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JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 21 DE VALENCIA Avda del Saler n 14-4 Planta Telfono: 961929061 Fax: 961929361 DILIGENCIAS PREVIAS

1743/11

AUTO En Valencia, a veintinueve de junio de dos mil doce. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: La Fiscala de Delitos Econmicos, tras haber

incoado previamente diligencias de investigacin penal n 50/10 en virtud de denuncia interpuesta ante esa Fiscala, a las que se unieron las diligencias pre-procesales n 53/10 iniciadas como consecuencia de otra denuncia posterior dada la relacin existente entre los distintos hechos denunciados, present ante el Juzgado Decano de Instruccin de los de Valencia, tras la prctica de aquellas diligencias de investigacin que estim pertinentes, denuncia que fue repartida a este juzgado en la que se relataban una serie de hechos relacionados con supuestas irregularidades en la concesin por parte de la Administracin Autonmica desarrollo de subvenciones el Tercer destinadas Mundo, a as la cooperacin al para como posteriores

irregularidades en la gestin de dichos fondos. Dicha denuncia se dirigi contra todas las personas fsicas y jurdicas que se relacionaban en el anexo uno que se acompaaba con la denuncia, entendiendo que los hechos podran ser constitutivos de un delito de fraude 308 del de subvenciones Penal, el en previsto un delito 429, y penado de un en el de de artculo Cdigo trfico delito

influencias

previsto

artculo

malversacin de caudales pblicos previsto en el artculo 432, as como de otros instrumentales de falsificacin documental de los artculos 392 en relacin 1 con el artculo 390, sin

perjuicio de mejor calificacin a resultas de la investigacin. SEGUNDO: Por resolucin de fecha 16/05/2011 se incoaron

las presentes diligencias previas, acordndose la unin de toda la documentacin que se acompaaba con la denuncia, cinco tomos y catorce archivadores, formndose siete piezas separadas y acordando interesar de la Agencia Tributaria la designacin por los servicios de Inspeccin de uno o varios funcionarios al objeto de su adscripcin a la investigacin con la finalidad de auxiliar Blanqueo a de los funcionarios policiales y de la Brigada de Capitales, analizando facilitando cuanta

informacin obrase en sus bases de datos acerca de las personas fsicas y jurdicas relacionadas en el anexo I de la denuncia, as como cualquier que otra de informacin inters para y la documentacin investigacin, complementaria fuese

quedando autorizados para recabar cuantos datos fueran precisos de las entidades bancarias. Asimismo por resolucin de la misma fecha se acord la intervencin, varios de los observacin, imputados, grabacin decretndose y el escucha secreto de de las las conversaciones mantenidas a travs de las lneas telefnicas de actuaciones. TERCERO: Por resoluciones posteriores de fechas 15 de

junio de 2011, 15 de julio de 2011, 12 de agosto de 2011, 14 de septiembre de 2011, 14 de octubre de 2011, 11 de noviembre de 2011, 23 de diciembre de 2011 y 02 de febrero de 2012 se fue la prrroga de la interceptacin de las acordando

comunicaciones mantenidas por parte de los imputados, el cese de la interceptacin de las comunicaciones de alguno de ellos y la intervencin, observacin, grabacin y escucha de las conversaciones de otros, respecto de los que inicialmente no se haba acordado la medida restrictiva y todo ello a la vista de los nuevos datos de inters que aparecan a medida que la 2

investigacin iba avanzando. CUARTO: Por resolucin de fecha 08 de julio de 2011 se

acord librar oficio a la Intervencin Delegada en Valencia de la Intervencin General de la Administracin del Estado al objeto de que se procediese a designar uno o varios funcionarios de dicho cuerpo para la realizacin de un informe pericial en orden a efectuar un anlisis de legalidad respecto de los expedientes de la Consejera de Solidaridad y Ciudadana G001/08, G002/08, Expte. 2009/08, por y la Expte. 2010/08 y Expte. la un los 2013/08 con relacin a la adjudicacin a la entidad CYES de subvenciones cooperacin realizado funcionario por de convocadas internacional parte de dicha la misma, Consejera siendo para del justificacin gasto

designado

dicho cuerpo quien tras el anlisis de

expedientes present informe provisional que qued unido al procedimiento. Asimismo, el funcionario de la Agencia Tributaria adscrito a la investigacin confeccion un informe parcial de anlisis de las cuentas bancarias de las distintas ONGD objeto de investigacin que se uni al procedimiento. QUINTO: Por auto de fecha 21 de febrero del presente se

acord la detencin de D. Jos Mara Felip Sard, D. Augusto Csar Tauroni Masa, D. Alina Indiekina, D. Marcos Antonio Llinares Pic, D. Mara Isabel Castillo Lpez, D. Fernando Caete Marco, D. Marcial Lpez Lpez, D. Arturo Ignacio Tauroni Masa, D. Joaqun Rafael Blasco Prieto, D. Fernando Darder Flores, D. Jos Bollan Pastor, D Mara Dolores Escandell Domnech, D. Alfonso Navarro Torres, D. Rafael Pedro Barrera Cuquerella, D. Adolfo Soler Sempere, D. Juan Pablo Ebang Esono y D. Christine Bernardette Nnomo Ayissi, as como la entrada y registro al objeto de obtener evidencias relacionadas con los

hechos

investigados las

en

varios

domicilios

tanto

de con

personas toda la

fsicas como jurdicas, as como en dependencias oficiales, formndose pertinentes piezas separadas documentacin ocupada. Por resolucin de la misma fecha que la anterior se acord la imputacin de D. Alexandre Catal Bas y D. Luis Fernando Castel Aznar quienes fueron citados para ser odos en declaracin. En resoluciones judiciales posteriores se acord la

prctica de otras diligencias, entre ellas fueron odos en concepto de testigos D. Ana Tamarit, D. Juan Jos Iborra, D. Eva Sol, D. Begoa Campaa, D. Teresa Clemente, D. Carmen Dolz, D. Sergio Fernndez, D. Manuel Forns, D. Vicenta Pons, D. Pilar Collado, D. Amparo Ortiz, D. Antonio Gulln, D. Victoria Vila, D. Julia Queralt, D. Xavier Llopis, D. ngeles Rincn, D. Concepcin Gisbert, D. Manuel Leandro Czar, D. Dolores Azorn, D. Margarita Montas y D. Jos Miguel Masanet. Asimismo se acord la citacin como imputados, siendo odos en tal concepto, de D. Agustina Sanjun y D. Francisca Codina, acordndose la imputacin por resolucin de fecha 18 de abril del presente de D. Julia Valds. Por auto de fecha 6 de junio del presente se acord la prctica de nuevas detenciones, D. Carlos Andrs, D. Jos Luis Mezquita, D. Flix Sanz, D. Miguel ngel Climent y D. Luis Freire, as como las entradas y registros en determinados domicilios y sedes sociales de empresas. Se anlisis adscrito ha de a ido uniendo a la causa numerosa documentacin por de el la perito Agencia

relacionada con los hechos objeto de investigacin, as como cuentas la parciales confeccionados funcionario investigacin,

Tributaria, y numerosa informacin fiscal de las personas y empresas que estn siendo objeto de investigacin, quedando pendiente el anlisis de la numerosa documentacin ocupada tanto en soporte documental como en soporte informtico, as como de los correos electrnicos bloqueados. SEXTO: acord or Por resolucin de fecha 11 de junio pasado se al Fiscal por trmino de diez das sobre la

procedencia de elevar exposicin motivada a la Sala de lo Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a D. Rafael Blasco Castany. Dentro del plazo concedido, la Fiscala Anticorrupcin present extenso informe en el que solicitaba se elevara exposicin razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sometiendo a su consideracin la asuncin de competencia por la Sala de lo Civil y de lo Penal de dicho rgano para la continuacin de la instruccin de la presente causa al entender que de lo instruido hasta el momento existen indicios slidos de que D. Rafael Blasco Castany puede haber cometido los delitos de fraude de subvenciones del artculo 308 del Cdigo Penal; prevaricacin del artculo 404 del Cdigo Penal; cohecho del artculo 419 del Cdigo Penal; trfico de influencias del artculo 428 del Cdigo Penal y falsedad documental del artculo 390 del Cdigo Penal. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Hechos indiciariamente constatados de lo hasta

ahora investigado. Atendiendo al contenido de las diligencias de

investigacin practicadas hasta la fecha, cabe resear como hechos de inters para la causa los seguidamente relacionados:

1 La Consejera de Solidaridad y Ciudadana durante los aos 2008, 2009, 2010 y 2011 ha venido concediendo subvenciones destinadas a la cooperacin al desarrollo con el Tercer Mundo, bien por va de convocatoria pblica, bien por va de lnea nominativa o convenio. 2 Con la finalidad de obtener fondos pblicos procedentes de estas subvenciones, ya sea de forma directa o indirecta, y beneficiarse de los mismos, dndoles un fin distinto al que iban destinados, D. Augusto Csar Tauroni contact con pequeas entidades, carentes de medios personales y materiales para ejecutar proyectos de cooperacin al desarrollo, muchas de ellas sin trayectoria ante stas en el para mundo de la cooperacin, la parte ofrecindose gestionar tanto

administrativa como la tcnica de los proyectos, animndoles para que concurrieran a las convocatorias pblicas, dando por hecho que si de lo los hacan, prcticamente que tenan asegurada Entre la aprobacin proyectos presentasen. estas

entidades cabe citar a Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa y Cyes. D. Augusto Csar Tauroni decidi participar de forma

directa, a travs de la Fundacin Entre Pueblos (posteriormente denominada Hemisferio), o indirecta, a travs de las pequeas ONGD, en las convocatorias pblicas de subvenciones publicadas por la Consejera de Solidaridad y Ciudadana al contar con la aprobacin y apoyo del Consejero, D. Rafael Blasco Castany, quien atendiendo al cargo poltico desempeado le iba a favorecer en la aprobacin de los proyectos que presentase imponiendo a travs de terceros, funcionarios o cargos de la Direccin Augusto General de Cooperacin, la aprobacin de los de proyectos presentados por las entidades relacionadas con D. Csar Tauroni. ste conoca a D. Rafael Blasco tiempo atrs y le una una buena relacin con el mismo.

Para el buen fin de sus intenciones, D. Augusto Csar Tauroni adems de contar con el apoyo del entonces Consejero, cont con la colaboracin de terceras personas, algunas de las cuales desempeaban su trabajo en la Administracin Autonmica, en concreto que en a la extinta ltimas del Consejera personas mismo de de Solidaridad confianza allanar y del el Ciudadana. Consejero Estas eran

instancia

intentaron

camino para que los proyectos presentados en las distintas convocatorias por la Fundacin Entre Pueblos o las ONGD cuyos proyectos aquella en la gestionaba fase de fuesen control de aprobados de la por la del o Administracin, salvando las distintas trabas administrativas y posteriormente facilidades, ejecucin legalidad proyecto y justificacin del gasto se les diera todo tipo de admitiendo facturas dudosa proponiendo el cambio de unas por otras. La Fundacin Entre Pueblos fue constituida por D. Alfonso Navarro Torres, D. Adolfo Soler Sempere y D. Jos Bollan como personas fsicas y Arcmed SL y Dinamiz-e SL, como personas jurdicas. El administrador de la primera mercantil era Alfonso Navarro Torres y el titular de todas las participaciones sociales era D. Augusto Csar Tauroni Masa. El administrador de Dinamiz-e era D. Adolfo Soler y el titular de todas las participaciones era D. Augusto Csar Tauroni. 3 Para la consecucin de su propsito final, desviar buena parte de los fondos pblicos, D. Augusto Csar Tauroni cre un entramado de empresas directamente relacionadas con el mismo, unas domiciliadas en Espaa y algunas otras en EEUU, empresas que facturaban a las pequeas entidades beneficiarias de las y que o bien no llevaban a cabo el servicio subvenciones

facturado, o bien el valor por el que se facturaba el mismo estaba muy por encima del precio ordinario del mercado. De igual forma cont con la colaboracin de terceros,

administradores de pequeas empresas, quienes a travs de las mismas, facturaban por encima del precio real del mercado o simplemente se limitaban a facturar sin prestacin de servicio alguno. 4 Las empresas con domicilio social en Espaa de las que se vali Augusto Csar Tauroni fueron: Arcmed SL y Dinamiz-e, de las que como se dijo anteriormente posea la totalidad de las participaciones estrecho Joaqun aun cuando suyo y no en otras figurase la como Administrador; Hemisferio, todava D. Desfa y Promociones Delivery, mercantiles relacionadas con un colaborador Rafael Fundacin que Blasco, empresas estn

siendo objeto de investigacin, destacando entre ellas Chust Alzira, Matuscas Servicios SL, Gestin Solar Pobla, MonribarCaf, Macons, Conscas, Cafcas, Beconsa o APB Arquitectura y Rehabilitacin SL. Las mercantiles con domicilio social en EEUU creadas ex profeso para desviar parte de las cantidades recibidas por la Administracin y que facturaron a las ONGD beneficiarias de las subvenciones fueron New Castle Consulting, Equipament Marketing Consulting, alguna otra Advantia, ms. Las Wordwide Human Resources, Quinto Centenario LLC, Wordwide Training, Desarrollo del Ecuador y mercantiles Equipament Marketing Consulting y Advantia fueron constituidas por D. Fernando

Caete con la finalidad de facilitar las cuentas bancarias de las mismas para desviar el dinero y posteriormente transferirlo bien a las cuentas de New Castle Consulting, bien a las de cualquier otra sociedad relacionada con Augusto Csar Tauroni. D. Fernando Caete de por es esposo de D. Maribel Castillo, de trabajadora Tauroni o confianza de Augusto Tauroni. D. Julia Valds, persona El resto

empresas americanas fueron constituidas por D. Augusto Csar directamente relacionada con el mismo.

5 En la convocatoria pblica para grandes proyectos del ao 2008, que fue convocada por Orden de 28 de marzo de 2008, la Fundacin Cyes present dos proyectos. CYES era la primera vez que presentaba proyectos de cooperacin al desarrollo con el Tercer Mundo al ser una entidad hasta esas fechas dedicada a la formacin. D. Augusto Csar Tauroni y D. Joaqun Rafael Blasco contactaron con D. Marcial Lpez, Presidente de dicha Fundacin, para proponerle concurrir a dicha convocatoria. Las bases como y de la convocatoria a para a la grandes las proyectos que

establecan con otra

requisitos la

exigir de

entidades

concurriesen a dicha convocatoria el de la concurrencia en red ong acreditacin experiencia previa mediante la realizacin de seis proyectos en el mismo sector y pas destinatario del proyecto. Una vez expirado el plazo de la convocatoria, proyectos el trmite en la administrativo contaba que los con de revisin de los una la presentados dos fases, revisaban

administrativa,

tcnicos

documentacin y decidan si los solicitantes reunan o no los requisitos administrativos, excluyendo a aquellas entidades que no los reunan y otra tcnica, una vez superado el primer filtro de la Administracin, en la que los proyectos eran evaluados por una entidad externa que puntuaba los distintos proyectos. Como requisitos, quiera la que Cyes no reuna de la ninguno de de estos los

tcnico

encargada

revisin

proyectos de aquella retir los mismos al objeto de que no fuesen remitidos a la evaluadora externa. Pese a lo anterior, se hizo un requerimiento a Cyes para subsanar tales omisiones, presentndose documentacin que acreditara la concurrencia en red con una entidad domiciliada en Granada, Pro Mundis, entidad que no lleg a tener ningn tipo de participacin en los

proyectos,

sin

que

se

presentase

documento

alguno

que

acreditase el requisito de la experiencia previa. No obstante lo anterior, por orden de la Secretaria General Administrativa, D. la Agustina Consejera Sanjun de Ballesteros, y los expedientes junto de con Cyes los fueron remitidos a la evaluadora externa, quien los retorn a Solidaridad que Ciudadana a restantes proyectos concurrieron dicha convocatoria

debidamente puntuados. La convocatoria pblica se resolva por resolucin del Consejero, D. Rafael Blasco, previa propuesta de la Comisin Tcnica de Valoracin. sta estaba integrada por la Secretaria General Administrativa, D. Tina Sanjun, la Directora General, D. Carmen Dolz, el Jefe de rea, D. Sergio Fernndez Aguado, la Jefa de Seccin, D. Teresa Clemente y el secretario de dicha comisin, D. Jos Manuel Forns, ste ltimo con voz pero sin voto. Llegado el da de la reunin de la Comisin, el 31 de julio del ao 2008, tanto la Directora General como la Jefa de Servicio y el Jefe de rea, as como el secretario, se negaron a aprobar los proyectos de Cyes al no quedar acreditado el requisito de la experiencia previa. Por el contrario, la Secretaria General Administrativa mostr en todo momento su conformidad a que se aprobaran dichos proyectos aduciendo que estaba pendiente de llegar una documentacin que acreditara estivales y dicho en requisito. a no Como venan la las vacaciones de la orden demorar resolucin

convocatoria, todos los all presentes acordaron redactar el acta en la que se incluan entre los proyectos cuya aprobacin se propona, los de Cyes, si bien convinieron en no dar curso a la misma hasta tanto no quedase acreditado el mencionado requisito con los documentos que segn la Secretaria General Administrativa tenan que llegar. Conocida la decisin de los componentes de la Comisin Tcnica de Valoracin, el Consejero, D. Rafael Blasco, orden convocar a estos a una reunin urgente con l esa misma tarde

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en la que les expres su desagrado por el acuerdo adoptado por los mismos, insistindoles y exigindoles de forma persistente en que le entregaran el acta para darle el curso correspondiente a la vez que cuestionaba la profesionalidad de aquellos; como quiera que estos le expresaron su firme decisin de no dar curso al acta, les invit a que reflexionaran y reconsideraran de que la se Comisin diera la misma de durante unos a minutos, excepcin de para de la se posteriormente volverse a reunir con l. Todos los integrantes Tcnica al Valoracin, tras Secretaria General Administrativa, que se mostraba conforme con curso acta, reunirse nuevo, mantuvieron en lo previamente decidido contrario a lo exigido por el Consejero, a quien le trasladaron su decisin y quien encolerizado dedicar lleg el a dirigirse periodo por a los a en all presentes todos a y en los especial a la Jefa de Servicio, advirtindoles que se iba a durante estival ellos revisar orden expedientes cursados buscar

irregularidades en los mismos. Al da siguiente orden a los ordenanzas de la Consejera que subieran a su despacho todos los expedientes dependientes del servicio de gestin administrativa y asistencia jurdica. Transcurrida encontrndose documentos de una semana o los la diez das aproximadamente de la y

vacaciones

integrantes experiencia

Comisin de Cyes,

Tcnica de Valoracin, fueron avisados de la llegada de los que acreditaban previa desplazndose a las dependencias de la Consejera para examinar los mismos el Secretario de la Comisin, Sr. Forns. ste, desde las mismas dependencias de la Administracin traslad a los otros componentes y como de la Comisin que el contenido los de los documentos acta. quiera aparentemente mismos

acreditaban el requisito pretendido, decidieron dar curso al

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Los

documentos

presentados

fueron

unas

certificaciones

emitidas por cuatro Ayuntamientos de la Municipalidad de Madriz (Nicaragua) que certificaban la firma de seis convenios entre entidades locales y Cyes que haban dado lugar al desarrollo de ocho proyectos en el sector del abastecimiento del agua y soberana alimentaria y que quedaron unidos a los expedientes. Lo certificado por dichos documentos no corresponda con la realidad, dado que Cyes hasta esa fecha se haba dedicado a la formacin y jams haba llevado a cabo proyectos de cooperacin. Transcurrido el periodo de vacaciones estivales, la hasta entonces Directora General decidi cesar en su cargo, cambiando asimismo de destino el Jefe de rea y el secretario de la Comisin Tcnica, siendo cesada la jefa de Servicio. 6 de La convocatoria del ao 2008 para grandes proyectos En dicha resolucin se aprobaban se los

aprob por resolucin del Consejero D. Rafael Blasco Castany, fecha 22/08/2008. proyectos presentados por Cyes, el G001/08 y G002/08, por un importe cada uno de 833.409 euros, cantidades destinadas a ejecutar en Nicaragua el proyecto Abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso y el proyecto Produccin de alimentos con enfoque de soberana alimentaria. De estas cantidades, tan solo 43.000 euros se transfirieron a dicho pas. Con el dinero procedente de las subvenciones, Cyes adquiri cuatro inmuebles en Valencia por importe total, incluidos gastos, de 969.875 euros. Adems abon facturas por importes desorbitados, 208.35248 euros en cada uno de los proyecto a la mercantil de D. Augusto Csar Tauroni, Arcmed, por servicio de asesoramiento, consultora e ingeniera, mercantil que casi con total seguridad no lleg a ejecutar trabajo alguno, dado que careca de recursos

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materiales y personales. En otra convocatoria pblica de ese mismo ao para

proyectos menores de sensibilizacin, por resolucin de fecha 11/07/08 a CYES le fueron aprobados tres proyectos, expedientes 2010/08, 2009/08 en y 2013/08, proyectos en los que tambin el constan pagos a Arcmed, que factur por el concepto de soporte informtico cada uno de los tres expedientes cuando soporte informtico facturado en cada curso poda ser comn a los distintos msters (soporte informtico web necesario para la ejecucin del proyecto y acceso on-line para la formacin. Gestin de las cuentas de correo para los alumnos y profesores). En los cinco proyectos del ao 2008 aprobados a Cyes, la empresa de D. Augusto Tauroni, Arcmed, factur la cantidad total de 456.960 euros. Adems del ilcito beneficio obtenido por D. Augusto Csar Tauroni a travs de Arcmed, D. Marcial Lpez no solo se lucr con la adquisicin de los inmuebles en Valencia, sino que en los grandes proyectos G001/08 y G002/08 la mercantil Asesora y Consultora Integral de Proyectos SL emiti facturas por importe de 66.67279 euros en cada uno de los mismos a la entidad que presida aquel. Asesora y Consultora Integral de Proyectos referidos es ms una mercantil vinculada D. directamente Cervera, con D. Marcial Lpez. En los tres proyectos menores de sensibilizacin arriba, factur Josefa pareja sentimental de aquel. 7 En fechas de posteriores, ejecucin una vez iniciada y la fase de del

acreditacin

del

proyecto

justificacin

gasto de los dos grandes proyectos de Cyes, la tcnico de la Consejera encargada de los expedientes traslad al Jefe de

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rea

que

sustituy Pic, que de

D.

Sergio

Fernndez

Aguado,

D. en

Marc la una los de

Llinares servicio

las

irregularidades el expediente a los

detectadas para

justificacin del gasto. ste a su vez solicit a la jefa de estudiase los como encontrar de solucin al problema, proponiendo al representante de Cyes la vinculacin notarial, inmuebles viene beneficiarios la Ley proyectos mediante el otorgamiento de la pertinente escritura tal impuesto por General Subvenciones. Pese a los requerimientos practicados a Cyes, esta entidad no lleg a otorgar escritura pblica alguna en la que trasladase de la los del titularidad proyectos, proyecto, de fecha de los inmuebles una a los de la el beneficiarios en la presentando a serie por

facturas para intentar justificar el uso de los fondos pblicos ejecucin llegando dictarse que Consejera resolucin 22/02/2010 acordaba

reintegro parcial de las cantidades entregadas en cada uno de los proyectos por importe de 185.76225 euros, muy por debajo del valor de la compra de los inmuebles. Ante el requerimiento de reintegro, Cyes aport nuevas facturas emitidas por empresas o comercios de Nicaragua de fechas posteriores a la certificacin de finalizacin de los proyectos y emitidas en moneda local crdobas-, cuyas cantidades sin embargo fueron computadas como si fueran euros. No obstante las objeciones que se le hicieron constar al Jefe de rea, D. Marc Llinares, sobre la admisin de dichas facturas tanto por parte de la Jefa del Servicio de Gestin Administrativa que sustituy a D. Teresa Clemente, D. Amparo Ortiz, y tras cesar sta el 30/06/10, por parte de la tcnico que tramitaba los expedientes, D. Marc Llinares orden a sta ltima que preparase la resolucin de cierre de los mismos en la que constase la admisin de dichas facturas. Por certificacin del Subsecretario de la Consejera de Solidaridad y Ciudadana de fecha 08/07/2010 se acord en ambos expedientes

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la admisin de facturas emitidas por empresas de Nicaragua por importe superior al que ascendan las subvenciones y por resolucin de fecha 12/07/2010 del Director General, D. Josep Mara Felip, se acord el cierre de los expedientes mediante certificacin en la que se haca constar en cada proyecto que el mismo es hallado de conformidad en relacin al cumplimiento de los fines que justificaron la concesin de la subvencin, siendo aprobados los justificantes de gasto. D. Marc Llinares fue nombrado Jefe de rea de la Direccin General de Cooperacin en fecha 01/11/2008, tras el cese de D. Sergio Fernndez Aguado. El Sr. Llinares mantena relacin de amistad con D. Augusto Csar Tauroni y dentro de la Consejera era persona de confianza del Consejero. D. Marc Llinares recibi de D. Augusto Csar Tauroni diversas cantidades de

dinero en agradecimiento a los favores que reciba del mismo desde su puesto en la Administracin, tanto por facilitar que los proyectos presentados por Entre Pueblos o por las ONGD que gestionaba fuesen aprobados, como por dar el visto bueno a las facturas y gastos que en la fase de justificacin tenan que presentar y facilitar de esa forma el cierre de los expedientes. 8 En la Convocatoria pblica de subvenciones del ao 2009, a la Fundacin Fudersa le fueron aprobados y dos proyectos; 1013/09 a expediente 1009/09 Desarrollo agrcola y empleo a la mujer en Monteplata Dominicana). (Repblica Los Dominicana) expediente Desarrollo agrcola y empleo a la mujer en Yamas (Repblica importes subvencionados ascendieron

345.29703 euros y 338.55140 euros respectivamente y fueron transferidos por la Administracin a las cuentas de Fudersa el 28/05/09. En fecha 03/06/09 esta Fundacin realiz dos transferencias a Arcmed por importes de 76.733 y 72.110 euros y otras dos transferencias a Dinamiz-e por importes de 50.38344

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euros cada una. Como se dijo anteriormente, D. Augusto Csar Tauroni posea la totalidad de las participaciones de las mismas. El presidente de la Fundacin Fudersa era D. Rafael Pedro Barrera Cuquerella, quien conoca al Consejero D. Rafael Blasco. Los proyectos se ejecutaron en la Repblica Dominicana. Ambos proyectos eran prcticamente iguales. La entidad Dinamize factur por talleres que no lleg a hacer y la entidad Arcmed factur por a de servicios su objeto cuya ejecucin cabe poner con el en duda atendiendo facturado, social, relacionado negocio muy

informtico, y a sus medios personales; en todo caso el importe haberse llevado a cabo el servicio, fue superior al valor real del mismo en el mercado. En la convocatoria del ao 09 dos proyectos a la entidad tambin fueron aprobados expedientes 1172/09 y

Ceiba;

Violencia sexual y explotacin laboral del nio en Malabo Malabo por importes de 296.98856 y 359.36719

expediente 1186/09 Reduccin del nivel del contagio de sida en euros respectivamente. En el primero de ellos, tras recibir Ceiba en su cuenta bancaria el importe de la subvencin, el 30-6-09, tan solo dos das despus efectu sendas transferencias a favor de Dinamiz-e recibir principal euros 70.956 misma, teniendo a y el Desfa importe por de D. importes la de 170.717 se y 38.678 euros tres respectivamente. En el segundo proyecto, cinco das despus de subvencin, Csar En efectuaron transferencias a sociedades relacionadas entre s y con el investigado Desfa, euros a a Augusto Tauroni; 187.07026 y la de 7276853 euros a la Fundacin Hemisferio Promociones de la la Delivery. definitiva,

cantidad percibida por Ceiba en el expte. 1172/09, el 72% de la travs como y de facturacin las en correspondiente, de las el expte. acab las destino final cuentas sociedades

mencionadas

percibida

1186/09,

cantidades transferidas a dichas cuentas alcanzan el 92%.

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9 En las convocatorias pblicas del ao 10, D. Augusto Csar Tauroni sigui presentando proyectos a travs de las pequeas entidades captadas por Entre Pueblos, con la confianza de que los mismos seran aprobados dada su relacin con el Consejero D. Rafael y Blasco, con Sanjun, con el Jefe de de rea D. del Marcos Antonio D que Llinares Agustina la Secretaria General Administrativa, Consejero,

persona

confianza

siempre intentaba en las decisiones a adoptar por la Direccin General imponer la voluntad de aquel. En dicha convocatoria hubo discrepancias estas a la hora de valorar los proyectos entidades entre el Jefe de rea y que la presentaron

Secretaria General Administrativa por un lado y la Directora General, D Pilar Collado y la Jefa de Servicio, D Amparo Ortiz, por otro. Estas se mostraron reticentes a dar el visto bueno a los proyectos presentados por las entidades captadas por D. Augusto Tauroni dada su falta de trayectoria en el mundo de la que cooperacin, como Asa de frica (Asade) o Esperanza Sin haba llevado a cabo eran pequeos proyectos de Fronteras, entidad sta ltima que hasta esas fechas todo lo subvenciones pequeas y no proyectos con subvenciones como las que se pretendan aprobar. otras dos, por una parte la A dicha circunstancia se unan pretensin de que les fueran

aprobados dos proyectos prcticamente iguales y por otra que la compra del material necesario para ejecutar los proyectos se efectuara habitual en en Espaa los y no en el de pas de origen, como era proyectos cooperacin internacional.

Asimismo hubo enfrentamientos entre los anteriores a la hora de decidir si se aprobaba un proyecto que haba presentado la entidad de Augusto Csar Tauroni, estas circunstancias de la anmalas Entre Pueblos, por no reunir a que de la su Directora cargo el la antigedad requerida en las bases de la convocatoria. Todas llevaron General, D Pilar Collado, se negara a firmar la propuesta de resolucin convocatoria, dimitiendo 30/04/10 previa comunicacin de la causa de su dimisin al

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Consejero D. Rafael Blasco. ste, pese a ser conocedor de las anomalas anteriormente referidas, inquiri a los cargos de la Direccin General a agilizar los trmites para la aprobacin de la convocatoria. La convocatoria del ao 2010 se aprob finalmente por resolucin de fecha 12/05/2010. En la la misma en se aprobaron dos proyectos en de la entidad

Fudersa; expediente 1005/10 Desarrollo agrcola y empleo para mujer seguridad por importe en alimentaria de y Bayaguana euros para de y la (Repblica expediente mujer en (Repblica Dominicana) 1004/10 seguridad 334.77850 empleo Grande

Desarrollo

agrcola

alimentaria

Sabana

Boya

Dominicana) por importe de 335.17776 euros. En el primero, tras recibir el 17/06/10 el importe de la subvencin, seis das despus, el 23/06/10, se transfirieron 74.123, 38.607 y 59.28760 euros a las mercantiles americanas Quinto Centenario, Advantia y New Castle Consulting. En el segundo, tras recibir el importe de la subvencin en idnticas fechas, tambin seis das despus 35.14377, se efectuaron transferencias por importes de y 74.83340 euros a las entidades 59.28760

americanas Advantia, New Castle Consulting y Quinto Centenario. En dicha convocatoria del ao 2010 se aprobaron tambin otros dos proyectos de Esperanza sin Fronteras; expediente 1006/10 Fortalecimiento de la produccin integral agropecuaria y seguridad alimentaria (Per) por importe de 332.23229 euros y expediente 1007/10 Promocin de la ecuacin y centro de desarrollo 247.61461 importe de rural euros. la de En Andahauyillas el primer (Per) por tras importe percibir de el se proyecto,

subvencin el 16/06/10, al da siguiente

efectuaron transferencias por importe de 69.944 euros a la mercantil Chust Alzira, 56.93881 euros a la sociedad americana

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Quinto

Centenario Worldwide tras

65.368 Human el

euros importe

la En de el

sociedad segundo la

tambin de los el

americana proyectos,

Resources.

recibir

subvencin

16/06/10, se transfiri a la cuenta de Chust Alzira la cantidad de 50.06742 euros 17/06/10 a la el da 18/06/10, 51.57882 euros el da de la mercantil americana Quinto cuenta

Centenario y 38.35033 euros ese mismo da a la cuenta de la sociedad antes reseada Worldwide Human Resources. En la misma convocatoria se aprobaron de igual forma otros dos proyectos presentados por la ONGD Asa de Africa (Asade); expediente 1109/10, Fortalecimiento de la soberana alimentaria de las mujeres en situacin de vulnerabilidad en Bogh (Mauritania) por importe de 331.711 euros y expediente 1066/10, Impulso de la soberana alimentaria y apoyo a la mujer de Mfou en Camern por importe de 331.667 euros. ambos Castle proyectos constan facturas de la mercantil de Ncc, 81.800 Consulting Corporation por importes En New y

81.94622 euros respectivamente en concepto de preparacin de textos y cursos de formacin agrcola. Asa de frica dos das despus de recibir a de los la Administracin las el cantidades 18-06-10 correspondientes proyectos concedidos,

efectu las transferencias correspondientes por los importes sealados anteriormente a una cuenta de un banco americano, el Bank sendas of America cuyo a titular la era la sociedad americana por mencionada. De igual forma en ambos proyectos se efectuaron transferencias mercantil APB Arquitectura importes de 93.57720 euros y 89.64464 euros respectivamente. Tambin en ambos proyectos, el 21/06/10, cinco das despus de recibir el importe de la subvencin, se transfirieron a la cuenta de Mecanizados Inelme, mercantil de D. Fernando Caete, las cantidades de 10.828 y 11.920 euros. 10 Ese mismo ao 2010, pese a que se rechaz en la

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convocatoria pblica la aprobacin de un proyecto presentado por la entidad Entre Pueblos por no reunir el requisito de la antigedad (un ao desde su registro en el Registro de Agentes de Cooperacin de la Comunidad Valenciana) que vena exigido en las bases de la convocatoria, se le aprob una subvencin por lnea nominativa, por va de convenio. Entre la Consejera y la Fundacin Entre Pueblos se firm un convenio en el ao 2010, Convenio 5004/10 Marco por de Mejora de de las Infraestructuras proyecto que de fue Comunicacin para Servicios Bsicos en Guinea, C-53, expediente importe 415.000 euros, informado desfavorablemente por el tcnico encargado del mismo. El importe de la subvencin fue recibido en la cuenta bancaria de Hemisferio el 24/02/10, habiendo transferido entre el 24/03/10 y el 06/04/10 a la mercantil Matuscas Servicios SL, cuyo administrador es D. Jos Luis Mezquita, la cantidad de 103.85501 euros y a la sociedad americana Equipament Marketing Consulting, cuyo titular es D. Fernando Caete, la cantidad de 147.100 euros. Ninguna de las dos sociedades realiz trabajo alguno, siendo meras sociedades instrumentales utilizadas para desviar el importe de las subvenciones. Los 147.000 euros recibidos en la cuenta de Equipament Marketing Consulting, a excepcin de un apequea cantidad de alrededor de 5.000 euros, fueron transferidos a los pocos das a una cuenta de la sociedad americana de D. Augusto Csar Tauroni, New Castle Consulting. 11 Tras el terremoto ocurrido en Hait el 12 de Enero de 2010, la Generalitat Valenciana recaud 177.000 en concepto de ayuda humanitaria. El 15 de Agosto de 2010 la Generalitat Valenciana a travs de y D. Josep Mara al Felip, Director desde General el de Inmigracin Cooperacin Desarrollo 03/05/10,

nombrado tras la dimisin de D. Pilar Collado, suscribi un acuerdo con el Gobierno de Hait para la construccin de un hospital en la localidad de BELLE ANSE en el departamento de

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Jacmel. El 30 de Agosto, D. Rafael Blasco viaj a Hait para suscribir con el Ministro de Sanidad el Memorando para la construccin del Hospital, fijando en la Base XI del mismo que la Fundacin Solidaria Entre Pueblos se encargara de la formulacin y auditora del proyecto. Consecuencia de ello, el 29/09/10 el Consejero D. Rafael Blasco firm la Resolucin que acordaba conceder una subvencin nominativa a la entidad Entre Pueblos por importe de 177.77919 euros con destino a Consultora tcnica al proyecto de Construccin de un Hospital en el municipio de Belle Anse, provincia de Jacmel, en Hait, as como la creacin de una Oficina de Desarrollo del Proyecto de Hait, registrndose dicho expediente con el n 6004/10. El 30/09/10 esta Fundacin recibi en sus cuentas la cantidad de 177.77919 euros, transfiriendo el 18/10/10 a la mercantil Matuscas SL la cantidad de 42.22315 euros. Matuscas SL es una de las sociedades instrumentales de las que se vali D. Augusto Tauroni para el desvi de fondos pblicos. 12 Por Orden de la Consejera de Solidaridad de 19 de Abril de 2011 (DOCV 26/04/2011) se convoc concurso para la adjudicacin de una subvencin de cuatro millones de euros para la construccin de un hospital en Hait. Pese a la apariencia formal de concurso pblico, lo bien cierto es que ya desde el mes de agosto del ao anterior se pens en que fuese la entidad Esperanza sin Fronteras la que llevase a cabo la construccin del complejo hospitalario, proyecto que estara gestionado en realidad por Entre Pueblos. Para evitar la concurrencia de otras entidades, solo se fij en por atendiendo a la envergadura del proyecto, tan la convocatoria de la el plazo de se un mes para del

concurrir a la misma. Para la redaccin de las Bases de la convocatoria parte Administracin parti contenido del anteproyecto elaborado por Entre Pueblos en el expediente de la Oficina Tcnica de Haiti. El proyecto para la

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construccin del hospital de Hait fue seguido personalmente desde la Consejera por el Director General, D. Josep Mara Felip, y el Jefe de rea, D. Marcos Antonio Llinares, quienes se para reunieron en varias ocasiones con D. Augusto Csar Tauroni tratar el mismo. El Consejero, Sr Blasco, tena

conocimiento de que era Esperanza sin Fronteras la entidad que formalmente iba a presentarse al concurso y a cuyo favor se iba a resolver el mismo, si bien era conocedor de que quien estaba detrs de esta ONGD preparando el proyecto y realmente iba a concurrir a la convocatoria, a ejecutar el proyecto y a gestionar los 4.000.000 euros, era D. Augusto Csar Tauroni. La Oficina la Fundacin Tcnica. que de El Hemisferio no poda presentarse a de en la la de las

convocatoria al haber gestionado todas las funciones de la Director General de la Abogaca bases se de la convocatoria establecer deban en o Generalitat inform en el trmite de redaccin del borrador Orden, en las solicitudes Pblico, que subvencin, entidades deba

trminos de

parecidos a los que se refiere la Ley de Contratos del Sector las solicitantes declarar forma responsable que no haban participado en la elaboracin del anteproyecto tcnico. Como la entidad beneficiaria tena que aportar el 20% del presupuesto del Proyecto, para justificar el pago del milln de euros correspondiente a ese porcentaje, en el proyecto presentado por Esperanza sin Fronteras se hizo constar que esa cantidad se iba a aportar a travs de una Fundacin americana que iba a recaudar dicho importe a travs de unos fondos de donantes. Unos de das antes de que D. expirase Augusto el Csar plazo de presentacin solicitudes, Tauroni

constituy en Miami a travs de su socia D. Julia Valds la Fundacin American Hope and Mercy Foundation, entidad que fue sealada en el proyecto como la que iba a aportar el milln de

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euros que tena que conseguir Esperanza sin Fronteras. Por Resolucin del Conseller de Solidaridad y Ciudadana, D. Rafael Blasco Castany de fecha 13/06/11 se resolvi la convocatoria realizada mediante Orden 7/11 de 19 de abril por la que se convocaban para el ao 2011 subvenciones a acciones institucionales en la reconstruccin de Hait a favor del Proyecto presentado por Esperanza sin Fronteras. 13 En la Convocatoria pblica de subvenciones para el ao 2011 y en las subvenciones concedidas por lnea nominativa de dicha anualidad, de nuevo fueron beneficiadas por la Consejera de Solidaridad y Ciudadana las pequeas ONGD que en convocatorias anteriores haban obtenido subvenciones con los proyectos presentados de la mano de la Fundacin Entre Pueblos. En esta ocasin se aprob un proyecto y un convenio a la Fundacin Fudersa, expedientes 1050/11 y 5008/11 relacionados con el Desarrollo Agrcola y Empleo en Moca y Mxico por importes de 270.76147 y 300.000 euros respectivamente, cantidades que no fueron entregadas ntegramente por la Administracin, abonndose inicialmente un 4607% y un 5030% respectivamente. Del importe recibido, buena parte del mismo se ha desviado a travs de la mercantil Matuscas, empresa sin actividad, cuyo administrador es D. Jos Luis Mezquita y a travs de las sociedades americanas del Sr. Tauroni, Desarrollo del Ecuador y Worldwide Training. El importe de las cantidades desviadas en relacin con el dinero recibido asciende al 84% y 89% respectivamente. A la entidad Ceiba se le concedieron asimismo subvenciones para ejecutar un proyecto en Paraguay, conforme al expediente 5011/11. Dicha subvencin ascenda a 325.000 euros, habiendo sido transferido a la cuenta de esta entidad el 50% del importe total de la subvencin. En esta ocasin fueron utilizadas para

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desviar es D.

fondos Miguel

las ngel

sociedades Climent

Conscas,

Macons

y D.

Worldwide Jos Luis

Training. El titular de las participaciones de las dos primeras Estruch, estando Mezquita relacionado con las mismas. La sociedad americana est directamente vinculada a D. Augusto Csar Tauroni. El importe de las cantidades desviadas asciende al 61% del importe percibido. La ONGD Asa de frica tambin fue beneficiaria de

subvenciones en la convocatoria del ao 2011, sindole aprobado un proyecto a ejecutar en el Camern, expediente 1020/11, por importe de 270.33407 euros, habindosele transferido el 5197% de dicha cantidad, de la cual se habra desviado a travs de sociedades pantalla el 66%. Esperanza sin Fronteras fue beneficiaria de dos

subvenciones para la ejecucin de dos proyectos, uno por va de convenio en Tailandia y euros respectivamente. otro en Uchiza (Per), expedientes En ambos casos el desvo de las 5010/11 y 1024/11 por importes de 385.550 euros y 274.20573 cantidades transferidas por la Administracin se ha efectuado a travs de mercantiles espaolas como Chust Alzira o Gestin Solar Pobla, cuyos administradores son D. Carlos Andrs Chust y D. Flix Sanz Pardo respectivamente y tambin a travs de sociedades americanas como Desarrollo del Ecuador. El importe de las cantidades desviadas ascendi al porcentaje del 75% y 73% respectivamente. Por ltimo, tambin la Fundacin Hemisferio fue favorecida en el ao 2011 con subvenciones para la Cooperacin Internacional al Desarrollo a travs del expediente 1028/11 para la ejecucin de un proyecto en El Salvador. En este caso el importe de la subvencin ascenda a la cantidad de 234.518 euros, de la que se entreg por la Administracin el 5561%,

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habiendo desviado cantidades a travs de la sociedad americana Desarrollo del Ecuador o de la mercantil espaola Cafcas, cuyo administrador es D. Miguel ngel Climent Estruch, cantidades que sobre el importe percibido han supuesto un 40% del mismo. 14 D. Rafael Blasco Castany conoca el fin ltimo de D.

Augusto Csar Tauroni de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejera de Solidaridad y Ciudadana y adems, particip de los beneficios ilcitos obtenidos por D. Augusto Tauroni al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de ste. SEGUNDO Elementos indiciarios existentes en la causa

y valoracin de los mismos. Del contenido de las diligencias de investigacin hasta ahora practicadas indiciarios hay que resear con los los siguientes hechos elementos en el relacionados descritos

fundamento anterior: 1 Gestin por parte de Entre Pueblos (posteriormente

denominada Hemisferio) de las subvenciones concedidas por la Administracin a determinadas ONGD, tales como Asa de frica, Fudersa, Esperanza sin Fronteras o Ceiba. Declaraciones de los imputados y testigos. La Fundacin Entre Pueblos no solo particip de forma directa en las para distintas la convocatorias pblicas de la que Consejera de Solidaridad y Ciudadana para la concesin de subvenciones cooperacin internacional, sino tambin lo hizo de forma indirecta a travs de la gestin tcnica y administrativa de los proyectos presentados por otras entidades. Dicha circunstancia ha quedado reflejada en las

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declaraciones de varios imputados y testigos que han sido odos en el presente procedimiento. As, el Secretario de la Fundacin, D. Jos Bollain, manifest en su declaracin que Entre Pueblos se dedicaba a la asistencia de otras Fundaciones u ONGD en la elaboracin de proyectos. Y que adems l, como secretario de la Fundacin, tena profeso firma para mancomunada recibir en las cuentas que de se los abran ex las subvenciones proyectos

aprobados. El Presidente de Esperanza sin Fronteras, D. Fernando Darder, indic que los proyectos que present con Entre Pueblos fueron varios y que fueron redactados por ellos, que l daba la idea y Entre Pueblos los elaboraba. Fue muy claro al indicar que la gestin tcnica, econmica y administrativa estaba a cargo de aquellos y que era esta entidad la que elega la sucursal bancaria para abrir la cuenta donde deban ingresarse los importes de las subvenciones, imponindole como condicin la firma mancomunada. Quedaba asimismo claro que era Entre Pueblos quien tena el control directo sobre las cantidades subvencionadas, pues tal como indic D. Fernando Darder, en la ejecucin de los proyectos, el trato con las empresas contratadas lo tena Hemisferio. Era esta entidad quien se encargaba de suscribir los contratos de la ejecucin del proyecto. De la declaracin de la Presidenta de Asade, D. Christine parte de Bernardette, Entre tambin de se los desprende fondos de la gestin por Pueblos las entidades

procedentes de las subvenciones.

Indic que fue Hemisferio

quien se puso en contacto con ella y quienes le informaron que poda preparar un proyecto en Mauritania, que estos elaboraron el mismo y que adems le hicieron la sugerencia antes de que

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saliera la convocatoria de presentar otro proyecto en Camern; que fue Entre Pueblos quien prepar los proyectos, quien los present y quien se encarg de formalizar los contratos sin que ella llegara a conocer a ninguna empresa. Manifest de igual forma que antes de que se aprobaran los proyectos le hicieron abrir una cuenta bancaria en la que constase la firma mancomunada de Asade y Hemisferio. El Presidente de Fudersa, D. Rafael Pedro Barrera, coincidi con los otros representantes de las entidades beneficiadas por las subvenciones al sealar entidad que representaba fue que quien se

encarg de disear los proyectos aprobados que present la la Fundacin Entre Pueblos. Que contact con sta a travs de D. Joaqun Rafael Blasco, quien se ofreci para gestionar los proyectos. Que cuando decidi concurrir a las convocatorias de la Administracin acord con Entre Pueblos que se encargaran de la realizacin de los proyectos que iba a presentar Fudersa. La Presienta de Asamanu, D. Vicenta Pons, en su relato tambin todos indic datos que que fue le Entre fue Pueblos quien se puso en contacto con ellos y que cuando llegaron a un acuerdo, con los facilitando Asamanu aquellos redactaron el proyecto. La trabajadora de Entre Pueblos y tambin imputada D. M Isabel Castillo dijo en su declaracin que Entre Pueblos tena como objeto captar pequeas ONGD para gestionarles los proyectos. Que se dedicaban a la preparacin del proyecto, a la gestin tcnica, administrativa y econmica y desarrollo del proyecto. Desde la propia Administracin, se conoca que Entre Pueblos era quien se encargaba de preparar y presentar los

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proyectos Tamarit,

de que

estas

pequeas como que

entidades. tcnico era en

La

testigo por

D.

Ana de los

trabaj manifest

la

Consejera todos

Solidaridad,

comentado

tcnicos el que las entidades como Ceiba, Fudersa o Esperanza sin Fronteras entre otras, eran gestionadas por los mismos, en este caso por Entre Pueblos. Coincidi en su apreciacin otra trabajadora trabajaba de como la Consejera, quien D. Eva Sol, que que tambin que la tcnico, indic saba

Fundacin Hemisferio era la que formulaba los proyectos de otras pequeas ONGD que haban concurrido a las convocatorias. Tambin D. Antonio Gulln, quien trabaj en el Gabinete Tcnico del Consejero manifest que era conocido que por todos que Hemisferio entidades. 2 Inters mostrado desde la Consejera hacia los proyectos gestionaba los proyectos presentaban estas

presentados por Entre Pueblos o las ONGD que gestionaba D. Augusto Csar Tauroni. a) Declaraciones de los imputados y testigos. El trato especial o privilegiado que recibi desde la Consejera la Fundacin Entre Pueblos o las ONGD gestionadas por la misma queda reflejado en las declaraciones de muchos de los imputados y testigos. D. Luis Fernando Castel Aznar, gerente de la UTE que evalu la entre otros los proyectos en los que CYES present esos que en la convocatoria de Grandes Proyectos del ao 2008, manifest que Consejera indic para tena que inters entre admitir proyectos los proyectos; le fueron por asimismo remitidos

evaluacin

estaban

presentados

entidades como Esperanza sin Fronteras, Asade, Ceiba o Fudersa y que con relacin a los mismos, de las conversaciones que

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mantuvo con D. Marc Llinares sacaba la conclusin de que haba inters de que los proyectos de esas ONGD salieran adelante; que D. Marc Llinares le deca que tenan inters y que los mirara con cario. D. manifest que Christine le Bernardette, desde Presidenta la de Asade la

ofrecieron

Consejera

posibilidad de contactar con la Fundacin Entre Pueblos para participar en las convocatorias de subvenciones en materia de cooperacin y que fue D. Antonio Gulln, persona que trabajaba en el Gabinete del Consejero, quien le habl de Hemisferio. D. M Dolores Escandell, Jefa de Servicio manifest en su declaracin que ella no tena ningn inters especial en los expedientes de Hemisferio, refirindose no solo a los presentados por esta Fundacin sino tambin a los presentados por las ONGD gestionadas por la misma, pero que no obstante s que haba inters por parte de sus jefes D. Josep Mara Felip y D. Marc Llinares, entendiendo que ese inters tambin era el del Consejero Sr. Blasco. Igualmente indic que haba recibido recomendaciones o consejos por parte de Felip y de Marc respecto de los expedientes gestionados por Hemisferio y que el inters que tenan tanto Felip como Marc con los expedientes de Hemisferio no lo tenan con otros expedientes o proyectos. D. Francisca Codina en su declaracin manifest que recibi indicaciones del Sr. Felip para que revisase todos los expedientes que haban salido en la prensa y que a raz de la revisin que hizo, cree que en verano del ao 2011, es cuando se dio cuenta que estas entidades haban recibido un trato de favor dado que observ determinadas incidencias que se haban dejado pasar.

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La testigo D. Ana Tamarit, que trabaj como tcnico en la Consejera de Solidaridad, manifest que era comentado por todos los tcnicos el que las entidades como Ceiba, Fudersa o Esperanza sin Fronteras entre otras, eran gestionadas por los mismos, en este caso por Entre Pueblos, ya que siempre hablaban con la misma persona y que la actitud de D. Marc Llinares era la de favorecer la entrada de los proyectos que presentaban todas estas entidades. Aadi en su declaracin que entenda que haba un trato especial respecto de las mismas y que imperaba la idea generalizada de que todos los proyectos de estas iban a ser aprobados porque haba un inters especial en los mismos. El tcnico D. Juan Jos Iborra en su declaracin manifest que tuvo conocimiento directo del convenio suscrito entre la Consejera Convenio y la Fundacin de Mejora Entre de Pueblos las en el ao 2010, de Marco Infraestructuras

Comunicacin para Servicios Bsicos en Guinea y que pese a que emiti un informe desfavorable al proyecto presentado por Entre fechas Pueblos, informes el convenio fue a suscrito, no resultndole proyectos de extrao ya que otros compaeros haban emitido por aquellas desfavorables determinados algunas entidades que no haban sido tenidos en cuenta por la Consejera, quien habra concedido finalmente la subvencin. Asimismo indic que a partir del ao 2008 concurrieron a las convocatorias determinadas entidades que hasta aquellas fechas no al haban participado de en convocatorias de de Cooperacin los que anteriores de la para y que personas que trabajaban en el Gabinete del Consejero acudan Registro Agentes Comunidad registrar eran estas Valenciana entidades favorecidas para por interesarse las trmites

nuevas,

entidades

posteriormente reseando entre

subvenciones,

entidades a la Fundacin Hemisferio, a Asade o a Ceiba.

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La tcnico D. Begoa Campaa indic en su declaracin que determinadas personas que formaban parte del Gabinete Tcnico del Consejero bajaban al Registro de Agentes de Cooperacin para para interesarse ello. Que de toda la documentacin aquellas que determinadas ya observaba entidades que se iban a inscribir o registrar deban aportar como en fechas determinadas preferencias por parte de la Consejera, en una ocasin se apunt una de las entidades por las que se interes un miembro de dicho Gabinete para su registro, en concreto, Asa De frica, y luego comprob que esta entidad haba sido beneficiaria de subvenciones. De igual forma seal que en aquella poca resultaba llamativo que entidades de larga trayectoria y peso en la cooperacin internacional se quedaron sin subvenciones y que en cambio stas fueron concedidas bien a entidades nuevas o bien a otras entidades ms pequeas que nunca haban optado a subvenciones de importes tan elevados como los concedidos. La tcnico D. Eva Sol hizo constar en su declaracin que saba que la Fundacin Hemisferio era la que formulaba los proyectos de otras pequeas ONGD que haban concurrido a las convocatorias. Consejera Indic que incluso en a las dependencias alguna de la llegaron recibir llamada

telefnica de alguna entidad escandalizada porque Hemisferio se haba puesto en contacto con ellas para decirles que si concurran subvencin Consejero Cooperacin subvenciones a la convocatoria con dicha lo entidad tenan por la sus de las asegurada. para y Corrobor en ONGD el manifestado de

compaeros en cuanto al inters mostrado desde el Gabinete del inscribir a que registro que las Agentes a De Valenciana nuevas concurran

posteriormente

obtenan.

dichas

manifestaciones se desprende con claridad el trato privilegiado hacia Entre Pueblos por parte de la Administracin, ya que de antemano saban que los proyectos que ellos presentasen iban a

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ser aprobados. Resulta tambin muy ilustrativa la declaracin del testigo D. la Antonio Gulln, que persona que trabaj en el Gabinete una con el Consejero era del Consejero Sr. Blasco, quien en su declaracin manifest que relacin le meramente jerrquica y se encargaba de ejecutar las decisiones que le encomendaba. Que l se interesaba por los proyectos de las entidades que le indicaba aquel, nombrando al efecto a Ceiba, Fudersa, Asade o Hemisferio. Reiter que l no tenia ningn inters especial por Ceiba, Esperanza sin Fronteras Asade, Asamanu o Fudersa, llegando a indicar que poda afirmar que haba un inters especial por Hemisferio y las entidades antes mencionadas, inters que no percibi respecto de otras ONGD. De igual forma seal que pusieron en contacto a Hemisferio con determinadas ONG, que recuerda que estuvo hablando con Christine Bernardette a quien le indic que si le interesaba presentarse a las convocatorias de subvenciones se pusiese en contacto con Hemisferio. Otra testigo, la Presidenta de Asamanu, una de las

entidades que fue captada por Entre Pueblos manifest que la ONG que presida haba hecho pequeos proyectos y que nunca haban concurrido de a las y convocatorias Ciudadana pblicas la de la Consejera Solidaridad para cooperacin

internacional, siendo Entre Pueblos quien se puso en contacto con ellos ofreciendo sus servicios para poder concurrir a las convocatorias de la Administracin Autonmica. Que llegaron a un acuerdo y firmaron ambas entidades un acuerdo en de las colaboracin para presentar conjuntamente proyectos

convocatorias de subvenciones de la Administracin Autonmica. Asimismo indic que el da que fueron a registrar el proyecto para concurrir a la convocatoria es cuando tuvo acceso al contenido del proyecto y cuando se apercibi de que tan solo

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concurran ellos y no Hemisferio, lo que le llev a pensar que era imposible que les aprobaran el proyecto dada la escasa capacidad de Asamanu, mostrando su sorpresa cuando le llam Maribel indicndole que extra oficialmente ya saban que el proyecto haba sido aprobado. Resulta asimismo relevante o ilustrativo del trato de favor dispensado por la Administracin a Entre Pueblos las referencias que la Presidenta de Asamanu hizo en su declaracin a la actitud de D. Marc Llinares cuando su entidad plante reformular el proyecto ante las desavenencias surgidas con Entre Pueblos al ver irregularidades en la aplicacin de las partidas presupuestadas, para modificar el proyecto inicial. Indic como en la reunin que mantuvo en la sede de la Consejera con D. Marc Llinares se dio cuenta que tal vez estuviese implicada en las irregularidades la Administracin pues le dio la sensacin de que la cooperacin internacional a D. Marc Llinares no le importaba nada. Le llam la atencin como ste les indic que hiciesen lo que fuese, pero por supuesto contando con Entre Pueblos y que si no, si iban solos, no les iban a aprobar la reformulacin y que adems nunca ms les iban a aprobar en la Consejera ningn proyecto. Y tal como les haba advertido aquel, la reformulacin que finalmente aprobada. Por ltimo resulta asimismo de inters lo manifestado por decidieron presentar ellos solos, no les fue

la que fue Directora General D. Pilar Collado y la Jefa de Servicio D. Amparo Ortiz. La primera indic que lo que le llev precisamente a presentar su dimisin fue su disconformidad con la poltica que se segua en materia de cooperacin en la Consejera, recibiendo sugerencias bien por va de la Secretaria General Administrativa, bien del Jefe de que la rea. Y ese desacuerdo tena principalmente su causa en fecha no haban presentado proyectos en el terreno de

en esa poca aparecieron una serie de entidades que hasta la

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cooperacin

haban

sido

proyectos

de

muy

poca

entidad,

llamndole la atencin la alta puntuacin con la que eran evaluadas y por contra aparecan otras entidades con mucha trayectoria en el rea de la cooperacin y que sin embargo aparecan poco valoradas. Pudo directamente apercibirse de la presencia Fronteras de entidades como Ceiba, Asade o las Esperanza sin cuyos proyectos alcanzaban puntuaciones

necesarias para ser aprobados y que conforme a sus criterios deberan quedar excluidos. La misma Directora General lleg a preguntar a Marc si haba algn inters por estas entidades, reflejo claro del trato de favor dispensado. Tales fueron las anomalas que constat la Directora General en relacin con estas entidades que se neg a firmar la propuesta de resolucin de la convocatoria del ao 2010, decidiendo dimitir. La Jefa de Servicio, D. Amparo Ortiz, tambin coincidi en su declaracin con lo manifestado por quien haba sido su jefa, D. Pilar Collado, en cuanto que describi las situaciones que vivi durante el tiempo que estuvo trabajando como poco normales. Hizo referencia a la convocatoria del ao 2010 en la que present un proyecto la entidad Entre Pueblos y que ella entendi que no cumpla el requisito del tiempo de constitucin por lo que rechaz remitir a la evaluadora dicho proyecto y que sin embargo D. Marc Llinares mostr su disconformidad con el criterio de ella, acordando remitir a la evaluadora el proyecto de Entre Pueblos, pudiendo constatar cuando se reuni la Comisin Tcnica de Valoracin que el proyecto de Entre Pueblos haba sido evaluado y que conforme a la puntuacin concedida entraba entre los proyecto a aprobar, producindose una discusin entre los miembros de la Comisin Tcnica de Valoracin ya que tanto D. Tina Sanjun como D. Marc Llinares eran partidarios de que se aprobase el proyecto. Aunque finalmente no fue aprobado, manifest que en esa convocatoria se aprobaron proyectos a determinadas entidades

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de las que se cuestionaba la capacidad de las mismas para llevar a cabo los proyectos. Asimismo, resulta revelador del trato especial recibido por Entre Pueblos las referencias que hizo en su declaracin a la negativa de D. Marc Llinares y D. Tina Sanjun a acoger su propuesta de limitar a tan solo uno, los proyectos aprobados a cada entidad. Hizo mencin en su declaracin a la aprobacin de dos proyectos a Esperanza sin Fronteras y a Asa de frica, proyectos que llamaban la atencin porque prcticamente eran iguales. Reflejo del inters de la Administracin lo son tambin las consideraciones que hizo en su declaracin respecto a la actuacin de D. Marc Llinares, quien pese a los informes desfavorables de los tcnicos, aquel daba el visto bueno a los proyectos y ordenaba su remisin a la evaluadora externa pese a que lo normal hubiese sido excluirlos en la primera traba o control a realizar por la Administracin. b) Intervenciones telefnicas. Durante el trato especial periodo que han la estado interceptadas a las Entre

comunicaciones telefnicas tambin se ha podido constatar ese dispensado por Administracin Pueblos, orientndole sobre la documentacin a aportar, siendo generosos al admitir determinada documentacin justificativa de gastos en la fase de ejecucin de los proyectos o admitiendo el cambio de unos gastos por otros. Resulta de inters, por ejemplo, la conversacin que

mantiene D. Josep Mara Felip con D. Marc Llinares el 27/07/11, transcrita la folio 2423, en la que con relacin al expediente de la Oficina Tcnica de Hait se menciona que habr que sustituir unas facturas por otras; la conversacin que mantiene D. Dolores Escandell, Jefa de Servicio, con D. M Isabel Castillo el da 04/10/11, extractada al folio 3455, en la que

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sta le propone cambiar un informe que present en uno de los proyectos por otro, preguntndole si existe algn problema con el registro de entrada; la conversacin entre las mismas interlocutoras mantenida el da 21/07/11, transcrita al folio 2381, en la que la Jefa de Servicio informa a D. Maribel Castillo los gastos que no le van a admitir, en relacin con la justificacin del gasto del expediente de la Oficina Tcnica de Hait, pese a que existe una transferencia desde la cuenta bancaria perceptora de la subvencin a la agencia de viajes para el pago de un desplazamiento que no se admite como gasto y sin embargo le avisa que le van a aceptar otros gastos por el mismo importe; la conversacin mantenida entre D. Dolores al Escandell y D. Marc Llinares el da 26/07/11, transcrita

folio 2418, en la que se comenta en relacin con el expediente de la Oficina Tcnica de Hait de que forma van a maquillar determinados admitidos; gastos que siendo rigurosos no podran ser o la conversacin mantenida el 02/07/11 entre D

Maribel Castillo y D. Arturo Tauroni

en la que comentan que se

les ha pasado el plazo para presentar los modelos normalizados de aceptacin de la subvencin concedida en la convocatoria del Hospital de Hait concedida a Esperanza sin Fronteras, conviniendo que hablarn con D. Marc Llinares para entregrsela directamente a l al objeto de registrarla dentro de la fecha del plazo establecido para la aceptacin, como si se le hubiese olvidado al mismo en su mesa. 3 Irregularidades de los proyectos presentados por la

Fundacin Cyes. a) Declaraciones de los imputados y testigos.

Las irregularidades de los expedientes G001/08 y G002/08, correspondientes a los proyectos que present Cyes a la Convocatoria de subvenciones para Grandes Proyectos del ao 08,

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tanto en la fase inicial de presentacin de solicitudes, antes de la aprobacin de la convocatoria, como en la fase posterior, de control de la ejecucin del proyecto y justificacin del gasto, tambin quedan reflejadas en las declaraciones de algunos testigos e imputados. En las bases de la convocatoria se exiga a los

solicitantes de las subvenciones tanto la concurrencia en red con otra entidad que deba estar domiciliada en la Comunidad Valenciana como la experiencia previa mediante la realizacin de seis proyectos en el mismo sector y pas destinatario del proyecto. Cyes no reuna ninguno de estos requisitos. El propio Presidente de la Fundacin Cyes, D. Marcial Lpez, lleg a reconocer en su declaracin que con anterioridad a estos proyectos, esta entidad se haba dedicado a actividades de formacin y no a la realizacin de proyectos, indicando de igual forma que Pro Mundis, que era la entidad con la que supuestamente concurra en red, no llego a hacer nada en los proyectos por problemas internos de la organizacin, afirmando que esta entidad no estaba domiciliada en Valencia. As pues, no cabe la menor duda de que era imposible que Cyes reuniese el requisito cabo de la de experiencia cooperacin puesta de previa dado que no el propio Presidente de la entidad reconoci que nunca haban llevado a proyectos internacional, por la reuniendo que asimismo el requisito de trabajo en red con otra ONGD. Dicha circunstancia fue manifiesto tcnico examin los proyectos, D. Eva Sol, quien en su declaracin indic que rechaz inicialmente los proyectos de CYES porque no reunan uno de los requisitos esenciales de la convocatoria que era el trabajo en red. Seal que dichos proyectos con alguno ms fueron de que apartados esos y que con posterioridad sido tuvo conocimiento proyectos haban admitidos.

Asimismo hizo constar en su declaracin que como tuvo que ver la reformulacin de los proyectos, al examinar los mismos se

37

dio cuenta que se haba presentado un documento en el que se mencionaba a la otra organizacin en red. Aun cuando la tcnico manifest no recordar haber formulado un requerimiento de subsanacin, lo bien cierto es que el mismo consta en los expedientes irregularidad reformulados, lo que lleva a pensar que ste se efectu. De que al contenan la los proyectos, de unos una vez es igual forma en su declaracin dej constancia de la patente incluir adquisicin inmuebles.

Indic que cuando ley los proyectos, una vez aprobados,

cuando por primera vez se dio cuenta y le llam enormemente la atencin que los proyectos contemplaban la adquisicin de dos inmuebles que iban a ser destinados a oficina tcnica. Relat de igual forma que al constatar tal irregularidad hizo un borrador de requerimiento que remiti a D. Marc Llinares por correo electrnico, si bien a partir de entonces el trato de Marc con ella cambi, indicndole que a partir de ese momento era l quien se iba a hacer cargo de esos expedientes. La falta del requisito de la experiencia previa, necesario para poder concurrir a la convocatoria de Grandes Proyectos de la Consejera fue tambin advertida por los componentes de la Comisin Tcnica de Valoracin, organismo al que le competa elevar la propuesta de resolucin de la convocatoria al Consejero. Y precisamente la falta de ese requisito dio lugar a un posterior enfrentamiento con el Consejero, dado que los componentes de la Comisin, a excepcin de D. Tina Sanjun, Secretaria General Administrativa, se negaron a dar curso al acta por falta de acreditacin del requisito de la experiencia previa. reuna el La Jefa de Servicio, de la D. Teresa Clemente, no en su declaracin hizo constar que en los expedientes de Cyes no se requisito del previa experiencia en red. previa, Aadi pudiendo como que no la se pronunciarse por no recordarlo si acreditacin experiencia trabajo no qued haba problemas con la que acord

acreditada,

38

remitieran bien, con

dichos

expedientes se

la

evaluadora que dichos

externa,

si

posterioridad

enter

expedientes

haban sido remitidos por orden de D. Tina Sanjun. Relat que el da que se reuni la Comisin Tcnica de Valoracin, los componentes de la misma pudieron ver como los expedientes de Cyes aparecan evaluados, por lo que tanto ella como el Jefe de rea, D. Sergio a Fernndez Cyes firmaran el al acta Aguado, y la Directora que la General, D. Carmen Dolz, se negaron a aprobar la propuesta de resolucin Sanjun incluyendo en que porque la entendan experiencia previa no quedaba acreditada. Cont que D. Tina insisti en de bajo propuesta, a la D. misma y conviniendo Cyes en la a dejndola Forns, finalmente propuesta custodiada redactar llave incluyendo

resolucin,

firmando

secretario,

Manuel

expensas de que se aportara posteriormente la documentacin necesaria acreditativa de la experiencia previa, documentacin que segn les indic D. Tina Sanjun tena que llegar. La Sra. Clemente continu su relato indicando que ese mismo da, por la tarde, recibieron una llamada, siendo convocados para que acudieran a la Consejera porque el Consejero quera hablar con ellos y que en esa hicieran le entrega al del reunin ste les invit a que le acta. el D. Teresa de Clemente la base en de su la

declaracin explic lo acontecido en esa reunin, cont que record Consejero contenido convocatoria referida al requisito de la experiencia previa y que ste los presion diciendo que l era el nico que poda interpretar la norma. D. Manuel Forns, Secretario de la Comisin, coincidi con aquella indicando en su relato que el Consejero les inst a que le hicieran entrega del acta porque era necesario tramitar la misma, indicndoles que l era el mximo depositario de la Consejera y que si se haba firmado un acta tenan obligacin de entregrsela. Manifest asimismo que aquel les lleg a preguntar si nunca haban llegado a tramitar ninguna subvencin de alguna entidad que no reuniera

39

los requisitos y que ante la respuesta negativa de ellos, les dijo que iba a subir a su despacho todos los expedientes de las convocatorias para revisarlos y ver si cumplan o no los requisitos, manifestaciones que el Sr. Forns interpret como medida de presin para conseguir la tramitacin del acta. Por ltimo, el Jefe de rea, D. Sergio Fernndez Aguado, coincidi con los anteriores en lo acontecido en aquella reunin, derivado de la falta de acreditacin de la experiencia previa por parte de Cyes. Relat como en la reunin con el Consejero le plantearon al mismo el problema de la acreditacin documental de la experiencia, que el Consejero les dijo que s que estaba acreditado documentalmente dicho requisito y que l en aquella reunin se sinti presionado e incmodo, si bien no coaccionado ya que le dijeron que no le daran tramite al acta en la que se aprobaba la propuesta de resolucin. Coincidi con sus compaeros al indicar que hablaron dos veces sobre el tema con el Consejero y que se mantuvieron firmes en su propsito de no darle trmite al acta si no se acreditaba documentalmente la experiencia. Manifest cmo ante la respuesta dada por ellos, el Consejero se enfad dicindoles que no tenan ni idea, que le haban hablado mal de su trabajo y que ya que trabajaban tan bien, iba a revisar todos los expedientes para ver si estaban bien tramitados. En las declaraciones de D. Jos Manuel Forns y D. Teresa Clemente se relata asimismo como das ms tarde del incidente con el Consejero, ya de vacaciones, acudi a la Consejera D. Jos Manuel Forns al recibir una llamada de D. Tina Sanjun indicndole que ya estaban los documentos que supuestamente justificaran el requisito de la experiencia previa. Dichos documentos proyectos eran del en unos certificados donde los En emitidos iban a los por varios los constan Ayuntamientos distrito ejecutarse cuales

Nicaragua.

mismos,

unidos a los expedientes (folios 218 a 221 de la pieza separada

40

correspondiente al proyecto G002/2008), se certifica la firma de seis convenios entre entidades locales y Cyes que haban dado lugar al desarrollo de ocho proyectos en el sector del abastecimiento de agua y soberana alimentaria. D. Jos Manuel Forns manifest en su declaracin que a travs del telfono traslad el contenido de dichos documentos a los otros componentes de la Comisin Tcnica de Valoracin y a la vista de ello, decidieron dar curso al acta con la propuesta de resolucin de la convocatoria. Teniendo en cuenta lo expuesto por el Presidente de la Fundacin Cyes en su declaracin, es evidente que el contenido de esos certificados no se corresponde con la realidad habida cuenta haber manifestado aquel que Cyes hasta esas fechas se haba dedicado a la formacin y jams haba llevado a cabo proyectos de cooperacin internacional. Las irregularidades en los expedientes de Cyes G001/08 y G002/08 en la fase de justificacin de la ejecucin del proyecto y del gasto tambin han sido puestas de manifiesto por alguna de las personas que han sido odas en el curso del procedimiento. La tcnico que revis los expedientes, D. Francisca Codina, manifest que en un primer requerimiento cuya propuesta ella elabor, se indic que no podan aceptarse las facturas de adquisicin de los inmuebles ya que no podan vincularse a la subvencin. Manifest que se dijo a Cyes en aquel requerimiento que era necesario que los inmuebles se cedieran a los destinatarios de la subvencin y que posteriormente aparecieron sobre su mesa una serie de facturas retomando el tema de los expedientes de Cyes y constatando que existan diversas irregularidades que impedan la admisin de las mismas, que ella consult con Marc las irregularidades que a su juicio presentaban las facturas aportadas, si bien ste le indic que preparase el borrador de certificado de

41

cierre. Resulta asimismo interesante lo manifestado por la Jefa de Servicio, D. Amparo Ortiz. Esta indic en su declaracin que tuvo los expedientes de CYES entre sus manos ya que Marc Llinares le encarg la gestin de los mismos en el trmite de la justificacin de los gastos y al ver los expedientes constat que se haban adquirido unos inmuebles, hacindose referencia expresa a esta adquisicin en la reformulacin del proyecto, circunstancia que no quedaba clara en el proyecto. Indic que en varias ocasiones le coment a Marc Llinares que no proceda la compra de dichos inmuebles, indicndole ste que si as haba sido aprobado por la Consejera tenan que admitir las facturas que acreditase la compra de los mismos. Hizo referencia en su declaracin a un hizo a CYES en el que se les indicaba requerimiento que se que dichos inmuebles

deban pasar a ser titularidad de los socios locales, llegando a hablar con D. Marcial Lpez en una reunin que tuvieron en la Consejera en la que le explic lo que tena que hacer para que constase en escritura pblica la nueva titularidad. Asimismo dijo recordar que se hizo un requerimiento de reintegro, aun cuando no recordaba la cantidad. Coincidi con D. Francisca Codina al afirmar que se presentaron unas facturas para justificar los gastos y que le indic a Marc Llinares que esas facturas no podan justificar esos gastos ya que en su momento las tenan que haber aportado cuando corresponda, dudando de la veracidad del contenido de las mismas y que Marc Llinares le dijo que si se presentaban esas facturas, la Administracin tena que admitirlas si cumplan los requisitos formales de cualquier factura, no siendo funcin de la Administracin cuestionar la realidad o veracidad de las mismas. En cuanto a las cantidades facturadas por Arcmed SL en estos dos proyectos, mercantil que como ya se seal perteneca

42

D.

Augusto

Csar

Tauroni, los

por

el

elevado de

importe

de

208.35248

euros

por

conceptos

asesoramiento,

consultora e ingeniera, el propio Presidente de la Fundacin, D. Marcial Lpez, en su declaracin lleg a manifestar que esos trabajos no se llegaron a hacer. Indic que Arcmed iba a llevar un seguimiento de los trabajos y que les exigi un informe detallado de sus trabajos si bien no se le dio informe alguno hasta irregularidades que mucho tiempo despus, una vez cerrado el de Cyes le hicieron llegar esos informes. expediente, cuando salieron a la luz a travs de la prensa las Relat que su compaera de trabajo a travs de internet

comprob que esos informes fueron copiados por otros que haba realizado una ONG checa tambin en Nicaragua, en una zona cercana Arcmed a donde de pago Cyes que se haba desarrollado los los proyectos. ya que le Asimismo manifest que abon el importe de las facturas de antes el hicieran de la trabajos como pidieron total factura condicin para

iniciar los mismos. b) Los propios expedientes G001/08 y G002/08. La copia compulsada de estos dos expedientes consta unida al procedimiento como pieza separada n 2. De un examen de los mismos se aprecia fcilmente que Cyes no concurra en red con ninguna otra entidad. Tras el requerimiento practicado por la Consejera obrante al folio 174 del expediente G001/08, Cyes aport un convenio de colaboracin con la entidad Pro Mundis, entidad que no tena su domicilio en Valencia, sino en Granada, sin que conste a lo largo de todo el expediente actuacin alguna en la que aparezca sta. Respecto al requisito de la experiencia previa, pese a que como dijeron los testigos se aport el certificado de cuatro Ayuntamientos del distrito nicaragense de Madriz una vez ya se haba reunido la Comisin Tcnica de Valoracin, en los expedientes constan unidos esos

43

certificados junto con la documentacin que se aport por Cyes tras el primer requerimiento la de junio en el en que red. se le Las solicitaba acreditar concurrencia

certificaciones constan a los folios 218 a 221 del expediente G002/08. Tambin consta en ambos expedientes un informe de la entidad evaluadora Caaz que fue aportado por la Consejera en las diligencias de investigacin que abri la Fiscala y que consta a los folios 75,76 y 77 de los autos principales en el que se intenta hacer una interpretacin forzada de las bases de la convocatoria en lo que al requisito de la experiencia previa se refiere, documento cuya existencia desconocan los integrantes de la Comisin Tcnica de Valoracin, a excepcin de D Tina Sanjun. Las irregularidades en la justificacin del gasto

fcilmente son detectables de un anlisis de ambos expedientes. Consta que hubo un requerimiento de reintegro parcial de las subvenciones por parte de la Administracin de fecha 22-0210(folio 1452 del expediente G001/08) por un importe muy inferior al de la adquisicin de los inmuebles (185.76225 euros) y consta la aportacin por parte de Cyes de numerosas facturas que fueron admitidas por la Administracin, sealando a ttulo de ejemplo las obrantes a los folios 1.308, 1.310, 1.313, 1.304, 1.302 y 1.315 local, crdobas, todas la a siendo ellas del expediente G001/08. Dichas como o proyecto euros, servicios y adems de de a facturas constan emitidas por comercios nicaragenses en moneda computadas a compras del corresponder posterior fecha

finalizacin

facturadas

terceros, personas o agrupaciones nicaragenses, no a Cyes. La validez de todas estas facturas aparece en la certificacin que firm el Subsecretario D. Alejandro Hugo Catal Bas obrante al folio 1517 y siguientes en fecha 08-07-10. Asimismo, en ambos expedientes consta un informe de una auditora externa, Auditora Audihispana Grant Thorton SL (folios 1469 a 1477

44

pieza

separada de que

dos, los

expediente objetivos del firmada

G001/08), proyecto. fue

referente Tan solo por

al la

cumplimiento certificacin

aparece

suscrita

dicha

Auditora, constando aportado por Cyes un informe ms amplio con el membrete de dicha firma que no fue emitido por la misma; a su vez, omiti la parte del informe original entregado en el que se haca mencin a la improcedencia de adquirir con el dinero de las subvenciones los inmuebles de la Avenida Ausias D. March. Este ltimo extremo se ha evidenciado a tenor de la comparecencia que hizo el representante de Grant Thorton, Fernando Baroja Toquero, obrante al folio 7171 de los autos. c) Estado. En da el contundente de las y informe provisional que del Interventor se los tres tanto Informe provisional de la Intervencin General del

adscrito a la investigacin (Tomo XXII, folios 5865 a 6009) cuenta irregularidades G002/08 2013/08 en presentan tres se expedientes 2010/08, G001/08, como los los que

expedientes

2009/08

aprobaron

proyectos menores de sensibilizacin social que present Cyes. Se hace constar que en los Grandes Proyectos, Cyes recibi el importe de 1.666.81986 euros por las dos subvenciones, quedando constancia por la documentacin bancaria analizada que tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua, pas donde deban ejecutarse Da con los cuenta cargo por proyectos de a la las aprobados de por los la Administracin. 969.875 euros, las adquisicin cuentas cuenta por con el cuatro se las cuya de la

inmuebles en Valencia por importe total, incluidos gastos, de abiertas servicios donde de de recibieron cantidades entidad subvenciones, dando Arcmed asimismo

facturadas

ejecucin cabe dudar y de los pagos de otras facturas a una directamente relacionada Presidente Fundacin (Asesora y Consultora Integral de Proyectos SL).

45

En los tres proyectos menores de sensibilizacin tambin se hace constar en el informe provisional del Interventor una serie de irregularidades insalvables como la facturacin a nombre de personas fsicas relacionadas con D. Marcial Lpez, D. Josefa Cervera (pareja sentimental), o las facturas de elevado importe en relacin con la cuanta de la subvencin, que no aparecen justificadas. A lo largo del informe se va dando cuenta de los diversos preceptos de la vulnerada, Ley Subvenciones. 4 Destino de a las las cantidades cuentas transferidas abiertas por por la las normativa estatal de subvenciones que ha sido 38/03 de 17 de noviembre, General de

Administracin

bancarias

entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en las convocatorias de los aos 2009, 2010 y 2011. a) Informes de anlisis de cuentas confeccionados por

el funcionario de la Agencia Tributaria designado como perito. El destino del importe en por 3459 el el a de las subvenciones parcial de de la viene fecha Agencia con los

detalladamente 22/12/2012 obrante a

expuesto

informe

confeccionado los folios

funcionario 3501 en

Tributaria, designado como perito en el presente procedimiento, relacin 1172/09, de expedientes (C-53) y en 1009/09, informes 1013/09, 2070/09, de 1186/09, cuentas

1005/10, 1003/10, 1006/10, 1007/10, 1109/10, 1066/10 y 5004/10 posteriores anlisis adelantados por correo electrnico y que constan unidos a la causa a los folios 5829 a 5858 y 7503 a 7511 relacionados con los expedientes 1050/11, 5008/11, 1004/10, 1028/11, 6004/10.

46

En

los

mencionados

informes

aparecen

como

sociedades

destinatarias de los fondos pblicos Dinamiz-e, Arcmed, Desfa, Promociones Delivery, Quinto Centenario, New Castle Consulting, Advantia, Beconsa, Chust Alzira, Worldwide Human Resources, APB Arquitectura, Consuting, Mecanizados Inerme, Equipament del Marqueting Ecuador, Matuscas Servicios, Desarrollo

Woordwide Training y Cafcas. Hay que hacer constar que todava est pendiente el

anlisis de las cuentas donde se ingresaron las cantidades de las subvenciones de algunos proyectos de la convocatoria del ao 2011. b) Documentacin ocupada en los registros.

Entre la documentacin encontrada en el registro que se llev a cabo en el domicilio de D. Maribel y D. Fernando Caete (R-07) constan facturas de Matuscas en las que figura como cliente la sociedad americana Advantia (pieza separada 11, doc 24, folios 761,762, 763 y 764), que como se seal en el apartado anterior ha recibido fondos pblicos procedentes de las subvenciones. Esta ltima mercantil fue constituida por D. Fernando Caete. Entre la documentacin ocupada en el registro del

domicilio de Augusto Csar Tauroni (R-04) constan anotaciones manuscritas y mecanografiadas (pieza separada 8, doc 14, folio 278) en el que estn impresas las iniciales DE y WT junto a determinadas cantidades y nombres de ONGD beneficiarias de las subvenciones concedidas en la convocatoria del ao 2011; estas iniciales documento coinciden con las sociedades americanas Desarrollo el nombre de la mercantil espaola Conscas del Ecuador o Worldwide Training. Aparece asimismo en dicho Aplicaciones en la misma fila en la que se resean determinadas

47

cantidades que podran corresponder a un proyecto de Ceiba del ao 2011 y vuelve a aparecer el nombre de Matuscas. En el registro y efectuado en la sede de D. de General de

Comunicaciones

Servicios

(empresa

Augusto

Csar

Tauroni), R-05, se hall un documento que contena referencias a la apertura de una cuenta corriente a nombre de D. Miguel ngel Climent Estruch cuyo titular sera CafcasEstad SL (pieza separada 9, doc 014, folio 941). En el mismo registro se encontr un documento (pieza separada 9, doc 08, folio 49) en que apareca la resea Facturas pendientes, Proyecto Carlos Diarte-Ceiba figurando el nombre de la mercantil Macons SL junto con la cantidad 34.88598 euros. El administrador de Matuscas Servicios SL es D. Jos Luis Mezquita y el administrador de Macons, Conscas y Cafcas es D. Miguel ngel Climent Estruch (conforme a los datos obtenidos de la Agencia Tributaria). c) Comisiones rogatorias. a los datos remitidos por las Autoridades parcialmente las comisiones

Conforme Americanas

cumplimentando

rogatorias enviadas a EEUU, consta al folio 4519 (reverso) de los autos que la mercantil Monribar-Caf SL, recibi el 30/12/10 una transferencia por importe de 20.397 dlares de la cuenta que titula New Castle Consulting Corporation (relacionada con D. Augusto Tauroni). Esta cuenta se nutri de fondos destinados a Asade y Fudersa tal por como parte consta de en la el que fue Consejera parcial de del Solidaridad, informe

funcionario de la Agencia Tributaria. El titular de todas las participaciones de esta sociedad es D. Miguel ngel Climent Estruch y el autorizado en la cuenta

48

bancaria donde se recibi la transferencia es D. Flix Sanz Pardo (conforme a los datos obtenidos de la Agencia Tributaria). c) Intervenciones telefnicas.

En una conversacin telefnica de fecha 19/02/12 entre D. Fernando Darder y un tercero (transcrita al folio 7075), aquel cita a la mercantil Solar Pobla como una de las empresas que recibira dinero procedente de las subvenciones de los proyectos aprobados a Esperanza sin Fronteras en la convocatoria del ao 2011. La mercantil a la que se refera es Gestin Solar Pobla SL. El administrador de esta sociedad es D. Flix Sanz Pardo (conforme a los datos obtenidos de la Agencia Tributaria). 5 Relacin existente entre D. Augusto Csar Tauroni y las

sociedades relacionadas en el nmero anterior. a) Mercantil y Informe policial, certificacin del Registro

protocolos notariales. Gestiones e Iniciativas

Arcmed SL, Dinamiz-e, Consultora, Creatividad y Desarrollos Tecnolgicos SL y Depsito de Especialidades Farmacuticas SL. Pese a que en los certificados del Registro Mercantil referidos a las sociedades Arcmed y Dinamiz-e obrantes a los folios 894 y ss no consta que D. Augusto Csar Tauroni sea el titular de todas las participaciones de dichas mercantiles, ya se hizo constar en el informe policial 24.420/11 obrante al folio 1519 de los autos que en fecha 15/10/2007 ste adquiri todas las participaciones sociales de estas dos mercantiles. Consta as de los protocolos notariales 4055/07 de la notara de D. Fernando Pascual Senent y 2807/07 de la notara de D.

49

Vicente Toms Bernat. Respecto de la mercantil Desfa, conforme a la certificacin del Registro Mercantil, a los folios 892 y ss. de los autos, consta la vinculacin de dicha sociedad con D. Joaqun Rafael Blasco Prieto, imputado en los presentes autos, siendo la Presidente de la misma una ta de ste y Consejero funciones su primo. D. Joaqun de Rafael la Blasco ha ejercido Pueblos directivas dentro Fundacin Entre

(posteriormente

llamada

Hemisferio), siendo quien imparta

rdenes en ausencia de D. Augusto Tauroni. b) Comisiones rogatorias y documentacin obtenida

de consultas en los registros pblicos americanos. En la informacin facilitada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Econmica y Fiscal en el oficio 96.251/11 obrante a los folios 2893 y ss. ya se hizo constar que en el marco de la cooperacin policial internacional sociedades que se hicieron averiguaciones de fue Human respecto las de las americanas beneficiarias Consuting Wordwide transferencias por D.

operadas desde las cuentas bancarias de las ONGD, resultando Equipament Caete Marketing Marco; constituida Resources Fernando apareca

constituida en EEUU si bien como domicilio figuraba el de D. Augusto Csar Tauroni en Espaa, C/ Bretn de los Herreros 6-25; New Castle Consulting Corporation fue constituida por D. Augusto Csar Tauroni; Quinto Centenario apareca tambin constituida en EEUU, siendo socio de la misma la mercantil New Castle Consulting Corporation y el domicilio principal de la empresa vuelve a ser el de D. Augusto Csar Tauroni; Excellence Consulting Corporation, si bien sociedad en la que no figura ha recibido como D. transferencias, misma tambin

Presidente D. Augusto Csar Tauroni y como Vicepresidente Desarrollo del Ecuador, la cual s que ha

Julia Valds; sta a su vez es la Presidente de la sociedad recibido

50

transferencias subvenciones. Todos

de

las

cuentas

donde

fueron

ingresadas

las

estos

datos

adelantados sido

en

el

marco

de

la

investigacin

policial

han

corroborados

posteriormente

mediante la unin de los documentos obtenidos a travs de las pginas web correspondientes al Departament of State Delaware, Divisin of Corporations y la correspondiente al Registro de Florida, Departamento of State, Division of Corporations, documentos obrantes a los folios 3541 a 3566 acompaados con un escrito presentado por el Ministerio Fiscal, en los que constan datos relativos a la constitucin de las sociedades anteriormente mencionadas, adems de otra de las sociedades que ha recibido dinero en el expediente 5008/11 aprobado a Fudersa, la sociedad Worldwide Training, mercantil constituida por D. Julia Valds. Por ltimo, de las comisiones rogatorias del parcialmente de D.

cumplimentadas

queda

asimismo

constancia

dominio

Augusto Csar Tauroni sobre las citadas sociedades. Consta al folio 5614 el contrato de apertura de una cuenta bancaria en el Bank of America de la sociedad Equipament Marketing Consulting, contrato suscrito por D. Fernando Caete. Consta al folio 4299 documento acreditativo de que D. Julia Valds constituye la sociedad Desarrollo del Ecuador. Consta a los folios 5536 y 5609 la relacin de Worldwide Human Resources con D. Augusto Csar Tauroni, quien firma el contrato de apertura de cuenta bancaria de dicha sociedad en el Morgan Chase Bank, al folio 4441 de las actuaciones consta el contrato de apertura de cuenta bancaria en el Bank of America de la sociedad New Castle Consulting y al folio 5411 los datos de la constitucin de Quinto Centenario, a la que le consta como socio New Castle Consulting y como domicilio el de Bretn de los Herreros.

51

c)

Documentos ocupados en los registros.

Entre los efectos ocupados en las entradas y registros que se llevaron a cabo el 23/02/12, en el domicilio de D. Arturo Tauroni se encontraron New Castle sellos de las entidades Solar Quinto Pobla, Centenario, Consulting, Gestin

Worldwide Human Resources, adems de documentacin bancaria de estas sociedades. d) De los Correos electrnicos. correos constan electrnicos comunicaciones bloqueados hasta de ahora fecha

examinados,

electrnicas

09/07/10 entre D. Arturo Tauroni y D. Carlos Andrs Chust en las que ste remite a aquel por dicha va facturas de Chust Alzira a Esperanza sin Fronteras y de Matuscas a Chust Alzira, lo que evidencia el carcter instrumental estas sociedades para Entre Pueblos o D. Augusto Tauroni. El administrador de Matuscas a su vez est directamente relacionado Gestin conforme recibido a con lo Macons, Pobla, por declarado Conscas, mercantiles por sus Caf-Cas, todas Monribar ellas Caf que y Solar dinero inactivas, han a

administradores,

facturar bien a Entre Pueblos, bien

cualquiera de las ONGD gestionadas por aquella. 6 La oficina Tcnica de Hait. a) 6004/10. Del examen del expediente obrante en la pieza separada 18, R-03, caja 06, caja 4, se constata al folio 13 como ya el da 23/07/10, D. Marc Llinares propona al Director General, D. Josep Mara Felip, que fuese acogida la propuesta planteada por El expediente de la Oficina tcnica de Hait,

52

la Fundacin Solidaria Entre Pueblos para poner en marcha el proyecto de construccin del Hospital de Hait, proponiendo como modalidad presupuestaria la lnea nominativa, separando las funciones de control y ejecucin, frente al concurso pblico. El 28/07/10 ya estaba decidido que la Fundacin Entre pueblos se encargase de los trabajos previos de realizacin del programa de reconstruccin de Hait, pues el propio Consejero Sr. Blasco hizo una propuesta al Consell de modificacin presupuestaria, tal como consta en el folio 11 del proyecto inicial de la oficina de Hait del expediente obrante en el R3, caja 06, caja 3. Consta asimismo al folio 95 del R-03, caja 06, caja 4, pieza separada 18, que el Consejero firm 177.77919 euros tcnica. b) recibi la oficina tcnica. En el informe adelantado por el funcionario de la Agencia Tributaria designado como perito en el presente procedimiento, folios 7503 a 7511, consta que el 30/09/10 se transfiri por la Administracin la cantidad de 177.77919 euros a la cuenta aperturada de por la Fundacin Entre Pueblos. Tan solo dieciocho euros. Esta sociedad, como se ha sealado das despus se transfiri a la mercantil Matuscas la cantidad 42.22315 anteriormente, es una de las utilizadas por D. Augusto Csar Tauroni para desviar fondos. 7 Convocatoria pblica para la construccin de un hospital Informe de anlisis de la cuenta bancaria que para desarrollar los trabajos de la el 29/09/10 la Resolucin por la cual se conceda una lnea nominativa de a Entre Pueblos para afrontar con la misma los gastos derivados de los trabajos a realizar por la oficina

subvencin

53

en Hait. a) Conforme imputados y Declaraciones de los imputados y testigos. al contenido de a las declaraciones se de algunos dar una

testigos,

pese

que

pretendi

apariencia formal de convocatoria pblica en la que podan participar cuantas entidades lo deseasen, evitando la concesin de la subvencin por lnea nominativa, dado que en aquellas fechas ya se haba denunciado en la prensa las irregularidades existentes en la concesin de las subvenciones destinadas a la cooperacin decidido que internacional, ese concurso lo iba bien a cierto es a que se tena de la resolverse favor

Fundacin Esperanza sin Fronteras, quien se limitaba a poner el nombre, estando realmente detrs de la misma Entre Pueblos, entidad sta ltima que se encarg de gestionar todo lo relativo a la presentacin del proyecto. Las declaraciones de alguno de los imputados no dejan lugar a duda. D. M Dolores Escandell manifest que desde el inicio se saba que se iba a adjudicar dicho proyecto a "Esperanza sin Fronteras" y que as se lo transmitieron Marc Llinares y Felip e indirectamente, a travs de stos, pareca que as lo conoca el Sr. Blasco. Indic asimismo que la tramitacin fue muy rpida dado que para la envergadura del proyecto se dio muy poco tiempo para presentar la documentacin, lo que hizo difcil que pudieran concurrir a dicha convocatoria muchas entidades y que era evidente que el Sr. Darder no haba redactado el proyecto, por lo que era sabido por todos que dicho proyecto realmente era presentado por Hemisferio aunque fuese utilizando el nombre de la entidad del Sr. Darder. De igual forma relat que unos das antes de que la convocatoria finalizara hubo una reunin que tena por objeto ver cmo estaba el proyecto porque quedaban pocos das para que expirase el plazo para concurrir a la convocatoria. 54

Que en esa reunin en un momento dado apareci el Consejero con el seor Darder. Que el Consejero estaba enfadado porque al Sr. Darder no se le haba dado informacin sobre el proyecto y que ste se qued en la reunin y el Consejero se march. Incidi en que era evidente que haba mucha prisa por cerrar la convocatoria del hospital de Hait y que todos insistieron en cerrar sta haber un cambio de de forma rpida, imaginando que la y Blasco quera dejar el

causa de ello estaba en que venan las elecciones y poda gobierno expediente adjudicado antes de las elecciones. D. Fernando Darder fue claro al afirmar que la idea de participacin en el proyecto de Hait le vino dada y vista la importancia del mismo manifest su conformidad con el desarrollo de ese proyecto. Indic que lleg a reunirse en la Consejera con Felip, Marc Llinares y tambin con el Consejero cuando todava quien Fue trataba el el proyecto se estaba elaborando y que con tema al del proyecto que Hait era la era con idea la Augusto y con la va

Arturo, ya que eran estos los que estaban elaborando el mismo. tambin claro del afirmar de inicial de de acordar construccin hospital

convenio una lnea nominativa para que Esperanza sin Fronteras ejecutara el proyecto y que posteriormente, al salir en la prensa que se ech haba adjudicado atrs y a se el dedo dichas un obras, la Consejera afirmar inters la esa que por marcha no de present mismo que concurso o

pblico, presentndose dos entidades ms, siendo sincero al stas parte recibieron la a asesoramiento Esperanzas Esperanzas a aportar Administracin 4.000.000 la misma sin sin una

Fronteras. En cuanto a la dotacin econmica seal que como subvencin cantidad ascenda su euros, la iba Fronteras tena que poner 1.000.000 euros y que al carecer de Fundacin, fundacin americana que suscribi un compromiso ante notario de avalar este importe.

55

Con estas declaraciones resulta evidente que el concurso estaba dado antes de que se resolviese y que la idea desde el principio haba sido la de conceder a Entre Pueblos, a travs de Esperanza sin Fronteras, el manejo de los cuatro millones de la subvencin. Inicialmente, para evitar riesgos de concurrencia de terceros interesados en el proyecto se pens en la lnea nominativa y fue a raz de las publicaciones en prensa cuando se cambi de opinin. Ya en el mes de agosto del ao anterior a la convocatoria, se ofreci a D. Fernando Darder la posibilidad de que fuese su organizacin la que llevase a cabo el proyecto de la construccin del hospital. La testigo, D. Dolores Azorn, becaria que visit los proyectos que Esperanza sin Fronteras estaba ejecutando en Per, manifest que en su visita, los ltimos das de agosto del ao 10 y primeros de septiembre, D. Fernando Darder le coment que haba recibido una llamada de la Generalitat Valenciana en la que le haban comunicado que contaban con l para realizar un hospital en Hait, llegando a ofrecerle incluso trabajo por si quera colaborar con l. A dichas manifestaciones aadi que no mencion en los correos mantenidos con su tutora lo que le haba dicho Darder porque le pareca imposible, atendiendo a la infraestructura la de dicha de entidad un que pudiese de la misma asumir realizacin proyecto semejante

envergadura. b) Del Fundacin Intervenciones telefnicas. de las era intervenciones la que telefnicas redactando que el

contenido Entre

constan transcritas en los autos queda constancia de que la Pueblos estaba proyecto que iba a presentar Esperanza sin Fronteras. Resultan relevantes a estos efectos las conversaciones entre D. Augusto Tauroni y su hermano Arturo de fecha 25/05/11, dos das antes

56

de

la

finalizacin Hay que

del

plazo

para

presentacin la

de

las que

solicitudes en la que hacen referencia a una reunin en la Consejera. resear tambin conversacin mantiene aquel con D. Marc Llinares el 18/05/11, en la que tambin se habla de una reunin en la Consejera que va a tener lugar al da siguiente o la conversacin mantenida entre los mismos interlocutores el 23/05/11 en la que Marc le pregunta cuando iban a entregar le proyecto. Existen pues varias conversaciones anteriores a la fecha en que finaliza el plazo de presentacin de solicitudes (27/05/11) de las que puede desprenderse que D. Augusto Csar Tauroni va a concurrir a la convocatoria. Asimismo puede constatarse lo anterior a travs de las vigilancias policiales, siendo digna de mencin la del 27/05/11 en la que se pudo observar por los agentes de la polica que efectuaron la vigilancia el encuentro que mantuvieron D. Augusto Csar Tauroni y D. Josep Mara Felip,

llegando a comentar en la conversacin que intercambiaron que la firma la haremos el da 10, estamos hablando de muchos millones o si hay que darle 20 puntos ahora no es problema porque 20 puntos no supone nada, siendo por tanto claro y evidente que ambos estaban tratando del proyecto que haba presentado D. Augusto Csar Tauroni utilizando el nombre de Esperanza sin Fronteras. Resulta asimismo de inters a estos efectos el mensaje que manda D. Fernando Darder a D. Augusto Taruroni el 03/06/11, cuando conocen extra oficialmente que se ha resulto conceder la subvencin para la construccin del Hospital a Esperanza sin Fronteras, en el que aquel le dice a ste me he sentido bastante desplazado desde hace algn tiempo, lo que pone de relieve que no se haba contado con l ya que el proyecto haba sido gestionado en su integridad por el D. Augusto Tauroni. Las transcripciones de las conversaciones reseadas anteriormente aparecen como anexo al informe de la Brigada de Banqueo de Capitales n 57.020/11 obrante la folio 1728.

57

Conforme Esperanza sin

las

bases

de tena

la

convocatoria, que aportar

la el

entidad 20% del

Fronteras

presupuesto total al que ascenda la ejecucin del proyecto y esa cantidad iba a ser aportada por una fundacin americana que iba a constituir un fondo de donantes. Esa entidad era la Fundacin America Hope and Mercy Foundation. Pues bien, las intervenciones telefnicas pusieron de relieve que la misma haba sido creada por D. Augusto Csar Tautoni; destaca la conversacin que mantiene ste el 29-06-11 con D. Marc Llinares sobre la preparacin de la web de dicha fundacin o la conversacin que mantiene el 28-06-11 a las 1517 horas con la mencionada Fundacin de la que se desprende el dominio que ejerce sobre las personas que trabajan en la oficia de la misma, debindose destacar que la interlocutora toma nota de los consejos de ste, desconociendo incluso aquella el nombre de la Fundacin para la que supuestamente trabaja. Cabe destacar de igual forma la mencin que se hace a la Fundacin Americana Esperanza y Caridad, cuyo nombre D. Augusto Csar Tauroni recalca a D. Fernando Darder en un SMS al objeto de que lo comunique a la prensa como la entidad que va a aportar ese 20%. Las transcripciones de las mismas se encuentran como anexo al informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales obrante al folio 1926 y ss de los autos. c) las Informes policiales y documentacin obtenida de n 66.248/11

consultas en los registros pblicos americanos. En la informacin facilitada por la Brigada de Blanqueo de

Capitales en el oficio 96.251/11 obrante a los folios 2893 y ss ya se hizo constar que en el marco de la cooperacin policial internacional se hicieron averiguaciones respecto de las sociedades americanas y que America Hope and Mercy Foundation fue constituida en Florida el 20/05/11, es decir seis das

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antes de que expirase el plazo para presentar las solicitudes que quisiesen optar a la convocatoria. Aparece como Presidenta de dicha entidad Desarrollo del Ecuador y como Vicepresidenta D. Julia Valds; sta a su vez es la Presidenta de Desarrollo del Ecuador, sociedad esta ltima que ha sido destinataria de parte del dinero desviado procedente de las subvenciones. La consulta a los registros pblicos de EEUU aparece al folio 3555 de las actuaciones. d) correos electrnicos. De los correos electrnicos hasta ahora analizados tambin se constata que era Entre Pueblos quien presentaba el proyecto del Hospital de Hait. Resulta relevante el correo que remite el 20/05/11 un tal Alfredo en nombre de la empresa que tena que construir el hospital (Acero Homes) a los hermanos Tauroni en el que adjuntan varios contratos entre esta empresa y las mercantiles americanas utilizadas para desviar dinero en los proyectos aprobados en las convocatorias del 2009, 2010 y 2011 reseadas en otros apartados de la presente resolucin, apareciendo como representante de las mismas D. Julia Valds, imputada en el presente procedimiento, contratos de los que se infiere que de los 4.000.000 euros a esas sociedades. e) Expediente Administrativo de la construccin del los que ascenda la subvencin, 2.000.000 euros aproximadamente iban a destinarse a

hospital de Hait. En la pieza separada n 22, consta fotocopiado el

expediente que inici la Consejera y que finalizara con la publicacin de la orden por la que se convocaban subvenciones para acciones institucionales en la reconstruccin de Hait a ejecutar por organizaciones no gubernamentales para el

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desarrollo. el informe

El

Borrador al

de

Orden

se al

pas folio

a 79

informe de la

de

la

Direccin General de la Abogaca General de la Generalitat y en emitido respecto, pieza separada consta que el Abogado de la Generalitat recomend para el caso de que el anteproyecto hubiese sido redactado por un tercero ajeno a la Consejera que en las bases de la convocatoria o en las solicitudes de subvencin, se establezca, en trminos hasta cierto punto parecidos a los que se refiere la Ley de Contratos del Sector Pblico, que las entidades declaren de forma responsable que no han solicitantes

participado en la elaboracin del anteproyecto tcnico. Es evidente que la creacin de la Oficina Tcnica de Hait tena por objeto que Entre Pueblos, con la lnea nominativa concedida por importe de 177.77919 euros, elaborase el anteproyecto de la construccin del complejo hospitalario y que por tanto, conforme a la normativa estatal reguladora de los contratos pblicos no poda concurrir tal como al ser que a la convocatoria en su al existir la incompatibilidad, una corrobor la declaracin de la

Secretaria General Administrativa, D. Agustina Sanjun, haba incompatibilidad ya que al tener una bajo concesin oficina poda sin tcnica, quedado entidad la interesada de no

posteriormente concurrir a la convocatoria. Sin embargo, ha evidenciado pantalla Esperanza Fronteras quien concurri fue Entre Pueblos. 8 Elementos indiciarios que afectan a D. Rafael Blasco a) Declaraciones de los imputados y testigos.

Muchas de las personas que han sido odas en declaracin a lo largo de la instruccin de la causa han coincidido en sealar que el inters que se mostraba desde la Consejera que diriga el Sr. Blasco por los proyectos que presentaba Entre Pueblos o las ONGD que gestionaba aquella Fundacin haba que

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relacionarlo con el inters que en estos proyectos tena el propio Consejero. A este respecto cabe mencionar lo declarado por D. Fernando salida Darder, del ex quien indic que consejero Blasco y con posterioridad del Sr. Llinares a la tuvo

conversaciones con D. Josep Mara Felip en las que ste le anim a que continuase presentando proyectos, pero l slo y no con Hemisferio. Que le dio a entender que no quera saber nada de Hemisferio porque se haba visto involucrado en determinados problemas que haban salido en la prensa y que adems ahora Hemisferio no tena soporte poltico, precisando que con dicha expresin quera decir que no estaba el Sr. Llinares ni tampoco el Consejero, Sr. Blasco, quienes segn indic D. Fernando Darder eran los que apoyaban a Hemisferio. D. M Dolores Escandell tambin seal en su declaracin que por los proyectos de las ONGD objeto de investigacin que ese inters era tambin del haba inters por parte de sus jefes Josep Mara Felip y Marc Llinares, entendiendo Consejero Sr. Blasco. Los tcnicos que trabajaron en la Consejera, D. Juan Jos Iborra y D Begoa Campaa sealaron que personas que trabajaban en el Gabinete del Consejero acudan al Registro de Agentes de Cooperacin para interesarse de los trmites para registrar nuevas entidades que posteriormente eran favorecidas por las subvenciones. Es obvio que las personas del Gabinete del Consejero no actuaban por inters propio sino que se limitaban a hacer lo que les ordenaba su jefe, como seal en su declaracin D. Antonio Gulln quien indic que l se interesaba por los proyectos de las entidades que le indicaba el Sr. Blasco, nombrando al efecto a Ceiba, Fudersa, Asade o Hemisferio. Manifest asimismo que con respecto a sta ltima,

61

el

Consejero con

le

indic

que

hablara quien y que

en

relacin

con

los

proyectos

Maribel era del

Castillo Consejero

trabajaba toda

para

dicha

entidad. Reiter que el inters por todas las ONGD objeto de investigacin su actuacin estaba movida por las indicaciones de ste, inters que no percibi respecto de otras ONGD. La Directora General D. Pilar Collado tambin seal en su declaracin que reciba sugerencias bien por va de la Secretaria intuyendo Manifest General que asimismo Administrativa, seguan las su que mostr bien del Jefe del de rea, a estos rdenes total Consejero.

disconformidad

firmar la propuesta de resolucin de la convocatoria del ao 2010 y que ello fue lo que le llev a dimitir comunicndoselo al Consejero, a quien le dijo que no estaba de acuerdo en incluir a esas organizaciones y que como no quera firmar iba a presentar su dimisin. A pesar de hacerle llegar al Consejero las anomalas que observaba en la resolucin de la convocatoria de las subvenciones, segn indic la Directora General, ste en ningn momento le sugiri el que se excluyese a estas entidades, circunstancia que viene a poner de manifiesto que era el Consejero el que tena un inters especial en que se aprobaran los proyectos que presentaban estas entidades. La Jefa de Servicio, D. Amparo Ortiz, tambin relat determinadas incidencias que pueden relacionarse con un inters especial del entonces Seal Consejero el da con que las D. ONGD Pilar tantas veces le mencionadas. que Collado

comunic al Consejero su voluntad de dimitir ste los cit a una reunin y en la misma les inst para que sacaran ese mismo da la convocatoria del 2010. As pues, quedaba evidenciado que a aquel le preocupaba ms que saliese la convocatoria, que su Directora General hubiese dimitido. Asimismo resulta curioso

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que,

tal

como

indic D. Amparo Ortiz, el Consejero

nunca

dijese al personal de la Direccin General de forma directa que conoca a los componentes de Entre Pueblos y que al referirse a dicha Fundacin lo hiciese como si se tratase de otra entidad ms con la que no le una ningn tipo de relacin, cuando del contenido de las conversaciones telefnicas ha quedado evidenciado la relacin que le una con D. Augusto Tauroni. La Jefa de Servicio Sra. Ortiz lleg a indicar que del inters que mostraba D. Marc Llinares poda sospechar que lo que haba era un inters por parte del Consejero dado que aquel de vez en cuando suba a la zona de los despachos del Gabinete del Consejero y en una ocasin le mostr una hoja donde estaban apuntadas diversas entidades, pidindole informacin sobre qu tcnicos llevaban cada uno de los proyectos, indicndole que dichas anotaciones se las haban bajado del Gabinete del Consejero. En lo que se refiere a los proyectos de Cyes, ya se expuso ms arriba, en el apartado relativo a las irregularidades de estos proyectos lo relatado por alguno de los componentes de la Comisin Tcnica de Valoracin en cuanto a lo acontecido en la reunin que se mantuvo el ltimo da del mes de julio del ao 2008 entre los componentes de dicha Comisin y el entonces Consejero Sr. Blasco. Al objeto de evitar reiteraciones innecesarias tan solo mencionar que alguno de aquellos hicieron constar lo violento de la situacin al verse presionados por el entonces Consejero para entregarle el acta de la Comisin al objeto de que se aprobasen los proyectos que Cyes haba presentado a la Convocatoria de Grandes Proyectos, pese a que aquellos se negaban al no reunir aquella entidad uno de los requisitos que exigan las bases de la Convocatoria. En lo que respecta al Proyecto de Construccin del

Hospital en Hait, alguna de las declaraciones que constan

63

unidas al procedimiento vienen a poner de manifiesto que el entonces Consejero conoca que la subvencin que iba a conceder a la Fundacin Esperanza sin Fronteras por importe de 4.000.000 euros, en realidad iba a ser entregada a la entidad Entre Pueblos Escandell se lo dirigida por D. Augusto Tauroni. D. M Dolores manifest que desde el inicio se saba que se iba Marc Llinares y Felip, aadiendo que

a adjudicar dicho proyecto a Esperanza sin Fronteras y que as transmitieron indirectamente, a travs de stos, pareca que as lo conoca el Sr. Blasco. Como se seal en otro apartado de la presente resolucin, D M Dolores Escandell indic que era evidente que el Sr. Darder no haba redactado el proyecto, por lo que era conocido por todos que dicho proyecto realmente era presentado por Hemisferio aunque fuese utilizando el nombre de la entidad del Sr. Darder. De igual forma relat que unos das antes de que la convocatoria finalizara hubo una reunin que tena por objeto ver cmo estaba el proyecto porque quedaban pocos das para que expirase el plazo para concurrir a la convocatoria. Que en esa reunin en un momento dado apareci el Consejero con el seor Darder. Indic que el Consejero estaba enfadado porque al Sr. Darder no se le haba dado informacin sobre el proyecto y que ste se qued en la reunin y el Consejero se march. Incidi en que era evidente que haba mucha prisa por cerrar la convocatoria del hospital de Hait y que el Sr. Blasco quera dejar el expediente adjudicado antes de las elecciones. D. Fernando Darder por su parte relat el mismo episodio indicando que acudi a la Consejera porque le llamaron del Gabinete del Consejero para indicarle que ste tena inters de entrevistarse con l. Dijo que quien le llam fue un secretario del Consejero llamado Roger y que en las fechas de aquella reunin ya se haba publicado en el boletn la convocatoria del proyecto de Hait si bien todava no haba expirado el plazo para participar en la convocatoria. Cont que se reuni en la Consejera con el Sr. Felip, el Sr.

64

Llinares proyecto reunin

y se con

tambin estaba el

con

el

Consejero y que Sr.

cuando cuando al

todava se indicarle

el que

elaborando

produjo la

Consejero

Blasco,

desconoca todo lo referente al proyecto porque no le daban informacin, lo introdujo en una sala donde se encontraban Josep Mara Felip, Marc Llinares, Lola Escandell adems de los hermanos Tauroni. Que una vez en esa habitacin, el entonces Consejero les dijo a los dems que a partir de ahora tenan que contar con l en todo lo referente al proyecto de Hait y posteriormente aquel abandon la habitacin. Es evidente por tanto que antes de que se cerrase la convocatoria ya se saba que la misma iba a resolverse a favor de Esperanza sin Fronteras. El entonces Consejero cit a una reunin con l al Presidente de la Fundacin a cuyo favor iba a resolverse la convocatoria y adems era conocedor que quien redactaba el proyecto y realmente gestionaba el mismo era D. Augusto Tauroni, el dado que unos se pocos en das la antes de que para finalizara plazo ste reuni Consejera

mostrar toda la documentacin de la que dispona a aportar con el proyecto que iba a presentar a la convocatoria que expiraba das despus en nombre de Esperanza sin Fronteras; el Consejero era conocedor de que el Presidente de Esperanza sin Fronteras no haba gestionado absolutamente nada de dicho proyecto y por dicho motivo le pidi que estuviese presente en la reunin. Saba por lo tanto que quien se presentaba a la convocatoria era Entre Pueblos y que con la posterior la Resolucin que firm resolviendo la convocatoria estaba concediendo la subvencin de 4.000.000 euros a Entre Pueblos. Queda asimismo reflejado el inters del Consejero Sr.

Blasco en favorecer a Entre Pueblos o ms bien al Sr. Tauroni, en lo manifestado por la Presidenta de Asade, quien indic que con posterioridad al verano, debido a los problemas que

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todava tena con los proyectos del Camern y Mauritania ya que los socios locales pensaban que se haba quedado con el dinero, intent hablar con el ex Consejero Blasco llamndolo a su los telfono personal, que le recibindola haba en un la receso mala cuando gestin se de encontraba en las Cortes. Relat que se quej al Consejero de problemas producido Hemisferio y el ex Consejero tan solo le indic que no poda quejarse de la Fundacin que eran los que mejor trabajaban y que adems tena que dar gracias ya que le haban ayudado a entrar en el tema de la cooperacin. El Sr. Blasco, por tanto, era conocedor de las irregularidades que giraban en torno a la ejecucin de los proyectos gestionados por Entre Pueblos y en especial con el tema de la administracin del dinero de las subvenciones y sin embargo no consta el ms mnimo reproche por su parte a la actuacin del Sr. Tauroni, de lo que puede inferirse que pudiese conocer la verdadera gestin de los fondos pblicos hecha por el mismo. Resulta asimismo llamativo que tras comunicarle su Directora General, quien estaba formada en materia de cooperacin internacional, los motivos de su dimisin por su disconformidad en que las ONGD que gestionaba Entre Pueblos obtuviesen las subvenciones los convocadas o por la Consejera a por los su falta de se trayectoria en la cooperacin internacional, en vez de revisar expedientes pedir informacin tcnicos, limitase a dejarle marchar de la Consejera y apremiar a los componentes de la Comisin Tcnica de Valoracin para resolver cuanto antes la convocatoria aprobando los proyectos de las entidades que precisamente haban motivado el cese de la Directora General. Por ltimo, cabe hacer mencin asimismo a lo declarado por la secretaria del Sr. Blasco, D M ngeles Rincn, quien al ser preguntada por el contenido de una conversacin que mantuvo

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el da de antes de las detenciones con D. Arturo Tauroni en la que le adverta de que iba a ser inminente lo que le pas en el papelito, manifest que se limit a decirle a su interlocutor lo que literalmente le dijo el Sr. Blasco que le transmitiese, reconociendo que al conocer que al da siguiente se procedi a practicar las detenciones, relacion el

contenido de dicha frase con lo que ocurri ese da. Cruzando esta conversacin con otras que constan en la causa se infiere que el ex Consejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avis de las mismas al grupo del Sr. Tauroni. De desconocer la actividad ilcita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habra revelado la actuacin policial inminente. a) Del constan de las Intervenciones telefnicas. contenido transcritas de en las los intervenciones autos queda telefnicas de y que los D.

constancia

numerosos contactos que durante el periodo de la interceptacin comunicaciones han mantenido D. Rafael Blasco del Sr. que entre Blasco ponen y ellos como de la Consejero relieve la vinculacin existen estrecha entre los Augusto Csar Tauroni, concertando numerosas citas. Tras el cese varias relacin cargos conversaciones existente

desempeados por el Sr. Blasco y la obtencin de ventajas de tipo monetario por parte del Sr. Tauroni. A este respecto cabe mencionar la conversacin del 08/06/11 entre D. Rafael Blasco y D. Augusto Tauroni en la que el primero en referencia a los nuevos nombramientos y ceses derivados de las elecciones le dice va a salir todo muy bien, con ms tranquilidad, pero que van a ir las cosas mejor de lo que tenan, que lo importante es resistir y mantener el tipo que acabars conmigo de Alcalde de New York; el mensaje

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de texto del da 21/06/11 remitido por D. Augusto Tauroni a D. Rafael Blasco, cuando se nombra el nuevo Consejero, Sr. Cabr, en el que le escribe nimo, que de situaciones peores hemos salido. Un fuerte abrazo y ya sabes que siempre me tendrs a tu lado...; la conversacin mantenida el 24/06/11 entre D. Augusto Tauroni y D. Marc Llinares en la que aquel le dice a ste me dice el conejo que estamos vivos en referencia a D. Rafael dentro Blasco, de la una vez conocidos constan los nuevos nombramientos entre D. Consejera; conversaciones

Augusto Csar Tauroni, D. Marc Llinares y la secretaria del Sr. Blasco del da 01/09/11, relacionadas con una cita para comer en la que estaran a las presentes los tres; cabe hacer mencin conversaciones con el que mantiene de D. los igualmente cese de numerosas

Rafael Blasco con D. Augusto Tauroni con posterioridad a su Consejero, por relacionadas cierre expedientes en la Consejera de los proyectos de las entidades gestionadas negocios o Entre Pueblos o con la bsqueda de nuevos pblicas de subvenciones de otras convocatorias

Administraciones a las que poder concurrir; cabe citar como ejemplo de las primeras y de estas ltimas, la conversacin mantenida entre ambos el 09/11/11 en la que D. Rafael Blasco informa a su interlocutor de las subvenciones convocadas por la Diputacin a ir a y se interesa con el por conocer el estado para de los expedientes que estn cerrando en la Consejera y en ofrecerse hablar Director General pedirle explicaciones del porqu de las trabas que desde la Direccin General estn poniendo al cierre de estos expedientes; o con relacin Asturias, a las segundas, con la conversacin a mantenida este tema el da 27/09/11 referente a la posibilidad de presentar proyectos en existiendo relacin varias conversaciones. c) Contenido de algunos correos electrnicos y

documentacin ocupada en los registros.

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Como se ha hecho constar a lo largo de la presente resolucin judicial, los correos electrnicos bloqueados no han sido analizados en su totalidad, si bien s que consta el contenido de alguno de ellos, de los que podra inferirse indiciariamente la participacin de D. Rafael Blasco en las actividades ilcitas que estn siendo objeto de investigacin.

A este respecto, resulta de inters el correo que remite a D. Arturo Tauroni el da 01/08/11 su hermana, en el que le pregunta Qu pasar ahora que ya no est el conejo? Tendris proyectos nuevos o ser el fin. Existen otra serie de correos que enlazados unos con otros llevan a abrigar la posibilidad de que D. Rafael Blasco haya recibido dinero de D. Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediacin en la adjudicacin de las subvenciones gestionadas por el mismo. Cabe hacer mencin al correo remitido a D. Arturo Tauroni el da 27/07/11 por D. Maribel Castillo, en el que le escribe Del paquete que tena que darme jj me comenta que 5 son para el conill y 3200 son para la negra y el resto para su empresa. Este correo hay que relacionarlo con otros; uno del 25/07/11 entre los hermanos Tauroni en el que entre otras cosas se hace constar los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada unoOK? Hzselo llegar en cuanto se haya visto en la dotacin, psaselo a Maribel para que se lo deje a la Secretaria, yo se lo dir ahora. JJ tendr hay que poner dos cinco pginas los en un sobre que oculte del da contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue; otros correos entre hermanos Tauroni 24/07/11 que cabe relacionar con los anteriores; en estos, a Entre Pueblos o las ONGD

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Augusto le escribe a su hermano Tenas que recoger de Chust. Ya te dio todo el material?. De ah podemos sacar lo de la reina. conill. Adems Cmo tengo podemos que hacer llegar y papeles de Chust ste al le hacerlo?... seguidamente

contesta La documentacin de Chust ya fue enviada el da 20, llegar ente hoy y maana, la tengo que escanear para que la vean en la dotacin y volverla a recoger. Cuenta que el conill la podr tener para revisarla el lunes que viene lo ms tarde, fcil que sea el jueves o el viernes, dependiendo del correo JJ sabe que la tiene que hacer llegar la doc al conill, yo le dir a Maribel lo de la reina para que se lo pida a JJ. Por ltimo existe tambin relacionado con los anteriores otro correo de Arturo a Maribel del da 26/07/11 en el que le adjunta una transferencia bancaria realizada por Chust ALzira el 20/07/11 por importe de 12.100 euros en el que le escribe hazle llegar a JJ esto para que vea que s se ha realizado Te tiene que dar un sobre para llevrselo a la Secre del conill entre el viernes y el lunes, recurdaselo Del contenido de las intervenciones telefnicas durante el periodo en que han estado interceptadas las comunicaciones ha quedado constancia de que D. Augusto Tauroni y sus colaboradores ms estrechos en el desarrollo de la actividad ilcita objeto de investigacin, al referirse al ex Consejero, lo hacan empleando los trminos conejo, conill o Roger Rabit, por lo que no cabe la menor duda de que las referencias al conejo o conill que aparecen en los correos relacionados ms arriba, lo son a D. Rafael Blasco. De igual forma, cuando hablan de la negra o la reina se estn refiriendo a D Christine Bernardette, Presidenta de Asade, tal como ha quedado constancia de las conversaciones intervenidas. Tambin qued reflejado en las intervenciones telefnicas del periodo al que van referidos los correos que en esas fechas, sta reclamaba a D. Arturo Tauroni que le reintegrase unas cantidades que haba

70

transferido

irregularmente

de

las

cuentas

de

Asade

para

destinarlas a otro fin distinto a la ejecucin de los proyectos que Asade estaba ejecutando en Camern y Mauritania. De igual forma, a lo largo de la presente resolucin, en varias ocasiones se ha hechos constar que Chust Alzira era una de las empresas utilizadas para desviar el dinero de las subvenciones. Resulta de inters asimismo hacer mencin al contenido de otro correo mandado el 06/01/12 por D. Arturo Tauroni a su hermano en el que le remite documentacin para presentar en otras Administraciones al objeto de optar a nuevos proyectos; Augusto le contesta escribiendo no hay formatos ni logos hay que hacerlas poniendo direccin en usa y direccin en los pases en los que la empresa acta. En contestacin a este correo, en otro posterior Arturo le escribe a su hermano se lo har llegar a Conill como dices. Le preguntar a JJ si tiene algo maana por la maana, sino las har yo. Qu direcciones pongo en USA, tienes alguna?. Del contenido de este correo podra desprenderse que D. Rafael Blasco ha tenido conocimiento que D. Augusto Csar Tauroni tiene sociedades en EEUU y que las mismas van a ser utilizadas para el nuevo proyecto al que quieren optar, lo que lleva a entender como probable que conociese que esas sociedades han sido tambin utilizadas en los proyectos que le fueron aprobados por la Consejera cuando l era Consejero.

Respecto de la documentacin ocupada en los registros, en el registro que se efectu en el domicilio de D. Josep Mara Felip, R-01, documento 005, se encontr en una solapa del maletn de mano que portaba en el momento de su detencin y con el que dio inicio al registro de su domicilio, una serie de folios impresos conteniendo empresas con las palabras Rafael Blasco Castany en EEUU y una serie de datos de las siguientes sociedades: T & B BLASCO ENTERPRISES INC, BLASCO CONSTRUCTION

71

CORP,

BLASCO

INVESTMENTS LLC. Dichos

LLC,

BLASCO

ELECTRIC

INC,

BLASCO de las

ENTERPRISES

documentos

son

indicativos

sospechas que le generaba al Director General la actuacin de su Consejero, hasta el punto de pensar que el mismo participaba de sociedades en EEUU, sospechas que asimismo se extendan respecto de D. Augusto Csar Tauroni ya que tambin haba hecho bsquedas en Internet sobre sociedades con las que pudiera estar relacionado. El Sr. Felip sospechaba por tanto de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilcitas que se haban desarrollado en la Consejera de la que era Director General. Por ltimo, entre la documentacin ocupada en el registro del domicilio de D. Augusto Csar Tauroni (R-04), constan anotaciones manuscritas (pieza separada 8, doc 14, folio 278) en el que aparecen iniciales unidas a cifras que pudieran ser pagos en metlico. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. En la columna correspondiente a RR constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. Existen indicios suficientes en la causa para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabit y por lo tanto a pagos efectuados a D. Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a D. Marc Llinares y al propio D. Augusto Tauroni. TERCERO: jurdico motivada a la Atendiendo Sala de lo a lo Penal expuesto del en el fundamento Superior de

anterior

se est en el caso de elevar exposicin Tribunal

Justicia para someter a su consideracin la competencia en la investigacin de los hechos objeto del presente procedimiento. Por la este rgano parte judicial de D. se ha llevado Blasco a de cabo hechos una de

investigacin mnima que vincula en grado de sospecha fundada comisin por Rafael

72

naturaleza delictiva. No estando regulado legalmente el momento concreto por en que un de debe elevarse la instruccin de una aforado, marzo, habr a que su estar vez a los a causa cuando en la misma aparezca la posible comisin de un delito parte de de 17 criterios la lnea (ATS fijados por la jurisprudencia, sealando al respecto la STC 69/01 que remite jurisprudencial 21/01/95, 27/09/96, consolidada 17/07/95, por el Tribunal Supremo

09/06/95, 29/01/98,

18/07/95,

15/09/95,

11/09/96,

21/04/98, 23/04/98, 06/07/98 y 21/11/99

ente otros) en cuanto que no basta para la operatividad de la prerrogativa de aforamiento la mera imputacin personal, sin datos o circunstancias la que la de corroboren, indicios a un aforado, de requirindose existencia fundados

responsabilidad contra l, dado que los aforamientos personales constituyen normas procesales de carcter excepcional que deben ser interpretados y aplicados restrictivamente. Se requiere por tanto que existan en la causa indicios fundados, slidos y consistentes. El Tribunal Supremo en su Auto de 13/02/2008 reitera la lnea jurisprudencial seguida por el mismo haciendo constar que Pero no es menos cierto el carcter excepcional de las mencionadas normas que atribuyen competencia al Tribunal Supremo para conocer de las causas criminales contra las personas aforadas por razn de los cargos que desempean. Y tal carcter excepcional justifica el que esta Sala venga exigiendo cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y algunas de ellas tiene el carcter de aforado, no solo que se individualice la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino tambin que haya algn indicio servir proceda aforada. de apoyo a tal su de declarar o principio de prueba que pudiera imputacin, es de ah que que la para que menester contra existan persona

competencia

suficientes

indicios

responsabilidad

73

En el caso que nos ocupa, si bien inicialmente aparecan hechos que hacan sospechar la posible vinculacin de D. Rafael Blasco a la trama dirigida por Augusto Csar Tauroni, en especial la estrecha relacin que exista entre ambos y que se puso de manifiesto a travs de las intervenciones telefnicas, estos hechos no pasaban de ser meras sospechas insuficientes para mantener una imputacin. A travs del resultado de las diligencias de investigacin practicadas en el curso del procedimiento, declaraciones de imputados y testigos y sobre todo el contenido de alguno de los correos bloqueados de los hasta ahora no examinados, pasaban de las ser iniciales eso, sospechas que aisladamente sospechas, valoradas

conjuntamente han pasado a convertirse en slidos indicios de participacin en la actividad ilcita que est siendo objeto de investigacin, lo que justificar la elevacin de exposicin motivada Justicia a al la Sala poderse habra de lo Penal del los Tribunal hechos como Superior en los de que de calificar

indiciariamente

participado

constitutivos

delitos de fraude de subvenciones del artculo 308 del Cdigo Penal; prevaricacin del artculo 404 del Cdigo Penal; cohecho del artculo 419 del Cdigo Penal; trfico de influencias del artculo pblicos 428 del del Cdigo Penal; del malversacin Cdigo Penal de y caudales falsedad artculo 432

documental del artculo 390 del Cdigo Penal . El artculo 73.3 a) de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en relacin con lo establecido en el artculo 23.3 y 31 del Estatuto de Autonoma de la Comunidad Valenciana, en la redaccin dada por la ley Orgnica 1/2006, de 10 de abril, fija la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior para la instruccin y el enjuiciamiento delictiva que resulten imputables a quienes de las causas ostenten la penales que deban seguirse por posibles hechos de significacin cualidad de diputado en las Cortes Valencianas por los delitos

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cometidos en el territorio de la Comunidad Valenciana. Se fija por tanto la competencia de la Sala por razn de la persona (ratione personae) y atendiendo al principio de territorialidad delictual (forum delicti commissi). Proceder asimismo someter a consideracin de la Sala de lo Penal de dicho Tribunal el que tambin conozca de los hechos imputados a las personas no aforadas, habida cuenta existir una conexidad evidente entre los hechos imputables a todos ellos, exigiendo la continencia de la causa una investigacin conjunta (artculo 272 prrafo tercero y 300 de la Lecrim), pues caso contrario se producira una ruptura de la continencia de la causa que debera evitarse para una correcta investigacin de los hechos. La conexidad de los hechos obliga a una instruccin unificada al existir una clara vinculacin entre los atribuidos a las personas no aforadas y los imputados a D. Rafael Blasco, resultando por tanto esencial la investigacin conjunta en un nico procedimiento, siendo deseable la existencia de una nica perspectiva judicial investigadora por cuanto que la fragmentacin procesal resultara perjudicial para una eficaz investigacin judicial.

PARTE DISPOSITIVA Ha lugar a elevar exposicin razonada al Tribunal Superior de Justicia y de la de Comunidad rgano Valenciana, para la sometiendo a de su la consideracin la asuncin de la competencia por la Sala de lo Civil Penal dicho continuacin instruccin de la presente causa.

Esta resolucin no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres das.

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As

lo

acuerdo,

mando

firmo,

Nieves

Molina

Gasset,

Magistrada-Juez del Juzgado de

Instruccin n21 de Valencia.

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