Mto. Benjamn Cuevas Garizurieta bcgarizurieta@yahoo.

mx Derecho procesal penal

Objeto de derecho penal:
La verdad histrica de los hechos La personalidad del delincuente

Tiene como finalidad:

Garantizar la correcta determinacin de la accin penal Que las partes aporten pruebas para que se dicte resolucin conforme a derecho Garantizar al procesado los principios constitucionales para su defensa La reparacin del dao q que tenga derecho la vctima o el ofendido Reparar el dao causado por el delincuente

Son parte en el proceso:

El Ministerio Publico El inculpado y su defensa

ANALISIS DEL PROCESO:

Artculo 20. El proceso penal ser acusatorio y oral. Se regir por los principios de publicidad, contradiccin, concentracin, continuidad e inmediacin. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daos causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin de las pruebas, la cual deber realizarse de manera libre y lgica; III. Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecer las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentacin de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollar de manera pblica, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrn igualdad procesal para sostener la acusacin o la defensa, respectivamente;

VI. Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que est presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradiccin, salvo las excepciones que establece esta Constitucin; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposicin del inculpado, se podr decretar su terminacin anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participacin en el delito y existen medios de conviccin suficientes para corroborar la imputacin, el juez citar a audiencia de sentencia. La ley establecer los beneficios que se podrn otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez slo condenar cuando exista conviccin de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos fundamentales ser nula, y X. Los principios previstos en este artculo, se observarn tambin en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detencin se le harn saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podr ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y ser sancionada por la ley penal, toda incomunicacin, intimidacin o tortura. La confesin rendida sin la asistencia del defensor carecer de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detencin como en su comparecencia ante el Ministerio Pblico o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratndose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podr autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecer beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirn los testigos y dems pruebas pertinentes que ofrezca, concedindosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilindosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los trminos que seale la ley; V. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o tribunal. La publicidad slo podr restringirse en los casos de excepcin que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pblica, proteccin de las vctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelacin de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigacin podrn tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o vctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrn acceso a los registros de la investigacin cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibrsele declaracin o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrn consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrn mantenerse en reserva las actuaciones de la investigacin, salvo los casos excepcionales expresamente sealados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el xito de la investigacin y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena mxima no exceda de dos aos de prisin, y antes de un ao si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendr derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegir libremente incluso desde el momento de su detencin. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, despus de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor pblico. Tambin tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningn caso podr prolongarse la prisin o detencin, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestacin de dinero, por causa de responsabilidad civil o algn otro motivo anlogo. La prisin preventiva no podr exceder del tiempo que como mximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningn caso ser superior a dos aos, salvo que su prolongacin se

deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este trmino no se ha pronunciado sentencia, el imputado ser puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisin que imponga una sentencia, se computar el tiempo de la detencin.

El proceso penal: En materia federal se encuentra dividido en 4 etapas: Averiguacin previa Titular: Poder Ejecutivo por conducto del ministerio publico Instruccin Juicio Ejecucin sentencia Titular : ejecutivo Titular: poder conducto del juez judicial por Titular :poder judicial por conducto del juez de

Inicia con denuncia o querella hasta determinacin de accin penal.

la la la la

Instruccin previa

Instruccin formal

Hasta que se dicta sentencia

Desde la consignacin hasta que se dicte alguno de los 5 autos Hasta que se dicta el auto que declara cerrada la instruccin

En materia local se encuentra dividido en 6 etapas: Artculo 9 del cdigo de procedimientos penales en el estado: Investigacin ministerial Preinstruccin Que comprende las diligencias necesarias para que el ministerio pblico pueda resolver si ejercita o no la accin penal; Dentro del cual se llevan a cabo las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificacin conforme al tipo penal y

la probable responsabilidad del inculpado o la libertad de ste por falta de elementos para procesarlo NOTA: en esta etapa se pueden dictar varios tipos de Autos: Auto de formal prisin: cuando la pena a dar al delincuente es privativa de libertad Auto de libertad: cuando no se renen los elementos necesarios para acreditar el tipo penal y la presunta responsabilidad del inculpado Auto de sujecin al proceso se dicta este auto cuando el Juez
pueda dictar una sentencia alternativa con las misma caractersticas del auto de formal prisin Auto de no sujecin al proceso igual que el auto de libertad pero la sancin es con pena alternativa Auto de sobreseimiento que se equipara a una sentencia absolutoria

Instruccin

Que comprende las diligencias practicadas en los tribunales con el fin de investigar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que se hubiese cometido y las peculiares del inculpado, as como su responsabilidad. Desde el auto de formal prisin o de sujecin al proceso hasta el auto que declara cerrada la instruccin Durante el cual el ministerio pblico precisa su acusacin y el procesado su defensa ante el juez y ste valora las pruebas y pronuncia sentencia Ante el tribunal de apelacin, en el que se efectan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos interpuestos Que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extincin de las sanciones impuestas. A partir de que la sentencia sea plena.

Juicio

Segunda instancia Ejecucin

INVESTIGACION MINISTERIAL El M.P. est obligado a iniciar una investigacin ministerial cuando se le presente una denuncia o una querella o cuando por cualquier otro medio se le informe de un hecho delictivo reservndose a proceder de oficio, en aquellos delitos en donde se tenga que cubrir el requisito de procedibilidad que es la querella, si esta no se ha presentado o cuando la ley exija algn requisito previo y no haya sido satisfecho. DIFERENCIAS ENTRE DENUNCIA Y QUERELLA: DENUNCIA QUERELLA

La denuncia se presenta y se persigue por oficio en La querella se presenta y se persigue solo a peticin de aquellos delitos que se cometen en perjuicio de la la parte afectada ya que es un requisito de proceso sociedad, es decir que ponen en riesgo la para continuar con la investigacin. estabilidad de un conjunto de personas. Se puede presentar en cualquier tiempo siempre y cuando no haya prescrito el delito, para sacar el tiempo de prescripcin se suma la pena mnima con No se puede querellar despus de un ao la mxima entre dos y se tomara de referencia la prescripcin de 3 aos

No procede el perdn judicial La denuncia no es un requisito de procedibilidad para que el M.P. se aboque a la investigacin del delito, bastara que dicho funcionario este informado por cualquier medio para que, de inmediato, este obligado a practicar las investigaciones necesarias para concluir en su oportunidad si aquello de lo que tiene conocimiento constituye una interaccin penal y siendo esto as, quien es el probable autor. Se persigue de oficio ya que se est lesionando el orden jurdico establecido. La denuncia es una obligacin.

Cabe el perdn judicial antes del auto que declara cerrada la instruccin De los requisitos de procedibilidad la querella es uno de los mas sugestivos; no solo por las razones expuestas, sino tambin por la diversidad de problemas que da lugar la practica. La querella es un derecho potestativo que tiene el ofendido por el delito, para hacerlo del conocimiento de las autoridades y dar su anuencia para ser perseguido.

Las denuncias o querella pueden ser formuladas verbalmente o por escrito en donde se describirn los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurdicamente. Los mayores de 16 aos pueden querellarse por si mismos, los menores o incapaces lo harn por quien ejerza la patria potestad a su tutela. El M.P. consignara ante el Juez competente dentro del trmino de 48 hrs pudiendo duplicarse este termino en los casos de la delincuencia organizada, esta consignacin ante los tribunales ser cuando se ha acreditado los elementos de integracin del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a esto se le conoce como ejercicio de la accin penal, el Juez que reciba la consignacin con detenido determinara si la detencin fue conforme a la constitucin con respecto a los art. 14 y 16 El M.P. solo podr desistirse de la accin penal cuando: Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos Este extinguida legalmente la denuncia o la querella Este probado que el inculpado actu en circunstancias excluyentes de delito Aparezca plenamente comprobado en autos que el inculpado no participo en el delito que se persigue

Tratndose de los delitos que se persiguen a peticin de parte ofendida, no solamente el agraviado sino tambin su legitimo representante, cuando lo estime necesario, pondrn en conocimiento del M.P. la comisin del hecho delictuoso, para que este sea perseguido, no pudiendo hacerlo en ningn caso para esta clase de delitos, sin la manifestacin de voluntad del que tiene ese derecho. La querella es una potestad en donde se puede otorgar el perdn judicial hasta antes de que el M.P. formule sus conclusiones. Desde el derecho a la detencin el inculpado, tendr el derecho a contar con un abogado defensor ya sea un particular o uno de oficio.

El ministerio pblico dicta acuerdos o determinaciones que pueden ser:

Determinacin De archivo: Cuando hay cuerpo del delito, las salas constitucionales confirman, modifican o revoca la determinacin de archivo mediante el recurso de reclamacin que tiene las partes Determinacin De reserva: Con vista a las pruebas y declarado, si hay cuerpo del delito pero no se sabe quin es el culpable, cuando el juez considera que no hay elementos para determinar quien o quienes son los responsables. Determinacin de la accin penal: cuando hay cuerpo del delito y se sabe quien o quienes son los presuntos responsables, esta determinacin puede ser con detenido, sin detenido o mixta.

Con detenido:

cuando el supuesto actor del delito es detenido en flagrancia, en ese momento el M.P. tiene un plazo de 48 hrs para ejercer la accin penal , este plaza se puede duplicar a 96 hrs siempre y cuando se acredite que pueda existir elementos para delincuencia organizada. Cuando sin causa injustificada se duplique el termino el M.P. estar cometiendo Retencin Ilegal o abuso de autoridad. Despus de que el M.P. puso a disposicin del Juez a la persona, el Juez tiene el plazo de 2 horas para legalizar la detencin, esto es que se encuadren los artculos 14 y 16 constitucionales:
Artculo 14. A ninguna ley se dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podr ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analoga, y an por mayora de razn, pena alguna que no est decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber ser conforme a la letra o a la interpretacin jurdica de la ley, y a falta de sta se fundar en los principios generales del derecho. Artculo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la proteccin de sus datos personales, al acceso, rectificacin y cancelacin de los mismos, as como a manifestar su oposicin, en los trminos que fije la ley, la cual establecer los supuestos de excepcin a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pblico, seguridad y salud pblicas o para proteger los derechos de terceros. No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley seale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en su comisin. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensin, deber poner al inculpado a disposicin del juez, sin dilacin alguna y bajo su ms estricta responsabilidad. La contravencin a lo anterior ser sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que est cometiendo un delito o inmediatamente despus de haberlo cometido, ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms cercana y sta con la misma prontitud, a la del Ministerio Pblico. Existir un registro inmediato de la detencin. Slo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la accin de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razn de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Pblico podr, bajo su responsabilidad, ordenar su detencin, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignacin del detenido deber inmediatamente ratificar la detencin o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y tratndose de delitos de delincuencia organizada, podr decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley seale, sin que pueda exceder de cuarenta das, siempre que sea necesario para el xito de la investigacin, la proteccin de personas o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo podr prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duracin total del arraigo no podr exceder los ochenta das. Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho de tres o ms personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los trminos de la ley de la materia. Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por ms de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr expedir, a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe limitarse la diligencia, levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privaca de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorar el alcance de stas, siempre y cuando contengan informacin relacionada con la comisin de un delito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Pblico de la entidad federativa correspondiente, podr autorizar la intervencin de cualquier comunicacin privada. Para ello, la autoridad competente deber fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando adems, el tipo de intervencin, los sujetos de la misma y su duracin. La autoridad judicial federal no podr otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarn con jueces de control que resolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y tcnicas de investigacin de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las vctimas u ofendidos. Deber existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Pblico y dems autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarn a los requisitos y lmites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con stos, carecern de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podr practicar visitas domiciliarias nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polica; y exigir la exhibicin de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estar libre de todo registro, y su violacin ser penada por la ley. En tiempo de paz ningn miembro del Ejrcito podr alojarse en casa particular contra la voluntad del dueo, ni imponer prestacin alguna. En tiempo de guerra los militares podrn exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los trminos que establezca la ley marcial correspondiente.

Una vez legalizada la detencin, el juez tiene un lapso de 72 horas para dictar algunos de los autos: de formal prisin, de libertad, de sujecin al proceso, de no sujecin al proceso o el de sobreseimiento, pero dentro de las primera 48 hrs de estas 72 hrs el juez deber tomar la declaracin preparatoria del procesado, el procesado puede o no rendir su declaracin y esto ser asentado por el secretario del juzgado, si al terminar la declaracin preparatoria el abogado defensor solicita la duplicidad del trmino constitucional (art. 19 cuarto prrafo: El plazo para dictar el auto de vinculacin a proceso podr prorrogarse nicamente a peticin del indiciado, en la forma que seale la ley.) estas 72 hrs se convierten a 144 hrs, esta peticin solo puede ser presentada por la defensa ya que es una garanta constitucional, pero si el juez concede esta duplicidad el M.P. tambin podr ocupar este periodo para aportar pruebas. En caso de no legalizar la detencin el Juez manda a girar orden de libertad.

Mixta: Cuando de la consignacin se desprenda que existen varias personas involucradas pero
no todas detenidas el Juez gira orden de aprehensin contra los sujetos que se encuentre sustrados de la justicia; los trminos arriba mencionados empiezan a contar a partir de que se pongan a disposicin ante el Juez.

Sin detenido: El Juez estudia los elementos de prueba y gira la orden de aprehensin contra
el o los presuntos responsables.

MEDIOS PROBATORIOS CONFESIONAL

Es el reconocimiento que hace una persona sobre la responsabilidad y participacin propias sobre hechos constitutivos del tipo delictivo materia de la imputacin, tendr que ser emitida por persona mayor de 16 aos en pleno uso de sus facultades mentales

INSPECCION Y RECONSTRUCCION DE HECHOS

La inspeccin se basa en acudir al lugar donde se perpetro el delito para identificar huella materiales; por lo que revisara el instrumento y las cosas objeto o efecto de el as como el cuerpo del ofendido y del inculpado para una mejor descripcin de la inspeccin se puede hacer el uso

de dibujos, planos topogrficos, fotografas o cualquier otro medio para reproducir cosas, el encargado de la inspeccin puede acompaarse de perito y testigos que estime necesarios. La reconstruccin de los hechos se har con el objeto de reproducir lo mas apegado posible a la comisin del delito, esta se llevara a cabo en el lugar y hora que se haya cometido, cuando existan varias versiones de cmo ocurrieron los hechos, se practicara cada una de ellas si fuera conducente para su esclarecimiento pudiendo acudir peritos que valoraran cada versin para ver cual es la mas apegada a la realidad.

PERICIAL
Cuando para examinar personas, animales, hechos o cosas se requieran conocimientos especiales; la defensa podr proponer peritos no oficiales a los que el juez les tomara protesta para el desempeo fiel de su cargo a los peritos que designa el M.P. no es necesario hacerles esta protesta ya que son Peritos Oficiales que estn para coadyuvar en el proceso, a este perito solo se le informa. A falta de estos, el Juez nombrara entre alguno de los profesores de su ramo o se podr nombra Peritos Oficiales particulares cubriendo el pago por sus honorarios. En los casos de que el lesionado estuviere en un hospital, los mdicos oficiales sern nombrados como peritos. Cuando las opiniones de los peritos discordaran, se les citara para que discutan los puntos de diferencia, sino se ponen de acuerdo el Juez nombrara un Perito Tercero en discordia. Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitir que se ocupe mas de la mitad de esta, a no ser que la cantidad que se tenga sea tan escaza que no se pueda emitir su opinin a no ser de que se tenga que consumir toda, por lo que esta circunstancia se har constar en el acta y en dado caso se procurara de que todos los peritos acudan al anlisis. La prueba no es recomendable en la Investigacin Ministerial ya que el M.P. es Juez y Parte. Si el indiciado no acepta realizar alguna de las pruebas periciales de sangre, exudados, huella dactilares, etc. ser causa de presunta responsabilidad.

TESTIMONIAL
A las personas que les consten ciertos hechos o tengan datos suficientes para el esclarecimiento de los hechos podrn ser llamados a declarar, el testigo si puede ser obligado a declarar salvo en los casos de que fuera el tutor, curador pupilo o cnyuge, un pariente por consanguinidad o por afinidad en lnea ascendente o descendente o colateral hasta el cuarto grado o aquellos que tenga un vinculo afectivo. Las reglas que se observaran en el examen de los testigos sern: Que sean examinados separadamente para evitar la comunicacin entre ellos Cuando el testigo sea ciego, sordo, mudo o no hable espaol se le nombrara un interprete Se les tomara protesta de decir la verada y se les preguntaran sus generales, si esta ligado con el inculpado o el ofendido y si tiene algn motivo de odio o rencor contra alguno de ellos. Declararan de viva voz sin la posibilidad de leer respuestas que tengan escritas Las partes podrn interrogarlos pero el juez calificara las preguntas

Las preguntas ser con relacin a los hechos investigados Los testigos darn razn de su dicho La declaracin se redactara con claridad, usando las mismas palabras del testigo Si la declaracin fuere respecto a un objeto despus de pedir una descripcin de este se les pondr a la vista para que lo identifique Podr el testigo ser conducido al lugar de los hechos para que de explicaciones sobre los hechos susceptibles de dejar vestigios

Concluida la diligencia se lee leer pidindola que la ratifique o enmiende su declaracin firmndola o poniendo su huella dactilar

CAREOS
Se practica cuando existe una contradiccin en las declaraciones de dos o mas personas al rendir su testimonial por lo que se podr pedir esta prueba, que puede ser a peticin de la defensa o del M.P., solo intervienen las personas que se contradicen en su dicho iniciando con la lectura de las declaraciones que se consideran contradictorias a fin de que pueden discutirlas entre si y aclararse la verdad.

DOCUMENTALES
Existen dos tipos; Privadas y Pblicas que son aquellas que expide un funcionario en ejercicio de sus funciones y ser considerada prueba plena, en cuanto a las privadas, sern prueba plena solo cuando sean ratificadas en contenido y firma por el signante; si el M.P. considera pertinente puede pedir al Juez la intervencin de la correspondencia del inculpado, el Juez la leer y si tiene relacin le comunicara su contenido y mandara agregar al expediente, sino la devolver , los documentos presentados en otros idiomas se acompaar por el original y su traduccin al espaol, pudiendo ser objetada y ser traducida por los peritos que designe el Juez.

PRESUNCIONAL O CIRCUNSTANCIAL
Se integra por el conjunto de las pruebas desahogadas en el proceso o se deduce de un hecho conocido para llegar a la verdad.

TIPOS DE AUTOS PARA RESOLVER LA SITUACION JURIDICA DEL INDICIADO AUTO DE FORMAL PRISION:
Se dictara de oficio por el Juez dentro de las 72 horas siguientes, al momento en que el indiciado sea puesto a su disposicin y que de lo actuado aparezca: Comprobada la existencia del cuerpo del delito y merezca sancin privativa de libertad Se le haya tomado la declaracin preparatoria, ya sea que el indiciado la all dado o no Existan datos suficientes para suponerlo responsable del delito No est comprobada alguna causa que excluya o extinga la accin penal

Las 72 horas pueden duplicarse a 144 horas solo a peticin del indiciado o su defensa inmediatamente cuando se haya terminado la diligencia de la declaracin preparatoria, pero al concederse el plazo el M.P. puede seguir aportando pruebas. El cuerpo del delito debe estar plenamente acreditado desde la determinacin de la accin penal; mas no se requiere que est plenamente probada la presunta responsabilidad.

AUTO DE SUJECION AL PROCESO

Cuando este comprobado el cuerpo del delito pero la pena a aplicar sea alternativa y existen datos suficientes para suponerlo responsable del delito; es exactamente con las mismas caractersticas del auto de formal prisin: Comprobada la existencia del cuerpo del delito y merezca sancin privativa de libertad Se le haya tomado la declaracin preparatoria, ya sea que el indiciado la all dado o no Existan datos suficientes para suponerlo responsable del delito No est comprobada alguna causa que excluya o extinga la accin penal Y que el juez no gira una orden de aprehensin sino una orden de comparecencia

AUTO DE LIBERTAD
Se dicta este auto por falta de elementos para procesar; esto es que falte algn elemento que se menciona en los autos de formal prisin y de sujecin al proceso.

AUTO DE NO SUJECION AL PROCESO

Se dicta este auto por falta de elementos para procesar pero la pena a aplicar sea alternativa; esto es que falte algn elemento que se menciona en los autos de formal prisin y de sujecin al proceso.

AUTO DE SOBRESEIMIENTO
Se equipara a una sentencia absolutoria y puede darse desde que el indiciado esta a disposicin del Juez o hasta antes de que el M.P dicte sus conclusiones, y solo podr dictarse despus con el perdn judicial y puede dictarse en las casos: I. El Procurador General de Justicia confirme o formule conclusiones inacusatorias; II. El Ministerio Pblico se desista de la accin penal intentada; III. La accin penal o el derecho a querellarse estn extinguidos; IV. Durante la preinstruccin aparezca que el hecho motivo de la investigacin no constituye delito; V. Habindose decretado la libertad por desvanecimiento de datos est agotada la investigacin y no existan elementos posteriores para dictar nueva orden de aprehensin; VI. Se compruebe plenamente una causa de exclusin del delito y el inculpado no llegue a ser declarado formalmente preso; o VII. Despus de dictarse auto de libertad con las reservas de ley, prescriba el ilcito de que se trate.

Tercera etapa del proceso periodo de juicio Despus del Auto que declara cerrada la instruccin se la pone a la vista del M.P. el expediente con un plazo de 10 das para que formule conclusiones acusatorias, inacusacin y mixtas. Acusacin se le da el mismo plazo a la defensa para que formule conclusiones de inacusacin, se seala da y hora para la audiencia de ley y se turna el expediente para dictar sentencia

Inacusatorias una vez que el M.P. las formule el juez remite el expediente al procurador a efecto de que confirme, modifique o revoque las conclusiones Confirme: el juez dictara auto de sobreseimiento Modifique el juez dictara un auto de sobreseimiento conforme a los delitos de los cuales se dictaron conclusiones inacusatorias y dara vista del expediente a la defensa para que formule conclusiones inacusatorias respecto a las conclusiones que haya modificado el procurador Revoque el procurador formula conclusiones acusatorias Mixtas ambos casos de las acusatorias o inacusatorias En el caso de que la defensa no formule conclusiones se le tendr por formuladas las de inacusacin. La instruccin es la etapa procedimental en donde se llevaran a cabo actos procesales, encaminados a la comprobacin de los elementos del delito y el conocimiento de la responsabilidad o inocencia del supuesto sujeto activo; el rgano jurisdiccional a travs de la prueba conocer la verdad histrica y la personalidad del procesado, para estar en aptitud de resolver en su oportunidad, la situacin jurdica plateada. Se inicia cuando ejercitada la accin penal, el juez ordena la radicacin del asunto, principiando la triloga de autos que lo caracterizan: acusatorios, de defensa y decisorios. Se divide en 2 periodos o etapas. El primero abarca, desde el auto de inicio o de radicacin, hasta el auto de formal prisin y el segundo principia con el auto mencionado el ltimo trmino y concluye con el auto que declara cerrada la instruccin. AUTO DE RADICACION (AUTO DE INICIO, CABEZADE PROCESO, PRIMER AUTO) Es la primera resolucin que dicta el juez en la cual se manifiesta la relacin procesal ya que, a partir de ese momento el MP y el procesado quedan sujetos a la jurisdiccin de un tribunal determinado. Este auto debe contener los siguientes requisitos: HORA Y FECHA EN QUE SE RECIBE LA CONSIGNACION; ORDEN DE QUE SE REGISTRE EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y QUE SE DE AVISO A LA SUPERIORIDAD AS COMO TAMBIEN AL MP PARA QUE INTERVENGAN DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES Y LA ORDEN DE PRACTICAR LAS DILIGENCIAS SEALADAS EN LA CONSTITUCION Y EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES SI HAY DETENIDO; SI NO LO HAY EL JUEZ ORDENARA QUE SE HAGAN CONSTAR SOLO LOS DATOS PRIMERAMENTE CITADOS PARA QUE PREVIO ESTUDIO DE LAS DILIGENCIAS SE GIRE ORDEN DE APRENCION O SE NIEGUE LA MISMA. EFECTOS: Los efectos del auto mencionado dependern de que si la consignacin es sin detenido o con l. En la primera hiptesis (con detenido) el juez al dictar el auto de radicacin tomara en cuenta si los hechos ameritan sancin corporal o si se sancionan con pena alternativa, hecho lo anterior y previa satisfaccin de los requisitos de los artculos 14 y 16 constitucionales proceder la orden de aprehensin; o en el segundo caso el libramiento de la cita o comparecencia u orden de presentacin para lograr la presencia del sujeto ante el juez. En el momento de la determinacin es importante poner el da y la hora porque a partir de ese momento de empezar a contabilizar las 2 horas que se tienen para la legalizacin.

La fianza debe ser al alcance del autor del delito.

El trmino para el juicio (de 6 meses si la pena del delito es menor a 2 aos y de 1 ao si la pena es mayor a 2 aos) empieza a correr a partir de que se dicta auto de formal prisin o de sujecin a proceso. SENTENCIA En este momento el juez tendr por si de nueva cuenta que valorar todo el material probatorio que fue ofrecido y desahogado en el periodo de juicio si legaliza o no la aprehensin. El juez pudo haber variado el delito antes de la legalizacin de la detencin, en el momento de la sentencia debe estar acreditado el cuerpo del delito y demostrada la plena responsabilidad, de lo contrario el juez dictara una sentencia absolutoria. Una vez que el reo est sentenciado, deja de ser procesado y pasa a ser reo del delito que se le encontr culpable. Antes de los 3 aos el reo puede tener derecho a la conmutacin (pagar por da que le resta de pena), a la prelibertad, semi libertad, revisin parcial de la pena, etc. Pero ya despus de los 3 aos nada ms se tiene derecho a la revisin parcial de la pena o a la prelibertad. Es muy comn los reos que tienen derecho a estos beneficios escogen la conmutacin de la pena para efectos de salir ms rpido.(Que es el pago de la condena en dinero) La semi libertad o libertad vigilada, tengo que regresar al penal a dormir en ciertos periodos.

MEDIOS DE IMPUGNACION: Dentro de los medios de impugnacin que prev la legislacin se encuentran del 311 en adelante hasta el 328. RECURSO DE REVOCACION: Si no procediere el de apelacin, se dar la revocacin. Lo pueden interponer las partes dentro del proceso, el termino que tengo para la revocacin son 3 das desde que se me est notificando el auto, o por escrito a mas tardar dentro del trmino de 3 das (en materia penal), en estos casos no se va a formar una segunda instancia si no que la misma autoridad va a resolver el recurso de plano o en su defecto si lo considera pertinente sealar da y hora para la celebracin de una audiencia donde oir a las partes, si no resolver de plano, el objeto de este recurso es confirmar, modificar, revocar el auto combatido RECURSO DE APELACION: Tambin va a tener por objeto confirmar, modificar, revocar el auto combatido, en la apelacin se forma una segunda instancia, en unos casos se van a mandar copias de los autos para que el tribunal de alzada sea el que conozca de este recurso. Nmeros nones son penales, los pares son de competencia civil. 3 das para autos, 5 para sentencias. La apelacin en efecto devolutiva se refiere a sacar copias certificadas del expediente por el secretario del juzgado y enviarlas al tribunal de alzada

Son apelables en efecto devolutivo: I. Las sentencias que absuelvan al acusado; II. Los autos en los que se decrete el sobreseimiento, salvo por inacusacin o desistimiento de la accin penal o aquellos en que se niegue el sobreseimiento; III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensin del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulacin de autos; los que decreten la separacin de autos y los que conceden o nieguen la recusacin; IV. Los autos de formal prisin; los de sujecin o no sujecin a proceso y los de falta de elementos para procesar; V. Los autos en que se conceda, niegue o revoque la libertad provisional bajo caucin y los que resuelvan algn incidente no especificado. Si la inconformidad versa nicamente sobre el monto de la caucin en que se concedi la libertad, procede el recurso de revocacin; VI. El auto que niegue la orden de aprehensin o la ratificacin de la detencin y el que niegue la citacin para preparatoria. Estos autos slo sern apelables por el Ministerio Pblico; VII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria o a librar el oficio inhibitorio, cuando estime que es competente; VIII. Los autos que nieguen las medidas precautorias de carcter patrimonial o el arraigo del indiciado; y IX. Las dems resoluciones que seale la ley. La apelacin con ambos efectos es cuando el expediente original se manda al tribunal de alzada. Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias y los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos.

En materia penal no tengo que formular agravios, en materia civil tengo que decirlos. Ya no se le llama expediente se llamara Toca(se le llama al expediente de 2 instancia 1/(ao)(A de auto o S de sentencia)/(numero de mesa). Llegando el expediente se radica y si lo va a conocer el tribunal se asigna la sala a la que se mandara el asunto. 1,3,5,7. Uno de los magistrados es el encargado de presentar el proyecto, la resolucin puede ser votada por mayora o por unanimidad, el magistrado si se opone tendr que dar el voto particular. Al llegar a segunda instancia se manda a notificar al defensor, el cual comparece ante la sala y protesta y acepta el cargo de defensor. Si la apelacin fue interpuesta por el MP se remiten los autos al defensor que le toquen los agravios por motivo de la apelacin interpuesta, formulando los agravios se le regresan al defensor para que contesten los agravios formulados. En ese momento se turna al magistrado ponente para que formule la resolucin. Cuando la apelacin es interpuesta por la defensa, aceptado el cargo de defensor se le corre el trmino a la defensa para que se formulen los agravios, se le da vista al procurador para que conteste con ayuda del MP Cuando la apelacin es interpuesta por el agente del MP y por la defensa aceptado el cargo por el defensor se remiten los autos al defensor para que con auxilio de sus agentes formule agravios, formulados estos se da vista con los agravios al defensor para que conteste los agravios del defensor y formulen los de la defensa, se regresa al procurador para que conteste los agravios de la defensa. Hecho lo propio se turna el expediente para que se de la resolucin y causa estado en el momento en que se dicta. Es firme porque ya no hay recurso ordinario para ser combatida, aunque, puede ser combatida mediante un juicio de amparo.

Si se trata de la apelacin contra un auto el juicio de amparo ser amparo indirecto si se trata de una sentencia ser amparo directo. Resuelta la resolucin automticamente queda firme y si es combatida mediante un amparo, cuando se resuelva en amparo quedara firme y el reo quedara libre. El amparo directo es ante el tribunal colegiado, y el indirecto en los casos de formal prisin no es requisito indispensable agotar el principio de definitividad, esto es puedo optar por combatir ese acto mediante un juicio de amparo o mediante un recurso de apelacin. Hacindose la aclaracin la puedo combatir mediante un juicio de amparo indirecto. Si decido saltarme la apelacin e irme directamente al amparo ya no podre hacer valer el recurso. Existe el caso de excepcin de que contra el auto de formal prisin yo puedo optar para combatirlo entre la apelacin o el amparo indirecto con la observacin de que si yo opto por el juicio de amparo indirecto pierdo el derecho de combatirlo en apelacin. La persona que no apele la sentencia no puede combatirla mediante el amparo respetando el principio de definitividad del proceso Cumplida la pena queda Insubsistente el acto.

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO AVERIGUACION PREVIA O INVESTIGACION MINISTERIAL: Inicia con una denuncia, acusacin o querella y termina con la determinacin del ejerci de la accin penal INSTRUCCIN QUE SE DIVIDE EN: INSTRUCCIN PREVIA O PREINSTRUCCION: Inicia con el Auto de Radicacin y termina con el auto que resuelve la situacin jurdica del indiciado que pueden ser auto de formal prisin, auto de libertad, auto de sujecin al proceso, auto de no sujecin al proceso o auto de sobreseimiento. INSTRUCCIN FORMAL O INSTRUCCIN: Inicia con alguno de los autos que resuelve la situacin jurdica del indiciado y termina con el auto que declara cerrada la instruccin JUICIO: Inicia con el auto que declara cerrada la instruccin y termina con la sentencia. EJECUCION: que inicia desde que se declare sentencia plena y termina hasta el cumplimiento de la pena. EJEMPLO DEL PROCESO CON CUERPO DEL DELITO Y PRESEUNTO RESPONSABLE En el momento en que el ministerio pblico tenga el conocimiento de un hecho que podra ser del tipo delictivo, este iniciara la AVERIGUACION PREVIA O INVESTIGACION MINISTERIAL y tendr un plazo de 48 horas (que podrn duplicarse en caso de delincuencia organizada) para DETERMINAR SI EJERCITA LA ACCIN penal en donde es necesario que est plenamente comprobada la existencia del cuerpo del delito y exista una presunta responsabilidad del o los inculpados, el Juez dicta AUTO DE RADICACIN, el Juez tendr el plazo de 2 horas para legalizar la detencin, esto es que se haya realizado con fundamento en los art. 14 y 16 constitucionales, si es legalizada, el juez tiene un plazo de 48 horas para tomarle la declaracin previa al indiciado y en un plazo de 72 horas desde que lo tuvo a su disposicin para dictar un auto que resuelva la situacin jurdica del inculpado (estas 72 horas podrn duplicarse a peticin de la defensa inmediatamente despus de terminada la diligencia de la declaracin previa) en este caso sera un AUTO DE FORMAL PRISION, se practicaran todas la diligencias que sean necesarias para desahogar la pruebas durante el proceso que pueden ser confesional, testimonial, documental, inspeccin y reconstruccin de hechos, careos, reconocimiento o confrontacin, presuncional o circunstancial, pericial una vez de que el juez considere que se est acabando la instruccin pone la vista el expediente del ministerio pblico y de la defensa para que le digan si tienen ms pruebas que agregar las cuales se desahogaran dentro de los 15 das siguientes sino tienen ms pruebas que agregar el juez dictara el AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN de ah el Juez pone a la vista del ministerio publico el expediente para que en u termino de 10 das formule sus conclusiones que pueden ser acusatorias, inacusatorias o mixtas, si son acusatorias el Juez tambin le dar a la vista el expediente a la defensa para que en el mismo termino formule sus conclusiones inacusatorias, unas vez presentadas sus conclusiones el Juez realizara de una audiencia dentro de los siguientes 5 das siguientes para que escuchar las conclusiones de ambos, har la declaracin de visto el proceso y turnara los autos para SENTENCIA que tendr que ser dictada dentro de los siguientes 15 das.

CUESTIONARIO

Objeto del derecho penal Quienes son partes en el proceso Tipos de determinaciones que emite el ministerio pblico Etapas del procedimiento penal De donde a donde abarca cada etapa Tipos de autos que resuelven la situacin jurdica del indiciado Requisitos para dictar un auto de formal prisin Cuando se dicta un auto de libertad Diferencias entre denuncia y querella Tipos de prueba Lineamientos para la prueba testimonial Requisitos para dictar un auto de sobreseimiento Medios de impugnacin Cuando se da el recurso de revocacin y sus efectos Cuando se da el recurso de apelacin y sus efectos Tiempo que tiene el M.P. para dictar una determinacin Tiempo que tiene el juez para dictar un auto que resuelva la situacin jurdica del indiciado En qu momento se puede pedir la duplicidad del trmino constitucional Cul es el tiempo para que prescriba el derecho a querellarse Cul es el tiempo para que prescriba el tiempo para presentar una denuncia Que realiza el juez una vez que dicta el auto que declara cerrada la instruccin e inicia la etapa de juicio Qu tiempo se tiene para apelar un auto o una sentencia Hasta cundo se puede otorgar el perdn judicial