O novo episódio do Podcast Fala ABBC trata da circular BACEN 3.978, que visa à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo. Como a norma impacta o cotidiano das instituições financeiras desde a sua implementação?
Altair Nascimento, gerente executivo de compliance e PLD/FT no Banco Original e André Castro Carvalho, instrutor na Educação Executiva da ABBC e vice-presidente no Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial debatem o tema, mediados pela pela jornalista Juliana Bontorim.
Quer saber mais e solicitar uma inscrição em grupo futuro para o curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo - Novo Marco Regulatório (Circular 3.978 de 2020)?
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Mais informações: https://abbc.org.br/cursos/63. Turma mínima: 10 pessoas