de uma com 5 anos de existncia, por SmiI reais. VALMIR no deseja que o nome dele aparea, diz que caro e nopode fazer sem falar com o homem. (EPX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR x LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15102/201111:59:25 15/02/201112:01:14 00:01:49 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 1623370411 RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

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PC deu um bote no CLUBE DA SINUCA no GAMA onde tinha uns equipamentos do JANDIR que no tem nada haver como grupo de LENINE e VALMa VICENTE foi pego por porte de arma. O gerente NEGO VELHO (lix) (MEX) (PCX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR x LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1510212011 12:15:54 1510212011 12:16:29 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Os equipamentos era do JOVERCI (equipamentos apreendidos no GAMA no CLUBE DA SINUCA liga anterior) (UX) (MEX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR-MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/201111:52:51 17/02/201111:54:03 00:01:12 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027447655 316010027449754 R RESUMO LEN1NE liga para VALMIR pede para deixar 3.000 com um piloto numa viao. VALMIR diz que est sem que o cara da "nossa"mquina de VISA t preso. LENINE diz para ligar para WLADIMIR e saber com quem paara deixar esse dinheiro na Globo Viao. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMIR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 11:54:14 171021201111:54:58 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027450381 R RESUMO VALMIR pergunta onde que para deixar 3.000, WLADIMIR diz que na GLOBO VIAO que o piloto vai estar esperando l. JADER (DNX)

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMJR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 12:01:20 1710212011 12:02:37 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027450381 R RESUMO WLADIMIR fala para ir na GLOBO taxi ereo, celular do WLADIMIR 9109, no primeiro, no tmjeito de errar. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMIR@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171021201112:38:48 17/02/201112:39:07 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601002'449754 316010027450381 31601007450381 R RESUMO WLAD.IMIR pergunta o celular do VALMIR - 92227173, valmirj est no aeroporto. na Globo Taxi ereo. (TLX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027<49754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/02/201114:00:27 17/02/201114:01:25 00:00:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027447655 316010027447655 R RESUMO VALMIR diz que entregou bem antes da hora, fala que quer abrir uma empresa. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X OLIMPIO@ DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201110:58:06 181021201111:01:06 00:03:00

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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027451241 316010027449754 R RESUMO VALMIR pede ajuda para montar l em gua, OLIMPIO pede calma, isso sacanagem com ANTNIO. (ORX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLCCUTORES/COMENTJtIO VALMER X WLADIMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 181021201111:09:47 18/021201111:11:09 00:01:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027450381 R RESUMO VALMIR diz que o cheque est com ele, que prenderam o funcionario da TEREZA, que a mquininha da VISA est no nome dele. (CHX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR-MONTE CRLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1810212011 11:11:25 181021201111:13:05 00:01:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027450381 R RESUMO VALMIR quer os 10 para colocar na outra cidade l, mas o OLIMPIO no t querendo deixar. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOC UTO RE 5/CO MIEN T O VALMIR X DADA@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/02/201111:51:07 18/02/201111:57:32 00:06:25 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 1623370420 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO priso do cara que est com a mquininha VISA. IDALBERTO pergunta o qu que ele tm haver com agente. VALMIR diz que a Lonta nossa, t no nome dele, ele d cheque, sem ele no tm dinheiro. Vai deixar o dinheiro do IDALBERTO com JAJA, do bigode.

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR-MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 181021201113:06:08 181021201113:08:51 00:02:43 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027447655 316010027447655 R RESUMO VALMIR quer alvar, LENINE manda conversar com ADRIANO, v nos boxes da feirinha. (EPX) (EDX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIIR - MONTE CARLO INTER LOC U TO RE 5/CO MENTRI O VALMIR X HN1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 191021201111:35:45 19/021201111:39:00 00:03:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 724009010043980 724009010043980 R RESUMO HNI diz que est indo para o Estados Unidos, VALMIR pede para trazer uni Netbook, que ele grava tudo em PenDraive. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X FERNANDO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201021201120:53:17 201021201120:53:58 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO npo 316010027449754 724009002317970 724009002317970 R RESUMO VALMIR pergunta se FERNADO vm, ele diz que sim est indo no UNO com MARCO TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR- MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201021201122:48:45 2010212011 22:49:45 00:01:00

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ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 1623370411

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO VALMIR est vindo cedo paara Braslia, quer saber que horas pega ANA PAULA. LENIN diz que vai busca-la, que vai ter de conversar com CARLINI-JOS, (ECX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR)( DADA@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/021201108:35:59 2110212011 08:37:00 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450123 316010027449754 R RESUMO DADA pede a VALMIR dinheiro para o "RAPAZ DO BIGODE". (CRX) (DNX) (ITX) DILOGO DADA: O dia amanheceu faz hora. VALMIR: T trabalhando, t digitando aqu os Irem. DADA: O rapaz do bigode l na casa dele, desde domingo esperando ai. VALMIR: Ah l, no beleza o (INCOMPREENSIVEL) ta comigo aqui. Eh vou levar com ele l daqui a pouco. DADA: Voc vai sair de casa depois voc passa l, que ele no tm nem dinheiro pra botar gasolina no carro. VALMIR: beleza. DADA: Falou. VALMIR:Falou. (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X JAIRO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211021201109:51:57 211021201109:52:42 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450207 316010027449754 R RESUMO JAIRO vai passar no VALMIIL sai da casa umas 10:30h. VALMIR est esperando ELION. DILOGO (..) JAIRO: Oi VALMIR tranquilo, o CInCO falou pra mim que pra mim passar na tua casa a, eu vou sair daqui umas dez e meia daqui de casa, l?

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VALMIR: T esperando, que eu t esperando o ELION, aquele bicho enrrolado demais. Ou cara filho de uma gua, bicho. Uai ele no me atende, t esperando aqui em casa, ele vai fazer as leitura vai vim pra c digitar que eu estou sem computador. JAIRO: Voc t morando no mesmo lugar, n? VALMIR; Isso, no mesmo lugar. (...) (FINALIZA)

TELEFONES. NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLQ INTER LO C UTO R E S/CO MENTRI O VALMIR X JAIRO@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO 21102/2011 10:48:34 2110212011 10:49:22 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 . 316010027450207 316010027449754 R RESUMO JAIRO est no endereo de VALMIR, PARK REAL, BLOCO 15 (EDX) TELEFONE NOME DO ALVO 316010021449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/02/201115:09:21 211021201115:13:40 00:04:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027449754 R RESUMO VALMIR diz que vai passar cheque pra ele, por que cara que trabalha para TEREZA foi preso e a conta da maquininha tm mais de 40.000 (quarenta mil). (Clix) (OPX) (PGX)

7) INVESTIGANDO: SNLA. REGINA DE MELO (investigante: APF Tapajs)


REGINA (SNIA REGINA DE MELO), aparentemente apresenta um papel importante dentro da organizao criminosa. Sua atividade, possivelmente, de intermediadora entre policiais e os infratores. Aparentemente h um relacionamento muito estreito entre REGINA e os integrantes da Organizao Criminosa levando a crer que ela faz aparte da quadrilha. No perodo que compreende o dia 1410212011 2110212011, REGINA manteve dialogo julgado de relevada importncia para comprovao do seu relacionamento com os seguintes participe: 91

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OLIMPIO (OTONI OLMPIO JUNIOR); ROSALVO (ROSALVO SIMPRINI CRUZ - o contador DE OLMPIO); RUBINHO (presta servio de entrega para ROSALVO); LENINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA); ANDR (funcionrio do LENINE); MARCIO (funcionrio do LENINE); MAUAD (Marcelo Zegaib Mauad Delegado de Valparaiso/GO). Regina, nos dilogos, faz cobrana a OLMPIO, do dinheiro que deve ser passado ao "Professor Velho", o "Novo" LENINE e ANDR j pagaram e vo continuar pagando. OLIMPIO ficar s com o "Velho". Segundo o acompanhamento, acredita-se que a denominao de "Professor" substitui a de "Delegado", com o intudo, ainda no claramente determinado, de camuflar a verdadeira origem e direo do dinheiro. Em outros dilogos Regina procura conversar utilizando cdigos de improviso, aumentando a suspeita de sua conduta nas ligaes. Utiliza sua casa como ponto de reunio, procurada para intermediar junto a outras delegacias, onde demonstra claramente o protecionismo. Est ligada ao Sob Comando da PM, no s por suas funes na 50 Delegacia de Luzinia, mas com maio aproximao onde recebe membros para as reunies com os infratores citados. Segue abaixo as ligaes mais importantes:
TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006 15016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X OLIMPJO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14102/201111:20:33 141021201111:23:12 00:02:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027451241 316010027451241 R RESUMO REGINA liga para cobrar OLIMPIO o dinheiro do 'PROFESSOR", o ANDR E LENINE j entregaram odeies, o do "PROFESSOR" que chegou. A cobnna do "VELHO" (ITX) (CRX) DILOGO (...) REGINA: Jia, desculpe eu est te amolando, mas que professor t aqui, aquele dia eu te perguntei voc falou que ia ver l com o menino e, ele me perguntou, ah, no sei, eu tenho que ligar e v OLIMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confuso ai, porque at falei com LENINE sobre isso ai: LENINE oh eu vou, tm o negocio do professor l, n? Ele falou: j dei l, j dei. Mas na verdade, no houve isso, no houve nada nesse sentido, n? Ele falou que te entregou o dinheiro, no n? REGINA: O menino, o ANDR entregou o LENINE entregou o dele, mas falta os seus, se voc for l, falta o seu. Ele j deu o dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (dez). OLIMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que voc d, ele d o menino d, n? Ele deu a parte dele. OLIMPIO: Ento vou ver isso agora, t? T, ento pode falar pra ele que eu vou dar tambm. Se ele der eu dou tambm, tm erro no, fala que ele mora no meu corao, vou fer uma visita tomando cafezinho com ele l, viu? REGINA: Quando voc for eu vou tambm. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR' ele deu mas desse que chegou viu? Esse que chegou ele j deu. OLIMPIO: Alt, isso que eu quero saber. E do "PROFESSOR VELHO"?

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REGINA: Eu t falando do "VELHO", eu t falando do 'VELHO", por que amanh o dia que voc d e lembra aquele dia que eu te perguntei, voc falou: vou falar com, com o CARLINHO. OLIMPIO: Lembro, isso que eu t falando, a ( rolando uma confuso a, que quando eu falei com LENINE, ele disse: j dei OLIMPIO, entreguei na mo da "LOURA", eu disse ento te, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, no foi do antigo. REGINA: No, ele deu do atual, por que agora parece que ele que vai dar, no voc mais, n? OLTMPJO: E tanto faz, mas deixa cole continuar dando, no tm problema nenhum, o buraco o mesmo. REGINA: Pois , o atual, agora o outro "VELHO" falta voc dar. OLIMPIO: T, deixa comigo. REGINA: Ento falou, um abrao. Tchau! OLIMPIO: Tchau! valeu. (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA ix LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/021201109:09:30 16102/2011 09:13:42 00:04:12 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
S

RESUMO REGINA pede para LENINE falar com primo dele para encontro sbado l em Luzinia com o "PROFESSOR" 10:00H, operao realizada no Novo Gama semana passada (ECX) (OPX)

DILOGO ( ... ) COMENTARIO RELATIVO A OPERAO "SEXTO MANDAMENTO" .REGINA: Aqui t tudo tranquilo, de boa, teve uma operao semana passada, mas no tinha nada haver, por isso que eu nem te liguei, foi l no Novo Gama, ai s o daqui que estava meio preocupado que viu a movimentao, falei pra ele: no pode ficar despreocupado, precisa preocupar no. O resto t tudo bem, o "PROFESSOR" veio antes de ontm, a pediu pra at mim ver com voc se tm como j deixar marcado pra seu primo l pra sbado aqui ali pras 10:00h (dez horas). LENINE: Ligar pra ele ento, ligar pra ele pedir pra ele vim, final de semana, vou ficar por aqui mesmo, no vou pra ANAPLIS no. REGINA: Ento t, ai voc liga j me confirma, que ele ainda no foi embora, n? A agente j v. LENINE: Til bem, ah eu tambm t &anquilo aqui, s com os meninos l de Santo Antnio mesmo. REGINA: Voc j tentou mexer? do jeito que voc ia fazer. LENIINE: Ah, no tentei no, por que, no posso ariscar no, n? REGINA: Eh, vamos esperar, de repente ele arruina uma coisa pra ele ai, que vai ter que falar pro Ministrio Pblico, eles no quer que mexe, no tm gente, nem nada,n? Tm um l de Aguas Lindas que vai pedir exonerao agora dia 04 (quatro) do ms que vm, vamos ver o qu que faz. (FINALIZA) -

TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

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161021201109:20:06 161021201109:23:19 00:03:13 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO REGINA fala que "CARECA" teve uma conversa com FONSECA. LEN1NE fala que verde. Que ningum iria falar com grando. (ECX) (ITX) DILOGO REGINA: ... ontm o "CARECA" dai falou que teve com o FONSECA e o FONSECA contouo negocio pra ele que (INCOMPREENSIVEL). LENINE: Com que ? REGINA: o "CARECA" teve aqui ontm, ai me falou assim: teve uma conversa assim, assim, sei no, no tou sabendo. Teve sim por que o FONSECA me contou que o "PEQUENININHO" encontrou com fulano a, conversou. Eu no t sabendo no. - Ah deixa de besteira me conta logo, foi ou no foi? LENINE: Conversa to tentando jogar verde, "CARECA" tentando jogar verde, no ? FONSECA nem sabe disso. n? nem sonha. A por que que o careca fiou isso? por qu sabe que se fosse o local pra encontrar, encontraria ai, no ? E o "CARECA" querernndo jogar verde s! REGINA: Pois , eu duvido muito que tenha sido assim, ento o povo te deu uma chuverada passou por trs de voc no falaram nada e foram embora, isso a problema deles. Ai ele, (tosse), teve ou no teve? - teve no, ele: Teve. ai (INCOMPREENSIVEL) por que no quer nem que o outro, eu no queria encontrar com o grando l, ficou de resolver s os dois mesmo. LENINE: No, isso ai eu comentei com ele, que n]o s com, com. Com qualquer pessoa que seja que ningum masi que ningum ia encontrar com o grando devido ao problema l, n? isso fato, so eles que tambm no quer no, eles to me chamando, no quero conversar com voc, no quero mais com ele isso da fato, quase jogando um verde que voc sabe que quase que a fonte natural seria ai, viu? A perguntou pra mim que o careca perguntou pra mim, que o careca perguntou s4 eu j tinha encontrado tudinho, falei, que ele sabe que eu conheo, ele sabe que eu conheo antigamente... (...) (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@( DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16102/2011 18:30:36 16102/2011 18:32:14 00:01:38 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE diz ser bom que amigo da REGINA assumiu o Sub Comando, REGINA vai falar pessoalmente o pedido do LENINO que ele est vindo anamanh, que est com problemas l em Santo Antnio. DILOGO REGINA: OH LENINE: Bom n? seu amigo l agora assumiu o Sub Comando, voc deve estar chateada pela nticia de ontem ai, mas, n acabou assumindo o Sub Comando, n? REGINA: E (INCOMPREENSIVEL) agora muito triste. LENINE: muito triste, mas a foi bom que o WELINGTON foi pro Sub Comando, n? REGINA: Infelizmente eles fizeram uma reunio aqui, eu falei com WELINGTON ontem: WELINGTON triste, mas infelizmente a vida, n? a vida essa fazer o qu? LENINE: E exatamente, t, o nome dele j saiu agora a tarde, amanh j assume.

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REGINA: H alguns que ganhar outros perder, voc sabe disso, no ? Infelizmente a vida. (INCOMPREENSIVEL)? LENINE: No ainda no, ta viajando s, no chegou at agora, onde que ele l no pega rdio, mas pode ficar tranquila daqui pra noite eu fao contato, no sbado, no ? REGINA: Sbado s 10:00h (dez horas) da manh, deixa eu te falar, eu no te liguei por que eu fui falar com o rapaz l, ele falou: - olha, no vai dar pra mim ir aquele papo, pode falar por telefone? ele: - no. Eu venho. Eu d pra voc vim hoje? ele: - eu no, eu t com uns problemas aqui em Santo Antnio srio, ento no d pra mim ir, mas eu vou ver se dar pra mim amanh. Voc entendeu? ento melhor eu falar pessoalmente. LENINE: Ento l bem ento. REGINA: Ento falou, um beijo, tchau! LENINE: Abrao. (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710212011 11:59:42 17102/2011 12:00:17 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

RESUMO LENINE liga e diz que viagem do primo foi cancelada, que pode marcar o encontro para sbado na casa da REG!NA.(ECX) DILOGO REGINA: Pode falar. LENINE: Ci! REGINA: tudo bem? LENINE: Deixa eu te falar, o menino no vai pra Minas mais no, ento pode encontrar amanh, sbado. REGINA: Ento sbado ali pras 10:00h (dez horas) aqui em casa. LENINE: Beleza, falou. Posso marcar ento, n? Ele v-em de Goinia. REGINA: Pode marcar. LENINIE: tchau! (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X RUBINHO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA]. DURAO 17/02/201114:40:53 17/02/201114:41:49 00:00:56 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5584 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R

RESUMO REGINA diz que apatir do ms que vm que s 5.600. Vai dar o nmero da conta para depositar. (PGX) (CBX) DILOGO

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REGINA: Por qu voc troxe quanto? RUBIN}IO: 5 e 600 (cinco e seissentos ),d por isso que agente no veio ontm, fica o negocio dessa confuso ai. REGINA: Ele me ligou a noite, expliquei pra ele, falou que ia mandar, uai! Me ligou noite, perguntou, falei como que era, ele falou, ento amanh cedo o menino vai. lo e 600 (dez e seissentos). RUBINHO: A, esse homcn d trabalho, gente! E agora? REGINA: Partir do ms que vm, que s e 600 (cinco e seissentos). RUBIN}IO: E, eu vou deixar esse aqui e vou voltar l. REGINA: Deixa esse a e volta l, pede pra ele, eu vou ligar pra ela te d o nmero da conta e voc deposita. RUBINflO: T bom. (FINALIZA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17102/201115:57:30 171021201115:58:41 00:01:11 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009020045839 724009020045839 R RESUMO REGINA pede para fazer o deposito do complemento depois rasgar ejogasr fora. (DNX) (CBX) DILOGO REGINA: Voc mandou o menino trazer o negocio aqui pra mim, num foi? ROSALVO: Foi, foi. REGINA: Ele te falou que faltou 5 (cinco)? ROSALVO: E falou sim. REGINA: A partir do ms que vm, a s isso que voc mandou hoje, mas esse ainda ... ai eu mandei ele depositar ai pra mim, a c joga, depois voc rasga o papel e joga fora. ROSALVO: T beleza. REGINA: voc vai depositar hoje? ROSALVO. hoje eu no seise d tempo, que agente ta chegando agora. ROSALVO: Voc rasga o papel amanh e joga fora, t bom? ROSALVO: T beleza. (FINALIZA)

8) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ


(investigante: APF Pimentel) O presente relatrio so de algumas ligaes residuais do auto anterior, nestas ROSALVO aparenta continuar suas atividades na ORGCRIM, chamando sempre OLIMPIO chefe e contatando com os demais elementos da organizao para, geralmente, tratar de acerto de contas. 96

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Neste pequeno perodo destaca-se uma ligao de ROSALVO com GRANDO, possivelmente um gerente de negcios de LENIINIE, outro investigado na presente operao, quando GRANDO pergunta qual o dia que ROSALVO faz o acerto mensal de BIGODINHO, delega. No contexto h indcios que esta pessoa referida seja um Delegado de Polcia. Abaixo a ligao com a transcrio.
TELEFONE
55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTER LOC UT ORE 5/CO M ENTRIO ROSALVO x GRANDO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/02/2011 14:48:44 10/02/201114:51:46 00:03:02 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-27 55975583 R

RESUMO GRANDO cobra de ROSAL VOo acerto de bigodinho DELEGA (CRX) DILOGO GRANDO: Deixa eu te falar, que dia que o negcio do aceno de vocs com o BIGODINHO? ROSALVO: No entendi GRANDO: Que dia que o negcio do acerto de vocs mensal com o bigodinho delega. ROSALVO: Ali dia 8,cara mas a gente est numa certa dificuldade voc est entendendo, ento eu queria a compreenso de todos ai, por causa dos acontecimentos, est entendendo? A gente est dificil de arrecadar que o homem ficou agarrado l, e outras coisas mais e a gente no recebeu nenhum real dele, ento a gente tem uns compromissos ehh, a gente est falhando mais por causa disto, voc est entendendo. Ento peo a compreenso de todos ai, porque aqui no est nada fcil e a gente vai estar solucionar tudo. GRANDO: U certinho ai eu peo para ele um prazo voc estipula um prazo ai para nos, (ininteligivel) estipular um prazo, fakr mais ou menos o dia, para mim dar um al para ele. ROSALVO: U era dia 8, voc est entendendo? Mas esta semana est meio complicado, voc est entendendo irmo, ento quando estiver na mo aqui a gente vai l acertar com ele, pede um pouquinho da compreenso da parte dele isso. Pede desculpas ai a ele, a gente no tem contato nem nada, mas mais por causa desses problemas que esto acontecendo. GRANDO: certinho, ai eu falo para ele que esta semana no vai da para acertar no, semana que vem ok? ROSALVO: E de repente at segunda feira eu soluciono isso voc est entendendo?. Se ele puder esperar cara eu agradeo,S voc puder depois at me d um retomo se ocorreu tudo bem. GRANDO: Certinho. (encenado)

Nos demais dilogos, no h novidades que merecem destaque. Desta feita, apresentam-se as principais ligaes que confirmam as atividades de ROSALVO:
TELEFONE
55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO

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ROSALVO x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201108:54:31 081021201108:55:28 00:00:57 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO GEOVANI cobra de ROSALVO um e-mail para atualizao. DILOGO GEOVANI: Voc no mandou o email no? ROSALVO: No, no, eu ontem no parei em casa, fui fazer recolhimento na rua, n cara, que meu estou fazendo na rua n. GEOVANI: (ininteligvel...) Depsito (ininteligvel...) no fizeram nada, voc est sabendo se vai fazer alguma coisa hoje? ROSALVO: Provavelmente, cara eu estou na rua direto (...) GEOVANI: Ento beleza, para voc mandar ai para mim atualizar aqui, falou? ROSALVO: Falou. (encenado) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

INTE RL OC UTO RE 5/CO MENT RI O ROSALVO x RUBINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08102/201110:36:06 08/02/201110:37:36 00:01:30 ALVO
55975583

INTERLOCUTOR 724009020045838

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R

RESUMO ROSALVO pede a RUBINHO para pegar as coisas do escritrio inclusive o carimbo da LET, e pede para pegar os cheques com FERNANDO (OPX) (DPX). DILOGO ROSALVO: Cara eu estou indo encontrar o ERNESTO l no SUDOESTE sabe. Eu queria que quando tu descer pegasse as coisas que esto l no escritrio, que : os comprovantes, cheques l que o FERNANDO deixou contigo, e v se pega j o carimbo da LET, que de repente vai fazendo uns depsitos l, ai agente j carimbava os cheques e tudo, entendeu? .E tem mais uma porrada de cheque que eu peguei com o MARCELO, e de repente aqui o ERNESTO me de mais algum, a gente ia e fazia Um depsito s (...) ROSALVO: FERNANDO est ai por perto, se voc tiver o rdio dele e pegar os cheques com ele, tambm era uma boa. RUBIN}IO: Vou ligar para ele aqui. (encerrado) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RUBINI-lO @

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