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MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE: 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARO DE 2011 DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 de maro de 2011, s 10:00 horas, na filial da Companhia localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro . CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, pargrafo 2 do seu estatuto social. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alterao do endereo da sede da Companhia, a abertura de filial no antigo endereo de sua sede social, e a excluso da referncia s filiais da Companhia constante do estatuto social, com a consequente alterao do artigo 3 do estatuto social; (ii) alterao do caput do artigo 5 do estatuto social, para ajust-lo s deliberaes do Conselho de Administrao tomadas em 14 de abril de 2010 e em 30 de novembro de 2010, que aprovaram o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado; (iii) a alterao da redao do 1 do artigo 30 do estatuto social; (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia; e (v) convocao da assembleia geral ordinria e extraordinria da Companhia, para deliberar sobre as matrias acima e aquelas tratadas na reunio do Conselho de Administrao realizada em 25 de fevereiro de 2011. DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar (a) a alterao do endereo da sede da Companhia de Estrada do Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108 e salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente funciona uma das filiais da Companhia, ora substituda por sua sede social, (b) a abertura de uma nova filial da Companhia no endereo de sua antiga sede social, na Estrada do Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (c) a excluso da referncia s filiais da Companhia constante do artigo 3 do estatuto social. Em decorrncia desta deliberao, foi aprovada

ainda a proposta de alterao do artigo 3 do Estatuto Social, a ser submetida aos acionistas da Companhia, para que o referido dispositivo passe a vigorar com a seguinte redao: "Artigo 3 - A Companhia tem sede e foro na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108 e salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro."

(ii) Aprovar a proposta de alterao do caput do artigo 5 do estatuto social, para ajust-lo s deliberaes do Conselho de Administrao tomadas em 14 de abril de 2010 e em 30 de novembro de 2010, que aprovaram o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado, proposta esta a ser submetida aos acionistas da Companhia, para que o referido dispositivo passe a vigorar com a seguinte redao: "Artigo 5o - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R$525.123.806,54 (quinhentos e vinte e cinco milhes, cento e vinte e trs mil, oitocentos e seis reais e cinqenta e quatro centavos), representado por 125.495.309 (cento e vinte e cinco milhes, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e nove) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal." (iii) Aprovar a proposta de alterao do 1 do artigo 30 do estatuto social da Companhia, a ser submetida aos acionistas da Companhia, para que o referido dispositivo passe a vigorar com a seguinte redao: "1: A Reserva de Expanso tem as seguintes caractersticas: (a) sua finalidade assegurar recursos para financiar aplicaes adicionais de capital fixo e circulante e a expanso das atividades sociais; (b) ser destinada Reserva de Expanso, em cada exerccio, parcela do lucro lquido do exerccio imediatamente anterior correspondente a recursos que, por recomendao do Conselho de Administrao, sejam necessrios para atender s finalidades do item "a", estejam ou no especificamente cobertos em oramento de capital, estando tal alocao sujeita expressa aprovao dos acionistas reunidos em assembleia geral; (c) o limite mximo da Reserva de Expanso de 80% (oitenta por cento) do valor do capital social subscrito da Companhia. Os recursos que sero destinados Reserva de Expanso no podero ser superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro lquido ajustado, conforme o previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Aes". (iv) Os conselheiros decidiram reeleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato at a assemblia geral da Companhia que analisar as contas do exerccio social de 2011, os senhores: (a) Ramon Nunes Vazquez, brasileiro, casado, engenheiro, portador 2

da carteira de identidade n. 33680-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 336.997.807-59, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Brulio Eugnio Muler 400, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor-Presidente; (b) Frederico tila Silva Neves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 811004822-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 595.166.407-10, residente e domiciliado na Rua Sambaba 254, cobertura 01, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro; (c) Erik Wright Barstad, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 54.695-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.491.708-93, residente e domiciliado na Rua Getlio das Neves 25, apto. 303, Jardim Botnico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor sem designao especfica; (d) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portado da carteira de identidade n. 45.891-D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 399.935.827-00, residente e domiciliado na Rua Jacarands 1.160, bloco 1, gr. 1, apto. 402, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor sem designao especfica; e (e) Alessandra Eloy Gadelha, brasileira, casada, engenheira qumica, portadora da carteira de identidade n. 06066958-7, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n. 021.092.597-36, domiciliada na Avenida Afrnio de Melo Franco 42, apto. 101, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora de Relaes com Investidores. Ficam desde j ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria ora reeleitos. (v) Tendo em vista as deliberaes tomadas pelo Conselho de Administrao nesta data e em 25 de fevereiro de 2011, aprovar a convocao dos acionistas da Companhia para, reunidos em assembleia geral ordinria e extraordinria, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) em assemblia geral ordinria: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhados do parecer dos auditores independente; (b) manifestar-se sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2011; (c) manifestar-se sobre a proposta da Diretoria referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (d) eleger novo membro do Conselho de Administrao da Companhia; e (e) fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2011; e (II) em Assemblia Geral Extraordinria: (a) deliberar sobre a alterao do endereo da sede da Companhia,a abertura de filial no antigo endereo de sua sede social, e a excluso da referncia s filiais constante do artigo 3 do estatuto social da Companhia, com a consequente alterao do artigo 3 do estatuto social; (b) deliberar sobre a alterao do caput do artigo 5 do estatuto social, para ajust-lo s deliberaes do conselho de administrao tomadas em 14 de abril de 2010 e em 30 de novembro de 2010, que aprovaram o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado; (c) deliberar sobre a alterao da redao do 1 do Artigo 30 do estatuto social; e (d) deliberar sobre a consolidao do estatuto social da Companhia para refletir as 3

alteraes mencionadas acima, caso aprovadas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan e Pedro Chermont. Rio de Janeiro, 16 de maro de 2011.

Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

_______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio