Manual Procedimientos Cadivi

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO
AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI)
OCTUBRE 2011
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) NDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECFICAS De la presentacin de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas 2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) 4. Actualizacin de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS 1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para personas jurdicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualizacin de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19
20
21 22 23
CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ N.Cert. 291 (oct 2011)
I. OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados, en la presentacin de la documentacin a consignar ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con el objeto de obtener la inscripcin o actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD). II. ALCANCE El presente manual est dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado, de conformidad con la Providencia que regula la materia. .
III. NORMAS GENERALES 1. Los recaudos necesarios para realizar trmite o solicitudes ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), debern ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario, a travs del operador cambiario autorizado, debidamente foliados, identificados, legibles, organizados con sus respectivos separadores, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. Cuando, se requiera la presentacin de la copia de la cdula de identidad, sta deber presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su tamao original, sin importar la orientacin de la copia (horizontal o vertical). 2. La presentacin de los originales, se realizar a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas, una vez que el operador cambiario autorizado, verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original, devolver al usuario los originales respectivos, firmar y sellar las copias, a los fines de dejar constancia expresa de la verificacin efectuada, salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia, deban consignarse en original. 3. Los expedientes consignados deben contener slo una solicitud independientemente del trmite a realizar. 4. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas, el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idnticas con los documentos requeridos, exceptuando las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, para las cuales se preparar slo una (1) carpeta. Las tres (3) carpetas tendrn el siguiente destino: 4.1 La primera carpeta ser remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias, cuando corresponda. 4.2 La segunda carpeta ser destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. 4.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta, en original y copia cuando corresponda; los
cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos. 4.4 Para las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, el usuario debe preparar una (1) carpeta, con una (1) Acta de Consignacin de Documentos adicional, la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. 5. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. Este orden tambin aplica para llenar el Acta de Consignacin de Documentos (Anexo 1), obtenida a travs del portal electrnico del Sistema de Administracin de Divisas. 6. Para las solicitudes en las cuales la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), solicite documentos anexos, la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignacin de Documentos y el texto de la notificacin (copia de correo electrnico), remitida por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), a travs del cual se realiz el requerimiento de la documentacin. 7. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada, cartulina, papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. 8. Las imgenes o dibujos mostrados en el presente manual son slo de referencia, gua u orientacin para la conformacin del expediente, por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas.
IV. NORMAS ESPECFICAS De la presentacin de las carpetas 1. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripcin o actualizacin de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), debe contemplar las siguientes caractersticas: 1.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamao oficio, color marrn, en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta, utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho, tapas de cartn grueso).
MODELO CARPETA MARRN
MODELO CARPETA BIBLIORATO
2.
Identificacin de las carpetas: 2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro, con la informacin que se detalla: 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Nombres de las etiquetas). Razn Social: Indique la razn social del usuario o solicitante. N de RIF: Indique el nmero de Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).
2.1.4
N de solicitud: Indique el nmero de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administracin de Divisas (cuando corresponda).
2.1.5
Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo, servicio o bien. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURDICA
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas LA SIEMBRA, C.A. RIF: 123456780-0 Solicitud N: 1234567801 Destino: Elaboracin de alimentos
2.2
Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta, sealando el nmero de la solicitud (cuando corresponda), en el caso de utilizar carpeta oficio marrn. Si utiliza carpeta tipo bibliorato, sta etiqueta se colocar en el lomo (como se indica en el modelo). EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRN MODELO CARPETA BIBLIORATO
PRIMERA ETIQUETA
ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S.A. RIF: 12345678-9 Solicitud N 123456789 Destino: Elaboracin de Alimentos
SOLICITUD N 123456789
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas RIF: 123456780-0 Solicitud N: 1234567801
PRIMERA ETIQUETA
SEGUNDA ETIQUETA
NOTA: Los dibujos presentados son de referencia, gua u orientacin, para el usuario, con el objetivo de ilustrar la informacin.
Solicitud N 123456789
3.
El Acta de Consignacin de Documentos por tipo de trmite o solicitud, debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). EJEMPLO:
Seis (6)
SIN FOLIO
4.
El Acta de Consignacin de Documentos, debe estar tildada en la casilla Solicitud o Documentos Anexos, cuando corresponda, para indicar el tipo de trmite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. Para aquellos casos, donde el requisito a consignar no est reflejado expresamente en el Acta de Consignacin de Documentos, el usuario deber describir su identificacin en la casilla Otros Documentos. EJEMPLO:
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Cuatro (4)
Cinco (5)
CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS
5.
Todas las hojas a excepcin del Acta de Consignacin de Documentos, deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma vertical, en tinta (negra o azul), en letras y nmeros legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO:
Seis (6)
Seis (6)
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
6.
Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificacin debe estar en la parte central del mismo. EJEMPLO:
Cuatro (4)
UNO (1)
Planillas Registro de Usuario para
Planilla Registro de Usuario Importacin (RUSAD 003), de Administracin del SistemaSolicitud de Autorizacin y de Divisas (RUSAD) para las Adquisicin de Personas Jurdicas Divisas (RUSAD 004) Solicitud (FORMACADIVI 615-03). de Autorizacin y
Adquisicin de Divisas (Anexo) (RUSAD 005)
Uno (1) Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Cuatro (4)
Cinco (5)
Cinco (5)
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS SEPARADOR
SEPARADOR SEPARADOR
7.
Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrn, deben ser sujetos con un gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta. EJEMPLO:
Documentos
8.
Las instrucciones para consignar la documentacin se estructuran en tres (3) columnas segn se explica a continuacin:
Orden
Presentacin de documentos por separador
Detalle sobre la presentacin del documento
Indica el orden consecutivo de los documentos.
Identifica cual documento debe Seala las caractersticas especiales que ir ubicado en cada separador. debe presentar el documento a consignar.
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS
1.
Inscripcin de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurdicas:
Orden
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 328-05. Planilla Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurdicas (FORMACADIVI 615-03).
Original. Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenida por medios electrnicos a travs del portal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con la informacin requerida en cada uno de sus campos, impresa en tamao carta, en un slo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada. Copia. Vigente, cuando corresponda.
Cdula de identidad del representante (s) legal (es). Pasaporte del representante(s) legal(es).
5 6
Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin. Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. Estados financieros.
Copia. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente registrados. Copia. Debidamente registrado o autenticado.
Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.
Orden
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). del Impuesto
Copia. Cuando corresponda.
11
12
13
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral.
Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda. Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda. Original.
14
Original.
15
Original.
16
17
Solvencia municipal.
Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Expedida por la Alcalda correspondiente.
18
Otros documentos.
Original o copia. Segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
1.1
Los solicitantes del Sector Pblico, consignarn los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y adems presentarn:
19 20
Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica. Decreto o institucin. ley de creacin de la
Copia. Copia.
2.
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas:
Orden
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 329-05. Planilla Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurdicas (FORMACADIVI 615-03).
Original. Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenida por medios electrnicos a travs del portal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con la informacin requerida en cada uno de sus campos, impresa en tamao carta, en un slo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad corresponda. Copia. Vigente. ampliada, cuando
Cdula de identidad del representante (s) legal (es).
Pasaporte del representante(s) legal(es).
5 6
Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin. Documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. Estados financieros.
Copia. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente registrados. Copia. Debidamente registrado o autenticado.
Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad
Orden
desarrollada por el usuario. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). del Impuesto Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda. Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda. Original.
12
13
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral.
14
Original.
15
Original.
16
17
Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Expedida por la Alcalda correspondiente.
18
Otros documentos.
2.1
Los usuarios del Sector Pblico, adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2, debern consignar:
19
Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica Decreto o institucin. ley de creacin de la
Copia. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda.
20
3.
Documentos anexos para personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD):
Orden
Acta de Consignacin de Documentos.
Original.
Orden
FORMACADIVI 330-05. 2 Planilla Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurdicas (FORMACADIVI 615-03).
Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenida por medios electrnicos a travs del portal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con la informacin requerida en cada uno de sus campos, impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad corresponda. Copia. Vigente, cuando corresponda. ampliada, cuando
Cdula de identidad del representante (s) legal (es).
Pasaporte del representante(s) legal(es).
Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y de su ltima modificacin.
Copia. Cuando corresponda. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente corresponda. Copia. Cuando corresponda. registrados, cuando
Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. Estados financieros.
Original. Cuando corresponda. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del balance de apertura.
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario.
Orden
11
Otros documentos.
3.1 12
Sector Pblico: Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica. Decreto o institucin. ley de creacin de la Copia. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda.
13
4.
Actualizacin de Solvencias:
Orden
1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 423-03. Planilla Solicitud de Actualizacin de Documentacin de Registro y Solvencia (FORMACADIVI 618-01).
Original. Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenida por medios electrnicos a travs del portal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con la informacin requerida en cada uno de sus campos, impresa en tamao carta, en un slo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs del portal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con la informacin requerida en cada uno de sus campos, impresa en tamao carta, en un slo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Planilla Documentacin a Consignar (Anexo) (FORMACADIVI 619-01).
4.1 4
Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista Original.
Original.
Orden
(Inces) o de la carta de no afiliacin. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral. Original.
Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Expedida la Alcalda correspondiente.
Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo. Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo. Original o copia. Segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
10
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
11
Otros documentos.
ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURDICAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /
CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03). CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL. ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD JERRQUICA. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES
NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal

FORMACADIVI 328-05
________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURDICAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03). CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL. ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: .
ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD JERRQUICA. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES
NOTA:
Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
Se remiten la cantidad de:
) Folios
_____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 329-05
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03).
CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL.
ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: .
ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD JERRQUICA. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES
NOTA:
Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
Se remiten la cantidad de: ( ) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 330-05
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DE DOCUMENTACIN DE REGISTRO Y SOLVENCIA. PLANILLA DOCUMENTACIN A CONSIGNAR (ANEXO). SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIN. CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O CARTA
FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
Se remiten la cantidad de:
) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario
FORMACADIVI 423-03
ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS
ANEXO 2 - NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurdicas Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD). Actualizacin de Solvencias.

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO

MODELO CARPETA MARRN

MODELO CARPETA BIBLIORATO

CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS

Planillas Registro de Usuario para

Uno (1) Uno (1)

ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS SEPARADOR

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Indica el orden consecutivo de los documentos.

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Copia. Cuando corresponda.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Cdula de identidad del representante (s) legal (es).

Pasaporte del representante(s) legal(es).

Copia. Cuando corresponda.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Copia. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Acta de Consignacin de Documentos.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Cdula de identidad del representante (s) legal (es).

Pasaporte del representante(s) legal(es).

Copia. Cuando corresponda.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Planilla Documentacin a Consignar (Anexo) (FORMACADIVI 619-01).

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /

CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /

_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal

________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /

CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /

Se remiten la cantidad de:

_____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal

________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /

CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /

_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal

________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /

CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /

Se remiten la cantidad de:

_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario

ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS

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