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CIELO S.A. CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.

112 Companhia Aberta

309 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012

Data e horrio: Aos vinte e quatro dias do ms de maio de 2012, s 18h30.

Local: Escritrio regional de So Paulo, no municpio de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 20 andar.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretrio da Mesa: Sr. Rmulo de Mello Dias.

Presena: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administrao da Cielo: Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre Rappaport, Francisco Augusto da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Maria Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira. O Sr. Rmulo de Mello Dias, Diretor Presidente da Companhia, participou durante toda a reunio.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleio dos membros da Diretoria Estatutria da Companhia. Deliberaes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matria em discusso e posterior votao, os membros do Conselho de Administrao deliberaram reeleger, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato de 02 (dois) anos a contar desta data, o Sr. Rmulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da cdula de identidade RG n 05.350.467-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 604.722.787-20. Para os cargos de Diretores sem designao especfica, foram reeleitos, com mandatos de 02 (dois) anos a contar desta data, os Srs. (i) Clvis Poggetti Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 172.994.418-37, que acumular os cargos de Diretor sem designao especfica e Diretor de Relaes com Investidores, (ii). Dilson Tadeu da Costa Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG. n 3.024.823-1 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 607.562.337-04, (iii). Eduardo Chedid Simes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de identidade RG n 14.803.952-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n 149.405.798-08, (iv). Paulo Guzzo Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da cdula de identidade RG n 13.022.972 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 105.469.248-32 e (v). Roberto Menezes Dumani, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrnico, portador da Cdula de Identidade RG n 05.795.381-2 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 807.677.707-06, todos com endereo comercial na Alameda Graja n 219, 3 andar, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo. Na oportunidade, foi deliberada, tambm, a eleio para o cargo de

Diretor sem designao especfica, com mandato de 02 (dois) anos a contar desta data, o Sr Claudio Eduardo Vianna de Oliveira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cdula de identidade RG n 06111020-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 0002.538.007-90, com endereo comercial na Alameda Graja n 219, 3 andar, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo.

Dessa forma, a Diretoria passa a ser composta, a partir desta data, pelos Srs. Rmulo de Mello Dias, Claudio Eduardo Vianna de Oliveira, Clvis Poggetti Junior, Dilson Tadeu da Costa Ribeiro, Eduardo Chedid Simes, Paulo Guzzo Neto e Roberto Menezes Dumani.

Os Diretores neste ato reeleitos tomaro posse mediante assinatura de seus respectivos termos de posse, declarando, sob as penas da lei, que no esto impedidos de exercer a administrao da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, contra a f pblica ou a propriedade.

Lavratura da Ata: A leitura e lavratura da ata em livro prprio, bem como a sua aprovao e assinatura, ocorrero durante a prxima reunio do Conselho de Administrao.

DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU Presidente da Mesa

RMULO DE MELLO DIAS Secretrio da Mesa

Membros Presentes

______________________________________ DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU

______________________________________ ALEXANDRE RAPPAPORT

______________________________________ FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SILVA

______________________________________ GILBERTO MIFANO

______________________________________ JOS MAURCIO PEREIRA COELHO

______________________________________ MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO

______________________________________ MILTON ALMICAR VARGAS

_____________________________________ RAUL FRANCISCO MOREIRA

ltima pagina da ata da reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada no dia 24 de maio de 2012 s 18h30.