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MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE: 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2012. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de maio de 2012, s 10:00 horas, na sede social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), companhia de capital aberto com registro na Comisso de Valores Mobilirios, localizada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, pargrafo 2 do seu estatuto social. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a renovao do Comit de Recursos Humanos, examinando, discutindo e votando sobre: (a) sua composio e regras de funcionamento e (b) a remunerao de seus membros; DELIBERAES TOMADAS POR UNANIMIDADE: aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao da Companhia decidiram, por unanimidade de votos: 1. Aprovar, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a renovao do Comit de Recursos Humanos, at 22 de maio de 2013, prazo esse que poder ser modificado por deliberao do Conselho de Administrao, com as mesmas atribuies definidas originalmente:

(a) acompanhar e assessorar a elaborao, o planejamento e a implementao de estratgias que visem aumentar a capacidade da Companhia de atrair e preservar talentos, bem como aperfeioar o ambiente de trabalho, e (b) apresentar propostas de remunerao dos diretores da empresa para exame e aprovao do Conselho de Administrao. 1.1. O Comit de Recursos Humanos se reunir quinzenalmente em carter ordinrio e, em carter extraordinrio, sempre que necessrio. O Conselho de Administrao aprovou que at 1/3 (um tero) dos cargos de membro do Comit de Recursos Humanos poder ser preenchido por membros do Conselho de Administrao da Companhia. Diante de tal deliberao, foi aprovada a reeleio dos Senhores Elio Demier e Ramon Nunes Vazquez, que j haviam exercido o cargo no perodo de 28 de setembro de 2011 at a presente data, bem como a eleio do Sr. Jos Felipe Vieira de Castro, brasileiro, divorciado, economista, portador da identidade n. 2.824.238, expedido pelo IFP e inscrito no CPF/MF sob o n. 402.760.747-34, domiciliado na Rua Tefilo Otoni, 15, 5 andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, todos para exercerem mandato at a data indicada no item "1" acima; Manter a remunerao mensal atual dos membros do Comit de Recursos Humanos, ao montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remunerao mensal dos membros do Conselho de Administrao. Os membros do referido Comit que forem diretores ou empregados da Companhia no faro jus a remunerao. A remunerao dos membros dos Comits poder ser a qualquer tempo alterada pelo Conselho de Administrao, independente de aviso prvio.

1.2.

1.3.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio 2

do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan, Pedro Chermont e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 22 de maio de 2012.

Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

_______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio