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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS 1? VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327978.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS


Aos 01 de Agosto de 2011, procedi abertura do 31 volume destes autos, a partir das folhas 6.342.

SEGREDO DE JUSTIA

a NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Evento 13

Depot- Entnda-Ienh.ciouaO... x de ConrdoCiado <cri.doJvnnernporleEcom.br> assurilo Deposit para undisclo d-ecipientse - Hi GeOtt. Do you lcnDw li lhe deposit has come ri? 1 lnIonl)ed mal we will use another account ot a pariner o! Eleclrohance, primarlly to nol delay lhe signalures on conlracts. - - - - 318712011 0640 ouba, a6es *

Alter me accouni

O!

K011br20 Is ready. 'se will replace.

Soon send lhe documenl !rom lhe Kollbrax parinels. Re9ards.

Coando Cauda

wi(Dner h

Bnsflha/KJ NexteL 333*500 Tet55dl 3326-6185 Cet4 5561 8428-6305 Cel+ 5511 7867-0027 Skype: caiado999 MSN: cadocrfhoIznsil.com tmaIl: -ciadoinneresoonrscom.br Sue: wwwwim,ere,portei.com.bo

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Evento 14

De Para
rco12yo1ae[ectrochance.com

Data

120/07/2011 - 06:44

_____IS Dado. BancirioseDocumento.Sc...


de Conrado Caiado 4ceiadowinnernpertes.cembr' nnanto Dados Baacrlos e Docunieslos Scanlados-. para Leninr Soara le/nourauoicomb,> Bom dia Lenine, Tudo bem? Informo que o documento scanlado que a Ariana enviou no confere com o nome do scio da Kollbrax daquele contrato social que enviaram anteriormente. Envio o recorte do nome dos scios que consta naquele documento. aMSII:b ANGEL- P0112 IIINC(I, Ci, l.7fl,017-2 5 M.RISA CBISTISA CO.'ZLr2 Sll.VEtTRI Ci. 2.ai.M .o, .raass,, a.ssudteaad, ta'ldeaInsieeaIenscsial,deeklllajn rceppolaCeIectrochance.com , abelettitalrdroch jncrconl) 20107/2O11 0644; cutras aes -

Abrao,

winner Conrsdo Calado Brasilia/Ri Neztet 383900 Td4-5561 3326-6185 Cot 5$ 61 8428-6305 -Ctt 5$ 21 1867-0027

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SEGREDO DE JUSTIA

Fe

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 15 (1/2)

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E 4_ AANIM Nft_` - I,

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 15 (212) - Anexo: SWIFT E-commece.pdf

1 ia n e ia

FUNCTION FFPI SELECT FUNDS PROCESSING SYSTE PAYMENT INQUIRY 07115/2011 13:4634

PW

TA3: P20021332996 ACCT: D1000009949992 TYP: LINE: NAME: INTERTRANSFER INC DATE: 07111/2011 1DB BANK PASSPORT NEW YORK, NY 10017 AMT: 49.000,00 USD CC: W'VE FEE: N MT 100 TYPE: F (F,C,S,R) STATUS: TRANSMIT REASON: CONFIRMED TCN: 7912561 REF: 0113B1FH081X000997 SWFIT BIC BOFAUS3M BANK OF AMERICA ABA 066007581 BANK ADDRESS 100 SOUTHEAST 2ND ST SUITE 3100 MIAMI-FL 33131-2150 USA 3PTY ORCO BANKN.V BANI)< ADDRESS LAUDHUIS CERRITO, CURACAO SWFIT BIC ORBAANCU ACCOUNT 103169-0012 REFERENCE: 321140801880530887 =====PAYMENTINQUIRY======CODE: SEC: MISC: RIMARY ACCT: WACHOVIA: 2000.090704.000 INTERNAL NOTE: NCD: ACTION: ENTITYTYPE: DATE/TIME STAMP: SOURCE:

ENTER N(EXT), S(KIP), P(REV), M(ENU) OR E(X)IT

ACTION -

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SEGREDO DE JUSTIA I' \f,. e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 16 Fis. .\

Re Dato, dei bane..; a de kiana6dctticabelotl j decteochance.com aseunto RV: 'SPAM? & Dato, dei banco para leninaouzauol.com.br cc 'Jose Aaneto Beqhini Carvalho <anqelo.be,hirrqrnal.com > (3 De: Jose Angelo leghiii de Capwho [rmto:anelo.beghinfgn-al.con,) Enviado e tines, 13 de junin de 2111 09:23 Para: Artina Bei cc: Moei AriQei Prot Aaanto "SPAW Re: Dato, dei banco outras ats 20,0712011 1242

Ana
Bons diu Os dados da minha conta aio os seguintes: JOSE ANGELO B. CARVALHO Banco BRADESCO Agencia, 1409 Conta Coirente: 31.541-9 CPF: 411.150.537-20 Por tatu, se posnivel. faa Sda hoje. Abrao, Angelo

Enviado 'ia lPad Em J. LO, 2031. Is t02 PM, Aatana Bebe? <abe1otii'diriecochance.com> escrevnu, Angelo. Miguel va a depositarte cl equivalente co reates de 3340 IJIS. Por favor pasale los daios de tu cuenla. Gradas

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SEGREDO DE JUSTIA
jz.

e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 17 (1/2)

Receber Entrada Ienlne.00a... Dc de Canrado Caiado ecaiado@inneresportescom.be sssunto ReDjpOSfL para ondidosed-recipient;
Ok Geolt.

4 rewcnder .li4encarni& 20/07011 14:21 *utrasa6 -

IV chetI and answer y0u Regards. Conrado


Em 20/0712011, s 07:46, GeotT Coluna escreveu:

II toMado We fiava received an unkriov,n payment overnighttoour account for C6964743 troco a sebastiao A DernorC cimoge004.jpp lhis does n1 appear ao be either oV lhe 4 transazon sebe sarou reported prevlously ($5Ik,$75,$39k,$90kfl?), or lhe receipt ai lhe transaction for $126.0
ESS,6S0)

cppx

Picas, advise if this flamejo knoavr, Loyou andwas she sender ef lhe transatalova anywtry ah, difiererice co ali receIp lhatyoo have sent usas proof oftransfers?.. Tha nico geolf Fiuizto
bs'tino,o

partrasconnaas.ec(.ovIca ZoflO7stOl520lna)
TeTt aliaDo 1sAas.eR(000a 10115255005203ui)

k100000 1Do.OCO laO.iases

CiageOOjpgo

km: coRrido Cobdo [iro to:cabdo:wiineresportesco,nbrj Sent: Wednesdvy, 20 July 2011 10:40 -

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SEGREDO III rqj

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 17 (212)

Deposit. - Entrada - k&,esou... x d Conndo CMdo cc adoewinn&portescombr> assunto Re Deposit.. para undisclos.d-recipientst;* 4 20)0112011 1&21outras les

1 tagc0o&jpp

From: Contado Calado [rmto: Sent Wednesday, 20 lu-.y 2011

HIGeoff. Do you know if Lhe deposil has come in?. 1 inlonned mal we wIl use anolher account 01 a partner os Electrochance, primarily to not delay Lhe signalures on confracts. Afler lhe arcount o! Kollbrax Is ready, we wLD replace. Soon send lhe docurnent Trom lhe Kollbrax partners.

Rega rds. c5magrO5jpp Conr.do Caiado Brasilia 1 Ri Nextel 383'00 Trt 55 6 1 3326-6185 Cd-- 55 61 8428-6305 Ccl. 55 21 1867-0021

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Evento 18 (113)

i Entrad.imoezaboi.comb

Fwd: DeposiL. - Entrada- enh.o...-x - [t reaponderjf -. 20107f2011 1 4 211 outns aes

de Con;ao Caiado ccaado. innerpoitm.cori;br. tinto Twd DeposiL. pan Wesley Carneiro ewesIeyghtourtliotmaiLccm> cc Lamine souza cieninesouzauolcon.brs. Boa tarde siey,

Veja o e-mail que recebi da Vuetec, os que deveramos depositar osso mil Euros. Aguardo urna resposta a respeito. Cordialmente, Conrado Calado Inicio da mensagem encaminhada:

De: 'Geoff Clfins" Data: 20 de julho de 201107 46 21 BRT Para: Conrado Caiado <caiadoiwinneresfiortes.con,br, Assunto: RE: Deposit..
Hi conredo

V/, have reeived ais unlsnown pnyn,ens overnightto mirara ount, for i69.6e143 from e 'Sebesuan A Demora' - filio does nota,~ Sobe eitSnr ar 55,4 trensactior, values you reported previously ($511,.575,5a9k.SeDls???). ar terecei pt ai te trensaction for $126.000 (oppx 88,6601 Piasse advise titia flama is known Sovou and mas doe sender ofthe transaction, ary m*ly 5h, diferente no ali receipto thst vou have seatu s as oroot' oftrarsfers?_. lbanks, -geofi

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SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 18 (213)

Fwd: Depo&t.. noma - Ieii..o... - - - - de Conrado Caiado <caiadotw,nnuportacerti.br> asounto Fwd Deposit. pra Wesley CanSo cwe,ightourhotmaiCcorn- cc Leaj ir,. Souza cIer,inauza@uoI.con.br >

[4, renpondert<t respondei atoc-j[# enconinherfl


- - - -

arquivarJpanQaciuir 10/07/201114:28 outtaaaies oppx

Ibis does not appear to be eithrr ai lhe 4 trinsaction valurs you reported previoosiy (51kS7S,$3Ok.$5Ok???) orthe recept ofthe transacto, for S1?6, SBBQI

Please advise alibi treme Is brsennn tu voa-and was lhe tender ol lhe transection, anywhy lhe dilferenre tu ali receipts tOnal you have sent ias as prooi' oS transfe,s?._ flnanks, -geoff
7/1I/2,tO

}tnND3TsA.arfli.ne1c5 lOttWtlO011OJfli ;; seTL FulOs stanoron aDvir! ssno7lsorizonz4i -

3t.On5OO seca

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FiflCTiON FFPI SSL6T P0 F'SaOS PR0c5S50a0505rE071.~1 p~i000iJRY 161610 TAG:P2Zl132906ACCT:O.osfl1WO2 flp UNS: ND4E: DfTERTRN$ISFER 610 DATE:07/i 111011 IDO 0M41t PSSPOPI NFW YO41 60 leu Lide: ilt000.02 USO VE flE:NMT 1t0 TYPEP 8.C.S/0SrTUS- TRUISMJS REA.coNTe1EO TCaf 19,2%' Rir 813510X0i1X000714 soem elo 008820 6Li4K w 1~ Inala - - issi fiar, nos, fllt lISO lO GalIN ADORESO OALLSSSOGC. fluam a, 'REINO VUEICCIIO REFERENOZ: OIIiCsOIaISSsOnI PAYDEffl 1NQUIRY. COOC $50: M5G PPSWRV ACCT: WACIOY1A: 1O50704.W0

~ama: aS acTIolt EeJTITYTYPE:


OATEfTSIS aTas/la:

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Evento 18 (313)

j Eetada-kninesou1a.00Cbolconlbr

Fwd: Depot - [atada- cote o 4 encamfr 201071201114:H outras aes

dc ConeSo Caiado <caiadoviiruterespones.combrs assunto Fwd: DepOIiL -

pera WesIeyCamdro<wcsI-ghtour@hotn,,il.conn cc Lenine Souza cIeninaouzauoLcontbn.

tUTOR NItXT1S1KLPL

pirev MIEOSiJIOR trw

CTIfJOI_

F.: Contado Uzd. (makonesdoesv*ineresportes.rortbrj Sent Wednesduy, 20 luty 2011 10:40 lo: undacbsed-recienrs: Subject Depoat.. Hi Geoli. Do you lmow ir me deposit has Cone ler?

1 inlormed ihat we di use anolher account 01 a partner 0? Etectrochance prlmanly to foi dela)' lhe slgnatures On contracis.
Alter lhe accouni o! KolIbeax Is ready. we itili repiace. Soon send lhe documeni troou lhe Kotibrax partners.

Rega rds.

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SEGREDO DE JUSTIA

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Evento 19 (112)

Entrada - knlnesola... de Conrao Caiado ccaiadowinnercsportes.con.br>1 euisnla Ret DeposiL -

20107/20111440 Quitas aas -

para undisIosed-recipients*

Hi Geol!, Vos, tiis our team. called Sebastio Ade Moraes bero are acluaiiy two transfers, one 51 ano anoffier
75 which

togelher give lhe 126

We are ralling to USA to loiowwtial happened and so have a position 1 cU him. Soe you soon. Conrado
Em 20I0712011. s 0746, Geoff Coilins escreveu: ali Conrado we have receiaS ao snknswai payment overnight to cura ccour t. for (69.147.43 fasto a Sebastaao A DeonorC <sougcoo4.jpp ThIs doei not appear sabe eldie- ofthe ctransactfon values vou reporied prevtously l$51k,$75.539k.$90k???), or Me receipt cl tha transiaction for $12t.0 (opus

C5k680(

pieaae advise ii tolo pane lO knoi,n to vou and vias Ifesender si lhe transaction, any wh Use dlfferenceto ai Irece Ipta 515 yosa heve sent uses proor ofiransfero?.. lisa nSs

[/W2Oi5 tageO06.jpg

naTt 'UsoSlra.aera Asvice ZQttOfl505tOsOfl l - -nrunaooTworre[asvxr,otsa,s555tsonu)

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SEGREDO DE JUSTIA
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NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Evento 19 (212)

R. DeposiL- Intnda - kolnesou.. i de Contado Caiado <raiadov.iannespoanescoitbrs anunto Rer DeposiL para undsd6sed-recipa-ds* Fmat Sent Sut.Ject Depost.. III Geon. Do you Imow li the deposit has Coroe In?

0 20)071201114,40 outras aez

1 intorTned lhat we win use anolher account cia pariner o! Electrochance ptiniarily to not delay the signatures Arter lhe accounl o! Koibrax Is ready, we witl replace. Soon send me dotument trem lhe KoVbrax partner&

00 contracls.

Reards. <imageo5jpp Coando Caiado BnsiluaIPJ Nata 383900 TettSStI 3326-6185 Cd + 55 618429-6305 Cd+S521 7867-0027 Skvpe: aiado999 MSN: caiadoafhohna&com Email: ciadoPv.imirrespcttescombr Sltejxjw.y msercsooxtrtccm.br -

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SEGREDO DE JUSTIA

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Docwnentos. Entrada - lenioaesc...

de Contado Ceado ZcaiadoCisennntei ,tes.comt assunto Docvmeetos_ para abdottjceiectrochance.com Doa tarde Ariana, Tudo bem? A pedido do Sc Lenine escrevo para uma posik de quando os documentos chegaro no Brasil, pois at o momento eles no apareceram. - - - - - lljW/2O1i 14:21 - outras am

O documento scaniadd que foi enviado ao Sc Lenine tambm no corresponde a nome algum que consta no contrato social da Kollbrax, me parece que houve um equivoco. Alm desses documentos tambm estamos aguardando pelos dados bancrios do Sr. Roberto Coppola-at que a conta da Kolibrax seja efetivamente aberta. No aguardo permaneo. Obrigado pela ajuda e uma tima quinta-feira.

winner Conrado Caiado BnslU./RJ Nextet 3s3.500 + 55 61 9429-6305 Cd + 55 21 7861-0021

cd

Aruba

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 21(1/3)

Re Deposit..- Entrada - keinSou.. x de ConradoCaiado ccaiadc@winnrpodes.cornbrb.O anunto Re Depoeit. para- Wenisy Carneiro -cwesleyghtourchctrnailcon-s>C - outus aeen - 2~UOO7

01 Wesley, Encaminhei o relato para os fornecedores e diretores que dele precisavam. Aguardo agora o segundo comprovante para liquidarmos de vez essa misso. Abrao.

o winner Coando Caiado Brasilia / RJ


Nestet 383'500 Cel:-+- 55 618428-6305 Cek+5521 7867-0027

Curaao 1 Aruba
Tek + 5999 433-8841 Cd + 5999 660-5465 Cd + 5999 660-5440

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 21(2/3)

Rer DeposlL - Entrada- lestola... w

de Conrad&Caiado ciadowirmeresporte&coni.br>
asssrdo ReDeposltL - - - - -- 22,07a011090l outrasi6es para Wesley Carneiro <wesleyghtourhotmail.rom> cc Lenineso6zacleninesoun@uol.combr> Em 2110712011. s 18:45, Wesley Carneiro escreveu:

Dia Conrrado, O gerente da empresa responsavel em fazer meus Wire Transfer me dramou expilendo o ocorrido infelinnente....o fundonerio da empresa no momento finarnzar o enviou das remessas abou errando um letra na digltacao do ODNl.por isso 50 liquido parte das remessas mas amanha o a-edito Ja essa de volta na conta dele e faremos o reenviou .e dessa vez sem erros Por enquanto mil desculpas a voce e seu fornecedor.. Abs 6H 7b

Wesley a. Canoelro/Guito
weslevcchturismo.com.br +55 6233210033 +55 52 84243177 553331560 Hotel

From: o4sdowlnnoreortes.oen.br Subject: Frod: Deposit. Date: Wed, 20 Jul 2011 14:56:08 -0300 To: wesle-vohtourhobnall.corn

Inicio da mensagem enosmirvisada:

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tUiiqiumr a1 '!. r
fr'jj4kj.

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 21(3/3)

Depo.it_ - (larada - kninu...Y da Contado Caiado caiadoQtneraportes.com .brt unto ReDeposiL. pata WenleyCanidro cwenleyghtourhotrnaH.com > cc Linina SoU?a <Ieninpnu,ataalcnrnha, outras a&

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221t712011 DDfl

De: "Gooff Collins' Data: 20 de julho de 2011 14:52:56 BRT Para: Canrado Caiado'" <caiadocwwinneresportes.com.br > Assunto: RE: Deposit...
141 Conrado, ThIs Is why we were confused... At todays ratas, EUR69,500 Is about USD$99.001 whlch matd,es aielther of tina reportad transactions ofSl ar 75, ar 126. Regards, --geoff Freio: Conrado Catada [naiIto:caIadowInnersportes.com.br) Senst: Wednesday, 20 July 2011 16:40 To: undlsdosed-reptents: Ssabject Ra: Depot... bnpottance: 145gb

Hi Geol!, Ves, II is our team, called Sebastio A de Moraes. There are adualb' Mo transfers, ore 51 and anolher 75which togelher give lhe 126. We are calling to USAto kjow what happened and so have a posilion 1 calI him.

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 22 (112) Assunto De Para Re: Pavment... NOT Robe-cornmercepark.com arnaldo@winneresportes.com.br wesleyghtourahotmail.com 1-23:04

'o da Coando Caiado ccaiedowinnampcntaccni.bi assunto R. Pqrner.t..NOT received para .RobVameulenRobecoinmecepa&noni>* cc Axnaldo Winn.nEspontn cansiIdowi,nenespontescombr>, lnvoice c,vc 0k Rob, 1'11 check what happened and return bisa urgently Regards. Contado Em 2219712911, h s 17:50. Rob Vermeulen escreveu: Gentleeen: we regret tu inforia that we hve NO! recelved file payment yet. Can you please request your bank to trace the transfer? With the submitted Information, which is data from the clients interface with the bank, He can not do anything on this end. This is extremely urgent Thank you. L4ith kind regards E-coanerce Park N.V. Robert C. Vermeujen CEO rob.vernseulei-c&wnercepark. com Tel: -599-9-433-8808 Fax: +599-9-433-8889 tas. e-cornmercepark. com 4 22197/Z11 2304 Wsley Canein <wes Ieyghtousehotmail outras aOn

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SEGREDO: JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 22 (212) Assunto 1 Re: Para Rob@e-cornmercepark.com arnaldo@winneresportes.com.br wesIeyghtourhotrnaiI.corn 23:04

ttS
2210712011 234 1 maS outras aaes

Data

Re: PaynientJ0T recelvrd de Cantado Caiado ccajadow,nereaportes.com.br >

aHunto Re PynentLN0T rece5ved -

para Rob VemiauIn 'RobCe-cornmeccep,kcom> cc Aniado Wirinerspories Kooerz L. vertamusen CEO iiaIdowinnmenportn.ci

rob. vermeu j ene . cDr,nerce park. com Te].: +599-9-433-8898 Fax: +599-9-433-8809 bMw.e-coam,ercepark .com

Original Mesmage ----Froo: Conrado Caiado [mmi1to:caIadiflneresporte5com.br] Sent: Wednesday, 3uly 28, 2011 5:50 4M To: Rob Verneulen Subject: Payoent ....Message Mas -found to be spam: (188%) IP Mas sparnmy reputation, Iii Rob, Okay? Attach proo-F of payoent.

lhis .as issued on

1518712011.

en it enters into the bank account, please let me know. Any questions enail me

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 23

jjEnteda-IeninesotazaCboI.combr]

Fwd: PaymenLNOT received - E,,... - rc--- - rc -r------o responder <0.. responder todos -9-0. encaminhar arquivar de Contado Citado cca'ado@wuineresportesccnn.bn - -- - - assunto rwd; PaynneasL.NOT recevS - -

1 4) spain i exclur
22,e7/2O1 2507 tedras aes -

- para Wesley Carneiro <wesleyghtosr@hotmaitcorn , Lenine Sosradeninesouzauol.cornbrr.0

Wesley. Boa noite, O E-commen-ce Park ainda no recebeu os US$49 mil dlares. At o momento no tive atuaiiiaes sobre o restante do dinheiro da Vuetec. Por favor, vamos sanar logo essa situao que esta ficando impraticvel lidar com nossos fornecedores dessa forma. Cordialmente, Cnrado Caiado Incio da mensagem encaminhada: De: Rob Vermeulen <Robce_commercepark.com> Data: 22 de julho de 2011 17:50:09 BRT Para: Conrado Caiado <caiado(awinneresporte$combr> Cc: AnaIdo WinnerEsportes camaldotwinrleresporlescombr> , lnvoice <invice&e-commercepark.com> Assunto: RE: Payment ... NOT received Gentlemen: We regret to inform that we havo NOT received the payment yet. Can you please request your bank to trace the transfer? With the
- --,n:rrtJ-d ),O,l_Tkc.j_t....r..J, _______

-50-

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E

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 24 (112) Re: Payment... NOT Para arnaldo@winneresportes.com.br weslevghtour@hotmail.com - 11:02

Data

Re: Paynnent.NOT received - ( ate_ a da RvbVrmeulen (RQbe-cornrnercark.comaC arsunto RE Paynnent.NOT recetved para Conrdo Caiado rcaiado@vainaerespoltes.corn.br>* cc Arnaldo Wlnneaaportes <arnaldowinrserpoates.co Conrado: It is with great concern that 1 ask you agin to provida as with the con-firrnation of payments. For tEm last 2 rnonths we have been inforn,ed that tEm payment was on its way and yet today there Is no con-flroation front our bank that li has arrived. Ny board Is requesting harder conniteents to avoid urwaanted disappointeent. tia therefore need to have the payment In our banks this taeek ar otherwise we saiU be forced to vacate theprentises and base the office to other coopeny. Please see to li that this gets resolved. Hittn kind regarda, E-Commerce Park N.V. Robert C. Vernseulen CEO rob . verneuiere-connerceoarl< .com Tal: +599-9-433-8808 Fax: +599-9-433-8809 sane.e-connerceparlc. com Original Message ----Prosa: Conrado Caiado (neibto:caiador3winrseresportescoa.br] Sent: Friday, July 22, 2011 18:95 P14 To: Rob Vermeulen Cc: Arnaldo Winnerssportes; Invoice; Wesley Carneiro; Lenine Soura Subject: Re: Paynent ... 140T received respondera lodosa-:1 4
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SEGREDO DE JUSTIA

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Evento 24 (212) Re: Payment... NOT cai adcy2iwinneresportes.com.br ama1do@winneresportes.com.br weslevghtour@hotmail com 125/07/2011 - 11:02

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Data

gj(ntridi'Iriebol,corn.br,

4 Re: Peyment._NOT recSed- &itr... X

enarninhar r#aJ{ spamir de Roberrneulen <Robe-conarmercepa&rom assunto RE Payment.NOT recSvS 25,0712O11 U.0 - para Comido Caiado ccaiadosiinneresportacombr>a - cc Arnaldo WrnnerEsportes camaldoCwinnerespoaesccm.brs4 lnvoi cecirwoicee-cornrnercepartconi> Wesley Cimeiro cwesleyghtourhounail 1 mala outras ao. $ubject: Re: Payment ... NOr recetved 0k Rob, Iii check what happened and return Mm urgently. Regards, Conrado Em 22107/2011, hs 17:58, Rob Vermeulen escreveu: Gentiemen: we regret to ln-form that we have NOT received Use payment yet. Can you please request your bank to trace the transfer? With the subr.itted information, which is data frota Use clients interface with the bank, we can not do anything on this end. This is extreeely urgent. Thank yo, with kind regards 1-Comnerce Perk N.V. Robrt C. Vermeulen CEO rob.vermeu1ene-commercepark. com lei: +599-9-433-8888 Fax: +599-9-433-8889
bMW.

e-corrrmercepark.com

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Evento 25

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ai, tonradoCairdo ccaadosiinneresjortes.comb?> sssuntc Re PayuientJlOT rece'eed; - para RbVermeuIencRob@&cornn,rcepa&cain41 Hi Rab,

Our american agent assured us that the money shouid come between today ar toisorrow, whtch is the correct tero of 7 aiays troa the day of transfer (151e7111). Rest assured that the money has gome out of our account and it's just a normal time delay for interntianal transaction. Regards, Co n r a do Em 2518712811, s 11:82. Rob Vnmeulen escreveu;

tE is with great concemn that 1 ask you again to provido os with the ronfirmation of payments. for the last 2 ntonths co have been inforrsed that the payment cas on its aay and yet today there is no confirmation troa our bank that it has arrived. My .board is requesting harder comitments to avoid unvanted disappintment We therefore need to have the paynent in atar banks this week ar athewise Ire ciii be forced to vacate the preafles and lease the offic to other roopany. Please soe to it that this gets resolved. Ilith kind rgards 5-comeerce Parir N.V. Robert C. Vermeulen CEO

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Evento 26 RE: Dados Bancrios e Para caiado@winneresportescorn.br Jeninesouzauo! .com.br

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Data

126/07/2011 - 1

{hEntradineninesouzebaLcom1jR Re,. Dado. R rlo.eobcumento x responeatodosl..]4 tncaminhar] de Aiianatelotti bSottitelectiachzncr.con,, L" assunto Dado. Bancrios e Documento. Sanlados par. conridocaiado cceieda@winnrcopertes.com .br, treine Saias <lrninrsouraCuol.co,nbr., rcoppolaekctrochsnctcom arqui,arj

1
spamijQ eir
25j0712011 12,06

Outr0ta6,

Conrado/ Lenine. acabo de falar como contador de Uruguai, o assunto assim, os sdos que voc tem l no estatuto, no so j scio, da empresa, vocs se lembram que a sociedade e de scio, a vista, no? E ningum sabe que o dono. O responsvel de sociedade a diretoria. 0k? S vocs j tem o documento do diretor, certo? Ariana

De: Conrado Calado [mellto:caiadocrwlnneresortes,combr) Enviado et entrcoles, 20 de Julio de 201106:44 Pata: tenlne Souza; rcoppolaoelectrochance.com ; abeIat0@electrocbance.com ~to: Dados Bancrios e Documentas Scenlodos... Bom dia Leninse, Tudo bom? Infonuno que o docsrne,ito scaiuiado que a Ariana ensiou no conf&e com o nome do scio da lCoflbsn daquele contrato social que eatiarana antezionuaste. Emio o recorte do nome dos soa..que consta naquele doanusano. nAsal], ASGISL PERU aINCO CL liSE4tl.2511ARISA NSrnM -CONZAB.12 Sll.VssTRa, CO, 2.SOLAISA urnas,
mnst, dr,td, coada e.Ireal.n Skn aurIn. do.kllbdu.

Abrao, 245 Total:

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b0rada - IeqfinesomsO.. deConradocaiado scaiodo@4nnnesportescontbr>t) assunto News... paro rndisclosed-recipi,rto;

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26/07/2011 11:43 outrao aes

Hi Geoff, 1 gol information today from Argentina lhal lhe accouni is already and just need to sign Mr. Lenine. Mr, Leninesgoing Its week lo Argentina to personal& siga and provide lhe rnissing docurnents. ltwas prornised for today twa Swifts, aneis aboul lhe difrerence lhat remains to complete lhe 90000 ouros o? VueTec The pn of Me group is back wjtji ali activitjes ia lhe next week then we have this weeklo make sare lhe payments and bit lhe missing docunents. 1 elsa need a report froni 01106111 unhiltoday about lhe dub KGB, because Siqueira sawibatthe owner of lhe club conducted transactions without communicating. Since then, onty Squena has access tothe Adrnin, we have jusi carne back ai sei Cordial
alter

winner
Contado Caiado Brasilia /RJ Neatat 383500 C&+5561 8428-6305 Ca+55 217867-0027

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Evento 28

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Evento 29

de.Connd6Csiad <caiadoOwinnrapdtm.ccnI.br >t -aosoMo AhuaUzaa.- pata undiscIotad-recipients;S Bom, dia Siqueira,--

- -

4 tncatntnha; j

arquivar 1031 outras au es

Vou encontrar o lenine de tarde, mas j despachei com ele as seguintes Informaes: 1 - Data base para voltarmos - 031e8 - J avisei todd mundo. 2 - Pagamento E-coramerce - p arece que j entrou, nas o Banco de Curaao queria o nome da fonte pagadora do Bank of America, passamos agora pela manh e j avisei o Rob.- 3 - Pagamento restante da vuetec - O Wesley disse que foi emitido na sexta-feira passada, dia que houve o estorno pra conta deles. Enviaro hoje o Swi-Ft, j avisei a Vuetec. 4 - Lenine vai amanh para a Argentina assinar a abertura da conta e trazer os dados. Tambm vai- providenciar de l o que falta de documento que a vuetec solicitou. Ele volta na sexta-feira. 5 - Hoje vou desenvolver com ele uma idia para o banner de relanamento e estabelecer as regras de premiao e etc. 6 - Depois de tudo definido vamos soltar a mala direta e avisar os clubes. Por, enquanto -isso. -Abrao, concedo

Total Tot

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1.2 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

Evento 1

InvestimentoidS Segurana e. Latia <admIutiidealcompleta.com.br' Ci assunto Ewi !,we.tin,iento Ideal Seguran - para. Dr. eusino <dtualinoviladares@boLcom.bn Segue reenvio Luiza Queiroz Aux. Mm. Ideal Segurana Uda rei.: 3097-7701 4 1S/07/11 15t59 outras eies -

Serst Friday. July 15, 20113:57 PM Subject Investimento Ideal Segurana Glet, Segue em anexo planilha cornos investimentos da Ideal Segurana Luiza Queiroz Aux. Adm. Ideal Segurana Lida
Tel.: 3097-7101

emaii: admiuizaideaIcompIeta. com.br

1 anexo: INVESTIMENTO IDEAL SEGURANA.x!sx

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SEGREDO DE JUSTIA

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Evento 2

de Lu'.a rdmtwaidralconipIrtacom b

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responder a todct .

14 :tPcaminhrrj
15107/2011 15:59 outras aSes -

ajunto Fw 1* Secretaria do MeiAmbti - SIMAHR pe. r. D,jjo cdusdinovaledrres@botcornbr>0

Segue reenvio. Luiza Queiroz Aux. Mm. Ideal Segurana Leda Tel.: 3097-7701 emaiI:admuizaR'jdeaIcmpIet&wm.br

1
Boa tarde a lodos! Cleyb, Segue NF's no recebidas da Secretaria do Meio knbnte - EI.tAJ-IR Luiza Queiroz Am Mm. Ideal Segurana Uda Td: 3097-7701 emai dmluizatidealcompleta com br
NF 83 .jpg (421K 3) Nt 4Ljpg (44058)

wt5LJp94g4lKs)

Nt 62jpg (I89KB)

21 NF 66.jpg (44058)

6 anexos: NF 83.jpg .NF42.jpg .NF 52.jpg NF 62.jpg NF 66.jpg NF 73.jpg

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D0 DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 3 Assunto De Para Proposta para Parque das Antas - An idea1seguranca1tdamajl.com fe1ipe.souza(deltaconstruao.com.br g1eybcruzmsn,com adm1uiza@ideaicompleta.com.br
20/07/2011 - 16:12

1 anexo: Proposta Economica para Deita Anapolis Parque das Antas Vigilante Desarmado.xlsx

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 4 Assunto De Para Nova Pronosta nara A niari Iene.a!ves(de1taconstruao.contbr g1evbcruzmsn.com construtoracvn@hotmail.com 1 - 10:03 So Francisco

2 anexos: Proposta Economica para Avenida Brasil.xlsx Proposta Economica para Avenida So Francisco.xlsx

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 5 Nova Pronosta vara Avenida Brasil e Avenida So Francisco ideaIsegurancaltda(Rmai ].com mari Iene.aIvescdeItaconstruao.com.br g!evbcruzcmsn.com construtoracvn@hotmail.com 121/07/2011-17:

De

Para

Data

1 anexo: INVESTIMENTO IDEAL SEGURANA.x!sx

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SEGREDO DE JUSTIA

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Evento 6 (112)

Assunto De
Para

ENC: Falta Documentao - IDEAL SEGURANA idea!seRurancaltdamaiI.com deuseIinovaladares@bol.com.br gIeybcruzfrimsn.com

jjFstradajdeus$inovaledares.boI.c

1NC Falta Docotnentaio IDtA1 x ________________________________________________

porsder}* respondrratcdos-]f oicarniriherjfj :arquivr de ideal 5igiaranacideitegerar4taltdaCgmeiI.coma - - - assr.tc tNCzF&itiDoozd.entadlDtAIStGURANA-C(1sb2! - para constado acvnOhetma 1 coma deraS ov Ied eseboLcom b g i*cwzCrn s cerrC7 - - ccamIeakomletadri.br Boa tarde!

4j spemli Q aclir
25107/2011 17:03 Ciafrasaees--

Prozadostemos que pagar as Sujas de INSS e FGTS referente a Junho 2011, sena estes pagamentos a Deita n3o libera o recebimento das Notas de Servios 04 e 05 que totalizam R$ 30.479,152 receber.

o valor dascuias sem correo e de R 15.955,30.


No temos este valor em Caixa. Fico no aguardo de orna resposta Att. Marcelo Vieira Ideal Segurana Ltda De Apredda Metidos [maitto:mariaribeirodelteconst-uceo.conibr] Eaiytada em sesta-feira, 22 de julho de 201120:22 Para: Ides! Segerana Cc: Leiza Assunto: Falta Dooamenlso - IDEAL SEGUJiA - CC 15021 PrbrWade: Alta

Boa nade Luza Recebi as documentaes que voc me erzai&

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Evento 6 (212)

De Para

Falta Documentao - IDEAL SEGURANCA - CC 1502! ideaIseurancaItda(gmai1.com deuselinovaladares@bol.com.br gIevbcruzmsn.com 125/07/2011 - 17:03

Data

EnbSa'deLno-aladart5mtboI.El UdO Fafta Documentao: IDEAL de tdeiI5egur.nacidcalsguancItdgOgrnulI.com > Sunto EflCFafta Documentao lOCAL SEGUMNA - C1502! cc dmluacideelcomptde.tom.brct. - [4reondu)i renpsneratodosf.j# encaminh.j[ arquivarJ upa i ,) I exci 25107a011 17:03 autrar atz -

para conotutor.cvng hotmsiLcbm. deuselin ovaled.renCbol.com .b?Q glbcruz@msn.cona

Recebi

as

documentaes que voc me envio..

Esta faltando, o Protocolo de GonectMdade ref ao ms 0512014. todos os otSos documentos do ms 0612011. (GPS, FGTS Protocolo de conectividade, GFIP Com o tomador Delta Folha de pagamento 06/2011) Sem esses documentos a Deita no pode efetuar os pagamentos das notas 84 d 85 Aguardo

DELTA

CC. 1502 - COLETA AI4APOUS .4v. Miguel Abras Dib n102 QO 66 Lota 15 a 35 Ahapo4ls-Go- CEP 75124-740 Te'.: (62) 3314-0554 E-mail, ir.rI. rLe!eet4.I,.ane,rwceo co.,, edelIaen,t-uaozom.br

MARIa APARECIDA MENDES RIBEIRO

De: ideS Segurana Ernailto: ldealsegurancaltdacgmall.com] Inviada em: tera-feira. 19 de Julho de 201115: Para: admlutzeideScompieta.corn.br Cc: mrIe.rIrodeItonrojceocom.br Assunto: EUC: Falta Docirnentaio - O AMBIENTAL' CC 1502! - TTTTT'TTTT Nolidan1338 Tot.t2338

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z< j: SEGREDO DE JUSTIA


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1.3 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS As contas se encontram inativas, sem movimentao de e-maus.

II - MONITORAMENTO TELEMTICO:
No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMTICA N. 16/2011 - Operao Monte Cano de 15 de julho de 2011 foi solicitado o afastamento de sigilo das comunicaes telemticas (comunicao via Internet ADSL e 30) dos seguintes investigados abaixo relacionados:

II.! - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS At a presente data, as operadoras responsveis no fizeram as implementaes das Interceptaes Telemticas: Terminal (62) 9339-1661, Operadora CLARO; Terminal (62) 3245-1282, Operadora 01.

11.2 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS At a presente data no foi captado trfego de dados no monitoramento do terminal (62) 9688-9239, o que sugere que o usurio desse no vem utilizando-o para acesso a Internet.

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11.3 - GLEYB FERREIRA DA CRUZ O terminal (62) 9208-5336 est sendo utilizado pelo investigado GLEYB CRUZ, porm no perodo monitorado no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao. Quanto ao terminal (62) 3318-7100, segue abaixo o contedo captado e classificado como importante para a investigao.

11.4 - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO O monitoramento do terminal (61) 9672-4262, utilizado por JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO visa principalmente monitorar a comunicao via aplicativo VIBER (VoIP e Mensagem), no entanto a ferramenta por ns utilizada para a decodificao desses sinais ainda est sendo adaptada para tal funcionalidade.

11.5 - LENINE ARAJO DE SOUZA Quanto ao investigado LENINE ARAJO DE SOUZA, usurio do terminal (61) 9663-9223, segue abaixo o contedo captado e classificado como importante para a investigao. At a presente data no foi implementada, pela Operadora 01, a Interceptao Telemtica do terminal (61) 3627-4976, utilizado por LENINE ARAJO DE SOUZA.

11.6 - ROSALVO SIMPRINI CRUZ A Interceptao Telemtica do terminal (61) 3226 9087, utilizado por ROSALVO SIMIPRINI CRUZ s foi implementada pela operadora responsvel (01) no dia 22/07/2011. Durante o perodo monitorado, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao.

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LENINE ARAJO DE SOUZA - Terminal (61) 9663-9223 ***

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Evento 1 Endereo: http://maiLuol.com.br/main/messages?folder=INBOX Acesso: 2710712011 09:40:14


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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 2 Endereo: http:I/cocadinha.ath.cx/Login.aspx?ReturnUrl=/jndex.aspx Acesso: 27107/2011 16:45:12

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Evento 3 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/Login.aspx?Returnurl/jndex,aspx Acesso: 2710712011 - 09:45:44


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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 4 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/Login.aspx?ReturnUrl=/index.aspx Acesso: 27107/2011 - 16:45:45

kLdn.Senha --- - --

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SEGREDO DE JUSTIA

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 5 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlpgnRelBanqueiro.aspx Acesso: 27107/2011 - 16:46:38

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Evento 6 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/relBanqueiro/frmRelPremios.aspx? Acesso: 27107/2011 - 16:47:23 --- -


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Data: 27107/2011 - Quarta - Horrio: 141,


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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Evento 7 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlrelBanqueiro/frmRelTotalMes.aspx? Acesso: 2710712011 - 16:49:14


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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 8 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlrelllanqueiro/frmRelTotalMes.aspx? Acesso: 27107/2011 - 22:09:26
Totais do Ms

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POUCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
""' GLEYB FERREIRA. DA CRUZ - Terminal (62) 3318-7100 ***

Evento 1 14/07/201111:18:18 - E-mail De: gIeyberuzmsn.com Para: financeiro.cvI(hotmail.com Assunto: Valor a ser depositado

MensagemWebMailEuAada Dec gJeybcruzmsn.com Pn <flnancefro.c@hoftnajcom>; CC: BCC: Assunto: Valor a ser depositado Corpo da mensagem

Bom dia Segue dados para deposito: Banco HSBC Ag.0416 Q'00146-90. CPF.36 1.025.4 71-87 Valor,RS 13.100,00 Favorecido Leidy Ferreira da Cruz Estevalor AO referente Ai: 6.600,00 pagamento parcial da folha da Ideal SeguranAa deBrasilia 5:000,00 salwio Gleyb 1.500,00 duas -ecisApes contrtui&

Gleyb Cruz Prvsla CosmAOiic.Ltcja:

Trab:62-3338-7100

ccl :62-9208-5336
Nexrel:62-1812-3409 W:55.83*84114 Msn.gIcybcruz,nsn.com Skypc:gfcybao

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Evento 2 201071201110:05:36 -Arquivo


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CflIF 059 TU 1732981245 1

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CALMENTE EM AGNCIA DO HSuC - ;FOMENTO MERCANTIL ITOA

121-e 39991.73291 61346.104151 20610.240010 3 50440000043015 - V.nno 3010712011 -


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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 3 20/07/201114:26:36 -Arquivo
MINISTRIO DA FAZENDA CGSN

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AOTEPOICaAO BanCAni* (San'enn cm d.c

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D9250.454.I0001-G
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- CQSN DOO IJIENTO DEARRFCAOAAO DO SIMP&S .NOON.asj

08 DATA De VENCIMENTO 05 VALOR o PRINCIPAL 05 VALDE D&tnLTA 07 VALOR 00 JUROS E/OU OS VALOR TOTAL

20107t201 41.4 0;I) 00

PEVSLA COMERCIO E REPRE4TACOES DE COSME1ICOS LTDA Nn.eco dc DocwncSdc 0107.11200.0015234-7 DaIc,IE.NIc POIS accFhfr,c.t 20'07/2fl1 1

4814 00 nrmnr.CAAO 0AflCARh/I.-(OI12I1z. .n. dln. vI,s

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SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 4 221071201115:36:46 - E-mail De: glevbcruz(msn.com Para: janaina.cvl@hotmail.com Assunto: Valor a ser depositado Mensagem WebMail Enviada Pe:,gleybcruz@msn.com Para: ?" <j a. cvl@hotmaicom>; CC: BCC: Assunto: Investimento Ideal , Segurana -Cozpo da mensagem-------------Boa tarde

Segue.t anexo planilha com investimentos nfo tem retirada de nenhutt ds scios. Logo estarei passando valor. de cada nDelt&

Gleyb Cruz Prysla CsmAcosLfdi

Trabi62-3318-7100 :62-4'208-5336 .Nexiel:62-'7812-3409 JD:55'83 '84114 Msn:g1eybczzmsn,coin Skj.p:gkybao

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III - DAS NECESSIDADES: Objetivando a continuidade das investigaes em curso sugere-se:

A) PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEMTICA Entendemos necessria a continuidade da Interceptao Telemtica, pois, conforme indicam os dilogos analisados, a funo na organizao criminosa exercida pelos investigados, requer o uso frequente da Internet, como meio de comunicao. Enviam e recebem informaes importantes relativos contabilidade, tais como: contas bancrias, valores recebidos ou transferidos, prestaes de contas e beneficirios de pagamentos. Nesse sentido, sugerimos a adoo de medidas no intuito de obtermos o conhecimento do contedo das comunicaes dos investigados nesse meio de comunicao (Internet ADSL e 30), ou seja, sugere-se Representar ao Juzo competente pela continuidade do afastamento de sigilo das comunicaes telemticas dos, j investigados, abaixo relacionados nos terminais indicados. Ressalta-se que existe sugesto de interceptao de voz dos terminais solicitados:

Ressaltamos, tambm, que solicitamos a intercepo telemtica em razo de que, em regra, para se comunicarem via Internet, principalmente pelo MSN, os investigados utilizam contas de e-mail HOTMAIL ou OMAIL, com provedores fora do territrio nacional (Microsoft e Google). Dificultando de sobremaneira o trabalho investigativo, uma vez que para solicitar o monitoramento diretamente ao provedor, seria necessrio uma Carta Rogatria, instrumento que, no atual estgio das investigaes no seria til, dada a urgncia de acesso s informaes.

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SEGREDO DE JUSTIA ;'


e 1

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Objetivando a eficcia da interceptao telemtica solicitada, sugere-se, ainda, que: seja determinado as operadoras supracitadas que disponibilizem, em razo do afastamento do SIGILO DAS COMUNICAES TELEMATICAS, todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VoIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, ehat (mensagem instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga) possibilitando a captura dos sinais (pacotes) por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais.

B) PRORROGAO DO MONITORAMIENTO DE ENDEREOS ELETRNICOS (E-MAILS) Sugerimos a prorrogao do monitoramento dos endereos eletrnicos (e-mails), abaixo relacionados, o que complementa a interceptao telemtica necessria ao conhecimento dos fatos perquiridos:

C) CANCELAMENTO DO MONITORAMENTO DE ENDEREOS ELETRNICOS (E-MAILS) Sugerimos, tambm, o cancelamento do monitoramento do endereo eletrnico (e-mail), abaixo relacionado. Visto que o mesmo no fornece informaes importantes para esta investigao.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

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Importante: Em autos circunstanciados anteriores j solicitamos o cancelamento do monitoramento do e-mail andre.starnames.003bol.com .br 1 usurio ANDR PINHEIRO, porm continuamos a receber mensagens.

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- 7.9 -

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PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1

J37?- ?'-c4f

CONCLUSO Em)- 109 12011, fao os presentes autos coifolusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.

no

Shadana odrigues Diretora de Secretaria

a 1rr

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO fl 13279-78.2011.4.01.3500

O Departamento de Polcia Federal representa pelo incio e prorrogao das interceptaes telefnicas dos nmeros mencionados no Auto Circunstanciado n o 17/2011 e na prpria representao, como tambm pelo monitoramento de correios eletrnicos e afastamento de sigilo telemtico. Em sntese, narra a autoridade policial que as investigaes lograram xito em identificar ao menos oito casas de jogos ilegais localizadas na regio de Valparaso/GO, as quais constantemente mudam de endereo. Com intuito de manter o funcionamento das casas os donos destas e/ou scios continuam pagando propina a policiais civis e militares com atuao na regio. Alm disso, a organizao criminosa conta com a colaborao de policiais federais de Goinia/GO e Braslia/DF. o breve relatrio. A Lei n 9.296/96 impe os seguintes requisitos para a realizao da interceptao de comunicaes telefnicas: a) se trate de investigao criminal; b) exista autorizao concedida por Juiz competente (art. 10); c) haja indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal punida com pena de recluso; e
!Paufo Au~ ~ru Lima Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) d) que a prova no possa ser obtida por outros meios. Nunca demais ressaltar que os indcios da autoria no se referem aos usurios das linhas telefnicas, e sim das pessoas investigadas. Com efeito, levados em considerao os termos da representao, h indcios de que existe forte esquema de corrupo montado para encobrir e facilitar a explorao do jogo ilegal no Estado de Gois. Importante destacar que os elementos dos autos permitem concluir, em juzo provisrio, que os delitos no se circunscrevem regio do entorno do Distrito Federal. Nesse aspecto, o principal lder da organizao criminosa, CARLOS CACHOEIRA, reside em Goinia/GO, cidade de onde partem as principais ordens a serem executadas pelos demais integrantes do grupo. Alm disso, os Delegados de Polcia Federal FERNANDO BYRON e DEUSELINO VALADARES esto lotados na Superintendncia da Polcia Federal em Gois Conforme exposto na representao, a corrupo de policiais civis, militares e federais d amparo explorao de jogos ilegais pelos demais investigados. Com os elementos obtidos at agora possvel esquadrinhar, em juzo provisrio, a diviso de tarefas, a atribuio de cada um de seus integrantes, alm dos principais elementos de prova captados no ltimo perodo de interceptaes telefnicas, conforme descrito a seguir. - CARLOS CACHOEIRA. Ratifica-se o papel delineado nas anteriores interceptaes. Tem papel de comando, decide quem pode ter casa de bingo e responsvel pela corrupo dos policiais. No perodo em tela, h dilogos indicativos de continuidade delitiva. - DEUSELINO VALADARES. No foram encontrados dilogos telefnicos relevantes a respeito do investigado DEUSELINO. No entanto, conforme

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)

,- z 4.

destacado em decises anteriores, h necessidade de autorizar a prorrogao, haja vista a informao por parte da prpria Polcia Federal, que DEUSELINO teria comprado uma empresa de segurana privada por R$ 500.000,00, alm de conversar a respeito de gado e plantaes existentes em outros Estados, o que contraria o teor do oficio encaminhado pela autoridade policial em tela a este juzo, no qual relata ter pouco patrimnio e muitas dvidas. Conforme posto em decises anteriores, a relevante e estratgica funo ocupada por DEUSELINO na Polcia Federal exige que a investigao sobre eventual conduta ilcita por este praticada seja exauriente. Alm disso, neste perodo, foram interceptados emails que indicam ser DEUSELINO scio de GLEYB na empresa de segurana IDEAL. - FERNANDO BYRON. Continua agindo como verdadeiro informante de CARLOS CACHOEIRA. So contnuos os dilogos CACHOEIRA e h trecho em que aquele se compromete a entregar cpia de inqurito policial para este. - GEOVANI. o responsvel pelo controle financeiro da organizao criminosa. No perodo captado, recebeu, por telefone, nmero de contas para depsitos e ordens para pagamento de valores. -GLEYB. Secretrio-geral de CACHOEIRA em assuntos pessoais e profissionais. As investigaes o apontam como scio de DEUSELINO na empresa de segurana IDEAL. - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO. Apontado um dos lderes da organizao criminosa e proprietrio de casas de jogos ilegais. H indcios de que seja proprietrio de pontos de caa-nqueis explorados por terceiros. - LENINE. Brao direito de CACHOEIRA. H dilogos captados que revelam, segundo a Polcia Federal, que LENINE continua sendo o responsvel pela entrega de propina a policiais militares. No perodo pretrito, continuaram os dilogos travados com REGINA a respeito de supostas propinas. - RITA DE CSSIA. Responsvel pela montagem das mquinas caa-nqueis exploradas por JOS OLMPIO. Os udios captados no perodo confirmam exatamente sua funo. - ROSALVO. tido como um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigado OLMPIO. Os udios captados no perodo confirmam essa funo.

PODER JUDICIRIO G F^ JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)
-

SNIA REGINA. As investigaes apontam SONIA como elo entre a organizao

criminosa e Delegados da Polcia Civil de Gois. Os dilogos captados neste perodo confirmam esta funo. - 1JZIEL. Oficial da Polcia Militar de Gois. Houve dilogos entre UZIEL e LENINE captados no perodo o que indica possvel ligao do policial militar com a organizao criminosa. - ANDR LUIS FREITAS PINHEIRO. Scio de LENINE na explorao de caanqueis. - AREDES CORREIA PINTO. Ex-Delegado Geral da PCGO, em relatrio anterior, a autoridade policial aponto que o alvo auxilia CACHOEIRA na indicao de nomes para ocupao de postos estratgicos na Polcia Civil de Gois, havendo indcios de que AREDES tambm seja informante da organizao criminosa. - ARNALDO RUBlO NETO. Apontado como parceiro de JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO na explorao de caa-nqueis. - JAIRO MARTINS DE SOUZA. Policial militar do DF recebe mensalmente propina da organizao criminosa, conforme representao. Ligado a DAD. - MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA. Tenente Coronel da PMGO. Houve dilogos captados entre KATAYAMA e CACHOEIRA. apontado possvel envolvimento de KATAYAMA com atividades da DELTA ENGENHARIA. Recebeu ligaes de ANANIAS relatando a apreenso de mquinas caa nqueis e o pagamento de propinas a policiais militares. - ROBERTO. Tcnico de mquinas caa-nqueis e parceiro do investigado ARNALDO RUBlO NETO. -ANANIAS. Intermedirio entre CACHOEIRA e a PMGO. - ANSELMO. Servidor do Forum de Valparaso e apontado como responsvel por repassar importantes informaes organizao criminosa. - ANTONIO CARLOS DA SILVA (MAJOR SILVA). cabo da PM e contato de LENINE para apoio organizao criminosa. - IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD). Tem funo de pagar propinas a policiais e buscar informaes para a organizao criminosa. - LUISMAR BORGES FERREIRA (GRANDO). gerente de LENINE em guas Lindas/GO.

PODER JUDICIRIO ' JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA
- MARCELO ZAGAIB MATJAD. Delegado da Polcia Civil de Gois, atua na regio

de Luzinia/GO. As investigaes apontam MAUAD como destinatrio de propinas da organizao criminosa. - MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS. A autoridade policial aponta MARCOS como responsvel pelo pagamento de propina ao DPF FERNANDO BYRON. - MIGUEL DE SOUZA. Policial militar com atuao em Valparaso. Responsvel por buscar informaes com ANSELMO a respeito de decises judiciais relacionadas s casas de jogos e outros assuntos de interesse da organizao criminosa. - VALMIR JOS DA ROCHA. Possui mquinas de jogos ilegais e faz leituras de outras casas para a organizao criminosa. De igual modo, os fundamentos postos pela autoridade s fis. 29/38 da representao indicam a necessidade de incluso de novos alvos, descritos a seguir: A gravidade dos crimes investigados - corrupo ativa, corrupo passiva e formao de quadrilha - e o fato de desvirtuarem o exerccio da atividade policial, que deveria ser exemplar, faz com que o deferimento da presente medida mostre-se ainda mais urgente. Importante repisar que h fortes indcios de prticas criminosas perpetradas por policiais federais, rodovirios federais, civis e militares, o que demonstra a relevncia e sensibilidade do caso. As atividades descritas nos autos, cujas autorias so imputadas aos investigados, configuram, em tese, crimes de quadrilha ou bando; de corrupo ativa e passiva, todos eles punidos com pena privativa de liberdade de recluso. Consta, ainda, que o contato telefnico entre os investigados tem sido o principal meio por eles utilizado para os ajustes ou acertos das atividades criminosas, o que, por certo, demonstra inexistirem outros meios eficazes de apurao que no a quebra e a prorrogao requeridas pela autoridade policial

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) (ultima ratio probatria).

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Logo, presentes todos os requisitos legais e prevalecendo o relevante interesse da justia penal, a interceptao, com o incio do monitoramento das linhas telefnicas indicadas nas representaes da i. autoridade policial medida que se impe por imprescindvel s investigaes presididas pelo representante, mormente dada a impossibilidade da utilizao de outros meios de prova para a descoberta da verdade real e o postulado da teoria da proporcionalidade, j albergada pelo STF, ao apregoar que os direitos e as garantias constitucionais no podem constituir instrumento de salvaguarda de prticas ilcitas.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos i e 2 0 da Lei 9296/96, acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n. 052/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/Dp para: a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is (quinze) dias, nos termos do artigo 5 0 da Lei 9.296/96:

DA (61) 9971-2828
1

\TWO

ROCHA

b) autorizar a prorrogao da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is (quinze) dias, nos termos do artigo da Lei 9.296/96: Usurio 316010027445095 (62) 9339-1661 (62) 9178-7195 CLARO CLARO

//

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) DEUSELINO DEUSELINO DEUSELINO FERNANDO BYRON FERNANDO BYRON GLEYB GLEYB GLEYB LENINE LENINE RITA DE CSSIA RITA DE CASSIA SONIA REGINA SONIA REGINA JOS OLIMPIO JOS OLMPIO JOS OLMPIO RO NO ROSALVO GEOVANI GEOVANI GEOVANI UZIEL NUNES UZIEL NUNES RITA DE CSSIA GLEYB JOS OLMPIO DEUSELINO (62) 8416-6278 (62) 9688-9239 (62) 8220-4084 (62) 9649-9889 01 VIVO TIM VIVO

-'

IMSI 316010027449244 NEXTEL (62) 7812-3409 (IMSI NEXTEL 7240090007844205) (62) 9208-5336 (62) 8137-8116 ViVO TIM

IMSI 316010027447655 NEXTEL 102*33704*11 (61) 9663-9223 (61) 9350-9426 VIVO VIVO

MI 724009030471121 NEXTEL IMSI 724009000615016 NEXTEL (6i) 9663-7031 (61) 9672-4262 (61) 9825-3029 IMSI 316010027451241 (61) 8118-5426 VIVO VIVO VIVO NEXTEL TIM

IMSI 724009020045839 NEXTEL ID 55*97*5583 (62) 8103-8271 (62) 8234-9999 (62) 9911-1227 (62) 9622-8562 (61) 8147-3924 316010027445309 61-9133-6733 Tim Tim Vivo Vivo TIM NEXTEL CLARO

IMSI 316010027446986 NEXTEL

IMSI 72400900285494 NEXTEL

ii

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500) DEUSELINO ANDR LUIS ANDR LUIS ANSELMO ANSELMO ANTONIO CARLOS ANTONIO CARLOS AREDES ARNALDO RUBlO ARNALDO RUBlO IDALBERTO IDALBERTO IDALBERTO JAIRO JAIRO KATAYAMA KATAYAJVIA FRANCISCO MIGUEL FRANCISCO MIGUEL LUISMAR LUISMAR LUISMAR MARCELO MAUAD VALMIR JOSE VALMIR JOSE VALMIR JOSE 62-8117-5237 724009002356086 61-86428171 61-99913092 61-8434-5634 724009000615019 61-92134497 316010027450621 724009010797080 62-81381301 162*33704*20 61-81264263 61-92800078 61-99776398 316010027450207 724000004112609 316010027449855 724009060190824 61-85729202 61-85186371 61-81025444 316010027451314 ID 55*88*22357 724009010334144 316010027449754 61-91333333 TIM NEXTEL 01 VIVO 01 NEXTEL CLARO NEXTEL NEXTEL TIM NEXTEL TIM CLARO VIVO NEXTEL NEXTEL NEXTEL NIEXTEL 01 01 TIM NEXTEL NEXTEL NEXTEL CLARO

61-95555541 CLARO ROBERTO 55*936*15386 NEXTEL

MARCOS ANTONIO DE IMSI 316010027446892 NEXTEL ALMEIDA RAMOS MIGUEL IMSI 724009060190824 NEXTEL

1/

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo no 13279-78.2011.4.01.3500) [MIGUEL ANANIAS
1

61-8572-9202 IMSI 3160100300004980 II) 1 17443343"7 DINIZ


1

01

IMSI 316010027445292

c) as operadoras telefnicas devero adotar as seguintes providncias: -as operadoras CLARO e TIM DO BRASIL devero fornecer senhas para consulta da base de dados cadastrais, e, em relao aos terminais relacionados na interceptao, fornecerem a localizao dos terminais e identificarem as chamadas realizadas e recebidas (extratos) atravs do sistema VIGIA; -as operadoras CLARO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NIEXTEL e TIM DO BRASIL, em relao aos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou tenham sido identificados nos extratos, devero fornecer a localizao dos terminais e identificarem as chamadas realizadas e recebidas (extratos) atravs do sistema VIGIA;

-as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero fornecer os cadastros de seus assinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por meio de filtros de pesquisa como o nmero de chip, nome ou CPF dos assinantes; -as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero realizar pesquisas por meio dos cdigos utilizados para a recarga de crditos em telefones pr-pagos, informando o nmero dos telefones nos quais os crditos foram inseridos, quando requisitado pelos responsveis pela investigao; -as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero fornecerem os extratos passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados por um

1!

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500)

GFL01L'^9'

perodo de at dois meses antes da data da solicitao, quando requisitados pelos responsveis pela investigao; -a operadora CLARO dever fornecer o sistema VIGIA para todos os nmeros com sigilo suspenso, com as informaes dos servios MMS, WAP, WEB, FOTOS e CONEXES, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais e/ou por outro meio que possibilite a captao dos referidos dados. Para tal finalidade, a operadora dever disponibilizar os meios necessrios para o recebi mento das mensagens na Superintendncia da Polcia Federal em Gois, sem custos para a Polcia Federal;

-que em razo da portabilidade numrica, que as empresas CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NIEXTEL e TIM DO BRASIL comuniquem imediatamente aos encarregados da investigao qualquer pedido de alterao de operadora telefnica em relao aos nmeros com sigilo suspenso; d) prorrogar

/ autorizar o incio do afastamento do sigilo telemtico

das contas de email relacionadas abaixo, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial, as quais devero constar nos ofcios, p elo p razo de is (q uinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

leninesouzauol.com.br zedaarara@pop.com.br

Universo online s/a online

j Pop internet do Brasil

e) prorrogar o afastamento do sigilo telemtico ds terminais relacionados abaixo, utilizados em comunicaes feitas via ADSL ou 3G, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial, as quais devero constar nos ofcios, pelo prazo de is ( q uinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:

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//

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500)

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Usurio
CARLOS CACHOEIRA DEIJSELINO GLEYB JOS OLMPIO LENINE CARLOS CACHOEIRA GLEYB ROSALVO LENTINE

Telefones
62-9339-1661 62-9688-9239 62-9208-5336 61-9672-4262 61-9663-9223 (62) 3245-1282 (62) 3318-7100 (61)-3226-9o87 61-3627-4976

Operadora
CLARO VIVO VIVO VIVO VIVO 01 GVT 01 01

Dever a autoridade policial representante adotar as seguintes providncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. i). Esta providncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelos funcionrios das empresas de telefonia; - dar cincia ao Ministrio Pblico Federal da realizao da diligncia (Lei 9.296/96, art. 60); - apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado do monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas (Lei 9.296/96, art. 6 0 , 10 e 20). - juntar aos autos mdia contendo, separadamente, os dilogos interceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art. 90, da Lei 9.296/96. Em atendimento ao disposto no artigo ii da Resoluo n 59, de 09/09/2008, da lavra do Conselho Nacional de Justia, fao consignar que: a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto, ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida

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1/

cP4e PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)
FL

o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe do NIP/SR/DPF/DF, bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, DELLEN DEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO; ai) sero responsabilizados criminalmente quaisquer outros agentes pblicos Que tiverem acesso sem estarem autorizados por este juzo ou pela autoridade policial presidente do inqurito policial, bem como a queles que permitirem o acesso a pessoas no autorizadas; b) os servidores do cartrio desta Vara responsveis pela tramitao dos processos em segredo de justia so ESTRELA BOHADANA RODRIGUES e ELSIO VAZ VIEIRA, bem como seus substitutos legais em caso de frias ou licena. Notifique-se o representante do Ministrio Pblico Federal de Gois. Goinia, 01 de agosto de 2011. PAULO AUGUSTO MOREIRA IM Juiz Federal Substituto

12

DATA
recebi ejtes autos em sccrcta'l&. r
520D

ELII Tno - Mat. 3-522

Q4.&' rt .d,sa

-,

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

LI

Goinia/GO, 1 0 de agosto de 2011 Ofcio n274/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-782011.4.013500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500) distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) IMSI 316010030004980 ID 174*43343*7, IMSI 724009002356086, IMSI 724009000615019, IMSI 316010027450621, IMSI 724009010797080, IMSI 316010027445095, IMSI 724009002805494, IMSI 316010027449244, IMSI 316010027446986, (62) 7812-3409 INISI 724009002761485, IMSI 316010027445309, IMSI 316010027450123 162*33704*20 , IMSI 316010027450207, IMSI 316010027451241, IMSI 316010027447655 162*33704*11, IMSI 316010027451314, IMSI 724009010334144, ID 55*88*22357, IMSI 316010027446892, IMSI 724000004112609, IMSI 316010027449855, IMSI 724009060190824, IMSI 724009030471121, 55*936*15386, IMSI 316010027445292, IMSI 724009020045839 ID 55*97*5583 , IMSI 724009000615016 e IMSI 316010027449754, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAOES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO Rua Bela Cintra, n o 1.196, Bairro Cerqueira Csar, 1 0 andar SO PAULO/SP CEP: 01415-908 Rua is, n244, 8 andar, Centro, Goinia/GO-CE p : 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 Fax: (62)3226-1701.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n274/2011)

NIATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n o 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados;
fl caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e

mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecario@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja 2

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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(Continuao do Ofcio n274/2011)

efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6, Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara 3

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PODER JUDICIRIO A FEDERAL

Goinia/CO, 1 0 de agosto de 2011. Oficio n275/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011,4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Gerente,

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 8642-8171, (61) 8434-5634, (62) 8416-6278, (61) 8518-6371 e (61) 8572-9202, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n 71, 4 0 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinialc3o-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 Fax: (62) 3226-1701.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n275/2011)

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vinculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestad p ra de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpfgov.br. 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. 2
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n275/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MORE RA LIMA Juiz Federal Substituto da i V Vara

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PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 1 0 de agosto de 2011. Ofcio no 276/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78,2011.4.01,3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SRI DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9991-3092, (62) 9688-9239, (62) 9649-9889, (62) 9208-5336, (61) 9977-6398, (61) 9825-3029, (61) 9672-4262, (61) 9663-9223, (61) 9663-7031, (62) 9911-1227 e (62) 9622-8562, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso() telefnico(s) Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19. n 244, 8 andar, Centro. Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226.1919/1910- Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n27612011)

acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao: d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM: e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarIodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 2

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n276/2011)

5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

7412
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Fs.

PODER JUDICIRIO

Goinia/GO, 1 0 de agosto de 2011. Oficio n277/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303,2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9213-4497, (62) 9339-1661, (62) 9178-7195,

(61) 9280-0078, (61) 9133-6733, (61) 9350-9426, (61) 9133-3333 e (61) 9555-5541, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a
contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, email: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais Ilustrssimo(a) Senhor(a)

SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAA0 DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n o 1.970, 21 andar, Brooklin SO PAULO/SP CEP: 04.565-907
Rua 19, n244,8 andar, centro. Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910- Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Ofcio n277/2011)


VA

que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurias que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Q caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlo@dpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juza os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996).

81

5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida 2

o PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA


)7 (Continuao do Oficio n277/2011)

dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO ' IRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

Ecerji

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA


Goinia/GO, 1 de agosto de 2011. Ofcio n27812011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500) distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Responsvel,

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (62) 8138-1301, (62) 8117-5237, (62) 8220-4084, (62) 8103-8271, (62) 8234-9999, (62) 8137-8116, (61) 8126-4263, (61) 8102-5444, (61) 8147-3924 e (61) 8118-5426, incluindo voz e dados (textos, sonsa imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) Ilustrssimo(a) Senhor(a) Responsvel GERNCIA DE RELACIONAMENTO E APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS DA EMPRESA TIM S/A Rua Alexandre de Gusmo, ri 0 29, Bloco C, Vila Homero Thon SANTO ANDR/SP CEP: 09.111-310
Rua 19, n0 244, 8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP:74.030-090-Telefones:(62)3226.191911910_Fax(52)32251701

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

As.
(Continuao do Ofcio n278/2011)

?ppyO' acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) (IMEI ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecario@dpf.gov.br. 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 2

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n278/2011)

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5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser Cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da j V Vara

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PODER JUDICIRIO

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JUSTIA FEDERAL EM GOIS


DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 1 0 de agosto de 2011 Ofcio n279/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SRIDPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a),

1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) (61) 9971-2828, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, as informaes abaixo especificadas, inclusive por meio de senha pessoal e intransfervel, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo: a) o histrico das chamadas efetuadas e recebidas pelo(s) acesso(s) telefnico(s) acima, a pedido do(s) responsvel(is) pelas investigaes, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA
Rua 19, n244, 8 andar, centro, Goinia/3O-CEP: 74. 030090TeIefones (62)3226-191911910Fa,-(52)3226-1701

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n279/2011)

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4RP.-

b) a localizao da Estao Rdio Base - ERB (com endereo completo) utilizada na ltima chamada constante nos registros dessa Prestadora de telecomunicaes envolvendo o(s) acesso(s) telefnico(s) acima; c) disponibilizar o acesso aos dados cadastrais do(s) assinante(s) alvo(s) da investigao e de demais terminais ou usurios que possuam vnculo com a investigao; d) a identificao do(s) cdigo(s) serial(is) do(s) equipamento(s) ([ME[ ou ESN) monitorado(s), autorizado(s), tambm a interceptao de outros acessos ativados nos equipamentos dos alvos monitorados, mesmo com a troca de carto SIM; e) acesso ao sistema informatizado VIGIA, ou sistema assemelhado que exista nessa Prestadora de telecomunicaes a ser acionado para obteno, em tempo real, dos dados referentes ao trfego de ligaes dos acessos telefnicos monitorados, inclusive das ligaes internacionais, bem como dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados; f) caso no seja disponibilizado o acesso on-line ao histrico de chamadas e mensagens SMS, seja encaminhado relatrio dirio referente a tais dados para endereo eletrnico: montecarlodpf.gov.br . 2. Nos casos em que quaisquer acessos telefnicos objetos desta requisio estiverem (ou forem) submetidos ao processo de portabilidade, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar imediatamente a este Juzo e autoridade responsvel em que momento foi (ou ser) efetivada e qual a Prestadora de telecomunicaes receptora. 3. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 4. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/0711996). 5. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. 2

1/

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n 279/2011)

Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 6. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 7. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 8. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 9. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTOMOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

v4.
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Ofcio n 2801201 1-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REOTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL Goinia/CO, 1 de agosto de 2011.

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), leninesouza@uol.com.br e deuselinovaladares@bol.com.br , pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de e-mail ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda LargaADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.632, CPF n170.631.03822, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61)2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE 5/A" NESTA
Rua 19. n 0 244, 8 andar, centro. GoiniaJGO-CEP: 74,030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

f Is,
(Continuao do Oficio n280/2011)

2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. 5. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7. Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe:

Art. ID. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes


telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da IV Vara


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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

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Goinia/GO, 1 0 de agosto de 2011 Ofcio n281/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500, distribuda em 31/0312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS (E DE SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA), requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que sejam implementadas a interceptao e o monitoramento do(s) endereo(s) eletrnico(s), zedaarara@pop.com.br , pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua efetiva implementao, devendo ser desviadas cpias de todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via internet, por mensagens de e-mail ou mensagens instantneas (bate papo, MSN), por meio do servio de Banda LargaADSL, mediante o ajuste prvio entre essa Prestadora e o Delegado de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n 10.532, CPF n o 170.631.03822, e/ou os Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, informando-lhes, ainda, os dados cadastrais dos usurios das referidas contas, ficando proibido o fornecimento de qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DO PROVEDOR DE INTERNET "POP INTERNET DO BRASIL" NESTA
Rua 19, n244.8 andar, Centro, Goinia/c30-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

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(Continuao do Oficio n28112011) RA g

Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 3. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, esse Provedor dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 4. Fica expressamente vedada a interceptao de outros endereos eletrnicos no discriminados neste ofcio. 5. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 6. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 7.Fica, ainda, esse Provedor advertido do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296/96, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Atenciosamente, PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 11 ' Vara

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PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL EM GOIS

DCIMA PRIMEIRA VARA


Goinia/GO, 1 de agosto de 2011. Ofcio n282/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao edo monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 9339-1661, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Policia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matrcula n10.532, CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a) SUPERVISOR(A) DA REA DE INTERCEPTAO DA EMPRESA CLARO Rua Flrida, n 1.970, 2 andar, Brooklin Novo SO PAULO/SP CEP: 04.565-907
Rua 19, n244, 80 andar, Centro, Goina/G0-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-1919/1910 - Fax: (62) 3226-1701.

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(Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ).

(Continuao do Oficio n262/2011)

3.Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivas registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 2410711996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6.O ofcio resposta dever indicar o nmero da procedimento ou do oficia do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7.Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 1 de agosto de 2011. Ofcio n283/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N 08912011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 3245-1282, (61) 3627-4976 e (61) 3226-9087, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Policia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n 10.532, CPF n o 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDOWALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br, telefone: (61) 20247616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiras no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle Ilustrssimo(a) Senhor(a) GERENTE DE AES RESTRITAS DA EMPRESA DE TELEFONIA 01 Rua do Lavradio n71,4 andar, Centro RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070
Rua 19, n0 244, 80 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 32261701.

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

(Continuao do Oficio n28312011)

judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10 1 ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do oficio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. - 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei 9.296196, que assim dispe:
ri0

Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da 1 l Vara


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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
Goinia/GO, 1 1 de agosto de 2011. Ofcio n284/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Diretor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com
urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento de

todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62)
9688-9239, (62) 9208-5336, (61) 9672-4262 e (61)9663-9223, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de

interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Polcia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Or. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532, CPF n170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO
ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, e-mail: montecarIodpf.gov.br , telefone: (61)

2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juizo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao Ilustrssimo(a) Senhor(a)

DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR VIVO NESTA


Rua 19, n244,8' andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

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(Resoluo n 5912008, art. 12, CNJ).

U FIs.
(Continuao do Oficio n284/2011)

3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 1 e 10, ltima figura, ambas da Lei n9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2 horas p1 SMP e 24 horas p1 demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste oficio. 6. O ofcio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. ) 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. / Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIA LIMA Juiz Federal Substituto da 11' Vara

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Goinia/CO, 1 de agosto de 2011 Ofcio n285/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01,3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/OF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SEGREDO DE JUSTIA

Senhor(a) Supervisor(a), 1.Afim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEMTICAS, requisito a Vossa Senhoria, com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VOIP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagens instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga), habilitadas na(s) linha(s) telefnica(s) n(s) (62) 3318-7100, pelo prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais, sem custos para a Policia Federal, cujos procedimentos devero ser conduzidos pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATHEUS RODRIGUES, matricula n10.532. CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Polcia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO. e-mail: montecarlodpf.gov.br , telefone: (61) 2024-7616, ficando essa Prestadora proibida de fornecer qualquer informao a terceiros no autorizados por este Juzo. 2. Requisito que essa Prestadora confirme a este Juzo os nmeros cuja efetivao fora deferida e a data em que efetivada a interceptao, para fins de controle

Ilustrssimo(a) Senhor(a) DIRETOR(A) DA EMPRESA DE TELEFONIA "GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA - GVT" Rua Loureno Pinto, n 299, 14 0 andar, Centro CURITIBAJPR CEP: 80.010-160
Rua 19, n244,8 andar, Centro, Goinia/GO-CEP: 74.030-090-Telefones: (62) 3226-191911910 - Fax: (62) 3226-1701.

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ri ris. (Continuao do Oficio n285/2011)

judicial do prazo, mantendo os registros de acesso da autoridade durante a investigao (Resoluo n59/2008, art. 12, CNJ). 3. Semestralmente, essa Prestadora dever indicar Corregedoria Nacional de Justia, os nomes das pessoas, com a indicao dos respectivos registros funcionais que por fora de suas atribuies, tm conhecimento de medidas de interceptaes telefnicas deferidas, bem como dos responsveis pela operacionalizao, para fins de individualizao de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8 0 e 10, ltima figura, ambas da Lei n 9.296, de 24/07/1 996). 4. A implementao da quebra de sigilo ora requerida dever ser cumprida dentro de 2horas p/ SMP e 24 horas p/ demais servios, contadas do recebimento. Caso no seja tecnicamente possvel, essa Prestadora de telecomunicaes dever comunicar de forma circunstanciada a este Juzo e autoridade responsvel, no prazo de 24 horas, as dificuldades encontradas e o prazo previsto em horas, para implementao das medidas. 5. Fica expressamente vedada a interceptao de outros nmeros no discriminados neste ofcio. 6. O oficio resposta dever indicar o nmero do procedimento ou do ofcio do planto judicirio, sob pena de recusa de seu recebimento pela Secretaria. 7. Esta requisio no ter validade se contiver qualquer rasura ou acrscimo de nmeros. 8. Fica, ainda, essa Prestadora advertida do disposto no artigo 10 da Lei n 9.296196, que assim dispe: Art. 10. Constitui crime realizar interceptao de comunicaes telefnicas, de informtica ou telemtica, ou quebrar segredo da Justia sem autorizao judicial ou com objetivos no autorizados em lei. Pena: recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto da iia Vara


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Relat envio fax


Data/Hora Numero fax Nome fax Noite modelo No. Nome/numero 227 6137994000 AGO-01-2011 19:25 SEG

SCX-5x30 Serias Hora inic 08-01 19:15

Hora Modo 09'53 ECM

Pag 030

Result OK

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. oJ3Z?

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CONCLUSO
Em 0;2 -119 12011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.
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Es a Bohadana R drigues Diretora de Secretaria

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PROCESSO fl 13279-78.2011.4.01.3500

DECISO

Trata-se de investigao a respeito de forte esquema de corrupo montado para encobrir e facilitar a explorao do jogo ilegal no Estado de Gois, e consistente no pagamento sistemtico de propinas a policiais civis, militares e federais. A partir dos elementos constantes nos autos, percebe-se que um dos principais alvos da investigao, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLOS CACHOEIRA, alcanou notria projeo econmica e social no Estado de Gois. Por isso, a interceptao das comunicaes de seu terminal telefnico revelou contatos prximos com pessoas pertencentes ao universo poltico do Estado de Gois. Oportuno realar que algumas destas pessoas que frequentemente telefonam ou recebem telefonemas do alvo da investigao CARLOS CACHOEIRA so agentes polticos com foro por prerrogativa de funo. Ressalto que o terminal destes agentes polticos, em momento algum, foi alvo de afastamento de sigilo telefnico. A autoridade policial, zelosa de seu mister, encaminhou a este juzo, periodicamente, "Auto Circunstanciado de Encontros Fortuitos", contendo, em sntese, a transcrio dos dilogos travados entre os agentes polticos e membros da organizao criminosa. Esclareo que no foram colacionados dilogos de cunho estritamente pessoal, e que foi tomada a devida cautela para no juntar as transcries nos autos principais da cautelar de interceptao telefnica. Assim, formou-se um apenso referida cautelar. Ao analisar, de maneira minuciosa, os "Autos Circunstanciados de Encontros Fortuitos", este magistrado no se deparou com dilogos,e evidenciassem,
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)

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4. ,0P

claramente, indcios de prticas criminosas. Por esse motivo, no houve encaminhamento dos arquivos de udio pertinentes aos Tribunais com competncia para investigar e julgar os agentes polticos. Por outro lado, os dilogos captados esto longe de serem classificados como inocentes. H claras violaes a postulados ticos que podem ter algum reflexo na seara penal, se melhor aprofundadas as investigaes. No entanto, entendo que a mera transcrio dos dilogos no fornecesse elementos seguros para que este juzo destaque o ilegal do imoral, especialmente porque as falas captadas, no raras vezes, so codificadas, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro de um contexto. Nesse aspecto, de fundamental importncia que a Polcia Federal elabore detalhado relatrio de inteligncia abrangendo todo o perodo de investigao, com vistas a proceder uma abordagem tcnica e aprofundada acerca de todos os eventos potencialmente criminosos envolvendo agentes polticos com foro por prerrogativa de funo. Destaco que referido relatrio permitir anlise mais precisa a respeito do encaminhamento a ser dado ao material captado no curso das investigaes. Ante o exposto, determino que a autoridade policial responsvel pelas investigaes elabore, no prazo mximo de go dias, relatrio de inteligncia, da maneira mais tcnica possvel (no subjetiva), a respeito dos eventos potencialmente criminosos envolvendo agentes polticos com foro por prerrogativa de funo. Dever ser includo todo o perodo de investigao, inclusive durante o trmite perante a Justia Estadual. Outrossim, por cautela, determino a suspenso da cautelar de interceptao telefnica a partir do dia 16/o8/2011, data em que finda o ltimo perodo autorizado por este juzo. Encaminhe-se os autos ao i. Delegado de Polcia. Aps a elaborao do relatrio, bem como da juntada do parecer do Ministrio Pblico Federal, venham os autos conclusos para decidir. Goinia, 02 de agosto de 2011.
1

si PAULO AUGUSTO O IRA UMA Juiz Federal Substituto

DATA

jecebi estes autos efl secretaria, rnin&I3

zV8 EUSI ano T6 Mat. 3-522

de P'

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

CERTIDO
QUEBRA DE SIGILO N13279-78.2011.4.01.3500 REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SR/DPFIDF

Certifico que, nesta data, ENTREGUEI ao Delegado de Polcia Federal Dr. Raul Alexandre Marques de Souza - Mat. 10.431, os ofcios ns: 224 a 238, 247 a 269, 274 a 285 e 291 a 298/2011-SIGILOSO, conforme recibo abaixo. Goinia/GO, 19 de agosto de 2011.

E Isia
rio T coJu Mal. 3/522

Recebi em

DPF. R3i*1\lexandre Marques de Souza

JUSTIA FEDERAL Seo Judiciria do Estado de Gois li S Vara Criminal

REMESSA
Aos .2OLfao CARGA destes autos ZSoIume(s) eapenso(s) ao MPF. Eu
EJsio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio -

MC

lavrei este termo.