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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao (5) 25 dia(s) do ms de outubro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado f1.6438 destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 36 dos autos do PROCESSO MEDIDA CAUT R - . 3500 , o qual se inicia com a folha n 07721. Eu .........................., AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Po icia Federal, que o lavrei.

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPF MATFIEUS RODRIGUES INVESTIGANTES: APF Pimentl, APF Fbio, APF Guerra, APF Kelen, APF Tapajs, APF Mrcio, EPF Aurlio, PPF Silveira. REFERENCIA: Processo n o . 13279-78.2011.4.01.3500 VARA JUDICIAL: ir Vara Federal de Goinia/Cio DATA: Braslia/D17 , 29/09/2011

O presente Auto Circunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s Interceptaes Telemticas. Compreende a interceptao e o monitoramento de correios eletrnicos e a interceptao e o monitoramento do fluxo de dados do perodo de 28 de julho a 31 de julho de 2011 (restante do perodo anterior) e de 1 de agosto a 15 de agosto de 2011. 1DO MONIT0RAMEN'f O DE CORREIOS ELETRNICOS: Para este ltimo perodo de interceptao consideram-se os oficios relacionados abaixo: Oficio n 280/2011 de 1" de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/2011 SRIDPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA - JUSTIA FEDERAL EM GOTAS. Prorrogao, pelo prazo de 15 dias, a contar de sua efetiva implementao, da interceptao e do monitoramento dos endereos eletrnicos: leninesouza@ijoi.cornbr deuseIinovaIadares@bolcoibr - 1 1-->--: Investigado Exhai1 LENINE ARUJO DE SOUZA leninesouza(?juol.com.br 1 deiieIinnvaIrp6hnr rnnl DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS
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Oficio n 281/2011 de 1 de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/2011 SRIDPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA - JUSTIA FEDERAL EM GOIS. Concesso, pelo prazo de 15 dias, a contar de sua efetiva implementao, da interceptao e do monitoramento do endereo eletrnico: zedaarara@pop.corn.br E-mail AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS zedaarara5)nnnconi hr

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Seguem abaixo os e-maus mais importantes para a investigao, relacionados em ordem cronolgica: Li - LENINE ARAJO DE SOUZA Evento 1 (112)

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Enviado via iPhone Inicio da mensagem encaminhada De: eu sou mais eu comigo ninguem pode ctayimar20uhotmall.com > Data: 28 de julho de 2011 08h43min31s 8RT t2 anexos 3431(& SWIFT US 49.0 .... salvar

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Evento 3 (113)

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r Por favor, atenda is requisi8es do proprietrio do E-commerce, no tenho mais o que dizer ele que continua reclamando dos comprovantes. Anexo novamente o arquivo com os dados bancrios dele, observando que esse arquivo no tem como sofrer edies, ou seja, no houve falha no repasse dos dados porque os mesmos no foram digitados, simplesmente enviamos o arquivo no formato PNC que ele se encontra e do mesmo modo como o recebemos. Fico no aguardo. Conrado

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL AUTO CIRCUNSTANCIADO DE 1NTERCEPTAOTtLEMT1cA'N?.1 81201 Evento 5 (212) - anexo: ContratoCessaoftireitosObrigacoesKollbnxLRs..1.doc

Contrato de Cessode Direitos e Obrigaes - Pessoa Jurdica PARTES LRS INTERNATIONAL N.V., com sede em (xxx) (endereo completo), inscrita no CNPJ sob o n. (xxx), com 1.E. n. (xxx), devidamente representada por (xxx) (qualific-lo), neste ato denominada CEDENTE. De outro lado, denominada CESSIONRIA, INVERSORA KOLLBRAX SOCIEDAD ANONJNIA, com sede em (x)o) (endereo completo), inscrita no CNPJ sob o n. (xxx), com LE. n. (xxx), devidamente representada por (xxx) (qualific-lo). Tm entre as mesmas, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE CESSO DE DIREITOS E OBRIGAES - PESSOA JURDICA, ficando desde j aceito, pelas clusulas abaixo descritas. CLUSULA 1- OBJETO DO CONTRATO o presente tem como OBJETO o crdito e a obrigao decorrente deste, oriundo da transao comercial havida cohi as empresas CREDORAS VUETEC e E-COMMERCE PARK, aquela com sede em (xx) (endereo completo), inscrita no CI4F'J sob o n. (xxx), com I.E. n. (xxx), e esta com sede em em (xxx) (endereo completo), inscrita no CNP3 sob o n. ox), com I.E. n. (xxx), assim como a cesso de direitos referente ao contrato entre CEDENTE e a CREDORA VUETEC. CLUSULA 2- CRDITO E OBRIGAO O crdito mencionado acima configura-se no valor de 90.000 (Noventa mil Euros) VUETEC e o valor de USOS 49.000 (quarenta e nove mil dlares) E-COMMERCE PARK expresso nos comprovantes anexos a este instrumento, originando-se do contrato de prestao de servio entre a empresa CEDENTE e a VUETEC e o E-COMMERCE PARK. PARGRAFO PRIMEIRO: O referido contrato deu origem ao crdito e consequentemente a obrigao decorrente deste. Assim, como no houve o pagamento por servios contratados, a CESSIONRIA se obriga a pag-lo em nome da CEDENTE, por sua conta e risco, e quitar todos os dbitos diretamente com as CREDORAS.

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iginal Message----Prato: Wesley Carneiro [mal lto:wesle yghcourhotmail - cj Sent: thursday, Duly 28, 2011 5:28 Pti To: sob Vermeulen; ca1adainneresportesconbr Cc: Invoice; lenine Sorna; spocachoolren,j1.com Subject: SE: URGENI Swift infor-notion requlredi Helio Ir. Robert

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From: ernrlbq!ipoI.m To: svPIoinhorma4.corn Subjeu: REF:I SWIIFT US 27.000 Dele: Fri, 203u1 2011 14:03:50 '0000 DOM DIA .AJIDRE1I ABAIXO SWWV DO PAGAMENTO DE US 27,000 . OK Conredo, Segue doe scdTdtadQ..
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Evento 9

tornado Caiado caiodo@w*morspo,tacom.b 52 as;.rtc Fwdz Co.itntos - (ornado Cado pr Lenrie Som. n!enbemem,uo1.corotbr

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De: Conrado Caiado <caiado(winnerespo,teson]br> Assunto: Contratos LRS - Conrado Caiado Data: 21 de junho de 2011 11:11:33 BRT Para: adeimcWterracombr Cc: Ienineishowdebinqocombr Bom dia Di. Jeov it, Conforme solicitado pelo Sr. Lenine, encaminho apenas os contratos firmados pela LRS international que sero transmitidos para uma empresa do Grupo para o qual o Sr. presta assessoria. O Contrato de Aluguel do E-commerce envio na verso original e traduzida. Anexo tambm modelo de contrato da minha empresa para como mesmo grupo que assinar no lugar da Ins. Estou a disposio para dirimir eventuais dvidas. Cordialmente,

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Evento 11

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AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO ,TELEMTICA'N.!18/21 1

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Evento 12 Assunto De Para 1 SWIFTUS27 wesIe'ihtourjhotrna ii com leninesouzaiuoIcornbr 01/08/2011 21:07

# Nevo g1 J enrnoa enrne uNctol.cem.trs j21 Re UH SWBFT OS 27.000 do CDrradcCoadoccaiod-Mnna.sperle,ccr,se atsernto Re: RLFd SWIIOT lis 27.000 pora Wesley (nodo, ew&eyghtooslChcnnailccrns tenro,. Selco s lenrnneu:a9uetcomb,,O, gwcachodrogmed.ccm Boa noite Wesley, -

respcnder atodasj . IL+ avmr.[& arw, 011,002O11 2301 outras aes

A Vuetec me informou agora de noite que tambm no recebeu a diferena para completar os 90 mil euros. Cordialmente, Comado Em 29/07/2011, s 20:09. Wesley Carneiro escreveu:

GI rumas, Wesley J. we2iqhturismo.a,rnbr -4-3 5 62 33270033 405 62 84243577 55'13315S0 IMolei

feri: a8rir2tmailm Te: Slabject: R1F1 SWDFT US 27.000 Date: RI, 29 jul 2051 14:03:50 40000

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WAUTOCIRCUNSTNCJADO DE TNTERCEP.TAO3'ELEMTiij A'N?.1 8/20 1 IOtMEtCHSPI

Evento 13

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SEGREDO DE JUSTIA

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&AIJTOCTRCIJNSTANCIADO DE INTERCERTAO 3TELEMTICA1N 0 AIS/21 1 tOEF6MiiiiCH6Ij

Evento 14

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Pequioarrxosorneyasagrns.r.cpf+s - -t
um po,dm. kt, .- --frencunsirar -

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dt Fw& Reseeva Flama - Leste- Montevideo pai abalolliCdecsrochonecom s.belcttiCelacteoc hencecrrn. cc ,coppolaCeleclrochance.com crcoebCeledeochenceccrn0

e arWv.r.

Ariana, segue o hordrio do meu vo para Hontivideu na qu!nta,por favor me reserve um hotel em motivideu de quinta para sexta.Meu telefone celular : (61) 9663 9223. abraos Mensagem original De: valtur c vaitu e uolcos.br > Para: leninesouzauol .con.br Assunto: Reserva Pluna - Lenine- Montevideo Enviada: 02108/2011 10:37

CIA PLUMA 1. 1SOUZAILEWIIJI em 1 PU 623 04413 OR4SL3A-M0MTEVID10 2 PU 612 05606 FI4IEVIDEO-GU5R0LHOS 3 505979 05606 GUARulj5-SRS1IA CS:00 11:30 10:25 11:35 15:00 16:3h

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IWAUTO DE JNTERCgTAO.TELEMTICANi18/2I

Evento 15 (112) Assunto De Para

Data

FW: SWJFT wes1eyqIitourhotmajI.con robe-comn3erceparkcom Ieninesouza@uoj.com.br caiadoi)win neres p ortes .coi 02/08/2011 - 14:27

py eW: swvr ! Entmda'n znbokeemt - Mflundmbird.

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r4M Paceb.r!- tNovamssJ *Cataiocsoll Taar EsdslonuzatOtbotcom.hrJ f 0W: SWIFT - Intsa - lnta.a.e _________________________________________

de WesIeyCsmecwastayghtsmhotnnsji.com > a:nunto 0W: SWIPT pnarobe-comss, estopa Itccm cc Lenine Senta <knsinnscuzn CuoI.ccm.bs > /7. caiadccrmpertenccan,.b

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02/00/301134:27 ciMos ac -

Rob, Tinjo tine dociiment lhes rve said 1 vms asing lo eer,d ao you.. this documens Un aating Unar doe Banir has fsxed Une proirdem and is eierything under 000trol soe tine documesnas ~d[bis d ocume nt siso lhe nnnonnnber si lhe F&nencnat [bolasse of my bank, Une penson mina [nas been dealing eiraS ohm sfunoon.. nas Ovo recobroU tinjo ornou from lhe ".,kan hour q,and 1w modo sare evenything is r~ OOW. ageffi doere Is eny error pisam lei me knn000 and o opolgize for lhe preaisus 051-oco. you p iso [mas-e any queolisn sbous time doojrnerut yto may contoU me arry time. Thank you Wesley 01 twtmo Wesley J. Carneiro/Usito o.mm.br 455 52 33270033 45562 84243177 5513Y5560 limosO

SshjeU: Ps'rd: swwr OnDe: rnavetnmfyhnonn.silcom Date: lue, 2 Aug 2011 13:15:14 -0300 To: wesieyghtourcholnsnaut.con,

Ens4ado 'Ia ichorne lo/te da mensagem encaminhado &2arnercssIK? crd.r23701i1pdn (itKB) -1TTm3 (92b14eo)

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SEGREDO DE JUSTIA

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AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCERTAO .TELEMTICTN?.1 8/201 1OMCrI5 Evento 15 (212) - anexo: order2370[1I.pdf FW: SWTFT Para rob@e-coninwrceparkcom Ieninesouza(juoj.combr 102/08/2011 - 14:27

Data

Edtr Vhualizar Documtntc Fetnn,tr.tas Jand

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Ji0tL-.

HOTWIRE FINANCIAL

:20:ORDER 2370 IP 32A:110802USD49000 .00 50K: /63472044 P.OTWIRE FINANCIAL LTD LEVEL 33 25 CANADA SQUARE CANARY WE ARE LONDON 14 SLC! 57A:EOFAUS311 :59:/10 3169 0012 ORCO ANK NV :70,FURTHER CREDIT TO E COM?4EPCEPARK NV 7LA: /SMA

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1 ns_J SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
FAUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMkTICA N 1.18/2OI IO A6M&ite Carlot,
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Evento 16

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[W UTO CIRCUNSTANCIADO DE

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Evento 17
Assunto 1 VUETEC CHEGOU... Fwd: REF:I SWIFT US 27.000 De ca iado(winneres portcs com. br Para tvcsIevghtourhoinj I.coni

03/08/2011 -

VUETSC CHEGOU... Fwd: REFJ 5W... _l tESYOOdtT de Concedo Caedo eceiadoP,,irrnere,portes.cornbro assucto SIIJEUCO4160U... Evare REflSWUFT (IS 27.000 p;ra Wesley Carneiro swIoyhtcurOlsotrnflcomaO. temor Serra eIe&nesatrauoicorn.bra Srs, Chegou o dinheiro da Vueter. Abrao, Conrado Inicio da mensagem encaminhada: De: "'fina lllonington" <tinaeMletec.com > Assunto: RE: REF:t SWIIFT U 27.000 Data: 3 de agosto de 2011 04:57:06 BRT Para: Conrado Caiado <caiadotflMinneresportescombr> -undisclosed-reciP'ents.-@mO,wetec.com Responder A: <tina(ZtrJe1ec.com> Heilo Corerado Iva trave received 00725.50 to our erro accouril todrr. 1 vi II send you ano updated acrounti n 1h er.ext few hours. Thanls vou very rnuch Kind Regam, Tina Frota,: Conrado Caiado (maifto:caiadocwi010reepertescombr) . respondera trdo4 . J.j. encarninhrrj! & arquar :sporn Q ncIu 03'2I2011 12:51 outeasar,

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NAUTUCIRCUNSTANCIADO DE

Evento 18 Assunto De Para Re: BRAZILBINGO caado6iwinneresportes com. br Icsipuec2Zulrsnv,coni Icsiuuejyahoo,combr Ieninesouza(2j1joI.conibr 04/08/2011 - 16:22

Data

5ta: PAzItcipco -citada -_ierineo,caCowGctccen McrM. Ilwadersa'd AEdtar bdJ i'i1 Ferrameniijk2 Rece&r -9NsamSg1CatIOYDIT.gS. * Re BRAZII2INGO - Entrada - leal..
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nsccea,s,., <Chio-Co

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- ,4,tspsnder de c c,rndo Caiado ca'adc'vtavie,espoaes coo ___________ ossuntc Re: OItAZISBIPeGO paro Iceiqu. Crsiqurfrsvcnrn> Iuca,lossiqusa -rlaiqueyahoo,corn,tr,z Ci Siqueira,

4 arscanirshari& arquivar
Okl&5f2011 162

Outras aCes

No existe previso para essa separao de Cassino e Bingo, at porque precisamos dessa forma de apresentao pata atender o acordo de integrao como Ri e, na nossa forma de ver, no ruim o cliente transitar entre o Bingo e o Cassino, mesmo porque o Cassino s possui jogos ao vivo, no tem mais aquelas mquinas estranhas e nem as outras dezenas de Jogos. Sobre a remunerao, o que fizemos foi aumentar o % do Bingo, tirando o desconto de 20% da Vuetec antes do acerto 96 cornos clubes. Se estivssemos usando o raciocnio anterior, esses 40% de agora so como os 50% de antes. No me recordo de clubes com mais de 50%, mesmo o Segundo e o Ciclo caram desse 96 depois que no mostraram produo a altura do que prometeram pra voei. Aumentando para 45% ou 50% na tabela escalonada que passei, estaremos atingindo uma remunerao que nunca foi feita antes no site. Por isso no tem como em cima do Cassino se pagar ainda mais, porque equiparamos o Bingo ao maior % que tnhamos do Cassino e ainda tiramos os 20% da Vuetec do acerto com os clubes, sem contar que foi criada uma tabela escalonada especial para elevar ainda mais o faturameneo dos clubes que estiverem crescendo. Vi sua msg no Stype, vou pegar o comprovante de envio e saber por onde anda a encomenda junto a ECE Abrao. Comado

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Bamier de Rebr.aar,ento... - Entra.., a

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0. empender a ledon .

0' nocemirtar.

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4 epam L0 raduir
04)t3M0 1&54 outra, udirr

assunto Bmaer de Relassamenio_ cara rrns.tc.ekes.bsbc'groaail.com ara tarde Renano, Conforme nos falamos. seuo o banner que vamossoltar hoje de madrugada para noma mala direta.

Os Prmios Iro variar de ES 50.00 a g 5,,00. cosnr padrjr. Os valores alterara de acordo coma quantidade de jogadores na sala, como poder de compra de cada um e com aa entatinttcaa e nsirTaerou que a nistema propordona para o gerente da mera, alm do lnollng dele em ralajo as ltimas rodadas e a cosr.petitissldade entre os citentan em busca do Bingo. Gerente da maca quem fez a premiafr rodada a rodada. Normalmente programamos 00 prmios com uma antecedncia de a rsdadan. Quando anunciamos um prmio de RI 500.00 Garantido, em mdia ES 100,00 cal para a Unha, 150,00 para a Lhdsa Dupla e 250,00 para o Bingo. ou neja, para cada canela a clieme tem 5chanres de premiajs. Unha, Lata Dupla e finge. As cartelaa rmrmaumneraoe vBo cantar de 05 535 a 55 1,03, Como nos Rbsgns ifolcou, com urna canela que custou centavos um apontador poda levar prmios da milhares da reala. o termo Garantido nigrfica que, independente do osansro de jogadorea ou da quantidade da canela, compradas, aquele prmio prometido ser norteado e distribudo entre se praiartes. outro ponto importante para resnaitar que nossa reteno de apenas 50%. ou seja, se garantimos em prmio de ES 500,00 com cartelaa a ES 1.00 e s vendemos 300 canelas, tomamos um prefsiro direto de ES 200,00, mas honramos o prmio. Porm no a mesma rodada de ES 500,00 Garanildon veada 600 carteisu, ado reparsamoa 704 do valor que ultrepasuosi ovalor do prPmio garantido de oha para a preraiaio. co seja, o prmio automaticamente atamanca no painel da cala para 55570,00. o Horrio de Funcionamento nesse comeo ier dai ltifiM isa 01 ou 03 da madrugada. Sempre as 171,00 comeamos com uma rodada gratstu onde ai pesioan entrara, encoBrem 6 canelas da graa e participam de um prsoc pequeno, algo em torno de 05 100,00. O alego nunca fechar antes de 01 da mantel O plano terna-lo 24 horas quando tivermos uma demanda maior, smclusiae com cientes de outros param para completarmon o fuso nos horrios onde omosiman'.o baiao es Brasil, comede ..nh e comeo da tarde. Eetamse ftneaoando ra situa credos no banner. ajustando os bancos de dadon e testando tadu, caso ,.Na vlslta400 a veja alguei pontos falhon. r Ouaiqcaer disida entoas a fisponlfo. Abrao,

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1 WAUTOCRCUNSTANCIADO DE
Evento 19 (213)

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Skype showdebingol, showdebing02 e showdebingoa. e-mail: contato@shoWdebjngo.coni.br Os clubes regionais continuaro prestando servios especiais aos seus clientes, com atendimento personalizado e promoes exclusivas. Se voc cliente do nosso sito e no pertence a um clube, ou pertence e no possui um gerente de relacionamento na sua cidade pan lhe prestar um atendimento customizado, ou ainda no cadastrado no nosso site; Trazemos uma opo de cadastro rpido e fcil para voc no ficar de fora do melhor sito de jogos da internet e participar de promoes diferenciadas. Escolha uma das 27 opes abaixo de acordo como estado onde possui residncia ou onde permanecer a maior paste do tempo quando estiver conectado conosco. acbingo.com.br albingo.com.br apblngo.com .b antingaconi.br babingo.com.br cebngo.com.br dflulngo.com.br esbingo.00m.br gobingo.com.br rnabingo.com.br mtbingo.com.br msbingo.com.br mgbingacom.br pabingo.com.br pbblrrgo.corrtbr prblngo.com.br pebingo.contbr pibingo.com.br nbingo.com.br mbingo.com.br rsbingo.coni.br robingo.com.br rrtffigo.corn.br scblngo.coni.br spbingo.com.br sebingo.com.br tobingocorn.br Pronto, basta digitar o endereo www no navegador, citar em Crie sua conta e preencher um mim cadastro com seu nome, sobrenome, telefone e e-mail que em breve um profissional do Show de Singo entrar em contato. Aproveite e participe das promoes da sua regio. Acesso o www.brazilbingo.net , reveja os amigos virtuais no chat e divirta-se conosco na reabertura do primeiro e nico bingo onlino do mundo com transmisso ao vivo dos sorteios.

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7AUTOflRCIJNSTANCIADO DE JNTERCEP.TAOITELEMTIC j 1 81201

Evento 20 Assunto 1 Re: SWIFT received! De caiadoc2winneresportes com. br Para Rob@e-commerceparkcorn 1 en inesouza6iiuo I.con .br invoice@e-cornniereepal-]c.coni Data 104/08/2011 -

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Evento 21 (112)

Recser. Entrada - Ie,aI,,elasaL_ 4. aenprnder du Cortado Caiado scrJadsOwrraeresporsacrrnb,s assunto PREMIAO para Imune Soara alerneaosaza@uoI.com .b,s I.anine. Arero capa da planilha de clculos que iremos lazer as premiaea com Brefl Evean induindo o Comentrios... Temos uma rodada a cada? minuto,, podemos alterar de 3 minutos ate 50 minuios. Por dia slo 85 rodadas na ficarmos abertos por to horas. Em ss dias do 2550 rodadas. Para um prmio de as 100,00 a cartela vai custar R5O,2O, ou seja, temos que vender 500 cadelas para cobair apenas o prmio da rodada. Pagando o prmio da rodada, mesmo assim temos prejuizo, porque se todos os dlentes gue apostaram esses RS 100.00 forem de clube, temos que honrar o pagamento da comisdo, que calculado da seguinte forma: Do que foi apostado pelos diante, do respectivo clube tira-se 30% que a nossa retetlo). Dessa reteno de sO% tira-se o valor de 40%, que ver a comisso do drbe. riremos a planilha imaginando um teto de perda da 5$ '.000,00 por dia calculando o pagamento do % do Clube, da Vueter l2n do lucro xc valor qsas passa do prmio pago) e do prmio garantido. Ao mesmo tempo dimir.ujmos o valor de perda por dia/rodada do mnimo de carselau para se comear, para realmente parecer algo garantido como regra, temos um pote de 30% das apostas do bingo Icartelas compradas). desse pote de t% que calculamos os 40% dos clubes. De 5$ 100.00, 5$ 30,00 do a resen3o, dessa retenio 5$ 12.00 do para pagamentos dos clubes g40%). rn13o a perda nessa rodada foi de 12,00 que dever
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O5,OS/2011 0039 saJIflS aes

Pagamento

dos Clubes, da Vuetec e dos OrAmios.

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SEGREDO DE JUSTIA

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Evento 21

(212)

s Cessado Caiado scaiede'wiuuseosspe,iosceanbss acvuuts PREMIAAO 5as1 Leninv, Soiza slensenescauaj,ccenbrs O

r sssprsadn e. rospcndoe a tsdm ' '0 enranavslaasj'

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.Qsthii os_fse/201s ib39 coisas acata

De 55 1501 00. R$ 30,00 530 a reter.co, dessa reteno 5$ 12,00 ao para pagamentos dos clubes ser subtraida da perda de 5$ 1.000,00 por dia, se esse for o caso.

Ea'.t5o a perda nessa rodada foi de 12,00 que dever

Quando obtemos lu., da base de clculo do pote 130% do asTecadado) tiramos os 40% dos clubes, mais os 2056 da Vuetec que so retirados do valor que excedeu o pagamento do prmio (prmio - valor $5 do total de camelas vendidas). Concluso... Nosso ba'eak ever,geral, cortando com o pagamento dos clubes, da vuetec edo prmio e ficando praticamente sem lum, ser de 549 camelas vendidas. - vide -te que para que os dienoes vejam que a rodada garantida e nEo baseada s nas canelas vendidas para atingir essas 589 camelas, vamos suborair o valor que podemos perder por dia/rodada das canelas mnimas para co,'near, que foi baseada no Sceak Even geral. Em outrae palavras, as rodadas nEo terio incio se r4o atingirem a venda mnima de canelas. No comeo os prmios sEo variar de 5$ 50,00 a 53200,00 at sentirmos o aumento. Os pcemiadores saberk qual o valor mximo de perda por dia e rodada, assim como tero um neto para soltar as rodadas, acima desse feto s tons a nossa anuncia. Nessa sesta-feira vou ttnali;ar co. o Siqueira a vastocla do dmirs, a troca dos acessos e a Estou indo dormir agora, mas as 111,00 j estarei de p caso precise falar comigo. Abrao, Cocaado
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dos ames rrgtonais.

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1AUTOCJRCUNSTANC1ADO DE INTERCEPTAO TELEMT1CA'N118/2O1 Evento 22

Para

caiadosvinneresportes. com . br Ieninesouza@uol.com.br

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H. nred to copy Wesley in tio naus, lo tias hired jant to otto ti. resoitcance of ocy. ttacbed document Rarfoil Corp. Soctednd Montra, and tio panspert aio wull sigo, ti. onlo. oy direct bcs, ny qaestionsc ali re. 1 will npend tia. next Tiani ycu, Corado
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Evento 23

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GeraL. - band. - Ieaine.00an&. te [t_esrsdn t,tVzOi1 01,32 outras osites

de (cera do Caiado <caiadoewinneiesrrtes.cam,, 'esnar- GeraL para leosine Soca <I,nsi,escsosucLccmbr> Boa noite Lenine,

Premiao - Fazendo alguns clculos aqui, achamos melhor no completar o nmero de cartelas para bater o ponto de equilibrio, porque alm disso custar crditos e aumentar o prmio sem a garantia de que vamos bater o bingo, temos que pagar a Vuetec, sem completar e aceitando estar abaixo do ponto de equilbrio pelo menos no pagamos a Vuetec. -comene,ce - Anexo o contrato do E-commerce. Precisa imprimir? vias de cada e assinar. Depois de assinado me liga em Curaao para saber se o Rob vai querer que envie pelo correio ouse ele aguardar a prxima ida de um de ns e Curaao para levar em mos. O Rob nos dar abono de um ms (Julho), mas pediu para pagar Agosto adiantado na minha chegada l. Outro ponto que consta no contrato, temos que fazer um depsito fiana ou seguro no valor de 2 meses. Esse dinheiro volta para a Raxfell ao fim do contrato ou pode ser usado numa eventualidade ou num atraso de pagamento muito grande, ou para pagar os ltimos 2 meses antes do contrato vencer ou de sairmos de l. Anexo tambm es lnvoices do Pagamento de Agosto e desse seguro fiana de 2 meses.

Siqueira - Fina li2o a reviso do admin antes de viajare j tiro dele os acessos gerais, delato tudo e repasso pra ele s os
Oa,nrxm SOJetP 3a737-10239 o... . p* (4355) j Seo 1.231173 bytes) . 45777 .10345 4 ... pdt 4.0Kg) Seo 127 0173 byte,) RAX gasoral te...pdf (230(5) SI Seo 13,3 fi47 bises)

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IMUTOCJRCUNSTANCIADO DE 1 O&M6fitECH

Evento 24

Retorno do tive Brngo e Matoa, o... de Cenado Cai.do cci zwinnereopo.sacornrc 'saxe o Relera, do tive wngo e i&.ieri. nocoexean... pese uadiuclourd-recipieras-.t Bom dia Srs, ender - *v,csrrunhar 1 a_arq arnr.;sparn Qexcluir 01//2OI1 %3 cxx,,, eoes

Escrevo para comunicar o retorno das atividade do Bingo ao Vivo. Anexo flyer. Em breve teremos novos produtos no pana1 ww.v.showdebingo.com.br Passarei essa semana em Curaeo para acompanhar de perto o retorno das ativIdades, caso precisem falar comigo s via Slcype ou

E-mail.

Nesse domingo tambm saiu uma matria no Correio Brasiliense falando do Bingo ao vivo pela Internet. Infelizmente o Jornalista ao Invs de puxar a matria promovendo a Idia empreendedora, denominou de contraveno uma atividade completamente iesal. a velha mxima, fora do pais somos empresrios dentro da lei, no Brasil querem nos ver como contraventores. Contudo dessa forma a polmica maior, consequentemente o burburinho e o nmero de pessoas entrando no site tambm. Segue capa anexa. Abrao!

ancas WKI1- 1 BIVOltCjfl74KIl j)eSc 123 041 bates) - '? capa.pdfl2e)Ke)

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AUTO CIRCUNSTANCIADO DE-JNTERCEPTAXO TELEMTICA11 8/201 1
Evento 25
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5 Enu.daie&ne.otcLco;toI.ccfrIbr

Pagrnemos. - Esiinda - Iaiilna.o.. * tresponde'1 resp cAiara todos. .*ancern'nher 5aquivsr .__!f!::_

da (canis Caiado ccoi.daCe4ruirrespciias.con.brs orunco pamanto... para WtsleyCerna


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C/CJ2O11 iW4O criesvyghteirhat jn.jIcrna * outras a5

Boa noite WesIey, Tudo bem? Seguem


2

novas invoices. . . Bom, no preciso lembrar que precisamos do swi-ft assim que elas forem pagas

As duas so para o 5-coomerce e em cada arquivo consta em detalhes todas as inforimaces p ara a transaco bancrIa. Qualquer dvida me escreva. Cordialmente. Conrado

$3 asnos 3-Ire (4 byses) (6777-1024) A_.pdt li .4(6)

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[UTOCIRCU&STANC1AD Evento 26 Assunto De Para LRS x


advjjnit'Ziflerra.com.br

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09/08/2011 -

de Ccnr.dc CSaccaiadc,nnt,t,sce,p,>* r,ruri Rei Contratos LRS ia Raxaea pari Ldvacacia IDA dsmetarra.coan.brs Cc lrnsa@ucl.coni.brc

a toe;..4 encam,r.i,a, arquksr:span, Q chjfr OiVt/2Ouj ri3 outras actas -

OiJr, Contrato da Arcot anexo. Coloquei os dados que faltavam, inclui mais? sites e, respondendo o questionamento do anexo 02, faremos tanto desenvolvimento como execuo.

Contrato da Raxfell anexo. l solicitei o nome completo da administradora da IRS para incluir. Mudei o pagamento dos crditos do Siqueira de 30 dias aps a assinatura para imediato, at porque ele precisa desses crditos para trabalhar, e pra ns tambm melhor que ele os gaste o quanto antes para que ele comece a comprar os crditos da gente, no temos nenhum interesse em protelar isso. Vou repassa-los para o Siqueira, e se todos estiverem de acordo, o preenchimento dos dados que faltam posso fazer por aqui. Abrao. S4arreaos 1 Ccntrator.ard...daclta5K$) Ssiol25p4r5)

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UTO CIRCUNSTANCIADO DE INI7ERCEPJAOTELEMTIcNJI 8/201
te M&n Cjd ffi

Evento 27

- Entrada
de LIendiengnoona,cdtchctrnailwm, 050uato Aittea5o de Segoinn. Pies oo1dcIosed.eacipieeos Sentei. O ele do oceta osa,a. u*a3ot certSto oeos,enr.a O-rffS). &,&et.to, omemom Las olens*a *a0 nor a Cons4 gdadee rdo nohse9ni fa taj habi0o gje. Deveres fare anrrdi eu na Oe,er.te a navogek no Coca*te, toaienOosoodeo redarnar do remnaeer esse sei eetida esnilasreot-ca tenja edbfr agenas o coatait ateado de teima segara por esta pigts. da webr, Para os rsea neroaem nk seja titia maior a negnte ariertat: 1)Farannevtao ,, Onetenda inOennet,> Seteena >v SstaiConqsdveo >0 S20 >0 cone o endereo do era e desatem & 2lonteereo - cace as betio (Jeo do resume,. Mvaero oeaeena, dar logo abndca eost-elru osialtadoda doestes eredefrer, )neOe o riQ de neesrena para rnittio co se isSo soar natio dos doa dedor esMo, S)egcra em ca*sasees lo nisel peroasatido de eternas sim vmesoreo, 6ocaise o koa,e carde ter' e noese cLerei ais: ,rteca]nase a eclo: deseja exti norte3t gsrr desse eexdesetta, 7)ageea tesas, o core cr sem o romeno de rimando aokatvese arru m o nk sawos e dose no desebasca E)fatsoesxn ajam nnrc. sdsrwear ske eokzm e casos okt novo. prelo fidre anevrgadse e reabre e ondoa lace ensina nor ema nee050en de emos. Ataiooa'eet.e. Seapofle recite, eesptnder .Ie encanhirdoer S arqsrarr spain Q exciulo i0te,ii 09:13 oiitrasaeo

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL [_AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TE MTIcAN'M18/2o1 1OR&Monte Carid Evento 28

arquivo jdrtar lojbirjr Mensagem Eenamentasaj11da S Receber Nova msg Cetiloqo iii Tags- ) j Enlrada IeninesoLnboI.cori4b

SSdPrsouiscrtodcs os

,rfnsorns... cCrd-l(

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meraio da Segurana - RttInc... 4. reoponder;.11__ceminherj-_erquivai[_opam 10/f2011 1705 outras aes -

do Atendimento. catcd1holmaiLcom> assunto Alterao de Segurana - RET1flCAO para undiscIosed-recipients:

Senhores. Durante a navegao no Cocadinba, os clientes podem reclamar da mensagem que ser exibida constantemente 'Deseja exibir apenas o contedo oferecido de forma segura por esta pgina da webr. Para que essa mensagem no seja exibida passar a seguinte orientaco: i) Ferramentas Opes da Internet,, Segurana>> Sltes Confiveis Sites copie o endereo do site e dique em ok. 2) verifique na tela acima se a opo 'Exigir verificao do servidor (https:) para todos os sites dessa zona' est marcada. 2) Ainda em Ferramentas >> Opes da Internet Segurana Internet dlcar em no boto'nvel personalizado' 3) Nesta teta, selecione o nvel de segurana para mdio-batxo ou baixo se no tiver nenhum dos dois deixe mdio e chia em 'redefinir'. 4) Agora em configuraes do nvel personalizado da internet tem vrias opes. 5)localize o icone Miscelnea e altere as opes: 5.1) 'Exibir contedo misto'-> selecione HABILITAR 5.2) 'Iniciando aplicativos e arquivos no seguros" .> selecione PROMPT 6)Agora localize o fcone Scrlpt e altere a opo: 6.1) ' p ermitir que sites solicitem informaes usando janelas controladas por script' -> selecione HBLTAR 7) Feitas as atterates. chique em ole. Ao fechar a tela cliquel em aplicar e depois ok de novo. Pronto feche o navegador (todas as janelas do navegadori) e reabra a pagina que estava com essa mensagem de erro-

Atenciosamente.
Suporte Tcnico

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Evento 29

# Nova mcd Catlo qo

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-te responder a, responder a todos -, * encarnirsacar :arquivsreparn -Q acluii

4j LntradajernnrsouzaboU.com .brp1 l Bilhete Aviance- Contado Feitosa ... de vaitur -cvsilurOuolcorn.br> c ate-nto Bilhete Avianca- Conrado Feitoja dia 17108 para eninesou:auoI.com.br CLOCWCCIIRADO MC Cdieoderntm Data de emisslo do bilhete Nmero do bilhete companhiaaire.emi,sora Local do agarre emissor trincas LtA umiaH O'o201 1 134295e750516 &VtSNC4 o0L3114eC 5751B9e3

UII2011 1631
outras ees -

Detalhes do itinerrio
Oatadaaiflem Comoar,hiaaa.a Outnsotsenaa.a da ccro ;eshisaraa5OCXCB S010TA, COLCS.1Bl& Cleasat-.a&m,r o Hera lorirtaro 5: ac,,nttJiC CUMCC, CURAC4O Hora 7:3Dperr tierise de Eage5am2PC , EAP,Tarrr.ire,l Sortes d,rrservzcorjtrmcdo IIRMINAI 1 rasetordriar neriuidc dccci, dal2A;s CAdi3o der.' eito do ccitt artia arire. 500XCE BOGOtA colosseas 540 4ULOGU3ULH, aszlL Cl-.flcrttrno Numero dr.oaar:o180 Hora Hera &VIANO Limite detoaeoem200 S:3e;m 5:31am -v es Inato, sares. roscooflrmrdr Tarmino 1 Taimiral TISMINAL 1 TEtMINAL i Oareoanifa,,at-WrrtG livel, acartes deU A3o Irivlias depc4s ael2A;o CddiZo da reserve da crtr ".,i. Cl!rsef:onOmftc 540 FSIJLO 1LIXULH. etSzlL Numere do a,;anto2OP Hra eRASILIS, aszrs 1W LIN1tOS AEREOSL& 6:20,Hon. - Limites. tospem2PC ii aS,d Euro. dar,,er.Coefrrmoso Terminal SOltem rs;2AlNJ. 1 Eaiez a rOriaAE000CJG Ir.vdais: arte. dei3 Age Iredaido decces dei SAga Saida Oaegata

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SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL flAUTO CIRCUNSTANCIADO DEINTtCERTAoTELEMrJcANq1g/i5 1.2 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS Evento 1(1/2) Assunto De Para ENC: Folha de Pagto JUL/201 1 ideal se2uranca]tdaQmaj1 com construtoracvnrjhtrnaj Iconi densel inovaIadaresboI .corn.br
103108/2011 - 18:22

Data

Recer Vjj # Nova rmg

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Clogo I1L.Ta +irnpcnr[i r;nd;ra 07/08/2011 1822 outras ass

de Ideal Segurana cideaIaegwancaltdagmaiLcom* astunto (NO Folha de Pagto itltnoii

para construtcracvn@hotmail.com deuselinovaladareaObotccmbr gIeybcruzmsn.com cc admluizaQidealcompltta.cons.brO Boa noite!

Segue em anexo as informaes dos Valores da Folha de Pagamento Referente ao ms de Julho 2011 que devera ser depositado no dia 05108/11. Alt. Marcelo Vieira Gerente Operacional Ideal Segurana Ilda 62-3097-7701 62-9918-5470 e-mal: idealseguracaItdagmaiI.com

De; Luiza [maiIto:adm!uizaiidealcornpleta. com.br] Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2011 09:03 Para: ideolsegurancaltdagrnaiLcom Cc lera Assunto: Fw: Folha de Pegto 301/2015 Segue anexo. Luiza Queiroz Ain. Adm. Ideal Segurana Lida Tal: 3097-7701

Si anexo: RESUMO FOLRAA 5 99.51(0

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WAUTO ' CIRCUNSTANdiADO DE INTERCEPJAOTELEMTIC'Nt!1 81201 1t$vfiitiC&!5

Evento 1(2/2) Assunto Para Data 11 constru1oracvnhotmaiLconi deusel inova !adares7bo].com.br 103/08/2011 - 18:22

de Ideal Segurana cideelsegurancaftdngrnaiLcom> assunto EtIO rolha de Pagto JULJ201I

responder todos f . j ; iil responder a

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(13)05/2011 1822 cutran aaen

para construloracvnc4xotmail.com, deuselinovaladarssboI.com .br, gIeybcnmsn.com cc admluize@idealcornpleta.com.br De: Lulza [n1aIlto:adrnlulzatxldealcompIeta.com.br] Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2011 09:03 Para: ideaIsegurancaltdagmail.com Cc: Lara Assunto: Fw: Folha de Fagto 31)112011 Segue anexo. Luin Queiroz
Aux, Mas,

Ideal Segurana Lida

Tal.: 3097-7701
ema a&nlstaidea1comp1eta.com.br Original Message Frorn: Luiza To: IDEALSeouranplldaeornail.com Cc: Lara Sem: Tuesday, August 02. 20116 50 PIA Subject: Folha de Pagto JIJL12011 Marcelo. Segue em anexo resumo da folha de pagto JULJ201I. alimentao, INSS. FGTS e acordo trabalhista. Luiza Queiroz Aux, Adm. Ideal Segurana Lida Tel.: 3097-7701 email: admnluizaidealcomSeIa.corn,br Si anexo: RESUMO F01H4.xln 51(8

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qAUTO CIRCUNSTANCIADO DEINTERCERTAO 1TELEMT1CA1 81201

Evento 2
Folder Ideal Seauranca Uda Para admluiza@idealcompleta.coni.br tdevbcruz@rnsn.com construtoracvn@hotrnaij.com 1 04/08/2011 - 14:12

Data

Receber

# Nova msg 1 Catlogo fiTag 41 responder I . respondera todos -;4 tncamnbar:i a9uivai 04/081201114:12 outras ees

e Ideal Segurana cideaIsegurencaltdegmeil.com nsunto ENQ Folder Ideal Segurana lida

para admluizaCidealcomp!rta.com.br cc gleytcrsn@msncomO. construtoracvn@hctmailcom deuseIinovaIader,bolcorubrt) Boa tarde! Esta autorizado a emisso de 500 exemplares para confeco inicial deste projeto. Favor solicitar a Arte de Folder com referencia a prestao de Servio de Vigi lncia Patrimonial. Att. Marcelo Vieira Gerente Operacional Ideal Segurana Ltda 62-3097-7701 62-9918-5470 e-mai: idealseguracaltda@gmail.com

De: Luiza [mailto:adrnlulzatldeelcompleta.com.br) Enviada em: quinta-feira, 4 de agosto de 2011 13:55 Para: idealseguranca?tdacgmall.com Assunto: Fve: Folder Ideal Segurana Ilda Segue errail conforme pedido. Luiza Queiroz Aux. Adm. Ideal Segurana Lida Tel.: 30g7-7701 email: admluiza@idealcomcalet maca 54MB J folder-idcsl-i.te.jpg (32MB)

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:tx MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL WAUTOtIRCT.JNSTANCIADO DE rNTERCEPTAOJELEMT1CAN?.iI 812011 0n6M5EtCH6$ Evento 3

Planilha de
De Para

con strutoracvn(2i)hotm ai !.co m deuselinovaladares@bol.corn.br


Data 110/08/2011-

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[UTO CIRCIJNSTANCJAIJO DE Evento 4 (113)

S Receber i'I a? Nova msg 1 Catlogos !Tag5 ? -


da Ides! Segurana <idea!xegurencaltdeagmeiI.com, azaunlo INC: Emp.-stkno Ideal Segurana Lida para Janairm.cvl@hofmail.com dtuee!incvaIad,resbo&com.brc' constiutoracn@hotmaiIcomt cc admluizlideelcompleta.corn.br Bom dia!

4 responderj II, rponderatodox- j 4 encarninharfl & arqurtar

fl. --------

ii.oszoii 11:58
outras a&es -

Sra. Janaina, segue em anexo as informaes de solicita.o de Em prstimo para Ideal Segurana Lida, onde est go sendo apresentadas os diversos pagamentos a serem efetuados. o retorno deste Emprstimo para Sr. Rossine esta previsto ate dia 10 de setembro 2011, prazo de recebimento das Notas de Prestao de Servio referente ao ms de Julho 2011. J informei o Sr. Rossine sobre as informaes de pagamento onde o mesmo esta aguardando o E-mail para a liberao do Emprstimo. Obs: Os dados para Transferncia est go no Oficio. Referente aos Depsitos Feitos onde na Planilha de Investimentos esto identificados como Deita R$ 100.000,00 foi feito pelo Sr. Carlos os R$99.497) 23 faz parte dos Depsitos do Sr. Claudio e Sr. Rossine, a Luiza da Ideal Segurana ira entra em contato para colher algumas lnformaes referente a estes Depsitos e separara parte que o Sr. Rossine depositou. Att. Marcelo Vieira Diretor Executivo Ideal Segurana Lida
62-3097-7701

52-9918-5470 53-9959-1234 e-mai: idealseguracaltdagmaiI.coni

4 03anexos 3$7KB

j OFICIO 1DE81. ...jpg (231K3) 17M PAGTO MENSAL.,s (21.71(6) In RESUMO FOLt-l&xls S5KB)

salvar todo; -

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111FAUTOC1kCuNsTNCTADo DE Evento 4 (213)

SRrnberNi #Nove de Ideal Segurana cidealseguranceItdegmail.rom assunto (NO Emprstimo Ideal Segurana Ltda
4 responder [ responder a todos

4 encaminhar a arquivar 1158 outras aes

para janeina.cvlho1mail.comO, deuselinovelederes@bol,combr, construtcracvnhotmailcomO lia Marcelo Vieira Diretor Executivo Ideal Segurana Ltda 62-3097-7701 62-9918-5470 63-9969-1234 e-mal: idealseguracaltdafgmaiI.com

De: Luiza mallto:edmluizaidealcomoleta.mbr1 Enviada era: quinta-feira, u de agosto de 2011 11:24 Para: l0E8ISeourancaltda@omall.com Cc inaino.cvlhotmail.com ; Or. Deuselino; Construtora CV}l: Cleyb Assunto: Emprstimo Ideal Segurana Uda Marcelo, Segue em anexo Oficio Ideal Segurana e planilha dos pagamento de Agof2011 e Guias de 6155 e FGTS competncias de junho e julho/2011 e Folha de pagamento de julho/2011

Luiza Queiroz Au,c Adm. Ideal Segurana Lida Tel.: 3097.7701 email: admluizaeidealcomolela. com ,br anexos 3571:6 PAGTO MENSAL.SX (JKB) rA RESUMO FOIH4.xls I5XB) salvar todoe

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Evento 4 (313) - anexo: OFICIO IDEAL SEGURNCA.jpg

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SEGREDO DE JUSTIA

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IWAUTOtJRCIi'4STNCIADO

b ETNTERCEP,TAOJTELEMtJc1 Wl 8/2011 ?0j'M5ijjc?l5i

1.3 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No perodo de monitoramento, no foram verificados e-maus importantes para a presente investigao.

11DO MONITORAMENTO DAS COMUNICAES DE DADOS:


abaixo: Para este ltimo perodo de interceptao consideram-se os oficios relacionados

Oficio n 282/2011 de 1 de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/201 1 SRJDPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA - JUSTIA FEDERAL EM GOIS. Prorrogao, pelo prazo de 15 dias, da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados na linha telefnica:

62 9339 1661 IIJifihi DE ALMEIDA RAMOS 162 93


Oficio n 283/2011 de 10 de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/2011 -

SR/DPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA - JUSTIA FEDERAL EM GOTAS. Prorrogao, pelo prazo de 15 dias, da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados nas linhas telefnicas:

62 3245 1282 61 3627 4976 61 3226 9087

Oficio n 284/2011 de 1 de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/2011

SR/DPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA -JUSTIA FEDERAL EM GOlAS. Prorrogao, pelo prazo de 15 dias, da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados nas linhas telefnicas:

62 9688 9239

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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62 9208 5336 61 9672 4262 61 9663 9223

Oficio n 285/2011 de 1 de agosto de 2011, INQURITO POLICIAL N 089/2011 SRIDPF/DF, expedido pela DECIMA PRIMEIRA VARA - JUSTIA FEDERAL EM GOIS. Prorrogao, pelo prazo de 15 dias, da interceptao e do monitoramento de todas as comunicaes de dados trafegados na linha telefnica: 6233187100
do

FERREIRA DA CRUZ

1 Iliifihitlefiii 16233187100

11.1 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 11.1.1 - Linha telefnica 62 9339 1661 - Operadora CLARO No perodo de monitoramento da linha telefnica 62 9339 1661, utilizada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao. 11.1.2 - Linha telefnica 62 3245 1282 - Operadora 01 No foi verificado trfego de dados no monitoramento da linha telefnica 62 3245 1282, o que sugere que o usurio CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS no vem utilizando o terminal para acesso a Internet.

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1

'AUTOtIRCUNSTNC!ADO DE JNTERCERTAO.tELEMTIcKNjI 8/20! 1

11.2 - LENINE ARJO DE SOUZA 11.2.1 - Linha telefnica 61 3627 4976 Operadora 01 No foi verificado trfego de dados no monitoramento da linha telefnica 61 3627 4976, o que sugere que o usurio LENINE ARAUJO DE SOUZA no vem utilizando o terminal para acesso a Internet. 11.2.2 - Linha telefnica 61 9663 9223 - Operadora VIVO Quanto a linha telefnica 61 9663 9223, utilizada por LENINE ARAJO DE SOUZA. Foi captado e classificado como importante para a investigao o contedo apresentado abaixo:

-50-

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
:i!JAUTOtIRCUNSTANCIADO DE INTERCEP.TAOTELEMTICA! N O !I8/201 1t0?rCM&itiCHo

Evento 1 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/pgnRelBanquejroaspx Acesso: 2810712011 13:37:01

Trabalhando

Parados

por Terminal

Cnceladas

Elevado

aisd5Y Tas eT6 di 1 dij WPos Dia Bancas Ms Bancas do Dia 1 dnM

1
Banca: Seaa:

GeralParciais Mteriores [
Data. Horiio: Terminal: C 11h Pule/ PIN:

BRASILIA ENT ORrEJ 4 !281071201 1 1

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Cod. de Barra: ( 19h roulNA C21h Federal C 801h r lnstantanea r Todos

fipos de Jogo: R Todos r Selecionar Totais do Dia - Quinta Total geral de terminais: 240

51 -

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
H A U TO C!RCIJNSTANCIADO
DE1NTERCE RTA OTELE MTICA'N!I

8/201

Evento 2 Endereo: http://cocadinha.ath.cxtpgnl4elBanquejro ,aspx Acesso: 30/07/2011 - 11:39:47

Trabalhando 11 Parados11 porTerminal 11 aIsoo Dia Geral


Banca. Sea:

11 Canceladas II Cancelamento Prn,ii techamentol 1

Elevado

EotaldasV I iiTotaisdoF 'TotaldasW Bancas Ms Bancas do Dia do MAs Parciais Ltriores

IBRASILL EWTORJ 1 30107/2011 1-Todos -


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Data.

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Hortio: C 14h

Terminal:

Pule/ FUI .

Cod. de Bana: r 19h r 21h Federal C QUINA r Boio C Instantnea r Todos

1 O

Tipos de Jogo: r Todos C Selecionar Totais do Dia - Sbado Total geral de terminais: 230

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

IWAUTO CIRCUNSTANCIADO DE Evento 3 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlrelBanqueiro/frmitelso,jejo.aspx? Acesso: 30107/2011 - 14:43:02


Resultado

53 -

SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO T LEMTICA NA1 8/20 11 o

Evento 4 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/pgnRelBanquejro.aspx Acesso: 3010712011 - 14:43:37

balhando

Parados Ms Bancas do Ms

Canceladas li Cancelamentdl Elevado

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BItO:.

Geral
Banca: Data: t-tor,io: C21h Federal C0UINA C Balo C lnsnanmnea r Todos Terminal:

BRASILiA ENTORhzI Secas: :] -Visualiza-do Todos FJB IJl


fis de Jogo: Todos r Selecionar

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Cod de Bana:

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Prmios Dota: 30/0712011- Sbado - Horrio: Todos Prmios su periores n: 100.00

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
n'AUTO CIRCUNSTANCIADO DE rNTERCEP:TAOTELEMTIcA'N.!I

Evento 5 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/relBanqueiro/frmkelpremjos.aspx? Acesso: 30107/2011 - 14:43:41


Prmios
Data: 30107/2011 - Sflado - Horrio: Todos Prmios superiores a: 100,00

55-

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
1

WAUTffCIRCUNSTANCJADO

Evento 6 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/pgnReffianquejro.px Acesso: 3010712011 - 19:29:24

Trabalhando II Dia RII Geral


II

Parados

II por Terminal II

II Canceladas

Elevada

Bancas

II

Ms

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Bancas

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Horrio: 11h t' 14h C lBh Federal C QUINA TernnaI: C 'ah Pule 1 PIN:

1-- Todos -

Data: Banca: BRASILIA ENTORtj 1 1 3010712011 Seca: Visirlizaco

II
Cod. de Bana:

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selecionar

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Dia - Sbado

Total geral de terminais: 253

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
WAUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEP.TAO.TELEMTICA'N O .II 81201

Evento 7 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/relBanqueiro/frmRelsorteiiiaspx?.. . Acesso: 3010712011 - 19:31:15


Resultado

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
1

WUTO CIRCIJNSTANCIADO DE. fNTERCEpTcOTELEMT1cN oq l shoi

Evento 8 Endereo: http://cocadinha.ath.cxJI-elBanquejro/frmllelsortejo.aspx?. . Acesso: 3010712011 21:00:43

Totais do Ms
Perodo: 01107120111. 3010712011

-58-

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NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
[iAuTo CIRCUNSTANCIADO DE

Evento 9 Endereo: http://cocadinha.ath.cxIre1Banquejro/frmRe1Totae2px9 Acesso: 31107/2011 - 14:03:47


Totais do Ms Periodo: 0110712011 31/0712011

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
'AUTO CIRCUNSTANCIADO DEINTERCEPTOJELEMT1CA1.TI8/2O1IOr5MSic

Evento 10 Endereo: http://cocadinha.ath.cx/Login.aspx?Returnurl=Iindexaspx Acesso: 0110812011 - 17:25:23

Favor informar Login e Senha.

LOOin Senha Token --------

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Evento 11 Endereo: http://cocadinha.ath.cxl Acesso: 0110812011 -17:25:57


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SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
1

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELErvt4TICNN8f201 1i05?o Monte Cano

Evento 12 Endereo: http://cocadinha.atLcxlLogin.aspx ?RetunurI=/index.aspx Acesso: 0110812011 - 17:25:57

Favor informar Loginesenha

Login Senha

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Token [liisG -

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-61 -

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
[UTOCJRCUNSTANC!ADO DEJNTERCEPJAO NELEMTICA N?.!I8/ 201

Evento 13 Endereo: http://cocadinha.ath.cxJpgnRelflanquejrosspx Acesso: 04108/2011 07:39:07

Trabalhando II Parados Dia Geral


Banca :

Elevado Ms Parciais Bancas do Ms

Bancas do Dia
II
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1
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1

IBRASILIA ENTORNA 403/08/2011 Seo: Vis,odizajic. C kT0d0s ._ j 1 P jB cr -


Tipos de Jogo: Todos ( Seleciona,

Hor,io: Terminal: r il, 1 11h C 11h cod. de Bane: 19h rouTNA r 21 Federal C Boio r lnslanianea C Todos

fl
-

Pule/ PIN: -

Totais do Dia - Quarta Total geral de terminais: 258

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
1

WAUTocIRcusTANhADO DE INTERCERTAO TELEMTICA N11 8/201 IOSMHwCHg

Evento 14 Endereo: http://contabilidade.ath.cycj Acesso: 04/08/2011 - 07:41:00

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE IN1 ERCEPTAOJELEMtIC W!I 8/201

Evento 15 Endereo: http://contabilidade.ath.cxlpgnkelFiltroContabilidade.aspx'r... Acesso: 0410812011 - 07:41:52

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1paPauisa flerite: MBJAAO: IA_B4T
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Seio:

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL I A U TO CIRCUNSTANCIADO
IO6M6i5i'Cii3j

Evento 16 (112) Endereo: http://contabilidade.ath.cx/pgnRelFiltrocontabiljdade.aspx?.. . Acesso: 04/08/2011 - 07:42:25 0':. imni do 41101 O? :45!23

Demonstrativo Financeiro
Cliente: BRA_EPn Secao: Todas Perodo: 0110812011 a 3110812011 GUAS LINDAS CAIXAS iQlQ.1 - CAiXA GvsN TOTAL: CONTAS CORRENTES COMIAS CORRENTES 4040Q40400 - COIifA CORRENTE . - EMPRS11MO5 TOTAL: LUCRO RETIDO 40400 - LUCRO RETIDO TOTAL: CRISTALINA CAIXAS
40101 - CAIXA CRISTALINA

4. 185.49 4.185,49 -28.665,03 289.704,05 265.224,51 -262.909,93 2.314,58

742,34 TOTAL: -5.879,99 96.536,23 93.713,16 -91.092,06 2.621,10

CONTAS CORRENTES 4040 0 CONTAS CORRENTES - 9NTACQftENTE - EMPR5nN1 LUCRO REMO 4040 LUCRO RETIDO

TOTAL:

TOTAL: OPERAO CAIXAS 40101 - CONTAS CORRENTES 40 4Q- CONTA CORRENTE - SCIOS 4040 0 CONTA CORRENTE - DESCARGAS 40400- CONTA CORRENTE. DIVHtSQS PARASO TOTAL:

-38.355,00 -35.733,90 22.250,00 -10.035,00 26.140,00 2.621,10

TOTAL:

-65-

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
L'AuTo CIRCUNSTANCIADO DE

Evento 16 (212) Endereo: http://contabilidade.ath.cxJpgnRelFjltrocontabjljdadeaspx ? Acesso: 0410812011 - 07:42:25


PARASO CAIXAS
40101 - CAIXA PR&ISO BANCOS 40201 - 8RDESCO 4020? TOTAL: 90.038,98 91660,08 14.790,34 5.655,16

TOTAL:
CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE -EMPRSTIMOS 40400 - CONTA CORRENTE - [WSCRGAS 40400 - CONTA CORRENTE - [>1 VERS OS TOTAL;

111105,58
45.269,88 -122.184,22 4.298,67 -519.354,27 -478.864,36 469.823,84

LUCRO RETIDO
40480 - LUCRO RETIDO TOTAL: SANTO ANTONIO

-9.040,52

CAIXAS
40101- CAIXA SANTO ANTONIO TOTAL: 2.609,65 -6.430,87 -18.816,98 81.539,26

CONTAS CORRENTES
40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS

TOTAL:
LUCRO RETIDO 40480 - LUCRO RETIDO TOTAL:

56.291,41
-64.247,16 -7.955,75

-66-

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL W&UTO CTRCIJNSTANCTADO 8/201 176

Evento 17 Endereo: http://contabilidade.ath.cxJfrmReIExtratoccMesaspx ?cofltao400 Acesso: 04/0812011 - 07:42:41

D.t.tmr.n ia, .Ij8.IrOi

1 O ;45a39

Acompanhamento Conta Corrente Ms


Ciente: IRA_ENT
Perodo:

Seda: PARASO 0110812011 8 3110812011

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Cdioo

I0e&a Conta

Saldo Inicial

Entrada

Sada

SaId

Conta Corrente - Emprstimos 4045 LU 42122 82 49424 CU Total PARASO: TOTAL GERAL:

-10.000,00 -15.000,00 201,00 -104.986,2 2 129.785,22 -129.795,22

0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 000 7.601,00 0,00 7.601,00

-10.000,00 -15.000,00 7.802,00 -104.986,22 122.184,22

7.601,00 -122.184,22

Ultima Atualizacao: 2JH/201 1. Atua!izado Dor: eniornocont

Paga 1 af 1

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
[AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO JELEMTICA'N?.!I8/2C11 1 tOSM5iCirI

Evento 18 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlpgnRelBanqueiro.aspx Acesso: 0610812011 - 13:55:51

Trabalhando 11 Parados 11 porTerrrnal 11 Dia Geral


Sanca: Seo:

II Ganceladas II Cancelarnentcjl Elevado


r

Bancas do Dia
II
Data: -Visualiza -

Ms
11

Bancas
rin MAc A-fIAHorrio: Terrrinal: Cllh C 14h 18 1 r Cod de Sana: C lSh r21h Fede,.['oUlNA C Boio r Inslontanea C Todos - Pule / PIN.

Parciais

IBRASILJAENTORJ 1 10610812011 I- O kTodos


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Totais do Dia - Sbado

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NU -MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

L AUTO CTRCIJNSTNCTADO DE INTERCEPJAO JTELEMT N0


Evento 19 Endereo: http://cocadinha.ath.cxlpgnlielBanqueiro.aspx Acesso: 0610812011 - 19:44:42
Resultado

1 8/20! lO M6i CrI6

Evento 20 Endereo: http://cocadinha.ath.cyJrelBanquejro/ Acesso: 06/0812011 - 19:46:36


Prmios Data: O5/0S12011 - Sabat - HaM,tc, lodos PrSs Sorn. 600.00

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL [AUTO CIRCUNSTANCIADO DE 1NTERCEP.TA0.TELEMTICA'N1l1 I!!0EM5iitFCH$E

11.3 - ROSALVO SIMPRINI CRUZ 11.3.1 - Linha telefnica 61 3226 9087 Operadora 01 No perodo de monitoramento da linha telefnica 61 3226 9087, utilizada por ROSALVO SIMPRINI CRUZ, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao.

11.4 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS 11.4.1 - Linha telefnica 62 9688 9239 - Operadora VIVO No foi verificado trfego de dados no monitoramento da linha telefnica 62 9688 9239, o que sugere que o usurio DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS no vem utilizando o terminal para acesso a Internet.

11.5 - GLEYB FERREIRA DA CRUZ 11.5.1 - Linha telefnica 62 9208 5336 Operadora VIVO No perodo de monitoramento da linha telefnica 62 9208 5336, utilizada por CLEYB FERREIRA DA CRUZ, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao. 11.5.2 - Linha telefnica 62 3318 7100 - Operadora GVT Quanto a linha telefnica 62 3318 7100, utilizada por GLEYB FERREIRA DA CRUZ. Foi captado e classificado como importante para a investigao o contedo apresentado abaixo:

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ftAUTO CIRCIJNSTANCiADO 8/201 1OasM6'CaiIff

Evento 1(1/3) Endereo: 187.1 14.252.3-15747-187.59.4.26-8ij.0408201 1131454344247.00009.htm Acesso: 04108/2011 - 13:15:24


Mensagem WebMaJl Enijada De: g1etcnizmsacom Parir -1edeuuz!.homiaiLcom>: CC: BCC: Assinto: FW: QUOTE FOR CARLOS CACHOEIRA Copodameasagem ---------- .............

Gkyb Cnc

Prysta CosmAticos Ltda. rrab.-62-3338-7j00 Cci .62-9208-5336 Nextrb62-7812-3409 JD:5583'&4114 Msn.gkibcn2@mncom Skvpc.gk-t-bao

Eront mmrodatass-sus.oxn To: cadoscac3ioiriiot,nafl com CC: gIetn com Snbject RE: QUOTE FOR CARLOS CACHOEIRA Date: Um. 4 Ang 201112:41:19 -0400

Gleyb,

Favor depositar em cheque na conta anexa.

BANK OF AMERICA
ABA: 063000047

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL tAUTO CIRCUNSTANCIADO DEINTERCEPJAOTELEMTICAN?!l 81201 l0?MCH5*

Evento 1 (2/3) Endereo: 187.1 14.252.3-15747-187.59.4.26-80.0408201 1 131454344247.00009.htm Acesso: 0410812011 -13:15:24

BANK OF AMERICA
ABA: 063000047 ACC: # 005568823672 EXPOFLEX CORPORATION

brdcos Mauro

From: Mauro Sebben trnoi!to:rnnuroCdattsyws.com) SentWednesday,ugusto3, 2011 1:01 PM Te: carloschocfrahotrpai1.com Cc 'Gleyb Crut Subject FW; QUOTE FOR CARLOS CACHOEIRA

Cirlinhos.

Anexo o orcaniento Final do Professor. Custo rnercadorfn $164478 TRANSPORTE $8.000 (ESTIMADO) NOSSOS SEEVICOS 51.322 TOTAL AOEPOSrE4RS 27,800.00 Abracos Mauro

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTOCTRCUNSTNCIADO DE1NTERCEPTAOJELEMTJcA'N'l1 8/201 1!?OdM&ii?CH6'

Evento 1 (313) Endereo: 187.1 l4.252.3-l5747-l87.59.4.26-80.04082011131454344247.00009.htm Acesso: 04108/2011 - 13:15:24


Fruiu: Rocha, JadrJe [rnaulto:JRo(haflofldabuderappllances.wm1 Sent: Wetinesday, Agust 03, 2011 12:30 F1 Te: btauro Sben Subject: QUOTE FOR CARLOS CACHOIM

Maturo,

Altaehed yeu wull find lhe quate ! Cados Cachoeira. Please note (hal lhe quolo 1 ouiginally qavu you vias for a natural gas range. lhe Li' unii is a little nre iii pce Lei me know iiyou hava aluy quesliofis.

Thank you.

Jaclue Racha Sales Seleclion Consultam Florida SuilderApptancos 6300 S. Dixie Hrghway Miami. Fi 33143 Phone: 305459-0910 ext 236 Fax: 305-6614322

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SEGREDO DE JUSTIA

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!3AUTOCTRCUNSTANCIADO DE INTERCEPJAO.TELEMTTcXN?!1 8/2011

Evento 2 (112) Endereo: 187.1 14.252.3-19825-187.59.4.26-80jj508201 111 1009633248.00002.htm Acesso: 05108/2011 - 11:10:09 Mensagem WebMailEmiada --------------------------------De: gIeybauzmsnxo.m Para: <polycaivalho17hotmai1corn>; CC.: BCC: Assunto: Contas para deposito Corpo damensagem---Contas para deposito ( Marquim)

Reina Maria de Souza Oliveira CPF: 04.74.3.5916-60 Banco: Caixa Econ'mica Ag.:0706-4 C/C:7023-8 Valor-RS 8M50.00 Conselheiro Pena. MO

Lusmar Correia Batista. da Silva CPF:05698.5435-50 Banco3anco Bancobe

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL AUTOCIRC!JNSTANCIADO DE INTERCEP.TA0.TELEMTlCNlI 81201 10idM5iiiCH8t

Evento 2 (212) Endereo: 187.1 14.252.3-19825-187.59.4.26-30.0508201 111 1009633248.00002.htm Acesso: 0510812011 - 11:10:09 BancoBanco Bancobe AG.3027 C/C30635-5 VaJ.orjt5 5.000,00 SoFeIxMG

Homero Jose Sampaio CPFiI4.749.8746-4 Banco Bradesco AG.3460-6 /CA002664-4 VaMrJtS 3.184.00
Cievb Cruz

Prvsla CosmAtticos Ltda.


Trab:62-3318-1100 Cel.-62-9208-5336 ?tzcL62.7812-3409 W.55 *83 *84. 1 14 Msn:gkybcruzrnsn.com

S!spc.gieybao

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
4'AUTOCTRC1JNSTNCIADO DENTERCEP.TAOJtLEMTdkN1 812011
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Evento 3 Endereo: 187.114.252.3-19911-187.59.4.26-80.0508201111 1314258295.00004.htm Acesso: 0510812011 - 11:13:38


McnsazoiWcbMdEmtta Dc &etarnwsn.com Pra: <polvcarvafliol 7ntmmlcom>;
CC: BCC:

Assunto: Contas pata deposito Corpo damensagetn Bom Dia

Polyana po aVOT passar estas contas paz o Geovane fazei os depositos abaS:

Na conta do Robson drposEtar RS 800.00 Na conta do Jefaon Ibrio depositar

lis 64000

e depositar RS 5300.00 nesta contaabSo Itamar de Souza Padra


CPF:00.5640146-9

Baico do Biasil
A63297-2

CJC:I369-2 Contaste MG G/rb Cruz Frysia Cosmdcos Uda.


Trab:62-3318-?iOO Cd:62-92O8533 iVcse/:62.7812.3409 ID:55'83'84 324 com Msn:gfrrbcitr Shp.tglevbao

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMTICSND1I

Evento 4 Endereo: 187.114.252.3-23543-187.59.4j6_8ojj532o 1144413492937.00006.htm Acesso: 05108/2011 - 14:44:59 Massagem WebMail Enviada................................. De: glnbauzcgmsnxom Para:" CoEnte*eIa@.dekacortncao.combr>; CC: I3CC: Assunto: teste Corpo da mensagem---Glevb Cn,z Pnrsta Cosrntticos Ltda. Trab.-62-3318-7100 Cc? :62-9208-5336 NcxuJ:62-75123409 .ID:55'83841j Msn:g/cybcni?msn. com Ski-pe:g/evbco

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F1 XII l DI III

)J a IRRI 1

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL IVAUTO CIRCUNSTANCIADO DE 81201

Evento 5 Endereo: 187.114.252.3-23635_187.59.4.17_800508201 1 144653434182.00005.htm Acesso: 0510812011-14:48:52 Mensagem WcbMail Enviada-De: prysaitorio5hotniaLcom Para: <go&asegironafl.com>; CC: BCC: Assunto: Habilita*Lo Gle)t Corpo da mensagem----------Boa tarde Segue em anexo a c'pia da CMI do Cleyb. Por favor connnar recebimento Qualquer dtMda entrar em contato pelo fone3318-7 100

Agradecemos sua atenflfol AU.: Prysta Cosmticos

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
1

AUTOCTRCIJNSTNC1ADO DE INTEkCEgTAO.TELEMT1crq1 81201

I'OFSMdiCHo'UI

Evento 6 (112) Endereo: 187.1 14.252.3-26851-187.59.4.1O-80.0508201 1160713821808.00002.htm Acesso: 0510812011 - 16:07:13


9519612811 559536536 - ONCD DO BRASIL - 14:52:55 0248 ujv100giA o 082a lfl 6578

CtIWROV#I1TE DE DEPOSITO EM CONTACORRENTE 01 DIMIRO Q.IE$TE: SLOfl A AtfiAtE A1CIA: 9324-7 CtNTA; bAla . DOctINENIO VtOB orMEIRO vaLm TOTAL tOI 00 DEPOSITANTE 01': IDENTIDADE 9AO EMISSOR IR.AUTENTICAVAO 25,283-2
BRADESCO

2519612211 COHPROVAWTE DE DEPOSITO EH CONTA POUPP1.'4C DATA;0516912011 HOA:1:109 H

PtVMA CMVAU1 918.551.841 92 4929274 ost e 4.976.013 .8.FD5.U7

FAVORECIDO: HOMERO JOSE SAMPAIO AOEHC1A:34606 CONTA: 1B@a6&44 DEPOSITANTE: O PRIJPRIO FAVORECIDO AcAcOulEnoAa24e N.5E:01927 T"; 105 AiI1:665

VALOR (ri DINHEIRO

------------3

184, 00

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3M ti Mliii lJ 21 IIKI 1 (ti

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
WAUTO CIRCUNSTANCIADO DE TNTERCEP.TAO NELEMT1CN'.!I8f2O1 1

Evento 6 (212) Endereo: 187.1 14.252.3-26851-187.59.4.10..80.05082011 160713821808.00002.htm Acesso: 0510812011 - 16:07:13 CEIA ECOiDIIC FEDRM. WICO: 104 KTA:C6/08/2011
IERMWL:1011 NSIJ:GOB261

-. AItIR: 0014 IWRR 15:24:26


M)L:0081

CNROVAN1t a DEPOSITO t4JK.D0C. 000014

flKCIJCONTA CREJITAMI 0704/011/00.007.023-8 fl: EIRA NARIA 1)! SOUZA OLIVEIRA KPOSITMOI: opp
.0R 10101: am VIICEIROI 8.050.00 8.050.00

jnfIwncDes p recIapuosp 5lflflto2S t elmius SAC CAIXA : 0100 126 0101 Owtdvria da CAIXA: 0804 725 1414
nU.CXb90V.bT

1* Via - V14 do Cliente

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F:1 flI N [4111

1)4 * 111.11 [J

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTOC1RCUNSTANCIADO DE

11.6 - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 11.6.1 - Linha telefnica 61 9672 4262 Operadora VIVO No perodo de monitoramento da linha telefnica 61 9672 4262, utilizada por JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a presente investigao.

Importante: Todo o contedo obtido pela Interceptao Telemtica (monitoramento de correios eletrnicos e monitoramento das comunicaes de dados) apresentado neste Auto de Interceptao Telemtica n 1812011 est disponibilizado em mdia tica anexa.

o Auto Circunstanciado.

' \ c\ APFFimentel MATR. 3.685

APF au6rdr IvK'1655

APF Kelen MATR. 17.239

EPF Aurlio M4TR. 13.258

APF Tapajs MATR. 3.291

AF Fbio MATR. 9097 r APF/frcio MTR. 9.056

(*LPPF S'ilve ira


M.ATR. 13.117

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

11

CONTM 01 MDIA DO TIPO CD COM AS INSCRIES: OPERAO MONTE CARLO AUTO CIRCUNSTANCIADO N 18 INTERCEPTAO TELEMTICA PERODO 28.07.11 15.08.11

CONCLUSO AO(,) 2611012011, fao estes autos conclusos ao


matrcula 10.532, com 36 volume(s) Eu' ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, matricula 13.258 que o lavrei. elegado -IJS MEIA RODRIGUES, AURLIO JULBERT DE